第一篇：超越集團經營計劃管理制度final

集團經營計劃管理制度

集團

二零零一年十一月

第一章 總則

第一條 為了加強集團經營計劃管理，促進企業快速發展，特制定本制度。

第二條 公司經營計劃橫向劃分為年度經營計劃、季度經營計劃與月度經營計劃三個層次；縱向劃分為公司計劃、總部職能部門與事業部（超市視同事業部）計劃、事業部下屬部門計劃等多個層次。

第三條 集團公司建立自上而下的計劃管理體系，按照PDCA（計劃、執行、監督檢查、調整與考核）循環實施管理。

第四條 集團設立計劃預算與考核委員會，指導集團年度、季度經營計劃的編制，對計劃進行綜合平衡，監督檢查計劃執行情況，負責計劃的調整與考核。計劃預算與考核委員會由總裁、行政總監、財務總監、事業部總經理、企業管理部部長、財務部部長、人力資源部部長組成。

第五條 企業管理部是計劃的歸口管理部門，負責編制年度經營計劃、季度經營計劃與月度經營計劃，并監督實施，組織考核。

第六條 集團公司職能部門根據集團年度、季度、月度經營計劃分別制定本部門年度、季度、月度計劃并組織實施。

第七條 事業部依據集團年度、季度、月度經營計劃分別制定各自年度、季度、月度經營計劃，并組織實施與考核。事業部下屬單位根據事業部經營計劃層層分解落實計劃指標。

第八條 計劃預算與考核委員會以季度為單位考核職能部門、事業部經營計劃完成情況，考核結果與職能部門、事業部的薪酬掛鉤。

第九條 統計應當準確、及時、全面地反饋計劃執行情況，各級管理人員必須重視，禁止弄虛作假。

第二章 經營計劃編制

第十條 根據集團發展戰略與上年度經營計劃的執行情況，企業管理部組織編制集團年度經營計劃。

第十一條集團每年11月下旬組織編制下一年度經營計劃，具體程序如下： 第一步：集團各部門結合自身狀況就本部門下一年度經營計劃提出建

議；

第二步：企業管理部根據集團發展戰略、本年度經營計劃執行情況、各

部門經營計劃建議編制集團下一年度經營計劃草案；

第三步：計劃預算與考核委員會對企業管理部編制的經營計劃草案進行

綜合平衡、調整補充；

第四步：董事局審議確定集團年度經營計劃。

第十二條企業管理部根據董事局確定的集團年度經營計劃指導事業部、職能部門編制事業部年度經營計劃、職能部門年度工作計劃，經計劃預算與考核委員會審議通過后組織實施。

第十三條職能部門、事業部負責逐層分解、落實集團確定的本部門年度計劃。

第十四條董事局根據集團年度經營計劃與總裁就集團年度經營目標簽訂經營目標責任書。

第十五條 總裁與事業部總經理就事業部的年度經營目標簽訂經營目標責任書。

第十六條 集團季度經營計劃由企業管理部根據年度經營計劃與上季度計劃完成情況編制，經計劃預算與考核委員會討論通過后實施。

第十七條 事業部、集團公司職能部門根據集團季度經營計劃、本部門年度計劃、本部門上季度計劃完成情況組織編制本部門季度計劃并組織實施。

第十八條 集團月度經營計劃由企業管理部根據集團季度經營計劃與上月計劃完成情況編制，經總裁辦公會討論通過后實施。

第十九條 事業部、集團公司職能部門根據本部門季度經營計劃、上月計劃完成情況，參照集團月度經營計劃組織編制本部門月度計劃并組織實施。

第二十條 如遇特殊情況集團年度經營計劃可于年中調整一次，調整計劃須經董事局批準。

第三章 計劃指標管理

第二十一條 經營計劃所規定的各項計劃任務必須以計劃指標來表示。計劃指標是集團在計劃期內在生產經營活動方面應該達到的目標和水平。

第二十二條 計劃指標參照同行業水平與集團歷史水平來確定。計劃指標要具有激勵性，需經過努力才能實現。

第二十三條 計劃指標應當盡量量化、具體。

第二十四條 集團計劃指標必須進行層層分解，層層落實。分解指標必須和總指標保持平衡、銜接，分解指標執行情況按規定流程進行反饋。

第二十五條 集團自上而下建立計劃指標管理體系，計劃指標實行分級歸口管理。集團指標(總指標)由企業管理部負責匯總、上報和下達，各業務職能部門歸口管理。總裁對集團指標負責，各級部門負責人對本部門指標負責。

第二十六條 集團計劃指標經董事局確定后，必須嚴格執行，各歸口部門和執行單位不得隨意修改。

第二十七條 確有特殊情況需要調整計劃指標，必須經計劃預算與考核委員會討論通過。調整集團年度經營計劃指標須報董事局批準。計劃指標調整未批準之前，按原計劃執行。

第二十八條 調整年度計劃指標應當提前一個季度申請，調整季度計劃指標應當提前一個月申請。

第二十九條 調整某項計劃指標時如需同時相應調整其它有關計劃指標，應一并申請，以保證計劃的平衡、協調。

第三十條 調整計劃指標一律以書面批復為準，在未接書面批復以前，一律按原計劃指標考核。

第四章 檢查與考核

第三十一條 企業管理部負責跟蹤、分析、報告集團計劃的執行情況。第三十二條 事業部、集團職能部門每月以書面形式報告一次計劃任務的完成情況。特殊事項需要縮短報告周期的，由總裁辦公會決定。

