第一篇：股東會-董事會-職工大會-監事會決議范本

（示范文本）

股東會決議

廈門××房地產開發有限公司于二〇〇九年八月一日在廈門市思明區××路100號召開首次股東會會議。本次股東會由出資最多的股東廈門××投資有限公司召集和主持。出席本次股東會會議的有股東廈門××投資有限公司和股東廈門××建設工程有限公司。股東會會議一致通過并決議如下：

一、選舉李××、王××、謝××、張××、黃××為廈門××房地產開發有限公司首屆董事會成員。

二、選舉陳××、陸××為廈門××房地產開發有限公司首屆監事會成員，另一名監事由職工民主選舉產生。

三、決定公司法定代表人由董事長擔任。

四、通過公司章程。

股東：廈門××投資有限公司（蓋章）股東：廈門××建設工程有限公司（蓋章）二〇〇九年八月一日

備注：

1、該股東會決議（示范文本）適用于有限公司的首次股東會決議；

2、該有限公司設董事會及監事會。

（示范文本）

董事會決議

廈門××房地產開發有限公司于二〇〇九年八月一日在廈門市思明區××路100號召開首次董事會會議。出席會議的人員是廈門××房地產開發有限公司首次股東會選舉產生的董事會成員：李××、王××、謝××、黃××、張××。

董事會一致通過并決議如下：

1、選舉李××為公司董事長。

2、聘任謝××為公司經理。

廈門××房地產開發有限公司

董事會成員（簽名）：

李××、王××、謝××、黃××、張××

二〇〇九年八月一日

備注：該董事會決議（參考文本）適用于有限責任公司首次董事會決議。

（示范文本）

職工大會紀要

廈門××房地產開發有限公司于二〇〇九年八月一日在廈門市思明區××路100號召開了全體職工大會，經全體職工表決，一致通過，選舉李××作為職工代表出任廈門××房地產開發有限公司首屆監事會的監事。

出席會議的人員簽字：

二〇〇九年八月一日

備注：該職工大會紀要（參考文本）適用于選舉有限公司首屆監事會職工代表使用；

（示范文本）

監 事 會 決 議

廈門××房地產開發有限公司于二〇〇九年八月一日在廈門市思明區湖濱南路××號召開首次監事會會議。參加會議的監事有：股東會會議選舉產生的監事陳××、陸××、職工民主選舉產生的監事李××。會議一致通過并決議如下：

選舉陳××為監事會主席。

廈門××房地產開發有限公司

全體監事（簽名）：

陳××、陸××、李××

二〇〇九年八月一日

備注：該監事會決議（參考文本）適用于有限公司的首次監事會決議。、

第二篇：股東會-董事會-職工大會-監事會決議范本doc

（示范文本）

股東會決議

廈門××房地產開發有限公司于二OO六年一月二十二日在廈門市思明區××路100號召開首次股東會會議。本次股東會由出資最多的股東廈門××投資有限公司召集和主持。出席本次股東會會議的有股東廈門××投資有限公司和股東廈門××建設工程有限公司。股東會會議一致通過并決議如下：

一、選舉李××、王××、謝××、張××、黃××為廈門××房地產開發有限公司首屆董事會成員。

二、選舉陳××、陸××為廈門××房地產開發有限公司首屆監事會成員，另一名監事由職工民主選舉產生。

股東：廈門××投資有限公司（蓋章）股東：廈門××建設工程有限公司（蓋章）二OO六年一月二十二日

備注：

1、該股東會決議（示范文本）適用于有限公司的首次股東會決議；

2、該有限公司設董事會及監事會。

（示范文本）

董事會決議

廈門××房地產開發有限公司于二OO六年一月二十二日在廈門市思明區××路100號召開首次董事會會議。出席會議的人員是廈門××房地產開發有限公司首次股東會選舉產生的董事會成員：李××、王××、謝××、黃××、張××。

