第一篇：首次股東會董事會紀要樣本

XX有限公司

第一次股東會議紀要

時

間：201x年x月x日

地

址：本公司辦公室

參加人員：AA集團有限公司(張

三、李四)、BB有限公司(丁

六、王五)、主持人：張

三

記錄人：李

四

會議內容：

股東選舉張

三、李

四、丁六組成公司董事會，選舉王五為公司監事。

股東蓋章：0 1X年X月X日

XX有限公司

第一次董事會議紀要

時

間：2 0 1 x年x月x日

地

址：本公司辦公室

出席人：張

三、李

四、丁六

主持人：張三

記錄人：李四(非法人代表)

會議內容：

經董事會選舉張三為公司董事長，系法定代表人，聘任李四為總經理。

全體董事簽字：0 1 x年x月x日

第二篇：首次股東會會議記要

首次股東會會以記要

時間：

地點：

與會股東：

會議內容：

一、確立以珍惜苗木研究，繁殖的方向。

二、以美國紅楓為龍頭，帶動其他苗木的發展。

三、加強管理，頻出精品苗木為公司的宗旨。

四、力爭成為全國著名的苗木基地，并帶動當地農民致富。與會股東簽字：

記錄人：崔廣亮

2014年7月2日

第三篇：股東會首次會議紀要

股東會首次會議紀要

會議時間：年

月

日 會議地點：公司辦公室 參 加 人：張虎貴

會議內容：根據《公司法》規定，出資人張虎貴決定依法設立固原京運來汽車租賃有限公司，制定公司章程，聘請公司經理、監事。

出資人簽名：

第四篇：有限公司首次股東會董事會監事會決議1

有限公司股東會決議

會議時間：年月日

會議地點：在市區（縣）路號（會議室）

會議性質：首屆股東會會議。

參加會議人員：股東（或者股東代表）、、全體股東均已到會。

會議議題：協商表決本公司事宜。

根據《中華人民共和國公司法》有限公司召開首次股東會會議，本次會議由出資最多的股東召集和主持。出席本次會議的有股東（或者股東代表）、、。經股東會會議討論，一致通過如下決議：

一、選舉、、擔任有限公司首屆董事會董事，任期年。

二、選舉、擔任有限公司首屆監事會監事，另一名監事由職工民主選舉產生，任期年。

三、表決通過公司章程。

全體股東簽字或蓋章：

（自然人股東簽字、非自然人股東蓋章）

年月日

會議時間：XXXX有限公司董事會決議（僅供參考）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）會議性質：首屆董事會會議

出席會議人員：、、。（可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況）

會議議題：協商表決本公司事宜。

根據《中華人民共和國公司法》規定，XXXX有限公司召開首次董事會會議。本公司首次股東大會選舉產生的全體董事×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會會議，會議由×××主持，一致通過如下決議：

一、選舉×××為公司董事長；選舉×××為公司副董事長（若未設副董事長的，請刪除該內容）。

二、聘任×××為公司經理。

XXXX有限公司董事會成員（簽字）： ×××、×××、×××

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

注意事項：

1、該董事會決議僅適用于有限公司首次董事會決議。請根據公司章程的規定，在上述決議的董事長（或經理）之后，增加“并為公司的法定代表人”。

2、有限公司董事會成員為3-13人。兩個以上的國有企業或者兩個以上的其他國有投資主體投資設立的有限公司，其董事會成員中應當有公司職工代表；其他有限公司董事會成員中可以有公司職工代表；董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。

3、董事會決議的表決，實行一人一票；董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。

4、凡有下劃線的，應當進行填寫；要求作選擇性填寫的，應按規定作選擇填寫，正式行文時應將下劃線、粉紅色提示內容、本注意事項及其他無關內容刪

除。

5、要求用A4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打印；多頁的，應打上頁碼，加蓋騎縫章；內容涂改無效，復印件無效。

XXXX有限公司職工（代表）大會紀要

（僅供參考）

會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）

參加會議人員：全體職工（或者職工代表）、、。（可補充說明，會議通知情況及到會人員情況）會議議題：選舉產生職工代表×名出任本公司監事。

根據《中華人民共和國公司法》規定，召開本次全體職工（代表）大會，會議由×××主持。經與會人員表決，一致通過選舉×××（、×××）作為職工代表出任本公司首屆監事會的監事，任期三年。

（注：監事會的公司職工代表比例不得低于三分之一，具體比例按公司章程規定。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。）

出席會議的全體職工（或代表）簽字：

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

備注：該職工（代表）大會紀要僅適用于選舉有限公司首屆監事會職工代表使用。

XXXX有限公司監事會決議

（僅供參考）

會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）會議性質：首屆監事會會議

出席會議人員：（全體監事）、、。（可補充說明，會議通知情況及到會人員情況）

根據《中華人民共和國公司法》規定，XXXX有限公司召開首屆監事會會議。首次股東會選舉產生的監事×××、×××、×××、×××和職工民主選舉產生的監事×××（、×××）出席了本次監事會會議，會議由×××召集和主持，一致通過如下決議： 選舉×××為首屆監事會主席。

XXXX有限公司全體監事（簽名）： ×××、×××、×××

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

備注：該監事會決議僅適用于有限公司的首次監事會決議。

第五篇：首次股東會

汽車零部件有限(責任)公司

首次股東會決議

時間： 2012年3月20日

地點：

會議性質：第一次股東會議

參加會議的股東：

會議召集及主持人：

會議內容：關于同意組建“////”及利潤分配事宜。

依據《中華人民共和國公司法》及其他有關法律、行政法規的規定，本公司首次股東會議決如下：

一：一致同意由//////和/////共同組建///汽車零部件有限公司，公司注冊資本為人民幣100萬元，其中：

////以貨幣形式出資人民幣50萬元，占注冊資本的50%。

////以貨幣形式出資人民幣50萬元，占注冊資本的50 %。

二：本公司不設立董事會，一致同意選舉////為公司執行董事兼總經理，(執行董事、經理不得自營或為他人經營與其所任職公司經營相同或相近的項目，或者從事損害本公司利益的活動。從事上述營業或活動的，所得收入應當歸公司所有)，本屆任期三年。

三：一致同意選舉///為公司法定代表人。

三：本公司不設立監事會，一致同意選舉///為公司監事，本屆任期三年。

四：一致同意公司經營范圍為：經營和代理各類商品及技術的進出口業務（但國家限定經營或禁止進出口的商品除外），經營來料加工和“三來一補”業務，經營對外貿易和轉口貿易機電設備（除汽車）化工原料及產品（不含化學危險品）金屬材料、建筑材料、五金交電、代購代銷、塑料制品、五金機械配件、汽車零部件加工銷售。

五：一致同意公司生產經營場所在“///////////”內

六：一致同意公司經營期限為50年，自公司登記機關批準成立之日起計算。

七：一致同意股東雙方共同制定公司章程并履行各自的出資義務，公司成立后向全體股東簽發出資證明書。

全體股東簽字（蓋章）：