第一篇：董事會秘書工作細則

董事會秘書工作細則

第一章總則

第一條為了明確董事會秘書的職責權限，充分發揮董事會秘書的作用，規范公司管理行為，提高公司管理效率，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及《北京公司章程》（以下簡稱公司章程）的有關規定，特制定本細則。

第二條董事會秘書為公司高級管理人員，承擔法律、法規及公司章程對公司高級管理人員要求的義務，享有相應的工作職權。

第三條董事會秘書由董事長提名，董事會聘任和解聘。

第四條董事會秘書的報酬和獎懲，由董事會決定。

第五條董事會秘書的任職資格如下：

1、具有大學以上學歷，有一定財務、法律、計算機應用等方面的知識；

2、具有行政、管理等任職經驗；

3、具有良好的個人品質和職業道德素質；

4、《公司法》第57、58條規定的人員及其他法律、法規禁止的人員不得擔任；

5、公司董事、監事、經理（副經理除外）、財務負責人不得擔任；

6、其他任職資格條件。

第六條董事會秘書應遵守國家法律、法規和公司章程及公司基本管理制度的要求，忠實履行職責，謹慎、認真、勤勉行使公司賦予的權利，保守公司秘密，不得利用在公司的地位和職權為自己謀取私利，并保證：

1、公平對待所有股東、董事；

2、在其職責范圍內行使權利，不得越權；

3、不得利用所掌握的公司信息為個人或他人謀取利益或從事損害公司利益的活動；

4、不得利用職權收受賄賂或其他非法收入，不得侵占公司財產；

5、不得利用職務便利為自己或他人侵占或接受本應屬于公司的商業機會；

6、不得泄露在任職期間內獲得的本公司商業秘密；

7、接受董事長對其履行職責的合法監督和董事會成員對其工作的合理建議。

第七條董事會秘書在其任職期間內可以向董事會提出書面辭職請求，經董事會同意后，并與繼任者完全交接工作后，方可離開職位。

第二章 董事會會議

第八條董事會秘書負責公司董事會會議的籌備工作，包括以下內容：

1、接收并整理會議提案，對所提交的提案進行形式上的審查，包括：提案人資

格、提案人數是否符合《公司法》及公司章程的規定、提案名稱和內容是否符合、提案人簽名及提案附帶的材料是否齊全等；

2、根據公司經營管理工作安排，提出會議方案，包括：會議時間、會議地點、會議出席人員及列席人員名單、會議議程、所審議提案及相關材料、會議費用等，報董事長同意后定稿；

3、根據會議議程安排和出席會議的人員，整理、復制相應份數的會議文件；

4、根據公司章程規定的期限和內容，向董事會成員和列席人員發出會議通知，并接收會議通知回執，統計出席人員情況；

5、發出會議通知的同時，向董事會成員和列席人員傳送會議材料；

6、安排具體會務。

第九條董事會秘書負責制作、保管董事會會議簽到簿。董事會簽到簿應記載如下內容：

1、董事會屆次；

2、會議地點、日期；

3、親自出席會議的董事簽名；

4、不能親自出席會議的董事缺席原因及所委托代理出席董事的簽名；

5、其他內容。

第十條董事不能親自出席會議而委托他人代為參加會議的，應在簽到時將委托書交予董事會秘書。董事會秘書應對委托書進行審查，是否符合《公司法》及公司章程所規定的要件。核對無誤的，應由受托人代委托人簽到。

第十一條董事會會議簽到簿和代理出席會議委托書由董事會秘書建檔保存。第十二條董事會秘書負責董事會會議記錄工作或指定公司行政部門專人負責。第十三條會議記錄應包括以下內容：

1、會議屆次；

2、會議召開的時間、地點和主持人；

3、出席會議董事及受委托代理出席會議的情況、列席人員情況；

4、會議議程；

5、董事發言內容；

6、對會議議題形成決議或不能形成決議的情況；

7、其他會議事項。

第十四條董事會會議記錄應由出席會議的董事會成員和記錄人簽名。

第十五條董事會秘書根據會議記錄，整理、歸納匯總后，制作會議紀要，包括會議基本情況、董事發言概要，所通過的決議；經董事長簽發后，按照董事會成員及公司經理班子成員的人數復制相應份數，于會議結束后7日內送交出席會議的董事會成員及公司經理班子成員。

第十六條董事會決議書由董事會秘書擬訂，根據實際需要決定決議書的份數，并于會議結束后3日內送交各位董事簽字。

第十七條董事會秘書根據董事長的授權，比照上述董事會的規定，負責公司股東會的組織、籌備和會議記錄、紀要、決議的草擬工作，第三章董事會文件管理

第十八條董事會秘書負責董事會會議文件及其他文件的擬訂和管理工作。第十九條董事會秘書應本著細致、嚴謹的精神，依據法律、法規及公司檔案管理制度的有關規定應制訂有關文件管理的具體規章，報董事長批準后施行。第二十條公司股東入資完畢或因受讓而取得公司股東地位的，董事會秘書負責制作出資證明書，記載股東名稱、持股數量、股份比例、獲得股份的日期和方式等內容，經董事長簽發后，送交各股東。

第二十一條股東因轉讓或其他行為失去公司股東地位的，董事會秘書應及時收繳其出資證明書，并辦理相關的變更手續。

第二十二條董事會秘書負責制作和保管公司股東名冊，記錄公司股東的基本情況（包括股東名稱、持股數量、股份比例、獲得股份的日期和方式、法定代表人、法定地址、聯絡方式等）。

第二十三條董事會秘書應保持和股東的聯絡，在股東基本情況發生變化時，請求股東出具其基本情況變化的有關證明文件，及時調整股東名冊的記錄；股東基本情況發生變化，須對公司章程進行修改的，應及時向董事長反映情況并擬定章程修改的草案，以備董事會和股東會討論。

