第一篇：董事會決議及授權書

XXXX有限責任公司

董事會決議

鑒于我公司經營業務的需要，董事會成員于____年___月___日在___________召開董事會會議，就辦理我公司申請長安銀行股份有限公司向我司發放XXXX有限公司人民幣委托貸款相關事宜進行審議。本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定。

一、本公司董事人數共人，董事會會議應到董事成員名，實到董事成員名，符合公司法及本公司章程規定。

二、與會董事經審議，一致表決通過以下決議：

董事會同意授權本公司(身份證號碼：)，代表本公司與XXXX有限公司簽署此次委托貸款之《委托貸款合同》及相關文件。

董事會成員（簽字）：

XXXX有限責任公司

****年**月**日

第二篇：董事會決議、授權書(借款人)

董事會決議、授權書

致：

一、董事會同意向貴行申請綜合授信，包括貸款、銀行承兌、票據貼現、各類貿易融資業務等。

二、董事會授權（職務）代表公司在合同、契約及與授信業務有關的法律文件上簽字或蓋章有效。

三、我等出席會議的董事證實，本董事會出席人數達到法定人數，上述決定和授權是真實的、完整的，并在會議上通過。

董事長、董事（簽字）：

董事會簽章：

被授權人簽字及蓋章樣本：

****年**月**日

第三篇：董事會授權書

貴州從江農村商業銀行股份有限公司

轉 授 權 書

貴州從江農村商業銀行股份有限公司 1

制

授 權 人: 貴州從江農村商業銀行股份有限公司董事會 受授權人: 貴州從江農村商業銀行股份有限公司經營管理層

依據《貴州從江農村商業銀行股份有限公司章程》，經貴州從江農村商業銀行股份有限公司首屆董事會第二次會議通過，現授予貴州從江農村商業銀行股份有限公司經營管理層在轄內依據本授權書行使下列經營管理權限：

一、業務經營權限

（一）信貸業務審批權限

1.根據省聯社及黔東南審計中心出臺的各類貸款產品，按所規定的權限及程序依法合規經營，并依據實情進行轉授權。

2.對符合貸款條件的個體工商戶、企事業單位、各類組織等的大額貸款，在擔保條件符合放貸要求的前提下，授權在我行發放貸款最大一筆金額（含）以內進行審批經營，并依據實際進行轉授權，同時要求監事會成員列席經營層審貸會。

