第一篇：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃范文

2014年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

2014年為公司初創(chuàng)之年，公司管理層確定的年度主要任務(wù)包括三個(gè)方面：一是按公司董事會(huì)要求，建立健全企業(yè)各項(xiàng)管理制度，為公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供保障；二是打造一支高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)；三是實(shí)現(xiàn)良好的經(jīng)濟(jì)效益。為全面完成前述三項(xiàng)任務(wù)，特制定本經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書。

一、2014年經(jīng)營(yíng)方針

在全面分析公司所面臨的社會(huì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況和公司發(fā)展趨勢(shì)的基礎(chǔ)上，公司確定2014年的經(jīng)營(yíng)方針為：靈活策略贏市場(chǎng)，擴(kuò)大合作增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤(rùn)。

經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)思想；公司各部門的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開、貫徹和執(zhí)行。

二、2014年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

（一）核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

2014年，公司的核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：

（1）收入及利潤(rùn)指標(biāo)：

2014年8月至2015年7月為考核期間，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額 400萬元，其中木船180萬，畫舫100萬，腳踏船25萬，快艇35萬，摩托艇42萬元，其他收入18萬元。年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（不含折舊）80萬元。

（2）游客接待量：全年景區(qū)接待游客量為人次，其中團(tuán)隊(duì)人次，散客人次；境 內(nèi)游客人次，境外人次。

（二）年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算及資金預(yù)算

三、主要經(jīng)營(yíng)策略

2014年，公司在旅游大環(huán)境的改善下，積極開展合作，擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群，大幅提升各項(xiàng)收入。為此，公司在適量投放廣告的基礎(chǔ)上，充分利用周邊旅游環(huán)境等資源，建立目標(biāo)客戶群，有針對(duì)性地開展市場(chǎng)營(yíng)銷、發(fā)展客戶、爭(zhēng)取業(yè)務(wù)。市場(chǎng)營(yíng)銷方面，公司將采取下列措施：

1．全公司必須以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以營(yíng)銷為龍頭開展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂各項(xiàng)營(yíng)銷政策，鼓勵(lì)公司全體員工參與營(yíng)銷工作。

2．市場(chǎng)營(yíng)銷部必須積極整合各項(xiàng)資源，在2014年下半年，采取一切措施，集中精力做

好原有旅行社的維護(hù)工作及現(xiàn)有學(xué)生市場(chǎng)、本市團(tuán)隊(duì)市場(chǎng)等客戶群的開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展工作。

四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施

（一）資金保障

為全面完成公司各項(xiàng)預(yù)算，以及公司目前游船收購面臨的資金壓力問題，雙方股東必須保證首批注冊(cè)資金（現(xiàn)金）至少220萬元及時(shí)到位。

（二）人力資源及后勤保障

市場(chǎng)拓展，人才引進(jìn)起著至關(guān)重要的作用。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：

1．加快人才引進(jìn)：以公司目標(biāo)責(zé)任為基礎(chǔ)，加快市場(chǎng)營(yíng)銷部人員的引進(jìn)和補(bǔ)充，確保市場(chǎng)營(yíng)銷部用人需求；建立人才激勵(lì)機(jī)制，保證引進(jìn)人才“進(jìn)得來、用得上、留得住、”，2014年8月底前，緊缺崗位人員應(yīng)該補(bǔ)充齊全；建立人員淘汰和人才儲(chǔ)備機(jī)制和計(jì)劃，在2014年8月31日前完成全部員工的考核及定崗，將應(yīng)淘汰更換人員全部淘汰完畢，將儲(chǔ)備人才全部引進(jìn)到位。

2．加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對(duì)公司員工進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。

3．建立合理的分配體系：建立起對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)性、對(duì)內(nèi)具有公平性、對(duì)員工具有激勵(lì)性的員工薪酬體系。員工薪酬體系應(yīng)當(dāng)包括員工薪資、福利、獎(jiǎng)勵(lì)在內(nèi)，并在施行中不斷地加以檢討和完善，各項(xiàng)分配體系將盡最大限度向公司營(yíng)銷一線傾斜。