第三十三條 各級領導必須隨時監督檢查計劃的執行情況，發現問題應及時采取有效措施予以解決，以保證計劃的順利完成。

第三十四條 檢查計劃執行情況，應當充分利用統計報表、會計報表、業務報表等資料。檢查計劃的實際完成數，一律以統計報表數為依據。

第三十五條 集團每月對事業部計劃執行情況考核一次。企業管理部組織考核并提出初步意見，計劃預算與考核委員會討論后作出考核結論。

第三十六條 事業部的考核指標，一律以計劃預算與考核委員會所確定的計劃指標為依據。計劃預算與考核委員會決定的考核結果直接與事業部的薪酬掛鉤。

第五章 附則

第三十七條 修改、補充本制度由企業管理部提出，經總裁審核報董事局批準。

第三十八條 集團公司企業管理部負責解釋說明本制度。

第二篇：萬科集團經營計劃管理制度

萬科集團經營計劃管理制度（MHKG-JH-ZD-003）

經營計劃制定流程子公司其他部門A子公司綜合管理部B子公司主管副總/總經理C總部經營管理部D總部其他部門E中長期發展戰略制定流程總裁組織收集/提供上經營總結、下經營情況資料總結上經營情況/預測下經營情況組織務虛會，討論下工作思路獲取戰略規劃分解下來的目標和計劃結合集團中長期發展戰略提出每年1月20日前完成項目開發整體計劃制定流程提出分管各項工作的要點對經營目標及經營計劃框架提供參考建議組織討論/分解目標，下發經營計劃框架模版提出經營目標及框架思路每年2月5日前完成編制本部門/職能計劃（草案）編制本部門計劃（草案）審核、匯總子公司經營計劃（草案）N總經理辦公會審議Y審核/平衡/匯總編制計劃（草案）召開總裁辦公會審議整理下發總裁辦公會討論意見組織討論/修訂子公司計劃修訂、提交本部門計劃（修訂案）修訂本部門計劃審核、匯總編制子公司計劃（修訂案）N審核Y審核、編制集團經營計劃（修訂案）N審批每年3月15日前完成下發經營計劃（確定案）Y季度經營計劃制定與執行流程預算編制流程經濟責任制制定流程 季度經營計劃制定與執行流程子公司其他部門A子公司綜合管理部B子公司主管副總/總經理C總部經營管理部D總部其他部門E總裁F經營計劃制定流程項目開發整體計劃制定流程一般每季度末25日前開始；可根據實際操作需要對計劃編制周期進行調整組織各單位編制季度經營計劃提出分管各項工作的要點編制本部門季度工作計劃編制本部門季度工作計劃審核、匯總編制子公司季度經營計劃N審核Y審核、匯總編制集團季度經營計劃N下發季度經營計劃，監控計劃執行審批Y執行部門季度計劃，反饋執行情況執行本部門季度計劃，反饋執行情況廣華軒/萬泰榮達/國信萬維三家子公司參加季度經營例會，不參加月度例會一般每季度結束后10日內完成，將計劃完成情況提交人力資源部作為績效考核數據匯總、反饋子公司計劃執行情況N審核Y收集計劃執行數據，組織召開月度經營例會總結上季度計劃完成情況是否有重大調整事項（目標或項目關鍵控制點）NY結束經營計劃調整流程經營計劃調整流程子公司其他部門A子公司綜合管理部B子公司主管副總/總經理C總部經營管理部D季度經營計劃制定與執行流程中長期發展戰略執行與調整流程一般每年7月初開始，當有重大調整事項時才予以調整總部其他部門E總裁F收集、識別重大計劃調整事項提出調整意見組織收集本公司重大計劃調整事項根據重大差異事項，提出計劃調整申請根據出現的重大差異事項，提出計劃調整申請審核、匯總編制計劃調整申請審核YN審核NY提出計劃調整建議方案組織重新調整或結束N總裁辦公會審批Y下發調整后的經營計劃預算調整流程季度經營計劃制定與執行流程經營責任制制定與考核流程

1.目的

確定集團及各子公司經營計劃的管理體系，明確公司各部門計劃的管理職責，根據集團的整體戰略編制與落實經營計劃。2.適用范圍

本制度適用于萬科控股集團有限公司及下屬各子公司。

集團下屬子公司可以根據實際情況制定相應的實施細則或補充規定，報集團經營管理部審批通過后執行。3.定義

3.1.經營計劃：指根據公司發展戰略規劃及工作重點編制的一個內的公司經營計劃。用于指導公司內的各項經營工作。3.2.季度工作計劃：根據經營計劃按季度編制的經營計劃，用于指導公司各部門、各子公司的季度工作。4.職責

