第一篇：金色東方科技有限公司首次股東會決議[范文]

南京金色東方科技有限公司

首次股東會決議

時間 ：2013年1月3日地點 ：南京

會議性質(zhì) ：第一次股東會議

出席人員 ：全體股東

會議召集及主持人：王

經(jīng)全體股東研究決定：

一：一致同意共同組建南京金色東方科技有限公司，公司注冊資本為人民幣100萬元。

二：一致同意選舉歐為公司董事長兼總經(jīng)理，李為公司副董事長。張為公司監(jiān)事。

三：一致同意公司經(jīng)營范圍為：生物技術(shù)、醫(yī)療器械等（具體以工商局核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。四：一致同意公司注冊場所在南京市鼓樓區(qū)科技園。五：一致同意公司經(jīng)營期限為50年，自公司登記機關(guān)批準(zhǔn)成立之日起計算。

六：一致同意股東共同制定公司章程并履行各自的出資義務(wù)，公司成立后向全體股東簽發(fā)出資證明書。

七：一致同意委托王、陳根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理工商登記手續(xù)。

全體股東簽字蓋章：

2013年1月3日

第二篇：有限公司股東會決議范本

XXXX有限公司股東會決議范本

會議時間：200X年XX月XX日

會議地點：在XX市XX區(qū)XX路XX號(XX會議室)

會議性質(zhì)：臨時(或者定期)股東會議

參加會議人員：

1、原(全體)股東(或者股東代表)：XXX、XXX、XXX。

2、新增股東(或股東代表)：XXX、XXX。(無新股東的，刪除該項)

(可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況)會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長XXX主持會議。經(jīng)與會股東協(xié)商，(一致)通過如下決議：

一、同意公司原股東 將所持有公司XX%股權(quán)出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給(新)股東。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會，應(yīng)注明：原股東XXX、XXX放棄優(yōu)先受讓權(quán)。)

股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：

1、股東，認(rèn)繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本XX%;實繳注冊資本 萬元人民幣。

2、股東，認(rèn)繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本XX%;實繳注冊資本 萬元人民幣。

3、…………

二、同意將公司名稱變更為XXXX有限公司。

三、同意將公司住所由 變更為。

四、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為(以上經(jīng)營范圍以登記機關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項目為準(zhǔn);涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機關(guān)審批的為準(zhǔn))。

五、公司董事、監(jiān)事(、經(jīng)理)的任免決定：

1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事職務(wù)，同意免去XXX、XXX的監(jiān)事職務(wù);選舉XXX、XXX、XXX為新董事，繼續(xù)選舉原董事會成員XXX、XXX擔(dān)任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成;選舉XXX、XXX為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會成員XXX擔(dān)任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會成員由XXX、XXX、XXX和職工代表出任的監(jiān)事XXX、XXX組成。(注：本項內(nèi)容供設(shè)董事會、監(jiān)事會且任期屆滿的有限公司使用)

2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去XXX的執(zhí)行董事職務(wù)，同意免去XXX的監(jiān)事職務(wù)，同意免去XXX的經(jīng)理職務(wù);本公司由XXX、XXX、XXX組成新股東會，選舉(或聘任)XXX為執(zhí)行董事，選舉(或聘任)XXX為監(jiān)事，選舉(或聘任)XXX為本公司經(jīng)理。(注：本項供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)

3、同意免去XXX、XXX董事職務(wù)，增補XXX、XXX為公司董事;免去XXX、XXX監(jiān)事職務(wù)，增補XXX、XXX為公司監(jiān)事。(注：本項內(nèi)容供設(shè)董事會、監(jiān)事會但任職期限未滿的有限公司)

4、同意免去XXX執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉XXX為公司執(zhí)行董事;免去XXX監(jiān)事職務(wù)，重新選舉XXX為公司監(jiān)事;免去XXX經(jīng)理職務(wù)，重新聘用XXX為公司經(jīng)理。(注：本項內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)

六、同意公司的注冊資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的注冊資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣，原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：

1、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %;

2、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %;

3、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %。

七、同意公司實收資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的實收資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣，原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。

八、同意公司類型由 變更為。

九、同意公司股東(XXX)的名稱(或者姓名)變更為(XXX)。

十、同意公司營業(yè)期限延長至 年 月 日。

十一、同意公司因營業(yè)期限屆滿(或合并、分立，或其他原因)，擬予以解散，并成立清算組，其成員由XXX、XXX、XXX、XXX組成，其中由(XXX)擔(dān)任組長、由(XXX)擔(dān)任副組長。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動而制定)

十二、其它需要決議的事項請逐項列明：。

十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字、蓋章：

(無新股東的，刪除該項)

