第一篇：廣西斯壯股份有限公司董事會決議公告

廣西斯壯股份有限公司董事會決議公告

1999年2月26日上午9∶00，廣西斯壯股份有限公司董事會第二屆十一次會議在廣西南寧市本公司會議室召開。應到董事9人，實到8人，一位董事委托其他董事出席會議，全體監事列席了會議。會議審議并一致通過如下決議：

一、1998年度工作報告和1999年度工作計劃；

二、1998年度財務決算和1999年度財務預算報告；

三、1998年度利潤分配方案；

根據湖北大信會計師事務所出具的審計報告[鄂信業字(1999)第046號]。截止1998年12月31日，本公司共完成利潤30 272 685.28元。根據公司章程的規定，提取10％法定公積金，即3 027 268.53元，提取5％法定公益金，即1 513 634.26元。當年可供股東分配的利潤為25 731 782.49元，加上年初滾存未分配利潤33 626 410.00元，實際可供股東分配的利潤為59 358 192.49元。為調配公司資金，保證公司1998年與南寧市政府所簽訂的管道燃氣、永和大橋、公交候車亭、出租車臨時泊車點和人行天橋等項目的順利實施，建議1998年年度利潤的分配方案為：1998年度利潤全年不分配。

四、關于修改《公司章程》的議案；

五、關于公司1999年度配股的有關事項；將原1998年6月29日公司1998年臨時股東大會審議通過1998年度配股方案修改如下：

1.配股比例：以1998年12月31日股本總額11 913.1814萬股為基數，按照10∶3比例向全體股東配售。

2.配售總股數：本次配股總數為3 573.95萬股，其中向國有法人股東配售921.45萬股，向法人股東配售853.41萬股，向內部職工股東配售719.09萬股，向社會公眾股東配售1080萬股。

3.配股價格：配股價格浮動幅度為人民幣6—8元。

4.募集資金用途：本次配股預計可募集資金10 794.5448萬元人民幣，在扣除全部配股費用后將全部投入南寧市永和大橋項目建設。

5.國有法人、法人股股東配股權處置本公司國有法人、法人股股東承諾放棄本次配股。

6.本次配股有效期為一年。上述配股方案修改的理由是：為充分照顧本公司股東的利益，加快項目建設步伐，盡早獲取項目投資收益，本公司對于原配股方案中的南寧市管道燃氣項目和人行天橋項目所需建設資金，已通過企業自籌和銀行貸款方式予以解決。同時，為更好的發揮本次增資配股募集資金的使用效率，特對募集資金用途作適當修改。

7.提請股東大會授權董事會全權辦理本次增資配股及適當修改《公司章程》的有關條款此次配股預案須經股東大會表決通過。

六、關于董事會換屆選舉的議案：

根據《公司章程》的規定，董事會第二屆十一次會議對第二屆董事會推薦的11名第三屆董事會董事候選人和公司股東推薦的16名第三屆董事會董事候選人（其中有部分與董事會推薦人選重復）進行了審議，確定杜寶成、謝國雄、伍紅兵、侯家維、李志雄、牛同星、馬立、萬明、張誠、黃克、潘堅強、向元龍、陳旭、楊煥芍為第三屆董事會董事候選人。提請股東大會選舉。

董事候選人簡歷：

1.杜寶成，男，53歲，大專文化，高級經濟師。曾任廣西自治區工商局副局長、南寧市副市長、廣西航空有限公司董事長，現任廣西八桂實業有限責任公司法人代表、總經理，廣西斯壯股份有限公司董事長兼總經理。

2.謝國雄，男，49歲，大專文化，工程師。曾任廣西斯壯通訊公司副總經理、廣西斯壯股份有限公司總經理辦公室主任兼總經理秘書，現任廣西八桂實業有限責任公司管理部經理。

3.伍紅兵，男，33歲，大學本科畢業，會計師。曾歷任江西三波電機總廠財務科成本組組長、海南馬自達汽車有限公司財務部業務科長、海南中地物業發展有限公司財務部經理，現任海南三鵬實業投資有限公司董事長。

4.侯家維，男，49歲，大專文化。曾在多家企業工作過，歷任股長、科長、辦公室主任、副廠長、廣西信托投資公司投資部副經理、企業管理部經理，現任廣西信托投資公司總經理助理兼投資管理部經理、廣西斯壯股份有限公司董事。

