第一篇：經營計劃管理制度

二、經營計劃管理制度

（一）總則

第一條 計劃管理工作的任務

1.在科學預測的基礎上，為企業的發展方向、發展規模和發展速度提供依據，制定企業的長遠規劃，并通過近期計劃組織實施；

2.根據市場需要和企業能力，簽訂各項經濟合同，編制企業的年度、季度計劃，使企業各項生產經營活動和各項工作在企業統一的計劃下協調進行；

3.充分挖掘及合理利用企業的一切人力、物力、財力，不斷改善企業的各項技

術經濟指標，以取得最佳的經濟效果。

第二條 企業各級部門的主要精力應放在各種計劃的編制執行檢查和考核上

第三條 企業的計劃管理根據“統一領導，歸口管理”的原則，全廠分廠部、車間、班組三級進行管理。廠計劃管理部是全廠計劃工作的綜合管理部門，各個職能科室，都分別是各種專業計劃的歸口部門。

第四條 為保證全廠計劃工作的正常開展，應加強綜合計劃，提高它在企業中應有的地位和作用。各級計劃部門和歸口部門也必須根據計劃工作的要求配備專職（或兼職）的計劃人員。

第五條 企業計劃必須認真進行綜合平衡堅持積極平衡留有余地的原則不留缺口不打埋伏

第六條 企業的各項計劃是市場經濟計劃的基本組成部分，是企業生產經營活動的依據。計劃一經下達，各級各部門都必須發動職工，采取切實有效的措施保證計劃的實現。

第七條 統計工作是企業的一項基礎工作是監督檢查計劃執行情況的重要工具應準確及時全面反饋計劃執行情況禁止弄虛作假

（二）長遠規劃

第一條 長遠規劃是確定企業未來發展方向和奮斗目標的戰略計劃通過年度計劃的安排逐步實現其主要內容包括下列幾個方面

1.企業產品的發展方向

2.企業生產的發展規模

3.企業技術發展水平技術改造方向

4.企業技術經濟指標將要達到的水平

5.企業組織管理水平的提高和安全環保等生產條件的改善

6.職工教育培訓及文化設施建設

7.職工生活福利設施的改造

8.能源及原材料的節約

第二條 編制企業長遠規劃的主要依據

1.經濟發展的需要

2.市場需要

3.企業的生產技術條件

4.國內外科學技術最新成就和發展趨勢

5.技術改進引進和改善管理提高職工技術水平以后所能提供的潛力

第三條 長遠規劃的編制工作由分管計劃工作的廠長主持。計劃管理部負責匯總、綜合平衡，提出總體方案和上報。各歸口部門按規劃要求負責搜集、整理資料提出專業規劃（草案）。

（三）年度綜合計劃

第一條 年度綜合計劃是企業全體職工在計劃年度內的行動綱領，又是安排季度、月度計劃的重要依據。因此，企業各個生產環節和各個方面的生產經營活動，都必須嚴格按計劃執行。

第二條 年度綜合計劃的制定采取統一領導、分工負責、綜合平衡的方法進行編制，即由分管計劃工作的廠長負責領導，各業務歸口科室按“管什么業務，就編制什么計劃”的原則，根據規定的計劃表式，負責編制各專業計劃，計劃管理科負責擬定編制計劃的總進度，組織綜合平衡于年前一個月上報和下達工作。

第三條 年度綜合計劃編制的主要依據

1.上級部門下達的指令及指導性計劃

2.廠長提出的年度方針目標

3.產品訂貨合同和市場預測資料

4.長遠發展規劃

5.前期預計完成數字及本企業歷史統計資料

6.經審定過的各種技術經濟定額

第四條 編制計劃所需資料由各科室車間相互提供任何單位都不得拒絕

第五條 專業計劃的編制，各部門負責人要親自主持，計劃草案應認真聽取分管廠領導和有關車間，科室的意見，并按規定的時間報計劃管理科。報送的計劃必須附文字說明，經科長和編制人簽章后方才有效。

（四）指標管理

第一條 年度綜合計劃所規定的各項計劃任務是通過一定的計劃指標來表示的。計劃指標就是企業在計劃期內在生產經營活動方面應該達到的目標和水平。為全面反映企業的技術經營活動，必須適當設置各種指標，建立健全企業的指標體系，完善和促進計劃管理工作。

第二條 計劃指標應按平均先進水平來確定一般應高于上期實際達到的水平并經過努力才能實現的第三條 計劃指標實行分級歸口管理。廠級指標（總指標）由廠部計劃管理科負責匯總、平衡、上報和下達，各業務科室負責歸口管理。車間級指標（分指標）以車間主任為首，組織有關職能人員負責管理。班組級指標以班組長為首組織工作人員管理。

第四條 為使計劃任務層層落實計劃指標必須進行層層分解堅持誰管什么指標就分解什么指標分解指標必須和總指標保持平衡和銜接分解指標執行情況按規定路線進行反饋

第五條 廠級指標的設置由計劃管理科根據上級要求和廠內管理工作的需要同指標歸口部門商定

第六條 必須在當年月底正式下達次年的工廠年度經營綜合計劃

（五）計劃指標的調整

第一條 為維護計劃的嚴肅性，企業計劃一經上級部門及廠領導批準下達后，必須嚴格執行，各歸口部門和執行單位均不得隨意修改。如確因客觀原因影響，經主觀努力仍不能完成計劃時，在有利于調動廣大職工完成計劃積極性的前提下，可調整計劃指標，但必須辦理審批手續。

1.廠級計劃指標的調整，由執行單位提出書面申請，送歸口科室簽署意見后，經計劃管理科審核。報廠領導審批屬總公司下達的計劃指標，還要報上級部門審批，在未批準前仍按原計劃執行。

2.調整年度計劃指標應提前一個季度申請調整季度計劃指標應提前個月申請

調整月度計劃指標應提前十天申請

3.調整某一項計劃指標如需同時相應調整其他有關計劃指標時應一并上報呈

請審批以保證計劃的平衡協調

4.調整計劃指標一律以書面批復為準在未接書面批復以前一律按原計劃考核

（六）計劃的檢查和考核

第一條 各級領導必須隨時監督檢查計劃的執行情況及時發現執行過程中的問題采取解決問題的有效措施以保證計劃的順利完成第二條 檢查計劃執行情況應充分利用統計報表會計報表業務報表等資料檢查計劃的實際完成數一律以統計報表數為依據

