第一篇：經營計劃管理制度

經營計劃管理制度

編號：HY-JB-QH-003-2012A

第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章

蒲縣宏源煤業集團有限公司

經營計劃管理制度

（試行）

目錄

總則………………………………………………………………2 管理機構及職責…………………………………………………2 中長期發展規劃…………………………………………………3 年度經營計劃……………………………………………………4 月度經營計劃……………………………………………………5 計劃指標調整……………………………………………………6 經營計劃監督、考核……………………………………………6 罰則………………………………………………………………7 附則………………………………………………………………7

經營計劃管理制度

第一章 總 則

第一條 目的

為加強蒲縣宏源煤業集團有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬子（分）公司經營計劃管理，促進企業快速健康發展，特制定本制度。

第二條 適用范圍

本制度適用于公司下屬子（分）公司。第三條 經營計劃分類

按時間周期長短分為長期發展規劃、年度經營計劃、月度經營計劃。第四條 經營計劃體系

公司建立自上而下的經營計劃監控體系，自下而上的經營計劃編制和匯報體系，對經營計劃編制、執行、監督、考核的四個環節實現閉合式管理。

第二章 管理機構及職責

第五條 計劃管理按照“統一領導，歸口管理”的原則實行管理。第六條 各職能部室（單位）分別是各專業計劃的歸口管理部門，其職責如下：

（一）提供編制計劃的基礎數據；

（二）提出本部室（單位）及專業口的年度、月度工作計劃草案；

（三）執行本部室（單位）分解的月度工作計劃，并進行總結、分析。第七條 企劃部負責計劃工作的綜合管理，其職責如下：

（一）經營計劃編制的組織和匯總；

（二）經營計劃執行情況分析；

（三）經營計劃執行的監督實施，組織考核。

第八條 財務部負責對公司經營情況分析、經濟運行分析及向公司相關領導提供經濟運行預測服務。

第九條 經理層

（一）對董事會提出的年度經營目標提出調整建議；

（二）向董事會提交具體年度經營計劃；

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（三）審核年度經營計劃草案、各月度及各單位分解計劃；

（四）對計劃執行過程進行全面地組織、指揮和監控，保證公司各項活動有序進行，達到計劃目標；

（五）負責向董事會匯報年度經營計劃完成情況。第十條 董事會

（一）審定公司中長期發展規劃；

（二）提出和審核年度經營目標，批準年度經營計劃。

第三章 中長期發展規劃

第十一條

中長期發展規劃是根據公司的愿景、發展目標制定的未來3-5年的戰略規劃，通過年度生產經營計劃的安排逐步實現，其主要內容應包括下列幾個方面：

（一）產品發展規劃；

（二）生產能力的發展規模，技術發展水平，技術改造方向；

（三）資本結構和資本運營戰略；

（四）市場發展規劃；

（五）組織架構和管理提升規劃；

（六）人才發展規劃；

（七）企業品牌建設規劃；

（八）企業文化建設規劃。

第十二條 編制企業中長期發展規劃的主要依據：

（一）國家宏觀經濟發展趨勢及市場需求；

（二）國家及地方產業政策及前瞻性預測；

（三）同行業發展趨勢及公司競爭力分析；

第十三條 中長期發展規劃的編制由董事會規劃與發展委員會負責組織、匯總、綜合平衡，提出總體方案。

第十四條 各歸口部門按規劃要求負責搜集、整理資料，提出專業規劃。第十五條

中長期發展規劃經董事會批準后分年度組織實施。

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第四章 年度經營計劃

第十六條 年度生產經營計劃的制定采取統一領導、分工負責、綜合平衡的方法進行編制。由企劃部負責組織，各部門按業務歸口負責編制各專業計劃，企劃部負責擬定編制計劃進度。

