第一篇：董事會秘書崗位職責

董事會秘書崗位職責

在公司董事會領導下，對董事會負責。

一、準備和遞交國家有關部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件；

二、籌備董事會和股東大會，并負責會議記錄和會議文件、記錄的保管并起草董事會的會議紀要、文件。

三、負責公司信息披露事務，保證信息披露的及時、準確、合法、真實和完整；

四、保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關文件和記錄；

五、使公司董事、監(jiān)事、高級管理人員明確他們應當崐擔負的責任，遵守國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程等有關規(guī)定；

六、協(xié)助董事會行使職權。在董事會決議違反法律、法規(guī)、公司章程等有關規(guī)定時，應及時提出異議；

七、為公司重大決策提供咨詢和建議；

八、處理公司與證管部門及投資人之間的有關事宜；

九、公司章程和證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其它職責。

十、承辦董事長交辦的各項工作。

董事會研究員崗位職責

１、負責董事會投資項目（課題）的研究工作。

２、負責情報、信息的收集、整理、匯編和發(fā)送工作。３、負責董事會日常事務工作。

４、組織各種與公司業(yè)務發(fā)展和內部管理相關的課題研究。

１、負責董事長日常事務及交辦的各項工作。

２、負責調查研究、了解公司經營情況，并向董事長匯報。３、負責承辦董事長召開的各項會議，并起草會議紀要及通知等文件。

１、負責董事會日常事務及各項工作。

２、負責起草董事會的報告書、決議、紀要、通知等文件。３、負責起草、報告上市公司中期及年度報告。

４、負責董事會會議的記錄工作。

５、組織擬定或修改公司章程和董事會業(yè)務工作程序。

６、協(xié)助董事會秘書籌備召開股東大會和董事會，并負責準備會議材料。董事長秘書崗位職責 董事會辦公室主任崗位職責

第二篇：董事會秘書崗位職責

董事會秘書崗位職責

(一)負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機構之間的溝通和聯(lián)絡;

(二)負責處理公司信息披露事務,督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度,促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務,并按照有關規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作;

(三)協(xié)調公司與投資者之間的關系,接待投資者來訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司披露的資料;

(四)籌備股東大會和董事會會議,準備和提交有關會議文件和資料;

(五)參加董事會會議,制作會議記錄并簽字;

(六)負責與公司信息披露有關的保密工作,制訂保密措施,促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密,并在內幕信息泄露時及時采取補救措施并向證券交易所報告;

(七)負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股票的資料,以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等;

(八)協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程,以及上市協(xié)議中關于其法律責任的內容;

(九)促使董事會依法行使職權;在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)和公司章程時,應當提醒與會董事,并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見;如果董事會堅持做出上述決議,董事會秘書應將有關監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄,同時向證券交易所報告;

(十)證券交易所要求履行的其他職責。

第三篇：董事會秘書崗位職責

董事會秘書崗位職責

在公司董事會領導下，對董事會負責。

(一)準備和遞交國家有關部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件

(二)負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機構之間的溝通和聯(lián)絡；

(三)負責處理公司信息披露事務,督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度,促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務,并按照有關規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；

(四)協(xié)調公司與投資者之間的關系,接待投資者來訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司披露的資料；

(五)籌備股東大會和董事會會議,準備和提交有關會議文件和資料；

(六)參加董事會會議,制作會議記錄并簽字；

(七)負責與公司信息披露有關的保密工作,制訂保密措施,促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密,并在內幕信息泄露時及時采取補救措施并向證券交易所報告；

(八)負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股票的資料,以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等；

(九)協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程,以及上市協(xié)議中關于其法律責任的內容；

(十)促使董事會依法行使職權；在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)和公司章程時,應當提醒與會董事,并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會堅持做出上述決議,董事會秘書應將有關監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄,同時向證券交易所報告；(十一)證券交易所要求履行的其他職責。

董事會秘書崗位職責

一、準備和遞交國家有關部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件；

二、籌備董事會和股東大會，并負責會議記錄和會議文件、記錄的保管并起草董事會的會議紀要、文件。

三、負責公司信息披露事務，保證信息披露的及時、準確、合法、真實和完整；

四、保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關文件和記錄；

五、使公司董事、監(jiān)事、高級管理人員明確他們應當崐擔負的責任，遵守國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程等有關規(guī)定；

六、協(xié)助董事會行使職權。在董事會決議違反法律、法規(guī)、公司章程等有關規(guī)定時，應及時提出異議；

七、為公司重大決策提供咨詢和建議；

八、處理公司與證管部門及投資人之間的有關事宜；

九、公司章程和證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其它職責。

十、承辦董事長交辦的各項工作。

第四篇：董事會秘書崗位職責

董事會秘書崗位職責

(一)負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機構之間的溝通和聯(lián)絡；

（二）負責處理公司信息披露事務,督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度,促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務,并按照有關規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；

(三)協(xié)調公司與投資者之間的關系,接待投資者來訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司披露的資料；

(四)籌備股東大會和董事會會議,準備和提交有關會議文件和資料；

(五)參加董事會會議,制作會議記錄并簽字；

(六)負責與公司信息披露有關的保密工作,制訂保密措施,促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密,并在內幕信息泄露時及時采取補救措施并向證券交易所報告；

