第一篇：經營計劃管理制度終稿

西安北方秦川機械集團股份有限公司

經營計劃管理制度

北大縱橫管理咨詢公司

二零零三年十二月

第一章 總則

第一條 為了加強集團經營計劃管理，促進企業快速發展，特制定本制度。

第二條 集團經營計劃橫向劃分為年度經營計劃、季度經營計劃與月度經營計劃三個層次；縱向劃分為集團公司計劃，總部職能／業務部門計劃，各控參股公司計劃，各公司下屬單位計劃等多個層次。

第三條 集團建立自上而下的計劃管理體系，按照PDCA（計劃、執行、監督檢查、調整與考核）循環實施管理。

第四條 經集團企業管理委員會提議，由集團公司董事會決定集團的年度經營計劃，總經理辦公會負責組織實施集團年度經營計劃，指導集團年度、季度和月度經營計劃的編制，對計劃進行綜合平衡，監督檢查計劃執行情況，負責計劃的調整與考核。

第五條 企業管理部是集團經營計劃的歸口管理部門，負責編制集團年度經營計劃、季度經營計劃與月度經營計劃，并監督實施，組織考核。

第六條 集團公司職能／業務部門根據集團年度、季度、月度經營計劃分別制定本部門年度、季度、月度計劃并組織實施。

第七條 各子公司依據集團年度、季度、月度經營計劃分別制定各自年度、季度、月度經營計劃，并組織實施與考核。各公司下屬單位根據集團經營計劃層層分解落實計劃指標。

第八條 集團公司總經理辦公會以季度為單位考核控股子公司經營計劃完成情況，考核結果與子公司經營者的薪酬掛鉤。

第二章 經營計劃編制

第九條 根據集團發展戰略與上年度經營計劃的執行情況，企業管理部組織編制集團年度經營計劃，經營計劃制定的過程中應充分考慮各業務單元的獲利能力及其在集團總體發展戰略中的位置。

第十條集團每年11月下旬組織編制下一年度經營計劃，具體程序如下： 第一步：集團各單位結合自身狀況就本單位下一年度經營計劃提出建議；

第二步：企業管理部根據集團發展戰略、本年度經營計劃執行情況、各單位經營計劃建議編制集團下一年度經營計劃草案；

第三步：集團公司總經理組織對企業管理部編制的經營計劃草案進行綜合平衡、調整補充；

第四步：總經理辦公會審議集團年度經營計劃；

第五步：董事會決定集團年度經營計劃。

第十一條企業管理部根據經總經理辦公會審議和董事會決定的集團年度經營計劃指導集團公司職能／業務部門、子公司編制年度經營計劃和年度工作計劃，經總經理辦公會審議通過后組織實施。

第十二條集團公司職能／業務部門、子公司負責逐層分解、落實集團確定的本部門或本企業年度計劃。

第十三條集團公司總經理與控股子公司總經理就年度經營目標簽訂資產經營責任書。

第十四條 集團公司及其子公司季度經營計劃由企業管理部根據年度經營計劃與上季度計劃完成情況編制，經總經理辦公會討論通過后實施。

第十五條 集團公司職能／業務部門、各子公司在分解落實集團季度經營計劃的基礎上組織編制本部門季度計劃并負責實施。

第十六條 集團公司職能／業務部門、各子公司在分解落實集團月度經營計劃的基礎上組織編制本單位月度計劃并負責實施。

第十七條 如遇特殊情況，集團公司年度經營計劃可于年中調整一次，調整計劃須經董事會批準。

第三章 計劃指標管理

第十八條 經營計劃所規定的各項計劃任務必須以計劃指標來表示。計劃指標是集團公司在計劃期內在生產經營活動方面應該達到的目標和水平。

第十九條 計劃指標參照同行業水平與集團歷史水平來確定。計劃指標要具有激勵性，需經過努力才能實現。

第二十條 計劃指標應當盡量量化、具體。

第二十一條 集團計劃指標必須進行層層分解，層層落實。分解指標必須和總指標保持平衡、銜接，分解指標執行情況按規定流程進行反饋。

第二十二條 集團自上而下建立計劃指標管理體系，計劃指標實行分級歸口管理。集團指標(總指標)由企業管理部負責匯總、上報和下達，各業務職能／業務部門歸口管理。集團公司總經理對集團指標負責，各級單位負責人對本單位指標負責。