4.1.總裁

4.1.1.提出經營目標及框架思路； 4.1.2.召開總裁辦公會審議計劃；

4.1.3.召開總裁辦公會對各子公司各部門的月度與季度總結； 4.1.4.對集團經營計劃進行審批。4.2.集團主管副總

4.2.1.提出分管工作的工作要點； 4.2.2.審核集團工作經營計劃草案；

4.2.3.審核分管部門季度工作計劃，并監督實施。4.3.集團經營管理部

4.3.1.組織務虛會，討論下工作思路；

4.3.2.根據總裁提出的經營目標及框架思路，組織討論分解目標，下發經營計劃框架模板；

4.3.3.審核、編制集團經營計劃并下發；

4.3.4.組織各單位編制季度經營計劃，下發季度經營計劃并監控計劃執行； 4.3.5.收集計劃執行數據，組織召開雙周經營例會；

4.3.6.總結上或上季度經營計劃完成情況；

4.3.7.收集、識別重大計劃調整事項，提出計劃調整建議方案，并下發調整后的經營計劃。4.4.集團其它各部門

4.4.1.編制、修訂、提交本部門計劃；

4.4.2.編制本部門季度工作計劃，執行季度計劃并反饋執行情況。4.5.子公司主管副總/總經理

4.5.1.各主管副總提出各項工作的要點； 4.5.2.子公司總經理通過辦公會審議并審批子公司/季度經營計劃； 4.5.3.審核子公司經營計劃調整申請。4.6.子公司綜合管理部

4.6.1.根據子公司各部門計劃，審核、匯總子公司經營計劃； 4.6.2.審核、匯總、編制子公司季度經營計劃；

4.6.3.監督各部門經營計劃執行情況，并通過總經理經營例會督促經營計劃實施；

4.6.4.審核、匯總編制經營計劃調整申請。4.7.子公司各部門

4.7.1.負責編制本部門的與季度工作計劃，并根據子公司的總體經營計劃進行完善與修訂； 4.7.2.負責分解本部門的工作計劃，并開展實施； 4.7.3.在年中時根據環境變化提出計劃調整申請。5.程序與內容

5.1.經營計劃體系

5.1.1.公司經營計劃體系分為經營計劃、季度經營計劃和月度計劃。5.1.2.其中經營計劃和季度經營計劃是公司一級計劃，各部門、子公司月度計劃是公司二級計劃。5.2.計劃編制依據及原則

5.2.1.經營計劃應依據公司戰略規劃、經營目標和管理目標、各項目的整體開發計劃及董事會決定進行編制，應滿足上述指標、計劃要求。5.2.2.經營計劃的編制應本著“量力而行，充分醞釀”的原則制定。5.2.3.公司各部門、各子公司季度工作計劃應依據經營計劃以及季度工作重點進行編制，應滿足經營計劃要求。

5.2.4.公司各部門、各子公司月度工作計劃是與季度計劃的分解，也是月度總裁辦公會匯報與工作安排的重點。

5.2.5.編制計劃所需資料由各子公司各部門提供，任何單位不得拒絕。

5.2.6.各部門負責人要親自主持所負責業務的經營計劃編制工作，計劃草案應在部門內充分聽取主管領導的意見，并按規定的時間報計劃主管部門。5.3.經營計劃編制

5.3.1.經營計劃編制時間要求

計劃期指經營計劃編制所覆蓋的經營期間和經營計劃的實際執行期。本公司計劃期為每年的1月1日至12月31日。

計劃編制期指實際編制經營計劃的時間期限。公司經營計劃應在計劃期上一的12月份開始著手編制。

5.3.2.集團經營管理部收集基礎數據

5.3.2.1.集團經營管理部每年12月初，與集團戰略發展部溝通，掌握《集團中長期發展戰略》對經營工作的目標要求，同時掌握公司所有項目的整體實施計劃；

5.3.2.2.集團經營管理部每年12月初，下發下經營計劃編制通知，組織子公司、集團各部門總結上經營情況、預測下經營情況，要求各單位在12月25日前將相關資料提交集團經營管理部；

5.3.2.3.集團經營管理部每年1月中旬，組織集團高層管理人員、子公司、集團部門主要負責人召開務虛會，討論下經營目標及工作思路；

5.3.3.經營目標的確定

5.3.3.1.集團經營管理部匯總、分析各方面提交的經營情況基礎數據，提出經營目標、經營計劃的框架建議（明確計劃的編制格式，深度，完成時間，匯總討論時間等），報集團總裁；

5.3.3.2.集團總裁結合《集團中長期發展戰略》和經營管理部提供的基礎數據及建議，提出集團整體及各子公司經營目標、經營工作的框架思路；

5.3.3.3.集團經營管理部根據總裁提出的目標和框架思路，細化編制經營計劃框架模版，并于1月20日前下發到各子公司和集團部門。

5.3.4.子公司經營計劃的編制

5.3.4.1.各子公司高層每年1月25日前，根據下發的經營目標和計劃框架模版，提出分管各項工作的要點；

5.3.4.2.子公司各部門根據主管高層提出的工作要點，編制本部門工作計劃（過程中應征詢集團對口部門的意見），經子公司分管高層審核后，報子公司綜合管理部。其中，項目公司各部門的分工如下： A.工程部編制完成下一施工進度計劃、施工圖設計計劃（含費用）； B.銷售部編制完成下一銷售計劃（含費用）； C.造價部編制完成下一招標采購等工作計劃； D.其他各部門完成各自工作計劃（含費用）；