董事會一致通過并決議如下：

1、選舉李××為公司董事長。

2、聘任謝××為公司經理。

廈門××房地產開發有限公司

董事會成員（簽名）：

李××、王××、謝××、黃××、張××

二OO六年一月二十二日

備注：該董事會決議（參考文本）適用于有限責任公司首次董事會決議。

（參考文本）

職工大會紀要

廈門××房地產開發有限公司于二OO六年一月二十二日在廈門市思明區××路100號召開了全體職工大會，經全體職工表決，一致通過，選舉李××作為職工代表出任廈門××房地產開發有限公司首屆監事會的監事。

出席會議的人員簽字：

二OO六年一月二十二日

備注：該職工大會紀要（參考文本）適用于選舉有限公司首屆監事會職工代表使用；

（參考文本）

監 事 會 決 議

廈門××房地產開發有限公司于二OO六年一月二十二日在廈門市思明區湖濱南路××號召開首次監事會會議。參加會議的監事有：股東會會議選舉產生的監事陳××、陸××、職工民主選舉產生的監事李××。會議一致通過并決議如下：

選舉陳××為監事會主席。

廈門××房地產開發有限公司

全體監事（簽名）：

陳××、陸××、李××

二00六年一月二十二日

備注：該監事會決議（參考文本）適用于有限公司的首次監事會決議。、

第三篇：公司股東會、董事會、監事會工作細則

[戰略]公司股東會、董事會、監事會工作細則

來源： 中國核工業二三建設有限公司(2010-06-21)點擊:1771次〖 大 中 小 〗

總部各部門，各事業部：

為進一步規范公司法人治理結構，保證公司股東會、董事會、監事會的良好運行，公司制定了《中國核工業二三建設有限公司股東會、董事會、監事會工作細則》，現正式發布，請遵照執行。

二О一О年六月八日

中國核工業二三建設有限公司股東會、董事會、監事會工作細則

前言

第一條為進一步規范公司法人治理結構，保證中國核工業二三建設有限公司（以下稱二三有限公司）股東會、董事會、監事會的良好運行，依據二三有限公司章程、董事會議事規則、監事會議事規則，制定本工作細則。

第二條本細則適用于股東會、董事會、監事會會議召開所需的文件準備、會務安排、決議文件的發布和股東、董事與公司之間日常信息的正常溝通等工作。旨在規范各級職責和工作流程。