第二十四條董事會決議書的內容應當完整、準確、真實的反映在董事會會議上所通過的決議內容，文字簡潔、通順，書寫規范，符合有關法律法規和公司章程的規定，不得使用容易引起歧義的表述，并應包括如下內容：

1、決議名稱（包括決議屆次）；

2、會議召開時間、地點及出席會議董事的情況；

3、提案名稱和內容概況；

4、決議內容，同意、不同意和棄權的票數；

6、董事簽字；

7、日期。

第二十五條董事會會議記錄、會議紀要和會議決議原件由董事會秘書建檔保

存，涉及公司商業秘密的，應遵循保密原則進行管理。

第二十六條公司股東、董事可隨時向董事會秘書要求查閱上述文件。經登記后，董事可獲得董事會決議的復印件。

第二十七條公司辦理工商登記或其他行政審批事項，需要向行政機關提供董事會決議原件的，董事會秘書應登記所提供的決議內容和份數及所涉及的事務和人員。

第二十八條公司監事可隨時向董事會秘書要求查閱董事會會議記錄、紀要和會議決議原件，董事會秘書不得拒絕。公司監事要求獲得上述文件的復印件的，董事會秘書應進行登記。

第二十九條董事會秘書根據董事會授權，組織公司基本管理制度草案的制訂，提交董事會通過。

第三十條公司年度董事會召開前，董事會秘書應對上一年度董事會召開和通過決議的情況進行總結，擬訂公司董事會年度工作報告，經董事長審核后交董事會審議通過。

第三十一條草擬董事會向股東會提交的工作報告、股東會決議執行情況的報告及其他董事會向股東會提出的提案。

第三十二條經股東會、董事會通過公司章程變更事項的，擬訂新章程草案，交各股東簽章后到工商注冊管理機關辦理變更注冊手續。

第三十三條公司股東會文件的擬訂和管理參照本章規定執行。

第四章董事會規范化管理

第三十四條搜集、整理有關法律、行政法規及公司法人治理結構建設的公共信息，以書面通訊形式，定期或不定期提供給董事會和董事長作為參考。第三十五條籌備、組織董事會成員的政策、法制、業務學習。

第三十六條草擬董事會處理公司專項事務的行為規則和制訂董事會專項委員會制度，提交董事會通過。

第三十七條提出改進董事會管理工作的革新計劃和草案，提交董事會通過。

第五章董事會對內外聯系

第三十八條根據董事會或董事長的授權，對董事會決議的執行實施情況進行檢查監督。掌握董事會決議執行實施過程中出現的各種情況，就發現的問題及時向董事會或董事長報告。

第三十九條 參加經理辦公會會議，了解、掌握公司經營管理情況。如認為經理辦公會會議所議事項超出其經營權限或無董事會授權而決定某一議題，應立即提出意見制止，并在次日向董事長報告；如制止不成，應立即退席向董事長報告。

第四十條每月向董事會成員報送簡報，就公司經營管理中出現的重大事項做出說明。

重大事項包括：

1、投資計劃執行情況；

2、經營計劃完成情況、重要財務指標；

3、借貸計劃執行情況；

4、項目運行進度情況；

5、重大資產處置或損失；

6、重要協議、合同情況；

7、重要人事變動；

8、其他對公司經營管理產生重大影響的情況。

第四十一條 代表董事會接受公司監事、管理人員、職工對董事會工作及經營管理工作提出的意見和建議。

第四十二條代表董事會接受公司股東提出的意見、建議和質詢，協調股東關系，保持與股東的聯絡。

第四十三條公司股東向董事會秘書要求獲得公司有關信息，包括但不限于：公司章程、股東會會議記錄及決議、董事會決議及紀要、公司經營情況報告、公司財務情況報告、公司股權結構等，董事會秘書應在登記后提供。

第四十四條協助董事長處理日常事務，聯系、協調公司董事間關系。第四十五條代表董事會聘請、聯絡公司外專業機構、專家、顧問等。

第六章其他

第四十六條董事會秘書根據董事會或董事長的授權負責公司董事會的其他相關事務。

第四十七條 本細則由公司董事會制定并修改。

第四十八條 本細則由公司董事會解釋。

第二篇：董事會秘書工作職責

董事會秘書工作職責

(一)負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監管機構之間的溝通和聯絡;

(二)負責處理公司信息披露事務,督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度,促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務,并按照有關規定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作;

(三)協調公司與投資者之間的關系,接待投資者來訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司披露的資料;

(四)籌備股東大會和董事會會議,準備和提交有關會議文件和資料;

(五)參加董事會會議,制作會議記錄并簽字;

(六)負責與公司信息披露有關的保密工作,制訂保密措施,促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密,并在內幕信息泄露時及時采取補救措施并向證券交易所報告;

(七)負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監事和高級管理人員持有本公司股票的資料,以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等;

(八)協助董事、監事和其他高級管理人員了解信息披露相關法律、法規、規章、規則、證券交易所其他規定和公司章程,以及上市協議中關于其法律責任的內容;

(九)促使董事會依法行使職權;在董事會擬作出的決議違反法律、法規和公司章程時,應當提醒與會董事,并提請列席會議的監事就此發表意見;如果董事會堅持做出上述決議,董事會秘書應將有關監事和其個人的意見記載于會議記錄,同時向證券交易所報告;

(十)證券交易所要求履行的其他職責。

董事會秘書職業風險

首先，董事會秘書的職業風險來自于公司的外部。

董事會秘書在中國有關法律、法規上的認同，最早起源于____根據《公司法》第___條及___條頒布的《關于股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》，該規定第___條明確了董事會秘書為公司的高級管理人員。

而后____證券委、國家體改委頒布的《到境外上市公司章程必備條款》以及中國證監會頒布的《上市公司章程指引》，特別是上海和深圳證券交易所的《股票上市規則》中有關章節都確定了董事會秘書這一職位，并規定相應的職責和作用。

