第一篇：注銷有限責任公司董事會決議樣本

寧海縣XXX有限公司股東會決議

會議時間： 年 月 日 會議地點：寧海縣XXX 參加會議人員：股東（或者股東代表）XXX、XX，全體股東均已到會。

會議議題：協商表決本公司工商注銷事宜。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由執行董事召集，執行董事雷華三主持，一致通過并決議如下：

本公司于xx年xx月xx日召開臨時股東會議，表決通過公司解散事宜，截止xx年xx月xx日，與公司解散事宜相關的清算工作、債務債權登報公告、稅務注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理公司工商注銷事宜。

全體股東簽字（蓋章）：

寧海縣XXX有限公司

年 月 日 寧海縣XXX有限公司股東會決議

會議時間： 年 月 日 會議地點：寧海縣XXX 參加會議人員：股東（或者股東代表）XXX、XX，全體股東均已到會。

在人數和資格等方面符合有關規定，會議形成有關決議如下：

由于以下原因： 決議解散

依據《公司法》規定，經公司股東討論通過，全體股東決定注銷本公司，注銷后的未盡事宜由全體股東承擔，全體股東一致確認清算報告內容。

全體股東簽字

（自然人股東簽字、單位股東蓋章）

年 月 日

第二篇：有限責任公司董事會決議

有限責任公司董事會決議

本公司董事、于年月日在南寧市路號舉行本公司董事會第一次會議，會議決議如下：

一、選舉為公司董事長（法定代表人）；

二、選舉為公司副董事長；

三、聘任為公司經理。

年月日、

第三篇：注銷分公司的董事會決議（范文模版）

董事會決議

公司2011年月日在廣州市區路號召開了臨時董事會會議。

本次會議召開前10天，已經將本次會議召開的時間、地點和議題書面通知了各位董事、監事、總經理。

本次會議應到董事名，出席會議的董事名，符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程，會議合法有效。

本次會議議案是：為了爭創旅游企業區位優勢、優化重組競爭資源、做大做強龍頭企業，決定注銷下屬“XX有限公司XX分公司”（簡稱XX分公司）。

本次會議由主持，與會董事經審議，表決一致通過如下決議：

一、同意注銷韶關分公司；

二、省中旅已清理XX分公司的債權債務，此后未盡事宜及法律責任由省中旅承擔；

三、省中旅已辦理韶關分公司的稅務注銷、公章收繳、銀行賬戶注銷等法定事項。

就上述決議，本次董事會以傳閱方式，內部通會知曉。

與會董事一致通過本次董事會決議，董事會成員簽名如下：

XX有限公司

二O一一年月日

第四篇：公司董事會決議專題

XXXX有限公司股東決議

根據公司合同和章程的有關條款規定，由于獨資公司不設股東會，現有獨資股東作如下決議/：

1.同意關于XXXX公司與XXX先生之間股權轉讓。

同意根據上述內容報有關部門審批。

股東簽字：

日期：年日月

第五篇：有限責任公司注銷方面文章[決議清算報告]

文章標題：有限責任公司注銷方面文章[決議清算報告]

1股東會決議

2清算公告

3《公司注銷登記申請書》（填寫示范文本）

4企業清算報告書寫格式

范本1:

___________有限公司

股東會決議

主持人:

出席會議股東：————、———

—、————。

根據《公司法》及公司章程，————有限公司于——年——月——日以(書面等)形式通知了公司全體股東在——年——月——日

（地點）召開股東會，出席本次會議的股東共——人，代表公司股東——的表決權;未出席本次會議的股東共——人，代表公司股東——的表決權.所作出決議經公司股東表決權的——通過,棄權或反對的占股東表決權的——,符合《公司法》及公司章程.決議事項如下：

1、同意公司注銷。

2、同意成立清算組，清算組成員為：xxxxxxxxx

xxx……，xxx為清算組組長。

3、同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權債務人。

股東：(簽名或蓋章)

(簽名或章章)

年月日

注：

1.本范本適用于有限公司。

2.主持人應為公司董事長,董事長因故不能參加,應附指定其他董事的委托書.3．所作出決議須經代表2/3以上表決權的股東通過。出席股東如有反對或棄權的應列明所占表決權比例；

4．股東為自然人的，由其簽名；股東為法人的，由其公司蓋章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應用簽字筆或墨水筆，不得與正文脫離單獨另用紙簽名；

5．要求用A4紙、字體較小（如四號或小四）的字打印，頁數多的可雙面打印，涂改無效，復印件無效。

范本2

清算公告

×××公司，注冊號：××××,于×年×月×日經股東會決議終止營業、注銷，現已組成清算組進行清算，清算組由×××等人組成，請有關債權人于見報之日起90天內到我公司清算組中申報債權及辦理債權登記手續。

聯系電話：聯系人：地址：

×××公司清算組

二○○年××月××日

范本

3注冊號：

公司注銷登記申請書

公司名稱（蓋章）：XXXXX有限公司

敬告

1．本申請書適用于公司（包括有限責任公司、國有獨資有限公司、股份有限公司）的注銷登記。

2．在簽署文件和填表前，申請人應當閱讀《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國公司登記管理條例》、深圳經濟特區公司法規和本申請書，并確知其享有的權利和應承擔的義務。

