第一篇：有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)決議

有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)決議

本公司監(jiān)事、、于年月日在南寧市號(hào)舉行本公司監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議決議如下：

選舉為公司監(jiān)事會(huì)主席。

年月日、

第二篇：監(jiān)事會(huì)決議范本

監(jiān)事會(huì)決議范本

監(jiān)事會(huì)會(huì)議時(shí)間：200X年XX月XX日

監(jiān)事會(huì)會(huì)議地點(diǎn)：在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)(XX會(huì)議室)監(jiān)事會(huì)會(huì)議性質(zhì)：首屆監(jiān)事會(huì)會(huì)議

監(jiān)事會(huì)出席會(huì)議人員：(全體監(jiān)事)、、。(可補(bǔ)充說明，會(huì)議通知情況及到會(huì)人員情況)

根據(jù)《中華人民共和國公司法》規(guī)定，XXXX有限公司召開首屆監(jiān)事會(huì)會(huì)議。首次股東會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事×××、×××、×××、×××和職工民主選舉產(chǎn)生的監(jiān)事×××(、×××)出席了本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由×××召集和主持，一致通過如下決議：

選舉×××為首屆監(jiān)事會(huì)主席。

XXXX有限公司全體監(jiān)事(簽名)：

×××、×××、×××

200X年XX月XX日

備注：該監(jiān)事會(huì)決議僅適用于有限公司的首次監(jiān)事會(huì)決議。

文章來源：云法律網(wǎng) http:///docList.htm

第三篇：有限責(zé)任公司董事會(huì)決議

有限責(zé)任公司董事會(huì)決議

本公司董事、于年月日在南寧市路號(hào)舉行本公司董事會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議決議如下：

一、選舉為公司董事長（法定代表人）；

二、選舉為公司副董事長；

三、聘任為公司經(jīng)理。

年月日、

第四篇：有限責(zé)任公司股東會(huì)議決議(新設(shè)立,設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的)

有限責(zé)任公司股東會(huì)議決議(新設(shè)立，設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的)

________________________公司股東會(huì)決議

會(huì)議時(shí)間：____________________________

會(huì)議地點(diǎn)：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

應(yīng)到股東________名，實(shí)際到會(huì)股東________名，代表全體股東100％表決權(quán)。

本次股東會(huì)議按照《公司法》（或：本公司章程）規(guī)定的程序召開，全體股東就組建有限公司事宜一致通過如下決議：

（l）公司名稱：____________________________

（2）公司注冊資本________萬元，公司股東為： ___________________________________________

（3）公司經(jīng)營范圍：____________________________

（4）通過公司章程；

（5）公司設(shè)立董事會(huì)，選舉（或：指定、委派）____、____、____、……為公司董事會(huì)董事；

（6）公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，選舉（或：指定、委派）____、____、____、……為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；

（7）指定本公司擬任員工________（或者：委托中介代理機(jī)構(gòu)________）辦理本公司登記事宜。

全體股東蓋章（非自然人股東）或簽名（自然人股東）：

年 月 日

第五篇：XXX有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

XXX有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

第一條為規(guī)范公司監(jiān)事會(huì)的運(yùn)作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，特制定本規(guī)則。

第二條擔(dān)任和兼任監(jiān)事的任職資格應(yīng)符合《公司法》、《公司章程》和國家有關(guān)法律及法規(guī)的規(guī)定。

第三條監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔(dān)任。公司職工代表擔(dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。

第四條公司監(jiān)事應(yīng)由至少一名具有會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)的人員擔(dān)任。

第五條監(jiān)事每屆任期三年，監(jiān)事連選可以連任。

股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東會(huì)選舉或更換。股東會(huì)決議由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過時(shí)，方能產(chǎn)生或更換股東方監(jiān)事。

職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換，公司職工民主選舉監(jiān)事可通過職工代表大會(huì)進(jìn)行。職工代表大會(huì)決議由出席職工代表大會(huì)的職工的二分之一以上通過時(shí)，方能產(chǎn)生或更換職工擔(dān)任的監(jiān)事。

第六條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席的，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席。

