第一篇：公司例會(huì)管理制度

公司例會(huì)管理制度

第一條 主題內(nèi)容及文件適用范圍

1、本制度規(guī)定了公司辦公例會(huì)管理辦法，旨在督促公司對(duì)其日常運(yùn)營(yíng)、管理工作進(jìn)行定期檢查跟蹤，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題并及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)公司內(nèi)部各部門工作的溝通，規(guī)范公司管理。

2、本制度適用于總公司及各分公司的辦公例會(huì)管理。

第二條 管理與組織

1、總部行政人事部制訂本制度并負(fù)責(zé)修訂解釋。

2、各部門經(jīng)理（各分公司經(jīng)理）負(fù)責(zé)對(duì)所轄部門（分公司）例會(huì)的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。

3、行政人事部經(jīng)理負(fù)責(zé)公司總部辦公例會(huì)的召集主持和管理工作。

4、公司行政人事部負(fù)責(zé)總公司辦公例會(huì)的具體組織、會(huì)議記錄、會(huì)后任務(wù)跟蹤檢查等工作。

第三條 管理內(nèi)容

1、會(huì)議目的：檢查、掌握公司日常運(yùn)營(yíng)、管理工作執(zhí)行情況，加強(qiáng)公司內(nèi)部各部門工作的溝通，規(guī)范公司管理。

2、會(huì)議周期和時(shí)間：

（1）總公司例會(huì)每月召開一次，時(shí)間定在每月的5－10日之間，具

體時(shí)間視當(dāng)時(shí)情況而定，行政人事部屆時(shí)將提前一天通知。會(huì)議時(shí)間盡量控制在3小時(shí)內(nèi)。

（2）部門（分公司）例會(huì)每周六下午召開一次。周六下午13：00－

14：00為個(gè)人總結(jié)時(shí)間，14：00－16：00為部門（分公司）例 1

會(huì)時(shí)間，由各部門（分公司）經(jīng)理組織本部門（分公司）統(tǒng)一召開部門（分公司）例會(huì)。

3、會(huì)議地點(diǎn)：總公司例會(huì)地點(diǎn)在公司洽談室，部門（分公司）例會(huì)地點(diǎn)在本部門（分公司）辦公室。

4、責(zé)任：總公司例會(huì)的責(zé)任部門為公司行政人事部。部門（分公司）例會(huì)的責(zé)任人為本部門（分公司）經(jīng)理。

5、會(huì)議召集及主持人：總公司例會(huì)的主持人由行政人事部經(jīng)理?yè)?dān)任。部門（分公司）例會(huì)主持人由本部門（分公司）經(jīng)理?yè)?dān)任。

6、參會(huì)人員：總公司例會(huì)參會(huì)人員是總經(jīng)理、營(yíng)銷總監(jiān)、總部各管理部門經(jīng)理和溫州市場(chǎng)部經(jīng)理。部門（分公司）例會(huì)的參加人員是各部門（分公司）的全體員工。

7、會(huì)議議程

（1）總公司例會(huì)議程：

1上月例會(huì)決定事項(xiàng)執(zhí)行情況的跟進(jìn)總結(jié)； ○

2各部門通報(bào)上月工作總結(jié)、下月工作計(jì)劃； ○

3針對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行溝通研討，制定解決方案； ○

4傳達(dá)、解釋總部的最新政策、文件和要求； ○

5其他需要溝通、交流的事項(xiàng)。○

（2）部門（分公司）例會(huì)議程

1上周例會(huì)決定事項(xiàng)執(zhí)行情況的跟進(jìn)總結(jié)； ○

2各部門通報(bào)上周工作總結(jié)、下周工作計(jì)劃； ○

3針對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行溝通研討，制定解決方案； ○

4傳達(dá)、解釋總公司的最新政策、文件和要求； ○

5其他需要溝通、交流的事項(xiàng)。○

8、總公司例會(huì)程序：

（1）公司行政人事部負(fù)責(zé)會(huì)議通知、會(huì)議室安排、所需文字材料、儀器設(shè)備等的準(zhǔn)備工作。上述工作應(yīng)在會(huì)議召開前10分鐘就緒。