5.李志雄，男，42歲，碩士研究生畢業。曾任桂林市公交公司黨委書記總經理，現任桂林五洲旅游股份有限公司黨委書記、董事長、廣西斯壯股份有限公司董事。

6.牛同星，男，63歲，大專文化，高級經濟師。曾任柳州水泥廠廠長、柳州市人民政府副秘書長、副廳級調研員，現任柳州機場建設開發總公司總經理、廣西斯壯股份有限公司副董事長。

7.馬立，男，33歲，大學本科畢業。曾歷任北京科技服務中心會計、海南泰和實業有限公司副總經理，現任瓊海萬泉河先鋒管道燃氣公司總經理助理。

8.萬明，男，36歲，工商管理碩士，工程師。曾歷任南昌鐵路液化石油氣公司工程師、海南賽格燃氣有限公司氣站管理部經理、生產經營部經理、總經理助理，現任海南賽格燃氣有限公司董事、總經理兼南寧管道燃氣有限責任公司副董事長、總經理。

9.張誠，男，37歲，工程經濟碩士。曾歷任中國地質科學院西安地礦所研究人員、海南華達集團公司副總經理，現任海南華美佳技術有限公司董事長。

10.黃克，男，42歲，經濟學碩士。歷任公司證券部經理、總經理助理、董事會秘書，現任公司常務副總經理、廣西斯壯股份有限公司董事。

11.潘堅強，男，45歲，大專文化，高級會計師。曾任南寧第二化工廠財務科長、中國冶金進出口廣西公司財務部經理，現任公司財務總監兼財務部經理、廣西斯壯股份有限公司董事。

12.向元龍，男，55歲，大學文化，高級工程師。歷任技術員、科長、高級工程師、南寧市對外經濟貿易委員會委員，現任中國南寧國際經濟技術合作公司副總經理、廣西斯壯股份有限公司董事。

13.陳旭，男，34歲，工程師。曾任北海市蓄電池廠車間主任、廠辦公室主任、北海市西唐工業經濟發展公司副總經理，現任北海市工業經濟貿易公司經理、廣西斯壯股份有限公司董事。

14.楊煥芍，女，37歲，大學文化，工程師，現任廣西八桂建筑有限責任公司副總經理。

七、關于增加公司員工報酬的議案；

八、關于召開1998年度股東大會的議案；

上述有關預案和報告尚須提請股東大會審議通過。

廣西斯壯股份有限公司董事會

1999年3月1日

第二篇：股份有限公司董事會決議公告

公司____年臨時股東大會選舉產生的第二屆董事會于____年____月____日在__________召開第一次會議。會議應到董事____人，實到董事____人。公司監事和有關高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議由______先生/女士主持。經董事會審議，表決通過了如下決議：

一、會議選舉______先生/女士為公司董事長。任期至____年____月。

二、會議選舉______先生為公司副董事長。任期至____年____月。

三、經董事長提議，聘任______先生為公司總經理；聘任______先生為公司董事會秘書。任期至____年____月。

四、經總經理提議，聘任______先生為公司副總經理；聘任______女士為公司副總經理；聘任______先生為公司財務總監；聘任______先生為公司總工程師。任期至____年____月。