3．申請人對其所提交的文件、證件的真實性、有效性和合法性承擔責任。

4．申請人提交的文件、證件應當是原件，確有特殊情況不能提交原件的，應當提交加蓋公章的文件、證件復印件。

5．申請人提交的文件、證件應當使用十六開紙或者A4紙。

6．申請人應當使用鋼筆、毛筆或簽字筆工整地填寫申請書或簽字。

7．申請人提交的文件、證件應當規整、潔凈，不得涂抹。

現申請公司注銷登記。本申請書及所有附屬文件符合國家有關法律法規的規定，不含虛假成份，謹此確認。

清算組負責人簽字：XXX

申請日期：X年X月X日

公司注銷登記文件目錄

序號在對應欄內打“√”（此欄由企業填寫）備注

(此欄由登記機關填寫)

文件、證件名稱原件復印件

1公司清算組織負責人簽署的《公司注銷登記申請書》

2法院破產裁定，或者股東會關于公司注銷的決議，或者行政機關責令關閉的文件（注①）

3公司清算組織成立文件（注②）

4經確認的清算報告（注③）

5公司《企業法人營業執照》正、副本原件

6《企業（公司）申請登記委托書》

7公司在報紙上刊登的三次清算公告（注④）

注：

①有限責任公司、股份有限公司提交股東（大）會決定公司注銷的決議，有限責任公司股東會決議由股東蓋章或簽字（自然人股東），股份有限公司股東（大）會決議由發起人蓋章或出席會議的董事簽字；法院宣告公司破產或行政機關依法責令公司關閉的提交法院的裁定文件或行政機關的決定；國有獨資有限公司注銷需提交國家授權投資的機構或部門的文件。

②公司清算組織成立文件是指：有限責任公司、股份有限公司提交股東（大）會關于組織公司清算組織的決議，有限責任公司股東會決議由股東蓋章或簽字（自然人股東），股份有限公司股東（大）會決

議由發起人蓋章或出席會議的董事簽字；法院宣告公司破產或行政機關依法責令公司關閉的，提交法院或者行政機關關于組織公司清算組織的文件；國有獨資有限責任公司提交國家授權投資的機構或者國家授權投資的部門關于組織公司清算組織的文件。

③有限責任公司、股份有限公司提交股東（大）會關于確認公司清算報告的決議，有限責任公司股東會決議由股

東蓋章或簽字（自然人股東），股份有限公司股東（大）會決議由發起人蓋章或出席會議的董事簽字；[本文來源于xiexiebang.com-http://www.tmdps.cn/-xiexiebang.com，幫您找文章]法院宣告公司破產或行政機關依法責令公司關閉的提交法院或者行政機關確認公司清算報告的文件；國有獨資有限責任公司提交國家授權投資的機構或國家授權投資的部門關于確認公司清算報告的文件。

④公司清算組60日內在報紙上登載注銷公告三次，且自第一次公告之日起已滿90日。

企業被委托人簽名：XXX

登記機關受理員簽名：

企業被委托人聯系電話：XXXX

日期：

網址：http://www.tmdps.cn/注冊指南

公司注銷登記事項（由企業填寫）

公司名稱XXXXX有限公司注冊號：XXXXXX

住所深圳市XXXXXX

法定代表人XXX

股東名單XXXXX

XXXXX

XXXXX

申請注銷登記原因股東會決議注銷

債權債務清理情況對外投資是否清理完畢已清理完畢

分公司是否注銷完畢已注銷完畢

其他

公告情況公告報紙名稱：XXXXX

公告日期及刊登版面第一次

XXXXX

第二次

XXXXX

第三次

XXXXX

登記業務審核表（登記機關填寫）

受

理

審

查

意

見

受理人：年月日

核準人：年月日

核發企業注銷通知書情況

錄入人簽字打印人簽字

日期日期

校對人簽字發通知書人簽字

日期日期

領通知書人簽字裝訂人簽字

身份證

號碼日期

備注

注：“領通知書人”為清算組負責人或者其委托人。

范本

4、清算報告書寫格式

（一）、清算工作基本情況：

1、注銷企業概況。（企業名稱、性質、注冊時間、注冊資本、是否設有分支機構及對外投資、股東構成及各股東投資比例、其他要說明的情況）

2、企業注銷的原因。

3、清算組的成立情況。（清算組成立時間、清算組成員的組成及清算組成員的身份、職務）

4、三次公告的情況。（公告的時間、報紙類別）

（二）、清算企業財產狀況（清算開始日的財產構成包括：貨幣資產、實物資產、其他資產）。

（三）、清算企業債權、債務的審定情況：

1、債權的追收情況及對未收債權的處理；

2、債務的申報、審定情況。

（四）、清算財產分配情況：

1、清算費用、職工工資的支付情況；

2、海關、稅務部門稅款交納情況；

3、企業債務的清償情況；

4、投資人或股東的分配情況；

（五）、清算其它情況：

1、企業帳本及營業、清算的重要文件，由×××投資人保存十年，本投資人承諾予以妥善保存。

2、投資人保證企業債務已清償完畢，所報清算備案材料真實、完整，并承擔由此產生的一切責任。

投資人（蓋章）確認：×××公司清算組

清算組成員簽名：

二○○○年××月××日

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