第一篇：淺析搶奪案件的特點(diǎn)及偵查對策

中國人民公安大學(xué)刑事偵查學(xué)論文

淺析搶奪案件的特點(diǎn)及偵查對策

-----飛車搶奪案件

摘 要：當(dāng)今社會，在各類刑事案件中, 搶奪案件發(fā)案率不斷升高, 嚴(yán)重危害了群眾的財(cái)產(chǎn)安全、擾亂社會治安秩序、威脅人民安居樂業(yè)、影響城市和政府形象以及破壞社會和諧，就目前而言，飛車搶奪案件頻頻發(fā)生，因而應(yīng)在深入分析搶奪案件特點(diǎn)以及該類案件偵查的難點(diǎn)的基礎(chǔ)上, 積極探索偵查搶奪案件的有效對策, 以奪取打擊搶奪犯罪的勝利。

關(guān)鍵詞：搶奪案件；偵查對策；刑事犯罪；“兩搶一盜”

I

中國人民公安大學(xué)刑事偵查學(xué)論文

目 錄

一、引言........................................................1

二、搶奪案件的特征..............................................1

（二）搶劫罪的概述.......................................................1

（二）特點(diǎn)...............................................................1

三、搶奪犯罪原因................................................2

（一）根源...............................................................2

（二）條件......................................................2

四、偵查措施....................................................3

五、結(jié)論........................................................4 參考文獻(xiàn)........................................................5

II

中國人民公安大學(xué)軍刑事偵查學(xué)論文

一、引言

改革開放以來，人們的經(jīng)濟(jì)生活和社會生活發(fā)生了巨大的變化，經(jīng)濟(jì)飛速增長，但由于這樣，也使得貧富差距逐漸增加，使得有些人好吃懶做，久而久之，就會形成欺凌弱小，囂張跋扈，從而以搶奪為生，嚴(yán)重的侵害了市民的安全性。近年來，我國不斷打擊“兩搶一盜”，但是“兩搶一盜”現(xiàn)象還是此起披伏，“打不勝打，防不勝防”的現(xiàn)象成為了危害群眾生命財(cái)產(chǎn)、擾亂社會治安秩序的重要焦點(diǎn)，使得公安機(jī)關(guān)打擊、防范和控制工作面臨極大的挑戰(zhàn)。因此，下面主要就是淺析搶奪案件的特點(diǎn)以及在偵查此類案件的對策，對于搶奪案件最為典型的是飛車搶奪案件。

二、搶奪案件的特征

（二）搶劫罪的概述

搶奪指的是1.以暴力強(qiáng)取2.爭奪。1在我國的刑事法律對于搶奪犯罪有比較明確的界定。搶奪罪（刑法第267條），是指以非法占有為目的，乘人不備，公開奪取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。是中國刑法第五章侵犯財(cái)產(chǎn)罪中的一項(xiàng)罪名，是介于盜竊罪與搶劫罪之間的一種犯罪形態(tài)。搶奪數(shù)額較大的公私財(cái)物是構(gòu)成搶奪罪的重要條件。此外搶奪的情節(jié)對定搶奪罪也具有影響。因此，搶奪公私財(cái)物數(shù)額不大，情節(jié)顯著輕微的，不構(gòu)成犯罪。2

（二）特點(diǎn)

1、作案工具以機(jī)動車輛為主, 被害對象為徒步街面的“弱勢”人群，即飛車搶奪具有針對性。

飛車搶奪的犯罪目標(biāo)絕大部分以女性為主,原因在于一是因?yàn)榕陨眢w相對弱小,難與嫌疑人對抗,自我保護(hù)意識也相對較弱；二是女性愛打扮,喜歡戴貴重金飾或?qū)⑹謾C(jī)掛在胸前,尤其是穿裙子逛街的女性,隨身的財(cái)物無處可放,都放在肩上掛包內(nèi),財(cái)物伸手可及；三是生活中多數(shù)家庭事務(wù)由女性直接操作,女性用錢的機(jī)會多,于 是犯罪分子往往選擇進(jìn)出銀行的女性為作案對象,趁事主在銀行提款后進(jìn)行跟蹤作案。例如，2014年10月16日涇縣公安局迅速破獲一起飛車搶奪案件，據(jù)受害人施某稱經(jīng)過涇川鎮(zhèn)東小區(qū)，一名騎摩托車的青年男子飛速從施某身后騎過，趁其不備將其肩上背包搶走并造成受害人施某摔傷，背包內(nèi)有現(xiàn)金2000余元、手機(jī)兩部【1】。2014年10月25日人民報(bào)道，9月30日至10月5日，短 1 搶劫來自于百度百科

搶劫罪來自百度百科

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短一周時間，在全椒縣城郊地段，連續(xù)發(fā)生三起針對獨(dú)行女性的飛車搶奪案件。【2】2014年10月27日揭陽新聞網(wǎng)報(bào)道，榕城警方經(jīng)過連續(xù)2個多月精心經(jīng)營，近日成功偵破一起專門針對中老年婦女的飛車搶奪系列案，抓獲犯罪嫌疑人1名，破獲搶奪案件9宗。【3】

2、作案時間相對集中于春秋季傍晚和上下班高峰時期, 作案地點(diǎn)相對集中于城區(qū)開放式社區(qū)及主要商業(yè)區(qū)街面，即犯罪時間地點(diǎn)的選擇性。

由很多案件分析得出，冬季戶外人員較少, 不易選擇作案對象;夏季帶封閉式頭盔, 作案前易使街面行人產(chǎn)生懷疑。春秋季傍晚, 既便于選擇作案目標(biāo), 又能夠避開交巡警的盤查；上下班高峰期是一個人很多的階段，很多不法分子趁機(jī)作案。當(dāng)前飛車搶奪作案地點(diǎn)也表現(xiàn)為全方位化,但相對集中于城區(qū)開放式社區(qū)及主要商業(yè)區(qū)街面。因?yàn)殚_放式社區(qū)及主要商業(yè)區(qū)街面可供選擇的作案對象較多, 又有較好的道路條件, 對犯罪嫌疑人而言, 更便于得逞。

3、作案快、逃竄快, 現(xiàn)場遺留痕跡、物證少，即難取證。

飛車搶奪案件, 犯罪嫌疑人主要駕駛摩托車帶封閉式頭盔進(jìn)行作案。在搶奪案中，作案時間快，現(xiàn)場證據(jù)不足，導(dǎo)致了取證困難，這也是當(dāng)前公安機(jī)關(guān)面臨的最大挑戰(zhàn)。

4、犯罪嫌疑人多為外來人員并呈現(xiàn)低齡化, 作案隨機(jī)性、連續(xù)性強(qiáng)。

如2014年6月榕城警方偵破飛車搶奪系列案，作案目標(biāo)是老年人，這些犯罪組織不止是是騎車搶奪，還做有其他犯罪案件，例如毒品等

5、結(jié)伙作案普遍, 組織形式呈現(xiàn)多樣化

對于這種搶奪案件，多為團(tuán)伙作案，因?yàn)樵谧靼高^程中，他們分工完成，比如誰開車、誰來搶、誰接頭等多種多樣。

三、搶奪犯罪原因

（一）根源

搶奪犯罪的根源是決定犯罪存在和發(fā)展變化的根本原因，其中又分可以分社會原因和個體原因兩個方面。就目前來說，主要變現(xiàn)為一下三個方面：

1、流動人口大量增加，是誘發(fā)搶奪犯罪高發(fā)的首要因素；

2、城市剩余勞動力的大量增加，是造成犯罪高發(fā)的另一個原因；

3、優(yōu)良的傳統(tǒng)觀念弱化，不良思潮的影響是產(chǎn)生犯罪的社會心理基礎(chǔ)。

（二）條件

犯罪條件是犯罪行為存在的必要條件，是犯罪實(shí)施過程中所特有的構(gòu)成要件。對于搶奪犯罪主要包括以下幾點(diǎn)：

1、動態(tài)性突出，犯罪嫌疑人不易被識別, 打擊現(xiàn)行犯難度大

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2、群眾防范意識弱，報(bào)警意識差；

3、社會管理機(jī)制不夠完善，治安管理工作漏洞較多；

4、示范效應(yīng)強(qiáng)

5、當(dāng)前公安機(jī)關(guān)的警力相對薄弱、裝備落后，而搶奪案流動性大，分布廣。

四、偵查措施

(一)重視現(xiàn)場調(diào)查工作, 科學(xué)確定摸底排隊(duì)范圍與重點(diǎn)

城區(qū)飛車搶奪案件雖然具有犯罪持續(xù)時間短、遺留痕跡物證少的特點(diǎn), 但此類案件現(xiàn)場往往與犯罪嫌疑人的暫住地有密切的關(guān)系。因此, 要重視現(xiàn)場調(diào)查工作, 加強(qiáng)對犯罪嫌疑人作案時空規(guī)律分析研究, 科學(xué)確定摸底排隊(duì)范圍與重點(diǎn), 從而及時查獲犯罪嫌疑人。

(二)加強(qiáng)同類案件的串并, 綜合分析犯罪嫌疑人相關(guān)特征

由于城區(qū)飛車搶奪案犯罪嫌疑人具有連續(xù)作案的特點(diǎn), 嫌疑人在個案中可能沒有留下任何痕跡物證, 但在連續(xù)作案中常會留下蛛絲馬跡。因此對此類案件及時進(jìn)行串并對于調(diào)查取證、發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人尤為重要。辦案民警要重視飛車搶奪系列案件的串并工作, 要深入詢問被害人和目擊證人、查看街頭監(jiān)控設(shè)備等手段盡可能多的掌握案件線索, 為案件串并提供依據(jù), 爭取達(dá)到 “破一案、帶一串”的效果。

(三)積極利用技偵手段查控通信工具, 有效監(jiān)控犯罪嫌疑人動向

絕大多數(shù)飛車搶奪案件中, 都會涉及到被害人通信工具隨包被搶的情況。犯罪嫌疑人通常文化較低, 認(rèn)為搶到手機(jī)后只要將SIM卡換掉后便可放心使用。待搶到新手機(jī)后, 再將舊手機(jī)賣掉。偵查員可抓住犯罪嫌疑人通常會在案發(fā)后使用被搶手機(jī)的情況, 通過技偵手段對案發(fā)后被搶手機(jī)的通信情況查控,從而有效監(jiān)控犯罪嫌疑人動向。

(四)注重陣地控制與布設(shè)特情,實(shí)現(xiàn) “由人到案”“由物到案”偵查模式

對于城區(qū)飛車搶奪案件的偵查, 要注重陣地控制和布設(shè)特情。應(yīng)對二手手機(jī)及摩托車市場、金銀首飾加工回收點(diǎn)、加油站等犯罪嫌疑人可能涉足的地點(diǎn)進(jìn)行控制, 并布設(shè)特情。一旦可疑人員和可疑物品流入, 必須及時力口以控制。