附：新任副總經理簡歷（略）

特此公告。

××××股份有限公司董事會

____年____月____日

第三篇：招商銀行董事會決議公告

招商銀行股份有限公司

第八屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

招商銀行股份有限公司第八屆董事會第一次會議于2010 年6 月23 日以

視頻會議方式召開。鑒于付剛峰的董事任職資格尚須報中國銀監會核準，本

次會議應到董事17 名，實際到會董事16 名，孫月英董事委托魏家福董事行

使表決權。本公司9 名監事列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

會議審議通過了如下決議：

一、選舉秦曉為招商銀行第八屆董事會董事長；

二、選舉魏家福為招商銀行第八屆董事會副董事長；

三、招商銀行第八屆董事會各專門委員會成員及主任委員名單如下：

1、董事會戰略委員會

成員：傅育寧、魏家福、王大雄、傅俊元、馬蔚華；主任委員：傅育寧。

2、董事會提名委員會

成員：傅育寧、馬蔚華、閻蘭、劉永章、劉紅霞；主任委員：閻蘭。

3、董事會薪酬與考核委員會

成員：李引泉、傅俊元、劉永章、武捷思、衣錫群；主任委員：武捷思。

4、董事會風險與資本管理委員會（根據實施新資本協議的要求，將原風

險管理委員會名稱變更為風險與資本管理委員會）

成員：洪小源、孫月英、王大雄、張光華、衣錫群；主任委員：洪小源。

5、董事會審計委員會

成員：孫月英、付剛峰（待中國銀監會核準其董事任職資格后正式履職）、周光暉、劉紅霞、閻蘭；主任委員：劉紅霞。

6、董事會關聯交易控制委員會

成員：洪小源、李浩、武捷思、周光暉、劉紅霞；主任委員：周光暉。

四、根據秦曉董事長提名，董事會聘任馬蔚華為招商銀行行長；

五、根據馬蔚華行長提名，董事會聘任張光華、李浩、唐志宏、尹鳳蘭、丁偉、朱琦為招商銀行副行長；

六、根據馬蔚華行長提名，董事會聘任李浩為招商銀行財務負責人；

七、董事會聘任范鵬為招商銀行審計總監；

八、根據秦曉董事長提名，董事會聘任蘭奇為招商銀行董事會秘書。特此公告。

附件一：招商銀行高級管理人員簡歷

附件二：招商銀行股份有限公司獨立董事關于公司高級管理人員任職的獨立意見

招商銀行股份有限公司董事會

2010 年6 月23 日

附件一：招商銀行高級管理人員簡歷

馬蔚華先生，本公司執行董事、行長兼首席執行官。1999 年1 月加入本公司，擔

任本公司行長兼首席執行官，1999年3月開始擔任本公司執行董事。經濟學博士學位，高級經濟師。第十一屆全國政協委員。兼任招商局集團有限公司董事，招商信諾人壽保

險有限公司董事長，招商基金管理有限公司董事長及永隆銀行有限公司董事長。同時擔

任中國國際商會副主席，中國企業家協會執行副會長，中國金融學會常務理事，中國紅

十字會第九屆理事會常務理事，深圳市綜研軟科學發展基金會理事長和北京大學，清華

大學等多所高校兼職教授等職。

張光華先生，本公司執行董事、副行長。2007 年4 月加入本公司，擔任本公司副

行長，2007 年6 月開始擔任本公司執行董事。經濟學博士學位，高級經濟師。兼任永

隆銀行有限公司副董事長。同時擔任中國金融學會常務理事，廣東金融學會副會長，廣

東商業聯合會副會長，中國貿促會第五屆委員會會員。曾于2002 年9 月至2007 年4

月任廣東發展銀行行長。

李浩先生，本公司執行董事、副行長兼財務負責人。1997年5月加入本公司，2002 年3 月起任本公司副行長，2007 年3 月起兼任財務負責人。2007 年6 月開始擔任本公

司執行董事。工商管理碩士學位，高級會計師。歷任本公司總行行長助理、副行長，其

間2000年4月至2002年3月兼任上海分行行長。

唐志宏先生，本公司副行長，吉林大學本科畢業，高級經濟師。1995 年5 月加入

本公司，歷任本公司沈陽分行副行長，深圳管理部副主任，蘭州分行行長，上海分行行

長，深圳管理部主任，總行行長助理，2006年4月起擔任本公司副行長。

尹鳳蘭女士，本公司副行長，碩士學位，高級經濟師。1994 年5 月加入本公司，歷任本公司北京分行副行長、行長，總行行長助理兼北京分行行長，2006 年4 月起任

本公司副行長。

丁偉先生，本公司副行長。大學本科畢業，副研究員。1996年12月加入本公司，歷任杭州分行辦公室主任兼營業部總經理，杭州分行行長助理、副行長，南昌支行行長，南昌分行行長，總行人力資源部總經理，總行行長助理，2008 年4 月起任本公司副行

長。兼任招商信諾人壽保險公司及中國銀聯股份有限公司董事。

朱琦先生，本公司副行長、永隆銀行有限公司常務董事兼行政總裁。經濟學碩士。2008年8月加入本公司，2008 年9月起任永隆銀行有限公司常務董事兼行政總裁、2008

