董事會秘書崗位職責模板

1、梳理公司內部，建立并且是執行高效的三會制度(股東大會、董事會、監事會)，并與財務總監一起根據公司內部實際情況，建立公司內部控制體系，并制定各項上市公司的內部決策機制和《公司章程》的修訂。

2、與___省當地監管機構保持聯系，使其為公司成功掛牌助力。

3、與人力資源、行政部、財務部交流并讓這些部門提供公司員工的各項考核、薪酬、級別、服務年限、崗位重要性等數據報告，并與公司高層商討股權激勵方案，在股改前完成公司的股權激勵。

4、股改前協調各中介機構，完成股改所需的各項報告。

5、負責公司創立大會的各項籌備工作，保證順利召開。

6、配合中介機構梳理公司內部未決事項，制作符合新三板掛牌要求的各項規范性文件。

7、與各方投資機構洽談，在公司掛牌前引入一至兩家戰略投資機構。

8、完成公司掛牌上市前、中、后的各項信息報送和信息披露工作。

9、公司掛牌后，負責公司日常事務及各項信息發布，路演，做市商，引進戰略投資者等推介工作。

10、設立證券部，第一為公司股票的大宗交易辦理相關手續。第二為公司充裕的現金流保值、增值。

董事會秘書崗位職責(二)

1、準備和遞交國家有關部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件。

2、籌備董事會和股東大會，并負責會議記錄和會議文件、記錄的保管并起草董事會的___、文件。

3、負責公司信息披露事務，保證信息披露的及時、準確、合法、真實和完整。

4、保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關文件和記錄。

5、使公司董事、監事、高級管理人員明確他們應當崐擔負的責任，遵守國家有關法律、法規、規章、政策、公司章程等有關規定。

6、協助董事會行使職權。在董事會決議違反法律、法規、公司章程等有關規定時，應及時提出異議。

7、為公司重大決策提供咨詢和建議。

8、處理公司與證管部門及投資人之間的有關事宜。

9、公司章程和證券交易所上市規則所規定的其它職責。

10、承辦董事長交辦的各項工作。

董事會秘書崗位職責(三)

在所董事會的領導下，要對董事會負責。

1、準備和遞交國家有關部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件

2、負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監管機構之間的溝通和聯絡。

3、負責處理公司信息披露事務，督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，并按照有關規定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作。

4、協調公司與投資者之間的關系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料。

5、籌備股東大會和董事會會議，準備和提交有關會議文件和資料。

6、參加董事會會議，制作會議記錄并簽字。

7、負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時及時采取補救措施并向證券交易所報告。

8、負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監事和高級管理人員持有本公司股票的資料，以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等。

9、協助董事、監事和其他高級管理人員了解信息披露相關法律、法規、規章、規則、證券交易所其他規定和公司章程，以及上市協議中關于其法律責任的內容。

10、促使董事會依法行使職權。在董事會擬作出的決議違反法律、法規和公司章程時，應當提醒與會董事，并提請列席會議的監事就此發表意見。如果董事會堅持做出上述決議，董事會秘書應將有關監事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向證券交易所報告。

11、證券交易所要求履行的其他職責

董事會秘書崗位職責(四)

1.協助董事長對公司運作及各職能部門進行管理，協調各部門關系;

2.協助董事長處理對外聯絡及外部公共關系維護;

3.負責及時傳達董事長的各項指示安排，起草董事長交辦的信函、演講稿、報告等各類文件;

4.負責會議決定事項的跟進、督促并確認進展情況，隨時向董事長匯報各項工作進度;

5.負責安排董事長各項會議，負責會議內容的記錄與整理;

6.協助董事長調查研究、了解公司經營管理狀況并提出意見或建議，供董事長決策;

7.負責董事長的日程安排;

董事會秘書崗位職責(五)

1.協助董事長對公司運作及各職能部門進行管理，協調各部門關系;

2.協助董事長處理對外聯絡及外部公共關系維護;

3.負責及時傳達董事長的各項指示安排，起草董事長交辦的信函、演講稿、報告等各類文件;

4.負責會議決定事項的跟進、督促并確認進展情況，隨時向董事長匯報各項工作進度;

5.負責安排董事長各項會議，負責會議內容的記錄與整理;

6.協助董事長調查研究、了解公司經營管理狀況并提出意見或建議，供董事長決策;

7.負責董事長的日程安排;