(五)采取定點(diǎn)守候與設(shè)卡堵截相結(jié)合的措施, 加大對現(xiàn)行犯罪的打擊力度

采取定點(diǎn)守候與設(shè)卡堵截相結(jié)合的措施打擊現(xiàn)行是查獲飛車搶奪等街面犯罪非常有效的辦法。運(yùn)用該偵查措施前要充分掌握飛車搶奪案件的情況, 在此基礎(chǔ)上分析判斷, 判斷是否具有采取定點(diǎn)守候與設(shè)卡堵截措施的條件和必要性, 以避免盲目工作導(dǎo)致的一線民警抵觸情緒大, 使定點(diǎn)守候與設(shè)卡堵截流于形式。

(六)堅(jiān)持 “五查”和 “三不放過”的審查方針, 深挖余案擴(kuò)大戰(zhàn)果

針對飛車搶奪案件難審訊的特點(diǎn), 對于已經(jīng)抓獲的有證據(jù)證明實(shí)施了犯罪事實(shí)的犯罪嫌疑人, 審查工作要堅(jiān)持“五查”和 “三不放過”方針。即: 查有無犯罪前科、查是否為網(wǎng)上逃犯、查十指指紋是否與指紋識別系統(tǒng)的資料同

一、查作案車輛有無被盜記錄、查隨身物品是否為臟物;堅(jiān)持做到疑犯不交待本人的真實(shí)情況不放過、不交待落腳點(diǎn)不放過、中國人民公安大學(xué)軍刑事偵查學(xué)論文

不交待同案犯及余案不放過。要發(fā)揮看守所獄偵部門的作用, 積極開展獄內(nèi)偵查攻勢, 充分發(fā)揮政策法律的威力, 鼓勵犯罪嫌疑人檢舉揭發(fā)他人的犯罪事實(shí)或提供有破案價(jià)值的線索, 開辟破案的第二戰(zhàn)場, 從而提高打擊飛車搶奪犯罪的效能和力度。

五、結(jié)論

對于目前我國城市化進(jìn)程和社會的整體轉(zhuǎn)型處于同一個時期，對于打擊搶奪犯罪必須加強(qiáng)進(jìn)行，它嚴(yán)重影響了群眾的財(cái)產(chǎn)安全以及嚴(yán)重?cái)_亂社會治安秩序，并且時時威脅著人們。因此，我們必須積極探索偵查搶奪案件的有效對策, 以奪取打擊搶奪犯罪的勝利。

中國人民公安大學(xué)軍刑事偵查學(xué)論文

參考文獻(xiàn)：

[1]中國法制傳媒，http://mt.sohu.com/20141025/n405458567.shtml，2014-10-25，[2]人民網(wǎng)，http://ah.people.com.cn/n/2014/1024/c358370-22709370.html，2014-10-24 [3]揭陽新聞網(wǎng)，http://www.jynews.net/Item/570000.aspx，2014-10-27 [4]王智民，《當(dāng)前中國搶劫搶奪犯罪研究》，17頁 [5]百度百科，“搶劫”“搶劫罪”

第二篇：試論虛開增值稅專用發(fā)票案件的特點(diǎn)及偵查對策

試論虛開增值稅專用發(fā)票案件的特點(diǎn)及偵查對策

發(fā)布時間：2005-8-26 14:48:00 閱讀次數(shù)：

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增值稅專用發(fā)票是一種根據(jù)增值稅征收管理需要而設(shè)計(jì)，兼記貨物或勞務(wù)所擔(dān)負(fù)增值稅稅額的特殊發(fā)票。增值稅專用發(fā)票與普通發(fā)票不同，它不僅是記載商品或勞務(wù)的銷售額和增值稅稅額的財(cái)務(wù)收支憑證，而且還是兼記銷貨方納稅義務(wù)和購貨方進(jìn)貨稅額的主要憑據(jù)，是購貨方據(jù)以抵扣稅款的證明。

由于增值稅實(shí)行憑專用發(fā)票抵扣的制度，使得增值稅專用發(fā)票不僅是一種商務(wù)憑證，更具有重要的稅款抵扣功能和換取出口退稅功能，少數(shù)犯罪嫌疑人受巨額利益的驅(qū)動，針對增值稅專用發(fā)票進(jìn)行多種形式的犯罪活動，虛開增值稅專用發(fā)票就是其中最為猖獗的一種形式。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，僅虛開增值稅發(fā)票一項(xiàng)，國家每年就要損失數(shù)百億元。

虛開增值稅專用發(fā)票案件是指單位和個人違反國家稅收征管和發(fā)票管理制度，為他人虛開、為自己虛開、讓他人為自己虛開、介紹他人虛開增值稅專用發(fā)票，用于騙取出口退稅、抵扣稅款，情節(jié)嚴(yán)重，依法立案進(jìn)行偵查的案件。

一、虛開增值稅專用發(fā)票案件的特點(diǎn)

（一）犯罪活動的地域性。虛開增值稅專用發(fā)票的犯罪分子多來自于沿海及一些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，犯罪分子通過各種渠道，騙取、購買增值稅專用發(fā)票，夸大金額虛開至其他地區(qū)，特別是內(nèi)地經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)。此外，由于各專業(yè)市場為吸引客戶，自定較低稅率和受地方保護(hù)主義影響，在一些專業(yè)市場，虛開增值稅專用發(fā)票犯罪案件頻發(fā)。

（二）犯罪目的多樣性。從目前掌握的情況看，虛開增值稅專用發(fā)票主要有四個目的：一是虛開的行為充作進(jìn)項(xiàng)發(fā)票非法抵扣稅款，造成稅款的大量流失；二是利用虛開增值稅專用發(fā)票假報(bào)、虛報(bào)出口貨物來源騙取出口退稅；三是通過虛開增值稅專用發(fā)票，編造虛構(gòu)銷售環(huán)節(jié)，給走私物品披上合法外衣，在市面上公開銷售；四是少數(shù)企業(yè)通過虛構(gòu)并不存在的購銷關(guān)系，為貪污、回扣等非法費(fèi)用支出作依據(jù)。由于虛開增值稅專用發(fā)票的多種目的，使得社會上存在較為廣泛的虛假專用發(fā)票市場。

（三）犯罪手段的智能性。虛開增值稅專用發(fā)票的智能化程度較高，犯罪分子利用自己的智能、專長，處心積慮精心策劃。采用各種手段虛開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票非法抵扣稅款，或利用虛開專用發(fā)票假設(shè)、虛報(bào)出口貨物騙取出口退稅。表面上看這些虛開的增值稅專用發(fā)票都是合乎規(guī)定的，具有很大的迷惑性。犯罪分子虛開增值稅用發(fā)票的手段主要以下幾種：、從進(jìn)項(xiàng)稅額入手，通過各種渠道非法購得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后，按照相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額虛開銷項(xiàng)發(fā)票，無中生有，利用虛假發(fā)票抵扣稅款，造成稅款的大量流失，給國家?guī)砭薮髶p失。、從進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)兩方面入手，采用“大頭小尾”的辦法，也稱陰陽票，即抵扣聯(lián)金額多填（大頭），夸大交易額，在下一環(huán)節(jié)中用多開的發(fā)票進(jìn)行抵扣，騙取抵扣稅款，達(dá)到偷稅的目的；存根聯(lián)金額少填（小尾），銷項(xiàng)稅上做手腳，以少填交易額的方法，偷漏銷項(xiàng)稅。這種手段往往使國家蒙受雙重?fù)p失，既未如實(shí)足額收取銷項(xiàng)稅，又有大量抵扣稅被騙走。使用防偽稅控增值稅專用發(fā)票后，這一現(xiàn)象已得到有效遏制。、在銷售業(yè)務(wù)中不按規(guī)定開具發(fā)票，采用“只賣不開”或“多賣多開”，造成進(jìn)項(xiàng)盈余，將盈余部分虛開發(fā)票給一些企業(yè)。從中收取手續(xù)費(fèi)，個人獲得好處，給國家造成損失。購銷雙方互相勾結(jié)，利用增值稅

專用發(fā)票填寫假名稱，以騙取出口退稅。、一些“皮包公司”以虛開專用發(fā)票為生財(cái)之道，通過空頭注冊、虛假出資方式騙取一般納稅人領(lǐng)購發(fā)票，不進(jìn)行任何的銷售服務(wù)，專做“發(fā)票生意”，肆意虛開增值稅發(fā)票。、少數(shù)稅務(wù)人員利用工作方便，為他人虛開增值稅專用發(fā)票。

二、虛開增值稅專用發(fā)票案件的偵查對策

（一）切實(shí)加強(qiáng)增值稅專用發(fā)票的管理，多形式、多層次開展宣傳教育，強(qiáng)化專用發(fā)票的管理意識，從根本上減少此類犯罪案件的發(fā)生。首先要建立健全各項(xiàng)制度，嚴(yán)把增值稅專用發(fā)票領(lǐng)銷關(guān)。稅務(wù)機(jī)關(guān)要執(zhí)行一般納稅人領(lǐng)購增值稅專用發(fā)票和小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票的規(guī)定，對專用發(fā)票實(shí)行專門管理、專門存放、專柜發(fā)放，并設(shè)置必要的保安制度；對企業(yè)領(lǐng)購專用發(fā)票實(shí)行專人辦公、專帳登記，層層把關(guān)的一系列管理網(wǎng)絡(luò)；及時對進(jìn)、銷項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行核查，盡早發(fā)現(xiàn)進(jìn)銷項(xiàng)不符情況，有效堵塞各種可能的漏洞。其次要進(jìn)一步嚴(yán)肅內(nèi)部紀(jì)律，加強(qiáng)對稅務(wù)人員的法制、廉政教育。從目前掌握的情況來看，絕大部分專用發(fā)票的大案都與地方稅務(wù)部門管理不嚴(yán)、個別稅務(wù)人員違反制度發(fā)放專用發(fā)票，甚至與犯罪分子內(nèi)外勾結(jié)有關(guān)。為此，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)厲打擊查處稅務(wù)干部隊(duì)伍中違法違紀(jì)和少數(shù)腐敗分子，對確因玩忽職守造成重大損失的事件，堅(jiān)決追究企業(yè)法定代表人及有關(guān)人員的責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的，依法交由公安機(jī)關(guān)立案偵查追究刑事責(zé)任。再次，要加強(qiáng)對專用發(fā)票遺失、失竊后的登記申報(bào)制度。專用發(fā)票遺失或失竊后要及時到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行登記申報(bào)工作，及時作出作廢處理，以免犯罪分子使用該發(fā)票進(jìn)行虛開騙稅或其他違法犯罪活動。由于登報(bào)申明告知面有限，最有效的辦法是通過各級稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)，將專用發(fā)票的號碼存入計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)，一旦發(fā)生遺失或被竊，即可通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)做出作廢處理，可有效防止犯罪行為的發(fā)生。