年12 月起任本公司副行長。兼任招銀國際金融有限公司董事長。曾于1986 年至2008

年在中國工商銀行工作，歷任中國工商銀行香港分行副總經理、總經理。中國工商銀行

（亞洲）有限公司董事、董事總經理暨行政總裁，華商銀行董事長。

范鵬先生，本公司審計總監。大學本科畢業，注冊會計師。2007 年2 月加入本公

司，2007 年2 月起任本公司審計總監。兼任招銀國際金融有限公司及招銀金融租賃有

限公司監事。曾于1983年8月至2007年1月在國家審計署工作，歷任審計署金融審計

司副司長，綜合司副司長，商貿審計司副司長（主持工作），經貿審計司副司長（主持

工作），金融審計司司長。

蘭奇先生，本公司董事會秘書兼董事會辦公室主任、聯席公司秘書。中國人民銀行

總行研究生部經濟學碩士學位，高級經濟師。1993 年4 月加入本公司，歷任總行發展

研究部副總經理，證券部副總經理，招銀證券公司副總經理，總行人事部、發展研究部、商人銀行部、招銀國際金融有限公司總經理及總行辦公室主任。2004 年2 月起任本公

司董事會秘書兼董事會辦公室主任。

附件二：

招商銀行股份有限公司獨立董事

關于公司高級管理人員任職的獨立意見

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，我們作為招商銀行股份有限公司的獨

立董事，以客觀、獨立的角度作出判斷，認為：馬蔚華、張光華、李浩、唐志宏、尹鳳

蘭、丁偉、朱琦、范鵬、蘭奇具備金融機構高級管理人員任職資格，同意董事會

聘任馬

蔚華為招商銀行行長；聘任張光華、李浩、唐志宏、尹鳳蘭、丁偉、朱琦為招商銀行副

行長；聘任李浩為招商銀行財務負責人；聘任范鵬為招商銀行審計總監；聘任蘭奇為招

商銀行董事會秘書。

招商銀行股份有限公司董事會獨立董事

武捷思、閻蘭、衣錫群、周光暉、劉永章、劉紅霞

2010年6 月23日__

第四篇：國電電力發展股份有限公司第五屆一次董事會決議公告

股票代碼：600795 股票簡稱：國電電力 編號：臨2006-013 轉債代碼：100795 轉債簡稱：國電轉債

國電電力發展股份有限公司

五屆一次董事會決議公告

國電電力發展股份有限公司（以下簡稱公司）五屆一次董事會通知于2006年4月28日以傳真的方式向各位董事和監事發出，并于5月11日在北京西城區阜成門北大街6-8號公司會議室現場召開，會議應到董事9人，實到9人，公司監事和高管人員列席了會議，符合《公司法》和本公司章程的規定。會議討論并通過了以下決議：