4．建立合理的績(jī)效管理體系：按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由人力資源部門牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績(jī)效管理體系，按照分級(jí)管理、分層考核的原則，2014年8月1日起，董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理實(shí)施目標(biāo)責(zé)任考核；總經(jīng)理對(duì)公司各級(jí)管理人員施行考核。績(jī)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。

（三）綜合管理保障

公司將2014年定義成為未來三年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

1．由人力資源部門主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，自2014年8月1日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動(dòng)，用5個(gè)月時(shí)間，建立起包括營(yíng)銷管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、綜合管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效

率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為公司將來升級(jí)為村鎮(zhèn)銀行時(shí)的達(dá)標(biāo)驗(yàn)收打好基礎(chǔ)。

2．按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、骨干隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。

（四）財(cái)務(wù)資源保障

2014年，公司將為市場(chǎng)營(yíng)銷部門提供優(yōu)勢(shì)財(cái)務(wù)資源，在廣告、人力、費(fèi)用、收益分配等各項(xiàng)投入上向一線傾斜。與此同時(shí)，財(cái)務(wù)部門必須從下列三個(gè)方面加大監(jiān)測(cè)和監(jiān)控力度：

1．增收節(jié)支，嚴(yán)格預(yù)算管理，財(cái)務(wù)部在實(shí)施全面預(yù)算的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)部重點(diǎn)加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用支出的合理性審核，嚴(yán)格預(yù)算管理和檢查，盡最大努力節(jié)約各項(xiàng)支出；

2．健全財(cái)務(wù)管理體系：財(cái)務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動(dòng)，理順、健全財(cái)務(wù)管理體系，重點(diǎn)關(guān)注市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)背后的財(cái)務(wù)信息流，及時(shí)清收應(yīng)收利息費(fèi)用，關(guān)注貸款貸后檢查，為公司高層決策提供信息。

3、制定合理的稅收籌劃方案，按時(shí)交納各項(xiàng)稅費(fèi)，有效降低企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)。

（五）組織管理保障

1．由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)，與總經(jīng)理簽定《2014年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書》，總經(jīng)理與公司各級(jí)經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)簽定《2014年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書》，明確各部門的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。

2．由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，于2014年7月28日前，對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行層層分解，制定可行性方案和年度營(yíng)銷或工作計(jì)劃。

3．由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，2014年7月20日前，編制《2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算》，明確全年各項(xiàng)成本費(fèi)用控制目標(biāo)，制定月度、季度、年度預(yù)算執(zhí)行檢查計(jì)劃，明確責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，并每月組織檢查和通報(bào)等工作。

4．由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織每月/季 “經(jīng)營(yíng)目標(biāo)總結(jié)會(huì)”，總結(jié)成果，檢討差距，研究對(duì)策，跟進(jìn)結(jié)果。

五、總體要求

公司高層清醒地認(rèn)識(shí)到：2014年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個(gè)充滿機(jī)遇和機(jī)會(huì)的計(jì)劃，也是一個(gè)具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共同努力。

（一）更新觀念，創(chuàng)新管理

公司認(rèn)為，要達(dá)成2014年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，首先要更新觀念，各級(jí)干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進(jìn)、等米下鍋”的思想觀念，應(yīng)該以宏觀的立場(chǎng)，樹立“行業(yè)爭(zhēng)先、三年升級(jí)”的目標(biāo)意識(shí)、“行業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識(shí)和“發(fā)展公司、分享成果”的捆綁意識(shí)，在市場(chǎng)營(yíng)銷創(chuàng)新、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新、財(cái)務(wù)管理創(chuàng)新等方面，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng)新管理模式，為建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度奠定良好的基礎(chǔ)。

（二）切實(shí)負(fù)責(zé)，重在行動(dòng)

行動(dòng)，是一切計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行動(dòng)和執(zhí)行，一切都是空談。

公司要求，各級(jí)員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項(xiàng)工作，特別是經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場(chǎng)開展各項(xiàng)工作，不得形成“功在我責(zé)在他”的遇事推諉的惡習(xí)和惡行。公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執(zhí)行，公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考察所有干部，對(duì)于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計(jì)劃的首選，首先予以淘汰。

