第一篇：公司會議管理規則

公司會議管理規則

第一章總則

（一）為使公司會議管理制度化，充分體現會議功能，提高會議效果，特制定本規定。

（二）從適應公司的多層次管理角度出發，為了達到能夠通過會議有針對性、及時有效、有條不紊地解決問題，將公司會議共設為公司管委會會議、總經理辦公會議、工作（協調）例會、專題會議和部門工作會及其它幾大類別。

第二章公司管委會會議

（一）職權范圍

作為公司的最高決策組織機構，其組織全稱為“公司經營管理委員 會”。其主要負責研討制定或解決有關公司大政方針、發展戰略和方 向性及有關公司經營管理決策的關鍵性問題。

（二）組成人員（即公司經營管理委員會委員）

公司總經理、副總經理、財務總監、工程總監、營銷總監、助理總經 理、總經理辦公室主任。（必要時公司董事長參加列席）

（三）議事方式

公司管委會原則上定期召開，每季度末召開一次。如遇重大或突發事 件，可由總經理決定召開臨時公司管委會會議。

（四）議事規則

1、由總經理決定會議議題。

2、在距召開會議的六日前，由總經理辦公室（行政人事部）秘書書面通知全體管委會成員，并同時通知會議的時間、地點、事由。

3、會議由總經理召集和主持，總經理因外出等特殊原因不能履行職務時，可指定專人代為召集和主持。

1、管委會決議經由出席會議的三分之二以上成員通過，方可生效。當贊成票和反對票相等時，由總經理有最后決定權。

2、在表決與某管委會成員有利益關系的事項時，該成員回避，但計入

第二篇：公司會議管理

公司會議管理方法

第一條 為規范公司會議管理，做好上情下達和下情上報工作，加強各部門之間的溝通協調，實現公司信息資源在各部門之間快速有效傳遞，確保會議內容及議定的事項得到有效落實，以有效地開展各項工作，特制訂本管理辦法。

第二條 會議原則：會前通知、會始簽到、會中記錄、會后落實 第三條 本管理辦法適用于公司所有會議。

第四條 會務工作主要由行政部承辦，其它部門主辦或召集的會議，行政部應予以協助。

第五條 會議資料統一歸口行政部整理、分發、存檔。

第六條 會議類型：

一、周例會 會議時間：每周五 16：30-17：30（16:00-17:00）

會議主持：生產部負責人 參會人員：總經理助理，銷售、采購、技術、生產、行政部門相關職員及部門負責人 會議內容：

1.各部門匯報本周工作完成情況，及進度說明。

2.商討工作實施過程中存在問題的解決方案，制定整改計劃；

3.協調各部門工作進度，達到各項生產、經營活動按照預期目標有序進行

4.落實主要事項的責任人，完成時間；

5.下周工作安排。

二、總經理辦公會 會議時間：每月的第一個周一上午 10：00-11：30 會議主持：總經理助理（總經理助理不在由總經理主持）

參會人員：總經理、各總監、部門經理 會議內容：

1.聽取總經理助理匯報上月工作情況；若總經理助理不在，由公司各部門經理匯報上月工作情況，包括：重大事項進展情況、存在的問題及解決辦案； 2.檢查落實總經理辦公會議決定事項的執行情況； 3.檢查落實各部門負責人履行職責情況； 4.征求各部門經理對公司經營管理工作中的建議； 5.對各部門經理提交的各項工作方案的意見； 5.討論公司日常經營管理中各項重大事項； 6.討論公司月度活動方案和公司月度營收、支出預算方案； 7.對重要事項的方案決策及相應任務的分配。

三、會議

會議時間：每年 1 月 25 日 15：00-17：30

會議主持：總經理

會議內容：

1.各部門負責人對本部門上的工作進行總結匯報，包括：

1）

相關經營指標的完成情況以及與上相關數據的對比分析； 2）

上重點工作的開展情況及成效； 3）

特色工作與主要成績 4）

主要工作經驗與體會 2.對部門和公司的意見或建議 3.本本部門的工作安排，包括：本的主攻方向 4.各部門指標的討論及確定 5.部門負責人與總經理簽訂責任狀 第七條 根據工作需要公司將召開臨時會議，其會議組織者應提前告知行政部，由行政部統一書面通知召開會議的具體情況。

第八條 生產車間每月必須組織召開會議一次，并形成會議紀要存檔。會議組織者為生產部經理，會議主要內容，就本月會議生產任務完成的情況、生產安全、生產質量、紀律衛生等進行通報。

