董事會秘書崗位職責說明書

一、基本信息

崗位名稱：董事會秘書

薪資等級：

任

職

者：

所在部門：集團總裁辦

上級職位：董事長/分管集團領導

上級姓名：

下屬員工：

制定日期：

二、崗位目的根據集團董事長要求，組織安排董事會各項會議，代表董事會傳達董事會各項決議并實施監督管理，同時制定公司中長期發展規劃、完善各項管理制度及流程，定期代表公司向公眾發布各種信息，為公司贏得良好聲譽和社會效益。

三、職位工作關系

內部關系：董事長/主管領導

本崗位

其他部門

其他部門

本部門員工

本部門員工

外部關系：相關各單位及職能機構等

四、崗位職責

序號職責描述負責程度考核點

1●

建立健全集團董事會各項管理體系

根據公司整體經營管理戰略，提出董事會管理理念，制定并完善董事會管理各項章程與管理制度，同時制定相應的考核標準及管理辦法;全部◆

制度的可行性

◆

制度的可操作性

◆

制度的時效性

◆

制度的持續性

2●

貫徹落實董事會各項決議

積極組織董事會各項會務、活動等，撰寫董事會內部各項公文、文件，并定期發布各類信息;同時根據董事會精神貫徹落實各項決議與安排，并定期跟蹤反饋;全部◆

執行力度

◆

參與力度

◆

有價值信息

3●

負責組織落實公司年度經營發展規劃

根據董事會戰略要求，負責組織安排落實公司經營發展的長期、中期、短期規劃，并監督執行;全部◆

規劃的完整性

◆

規劃的可持續性

4●

作好董事會各項日常管理工作

負責制定董事會各項管理制度的制定與完善，并作好董事會各項日常管理工作;全部◆

制度的可行性

◆

制度的可持續性

◆

實施效果

◆

各環節的連接

5●

作好董事會各項公關外聯工作

根據董事會要求，作好相關的各類公關與外聯工作，同時作好各類信息的搜集整理，為董事會提供有參考價值的信息資料和政策咨詢等;

全部◆

對外的嚴密性與邏輯性

◆

信息的完整性與可靠性

◆

信息的參考價值

6●

負責作好董事會項目的推進督辦

按照董事會要求，協助積極推進集團項目進展，并監督董事會各項決議的落實實施情況，作好信息的溝通工作;

全部◆

項目推進的力度

◆

項目監督與執行力

◆

信息的通暢與時效

7●

董事會安排的臨時性或突發性工作全部◆

階段任務完成效果

◆

工作完成質量

五、管理權限

◆

財務申報權：根據公司管理制度與授權而定

◆

人事決策權：根據公司人事制度與流程而定

◆

其他：

六、崗位職業生涯規劃

本崗位員工的職業生涯發展規劃：(試用期為___個月)

董事會秘書

董事會主任秘書

七、任職要求

知識

經驗

技能●

學歷/專業：國家正規教育本科以上，經濟管理或相關專業;在心理學、哲學等方面有較深的見解，邏輯思維與公關能力強;

●

工作經驗：___年以上大中型企業、外資、獨資或合資企業從事董事會秘書/辦公室主任工作，且___年以上上市公司董事會秘書職務;在以往公司有可考證的突出業績;

●

專門知識/技能：掌握董事會管理專業知識與技能技巧，有多年實際工作經驗;具備先進的管理理念、公關協調能力強，公文撰寫能力突出;

●

專業/從業資格：

●

輔助技能：與相關政府部門有一定關系，具備解決特殊問題的能力

能力●

具備良好的職業道德和心理素質，為人正直，性格穩重，原則性強;

●

具備良好的組織、溝通、協調能力和應變能力;

●

熟練掌握上市公司各項運作;

●

在董事會管理方面有突出業績;

素質●

優秀的職業道德;求實、敬業、穩重、富有開拓精神

●

個人品質：工作認真負責、誠實可信

八、工作所需配備的資源

為高質量完成本崗位工作，公司需提供的資源包括：

必備的辦公條件：辦公環境與辦公設備設施，包括電腦、電話、寬帶、復印/打印機

必要的工作目標與工作任務：企業經營管理目標與戰略的明確、任務的明確與分工

其他相關資源：客戶資源、人脈資源等

任職者簽字：

簽字日期：年月日