5.3.4.3.子公司綜合管理部將以上的下一各種計劃進行整理，匯總成下一《子公司經營計劃》（草案），于1月30日前，提交子公司總經理辦公會討論。

5.3.4.4.經子公司總經理辦公會討論通過后，子公司綜合管理部于2月5日前將《子公司經營計劃》（草案）報集團綜合管理部。5.3.5.集團部門計劃的編制：集團部門每年1月25日前，根據下發的經營目標和計劃框架模版，編制本部門經營計劃，經主管高層審核后，報集團經營管理部；

5.3.5.1.戰略發展部編制完成下一前期拓展計劃（含費用）；

5.3.5.2.創策部編制完成下一各項目的規劃設計計劃（含費用）； 5.3.5.3.營銷部編制完成下一集團品牌營銷推廣計劃（含費用）； 5.3.5.4.其他各部門完成各自工作計劃（含費用）； 5.3.6.集團整體經營計劃的編制 5.3.6.1.集團經營管理部審核以上各單位上報的經營計劃（草案），并組織相關單位進行討論、平衡和修訂；

5.3.6.2.集團經營管理部匯總各單位經營計劃，編制《集團經營計劃》（草案），于2月20前，提交集團總裁辦公會討論。

5.3.6.3.集團經營管理部整理下發總裁辦公會討論意見，各責任單位根據意見在7個工作日內完成相關經營/工作計劃的調整，交集團經營管理部；

5.3.6.4.集團經營管理部匯總形成《集團經營計劃》（修訂案），報集團總裁審批簽發。

5.3.6.5.集團經營管理部在總裁簽發后，將《集團經營計劃》（審批案）發給各子公司、集團部門，作為各單位制定季度經營計劃和月度經營計劃的依據。5.4.季度經營計劃管理

5.4.1.季度經營計劃的編報、審核和頒發

5.4.1.1.集團經營管理部依據總裁要求、年初或年中調整的《經營計劃》，組織各子公司、集團部門編制季度經營計劃；

5.4.1.2.集團各部門編制本部門的下季度工作計劃，經分管高層審核后，于下一季度10日前提交經營管理部。

5.4.1.3.子公司高層提出本季度工作要點，子公司各部門根據主管高層提出的工作要點，結合《項目開發整體計劃》，編制本部門季度工作計劃（過程中應征詢集團對口部門的意見），經子公司分管高層審核后，報子公司綜合管理部；綜合管理部審核后，匯總編制子公司《季度經營計劃》，經子公司總經理審核后，報集團經營管理部；

5.4.1.4.集團經營管理部對各單位報送的季度經營計劃進行核查，核查無誤后，匯編集團《季度經營計劃》，于本季度末前報總裁審批。

5.4.1.5.集團經營管理部將總裁審核后的季度經營計劃下發各子公司、集團部門。

5.4.2.季度經營計劃的執行與控制

5.4.2.1.各子公司、集團部門執行季度經營計劃，定期召開本單位例會落實季度經營計劃的執行情況，及時解決出現的問題；

5.4.2.2.集團經營管理部可隨時檢查各單位季度經營計劃執行情況，發現問題應向有關部門負責人提出，要求責任單位分析原因，提出改進措施，能夠彌補的組織進行趕工或采取補救措施，不能彌補的應在下一階段計劃中采取措施加以調整，以確保整體計劃完成，并在經營例會或計劃執行情況中報告；

5.4.2.3.各子公司、集團部門在每季度結束后5日內，總結本單位上季度經營計劃的完成情況，并將相關數據和總結資料提交集團經營管理部；

5.4.2.4.集團經營管理部每季度結束后10日內，對各單位報送的季度經營計劃總結資料進行核查，核查無誤后，匯編集團季度經營計劃完成情況總結，主要包括上季度主要完成工作、存在問題及建議、主要成績等，并將相關資料報送集團高層領導；

5.4.2.5.集團經營管理部組織召開集團季度經營工作例會（與最近的一次月度經營例會合并舉行），檢討、評估前期的計劃執行情況，并對后期的計劃提出新的要求。

5.4.3.月度經營計劃的執行與控制

5.4.3.1.各部門及各單位（房地產項目公司、百達行、物業公司及集團部門）每月底向經營管理部及主管領導提交月度工作總結，并上報下月的工作計劃；

5.4.3.2.集團經營管理部每月組織召開集團經營工作例會，以推進季度經營計劃的執行。（月度經營例會由總裁主持，總裁不能參加時，由其指定的人員主持；房地產項目公司、百達行、物業公司及集團部門負責人及相關高層參加；各單位負責人在例會上匯報上期工作進展，下期工作計劃）。

5.4.3.3.每雙周由集團經營管理部組織集團領導及各部門負責人召開經營例會，以推進季度及月度計劃的執行。

5.5.經營計劃執行、調整

5.5.1.經營計劃分解為季度經營計劃，主要結合季度經營計劃執行，并通過季度經營計劃的完成情況反饋計劃的執行效果；同時季度經營計劃通過月度工作計劃和月度工作總結進行落實。

5.5.2.經營計劃一般不進行修訂，除非有重大調整事項（客觀、不可抗力原因，將對目標或項目關鍵控制點產生較大影響，將導致已制定的經營計劃出現重大偏差），已明確的計劃都應確保按時、保質完成； 5.5.3.每年7月上旬，集團經營管理部結合前兩個季度經營計劃的完成情況、外部環境變化，組織各單位收集、識別經營計劃重大調整事項； 5.5.4.各子公司、集團部門如果發現重大調整事項時，應填寫《計劃變更申請表》，詳細說明發生的重大調整事項及產生的影響，并提出調整建議，報集團經營管理部；集團經營管理部對上報的調整申請進行核查；