（三）業(yè)績(jī)優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí)

追求利潤(rùn)最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂；任何企業(yè)的首要社會(huì)責(zé)任，都是贏得市場(chǎng)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，收獲利潤(rùn)。

利潤(rùn)是2014年公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的核心，營(yíng)銷是實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績(jī)定酬，指標(biāo)量化，逐級(jí)捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)以利潤(rùn)為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jī)指標(biāo)與上級(jí)主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級(jí)考核的辦法，充分調(diào)動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí)，對(duì)于不能勝任本職的干部（包括團(tuán)隊(duì)成員）和員工，采取主動(dòng)讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強(qiáng)造血功能，提升管理體質(zhì)。

總之，公司希望并要求：所有員工必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動(dòng)，努力工作，為公司的發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)！

常德柳葉湖水上游樂有限公司

2014年7月15日

第二篇：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

今年是我們供排水一體化改革的第三年，在市委市政府的大力支持下，通過做項(xiàng)目、爭(zhēng)取項(xiàng)目資金、盤活資產(chǎn)、多元化經(jīng)營(yíng)等措施，使企業(yè)逐步走向了良心循環(huán)的發(fā)展軌道；通過測(cè)漏改造降低漏失率、加強(qiáng)用水管理等一系列改革措施企業(yè)效益逐年快速增長(zhǎng)，為進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，根據(jù)公司實(shí)際發(fā)展，現(xiàn)制定今年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

一.進(jìn)一步降低漏失率提高經(jīng)濟(jì)效益。對(duì)建于上世紀(jì)80年代的供排水管網(wǎng)進(jìn)行改造維修，進(jìn)一步降低漏失率，使漏失率降至20%以下。

二.繼續(xù)加強(qiáng)用水管理，加大智能卡水表改造，保證水費(fèi)應(yīng)收盡收，確保水費(fèi)收入在3200萬元以上。

三.積極爭(zhēng)取國家政策性資金補(bǔ)助，將供排水工程項(xiàng)目做大做強(qiáng)，在原來的年工程利潤(rùn)600萬元提高到800萬元以上。

四.隨著水權(quán)制度進(jìn)一步改革，積極爭(zhēng)取供排水水價(jià)調(diào)整。

五.將原附屬經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)繼續(xù)拓寬市場(chǎng)，增加效益。

完成以上計(jì)劃，1.要繼續(xù)堅(jiān)持和完善公司的目標(biāo)考核制度，確保水費(fèi)收入按時(shí)完成；2.要確保把項(xiàng)目資金用到實(shí)處，項(xiàng)目完成后真正發(fā)揮效益；3.努力完成供排水水價(jià)調(diào)整。

武威市供排水集團(tuán)公司

二0一一年十二月二十日

第三篇：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

桐梓縣鑫鑫礦業(yè)有限公司

2012年礦井建設(shè)計(jì)劃

根據(jù)桐梓縣安監(jiān)局《關(guān)于編制2012年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的通知》要求，結(jié) 合我礦實(shí)際情況，經(jīng)礦組織有關(guān)人員多次研究討論，特編制《桐梓縣鑫鑫礦業(yè)有限公司2012年礦井建設(shè)計(jì)劃》，計(jì)劃共分五個(gè)部分。

一、建設(shè)計(jì)劃

二、采煤工作面回采計(jì)劃

三、勞動(dòng)力資源計(jì)劃

四、采取的主要措施

五、存在問題及建議

一、建設(shè)計(jì)劃

2011年全年礦井一直處于技改狀態(tài)，截至目前，礦建、土建、機(jī)電安裝“三大”工程已基本完工，安全“六大系統(tǒng)”已基本安裝到位；各大生產(chǎn)系統(tǒng)已形成，礦井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化已驗(yàn)收三級(jí)驗(yàn)收，即將進(jìn)入聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)階段。