第九條 會議記錄及會議文件發放，由行政部負責記錄整理，經會議主持人審核后于會議召開后的第二天下班前發給會議主持人，經會議主持人確認后，交各參會人員簽字后存檔，同時發電子文檔給各參會人員。

第十條 因故取消或延遲會議召開的，行政部原則上提前 1 天發布書面通知，若事發較急至少提前 30 分鐘通知相關人員。

第十一條 由于特殊原因不能參加例會的，應提前向行政部請假，并安排代理人參加。

第十二條 行政部應在每次會議開始前完成會場的布置、設備的架設等準備工作，會后應在 30分鐘內完成會場的清潔工作，特殊情況除外。

第十三條 周例會時間原則上控制在 40 分鐘之內，各部門匯報工作掌握在 5 分鐘之內。其它會議時間視情況而定，原則上最長不得超過 2 小時，若會議時間較長，會議主持者視情況安排中場休息。

第十四條 會議主持人應控制會議時間，掌握會議節奏與進度，適時把握會議重點，不偏離主題。

第十五條 在舉行會議時，會議主持人應平衡發言，發揮群體力理，確保每位與會人員都發表意見，善用群體專長，加強每位與會人員對會議結論的支持。

第十六條 會議結束時，確認提出未完成事項，同時明確責任人及完成的具體期限。

第十七條 全體與會人員均有保證會議不受干擾的責任。

第十八條 與會人員會議期間手機關機或將手機調整為振動；會議期間原則上不允許接打電話，如有緊急事務處理，需征得主持人同意后到會場以外的地方接聽。

第十九條 會議期間，未經主持人許可，不許交頭接耳或處理與會議無關事宜； 第二十條 會議期間如遇急事需要親自處理時，應知會主持人； 第二十一條 需要提問時，首先應征得主持人同意，或在主持人的安排下發言； 第二十二條 與會人員在會議開始時，須在《會議簽到表》上簽到，否則，依缺席情況處理。

第二十三條 每周例會必須及時召開，會議主持人無法按時召開的，應委托其它相關人員主持召開，以保證各部門的有效溝通。

第二十四條 參會人員應嚴格遵守會議時間，會議召開時不遲到，不浪費全體參會人員的時間；會中不早退、不無故中途離場，尊重與會人員，不斷提高自身素質。

第二十五條 本管理辦法有規定的內容，若相關人員未遵照執行的，行政部視情節輕重，給予警告、記過、辭退等處理。

第二十六條 本管理辦法由行政部制定、修改與解釋，經總經理批準后實施。

第三篇：公司會議管理規定

公司會議管理規定范文

目的為了規范公司會議管理，明確公司會議的申請、審批及組織管理要求制定本規定。

范圍

本規定適用于公司機關各部門、所屬單位的各類會議(含視頻會議)。

術語和定義

無

職責

4.1

辦公室(黨委辦公室)(以下簡稱辦公室

4.1.1

是公司會議的歸口管理部門;

4.1.2

負責對機關各部門會議計劃及會議費用預算的統計匯總，并組織向領導報批;

4.1.3

負責對各部門上報會議申請中有關會議執行的標準、召開會議的地點、發生費用等內容的初核;

4.1.4

負責牽頭組織公司一類會議的召開;

4.1.5

協助各會議主辦部門組織召開二類會議;

4.1.6

負責公司主要領導講話等材料統一整理印制發放。

4.2

生產運行處

4.2.1

是視頻會議系統的技術管理部門;

4.2.2

負責視頻會議設備管理、維護、保養;根據會議要求調試設備，與各分會場保持聯系，進行會前點名

4.2.3

負責監測和疏導各條廣域網信道的流量，確保影像、音響、網絡正常;