（2）與會(huì)人員必須嚴(yán)格遵守會(huì)議時(shí)間，應(yīng)盡量提前兩分鐘到達(dá)開會(huì)地點(diǎn)，如有特殊原因臨時(shí)不能與會(huì)者，應(yīng)提前通知主持人，并安排部門員工參會(huì)。

（3）行政人事部負(fù)責(zé)會(huì)議內(nèi)容記錄，會(huì)后整理《會(huì)議紀(jì)要》，《會(huì)議紀(jì)要》要標(biāo)明會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人及缺席人員的情況及會(huì)議議題，簡(jiǎn)明扼要反映會(huì)議內(nèi)容`，并準(zhǔn)確真實(shí)地反映與會(huì)人員的意圖，在會(huì)后1個(gè)工作日內(nèi)整理完畢電郵發(fā)送參會(huì)人員，抄送各分公司。

（4）會(huì)議內(nèi)容的跟蹤落實(shí)：與會(huì)人員及各有關(guān)部門要認(rèn)真執(zhí)行會(huì)議決定的事項(xiàng)，嚴(yán)格按照會(huì)議決定的內(nèi)容開展相關(guān)工作并及時(shí)向有關(guān)負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作進(jìn)展情況。

9、總公司例會(huì)紀(jì)律

（1）與會(huì)人員必須認(rèn)真對(duì)待會(huì)議主題，積極發(fā)表自己的見解，對(duì)發(fā)表意見的真實(shí)性、可行性負(fù)責(zé)。并且要注意條理清晰，簡(jiǎn)明扼要。

（2）會(huì)議期間，所有與會(huì)人員應(yīng)將隨身攜帶的手機(jī)調(diào)至振動(dòng)狀態(tài)，中途不得隨意離場(chǎng)。

（3）辦公例會(huì)上討論的問(wèn)題屬于公司機(jī)密，參會(huì)人員必須遵守公司的保密制度保守公司機(jī)密。

10、總公司例會(huì)處罰規(guī)定:

（1）無(wú)故缺席人員交成長(zhǎng)基金100元，并給予通報(bào)批評(píng)；無(wú)故遲到人員每遲到1分鐘交成長(zhǎng)基金10元。

（2）違反會(huì)議紀(jì)律第（3）點(diǎn)規(guī)定的人員將視嚴(yán)重程度給予行政處分——降級(jí)降薪、留職查看直至開除。對(duì)于情節(jié)嚴(yán)重者，必要時(shí)公司將訴諸法律解決。

第四條 附件

1、《工作會(huì)議記錄》

溫州市亞當(dāng)夏娃保健品有限公司

二00九年十二月三十日

工作會(huì)議記錄（模版）

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

主持人：

參會(huì)人員（應(yīng)到、實(shí)到）：

記錄人：

會(huì)議紀(jì)要：

上月（周）工作總結(jié)

下月（周）工作計(jì)劃重點(diǎn)：

公司最新政策、要求：

需跟進(jìn)事項(xiàng)：

決議：

行政人事部經(jīng)理（部門經(jīng)理或分公司經(jīng)理）簽字：

第二篇：公司例會(huì)管理制度

公司例會(huì)管理制度

第一條 會(huì)議時(shí)間和會(huì)議地點(diǎn)

（一）會(huì)議時(shí)間為每周一上午9點(diǎn)。每周（月）例會(huì)時(shí)間為固定時(shí)間。如遇法定節(jié)假日或特殊情況需要調(diào)整，由綜合管理部負(fù)責(zé)通知。

（二）會(huì)議地點(diǎn)在公司會(huì)議室。

第二條 會(huì)議參加人員

（一）會(huì)議主持人：會(huì)議由總經(jīng)理主持。

（二）必須參加會(huì)議的人員：

1．綜合管理部、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)研發(fā)部部、工程部、保安部、項(xiàng)目管理部等負(fù)責(zé)人。