5.5.5.集團總裁根據對內外部環境變化的判斷，可直接提出計劃調整要求； 5.5.6.集團經營管理部匯總各方面意見，編制經營計劃調整申請，提交總裁辦公會審批；如果是過程中出現的重大調整事項，也可以由經營管理部提出調整建議，總裁辦公會審批后，以補充說明等形式下發執行，待半調整時予以正式調整； 5.5.7.如審批通過，集團經營管理部應對批準后的調整計劃及時進行更新、公告。5.6.經營計劃執行情況的總結與考核

5.6.1.房地產項目公司、百達行、物業公司及集團各部門每月度進行工作總結，并制定下個月的工作計劃，并在月度經營例會上進行匯報； 5.6.2.集團所有子公司、集團各部門每季度進行工作總結，并制定下個季度的工作計劃，并在季度經營例會上進行匯報； 5.6.3.每年年末由經營管理部組織，各個部門與子公司對本的經營情況進行總結，并編寫集團的工作總結；

5.6.4.各公司經營計劃的考核通過內部經營責任制的方式進行，年初根據經營計劃，編制各子公司的內部責任制合同，年終進行考核，具體見《萬科集團內部經營責任制合同管理辦法》；

5.6.5.集團各部門通過工作責任狀的方式來體現，年初根據各部門的計劃，編制各部門的工作責任狀，年終進行考核，具體見《萬科集團部門工作責任狀與員工工作責任書的制定實施細則》，5.6.6.總結與考核的結果與各子公司、各部門的年終獎金掛鉤。5.7.附則