一、關于選舉董事長、副董事長的議案

董事會選舉周大兵先生為公司董事長，選舉朱永芃先生、趙自力先生為公司副董事長。

表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。

二、關于聘任公司總經理及董事會秘書的議案 經周大兵先生提名，董事會聘任劉潤來先生為公司總經理，陳景東先生為公司董事會秘書（簡歷請詳見附件）。

表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。

三、關于聘任公司高級管理人員及證券事務代表的議案

經劉潤來先生提名，董事會聘任陳景東先生、陳斌先生、繆軍先生和武俊先生為公司副總經理，聘任陳斌先生為公司 總會計師，聘任劉建民先生為公司總工程師。

經陳景東先生提名，董事會聘任劉曙光先生為公司董事會證券事務代表（簡歷請詳見附件）。

獨立董事發表意見如下：本次會議，董事會聘任高級管理人員的提名、選舉和表決程序和結果符合有關規定，以上公司高級管理人員的任職資格合法。

表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。

四、關于選舉董事會專業委員會成員的議案 各董事會專業委員會成員如下：

戰略委員會成員為周大兵、朱永芃、劉彭齡、謝長軍和王信茂，其中周大兵董事長為召集人。

審計委員會成員為葉繼善、謝長軍和王信茂，其中葉繼善獨立董事為召集人。

提名委員會成員為王信茂、劉彭齡和郭建堂，其中王信茂獨立董事為召集人。

薪酬和考核委員會成員為郭建堂、朱永芃和葉繼善，其中郭建堂獨立董事為召集人。

表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。

五、關于公司對控股子公司國電大渡河流域水電開發有限公司增資的議案

公司擁有國電大渡河流域水電開發有限公司（以下簡稱大渡河公司）51%的股權，大渡河公司主要經營業務為經營和管 理龔嘴水力發電總廠及開發大渡河流域水電資源。

根據大渡河公司發展規劃，該公司擬開發整個大渡河流域，目前該公司正在建設瀑布溝、深溪溝項目，另外，該公司還投資組建了大崗山項目公司，擬投資建設大崗山項目。與所建及擬投資的項目相比，大渡河公司股本規模偏小。大渡河公司二屆十次董事會通過決議，擬將該公司2005年末可供股東分配的利潤中的29000萬元進行分配，并將此次全部的分配利潤按該公司股東持股比例作為各股東新增資本金投入。按照上述方案計算，此次分配公司應得的數額為14790萬元，相應增加公司在大渡河公司的資本金投資數額為14790萬元。

截止到2005年末，大渡河公司股本總額為255000萬元，公司占有51%股份，為130050萬元。按上述方案增資后，大渡河公司總股本達到284000萬元，公司持股比例仍為51%，為144840萬元。

表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。特此公告。

國電電力發展股份有限公司董事會

二○○六年五月十二日 附：劉潤來先生、陳景東先生、陳斌先生、繆軍先生、武俊先生、劉建民先生和劉曙光先生簡歷

劉潤來先生，歷任山西永濟電廠副科長、科長、總工程師，山西神頭第一發電廠副廠長、廠長，山西省電力公司（工業局）副總經理（副局長），國電電力發展股份有限公司副總經理、黨組成員。現任國電電力發展股份有限公司總經理、黨組副書記。

陳景東先生，歷任水電部電力生產工程師、能源部電力司高級工程師、龍源電力集團公司龍源電氣公司總經理助理，電力部安生司、國家電力公司安運部、國家電力公司發輸電運營部助理調研員、副處長、處長，國電電力發展股份有限公司董事會秘書、黨組成員。現任國電電力發展股份有限公司副總經理、董事會秘書、黨組成員。

陳斌先生，歷任大連發電總廠財務科長、總會計師，東北電業管理局財務處副處長、東北電力集團公司財務部會計成本處處長、財務部主任會計師、副主任，國家電力公司財經部財會處負責人、財務與產權管理部預算處處長、資產管理處處長,中國水利水電工程總公司總會計師，國電電力發展股份有限公司總會計師、黨組成員。現任國電電力發展股份有限公司副總經理、總會計師，黨組成員。

繆軍先生，歷任水電部計劃司計劃處工程師、能源部計劃司發電處副處長、龍源電力技術開發公司工程項目一 部副經理、工程咨詢部經理、龍源電力集團公司副總工程師兼企業發展部經理、副總工程師兼投資部經理，國電電力發展股份有限公司副總經濟師兼策劃發展部經理，國電電力發展股份有限公司總經濟師。現任國電電力發展股份有限公司副總經理、黨組成員。

武俊先生，歷任大同第二發電廠企業管理科科長、企業升級辦主任、廠辦主任、廠長助理、副廠長、黨委書記，國電電力朝陽發電廠廠長；國電電力大同發電有限責任公司總經理，國電電力大同電源建設管理中心主任。現任國電電力發展股份有限公司副總經理、黨組成員。

劉建民先生，歷任山西神頭發電廠熱工車間副主任、主任，二站檢修辦主任，副總工程師；山西省電力局生產處專工、發輸電部副主任；國電電力發展股份有限公司生產經營部副經理、經理，國電電力發展股份有限公司安全生產部經理。現任國電電力發展股份有限公司總工程師兼安全生產部經理。

劉曙光先生，歷任東北電業管理局計劃處副總工程師、基建計劃處副處長，大連東北熱電發展股份有限公司投資證券部經理、董事會秘書、總經理助理。現任國電電力發展股份有限公司副總經濟師、董事會證券事務代表、證券投資部經理。

第五篇：董事會決議范本

董事會決議范本

會議時間： 年 月 日

會議地點： 會議性質：臨時（或者定期）董事會議

與會董事：、、、（董事會會議于______年____月_____日書面方式通知全體董事；應到董事 名，實到董事 名，符合公司法及本公司章程規定）。

會議議題：

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：1、2、3、董事簽章：

公司（簽章）

二零零 年 月 日