2．有通知的其他人員必須參加會(huì)議。

第三條 會(huì)議程序

（一）會(huì)議通知：公司前臺(tái)文員電話通知開會(huì)時(shí)間及開會(huì)地點(diǎn)，與會(huì)人員必須按時(shí)參加會(huì)議。

（二）每周工作總結(jié)和計(jì)劃

各部門負(fù)責(zé)人必須做好部門周工作總結(jié)和計(jì)劃，在每周五下午16：00前將《周工作總結(jié)和計(jì)劃》提交給綜合管理部。如未能按時(shí)提交，則給予第一次警告，第二次提名，第三次扣發(fā)部門負(fù)責(zé)人50元工資。

（三）會(huì)議程序

1.由會(huì)議主持人對(duì)上一周會(huì)議紀(jì)要的執(zhí)行情況逐項(xiàng)進(jìn)行檢查。

2.由各部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)部門周工作總結(jié)和計(jì)劃，匯報(bào)順序：綜合管理部、項(xiàng)目管理部、市場(chǎng)研發(fā)部、保安部、工程部、財(cái)務(wù)部。

匯報(bào)內(nèi)容為：部門上周工作總結(jié)、未完成事項(xiàng)及原因、本周工作計(jì)劃、需要協(xié)辦的事項(xiàng)。

3.由會(huì)議主持人對(duì)各部門需要協(xié)辦和交辦的事項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)一部署。

（四）會(huì)議記錄和紀(jì)要

1.會(huì)議記錄工作由綜合管理部指定專人負(fù)責(zé)。

2.由會(huì)議記錄人負(fù)責(zé)整理會(huì)議記錄，形成會(huì)議紀(jì)要后由綜合管理部經(jīng)理進(jìn)行補(bǔ)充完善，此項(xiàng)工作必須在每周二完成。會(huì)議紀(jì)要形成后交由公司領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)批準(zhǔn)后于本周三前發(fā)至各部門。會(huì)議紀(jì)要由各部門負(fù)責(zé)人或其指定的專人在《優(yōu)豪物業(yè)會(huì)議紀(jì)要簽收簿》上簽收。

（五）會(huì)議紀(jì)要的執(zhí)行

1.原則：公司員工要充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神、集思廣益。做到主動(dòng)、自發(fā)、自覺(jué)、溝通、合作。

2.會(huì)議需要決定的每一事項(xiàng)，會(huì)上先由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行人員安排，經(jīng)主持人及在會(huì)人員同意后，必須嚴(yán)格按照公司的“五定”原則。當(dāng)場(chǎng)明確由誰(shuí)負(fù)責(zé)完成、什么時(shí)候完成、完成的的質(zhì)量如何、未完成的責(zé)任、由誰(shuí)負(fù)責(zé)監(jiān)督。

3.各部門負(fù)責(zé)人簽收會(huì)議紀(jì)要后必須及時(shí)向本部門員工傳達(dá)會(huì)議精神，對(duì)需要本部門主辦和協(xié)辦的事項(xiàng)統(tǒng)一進(jìn)行部署。

4.會(huì)議紀(jì)要的執(zhí)行由綜合管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督和協(xié)調(diào)，綜合管理部經(jīng)理有權(quán)監(jiān)督、檢查紀(jì)要的執(zhí)行情況，并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋會(huì)議

紀(jì)要的執(zhí)行情況。

5.如相關(guān)責(zé)任部門和人員未能及時(shí)完成會(huì)議決定事項(xiàng)的又無(wú)特殊情況者，扣發(fā)當(dāng)月20%的工資，弄虛作假者公司直接予以辭退處理。

6.員工完成工作的質(zhì)量必須達(dá)到公司相關(guān)規(guī)定的要求，否則有關(guān)責(zé)任人員要承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。

