第一篇：245-第二屆董事會第十九次會議決議公告

第二屆董事會第十九次會議決議公告

三一重工股份有限公司

第二屆董事會第十九次會議決議

三一重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十九次會議于2006年4月14日上午九時在公司第一會議室召開,本次會議應到董事9人，實到7人，公司董事鐘掘女士、吳澄先生因事未能出席本次董事會，委托獨立董事謝志華先生代為行使表決權。公司董事會秘書、財務總監、監事、高級管理人員列席了本次會議，會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定。會議由董事長梁穩根先生主持，會議經過審議并投票表決通過了如下決議：

一、審議通過了《公司2005年年度報告及摘要》

二、審議通過了《公司2005年度董事會工作報告》

三、審議通過了《公司2005年度財務決算報告》

四、審議通過了《公司2005年度利潤分配預案》

經利安達信隆會計師事務所有限責任公司審計，公司2005年度共實現凈利潤216,273,481.61元，提取法定盈余公積金53,728,594.28元，提取法定公益金26,864,297.15元，加上期初未分配利潤634,836,087.32元，公司可供股東分配的利潤為722,516,877.50元。

公司預計06年、07年國內、國際工程機械行業將面臨較大的發展機遇，為充分滿足市場需求，公司董事會決定2005年度不進行利潤分配，擬將未分配利潤全部作為流動資金用于擴大生產規模，為股東創造更好的收益。

五、審議通過了《公司章程修改議案》

六、審議通過了《股東大會議事規則修改議案》

七、審議通過了《董事會議事規則修改議案》

八、審議通過了《攪拌車代理銷售關聯交易協議》

九、審議通過了《關于出售三一重型裝備有限公司75%股權的關聯交易議案》

以上第八、九項議案因屬于關聯交易，關聯董事梁穩根、唐修國、向文波、易小剛、黃建龍進行了回避，沒有參與該項議案的表決。

十、審議通過了《關于公司續聘會計師事務所的議案》

公司繼續聘任利安達信隆會計師事務所有限責任公司擔任公司的財務審計機構，聘期一年。

十一、審議通過了《關于召開2005年度股東大會的議案》

董事簽字：

三一重工股份有限公司

2006年4月14日

第二篇：董事會2018第x次會議決議(xxx)

XXXX有限公司

董事會2018第X次會議決議

XXX有限公司董事會2018年第X次會議于2018年X月X日下午X：00-X：X在XXX召開了2018第X次會議。本次董事會會議由XXX召集并主持。應出席本次董事會會議的董事人數為XX人，分別有XXXXXXX，均實際到會。

經討論并審議本次董事會會議議題，與會董事一致通過并形成有效決議如下：

一、XXXX

二、XXXX

特此決議。

全體參會董事簽字按手印：

2018年X月X日

第三篇：股份有限公司董事會決議公告

公司____年臨時股東大會選舉產生的第二屆董事會于____年____月____日在__________召開第一次會議。會議應到董事____人，實到董事____人。公司監事和有關高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議由______先生/女士主持。經董事會審議，表決通過了如下決議：

一、會議選舉______先生/女士為公司董事長。任期至____年____月。

二、會議選舉______先生為公司副董事長。任期至____年____月。

三、經董事長提議，聘任______先生為公司總經理；聘任______先生為公司董事會秘書。任期至____年____月。

四、經總經理提議，聘任______先生為公司副總經理；聘任______女士為公司副總經理；聘任______先生為公司財務總監；聘任______先生為公司總工程師。任期至____年____月。