4.2.4

負責組織設備管理人員技術培訓，為公司各級視頻會議管理提供技術支持。

4.3

財務處

負責組織機關及所屬各單位會議費預算的下達、調整和考核。

4.4

所屬各單位

4.4.1

負責本單位會議的組織召開。

4.4.2

負責本單位各類會議(含視頻會議)系統的管理、使用、維護。

管理內容

5.1

會議分類

會議實行分類管理，根據會議性質和重要程度，確定參會人員和會期。

5.1.1

一類會議

5.1.1.1

一類會議為公司決定召開的全局性會議，包括：工作會議、年中工作會議、專項治理暨迎審工作會等。

5.1.1.2

參會人員視會議內容決定，一般為公司領導，機關部門負責人、各所屬單位領導、機關和基層一定比例員工代表，會期由公司領導根據實際情況確定，原則不超過___天。

5.1.2

二類會議

5.1.2.1

二類會議為以公司名義召開的專業會議，主要包括：HSE委員會工作會議、宣傳工作會議、紀檢監察工作會議等。

5.1.2.2

參會人員一般為主管領導、機關相關部門領導、所屬單位有關領導以及與此業務相關機關和基層的人員。會期原則不超過___天。

5.1.3

三類會議

三類會議為公司領導根據工作需要召集的會議，主要包括：公司領導辦公會、生產經營例會以及機關部門根據工作需要召開的業務會議。

5.1.4

受政府部門、集團公司、股份公司委托承辦的會議，經公司領導批準，由公司承辦的會議，按一類會議管理，由公司所屬單位承辦的會議，視情況按二類或三類會議管理。

5.1.5

視頻會議根據會議性質和重要程度分類，并按類別執行。

5.1.6

所有會議的要求均執行附錄A《會議要求》。

5.2

會議計劃管理

5.2.1

機關各部門應在每年___月上旬申報下一計劃召開的會議，申報會議的內容必須經部門主管領導審核。

5.2.2

辦公室進行分類統計匯總，報公司主要領導審批后執行。

5.2.3

各單位應嚴格執行會議計劃，未經批準不得擅自召開計劃外會議。確因工作需要或不可預見因素必須在計劃之外召開會議的，需經公司分管領導審批，辦公室、財務處依據審批意見核定會議費用，同時主辦部門需向財務處申請追加會議預算。

5.3

會議審批管理

5.3.1

會議召開前___個工作日，由主辦單位提出會議申請，填寫《會議費用審批單》，并附會議代表名額分配表，主辦單位負責人負責審核會議是否需要召開(會議議程)、會議主要內容和參會人員范圍等;

5.3.2

財務處負責審核會議的資金使用計劃、費用預算，據相關批復批復核銷會議費用。

5.3.3

辦公室負責初核會議執行的標準、召開會議的地點、發生費用等;

5.3.4

二類會議公司分管領導負責審批;一類會議由公司主要領導負責審批。

5.3.5

在辦公樓內召開的各項日常、臨時性會議，不列入會議計劃。各部門需在會議召開前一周提出申請，報辦公室，由辦公室統一安排。申請使用同一會議室時，以先申請為準。會議當天會議召集單位應安排專人到場，負責會場桌卡擺放、聯系與會單位，并做好會議的召集和組織工作。

5.4

會議組織

5.4.1

會議組織分工

5.4.1.1

一類會議及承辦政府、集團、股份的會議由辦公室牽頭組織，負責會議通知起草、會務指南的制作、餐飲和住宿的安排、領導講話的撰寫等，相關業務部門做好有關事項的配合工作;

5.4.1.2

二類會議由各主辦部門牽頭組織，辦公室協助配合;

5.4.1.3

三類會議原則由各主辦部門自行組織。

5.4.2

會議資料管理

5.4.2.1

各類會議材料的準備，辦公室負責公司主要領導講話等材料統一整理印制發放，其他專業類材料由各部門自行整理、印制、發放。會議指南及會議匯報材料建議采用統一格式。會議辦公用品由辦公室統一購置，其費用進入當次會議費。

5.4.2.2

會議資料歸檔應包括會議申請、會議通知、會議指南、會議簽到表、會議材料、會議聲像資料的紙質及電子版。承辦部門留存會議聲像資料作為歸檔會議資料的一部分，一類及需要專業攝像的會議由辦公室負責聲像資料的采集。會后承辦部門需填制會議存檔文件交接單，與各項會議資料一并提交辦公室檔案室。