董事會秘書是公司的高級管理人員，承擔法律、法規及公司章程對公司高級管理人員所要求的義務，享有相應的工作職權，并獲取相應的報酬。

事實上，由于上市公司的規模、領導層的認識、企業文化的不同及董事會秘書本身素質的差異，往往造成董事會秘書執行有關職責時，在承擔責任、工作標準、工作職權及相應報酬等方面存在較大的差異。造成這種現象的主要原因，是由于在有關規定中對董事會秘書有嚴格的任職資格及任免程序，有較明確的職權范圍，但對董事會秘書承擔什么樣的責任界定不夠清晰，對如何保證董事會秘書行使其職權，則表述較少，由此造成了董事會秘書在行使職權時的不確定性。

從另一個方面考慮，董事會秘書的職權主要反映在與交易所的聯絡、協調和組織上市公司信息披露事宜、與投資者及新聞媒體的聯絡、董事會內部的管理等方面。是處在公司與外界的交匯點，也是公司與外界矛盾的交匯點。目前我國證券市場處在發展時期，有關法律、法規還在不斷地建立和健全，由此也造成董事會秘書在行使職權中的困惑。而一旦出現問題，董事會秘書首當其中，必然要負有關責任。

第二，董事會秘書的職業風險來自于公司內部。

由于中國證券市場的特殊性，上市公司中大部分是由國有企業改制而成的。而這些公司在完成上市籌集資金之后，很多管理思路及管理辦法還沒有真正適應證券市場的要求，也就是說改制滯后。

可以想像，如果上市公司的董事會對上市公司的規范化運作沒有足夠的認識，對董事會秘書的作用也不會有充分的認同?？赡艹霈F兩個方面的問題：一方面，將公司上市之后的多出來的工作交給董事會秘書去做，但是并沒有在機構設置、工作人員配備、管理制度方面給予配合。而當董事會秘書對公司董事會的一些做法提出疑義時，往往得不到理解;另一方面，公司對董事會秘書寄予較大的期望，由于董事會秘書自身素質等原因造成不勝任董事會秘書工作，而產生公司董事會對董事會秘書工作的不信任感。無論出現哪一種情況，董事會秘書的工作都處于一種被動的尷尬局面。

董事會秘書的職業風險最終將反映在承擔有關法律責任，受到董事會的解聘等處罰上。

董事會秘書風險防范

1、具備專業知識，提供專業意見。

只有這樣，才能有效的行使董事會秘書的職責，對董事會提供全面的專業意見，保障公司規范化運作，從而確立董事會秘書在公司的地位及作用。

2、遵守職業操守，履行專業職能。

董事會秘書應當遵守公司章程，承擔高級管理人員的有關法律責任，對公司負有誠信和勤勉義務，不得利用職權為自己或他人謀取利益。董事會秘書作為專業人士，遵守職業操守，保持個人的品格和地位是履行專業職能的首要條件。

董事會秘書作為公司的高級管理人員，知道很多公司在決策與投資方面的安排，保守公司的秘密，避免公司對股價有影響的消息通過非正常的渠道傳播。當得知公司作出或者可能作出違反有關法律、法規的決議時，應及時提醒公司有關人員，并拿出解決問題的辦法。這樣做一方面可以提升公司董事會對董事會秘書的信任程度，另一方面也能有效的防范風險。

董事會秘書也有權行使如下職責：

協助董事會依法行使職權，在董事會違反法律法規、公司章程及證券交易所有關規定作出決議時，及時提出異議，如董事會堅持作出上述決議，應當把情況記載在___上，并將___馬上提交上市公司全體董事和監事。

協助董事及經理在行使職權時切實履行境內外法律、法規、公司章程及其他有關規定。在知悉公司作出或可能作出違反有關規定的決議時，有義務及時提醒，并有權如實向中國證監會及其他監管機構反映情況。

3、積累工作經驗，提高工作質量。

董事會秘書在工作實踐中，積累出了不少好的經驗，這些經驗都有利于董事會秘書有效的防范風險。

注重工作方法，對董事一視同仁，提供同等專業意見，與董事保持良好的關系，提高董事對董事會秘書的信任程度。爭取董事會成員對董事會秘書工作的理解和支持，建立良好的工作環境。

提高工作技巧，對董事會的議案要事先提出專業意見，在有可能違反有關法律、法規時，在會前要表明自己的觀點，協助董事會在不違反有關法律、法規的前提下，提出解決問題的方案。不要等到董事會議上提出反對意見，避免在董事會議上引起爭議。如需要請專業會計師或專業律師提供意見時，應在會前安排專業人士到場。

第三篇：董事會秘書工作職責

董事會秘書工作細則

第一章 總 則

第一條 為保證公司董事會秘書依法行使職權，認真履行工作職責，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《陜西省天然氣股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）以及國家現行法律、法規的相關規定，特制定本細則。

第二條 公司設立董事會秘書一名。董事會秘書為公司高級管理人員，對公司和董事會負責。

第二章 董事會秘書

第三條 董事會秘書的任職資格：

（一）具有大學本科以上學歷，從事秘書、管理、股權事務等工作三年以上的自然人；

（二）董事會秘書應當掌握財務、稅收、法律、金融、企業管理、人力資源管理、計算機應用等方面的知識，具有良好的個人品質和職業道德，嚴格遵守有關法律、法規和規章，能夠忠誠地履行職責；