5.8.本制度自發布之日施行。

5.9.本制度由集團經營管理部解釋并修改；

6.支持性文件

6.1.《項目開發總體計劃管理辦法》

6.2.《萬科集團經營責任制管理辦法》

6.3.《經營計劃制定流程》

6.4.《季度經營計劃制定與執行流程》

6.5.《經營計劃調整流程》

MHKG-JH-ZD-002 MHKG-JH-ZD-004 MHKG-JH-LC-003 MHKG-JH-LC-004 MHKG-JH-LC-005 7.相關記錄

7.1.《萬科集團子公司/部門總結》

7.2.《萬科集團子公司/部門計劃》

7.3.《萬科集團經營計劃》

7.4.《萬科集團子公司/部門季度總結與計劃》

7.5.《萬科集團子公司/部門月度總結與計劃》

7.6.《經營計劃變更申請表》

MHKG-JH-BD-004 MHKG-JH-BD-005 MHKG-JH-BD-006 MHKG-JH-BD-007 MHKG-JH-BD-008 MHKG-JH-BD-009

第三篇：集團經營計劃管理辦法

集團經營計劃管理辦法

一、總則

（一）為了加強集團及各產業公司經營計劃管理，保證集團經營管理工作能夠按照既定計劃組織實施，完成全年經營任務，特制定本制度。

（二）經營計劃管理應遵循“統一籌劃、分級管理、權責結合”的原則，進行調控和管理。

（三）經營計劃既是集團及各產業公司全體員工在計劃內的行動綱領，又是安排季度、月度計劃的重要依據。

（四）建立“上下結合擬定、共同推進實施”的計劃管理體系，按照PDCA（計劃、執行、監督檢查、調整）循環實施管理。

二、經營計劃管理體系

（一）經營管理計劃體系的組成部門

1、董事會；

2、公司管理層（集團各處室負責人、各產業公司負責人）；

3、集團處室及各產業公司其他部門；

4、企業管控中心；

（二）董事會的主要職責包括：

1、負責審定長遠發展戰略；

2、負責調整和確定集團經營目標，批準集團處室和各產業公司經營計劃；

3、負責審查管理層的月度和工作總結；

4、負責對管理層相關人員進行考核。

5、負責提出和審定經營計劃指標，并和產業公司負責人簽訂目標責任狀。

（三）公司管理層的主要職責包括：

1、編制經營計劃草案及修訂；

2、審核部門（公司）經營計劃草案、各季度、月度及各部門分解計劃；

3、對計劃執行過程進行全面地組織、指揮、監控和分析，保證本部門（公司）各項活動有序進行，達到計劃目標；

4、負責對董事會匯報季度和計劃完成情況，以及董事會要求的述職報告。

（四）集團處室及各產業公司其他部門

1、提供編制計劃的基礎數據；

2、提出各部門季度分解計劃和月度工作計劃草案；

3、執行各部門的工作計劃，并進行總結、分析。

（五）企業管控中心的主要職責包括：

1、經營計劃的編制組織和匯總

2、負責集團處室和各產業公司月度、工作總結，匯總并上報董事會。

3、組織集團處室和各產業公司進行經營計劃執行情況的分析

4、經營計劃執行的考核資料收集、整理。

5、經營計劃年中調整、糾偏組織。

（五）經營計劃編制的依據

1、政治法律、經濟、社會、技術、自然等宏觀環境分析；

2、行業、競爭環境分析；

3、企業內部資源與能力分析；

4、公司總體戰略規劃；

5、董事會提出的經營目標；

6、本處室（公司）業務發展規劃；

7、處室及產業公司職能發展規劃；

8、上處室（公司）經營計劃執行情況；

三、經營計劃編制與審批

根據集團發展戰略與上經營計劃執行情況，企業管控中心組織集團各處室、各產業公司于每年11月初編制下一經營計劃，具體程序如下：

（一）集團處室及各產業公司結合自身狀況提出下一經營發展規劃，編制下經營計劃草案；

（二）經營計劃草案本處室（公司）分管副總裁審核，提出調整意見，并由各處室（公司）負責繼續修訂完善。

（三）企業管控中心于每年12月下旬組織召開由集團主要董事會成員參與的戰略研討會，董事會對各處室、各產業公司提交的經營計劃草案進行討論，綜合平衡、調整補充，同時決定集團處室及各產業公司經營計劃；

（四）根據經董事會決定的經營計劃，集團各處室、各產業公司編制本部門工作計劃。

（五）企業管控中心在當年2月中旬組織由集團領導、處室負責人、產業公司核心管理團隊參加的工作計劃討論會，對各處室、各產業公司最終修訂的經營計劃進行最終討論、提出修訂意見。

（六）各處室、各產業公司根據企業管控中心要求上報定稿經營計劃和分解的月度工作計劃。

（七）企業管控中心根據集團和各產業公司經營計劃，編制下目標管理責任狀。

（八）集團分管領導分別與各產業公司總經理就經營目標簽訂目標管理責任狀

四、經營計劃分解

（一）集團各處室、各產業公司在工作計劃討論會確定的經營計劃基礎上，組織逐層（按部門和月度進行）分解經營管理目標，形成本月度工作計劃分解草案（建議由集團行政處組織各子公司和處室采用平衡計分卡進行科學的戰略目標分解，目標分解最終體現在每個基礎崗位的日常工作內容上）。

（二）集團各處室、各產業公司負責人負責平衡、調整、修訂本處室（或下屬各部門）月度工作計劃。

（三）集團各處室、各產業公司須將確定的本單位月度工作計劃表隨定稿的經營計劃，報集團企業管控中心存檔。

（四）確因客觀因素影響，處室及產業公司經營計劃可于年中調整一次，由處室（公司）負責人書面提出申請說明原因，經董事會批準后執行，目標調整一律以書面批復為準，在未接書面批復以前，一律按原計劃執行。

五、公司經營計劃執行

各處室（公司）應根據經營計劃及本部門工作實際，著眼全局開展工作，以保證本單位整體經營目標的實現。

（一）每年三月中旬，企業管控中心負責匯總集團各處室、各產業公司經營計劃并予以下發執行。

（二）每月25日—28日，各處室、各產業公司根據本單位月度分解計劃、部門分解計劃，結合集團整體工作進展情況和本單位實際工作情況，提出下月度單位工作計劃，并提交給企業管控中心審核。

（三）每月月底前，企業管控中心審核、調整各部門提交的下月度工作計劃，匯總形成集團月度工作計劃并予以下發執行。

六、計劃執行情況總結分析與考核

（一）集團各處室、各產業公司每月25日前組織召開本單位月度例會，就月度經營計劃完成情況進行匯報、討論分析，并對下月工作計劃進行布置安排。

（二）集團各處室、各產業公司每月28日前將均需對月例會討論結果進行提煉，找出差異，分析原因，提出改進措施，形成計劃完成情況的分析報告

（三）企業管控中心負責對全集團當月經營計劃的執行情況進行匯總整理，監控及時發現可能存在的與經營目標的偏差并形成報告，呈交集團董事會，同時通知相關處室（產業公司）進行糾偏。

（四）當出現輕微偏差，處室（產業公司）負責人向集團企業管控中心說明發生原因并提出整改計劃。

（五）管控中心隨時監督檢查經營計劃的執行情況，發現問題應及時采取有效措施予以解決，以保證計劃的順利完成。

（六）企業管控中心在經營計劃落實過程中，全統計收集各處室、各產業公司目標管理責任狀中相關考核數據，并于次年三月中旬匯總整理完成初評，提交集團董事會審定。

（七）企業管控中心將董事會審定的目標管理責任狀考評結果交于行政處，由行政處對相關人員進行績效工資兌現。

七、附則

（一）修改、補充本制度由公司企業管理部提出，經董事會會議通過執行。

（二）公司企業管理處負責解釋說明本制度。

第四篇：經營計劃管理制度

經營計劃管理制度

為加強經營計劃管理，確保公司經營目標及工作思路的有效開展和落實，促進公司各項經營活動的有序開展，提高各部門的工作效率，增強企業執行力，不斷提高基礎管理水平，特制定本制度。

1、管理范圍

本制度所指經營計劃包括公司經營計劃、各部門工作計劃、月度工作計劃、公司會議安排的有關事宜等。

2、管理部門

綜合管理部負責經營計劃的歸口管理，對經營計劃的完成情況進行跟進、落實、檢查，對未完成的部門進行考核。

3、管理流程

3.1 公司經營計劃

每年十一月份，綜合管理部根據公司的安排組織各職能部室、分公司提報下經營方針目標設想并進行匯總，編制下經營計劃，經公司審議批準后下發實施。

3.2 各部門工作計劃

3.2.1 各部室、分公司圍繞公司經營計劃，分公司各車間、科（室）圍繞分公司工作計劃，結合本部門實際，組織員工認真討論制定本部門的工作計劃，在公司經營計劃下發后10日內制定完成報綜合管理部。