（二）做好對增值稅專用發(fā)票的防偽認(rèn)證工作。增值稅專用發(fā)票實(shí)行全國集中統(tǒng)一印制，采用專用水印紙，有色、無色熒光專用油墨等多種防偽措施，在一定程度上遏制了偽造專用發(fā)票的犯罪活動。與此同時，虛開增值稅專用發(fā)票的犯罪問題更加突出，因此應(yīng)大力加強(qiáng)對增值稅專用發(fā)票的防偽認(rèn)證工作，尤其要加強(qiáng)對“真票假開”現(xiàn)象的揭露。對增值稅專用發(fā)票的辨識工作，除了要對紙張、水印、有色熒光、無色熒光、拓印號碼等方面進(jìn)行全面驗(yàn)定外，及時到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，還應(yīng)加強(qiáng)五方面的工作：一是嚴(yán)格審查專用發(fā)票是否為失竊發(fā)票；二是審查專用發(fā)票內(nèi)容的填寫是否完整、正確、規(guī)范；三是結(jié)合其生產(chǎn)、經(jīng)營情況，審查其是否存在真票假開現(xiàn)象。

（三）加強(qiáng)對虛開增值稅專用發(fā)票的打擊力度，積極開展對虛開增值稅專用發(fā)票案件的偵查。以往對虛開增值稅專用發(fā)票構(gòu)成的犯罪追究刑事責(zé)任的并不多，一旦發(fā)現(xiàn)有虛開行為，偷騙稅額，多數(shù)是對偷騙稅者處以罰款，補(bǔ)交欠稅，不論情節(jié)之輕重一概是交稅罰款，依罰代刑，導(dǎo)致至今不能杜絕虛開騙稅現(xiàn)象，此外，極少數(shù)公安人員受賄包庇犯罪分子，致使犯罪分子未受懲罰教育也是犯罪分子較少被追究刑事責(zé)任的原因之一。因此各級公安機(jī)關(guān)要針對增值稅專用發(fā)票犯罪活動的規(guī)律特點(diǎn)，廣開渠道，發(fā)現(xiàn)線索，把抓大要案的偵破和深挖團(tuán)伙犯罪作為專項(xiàng)斗爭的重點(diǎn)，組織集中打擊。一旦發(fā)現(xiàn)虛開專用發(fā)票的犯罪行為要立即受理，盡快立案，組織專門力量，迅速開展偵查，及時破案，以避免給國家造成重大損失。對虛開增值稅專用發(fā)票案件的偵查途徑主要有：

1、從調(diào)查購銷雙方是否存在專用發(fā)票所示的購銷關(guān)系入手。從增值稅專用發(fā)票開具單位的經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍、經(jīng)營內(nèi)容等進(jìn)行初步分析，是否與增值稅專用發(fā)票所具業(yè)務(wù)相符，如系超出該企業(yè)經(jīng)營項(xiàng)目、生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、業(yè)務(wù)能力等所做的“大買賣”，一般都可初步認(rèn)定有虛開行為。此時可通過查驗(yàn)有關(guān)計(jì)稅憑證，如購買原材料的紀(jì)錄，產(chǎn)品出廠的登記、進(jìn)貨及銷貨記載，注意發(fā)現(xiàn)記載與增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷項(xiàng)發(fā)票不符的情況，揭露虛開行為。也可發(fā)函到開具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的公司所在稅務(wù)部門，通過確認(rèn)該公司

情況發(fā)現(xiàn)虛開行為，進(jìn)而查明騙取、偷稅數(shù)額，參與犯罪人數(shù)及作案手段。、從清查賬目入手。聘請有經(jīng)驗(yàn)的會計(jì)，徹底檢查進(jìn)出賬目。清查賬目既可以發(fā)現(xiàn)偵查線索，也可以獲取犯罪證據(jù)。通過查驗(yàn)購進(jìn)和銷售貨物在銀行經(jīng)營賬戶的取動和支付資金情況，發(fā)現(xiàn)增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)發(fā)票資金往來不符的情況。這種方法在偵查虛開增值稅專用發(fā)票犯罪案件實(shí)踐中較廣泛地運(yùn)用。按有關(guān)規(guī)定，企業(yè)資金往來、結(jié)算必須通過銀行，而銀行對資金往來情況是有記錄的，通過會計(jì)對企業(yè)賬目的清查，結(jié)合銀行資金往來情況的紀(jì)錄，能發(fā)現(xiàn)有無虛開增值稅專用發(fā)票的行為。、從查驗(yàn)是否具有出口退稅有關(guān)憑證入手。按照規(guī)定，企業(yè)辦理出口退稅必須提供以下憑證：購進(jìn)出口貨物的增值稅專用發(fā)票（稅款抵扣聯(lián)）或普通發(fā)票、出口貨物的銷售明細(xì)賬，蓋有海關(guān)驗(yàn)訖章的《出口貨物報(bào)關(guān)單（出口退稅聯(lián)）》，出口收匯單證，出口產(chǎn)品專用稅票。公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)對有關(guān)憑證的查驗(yàn)，從出口商品的真實(shí)性及手續(xù)的合法性兩方面進(jìn)行全面調(diào)查，注意發(fā)現(xiàn)假出口、虛報(bào)出口和偽造退稅申報(bào)資料的行為，從中發(fā)現(xiàn)虛開購進(jìn)出口貨物增值稅專用發(fā)票，騙取出口退稅的行為。、從調(diào)查詢問入手。虛開增值稅發(fā)票案件大多無可供勘查的犯罪現(xiàn)場，受理時又多以檢舉、控告、自首和稅務(wù)機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)來的材料為依據(jù)，再加上犯罪分子采用各種狡猾手段進(jìn)行犯罪，難以從清查賬目等途徑發(fā)現(xiàn)線索，應(yīng)選擇從調(diào)查詢問入手開展偵查。通過詢問發(fā)現(xiàn)犯罪線索，查清嫌疑事實(shí)，收集犯罪證據(jù)。調(diào)查詢問的對象包括控告人、檢舉人、被告人同事、親屬，與被告人有經(jīng)濟(jì)來往的人以及其他了解犯罪活動的知情人。調(diào)查詢問時，應(yīng)根據(jù)具體的不同情況，有針對性地運(yùn)用調(diào)查詢問的方法，對某些對象，可借助于一定的行政力量或在有關(guān)部門的配合下進(jìn)行詢問。通過詢問，查明參與虛開增值稅專用發(fā)票的人的情況，實(shí)施犯罪的時間地點(diǎn)、手段方法、虛開金額，有何物證、書證等情況，為揭露虛開行為做準(zhǔn)備。

公安部門通過以上途徑，加強(qiáng)對虛開增值稅專用發(fā)票案件的偵查。此外，公安機(jī)關(guān)要做稅務(wù)機(jī)關(guān)的堅(jiān)強(qiáng)后盾，要加強(qiáng)同稅務(wù)部門的聯(lián)系，溝通信息，達(dá)到信息共享，組織聯(lián)合行動，按照各自的分工和職責(zé)，共同研究打擊和防范增值稅專用發(fā)票犯罪活動的對策，維護(hù)稅收秩序，改善稅收環(huán)境。

利用增值稅專用發(fā)票進(jìn)行各種犯罪活動是當(dāng)今及經(jīng)濟(jì)犯罪活動中的一個突出問題，而虛開是增值稅專用發(fā)票各種犯罪活動的根本目的，各級稅務(wù)機(jī)關(guān)和公安機(jī)關(guān)應(yīng)統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，狠抓各項(xiàng)打擊措施的落實(shí)，增強(qiáng)打擊力度，徹底扭轉(zhuǎn)增值稅專用發(fā)票違法犯罪活動屢禁不絕的局面，為新稅制的順利實(shí)施和國家稅款及時足額入庫，保駕護(hù)航。

第三篇：盜竊案件的特點(diǎn)及偵查要領(lǐng)

盜竊案件的特點(diǎn)及偵查要領(lǐng)

目 錄

前言................................................................5

一、盜竊案件的特點(diǎn)..................................................5

（一）現(xiàn)場留有痕跡物證..............................................5

（二）作案手段的習(xí)慣性..............................................5

（三）贓款贓物可供查控..............................................6

（四）作案前一般都有預(yù)謀準(zhǔn)備過程....................................6

二、盜竊案件的偵查要領(lǐng)..............................................6

（一）認(rèn)真仔細(xì)地勘查現(xiàn)場............................................6

（二）深入細(xì)致地訪問事主、群眾......................................7

（三）迅速采取緊急措施..............................................7

（四）準(zhǔn)確判定偵查方向..............................................8

（五）及時確定偵查范圍..............................................9

（六）快速發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人...........................................10 結(jié)束語.............................................................10 參考文獻(xiàn)...........................................................11 謝辭...............................................................12

論文提綱

論文題目：論盜竊案件的特點(diǎn)及偵查要領(lǐng)

一、盜竊案件的特點(diǎn)

（一）現(xiàn)場痕跡物證

（二）作案手段具有習(xí)慣性

（三）贓款贓物可供查控

（四）作案前一般都有預(yù)謀準(zhǔn)備過程

二、盜竊案件的偵查要領(lǐng)

（一）認(rèn)真細(xì)致地勘察現(xiàn)場

（二）深入細(xì)致地訪問事主、群眾

（三）迅速采取緊急措施

（四）準(zhǔn)確判定偵查方向

（五）及時確定偵查范圍

（六）快速發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人

內(nèi)容摘要：盜竊案件，是刑事案件中占比例較大的多發(fā)性案件。特別是在近年來隨著我國經(jīng)濟(jì)社會的全面發(fā)展，人民物質(zhì)生活水平的逐漸提高，個別不法分子不勞而獲，利用各種手段攫取公私財(cái)物，給廣大人民群眾和單位造成巨大損失，嚴(yán)重影響生產(chǎn)、生活、工作的順利開展。各級刑事偵查部門要加強(qiáng)對此類案件的偵辦力度，尤其是隨著犯罪手段的發(fā)展變化，偵查人員要善于總結(jié)、掌握好其特點(diǎn)，以及偵查的要領(lǐng)與方法，積極遏制案件的發(fā)生和蔓延。

關(guān)鍵詞：盜竊案件、特點(diǎn)、偵查要領(lǐng)。

前 言

盜竊案件，是指以非法占有為目的，采用秘密竊取的方法，將公私財(cái)物占為己有的犯罪案件。這類案件在整個刑事案件中占有很大比例。蘭州市某區(qū)2005年批準(zhǔn)逮捕的盜竊案件僅為11件14人，占批捕刑事案件總數(shù)的15%；2006年批準(zhǔn)逮捕的盜竊案件為36件47人，占批捕刑事案件總數(shù)的32%；而2007年1-10月份已批準(zhǔn)逮捕盜竊案件37件68人，件數(shù)占批捕刑事案件總數(shù)的42.5%，人數(shù)占批捕犯罪嫌疑人的50%。[1]盜竊案件的逐年增多，不僅嚴(yán)重影響了社會治安穩(wěn)定，擾亂了人民群眾的正常生活秩序，而且給集體和個人造成了較大的經(jīng)濟(jì)損失，擾亂社會秩序，影響人民生活，危害社會主義現(xiàn)代化建設(shè)。因此，偵破盜竊案件，進(jìn)行反盜竊斗爭，是我國刑事偵查部門一項(xiàng)十分重要的任務(wù)。

一 盜竊案件的特點(diǎn)

