第一篇：董事會決議[范文模版]

董事會決議

時間：2011年6月20日

地點：濟南生態福迪生物科技有限公司辦公室 應參加人員：于東菊

丁紅 主持人：于東菊

內容：關于建設高檔綠色生態細木工板生產項目的有關事宜。

根據《中華人民共和國公司法》的有關規定，于東菊于2011年6月20日電話通知丁紅董事，今天董事會如期召開，經董事會研究全票通過，一致同意一下決議：

1、總投資5000萬人民幣在平陰縣錦水街道辦事處子順北村建設高檔綠色生態細木工板生產項目。總占地40畝。

2、于東菊自籌4000萬元，丁紅自籌1000萬元。

濟南生態福迪生物科技有限公司

2011年6月20日 關于高檔環保板生產項目建設的申請報告 綠色生態、細木工板平陰發政委：

一、項目概況

項目建設單位為濟南生態福迪生物科技有限公司，法定代表人于東菊，地址：平陰縣工業園區錦水街道辦事處子順北村，總占地40畝左右，東鄰村山路，西鄰村山路，南鄰村山路，北鄰村山路，項目總投資5000元，建筑總面積：13640平方米，其中辦公樓7500平米，車間6000平米，其它附助設施140平方米，？產高樓綠色生態板材50萬張，產值過5000萬元，生產線二條。

二、市場分析

高檔綠色生態細木板生產項目，是以香港福迪木業家具集團公司為依托，由南系林學院做科研技術后盾，主要生產高檔綠色生態細杠板系列產品。經幾年的努力和論證，高檔綠色生態細木板的問世，填？了山東乃至全國北方市場的空白，尤其是高質量、高品位的綠色生態板材，在山東各地的市場缺口極現供不應求。此項目投產后，將為山東及全國的家具制造業、裝飾裝修業藥相關奠定了升級的？？，對建設生態山東建設生態平陰社會發展起到很大的推動作用，也將成為山東高檔綠色生態的木板的領跑者。

高檔綠色生態細木板生產項目，以“打造中國第一品牌”為企業發展愿景，堅持“生態為本，科技創新”的經營理念，為社會為人類營造？家園，其產品的靚點，就是綠色環保無醛板即節能減排又利國利民，生產加工的原材料資源豐富，而且原生態如農村燒火用的枝？材，小經木、桔桿、廢舊木材芽，都可再利用，經過工藝加工度廢為寶。

三、項目建設要求

該項目經論證分析，符合國家產業改策，也符合國家環保政策產品市場潛力巨大，陽光產業的向導，經財務測算具有明顯的？？社會，生態效益優勢，項目的所用工藝全理，方案可行？？效益，社會效益，生態效益顯著，為此，該項目切實可行。報告？？ 查批復

濟南生態福迪生物科技有限公司 二O一一年六月二十九日 關于高檔綠色生態細板生產項目的環評申請報告平陰縣環保局

一、項目要概況

項目建設單位為濟南生態福迪生物科技有限公司，法定代表人于東菊，地址為平陰縣工業園區錦水街道辦事處子順北村，總占地40畝，東鄰村山路，西鄰村山路，南鄰村路，北鄰村路，項目建設規模13640平方建立辦公樓7500平方米車間6000平方米其他附助設施140平方米，總投資5000萬元。年產高檔綠色環保板材100萬張，產值過5000萬元。高檔綠色環保裝飾板生產項目，是以香港福迪木業家具集團公司為依托，由南京林學院做科研技術后盾，主要生產高檔綠色生態細木工板系列產品，經多方考察論證，高檔綠色生態細木工板生產問世，填補了山東乃至全國北方市場的空白，特別是高質量、高品位的綠色環保人造板材，在山東各地市場缺口極大，此項目擴產投產后，將為山東及全國的家具制造業、裝飾裝修業奠定了升級的平臺，對建設生態山東建設生態平陰社會發展起到很大的推動作用，也將成為山東高檔綠色生態細木工板行業的領跑者。

