第一篇：董事會秘書述職報告

2014年述職報告

尊敬的領導：

本人現為公司證券事務代表。一年的工作，使我對證券事務代表工作有了更加深刻的認識。我的主要職責有： 一是負責公司在股轉系統的信息披露事務工作。二是根據董事會工作安排，落實董事會、股東大會、監事會的會議組織與籌備、做好會議記錄，擬定會議紀要，起草有關材料和文件；三是負責公司投資者關系管理和股權轉讓等工作。四是接待投資者來訪，回答咨詢。

五、協助完成公司IPO上市事宜。

六、負責配合組織實施公司的資本市場再融資工作。

對照以上職責，現將本人2014年工作情況述職如下，請各位予以評議： 一、一年來的工作情況

盡職責，認真履行本職工作。作為證券事務代表，認真盡力做好本職工作。

一是信息披露方面，2014年通過股轉系統平臺，發布公告共29條，其中包括2013年年度報告一份，2014年半年報一份。在股轉系統公司電子公告平臺上線后，認真學習和研究，通過新電子平臺發布公告6條。

二，是根據董事會安排，落實董事會會議8次，召開股東大會3次，其中年度股東大會一次，臨時股東大會兩次，擬定董事會紀要8份，股東大會決議3份。順利完成了相關的監事離職與任命，

第二篇：董事會秘書述職報告

述 職 報 告

尊敬的各位領導、各位代表、各位同事：

大家上午好！

本人***，現為公司董事會秘書。今年年初，感謝公司對我的培養和信任，從辦公室主任崗位調至董事會秘書崗位。一年的工作，使我對董事會秘書工作有了更加深刻的認識。我的主要職責有：

一是服務公司股代會、董事會，為董事會工作提供參謀意見。協助總經辦工作。二是根據董事會工作安排，落實股東大會、股代會、董事會的會議組織、做好會議記錄，擬定會議紀要，起草有關材料和文件；三是落實好制度修改工作。四是協助董事長、副董事長及各位董事處理董事會的日常工作和在行使職權時切實履行公司章程及其他有關規定;五是協調和配合董事會、監事會和總經辦之間的工作聯系;六是接待來訪，回答咨詢。

對照以上職責，現將本人2011年工作情況述職如下，請各位予以評議： 一、一年來的工作情況

（一）盡職責，認真履行本職工作。作為董事會秘書，認真服務好股代會、董事會，配合好總經辦工作，盡力做好董事會的“參謀員、信息員、宣傳員和服務員”。一是協助董事會處理日常事務，完成董事會交給的各項工作任務。二是密切聯系公司董事會、監事會和總經辦工作，及時傳達貫徹政府部門有關政策和公司董事會有

加以解決。

三、來年的打算

1、積極主動的學習、領悟和貫徹第三屆的指導思想、發展思路、發展目標、工作舉措，并落實到自身的實踐工作中。

2、堅決執行董事會各項工作安排，嚴格按照董事會秘書的職責要求，明確自己的責任，擺正自己的位臵，積極完成領導布臵的各項工作；主動工作，積極思考，努力探索，為規范管理和創新管理提出合理化建議。

3、努力提高思想覺悟，進一步解放思想，與時俱進，開拓思路，確保自己的思想和思維能緊跟社會發展步伐，緊跟董事會工作步調。

4、努力提高自身素質水平，不斷加強自身學習，努力提升業務能力，創新工作方法，提高服務水平，勤奮工作，恪盡職守，以高度的責任感和事業心來做好本職工作。

5、努力提高個人修為，提升素質，努力樹立一種謙遜、誠懇、守信、勤勉的為人處事作風。

以上述職，有不妥之處，敬請大家予以批評、指正。謝謝大家！

第三篇：董事會秘書的述職報告

2013年6月7日是我來到中海集團上班的第一天，也是我人生的重要開始。經過半年多來的不斷學習，以及同事、領導的幫助，我已完全融入到了中海集團這個大家庭中，個人的工作技能也有了明顯的提高，雖然工作中還存在這樣那樣的不足之處，但這半年付出了不少，也收獲了很多，我自己感到成長了，也逐漸成熟了。現在就這段時間的工作情況做個述職報告：

一年來，我主要完成了一下工作：

1、文書工作嚴要求

1)公文輪閱歸檔及時。文件的流轉、閱辦嚴格按照公司規章制度流程要求，保證各類文件擬辦、傳閱的時效性，并及時將上級文件精神傳達至各基層機構，確保政令暢通。

2)下發公文無差錯。做好分公司的發文工作，負責文件的套打、修改、附件掃描、紅文的分發、寄送，電子郵件的發送，同時協助各部門發文的核稿。負責辦公室發文的擬稿，以及各類活動會議通知的擬寫。

2、秘書工作。

秘書崗位是一個講責任心的崗位。各個部門的很多請示、工作報告都是經由我手交給董事長室的，而且有些還需要保密，這就需要我在工作中仔細、耐心。一年來，對于各部門、各機構報送董事長室的各類文件都及時遞交，對董事長室交辦的各類工作都及時辦妥，做到對董事長室負責，對相關部門負責。因為這個崗位的特殊性，有時碰到臨時性的任務，需要加班加點，我都毫無怨言，認真完成工作。

