第一篇：抵押貸款董事會決議范文

武漢中科植物園花卉中心有限公司

武漢中科植物園花卉中心有限公司承諾書

武漢中科植物園花卉中心有限公司向中國建設銀行股份有限公司武漢省直支行申請貳佰萬元（2 000 000.00元）流動資金貸款。公司承諾在貸款償還之前：

1、公司不進行分紅及股利分配，不抽走權益性投資，公司不發生或有負債。

2、該筆貸款專款專用，僅限于公司流動資金周轉，不作其他用途。

武漢中科植物園花卉中心有限公司

2013年1月5日

武漢中科植物園花卉中心有限公司

武漢中科植物園花卉中心有限公司

股東會決議

武漢中科植物園花卉中心有限公司（以下簡稱“公司”）董事會會議于2010年1月5日在所四樓會議室召開。公司現有董事3人，出席本次會議的董事為3人，達到《公司法》和公司章程規定的法定人數，會議的召開合法有效。會議一致同意作出以下決議：

同意以本公司位于洪山區珞南街珞珈山路19號高科技產業大樓18-23層在建工程作為向中國建設銀行股份有限公司武漢省直支行申請貸款的抵押。

全體股東簽字:

2013年1月5日

第二篇：貸款申請股東會董事會決議

******公司股東會決議

會議時間：

會議地點：公司會議室 主持人： 參加會議人員：

會議議題：討論決定本公司向***申請流動資金貸款事宜。根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由 召集并主持會議。應到股東*人，實到股東*人，符合公司章程規定。經與會股東討論，通過如下決議：

1、同意本公司向重慶銀行股份有限公司文化宮支行申請流動資金貸款 萬元，并由**有限公司法人***和股東**提供連帶責任保證。

若**最終審批同意給予的授信（額度）小于本公司申請金額，本決議仍有效，不用再作出決議。

股東(董事)簽字：

年*月*日

第三篇：董事會決議范本

董事會決議范本

會議時間： 年 月 日

會議地點： 會議性質：臨時（或者定期）董事會議

與會董事：、、、（董事會會議于______年____月_____日書面方式通知全體董事；應到董事 名，實到董事 名，符合公司法及本公司章程規定）。

會議議題：

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：1、2、3、董事簽章：

公司（簽章）

二零零 年 月 日

第四篇：董事會決議[范文模版]

董事會決議

時間：2011年6月20日

地點：濟南生態福迪生物科技有限公司辦公室 應參加人員：于東菊

丁紅 主持人：于東菊

內容：關于建設高檔綠色生態細木工板生產項目的有關事宜。

根據《中華人民共和國公司法》的有關規定，于東菊于2011年6月20日電話通知丁紅董事，今天董事會如期召開，經董事會研究全票通過，一致同意一下決議：

1、總投資5000萬人民幣在平陰縣錦水街道辦事處子順北村建設高檔綠色生態細木工板生產項目。總占地40畝。

2、于東菊自籌4000萬元，丁紅自籌1000萬元。

濟南生態福迪生物科技有限公司

2011年6月20日 關于高檔環保板生產項目建設的申請報告 綠色生態、細木工板平陰發政委：

一、項目概況

項目建設單位為濟南生態福迪生物科技有限公司，法定代表人于東菊，地址：平陰縣工業園區錦水街道辦事處子順北村，總占地40畝左右，東鄰村山路，西鄰村山路，南鄰村山路，北鄰村山路，項目總投資5000元，建筑總面積：13640平方米，其中辦公樓7500平米，車間6000平米，其它附助設施140平方米，？產高樓綠色生態板材50萬張，產值過5000萬元，生產線二條。

二、市場分析

高檔綠色生態細木板生產項目，是以香港福迪木業家具集團公司為依托，由南系林學院做科研技術后盾，主要生產高檔綠色生態細杠板系列產品。經幾年的努力和論證，高檔綠色生態細木板的問世，填？了山東乃至全國北方市場的空白，尤其是高質量、高品位的綠色生態板材，在山東各地的市場缺口極現供不應求。此項目投產后，將為山東及全國的家具制造業、裝飾裝修業藥相關奠定了升級的？？，對建設生態山東建設生態平陰社會發展起到很大的推動作用，也將成為山東高檔綠色生態的木板的領跑者。