（一）、2012年礦井建設(shè)計(jì)劃安排

（1）、2012年4月—6月聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)；

（2）、2012年7月安全生產(chǎn)許可證驗(yàn)收；

（3）、2012年8月煤炭生產(chǎn)許可證驗(yàn)收；

總之，2012年是我礦進(jìn)入聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)階段并正式投產(chǎn)的第一年，不確定因素較多，礦井建設(shè)計(jì)劃編制的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，牢

固樹立按“三規(guī)”即“規(guī)律、規(guī)程、規(guī)矩”的辦礦理念，按照上級(jí)主管部

門統(tǒng)一部署，強(qiáng)化執(zhí)行力建設(shè)，嚴(yán)格安全監(jiān)管，堅(jiān)決做到不安全不生產(chǎn)；

以完善制度、細(xì)化管理為手段，強(qiáng)化安全培訓(xùn)、加大安全投入，深入開展

安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。

（二）、2012年主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)安排

（1）、原煤產(chǎn)量：8萬噸，其中回采煤5.14萬噸；掘進(jìn)代產(chǎn)煤2.86

萬噸。

（2）、總進(jìn)尺：4520米，其中：開拓進(jìn)尺330 米；準(zhǔn)備進(jìn)尺600 米、回采進(jìn)尺350 米。

（3）、安全指標(biāo)：百萬噸死亡率指標(biāo)為零，杜絕輕重傷事故。

（4）、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)：銷售收入 2.4千萬元, 其中:純利潤(rùn)8百萬元，煤

炭銷量8萬噸，達(dá)到產(chǎn)銷平衡。（附：2012年礦井采掘接替進(jìn)度表、2012

年礦井生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)）

二、采掘接替進(jìn)度計(jì)劃（見附表）

（一）、1101首采工作面（2012年7月---2013年1月）

（二）、1301接替工作面（2012年9月---2012年12月）

三、勞動(dòng)力資源計(jì)劃

2011年12月末在冊(cè)人數(shù)260人，2012年計(jì)劃374人。

四、采取的主要措施

為全面完成2012年各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，必須做好以下幾個(gè)方面的工作：

（一）、建立健全安全管理機(jī)構(gòu)，完善安全管理制度，全面落實(shí)各級(jí)人

員崗位責(zé)任制，以安全隱患信息采集及閉環(huán)管理為載體，加強(qiáng)安全監(jiān)督檢

查，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)管理，落實(shí)安全辦公會(huì)制度，加大隱患排查整改力度，及時(shí)

消除安全隱患，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。

（二）防治水方面，要做好水文地質(zhì)基礎(chǔ)工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)“預(yù)測(cè)

預(yù)報(bào)、有掘必探、先探后掘、先治后采”的礦井防治水原則和“防、堵、疏、排、截” 綜合防治水措施。采用物探、鉆探技術(shù)手段，查清采面地質(zhì)

構(gòu)造和水文地質(zhì)條件。對(duì)受老空水威脅的地區(qū)，采用先進(jìn)的物探、鉆探等

手段，查清老空水分布情況，為安全開采提供依據(jù)。掘進(jìn)工作面做到“有

掘必探、物探先行、鉆探驗(yàn)證”。

（三）、精心組織、優(yōu)化布局、抓好采掘接替，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。2012

年要把采掘接替作為重點(diǎn)工作認(rèn)真抓好。要采取得力措施，確保人、財(cái)、物及時(shí)到位，確保采區(qū)接替。

（四）、依靠科技進(jìn)步，引進(jìn)先進(jìn)裝備，采用先進(jìn)技術(shù)，改進(jìn)施工工藝，提高資源整合礦井施工隊(duì)伍素質(zhì)，為提高采掘頭面單進(jìn)創(chuàng)造條件。

（五）、加強(qiáng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提高整合礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化意識(shí)，嚴(yán)格工程質(zhì)量管理，完善質(zhì)量管理制度，嚴(yán)格按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢查驗(yàn)收，實(shí)行

動(dòng)態(tài)檢查與月末驗(yàn)收相結(jié)合，嚴(yán)格考核與獎(jiǎng)懲，確保礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化上達(dá)