（三）公司董事或其他高級管理人員可以兼任董事會秘書，但監事不得兼任；

（四）本公司聘任的會計師事務所的會計師和律師事務所的律師不得兼任董事會秘書。

第四條 董事會秘書應當遵守《公司章程》，承擔高級管理人員的有關法律責任，對公司負有誠信和勤勉義務，不得利用職權為自己或他人謀取利益。

第五條 董事會秘書應取得上海證劵交易所（以下簡稱“上交

所”）頒發的董事會秘書培訓合格證書。

具有下列情形之一的人士不得擔任董事會秘書：

（一）《公司法》第一百四十七條規定的情形；

（二）受到過中國證監會的行政處罰未滿三年；

（三）最近三年受到過深交所公開譴責或者三次以上通報批評；

（四）公司現任監事；

（五）上交所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。第六條 董事會秘書應當履行以下職責：

（一）負責公司和相關當事人與上交所及其他證券監管機構之間的溝通和聯絡，保證上交所可以隨時與其取得工作聯系；

（二）負責處理公司信息披露事務，組織制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關信息披露義務人依法履行信息披露義務，并按照有關規定向深交所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；

（三）具體負責公司投資者關系管理工作，協調公司與證券監管機構、保薦人、證券服務機構、媒體之間的信息溝通，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（四）按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，參加股東大會、董事會、監事會及高級管理人員相關會議，準備和提交有關會議文件和資料；

（五）負責制作會議記錄并簽字；

（六）負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促請董事、監事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時及時采取補救措施，同時向上交所報告；

（七）關注媒體報道、主動求證真實情況并澄清不實報道，促請

董事會及時回復上交所所有問詢；

（八）負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監事和高級管理人員持有本公司股票的資料，以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等；

（九）協助董事、監事和其他高級管理人員了解信息披露相關法律、法規、規章、上市規則、上交所其他規定和《公司章程》，以及上市協議中關于其法律責任的內容，并組織定期培訓；

（十）促使董事會依法行使職權；在董事會擬作出的決議違反法律、法規、規章、本細則、上交所其他規定或者《公司章程》及本細則時，應當提醒與會董事，并提請列席會議的監事就此發表意見；如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應將有關監事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向上交所報告；

（十一）協助董事會下屬戰略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會的相關工作；

（十二）上交所要求履行的其他職責。

第七條 董事兼任董事會秘書的，如果某一行為需董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。

第八條 董事會秘書必須經上交所組織的專業培訓和資格考核并取得合格證書，由公司董事長提名、董事會聘任，報上交所備案并公告。

第九條 公司在股票上市后三個月內或原任董事會秘書離職后三個月內應當正式聘任董事會秘書。在此以前，公司應當臨時指定人選代行使董事會秘書的職責。

第十條 公司應當在聘任董事會秘書的董事會會議召開五個交

易日之前，向上交所報送下述資料，經上交所對董事會秘書候選人任職資格審核后未提出異議的，公司可以召開董事會會議，聘任董事會秘書；

（一）董事會推薦書，包括被推薦人（候選人）符合本細則規定的董事會秘書任職資格的說明、現任職務和工作表現等內容；

（二）候選人的個人簡歷和學歷證明復印件；

（三）候選人取得的深交所頒發的董事會秘書培訓合格證書復印件。

第十一條 董事會秘書有以下情形之一的，公司應當自相關事實發生之日起一個月內將其解聘：

（一）本細則第五條規定的任何一種情形；

（二）連續三個月以上不能履行職責；

（三）在履行職責時出現重大錯誤或者疏漏，給投資者造成重大損失；

（四）違反法律、法規、規章、上交所其他規定或《公司章程》，給投資者造成重大損失；

（五）上交所或中國證監會認為不宜繼續擔任董事會秘書的其他情形。

第十二條 公司解聘董事會秘書應當具有充分理由，不得無故將其解聘。董事會秘書被解聘或辭職時，公司應當及時向上交所和公司所在地的中國證監會派出機構報告，說明原因并公告。董事會秘書有權就被公司不當解聘或者與辭職有關的情況，向上交所或其他相關監管機構提交個人陳述報告。

第十三條 董事會秘書離任前，應當接受董事會、監事會的離任審查，在公司監事會的監督下移交有關文檔文件、正在辦理或待辦理

事項。公司應當在聘任董事會秘書時與其簽訂保密協議，要求其承諾在任職期間以及離任后持續履行保密義務直至有關信息公開披露為止，但涉及公司違法違規行為的信息除外。

第十四條 公司在聘任董事會秘書的同時，還應當聘任證券事務代表，協助董事會秘書履行職責。在董事會秘書不能履行職責時，證券事務代表應當代為履行其職責并行使相應權力。在此期間，并不當然免除董事會秘書對公司信息披露事務所負有的責任。

證券事務代表應當取得上交所頒發的董事會秘書培訓合格證書。第十五條 董事會秘書空缺期間，公司應當及時指定一名董事或者高級管理人員代行董事會秘書的職責，并報上交所備案，同時盡快定董事會秘書的人選。公司指定代行董事會秘書職責的人員之前，由董事長代行董事會秘書職責。

第十六條 董事會秘書空缺時間超過三個月的，董事長應當代行董事會秘書職責，直至公司聘任新的董事會秘書。

第十七條 公司應當保證董事會秘書在任職期間按要求參加上交所組織的董事會秘書后續培訓。

第三章 有關股權管理和信息披露事項

第十八條 公司指定董事會秘書或證券事務代表向深交所和中國證監會辦理公司的股權管理與信息披露事務。

第十九條 公司指定董事會秘書或證券事務代表通過上交所指定的數字專區上傳需披露的信息，完成信息披露事務。不能按預定日期公告的，應當及時報告上交所。

第二十條 公司指定中國證監會指定的報紙和網站為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體和網站。在選定或變更指定信息披露 的報紙和網站后，在兩個工作日內報告上交所。根據法律、法規和深交所規定應進行披露的信息，公司應在第一時間在上述報紙和網站公布。

第二十一條 董事會秘書應當按《上海證券交易所股票上市規則》（2008年修訂）及公司《公開信息披露管理制度》的規定及時做好公司信息披露事務。

第二十二條 保證公司信息披露的真實、完整、準確。第二十三條 根據《上海證券交易所股票上市規則》（2008 年修訂）及公司《公開信息披露管理制度》的規定，在公司發生重大事件，及時向深交所和中國證監會、公司所在地的中國證監會派出機構報告并公告。