第三條 計劃的考核必須與經濟責任制考核相結合考核的計劃數一律以上一級部門批準或下達的計劃數為依據

第二篇：經營計劃管理制度

經營計劃管理制度

為加強經營計劃管理，確保公司經營目標及工作思路的有效開展和落實，促進公司各項經營活動的有序開展，提高各部門的工作效率，增強企業執行力，不斷提高基礎管理水平，特制定本制度。

1、管理范圍

本制度所指經營計劃包括公司經營計劃、各部門工作計劃、月度工作計劃、公司會議安排的有關事宜等。

2、管理部門

綜合管理部負責經營計劃的歸口管理，對經營計劃的完成情況進行跟進、落實、檢查，對未完成的部門進行考核。

3、管理流程

3.1 公司經營計劃

每年十一月份，綜合管理部根據公司的安排組織各職能部室、分公司提報下經營方針目標設想并進行匯總，編制下經營計劃，經公司審議批準后下發實施。

3.2 各部門工作計劃

3.2.1 各部室、分公司圍繞公司經營計劃，分公司各車間、科（室）圍繞分公司工作計劃，結合本部門實際，組織員工認真討論制定本部門的工作計劃，在公司經營計劃下發后10日內制定完成報綜合管理部。

3.2.2各部門工作計劃由部門負責人主持編制，經綜合管理部審核，分管領導批準后執行。

3.2.3 工作計劃內容應按統一格式提報，明確工作項目、內容、主要措施、負責人、完成時間、工作目標等內容。（統一格式見附表一）

3.3 月度工作計劃

3.3.1 各部室、分公司各車間、科（室）根據工作計劃、會議決議、領導安排事項等，制定本部門的月度工作計劃。各部門負責人是本部門工作計劃的第一責任人，對本部門工作計劃的編制、跟進、落實等負主要責任。各職能部門的分管領導應根據公司整體經營發展的需要，圍繞公司領導下達的指令，對所管轄部門的各類工作計劃進行審核。

3.3.2 各部門在編制月度工作計劃時，應對上月的工作計劃完成情況進行總結，正在進行中的工作要說明工作進展的程度，未能按期完成的工作須說明未完成的原因及預計完成時間。工作計劃及總結應經分管領導簽字批準后于每月28日前由各部室及分公司統一提報綜合管理部。

3.3.3 工作計劃采用統一的格式編制，明確工作任務、責任人、完成時間，需其他部門協助的事項應注明。（統一格式見附表二）

3.4 各部門應保證和維護工作計劃的科學性、嚴肅性，應嚴格按照工作計劃的要求開展工作。工作計劃制定下發后，各部門應按照時間要求進一步明確工作的實施責任人，確保各項工作得到落實。

3.5 各部門在保持工作計劃嚴肅性的同時，可根據實際情況調整計劃，經分管領導批準后報綜合管理部。在工作計劃不能執行、中途終止時，應及時反饋至綜合管理部。

3.6 公司會議決議、紀要等由組織部門及時提報綜合管理部，確保決議、紀要中的事項得到監督落實。

4、管理考核

4.1為確保公司各類工作計劃的正常開展，各分公司應根據計劃工作的需要配備專職或兼職的計劃管理員。

4.2 各部室、分公司各車間、科（室）應按以下時間安排向綜合管理部報送各類工作計劃，每滯后一天對部門負責人予以罰款20元，依次累加。

a、每月28日前（含28日）報送月度工作計劃及總結。

b、每年7月10日前總結報送工作計劃完成進度及執行情況。

c、每年12月30日前總結報送本工作計劃完成情況總結。

d、分公司各車間、科（室）及時將工作計劃及總結報分公司計劃管理員，保證分公司按時報送。

4.3 工作計劃及總結內容不完整（重要工作未列入，工作計劃中的階段性重點工作未涵蓋，公司安排的重點工作未列入等），每遺漏一次/項予以部門負責人罰款20元。

4.4 未完成計劃或延期完成計劃，由部門負責人逐級向上級主管部門書面匯報原因，公司根據情況決定是否予以處罰。根據計劃重要、復雜程度每項予以50-200元罰款，對于未完成但虛報完成的工作，對部門負責人予以兩倍的罰款并通報。

5、本制度自下發之日起執行。

第三篇：經營計劃管理制度

經營計劃管理制度

1目的為加強經營計劃管理，確保公司經營目標及工作思路的有效開展和落實，促進公司各項經營活動的有序開展，提高各部門工作效率；加強過程控制，嚴肅結果考核，提高工作質量和執行力水平，特制定本管理制度。

2適用范圍

變速箱工廠經營計劃、月度工作計劃、月度工作完成情況、月度指標完成情況、會議決議項的編制、執行、監督和考核。

3組織管理體系

3.1建立自上而下的經營計劃管理體系，按照計劃、執行、監督、檢查、調整、實施的原則循環管理。

3.2 綜合管理部負責變速箱廠經營計劃的歸口管理，依據集團經營計劃編制本廠經營計劃，并依據計劃分解落實指標，制定各部門月度工作計劃并組織實施，同時負責本廠計劃實施情況的監控和考核。

4經營計劃的管理流程

4.1 經營計劃

4.1.1每年11月份，綜合管理部依據集團經營計劃，結合本廠業務，組織編制本廠經營計劃，經單位管理層討論通過、一把手審定、集團總裁批準后下發各部門執行。

4.1.2 公司經營計劃內容應包括但不限于：

a.前一年經營狀況的分析；

b.新一年的市場環境、工廠環境分析；

c.新一年總體經營思路與經營目標；

d.新一年重點業務計劃及保證措施；

e.新一年經營風險分析。

4.2月度工作計劃

4.2.1綜合管理部經營計劃科負責，圍繞經營計劃和月度重點工作，分解制定各部門月度重點工作計劃（3～5項），經單位一把手審定、報集團總裁批準，作為各部門月度一級工作計劃，下發執行。

