篇1：董事會決議

__________________有限公司董事會決議

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______________有限公司董事會于______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應(yīng)到________人，實(shí)到________人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致通過。決議如下：

一、同意任命___________為公司董事長(法定代表人) ,免去_______董事長(法定代表人)職務(wù)。

二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。

全體董事簽名：

年 月 日

篇2：董事會決議

時(shí)間:_____年_____月_____日

地點(diǎn):_____公司會議室

會議性質(zhì):首次

通知情況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權(quán)情況。

本次董事會會議由_____召集和主持。

內(nèi)容:______________________________

___________________________________。

經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:

一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，

二、聘任_____為公司總經(jīng)理。

以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

全體董事簽字蓋章:

_____年_____月_____日

篇3：董事會決議

證券代碼：xxxxxx證券簡稱：xxxxx編號：xxxx-xxx

xxxxxx股份有限公司第x屆董事會第x次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

xxxx股份有限公司(以下簡稱“公司”)于xxxx年xx月xx日向董事候選人發(fā)出會議通知，于xxxx年xx月xx日上午在xxx市xxx區(qū)xxxx路xx號召開第x屆董事會第x次會議。本次會議應(yīng)參加董事xx名，現(xiàn)場出席xx名。獨(dú)立董事xxx因公出差委托獨(dú)立董事xxx進(jìn)行表決。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)記名投票方式審議通過如下議案：

1、關(guān)于選舉公司第x屆董事會董事長、副董事長的議案以xx票同意、X票反對、X票棄權(quán)，選舉xxx先生為公司第x屆董事會董事長，任期三年;

以xx票同意、X票反對、X票棄權(quán)，選舉xxx先生為第x屆董事會副董事長，任期三年。

2、關(guān)于選舉公司第x屆董事會戰(zhàn)略決策委員會委員的議案選舉xxx先生、xxx先生、xxx先生、xxxx先生、xxx先生為董事會戰(zhàn)略決策委員會委員，任期三年。根據(jù)《xxxx股份有限公司董事會戰(zhàn)略決策委員會工作制度》規(guī)定，董事長xxx先生為戰(zhàn)略決策委員會主任委員。

本議案表決結(jié)果為：xxx票同意、X票反對、X票棄權(quán)。

3、關(guān)于選舉公司第x屆董事會審計(jì)委員會委員的議案選舉xxx女士、xxx先生、xxx先生為公司董事會審計(jì)委員會委員，任期三年。

本議案表決結(jié)果為：xxx票同意、x票反對、x票棄權(quán)。

4、關(guān)于選舉公司第x屆董事會提名委員會委員的議案選舉XXx先生、xxxx先生、xxx先生為公司董事會提名委員會委員，任期三年。

本議案表決結(jié)果為：XX票同意、X票反對、X票棄權(quán)。

5、關(guān)于選舉公司第x屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案選舉xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生為公司董事會薪酬與考核委員會委員，任期三年。

本議案表決結(jié)果為：xx票同意、X票反對、X票棄權(quán)。

6、關(guān)于批準(zhǔn)公司第xx屆董事會審計(jì)委員會主任委員的議案根據(jù)公司第xx屆董事會審計(jì)委員會選舉結(jié)果，董事會批準(zhǔn)xxx女士為公司董事會審計(jì)委員會主任委員，任期三年。

本議案表決結(jié)果為：xx票同意、X票反對、X票棄權(quán)。

7、關(guān)于批準(zhǔn)公司第xx屆董事會提名委員會主任委員的議案根據(jù)公司第x屆董事會提名委員會選舉結(jié)果，董事會批準(zhǔn)xxxx先生為公司董事會提名委員會主任委員，任期三年。

本議案表決結(jié)果為：xx票同意、X票反對、X票棄權(quán)。

8、關(guān)于批準(zhǔn)公司第x屆董事會薪酬與考核委員會主任委員的議案根據(jù)公司第x屆董事會薪酬與考核委員會選舉結(jié)果，董事會批準(zhǔn)xxxx先生為公司董事會薪酬與考核委員會主任委員，任期三年。

本議案表決結(jié)果為：xx票同意、X票反對、X票棄權(quán)。

9、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案董事會聘任xxx先生為公司總經(jīng)理，任期三年。

本議案表決結(jié)果為：xx票同意、X票反對、X票棄權(quán)。

10、關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師的議案董事會聘任xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生為公司副總經(jīng)理，聘任xxxx先生為公司總工程師、聘任xxxx先生為公司總經(jīng)濟(jì)師，以上人員任期三年。

本議案表決結(jié)果為：xx票同意、X票反對、X票棄權(quán)。

11、關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案董事會聘任xxxx先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)(財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)，任期三年。