(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

XXXX有限公司

200X年XX月XX日

第三篇：有限公司股東會決議范本

出席會議股東：....列席會議新增股東：..根據(jù)《公司法》 及公司章程，有限公司于 年 月 日在（地點）召開股東會，出席本次會議的股東共 人，代表公司 股東 %的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的 %通過。決議事項如下：

1．同意公司經(jīng)營范圍變更為：...2．免去 執(zhí)行董事（法定代表人）兼經(jīng)理的職務(wù)；同意選舉 為執(zhí)行董事（法定代表人）兼經(jīng)理。（設(shè)執(zhí)行董事格式）

免去...董事的職務(wù)；同意選舉...為董事（設(shè)董事會格式）。

3．同意（原股東）將占公司注冊資本 %的股權(quán)，共 萬元的出資以 萬元轉(zhuǎn)讓給（新股東）。

4．同意公司住所遷至（具體地址）。

5．同意變更公司類型，由有限公司變更為有限公司（自然人獨資）。

6．同意公司公司注冊資本、實收資本由...萬元變更為...萬元，增加（減少）部分...萬元由股東 出資。

7．…………（其它需要決議的事項請逐項列明）。

8．同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款。

原股東：（簽名或蓋章）新增股東：（簽名或蓋章）

年 月 日

第四篇：有限公司股東會決議范本

有限責(zé)任公司股東會決議參考樣式（股份合作制企業(yè)參照）

北京XXXXXX有限公司 第X屆第X次股東會決議

XXXX年XX月XX日在北京市海淀區(qū)XX路XX號召開了北京XXXX公司第X屆第X次股東會會議，會議應(yīng)到X人，實到X人，參加會議的股東在人數(shù)和資格等方面符合有關(guān)規(guī)定，會議形成決議如下：

變更名稱：*同意

（企業(yè)名稱）變更名稱為北京

有限公司 變更住所：*同意變更地址為北京市海淀區(qū)

路

號 變更經(jīng)營范圍：同意將經(jīng)營范圍變更為。

變更法定代表人：*同意免去XX執(zhí)行董事職務(wù)（設(shè)執(zhí)行董事不設(shè)董事會的企業(yè)適用，如有新、原股東會，為原股東會決議內(nèi)容）

變更法定代表人：*同意選舉XX為執(zhí)行董事

（設(shè)執(zhí)行董事不設(shè)董事會的企業(yè)適用，如有新、原股東會，為新股東會決議內(nèi)容，）

變更法定代表人：*同意免去XX、XX、XX董事職務(wù)（設(shè)董事會的企業(yè)適用，如有新、原股東會，為原股東會決議內(nèi)容）

變更法定代表人：*同意選舉XX、XX、XX為董事

（設(shè)董事會的企業(yè)適用，如有新、原股東會，為新股東會決議內(nèi)容）

變更監(jiān)事：*同意免去XX監(jiān)事職務(wù)

（不設(shè)監(jiān)事會的企業(yè)適用，如有新、原股東會，為原股東會決議內(nèi)容）

變更監(jiān)事：*同意選舉XX為監(jiān)事

（不設(shè)監(jiān)事會的企業(yè)適用，如有新、原股東會，為新股東會決議內(nèi)容）

變更監(jiān)事：*同意免去XX、XX、XX監(jiān)事職務(wù)

（設(shè)監(jiān)事會的企業(yè)適用，如有新、原股東會，為原股東會決議內(nèi)容）

變更監(jiān)事：*同意選舉XX、XX、XX為監(jiān)事

（設(shè)監(jiān)事會的企業(yè)適用，如有新、原股東會，為新股東會決議內(nèi)容）

變更股東（轉(zhuǎn)讓出資）：*同意股東XX在北京

（企業(yè)名稱）的貨幣（或?qū)嵨铩⒎菍＠夹g(shù)等）出資XX萬元轉(zhuǎn)讓給XX（股東名稱）（原股東會項目）變更股東：*同意由XX、XX、XX組成新的股東會

*注冊資本（金）XX萬元不變，其中股東XX貨幣出資XX萬元，股東XX貨幣出資XX萬元（新股東會項目）

增加股東：*同意增加新股東XX、XX 變更注冊資本：*同意增加（或減少）注冊資本

萬元、由股東XX增加（或減少）出資

萬元、新股東XX出資

萬元

變更經(jīng)營期限：*同意延長

（企業(yè)名稱）經(jīng)營期限至

年。增補執(zhí)照正（副）本：*同意申請補發(fā)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本壹份、增發(fā)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本

份。

變更出資方式：*同意股東XX在（企業(yè)名稱）設(shè)立時實物出資

萬元變更為貨幣出資

萬元

財產(chǎn)轉(zhuǎn)移：*同意股東XX在（企業(yè)名稱）設(shè)立時實物出資

萬元轉(zhuǎn)移到公司財產(chǎn)內(nèi)計入公司會計科目。

設(shè)立分公司：*同意設(shè)立分公司名稱為

公司注銷：*依據(jù)《公司法》規(guī)定，經(jīng)公司股東會討論通過，決定注銷本公司，并自即日起由XX、XX組成清算組，同時指定XX為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報股東會確認(rèn)。（清算組成員須是股東會成員）

