第一篇：丹徒縣振興港口裝卸運(yùn)輸站董事會、監(jiān)事會第二屆第二次會議決議

丹徒縣振興港口裝卸運(yùn)輸站董事會、監(jiān)事會

第二屆第二次會議決議

（討論通過）

丹徒縣振興港口裝卸運(yùn)輸站董事會、監(jiān)事會二屆二次會議，于二OO一年十二月二十二日上午在丹徒縣港務(wù)處辦公樓二樓會議室召開。全體董事會董事、監(jiān)事會監(jiān)事出席了會議，董事會董事長陸瑞英主持了會議，根據(jù)會議日程董事長陸瑞英通報(bào)了企業(yè)近期運(yùn)作情況，并就二屆一次董事會關(guān)于調(diào)整部份股東股權(quán)進(jìn)行了認(rèn)真復(fù)議，經(jīng)過會議認(rèn)真廣泛的討論，通過舉手表決的方法，一致通過了二屆一次董事會通過的關(guān)于調(diào)整部份股東股權(quán)的決議。會議一致通過了陳杰董事關(guān)于二OO一年度企業(yè)經(jīng)營情況和經(jīng)營成果的通報(bào)。會議根據(jù)程鵬經(jīng)理的提議，就二OO一年度企業(yè)分配的意見提案，進(jìn)行了認(rèn)真的討論，同意程鵬經(jīng)理二OO一年度企業(yè)分配方案的意見：依據(jù)本年度勞務(wù)工資的提取額。

1、按股分紅，按股本金總額的9%比例額度發(fā)放。

2、對參加管理的勞動者（董事會董事、監(jiān)事會監(jiān)事）按年度每人每月發(fā)放勞動報(bào)酬津貼，發(fā)放額度標(biāo)準(zhǔn)400元。

3、對直接從事生產(chǎn)第一線的管理人員，一次性發(fā)放超產(chǎn)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)，每人600元。

4、二OO二年元旦、春節(jié)對所有股東戶一次性發(fā)放福利慰問金每人（戶）600。

會議最后部份董事提出有必要對企業(yè)章程進(jìn)行修訂，會議原則通過了這個(gè)提議，要求相關(guān)部門著手籌辦這個(gè)工作，待下一次董事會通過。

二OO一年十二月二十二日

第二篇：丹徒縣振興港口裝卸運(yùn)輸站董事會第二屆一次會議決議

丹徒縣振興港口裝卸運(yùn)輸站董事會第二屆

一次會議決議

根據(jù)丹徒縣振興港口裝卸運(yùn)輸站董事會第一屆第四次會議“對企業(yè)股份股東所持股權(quán)實(shí)行內(nèi)部調(diào)整”的提議，經(jīng)丹徒縣振興港口裝卸運(yùn)輸站第二次股東大會特別會議審議通過：對股東巫惠鈺、巫恒杰所持股權(quán)12萬元，調(diào)整為5萬元。決議即日起生效。

二OO一年七月十二日

第三篇：丹徒縣振興港口裝卸運(yùn)輸站關(guān)于對以前股利分配意見

丹徒縣振興港口裝卸運(yùn)輸站關(guān)于對以前

股利分配意見

（提案）

對一九九九股利分配額56,550元，按照股東股權(quán)比例一次性分配，即分配額÷股本投資額（56,550÷390,000=14.50%）

（分配名單表另附）

提請董事會審議

第四篇：第二屆教職工代表大會第二次會議決議

第二屆教職工代表大會第二次會議決議

第二屆教職工代表大會第二次會議于*年*月*日在**召開，*黨委書記**同志代表學(xué)院黨委致賀辭。全體代表認(rèn)真聽取審議了**所作的題為《*》的工作報(bào)告、*副院長所作的財(cái)務(wù)工作報(bào)告和*主席所作的工會工作報(bào)告，圓滿完成了各項(xiàng)議程。會議形成如下決議：

會議認(rèn)為，*同志在工作報(bào)告中從師資隊(duì)伍結(jié)構(gòu)、學(xué)科實(shí)力、科研工作、教學(xué)質(zhì)量、對外交流與合作和實(shí)驗(yàn)室建設(shè)六個(gè)方面全面系統(tǒng)地總結(jié)了建設(shè)世界一流大學(xué)目標(biāo)下管理學(xué)院的現(xiàn)有基礎(chǔ)條件，實(shí)事求是地從五個(gè)方面分析了學(xué)院在發(fā)展建設(shè)中存在的問題和差距，并闡述了未來五年學(xué)院工作的總體思路。工作報(bào)告總結(jié)全面，數(shù)據(jù)詳實(shí)，思路清晰，對于進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，增強(qiáng)廣大教職工的自信心、責(zé)任感，建設(shè)“山大特色 國內(nèi)先進(jìn) 世界影響”的學(xué)院的辦學(xué)目標(biāo)將發(fā)揮積極重要的作用。