第四條 出勤管理

（一）參加會(huì)議的人員必須在《優(yōu)豪物業(yè)會(huì)議簽到簿》簽到，綜合管理部做好出勤情況的統(tǒng)計(jì)工作。

（二）請(qǐng)假制度：

1．員工因故不能參加會(huì)議需要請(qǐng)假，必須在會(huì)議前填寫《會(huì)議請(qǐng)假單》，然后交會(huì)議主持人審批。

2．周會(huì)議請(qǐng)假申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后，《會(huì)議請(qǐng)假單》必須在周會(huì)議前交至綜合管理部備案。

3．員工因特殊情況無(wú)法事先辦理周例會(huì)請(qǐng)假手續(xù)的，必須先以電話或其他方式向會(huì)議主持人說(shuō)明事由并征得同意。員工回到崗位后必須在一天內(nèi)補(bǔ)辦會(huì)議請(qǐng)假審批手續(xù)，否則將按曠會(huì)處理。

4．請(qǐng)假或缺席會(huì)議員工必須認(rèn)可和無(wú)條件執(zhí)行會(huì)議紀(jì)要以及會(huì)議對(duì)其做出的工作安排。

第五條會(huì)議紀(jì)律

（一）與會(huì)人員按會(huì)議通知時(shí)間準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，無(wú)特殊情況不得遲到、早退或缺席。否則，遲到、早退一次，罰款50元，缺席一次罰款100元。

（二）會(huì)議期間，與會(huì)人員未經(jīng)會(huì)議主持人同意，不得接傳電話、會(huì)客，不得隨意走動(dòng)，會(huì)外人員不得進(jìn)入會(huì)議室找人或交談。

（三）與會(huì)人員應(yīng)知無(wú)不言，集思廣益，一經(jīng)會(huì)議決定之事，應(yīng)按期完成。

（四）發(fā)言應(yīng)緊扣主題，簡(jiǎn)明扼要，避免偏離主題，延誤會(huì)議進(jìn)程。

（五）當(dāng)會(huì)議內(nèi)容有保密事項(xiàng)時(shí)，與會(huì)者必須嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律。《會(huì)議紀(jì)要》屬公司內(nèi)部重要文件，具有一定范圍的保密性，未經(jīng)批準(zhǔn)不得外傳。否則，要承擔(dān)由此造成的一切損失和后果，重者移交執(zhí)法部門處理。

優(yōu)豪（煙臺(tái)）物業(yè)管理有限公司

2014年4月2日

第三篇：公司例會(huì)管理制度

公司例會(huì)管理制度

為做好每日工作布置和總結(jié),及時(shí)糾正工作中發(fā)生的錯(cuò)誤,促進(jìn)各部配合,加強(qiáng)檢查,提高服務(wù)質(zhì)量,特建立例會(huì)制度如下:

一、年終例會(huì)管理辦法

目的：總結(jié)公司運(yùn)行情況，為明年制定戰(zhàn)略方針。

第一條．部門領(lǐng)導(dǎo)干部年會(huì)定于12月30日舉行，由董事長(zhǎng)主持，總經(jīng)理、總監(jiān)、各部門經(jīng)理級(jí)人員參加。

第二條．會(huì)議主要內(nèi)容為：

a.董事長(zhǎng)傳達(dá)公司有關(guān)文件以及公司董事會(huì)的會(huì)議的精神。

b.各部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作情況，以及需提請(qǐng)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或其它部門協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題。

c.由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理對(duì)本各部門的工作進(jìn)行講評(píng)，提出明年工作的要點(diǎn)，并進(jìn)行布置和安排。

d.其它需要解決的問(wèn)題。

第三條．年會(huì)參加者在會(huì)上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點(diǎn)和保留意見，但會(huì)上一旦形成決議，無(wú)論個(gè)人同意與否，都應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

第四條．嚴(yán)守會(huì)議紀(jì)律，保守會(huì)議秘密，在會(huì)議決策未正式公布以前，不得 私自泄漏會(huì)議內(nèi)容，影響決議實(shí)施。

二、每月例會(huì)管理辦法

目的：總結(jié)當(dāng)月工作情況，合理制定下月工作計(jì)劃。

第一條．部門領(lǐng)導(dǎo)干部月例會(huì)定于每月1號(hào)上午8：00舉行，由總經(jīng)理主持，董事長(zhǎng)、總監(jiān)、各部門主管級(jí)人員參加。