盜竊案件與其他犯罪案件一樣，有其自身固有的特點(diǎn)。

（一）現(xiàn)場留有痕跡物證

盜竊案件雖然是秘密進(jìn)行的，但一旦實(shí)施犯罪，必然會在犯罪現(xiàn)場留有痕跡物證。犯罪分子入室盜竊，一般要破門、撬窗、挖洞、擰鎖，改變或破壞現(xiàn)場的原有狀態(tài)，不可避免地會留有這樣那樣的破壞痕跡。在入室盜竊中，為了搜尋財(cái)物，又會在辦公室抽屜、箱、柜上留下破鎖、撬箱等痕跡。這些破壞痕跡常常能反映出破壞工具的特征和犯罪分子的作案手法。有時犯罪分子會把工具或隨身物品遺忘在現(xiàn)場上，這是摸排犯罪分子的重要線索。有些犯罪分子在實(shí)施犯罪后，會把工具帶回家中，下次作案時繼續(xù)使用，這為我們并按照查核獲取罪證提供了有利條件。犯罪分子在破壞障礙物或搜尋財(cái)物時，會在關(guān)鍵部位留有手印、足印。有的雖然戴手套，但是往往在翻找過程中，由于動作不靈活又會脫下手套，或者從手套破損處留下殘缺手印。有的作案后又偽裝現(xiàn)場，制造假象，往往弄巧成拙，更多的暴露了自己。重視盜竊案件的現(xiàn)場勘查，認(rèn)真細(xì)致地搜尋犯罪證據(jù)，對準(zhǔn)確分析判斷案情和從中發(fā)現(xiàn)線索，獲取證據(jù)都有十分重要的意義。

（二）作案手段具有習(xí)慣性

盜竊案件的作案手段和方法，首先是由犯罪分子的社會經(jīng)歷、社會職業(yè)和長期從事生產(chǎn)、生活經(jīng)驗(yàn)而決定的，如鉗工、電工、木工習(xí)慣于用螺絲刀、斷線鉗、手搖鉆、電鉆等破壞門窗、箱柜，往往會反映出職業(yè)專長和工藝水平；其次，作案手段方法是在長期反復(fù)犯罪的工程中摸索、總結(jié)出來的，如因手印足印留在現(xiàn) 場而被抓獲的，再次作案時會帶手套、借穿別人的鞋子。此外，有些習(xí)慣動作是犯罪分子的生理、心理特征在現(xiàn)場上的客觀反映，如行走步態(tài)、左撇子動作等特征，有的人作案后總會遺忘一定的作案工具在現(xiàn)場等。特別是盜竊慣犯，往往是使用自己的定性手法作案，一到現(xiàn)場便會不知不覺地施展出自己的習(xí)慣手法。有的犯罪分子開始是撬窗，以后發(fā)展到撬盜保險(xiǎn)柜；有的開始是就近盜竊，有的發(fā)展到各大城市作案；有的開始時只帶簡單的犯罪工具，有的發(fā)展到以后會帶一套自制工具等。但是，發(fā)展變化中仍有不變的東西，其基本動作、習(xí)慣手法仍保留其特定特征，并在盜竊現(xiàn)場上反映出來。從盜竊手法、手段的習(xí)慣性，可以推斷犯罪分子的人身特征、社會職業(yè)、智能條件，推斷是慣犯還是偶犯，是本地人作案還是外來流串作案，有利于縮小偵察范圍，確定偵查方向。

（三）贓款贓物可供查控

凡是盜竊既遂的案件，都有贓款贓物可供查供追查，這是盜竊案件的重要特點(diǎn)。盡管盜竊犯罪分子在作案后將贓款贓物進(jìn)行了種種偽裝和隱蔽，甚至改頭換面轉(zhuǎn)移到外地。但是，他們急于變賣和得到物質(zhì)欲望上的滿足，從而不可能不在銷售、使用和揮霍環(huán)節(jié)上暴露。有的犯罪分子雖然比較狡猾，竊取大量贓物、贓款后埋在地下，短期內(nèi)不使用、不暴露。但是，最后還是要在滿足欲望的驅(qū)使下銷贓，最終也會暴露出來。因此，贓款贓物是把犯罪分子與已發(fā)生案件聯(lián)系起來的紐帶，也是查緝案犯，認(rèn)定犯罪的有力證據(jù)，這是盜竊分子的致命弱點(diǎn)。

（四）作案前一般都有預(yù)謀準(zhǔn)備過程

犯罪分子在作案前，往往都預(yù)謀準(zhǔn)備的過程。如選擇作案目標(biāo)，窺測進(jìn)入和逃離現(xiàn)場的路線。了解存放財(cái)物的地點(diǎn)和門衛(wèi)警戒情況。案犯為達(dá)到行竊的目的，一般都會事先準(zhǔn)備作案工具，作案時身上隨身攜帶作案工具。如螺絲刀、膠鉗、刀具、鋼尺、萬能鎖匙、自制工具等。案犯根據(jù)自身的條件、作案的習(xí)慣和作案目標(biāo)而選擇使用。

二 盜竊案件的偵查要領(lǐng)

近年來，隨著我國社會主義現(xiàn)代化進(jìn)程不斷加快，改革開放的深入發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化步伐的逐漸推進(jìn)，人們物質(zhì)生活水平要求的不斷提升，一些不法分子受攀富、享樂等貪婪心理的驅(qū)使和國內(nèi)外犯罪方式的影響，在盜竊對象和作案手法上有了新變化，重大惡性案件逐年增加。有的盜竊大量黃金、白銀、鉆石、珍貴文物等貴重物品，企圖走私出境；有的盜竊槍支、彈藥，以用作其他犯罪；有的潛入國家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位等重要部門，竊取國家機(jī)密、商業(yè)秘密，危害國家安全和擾亂市場經(jīng)濟(jì)秩序。為此，必須認(rèn)真研究盜竊犯罪的新動向、新特點(diǎn)，采取防范和偵查破案的新措施、新方法，適時總結(jié)偵查要領(lǐng)。

（一）認(rèn)真細(xì)致地勘查現(xiàn)場

全面細(xì)致地勘驗(yàn)現(xiàn)場，并且對現(xiàn)場情況認(rèn)真分析研究，是偵破盜竊案件至關(guān)重要的第一道工序，是偵察破案的基礎(chǔ)。針對盜竊案件的特點(diǎn)，現(xiàn)場勘查主要從以下幾方面進(jìn)行：

1.對出入口的勘查。犯罪分子總是要通過一定的渠道進(jìn)入放有財(cái)物的處所，作案后，也要通過一定的路線逃離現(xiàn)場。在出入口特別是入口部位，往往留有犯罪分子較多的犯罪痕跡或活動痕跡，因此出入口是現(xiàn)場勘查的重點(diǎn)。犯罪分子進(jìn)入盜竊現(xiàn)場，一般有以下三種方式：

（1）開門鎖進(jìn)入。犯罪分子使用的門鎖鑰匙可能是本人原來就有的，也可能是乘機(jī)偷偷配置的還可能是竊取的或借用他人的。還有一種情況是內(nèi)外勾結(jié)，作案前由內(nèi)部人員拔去插銷或打開門，讓外部人員入室盜竊。采用這種方式進(jìn)入現(xiàn)場，出入口不明顯，能取到的痕跡物證比較少，但由于在作案前必須具備鑰匙或接觸具有鑰匙的人員這一限定條件，所以，又有利于我們判斷案情，縮小偵查范圍。

（2）破門、撬窗、挖洞侵入。要沿著犯罪分子的出入口，對上下左右認(rèn)真細(xì)致地勘查。首先應(yīng)當(dāng)觀察出入口附近的地面，以期發(fā)現(xiàn)足印、交通工具密集、隨身攜帶的工具等其他物品。然后再仔細(xì)勘查門窗，墻壁，孔洞等破壞情況，判斷犯罪分子是使用何種工具和方法破壞障礙物的，對門窗結(jié)構(gòu)、室內(nèi)環(huán)境熟悉不熟悉，動作是否帶有習(xí)慣性、技術(shù)性。最后根據(jù)現(xiàn)場的破壞痕跡、犯罪活動的狀態(tài)和動作、留有的其他痕跡物證，判斷犯罪分子的作案條件和作案過程，確定是本地人還是流串作案，是偶犯還是慣犯等。

（3）秘密潛入內(nèi)部，伺機(jī)作案。對這種侵入方式，檢查發(fā)現(xiàn)犯罪分子的預(yù)伏處所，查找坐臥等活動痕跡，還要注意塵埃、墻灰、蜘蛛網(wǎng)等有無觸動，有無足印、手印及其他壓痕。

在勘查罪犯出入口時，還應(yīng)該注意觀察和測量進(jìn)出口所在的位置、形狀、大小、距地面的高度以及與周圍物體的關(guān)系，并做好詳細(xì)的登記，以便從中分析判斷罪犯的性別、年齡、身高、體態(tài)、生理特點(diǎn)、職業(yè)和是否熟悉現(xiàn)場環(huán)境等。

2.對中心現(xiàn)場的勘查。要把被盜財(cái)物的保管處作為中心部位，因?yàn)檫@是犯罪痕跡比較集中的地方，必須重點(diǎn)勘查和研究。主要有盜竊的目標(biāo)、破壞的方法、遺留的痕跡物證，贓物贓款的特征等。

3.對現(xiàn)場周圍環(huán)境和犯罪分子來去路線的勘查

現(xiàn)場周圍環(huán)境，主要是指現(xiàn)場周圍的道路、院墻、溝渠、森林、水田、旱地等等。[2]這些地點(diǎn)往往同犯罪活動有一定的聯(lián)系，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行認(rèn)真觀察和搜索。

（1）被盜現(xiàn)場與鄰近大樓、住宅、廠房、商店是否有過道陽臺相通，或者籬笆圍墻有空隙可鉆，從中發(fā)現(xiàn)翻墻，爬樓侵入的痕跡。

（2）被盜現(xiàn)場是否位于水陸交通要道、進(jìn)出入多的部位，還是高墻深院內(nèi)部，外部人員不能隨便出入的部位，從中研究犯罪分子對情況熟悉的程度、對作案目標(biāo)了解的準(zhǔn)確程度和原因。

（3）沿著犯罪分子來去路線，遵循發(fā)現(xiàn)犯罪分子作案前逗留、預(yù)伏的處所，作案后逃離和丟棄隱藏贓物的地點(diǎn)。

（4）訪問現(xiàn)場周圍有關(guān)群眾和沿途有關(guān)人員，了解發(fā)案時當(dāng)?shù)匦腥撕蛙囕v的流動情況，了解有沒有人聽到可疑聲響、看到可疑人攜帶可疑物品經(jīng)過，以及嫌疑人的體貌特征。

（二）深入細(xì)致地訪問事主、群眾

事主和知情群眾的陳述是分析案情和確定偵查方向的重要依據(jù)。應(yīng)當(dāng)抓緊時機(jī)向發(fā)現(xiàn)人、事主和知情群眾，以及犯罪分子來去路線的沿途群眾，進(jìn)行深入細(xì)致的調(diào)查訪問，通過調(diào)查訪問，主要弄清下列問題：