附：新任副總經理簡歷（略）

特此公告。

××××股份有限公司董事會

____年____月____日

第四篇：招商銀行董事會決議公告

招商銀行股份有限公司

第八屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

招商銀行股份有限公司第八屆董事會第一次會議于2010 年6 月23 日以

視頻會議方式召開。鑒于付剛峰的董事任職資格尚須報中國銀監會核準，本

次會議應到董事17 名，實際到會董事16 名，孫月英董事委托魏家福董事行

使表決權。本公司9 名監事列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

會議審議通過了如下決議：

一、選舉秦曉為招商銀行第八屆董事會董事長；

二、選舉魏家福為招商銀行第八屆董事會副董事長；

三、招商銀行第八屆董事會各專門委員會成員及主任委員名單如下：

1、董事會戰略委員會

成員：傅育寧、魏家福、王大雄、傅俊元、馬蔚華；主任委員：傅育寧。

2、董事會提名委員會

成員：傅育寧、馬蔚華、閻蘭、劉永章、劉紅霞；主任委員：閻蘭。

3、董事會薪酬與考核委員會

成員：李引泉、傅俊元、劉永章、武捷思、衣錫群；主任委員：武捷思。

4、董事會風險與資本管理委員會（根據實施新資本協議的要求，將原風

險管理委員會名稱變更為風險與資本管理委員會）

成員：洪小源、孫月英、王大雄、張光華、衣錫群；主任委員：洪小源。

5、董事會審計委員會

成員：孫月英、付剛峰（待中國銀監會核準其董事任職資格后正式履職）、周光暉、劉紅霞、閻蘭；主任委員：劉紅霞。

6、董事會關聯交易控制委員會

成員：洪小源、李浩、武捷思、周光暉、劉紅霞；主任委員：周光暉。

四、根據秦曉董事長提名，董事會聘任馬蔚華為招商銀行行長；

五、根據馬蔚華行長提名，董事會聘任張光華、李浩、唐志宏、尹鳳蘭、丁偉、朱琦為招商銀行副行長；

六、根據馬蔚華行長提名，董事會聘任李浩為招商銀行財務負責人；

七、董事會聘任范鵬為招商銀行審計總監；

八、根據秦曉董事長提名，董事會聘任蘭奇為招商銀行董事會秘書。特此公告。

附件一：招商銀行高級管理人員簡歷

附件二：招商銀行股份有限公司獨立董事關于公司高級管理人員任職的獨立意見

招商銀行股份有限公司董事會

2010 年6 月23 日

附件一：招商銀行高級管理人員簡歷

馬蔚華先生，本公司執行董事、行長兼首席執行官。1999 年1 月加入本公司，擔

任本公司行長兼首席執行官，1999年3月開始擔任本公司執行董事。經濟學博士學位，高級經濟師。第十一屆全國政協委員。兼任招商局集團有限公司董事，招商信諾人壽保

險有限公司董事長，招商基金管理有限公司董事長及永隆銀行有限公司董事長。同時擔

任中國國際商會副主席，中國企業家協會執行副會長，中國金融學會常務理事，中國紅

十字會第九屆理事會常務理事，深圳市綜研軟科學發展基金會理事長和北京大學，清華

大學等多所高校兼職教授等職。

張光華先生，本公司執行董事、副行長。2007 年4 月加入本公司，擔任本公司副

行長，2007 年6 月開始擔任本公司執行董事。經濟學博士學位，高級經濟師。兼任永

隆銀行有限公司副董事長。同時擔任中國金融學會常務理事，廣東金融學會副會長，廣

東商業聯合會副會長，中國貿促會第五屆委員會會員。曾于2002 年9 月至2007 年4

月任廣東發展銀行行長。

李浩先生，本公司執行董事、副行長兼財務負責人。1997年5月加入本公司，2002 年3 月起任本公司副行長，2007 年3 月起兼任財務負責人。2007 年6 月開始擔任本公

司執行董事。工商管理碩士學位，高級會計師。歷任本公司總行行長助理、副行長，其

間2000年4月至2002年3月兼任上海分行行長。

唐志宏先生，本公司副行長，吉林大學本科畢業，高級經濟師。1995 年5 月加入

本公司，歷任本公司沈陽分行副行長，深圳管理部副主任，蘭州分行行長，上海分行行

長，深圳管理部主任，總行行長助理，2006年4月起擔任本公司副行長。

尹鳳蘭女士，本公司副行長，碩士學位，高級經濟師。1994 年5 月加入本公司，歷任本公司北京分行副行長、行長，總行行長助理兼北京分行行長，2006 年4 月起任

本公司副行長。

丁偉先生，本公司副行長。大學本科畢業，副研究員。1996年12月加入本公司，歷任杭州分行辦公室主任兼營業部總經理，杭州分行行長助理、副行長，南昌支行行長，南昌分行行長，總行人力資源部總經理，總行行長助理，2008 年4 月起任本公司副行

長。兼任招商信諾人壽保險公司及中國銀聯股份有限公司董事。

朱琦先生，本公司副行長、永隆銀行有限公司常務董事兼行政總裁。經濟學碩士。2008年8月加入本公司，2008 年9月起任永隆銀行有限公司常務董事兼行政總裁、2008