第二條．會(huì)議主要內(nèi)容為：

a.總經(jīng)理傳達(dá)公司有關(guān)文件以及公司董事會(huì)的會(huì)議的精神。

b.各部門主管匯報(bào)當(dāng)月工作情況，以及需提請(qǐng)總經(jīng)理或其它部門協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題。c.由總經(jīng)理對(duì)本月各部門的工作進(jìn)行講評(píng)，提出下月工作的要點(diǎn)，并進(jìn)行布置和安排。

d.其它需要解決的問(wèn)題。

第三條．例會(huì)參加者在會(huì)上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點(diǎn)和保留 意見，但會(huì)上一旦形成決議，無(wú)論個(gè)人同意與否，都應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

第四條．嚴(yán)守會(huì)議紀(jì)律，保守會(huì)議秘密，在會(huì)議決策未正式公布以前，不得 私自泄漏會(huì)議內(nèi)容，影響決議實(shí)施。

三、每周經(jīng)理例會(huì)管理辦法

目的：加強(qiáng)每周經(jīng)理例會(huì)，提高會(huì)議效率。

第一條．部門領(lǐng)導(dǎo)干部例會(huì)定于每周六下午2:30舉行一次，由總經(jīng)理主持，總監(jiān)、各部門主管級(jí)人員參加。

第二條．會(huì)議主要內(nèi)容為：

a.總經(jīng)理傳達(dá)公司有關(guān)文件以及酒店董事會(huì)的會(huì)議的精神。

b.各部門主管匯報(bào)一周工作情況，以及需提請(qǐng)總經(jīng)理或其它部門協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題。c.由總經(jīng)理對(duì)本周各部門的工作進(jìn)行講評(píng)，提出下周工作的要點(diǎn)，并進(jìn)行布置和安排。d.其它需要解決的問(wèn)題。

第三條．例會(huì)參加者在會(huì)上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點(diǎn)和保留

意見，但會(huì)上一旦形成決議，無(wú)論個(gè)人同意與否，都應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

第四條．嚴(yán)守會(huì)議紀(jì)律，保守會(huì)議秘密，在會(huì)議決策未正式公布以前，不得

私自泄漏會(huì)議內(nèi)容，影響決議實(shí)施。

四、部門例會(huì)管理辦法

第一條.部門例會(huì)每8：30準(zhǔn)時(shí)召開。

第二條.例會(huì)每日1-2次。

第三條.部門經(jīng)理有權(quán)根據(jù)工作需要加開臨時(shí)性例會(huì)布置重點(diǎn)會(huì)員接待工作。

第四條.部門例會(huì)內(nèi)容及程序

a.檢查考勤及在崗情況。

b.檢查儀容儀表及工作精神狀態(tài)。

c.檢查服務(wù)及生產(chǎn)、銷售應(yīng)具備的技能知識(shí)情況:如菜單,酒單,主食單的熟悉 情況；崗位責(zé)任制、服務(wù)程序、注意事項(xiàng)等。

d.總結(jié)前一日工作,提出問(wèn)題并糾正,提出表?yè)P(yáng)和批評(píng)。

e.布置當(dāng)日工作。

(1)客情報(bào)告及分析。

(2)人員分工和應(yīng)急調(diào)整。

(3)注意事項(xiàng)及工作重點(diǎn)。

f.朗誦企業(yè)理念。

五、會(huì)議紀(jì)律

第一條.要嚴(yán)格遵守會(huì)議的開始時(shí)間，提前3分鐘到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)。不得缺席、遲到、早退，會(huì)議記錄人員登記到會(huì)情況。遲到則贊助10元，遲到每超過(guò)一分鐘增加10元，依次累加。如需請(qǐng)假需經(jīng)會(huì)議召集人批準(zhǔn)。無(wú)故缺席者，贊助50元。