第十七條

年度生產經營計劃編制的主要依據：

（一）公司下達的指令性、指導性計劃；

（二）公司總經理提出的年度工作目標；

（三）市場調研和行業前景預測；

（四）公司中長期發展規劃；

（五）公司生產經營歷史統計資料；

（六）經審定的各專業經濟技術指標。 第十八條 年度生產經營計劃指標一般包括：

（一）生產計劃指標：年度主要產品產量、產品結構、全年產值；

（二）銷售計劃指標：年度主要產品銷售量、市場價格、全年銷售收入、營銷策略、市場開拓措施、年度銷售費用；

（三）物資采購計劃指標：年度采購物資總量、單品種物資采購數量、年度采購額、采購方式；

（四）財務計劃指標：按照年度財務預算指標體系要求進行編制；

（五）勞動用工計劃指標：年度用工總量、員工結構、工資總額、員工社會統籌交納數量、員工收入指標、人員引進計劃、職工培訓計劃；

（六）產品開發計劃指標：年度新產品開發數量、進度計劃、開發經費預算；

（七）主要經濟技術指標：排污總量、回收率、回采率、廠用電率、產銷率、勞動生產率、貨款回收率。

第十九條 公司每年四季度初開始組織編制下一年度經營計劃，具體流程如下：

（一）公司于第四季度初，由總經理組織年度經營計劃啟動會，根據公司中長期發展規劃，審視公司戰略，通過1-3季度實際數據和上年數據進行分析預測，制定下一年度的生產經營計劃；

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（二）公司職能部室、二級生產單位及各子（分）公司結合自身狀況，于11月底制訂出本部門（單位）下一年度生產經營計劃草案；

（三）企劃部根據公司發展戰略，本年度經營計劃執行情況及各下屬子（分）公司經營計劃建議，于12月初編制公司下一年度集團經營計劃草案；

（四）12月中旬總經理辦公會對企劃部編制的集團經營計劃草案進行審核，綜合平衡和調整補充后，報董事會審批；

（五）董事會審議確定公司年度經營計劃；

（六）由企劃部、總調度室、生產技術部共同負責將年度經營計劃分解到各子（分）公司、職能部室。

第五章 月度經營計劃

第二十條 月度生產經營計劃編制的主要依據：

（一）公司及本部門（單位）的年度生產經營計劃；

（二）公司階段性為適應市場需開展的工作。

第二十一條 各子（分）公司、職能部室根據年度經營計劃組織編制本單位月度工作計劃并組織實施，其編制流程：

（一）月度生產作業計劃編制流程：

1、每月20日前，由生產技術部根據各煤業子公司的地質條件和采掘銜接計劃制訂煤業子公司生產作業計劃草案。非煤子公司生產作業計劃經分管經理審核后報至總調度室；

2、每月23日前，由總調度室組織召開生產計劃會議，對各生產單位的生產作業計劃草案討論研究，并正式確定下月生產作業計劃；

2、每月25日前，總調度室匯編完成下月生產作業計劃，提交生產副總經理審核，報總經理審批后下發執行。

（二）月度管理工作計劃編制流程：

1、每月20日前，經理層人員向企劃部報送下月工作計劃草案（通過OA報電子版）；

2、每月21日-22日，由總經理召集經理層人員召開計劃溝通會議，逐一討論確定經理層月度工作計劃。企劃部列席會議，負責記錄計劃調整事項，并修改

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匯總；

3、每月22日-23日，由分管經理召集分管的副總工程師、助理級人員和各部室負責人，對分管經理的月度工作計劃進行分解，并討論確定下屬人員和部室的月度工作計劃。

4、每月23日前，副總工程師、助理級人員、各職能部室將經分管經理簽字確認的書面版工作計劃報企劃部（電子版通過OA報送）。

2、每月25日前，企劃部匯編完成公司總部管理工作計劃，經總經理審批后下發執行。

第二十二條 生產作業工作計劃應包括生產計劃、工程計劃、管理計劃等內容，計劃應明確工作的完成標準、完成時間、責任人等內容。

第二十三條 管理工作計劃應包括重點工作計劃與日常工作計劃兩部分內容，計劃應明確工作的完成標準、完成時間、責任人等內容。

第二十四條 部室（單位）、個人提交計劃時需電子版、書面版各一份，書面版需分管經理簽署審核意見。

第六章 計劃指標調整

第二十五條 公司經營計劃一經批準下達后，必須嚴格執行，各執行部門均不得隨意修改。

第二十六條

確因客觀因素影響需要調整年度經營計劃，由相關單位提出申請，并說明原因（包括計劃的執行情況），經企劃部初審后上報總經理，由總經理召集總經理辦公會研究討論，形成共識并簽署意見，提交董事會討論通過后執行。