第二十三條 集團計劃指標經總經理辦公會確定后，必須嚴格執行，各歸口部門和執行單位不得隨意修改。

第二十四條 確有特殊情況需要調整季度或月度計劃指標，必須經總經理辦公會討論通過。計劃指標調整未批準之前，按原計劃執行。

第二十五條 調整年度計劃指標應當提前一個季度申請，調整季度計劃指標應當提前一個月申請。

第二十六條 調整某項計劃指標時如需同時相應調整其它有關計劃指標，應一并申請，以保證計劃的平衡、協調。

第二十七條 調整計劃指標一律以書面批復為準，在未接書面批復以前，一律按原計劃指標考核。

第四章 檢查與考核

第二十八條 企業管理部負責跟蹤、分析、報告集團計劃的執行情況。第二十九條 集團公司職能／業務部門及其子公司每月以書面形式報告一次計劃任務的完成情況。特殊事項需要縮短報告周期的，由總經理辦公會決定。

第三十條 各級領導必須隨時監督檢查計劃的執行情況，發現問題應及時采取有效措施予以解決，以保證計劃的順利完成。

第三十一條 檢查計劃執行情況，應當充分利用統計報表、會計報表、業務報表等資料。檢查計劃的實際完成數，一律以統計報表數為依據。統計數據應當準確、及時、全面反饋計劃執行情況，各級管理人員必須重視，禁止弄虛作假。

第三十二條 集團每季度對控股子公司計劃執行情況考核一次。企業管理部組織，資產經營部具體負責實施，提出初步意見，總經理辦公會討論后做出考核結論。

第三十三條 各控股子公司的考核指標，一律以總經理辦公會所確定的計劃指標為依據。總經理辦公會決定的考核結果直接與各控股子公司經營者的薪酬掛鉤。

第五章 附則

第三十四條 本制度修改、補充由集團公司企業管理部提出，集團公司總經理辦公會審議報企業管理委員會討論通過。

第三十五條 集團企業管理部負責解釋本制度。

西安北方秦川機械集團股份有限公司2003年12月31日

第二篇：寢室長管理制度-終稿

遼師大研究生寢室長管理辦法

學生公寓是學生日常生活與學習的主要場所，寢室長在宿舍管理中扮演重要的角色，是本寢室的總負責人。為加強我校研究生宿舍寢室長的管理，特制定本辦法：

一、寢室長的任命

1、由各單位選定或指定一名有責任心的研究生同學擔任。

2、聘期原則上不低于1學期。各研究生培養單位可自行確定聘期。

二、寢室長的職責

1、督促寢室成員遵守《遼寧師范大學研究生宿舍管理規定》。為同學安全著想，當有不按時歸宿且情況不明或者其他緊急事件發生時，要及時向輔導員（或向學院領導、導師、研究生院）報告。寢室長不在學校時要委托同寢室其他同學代行職責。

2、研究生宿舍內的物品如門窗、桌椅、床、柜子及樓舍等出現損壞，寢室長應及時報修，消除安全隱患。及時向學院有關部門反映學生的意見要求和學生急需解決的困難等。

3、帶領“室友”完成“樓管”和輔導員及學校要求的各項工作任務，積極參加管理工作。

4、負責制定衛生值日表、督促同學打掃寢室衛生等。

5、積極配合宿舍管理人員和學生會干部的安全檢查。

6、做好本寢室的安全防范工作，在防火、防盜和防其他災害工作方面起表率作用，遇突發事件或可疑情況應及時向相關老師匯報。

7、工作時要堅持原則，敢于抵制不良習氣，對吸煙、酗酒、賭博、打架等現象及時制止。

三、寢室長的考核

1、各學院或學校將不定期（每學期不低于2次）對研究生寢室進行安全和衛生檢查，檢查結果將作為考核寢室長工作成效的主要依據。

2、任期結束，各單位對寢室長的工作要進行任期考評，任期考評可采取日常工作檢查情況和“室友”民主評議相結合的形式，具體考評細則由各單位自行確定。

3、寢室成員有違反《遼寧師范大學宿舍管理規定》的行為、寢室長未盡職盡責或本人違反管理規定的情況，一經查實，取消寢室長參評研究生國家獎學金和研究生學業獎學金等評優評獎的加分資格。