代表們聽取和審議了副院長*同志所作的學(xué)院財(cái)務(wù)工作報(bào)告，會議認(rèn)為，學(xué)院財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，資金使用合理，透明度高，做到了籌措資金積極有力，運(yùn)用資金科學(xué)合理，收支基本平衡，較好地發(fā)揮了資金的使用效率。會議認(rèn)為，在學(xué)院“十二五規(guī)劃”實(shí)施期間，充足的資金支持和科學(xué)的財(cái)務(wù)運(yùn)作至關(guān)重要，號召全院教職工繼續(xù)提倡艱苦創(chuàng)業(yè)、勤儉辦學(xué)的精神，發(fā)揮資金的最大效益，為學(xué)院的發(fā)展提供良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和物質(zhì)保障。

大會認(rèn)為，副院長*同志和*系主任*同志所作的管理科學(xué)與工程系和工商管理系的學(xué)科發(fā)展報(bào)告，能夠從學(xué)校、學(xué)院的“十二五”規(guī)劃出發(fā)，結(jié)合各自學(xué)科特點(diǎn)，對學(xué)院各學(xué)科在“十二五”期間的工作提出了明確思路，并制定了切

1實(shí)可行的具體發(fā)展舉措，必將調(diào)動學(xué)院全體教師的科研教學(xué)積極性，為實(shí)現(xiàn)各系的“十二五”規(guī)劃目標(biāo)而努力工作。

大會討論了工會主席*同志代表學(xué)院工會對一年來工作的總結(jié)，一致認(rèn)為在過去的一年里，學(xué)院工會在上級工會和院黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，積極主動開展工作，策劃組織了一系列有益于廣大教職工身心健康的文體活動，豐富了教職工的業(yè)余文化生活。并希望今后學(xué)院工會按照工會組織的特點(diǎn)和廣大教職工的意愿，進(jìn)一步調(diào)動大家的積極性，增強(qiáng)凝聚力，把工會辦成職工信得過的“教職工之家”。

會議認(rèn)為，實(shí)現(xiàn)學(xué)校“建設(shè)世界一流大學(xué)”和學(xué)院“建設(shè)國內(nèi)外知名高水平學(xué)院”的宏偉目標(biāo)需要全院上下共同努力，重在做好各項(xiàng)落實(shí)工作。會議號召學(xué)院全體師生員工要抓住“十二五”這一戰(zhàn)略規(guī)劃期，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，緊密結(jié)合教學(xué)、科研、學(xué)生培養(yǎng)的工作實(shí)際，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，繼承和發(fā)揚(yáng)學(xué)院的優(yōu)良傳統(tǒng)，團(tuán)結(jié)一致，開拓創(chuàng)新，以奮發(fā)有為的精神狀態(tài)、勤奮務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，積極投身學(xué)院的改革和發(fā)展，為建設(shè)世界一流大學(xué)，實(shí)現(xiàn)學(xué)院“十二五”發(fā)展目標(biāo)而努力奮斗!

第五篇：245-第二屆董事會第十九次會議決議公告

第二屆董事會第十九次會議決議公告

三一重工股份有限公司

第二屆董事會第十九次會議決議

三一重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十九次會議于2006年4月14日上午九時(shí)在公司第一會議室召開,本次會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到7人，公司董事鐘掘女士、吳澄先生因事未能出席本次董事會，委托獨(dú)立董事謝志華先生代為行使表決權(quán)。公司董事會秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)、監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議，會議符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。會議由董事長梁穩(wěn)根先生主持，會議經(jīng)過審議并投票表決通過了如下決議：

一、審議通過了《公司2005年報(bào)告及摘要》

二、審議通過了《公司2005董事會工作報(bào)告》

三、審議通過了《公司2005財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

四、審議通過了《公司2005利潤分配預(yù)案》

經(jīng)利安達(dá)信隆會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，公司2005共實(shí)現(xiàn)凈利潤216,273,481.61元，提取法定盈余公積金53,728,594.28元，提取法定公益金26,864,297.15元，加上期初未分配利潤634,836,087.32元，公司可供股東分配的利潤為722,516,877.50元。

公司預(yù)計(jì)06年、07年國內(nèi)、國際工程機(jī)械行業(yè)將面臨較大的發(fā)展機(jī)遇，為充分滿足市場需求，公司董事會決定2005不進(jìn)行利潤分配，擬將未分配利潤全部作為流動資金用于擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，為股東創(chuàng)造更好的收益。

五、審議通過了《公司章程修改議案》

六、審議通過了《股東大會議事規(guī)則修改議案》

七、審議通過了《董事會議事規(guī)則修改議案》

八、審議通過了《攪拌車代理銷售關(guān)聯(lián)交易協(xié)議》

九、審議通過了《關(guān)于出售三一重型裝備有限公司75%股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案》

以上第八、九項(xiàng)議案因?qū)儆陉P(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事梁穩(wěn)根、唐修國、向文波、易小剛、黃建龍進(jìn)行了回避，沒有參與該項(xiàng)議案的表決。

十、審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》

公司繼續(xù)聘任利安達(dá)信隆會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司擔(dān)任公司的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

十一、審議通過了《關(guān)于召開2005股東大會的議案》

董事簽字：

三一重工股份有限公司

2006年4月14日