第二十七條 調整計劃指標以書面通知為準，未批準前仍按原計劃執行。第二十八條 調整計劃指標，應注意保證計劃的平衡。

第七章 經營計劃監督、考核

第二十九條

經營計劃下達后，通過定期的經營計劃監控及時發現可能存在的偏差并采取相應舉措，確保公司經營計劃受控及目標的最終實現。

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第三十條 董事會視具體情況，每年度對中長期發展規劃、年度計劃落實情況進行調研、檢查。企劃部負責每月檢查計劃完成情況。

第三十一條 每月28日前，各職能部室、子（分）公司負責對本部室（單位）的工作計劃完成情況進行總結分析，找出差異，分析原因，提出改進措施，完成單位的工作總結報告。

第三十二條 企劃部每月28—29日，負責對各職能部室、子（分）公司的計劃進行監督檢查，形成月度工作計劃報告，并在月終會上予以通報。

第三十三條

對經營計劃的考核執行公司相關制度的規定。

第八章 罰 則

第三十四條 違反本制度第二章有關條款或執行不力的，處罰責任單位300元/次。

第三十五條 違反本制度第四章有關條款或執行不力的，處罰責任單位500元/次。

第三十六條 違反本制度第五章有關條款或執行不力的，處罰責任單位200元/次。

第九章 附 則

第三十七條 本制度由公司企劃部協同董事會秘書處負責解釋與修訂。第三十八條 本制度經公司總經理辦公會審議通過，報董事會審議批準后下發執行。

附件：

附件1：公司年度生產經營計劃編制流程 附件2：生產單位月度生產作業計劃編制流程 附件3：公司總部、項目部月度管理工作計劃編制流程

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附件1： 公司年度生產經營計劃編制流程

公司年度生產經營計劃編制流程總經理組織年度經營計劃啟動會本單位年度計劃草案制定職能部室 二級生產單位 各子（分）公司企劃部集團公司年度生產經營計劃草案匯編集團公司年度生產經營計劃草案總經理辦公會審核集團公司年度生產經營計劃董事會企劃部 總調度室 生產技術部企劃部 審批集團公司年度生產經營計劃分解集團公司年度生產經營計劃下發、執行

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附件2： 生產單位月度生產作業計劃編制流程

生產單位月度生產作業計劃編制流程生產技術部<職能>煤業子公司生產作業計劃草案制定非煤業子公司非煤業子公司非煤子公司生產作業計劃草案制定分管副總經理非煤業子公司非煤業生產作業計劃草案審核生產單位生產作業計劃草案總調度室總調度室生產作業計劃匯編組織生產計劃會議討論確定生產作業計劃分管領導生產副總經理<職能>審核生產作業計劃總經理總經理審批生產作業計劃總調度室<職能>下發、執行

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附件3： 公司總部、項目部月度管理工作計劃編制流程

公司總部、項目部月度管理工作計劃編制流程<職能>工作計劃草案擬定討論確定經理層工作計劃計劃溝通會議分管副總經理管理工作計劃分解副總、助理及部室管理工作計劃審核集團總部、項目部 管理工作計劃匯編集團總部、項目部管理工作計劃審批集團總部、項目部管理工作計劃下發、執行經理層人員總經理副總工程師 助理級、部室副總經理<職能><職能><職能>分管副總經理企劃部總經理企劃部 <職能><職能>

第二篇：經營計劃管理制度

某網絡（集團）有限公司

經營計劃管理制度

（修訂稿）

目錄

某經營計劃管理制度.................................................................................................1 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 總則...............................................................................................................1 組織和職責.....................................................................................................2 經營計劃的內容......................................................................................3 經營計劃的編制......................................................................................5 經營計劃的執行管理...............................................................................7 附則...............................................................................................................9

某經營計劃管理制度

第一章 總則

第 1 條 為貫徹某網絡（集團）有限公司（以下簡稱“某”）發展戰略，加強某及各下屬公司經營管理的計劃性，促進某各業態持續健康發展，特制定本管理制度。

第 2 條 經營計劃是某加強資源宏觀管理、調控投資規模、實現公司發展戰略規劃的重要管理措施，是保證公司資產運營安全、經營管理有序、效益穩步提高的重要手段，也是考核各級管理者的重要依據。