4、研究生二、三年級寢室長的考核辦法由各單位參考上述辦法制定。

四、寢室長的待遇

任期考評合格者，研究生院將頒發“寢室長”證書。寢室長憑此證可在研究生國家獎學金、研究生學業獎學金等評優評獎時享有加分待遇。

五、本規定自公布之日起施行，由研究生院負責解釋。

研 究 生 院

2015年10月12日

第三篇：經營計劃管理制度

經營計劃管理制度

為加強經營計劃管理，確保公司經營目標及工作思路的有效開展和落實，促進公司各項經營活動的有序開展，提高各部門的工作效率，增強企業執行力，不斷提高基礎管理水平，特制定本制度。

1、管理范圍

本制度所指經營計劃包括公司經營計劃、各部門工作計劃、月度工作計劃、公司會議安排的有關事宜等。

2、管理部門

綜合管理部負責經營計劃的歸口管理，對經營計劃的完成情況進行跟進、落實、檢查，對未完成的部門進行考核。

3、管理流程

3.1 公司經營計劃

每年十一月份，綜合管理部根據公司的安排組織各職能部室、分公司提報下經營方針目標設想并進行匯總，編制下經營計劃，經公司審議批準后下發實施。

3.2 各部門工作計劃

3.2.1 各部室、分公司圍繞公司經營計劃，分公司各車間、科（室）圍繞分公司工作計劃，結合本部門實際，組織員工認真討論制定本部門的工作計劃，在公司經營計劃下發后10日內制定完成報綜合管理部。

3.2.2各部門工作計劃由部門負責人主持編制，經綜合管理部審核，分管領導批準后執行。

3.2.3 工作計劃內容應按統一格式提報，明確工作項目、內容、主要措施、負責人、完成時間、工作目標等內容。（統一格式見附表一）

3.3 月度工作計劃

3.3.1 各部室、分公司各車間、科（室）根據工作計劃、會議決議、領導安排事項等，制定本部門的月度工作計劃。各部門負責人是本部門工作計劃的第一責任人，對本部門工作計劃的編制、跟進、落實等負主要責任。各職能部門的分管領導應根據公司整體經營發展的需要，圍繞公司領導下達的指令，對所管轄部門的各類工作計劃進行審核。

3.3.2 各部門在編制月度工作計劃時，應對上月的工作計劃完成情況進行總結，正在進行中的工作要說明工作進展的程度，未能按期完成的工作須說明未完成的原因及預計完成時間。工作計劃及總結應經分管領導簽字批準后于每月28日前由各部室及分公司統一提報綜合管理部。

3.3.3 工作計劃采用統一的格式編制，明確工作任務、責任人、完成時間，需其他部門協助的事項應注明。（統一格式見附表二）

3.4 各部門應保證和維護工作計劃的科學性、嚴肅性，應嚴格按照工作計劃的要求開展工作。工作計劃制定下發后，各部門應按照時間要求進一步明確工作的實施責任人，確保各項工作得到落實。