3.對超出我行發放貸款最大一筆金額以上的大額貸款，經營層在報董事會同意后，組織社團進行貸款。

（二）資金業務管理權限

1.我行調劑給基層網點的資金單筆審批權限為2000萬元以內；

2.我行辦理實時匯兌資金單筆審批權限為2000萬元以內；

3.我行向省聯社拆借資金單筆權限為5000萬元； 4.現金管理嚴格按照人民銀行現金管理及反洗錢的有關規定執行，不得有違反規定行為發生；

5.對轄內分支機構核對備用現金最高限額不得超過各項存款總額的2%；

6.向人民銀行申請支農再貸款單筆權限最高為10000萬元。

7.嚴禁有違規進入資金市場行為。富余資金按規定要求上存人民銀行指定賬戶，確保備付金不低于我行各項存款總額的 %。

8.按規定加強省聯社匯兌資金賬戶的管理，保證匯兌業務的正常運轉及超額存放。

（三）存款業務管理權限

禁止違規開立單位存款賬戶和個人儲蓄存款結算賬戶行為。

（四）股金業務需要權限

1.根據業務發展需要增擴本金時，必須按程序經銀監部門批準，嚴禁違規擴股或違規退股；

2.根據股東大會通過的股金分紅決議，發布社員（股東）股金分紅通知，及時完成股金紅利兌付工作，嚴禁有截留或挪用社員股金紅利行為。

（五）債券代理業務管理權限

僅限于經銀監部門和省聯社共同批準指定的債券代理業務。嚴禁擅自辦理債券代理業務。

（六）中間業務管理權限

1.在確保風險可控和有手續費收入的前提下，可代理委托貸款（如：煙草電結代理業務）業務。

2.嚴格按規定代理鄉（鎮）國庫經收，銀行代繳稅款業務，嚴禁有違反規定行為。

3.有代收代付業務拓展權和管理權； 4.有代理保險業務拓展權和管理權。

（七）風險監管指標管理權限

1.存貸比例年末不得超過75%（不含支農再貸款）； 2.資本充足率達11.5%以上； 3.備付金比例不得低于5%；

4.五級分類不良貸款占比任何時點指標控制在3.45%以下，不良貸款絕對額在任何時點控制在規定的范圍之內；確保2015年新增貸款不良率為零，同時確保央行票據置換后續指標達標。

5.最大一戶貸款不得超過資本凈額的10%；

6.最大十戶貸款及關聯貸款不得超過資本凈額的150%； 7.最大十戶貸款欠息比例為0%；

8.資產利潤率不得低于3.15%，資產費用率不高于2.56%；

9.撥備覆蓋率達150%以上；

二、財務管理權限

（一）嚴格遵守信用社財務制度和《貴州省農村信用社財務采購管理辦法》,嚴禁有違反規定行為;4

（二）財務支出審批最高權限為100萬元（含100萬元），并嚴格執行財務管理制度及各項稅收政策，經營班子負責人可根據工作實際進行轉授權。對5萬元以上的費用開支必須經財務審批委員會通過且監事會列席，對需采購委通過的項目監事會應列席采購會。

（三）按照規定提足壞賬準備金、固定資產折舊、應付未付利息和遞延資產的攤銷，嚴禁有應計入當期成本而不計入當期成本的違規行為；

（五）按照稅法、如實向稅務部門申報納稅，嚴禁有違反稅法行為；

（六）接受稅務、統計、審計、人行、銀監及我行上級主管部門的業務檢查，并積極主動配合，嚴禁有拒絕、抵觸、怠慢行為；

（七）根據省聯社會計決算精神，組織做好我行會計決算工作，嚴禁有弄虛作假行為。

三、認真貫徹落實理事會決議，并定期不定期向董事長匯報經營工作，并全面完成當年省聯社下達的各項工作指標。

四、認真完成各項監管指標任務及“1104”工程。

五、認真完成央行票據后續檢查各項指標及工作。

六、機構人事管理權限

（一）機構管理權

1.根據實際工作和業務經營的需要，依照《貴州從江農村商業銀行股份有限公司章程》的規定，擬定我行內部職能 5

部門設置及調整方案，按程序報經董事會批準后執行；

2.從業務發展需要出發，擬定分支機構設置及調整方案，按照程序經董事會批準后執行。

（二）人事管理權

1.根據業務經營和工作需要，有權向董事長建議對我行職能部門和分支機構員工進行合理調配；

2.向董事長建議在我行職能部門和分支機構中層管理人員職數內聘任和解聘除財務統計部、稽核審計部、合規風險部負責人外的中層管理人員；

3.根據《貴州省農村信用社員工管理辦法（試行）》和《貴州省農村信用社員工違規行為處理辦法（試行）》等制度向董事長建議對中層管理人員、一般員工的聘任、解聘、調整、紀律處分、經濟處罰；

4.向董事長建議決定對工作業績突出的員工進行獎勵； 5.向董事長推薦財務統計、稽核審計、合規風險負責人，提出解聘財務統計部、稽核審計部、合規風險部負負責人的建議；

6.按董事會批準的增人指標，依照《貴州省農村信用社管理辦法（試行）》和在省聯社人力資源部門的統一指導下，做好招聘錄用工作。

（三）勞動合同實施權

1.依據《勞動法》和《貴州省信用社員工管理辦法（試行）》，與員工訂立勞動用工合同，與中層管理人員訂立聘任合同；

2.對勞動用工合同（聘任合同）的執行進行監督檢查； 3.依照《勞動法》和《貴州省農村信用社員工管理辦法（試行）》、《貴州農村信用社員工違規行為處理辦法（試行）》的相關規定終止和解除勞動用工合同（聘任合同）；