第 3 條 經營計劃包括某和下屬公司及部門兩級，某按照“統一計劃、分級管理”的原則，進行調控和管理。

內部文件，注意保密

第二章 組織和職責

第 4 條 某董事會負責審批某經營計劃，聽取經營計劃的執行結果。

第 5 條 某下屬各子公司董事會負責審批各子公司公司經營計劃，聽取經營計劃的執行結果。

第 6 條 某經營決策委員會負責審議某經營計劃和某各下屬公司（部門）的經營計劃。

第 7 條 某主管企管部的副總經理負責審核經營計劃和經營計劃執行分析報告，并負責向經營決策委員會提交需要審議的經營計劃和經營計劃執行分析報告。

第 8 條 某企管部是經營計劃編制組織部門，負責組織各計劃單位編制經營計劃，并負責編制某經營計劃。

第 9 條 某企管部是經營執行管理部門，負責檢查各計劃單位計劃執行情況，并負責編制某經營計劃執行分析報告。

第 10 條 某各下屬公司是某的二級計劃單位，總經理是本公司的經營計劃負責人，負責本公司經營計劃預案的提出，并組織實施本公司的經營計劃。

第 11 條 某總部各職能部門是某的二級計劃單位，部門經理是本部門的經營計劃負責人，負責本部門經營計劃預案的提出，并組織實施本部門的經營計劃。

內部文件，注意保密

第三章 經營計劃的內容

第 12 條 經營計劃內容不僅包括目標，而且應該包括制定目標的主要依據和實現目標的主要措施，以及完成計劃的風險分析，預測影響計劃執行的各種不確定因素和補救辦法。

第 13 條 經營計劃的主要目標要按季度進行分解，必要時還應該按月度進行分解。

第 14 條 某集團公司的經營計劃內容包括但不限于：（1）業務經營（收入、利潤）目標（2）財務（投資、融資、資金使用）計劃（3）費用計劃

（4）網絡建設和改造計劃

（5）人力資源規劃和員工培訓計劃（6）公司管理制度建設計劃

第 15 條 各地市公司的經營計劃內容包括但不限于：

（1）業績綜合評價各項目標（詳見《地市公司業績綜合評價管理制度》）

（2）財務（投資、融資、資金使用）計劃（3）市場開發（業務開發和客戶開發）計劃（4）費用（營業費用、管理費用、財務費用）計劃（5）網絡建設和改造計劃

（6）人力資源規劃和員工培訓計劃（7）公司管理制度建設計劃

第 16 條 財務部的經營計劃包括但不限于：（1）財務（融資、資金使用）計劃（2）資產盤點計劃（3）部門費用計劃

第 17 條 審計部的經營計劃包括但不限于：（1）例行審計計劃（2）部門費用計劃

第 18 條 人力資源部的經營計劃包括但不限于：（1）薪酬和福利成本總額計劃

內部文件，注意保密

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第三篇：經營計劃管理制度

二、經營計劃管理制度

（一）總則

第一條 計劃管理工作的任務

1.在科學預測的基礎上，為企業的發展方向、發展規模和發展速度提供依據，制定企業的長遠規劃，并通過近期計劃組織實施；

2.根據市場需要和企業能力，簽訂各項經濟合同，編制企業的、季度計劃，使企業各項生產經營活動和各項工作在企業統一的計劃下協調進行；

3.充分挖掘及合理利用企業的一切人力、物力、財力，不斷改善企業的各項技

術經濟指標，以取得最佳的經濟效果。

第二條 企業各級部門的主要精力應放在各種計劃的編制執行檢查和考核上

第三條 企業的計劃管理根據“統一領導，歸口管理”的原則，全廠分廠部、車間、班組三級進行管理。廠計劃管理部是全廠計劃工作的綜合管理部門，各個職能科室，都分別是各種專業計劃的歸口部門。

第四條 為保證全廠計劃工作的正常開展，應加強綜合計劃，提高它在企業中應有的地位和作用。各級計劃部門和歸口部門也必須根據計劃工作的要求配備專職（或兼職）的計劃人員。

