第一篇：招商銀行董事會決議公告

招商銀行股份有限公司

第八屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

招商銀行股份有限公司第八屆董事會第一次會議于2010 年6 月23 日以

視頻會議方式召開。鑒于付剛峰的董事任職資格尚須報中國銀監會核準，本

次會議應到董事17 名，實際到會董事16 名，孫月英董事委托魏家福董事行

使表決權。本公司9 名監事列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

會議審議通過了如下決議：

一、選舉秦曉為招商銀行第八屆董事會董事長；

二、選舉魏家福為招商銀行第八屆董事會副董事長；

三、招商銀行第八屆董事會各專門委員會成員及主任委員名單如下：

1、董事會戰略委員會

成員：傅育寧、魏家福、王大雄、傅俊元、馬蔚華；主任委員：傅育寧。

2、董事會提名委員會

成員：傅育寧、馬蔚華、閻蘭、劉永章、劉紅霞；主任委員：閻蘭。

3、董事會薪酬與考核委員會

成員：李引泉、傅俊元、劉永章、武捷思、衣錫群；主任委員：武捷思。

4、董事會風險與資本管理委員會（根據實施新資本協議的要求，將原風

險管理委員會名稱變更為風險與資本管理委員會）

成員：洪小源、孫月英、王大雄、張光華、衣錫群；主任委員：洪小源。

5、董事會審計委員會

成員：孫月英、付剛峰（待中國銀監會核準其董事任職資格后正式履職）、周光暉、劉紅霞、閻蘭；主任委員：劉紅霞。

6、董事會關聯交易控制委員會

成員：洪小源、李浩、武捷思、周光暉、劉紅霞；主任委員：周光暉。

四、根據秦曉董事長提名，董事會聘任馬蔚華為招商銀行行長；

五、根據馬蔚華行長提名，董事會聘任張光華、李浩、唐志宏、尹鳳蘭、丁偉、朱琦為招商銀行副行長；

六、根據馬蔚華行長提名，董事會聘任李浩為招商銀行財務負責人；

七、董事會聘任范鵬為招商銀行審計總監；

八、根據秦曉董事長提名，董事會聘任蘭奇為招商銀行董事會秘書。特此公告。

附件一：招商銀行高級管理人員簡歷

附件二：招商銀行股份有限公司獨立董事關于公司高級管理人員任職的獨立意見

招商銀行股份有限公司董事會

2010 年6 月23 日

附件一：招商銀行高級管理人員簡歷

馬蔚華先生，本公司執行董事、行長兼首席執行官。1999 年1 月加入本公司，擔

任本公司行長兼首席執行官，1999年3月開始擔任本公司執行董事。經濟學博士學位，高級經濟師。第十一屆全國政協委員。兼任招商局集團有限公司董事，招商信諾人壽保

險有限公司董事長，招商基金管理有限公司董事長及永隆銀行有限公司董事長。同時擔

任中國國際商會副主席，中國企業家協會執行副會長，中國金融學會常務理事，中國紅

十字會第九屆理事會常務理事，深圳市綜研軟科學發展基金會理事長和北京大學，清華

大學等多所高校兼職教授等職。

張光華先生，本公司執行董事、副行長。2007 年4 月加入本公司，擔任本公司副

行長，2007 年6 月開始擔任本公司執行董事。經濟學博士學位，高級經濟師。兼任永

隆銀行有限公司副董事長。同時擔任中國金融學會常務理事，廣東金融學會副會長，廣

東商業聯合會副會長，中國貿促會第五屆委員會會員。曾于2002 年9 月至2007 年4

月任廣東發展銀行行長。

李浩先生，本公司執行董事、副行長兼財務負責人。1997年5月加入本公司，2002 年3 月起任本公司副行長，2007 年3 月起兼任財務負責人。2007 年6 月開始擔任本公

司執行董事。工商管理碩士學位，高級會計師。歷任本公司總行行長助理、副行長，其

間2000年4月至2002年3月兼任上海分行行長。

唐志宏先生，本公司副行長，吉林大學本科畢業，高級經濟師。1995 年5 月加入

本公司，歷任本公司沈陽分行副行長，深圳管理部副主任，蘭州分行行長，上海分行行

長，深圳管理部主任，總行行長助理，2006年4月起擔任本公司副行長。

尹鳳蘭女士，本公司副行長，碩士學位，高級經濟師。1994 年5 月加入本公司，歷任本公司北京分行副行長、行長，總行行長助理兼北京分行行長，2006 年4 月起任

本公司副行長。

丁偉先生，本公司副行長。大學本科畢業，副研究員。1996年12月加入本公司，歷任杭州分行辦公室主任兼營業部總經理，杭州分行行長助理、副行長，南昌支行行長，南昌分行行長，總行人力資源部總經理，總行行長助理，2008 年4 月起任本公司副行