高檔綠色生態細木板生產項目，以“打造中國第一品牌”為企業發展愿景，堅持“生態為本，科技創新”的經營理念，為社會為人類營造？家園，其產品的靚點，就是綠色環保無醛板即節能減排又利國利民，生產加工的原材料資源豐富，而且原生態如農村燒火用的枝？材，小經木、桔桿、廢舊木材芽，都可再利用，經過工藝加工度廢為寶。

三、項目建設要求

該項目經論證分析，符合國家產業改策，也符合國家環保政策產品市場潛力巨大，陽光產業的向導，經財務測算具有明顯的？？社會，生態效益優勢，項目的所用工藝全理，方案可行？？效益，社會效益，生態效益顯著，為此，該項目切實可行。報告？？ 查批復

濟南生態福迪生物科技有限公司 二O一一年六月二十九日 關于高檔綠色生態細板生產項目的環評申請報告平陰縣環保局

一、項目要概況

項目建設單位為濟南生態福迪生物科技有限公司，法定代表人于東菊，地址為平陰縣工業園區錦水街道辦事處子順北村，總占地40畝，東鄰村山路，西鄰村山路，南鄰村路，北鄰村路，項目建設規模13640平方建立辦公樓7500平方米車間6000平方米其他附助設施140平方米，總投資5000萬元。年產高檔綠色環保板材100萬張，產值過5000萬元。高檔綠色環保裝飾板生產項目，是以香港福迪木業家具集團公司為依托，由南京林學院做科研技術后盾，主要生產高檔綠色生態細木工板系列產品，經多方考察論證，高檔綠色生態細木工板生產問世，填補了山東乃至全國北方市場的空白，特別是高質量、高品位的綠色環保人造板材，在山東各地市場缺口極大，此項目擴產投產后，將為山東及全國的家具制造業、裝飾裝修業奠定了升級的平臺，對建設生態山東建設生態平陰社會發展起到很大的推動作用，也將成為山東高檔綠色生態細木工板行業的領跑者。

高檔綠色生態細木板生產項目，以“打造中國第一品牌”為企業發展愿景，堅持“生態為本，科技創新”的經營理念，為社會為人類營造？家園，其產品的靚點，就是綠色環保無醛板即節能減排又利國利民，生產加工的原材料資源豐富，而且原生態如農村燒火用的枝？材，小經木、桔桿、廢舊木材芽，都可再利用，經過工藝加工度廢為寶。

該項目的環境保護，一是生產加工的高檔綠色生態細板全部用環保材料；二是使用的生態膠粘劑屬于專利產品，其理論技術參數均達到國家標準；三是設備噪音小，白天低于50PB；四是生產無廢水、無廢氣、無廢液排放；五是節能環保型鍋爐只用于職工用熱水，排放流量極小。

以上證明，該項目符合國家產業政策，也符合國家環保政策，不存在“三廢”排放問題，有明顯的經濟、社會、生態效益優勢，項目所用的工藝合理、方案可行，經濟效益、社會效益、生態效益顯著。

報告當否

請批復

濟南生態福迪生物科技有限公司

二〇一一年六月二十九日

第五篇：董事會決議范本

蘇尼特右旗銅業有限公司

第一屆第四次董事會決議

蘇尼特右旗朱日和銅業有限公司第一屆第四次董事會，于2007年 4月26日下午在北京華夏建龍礦業科技有限公司苑占永先生的貴賓室召開。

公司董事會共有董事5人，董事長解書謙先生、董事苑占永先生、時丕朋先生等出席本次會議，董事叢革臣先生委托苑占永先生代為表決。董事李濤先生委托時丕朋先生代為表決。

監事會召集人葉枝玖先生、總經理崔敬宇先生列席本次會議。本次會議的出席人數及表決均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由公司董事長解書謙先生主持。會議審議通過了如下議案：

一、關于更換董事長和聘任公司總經理的議案

因工作需要，會議同意解書謙先生辭去董事長職務；選舉時丕朋先生為公司董事長，解聘其公司總經理職務；聘任崔敬宇為公司總經理。

董事會決議有效票數共計5票，同意5票。

二、關于公司2007年5月-12月生產經營方案

董事會決議有效票數共計票，同意票。

董事會

二00六年四月二十五日