第一篇：客戶評估表

客戶評估表
企業的全稱: 產品: 企業的性質: 企業的現有規模:□大型 年營業額: 企業的銷售網絡狀況: 預計開展廣告運動的時間: 預計開展廣告運動的預算: 預計開展廣告運動的類型:□設計制作型 以往的營銷策略;現在的營銷策略: 企業的文化,哲學: 客戶聯系人: 聯系方法: 填表人: 地址: 填表日期: 年 月 日 □全面代理型 □媒介代理型 區域: 品牌: 產品的特點: 企業的歷史: □中型 □ 小型

AE 意見:

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市場部意見:

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總經理決議:

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第二篇：中國工商銀行法人客戶金融衍生業務客戶評估表

附件3：

中國工商銀行法人客戶金融衍生業務客戶評估

表

尊敬的客戶：

為充分了解客戶交易需求、不斷提高我行金融服務水平，請貴司協助填寫以下評估問卷。我行承諾，本表中所填信息僅用于內部風險評估，并嚴格向第三方保密。本表調查事項及評估意見不構成提供任何交易服務的承諾。為確保評估結果的客觀性，本表評估標準恕不公開。

第一部分 客戶基本信息

1.客戶全稱：

2.法定代表人：3.組織機構代碼：4.客戶性質：

（1）□央企□非央企國有企業□集體企業■私營企業

□聯營企業□外資企業

（2）□有限責任公司■股份有限公司□股份合作企業

□有生產經營所得和其他所得的其他組織

（3）□境內上市 □境外上市 ■非上市

5.主營業務：6.主要股東：

第二部分 金融衍生業務經驗

7.貴司有否從事金融衍生產品交易的經驗？

□有，從事過：

□匯率遠期 □利率遠期 □匯率期權 □利率期權

□標準貨幣掉期 □標準利率掉期

□其他（請注明）□沒有（轉至第14題）

8.貴司以往開展金融衍生業務的主要目的是？

□套期保值 ■交易獲利 □無風險套利 □混合9.貴司以往開展金融衍生業務時，對于交易合約的風險-收益特征是否了解？

□非常了解 □一般了解 □很少了解 □完全不了解

10.貴司以往開展金融衍生業務時，有否出現未能及時追加保證金或未能完全履行交割義務的情況？

□從未出現

□曾經出現，原因（請簡要說明）

11.目前，貴司有否尚未到期的金融衍生產品交易？

□有，尚未到期的交易合約包括：

□匯率遠期 □利率遠期 □匯率期權 □利率期權

□標準貨幣掉期 □標準利率掉期

□其他（請注明）□沒有（轉至第14題）

12.對于貴司尚未到期的金融衍生產品交易：

（1）筆數為：□1-3筆 □3-10筆 □10筆以上

（2）最長剩余期限：月

（3）期初名義本金合計：萬元人民幣

13.在貴司尚未到期的金融衍生產品交易中，是否曾出現虧損情況？ □曾出現市值為負的情況

□曾出現現金流虧損的情況

□不曾出現虧損情況

第三部分 內部管理控制

14.對于金融衍生業務，貴司是否已按照國家規定履行必要的審批手續，并已取得相應業務資格？

□是 □否

15.在決策層面，貴司負責制定交易政策、確定業務授權、選擇交易品種、審批交易委托等職能的機構是：

16.在業務層面，貴司是否指定專門機構對金融衍生業務進行集中統一管理？

□是，該機構為：□否

17.貴司未來開展金融衍生業務的可能目的包括？

□套期保值（如未選此項，轉至第21題）

□交易獲利 □無風險套利 □混合18.在運用金融衍生工具進行套期保值時，貴司：

□將在套期開始時，對套期關系進行正式指定，并準備關于套期關系、風險管理目標和套期策略的正式書面文件。

□將持續地對套期有效性進行評價，并確保該套期在套期關系被指定的會計期間內高度有效。

19.在運用金融衍生工具進行套期保值時，貴司的被套期風險包括： □利率風險 □匯率風險 □信用風險

□其他（請注明）

20.通常情況下，貴司用于套期保值的金融衍生交易與被套期項目的規模比例大致為：

□小于30% □30%-80% □80-120% □120-200% □大于200%

21.對于金融衍生業務，貴司是否已建立下列規章制度？ ■業務流程與操作規范■風險管理制度 ■授權審批制度 ■內控監督制度 ■會計核算制度 ■應急處理制度 ■信息披露制度 ■定期報告制度

22.按照優先順序，貴司選擇金融衍生產品的標準依次是：（請以序號填列，“1”為最優先標準）

□收益可能性 □虧損可能性□套期有效性□結構是否簡單 □市場流動性 □交易對手聲譽 □交易后續服務水平

客戶確認：

本單位承諾上述所填內容屬實且為真實意思表達，并接受貴行評估意見。

客戶簽字/蓋章

第四部分 補充信息及評估結果（銀行客戶經理填寫）

25.客戶目前我行信用評級為：

26.客戶目前與我行業務合作簡況：

評估意見：

□該客戶具有豐富的金融衍生業務經驗，管理制度健全，財務狀況良好，信用風險很小，在企業自主決策的基礎上適合敘做各類金融衍生產品交易。□該客戶對于金融衍生產品有一定認識，管理制度較為健全，信用風險較小，可以酌情敘做簡單金融衍生產品交易。