4.2.2各部門負責，按照月度計劃分解制定本部門二級工作計劃，經主管副總批準后執行，同時報綜合管理部經營計劃科備案。

4.2.3各部門提交的月度工作計劃要與本廠經營計劃具有高度一致性，必須突出本部門月度工作的重點，要明確具體的、詳細的、可量化的工作內容，完成時間節點以及工作完成的標志性交付物，承擔工作的責任人、責任領導。（附件一：《月度工作計劃表》）

4.2.4 各部門提交的月度工作計劃內容必須包括：基礎制度建設、培訓、與部門有關的質量整改工作、本部門業務3-5項。

4.2.5 各主管副總和部門主管領導要對本部門的工作計劃進行認真審核，將本部門計劃中的工作及當月重點工作列入部門月度工作計劃。綜合管理部經營計劃科對各部門上報的計劃嚴格審查把關，對不符合要求、缺項、漏項的計劃有權退回部門要求重新修訂。

4.2.6 每月24日前，各部門必須將經部門領導審核、主管副總審定后的本部門下月度工作計劃提交綜合管理部經營計劃科，由經營計劃科匯總報批后下發各部門執行。

4.3 月度工作總結

4.3.1每月1日前，各部門完成上月月度工作總結（附件二：《月度工作總結》），經部門領導審核，主管副總審定后的月度工作總結提交綜合管理部經營計劃科，由經營計劃科匯總報批后下發各部門進行通報。

4.3.2各部門月度工作總結必須根據當月月度工作計劃填寫，有新增完成項目的，填寫在本月新增項目一欄中。

4.3.3月度工作總結中，對完成項提供完成的標志性交付物，說明完成時間；對未完成項說明未完成原因，下一步完成時間節點、完成的保證措施。

4.4經營指標

4.4.1綜合管理部經營計劃科依據公司的經營經營指標分解各部門經營指標，經公司一把手批準，作為各部門績效指標，下發執行。

4.4.2每月4日前，各部門將經營指標完成情況，經部門領導審核，主管副總審定后的月度經營指標完成情況提交綜合管理部經營計劃科，由經營計劃科匯總報批后下發各部門進行通報。

4.4.3經營指標統計，必須給出每個指標的釋義，并做到統計真實、核算準確。（附件三：《月度經營指標統計》）

4.4.4除提報經營指標外，設備部、工藝技術部、技術開發部還應提供新產品技術準備的進展狀態、設備故障停機時間；質量管理部需提供質量改進計劃完成率。

4.5公司會議

4.5.1公司規定：每月6日召開干部例會，上旬召開質量例會，每周一、五召開生產交班會，綜合管理部監督實施會議通知的下發、會議的召開、會議紀要的下發。

4.5.2綜合管理部經營計劃科跟蹤、督促集團高管會、干部例會、質量例會、生產交班會等會議決議項的完成情況，并下發。（附件四：《工作完成情況跟蹤單》）

4.5.3 針對會議決議項完成情況，對完成項提供相關附件，說明完成時間；對未完成項說明未完成原因，下一步完成時間節點、完成的保證措施，承擔工作的責任人、責任領導。

5經營計劃的考核流程

5.1為確保公司各類計劃工作的順利開展，各部門根據本部門的實際情況配備了兼職經營計劃管理員。

5.2 日常考核

5.2.1 各部門應按以下時間安排提報相關資料，每滯后一天向部門負責人罰款20元，依次累加：

a.每月24日前報下月工作計劃；

b.每月1日前報上月工作總結；

c.每月4日前報上月經營指標統計；

d.會議決議項中的工作完成時間在會議紀要要求的時間節點前完成；

e.以上時間節點遇節假日提前或順延，以集團所發通知為準。

5.3 未完成工作項考核

5.3.1 確因不可抗因素導致計劃不能按時完成，必須在計劃節點日前向綜合管理部經營計劃科提交經部門領導和主管副總認可、單位一把手批準的計劃延遲申請，方可延期。

5.3.2 同一項計劃延期調整不得超過2次。工作未完成，但經過領導批準同意延

期的工作，當月不作為未完成工作考核，此項工作納入上期未完成工作繼續跟蹤，并按照延期時間節點進行考核。如果提出二次延期，仍不能按時完成，加倍進行考核。

5.3.3 綜合管理部經營計劃科每月檢查各部門工作計劃的完成情況，對按照時間節點圓滿完成的工作計劃及會議決議項，經公司領導指示給予獎勵的按照50元/項給予正激勵，對超額完成大于或等于10%的額外獎勵50元/項，超額完成大于或等于50%的額外獎勵100元/項；對未完成的工作計劃及會議決議項，按照差額小于或等于10%的處罰50元/項，差額大于10%的處罰100元/項。（附件五：《員工獎懲單》）

5.4 干部業績考核

5.4.1考核對象：副總級以上管理干部。

5.4.2 考核周期：季度考核、考核。

5.4.3 綜合管理部經營計劃科根據副總級以上人員簽訂的責任書，對副總級以上領導KPI指標完成情況進行初評打分，公司一把手審核，集團總裁批準，每季度第一個月13日前完成上一季度干部業績考核。

5.4.4 副總級以上的考核結果應用參照《華泰控股集團經營責任制考核辦法》執行。

5.5考核結果兌現

獎懲的金額由各部門部長承擔總額的50%，相關責任人承擔剩余的50%；各相關部門分配獎懲金額到具體人員后，將獎懲單提交綜合管理部經營計劃科，經營計劃科匯總后提交人事科在當月工資中兌現。

6附則

6.1本制度由綜合管理負責解釋、修訂。

6.2本制度自公布之日起執行。

第四篇：經營計劃管理制度

經營計劃管理制度

編號：HY-JB-QH-003-2012A

第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章

蒲縣宏源煤業集團有限公司

經營計劃管理制度

（試行）

目錄

總則………………………………………………………………2 管理機構及職責…………………………………………………2 中長期發展規劃…………………………………………………3 經營計劃……………………………………………………4 月度經營計劃……………………………………………………5 計劃指標調整……………………………………………………6 經營計劃監督、考核……………………………………………6 罰則………………………………………………………………7 附則………………………………………………………………7