5.5

會議費用

5.5.1

會議費用預算包括會議費和需由主辦單位統一支付的參會人員住宿費。

5.5.2

會議費包括接送站、餐飲、場租、會標、印刷等除住宿以外的所有費用，主辦單位不再另行收取會議費、資料費等其他費用。

5.5.3

會議費標準和參會人員住宿費用標準按照公司《五項費用管理規定》執行。

5.5.4

會議結束后，主辦單位憑《會議費用審批單》及有效票據到財務處核銷會議費用，財務處按審批的最終確認數核銷支出。

5.5.5

會議費預算指標的下達及調整執行公司《預算管理程序》。

流程

暫無

相關文件

7.1

相關的公司體系文件

7.1.1

《五項費用管理規定》

7.1.2

《預算管理程序》

7.2

相關的法律法規、標準、規范和依據性文件

記錄

8.1

會議費用審批單

附錄

附錄

A

會議要求

附錄

A

會

議

要

求

一、各類會議的召開應堅持務實、節約、從簡的原則，講求實效，不安排與會議無關的活動。

會議文件和材料除特殊需要外，采用普通紙張黑白印刷，不發放各種參考材料、宣傳材料及紀念品等。會場安排布置簡潔大方，講求實用。

二、各類會議應當嚴格控制參會人員范圍，不得隨意延長會期，不得擅自提高會議標準、超計劃開支。

禁止將會議費用攤派和轉嫁。

三、會議要貫徹精簡的原則，會議內容可以合并的提倡一次召開，盡量采用視頻會議形式。

同時嚴格按計劃和預算安排會議和費用支出，避免無計劃和無預算先開會的現象。

四、各類會議必須按照HSE規定、保密紀律和宣傳報道要求做好相關安排。

五、各類會議應根據會議內容和標準，按照就近方便的原則在公司自有會議設施和附近的石油系統內部的賓館召開。

嚴格限制在高消費地區、旅游景點召開會議。

六、視頻會議要求

1、建立視頻會議終端的單位，要指定專人負責視頻會議設備管理，并保證人員相對穩定。若人員發生變動，須及時與信息中心聯系。

2、與會單位接到視頻會議通知后，應及時通知設備管理人員，嚴格按照規定時間打開視頻會議設備，做好會前調試及會場的各項準備工作，確保線路、設備處于良好運行狀態，使影像、聲音達到最佳效果，會場燈光、環境符合公司對視頻會議會場環境的要求。

3、視頻會議會前調試及會議期間，各級技術管理部門要有專人在會場值守，及時協調處理各類技術問題;未經許可不得擅自接入其它會場;點名前安靜等待，非特殊情況不得搶呼，更不得向會場中播放音樂或聊天;點名后等待期間不得隨意退出;會議期間如無發言或未輪到發言應保持話筒靜音狀態;保證熱線電話暢通。

4、各分會場的視頻終端及網絡帶寬管理設備，應保持固定的網絡物理線路和固定網址不變，禁止擅自改動。如出現變動應通報生產運行處。

公司會議管理規定2

為了杜絕會議的各種不良風氣，提高會議效率和會議質量，特制訂本規定。

1.召開會議或專題會議時，由會議主持人確定會議內容、會議時間、會議地點和參加會議的人員名單并通知各參會人員，或者由會議主持人指定人員通知與會人員。

2.開會前___分鐘，會議主持人或由其指定的人員一定要將會議議題、開會時間、開會地點等有關信息通知到與會人員。

3.如果與會人員有緊要或重大的事情，確實一時無法參加會議的，要親自向會議主持人請假;如果無法親自向會議主持人請假的，要在開會前親自向會議主持人電話請假。事情處理完畢后，要迅速趕來參加會議。

___所有參加會議的人員，不得遲到、早退、不得中途離開。確實有緊要或重大的事情，需離開會場處理的，必須向會議主持人說明情況，并得到同意后，才能離開。事情處理清楚后，要迅速趕回來繼續參加會議。

___所有參加會議的人員必須帶筆記本和筆，并做好會議記錄。

6.會議期間，所有參加會議人員的手機和BP機不能設置鈴聲，原則上只能開振動檔。如會議期間有電話打入，如果是無關緊要的電話，原則上不要接聽;如果是重要的電話，也不得在會場中接聽，在征得會議主持人同意后，可到會場外接聽。

7.會議期間，與會人員不得做與會議無關的事，也不得交頭接耳、開小會和大聲喧嘩。

8.責任處理

8.1議遲到者，每次扣遲到人員工資___元。由于會議主持人或由其指定的人員未能及時通知與會人員，導致與會人員遲到或缺席的，不追究遲到者或缺席者的責任。

8.2未請示會議主持人或會議期間，雖請示會議主持人但未得到會議主持人同意，便離開會場的，扣責任人工資___元。

8.3不帶筆記本和筆參加會議的，每次扣責任人工資___元。

8.4參加會議時，手機和BP機不開振動檔，導致來電鈴聲影響會議正常進行的，或在會場接聽電話的，每次責任人扣工資___元。

8.5會議期間，與會人員做與會議無關的事，或交頭接耳或開小會或大聲喧嘩的，每次扣責任人工資___元。

9.各車間、部門召開的各種會議可參照本規定執行。

___本規定自發文之日起執行。

桂林紙業有限公司

____年___月___日

公司會議管理規定3

會議制度

第一章

總

則

第一條

為規范會議程序，提高公司總體決策管理能力和辦事效率，更好地協調工作，研究落實重大事項的對策措施和尋求解決有關問題的方法，預防和糾正工作中存在的問題，順利完成公司預期考核目標，并保證公司各項管理工作規范、高效、有序，特制定本制度。