高檔綠色生態細木板生產項目，以“打造中國第一品牌”為企業發展愿景，堅持“生態為本，科技創新”的經營理念，為社會為人類營造？家園，其產品的靚點，就是綠色環保無醛板即節能減排又利國利民，生產加工的原材料資源豐富，而且原生態如農村燒火用的枝？材，小經木、桔桿、廢舊木材芽，都可再利用，經過工藝加工度廢為寶。

該項目的環境保護，一是生產加工的高檔綠色生態細板全部用環保材料；二是使用的生態膠粘劑屬于專利產品，其理論技術參數均達到國家標準；三是設備噪音小，白天低于50PB；四是生產無廢水、無廢氣、無廢液排放；五是節能環保型鍋爐只用于職工用熱水，排放流量極小。

以上證明，該項目符合國家產業政策，也符合國家環保政策，不存在“三廢”排放問題，有明顯的經濟、社會、生態效益優勢，項目所用的工藝合理、方案可行，經濟效益、社會效益、生態效益顯著。

報告當否

請批復

濟南生態福迪生物科技有限公司

二〇一一年六月二十九日

第二篇：董事會決議范本

董事會決議范本

會議時間： 年 月 日

會議地點： 會議性質：臨時（或者定期）董事會議

與會董事：、、、（董事會會議于______年____月_____日書面方式通知全體董事；應到董事 名，實到董事 名，符合公司法及本公司章程規定）。

會議議題：

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：1、2、3、董事簽章：

公司（簽章）

二零零 年 月 日

第三篇：董事會決議范本

蘇尼特右旗銅業有限公司

第一屆第四次董事會決議

蘇尼特右旗朱日和銅業有限公司第一屆第四次董事會，于2007年 4月26日下午在北京華夏建龍礦業科技有限公司苑占永先生的貴賓室召開。

公司董事會共有董事5人，董事長解書謙先生、董事苑占永先生、時丕朋先生等出席本次會議，董事叢革臣先生委托苑占永先生代為表決。董事李濤先生委托時丕朋先生代為表決。

監事會召集人葉枝玖先生、總經理崔敬宇先生列席本次會議。本次會議的出席人數及表決均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由公司董事長解書謙先生主持。會議審議通過了如下議案：

一、關于更換董事長和聘任公司總經理的議案

因工作需要，會議同意解書謙先生辭去董事長職務；選舉時丕朋先生為公司董事長，解聘其公司總經理職務；聘任崔敬宇為公司總經理。

董事會決議有效票數共計5票，同意5票。

二、關于公司2007年5月-12月生產經營方案

董事會決議有效票數共計票，同意票。

董事會

二00六年四月二十五日

第四篇：董事會決議(借款人)

董事會決議

本公司于向2010年4月7日向東莞信托有限公司（下稱“東莞

信托”）借款人民幣萬，期限1年（合同編號：xxxxxxxxxxxx

號），就本公司向東莞信托申請原借款展期1年事宜，于2011年 3 月日召開董事會會議，會議參加成員、人數、議事方式和表決程序符合本公司章程的規定。

會議通過以下事項：

同意向東莞信托申請原借款展期1年，作為流動資金周轉之用。

出席會議的董事簽名：

章）

年月日

第五篇：董事會決議范本（整理19篇）

篇1：董事會決議

__________________有限公司董事會決議

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，_______________有限公司董事會于______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到________人，實到________人，所作出決議經出席會議董事成員一致通過。決議如下：

一、同意任命___________為公司董事長(法定代表人) ,免去_______董事長(法定代表人)職務。

二、同意任命___________為公司經理，免去_____________公司經理職務。

全體董事簽名：

年 月 日

篇2：董事會決議

時間:_____年_____月_____日

地點:_____公司會議室

會議性質:首次

通知情況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權情況。

本次董事會會議由_____召集和主持。

內容:______________________________

___________________________________。

經全體董事討論一致同意如下決議:

一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，

二、聘任_____為公司總經理。

以上任期為三年，自公司登記機關核準之日起生效。

全體董事簽字蓋章:

_____年_____月_____日

篇3：董事會決議

證券代碼：xxxxxx證券簡稱：xxxxx編號：xxxx-xxx

xxxxxx股份有限公司第x屆董事會第x次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

xxxx股份有限公司(以下簡稱“公司”)于xxxx年xx月xx日向董事候選人發出會議通知，于xxxx年xx月xx日上午在xxx市xxx區xxxx路xx號召開第x屆董事會第x次會議。本次會議應參加董事xx名，現場出席xx名。獨立董事xxx因公出差委托獨立董事xxx進行表決。公司監事、高級管理人員列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定，經記名投票方式審議通過如下議案：

1、關于選舉公司第x屆董事會董事長、副董事長的議案以xx票同意、X票反對、X票棄權，選舉xxx先生為公司第x屆董事會董事長，任期三年;

以xx票同意、X票反對、X票棄權，選舉xxx先生為第x屆董事會副董事長，任期三年。

2、關于選舉公司第x屆董事會戰略決策委員會委員的議案選舉xxx先生、xxx先生、xxx先生、xxxx先生、xxx先生為董事會戰略決策委員會委員，任期三年。根據《xxxx股份有限公司董事會戰略決策委員會工作制度》規定，董事長xxx先生為戰略決策委員會主任委員。

本議案表決結果為：xxx票同意、X票反對、X票棄權。

3、關于選舉公司第x屆董事會審計委員會委員的議案選舉xxx女士、xxx先生、xxx先生為公司董事會審計委員會委員，任期三年。

本議案表決結果為：xxx票同意、x票反對、x票棄權。

4、關于選舉公司第x屆董事會提名委員會委員的議案選舉XXx先生、xxxx先生、xxx先生為公司董事會提名委員會委員，任期三年。

本議案表決結果為：XX票同意、X票反對、X票棄權。

5、關于選舉公司第x屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案選舉xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生為公司董事會薪酬與考核委員會委員，任期三年。

本議案表決結果為：xx票同意、X票反對、X票棄權。

6、關于批準公司第xx屆董事會審計委員會主任委員的議案根據公司第xx屆董事會審計委員會選舉結果，董事會批準xxx女士為公司董事會審計委員會主任委員，任期三年。

本議案表決結果為：xx票同意、X票反對、X票棄權。

7、關于批準公司第xx屆董事會提名委員會主任委員的議案根據公司第x屆董事會提名委員會選舉結果，董事會批準xxxx先生為公司董事會提名委員會主任委員，任期三年。

本議案表決結果為：xx票同意、X票反對、X票棄權。

8、關于批準公司第x屆董事會薪酬與考核委員會主任委員的議案根據公司第x屆董事會薪酬與考核委員會選舉結果，董事會批準xxxx先生為公司董事會薪酬與考核委員會主任委員，任期三年。

本議案表決結果為：xx票同意、X票反對、X票棄權。

9、關于聘任公司總經理的議案董事會聘任xxx先生為公司總經理，任期三年。

本議案表決結果為：xx票同意、X票反對、X票棄權。

10、關于聘任公司副總經理、總工程師、總經濟師的議案董事會聘任xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生為公司副總經理，聘任xxxx先生為公司總工程師、聘任xxxx先生為公司總經濟師，以上人員任期三年。

本議案表決結果為：xx票同意、X票反對、X票棄權。

11、關于聘任公司財務總監的議案董事會聘任xxxx先生為公司財務總監(財務負責人)，任期三年。

本議案表決結果為：xx票同意、X票反對、X票棄權。

12、關于聘任公司董事會秘書和證券事務代表的議案董事會聘任xxxx先生為公司董事會秘書，聘任xxx輝為公司證券事務代表，任期三年。

本議案表決結果為：xx票同意、X票反對、X票棄權。

13、關于調整公司內部職能部門的議案董事會同意將公司內部職能部門設置如下：辦公室(下設檔案館)、經營預算部、工程管理部、財務部(下設結算中心)、人力資源部、總工辦(下設技術中心)、審計部、證券與投資部、物資經營管理部、設備管理部、直屬項目部。公司原審計處、內審部職責由審計部統一行使，審計部對董事會負責。直屬項目部主要負責直屬項目的施工管理。其他各部門承擔原相應部門職責。同意按照本次職能部門調整對公司原有制度中相應內容進行修訂。