第五條 企業計劃必須認真進行綜合平衡堅持積極平衡留有余地的原則不留缺口不打埋伏

第六條 企業的各項計劃是市場經濟計劃的基本組成部分，是企業生產經營活動的依據。計劃一經下達，各級各部門都必須發動職工，采取切實有效的措施保證計劃的實現。

第七條 統計工作是企業的一項基礎工作是監督檢查計劃執行情況的重要工具應準確及時全面反饋計劃執行情況禁止弄虛作假

（二）長遠規劃

第一條 長遠規劃是確定企業未來發展方向和奮斗目標的戰略計劃通過計劃的安排逐步實現其主要內容包括下列幾個方面

1.企業產品的發展方向

2.企業生產的發展規模

3.企業技術發展水平技術改造方向

4.企業技術經濟指標將要達到的水平

5.企業組織管理水平的提高和安全環保等生產條件的改善

6.職工教育培訓及文化設施建設

7.職工生活福利設施的改造

8.能源及原材料的節約

第二條 編制企業長遠規劃的主要依據

1.經濟發展的需要

2.市場需要

3.企業的生產技術條件

4.國內外科學技術最新成就和發展趨勢

5.技術改進引進和改善管理提高職工技術水平以后所能提供的潛力

第三條 長遠規劃的編制工作由分管計劃工作的廠長主持。計劃管理部負責匯總、綜合平衡，提出總體方案和上報。各歸口部門按規劃要求負責搜集、整理資料提出專業規劃（草案）。

（三）綜合計劃

第一條 綜合計劃是企業全體職工在計劃內的行動綱領，又是安排季度、月度計劃的重要依據。因此，企業各個生產環節和各個方面的生產經營活動，都必須嚴格按計劃執行。

第二條 綜合計劃的制定采取統一領導、分工負責、綜合平衡的方法進行編制，即由分管計劃工作的廠長負責領導，各業務歸口科室按“管什么業務，就編制什么計劃”的原則，根據規定的計劃表式，負責編制各專業計劃，計劃管理科負責擬定編制計劃的總進度，組織綜合平衡于年前一個月上報和下達工作。

第三條 綜合計劃編制的主要依據

1.上級部門下達的指令及指導性計劃

2.廠長提出的方針目標

3.產品訂貨合同和市場預測資料

4.長遠發展規劃

5.前期預計完成數字及本企業歷史統計資料

6.經審定過的各種技術經濟定額

第四條 編制計劃所需資料由各科室車間相互提供任何單位都不得拒絕

第五條 專業計劃的編制，各部門負責人要親自主持，計劃草案應認真聽取分管廠領導和有關車間，科室的意見，并按規定的時間報計劃管理科。報送的計劃必須附文字說明，經科長和編制人簽章后方才有效。

（四）指標管理

第一條 綜合計劃所規定的各項計劃任務是通過一定的計劃指標來表示的。計劃指標就是企業在計劃期內在生產經營活動方面應該達到的目標和水平。為全面反映企業的技術經營活動，必須適當設置各種指標，建立健全企業的指標體系，完善和促進計劃管理工作。

第二條 計劃指標應按平均先進水平來確定一般應高于上期實際達到的水平并經過努力才能實現的第三條 計劃指標實行分級歸口管理。廠級指標（總指標）由廠部計劃管理科負責匯總、平衡、上報和下達，各業務科室負責歸口管理。車間級指標（分指標）以車間主任為首，組織有關職能人員負責管理。班組級指標以班組長為首組織工作人員管理。

第四條 為使計劃任務層層落實計劃指標必須進行層層分解堅持誰管什么指標就分解什么指標分解指標必須和總指標保持平衡和銜接分解指標執行情況按規定路線進行反饋

第五條 廠級指標的設置由計劃管理科根據上級要求和廠內管理工作的需要同指標歸口部門商定

第六條 必須在當年月底正式下達次年的工廠經營綜合計劃

（五）計劃指標的調整

第一條 為維護計劃的嚴肅性，企業計劃一經上級部門及廠領導批準下達后，必須嚴格執行，各歸口部門和執行單位均不得隨意修改。如確因客觀原因影響，經主觀努力仍不能完成計劃時，在有利于調動廣大職工完成計劃積極性的前提下，可調整計劃指標，但必須辦理審批手續。