3、行政辦公室工作

行政辦公室是公司運轉的一個重要樞紐部門，對公司內外的許多工作進行協調、溝通，做到上情下達，這就決定了辦公室工作繁雜的特點。每天除了本職工作外，協助辦公室處理臨時任務。

4、企業文化活動積極參與

一年來積極參與了公司的打球運動、員工娛樂活動、桂平爬山活動、各類祝壽婚慶活動等，為公司企業文化建設，凝聚力工程出了一份力。

半年來，無論在思想認識上還是工作能力上我都有了較大的進步，但差距和不足還是存在的：比如工作總體思路不清晰，有時會粗心大意犯一些低級錯誤，對自己的工作還不夠鉆，腦子動得不多，沒有想在前，做在先。

新的一年有新的氣象，面對新的任務新的壓力，我也應該以新的面貌、更加積極主動的態度去迎接新的挑戰，在崗位上發揮更大的作用，取得更大的進步。

第四篇：董事會述職報告

2014年述職報告

尊敬的領導：

本人現為公司證券事務代表。一年的工作，使我對證券事務代表工作有了更加深刻的認識。我的主要職責有： 一是負責公司在股轉系統的信息披露事務工作。二是根據董事會工作安排，落實董事會、股東大會、監事會的會議組織與籌備、做好會議記錄，擬定會議紀要，起草有關材料和文件；三是負責公司投資者關系管理和股權轉讓等工作。四是接待投資者來訪，回答咨詢。

五、協助完成公司ipo上市事宜。

六、負責配合組織實施公司的資本市場再融資工作。

對照以上職責，現將本人2014年工作情況述職如下，請各位予以評議：

一、一年來的工作情況

盡職責，認真履行本職工作。作為證券事務代表，認真盡力做好本職工作。

一是信息披露方面，2014年通過股轉系統平臺，發布公告共29條，其中包括2013年報告一份，2014年半年報一份。在股轉系統公司電子公告平臺上線后，認真學習和研究，通過新電子平臺發布公告6條。

二，是根據董事會安排，落實董事會會議8次，召開股東大會3次，其中股東大會一次，臨時股東大會兩次，擬定董事會紀要8份，股東大會決議3份。順利完成了相關的監事離職與任命，高管的任命，以及董事會、監事會的換屆工作。

三是股權轉讓方面，2014年共計辦理股權轉讓7筆，辦理監事離職解禁一次，辦理監事新增股票限售2次。

四是積極做好投資機構接待和來訪，協助董事會秘書做好外事接待工作。全年共接待10家投資機構來訪，配合其完成對公司的調研活動并多次回答投資公司調研問題，協助投資公司撰寫商業策劃書等工作。接待黑龍江省證監局領導及哈爾濱股權托管中心來訪各一次。

五是公司再融資項目方面，編寫公司融資策劃書一份。六是在公司領導交給的其他工作，完成了高新技術企業復審的相關材料的編寫與上報，馳名商標的申報材料的編寫與制作，哈爾濱市名牌產品的申報工作，新三板掛牌補貼獎勵的申報，2014年第一次專利補貼的申報。

七是工商局變更登記方面，順利在工商局完成了公司章程變更登記、監事變更備案，高管變更備案的工作。-2-篇二：董事會工作報告

勇于擔當 攜手共進

持續推動公司和諧穩定發展----*****運輸集團有限公司三屆三次董事會工作報告

各位股東：

大家好！我受公司董事會委托，向大會做2013年董事會工作報告。報告分兩個部分，一是總結2013年的主要工作，二是部署2014年的工作任務。請大會審議。

第一部分 2013年工作回顧 2013年公司第三個三年發展規劃的攻堅之年，更是提高經營效益、培育盈利能力、充實公司發展戰略的重要一年。董事會切實履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責，面對運輸行業嚴峻的經營形勢，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態度，自覺參與各項重大事項的決策，努力維護公司及全體股東的合法權益，進一步解放思想，完善公司法人治理結構，完善充實公司發展戰略，分析、解決公司目前存在的問題，較好地完成了年初確定的任務和目標。一年來的成果：

在各位股東的信任、支持和社會各界的關懷、幫助下，公司董事會帶領經營管理層不懈努力，奮力拼搏，全體**人克難攻堅，取得了以下成果：

客運業務轉變思路，提升服務質量，經濟效益穩中有升；

貨運業務立足市場，借勢求變，變中求發展；

多元經營發揚開拓精神，拓展求進，成效漸顯；

完成運輸收入****萬元，多經收入****萬元，上繳稅金3300萬元，員工工資總額遞增12.9%；杜絕了重特大責任事故，經濟損失控制在***元/百萬車公里以下。以上指標說明公司在面對嚴峻的市場形勢和公司發展中的眾多困難的不利情況下，依然得到了不錯的發展，為公司下一步發展奠定了良好的基礎。成績的取得不僅歸功于董事會、監事會、經營班子領導集體的精心謀劃和科學決策，更歸功于全體股東和員工的集體智慧和辛勤勞動，我代表公司董事會向你們致以衷心的感謝和崇高的敬意！