4.代表我行處理勞動爭議。

（四）勞動酬金管理權

1.依照《貴州省農村信用社勞動工資分配指導意見（試行）》和我行勞動工資分配細則計提勞動酬金，按月計發員工保障工資；

2.依照信用社各項業務發展指標和管理目標，有權與我行職能部門和分支機構簽訂工作目標責任書，并按工作業績兌現績效工資；

3.根據我行職能部門、分支機構、中層管理人員及員工的工作業績決定專項資金、獎勵工資、勞動分紅的分配。

4.根據業務經營和管理工作需要，決定節假日加班人數，并按規定計發加班費。

（五）各類福利、保險、統籌實施權

1.按照省聯社財務制度計提職工福利、工會經費、職工教育培訓費，并按規定用途合理使用；

2.按照國家的規定計提養老統籌金、失業保險金、醫療保險金以及其他涉及職工利益的統籌資金，并按規定管理和使用，嚴禁有挪作他用行為；

3.按照規定計提住房公積金。

（六）對員工培訓教育權

1.按照我行員工培訓教育規劃，結合實際需要，對轄內員工分期分批進行“在崗培訓”、“離崗短期培訓”、“在崗學歷教育”和“離職學歷教育”；

2.組織轄內開展業務技術比武和崗位競賽活動。

七、法律事務管理權

1.我行法律事務操作，實行“個案授權委托”制，有權在董事長委托的范圍內，以法人代理人身份操作和處理法律事務；

2.訴訟費、仲裁費審批權限按財務授權范圍內執行； 3.律師代理費審批權限按財務授權范圍內執行。

八、轉授權的限制

（一）業務經營管理權的轉授僅限于： 1.信貸業務；

2.電子匯兌業務：單筆實時電子匯兌業務金額在300萬元（含300萬元）以下的審批權，可轉授至營業部及網點主任審批。

（二）財務管理權轉授權僅限于：

1.水電、電費、通訊費（標準內）、租賃費等及經考核已收定的部份費用的開支可轉授至分支機構主任審批；

2.單筆費用5000元以下（不含）可轉授財務部門負責人審批。

（三）機構人事管理權、法律事務管理權等項都不得轉授和再轉授。

九、其他事項

（一）本授權書中未涉及我行其他法定經營業務《金融許可證》范圍，受授權人可在法定范圍內行使經營權；

（二）本授權書在執行過程中，如董事長因工作需要可通過董事會決議后，可變更本授權書內容；

（三）本授權書經授權人和受授權人雙方簽字后，于2015年 月 日起生效，有效期一年。

董事會公章

授權人：

2015年 月 日 2015

受授權人：年 月 9

日

第四篇：董事會決議范本

董事會決議范本

會議時間： 年 月 日

會議地點： 會議性質：臨時（或者定期）董事會議

與會董事：、、、（董事會會議于______年____月_____日書面方式通知全體董事；應到董事 名，實到董事 名，符合公司法及本公司章程規定）。

會議議題：

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：1、2、3、董事簽章：

公司（簽章）

二零零 年 月 日

第五篇：董事會決議[范文模版]

董事會決議

時間：2011年6月20日

地點：濟南生態福迪生物科技有限公司辦公室 應參加人員：于東菊

丁紅 主持人：于東菊

內容：關于建設高檔綠色生態細木工板生產項目的有關事宜。

根據《中華人民共和國公司法》的有關規定，于東菊于2011年6月20日電話通知丁紅董事，今天董事會如期召開，經董事會研究全票通過，一致同意一下決議：

1、總投資5000萬人民幣在平陰縣錦水街道辦事處子順北村建設高檔綠色生態細木工板生產項目。總占地40畝。

2、于東菊自籌4000萬元，丁紅自籌1000萬元。

濟南生態福迪生物科技有限公司

2011年6月20日 關于高檔環保板生產項目建設的申請報告 綠色生態、細木工板平陰發政委：

一、項目概況

項目建設單位為濟南生態福迪生物科技有限公司，法定代表人于東菊，地址：平陰縣工業園區錦水街道辦事處子順北村，總占地40畝左右，東鄰村山路，西鄰村山路，南鄰村山路，北鄰村山路，項目總投資5000元，建筑總面積：13640平方米，其中辦公樓7500平米，車間6000平米，其它附助設施140平方米，？產高樓綠色生態板材50萬張，產值過5000萬元，生產線二條。