□不建議該客戶開展金融衍生業務。

客戶經理簽字/蓋章

第三篇：中國工商銀行個人客戶風險評估表

中國工商銀行個人客戶風險評估表

〖填表說明〗：根據中國銀行業監督管理委員會《商業銀行個人理財業務管理暫行辦法》和《商業銀行個人理財業務風險管理指引》和中國證券監督管理委員會的相關規定，請您填寫以下評估問卷，我行承諾對您的個人資料進行保密。為了確保評估結果的客觀性，本表評估標準恕不公開。

客戶姓名: 性別: 婚姻狀況:

1、您的家庭年收入為？

5萬元以下

5—20萬元

20—50萬元

50—100萬元

100萬元以上

2、您的投資目的是？

子女教育費，退休計劃

個人目標（如置業、購車）

讓財富保值增值

3、您期望的投資理財回報是？（附注：高回報附帶高風險）

跟銀行存款利率大體相同

比定期存款利率稍高

遠超過定期存款利率

4、您的年齡是？

18—30

31—40

41—50

51—60

高于61歲

5、未來五年，您預計自己每月可拿出多少資金用于投資理財？

預計未來每月可投資金額會減少（比如：退休）

預計未來每月可投資金額跟現在大體相同

預計未來每月可投資金額比現在高

6、如果您要參與投資理財，您打算購買理財產品（含基金，下同）的資金占個人總資產的百分之幾？

25％以下

25％—50％

51％—75％

75％以上

7、您希望您的投資目標在多長時間內實現？

1年以下

1—2年

3—5年

5年以上

8、以下哪項最能說明您的投資經驗？

經驗有限：除存款、國債，我幾乎沒有其他投資經驗。

經驗適度：我有一些投資經驗，但希望得到專業人士的進一步幫助。

經驗豐富：我是活躍且有經驗的投資者，希望自行進行投資決策。

9、以下哪項是適合您的投資風格？

無風險：不希望本金承擔風險

保守：希望保守投資，回報高于定期存款

穩健：希望以平衡的投資方式，尋求資金的較高收益和成長性

進取：希望賺取高回報，能接受為期較長期間的負面波動，包括本金損失

10、當您購買的投資理財產品價值出現負收益時，您的反映是：

明顯焦慮

稍有焦慮

可以接受

無所謂

11、您可承受的價值波動幅度？

能夠承受本金50％以上虧損

能夠承受本金20—50％的虧損

能夠承受本金10％以內的虧損

不能夠承受本金損失

12、您是否已充分了解擬購買的投資理財產品的類型、風險、期限、收益計算方式以及提前終止的約定？

是

否

13、對于不保本型理財產品，銀行不承諾保證本金安全，您可能在產品到期收回本金并拿到較高收益，也可能無法獲得任何收益且無法收回全部本金。對上述情況您是否了解并接受？

是

否

14、投資于代客境外理財產品，從您簽署認購協議起至產品到期，您可能會面臨匯率風險，您的投資本金會因此面臨損失的可能。對于上述風險，您是否已經清楚地了解并且能夠接受？

是

否

15、您在產品持有期內是否有贖回產品的需求？ 有

不確定

沒有

第四篇：職業咨詢分析用表(客戶用二)自我評估

職業咨詢分析用表

（二）-----自我評估

姓名：

請讓自己盡可能地處于放松狀態，認真地深刻地思考以下六個問題，想清楚，想透徹：

1.我究竟有什么才干和天賦?什么東西我能做得最出色?與我所認識的人相比，我的長處、高人一籌的是

什么?方方面面的優勢都要想到，然后請寫下來：

2.我的激情在哪一方面?有什么東西特別使我內心激動向往，使我分外有沖勁去完成，而且干起來不僅

不覺得累，反而感到其樂無窮? 一定有，請仔細想，然后寫下來：

3.我的經歷，有什么與眾不同之處?能給我什么特別的洞察力、經驗和能力?動用它我能做出什么與眾不

同的事? 請寫下來：

4.我最明顯的缺陷和劣勢是什么?

5.我與什么杰出人物有往來?他們有哪些杰出的才干，天賦與激情?與之合作(或跟隨他們)，能找到什么

樣的機遇? 請寫下來：

6.我有哪些具體的需求要得到滿足? 請寫下來：

第五篇：客戶意見反饋表

劉氏產后母嬰護理中心

雇主意見反饋表

尊敬的客戶，您好！首先感謝您選用劉氏產后母嬰護理中心提供的月嫂服務。這是您對我們最大的信任，我們感到莫大的榮幸。我們的月嫂將竭盡全力，全身心地投入到為您服務之中，如有不到。不足之處，敬請諒解。

雇主姓名 ：____________

月嫂姓名：____________ 服務項目 ：____________

上戶時間：____________

1、服務態度 □很好 □好 □一般 □差

2、經驗豐富 □豐富 □好 □一般

3、積極主動 □積極 □一般 □拖拉

4、耐心細致 □很好 □一般 □馬虎

5、干凈利落 □很好 □一般 □不好

6、產婦護理 □很好 □好 □一般 □差

7、嬰兒護理 □很好 □好 □一般 □差

8、健康指導 □很好 □好 □一般 □差

9、月子餐制作 □很好 □好 □一般 □差 您對本次服務的綜合評價（請打√）：□贊嘆 □高興 □滿意 □不滿意 您對月

嫂的綜

合評

價

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