3.5 各部門在保持工作計劃嚴肅性的同時，可根據實際情況調整計劃，經分管領導批準后報綜合管理部。在工作計劃不能執行、中途終止時，應及時反饋至綜合管理部。

3.6 公司會議決議、紀要等由組織部門及時提報綜合管理部，確保決議、紀要中的事項得到監督落實。

4、管理考核

4.1為確保公司各類工作計劃的正常開展，各分公司應根據計劃工作的需要配備專職或兼職的計劃管理員。

4.2 各部室、分公司各車間、科（室）應按以下時間安排向綜合管理部報送各類工作計劃，每滯后一天對部門負責人予以罰款20元，依次累加。

a、每月28日前（含28日）報送月度工作計劃及總結。

b、每年7月10日前總結報送工作計劃完成進度及執行情況。

c、每年12月30日前總結報送本工作計劃完成情況總結。

d、分公司各車間、科（室）及時將工作計劃及總結報分公司計劃管理員，保證分公司按時報送。

4.3 工作計劃及總結內容不完整（重要工作未列入，工作計劃中的階段性重點工作未涵蓋，公司安排的重點工作未列入等），每遺漏一次/項予以部門負責人罰款20元。

4.4 未完成計劃或延期完成計劃，由部門負責人逐級向上級主管部門書面匯報原因，公司根據情況決定是否予以處罰。根據計劃重要、復雜程度每項予以50-200元罰款，對于未完成但虛報完成的工作，對部門負責人予以兩倍的罰款并通報。

5、本制度自下發之日起執行。

第四篇：經營計劃管理制度

經營計劃管理制度

1目的為加強經營計劃管理，確保公司經營目標及工作思路的有效開展和落實，促進公司各項經營活動的有序開展，提高各部門工作效率；加強過程控制，嚴肅結果考核，提高工作質量和執行力水平，特制定本管理制度。

2適用范圍

變速箱工廠經營計劃、月度工作計劃、月度工作完成情況、月度指標完成情況、會議決議項的編制、執行、監督和考核。

3組織管理體系

3.1建立自上而下的經營計劃管理體系，按照計劃、執行、監督、檢查、調整、實施的原則循環管理。

3.2 綜合管理部負責變速箱廠經營計劃的歸口管理，依據集團經營計劃編制本廠經營計劃，并依據計劃分解落實指標，制定各部門月度工作計劃并組織實施，同時負責本廠計劃實施情況的監控和考核。

4經營計劃的管理流程

4.1 經營計劃

4.1.1每年11月份，綜合管理部依據集團經營計劃，結合本廠業務，組織編制本廠經營計劃，經單位管理層討論通過、一把手審定、集團總裁批準后下發各部門執行。

4.1.2 公司經營計劃內容應包括但不限于：

a.前一年經營狀況的分析；

b.新一年的市場環境、工廠環境分析；

c.新一年總體經營思路與經營目標；

d.新一年重點業務計劃及保證措施；

e.新一年經營風險分析。

4.2月度工作計劃

4.2.1綜合管理部經營計劃科負責，圍繞經營計劃和月度重點工作，分解制定各部門月度重點工作計劃（3～5項），經單位一把手審定、報集團總裁批準，作為各部門月度一級工作計劃，下發執行。

4.2.2各部門負責，按照月度計劃分解制定本部門二級工作計劃，經主管副總批準后執行，同時報綜合管理部經營計劃科備案。

4.2.3各部門提交的月度工作計劃要與本廠經營計劃具有高度一致性，必須突出本部門月度工作的重點，要明確具體的、詳細的、可量化的工作內容，完成時間節點以及工作完成的標志性交付物，承擔工作的責任人、責任領導。（附件一：《月度工作計劃表》）

4.2.4 各部門提交的月度工作計劃內容必須包括：基礎制度建設、培訓、與部門有關的質量整改工作、本部門業務3-5項。

4.2.5 各主管副總和部門主管領導要對本部門的工作計劃進行認真審核，將本部門計劃中的工作及當月重點工作列入部門月度工作計劃。綜合管理部經營計劃科對各部門上報的計劃嚴格審查把關，對不符合要求、缺項、漏項的計劃有權退回部門要求重新修訂。

4.2.6 每月24日前，各部門必須將經部門領導審核、主管副總審定后的本部門下月度工作計劃提交綜合管理部經營計劃科，由經營計劃科匯總報批后下發各部門執行。

4.3 月度工作總結

4.3.1每月1日前，各部門完成上月月度工作總結（附件二：《月度工作總結》），經部門領導審核，主管副總審定后的月度工作總結提交綜合管理部經營計劃科，由經營計劃科匯總報批后下發各部門進行通報。