1.發(fā)現(xiàn)被盜的時間、地點(diǎn)。2.被盜經(jīng)過和現(xiàn)場情況。

3.被盜物品的名稱、數(shù)量、價(jià)值、用途、特征和標(biāo)記。對于被盜現(xiàn)金，還 要詳細(xì)了解數(shù)量、票面額，如果是新幣，還要查明鈔票的號碼。4.發(fā)案后，那些人進(jìn)入過現(xiàn)場，移動或觸摸過哪些物品。

5.發(fā)案前，被盜財(cái)物的存放和保管情況，以及那些人了解這些情況。6.發(fā)案時，是否有人發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有人走動，有何異常的響聲。

7.現(xiàn)場門鎖，室內(nèi)的箱柜的牢固情況，鑰匙的存放與保管情況。8.現(xiàn)場有無犯罪分子遺留的工具及其他遺留物。

9.內(nèi)部人員的活動規(guī)律和值班情況，以及巡邏人員在發(fā)案時的活動情況。10.發(fā)案前后，有無可疑人員來往，如在發(fā)案前有無人員窺視、了解情況，發(fā)案后有無人員攜帶物品從現(xiàn)場走出，他們的體貌特征、衣著打扮、說話口音和內(nèi)容如何等。[3]

（三）迅速采取緊急措施

對于重大、特別重大盜竊案件，應(yīng)根據(jù)初步掌握的情況，立即取相應(yīng)的緊急措施。

1.對于盜竊槍支和盜開汽車逃跑的案件，應(yīng)及時部署鐵路、碼頭、機(jī)場、車站和交通要道進(jìn)行堵截。通知黨政軍和相關(guān)部門，加強(qiáng)警戒和安全保衛(wèi)；通報(bào)有關(guān)地區(qū)協(xié)查嚴(yán)防持槍搶劫，駕車殺人等案件的發(fā)生。

2.對于盜竊國家絕密文件或珍貴文物的案件，應(yīng)及時通報(bào)各相關(guān)邊檢和海關(guān)部門，嚴(yán)密對出入境人員和貨物的檢查，防止文件和文物的外流；組織人員對可能藏匿文件、文物的是外出所進(jìn)行全面搜索和檢查；加強(qiáng)對收購部門的控制；部署秘密力量加強(qiáng)對有走私、販運(yùn)文物和重大嫌疑分子的監(jiān)視。

3.對于盜竊外賓、國際友人財(cái)物或巨額現(xiàn)金的案件，因及時通報(bào)銀行、郵局外匯商店，加強(qiáng)對大筆存款和使用的控制，并發(fā)現(xiàn)可疑人員；迅速部署警力和秘密力量，對活動與外賓、國際友人住址和出入場所的扒竊分子、進(jìn)行全面控制，力爭人贓俱獲。

4.對于報(bào)案及時、犯罪分子逃跑不久、逃離不遠(yuǎn)，具有追緝條件的案件，應(yīng)及時組織力量追緝堵截，還可以使用警犬追蹤。

（四）準(zhǔn)確判定偵查方向

盜竊案件的偵查方向是指大的方面，如內(nèi)盜還是外盜，慣犯還是偶犯，本地人作案還是外地人作案。內(nèi)外盜之分主要是以作案人所在單位為界限，屬于被盜單位內(nèi)部人員作案的，稱為內(nèi)盜；屬于被盜單位外部人員作案的稱為外盜。

內(nèi)外盜之分，只適用于國家機(jī)關(guān)、學(xué)校、企事業(yè)單位、人民團(tuán)體公共財(cái)產(chǎn)被盜的案件，在居民住宅發(fā)生的私人財(cái)物被盜案件，只有知情與不知情區(qū)別，沒有內(nèi)外盜之分。[4]

1．內(nèi)盜。內(nèi)盜具有以下特征：

（1）作案時機(jī)選擇恰當(dāng)，熟悉現(xiàn)場環(huán)境和出入路線，掌握內(nèi)部人員活動規(guī)律，了解房屋建筑結(jié)構(gòu)、門窗結(jié)構(gòu)和財(cái)務(wù)存放、保管等底細(xì)。

（2）出入口不明顯，用原配鑰匙或者仿制鑰匙，開啟房門、庫柜、錢箱鎖頭盜竊財(cái)物。

（3）盜竊目標(biāo)十分明確，進(jìn)入現(xiàn)場后，直奔財(cái)物存放處，現(xiàn)場上沒有亂翻跡象。

（4）有事先松動庫房欄桿，門窗插銷、螺絲釘?shù)韧獠咳藛T不可能做到的準(zhǔn)備工作。（5）在外部人員不可能進(jìn)入、也不可能存在預(yù)先潛伏作案的短暫空隙時間作案。

（6）現(xiàn)場遺留有內(nèi)部工具或職工個人用品，經(jīng)查不屬于借用或被盜，或被盜財(cái)物中有單位內(nèi)部使用的票據(jù)。

（7）從已包好的的人民幣或工資袋中，采取“抽簽”的辦法盜取部分現(xiàn)金。（8）盜竊后，將贓物藏在內(nèi)部的偏僻角落，或在追查緊張時將贓物拋出。內(nèi)盜案件中，還有一種監(jiān)守自盜，所謂監(jiān)守自盜是指堅(jiān)守公共財(cái)物的人員自己盜竊或貪污之后，偽造現(xiàn)場，謊報(bào)被他人盜竊的案件。具有以下特征：

（1）現(xiàn)場物體的翻動、撬砸、與盜竊具有矛盾。

（2）現(xiàn)場雖有被破壞痕跡，但是從內(nèi)部形成的，且沒有人進(jìn)出的痕跡。（3）現(xiàn)場上除了留有財(cái)物監(jiān)管人的手印、足跡外，無他人留下的痕跡。（4）沒有侵入口和撬壓痕跡，卻有偽裝外部人員作案的假象，報(bào)稱被盜財(cái)物在發(fā)案前早已短缺，且有掩蓋的痕跡。

（5）被盜財(cái)物后，有焚燒賬冊、單據(jù)或庫柜物品。2.外盜。由于外部人員對被盜單位的內(nèi)部情況熟悉，特別是內(nèi)部人員生活規(guī)律、財(cái)物存放、保管的底細(xì)不了解或不完全了解，所以，內(nèi)盜與外盜的特征有明顯的區(qū)別。在外到案件中，本地人作案與外地人作案、慣犯作案與偶犯作案的的特征也不同。

外盜的一般特征：

（1）盜竊目標(biāo)不明確，亂撬亂翻，或者貴重財(cái)物未找到而將次要財(cái)物盜走。（2）采用撬門、破鎖侵入作案，或使用自備工具采用破壞手段開啟箱柜和桌子抽屜作案。

（3）現(xiàn)場遺留有翻墻、攀爬等外部侵入的痕跡，出入口明顯。（4）有預(yù)先潛伏作案的時機(jī)，且與現(xiàn)場反映跡象一致。

（5）有踩點(diǎn)、窺視、探聽等可疑人和事，但不像內(nèi)部人員作案那么了解底細(xì)。

（6）作案手段與遺留痕跡與外地、外單位發(fā)生案件相同，或現(xiàn)場上遺留有非本單位人員物品。

（7）運(yùn)載盜竊的財(cái)物，使用自備交通工具。

（五）及時確定偵查范圍

偵查范圍是指具體的方面，如區(qū)域范圍、職業(yè)范圍、人身范圍、銷贓范圍等。

1.盜竊案件偵查范圍的初步認(rèn)定。

（1）區(qū)域范圍的確定。區(qū)域范圍是指盜竊犯罪分子居住、活動的范圍，主要是根據(jù)現(xiàn)場遺留物、附著物以及目睹人所提供的情況來確定。

（2）職業(yè)范圍的確定。職業(yè)范圍是指犯罪分子所從事的工作和服務(wù)單位，主要是根據(jù)作根據(jù)的種類、工具痕跡、指紋、足跡、附著物來確定。

（3）人身范圍的確定。人身范圍是指犯罪分子的性別、年齡身高體態(tài)和所具備的作案條件，主要是根據(jù)現(xiàn)場遺留物的指紋、足跡和作案目標(biāo)、手段，方法以及攀高、移動物體的能力來確定。

（4）銷贓范圍的確定。銷贓范圍是指盜竊犯罪分子銷售、脫手或以及其他方式處理贓款贓物的地區(qū)和部門，主要是根據(jù)犯罪動機(jī)，被盜財(cái)物的種類、數(shù)量和用途來確定。偵查范圍的確定，必須突出重點(diǎn)，把主要的財(cái)力、物力放在可能性的方面。存在兩種以上可能性的，均應(yīng)顧及，不要漏掉。

2.盜竊案件偵查范圍的逐步縮小。偵查范圍的逐步縮小，是偵查活動的目的和偵查深入發(fā)展的必然結(jié)果。其方法如下：

（1）區(qū)域范圍的縮小。由現(xiàn)場遺留日用品的商標(biāo)、品名特征縮小到生產(chǎn)、制作這些日用品的地區(qū)和廠商；再由流通渠道、適用范圍縮小到銷售和使用這些日用品的單位、區(qū)、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)或街道。由現(xiàn)場遺留農(nóng)作物和附著物的種類、縮小到具體的種植地區(qū)。由現(xiàn)場遺留票據(jù)的印制、開發(fā)使用單位或遺留信件上的郵戳、地址，縮小到犯罪分子具體的住址和藏身之處。

（2）職業(yè)范圍的縮小。由現(xiàn)場遺留工具的種類縮小到具體生產(chǎn)地和使用范圍；再有工具的特點(diǎn)、附著物縮小到擁有著和使用人。由撬壓方法、技術(shù)特點(diǎn)縮小到犯罪分子的職業(yè)專長。

（3）人身范圍的縮小。由性別年齡體態(tài)等一般條件的具備，縮小到作案疑點(diǎn)的形成；由具備作案時間，縮小到杰出現(xiàn)場的條件;由作案思想的存在，縮小到作案條件的具備；由經(jīng)濟(jì)可疑，縮小到贓物的證實(shí)。

以上三種縮小的方法，不是孤立機(jī)械的，在實(shí)踐中應(yīng)視案件的具體需要，分開使用或合并使用。

（六）快速發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人

偵察范圍確定后，就應(yīng)該迅速布置警力，在確定的范圍內(nèi)開展調(diào)查摸底，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人。[5]為了調(diào)查摸底工作有目標(biāo)、有重點(diǎn)地進(jìn)行，首先應(yīng)仔細(xì)研究犯罪人必須具備的條件。由于每個案件的具體情況不同，犯罪嫌疑人應(yīng)具備的條件就不可能完全一樣。一般來說，在確定盜竊案件的犯罪嫌疑人時，應(yīng)考慮一下情況：歷史上有無盜竊和其他不良行為，在案件發(fā)生前后行動表現(xiàn)反常或在發(fā)案時間內(nèi)行蹤不明；平時熟悉被盜財(cái)物存放保管情況；經(jīng)濟(jì)來源不明，在發(fā)案前后突然暴富，經(jīng)濟(jì)開支明顯超過正常收入；有類似現(xiàn)場遺留物或持有能夠形成痕跡的工具和物品；持有被盜類似的贓款贓物；案發(fā)前后突然離開本地，去向不明等。