一年來主要工作

回顧2013年，董事會主要做了以下工作

一、堅守職責，以務實作風發揮董事會決策作用

公司董事會嚴格按照《公司法》和《公司章程》的要求，認真履職,不斷完善相關規章制度，加強內部管理機制的規范運作，充分發揮董事會的戰略決策作用。

1、堅持學習制度，以十八大精神武裝頭腦，根據國家提出的深化經濟體質改革與公司現狀相結合，進行學習和大討論，提升董事會班子的決策之智、謀事之力，引導公司走向平穩、健康的發展之路；堅持“一崗雙責”制度，董事會每個董事經常深入一線檢查指導工作，在實踐中提升了董事會成員駕馭全局、分析問題、解決問題的能力，以勤奮務實的工作作風為廣大干部員工作出了表率。2、2013年，董事會組織召開多次董事會，董事會每次會議，監事會均全程參與，對監事會提出的意見和建議，都高度重視，仔細研究，合理采納，形成董事會決議*多個，通過審議公司重大決策，全面了解公司建設及經營情況；各位董事勤勉盡責，認真履行董事義務，發揮專業技能和決策能力，對公司財務報告、風險防控、公司治理等事項作出了客觀、公正的判斷，全力支持管理層的工作。

3、以經營責任制考核為抓手，指導、督促經營班子克服市場競爭壓力大、經營成本高等不利因素的影響，深化內部管理，在安全管理、經營管理、制度建設、人力資源建設及企業文化建設等工作中發揮了重要作用，發揮了董事會戰略指導和科學決策的作用。

二、抓機遇、謀決策，通過資源優化、思路創新，確保公司各項經營穩步前進 2013年，公司董事會認真履行職責，帶領全體員工，從容應對宏觀經濟形勢變化帶來的挑戰，緊緊圍繞工作目標，以時不我待的精神，敢于挑戰自我，創造性的開展工作，為公司經濟發展提供有力決策保障。

1、運輸方面：客運通過開辟新的線路，更新車輛**余臺，接車、轉乘旅客等措施，推行優質服務，確保客運經營平穩有序，收入穩中有升；貨運抓住政策機遇，推行業務整合，改進服務方式，除爭取多輛脫管車輛返回外新增車輛**臺，為貨運今后的發展打下 堅實的基礎。

2、多經方面：以市場為導向，通過資源優化、業務創新等措施，在保值增效基礎上開辟新的經濟增長點：***商貿城撤銷，人員優化分流，場地對外出租，確保增資增效；建筑公司繼續積極穩妥開拓新的市場，實現扭虧為盈；房地產、物業投資修整**小區，打造高端物業新形象；醫院升級醫療設施和環境，聘請知名教授坐診，提高知名度基礎上帶來良好效益；**開發乘用車銷售及危運車輛維護新業務，確保在市場低迷情況下保持穩定經營。

3、貫徹落實上級部門關于安全生產標準化工作的實施工作，扎實有效推進公司安全生產達標工作，各運輸口在順利達標基礎上，進一步提升公司的安全生產管理水平。

三、堅持企業文化建設，持續打造“和諧”弘運

公司堅定不移的貫徹“以人為本、忠誠守信、持續改進、追求卓越”的方針，全力打造具有**特色的企業文化，切實做到企業文化激活生產力，提升企業核心競爭力。繼續開展各項先進的評選活動，利用節假日開展形式多樣的文娛活動，鼓舞和調動了員工工作的積極性、主動性和創造性，極大地增強了企業的凝聚力；履行企業責任，持之以恒的對員工進行免費體檢，對重癥病人和遺屬進行探望、慰問，對困難員工給予補助，為考上大學的員工子弟捐款助學，進一步加強了公司的凝聚力和向心力；踐行企業社會責任，為地震災區捐款、贊助市女子乒乓球比賽等等。使**集團公司的社會美譽度不斷增強。

在總結成績的同時，我們也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面臨的困難、存在的問題還很多：

一是??????；

二是??????；

三是??????

第二部分 2014年工作計劃 2014年是公司第三個三年發展規劃的最后一年，面對嚴峻的經營形式，董事會將以十八屆三中全會精神為指導，深入學習中央和省經濟工作會議精神，持續發揮決策核心地位，不斷完善公司治理機制，把握發展大局，增強市場意識，繼續發揚攻堅克難、勇擔重

責的精神，實行科學決策，嚴抓細管，努力開創公司工作新局面。2014年生產經營目標：

運輸收入：****萬元；

多經收入：****萬元；

員工工資總額遞增：10%—15%;上繳稅金：****萬元;安全指標：事故經濟損失控制在***元/百萬車公里以下 2014年的工作千頭萬緒，任務十分艱巨，董事會將繼續忠實地履行股東大會所賦予的職責，圍繞以上經濟指標，做好以下工作：