長。兼任招商信諾人壽保險公司及中國銀聯股份有限公司董事。

朱琦先生，本公司副行長、永隆銀行有限公司常務董事兼行政總裁。經濟學碩士。2008年8月加入本公司，2008 年9月起任永隆銀行有限公司常務董事兼行政總裁、2008

年12 月起任本公司副行長。兼任招銀國際金融有限公司董事長。曾于1986 年至2008

年在中國工商銀行工作，歷任中國工商銀行香港分行副總經理、總經理。中國工商銀行

（亞洲）有限公司董事、董事總經理暨行政總裁，華商銀行董事長。

范鵬先生，本公司審計總監。大學本科畢業，注冊會計師。2007 年2 月加入本公

司，2007 年2 月起任本公司審計總監。兼任招銀國際金融有限公司及招銀金融租賃有

限公司監事。曾于1983年8月至2007年1月在國家審計署工作，歷任審計署金融審計

司副司長，綜合司副司長，商貿審計司副司長（主持工作），經貿審計司副司長（主持

工作），金融審計司司長。

蘭奇先生，本公司董事會秘書兼董事會辦公室主任、聯席公司秘書。中國人民銀行

總行研究生部經濟學碩士學位，高級經濟師。1993 年4 月加入本公司，歷任總行發展

研究部副總經理，證券部副總經理，招銀證券公司副總經理，總行人事部、發展研究部、商人銀行部、招銀國際金融有限公司總經理及總行辦公室主任。2004 年2 月起任本公

司董事會秘書兼董事會辦公室主任。

附件二：

招商銀行股份有限公司獨立董事

關于公司高級管理人員任職的獨立意見

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，我們作為招商銀行股份有限公司的獨

立董事，以客觀、獨立的角度作出判斷，認為：馬蔚華、張光華、李浩、唐志宏、尹鳳

蘭、丁偉、朱琦、范鵬、蘭奇具備金融機構高級管理人員任職資格，同意董事會

聘任馬

蔚華為招商銀行行長；聘任張光華、李浩、唐志宏、尹鳳蘭、丁偉、朱琦為招商銀行副

行長；聘任李浩為招商銀行財務負責人；聘任范鵬為招商銀行審計總監；聘任蘭奇為招

商銀行董事會秘書。

招商銀行股份有限公司董事會獨立董事

武捷思、閻蘭、衣錫群、周光暉、劉永章、劉紅霞

2010年6 月23日__

第二篇：股份有限公司董事會決議公告

公司____年臨時股東大會選舉產生的第二屆董事會于____年____月____日在__________召開第一次會議。會議應到董事____人，實到董事____人。公司監事和有關高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議由______先生/女士主持。經董事會審議，表決通過了如下決議：

一、會議選舉______先生/女士為公司董事長。任期至____年____月。

二、會議選舉______先生為公司副董事長。任期至____年____月。

三、經董事長提議，聘任______先生為公司總經理；聘任______先生為公司董事會秘書。任期至____年____月。

四、經總經理提議，聘任______先生為公司副總經理；聘任______女士為公司副總經理；聘任______先生為公司財務總監；聘任______先生為公司總工程師。任期至____年____月。

附：新任副總經理簡歷（略）

特此公告。

××××股份有限公司董事會

____年____月____日

第三篇：董事會決議范本

董事會決議范本

會議時間： 年 月 日

會議地點： 會議性質：臨時（或者定期）董事會議

與會董事：、、、（董事會會議于______年____月_____日書面方式通知全體董事；應到董事 名，實到董事 名，符合公司法及本公司章程規定）。

會議議題：

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：1、2、3、董事簽章：

公司（簽章）

二零零 年 月 日

第四篇：董事會決議[范文模版]

董事會決議

時間：2011年6月20日

地點：濟南生態福迪生物科技有限公司辦公室 應參加人員：于東菊

丁紅 主持人：于東菊

內容：關于建設高檔綠色生態細木工板生產項目的有關事宜。

根據《中華人民共和國公司法》的有關規定，于東菊于2011年6月20日電話通知丁紅董事，今天董事會如期召開，經董事會研究全票通過，一致同意一下決議：

1、總投資5000萬人民幣在平陰縣錦水街道辦事處子順北村建設高檔綠色生態細木工板生產項目。總占地40畝。

2、于東菊自籌4000萬元，丁紅自籌1000萬元。

濟南生態福迪生物科技有限公司

2011年6月20日 關于高檔環保板生產項目建設的申請報告 綠色生態、細木工板平陰發政委：

一、項目概況

項目建設單位為濟南生態福迪生物科技有限公司，法定代表人于東菊，地址：平陰縣工業園區錦水街道辦事處子順北村，總占地40畝左右，東鄰村山路，西鄰村山路，南鄰村山路，北鄰村山路，項目總投資5000元，建筑總面積：13640平方米，其中辦公樓7500平米，車間6000平米，其它附助設施140平方米，？產高樓綠色生態板材50萬張，產值過5000萬元，生產線二條。