第二條

與會人員應對會議的各自的表決意見及有關保密內容必須做到：不該說的不說，不該問的不問，不該看的不看，并嚴格遵守執行會議的各項決定。

第三條

會議按類別、內容不同由相關單位組織，并做好會議管理。

第四條

本制度適用于總公司、子公司及各部門。

第二章

會議類別

第五條

本制度所指的會議包括公司周例會、月例會、季度例會、總結會、專題會議、部門日常管理例會和接待會議等。

第六條

專題會議指公司行政管理、招商管理、財務管理、工程管理、策劃管理、預算管理、合同評審等會議。

第二章

會議的組織管理

第一節

周例會

第七條

周例會是各部門匯報上周工作情況，安排下周工作計劃，未完成的工作，待協調的工作，合理化意見;總經理宣布各項決策和通知，布置工作任務。

第八條

周例會原則上每周召開一次，每次時間控制在___分鐘內。

第九條

周例會由總裁辦公室主任主持，公司總經理、部門負責人等經營班子成員參加，參加會議的人員應積極發言、明確表態。

第十條

周例會會由總裁辦公室通知、記錄和整理___。

第二節月例會

第十一條月例會是通報上月經營情況和各項工作完成情況，總結上月工作，部署本月工作，對上月未完成工作任務，查找原因，尋找對策。研究解決當前日常管理中亟待解決的問題，傳達上級有關會議、文件精神并提出要求，貫徹落實其他會議需研究通報的事項。

第十二條月例會時間為每月最后一周的工作日，由總經理確定開會時間和會議議程，會議由副總經理主持，公司全員參加。

第十三條月例會由總裁辦公室通知、記錄和整理___。

第三節

季度會議

第十四條

季度會議是公司對季度生產經營完成情況進行總結分析，制定下一季度工作任務的的會議。會議聽取各部門、副總經理有關上季度工作匯報和總結，由會議總經理對此作出明確的評價，針對存在的問題分析原因，指出計劃完成較差或執行不力的責任部門或人員，提出解決辦法，落實改進方案，明確提出并責成相關部門按照會議要求保質保量完成規定的任務;會議部署下一季度工作計劃和工作重點。

第十五條

季度會議每個季度的最后兩周召開。

第十六條

季度會議由公司總經理批準，公司全體員工參加，會議由總經理主持。

第十七條

季度會議由總裁辦辦公室通知、記錄和整理紀要。

第四節總結會議

第十八條年終總結是對一年內所有工作加以總結，分析和研究，肯定成績，找出問題，得出經驗教訓，摸索工作中存在的規律，用于指導下一階段工作的會議。

第十九條年終會議時間定為次年元月舉行，公司董事會成員、股東及全體員工參加，各類合作伙伴及客商參加。

第二十條年終會議由公司總經理主持。

第二十一條

總裁辦負責通知、記錄和整理紀要。

第五節

專題會議

第二十二條

公司專題會議是研究批準相關部門提出的行政、招商、策劃、工程、財務等工作方案;分析該方案提出的的突出問題，提出解決辦法，明確并責成相關部門按照會議要求保質保量完成規定的任務的會議。

第二十三條

專題會議召開時間采取不定時召開制。

第二十四條

專題會議由公司總經理批準，分管的部門負責人主持，相關方案參與人員參加。

第二十五條

專題會議由所屬分管部門組織并承辦通知、記錄和整理紀要。

第二十六條

專題會議結束后___個工作日內，由承辦部門將此方面的《專題___》下發。

第六節

對外接待會議

第二十七條

對外接待會議主要包括政府機關、上級領導及外來客商來公司檢查、指導工作的匯報會議。

第二十八條

對外接待會議視來賓級別和來訪目的由公司總經理或相關部門負責人主持;屬于業務對接的由公司總經理和指定人員接待。

第二十九條

對外接待會議屬公司層面的由總裁辦公室負責聯系和組織;屬于業務對接和專題內容的由公司對接部門負責聯系和組織，總裁辦公室可協調會議室安排接待等工作。

第七節

其他會議

第三十條

公司黨委會、黨員大會、職代會(工代會)、董事會、監事會及團隊研討等其他會議，可根據實際或部門職責由公司有關部門對應組織。

第三章

會議的組織、管理和服務

第一節

會議的組織

第三十一條

會議的批準

(一)臨時召開的公司級內部小范圍會議須經分管領導批準，公司級大型會議須經總經理批準。

(二)本制度已列出的會議按照規定程序批準。

第三十二條

涉及公司多個部門共同召開并有公司領導參加的會議，由總裁辦公室聯系，備案會議情況;需總裁辦公室協調安排的，由總裁辦公室統一安排。

第三十三條

會議組織包括但不限于會議通知、會議時間、會議地點、會議議程、會議主持人、參會人員、會場安排、會場布置、會議設施準備、會議材料擬稿和發放、會議記錄、會議錄音錄像攝影、___以及會場橫幅、會議宣傳等。