1.廠級計劃指標的調整，由執行單位提出書面申請，送歸口科室簽署意見后，經計劃管理科審核。報廠領導審批屬總公司下達的計劃指標，還要報上級部門審批，在未批準前仍按原計劃執行。

2.調整計劃指標應提前一個季度申請調整季度計劃指標應提前個月申請

調整月度計劃指標應提前十天申請

3.調整某一項計劃指標如需同時相應調整其他有關計劃指標時應一并上報呈

請審批以保證計劃的平衡協調

4.調整計劃指標一律以書面批復為準在未接書面批復以前一律按原計劃考核

（六）計劃的檢查和考核

第一條 各級領導必須隨時監督檢查計劃的執行情況及時發現執行過程中的問題采取解決問題的有效措施以保證計劃的順利完成第二條 檢查計劃執行情況應充分利用統計報表會計報表業務報表等資料檢查計劃的實際完成數一律以統計報表數為依據

第三條 計劃的考核必須與經濟責任制考核相結合考核的計劃數一律以上一級部門批準或下達的計劃數為依據

第四篇：經營計劃管理制度

經營計劃管理制度

為加強經營計劃管理，確保公司經營目標及工作思路的有效開展和落實，促進公司各項經營活動的有序開展，提高各部門的工作效率，增強企業執行力，不斷提高基礎管理水平，特制定本制度。

1、管理范圍

本制度所指經營計劃包括公司經營計劃、各部門工作計劃、月度工作計劃、公司會議安排的有關事宜等。

2、管理部門

綜合管理部負責經營計劃的歸口管理，對經營計劃的完成情況進行跟進、落實、檢查，對未完成的部門進行考核。

3、管理流程

3.1 公司經營計劃

每年十一月份，綜合管理部根據公司的安排組織各職能部室、分公司提報下經營方針目標設想并進行匯總，編制下經營計劃，經公司審議批準后下發實施。

3.2 各部門工作計劃

3.2.1 各部室、分公司圍繞公司經營計劃，分公司各車間、科（室）圍繞分公司工作計劃，結合本部門實際，組織員工認真討論制定本部門的工作計劃，在公司經營計劃下發后10日內制定完成報綜合管理部。

3.2.2各部門工作計劃由部門負責人主持編制，經綜合管理部審核，分管領導批準后執行。

3.2.3 工作計劃內容應按統一格式提報，明確工作項目、內容、主要措施、負責人、完成時間、工作目標等內容。（統一格式見附表一）

3.3 月度工作計劃

3.3.1 各部室、分公司各車間、科（室）根據工作計劃、會議決議、領導安排事項等，制定本部門的月度工作計劃。各部門負責人是本部門工作計劃的第一責任人，對本部門工作計劃的編制、跟進、落實等負主要責任。各職能部門的分管領導應根據公司整體經營發展的需要，圍繞公司領導下達的指令，對所管轄部門的各類工作計劃進行審核。

3.3.2 各部門在編制月度工作計劃時，應對上月的工作計劃完成情況進行總結，正在進行中的工作要說明工作進展的程度，未能按期完成的工作須說明未完成的原因及預計完成時間。工作計劃及總結應經分管領導簽字批準后于每月28日前由各部室及分公司統一提報綜合管理部。

3.3.3 工作計劃采用統一的格式編制，明確工作任務、責任人、完成時間，需其他部門協助的事項應注明。（統一格式見附表二）

3.4 各部門應保證和維護工作計劃的科學性、嚴肅性，應嚴格按照工作計劃的要求開展工作。工作計劃制定下發后，各部門應按照時間要求進一步明確工作的實施責任人，確保各項工作得到落實。