第二條.管理級(jí)別以上人員共同參加的為中層會(huì)議，中層會(huì)議應(yīng)至少提前一天通知。遲到的則繳納100元贊助費(fèi)，遲到每超過(guò)一分鐘增加10元，依次累加。

第三條.決策層人員共同參加的為高層會(huì)議應(yīng)至少提前一天通知。參會(huì)人必須到場(chǎng)，遲到的則繳納200元贊助費(fèi)，遲到每超過(guò)一分鐘增加10元，依次累加。

第四條.所有參會(huì)人員在開會(huì)期間應(yīng)將手機(jī)等通訊設(shè)備設(shè)置為無(wú)聲或震動(dòng)狀態(tài)。會(huì)議期間，所有與會(huì)人員不得看報(bào)紙雜志、聽音樂(lè)、接聽手機(jī)等做與會(huì)議無(wú)關(guān)的動(dòng)作。發(fā)現(xiàn)有以上情況者，一次贊助10元。

第五條.會(huì)議需要表決時(shí)，原則上采取少數(shù)服從多數(shù)的方法，特殊情況可集中，一經(jīng)會(huì)議決議之事，應(yīng)按期完成。管理級(jí)別未能兌現(xiàn)承諾的每次贊助100元。對(duì)于需要在會(huì)議上討論的問(wèn)題，提前與會(huì)議發(fā)起人溝通，以便于及時(shí)通知所有參會(huì)人，在提出問(wèn)題的時(shí)候應(yīng)該同時(shí)提交對(duì)該問(wèn)題的解決方案。

第四篇：公司例會(huì)管理制度

公司例會(huì)管理制度

目的：為了全面提升公司綜合治理的管理水平，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理的工作質(zhì)量、工作進(jìn)度，保證企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，充分利用周間、月間例會(huì)的溝通時(shí)機(jī)，總結(jié)、分析并改進(jìn)企業(yè)運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，現(xiàn)特制定會(huì)例會(huì)管理制度。

范圍：周會(huì)、月會(huì)、季會(huì)。

職責(zé)：各部門經(jīng)理及秘書；交易員。

一、例會(huì)形式：

1.部門周例會(huì)；

行政部門周例會(huì)：每周一下午1點(diǎn)整。

2.公司周例會(huì)

所有門店經(jīng)理、組長(zhǎng)每周一下午2點(diǎn)整。

3.公司月例會(huì)

所有門店經(jīng)理、組長(zhǎng)、秘書每月1日下午2點(diǎn)開月例會(huì)。可和周會(huì)合并開。碰到特殊情況，放到1—5日之間。

例會(huì)要求：

1）所有參會(huì)人員不得遲到、早退。有特殊情況，需上報(bào)至各門店秘書。

2）手機(jī)必須調(diào)成震動(dòng)模式，非重要電話一律不允許接聽。

3）會(huì)議時(shí)嚴(yán)謹(jǐn)吃東西、開小差、開玩笑、必須態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)。

會(huì)議內(nèi)容：

1）各相關(guān)部門成員應(yīng)在會(huì)前準(zhǔn)備會(huì)議對(duì)上周工作進(jìn)行總結(jié)及下一周工作計(jì)劃，并將具體工作分工明確；

2）與會(huì)人員對(duì)主持者及發(fā)言人提出的問(wèn)題進(jìn)行分析；

3）與會(huì)人員共同討論改進(jìn)對(duì)策、落實(shí)責(zé)任人、落實(shí)具體完成時(shí)間。

第五篇：公司重要例會(huì)管理制度

XXXXX有限公司 重要例會(huì)管理制度

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范公司會(huì)議管理、提高會(huì)議的效率和質(zhì)量，根據(jù)《XXXXX有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱《公司章程》)制定本制度。

第二條 本制度中所指的例會(huì)，依據(jù)約定的慣例每隔一定期限舉行一次的管理會(huì)議，主要有部門例行會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)議、季度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)、半/工作會(huì)議。第三條