到二級(jí)水平，為礦井安全生產(chǎn)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（六）、積極實(shí)施“五職礦長(zhǎng)”和安全生產(chǎn)管理人員外出培訓(xùn)及到大礦

對(duì)口實(shí)習(xí)制度。嚴(yán)格落實(shí)從業(yè)人員資格準(zhǔn)入規(guī)定，搞好特殊工種培訓(xùn)，確

保持證上崗。建立完善的用人機(jī)制，發(fā)揮好大中專畢業(yè)生的作用，留住用

好大中專畢業(yè)生，建立穩(wěn)定的人才隊(duì)伍。定期開展崗位練兵、技術(shù)比武、安全知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)。

（七）、加強(qiáng)局部通風(fēng)和“三條線”管理,確保安全生產(chǎn)。局部通風(fēng)機(jī)

安裝實(shí)現(xiàn)雙風(fēng)機(jī)、雙電源、自動(dòng)倒臺(tái)、自動(dòng)分風(fēng)、瓦斯電、風(fēng)電閉鎖。加

強(qiáng)安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控管理，嚴(yán)格落實(shí)檢修、維護(hù)和調(diào)校制度，確保安全監(jiān)控系

統(tǒng)穩(wěn)定、靈敏、準(zhǔn)確、可靠。完善礦井壓風(fēng)、灑水降塵、通訊三條“生命

線”，井下施工地點(diǎn)做到通訊暢通、有巷有管、有水有風(fēng)。

（八）、加強(qiáng)機(jī)電設(shè)備管理，提高設(shè)備完好率，保證設(shè)備正常運(yùn)行。加

強(qiáng)機(jī)電運(yùn)輸和礦井供用電管理，特別要加強(qiáng)對(duì)提升系統(tǒng)的管理，確保安全

提升，完善各種綜合保護(hù)裝置，做好鋼絲繩試驗(yàn)和檢查；斜巷運(yùn)輸安裝常

閉式跑車防護(hù)裝置、行人檢測(cè)裝置。完善礦井雙回路供電系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)分列

運(yùn)行。推廣使用采掘工作面運(yùn)輸皮帶化，減少操作人員和運(yùn)輸環(huán)節(jié)。

（九）、加強(qiáng)地面安全管理，確保地面安全生產(chǎn)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)安

全技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)地面重點(diǎn)工作和關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理

（十）、加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，完善經(jīng)營(yíng)考核辦法，將成本層層分解，全面完

成全年的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。

（十一）、加強(qiáng)企業(yè)精神文明建設(shè)，按照2012年黨建工作規(guī)劃、2012

年工會(huì)工作計(jì)劃的要求開展各項(xiàng)工作，實(shí)現(xiàn)煤礦規(guī)范化管理，使我公司面

貌、員工精神生活再上一個(gè)新臺(tái)階。

五、存在問題及建議

（一）、鑫鑫煤礦屬于資源整合礦井，地質(zhì)條件相對(duì)復(fù)雜，專業(yè)工程技

術(shù)人員匱乏，技術(shù)力量薄弱，安全管理有待加強(qiáng)。

（二）、鑫鑫煤礦開采K1K3煤，屬薄煤層和中厚煤層，開拓掘進(jìn)任務(wù)

量大，建議增加資金、科技投入，優(yōu)化生產(chǎn)布局，避免采掘失調(diào)，保證礦

井正常接替。

桐梓縣鑫鑫礦業(yè)有限公司

2011年12月18日

第四篇：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

一、指導(dǎo)思想以“三個(gè)全員”為宗旨，力求“三個(gè)服務(wù)”，堅(jiān)持“三個(gè)并重”，突破“三個(gè)解決”。“三個(gè)全員”：堅(jiān)持全員入股融資，堅(jiān)持全員參與服務(wù)，堅(jiān)持全員關(guān)注管理“三個(gè)服務(wù)”：服務(wù)于教育與教學(xué)，服務(wù)于教師與職工，服務(wù)于學(xué)生與家長(zhǎng)“三個(gè)并重”：服務(wù)與效益并重，品種與口味并重，職責(zé)與權(quán)利并重“三個(gè)解決”：解決部分教師家屬工作無著落，解決全體教師待遇補(bǔ)助無途徑，解決學(xué)校健康有序發(fā)展無基點(diǎn)