第三十四條

會議通知

(一)會議需提前通知，一般會議應提前半個工作日以電話或其他方式通知，大型會議需至少提前___個工作日通知。

(二)會議通知包括但不限于會議時間、地點、參會人員、會議內容和要求等。

第四十四條

會議的準備

(一)做好會議通知。

確保應到人員按時參會。

(二)做好會場的落實和安排，包括會場環境的布置和設施檢查及服務。

人員和服務用品。

(三)做好參會人員的引導和組織。

(四)重要接待會議應制定會議及接待方案，方案內容包括但不限于接機接站、車輛調度、餐飲、住宿、橫幅、席卡、攝影攝像、公共活動等安排。

第二節

會議室的管理與服務

第三十五條會議室由總裁辦公室負責管理。

第三十六條

會議室的日常管理包括但不限于會議室的安排使

用、環境保潔、設施管理、會議服務等。

第三十七條

會議室要做到會議召開前___分鐘各項工作準備結束，會后___分鐘會場清潔工作結束，特殊情況根據實際情況另行安排。

第四章

會議資料管理

第一節

___的整理與印發

第三十八條

___的整理和會議以其他形式公開內容由總裁辦和會議組織部門負責擬寫和下發。

(一)周例會、月例會、季度會議、年終總結會、專題會議及對外接待會議等須整理___，___與公司規章制度具有同等的效力。

(二)專題會議根據安排整理___。

(三)其他各類會議可視情況整理成___和其他形式的簡報等。

第三十九條

___的簽發

周例會、月例會、季度會議、年終總結會結束后，總裁辦公室及時整理___，報公司總經理審核、簽發后印發。其他___由會議組織部門及時整理，報分管領導審核簽發后印發。

___的發放范圍是參加會議的領導和有關的部門。

第四十條

___整理和印發應在___個工作日內完成，特殊情況除外;若___決定、事項涉及保密內容，應派人直接送達簽收。

第二節

會議資料的存檔

第四十一條

各類會議資料必須存檔。周例會、月例會、季度會議、年終總結會、專題會議及對外接待會議等會議資料由總裁辦公室負責按季度分類分次存檔;其他會議資料由各承辦部門自行存檔。

第四十二條

公司重大會議等會議資料存檔實行一會一存。存檔內容包括會議通知、會議記錄、文字和宣傳資料、影像錄音資料、圖片及___等。

第五章

會議精神的督辦

第四十三條

總裁辦公室負責對周例會、月例會、季度會議及有關專題會議的重大決定事項進行督辦。

第四十四條

對會議的決議和明確的內容，責任部門和人員必須認真履行，按照會議要求的時間完成，相關部門、人員予以支持、配合。

第四十五條

公司辦公室負責對會議決定事項進行分類整理，按照會議要求的時間以書面形式對有關責任人和責任部門進行逐項督辦，并定期向公司領導匯報。

第六章

會議紀律和要求

第四十六條

會議開始前必須由本人簽到，如不能到會應向會議主持人履行請假手續。

第四十七條

不允許遲到、早退，中間有急事需離開會場應向會議主持人請假。

第四十八條

會議期間應將移動通訊工具關機或置于振動位置，如遇緊急事情應到會場外接聽。

第四十九條

會議發言要言簡意賅，按照規定時間發言。

第五十條

會議務求精簡高效，嚴肅認真，若無特殊情況，會議應嚴格控制時間。各級會議主持人應主動接受監督。

第五十一條

會議期間與會人員注意傾聽他人發言，積極參與討論，充分尊重他人，不提倡對某一問題無休止地爭論。

第五十二條

做好會議保密工作。密級會議原則上禁止撥打手機或錄音。參會人員禁止傳播密級會議內容。

第七章

附則

第五十三條

本制度自下發之日起執行。

第四篇：公司會議管理規定

公司會議管理規定

第一條

目的為規范公司會議管理，提高會議質量，降低會議成本，特制定本管理規定。

第二條適用范圍

本規定適用于北京金石通網信息技術有限公司鄭州分公司公司所有會議管理。

第三條會議分類：

1、部門會議：由各部門自行組織討論本部門內部工作的會議。

2、周會議：每周由各部門負責人及公司經營班子共同參與討論周工作總結和周工作總結的會議。

3、月度會議：每月月末由各部門負責人及公司經營班子共同參與討論月度工作總結和月度工作總結的會議。

4、季度會議：每季度季末由各部門負責人及公司經營班子共同參與討論季度工作總結和季度工作總結的會議。

5、其他會議：根據實際情況而提報的會議。

第四條

會議時間安排

1、部門會議由各部門根據實際情況自行安排。

2、周會議由綜合部主持，時間安排在周六上午9：30開始。

3、月度會議由綜合部主持，時間安排在每月的最后一天的下午5：00，如果和周會議重疊，可以雙會合開，如月度會議和周會議兩者相隔不超過___天，也可以雙會合開。如超過___天者則在每月的最后一天。