二、市場分析

高檔綠色生態細木板生產項目，是以香港福迪木業家具集團公司為依托，由南系林學院做科研技術后盾，主要生產高檔綠色生態細杠板系列產品。經幾年的努力和論證，高檔綠色生態細木板的問世，填？了山東乃至全國北方市場的空白，尤其是高質量、高品位的綠色生態板材，在山東各地的市場缺口極現供不應求。此項目投產后，將為山東及全國的家具制造業、裝飾裝修業藥相關奠定了升級的？？，對建設生態山東建設生態平陰社會發展起到很大的推動作用，也將成為山東高檔綠色生態的木板的領跑者。

高檔綠色生態細木板生產項目，以“打造中國第一品牌”為企業發展愿景，堅持“生態為本，科技創新”的經營理念，為社會為人類營造？家園，其產品的靚點，就是綠色環保無醛板即節能減排又利國利民，生產加工的原材料資源豐富，而且原生態如農村燒火用的枝？材，小經木、桔桿、廢舊木材芽，都可再利用，經過工藝加工度廢為寶。

三、項目建設要求

該項目經論證分析，符合國家產業改策，也符合國家環保政策產品市場潛力巨大，陽光產業的向導，經財務測算具有明顯的？？社會，生態效益優勢，項目的所用工藝全理，方案可行？？效益，社會效益，生態效益顯著，為此，該項目切實可行。報告？？ 查批復

濟南生態福迪生物科技有限公司 二O一一年六月二十九日 關于高檔綠色生態細板生產項目的環評申請報告平陰縣環保局

一、項目要概況

項目建設單位為濟南生態福迪生物科技有限公司，法定代表人于東菊，地址為平陰縣工業園區錦水街道辦事處子順北村，總占地40畝，東鄰村山路，西鄰村山路，南鄰村路，北鄰村路，項目建設規模13640平方建立辦公樓7500平方米車間6000平方米其他附助設施140平方米，總投資5000萬元。年產高檔綠色環保板材100萬張，產值過5000萬元。高檔綠色環保裝飾板生產項目，是以香港福迪木業家具集團公司為依托，由南京林學院做科研技術后盾，主要生產高檔綠色生態細木工板系列產品，經多方考察論證，高檔綠色生態細木工板生產問世，填補了山東乃至全國北方市場的空白，特別是高質量、高品位的綠色環保人造板材，在山東各地市場缺口極大，此項目擴產投產后，將為山東及全國的家具制造業、裝飾裝修業奠定了升級的平臺，對建設生態山東建設生態平陰社會發展起到很大的推動作用，也將成為山東高檔綠色生態細木工板行業的領跑者。

高檔綠色生態細木板生產項目，以“打造中國第一品牌”為企業發展愿景，堅持“生態為本，科技創新”的經營理念，為社會為人類營造？家園，其產品的靚點，就是綠色環保無醛板即節能減排又利國利民，生產加工的原材料資源豐富，而且原生態如農村燒火用的枝？材，小經木、桔桿、廢舊木材芽，都可再利用，經過工藝加工度廢為寶。

該項目的環境保護，一是生產加工的高檔綠色生態細板全部用環保材料；二是使用的生態膠粘劑屬于專利產品，其理論技術參數均達到國家標準；三是設備噪音小，白天低于50PB；四是生產無廢水、無廢氣、無廢液排放；五是節能環保型鍋爐只用于職工用熱水，排放流量極小。

以上證明，該項目符合國家產業政策，也符合國家環保政策，不存在“三廢”排放問題，有明顯的經濟、社會、生態效益優勢，項目所用的工藝合理、方案可行，經濟效益、社會效益、生態效益顯著。

報告當否

請批復

濟南生態福迪生物科技有限公司

二〇一一年六月二十九日