4.3.2各部門月度工作總結必須根據當月月度工作計劃填寫，有新增完成項目的，填寫在本月新增項目一欄中。

4.3.3月度工作總結中，對完成項提供完成的標志性交付物，說明完成時間；對未完成項說明未完成原因，下一步完成時間節點、完成的保證措施。

4.4經營指標

4.4.1綜合管理部經營計劃科依據公司的經營經營指標分解各部門經營指標，經公司一把手批準，作為各部門績效指標，下發執行。

4.4.2每月4日前，各部門將經營指標完成情況，經部門領導審核，主管副總審定后的月度經營指標完成情況提交綜合管理部經營計劃科，由經營計劃科匯總報批后下發各部門進行通報。

4.4.3經營指標統計，必須給出每個指標的釋義，并做到統計真實、核算準確。（附件三：《月度經營指標統計》）

4.4.4除提報經營指標外，設備部、工藝技術部、技術開發部還應提供新產品技術準備的進展狀態、設備故障停機時間；質量管理部需提供質量改進計劃完成率。

4.5公司會議

4.5.1公司規定：每月6日召開干部例會，上旬召開質量例會，每周一、五召開生產交班會，綜合管理部監督實施會議通知的下發、會議的召開、會議紀要的下發。

4.5.2綜合管理部經營計劃科跟蹤、督促集團高管會、干部例會、質量例會、生產交班會等會議決議項的完成情況，并下發。（附件四：《工作完成情況跟蹤單》）

4.5.3 針對會議決議項完成情況，對完成項提供相關附件，說明完成時間；對未完成項說明未完成原因，下一步完成時間節點、完成的保證措施，承擔工作的責任人、責任領導。

5經營計劃的考核流程

5.1為確保公司各類計劃工作的順利開展，各部門根據本部門的實際情況配備了兼職經營計劃管理員。

5.2 日常考核

5.2.1 各部門應按以下時間安排提報相關資料，每滯后一天向部門負責人罰款20元，依次累加：

a.每月24日前報下月工作計劃；

b.每月1日前報上月工作總結；

c.每月4日前報上月經營指標統計；

d.會議決議項中的工作完成時間在會議紀要要求的時間節點前完成；

e.以上時間節點遇節假日提前或順延，以集團所發通知為準。

5.3 未完成工作項考核

5.3.1 確因不可抗因素導致計劃不能按時完成，必須在計劃節點日前向綜合管理部經營計劃科提交經部門領導和主管副總認可、單位一把手批準的計劃延遲申請，方可延期。

5.3.2 同一項計劃延期調整不得超過2次。工作未完成，但經過領導批準同意延

期的工作，當月不作為未完成工作考核，此項工作納入上期未完成工作繼續跟蹤，并按照延期時間節點進行考核。如果提出二次延期，仍不能按時完成，加倍進行考核。

5.3.3 綜合管理部經營計劃科每月檢查各部門工作計劃的完成情況，對按照時間節點圓滿完成的工作計劃及會議決議項，經公司領導指示給予獎勵的按照50元/項給予正激勵，對超額完成大于或等于10%的額外獎勵50元/項，超額完成大于或等于50%的額外獎勵100元/項；對未完成的工作計劃及會議決議項，按照差額小于或等于10%的處罰50元/項，差額大于10%的處罰100元/項。（附件五：《員工獎懲單》）

5.4 干部業績考核

5.4.1考核對象：副總級以上管理干部。

5.4.2 考核周期：季度考核、考核。

5.4.3 綜合管理部經營計劃科根據副總級以上人員簽訂的責任書，對副總級以上領導KPI指標完成情況進行初評打分，公司一把手審核，集團總裁批準，每季度第一個月13日前完成上一季度干部業績考核。