公司董事會(huì)會(huì)議按照《公司章程》規(guī)定運(yùn)行。

第四條 本規(guī)定的解釋權(quán)歸行政人事行政部，自二零一七年十月十一日起生效。

第二章 部門例行會(huì)議

第一條 會(huì)議目的

本會(huì)議主要由部門匯報(bào)總結(jié)前期工作，對(duì)后續(xù)工作做計(jì)劃和安排，討論部門日常工作、人事任免等事宜及作出相關(guān)決議。第二條 召開時(shí)間

本會(huì)議的召開時(shí)間定為每周一次，如遇非工作日或應(yīng)出席人員未達(dá)到規(guī)定等情況，經(jīng)會(huì)議主持人同意，本次會(huì)議可延期舉行。第三條 會(huì)議組織

本會(huì)議由部門負(fù)責(zé)人召集和主持，因故不能主持時(shí)，會(huì)議可改期進(jìn)行。第四條 出席人員

本會(huì)議的出席人員為部門主要成員。

應(yīng)出席人員如因故不能到會(huì)，可以電話或互聯(lián)網(wǎng)接入的方式參會(huì)。第五條 列席人員

主持人可根據(jù)需要安排相關(guān)人員列席。第六條 會(huì)議準(zhǔn)備材料收集

本會(huì)議準(zhǔn)備材料，由出席人員按照各自的工作范圍主動(dòng)提交，由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集整理，經(jīng)會(huì)議主持人通過(guò)后交本次會(huì)議討論。第七條 會(huì)議記錄

7.1 會(huì)議需形成書面紀(jì)要，部門領(lǐng)導(dǎo)安排人員執(zhí)行會(huì)議記錄。7.2 本會(huì)議紀(jì)要由部門負(fù)責(zé)人簽字后生效。7.3 本會(huì)議紀(jì)要，在人事行政部存檔。

第三章 總經(jīng)理辦公會(huì)議

第一條 會(huì)議目的 本會(huì)議主要由公司管理層討論公司日常運(yùn)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)情況匯總、人事任免等事宜及作出相關(guān)決議。第二條 召開時(shí)間

本會(huì)議的召開時(shí)間定為每?jī)芍芤淮危缬龇枪ぷ魅栈驊?yīng)出席人員未達(dá)到規(guī)定等情況，經(jīng)會(huì)議主持人同意，本次會(huì)議可延期舉行。第三條 會(huì)議組織

本會(huì)議由公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理召集和主持，主持人因故不能主持時(shí)，會(huì)議可改期進(jìn)行。第四條 出席人員

本會(huì)議的出席人員為公司高級(jí)管理人員和各部門負(fù)責(zé)人。應(yīng)出席人員如因故不能到會(huì)，可以電話或互聯(lián)網(wǎng)接入的方式參會(huì)。第五條 列席人員

主持人可根據(jù)需要安排相關(guān)人員列席。第六條 會(huì)議準(zhǔn)備材料收集

本會(huì)議準(zhǔn)備材料由出席人員按照各自的分管范圍主動(dòng)提交，由行政人事部負(fù)責(zé)收集整理，并事先報(bào)會(huì)議主持人，經(jīng)會(huì)議主持人通過(guò)后交本次會(huì)議討論。第七條 會(huì)議主要議程

各部門前期關(guān)鍵工作計(jì)劃的完成情況回顧，問(wèn)題分析和后續(xù)主要工作的計(jì)劃，公司運(yùn)營(yíng)情況的介紹和對(duì)各部門的要求。第八條會(huì)議記錄

8.1會(huì)議需形成書面紀(jì)要，總經(jīng)辦參與會(huì)議過(guò)程并執(zhí)行會(huì)議記錄。8.2 本會(huì)議紀(jì)要由總經(jīng)理簽字后生效。8.3 本會(huì)議紀(jì)要，在人事行政部和總經(jīng)辦存檔。

第四章 季度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)

第一條 會(huì)議目的

本會(huì)議主要用于在公司內(nèi)部進(jìn)行階段性經(jīng)營(yíng)分析，以便公司領(lǐng)導(dǎo)層與各相關(guān)部門主管及時(shí)了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等各類情況并制定問(wèn)題解決方案。第二條 召開時(shí)間