4、季度會議由綜合部主持，時間安排在每季度的最后一個星期內，具體時間根據實際情況進行調整。

5、其他會議根據實際情況，由相關會議主導部門向綜合部申請，由綜合部根據實際情況進行安排。

6、會議時間如遇特殊情況由綜合部進行調整，經批準后實施。

第五條會議內容

1、部門會議內容由各部門負責人自行安排。

2、周工作會議主要內容為：

①

總經理或副總傳達公司重大決策或變革。

②

上周工作總結及績效考核內容的進展情況匯報，并提報在工作中遇到的需要總經理或各部門協調的問題。

③

下周工作計劃，并提報下周工作中的重大需求。

④

在公司各項工作開展中其他待解決的重大事項的討論。

3、月度工作會議主要內容為：

①

總經理或副總傳達月度各項工作進展情況。

②

本月工作總結及績效考核內容的進展情況匯報，并提報在工作中遇到的需要總經理或各部門協調的問題。

③

討論決定下月工作計劃及績效考核內容的確立。

④

各部門提報下月工作中的重大需求。

⑤

在公司其他各項工作開展中待解決的重大事項的討論。

4、季度工作會議主要內容為：

①

總經理或副總傳達季度各項工作進展情況。

②

本月工作總結及績效考核內容的進展情況匯報，并提報在工作中遇到的需要總經理或各部門協調的問題。

③

討論決定下月工作計劃及績效考核內容的確立。

④

各部門提報下月工作中的重大需求。

⑤

在公司其他各項工作開展中待解決的重大事項的討論。

第六條會議準備

1、凡已列入本規定計劃的會議不再另行通知，如遇到特殊情況需要合并召開及其他情況者，由綜合部另行通知。

2、其他會議通知應提前一天在辦公OA上進行通知，對會議時間、參會人、會議主題等進行通知，涉及多個部門和參加人數眾多的大型會議，主辦部門還應編制詳細的會議議程;正常例會將不再公布相關議題。

第七條會議組織

1、多個部門參加的會議原則上由總經理主持，總經理另有授權的，從總經理授權，會議議程可由綜合部安排。

2、會議進行中，主持人應根據會議進行中的實際情況，對議程進行適時、必要的控制，并有權限定發言時間和中止與議題無關的發言，以確保議程順利推進及會議效率。

3、屬討論、決策性議題的會議，主持人應引導會議做出結論。對須集體議決的事項應加以歸納和復述，適時提交與會人表明意見;對未議決事項亦應加以歸納并引導會議就其后續安排統一意見。