一是要進一步加強董事會的學習，提高認識，切實增強責任感和使命感，把握大勢，抓住機遇，合理配置資源，及時采取應對措施，充分發揮經營決策和指導作用，進一步鞏固董事會的決策核心地位，努力提升公司治理水平；認真履行董事會、監事會、股東會議事規則，認真執行各項決議，逐步健全科學決策機制，提高董事會的工作效率和工作質量。

二是運輸業立足自身優勢，抓住市場以及政策機遇，進一步拓展思路。客運利用班線優勢與市場優勢，挖掘線路潛力，擴大旅游包車發展空間；推行小件快運新業務，增加創收新路徑。貨運業根據市場需求和政策導向，繼續整合貨運資源，加大對危運車輛安全生產管理基礎設施投資，尋找適合自身發展新模式，實現持續盈利能力。

三是多種經營提升服務質量和管理水平，繼續發揚開拓精神，擴大業務范圍，增加市場份額，提升市場競爭力。

四是深化企業內部機制改革，完善企業內部管理。創新人力資源管理，逐步完善績效考核制度，加大人才培訓和人才引進，逐步改善公司專業人才和管理人才缺乏的局面；在通過安全生產標準化二級的基礎上，進一步鞏固和落實各項安全生產管理制度，積極向安全生產標準化一級企業努力，夯實公司安全生產管理水平；加強財務管理，嚴格資金、成本和投資管理，從嚴控制非生產性開支，把有限的資金用在加快公司發展、提高經營效益上。

五是根據公司發展規劃布局，從實際情況出發，盡快落實場站建設。

六是繼續以建設和諧**為目標，加大企業文化建設，做到以文化增強企業凝聚力和向心力，推動企業核心競爭力。

各位股東，展望2014年各項任務目標，前景催人奮進，面對新的形勢和任務，我們將進一步完善決策機制，提高決策能力，創新思想觀念，認真貫徹落實股東大會決議，誠信、勤勉地履行職責，努力扎實工作，推動公司實現又快又好發展。

最后，愿我們在新的一年里心想事成，萬事如意！提前祝各位節日愉快，全家幸福安康！謝謝大家！篇三：董事會工作報告

重慶化醫控股集團財務有限公司 2012董事會工作報告

各位股東、各位董事、同志們： 2012年，面對復雜多變的國際政治經濟環境和國內經濟運行的新情況新變化，重慶化醫控股集團財務有限公司（以下簡稱：財務公司）董事會密切關注宏觀經濟走勢，努力把握戰略發展機遇，順勢而為，在國際金融市場持續動蕩，國內通脹壓力維持高位，化工行業增速放緩，利潤下滑的市場背景中，堅持“立足化醫、依托集團、服務產業”的經營宗旨，遵循“穩中求進”的發展思路，不斷創新發展模式，提高發展質量，充分發揮金融服務實體經濟的功能，積極為集團成員單位破解融資難題，以金融手段助推集團產業騰飛，取得了良好的經濟效益和社會效益。一年來，公司全體董事切實履行《公司法》和《公司章程》所賦予的職責，忠實履行股東會決議，誠實守信，勤勉盡職，團結奮斗，銳意進取，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態度，自覺參與各項重大事件的決策過程，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力的保障了公司2012年各項工作目標的順利實現。

在此，我謹代表董事會向一年來支持財務公司發展的重慶銀監局領導、集團成員單位和全體股東、董事、監事表示最誠摯的感謝！

今天，我受本屆董事會委托，就以下三個方面的內容向大會作報告，請各位股東予以審議！

一、報告期內董事會工作情況回顧

（一）全面完成經營目標 2012年，財務公司董事會嚴格遵照法律、法規及監管部門的各項規章制度，認真履行職責，帶領全體員工，從容應對宏觀經濟形勢變化所帶來的挑戰，積極轉變發展模式和發展思路，各項工作規范、有序的向前推進：截止年末，公司資產總額達59億元，凈資產6.13億元，資本充足率26%；不良資產率和案發率持續為0；全年累計實現收入1.19億元，利潤總額5800萬元，全面完成了董事會既定目標，相關指標達到了銀監局的監管要求。

（二）以推進董事會建設為核心，完善法人治理結構 2012年，董事會以法律、法規為指導，致力于不斷改善公司治理結構，提高治理水平，規范經營行為，通過與重慶銀監局真誠溝通，交換意見，初步形成董事會增設關聯交易及風險控制委員會、審計委員會、薪酬委員會3個專門委員會的建議方案及組成人員名單，并獲董事會審議通過，進一步健全了權責分明、各司其職、獨立運作、相互制衡的“三會一層”的法人治理結構。

（三）董事會勤勉盡職，切實履行各項職責 2012年，公司董事會召開會議1次，全體董事按時出席會議。各位董事勤勉盡責，認真履行董事義務，充分發揮專業技能和決策能力，創造有利條件，全力支持管理層的工作，在推進董事會自身建設、公司發展戰略研究、公司新增經營范圍等多項工作中，發揮了重要作用，充分體現了董事會的戰略指導和科學決