經營計劃管理制度

第一章 總 則

第一條 目的

為加強蒲縣宏源煤業集團有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬子（分）公司經營計劃管理，促進企業快速健康發展，特制定本制度。

第二條 適用范圍

本制度適用于公司下屬子（分）公司。第三條 經營計劃分類

按時間周期長短分為長期發展規劃、經營計劃、月度經營計劃。第四條 經營計劃體系

公司建立自上而下的經營計劃監控體系，自下而上的經營計劃編制和匯報體系，對經營計劃編制、執行、監督、考核的四個環節實現閉合式管理。

第二章 管理機構及職責

第五條 計劃管理按照“統一領導，歸口管理”的原則實行管理。第六條 各職能部室（單位）分別是各專業計劃的歸口管理部門，其職責如下：

（一）提供編制計劃的基礎數據；

（二）提出本部室（單位）及專業口的、月度工作計劃草案；

（三）執行本部室（單位）分解的月度工作計劃，并進行總結、分析。第七條 企劃部負責計劃工作的綜合管理，其職責如下：

（一）經營計劃編制的組織和匯總；

（二）經營計劃執行情況分析；

（三）經營計劃執行的監督實施，組織考核。

第八條 財務部負責對公司經營情況分析、經濟運行分析及向公司相關領導提供經濟運行預測服務。

第九條 經理層

（一）對董事會提出的經營目標提出調整建議；

（二）向董事會提交具體經營計劃；

經營計劃管理制度

（三）審核經營計劃草案、各月度及各單位分解計劃；

（四）對計劃執行過程進行全面地組織、指揮和監控，保證公司各項活動有序進行，達到計劃目標；

（五）負責向董事會匯報經營計劃完成情況。第十條 董事會

（一）審定公司中長期發展規劃；

（二）提出和審核經營目標，批準經營計劃。

第三章 中長期發展規劃

第十一條

中長期發展規劃是根據公司的愿景、發展目標制定的未來3-5年的戰略規劃，通過生產經營計劃的安排逐步實現，其主要內容應包括下列幾個方面：

（一）產品發展規劃；

（二）生產能力的發展規模，技術發展水平，技術改造方向；

（三）資本結構和資本運營戰略；

（四）市場發展規劃；

（五）組織架構和管理提升規劃；

（六）人才發展規劃；

（七）企業品牌建設規劃；

（八）企業文化建設規劃。

第十二條 編制企業中長期發展規劃的主要依據：

（一）國家宏觀經濟發展趨勢及市場需求；

（二）國家及地方產業政策及前瞻性預測；

（三）同行業發展趨勢及公司競爭力分析；

第十三條 中長期發展規劃的編制由董事會規劃與發展委員會負責組織、匯總、綜合平衡，提出總體方案。

第十四條 各歸口部門按規劃要求負責搜集、整理資料，提出專業規劃。第十五條

中長期發展規劃經董事會批準后分組織實施。

經營計劃管理制度

第四章 經營計劃

第十六條 生產經營計劃的制定采取統一領導、分工負責、綜合平衡的方法進行編制。由企劃部負責組織，各部門按業務歸口負責編制各專業計劃，企劃部負責擬定編制計劃進度。

第十七條

生產經營計劃編制的主要依據：

（一）公司下達的指令性、指導性計劃；

（二）公司總經理提出的工作目標；

（三）市場調研和行業前景預測；

（四）公司中長期發展規劃；

（五）公司生產經營歷史統計資料；

（六）經審定的各專業經濟技術指標。 第十八條 生產經營計劃指標一般包括：

（一）生產計劃指標：主要產品產量、產品結構、全年產值；

（二）銷售計劃指標：主要產品銷售量、市場價格、全年銷售收入、營銷策略、市場開拓措施、銷售費用；

（三）物資采購計劃指標：采購物資總量、單品種物資采購數量、采購額、采購方式；

（四）財務計劃指標：按照財務預算指標體系要求進行編制；

（五）勞動用工計劃指標：用工總量、員工結構、工資總額、員工社會統籌交納數量、員工收入指標、人員引進計劃、職工培訓計劃；

（六）產品開發計劃指標：新產品開發數量、進度計劃、開發經費預算；

（七）主要經濟技術指標：排污總量、回收率、回采率、廠用電率、產銷率、勞動生產率、貨款回收率。

第十九條 公司每年四季度初開始組織編制下一經營計劃，具體流程如下：

（一）公司于第四季度初，由總經理組織經營計劃啟動會，根據公司中長期發展規劃，審視公司戰略，通過1-3季度實際數據和上年數據進行分析預測，制定下一的生產經營計劃；

經營計劃管理制度

（二）公司職能部室、二級生產單位及各子（分）公司結合自身狀況，于11月底制訂出本部門（單位）下一生產經營計劃草案；

（三）企劃部根據公司發展戰略，本經營計劃執行情況及各下屬子（分）公司經營計劃建議，于12月初編制公司下一集團經營計劃草案；

（四）12月中旬總經理辦公會對企劃部編制的集團經營計劃草案進行審核，綜合平衡和調整補充后，報董事會審批；

（五）董事會審議確定公司經營計劃；

（六）由企劃部、總調度室、生產技術部共同負責將經營計劃分解到各子（分）公司、職能部室。

第五章 月度經營計劃

第二十條 月度生產經營計劃編制的主要依據：

（一）公司及本部門（單位）的生產經營計劃；

（二）公司階段性為適應市場需開展的工作。

第二十一條 各子（分）公司、職能部室根據經營計劃組織編制本單位月度工作計劃并組織實施，其編制流程：

（一）月度生產作業計劃編制流程：

1、每月20日前，由生產技術部根據各煤業子公司的地質條件和采掘銜接計劃制訂煤業子公司生產作業計劃草案。非煤子公司生產作業計劃經分管經理審核后報至總調度室；

2、每月23日前，由總調度室組織召開生產計劃會議，對各生產單位的生產作業計劃草案討論研究，并正式確定下月生產作業計劃；

2、每月25日前，總調度室匯編完成下月生產作業計劃，提交生產副總經理審核，報總經理審批后下發執行。