本會(huì)議的召開時(shí)間為每季度次月，具體時(shí)間另行通知。第三條 會(huì)議組織

本會(huì)議由總經(jīng)理召集和主持；如總經(jīng)理因故不能主持時(shí)，可按照《公司章程》規(guī)定的排名順序委托一名副總經(jīng)理主持。第四條 參會(huì)人員

本會(huì)議由公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門主管參加。

上述人員如無(wú)法出席會(huì)議，可指定一名相關(guān)人員代表本人列席會(huì)議。第五條 列席人員 主持人可根據(jù)需要安排相關(guān)人員列席。第六條 議題收集

本會(huì)議議題設(shè)：季度經(jīng)營(yíng)分析、市場(chǎng)分析、運(yùn)營(yíng)和技術(shù)分析、人力資源分析等。也可由參會(huì)人員直接提出專題，經(jīng)會(huì)議主持人通過(guò)后列入本次會(huì)議。

各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)，也可由參會(huì)人員直接提出專題，經(jīng)會(huì)議主持人通過(guò)后列入本次會(huì)議。

第七條 會(huì)議準(zhǔn)備材料收集

本會(huì)議準(zhǔn)備材料由出席人員按照各自的分管范圍主動(dòng)提交，由總經(jīng)辦（現(xiàn)行政人事部暫代理）收集整理，并事先報(bào)會(huì)議主持人，經(jīng)會(huì)議主持人通過(guò)后交本次會(huì)議討論。第八條 會(huì)議主要議程

各部門前期關(guān)鍵工作計(jì)劃的完成情況回顧，問(wèn)題分析和后續(xù)主要工作的計(jì)劃，公司運(yùn)營(yíng)情況的介紹和對(duì)各部門的要求。第九條會(huì)議記錄

8.1會(huì)議需形成書面紀(jì)要，總經(jīng)辦（現(xiàn)行政人事部暫代理）參與會(huì)議過(guò)程并執(zhí)行會(huì)議記錄。

8.2 本會(huì)議紀(jì)要由總經(jīng)理簽字后生效。8.3 本會(huì)議紀(jì)要，在人事行政部和總經(jīng)辦存檔。

第五章 半、工作會(huì)議

第一條 會(huì)議目的

本會(huì)議主要用于在公司內(nèi)部作半和工作總結(jié)，討論制定中長(zhǎng)期的發(fā)展計(jì)劃。第二條召開時(shí)間

一般為半、次月，具體時(shí)間另行通知。第三條會(huì)議組織

本會(huì)議由總經(jīng)理召集和主持；如總經(jīng)理因故不能主持時(shí)，可按照《公司章程》規(guī)定的排名順序委托一名副總經(jīng)理主持。第四條參會(huì)人員

本會(huì)議由公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門主管參加。

上述人員如無(wú)法出席會(huì)議，可指定一名相關(guān)人員代表本人列席會(huì)議。應(yīng)出席人員如因故不能到會(huì)，可以電話或互聯(lián)網(wǎng)接入的方式參會(huì)。第五條議題收集

本會(huì)議議題由會(huì)議主持人提出，一般包括半/經(jīng)營(yíng)情況分析總結(jié)等，也可由參會(huì)人員直接提出專題，經(jīng)會(huì)議主持人通過(guò)后列入本次會(huì)議。第六條 會(huì)議主要議程

各部門前期關(guān)鍵工作計(jì)劃的完成情況回顧，問(wèn)題分析和后續(xù)主要工作的計(jì)劃，公司運(yùn)營(yíng) 情況的介紹和對(duì)各部門的要求。

第七條會(huì)議記錄

7.1會(huì)議需形成書面紀(jì)要，總經(jīng)辦參與會(huì)議過(guò)程并執(zhí)行會(huì)議記錄。7.2 本會(huì)議紀(jì)要由總經(jīng)理簽字后生效。7.3 本會(huì)議紀(jì)要，在人事行政部和總經(jīng)辦存檔。