策作用。

（四）嚴格執行股東會決議，有力維護股東權益 2012年，在董事會召集下，全年召度股東大會1次。依照《公司法》及《公司章程》要求對公司重大事項做出決策，對工作報告、董事會工作報告、監事會工作報告、經營計劃、增設專門委員會及組成人員名單、聘任高級管理人員、修訂公司章程、變更營業執照經營范圍等事宜進行審議，并全部獲得了通過。2011年，公司董事會嚴格執行了股東大會的各項決議，有力維護了全體股東的合法權益。

（五）加強與監事會、經營管理層、監管機構之間的交流 2012年，董事會通過傳閱文件、召開會議、聽取匯報和現場調研等多種方式，切實加強與監事會和經營管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會議均邀請全體監事列席，參與重大事項決策過程，積極發揮監事會的監督作用，對監事會提出的意見和建議，董事會高度重視，仔細研究，合理吸收，及時改進，并明確答復；另一方面，董事會定期聽取經營管理層工作匯報，并深入一線開展調研，詳細了解公司發展情況，有效保障了董事會決策的及時性、科學性和有效性。

財務公司董事會高度重視加強與監管部門的溝通與聯系，及時匯報情況，自覺接受監督。具體做法包括：認真學習、傳達各級監管精神，密切關注監管動向；定期、不定期向監管部門匯報工作；邀請重慶銀監局代表列席公司股東、董事會議；積極配合監管部門開展各類現場、非現場檢查，按時報送各類監管報表；

認真對待監管部門意見并制訂切實可行的整改方案，積極加以落實等。

（六）獨立董事認真履職

公司獨立董事能夠認真履行獨立董事的職責，勤勉盡責，按時參加股東大會、董事會，深入了解公司發展及經營情況。對公司財務報告、風險防控、公司治理等事項作出了客觀、公正的判斷，發表獨立董事意見，為公司的良性發展起到了積極的作用，切實維護了公司及全體股東的利益，突顯了獨立董事制度對提升公司治理水平的優勢和作用。

二、2013年工作指導思想和目標任務 2013年是化醫集團實施“十二五”發展規劃承前啟后的關鍵一年，也是財務公司把握戰略發展機遇，開創發展新局面的關鍵階段，董事會將領導和帶領全體員工，堅定信心，迎難而上，以學習貫徹黨的十八大精神為契機，把握“穩中求進”的工作總基調，以持續發揮董事會決策核心地位，推動公司治理機制不斷完善為重心；以強化資金集中，盤活存量票據，消滅銀行高息貸款，置換部分銀行貸款為抓手；不斷增強市場意識，有效識別防范潛在風險，進一步提升金融服務水準，全面提高公司核心競爭力。

根據上述指導思想，董事會確定2013年的經營目標是：資產總額預計達到70億元。實現營業收入2.5億元，利潤總額1億元，資金集中度達到80%。確保資產不良率和案件發生率為0，全年無安全責任事故發生。

三、2013年董事會工作安排

（一）以國際化視野，促進公司治理結構持續完善

董事會將深入研究國際國內先進的公司治理理論和治理框架，充分借鑒公司治理的最佳實踐，并依據國際標準，針對本公司公司治理中的薄弱環節，落實各項整改措施，加強決策信息的收集和處理工作，優化決策方案，不斷完善董事會議事規則，逐步健全科學決策機制，不斷提升公司治理水平。2013年，董事會將集中力量，加強對重大問題的研究力度，主要任務包括：

1.加強董事會各專門委員會運作機制的研究。

不斷深入探討董事會專門委員會的運作模式，提高董事會專門委員會的運作效率，并充分發揮獨立董事在專門委員會中作用，促進各專門委員會之間實現有效的分工協作，最終提高董事會的工作效率和工作質量。2.著重加強對本公司發展戰略的研究。

董事會將依據市場環境的變化和公司所處的發展階段，重新審視本公司戰略發展目標，不斷修訂戰略發展步驟，保障戰略規劃的現實性、操作性和科學性。3.加強對內部控制問題的研究。

董事會將依據內部控制的基本原則，研究評價本公司內部控制的現狀和水平，采取措施進一步改進內部控制環境，優化內部控制機制，確保風險管理體系的有效性，提高本公司風險管理水平。

4.加強對長期激勵機制的研究。篇四：董事會報告董事會總結工作報告

董事會工作報告

各位股東代表，大家好！

今天，廣州**公司在這里召開股東代表大會，借此機會，我首先向在過去一年里為**公司的發展和壯大做出巨大貢獻的各位股東和股東代表表示衷心的感謝！下面，我受董事會的委托，并代表董事會，向諸位作2011工作報告，請予以審議！2011年對于**而言是機遇與挑戰并存的一年，更是公司收獲的一年。本，公司在設計院的正確領導和支持下,緊緊圍繞發展經濟這一目標，抓機遇、求發展，全體員工齊心協力，頑強進取，各方面的工作都取得了一定的成績。在過去的一年里，公司全員團結拼搏、務實創新，始終堅持“創新從心開始”的經營理念，同心同德、真抓實干，切實完成了設計院下達的生產指標。下面對公司本的各項工作予以匯報。