（二）月度管理工作計劃編制流程：

1、每月20日前，經理層人員向企劃部報送下月工作計劃草案（通過OA報電子版）；

2、每月21日-22日，由總經理召集經理層人員召開計劃溝通會議，逐一討論確定經理層月度工作計劃。企劃部列席會議，負責記錄計劃調整事項，并修改

經營計劃管理制度

匯總；

3、每月22日-23日，由分管經理召集分管的副總工程師、助理級人員和各部室負責人，對分管經理的月度工作計劃進行分解，并討論確定下屬人員和部室的月度工作計劃。

4、每月23日前，副總工程師、助理級人員、各職能部室將經分管經理簽字確認的書面版工作計劃報企劃部（電子版通過OA報送）。

2、每月25日前，企劃部匯編完成公司總部管理工作計劃，經總經理審批后下發執行。

第二十二條 生產作業工作計劃應包括生產計劃、工程計劃、管理計劃等內容，計劃應明確工作的完成標準、完成時間、責任人等內容。

第二十三條 管理工作計劃應包括重點工作計劃與日常工作計劃兩部分內容，計劃應明確工作的完成標準、完成時間、責任人等內容。

第二十四條 部室（單位）、個人提交計劃時需電子版、書面版各一份，書面版需分管經理簽署審核意見。

第六章 計劃指標調整

第二十五條 公司經營計劃一經批準下達后，必須嚴格執行，各執行部門均不得隨意修改。

第二十六條

確因客觀因素影響需要調整經營計劃，由相關單位提出申請，并說明原因（包括計劃的執行情況），經企劃部初審后上報總經理，由總經理召集總經理辦公會研究討論，形成共識并簽署意見，提交董事會討論通過后執行。

第二十七條 調整計劃指標以書面通知為準，未批準前仍按原計劃執行。第二十八條 調整計劃指標，應注意保證計劃的平衡。

第七章 經營計劃監督、考核

第二十九條

經營計劃下達后，通過定期的經營計劃監控及時發現可能存在的偏差并采取相應舉措，確保公司經營計劃受控及目標的最終實現。

經營計劃管理制度

第三十條 董事會視具體情況，每對中長期發展規劃、計劃落實情況進行調研、檢查。企劃部負責每月檢查計劃完成情況。

第三十一條 每月28日前，各職能部室、子（分）公司負責對本部室（單位）的工作計劃完成情況進行總結分析，找出差異，分析原因，提出改進措施，完成單位的工作總結報告。

第三十二條 企劃部每月28—29日，負責對各職能部室、子（分）公司的計劃進行監督檢查，形成月度工作計劃報告，并在月終會上予以通報。

第三十三條

對經營計劃的考核執行公司相關制度的規定。

第八章 罰 則

第三十四條 違反本制度第二章有關條款或執行不力的，處罰責任單位300元/次。

第三十五條 違反本制度第四章有關條款或執行不力的，處罰責任單位500元/次。

第三十六條 違反本制度第五章有關條款或執行不力的，處罰責任單位200元/次。

第九章 附 則

第三十七條 本制度由公司企劃部協同董事會秘書處負責解釋與修訂。第三十八條 本制度經公司總經理辦公會審議通過，報董事會審議批準后下發執行。

附件：

附件1：公司生產經營計劃編制流程 附件2：生產單位月度生產作業計劃編制流程 附件3：公司總部、項目部月度管理工作計劃編制流程

經營計劃管理制度

附件1： 公司生產經營計劃編制流程

公司生產經營計劃編制流程總經理組織經營計劃啟動會本單位計劃草案制定職能部室 二級生產單位 各子（分）公司企劃部集團公司生產經營計劃草案匯編集團公司生產經營計劃草案總經理辦公會審核集團公司生產經營計劃董事會企劃部 總調度室 生產技術部企劃部 審批集團公司生產經營計劃分解集團公司生產經營計劃下發、執行

經營計劃管理制度

附件2： 生產單位月度生產作業計劃編制流程

生產單位月度生產作業計劃編制流程生產技術部<職能>煤業子公司生產作業計劃草案制定非煤業子公司非煤業子公司非煤子公司生產作業計劃草案制定分管副總經理非煤業子公司非煤業生產作業計劃草案審核生產單位生產作業計劃草案總調度室總調度室生產作業計劃匯編組織生產計劃會議討論確定生產作業計劃分管領導生產副總經理<職能>審核生產作業計劃總經理總經理審批生產作業計劃總調度室<職能>下發、執行

經營計劃管理制度

附件3： 公司總部、項目部月度管理工作計劃編制流程

公司總部、項目部月度管理工作計劃編制流程<職能>工作計劃草案擬定討論確定經理層工作計劃計劃溝通會議分管副總經理管理工作計劃分解副總、助理及部室管理工作計劃審核集團總部、項目部 管理工作計劃匯編集團總部、項目部管理工作計劃審批集團總部、項目部管理工作計劃下發、執行經理層人員總經理副總工程師 助理級、部室副總經理<職能><職能><職能>分管副總經理企劃部總經理企劃部 <職能><職能>

第五篇：夜總會管理制度經營計劃

市場現狀剖析

夜總會和KTV都是為客人供給唱歌的場合，因有很多內在因素不同，都應當器重市場變更。

夜場的管理相對而言不如酒店管理哪樣龐雜，夜場的管理比擬講求實效，從職員的前期培訓到營業現場的日常管理都非常嚴謹有序，其中人員培訓尤其重要，因培訓是營造現場管理氣氛的基本，所以對于培訓人員的請求相當高，要具有相當專業程度。

公司要給客人一個理由他們為什么要到你這里來花費。現在行業發展很快，市場已細分化，任何沒有創新的企業都會見臨考驗。行業要發展，要堅持自己的定位上，與時俱全進，開辟創新，順應市場變更，加上好的營銷策略，讓你的新老客人都感到有活氣。

任何企業經營管理核心，是否具有謀劃出企業發展的策略，打算是否相合，先有資源才有競爭力，資源分有形和無形之分，有形包含(人力，物力，財力)，無形包含(技巧，信用，人際關系)。一個企業只對人力資源進行管理，開發，整合，哪么創新就是一種另一種資源。客人是我們永遠服務的對象，更是我們的性命之源，讓客人滿足,煙囪加高，就是讓我們永遠快活。