3.2.2各部門工作計劃由部門負責人主持編制，經綜合管理部審核，分管領導批準后執行。

3.2.3 工作計劃內容應按統一格式提報，明確工作項目、內容、主要措施、負責人、完成時間、工作目標等內容。（統一格式見附表一）

3.3 月度工作計劃

3.3.1 各部室、分公司各車間、科（室）根據工作計劃、會議決議、領導安排事項等，制定本部門的月度工作計劃。各部門負責人是本部門工作計劃的第一責任人，對本部門工作計劃的編制、跟進、落實等負主要責任。各職能部門的分管領導應根據公司整體經營發展的需要，圍繞公司領導下達的指令，對所管轄部門的各類工作計劃進行審核。

3.3.2 各部門在編制月度工作計劃時，應對上月的工作計劃完成情況進行總結，正在進行中的工作要說明工作進展的程度，未能按期完成的工作須說明未完成的原因及預計完成時間。工作計劃及總結應經分管領導簽字批準后于每月28日前由各部室及分公司統一提報綜合管理部。

3.3.3 工作計劃采用統一的格式編制，明確工作任務、責任人、完成時間，需其他部門協助的事項應注明。（統一格式見附表二）

3.4 各部門應保證和維護工作計劃的科學性、嚴肅性，應嚴格按照工作計劃的要求開展工作。工作計劃制定下發后，各部門應按照時間要求進一步明確工作的實施責任人，確保各項工作得到落實。

3.5 各部門在保持工作計劃嚴肅性的同時，可根據實際情況調整計劃，經分管領導批準后報綜合管理部。在工作計劃不能執行、中途終止時，應及時反饋至綜合管理部。

3.6 公司會議決議、紀要等由組織部門及時提報綜合管理部，確保決議、紀要中的事項得到監督落實。

4、管理考核

4.1為確保公司各類工作計劃的正常開展，各分公司應根據計劃工作的需要配備專職或兼職的計劃管理員。

4.2 各部室、分公司各車間、科（室）應按以下時間安排向綜合管理部報送各類工作計劃，每滯后一天對部門負責人予以罰款20元，依次累加。

a、每月28日前（含28日）報送月度工作計劃及總結。

b、每年7月10日前總結報送工作計劃完成進度及執行情況。

c、每年12月30日前總結報送本工作計劃完成情況總結。

d、分公司各車間、科（室）及時將工作計劃及總結報分公司計劃管理員，保證分公司按時報送。

4.3 工作計劃及總結內容不完整（重要工作未列入，工作計劃中的階段性重點工作未涵蓋，公司安排的重點工作未列入等），每遺漏一次/項予以部門負責人罰款20元。

4.4 未完成計劃或延期完成計劃，由部門負責人逐級向上級主管部門書面匯報原因，公司根據情況決定是否予以處罰。根據計劃重要、復雜程度每項予以50-200元罰款，對于未完成但虛報完成的工作，對部門負責人予以兩倍的罰款并通報。

5、本制度自下發之日起執行。

第五篇：經營計劃管理制度

經營計劃管理制度

1目的為加強經營計劃管理，確保公司經營目標及工作思路的有效開展和落實，促進公司各項經營活動的有序開展，提高各部門工作效率；加強過程控制，嚴肅結果考核，提高工作質量和執行力水平，特制定本管理制度。

2適用范圍

變速箱工廠經營計劃、月度工作計劃、月度工作完成情況、月度指標完成情況、會議決議項的編制、執行、監督和考核。

3組織管理體系

3.1建立自上而下的經營計劃管理體系，按照計劃、執行、監督、檢查、調整、實施的原則循環管理。

3.2 綜合管理部負責變速箱廠經營計劃的歸口管理，依據集團經營計劃編制本廠經營計劃，并依據計劃分解落實指標，制定各部門月度工作計劃并組織實施，同時負責本廠計劃實施情況的監控和考核。

4經營計劃的管理流程

4.1 經營計劃

4.1.1每年11月份，綜合管理部依據集團經營計劃，結合本廠業務，組織編制本廠經營計劃，經單位管理層討論通過、一把手審定、集團總裁批準后下發各部門執行。

4.1.2 公司經營計劃內容應包括但不限于：

a.前一年經營狀況的分析；

b.新一年的市場環境、工廠環境分析；

c.新一年總體經營思路與經營目標；

d.新一年重點業務計劃及保證措施；

e.新一年經營風險分析。

4.2月度工作計劃

4.2.1綜合管理部經營計劃科負責，圍繞經營計劃和月度重點工作，分解制定各部門月度重點工作計劃（3～5項），經單位一把手審定、報集團總裁批準，作為各部門月度一級工作計劃，下發執行。

4.2.2各部門負責，按照月度計劃分解制定本部門二級工作計劃，經主管副總批準后執行，同時報綜合管理部經營計劃科備案。

4.2.3各部門提交的月度工作計劃要與本廠經營計劃具有高度一致性，必須突出本部門月度工作的重點，要明確具體的、詳細的、可量化的工作內容，完成時間節點以及工作完成的標志性交付物，承擔工作的責任人、責任領導。（附件一：《月度工作計劃表》）

