第一篇：丹徒縣振興港口裝卸運輸站董事會第二屆一次會議決議

丹徒縣振興港口裝卸運輸站董事會第二屆

一次會議決議

根據丹徒縣振興港口裝卸運輸站董事會第一屆第四次會議“對企業股份股東所持股權實行內部調整”的提議，經丹徒縣振興港口裝卸運輸站第二次股東大會特別會議審議通過：對股東巫惠鈺、巫恒杰所持股權12萬元，調整為5萬元。決議即日起生效。

二OO一年七月十二日

第二篇：丹徒縣振興港口裝卸運輸站董事會、監事會第二屆第二次會議決議

丹徒縣振興港口裝卸運輸站董事會、監事會

第二屆第二次會議決議

（討論通過）

丹徒縣振興港口裝卸運輸站董事會、監事會二屆二次會議，于二OO一年十二月二十二日上午在丹徒縣港務處辦公樓二樓會議室召開。全體董事會董事、監事會監事出席了會議，董事會董事長陸瑞英主持了會議，根據會議日程董事長陸瑞英通報了企業近期運作情況，并就二屆一次董事會關于調整部份股東股權進行了認真復議，經過會議認真廣泛的討論，通過舉手表決的方法，一致通過了二屆一次董事會通過的關于調整部份股東股權的決議。會議一致通過了陳杰董事關于二OO一企業經營情況和經營成果的通報。會議根據程鵬經理的提議，就二OO一企業分配的意見提案，進行了認真的討論，同意程鵬經理二OO一企業分配方案的意見：依據本勞務工資的提取額。

1、按股分紅，按股本金總額的9%比例額度發放。

2、對參加管理的勞動者（董事會董事、監事會監事）按每人每月發放勞動報酬津貼，發放額度標準400元。

3、對直接從事生產第一線的管理人員，一次性發放超產貢獻獎，每人600元。

4、二OO二年元旦、春節對所有股東戶一次性發放福利慰問金每人（戶）600。

會議最后部份董事提出有必要對企業章程進行修訂，會議原則通過了這個提議，要求相關部門著手籌辦這個工作，待下一次董事會通過。

二OO一年十二月二十二日

第三篇：丹徒縣振興港口裝卸運輸站關于對以前股利分配意見

丹徒縣振興港口裝卸運輸站關于對以前

股利分配意見

（提案）

對一九九九股利分配額56,550元，按照股東股權比例一次性分配，即分配額÷股本投資額（56,550÷390,000=14.50%）

（分配名單表另附）

提請董事會審議

第四篇：245-第二屆董事會第十九次會議決議公告

第二屆董事會第十九次會議決議公告

三一重工股份有限公司

第二屆董事會第十九次會議決議

三一重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十九次會議于2006年4月14日上午九時在公司第一會議室召開,本次會議應到董事9人，實到7人，公司董事鐘掘女士、吳澄先生因事未能出席本次董事會，委托獨立董事謝志華先生代為行使表決權。公司董事會秘書、財務總監、監事、高級管理人員列席了本次會議，會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定。會議由董事長梁穩根先生主持，會議經過審議并投票表決通過了如下決議：

一、審議通過了《公司2005年報告及摘要》

二、審議通過了《公司2005董事會工作報告》

三、審議通過了《公司2005財務決算報告》

四、審議通過了《公司2005利潤分配預案》

經利安達信隆會計師事務所有限責任公司審計，公司2005共實現凈利潤216,273,481.61元，提取法定盈余公積金53,728,594.28元，提取法定公益金26,864,297.15元，加上期初未分配利潤634,836,087.32元，公司可供股東分配的利潤為722,516,877.50元。

公司預計06年、07年國內、國際工程機械行業將面臨較大的發展機遇，為充分滿足市場需求，公司董事會決定2005不進行利潤分配，擬將未分配利潤全部作為流動資金用于擴大生產規模，為股東創造更好的收益。

五、審議通過了《公司章程修改議案》

六、審議通過了《股東大會議事規則修改議案》

七、審議通過了《董事會議事規則修改議案》

八、審議通過了《攪拌車代理銷售關聯交易協議》

九、審議通過了《關于出售三一重型裝備有限公司75%股權的關聯交易議案》

以上第八、九項議案因屬于關聯交易，關聯董事梁穩根、唐修國、向文波、易小剛、黃建龍進行了回避，沒有參與該項議案的表決。

十、審議通過了《關于公司續聘會計師事務所的議案》

公司繼續聘任利安達信隆會計師事務所有限責任公司擔任公司的財務審計機構，聘期一年。

十一、審議通過了《關于召開2005股東大會的議案》

董事簽字：

三一重工股份有限公司

2006年4月14日

第五篇：丹徒縣振興港口裝卸運輸站二OO一企業分配意見提案

丹徒縣振興港口裝卸運輸站二OO一

企業分配意見提案

（討論稿）

企業勞動工資分配制度的規定第二條：“股東按股權大小對碼頭實行管理，按股權參加港口的勞動，按付出勞動大小取得報酬，按股分紅，按股承擔風險。”“參加管理的勞動者取得的報酬，逐月按對港口裝卸所作的貢獻付出。”

依據以上企業分配制度的條款，就二OO一企業分配提出如下意見：

一、按股分紅，股本金總額的8~10%發放。

二、對參加管理的勞動者（董事會董事、監事會監事）按每人每月發放勞動報酬，發放額度標準400元。

三、對直接從事生產第一線的管理人員，一次性發放超產貢獻獎，每人600元。

四、對所有參加企業管理的勞動者（不在崗位的除外）股東戶一次性發放超產貢獻獎，每人（戶）600元。以上提案提請各位董事討論，董事會決議，監事會審數。

二OO一年十二月十二月