5.4.4 副總級以上的考核結果應用參照《華泰控股集團經營責任制考核辦法》執行。

5.5考核結果兌現

獎懲的金額由各部門部長承擔總額的50%，相關責任人承擔剩余的50%；各相關部門分配獎懲金額到具體人員后，將獎懲單提交綜合管理部經營計劃科，經營計劃科匯總后提交人事科在當月工資中兌現。

6附則

6.1本制度由綜合管理負責解釋、修訂。

6.2本制度自公布之日起執行。

第五篇：經營計劃管理制度

經營計劃管理制度

編號：HY-JB-QH-003-2012A

第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章

蒲縣宏源煤業集團有限公司

經營計劃管理制度

（試行）

目錄

總則………………………………………………………………2 管理機構及職責…………………………………………………2 中長期發展規劃…………………………………………………3 經營計劃……………………………………………………4 月度經營計劃……………………………………………………5 計劃指標調整……………………………………………………6 經營計劃監督、考核……………………………………………6 罰則………………………………………………………………7 附則………………………………………………………………7

經營計劃管理制度

第一章 總 則

第一條 目的

為加強蒲縣宏源煤業集團有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬子（分）公司經營計劃管理，促進企業快速健康發展，特制定本制度。

第二條 適用范圍

本制度適用于公司下屬子（分）公司。第三條 經營計劃分類

按時間周期長短分為長期發展規劃、經營計劃、月度經營計劃。第四條 經營計劃體系

公司建立自上而下的經營計劃監控體系，自下而上的經營計劃編制和匯報體系，對經營計劃編制、執行、監督、考核的四個環節實現閉合式管理。

第二章 管理機構及職責

第五條 計劃管理按照“統一領導，歸口管理”的原則實行管理。第六條 各職能部室（單位）分別是各專業計劃的歸口管理部門，其職責如下：

（一）提供編制計劃的基礎數據；

（二）提出本部室（單位）及專業口的、月度工作計劃草案；

（三）執行本部室（單位）分解的月度工作計劃，并進行總結、分析。第七條 企劃部負責計劃工作的綜合管理，其職責如下：

（一）經營計劃編制的組織和匯總；

（二）經營計劃執行情況分析；

（三）經營計劃執行的監督實施，組織考核。

第八條 財務部負責對公司經營情況分析、經濟運行分析及向公司相關領導提供經濟運行預測服務。

第九條 經理層

（一）對董事會提出的經營目標提出調整建議；

（二）向董事會提交具體經營計劃；

經營計劃管理制度

（三）審核經營計劃草案、各月度及各單位分解計劃；

（四）對計劃執行過程進行全面地組織、指揮和監控，保證公司各項活動有序進行，達到計劃目標；

（五）負責向董事會匯報經營計劃完成情況。第十條 董事會

（一）審定公司中長期發展規劃；

（二）提出和審核經營目標，批準經營計劃。

第三章 中長期發展規劃

第十一條

中長期發展規劃是根據公司的愿景、發展目標制定的未來3-5年的戰略規劃，通過生產經營計劃的安排逐步實現，其主要內容應包括下列幾個方面：

（一）產品發展規劃；

（二）生產能力的發展規模，技術發展水平，技術改造方向；

（三）資本結構和資本運營戰略；

（四）市場發展規劃；

（五）組織架構和管理提升規劃；

（六）人才發展規劃；

（七）企業品牌建設規劃；

（八）企業文化建設規劃。

第十二條 編制企業中長期發展規劃的主要依據：

（一）國家宏觀經濟發展趨勢及市場需求；

（二）國家及地方產業政策及前瞻性預測；

（三）同行業發展趨勢及公司競爭力分析；