4.2.4 各部門提交的月度工作計劃內容必須包括：基礎制度建設、培訓、與部門有關的質量整改工作、本部門業務3-5項。

4.2.5 各主管副總和部門主管領導要對本部門的工作計劃進行認真審核，將本部門計劃中的工作及當月重點工作列入部門月度工作計劃。綜合管理部經營計劃科對各部門上報的計劃嚴格審查把關，對不符合要求、缺項、漏項的計劃有權退回部門要求重新修訂。

4.2.6 每月24日前，各部門必須將經部門領導審核、主管副總審定后的本部門下月度工作計劃提交綜合管理部經營計劃科，由經營計劃科匯總報批后下發各部門執行。

4.3 月度工作總結

4.3.1每月1日前，各部門完成上月月度工作總結（附件二：《月度工作總結》），經部門領導審核，主管副總審定后的月度工作總結提交綜合管理部經營計劃科，由經營計劃科匯總報批后下發各部門進行通報。

4.3.2各部門月度工作總結必須根據當月月度工作計劃填寫，有新增完成項目的，填寫在本月新增項目一欄中。

4.3.3月度工作總結中，對完成項提供完成的標志性交付物，說明完成時間；對未完成項說明未完成原因，下一步完成時間節點、完成的保證措施。

4.4經營指標

4.4.1綜合管理部經營計劃科依據公司的經營經營指標分解各部門經營指標，經公司一把手批準，作為各部門績效指標，下發執行。

4.4.2每月4日前，各部門將經營指標完成情況，經部門領導審核，主管副總審定后的月度經營指標完成情況提交綜合管理部經營計劃科，由經營計劃科匯總報批后下發各部門進行通報。

4.4.3經營指標統計，必須給出每個指標的釋義，并做到統計真實、核算準確。（附件三：《月度經營指標統計》）

4.4.4除提報經營指標外，設備部、工藝技術部、技術開發部還應提供新產品技術準備的進展狀態、設備故障停機時間；質量管理部需提供質量改進計劃完成率。

4.5公司會議

4.5.1公司規定：每月6日召開干部例會，上旬召開質量例會，每周一、五召開生產交班會，綜合管理部監督實施會議通知的下發、會議的召開、會議紀要的下發。

4.5.2綜合管理部經營計劃科跟蹤、督促集團高管會、干部例會、質量例會、生產交班會等會議決議項的完成情況，并下發。（附件四：《工作完成情況跟蹤單》）

4.5.3 針對會議決議項完成情況，對完成項提供相關附件，說明完成時間；對未完成項說明未完成原因，下一步完成時間節點、完成的保證措施，承擔工作的責任人、責任領導。

5經營計劃的考核流程

5.1為確保公司各類計劃工作的順利開展，各部門根據本部門的實際情況配備了兼職經營計劃管理員。

5.2 日常考核

5.2.1 各部門應按以下時間安排提報相關資料，每滯后一天向部門負責人罰款20元，依次累加：

a.每月24日前報下月工作計劃；

b.每月1日前報上月工作總結；

c.每月4日前報上月經營指標統計；

d.會議決議項中的工作完成時間在會議紀要要求的時間節點前完成；

e.以上時間節點遇節假日提前或順延，以集團所發通知為準。

5.3 未完成工作項考核

5.3.1 確因不可抗因素導致計劃不能按時完成，必須在計劃節點日前向綜合管理部經營計劃科提交經部門領導和主管副總認可、單位一把手批準的計劃延遲申請，方可延期。

5.3.2 同一項計劃延期調整不得超過2次。工作未完成，但經過領導批準同意延

期的工作，當月不作為未完成工作考核，此項工作納入上期未完成工作繼續跟蹤，并按照延期時間節點進行考核。如果提出二次延期，仍不能按時完成，加倍進行考核。

5.3.3 綜合管理部經營計劃科每月檢查各部門工作計劃的完成情況，對按照時間節點圓滿完成的工作計劃及會議決議項，經公司領導指示給予獎勵的按照50元/項給予正激勵，對超額完成大于或等于10%的額外獎勵50元/項，超額完成大于或等于50%的額外獎勵100元/項；對未完成的工作計劃及會議決議項，按照差額小于或等于10%的處罰50元/項，差額大于10%的處罰100元/項。（附件五：《員工獎懲單》）

5.4 干部業績考核

5.4.1考核對象：副總級以上管理干部。

5.4.2 考核周期：季度考核、考核。

5.4.3 綜合管理部經營計劃科根據副總級以上人員簽訂的責任書，對副總級以上領導KPI指標完成情況進行初評打分，公司一把手審核，集團總裁批準，每季度第一個月13日前完成上一季度干部業績考核。

5.4.4 副總級以上的考核結果應用參照《華泰控股集團經營責任制考核辦法》執行。

5.5考核結果兌現

獎懲的金額由各部門部長承擔總額的50%，相關責任人承擔剩余的50%；各相關部門分配獎懲金額到具體人員后，將獎懲單提交綜合管理部經營計劃科，經營計劃科匯總后提交人事科在當月工資中兌現。

6附則

6.1本制度由綜合管理負責解釋、修訂。

6.2本制度自公布之日起執行。