本議案表決結果為：xxx票同意、X票反對、X票棄權。

14、關于聘任審計部經理的議案董事會同意聘任xxxx女士為公司審計部經理，任期三年。

本議案表決結果為：xxx票同意、X票反對、X票棄權。

特此公告。

xxxxx股份有限公司董事會

xxx年xx月xx日

篇4：董事會決議

××××有限公司股東會決議

――關于選舉董事執行董事、監事的決定

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本公司于____年____月____日召開了公司股東會，全體股東參加并透過如下決議:

1、選舉××擔任公司的執行董事，任期××年;

2、選舉××擔任公司的監事。

(如公司成立董事會、監事會，則應作如下決議:)

1、決定成立公司董事會，決定×××、×××、×××、……為公司董事，任期××年;

2、決定成立監事會，決定×××、×××、……，為公司監事，任期××年;

3、連同本公司職工民主選舉產生的職工代表監事×××……，本公司監事會由×××、×××、×××、……組成(職工代表監事另需提交選舉證明;若設立時還未選舉職工監事的，需寫明“由職工代表出任的監事待公司成立后×個月內進行補選，并報登記機關備案”。

股東簽名(自然人)蓋章(法人):

日期:××年××月××日

篇5：董事會決議

會議時間:______________

會議地點:______________

出席會議股東(董事):______________

有限公司股東(董事)會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的股東(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上透過。

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決透過:

一、同意更換董事長……

二、同意修改章程……

三、同意變更住所……

(其他需要決議的事項請逐項列明)

股東(董事)簽名:_______

律師

_______年_______月_______日

篇6：董事會決議

有限公司第_______屆第_______次股東會決議

時光:_______年_______月_______日

地點:______________

參會股東人員:______________

議程:經股東會一致同意，構成決議如下:

1、(變更名稱):同意(企業名稱)變更名稱為有限公司。

2、(變更住所):______________

3、(變更經營范圍):______________

4、(變更法定代表人):______________

5、(變更董事):______________

6、(變更監事):______________

7、(轉讓出資):同意股東在(企業名稱)的貨幣(或實物、非專利技術等)出資_______萬元轉讓給(股東名稱)。

8、(增加股東):同意增加新股東。

9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)

10、(變更經營期限):______________

11、(變更出資方式):同意股東在(企業名稱)設立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

12、(財產轉移):同意股東在(企業名稱)設立時實物出資_______萬元轉移到公司財產內計入公司會計科目。

13、(設立分公司):同意設立分公司名稱為。

14、(公司注銷):依據《公司法》規定，經公司股東會討論透過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負責人，待清算后報股東會確認。(清算組成員須是股東會成員)

15、(注銷確認報告):根據《公司法》規定，本公司清算組成員、對公司財產、物品、債權、債務等狀況進行逐一清理之后，現已將清算報告上報股東會成員研究，經全體股東會成員研究一致予以確認。

16、(修改章程):同意修改(企業名稱)章程。

全體股東簽字:______________

(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

本公司蓋章:

_______年_______月_______日

篇7：董事會決議

根據《公司法》對公司董事會的有關規定，董事會的決議應當包含以下資料:

1、會議基本狀況:會議時光、地點、會議性質(界次、臨時)。

2、會議通知狀況及董事到會狀況:會議通知的`時光、方式(按公司章程規定);董事實際到會狀況。

董事會會議應由12以上的董事出席方可舉行。

3、會議主持狀況:董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

4、議案表決狀況:

董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的具體表決結果，持贊同意見的董事數占董事總數的比例。

董事會會議務必經全體董事的過半數透過。

5、簽署:董事會決議，由到會董事簽字。

(代行簽字的，應當附董事的授權委托書。)

董事會決議范本(七)：

__________________有限公司董事會決議

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，_______________有限公司董事會于______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到________人，實到________人，所作出決議經出席會議董事成員一致透過。決議如下：

一、同意任命___________為公司董事長(法定代表人)，免去_______董事長(法定代表人)職務。

二、同意任命___________為公司經理，免去_____________公司經理職務。

全體董事簽名：

年月日

篇8：董事會決議

北京aaa股份有限公司

第____屆董事會第_____會議決議

北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發出，會議于_____年____月______午時在公司會議室召開。會議應到董事______名，實到_____名，貼合《中華人民共和國公司法》和《北京aaa股份有限公司章程》的規定，會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認真審議，構成如下決議:

一、審議透過《關于_______________________管理制度的議案》

投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。

二、審議透過《_______________________制度》

投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。

三、審議透過《_______________________制度》

投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。

與會董事簽字:

_________________、_________________、_________________、

_________________、_________________、_________________、

___________________、_______________、_________________、

_________________、_________________

_______年_______月_______日

篇9：董事會決議

xx有限公司董事會決議

時光:_____年_____月_____日

地點:_____公司會議室

會議性質:首次

通知狀況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權狀況。

本次董事會會議由_____召集和主持。

資料:______________________________

___________________________________。

經全體董事討論一致同意如下決議:

一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，

二、聘任_____為公司總經理。

以上任期為三年，自公司登記機關核準之日起生效。

全體董事簽字蓋章:

_____年_____月_____日

篇10：董事會決議

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，____________股份有限公司董事會會議于____年____月____日在______________召開。出資最多的發起人已于會議召開____日前以________________方式通知全體董事，應到會董事__________人，實際到會董事__________人。會議由出資最多的發起人主持，構成決議如下:

一、選舉___________為公司董事長。

二、聘任___________為公司經理。

以上事項表決結果:同意__________人，占董事總數__________%

不一樣意________人，占董事總數__________%

棄權__________人，占董事總數__________%

與會董事簽字:

______年______月______日

注:①如果有董事未出席會議，可在決議中注明該董事的姓名，未出席會議的原因。如董事委托他人參加會議的，應出具授權委托書。

②董事能夠兼任公司經理。

③董事會作出的決議，務必經到達法律規定及章程約定比例以上的表決權的董事透過。

篇11：董事會決議

董事會決議：

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，貴州貴福能源有限公司董事會于2015年1月20日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到5人，實到5人，所作出決議經出席會議董事成員一致經過。決議如下：

一、股權變更：同意原股東李江所持公司股份的20%全部轉讓給新股東古華貴。同意原股東周明武所持公司股份的9%轉讓給新股東馮冀林。

二、監事長變更：免去李江先生監事長職務，由古華貴先生擔任公司監事長。

三、公司章程變更：因股東變更，公司章程做出相應修改，并報工商部門備案。

原全體董事簽名：

新全體董事簽名：

年月日

篇12：董事會決議

、會議主題：關于本公司申請貸款、申請保證擔保及供給反擔保之事宜

二、會議時間：年月日

三、會議地點：

四、與會董事：（董事會會議應到董事名，實到董事名，貼合公司法及本公司章程規定）。

五、決議：

與會董事經審議，表決一致經過以下決議：

1、董事會同意向申請借款萬元，借款期限為一年，借款用途為。

2、董事會同意向昆山市創業擔保有限公司申請保證擔保。

3、董事會同意以下列資產供給給昆山市創業擔保有限公司，并

依法辦理有關登記手續，以作反擔保措施：

①

②

③

董事簽章：

公司（簽章）

二零零年月日

篇13：董事會決議

會議時間：

會議地點：

出席會議股東（董事）：

有限公司股東（董事）會第一次會議于2015年9月15

日在本公司會議室召開。出席本次會議的股東（董事）四人，代表100%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上經過。