二、市場分析

高檔綠色生態細木板生產項目，是以香港福迪木業家具集團公司為依托，由南系林學院做科研技術后盾，主要生產高檔綠色生態細杠板系列產品。經幾年的努力和論證，高檔綠色生態細木板的問世，填？了山東乃至全國北方市場的空白，尤其是高質量、高品位的綠色生態板材，在山東各地的市場缺口極現供不應求。此項目投產后，將為山東及全國的家具制造業、裝飾裝修業藥相關奠定了升級的？？，對建設生態山東建設生態平陰社會發展起到很大的推動作用，也將成為山東高檔綠色生態的木板的領跑者。

高檔綠色生態細木板生產項目，以“打造中國第一品牌”為企業發展愿景，堅持“生態為本，科技創新”的經營理念，為社會為人類營造？家園，其產品的靚點，就是綠色環保無醛板即節能減排又利國利民，生產加工的原材料資源豐富，而且原生態如農村燒火用的枝？材，小經木、桔桿、廢舊木材芽，都可再利用，經過工藝加工度廢為寶。

三、項目建設要求

該項目經論證分析，符合國家產業改策，也符合國家環保政策產品市場潛力巨大，陽光產業的向導，經財務測算具有明顯的？？社會，生態效益優勢，項目的所用工藝全理，方案可行？？效益，社會效益，生態效益顯著，為此，該項目切實可行。報告？？ 查批復

濟南生態福迪生物科技有限公司 二O一一年六月二十九日 關于高檔綠色生態細板生產項目的環評申請報告平陰縣環保局

一、項目要概況

項目建設單位為濟南生態福迪生物科技有限公司，法定代表人于東菊，地址為平陰縣工業園區錦水街道辦事處子順北村，總占地40畝，東鄰村山路，西鄰村山路，南鄰村路，北鄰村路，項目建設規模13640平方建立辦公樓7500平方米車間6000平方米其他附助設施140平方米，總投資5000萬元。年產高檔綠色環保板材100萬張，產值過5000萬元。高檔綠色環保裝飾板生產項目，是以香港福迪木業家具集團公司為依托，由南京林學院做科研技術后盾，主要生產高檔綠色生態細木工板系列產品，經多方考察論證，高檔綠色生態細木工板生產問世，填補了山東乃至全國北方市場的空白，特別是高質量、高品位的綠色環保人造板材，在山東各地市場缺口極大，此項目擴產投產后，將為山東及全國的家具制造業、裝飾裝修業奠定了升級的平臺，對建設生態山東建設生態平陰社會發展起到很大的推動作用，也將成為山東高檔綠色生態細木工板行業的領跑者。

高檔綠色生態細木板生產項目，以“打造中國第一品牌”為企業發展愿景，堅持“生態為本，科技創新”的經營理念，為社會為人類營造？家園，其產品的靚點，就是綠色環保無醛板即節能減排又利國利民，生產加工的原材料資源豐富，而且原生態如農村燒火用的枝？材，小經木、桔桿、廢舊木材芽，都可再利用，經過工藝加工度廢為寶。

該項目的環境保護，一是生產加工的高檔綠色生態細板全部用環保材料；二是使用的生態膠粘劑屬于專利產品，其理論技術參數均達到國家標準；三是設備噪音小，白天低于50PB；四是生產無廢水、無廢氣、無廢液排放；五是節能環保型鍋爐只用于職工用熱水，排放流量極小。

以上證明，該項目符合國家產業政策，也符合國家環保政策，不存在“三廢”排放問題，有明顯的經濟、社會、生態效益優勢，項目所用的工藝合理、方案可行，經濟效益、社會效益、生態效益顯著。

報告當否

請批復

濟南生態福迪生物科技有限公司

二〇一一年六月二十九日

第五篇：董事會決議范本

蘇尼特右旗銅業有限公司

第一屆第四次董事會決議

蘇尼特右旗朱日和銅業有限公司第一屆第四次董事會，于2007年 4月26日下午在北京華夏建龍礦業科技有限公司苑占永先生的貴賓室召開。

公司董事會共有董事5人，董事長解書謙先生、董事苑占永先生、時丕朋先生等出席本次會議，董事叢革臣先生委托苑占永先生代為表決。董事李濤先生委托時丕朋先生代為表決。

監事會召集人葉枝玖先生、總經理崔敬宇先生列席本次會議。本次會議的出席人數及表決均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由公司董事長解書謙先生主持。會議審議通過了如下議案：

一、關于更換董事長和聘任公司總經理的議案

因工作需要，會議同意解書謙先生辭去董事長職務；選舉時丕朋先生為公司董事長，解聘其公司總經理職務；聘任崔敬宇為公司總經理。

董事會決議有效票數共計5票，同意5票。

二、關于公司2007年5月-12月生產經營方案

董事會決議有效票數共計票，同意票。

董事會

二00六年四月二十五日