代為出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行職責(zé)，股東大會(huì)或職工代表大會(huì)應(yīng)當(dāng)予以撤換。

第七條監(jiān)事在任期屆滿前提出辭職的，遵從公司章程的有關(guān)規(guī)定。

第八條監(jiān)事會(huì)由名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名。監(jiān)事會(huì)主席由監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生。

第九條監(jiān)事會(huì)主席主持監(jiān)事會(huì)的工作并對監(jiān)事會(huì)的工作全面負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)召集并主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；代表監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)作工作報(bào)告。

監(jiān)事會(huì)主席不能履行職權(quán)時(shí)，可指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。

第十條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）檢查公司財(cái)務(wù)，檢查公司的財(cái)務(wù)報(bào)告，并對會(huì)計(jì)師出具的審計(jì)報(bào)告進(jìn)行審閱；審閱公司月份、季度財(cái)務(wù)報(bào)表；可深入公司業(yè)務(wù)部門及被投資企業(yè)了解財(cái)務(wù)狀況；可要求公司高級管理人員對公司財(cái)務(wù)異常狀況作出進(jìn)一步的詳細(xì)說明。

（2）監(jiān)事列席公司董事會(huì)會(huì)議，聽取董事會(huì)議事情況并可了解、咨詢及發(fā)表獨(dú)立意見；監(jiān)督董事會(huì)依照國家有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》以及《董事會(huì)議事規(guī)則》審議有關(guān)事項(xiàng)并按法定程序作出決議；對于董事會(huì)審議事項(xiàng)的程序和決議持有異議時(shí)，可于事后由監(jiān)事會(huì)形成書面意見送達(dá)董事會(huì)。

（3）監(jiān)事對公司董事、經(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)及公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；當(dāng)發(fā)現(xiàn)有損害公司利益行為時(shí)，應(yīng)向監(jiān)事會(huì)報(bào)告，并由監(jiān)事會(huì)書面通知有關(guān)違規(guī)人員，要求其予以糾正，必要時(shí)，監(jiān)事會(huì)可以書面形式向股東大會(huì)或國家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告。

（4）監(jiān)事會(huì)可以在股東會(huì)上提出臨時(shí)提案；提案的內(nèi)容、方式和程序等應(yīng)符合《股東會(huì)議事規(guī)則》及國家法律、法規(guī)的規(guī)定。

（5）監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)股東會(huì)時(shí)，應(yīng)提前十個(gè)工作日以書面形式向董事會(huì)提出會(huì)議議題和內(nèi)容完整的提案，并保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；監(jiān)督董事會(huì)在收到上述書面提議后在十五日內(nèi)發(fā)出召開臨時(shí)股東會(huì)的通知。

第十一條監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí)，必要時(shí)可聘請律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第十二條監(jiān)事會(huì)每年至少召開一次會(huì)議，會(huì)議通知應(yīng)于會(huì)議召開十日前書面送達(dá)全體監(jiān)事。必要時(shí)，經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席或二分之一以上監(jiān)事提議可召開臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議通知至少應(yīng)提前一個(gè)工作日通知全體監(jiān)事。

第十三條監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)、議題以及通知的日期。

第十四條監(jiān)事會(huì)的議事方式為會(huì)議方式；特殊情況下可以采取傳真方式，但應(yīng)將議事過程做成記錄并由所有出席會(huì)議的監(jiān)事簽字。

第十五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議僅在名以上的監(jiān)事出席時(shí)方可舉行。

第十六條監(jiān)事會(huì)做出決議須經(jīng)全體監(jiān)事的三分之二以上表決通過。

第十七條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會(huì)議上的發(fā)言做出某種說明性記載。

第十八條監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄的保管期限為十年。

第十九條監(jiān)事除依法律、法規(guī)的規(guī)定或經(jīng)股東會(huì)同意外，不得泄漏公司秘密；對尚未公開的信息，負(fù)有保密的義務(wù)。

第二十條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務(wù)，維護(hù)公司利益。監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第二十一條本規(guī)則在公司股東會(huì)通過后生效，與《公司章程》沖突之處，以《公司章程》為準(zhǔn)。

第二十二條本規(guī)則由公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。