3.5 各部門在保持工作計劃嚴肅性的同時，可根據實際情況調整計劃，經分管領導批準后報綜合管理部。在工作計劃不能執行、中途終止時，應及時反饋至綜合管理部。

3.6 公司會議決議、紀要等由組織部門及時提報綜合管理部，確保決議、紀要中的事項得到監督落實。

4、管理考核

4.1為確保公司各類工作計劃的正常開展，各分公司應根據計劃工作的需要配備專職或兼職的計劃管理員。

4.2 各部室、分公司各車間、科（室）應按以下時間安排向綜合管理部報送各類工作計劃，每滯后一天對部門負責人予以罰款20元，依次累加。

a、每月28日前（含28日）報送月度工作計劃及總結。

b、每年7月10日前總結報送工作計劃完成進度及執行情況。

c、每年12月30日前總結報送本工作計劃完成情況總結。

d、分公司各車間、科（室）及時將工作計劃及總結報分公司計劃管理員，保證分公司按時報送。

4.3 工作計劃及總結內容不完整（重要工作未列入，工作計劃中的階段性重點工作未涵蓋，公司安排的重點工作未列入等），每遺漏一次/項予以部門負責人罰款20元。

4.4 未完成計劃或延期完成計劃，由部門負責人逐級向上級主管部門書面匯報原因，公司根據情況決定是否予以處罰。根據計劃重要、復雜程度每項予以50-200元罰款，對于未完成但虛報完成的工作，對部門負責人予以兩倍的罰款并通報。

5、本制度自下發之日起執行。

第五篇：經營計劃管理制度

經營計劃管理制度

1目的為加強經營計劃管理，確保公司經營目標及工作思路的有效開展和落實，促進公司各項經營活動的有序開展，提高各部門工作效率；加強過程控制，嚴肅結果考核，提高工作質量和執行力水平，特制定本管理制度。

2適用范圍

變速箱工廠經營計劃、月度工作計劃、月度工作完成情況、月度指標完成情況、會議決議項的編制、執行、監督和考核。

3組織管理體系

3.1建立自上而下的經營計劃管理體系，按照計劃、執行、監督、檢查、調整、實施的原則循環管理。

3.2 綜合管理部負責變速箱廠經營計劃的歸口管理，依據集團經營計劃編制本廠經營計劃，并依據計劃分解落實指標，制定各部門月度工作計劃并組織實施，同時負責本廠計劃實施情況的監控和考核。

4經營計劃的管理流程

4.1 經營計劃

4.1.1每年11月份，綜合管理部依據集團經營計劃，結合本廠業務，組織編制本廠經營計劃，經單位管理層討論通過、一把手審定、集團總裁批準后下發各部門執行。

4.1.2 公司經營計劃內容應包括但不限于：

a.前一年經營狀況的分析；

b.新一年的市場環境、工廠環境分析；

c.新一年總體經營思路與經營目標；

d.新一年重點業務計劃及保證措施；

e.新一年經營風險分析。

4.2月度工作計劃

4.2.1綜合管理部經營計劃科負責，圍繞經營計劃和月度重點工作，分解制定各部門月度重點工作計劃（3～5項），經單位一把手審定、報集團總裁批準，作為各部門月度一級工作計劃，下發執行。

4.2.2各部門負責，按照月度計劃分解制定本部門二級工作計劃，經主管副總批準后執行，同時報綜合管理部經營計劃科備案。

4.2.3各部門提交的月度工作計劃要與本廠經營計劃具有高度一致性，必須突出本部門月度工作的重點，要明確具體的、詳細的、可量化的工作內容，完成時間節點以及工作完成的標志性交付物，承擔工作的責任人、責任領導。（附件一：《月度工作計劃表》）

4.2.4 各部門提交的月度工作計劃內容必須包括：基礎制度建設、培訓、與部門有關的質量整改工作、本部門業務3-5項。

4.2.5 各主管副總和部門主管領導要對本部門的工作計劃進行認真審核，將本部門計劃中的工作及當月重點工作列入部門月度工作計劃。綜合管理部經營計劃科對各部門上報的計劃嚴格審查把關，對不符合要求、缺項、漏項的計劃有權退回部門要求重新修訂。

4.2.6 每月24日前，各部門必須將經部門領導審核、主管副總審定后的本部門下月度工作計劃提交綜合管理部經營計劃科，由經營計劃科匯總報批后下發各部門執行。

4.3 月度工作總結

4.3.1每月1日前，各部門完成上月月度工作總結（附件二：《月度工作總結》），經部門領導審核，主管副總審定后的月度工作總結提交綜合管理部經營計劃科，由經營計劃科匯總報批后下發各部門進行通報。