本議案表決結(jié)果為：xx票同意、X票反對、X票棄權(quán)。

12、關(guān)于聘任公司董事會秘書和證券事務(wù)代表的議案董事會聘任xxxx先生為公司董事會秘書，聘任xxx輝為公司證券事務(wù)代表，任期三年。

本議案表決結(jié)果為：xx票同意、X票反對、X票棄權(quán)。

13、關(guān)于調(diào)整公司內(nèi)部職能部門的議案董事會同意將公司內(nèi)部職能部門設(shè)置如下：辦公室(下設(shè)檔案館)、經(jīng)營預(yù)算部、工程管理部、財(cái)務(wù)部(下設(shè)結(jié)算中心)、人力資源部、總工辦(下設(shè)技術(shù)中心)、審計(jì)部、證券與投資部、物資經(jīng)營管理部、設(shè)備管理部、直屬項(xiàng)目部。公司原審計(jì)處、內(nèi)審部職責(zé)由審計(jì)部統(tǒng)一行使，審計(jì)部對董事會負(fù)責(zé)。直屬項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)直屬項(xiàng)目的施工管理。其他各部門承擔(dān)原相應(yīng)部門職責(zé)。同意按照本次職能部門調(diào)整對公司原有制度中相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行修訂。

本議案表決結(jié)果為：xxx票同意、X票反對、X票棄權(quán)。

14、關(guān)于聘任審計(jì)部經(jīng)理的議案董事會同意聘任xxxx女士為公司審計(jì)部經(jīng)理，任期三年。

本議案表決結(jié)果為：xxx票同意、X票反對、X票棄權(quán)。

特此公告。

xxxxx股份有限公司董事會

xxx年xx月xx日

篇4：董事會決議

××××有限公司股東會決議

――關(guān)于選舉董事執(zhí)行董事、監(jiān)事的決定

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于____年____月____日召開了公司股東會，全體股東參加并透過如下決議:

1、選舉××擔(dān)任公司的執(zhí)行董事，任期××年;

2、選舉××擔(dān)任公司的監(jiān)事。

(如公司成立董事會、監(jiān)事會，則應(yīng)作如下決議:)

1、決定成立公司董事會，決定×××、×××、×××、……為公司董事，任期××年;

2、決定成立監(jiān)事會，決定×××、×××、……，為公司監(jiān)事，任期××年;

3、連同本公司職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事×××……，本公司監(jiān)事會由×××、×××、×××、……組成(職工代表監(jiān)事另需提交選舉證明;若設(shè)立時(shí)還未選舉職工監(jiān)事的，需寫明“由職工代表出任的監(jiān)事待公司成立后×個(gè)月內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)選，并報(bào)登記機(jī)關(guān)備案”。

股東簽名(自然人)蓋章(法人):

日期:××年××月××日

篇5：董事會決議

會議時(shí)間:______________

會議地點(diǎn):______________

出席會議股東(董事):______________

有限公司股東(董事)會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的股東(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上透過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會表決透過:

一、同意更換董事長……

二、同意修改章程……

三、同意變更住所……

(其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明)

股東(董事)簽名:_______

律師

_______年_______月_______日

篇6：董事會決議

有限公司第_______屆第_______次股東會決議

時(shí)光:_______年_______月_______日

地點(diǎn):______________

參會股東人員:______________

議程:經(jīng)股東會一致同意，構(gòu)成決議如下:

1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。

2、(變更住所):______________

3、(變更經(jīng)營范圍):______________

4、(變更法定代表人):______________

5、(變更董事):______________

6、(變更監(jiān)事):______________

7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨铩⒎菍＠夹g(shù)等)出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。

8、(增加股東):同意增加新股東。

9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)

10、(變更經(jīng)營期限):______________

11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

12、(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會計(jì)科目。

13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為。

14、(公司注銷):依據(jù)《公司法》規(guī)定，經(jīng)公司股東會討論透過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時(shí)指定為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報(bào)股東會確認(rèn)。(清算組成員須是股東會成員)

15、(注銷確認(rèn)報(bào)告):根據(jù)《公司法》規(guī)定，本公司清算組成員、對公司財(cái)產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等狀況進(jìn)行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會成員研究，經(jīng)全體股東會成員研究一致予以確認(rèn)。

16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。

全體股東簽字:______________

(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

本公司蓋章:

_______年_______月_______日

篇7：董事會決議

根據(jù)《公司法》對公司董事會的有關(guān)規(guī)定，董事會的決議應(yīng)當(dāng)包含以下資料:

1、會議基本狀況:會議時(shí)光、地點(diǎn)、會議性質(zhì)(界次、臨時(shí))。

2、會議通知狀況及董事到會狀況:會議通知的`時(shí)光、方式(按公司章程規(guī)定);董事實(shí)際到會狀況。

董事會會議應(yīng)由12以上的董事出席方可舉行。

3、會議主持狀況:董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

4、議案表決狀況:

董事會決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會的具體表決結(jié)果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。

董事會會議務(wù)必經(jīng)全體董事的過半數(shù)透過。

5、簽署:董事會決議，由到會董事簽字。

(代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書。)

董事會決議范本(七)：

__________________有限公司董事會決議

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______________有限公司董事會于______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應(yīng)到________人，實(shí)到________人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致透過。決議如下：

一、同意任命___________為公司董事長(法定代表人)，免去_______董事長(法定代表人)職務(wù)。

二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。

全體董事簽名：

年月日

篇8：董事會決議

北京aaa股份有限公司

第____屆董事會第_____會議決議

北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會議于_____年____月______午時(shí)在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名，貼合《中華人民共和國公司法》和《北京aaa股份有限公司章程》的規(guī)定，會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認(rèn)真審議，構(gòu)成如下決議:

一、審議透過《關(guān)于_______________________管理制度的議案》

投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議透過《_______________________制度》

投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、審議透過《_______________________制度》

投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

與會董事簽字:

_________________、_________________、_________________、

_________________、_________________、_________________、

___________________、_______________、_________________、

_________________、_________________

_______年_______月_______日

篇9：董事會決議

xx有限公司董事會決議

時(shí)光:_____年_____月_____日

地點(diǎn):_____公司會議室

會議性質(zhì):首次

通知狀況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權(quán)狀況。

本次董事會會議由_____召集和主持。

資料:______________________________

___________________________________。

經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:

一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，

二、聘任_____為公司總經(jīng)理。

以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

全體董事簽字蓋章:

_____年_____月_____日

篇10：董事會決議

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，____________股份有限公司董事會會議于____年____月____日在______________召開。出資最多的發(fā)起人已于會議召開____日前以________________方式通知全體董事，應(yīng)到會董事__________人，實(shí)際到會董事__________人。會議由出資最多的發(fā)起人主持，構(gòu)成決議如下:

一、選舉___________為公司董事長。

二、聘任___________為公司經(jīng)理。

以上事項(xiàng)表決結(jié)果:同意__________人，占董事總數(shù)__________%

不一樣意________人，占董事總數(shù)__________%

棄權(quán)__________人，占董事總數(shù)__________%

與會董事簽字:

______年______月______日

注:①如果有董事未出席會議，可在決議中注明該董事的姓名，未出席會議的原因。如董事委托他人參加會議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書。

②董事能夠兼任公司經(jīng)理。

③董事會作出的決議，務(wù)必經(jīng)到達(dá)法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的董事透過。

篇11：董事會決議

董事會決議：

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，貴州貴福能源有限公司董事會于2015年1月20日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應(yīng)到5人，實(shí)到5人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致經(jīng)過。決議如下：

一、股權(quán)變更：同意原股東李江所持公司股份的20%全部轉(zhuǎn)讓給新股東古華貴。同意原股東周明武所持公司股份的9%轉(zhuǎn)讓給新股東馮冀林。

二、監(jiān)事長變更：免去李江先生監(jiān)事長職務(wù)，由古華貴先生擔(dān)任公司監(jiān)事長。

三、公司章程變更：因股東變更，公司章程做出相應(yīng)修改，并報(bào)工商部門備案。

原全體董事簽名：

新全體董事簽名：

年月日

篇12：董事會決議

、會議主題：關(guān)于本公司申請貸款、申請保證擔(dān)保及供給反擔(dān)保之事宜

二、會議時(shí)間：年月日

三、會議地點(diǎn)：

四、與會董事：（董事會會議應(yīng)到董事名，實(shí)到董事名，貼合公司法及本公司章程規(guī)定）。

五、決議：

與會董事經(jīng)審議，表決一致經(jīng)過以下決議：

1、董事會同意向申請借款萬元，借款期限為一年，借款用途為。

2、董事會同意向昆山市創(chuàng)業(yè)擔(dān)保有限公司申請保證擔(dān)保。

3、董事會同意以下列資產(chǎn)供給給昆山市創(chuàng)業(yè)擔(dān)保有限公司，并

依法辦理有關(guān)登記手續(xù)，以作反擔(dān)保措施：

①

②

③

董事簽章：

公司（簽章）

二零零年月日

篇13：董事會決議

會議時(shí)間：

會議地點(diǎn)：

出席會議股東（董事）：

有限公司股東（董事）會第一次會議于2015年9月15

日在本公司會議室召開。出席本次會議的股東（董事）四人，代表100%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上經(jīng)過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東（董事）會表決經(jīng)過：