第二十四條 公司發生重大事件，應及時編制重大事件公告書公開披露，說明事件的實質。

第四章 有關董事會和股東大會事項 第二十五條 有關董事會事項：

（一）按規定籌備召開董事會；

（二）將董事會書面通知及會議資料于會議召開至少十日前以傳真、電子郵件、專人送達及書面通知等各種迅捷方式或其他書面方式通知各位董事和監事。董事會召開臨時董事會時，在會議召開五日前可以采用專人送達、傳真、郵件、電子郵件的方式通知全體董事。但是，情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。會議通過包括以下內容：

1.會議日期、地點和方式、會議期限；

2.事由和議題； 3.發出通知的日期。

（三）會議結束后的兩個工作日內將董事會決議等文件報送交易所審核后進行公告；

（四）按要求做好董事會會議記錄： 1.會議召開的日期、地點和召開人姓名；

2.出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；

3.會議議程； 4.董事發言要點；

5.每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明同意，反對或棄權的票數）；

6.董事應當在董事會會議記錄上簽字。

（五）不能參加會議的董事須有書面委托。委托書上載明： 1.受委托人（代理人）的姓名； 2.委托（代理）事項、權限和有效期限； 3.委托人簽名或蓋章

（六）認真管理和保存董事會文件、會議記錄，并裝訂成冊建立檔案。

第二十六條 有關股東大會事項：

（一）將股東大會召開時間進行公告；

（二）股東大會召開二十日前通知公司股東；臨時股東大會應當于會議召開

十五日前通知公司股東。股東大會的通知包括以下內容： 1.會議日期、地點和會議期限；

2.提交會議審議的事項；

3.以明顯文字說明：全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

4.有權出席股東大會股東的股權登記日。

（三）按公告日期召開股東會；

（四）在股東大會結束當日將股東大會決議和法律意見書報送上交所審核后進行公告；

（五）按要求做好股東大會會議記錄；

1.出席股東大會的有表決權的股份數，占公司總股份的比例； 2.召開會議的日期、地點； 3.會議主持人姓名、會議議程； 4.各發言人對每個審議事項的發言要點； 5.每一表決事項的表決結果；

6.股東的質詢意見、建議及董事會、監事會的答復或說明等內容；

7.股東大會認為和《公司章程》規定應當載入會議記錄的其他內容；

8.出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在股東大會會議記錄上簽名。

（六）委托代表參加會議的股東須向股東大會遞交書面委托書。法人股東的法定代表人參加大會的，須出具法定代表人證明書、本人身份證原件及復印件、營業執照副本復印件、股票帳戶卡。委托代理人參加會議的，須出具出席人身份證原件及復印件、法人授權委托書、營業執照副本復印件、委托人股票帳戶卡。法人股東的法定代表人不能參加大會的須有書面授權委托書；社會公眾股股東參加大會的，須

出具本人身份證原件及復印件、股票帳戶卡。委托代理人參加大會的，須出具雙方身份證原件及復印件、授權委托書、委托人股票帳戶卡；異地股東可采取信函或傳真的方式登記。

股東出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當載明下列內容：

1.代理人的姓名； 2.是否具有表決權；

3.分別對列入股東大會議程的每一審議事項投同意、反對或棄權票的指示；

4.對可能列入股東大會的臨時提案是否有表決權，如果有表決權應行使何種表決權的具體指示；

5.委托書簽發日期和有效期限；

6.委托人簽名或蓋章。委托人為法人股東的，應當加蓋法人單位的印章。委托書應當注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

（七）認真管理保存公司股東大會會議文件、會議記錄，并裝訂成冊建立檔案；

（八）對于公司召開股東大會通過股東大會網絡投票系統向股東提供網絡投票方式的情形，按照中國證監會、上交所及中國證券登記結算有限公司的相關規定執行。

第五章 其他事項

第二十七條 為公司董事會決策提供意見或建議。第二十八條 認真執行請銷假制度。

第二十九條 每年進行一次工作總結，并寫出書面報告。

第三十條 按時參加中國證監會、公司所在地的中國證監會派出機構組織的會議和活動。

第三十一條 認真完成中國證監會、公司所在地的中國證監會派出機構交辦的臨時工作。

第六章 附則

第三十二條 本細則所稱“以上”、“內”，含本數；“以下”、“過”、“低于”、“多于”，不含本數。

第三十三條 本細則由公司董事會負責解釋。

第三十四條 在不違反法律、法規、規范性文件及《公司章程》等相關規定的情況下，本細則經公司董事會批準生效，修改時亦同。

第三十五條 本細則未盡事宜，應當依照有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》 的規定執行； 本細則如與國家此后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的 《公司章程》相抵觸時，按國家有關法律、法規和《公司章程》的規定執行。

第四篇：秘書工作 必作于細

秘書工作 必作于細

秘書工作 必作于細

——讀《細節決定成敗》一書之感悟 相 照

《細節決定成敗》一書之所以暢銷并受到讀者好評，恐怕是因為作者針對一段時間以來社會上很多人心浮氣躁的現象，說出了很多人（包括很多組織的領導者）有所思但卻未能明確說出來的一個深刻的道理。這個道理在很多領域都可以找到知音，在秘書工作領域尤為適用，更能引起人們的廣泛共鳴。認真負責、嚴謹細致是對秘書工作者最基本的要求。對于細節的關注、重視和追求，也是黨的秘書工作一貫的優良傳統。但是，對于細節問題的深入挖掘和系統論述，在秘書工作的文獻中還是很少見的?！都毠潧Q定成敗》這本研究細節的專著，雖不是專門針對秘書工作而寫，但對從事秘書工作同樣具有重要的參考價值。聯系秘書工作的實際，研究書中的故事和道理，可以得到很多有益的啟示。