修改章程：*同意修改

（企業(yè)名稱）章程 全體股東簽字：

注：

1、全體股東簽字指法人股東要蓋公章、法定代表人簽字：自然人股東親筆簽字。

2、公司股東會決議三十日內(nèi)有效，請注意股東會召開的時間與申請變更的時間間隔不得超過30天。

3、如變更股東需提交兩屆股東會決議、一屆為原股東會成員簽署、二屆為新股東會成員簽署，每換一次股東，股東會換一次屆。

4、如是集體所有（股份合作）制企業(yè)，應(yīng)為全體股東和職工代表簽字。

第五篇：有限公司股東會決議參考范本

有限公司股東會決議參考范本

有限公司股東會決議

出席會議股東：、、……

列席會議新增股東：（如沒有新增股東，這項內(nèi)容可刪除）

本次股東會于 年 月 日在（地點）召開，本次會議的召集程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。

公司股東會成員 人，出席本次會議的股東 人，代表公司股東 %表決權(quán)，所作出的決議經(jīng)公司股東表決權(quán) %同意通過，符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規(guī)定。決議內(nèi)容如下：

一、同意。

二、同意。……

同意就上述決議事項修改公司章程相關(guān)條款或重新制定公司章程。

全體股東：（簽名或蓋章）

新增股東：（簽名或蓋章）（如沒有新增股東，這項內(nèi)容可刪除）

年 月 日（公司蓋章）注：決議內(nèi)容參考

（一）事項變更的情形：

1、同意公司名稱變更為：“ ”。

2、同意公司經(jīng)營范圍變更為：“ ”。

3、同意公司住所變更，變更后地址為：（具體地址）。

4、同意公司注冊資本由人民幣 萬元變更為 萬元。本次新增注冊資本人民幣 萬元，其中（股東姓名、名稱）： 以 方式認(rèn)繳出資人民幣 萬元，于 年 月 日前繳足；（股東姓名、名稱）： 以 方式認(rèn)繳出資人民幣 萬元，于 年 月 日前繳足……（增資的格式）

本次減少注冊資本人民幣 萬元，其中（股東姓名、名稱）： 減少出資人民幣 萬元；（股東姓名、名稱）： 減少出資人民幣 萬元。（減資的格式）

公司注冊資本變更后各股東的出資情況如下：

股東1姓名（名稱）：，以貨幣出資人民幣 萬元，以（其他出資方式）作價出資人民幣 萬元，總認(rèn)繳出資人民幣 萬元，在 年 月 日前繳足。

股東2姓名（名稱）：，以貨幣出資人民幣 萬元，以（其他出資方式）作價出資人民幣 萬元，總認(rèn)繳出資人民幣 萬元，在 年 月 日前繳足。……

5、同意（原股東）將占公司注冊資本 %的股權(quán)，共 萬元以 萬元轉(zhuǎn)讓給（新股東）。其他原股東均同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓并放棄該上述股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。

6、同意變更公司類型，由有限責(zé)任公司變更為股份有限公司。

7、同意免去 的執(zhí)行董事職務(wù)；同意選舉 為執(zhí)行董事。同意免去 的監(jiān)事職務(wù)，選舉 為監(jiān)事。同意免去的 經(jīng)理職務(wù)；聘用 為經(jīng)理。（設(shè)執(zhí)行董事格式）

同意免去、、、的公司董事職務(wù)；同意選舉、、、為公司董事，其中、為通過

方式選舉產(chǎn)生的職工代表董事。同意免去、、的公司監(jiān)事職務(wù)；同意選舉、、為公司監(jiān)事。（設(shè)董事會格式）

8、…………（其它需要決議的事項請逐項列明）。

（二）成立清算組的情形：

1、同意成立公司清算組。

2、清算組成員為、、……等 人。

3、擔(dān)任本公司清算組負(fù)責(zé)人。

（三）公司注銷情形：

1、審議確認(rèn)公司清算組于 年 月 日出具的 清算報告。

2、依據(jù)《中華人民公司法》及本公司章程規(guī)定，同意公司注銷。公司注銷后，公司的一切文書資料和財務(wù)賬冊等由 負(fù)責(zé)保管。

提示：股東為自然人的，由其簽名；股東為法人的，由其法定代表人簽字并蓋單位公章；簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應(yīng)當(dāng)用簽字筆或墨水筆，不得與正文脫離單獨另用紙簽名。藍(lán)色字體的提醒語在打印材料時要刪除。