一、狠抓生產，經營業績不斷提高 2011年，公司繼續圍繞“爭創勘察設計精品”的經營目標，堅持“創造從心開始”的經營理念，繼續深入貫徹落實科學發展觀，把發展經濟作為公司發展的第一要務。一年來，公司在工程設計與施工、多媒體制作與演示、網絡監控及軟件開發等方面均取得了一定的成績，主要項目有：河北過境段兩階段施工圖設計、三河界段改建工程（第一合同段）兩階段施工圖設計、德國三級公路安全設施設計、水運局信息化系統工可報告及設計、07線縣際扶貧公路一階段施工圖設計、全省高速公路計重收費改造施工圖設計、省道線機電設計等，公司全年共完成生產任務60多項，其中通過設計院承攬的生產任務近30項，獨立承攬生產任務15項。（詳細情況見附表）

二、完善制度，管理水平不斷提高

制度建設是企業發展的重要保證。公司發展至今，一是靠正確的領導和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴格的管理。2011年，公司結合經營管理實際，對管理制度進行了第四次修訂，并制訂《廣州**有限公司管理制度匯編》，內容涉及人事、財務、薪金、獎懲、采購、報銷、質量追究、內部控制等21項，基本達到了按制度和規定辦事的管理理念，公司管理逐步進入了科學管理的軌道，管理水平不斷提高，同時也有效促進了勞動生產率和工作效率的提高。

由于公司2011年的工作重心會偏向于機電施工，因此，我們會在設備采購管理、施工控制、招投標管理及資產、資質、資金（“三資”）管理上狠下功夫，不斷完善相關制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發展。

三、注重培訓，員工綜合素質不斷提高

一直以來，公司始終給予員工培訓工作極大的重視。采取公司外派深造、個人主動學習、聘請專家授課等多種形式進行培訓，同時保證每月至少兩次的學習時間；在學習內容上，不僅注重在思想政治方面的學習，同時對于專業知識方面的學習也相當重視。內容主要包括：現代企業管理知識、專業基礎知識、各門類的技術培訓等，對于成績突出者給予一定的獎勵，并由公司報銷相應費用。

通過學習培訓，有效地提高了廣大員工學習的積極性，使員工的整體素質得到了全面的提升。2011年，公司先后組織培訓員工20余人次。其中，10月13日媒體部赴上海進行為期八天的公路虛擬現實軟件培訓影響深遠，為安臨路制作虛擬現實作了充分的準備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現實打下了堅實的基礎。此外，公司還組織設計施工人員20余人進行了貴州省建筑行業安全培訓、交換機 2 技術培訓等。目前公司開展的 “創新標兵、技術能手和科研小組活動”已接近尾聲，對于在活動中涌現出的先進個人和部門，公司也給予了一定的物質獎勵，這項活動我們將長期堅持下去，這樣做的目的既鼓勵了先進，鞭策了后進，員工的集體榮譽感得到了加強，同時，**的形象也得到了弘揚，各項工作都得到了促進。

四、注重企業文化建設，推動**健康發展。

企業的文化建設是企業發展的催化劑，更是企業健康發展的基礎。2011年，在設計院的正確領導下，公司全員緊緊圍繞生產經營目標任務的完成，繼續深入、持久地在全公司范圍內廣泛開展了爭創優秀部室等活動，工會利用雙休日、節假日開展形式多樣的文娛活動，諸如：組建**自行車隊、舉辦**籃球聯誼賽、部門之間聯誼等等。通過這些員工喜聞樂見的活動形式，極大地增強了企業的凝聚力，同時也極大地鼓舞和調動了員工工作的積極性、主動性和創造性，在公司形成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。2011年新春團拜會，公司組織了近十人的籌備隊伍，利用下班休息時間及周末認真排練，經過時近兩個月的緊張準備，最終，由我們**公司選送的兩個節目均獲得了優異的成績，音樂劇《白雪公主》獲得了二等獎，相聲《時髦相聲》獲得了三等獎。在活動中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發展事業，正是每一位**員工的辛勤努力才促成了**的不斷發展。

五、注重增強綜合實力，全面提升**形象

國家的富強靠的是綜合國力，企業的發展靠的則是綜合實力。對于**而言，僅憑設計、施工很難取得更大的進步，有鑒于此，公司領導在2011年時刻注重提升公司的綜合實力，無論是各種資質的申辦，抑或大型會議的承辦都是我們的工作重點。3篇五：公司獨立董事述職報告

公司獨立董事述職報告

作為聯化科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，本人嚴格按照《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《、深圳證券交易所中小企業板上市公司董事行為指引》等法律法規和《公司章程》、《獨立董事工作制度》和《專門委員會工作細則》等規章制度的有關規定，勤勉、忠實、盡責的履行職責，充分發揮獨立董事作用，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益。現就度履職情況匯報如下:

一、出席會議情況

(一)度，本人認真參加了公司的董事會和股東大會，履行了獨立董事勤

勉盡責義務。具體出席會議情況如下: 內容董事會會議股東大會會議

內召開次數96親自出席次數70委托出席次數20是否連續兩次未親自出席會議否否表決情況均投了贊成票----(二)作為公司董事會提名委員會的委員，本人參加了召開的委員會日常