治理經營計劃

1、體系運轉會議(逐日班前會/每周工作指令會/每月行政例會)與體系專題會議(經營剖析/營業推廣/財務預算等)系統。

2、崗位培訓與部分(崗位)事跡考察。

3、人力資源(服務)、財務把持及鼓勵機制、市場營銷系統。

4、運營系統(服務總監)、把持系統(行政/財務/人事)、督導系統(質檢/培訓等)、保障系統(采購/庫管/工程/保安/PA等)。

5、經營管理手冊(分各部分)、運營督導手冊、員工手冊、質檢手冊、消防領導手冊。

6、崗位職務闡明書、部分政策與程序、規章管理制度、服務領導手冊、財務預算案、經營指點計劃。

管理服務理念

1、走動式管理(問題是找出來的，不是等出來的);

2、一周述職報告、主題(系列)工作進度概覽表;

3、事先預感、事中把持、事后補充;4，管理步驟：設計、打算、組織、實事、完美、節制、考察;5，營運整體化、治理制度化、經營特點化、服務規范化、操作程序化、流程表據化、質量尺度化、市場品牌化;6，管理意識：行業規范意識、五星尺度意識、經營創新意識、產品開發意識、市場開辟意識、客戶關系保護意識、以人為本意識、服務管家意識、團隊協作意識。

7，高低級關系：上級為下級服務，下級對上級負責;相互尊敬、相互信賴、相互懂得、相互關懷、相互協作;上級為下級服務、員工為客人服務、生產為銷售服務;重視人才也好，市場也好，夜場是個人員流動性及強的行業，在這個場所工作的人員是真的適者生存，由于服務行業真正的年青飯。一個從事這個行業的人必需要會突顯自己閃光的一面，要不就可能在這個市場上流浪。

經營管理服務核心問題

在一家公司的經營管理核心部分，個人感到取決于整體治理團隊的整體程度，也就是企業文化的核心內容，究竟公司的文化是其他人或公司不能夠模擬和照搬的，這

是要靠傳統和累積的，你可以模擬一個人的穿著與動作，但是模擬一個人的心坎是很難的。

77管理要有規范的模式與非常好的履行者，透明的賞罰制度，是夜場的天平!夜場發展更多的依附特點的定位，更要發明市場變更正確的做好營銷市場,煙囪護欄防腐，對自身 整改，品德化服務更是行業的基本力氣。吸引客人才是第一目的，要讓消費者知道這個77的名字，可進行大批的優惠運動吸引客人來店，這樣他才有比擬，才有忠誠客人，并讓他們先容給朋友吸引更多的客人(客人的口說比任何廣告有效)。在現代經濟發展中，服務活動發明的價值已經超過物資產品的價值。所以說在供給最好的服務，打造健康，娛樂，時尚，歡喜的娛樂方法。(行動管理+制度系統+教導練習+經營策略)=市場=客源

企業文化建設：

企業文化是指企業在自身經營發展進程中通過扶植、提倡、塑造而形成的一種為員工共同奉行的價值觀念、基礎信心和行動準則。

導進77創業形象辨認體系，發明品牌，企業文化建設：勝利的企業就必定有優良的企業文化做后盾，如麥當勞的QSCV原則(質量、服務、衛生、價值)、海爾的真摯到永遠、樂迪的健康、安全、歡喜等。可見企業文化在企業發展中的重要意義，而做好企業文化就要在經營管理的進程中做好管理團隊的建設，內部和外部環境的塑造與培育，全面晉升員工的各方面素質等等。

總之，企業要做大做強就就應從始至終做好企業文化的培育工作。經營管理方案及運營計劃書

77地處魯山縣東部，于311國道和207國道的交匯處，離鄭堯高速路口相距2公里

左右，距工業集聚區有時公里左右，地理位置優越。縣內的國家級重點風景名勝區“堯山”等眾多景區，為魯山休閑娛樂行業造就了肥沃的土壤。

工業集聚區的發展吸引了大量外資和客商。所以魯山所缺少的就是一家高檔的客商洽談和企業家合作交流之地，一個高品位、高檔次的娛樂場所。

77設計標準之高、功能設施之全，將成為魯山娛樂服務業的一面旗幟。由于77管理團隊的精耕細作，“77”已成為魯山娛樂休閑的第一品牌。現在有好多人在這樣談論：“ 魯山夜場像77這樣將豪華的裝修和完善優質的服務融為一體，實在少見”。當進入大堂確實能夠感覺到五星級的氣派。個性化的觀光電梯，寬敞的走廊，魯山的經濟社會發展這個“天時”，工業集聚區、眾多的旅游和礦業區這個“地利”，加上77人的創業精神這個“人和”，77集酒店和夜總會為一體的娛樂場所，已經萬事俱備，只欠東風。而我們，愿當這場東風，在77鞠躬盡瘁，讓77夜總會這艘休閑航母早日起航，揚帆遠航。

一、公司優劣分析、目標市場分析 〈1〉優勢：一目了然、硬件超強，各項設施以五星級為標準，為魯山甚至于平頂山同行業之首位。

〈2〉劣勢：消費群體有限，目前知名度不高

〈3〉目標市場分析：KTV定價高檔，所以主導客戶群應鎖定在有一定消費能力的商務客層等高端消費者;

二、總體思路

77皇家會所位于人民路東段，以77貴賓樓相輔，營業面積**平方米，擁有KTV包房32間，是魯山首屈一指的五星級夜總會。酒店按五星級功能配置。總投資1600萬元，目前已進入安裝、裝修、準備階段。

除了科學的現代化管理、嚴謹的規章制度外，還需要一個卓越的團隊去打造這艘“航空母艦”。團隊各管理人員都有娛樂場所策劃經營管理經驗。任何一家酒店的夜總會都存在其本身的優勢與劣勢，經營者必須使用揚長避短的經營方法和推廣手段，最大限度地發揮夜總會的優勢，增強核心競爭力，才能使夜總會能爭取到最佳的經濟效益和社會效益。