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東（董事）會表決經過：

一、同意選舉周明武先生董事長

二、同意范雄先生任總經理

三、同意李江先生任監事

股東（董事）簽名：

年月日

篇14：董事會決議

會議時間：____年____月____日

會議地點：會議性質：臨時（或者定期）董事會議

與會董事：________、________、________、（董事會會議于______年____月_____日書面方式通知全體董事；應到董事名，實到董事名，貼合公司法及本公司章程規定）。

會議議題：

根據《公司法》及本公司章程的`有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決經過：表決一致經過以下決議：

1、________________________________________________________________

2、________________________________________________________________

3、________________________________________________________________

董事簽章：________

公司（簽章）

二零零____年____月____日

篇15：董事會決議

一、關于更換董事長和聘任公司總經理的議案

因工作需要，會議同意解書謙先生辭去董事長職務；選舉時丕朋先生為公司董事長，解聘其公司總經理職務；聘任崔敬宇為公司總經理。

董事會決議有效票數共計5票，同意5票。

二、關于公司2015年5月-12月生產經營方案

董事會決議有效票數共計XX票，同意XX票。

董事會

XX年四月二十五日

篇16：董事會決議

XX有限公司

董事會決議：

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，宜賓XX有限公司董事會于2011年月日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到人，實到人，所作出決議經出席會議董事成員一致經過。決議如下：

一、同意公司注冊資本金由原xx萬變更為現xx萬。

（其他事項略）

全體董事簽名：

XX年XX月XX日

篇17：董事會決議

根據<公司法>對公司董事會的有關規定，董事會的決議應當包含以下資料:

1、會議基本狀況:會議時光、地點、會議性質(界次、臨時)。

2、會議通知狀況及董事到會狀況:會議通知的時光、方式(按公司章程規定)；董事實際到會狀況。

董事會會議應由1/2以上的董事出席方可舉行。

3、會議主持狀況:董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

4、議案表決狀況:

董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的具體表決結果，持贊同意見的董事數占董事總數的比例。

董事會會議務必經全體董事的過半數透過。

5、簽署:董事會決議，由到會董事簽字。

(代行簽字的，應當附董事的授權委托書。)

篇18：董事會決議

_______________________公司董事會決議

會議時間：____________________________

會議地點：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

會議按照《公司法》(或：本公司章程)規定的方式通知了全體董事。本次會議應出席董事 人，實際出席董事 人(其中董事________委托________出席會議并代為行使表決權[注：股份有限公司必須委托董事出席])。董事____________在知曉本次會議召開的時間、地點、內容的前提下，自主決定不出席本次會議，放棄對會議討論事項的表決權。出席董事共代表全體董事________%表決權。

本次會議的召開程序符合《公司法》(或：本公司章程)的規定，通過的以下決議合法有效：

(1)代表全體董事______%表決權的董事決定選舉________為公司董事長(注：適用于新選舉董事長)

(或：免去______董事長職務，重新選舉______為董事長)(注：適用于董事長變更);

(2)代表全體董事______%表決權的董事決定選舉________為公司副董事長(注：適用于新選舉副董事長)

(或：免去________副董事長職務，重新選舉________為副董事長)(注：適用于副董事長變更);

(3)代表全體董事______%表決權的董事決定聘任________為公司經理(注：適用于新聘任經理)

(或：解聘________經理職務，重新聘任________為經理)(注：適用于經理變更)。

注：董事會不設副董事長的，不需要第(2)條.

到會董事簽名：

年 月 日

篇19：董事會決議

會議時間：20xx年2月3日

會議地點：

參會董事：劉愛峰 丁玲 崔春林

本次會議于10日前已通知全體董事，參會董事占全體董事的2/3,所議事項經公司三位董事同意通過，占全體董事的80%,符合法律及本公司章程規定。決議事項如下：

一、同意變更名稱

二、同意注銷

三、同意組成清算組

(其他需要決議的事項請逐項列明)

董事簽名：

年 月 日