會議，對相關事項進行了認真地審議和表決，履行了自身職責。

二、發表獨立意見情況

(一)在3月21日召開的公司第三屆董事會第十六次會議上，本人就以下 事項發表了獨立意見:

1、關于公司對外擔保情況: 公司除對控股子公司江蘇聯化擔保外，沒有發生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔保的情況。公司累計擔保發生額為6000萬元，為對控股子公司江蘇聯化提供擔保。該項擔保已經公司股東大會決議通過，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司對外提供擔保的有關規定。截止12月31日，公司對外擔保余額為0元。公司嚴格控制對外擔保，根據《對外擔保管理辦法》規定的對外擔保的審批權限、決策程序和有關的風險控制措施嚴格執行，較好地控制了對外擔保風險，避免了違規擔保行為，保障了公司的資產安全。認為，公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規定，嚴格控制對外擔保風險。

2、關于內部控制自我評價報告: 公司內部控制制度符合有關法律法規及監管部門的要求，也適合當前公司生產經營實際情況需要;公司的內部控制措施對企業管理各個過程、各個環節的控制發揮了較好的作用。公司《內部控制自我評價報告》客觀、全面地反映了公司內部控制制度的建設及運行的真實情況。

3、關于續聘會計師事務所: 立信會計師事務所有限公司在擔任公司財務報表的審計等各項審計過程中，堅持獨立審計準則，出具的審計報告能夠客觀、公正的反映公司各期的財務狀況和經營成果，同意繼續聘任立信會計師事務所有限公司為公司度的財務審計機構，并同意將該事項提請公司股東大會進行審議。

4、關于高管薪酬: 公司董事、高級管理人員的基本年薪和獎金發放基本符合公司整體業績實際及崗 位履職情況，公司董事會披露的董事、高級管理人員的薪酬情況與實際相符。(二)在5月17日召開的公司第三屆董事會第十八次會議上，本人就以下 事項發表了獨立意見:

1、公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規定，嚴格控制對外擔保風險，避免違規擔保行為，保障公司的資產安全。

2、公司為全資子公司臺州市聯化進出口有限公司提供擔保，該公司主體資格、資信狀況及對外擔保的審批程序均符合中國證監會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》、《公司章程》及《對外擔保管理辦法》的相關規定。本次公司為進出口公司提供擔保額度不超過人民幣1億元，符合其正常經營的需要。公司已履行了必要的審批程序，我們同意上述擔保事項。該事項經公司董事會審議通過后，尚需提交 年第二次臨時股東大會審議通過。

(三)在7月26日召開的公司第三屆董事會第十九次會議上，本人就以下 事項發表了獨立意見:

1、關于對關聯方資金占用1-6月公司不存在控股股東及其他關聯方占用公司資金的情況。

2、關于公司對外擔保情況上半年公司除對控股子公司江蘇聯化和全資子公司進出口公司擔保外，沒有發生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔保的情況;上半年公司累計擔保發生額為2，578.68萬元，截止6月30日，公司對外擔保余額為2，578.68萬元，為對江蘇聯化提供擔保1，450萬元和對進出口公司提供擔保1，128.68萬元。該兩項擔保均已經公司股東大會決議通過，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司對外提供擔保的有關規定。公司嚴格控制對外擔保，根據《對外擔保管理辦法》規定的對外擔保的審批權限、決策程序和有關的風險控制措施嚴格執行，較好地控制了對外擔保風險，避免了違規擔保行為，保障了公司的資產安全。公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規定，嚴格控制對外擔保風險。

3、關于董事會換屆選舉

本次董事會換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規(轉載于:董事會述職報告)和《公司章程》 的規定;公司董事會提名委員會對被推薦的董事候選人進行了任職資格審查，向董事 會提交了符合董事任職資格的被推薦人名單，符合有關法律法規和《公司章程》的規 定;公司第三屆董事會第十九次會議就《關于董事會換屆改選的議案》的表決程序合 法有效;本次推薦的第四屆董事會非獨立董事候選人牟金香女士、王萍女士、張有志先生、彭寅生先生均具備有關法律法規和《公司章程》所規定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責所必需的工作經驗，未發現有《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情況，也未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券

交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會非獨立董事候選人;本次推薦的第四屆董事會獨立董事候選人楊偉程先生、馬大為先生、黃娟女士均

符合《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《公司章程》所規定的獨立董事應具備的基本條件，具有獨立性和履行獨立董事職責所必需的工作經驗。未發現有《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情況，也未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意

提名上述人員為公司第四屆董事會獨立董事候選人。

因此，同意上述七名董事候選人(其中三名獨立董事候選人)的提名，并提交公司第三次臨時股東大會審議。

(四)在8月12日召開的公司第四屆董事會第一次會議上，本人就以下事

項發表了獨立意見: 已審閱了公司董事會提交的擬聘任的高級管理人員王萍、彭寅生、鄭憲平、張賢

桂、鮑臻湧、葉淵明、何春和曾明的個人履歷等相關資料，上述人員具備擔任公司高級管理人員的任職條件，不存在《公司法》第147條規定不得擔任公司高級管理人員的情形，亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者且未被解除的情形。公司董事會聘 任高級管理人員的程序符合相關法律、法規及公司章程的有關規定。同意公司董事會 聘任王萍為總裁，彭寅生為常務副總裁，鮑臻湧為副總裁兼董事會秘書，鄭憲平、張 賢桂、何春、葉淵明為副總裁，曾明為財務總監。(五)在9月21日召開的公司第四屆董事會第二次會議上，本人就以下事