雖然，現在77地處城東，但前衛的裝修、以及先進的設施設備都超過魯山其它夜總會的規模，加上先進的經營管理模式和特色的服務，大力度的廣告宣傳，特色的營銷等，77夜總會的前景非常看好，而且能帶動77貴賓樓的人氣，提升77的知名度，以點帶面，利用自身的優勢，快速占領市常

科學的現代化管理規章制度是人類文化與經濟發展的產物，是市場經濟必不可少的組成部分，成功的企業來源于卓越的管理。所謂管理就是在某個環境中運營人力、財力、物力、時間、信息等資源去達到某種目的的過程，是決策、計劃、組織、指揮與控制的過程。卓越的管理離不開完善的制度，企業要想在激烈的市場競爭中脫穎而出，獲得成功，就必須強化管理，完善各項基礎規章制度。

三、經營思想

顧客是夜總會的衣食父母，是夜總會賴以生存的土壤。只有為顧客提供優質的服務，我們才能得到長期的回報，我們必須牢記職責中的服務理念：“我們的工作是銷售我們的服務”，“只有服務質量的提高，才能刻市場的回報”，“服務是根本，一切行動必須貫徹服務思想”，“以客人為中心，將客人的需求作為行動的準則”。我們深知：只有通過不斷改進和完善，才能有效地提高服務質量，“唯有提升，才能更好”。我們將做出不懈的努力，深入貫徹實施服務意識。

四、經營方針 我們的經營方針歸納總結為三要素：以人為本，以市場為導向，以效益為使命。我們將塑造高檔形象，主動爭取客源，不斷挖掘人才，創造服務特色，贏得良好的口碑。由于客源市場和顧客需求是不斷因時變化的，夜總會的經營策略與經營方法也應與時俱進，必須按娛樂市場需求的變化而不斷調整定位。盡管我們的經營方法在不斷變化，但夜總會經營方針的三要素不變。而我們也會圍繞著“創立品牌--發展品牌--壯大品牌--鑄就名牌”的思想開展工作。夜總會在了解市場的前提下，執行決策、計劃、組織、指揮、控制、協調等管理職能，形成最大接待能力，保證夜總會雙重效益的完美統一。

五、價格定位

77夜總會內設32間KTV包房。根據房間大孝裝修特點來定位，實施每間包房最低消費制度。

價格方案：

包房類型價格(元)備注 豪包1980特價品不含內 大包1080--1280特價品不含內 中包880--980特價品不含內 小包580--680特價品不含內 迷你房380特價品不含內 注：

1)、DJ服務費、公關費用不在最低消費之內。

2)、超消部分另計，這樣可以接納不同需求的消費群體。3)、每個包房的直接成本是最低消費價格的12%--15%。

六、經營策略

我們的經營策略共有六個部分：

1、以夜總會為核心，77貴賓樓為輔助。夜總會經營得好，能直接帶動酒店提高經濟效益。

2、抓住我們的優勢，提高知名度，不斷提升市場占有率，使企業能夠穩步發展。

3、營銷部必須提高市場敏感度，及時調整銷售策略，適應市場變化，根據實際情況調整價格、促銷、優惠等政策。

4、建立健全考核、獎懲等相關規章制度。

5、廣開思路，強化營銷，價高折大，政策靈活，積極主動，全員銷售，重視意見，強化服務，創造聲勢，樹立形象，建立客戶檔案。

6、人才策略。大量招聘優秀業務精英。通過我們的關系招聘駐場公關。

KTV包房是夜總會營業點的主要利潤來源。因此，我們必須首先強化KTV包房業務的拓展，盡量爭取最大的客戶量，避免夜總會出現冷清的局面。可采取先請客后優惠再打折三步走的所謂“先有人氣，后有財氣”策略。

我們會將多種營銷促銷手段靈活運用，吸引盡可能多的顧客惠顧。建立客戶群體并利用顧客的口碑，蓄意造勢，提高夜總會的知名度和尊貴形象。

而77除了自身前衛的裝修風格、音響設備、豪華燈光外，更應注意現場的氛圍、特色及廣告宣傳，充分利用優勢資源，營造自身的特色，引入先進的經營管理理念，帶給消費者全新的娛一體化服務新理念。

業務經理(媽咪)每天按公司考勤制度上下班，按公司公關部小姐管理制度進行獎罰。

詳細經營促銷方案略

七、資源整合

夜總會的管理包括經營又包括管理，經營和管理是夜總會發展有機整體中兩個密不可分、互為一體的組成部分。經營的側重點是向外針對市場，針對需求，其中包含的主要內容是：市場調查和狀況分析，夜總會如何適應市場需求，如何創新組合夜總會的特色，如何參與市場競爭，如何開拓客源渠道等。

管理的側重點則是向內針對具體的業務活動，包含的主要內容是：按科學管理的需求組織和調配夜總會的人力、物力、財力，使夜總會各項業務正常運轉，并保證和控制服務質量。可見，經營決定管理，制約著管理，管理又是經營的必要條件。然而經營和管理有著交叉概念。經營中蘊含著管理，這兩個概念互相融合，密不可分。

正因為經營和管理不分割，習慣上把經營管理簡稱為管理。夜總會的一切經營管理活動都離不開資源，而夜總會使用的資源有五個方面：

1、人力資源

2、財力資源

3、物力資源

4、信息資源

5、形象資源

〈1〉對公司目前所擁有的人力，物力資源進行組織和管理，合理有效的組合和調配人力、物力、信息等資源，確保營運工作合理、科學、有序的進行。〈2〉不斷改革完善內部管理機制，為員工營造一個積極的工作環境。對員工加強操作技能的培訓和推銷技巧及心態的調整形成內部營銷意識。

〈3〉現場營運的監督管理，做到班前會議、班中巡嘗班后總結、遇到問題解決問題，不讓問題擱置，對現場進行合理有效的管理。

〈4〉與公關人員的保持良好工作關系，工作上相互協調。〈5〉長期進行新公關人員的招募優勝劣汰，沒有好的人力資源〈小姐〉好的管理機制也難提升業績。

〈6〉定期促進公關經理以公關人員服務特色的培訓，以滿足顧客精神欲望需求為主導提升佳麗服務品質，對顧客源抓新留老。

八、夜總會的組織與管理制度(略)