第三條股東會、董事會、監事會會議可以采取現場會議、視頻、電話、傳簽文件等方式召開。

第一章工作職責

第四條董事長工作職責：

（一）批準股東會、董事會的會議議題，確定會議的時間、地點和參會人員，簽發會議通知；

（二）批準股東會、董事會會議召開前的各種會議文件；

（三）召集并主持股東會、董事會會議；

（四）檢查、監督股東會、董事會決議的實施。

第五條監事會主席工作職責：

（一）確定監事會的會議議題，確定會議的時間、地點和參會人員，簽發會議通知；

（二）批準監事會會議召開前的各種會議文件；

（三）召集和主持監事會會議；

（四）檢查監事會決議的實施情況。

第六條董事會秘書職責：

（一）負責收集股東會、董事會的會議議題，提出會議策劃方案；

（二）負責會議議題的分解，下發到相關部門和單位，進行文件的準備；

（三）負責會議召開期間的總體協調；

（四）負責會議紀要、決議的起草和發布；

（五）負責股東、董事、監事之間的協調與溝通；

（六）協助董事長監督落實股東會、董事會決議的執行情況；

（七）負責辦理董事會和董事長交辦的其他事務。

第七條董事會辦公室（戰略規劃部）職責：

（一）協助董事會秘書做好股東會、董事會的各項工作；

（二）負責股東會、董事會各類文件的準備和審核；

（三）負責股東會、董事會文件在股東、董事之間的傳遞；

（四）負責向股東、董事提供股東、董事在日常工作中需要獲得的資料，并負責與相關部門的溝通與協調。

第八條監事會辦公室（紀監審計部）職責：

（一）負責收集監事會的會議議題，提出會議策劃方案；

（二）負責會議議題的分解，下發到相關部門和單位，進行文件的準備；

（三）負責會議召開期間的總體協調；

（四）負責會議紀要、決議的起草和發布；

（五）負責監事與股東、董事、公司之間的協調與溝通；

（六）協助監事會主席監督落實監事會決議的執行情況；

（七）負責辦理監事會主席交辦的其他事務。

第九條辦公室職責：

（一）負責股東會、董事會、監事會會議文件的校對、排版、印制；

（二）按照《公司公文處理辦法》，發布股東會、董事會、監事會決議文件；

（三）負責股東會、董事會、監事會會議召開期間的會務、接待工作。

第十條信息中心職責：

負責會議形成的各種檔案的管理。

第十一條總部各部門、各事業部、設計公司的通用職責：

（一）按照管理權限，提出需要股東會、董事會、監事會審議的議題；

（二）按照董事長、監事會主席確定的議題準備會議文件材料；

（三）具體承擔股東會、董事會、監事會會議各項決議的實施；

（四）按照公司章程，對于股東、董事提出需要獲得資料，應按照要求提供。對于其提出的疑問，給予回答和澄清。

第二章會議文件的準備

第十二條按照公司章程，對于需要召開股東會、董事會、監事會審議議題的，由董事會秘書或監事會辦公室提出會議策劃方案（包括：會議時間、地點、參會人員和議題等），報經董事長或監事會主席批準后召開。

第十三條在議題確定并分發后，相關責任單位和部門要認真編制文件和背景資料。經部門負責人審核、部門的主管領導同意后，上報董事會辦公室或監事會辦公室，形成資料匯編后，報送董事長或監事會主席審批。

各部門要保證編寫文件的嚴謹，數據的準確。會議文件要在發布會議通知之前完成編制、審核、批準工作。

如果股東、董事、監事對會議審議議題提出疑問或有任何疑惑，董事會辦公室或監事會辦公室應組織相關部門進行答疑，并修改會議文件。

第十四條對于股東會，由董事會辦公室提前十五日發出會議通知；對于董事會，由董事會辦公室提前十日發出會議通知；對于監事會，由監事會辦公室提前十日發出會議通知。在發出會議通知時，應將議題文件以及相關背景資料同時發出。

第十五條董事會辦公室、監事會辦公室應提前兩日將會議文件提供辦公室，辦公室應認真審核、校對、印制會議文件，保證會議文件質量。

第三章會議的會務組織

第十六條董事會秘書或監事會辦公室要及時將經過董事長和監事會主席批準的會議策劃建議和會議要求下發到辦公室和相關部門，辦公室做好會議的各項會務接待工作。第十七條董事會秘書負責參會津貼、禮品的制備和發放。

第四章會議決議的起草、發布與實施

第十八條在會議結束后，由董事會秘書或監事會辦公室起草會議決議和會議紀要，完成會議的簽名。

第十九條會議決議的發布納入公文處理流程，由董事會辦公室或監事會辦公室起草發布會議決議的文件，按照公司發文流程進行發布。

第二十條各單位、各部門要根據本部門職責，按照會議決議的內容執行，對于重大事項，需要制定相應的計劃，落實相關責任，確保決議事項逐項落實。

第五章日常工作的信息溝通

第二十一條按照公司章程有關規定，對于需要報送股東、董事、監事的資料（如財務報表等），各部門應及時報送。

第二十二條對于股東、董事、監事提出需要獲得的資料，應以正式函件聯系，由董事會辦公室或監事會辦公室協調、組織相關部門報送。相關部門要保證報送資料的完整、準確。第二十三條董事會秘書、董事會辦公室、監事會辦公室要保持與各股東、董事、監事的良

好溝通，確保公司的各項決策及實施工作的順利推進。

第六章其他事項

第二十四條對股東會、董事會、監事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、董事代為出席的授權委托書、經與會董事簽字確認的會議記錄、會議紀要、決議文件等，作為公司檔案保存。由董事會辦公室、監事會辦公室整理后提交信息中心保存。

第二十五條

第二十六條

本細則由董事會辦公室（戰略規劃部）負責解釋。本細則自發布之日起實施。

第四篇：有限公司首次股東會董事會監事會決議1

有限公司股東會決議

會議時間：年月日

會議地點：在市區（縣）路號（會議室）

會議性質：首屆股東會會議。

參加會議人員：股東（或者股東代表）、、全體股東均已到會。

會議議題：協商表決本公司事宜。

根據《中華人民共和國公司法》有限公司召開首次股東會會議，本次會議由出資最多的股東召集和主持。出席本次會議的有股東（或者股東代表）、、。經股東會會議討論，一致通過如下決議：