項發表了獨立意見: 本次公司公開增發人民幣普通股(a股)的方案符合法律法規及中國證監會的監管規則，方案合理、切實可行，募集資金投資項目符合公司長遠發展規劃，符合公司和全體股東的利益。本次公司公開增發人民幣普通股(a股)的議案尚待公司股東大會批準。

三、公司現場調查情況度本人通過對公司實地考察，詳細了解公司的生產經營情況和財務狀況，同時通過電話和郵件等方式，與公司其他董事、監事、高管等相關人員保持密切聯系，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，對公司的未來發展戰略提出了建設性的意見。

四、保護投資者權益所做工作情況

1、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中，本人及時審閱公司相關公告文稿，對公司信息披露的真實、準確、完整、及時、公平等情況進行監督和檢查，維護了公司和中小股東的權益。

2、公司治理情況根據監管部門相關文件的規定和要求，本人持續關注公司治理工作，認真審核公司相關資料并提出建議。通過有效地監督和檢查，充分履行獨立董事的職責，促進了

董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和廣大投資者的利益。

3、自身學習情況本人通過認真學習中國證監會、浙江證監局及深圳證券交易所的有關法律法規及其它相關文件，進一步加深了對公司法人治理結構和保護社會公眾投資者的合法權益的理解和認識，切實加強了對公司和投資者的保護能力。

第五篇：董事會秘書職責

董事會秘書職責

董事會秘書在董事會領導的指導和監督下開展工作，其主要分項工作如下：

? 建立健全集團公司董事會的各項管理體系；根據公司整體經營管理戰略，提出公司董事會管理理念，制定并完善董事會各項規章與管理制度，并協助董事長制定相應的考核標準及管理辦法；

? 協助董事長組織落實公司發展規劃，根據董事會戰略要求，協助董事長組織安排落實公司經營發展的長期、中期、短期計劃，并監督實施執行；

? 負責籌備、組織董事會會議和股東大會，并負責會議的記錄和會議文件的保管；并書寫董事會決議、股東大會決議等定期報告和臨時性報告；貫徹落實董事會各項決議；積極組織董事會各項會務、活動，撰寫董事會內部各項公文、文件，并定期發布各類信息；并根據董事長精神貫徹落實各項決議與安排，同時定期跟蹤反饋；就公司經營層面提出的方向、標準需求，依據相關規定及時組織董事會（或專門會議及人員）進行決定，并及時答復；

? 負責公司董事會項目的推進和督辦；按照公司董事會要求，協助積極推進董事會項目的進展，并監督董事會各項目工作的落地實施情況，作好信息的溝通工作；

? 負責準備和遞交董事會和股東大會的報告和文件；負責為集團公司規范運作和重大決策提供咨詢（內外資源整合咨詢）和建議； ? 負責統籌管理各項危機管理及公關外聯工作；根據董事會要求，作好集團公司相關各類危機管理與公關外聯的統籌管理工作； ? 負責集團公司資本運營計劃的制定和實施；

? 負責集團公司信息披露事宜，保證現階段（或上市后）公司信息披露的及實性、真實性、合法性和完整性； ? 負責辦理公司與證券交易所及投資人之間的有關事宜； ? 負責證券交易所要求履行的其他職責；

? 負責增發新股、配股工作所需的準備和報批工作；

? 負責專業委員會（外部專家顧問團隊）的日常事務和聯系；組織召開專業委員會（外部專家顧問團隊）會議；

? 協助完成獨立董事就公司業務發展目標、關聯交易、募集資金投向、重大投資項目、資產重組等情況獨立發表意見所需材料的準備和各項工作；

? 負責使公司董事、監事、高級管理人員明確他們所應負擔的責任、應遵守的國家有關法律、法規、規章、政策、公司章程及證券交易所的有關規定；

? 負責作好董事會各項日常管理工作；依據公司董事會的發展需求，負責制定和完善董事會各項管理制度，并作好董事會各項日常管理工作；負責建立和完善本部門各項管理制度；

? 負責本部門、月度工作計劃、費用預算計劃的編制； ? 負責對集團公司董事會印章及檔案的管理。

? 負責編制、完善本單位職責和各崗位工作標準，組織實施員工績效管理、人才梯隊建設等團隊建設管理工作，以及建立健全本單位相關管理制度；

? ? ? ? ? 負責完成或組織實施項目類相關工作；

完成協調單位提請的其他目標事項的執行或組織實施工作； 完成董事長、總裁安排的其他事項；

接受公司董事長的監督、考核，對董事長負責；

公司董事會秘書缺位時，由董事長指定人員代行其職； ? 公司董事會秘書由董事長提名，董事會聘用。