第一篇：總經(jīng)理辦公會(董事會)決議--lyy

[參考文本]

公司文件

楚決字（2012）第006號 總經(jīng)理辦公會（董事會）決議

月日召開

一、會議主持

二、參會人員

三、決議內(nèi)容 公司（以下簡稱“公司”）于會議。

年月日 年公司

第二篇：董事會決議范本

董事會決議范本

會議時間： 年 月 日

會議地點(diǎn)： 會議性質(zhì)：臨時（或者定期）董事會議

與會董事：、、、（董事會會議于______年____月_____日書面方式通知全體董事；應(yīng)到董事 名，實(shí)到董事 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定）。

會議議題：

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：1、2、3、董事簽章：

公司（簽章）

二零零 年 月 日

第三篇：董事會決議[范文模版]

董事會決議

時間：2011年6月20日

地點(diǎn)：濟(jì)南生態(tài)福迪生物科技有限公司辦公室 應(yīng)參加人員：于東菊

丁紅 主持人：于東菊

內(nèi)容：關(guān)于建設(shè)高檔綠色生態(tài)細(xì)木工板生產(chǎn)項目的有關(guān)事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》的有關(guān)規(guī)定，于東菊于2011年6月20日電話通知丁紅董事，今天董事會如期召開，經(jīng)董事會研究全票通過，一致同意一下決議：

1、總投資5000萬人民幣在平陰縣錦水街道辦事處子順北村建設(shè)高檔綠色生態(tài)細(xì)木工板生產(chǎn)項目。總占地40畝。

2、于東菊自籌4000萬元，丁紅自籌1000萬元。

濟(jì)南生態(tài)福迪生物科技有限公司

2011年6月20日 關(guān)于高檔環(huán)保板生產(chǎn)項目建設(shè)的申請報告 綠色生態(tài)、細(xì)木工板平陰發(fā)政委：

一、項目概況

項目建設(shè)單位為濟(jì)南生態(tài)福迪生物科技有限公司，法定代表人于東菊，地址：平陰縣工業(yè)園區(qū)錦水街道辦事處子順北村，總占地40畝左右，東鄰村山路，西鄰村山路，南鄰村山路，北鄰村山路，項目總投資5000元，建筑總面積：13640平方米，其中辦公樓7500平米，車間6000平米，其它附助設(shè)施140平方米，？產(chǎn)高樓綠色生態(tài)板材50萬張，產(chǎn)值過5000萬元，生產(chǎn)線二條。

二、市場分析

高檔綠色生態(tài)細(xì)木板生產(chǎn)項目，是以香港福迪木業(yè)家具集團(tuán)公司為依托，由南系林學(xué)院做科研技術(shù)后盾，主要生產(chǎn)高檔綠色生態(tài)細(xì)杠板系列產(chǎn)品。經(jīng)幾年的努力和論證，高檔綠色生態(tài)細(xì)木板的問世，填？了山東乃至全國北方市場的空白，尤其是高質(zhì)量、高品位的綠色生態(tài)板材，在山東各地的市場缺口極現(xiàn)供不應(yīng)求。此項目投產(chǎn)后，將為山東及全國的家具制造業(yè)、裝飾裝修業(yè)藥相關(guān)奠定了升級的？？，對建設(shè)生態(tài)山東建設(shè)生態(tài)平陰社會發(fā)展起到很大的推動作用，也將成為山東高檔綠色生態(tài)的木板的領(lǐng)跑者。

高檔綠色生態(tài)細(xì)木板生產(chǎn)項目，以“打造中國第一品牌”為企業(yè)發(fā)展愿景，堅持“生態(tài)為本，科技創(chuàng)新”的經(jīng)營理念，為社會為人類營造？家園，其產(chǎn)品的靚點(diǎn)，就是綠色環(huán)保無醛板即節(jié)能減排又利國利民，生產(chǎn)加工的原材料資源豐富，而且原生態(tài)如農(nóng)村燒火用的枝？材，小經(jīng)木、桔桿、廢舊木材芽，都可再利用，經(jīng)過工藝加工度廢為寶。

三、項目建設(shè)要求

該項目經(jīng)論證分析，符合國家產(chǎn)業(yè)改策，也符合國家環(huán)保政策產(chǎn)品市場潛力巨大，陽光產(chǎn)業(yè)的向?qū)В?jīng)財務(wù)測算具有明顯的？？社會，生態(tài)效益優(yōu)勢，項目的所用工藝全理，方案可行？？效益，社會效益，生態(tài)效益顯著，為此，該項目切實(shí)可行。報告？？ 查批復(fù)

濟(jì)南生態(tài)福迪生物科技有限公司 二O一一年六月二十九日 關(guān)于高檔綠色生態(tài)細(xì)板生產(chǎn)項目的環(huán)評申請報告平陰縣環(huán)保局