(七)負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股票的資料,以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等；

(八)協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程,以及上市協(xié)議中關于其法律責任的內容；

(九)促使董事會依法行使職權；在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)和公司章程時,應當提醒與會董事,并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會堅持做出上述決議,董事會秘書應將有關監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄,同時向證券交易所報告；

(十)證券交易所要求履行的其他職責。

第五篇：董事會秘書崗位職責說明書

董事會秘書崗位職責說明書

一、基本信息

崗位名稱：董事會秘書

薪資等級：

任

職

者：

所在部門：集團總裁辦

上級職位：董事長/分管集團領導

上級姓名：

下屬員工：

制定日期：

二、崗位目的根據集團董事長要求，組織安排董事會各項會議，代表董事會傳達董事會各項決議并實施監(jiān)督管理，同時制定公司中長期發(fā)展規(guī)劃、完善各項管理制度及流程，定期代表公司向公眾發(fā)布各種信息，為公司贏得良好聲譽和社會效益。

三、職位工作關系

內部關系：董事長/主管領導

本崗位

其他部門

其他部門

本部門員工

本部門員工

外部關系：相關各單位及職能機構等

四、崗位職責

序號職責描述負責程度考核點

1●

建立健全集團董事會各項管理體系

根據公司整體經營管理戰(zhàn)略，提出董事會管理理念，制定并完善董事會管理各項章程與管理制度，同時制定相應的考核標準及管理辦法;全部◆

制度的可行性

◆

制度的可操作性

◆

制度的時效性

◆

制度的持續(xù)性

2●

貫徹落實董事會各項決議

積極組織董事會各項會務、活動等，撰寫董事會內部各項公文、文件，并定期發(fā)布各類信息;同時根據董事會精神貫徹落實各項決議與安排，并定期跟蹤反饋;全部◆

執(zhí)行力度

◆

參與力度

◆

有價值信息

3●

負責組織落實公司經營發(fā)展規(guī)劃

根據董事會戰(zhàn)略要求，負責組織安排落實公司經營發(fā)展的長期、中期、短期規(guī)劃，并監(jiān)督執(zhí)行;全部◆

規(guī)劃的完整性

◆

規(guī)劃的可持續(xù)性

4●

作好董事會各項日常管理工作

負責制定董事會各項管理制度的制定與完善，并作好董事會各項日常管理工作;全部◆

制度的可行性

◆

制度的可持續(xù)性

◆

實施效果

◆

各環(huán)節(jié)的連接

5●

作好董事會各項公關外聯(lián)工作

根據董事會要求，作好相關的各類公關與外聯(lián)工作，同時作好各類信息的搜集整理，為董事會提供有參考價值的信息資料和政策咨詢等;

全部◆

對外的嚴密性與邏輯性

◆

信息的完整性與可靠性

◆

信息的參考價值

6●

負責作好董事會項目的推進督辦

按照董事會要求，協(xié)助積極推進集團項目進展，并監(jiān)督董事會各項決議的落實實施情況，作好信息的溝通工作;

全部◆

項目推進的力度

◆

項目監(jiān)督與執(zhí)行力

◆

信息的通暢與時效

7●

董事會安排的臨時性或突發(fā)性工作全部◆

階段任務完成效果

◆

工作完成質量

五、管理權限

◆

財務申報權：根據公司管理制度與授權而定

◆

人事決策權：根據公司人事制度與流程而定

◆

其他：

六、崗位職業(yè)生涯規(guī)劃

本崗位員工的職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃：(試用期為___個月)

董事會秘書

董事會主任秘書

七、任職要求

知識

經驗

技能●

學歷/專業(yè)：國家正規(guī)教育本科以上，經濟管理或相關專業(yè);在心理學、哲學等方面有較深的見解，邏輯思維與公關能力強;

●

工作經驗：___年以上大中型企業(yè)、外資、獨資或合資企業(yè)從事董事會秘書/辦公室主任工作，且___年以上上市公司董事會秘書職務;在以往公司有可考證的突出業(yè)績;

●

專門知識/技能：掌握董事會管理專業(yè)知識與技能技巧，有多年實際工作經驗;具備先進的管理理念、公關協(xié)調能力強，公文撰寫能力突出;

●

專業(yè)/從業(yè)資格：

●

輔助技能：與相關政府部門有一定關系，具備解決特殊問題的能力

能力●

具備良好的職業(yè)道德和心理素質，為人正直，性格穩(wěn)重，原則性強;

●

具備良好的組織、溝通、協(xié)調能力和應變能力;

●

熟練掌握上市公司各項運作;

●

在董事會管理方面有突出業(yè)績;

素質●

優(yōu)秀的職業(yè)道德;求實、敬業(yè)、穩(wěn)重、富有開拓精神

●

個人品質：工作認真負責、誠實可信

八、工作所需配備的資源

為高質量完成本崗位工作，公司需提供的資源包括：

必備的辦公條件：辦公環(huán)境與辦公設備設施，包括電腦、電話、寬帶、復印/打印機

必要的工作目標與工作任務：企業(yè)經營管理目標與戰(zhàn)略的明確、任務的明確與分工

其他相關資源：客戶資源、人脈資源等

任職者簽字：

簽字日期：年月日