年12 月起任本公司副行長。兼任招銀國際金融有限公司董事長。曾于1986 年至2008

年在中國工商銀行工作，歷任中國工商銀行香港分行副總經理、總經理。中國工商銀行

（亞洲）有限公司董事、董事總經理暨行政總裁，華商銀行董事長。

范鵬先生，本公司審計總監。大學本科畢業，注冊會計師。2007 年2 月加入本公

司，2007 年2 月起任本公司審計總監。兼任招銀國際金融有限公司及招銀金融租賃有

限公司監事。曾于1983年8月至2007年1月在國家審計署工作，歷任審計署金融審計

司副司長，綜合司副司長，商貿審計司副司長（主持工作），經貿審計司副司長（主持

工作），金融審計司司長。

蘭奇先生，本公司董事會秘書兼董事會辦公室主任、聯席公司秘書。中國人民銀行

總行研究生部經濟學碩士學位，高級經濟師。1993 年4 月加入本公司，歷任總行發展

研究部副總經理，證券部副總經理，招銀證券公司副總經理，總行人事部、發展研究部、商人銀行部、招銀國際金融有限公司總經理及總行辦公室主任。2004 年2 月起任本公

司董事會秘書兼董事會辦公室主任。

附件二：

招商銀行股份有限公司獨立董事

關于公司高級管理人員任職的獨立意見

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，我們作為招商銀行股份有限公司的獨

立董事，以客觀、獨立的角度作出判斷，認為：馬蔚華、張光華、李浩、唐志宏、尹鳳

蘭、丁偉、朱琦、范鵬、蘭奇具備金融機構高級管理人員任職資格，同意董事會

聘任馬

蔚華為招商銀行行長；聘任張光華、李浩、唐志宏、尹鳳蘭、丁偉、朱琦為招商銀行副

行長；聘任李浩為招商銀行財務負責人；聘任范鵬為招商銀行審計總監；聘任蘭奇為招

商銀行董事會秘書。

招商銀行股份有限公司董事會獨立董事

武捷思、閻蘭、衣錫群、周光暉、劉永章、劉紅霞

2010年6 月23日__

第五篇：董事會會議決議

董事會會議是否有效,將直接決定其對經理層的監督效應。本文是小編為大家整理的董事會的會議決議范文，僅供參考。

董事會會議決議范文一：

會議時間： 年 月 日

會議地點：

現任董事會成員：

出席會議的人員：

決議事項：

有限公司董事會第 次

會議于200 年 月 日在 召開。本公司全體董事出席會議。經研究，全體董事一致同意通過以下決議：

一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司(新)。

二、有限公司(新)注冊資金為 萬元，本公司占其中 %股權，以 形式出資。

三、有限公司(新)經營范圍是：

四、聲明：本次會議參加人員已達公司章程規定，所作決議均為有效決議。

董事長： 副董事長： 董事：

(蓋公章)

年 月 日

董事會會議決議范文二：

董事會決議(格式及范例)

來源： 作者： 日期：09-07-23

董事會決議一般包括以下內容：

1.董事會召開的時間、地點，出席人員(人數是否符合章程規定)。

2.董事會主要議題及決議結果。

3.到會董事的簽名。

格式如下：

(公司名稱)有限公司董事會決議

(公司名稱)有限公司于 年 月 日在 市 路 號召開董事會會議。應參加會議董事為 人，實際參加會議董事 人，符合__有限公司章程規定，會議有效。與會董事就本企業作為獨家發起人，采用社會募集方式設立__股份有限公司(以下簡稱股份公司)事宜，經過討論并以舉手表決方式，以 票贊成，票反對，通過了

以下決議：

1.本公司作為獨家發起人，采取社會募集方式設立股份公司。

2.本次設立股份公司資產重組原則為……

3.本次設立股份公司折股比例為……

4.本次設立股份公司的步驟為……

5.本企業在本次設立公司的過程中，承擔下列權利和義務……

6.本次設立股份公司組建籌委會事宜……

出席會議的董事簽名。

日期

董事會會議決議范文三：

(公司名稱)有限公司董事會決議

(公司名稱)有限公司于 年 月 日 市 路 號召開董事會會議。應參加會議董事為 人，實際參加會議董事 人，符合__有限公司章程規定，會議有效。與會董事就本公司作為獨家發起人，采取社會募集方式設立__股份有限公司(以下簡

稱股份公司)事宜，經過討論以舉手表決方式，以 票贊成，票反對，通過了以下決議：

1.本企業作為獨家發起人，采用社會募集方式設立股份公司。

2.本次設立股份公司將本企業的部分經營性資產、業務及相干負債重組，以經有關中介機構評估后的凈資產折股投入股份公司，該凈資產值以__省國有資產管理局確實認數為準。

3.本次資產重組的原則有：

①剝離非經營性資產，提高股份公司的贏利能力;

②剝離不良資產，優化股份公司的資本結構;

③杜絕同業競爭，減少關聯交易，關聯交易應完全按市場原則來進行。

4.本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發起人認購股。

5.股份公司在資產重組完成后，應及時完成注冊手續，早日向中國證監會申報材料，以便向境內社會公眾公開發行A股，同時在證券交易所上市交易。

6.本企業作為股份公司的獨家發起人，在本次設立股份公司過程中，承擔下列權利和義務：

①按約定的時間和方式認購股份公司股份;

②本企業認購股份公司的股份在3年內不得轉讓;

③設立股份公司的費用，在股份公司成立后，由股份公司承擔;如果未能成立的，由本企業承擔。

7.由___，___……等 人共組成股份公司籌委會，其中委托___為主任。

8.現授權股份公司籌委會負責辦理股份公司設立股票發行與上市的一切相干事宜。

本決議符合《中華裔民共和國公司法》的規定。

出席會議的董事簽名：

日期