第一篇：董事會決議

*****有限公司 董事會決議

經董事會表決，全體董事一致通過以下決議：

1.同意股東會的決議：免去某某（身份證號碼：***）的董事職務；任命某某（身份證號碼：***）為董事。

2.變更后董事會成員為：某某、某某、某某、某某、某某。（以下無正文）

*****有限公司 日期： 年 月 日

全體董事簽名：

簽名： 簽名： 簽名： 姓名： 姓名： 姓名： 職務：董事長 職務：董事 職務：董事

簽名： 簽名： 簽名： 姓名： 姓名： 姓名： 職務：董事 職務：董事 職務：董事

第二篇：董事會決議范本

蘇尼特右旗銅業有限公司

第一屆第四次董事會決議

蘇尼特右旗朱日和銅業有限公司第一屆第四次董事會，于2007年 4月26日下午在北京華夏建龍礦業科技有限公司苑占永先生的貴賓室召開。

公司董事會共有董事5人，董事長解書謙先生、董事苑占永先生、時丕朋先生等出席本次會議，董事叢革臣先生委托苑占永先生代為表決。董事李濤先生委托時丕朋先生代為表決。

監事會召集人葉枝玖先生、總經理崔敬宇先生列席本次會議。本次會議的出席人數及表決均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由公司董事長解書謙先生主持。會議審議通過了如下議案：

一、關于更換董事長和聘任公司總經理的議案

因工作需要，會議同意解書謙先生辭去董事長職務；選舉時丕朋先生為公司董事長，解聘其公司總經理職務；聘任崔敬宇為公司總經理。

董事會決議有效票數共計5票，同意5票。

二、關于公司2007年5月-12月生產經營方案

董事會決議有效票數共計票，同意票。

董事會

二00六年四月二十五日

第三篇：董事會決議(借款人)

董事會決議

本公司于向2010年4月7日向東莞信托有限公司（下稱“東莞

信托”）借款人民幣萬，期限1年（合同編號：xxxxxxxxxxxx

號），就本公司向東莞信托申請原借款展期1年事宜，于2011年 3 月日召開董事會會議，會議參加成員、人數、議事方式和表決程序符合本公司章程的規定。

會議通過以下事項：

同意向東莞信托申請原借款展期1年，作為流動資金周轉之用。

出席會議的董事簽名：

章）

年月日

第四篇：董事會決議范本

董事會決議范本

會議時間： 年 月 日

會議地點： 會議性質：臨時（或者定期）董事會議

與會董事：、、、（董事會會議于______年____月_____日書面方式通知全體董事；應到董事 名，實到董事 名，符合公司法及本公司章程規定）。

會議議題：

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：1、2、3、董事簽章：

公司（簽章）

二零零 年 月 日

第五篇：董事會決議及授權書

XXXX有限責任公司

董事會決議

鑒于我公司經營業務的需要，董事會成員于____年___月___日在___________召開董事會會議，就辦理我公司申請長安銀行股份有限公司向我司發放XXXX有限公司人民幣委托貸款相關事宜進行審議。本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定。

一、本公司董事人數共人，董事會會議應到董事成員名，實到董事成員名，符合公司法及本公司章程規定。

二、與會董事經審議，一致表決通過以下決議：

董事會同意授權本公司(身份證號碼：)，代表本公司與XXXX有限公司簽署此次委托貸款之《委托貸款合同》及相關文件。

董事會成員（簽字）：

XXXX有限責任公司

****年**月**日