一、項目要概況

項目建設(shè)單位為濟(jì)南生態(tài)福迪生物科技有限公司，法定代表人于東菊，地址為平陰縣工業(yè)園區(qū)錦水街道辦事處子順北村，總占地40畝，東鄰村山路，西鄰村山路，南鄰村路，北鄰村路，項目建設(shè)規(guī)模13640平方建立辦公樓7500平方米車間6000平方米其他附助設(shè)施140平方米，總投資5000萬元。年產(chǎn)高檔綠色環(huán)保板材100萬張，產(chǎn)值過5000萬元。高檔綠色環(huán)保裝飾板生產(chǎn)項目，是以香港福迪木業(yè)家具集團(tuán)公司為依托，由南京林學(xué)院做科研技術(shù)后盾，主要生產(chǎn)高檔綠色生態(tài)細(xì)木工板系列產(chǎn)品，經(jīng)多方考察論證，高檔綠色生態(tài)細(xì)木工板生產(chǎn)問世，填補(bǔ)了山東乃至全國北方市場的空白，特別是高質(zhì)量、高品位的綠色環(huán)保人造板材，在山東各地市場缺口極大，此項目擴(kuò)產(chǎn)投產(chǎn)后，將為山東及全國的家具制造業(yè)、裝飾裝修業(yè)奠定了升級的平臺，對建設(shè)生態(tài)山東建設(shè)生態(tài)平陰社會發(fā)展起到很大的推動作用，也將成為山東高檔綠色生態(tài)細(xì)木工板行業(yè)的領(lǐng)跑者。

高檔綠色生態(tài)細(xì)木板生產(chǎn)項目，以“打造中國第一品牌”為企業(yè)發(fā)展愿景，堅持“生態(tài)為本，科技創(chuàng)新”的經(jīng)營理念，為社會為人類營造？家園，其產(chǎn)品的靚點(diǎn)，就是綠色環(huán)保無醛板即節(jié)能減排又利國利民，生產(chǎn)加工的原材料資源豐富，而且原生態(tài)如農(nóng)村燒火用的枝？材，小經(jīng)木、桔桿、廢舊木材芽，都可再利用，經(jīng)過工藝加工度廢為寶。

該項目的環(huán)境保護(hù)，一是生產(chǎn)加工的高檔綠色生態(tài)細(xì)板全部用環(huán)保材料；二是使用的生態(tài)膠粘劑屬于專利產(chǎn)品，其理論技術(shù)參數(shù)均達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)；三是設(shè)備噪音小，白天低于50PB；四是生產(chǎn)無廢水、無廢氣、無廢液排放；五是節(jié)能環(huán)保型鍋爐只用于職工用熱水，排放流量極小。

以上證明，該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，也符合國家環(huán)保政策，不存在“三廢”排放問題，有明顯的經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益優(yōu)勢，項目所用的工藝合理、方案可行，經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益顯著。

報告當(dāng)否

請批復(fù)

濟(jì)南生態(tài)福迪生物科技有限公司

二〇一一年六月二十九日

第四篇：董事會決議范本

蘇尼特右旗銅業(yè)有限公司

第一屆第四次董事會決議

蘇尼特右旗朱日和銅業(yè)有限公司第一屆第四次董事會，于2007年 4月26日下午在北京華夏建龍礦業(yè)科技有限公司苑占永先生的貴賓室召開。

公司董事會共有董事5人，董事長解書謙先生、董事苑占永先生、時丕朋先生等出席本次會議，董事叢革臣先生委托苑占永先生代為表決。董事李濤先生委托時丕朋先生代為表決。

監(jiān)事會召集人葉枝玖先生、總經(jīng)理崔敬宇先生列席本次會議。本次會議的出席人數(shù)及表決均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由公司董事長解書謙先生主持。會議審議通過了如下議案：

一、關(guān)于更換董事長和聘任公司總經(jīng)理的議案

因工作需要，會議同意解書謙先生辭去董事長職務(wù)；選舉時丕朋先生為公司董事長，解聘其公司總經(jīng)理職務(wù)；聘任崔敬宇為公司總經(jīng)理。

董事會決議有效票數(shù)共計5票，同意5票。

二、關(guān)于公司2007年5月-12月生產(chǎn)經(jīng)營方案

董事會決議有效票數(shù)共計票，同意票。

董事會

二00六年四月二十五日

第五篇：董事會決議(借款人)

董事會決議

本公司于向2010年4月7日向東莞信托有限公司（下稱“東莞

信托”）借款人民幣萬，期限1年（合同編號：xxxxxxxxxxxx

號），就本公司向東莞信托申請原借款展期1年事宜，于2011年 3 月日召開董事會會議，會議參加成員、人數(shù)、議事方式和表決程序符合本公司章程的規(guī)定。

會議通過以下事項：

同意向東莞信托申請原借款展期1年，作為流動資金周轉(zhuǎn)之用。

出席會議的董事簽名：

章）

年月日