綜上所述，我們在掌握盜竊案件特點(diǎn)與偵查要領(lǐng)的前提下，堅(jiān)持具體問題，具體分析原則，運(yùn)用靈活有效的偵查措施，加強(qiáng)對撬門破鎖、撬盜保險(xiǎn)柜、盜竊槍支、盜竊珍貴文物、盜竊機(jī)動車輛、盜竊牲畜、扒竊案件的偵辦力度。同時，面對盜竊案件對我們?nèi)粘Ｉ钤斐傻膰?yán)重危害，要不斷加強(qiáng)防盜知識的宣傳，使人民群眾認(rèn)識到打擊盜竊案件的緊迫性與嚴(yán)峻性；積極利用現(xiàn)代科技成果，加強(qiáng)對防盜設(shè)施的研發(fā)力度，在人民生產(chǎn)、生活和重點(diǎn)單位、重點(diǎn)部位的場所合理使用；提高專業(yè)隊(duì)伍素質(zhì)和裝備、經(jīng)費(fèi)投入，不斷調(diào)整警力、營造全社會“防范盜竊、打擊盜竊”綜合治理氛圍，犯罪活動的猖狂勢頭必將得到有效的控制。

參考文獻(xiàn)：

[1]楊寶宏.盜竊案件逐年上升的原因及對策[C].甘肅政法學(xué)院學(xué)報(bào)，2008年2月.[2]劉建國.刑事偵查[M].群眾出版社，1996.[3]何泉生主編.《刑偵預(yù)審典型案例評析》ISNB7－81059－481－8/D.400，2000年6月第1版，中國人民公安大學(xué)出版社出版,2000年6月第1版.[4]林維業(yè)主編.《刑偵典型案例評析》ISNB7－81087－248－6/D.228，中國人民公安大學(xué)出版社出版,2003年3月第1版.[5]楊殿升.刑事偵查學(xué)[M].北京大學(xué)出版社，2008年.致 謝 辭

本論文在寫作過程中得到了市檢察院王衛(wèi)東老師的悉心指導(dǎo)，他不斷幫我開拓思路，精心點(diǎn)撥，給我耐心鼓勵。王老師一絲不茍的作風(fēng)、嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)的態(tài)度，不僅授我以文，而且給我今后的工作、學(xué)習(xí)中樹立了良好榜樣。他孜孜不倦的教誨和開拓創(chuàng)新的思維給了我無盡的啟迪。在此，我謹(jǐn)向我尊敬的各位老師表達(dá)我誠摯的謝意與崇高的敬意！

第四篇：如何防范飛車搶奪案件.

如何防范飛車搶奪案件

飛車搶奪案件給被害人的人身財(cái)產(chǎn)造成很大傷害。只有采取適當(dāng)?shù)姆佬l(wèi)措施，才能防止飛車搶奪的不法侵害。

1、邊走邊查看行走沿線的地形地貌，留意可疑人員，隨時保持戒備心理，行走過程中特別要注意與可疑陌生人或障礙物保持必要的安全距離。要將隨身攜帶物品如背包之類拿在靠路一側(cè)。

2、盡量不要孤身穿越僻靜、人稀、地形復(fù)雜、照明條件不好、治安狀況差的路段，確要穿越時，要前瞻后望，左顧右盼，快速通過。

3、不要隨身攜帶貴重物品，做到財(cái)不外露。遇攜帶貴重物品特別是進(jìn)出銀行等金融場所的情況，要注意觀察周圍有無異常情況，注意避讓尾隨跟蹤、企圖接近之可疑人員。

4、遇歹徒行兇搶劫時要做到臨危不懼，機(jī)智勇敢，沉著應(yīng)對，并緊急呼救，盡可能發(fā)動周圍群眾共同對付犯罪。

5、遇歹徒行兇要及時采取正當(dāng)防衛(wèi)行為。

手機(jī)防盜面面觀

在扒竊案件中，扒竊手機(jī)占有較大的比例。針對如何防止手機(jī)被竊，警方提出了具體的防范措施。

1、腰間手機(jī)必須時時在意。男士們腰間的手機(jī)是目前扒竊犯罪中的第一目標(biāo)；

2、胸前掛手機(jī)最怕?lián)跻暰€。從當(dāng)前扒竊手機(jī)案件的分析來看，高檔手機(jī)被扒多來自女性，特別是年輕女性一般都喜歡將手機(jī)掛在胸前。當(dāng)其在乘坐公交車或擠商場、雙眼被包或報(bào)紙等物擋住視線時，掛在胸前的手機(jī)就危險(xiǎn)了；

3、年輕女孩別落單兒。現(xiàn)在有的扒手干脆上前一把拽下事主身上的手機(jī)就跑，這種現(xiàn)象多發(fā)生在上下公交車或進(jìn)出商場大門的混亂中，因此提醒年輕的女孩要特別小心，不要落單兒，尤其天黑以后更要提高警惕；、問路是假，偷竊是真。這種情況在乘公交車時最應(yīng)注意。市民上車后，如發(fā)現(xiàn)有人把著門擋在您身前向駕駛員問路，這時市民就要格外小心了，因?yàn)樯砗蟮陌歉`同伙有可能趁機(jī)伸出黑手，偷竊手機(jī)；

5、帶套手機(jī)未必保險(xiǎn)。大多市民認(rèn)為將手機(jī)放在皮套里，就多了一層防護(hù)，其實(shí)并不保險(xiǎn)。警方建議市民，最好給手機(jī)加個鏈，這樣可以大大減少被竊的幾率。

揭露：公共交通工具上的“賊術(shù)”

多數(shù)公共交通工具秩序良好，扒手無機(jī)可乘。但乘客集中的線路，早晚高峰時期還很擁擠，“擠”是扒手作案必不可少的前提，如果乘客遇到車內(nèi)很擠時，一定要格外小心。在此民警將小偷的賊術(shù)公布如下：

賊術(shù)一：扒。常見的扒術(shù)有三種，其一稱“二指禪”，方法是用手的食、中二指伸入他人口袋盜取錢物；其二稱“夾術(shù)”，即用長長的鑷子夾取他人口袋中錢物；其三稱“刀術(shù)”，即用剃須刀等薄刀片劃破他人口袋竊取錢物。扒術(shù)，總的特點(diǎn)就是在列車上下車的邊門口，車廂過道、連接處等人多擁擠之處下手。有時人并不多，賊便故意擁擠，一般人看不出破綻，結(jié)果不幸被偷。乘客上下車時最好將錢物緊緊抱在胸前，或是放在視線可及的地方。

賊術(shù)二：盜。常見盜術(shù)也有三種，一是“提”，即提包，放在你身邊的公文包、旅行包、手提包等等都是提包作案的對象；二是“掏”，賊趁人不備打開放在行李架上或是掛在衣帽鉤上的包，竊取其中的物品；三是“割”，以剪刀或其他刀刃將沉睡旅客的口袋或包劃破，竊取其中錢、物。防止盜術(shù)的最好辦法就是將值錢的東西隨身攜帶，睡覺時要將這些東西托付他人看管。

賊術(shù)三：奪。這種賊術(shù)主要是趁人不注意時突然奪取，作案對象多為女性、老年人等。對付的最好方法是抓緊手中的包，貴重物品隨身帶。

外出時遇到歹徒攔路搶劫怎么辦

1、不要驚慌，保持鎮(zhèn)靜，迅速思考對策。

2、面對攔路搶劫的歹徒，一般先不要跑，因?yàn)榇跬降哪康氖菫榱藫尳馘X財(cái)，如果急于逃走可能會遭到歹徒的傷害。應(yīng)與歹徒巧妙周旋，尋找機(jī)會求救，可將隨身攜帶的少量錢財(cái)、物品交給歹徒，并注意記下歹徒的相貌、身高、衣著、口音和逃跑的方向、交通工具等，及時報(bào)告附近的巡警人員或到就近的派出所報(bào)案，以協(xié)助公安機(jī)關(guān)追捕歹徒，破獲案件。

3、如果面對的歹徒人數(shù)較少，周圍又有同伴或者其他群眾過路，可應(yīng)付周旋，乘歹徒不備時上前與其搏斗，奪下其兇器，或突然跑開并高聲呼救，在群眾協(xié)助下將歹徒嚇跑或當(dāng)場抓獲，扭送至公安機(jī)關(guān)。

4、如果在攔劫現(xiàn)場無反抗條件，可在歹徒實(shí)施搶劫后逃離現(xiàn)場時，悄悄跟蹤其去向，注意觀察歹徒的落腳點(diǎn)，以便報(bào)告公安機(jī)關(guān)及時將其抓獲。跟蹤時要注意隱蔽自己，如在比較空曠的地區(qū)不便隱蔽最好不要跟蹤，以免被歹徒傷害。

5、對于公然在列車、長途汽車上結(jié)伙持械洗劫旅客的歹徒，旅客應(yīng)機(jī)智勇敢地同歹徒作斗爭。在這種情況下，歹徒人數(shù)一般少于旅客。當(dāng)然要注意策略，有勇有謀，不能硬拼。

消 防 三 字 經(jīng)

講防火 三字經(jīng) 從盤古 到如今

人與火

相伴行

善用者

得福音 違規(guī)者 受災(zāi)情

抓消防 要認(rèn)真

火燒起 有三因 可燃物 氧助燃 著火源 這三條

同具備

缺一條 火難升 新世紀(jì)

高科技 電火氣 齊拼進(jìn)

誘火災(zāi)

因素增 天天念

消防經(jīng) 講宣傳 多培訓(xùn) 讓大眾 意識增

消防法

牢記心 教孩童 要小心 不玩火

好習(xí)慣 從小起 吸煙者 要注意

扔煙頭 看仔細(xì) 小煙頭

引大災(zāi)

教訓(xùn)多

莫忘記 易燃物

莫亂放

遠(yuǎn)離火

放整齊

做飯時

要過細(xì) 用燃?xì)?/p>

莫離人 飯菜熟

急關(guān)氣 清明節(jié) 祭祖墳

燒紙錢

放鞕炮 要小心 人走前 清火星 有火情

要滅熄 發(fā)火災(zāi)

毀樹林 電線路

易老化 及時換 莫大意

保險(xiǎn)絲

別代替 燃?xì)饴?/p>

緊閥門 開門窗

通空氣 講滅火 有技能 四滅法

要記清 一冷卻

二隔離

三窒息 四抑制 常演練 勤學(xué)習(xí)

滅火器

要熟悉 初起火 可熄滅 報(bào)火警 是第一

打電話 119

須講明

何地點(diǎn)

燃何物 何部位

火勢情 站路邊 迎來人 消防隊(duì)

到火場 知情況

要講清 火災(zāi)起 何原因 火場內(nèi) 有無人 緊配合聽命令 先救人 后滅火

急輕重 要分明 保現(xiàn)場

找火因 查清楚 汲教訓(xùn)