二、管理體制

1、堅(jiān)持股民大會(huì)。實(shí)行“學(xué)校投入資金完成食堂外圍建設(shè)、全體在崗教職工入股融資完善內(nèi)部裝備”的方式建設(shè)學(xué)校食堂。每個(gè)在崗教師必須且只能入1個(gè)股份，每股資金為1500元。所有入股教職工都為股民。為發(fā)揮全體股民參與服務(wù)、參與管理的積極性，最大程度地開發(fā)食堂效益，特成立股民大會(huì)。股民大會(huì)隸屬于工會(huì)和教代會(huì)的雙重管理，由舒風(fēng)雷主席組織召開。股民大會(huì)的具體職責(zé)是選舉成立食堂管理董事會(huì)，表態(tài)落實(shí)食堂員工組成人員，討論通過食堂經(jīng)營(yíng)管理方案，定期審議食堂經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告，表態(tài)落實(shí)食堂發(fā)展規(guī)劃等其它需全體股民討論、表態(tài)、選舉、通過的事項(xiàng)。

2、選舉董事會(huì)。在股民大會(huì)中選舉成立食堂管理董事會(huì)。董事會(huì)成員由董事長(zhǎng)、采購員、票據(jù)員、監(jiān)事員等組成。經(jīng)選舉，董事會(huì)成員為：陳世春、費(fèi)新年、舒思英、程細(xì)竹、程時(shí)秧、李細(xì)鳳、李相敏等7人。其中陳世春同志為董事長(zhǎng)，費(fèi)新年同志為采購員，舒思英同志為票據(jù)員，其余同志為監(jiān)事員。董事會(huì)隸屬于董事長(zhǎng)的直接管理。為促進(jìn)民主管理和科學(xué)經(jīng)營(yíng)，每周五下午放學(xué)后為董事會(huì)例會(huì)時(shí)間。每次董事會(huì)例會(huì)要作好有關(guān)記錄。

3、完善議事會(huì)。針對(duì)食堂建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展中隨時(shí)都可能出現(xiàn)特殊情況的實(shí)際，為妥善化解矛盾、切實(shí)解決問題、促進(jìn)有效管理、推進(jìn)合理經(jīng)營(yíng)，特成立食堂管理議事會(huì)。議事會(huì)由校委會(huì)成員和董事會(huì)成員共同組成，隸屬于校長(zhǎng)的直接管理。

4、成立炊事會(huì)。炊事會(huì)即食堂炊事委員會(huì)，由董事長(zhǎng)陳世春、采購員費(fèi)新年、票據(jù)員舒思英及食堂（職工）炊事員程棗子、黃三云、柯美姣、明贏等7位同志組成，隸屬于董事長(zhǎng)的直接管理。其職責(zé)是負(fù)責(zé)安排、加工好每天的教職工和學(xué)生的早餐、寄宿制學(xué)生的中晚餐和學(xué)校客餐。炊事員成員以雇請(qǐng)教師家屬為主，以自愿為原則，經(jīng)董事會(huì)同意后由董事長(zhǎng)安排具體事項(xiàng)。

三、融資方式因是破舊教室的改建和硬件投入全部是從零開始，食堂建設(shè)的整個(gè)投入需要比較大的資金，而學(xué)校資金周轉(zhuǎn)極為困難，因此只能實(shí)行“學(xué)校投入部分資金完成食堂外圍建設(shè)、全體在崗教職工入股融資完善內(nèi)部裝備”的方式完善學(xué)校食堂的硬件建設(shè)。所有在崗的教師，不論年齡、身份和來校時(shí)間長(zhǎng)短，都要入股，且每人只能入1股，股金暫定為1500元（為方便起見，稱為原始股）。職工在自愿的基礎(chǔ)上可以像教師一樣入股。對(duì)于上級(jí)批準(zhǔn)給予請(qǐng)假（包括病假、事假）而未上班的在職教師，原則上不予安排入股，不予安排值日服務(wù)，不予考慮定期分紅。如若上班入股后批準(zhǔn)請(qǐng)假，其股金不論是否退還，原則上不參與其請(qǐng)假期間的紅利分配，只能領(lǐng)取象征性的股金利息補(bǔ)償。足額的原始股股金利息補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為每月20元，不足半月的按半月計(jì)算，超過半月而不足一月的按一月計(jì)算。對(duì)于入股后調(diào)離出本校的教職工，在結(jié)算為紅利后由董事會(huì)一次性退還所欠股本。新調(diào)進(jìn)學(xué)校的教師和請(qǐng)假期滿回崗上班而未交納原始股的教師，在交納原始股股金后方可安排值日服務(wù)和定期分紅。