一、選舉、、擔任有限公司首屆董事會董事，任期年。

二、選舉、擔任有限公司首屆監事會監事，另一名監事由職工民主選舉產生，任期年。

三、表決通過公司章程。

全體股東簽字或蓋章：

（自然人股東簽字、非自然人股東蓋章）

年月日

會議時間：XXXX有限公司董事會決議（僅供參考）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）會議性質：首屆董事會會議

出席會議人員：、、。（可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況）

會議議題：協商表決本公司事宜。

根據《中華人民共和國公司法》規定，XXXX有限公司召開首次董事會會議。本公司首次股東大會選舉產生的全體董事×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會會議，會議由×××主持，一致通過如下決議：

一、選舉×××為公司董事長；選舉×××為公司副董事長（若未設副董事長的，請刪除該內容）。

二、聘任×××為公司經理。

XXXX有限公司董事會成員（簽字）： ×××、×××、×××

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

注意事項：

1、該董事會決議僅適用于有限公司首次董事會決議。請根據公司章程的規定，在上述決議的董事長（或經理）之后，增加“并為公司的法定代表人”。

2、有限公司董事會成員為3-13人。兩個以上的國有企業或者兩個以上的其他國有投資主體投資設立的有限公司，其董事會成員中應當有公司職工代表；其他有限公司董事會成員中可以有公司職工代表；董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。

3、董事會決議的表決，實行一人一票；董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。

4、凡有下劃線的，應當進行填寫；要求作選擇性填寫的，應按規定作選擇填寫，正式行文時應將下劃線、粉紅色提示內容、本注意事項及其他無關內容刪

除。

5、要求用A4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打??；多頁的，應打上頁碼，加蓋騎縫章；內容涂改無效，復印件無效。

XXXX有限公司職工（代表）大會紀要

（僅供參考）

會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）

參加會議人員：全體職工（或者職工代表）、、。（可補充說明，會議通知情況及到會人員情況）會議議題：選舉產生職工代表×名出任本公司監事。

根據《中華人民共和國公司法》規定，召開本次全體職工（代表）大會，會議由×××主持。經與會人員表決，一致通過選舉×××（、×××）作為職工代表出任本公司首屆監事會的監事，任期三年。

（注：監事會的公司職工代表比例不得低于三分之一，具體比例按公司章程規定。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。）

出席會議的全體職工（或代表）簽字：

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

備注：該職工（代表）大會紀要僅適用于選舉有限公司首屆監事會職工代表使用。

XXXX有限公司監事會決議

（僅供參考）

會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）會議性質：首屆監事會會議

出席會議人員：（全體監事）、、。（可補充說明，會議通知情況及到會人員情況）

根據《中華人民共和國公司法》規定，XXXX有限公司召開首屆監事會會議。首次股東會選舉產生的監事×××、×××、×××、×××和職工民主選舉產生的監事×××（、×××）出席了本次監事會會議，會議由×××召集和主持，一致通過如下決議： 選舉×××為首屆監事會主席。

XXXX有限公司全體監事（簽名）： ×××、×××、×××

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

備注：該監事會決議僅適用于有限公司的首次監事會決議。

第五篇：貸款申請股東會董事會決議

******公司股東會決議

會議時間：

會議地點：公司會議室 主持人： 參加會議人員：

會議議題：討論決定本公司向***申請流動資金貸款事宜。根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由 召集并主持會議。應到股東*人，實到股東*人，符合公司章程規定。經與會股東討論，通過如下決議：

1、同意本公司向重慶銀行股份有限公司文化宮支行申請流動資金貸款 萬元，并由**有限公司法人***和股東**提供連帶責任保證。

若**最終審批同意給予的授信（額度）小于本公司申請金額，本決議仍有效，不用再作出決議。

股東(董事)簽字：

年*月*日