一、同意選舉周明武先生董事長

二、同意范雄先生任總經(jīng)理

三、同意李江先生任監(jiān)事

股東（董事）簽名：

年月日

篇14：董事會決議

會議時(shí)間：____年____月____日

會議地點(diǎn)：會議性質(zhì)：臨時(shí)（或者定期）董事會議

與會董事：________、________、________、（董事會會議于______年____月_____日書面方式通知全體董事；應(yīng)到董事名，實(shí)到董事名，貼合公司法及本公司章程規(guī)定）。

會議議題：

根據(jù)《公司法》及本公司章程的`有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會表決經(jīng)過：表決一致經(jīng)過以下決議：

1、________________________________________________________________

2、________________________________________________________________

3、________________________________________________________________

董事簽章：________

公司（簽章）

二零零____年____月____日

篇15：董事會決議

一、關(guān)于更換董事長和聘任公司總經(jīng)理的議案

因工作需要，會議同意解書謙先生辭去董事長職務(wù)；選舉時(shí)丕朋先生為公司董事長，解聘其公司總經(jīng)理職務(wù)；聘任崔敬宇為公司總經(jīng)理。

董事會決議有效票數(shù)共計(jì)5票，同意5票。

二、關(guān)于公司2015年5月-12月生產(chǎn)經(jīng)營方案

董事會決議有效票數(shù)共計(jì)XX票，同意XX票。

董事會

XX年四月二十五日

篇16：董事會決議

XX有限公司

董事會決議：

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，宜賓XX有限公司董事會于2011年月日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應(yīng)到人，實(shí)到人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致經(jīng)過。決議如下：

一、同意公司注冊資本金由原xx萬變更為現(xiàn)xx萬。

（其他事項(xiàng)略）

全體董事簽名：

XX年XX月XX日

篇17：董事會決議

根據(jù)<公司法>對公司董事會的有關(guān)規(guī)定，董事會的決議應(yīng)當(dāng)包含以下資料:

1、會議基本狀況:會議時(shí)光、地點(diǎn)、會議性質(zhì)(界次、臨時(shí))。

2、會議通知狀況及董事到會狀況:會議通知的時(shí)光、方式(按公司章程規(guī)定)；董事實(shí)際到會狀況。

董事會會議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。

3、會議主持狀況:董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

4、議案表決狀況:

董事會決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會的具體表決結(jié)果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。

董事會會議務(wù)必經(jīng)全體董事的過半數(shù)透過。

5、簽署:董事會決議，由到會董事簽字。

(代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書。)

篇18：董事會決議

_______________________公司董事會決議

會議時(shí)間：____________________________

會議地點(diǎn)：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

會議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的方式通知了全體董事。本次會議應(yīng)出席董事 人，實(shí)際出席董事 人(其中董事________委托________出席會議并代為行使表決權(quán)[注：股份有限公司必須委托董事出席])。董事____________在知曉本次會議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容的前提下，自主決定不出席本次會議，放棄對會議討論事項(xiàng)的表決權(quán)。出席董事共代表全體董事________%表決權(quán)。

本次會議的召開程序符合《公司法》(或：本公司章程)的規(guī)定，通過的以下決議合法有效：

(1)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司董事長(注：適用于新選舉董事長)

(或：免去______董事長職務(wù)，重新選舉______為董事長)(注：適用于董事長變更);

(2)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司副董事長(注：適用于新選舉副董事長)

(或：免去________副董事長職務(wù)，重新選舉________為副董事長)(注：適用于副董事長變更);

(3)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定聘任________為公司經(jīng)理(注：適用于新聘任經(jīng)理)

(或：解聘________經(jīng)理職務(wù)，重新聘任________為經(jīng)理)(注：適用于經(jīng)理變更)。

注：董事會不設(shè)副董事長的，不需要第(2)條.

到會董事簽名：

年 月 日

篇19：董事會決議

會議時(shí)間：20xx年2月3日

會議地點(diǎn)：

參會董事：劉愛峰 丁玲 崔春林

本次會議于10日前已通知全體董事，參會董事占全體董事的2/3,所議事項(xiàng)經(jīng)公司三位董事同意通過，占全體董事的80%,符合法律及本公司章程規(guī)定。決議事項(xiàng)如下：

一、同意變更名稱

二、同意注銷

三、同意組成清算組

(其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明)

董事簽名：

年 月 日