講逃生 大事情

其方法

很要緊 火來了 別慌張 逃性命 最要緊 錢財(cái)物 別貪心

披濕物 穿濃煙

捂口鼻 貼地面 快逃離

身著火 就地滾 如遇火

厚衣物 悶火焰

開外窗 呼救命 莫跳樓 要記清

抓消防

保平安 除隱患

要加強(qiáng)

不失火

萬家歡

門棟關(guān)照制度

1、門棟關(guān)照實(shí)行輪流關(guān)照制，關(guān)照人員在值班時需戴值班袖章或掛牌。

2、值班人員在關(guān)照中要提醒外出住戶要切斷氣源和電視、空調(diào)等家用電器的電源，對外出旅游的住戶要告訴其切斷家中的總電源、氣源和水源。

3、值勤人員在關(guān)照中發(fā)現(xiàn)有人損壞或挪用停用公共消防設(shè)施要堅(jiān)持予以制止，如制止無效，應(yīng)向警務(wù)室人員或保衛(wèi)人員、小區(qū)物業(yè)管理人員報(bào)告。

4、對小區(qū)內(nèi)有人亂搭亂建，堵塞消防通道的行為要向物業(yè)管理單位或者公安消防部門報(bào)告。

5、值班人員要重點(diǎn)關(guān)照弱勢群體的消防安全問題，發(fā)現(xiàn)弱勢群體家中存在火災(zāi)隱患要及時向社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)反映，以求及時整改。

6、值班人員在門棟關(guān)照期間發(fā)現(xiàn)有異常情況應(yīng)立即查時顧客，如發(fā)現(xiàn)火災(zāi)，應(yīng)沉著冷靜，不要慌張，應(yīng)立即撥打119報(bào)警，報(bào)警時講清社會社區(qū)名稱、地點(diǎn)、起火棟數(shù)和樓層。

居民防火公約

1、不準(zhǔn)在走廊、樓梯口堆放雜物，確保消防通道和安全出口的暢通。

2、不準(zhǔn)在小區(qū)內(nèi)的消防車道上亂搭亂建棚戶等建筑物。

3、不準(zhǔn)隨便挪用、停用損壞公共消防設(shè)施或動用消火栓水源為個人所用。

4、樓上住戶不準(zhǔn)往樓下亂扔煙頭，居民不得躺在床上抽煙。

5、夏季不準(zhǔn)在床沿、窗簾處使用燃燒型蚊香。

6、不準(zhǔn)用明火檢查燃?xì)忾_關(guān)是否漏氣，不準(zhǔn)在自家?guī)蛘咝^(qū)周圍亂倒殘液化。

7、不準(zhǔn)在家中存放易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)物品，如汽油、煙花爆竹等。

8、不準(zhǔn)小孩玩火，不要將小孩一個人鎖在家中，居民外出旅游探親訪友時要切斷家中電源、氣源、水源。

天氣轉(zhuǎn)熱需常念防盜“五秘訣”

眼下天氣轉(zhuǎn)熱，入室盜竊案件又將增多。警方提醒廣大市民注意做好以下幾點(diǎn)：

一是夜晚睡覺前，市民最好在窗戶上掛個風(fēng)鈴或在靠近落水管的窗臺下放上幾個酒瓶、易拉罐等物品。二是無論回家多晚、多累，首先要檢查自家的防盜門窗是否關(guān)好。三是鄰里之間要多關(guān)照。四是貴重物品要小心存放。五是如果發(fā)現(xiàn)盜賊在作案，一定要及時報(bào)警。回家時發(fā)現(xiàn)門蹊蹺地開著時，切勿進(jìn)入；如果進(jìn)屋，又對盜賊緊逼，很容易使入室盜竊激化為入室搶劫等惡性案件。

安全防范口訣

心中一把治安鎖，勝過萬重防盜門！

包包挎胸前，時尚又安全！

鄰里間多一點(diǎn)關(guān)照，社區(qū)內(nèi)增幾分平安！

毒品為伴妻離子散！

禁毒全家福吸毒全家哭！

防范思想天天有，盜賊偷竊次次空！

毒品：一旦擁有，一無所有！

買碼、賭碼，家庭搞垮！

防范盜搶有高招，上街走路回頭瞄！

便宜我不貪，“神醫(yī)”無空鉆！

貪財(cái)易丟財(cái)，便宜不便宜！

金箱銀箱保險(xiǎn)箱，不如思想防范墻！

低價(jià)賣金條，當(dāng)面揀錢包，大街換外幣，專騙貪心佬！

沾上白花花的毒品，走進(jìn)黑漆漆的人生！

盜搶有人喊，劫匪嚇破膽！

防范在心，平安一生！

公共安全公眾抓，平安伴隨你我他！

我為人人勤防范，人人為我保平安！

社會是個家，防范靠大家！

見義勇為，為你為他為我！

治安防范，國安民安家安！

防范在心中，安全在身邊！

嚴(yán)打促穩(wěn)定，嚴(yán)防保安寧！

多一份防范，多一份平安！

治安防范，人人參與；國泰民安，個個受益！

社會秩序齊抓共管；警民協(xié)力長治久安！

防范靠大家，平安你我他！

警民齊攜手，社會創(chuàng)安寧！

防范為生命保駕護(hù)航，警惕為安全站崗放哨！

鏈條的力量在于環(huán)環(huán)相扣，防范的力量在于人人盡責(zé)！

大筆現(xiàn)金存銀行，留下密碼防冒領(lǐng)！

受騙源于輕信，被盜源于輕心！

上班下班不忘安全值班；日班夜班不忘防范當(dāng)班！

安全丟腦后，事故在前頭！

亮起防范的警燈，點(diǎn)燃安全的綠燈！

安全來自警惕，事故出自麻痹！

多一份防范，少一份隱患！

日日重防范，歲歲保平安！

防范連萬家，情系你我他！

燈光工程亮四方，百姓進(jìn)出心不慌！

警民攜手，共創(chuàng)社區(qū)平安；鄰里協(xié)作，同鑄一方樂園！

安寧來自防范，危害來自麻痹！

增強(qiáng)防范意識，營造安寧小區(qū)！

大家小家是一家，社區(qū)治安靠大家！

抓安全小區(qū)一家為大家，保一方平安大家為一家！

警惕一點(diǎn)，安全一片！

揚(yáng)社會正氣保一方平安，守一方平安托一片繁榮！

小小一盞走道燈，安全防范不可少！

人與人漠不關(guān)心，小區(qū)有人似無人！

人與人互相照應(yīng)，家中無人似有人！

你防我防大家防，生活幸福又安康；人防物防技術(shù)防，社會安定有保障！

多一只警燈，多一聲驚響；多一盞路燈，多一片光亮；多一個“防”字，多一道鐵墻；多一個衛(wèi)士，多一份力量！

防患未然才能長治久安，防危杜漸才能國泰民安！

門上的“鎖”不可少，心中的“鎖”更重要！

防范到家，溫馨在家！

有防無患莫放松，睡前檢查一分鐘！

外出門窗關(guān)關(guān)牢，提高警惕防偷盜；發(fā)現(xiàn)可疑速報(bào)告，家家平安人歡笑！

金箱銀箱保險(xiǎn)箱，還靠思想籬笆墻！

防騙十手

1、接到親人“出事”、返還購置稅等電話時，應(yīng)進(jìn)行全面核實(shí)，不要輕信；

2、對宣傳可代理炒股、預(yù)測彩票中將號碼等網(wǎng)站，不要輕易根據(jù)其授意，通過匯款形式繳納費(fèi)用；

3、對收到的中獎短信、贈送遺產(chǎn)郵件，不予理會；

4、看到掉下的包裹不要理會，有人以平分失物為由糾纏時及時報(bào)警，切莫貪小便宜；

5、對有陌生人以做生意談業(yè)務(wù)為由借手機(jī)通話時，應(yīng)當(dāng)予以拒絕；

6、對有人以大錢換零錢或主動用零錢換整錢時，應(yīng)多留神；

7、在公共場所不要和陌生人多交談，對陌生人以熟人或同鄉(xiāng)名義借錢的，應(yīng)當(dāng)予以拒絕；

8、對在公共汽車上用“秘魯幣”或其他“外幣”向乘客兌換人民幣的，應(yīng)當(dāng)予以拒絕并報(bào)警；

9、對有人以同學(xué)、朋友名義邀請賭博的，應(yīng)當(dāng)拒絕并報(bào)警；

10、對有人以簽合同驗(yàn)資為名，要求查看對方卡內(nèi)現(xiàn)金并索要密碼的，應(yīng)當(dāng)予以拒絕

第五篇：淺析新時期違紀(jì)違法案件特點(diǎn)及對策

淺析新時期違紀(jì)違法案件特點(diǎn)及對策 鄖縣黨風(fēng)廉政建設(shè)網(wǎng)2010-03-26 09:11:34 作者:楊青林 賀 振 來源:縣紀(jì)委

隨著改革開放的不斷深入，腐敗也不斷蔓延，特別是在新的時期，腐敗表現(xiàn)出諸多新的特點(diǎn)和動向。在諸多新的反腐敗課題面前，要堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，始終保持懲治腐敗的堅(jiān)強(qiáng)決心和強(qiáng)勁勢頭，始終堅(jiān)持用改革的思路，正確認(rèn)識執(zhí)紀(jì)辦案工作，積極開創(chuàng)反腐敗工作新局面，為全面建設(shè)小康社會保駕護(hù)航。

一、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違紀(jì)違法案件新特點(diǎn)

1、違紀(jì)違法范圍擴(kuò)大化。“拔出蘿卜帶出泥”，是當(dāng)前一些違紀(jì)違法案件由個體向群體發(fā)展，窩案、串案、案中案頻發(fā)的真實(shí)寫照。在這類案件中，違紀(jì)違法行為不再簡單是單純的個人行為，而是向集體、組織行為發(fā)展，由單一部門、行業(yè)向各個部門、行業(yè)和社會各個領(lǐng)域擴(kuò)展，所牽涉的黨員干部往往有數(shù)十人、甚至百人之多。比如湖南郴州腐敗窩案涉及黨政干部、商界人士達(dá)158人。同時，以領(lǐng)導(dǎo)干部家庭為核心的家族腐敗化也呈上升趨勢，一些領(lǐng)導(dǎo)干部表面上兩袖清風(fēng)、清正廉政，暗地里卻唆使、縱容自己的親屬大肆受賄，或利用手中權(quán)力為親屬開辦的公司等經(jīng)濟(jì)實(shí)體牟取暴利。

2、違紀(jì)違法領(lǐng)域多元化。當(dāng)前，違紀(jì)違法現(xiàn)象已不再是個別領(lǐng)域的個別現(xiàn)象，而是在諸多領(lǐng)域均有呈現(xiàn)的普遍現(xiàn)象，違紀(jì)違法已蔓延到社會各個領(lǐng)域。比如公款行賄、收受回扣、權(quán)錢交易、權(quán)色交易、買官賣官、貪污受賄、侵吞竊取瓜分國有資產(chǎn)、截留挪用套取私分國家專項(xiàng)資金、司法腐敗、教育腐敗、醫(yī)療腐敗、組織人事腐敗等等，已為人民群眾深惡痛絕。