四、人員職責(zé)

1、董事長(zhǎng)職責(zé)：⑴負(fù)責(zé)學(xué)校食堂和客餐餐廳的全面工作；⑵嚴(yán)格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，搞好飲食衛(wèi)生、室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生和職工個(gè)人衛(wèi)生；⑶研究食堂的經(jīng)營(yíng)、管理方案，組織協(xié)調(diào)食堂人員分工，做好全體職工的思想工作，充分調(diào)動(dòng)大家的積極性；⑷研究健康食譜，不斷調(diào)整食品品種花樣，降低伙食成本，確保就餐人員的利益不受損失，合理掌握每日師生食品用量，杜絕各種浪費(fèi)現(xiàn)象；⑸提高安全意識(shí)，加強(qiáng)對(duì)鍋爐房、水、電、油、各種電器和設(shè)備的管理，消除安全隱患；⑹聽取師生和家長(zhǎng)對(duì)食堂工作的意見和建議，及時(shí)組織召開董事會(huì)，研究并采取合理措施，加以改進(jìn)；⑺組織好每天（每餐）的開飯和收尾工作，有計(jì)劃地組織好職工的技術(shù)培訓(xùn)工作；⑻作好炊事人員的出勤記載。

2、采購員職責(zé)： ⑴與炊事員經(jīng)常溝通，及時(shí)準(zhǔn)確地完成食堂所需物品的采購工作，確保各項(xiàng)工作正常開展；⑵堅(jiān)持“師生安全健康高于一切”的原則，把好食品質(zhì)量關(guān)；⑶隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，合理搭配食品；采購的伙食物質(zhì)必須有“三名”（廠名、品名、產(chǎn)地名）、“三期”（出廠日期、保質(zhì)期、保存期）、“三證”（衛(wèi)生或經(jīng)營(yíng)許可證、質(zhì)量檢驗(yàn)合格證、出廠合格證）；⑷對(duì)伙食物質(zhì)堅(jiān)持集中、定點(diǎn)采購，做到貨比三家、嚴(yán)格審核、價(jià)格合理、優(yōu)勝劣汰；⑸定期向食堂和董事會(huì)公布市場(chǎng)行情，及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)采購工作情況；⑹堅(jiān)持做好每天（每餐）食品留樣工作，嚴(yán)防食物中毒。

3、票據(jù)員職責(zé)：⑴負(fù)責(zé)食堂特制菜票的保管、發(fā)售、回籠工作；⑵按各班人數(shù)的60%、人平每餐消費(fèi)1.5至2元的標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)發(fā)售好票券和相關(guān)資金的回收；⑶與董事長(zhǎng)一起及時(shí)清點(diǎn)回收好食堂每餐回籠的餐票，掌握好在校就餐的人數(shù)，為炊事人員安排伙食份量提供參考數(shù)據(jù)；⑷協(xié)助董事會(huì)成員做好每周、每月的物品盤存、成本核算等工作。