這本書對于細節的論述實際上是從三個方面展開的。即：為什么要重視細節，細節到底是什么，怎樣做好細節。作者通過大量生動的實例和非常精辟的分析，對這三個問題作了很好的回答。

為什么要重視細節

觀念的問題、認識的問題是一個首要的問題。“對細節的重要性認識不足、了解不夠，是不可能做好細節的?！弊髡咴谶@個問題上著力最多，用了三個章節——幾乎占全書篇幅的一半來回答這個問題。

作者認為，“大事總是少的。”“我們普通人，大量的日子，很顯然都在做一些小事，怕只怕小事也做不好，小事也做不到位?！薄皩τ诰礃I者來說，凡事無小事，簡單不等于容易?！币虼艘盎ù罅庾龊眯∈虑椋研∈伦黾?。”“把每一件簡單的事做好就是不簡單；把每一件平凡的事做好就是不平凡?！薄耙恍目释麄ゴ蟆⒆非髠ゴ?，偉大卻無了蹤影；甘于平淡，認真做好每一個細節，偉大卻不期而至?！?/p>

作者發現，“大量的工作，都是一些瑣碎的、繁雜的、細小的事務。這些事做成了、做好了，并不見什么成就，一旦做不好了、做壞了，就使其他工作和其他人的工作受連累，甚至把一件大事給弄垮了?！薄懊恳粋€細節的疏忽，都可能對整體上的成功形成‘一票否決權’”?！凹毠澰斐刹罹唷保鲆暭毠澗蜁冻龃鷥r。

對于秘書工作來說，這些道理尤為重要。秘書工作是輔助性、服務性的工作，大量的事情都是平凡而瑣碎的。并且即便是很具體的一件事，也往往不能自己做主，經常需要向領導請示報告。這些“小事”做好了，工作正常運轉，別人甚至感覺不到——因為這些事情往往都是在幕后、在臺下做的。而一旦忽略了某些“小事”，卻往往會導致“驚天動地”的大事，給事業造成損失。在秘書工作中，忽視細節而付出的代價往往是很嚴重的。這方面的例子恐怕每一個從事秘書工作的人都能講上幾個。

雖然大量的秘書工作都是具體而瑣碎的，但它們往往都直接服務于一個地區或部門的領導集體，聯系著一個地區或部門的工作全局，關系到一方人民群眾的根本利益。“天下大事，必作于細”，這句話對秘書工作來說非常適用。時刻保持對于細節的敏銳感覺，切實關注并做好每一個細節，是做好秘書工作的基本條件可以說，重視細節對于秘書工作的重要性，怎樣強調也不過分。一個不屑于做具體工作的人根本不適合從事秘書工作；一個不善于把細節做細做精的人不可能把秘書工作做好。

細節到底是什么

細節到底是什么？作者利用一章的篇幅進行了歸納概括。這些歸納很深刻，抓住了一些本質性的東西。這也是這本書最大的亮點——關于細節重要性的格言警句我們知之甚多，但對于細節到底是什么的深入探討我們卻所見甚少。這些歸納，對于我們進一步認識細節的重要性以及真正把細節做好也具有很強的啟發意義試舉幾例：

——“不要以為創造就非得轟轟烈烈，驚天動地。工作中的小改小革，細節調整同樣是一種創造?！?/p>

秘書工作是不是可以有創造性？我認為有。秘書工作雖然具有遵命而行、照章辦事、具體瑣碎的特點，但絕對不是沒有創造性的工作。事實上，秘書工作中的創造性與其他領域相比毫不遜色。理解這一問題的關鍵在于明白“細節也是一種創造”的道理。秘書工作千頭萬緒，每一個細節都存在創造的機會，每一個細節都是創造的土壤，秘書工作在細節的創造中提升自身的水平，秘書工作者在細節的創造中實現人生的價值。秘書工作需要認真細致、一絲不茍，但也需要銳意進取、改革創新。細節是秘書工作與創造的橋梁。秘書工作需要創造型的人才，秘書工作也需要人才的創造性。

——“注意細節其實是一種功夫，這種功夫是靠日積月累培養出來的?！?/p>

有人認為，做好大事才需要功夫，做好細節很簡單——不是我不能做，而是我不屑于做。其實這是一種誤解。事實上，敏銳地感知每一個細節并將其做好，絕非易事。對于細節的感知與把握，乃是一種既需要天分也需要努力才能具備的素質?！凹毠澥且环N功力”，每一個從事秘書工作的人都應該記住這一點，都要在實際工作中培養磨煉識別與把握關鍵性細節的能力，這是做好秘書工作的必備條件。同時，從事秘書工作也是培養這種功力的很好條件，這種功力對于我們今后從事任何工作都是一種極為寶貴的財富。

——“每個人都要用搞藝術的態度來開展工作，要把自己所做的工作看成一件藝術品，對自己的工作精雕細刻，追求細節。只有這樣，你的工作才是一件優秀的藝術品，也才能經得起人們細心觀賞、品味。”“只要意識到藝術體現在細節中，我們就能從內心深處持之以恒地把注重細節在各項工作中貫徹下去。這是造就一切精品的基礎。”

做好細節不但是一種“技術”，也是一種“藝術”。所謂藝術，本質上是一種對于美的追求。這種追求超越了物質和感官的功利，能夠給人的內心帶來愉悅的感覺。這種內發的愉悅，是我們把工作做到極至的必要條件，是由“工匠”成長為“大家”的橋梁。秘書工作需要奉獻、需要付出、需要吃苦，但僅靠奉獻和吃苦的精神，還不能把秘書工作做出最高水平。我們看到的秘書工作的頂尖人物，往往都是有意無意地把工作當作藝術來雕琢的人，往往都能夠在造就工作精品的同時感受到心靈深處的滿足。加班加點、夜以繼日、殫精竭慮，給他們帶來了“苦”，但這“苦”中卻蘊涵著他人難以體味的“甜”。以一種搞藝術的心態關注細節、精雕細琢，辦好每一份文件，辦好每一次會議，辦好每一件事情，實現工作成果與心靈享受的雙豐收，乃是秘書工作的最高境界。