4、主持人應將會議決議事項付諸實施的程序、實施人(部門)、達成標準和時間等會后跟進安排向與會人明確。

第八條

會議紀律

1、應準時到會，并在《會議簽到表》上簽到。

2、會議發言應言簡意賅，緊扣議題。

3、遵循會議主持人對議程控制的要求。

4、屬工作部署性質的會議，原則上不在會上進行討論性發言。

25、遵守會議紀律，與會期間應將手機調到振動或將手機呼叫轉移至部門另一位未與會人處，原則上不允許接聽電話，如須接聽，請離開會常

6、做好本人的會議紀錄。

7、公司各項會議一般應控制在___小時以內，根據會議進行情況確需延時的，主持人須征得與會人員同意。

8、會議紀律由綜合部負責監督實施。

第九條會議記錄及紀要

1、總經理參加或主持的會議原則上由總經理助理負責會議記錄工作，總經理另有指定的，由被指定人負責。

2、會議記錄員應遵守以下規定：

①

以專用會議記錄本做好會議的原始記錄，根據需要整理___。

②

會議記錄應盡量采用實錄風格，確保記錄的原始性。

③

對會議已議決事項，應在原始記錄中括號注明“議決”字樣。

④

會議原始記錄應于會議當日、___不得遲于次日呈報會議主持人審核簽名。

⑤

做好會議原始記錄的歸檔、保管工作。

3、___的下發由綜合部負責實施，發放或傳閱范圍由主持人確定。公司各類臨時行政會議的___須報綜合部一份存檔備查。

4、各部門負責組織的公司各類行政會議的會議記錄，由該部門記錄員負責日常歸檔、保管。

5、會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外泄。

第十條會議跟進

1、會議決議、決策事項須會后跟進落實的，遵照“誰組織，誰跟進”的原則;會議主持人另有指定的，從主持人指定，并將跟進情況及時傳達給相關人員。

2、總經理主持的會議的會后跟進工作原則上由總經理助理負責落實，總經理另有指定的，從總經理指定。

3、會議跟進的依據以會議原始記錄及___為準。相同性質的例會需對上次例會中形成的決議事項的進展情況給予簡單總結，并將相關情況給予公布。

第十一條處罰

1、遲到：所有參加會議的人員在會議規定召開時間后___分鐘內未到的，計為遲到。

2、早退：凡參加會議人員，如未經主持人同意在會議召開結束前___分鐘提前離開會場的，計為早退。

3、缺席：凡必須參會人員未經請假擅自不參加會議或請假未批準而不參會者，計為缺席。

4、無正當理由遲到、早退每次處___元的罰款。

5、無正當理由缺席每次處以___元的罰款。

6、凡因通知原因造成應參加會議人員遲到或缺席的，以上處罰由傳達人承擔。

第十二條其他

1、本制度解釋權、修改權歸綜合部。

2、本制度公布之日起執行，其他原相關文件同日廢止。

第五篇：期貨公司合規管理重要性

期貨公司合規管理的重要性

近年來期貨市場的高速發展，已使期貨行業進入了規范階段，期貨公司合規經營、風險防范及控制已成為當下期貨公司穩定、發展、壯大的重要工作內容。

隨著新股東的介入，我公司注冊資本金、公司規模等實力及軟硬件設施已步入業內前列。在這樣一個環境下，提升公司的合規經營能力、風險防范及控制能力，使公司合規管理從量的提升發展到質的提升，為公司經營發展提供堅實基礎已經成為必然。那么怎樣做好公司合規管理工作呢？

一、從公司總部各職能部門抓起，建立健全總部合規經營的內部運轉機制。

期貨公司的合規經營，機制建設很重要。總部合規部門作為公司內部管理和外部監管規則連接的主要渠道，將監管規則、風險提示以及監管意見等傳輸、分解給各業務部門，各個業務部門應主動尋求合規部門的支持和幫助，主動咨詢、提供合規風險信息或風險點，幫助本部門合理規避合規風險，并配合合規部門進行風險監測和評估，建立健全公司總部合規經營內部運作機制。

二、建立起公司合規部門與公司營業部間的聯動機制是期貨公司強化合規經營的有力保證。

我公司是以首席風險官和合規審核部門構成的內部審核結構，對營業部的業務環節和內控環節合規有效性，僅依賴于合規審核部通過對營業部的常規或專項現場稽核來實現，這種靜態的事后審查方式，具有滯后性，難以適應當前我公司發展的需要。建議通過向營業部派駐營業部合規人員或在營業部內部成立合規部門指定專員負責營業部合規工作，進一步完善內審結構，形成總部與營業部之間內審的聯動機制，將靜態的事后審查改為動態的聯合監督，及時、有效地提高公司對營業部的經營風險管理。

三、全員樹立合規管理和合規文化的經營理念，培養員工自覺履行合規工作意識。

合規管理和合規文化建設是期貨公司實現穩健發展的前提，不只是單純的去應付監管部門的檢查，而是我們自己在經營過程中必須要做的。通過合規經營管理及合規工作在全公司的進行，促使合規的觀念和意識滲透到每個崗位、每個業務操作環節中，使所有員工在工作中能夠遵守法律法規，自覺履行合規義務。

四、通過貫徹落實行業政策法規、內部規章，加強公司內部合規文化建設。

合規工作是獨立于業務以外的垂直監督管理體系，對公司及工作人員的經營管理和執業行為的合法合規性進行審查、監督和檢查，同時又扮演著違規行為發現者、糾正者、檢舉者、報告者的角色，因此可以從根本上杜絕有章不循、有法不依的現象發生。

通過合規部門職能，宣導“事事有規章可循、事事有專人負責、事事有專人監控、事事有證據可查”及“合規人人有責、合規創造價值”的合規理念，提高全公司管理層及員工合規經營意識，強化合規管理經營理念，綜合治理，使我公司真正走上合規、穩健的發展軌道。

在資本市場飛速發展、期貨行業激烈競爭的今天，合規經營將是期貨公司未來發展的堅實后盾，只有更好地發揮合規經營機制，才能為期貨公司的發展保駕護航，為期貨公司的穩定、發展、繁榮做出更大貢獻。

SCK

二〇一二年八月六日