九、營業額及成本核算、經營贏虧點和投資回報率 夜總會營業額預計：28(房間數)*0.8(開房率)=23*(每間每天平均1000)月=60萬

餐飲：18(房間數)*0.6(開房率)*850元*2=18360 詳略

十、夜總會業務質量管理：

1、服務質量的含義：服務質量是指以設施、設備為依托所提供的勞務、再使用價值方面，適應和滿足客人需求的物質和心理的滿意程度，各個角度夜總會主要的是：

有形的硬件設施和無形的軟件服務兩項。

2、夜總會服務質量的內容：

1)設施設備的質量。包括：a服務項目的多少;b設施設備的效果、舒適程度。

夜總會在經營管理過程中，貫徹落實“狠抓夜總會的服務質量，提升夜總會的綜合競爭力”的理念。在競爭日趨激烈的時代中，質量是每個行業參與競爭的重要砝碼之一，服務意識也早已滲透到各行各業中。夜總會生來就是服務行業，為了增強夜總會的競爭力，我們必須狠抓服務質量，這是我們工作的核心。

2)實施全面質量管理，重點表現全面的優質服務管理、全過程的質量管理、全員質量管理和綜合多樣化管理。加強質量臨近，成立質量臨近機制。具體措施如下：

*)強化和、高管理意識和服務意識。*)建立服務質量信息反饋系統。*)建立客戶意見反饋系統。*)根據信息反饋系統，對服務質量中的弱點不斷地加以改進和提高。我們堅信：“唯有提升，才能更好”。

十一、以營銷為重點，打開市場突破口。

樹立“五星級”企業的形象，做好夜總會、的對外促銷工作。特別是針對夜總會地理位置較偏的特點，夜總會的營銷工作更是重中之重，務必確立以營銷為龍頭、全員促銷的促銷思想，推行目標管理和計劃管理。而且，要求每位員工應培養和樹立營銷思維，要善于將我們的優勢、特點、服務、品牌還包括企業和個人的自身形象進行推廣，從而達到全員促銷的目的。

十二、員工專業素質的培訓

人是夜總會的構成體，是夜總會的靈魂，只要高素質的人才，才能給夜總會帶來活力，才能維系夜總會的生命。也只有不斷引進各方面的高素質的專業人才，才能保證我們戰略目標的實現。因此，此項工作不管在什么階段，都是我們的工作重點。

我們重視專業培訓，注重員工的成長和發展，提升各個層面的員工的基本技能，確保每一位賓客都能享受“滿意+驚喜”的服務，以保證夜總會經營管理處于最佳狀態。

逐步建立內部培訓系統，以公關接待部為主，不斷挖掘人才，各部門為輔，制定詳細的培訓計劃。

十三、夜總會組織機構及人員崗位、待遇安排(略)

十四、廣告策劃

77要取勝，就必須有自己獨特的經營模式及經營理念，突出主題“77”推出意在與同行激烈的競爭中區分，提升自身品牌，強化自己獨特的賣點，推出“77”自己的娛樂品牌。

1、宗旨及目的：

1)爭取“77”娛樂中心的新老消費者。

2)強化“77”娛樂中心的品牌效應，提高公眾興趣。3)培養及挖掘“77”娛樂中心潛在的消費群體。

4)提高“77”娛樂中心的知名度、美譽度，培養強化消費者的忠誠度。

5)建立“77”娛樂中心良好的品牌形象。6)占領更多、更大的市場份額。7)出臺企業宣傳口號。

2、先聲奪人強灘新余，開業前先賺人氣 1)橫空出世。

建立自己的宣傳平臺，在市中心主要街道掛大型橫幅標語，起到廣告作用。內容：招聘員工，歡迎酒水商家加盟。2)搶灘娛樂市常

震撼造勢。門前、周邊設拱門，懸吊旗、彩球。3)“77”啟航。(火爆開業)籌備一臺開業典禮。組織大型演出活動，邀請**領導、各職能部門**剪彩，借此造勢，邀請各路賓客、好友前來助威、捧常邀請電視臺、報社等新聞媒體前往采訪報道。

4)會員卡。分鉆石卡、金卡、銀卡、貴賓卡等級，可同時在“77”企業享受消費優

惠。至尊VIP卡。另議，憑此卡可獲“77”娛樂中心的終身優惠(KTV包房5折，餐飲8折)。〉與本地區域一些有影響力，有會員基礎的公司形成戰略合作聯盟，成立“卡消費聯盟”，提出“持卡消費，盡現尊貴”理念，為聯盟內的會員提供折扣優惠，而聯盟的會員則為本公司提供宣傳支持。

詳細會員制營銷計劃略

3、強化促銷優惠活動，保證客戶忠誠度

經過第一階段高密度的活動推廣及炒作，在消費者心中已逐步形成一種模式，第二階段推廣方式應逐漸轉變為加強活動內容，增強營銷、促銷、優惠活動，相應派發一定數量的代金券、優惠卡。

4、以靈活的價格措施、特色的餐飲、良好的服務、優質的視聽為基礎做好市場調查，制定出適應市場的營銷計劃，長期對外營銷宣傳，提高公司的知名度要長抓不衰。如媒體廣告、社會活動演出、電視廣告腳本、酬賓活動、折扣、抽獎等。

5、加強軟件管理可以充分發揮公關、小姐、服務人員，通過平時的工作，社交來作宣傳;增強公司在同行業中口碑與品牌的傳播。

6、長期對居住在聯盟賓館的外地來賓進行宣傳，同時與賓館其它部門達成宣傳協議以各種形式作宣傳。

7、抓住每一次營銷機會，根據不同的節假日，推出各種活動促進消費以拓展市常

8、塑造企業形象

塑造企業形象，啟動“愛心行動”。緊扣當前社會熱點，關注弱勢群體，追蹤新聞報道所需要資助和關愛的人，將顧客買單時的消費額尾數當場投入愛心箱，每月將愛心箱的所有累積公開捐贈給需要資助的人。

注：詳細活動略 77市場營銷部