——“所謂的大勢、主流、大節不都要通過具體的事例、具體的細節來表現嗎？而且小事、細節也以其生動、直觀、真實的特點而顯得更鮮活，更具有表現力，而且可以由小見大，見微知著，成為事物發展的一種征兆。”

一葉落而知天下秋。細節往往是很多事情的征兆，這是作者對于細節本質的又一個認識。細節是全局中的細節，細節是普遍聯系中的細節，細節有時報告了春天的氣息，有時又預警了水下潛藏的冰山。秘書工作要從被動中尋求主動，要從按部就班到適當超前，要避免各種紕漏而實現“零差錯”，就必須充分敏銳地識別各種細節，善于從中把握事物發展的動態。這就是“眼力”——從事秘書工作必須要有“眼力”。

怎樣抓好細節

我們研究細節的目的，是為了把細節做好，進而把整體的工作做好。怎樣抓好細節呢？作者在該書的最后兩部分探討了這個問題。這些探討主要是針對企業界來進行的，但對于黨政機關的秘書工作也有借鑒的價值。

——“魔鬼存在于細節之中?！薄叭魏我粋€戰略決策和規章法案，都要想到細節，重視細節。任何對細節的忽視，都有可能導致決策失誤?！薄耙粋€計劃的成敗不僅僅取決于設計，更在于執行。如果執行得不好，那么再好的設計，也只能是紙上的藍圖?！?/p>

無論是決策還是執行，哪一個環節都要注重細節。也就是說，抓好細節貫穿于組織運作的全過程。對于辦公廳（室）來講，調查研究、信息報送、督促檢查、文書處理、會議活動等每一個環節、每一項具體工作都可以是抓細節的著手之處。

——“企業家要有對細節無限的愛?！薄皩τ谧ズ眉毠潄碚f，領導重視是關鍵。”“中層經理的主要任務就是抓落實、抓細節。”“中層經理是抓好細節的關鍵。”“抓細節方面，他們不但要深刻領會，而且還有責任教育全體員工重視細節、關注細節，充分認識細節的重要性。”“每位中層經理都要把重視細節的精神轉化為日常的實際行動，從自己做起，從現在做起，牢固樹立重視細節的觀念，凡事都要從大處著眼，從小事做起，決不容許漠視細節的現象存在。”

此處說明了組織中不同層次的人員在抓細節的過程中所應起的作用。一個組織高層領導的重視，對于抓好細節具有導向性作用。一個組織就好比一面鏡子，組織成員的表現往往是組織領導觀念和行為的反射。領導對于抓細節不屑一顧，就不可能有整個組織對于細節的重視，抓好細節也就無從談起。一個組織的中層管理人員，對于該組織抓好細節具有關鍵性作用。他們不但肩負著在輔助決策和協助落實方面抓好細節的責任而且在教育組織基層員工抓好細節方面負有責任。當然，抓好細節還需要組織每一分子的努力，抓細節是一項系統工程，無論哪一個環節缺失，都會造成整個鏈條的斷裂。抓好細節最終要落實到組織的每一個成員日常的每一項工作之中。

——“作為一個公司的領導，不需要、也不可能事必躬親，但一定要明察秋毫，能夠在注重細節中比他人觀察得更細致、周到?！币霸谀骋患毠澤献龀霭駱樱箚T工有效法的標本，并形成一種威懾力，使每個員工不敢馬虎，無法搪塞。只有這樣，企業的工作才能真正做細。”

管理者如何抓好細節呢？這里指出了兩個關鍵。一是自己明察秋毫，能夠感知到比別人更多的細節；二是自己以身作則，能夠引導和影響員工抓好細節。秘書工作的領導者更是如此。做一名合格的秘書長、辦公廳（室）主任或辦公廳（室）的處長（科長），具有過人的感知細節的能力非常重要。這是抓好細節的一個前提條件。同時，還要有意識地在一些細節的把握上做出榜樣，一則員工會自覺不自覺地加以仿效，二則可以形成一種心理上的威懾，使員工不敢去馬虎、搪塞和偷懶，從而把活兒做徹底、做到位、做細致。

——“標準和規范，就是細節的量化，是重視細節的最高表現。一個沒有規則、沒有標準的企業肯定是管理不到位的?！薄胺彩蔷毜墓芾?，一定是標準化的管理，一定要經過嚴格的程序化的管理?！?/p>

抓好細節可以衡量嗎？有什么標準嗎？作者認為標準和規范是重視細節的最高表現。作者推崇泰勒的科學管理理論，就在于泰勒首創了透徹把握細節爾后制定標準的管理理論和方法。規范化和標準化，對于秘書工作抓好細節同樣具有極為重要的作用。在細節的標準化方面，管理學曾經做過大量的研究，并且取得了很多寶貴的成果（比如ISO9000質量體系標準等），辦公廳（室）可能而且也應當去借鑒這些成果，來改進自己的工作。

以上結合秘書工作的實踐談了一些感想。這些感想只是初步的。希望大家批評指正。

第五篇：董事會秘書工作素養要求研究

董事會秘書工作素養要求研究

【摘要】董事會秘書，是上市公司內部開設的高級管理崗位。工作強度大，范圍廣，設計的專業多，董事會秘書的工作素養，是關系到該崗位人員能否及時、高效完成董事會及其他管理層分配任務的關鍵。本文從董事會秘書工作的職責和內容出發，分點闡述董事會秘書要求該崗位人員具備的工作素養，并提出提升董事會秘書工作素養得幾點策略。