第十三條 中長期發展規劃的編制由董事會規劃與發展委員會負責組織、匯總、綜合平衡，提出總體方案。

第十四條 各歸口部門按規劃要求負責搜集、整理資料，提出專業規劃。第十五條

中長期發展規劃經董事會批準后分組織實施。

經營計劃管理制度

第四章 經營計劃

第十六條 生產經營計劃的制定采取統一領導、分工負責、綜合平衡的方法進行編制。由企劃部負責組織，各部門按業務歸口負責編制各專業計劃，企劃部負責擬定編制計劃進度。

第十七條

生產經營計劃編制的主要依據：

（一）公司下達的指令性、指導性計劃；

（二）公司總經理提出的工作目標；

（三）市場調研和行業前景預測；

（四）公司中長期發展規劃；

（五）公司生產經營歷史統計資料；

（六）經審定的各專業經濟技術指標。 第十八條 生產經營計劃指標一般包括：

（一）生產計劃指標：主要產品產量、產品結構、全年產值；

（二）銷售計劃指標：主要產品銷售量、市場價格、全年銷售收入、營銷策略、市場開拓措施、銷售費用；

（三）物資采購計劃指標：采購物資總量、單品種物資采購數量、采購額、采購方式；

（四）財務計劃指標：按照財務預算指標體系要求進行編制；

（五）勞動用工計劃指標：用工總量、員工結構、工資總額、員工社會統籌交納數量、員工收入指標、人員引進計劃、職工培訓計劃；

（六）產品開發計劃指標：新產品開發數量、進度計劃、開發經費預算；

（七）主要經濟技術指標：排污總量、回收率、回采率、廠用電率、產銷率、勞動生產率、貨款回收率。

第十九條 公司每年四季度初開始組織編制下一經營計劃，具體流程如下：

（一）公司于第四季度初，由總經理組織經營計劃啟動會，根據公司中長期發展規劃，審視公司戰略，通過1-3季度實際數據和上年數據進行分析預測，制定下一的生產經營計劃；

經營計劃管理制度

（二）公司職能部室、二級生產單位及各子（分）公司結合自身狀況，于11月底制訂出本部門（單位）下一生產經營計劃草案；

（三）企劃部根據公司發展戰略，本經營計劃執行情況及各下屬子（分）公司經營計劃建議，于12月初編制公司下一集團經營計劃草案；

（四）12月中旬總經理辦公會對企劃部編制的集團經營計劃草案進行審核，綜合平衡和調整補充后，報董事會審批；

（五）董事會審議確定公司經營計劃；

（六）由企劃部、總調度室、生產技術部共同負責將經營計劃分解到各子（分）公司、職能部室。

第五章 月度經營計劃

第二十條 月度生產經營計劃編制的主要依據：

（一）公司及本部門（單位）的生產經營計劃；

（二）公司階段性為適應市場需開展的工作。

第二十一條 各子（分）公司、職能部室根據經營計劃組織編制本單位月度工作計劃并組織實施，其編制流程：

（一）月度生產作業計劃編制流程：

1、每月20日前，由生產技術部根據各煤業子公司的地質條件和采掘銜接計劃制訂煤業子公司生產作業計劃草案。非煤子公司生產作業計劃經分管經理審核后報至總調度室；

2、每月23日前，由總調度室組織召開生產計劃會議，對各生產單位的生產作業計劃草案討論研究，并正式確定下月生產作業計劃；

2、每月25日前，總調度室匯編完成下月生產作業計劃，提交生產副總經理審核，報總經理審批后下發執行。

（二）月度管理工作計劃編制流程：

1、每月20日前，經理層人員向企劃部報送下月工作計劃草案（通過OA報電子版）；

2、每月21日-22日，由總經理召集經理層人員召開計劃溝通會議，逐一討論確定經理層月度工作計劃。企劃部列席會議，負責記錄計劃調整事項，并修改

經營計劃管理制度

匯總；

3、每月22日-23日，由分管經理召集分管的副總工程師、助理級人員和各部室負責人，對分管經理的月度工作計劃進行分解，并討論確定下屬人員和部室的月度工作計劃。

4、每月23日前，副總工程師、助理級人員、各職能部室將經分管經理簽字確認的書面版工作計劃報企劃部（電子版通過OA報送）。