3、違紀(jì)違法主體智能化。隨著我國接受高等教育的官員愈來愈多，腐敗分子大多“學(xué)歷高、智商高、閱歷豐”，他們進(jìn)行違紀(jì)違法行為的作案方式由利令智昏、不計(jì)后果的“沖動”型，轉(zhuǎn)變?yōu)樘幮姆e慮、預(yù)謀在先的“智能”型。他們

處心積慮研習(xí)法律法規(guī)，在違紀(jì)違法中化解風(fēng)險(xiǎn)、逃避打擊，鉆法律空子，使隱性腐敗的“安全系數(shù)”更大。

4、違紀(jì)違法手段隱蔽化。一些腐敗分子不再作現(xiàn)行違紀(jì)違法，他們利用手中的權(quán)力大搞“期權(quán)化”、“轉(zhuǎn)讓”、“洗錢”的交易，掩蓋受賄之實(shí)，逃避法律制裁。比如國家統(tǒng)計(jì)局原局長邱曉華自2003年起，先后四次收受禮金，總計(jì)約22萬元，卻尚未構(gòu)成受賄罪，其原因在于他收禮金并未為他人謀取利益。可以說，期權(quán)化腐敗等新的腐敗形式已對傳統(tǒng)的違紀(jì)違法定性構(gòu)成沖擊，一些違紀(jì)違法定性已明顯滯后于新的反腐形勢。此外，隨著科技的發(fā)展，一些違紀(jì)違法分子利用計(jì)算機(jī)黑客技術(shù)偽造數(shù)據(jù)，騙取、侵吞國有資財(cái)，利用互聯(lián)網(wǎng)賭博等，由于電子證據(jù)的取證難度，也給傳統(tǒng)的取證認(rèn)證制度帶來一定的沖擊。

二、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違紀(jì)違法案件產(chǎn)生的原因

1、自我放任，不思進(jìn)取。剖析違紀(jì)違法案件，不難發(fā)現(xiàn)大多數(shù)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部在成長過程中，都有遠(yuǎn)大的政治理想和全心全意為人民服務(wù)的宗旨意識，他們愛崗敬業(yè)，勤政廉潔，愛學(xué)習(xí)、求進(jìn)步。但隨著仕途的發(fā)展，職務(wù)的一次又一次提升，他們逐漸迷失了，得意忘形，思想上不思進(jìn)取，工作中不學(xué)無術(shù)，沉迷于燈紅酒綠之中，精神頹廢、思想信念喪失。從受之有愧到習(xí)以為常，從謹(jǐn)慎行事到肆無忌憚，其人生觀、世界觀、價(jià)值觀逐漸偏離正確軌道，道德觀日益敗壞，享樂主義日趨膨脹，信奉“有權(quán)不用，過期作廢”等錯誤思想，將人民賦予的權(quán)力當(dāng)作以權(quán)謀私的工具，大行違紀(jì)違法之為，在違紀(jì)違法道路上愈走愈遠(yuǎn)，愈陷愈深。

2、體制不完善，監(jiān)管有漏洞。制度不健全和制度不落實(shí)等制度建設(shè)上的弊病容易滋生腐敗，對腐敗起著推波助瀾的作用。其具體表現(xiàn)在以下幾個方面：一是內(nèi)部管理無章可循，內(nèi)部管理混亂，缺乏民主集中制。二是制度不完善，不系統(tǒng)，不規(guī)范，存在漏洞。特別是對重點(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)如財(cái)務(wù)管理、人事管理、工程項(xiàng)目管理等存在漏洞，有可乘之機(jī)。三是制度管理存在形式主義，制度寫在紙上，貼在墻上，不去執(zhí)行或難以執(zhí)行，形同虛設(shè)。四是存在權(quán)大于法，以權(quán)代制現(xiàn)象。有的單位“一把手”將組織賦予的權(quán)力凌駕于法律和制度之上，獨(dú)斷專行，為所欲為。

3、機(jī)制不健全，監(jiān)管不及時。一是缺乏對黨政“一把手”的有效監(jiān)督，存在“不敢監(jiān)督、不好監(jiān)督、不能監(jiān)督、不想監(jiān)督、不善監(jiān)督”的現(xiàn)狀，這是反腐敗機(jī)制上的重大軟肋。二是基層組織對一般干部和無職黨員監(jiān)督不力，一般干部和普通黨員近乎無人監(jiān)督，以至違法亂紀(jì)時有發(fā)生。三是在有的地方管理監(jiān)督機(jī)制形同虛設(shè)，民主生活會和開展批評和自我批評活動流于形式。

三、有效應(yīng)對違紀(jì)違法案件新特點(diǎn)的對策

1、多措并舉，廣擴(kuò)案件線源。一是突出重點(diǎn)，緊緊圍繞違紀(jì)違法的重點(diǎn)對象、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)類型，堅(jiān)持把黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部中的貪污賄賂案件；國家工作人員利用人事權(quán)、審批權(quán)進(jìn)行權(quán)錢交易的案件；國有企業(yè)重組、改制、破產(chǎn)和經(jīng)營活動中貪污、挪用、私分國有資產(chǎn)的犯案件；司法人員、行政執(zhí)法人員利用司法、執(zhí)法權(quán)索賄受賄、貪污、挪用公款等案件；重大工程項(xiàng)目建設(shè)、金融、土地管理辦法等領(lǐng)域中的貪污賄賂案件；跑官要官案件等等作為辦案重點(diǎn)。二是緊緊盯住違法違紀(jì)的新特點(diǎn)不放過。針對腐敗“家庭化”的特點(diǎn)，注意盯住領(lǐng)導(dǎo)干部家屬、子女、親屬經(jīng)商辦企業(yè)或非法斂財(cái)?shù)膯栴}；針對腐敗分子多有“貪色”的特點(diǎn)，注意盯住涉及包二奶、嫖娼等問題，對有此類問題的領(lǐng)導(dǎo)干部要注意深挖細(xì)查。針對違紀(jì)“人情化”的特點(diǎn)，注意盯住領(lǐng)導(dǎo)干部交友比較濫、身邊大款多、身邊工作人員不檢點(diǎn)的問題；針對撈錢鋪后路、期權(quán)化腐敗的特點(diǎn)，注意盯住領(lǐng)導(dǎo)干部離職退休、崗位轉(zhuǎn)換前后的問題。三是拓展案源渠道。在注重依靠信訪舉報(bào)和深挖“案中案”的同時，注意向加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)察、專項(xiàng)檢查、審計(jì)監(jiān)督、解剖非正常虧損企業(yè)等渠道延伸，注意從社會信息中提煉線索，從社會反映強(qiáng)烈的熱點(diǎn)問題中發(fā)現(xiàn)線索，從新聞輿論中發(fā)現(xiàn)案件線索，從所辦案件中發(fā)現(xiàn)新的線索。

2、整合資源，壯大辦案力量。要整合各方力量，充分發(fā)揮紀(jì)委在查辦大案要案中的組織協(xié)調(diào)職能，把直接承擔(dān)查辦案件任務(wù)的紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)、經(jīng)濟(jì)監(jiān)督等部門的資源整合起來，優(yōu)化組合，形成整體合力，達(dá)到最佳的辦案效能。辦案過程中，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)重點(diǎn)突破黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的違紀(jì)違法問題；檢察院重點(diǎn)突破非黨、非監(jiān)察對象的違法犯罪問題；公安部門重點(diǎn)負(fù)責(zé)監(jiān)控和抓捕涉案對象；審計(jì)、財(cái)政、稅務(wù)等部門重點(diǎn)負(fù)責(zé)查核違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、偷漏稅、做假賬等違紀(jì)問題。同時要健全案件線索移送制度，防止各自為政、延誤甚至不移送違法違紀(jì)線索問題的發(fā)生。同時，要采取措施加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)內(nèi)部辦案人員的專業(yè)培訓(xùn)和法律、經(jīng)濟(jì)、管理等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，根據(jù)地方實(shí)際加緊建立辦案人才庫。

3、改善裝備，提升科技含量。針對違紀(jì)違法人員作案日趨隱蔽化、智能化、數(shù)字化，反調(diào)查手段日益增多、能力日益增強(qiáng)的現(xiàn)狀，要切實(shí)注意解決偏重使用“一張紙、一支筆，一張嘴”等傳統(tǒng)方法調(diào)查取證、辦案手段單一的問題，學(xué)會運(yùn)用錄音、錄像、技偵等現(xiàn)代化取證手段，提高查辦案件科技含量，以應(yīng)對新形勢下調(diào)查取證的新難題。

4、狠抓落實(shí)，加強(qiáng)制度預(yù)防。大多數(shù)違紀(jì)違法案件的發(fā)生，與制度的不健全、制度的“形式”落實(shí)密切相關(guān)，在一定意義上對違紀(jì)違法案件的發(fā)生起著推波助瀾的作用。在深化開展反腐倡廉工作中，應(yīng)切實(shí)著力抓好以下制度建設(shè)：一是重大事項(xiàng)集體決定制度。凡是重大事項(xiàng)和群眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題一定要經(jīng)過黨委或黨組集體討論決定，任何人無權(quán)改變集體的決定；二是實(shí)行權(quán)力分解制度，對有審批權(quán)的部門和管人、管錢、管物的部門實(shí)行權(quán)力分解，制定相互制約的制度，防止個人以權(quán)謀私、中飽私囊；三是嚴(yán)格執(zhí)行政（村）務(wù)公開制度，杜絕暗箱操

作。對重大決策、財(cái)務(wù)收支等情況，屬公開范圍的一律公開，對未真正落實(shí)政（村）務(wù)公開的單位，追究單位負(fù)責(zé)人的責(zé)任；四是嚴(yán)格落實(shí)財(cái)經(jīng)制度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定和政府采購等制度，認(rèn)真組織經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，嚴(yán)格把好財(cái)政資金和其它資金收支審批關(guān)，堵塞漏洞，杜絕一切違規(guī)資金的運(yùn)作行為；五是切實(shí)加強(qiáng)對制度落實(shí)的監(jiān)督，紀(jì)委等有關(guān)監(jiān)管部門要定期不定期檢查制度落實(shí)情況，嚴(yán)懲玩忽職守等不落實(shí)制度的行為，努力打造查辦案件的“互廉網(wǎng)”。

5、標(biāo)本兼治，認(rèn)真履行職能。反腐敗斗爭要以查辦案件懲治腐敗為重點(diǎn)，嚴(yán)肅黨紀(jì)國法，震懾違紀(jì)違法，遏制腐敗現(xiàn)象和不正之風(fēng)滋生和蔓延。同時，要注重標(biāo)本兼治，教育、制度、監(jiān)督并重，提高黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律意識，增強(qiáng)拒腐防變能力，要以制度化、規(guī)范化、多樣化的警示教育為目標(biāo)，創(chuàng)新教育形式，以違紀(jì)違法案件為載體認(rèn)真開展剖析，查找體制機(jī)制上的不足和漏洞，及時健全制度、堵塞漏洞，防范腐敗案件發(fā)生