4.3.2各部門月度工作總結必須根據當月月度工作計劃填寫，有新增完成項目的，填寫在本月新增項目一欄中。

4.3.3月度工作總結中，對完成項提供完成的標志性交付物，說明完成時間；對未完成項說明未完成原因，下一步完成時間節點、完成的保證措施。

4.4經營指標

4.4.1綜合管理部經營計劃科依據公司的經營經營指標分解各部門經營指標，經公司一把手批準，作為各部門績效指標，下發執行。

4.4.2每月4日前，各部門將經營指標完成情況，經部門領導審核，主管副總審定后的月度經營指標完成情況提交綜合管理部經營計劃科，由經營計劃科匯總報批后下發各部門進行通報。

4.4.3經營指標統計，必須給出每個指標的釋義，并做到統計真實、核算準確。（附件三：《月度經營指標統計》）

4.4.4除提報經營指標外，設備部、工藝技術部、技術開發部還應提供新產品技術準備的進展狀態、設備故障停機時間；質量管理部需提供質量改進計劃完成率。

4.5公司會議

4.5.1公司規定：每月6日召開干部例會，上旬召開質量例會，每周一、五召開生產交班會，綜合管理部監督實施會議通知的下發、會議的召開、會議紀要的下發。

4.5.2綜合管理部經營計劃科跟蹤、督促集團高管會、干部例會、質量例會、生產交班會等會議決議項的完成情況，并下發。（附件四：《工作完成情況跟蹤單》）

4.5.3 針對會議決議項完成情況，對完成項提供相關附件，說明完成時間；對未完成項說明未完成原因，下一步完成時間節點、完成的保證措施，承擔工作的責任人、責任領導。

5經營計劃的考核流程

5.1為確保公司各類計劃工作的順利開展，各部門根據本部門的實際情況配備了兼職經營計劃管理員。

5.2 日常考核

5.2.1 各部門應按以下時間安排提報相關資料，每滯后一天向部門負責人罰款20元，依次累加：

a.每月24日前報下月工作計劃；

b.每月1日前報上月工作總結；

c.每月4日前報上月經營指標統計；

d.會議決議項中的工作完成時間在會議紀要要求的時間節點前完成；

e.以上時間節點遇節假日提前或順延，以集團所發通知為準。

5.3 未完成工作項考核

5.3.1 確因不可抗因素導致計劃不能按時完成，必須在計劃節點日前向綜合管理部經營計劃科提交經部門領導和主管副總認可、單位一把手批準的計劃延遲申請，方可延期。

5.3.2 同一項計劃延期調整不得超過2次。工作未完成，但經過領導批準同意延

期的工作，當月不作為未完成工作考核，此項工作納入上期未完成工作繼續跟蹤，并按照延期時間節點進行考核。如果提出二次延期，仍不能按時完成，加倍進行考核。

5.3.3 綜合管理部經營計劃科每月檢查各部門工作計劃的完成情況，對按照時間節點圓滿完成的工作計劃及會議決議項，經公司領導指示給予獎勵的按照50元/項給予正激勵，對超額完成大于或等于10%的額外獎勵50元/項，超額完成大于或等于50%的額外獎勵100元/項；對未完成的工作計劃及會議決議項，按照差額小于或等于10%的處罰50元/項，差額大于10%的處罰100元/項。（附件五：《員工獎懲單》）

5.4 干部業績考核

5.4.1考核對象：副總級以上管理干部。

5.4.2 考核周期：季度考核、考核。

5.4.3 綜合管理部經營計劃科根據副總級以上人員簽訂的責任書，對副總級以上領導KPI指標完成情況進行初評打分，公司一把手審核，集團總裁批準，每季度第一個月13日前完成上一季度干部業績考核。

5.4.4 副總級以上的考核結果應用參照《華泰控股集團經營責任制考核辦法》執行。

5.5考核結果兌現

獎懲的金額由各部門部長承擔總額的50%，相關責任人承擔剩余的50%；各相關部門分配獎懲金額到具體人員后，將獎懲單提交綜合管理部經營計劃科，經營計劃科匯總后提交人事科在當月工資中兌現。

6附則

6.1本制度由綜合管理負責解釋、修訂。

6.2本制度自公布之日起執行。