【關鍵詞】董事會秘書 行政 工作素養 整體素質

引言

董事會秘書不是普通的秘書，他們是上市公司實現內部管理、董事會運營、企業公關、企業決策引導不可或缺的重要角色。研究董事會秘書的工作素養要求，有助于分析、明?_董事會秘書任職方向和工作要求；有助于提升董事會秘書的整體素質，在其工作崗位中“游刃有余”；有助于分析董事會秘書崗位人員面臨的壓力，調整董事會秘書的培訓和管理。

一、董事會秘書工作內容

董事會秘書工作內容范圍廣，對上級董事會的各項工作進行輔助類工作，甚至參與企業的重大的決策，對下級各部門負責協調工作，監督董事會下達的發展規劃的執行。主要的工作內容可以分為協助董事會會議、協助公司章程、對商機的服從和對下級的管理協調工作、企業的公關工作、行政工作以及總經理和董事會分派的其他工作任務。

1、董事會會議內容。負責處理公司信息披露事務，督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度；籌備股東大會和董事會會議，準備和提交有關會議文件和資料；負責保管公司股票的資料，以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等。

2、下級協調工作。參加董事會會議，制作會議記錄并監督執行；協助董事、監事和其他高級管理人員了解信息披露相關法律、法規、規章、規則其他規定和公司章程，以及上市協議中關于其法律責任的內容；負責董事會會議后工期決議的傳達和監督執行。

3、企業公關內容。負責與監管部門、金融機構、中介機構、媒體的溝通和外聯的有關事宜，保持良好的關系；企業出現公關需要后組織、開展新聞發布會，協調處理企業的公關危機、正面宣傳，執行有利于提升企業形象的媒體公關操作等。

4、其他行政工作內容。參與董事會及總經理的相關工作及總經理交辦的工作；協助董事長對集團內各公司的管理及事務性工作；隨同董事長出差，做好行政事務性工作。

二、董事會秘書工作素養要求

董事會秘書工作內容寬泛，高強度、集中性的工作，要求董事會秘書崗位人員具有很高的工作素養，具體的內容包括知識層面、協調能力、學習能力、應變能力、溝通能力、承受能力，部分特殊場合還要求高標準的商務禮儀、較強的語言能力和較好的文字功底。

1、知識層面素養。董事會秘書工作中涉及的不僅僅是本職工作中行政、輔助知識，也不單單局限于本企業經營涉及的專業知識，還包括法律（尤其是經濟法律）、人力資源管理、政治動態、宏觀經濟知識、行業發展趨勢、專業財務知識以及一定的企業管理知識和公司運作經驗。

2、公關協調素養。協調能力，是董事會秘書在監督董事會發展規劃執行過程中的必要素養。在實際的工作中，董事會秘書需要協商公司內部的行政部門、人事部門、企宣部等需要進行相關工作的安排和配合，對上級的協調為行程協調、意見協調等。對外部的協調是新聞媒體、宣傳機構、公關危機的協調。

3、商務禮儀素養。董事會秘書的商務禮儀素養主要表現在重要賓客接待、商務洽談禮儀以及日常工作中的辦公室著裝禮儀、電話禮儀與應對技巧。

4、學習及溝通素養。在董事會秘書工作中積極學習新知識、新能力，提升自身整體素養的能力。溝通素養主要是董事會秘書及時溝通并注意溝通技巧，將任務在短時間內完成溝通，獲得較好的效果。

5、承受力素養。董事會秘書工作密度高，工作要求高，需要較強的承受能力，如工作的突然性、強度大、復雜性、時效性等，都需要董事會秘書工作時承受強大壓力。

三、提升董事會秘書工作素養的策略

董事會秘書工作的特殊性和工作崗位的重要性，要求在工作中的素養需要不斷提升以適應企業的發展需求。提升董事會秘書的工作素養，需要從企業培訓提升為先導，董事會秘書自身工作素養提高為主體，以工作的內容和要求為標準，多渠道、多方法提升整體的工作素養。

1、企業制定素養培訓計劃

董事會秘書屬于上市企業的高級管理職位，能力與薪資平衡。企業作為董事會秘書的雇傭者，應當以長期的企業發展為目標，以董事會秘書的素養提升為企業核心人才培養的重點，依據企業3-5年的發展規劃以及行業市場走向，開展董事會秘書的技能、素養培訓，主要的培訓有出國外派學習，企業內子公司輪崗培訓，董事會秘書培訓班，董事會秘書技能集中訓練等，每個培訓名額在2-3人，培訓周期按照企業的發展周期而定，分為脫崗、輪崗的培訓，每個周期暫定1周時間。

上市公司對于董事會秘書的培養是個長期的過程，點滴要求、細致培訓，是逐步完善董事會秘書工作崗位要求和提升整體素質的關鍵。上市企業在董事會秘書的培訓上需要明確內部培訓與外部培訓的兼顧，內部以企業的發展規劃、技能要求為主，外部的培訓涉及商務禮儀、公文寫作、溝通技巧等實用性培訓，有條件的企業可以安排每3個月一次的董事會秘書素質拓展訓練，增強體魄的同時培養董事會秘書的承受壓力、團結協作的精神。

2、自我進修提升整體素質

由于董事會秘書在企業內部承上啟下、舉足輕重的地位，因此，上市企業對董事會秘書的工作要求極其嚴格，董事會秘書自身需要認識提升工作素養的重要性和必要性，加強自身的素養提升，在工作中提升業務能力，如利用工作之余的時間開展EMBA或MBA的課程學習，提升學歷，加強網絡培訓班的視頻學習、模擬，參加董事會秘書實戰研修班等。例如學習行業相關的小語種及翻譯、外文公文書寫、著裝禮儀中的服裝搭配等。自我的見識、視野影響工作的時效性，董事會秘書在自我提升中，要以平時實踐為基礎，邊工作邊學習，邊探討邊交流，邊總結邊提高。

參考文獻：

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