2、每月25日前，企劃部匯編完成公司總部管理工作計劃，經總經理審批后下發執行。

第二十二條 生產作業工作計劃應包括生產計劃、工程計劃、管理計劃等內容，計劃應明確工作的完成標準、完成時間、責任人等內容。

第二十三條 管理工作計劃應包括重點工作計劃與日常工作計劃兩部分內容，計劃應明確工作的完成標準、完成時間、責任人等內容。

第二十四條 部室（單位）、個人提交計劃時需電子版、書面版各一份，書面版需分管經理簽署審核意見。

第六章 計劃指標調整

第二十五條 公司經營計劃一經批準下達后，必須嚴格執行，各執行部門均不得隨意修改。

第二十六條

確因客觀因素影響需要調整經營計劃，由相關單位提出申請，并說明原因（包括計劃的執行情況），經企劃部初審后上報總經理，由總經理召集總經理辦公會研究討論，形成共識并簽署意見，提交董事會討論通過后執行。

第二十七條 調整計劃指標以書面通知為準，未批準前仍按原計劃執行。第二十八條 調整計劃指標，應注意保證計劃的平衡。

第七章 經營計劃監督、考核

第二十九條

經營計劃下達后，通過定期的經營計劃監控及時發現可能存在的偏差并采取相應舉措，確保公司經營計劃受控及目標的最終實現。

經營計劃管理制度

第三十條 董事會視具體情況，每對中長期發展規劃、計劃落實情況進行調研、檢查。企劃部負責每月檢查計劃完成情況。

第三十一條 每月28日前，各職能部室、子（分）公司負責對本部室（單位）的工作計劃完成情況進行總結分析，找出差異，分析原因，提出改進措施，完成單位的工作總結報告。

第三十二條 企劃部每月28—29日，負責對各職能部室、子（分）公司的計劃進行監督檢查，形成月度工作計劃報告，并在月終會上予以通報。

第三十三條

對經營計劃的考核執行公司相關制度的規定。

第八章 罰 則

第三十四條 違反本制度第二章有關條款或執行不力的，處罰責任單位300元/次。

第三十五條 違反本制度第四章有關條款或執行不力的，處罰責任單位500元/次。

第三十六條 違反本制度第五章有關條款或執行不力的，處罰責任單位200元/次。

第九章 附 則

第三十七條 本制度由公司企劃部協同董事會秘書處負責解釋與修訂。第三十八條 本制度經公司總經理辦公會審議通過，報董事會審議批準后下發執行。

附件：

附件1：公司生產經營計劃編制流程 附件2：生產單位月度生產作業計劃編制流程 附件3：公司總部、項目部月度管理工作計劃編制流程

經營計劃管理制度

附件1： 公司生產經營計劃編制流程

公司生產經營計劃編制流程總經理組織經營計劃啟動會本單位計劃草案制定職能部室 二級生產單位 各子（分）公司企劃部集團公司生產經營計劃草案匯編集團公司生產經營計劃草案總經理辦公會審核集團公司生產經營計劃董事會企劃部 總調度室 生產技術部企劃部 審批集團公司生產經營計劃分解集團公司生產經營計劃下發、執行

經營計劃管理制度

附件2： 生產單位月度生產作業計劃編制流程

生產單位月度生產作業計劃編制流程生產技術部<職能>煤業子公司生產作業計劃草案制定非煤業子公司非煤業子公司非煤子公司生產作業計劃草案制定分管副總經理非煤業子公司非煤業生產作業計劃草案審核生產單位生產作業計劃草案總調度室總調度室生產作業計劃匯編組織生產計劃會議討論確定生產作業計劃分管領導生產副總經理<職能>審核生產作業計劃總經理總經理審批生產作業計劃總調度室<職能>下發、執行

經營計劃管理制度

附件3： 公司總部、項目部月度管理工作計劃編制流程

公司總部、項目部月度管理工作計劃編制流程<職能>工作計劃草案擬定討論確定經理層工作計劃計劃溝通會議分管副總經理管理工作計劃分解副總、助理及部室管理工作計劃審核集團總部、項目部 管理工作計劃匯編集團總部、項目部管理工作計劃審批集團總部、項目部管理工作計劃下發、執行經理層人員總經理副總工程師 助理級、部室副總經理<職能><職能><職能>分管副總經理企劃部總經理企劃部 <職能><職能>