4、倉管員職責(zé)：倉管員由采購員兼任。⑴負(fù)責(zé)食堂主、副食及各類庫存伙食物質(zhì)的保管工作，并按計(jì)劃發(fā)放；⑵嚴(yán)格履行出、入庫手續(xù)，出、入庫要驗(yàn)收質(zhì)量、單價(jià)、數(shù)量，不隨意出庫，不許拿倉庫物品送人，購入的主、副食發(fā)票做到票物相符；⑶物質(zhì)要分類保管，擺放整齊，保持庫內(nèi)清潔衛(wèi)生，要做到庫內(nèi)物質(zhì)不霉變，不損壞，不損失，注意通風(fēng)，做好滅鼠、滅蟑防蟲、防潮和安全防范工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)；⑷認(rèn)真記好保管帳目，做到字跡清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，格式規(guī)范；⑸經(jīng)常清點(diǎn)庫內(nèi)物質(zhì)，做到帳物相符，盤點(diǎn)準(zhǔn)確，不得擅自動(dòng)用庫內(nèi)物質(zhì)或出售原材料；⑹保管好食堂內(nèi)的炊具、日常用品，協(xié)助董事會(huì)做好每周（月）的成本核算工作，每學(xué)期作一次全面的財(cái)產(chǎn)清點(diǎn)記載工作；⑺經(jīng)常檢查門窗水電，防止火災(zāi)、失盜、投毒等事件發(fā)生，確保庫房安全。

5、監(jiān)事員職責(zé)：⑴在董事長(zhǎng)的召集下，按時(shí)出席董事會(huì)例會(huì)；⑵對(duì)食堂工作進(jìn)行全面監(jiān)督，尤其是伙食物質(zhì)的采購、保存、加工，食堂環(huán)境的衛(wèi)生和工作人員的個(gè)人衛(wèi)生；⑶關(guān)注食堂的服務(wù)質(zhì)量，關(guān)心食堂的效益組成，關(guān)注就餐師生的意見，關(guān)注社會(huì)、家長(zhǎng)、群眾的評(píng)論，適時(shí)地在董事會(huì)中提出改進(jìn)措施和建議；⑷協(xié)助董事會(huì)其他成員做好每周、每月的物品盤存、成本核算、效益分析等工作。⑸在促進(jìn)團(tuán)結(jié)、促動(dòng)效益的前提下，可以向全體股民公開董事會(huì)中決議了的有關(guān)事項(xiàng)和結(jié)果。

6、炊事員職責(zé)：熱愛炊事工作，富有奉獻(xiàn)精神，不遲到、不早退，遵守勞動(dòng)紀(jì)律和食堂的各項(xiàng)規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從指揮，團(tuán)結(jié)同志，愛護(hù)公物；嚴(yán)格按照學(xué)校有關(guān)規(guī)定做好各項(xiàng)衛(wèi)生工作，嚴(yán)格按照食品衛(wèi)生的要求進(jìn)行食品加工，保證食品加工過程中的衛(wèi)生，防止食物中毒事件的發(fā)生；嚴(yán)格遵守機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程，及時(shí)保養(yǎng)、維護(hù)所管機(jī)械設(shè)備，不經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自動(dòng)用他人所管設(shè)備，注意工作安全；文明服務(wù)，熱情周到，工作時(shí)間自覺穿戴工作服、工作帽、口罩，保持衣帽干凈整潔，正確對(duì)待就餐師生的意見，自覺使用文明用語，努力提高服務(wù)質(zhì)量。

7、值日教師職責(zé)：按照學(xué)校的安排，在每周值日的當(dāng)天按時(shí)（早晨6∶15前）趕到食堂，協(xié)助食堂人員做好食品發(fā)售、菜票回收工作；嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生要求，衣著整潔，文明服務(wù)，平等、熱情地對(duì)待就餐的每一個(gè)師生。值日領(lǐng)導(dǎo)要安排好值日教師的分工，記載好當(dāng)天值日教師的出勤。

五、流程要求

1、采購。食堂設(shè)采購員1名。日耗品由炊事人員開列清單后交采購員及時(shí)采購，大件物品和批量食品采購由董事會(huì)指派2人以上一起采購。采購物品回校后交董事長(zhǎng)或炊事員驗(yàn)收，憑發(fā)票由董事長(zhǎng)簽名證實(shí)。2.驗(yàn)收和保管。采購物品經(jīng)董事長(zhǎng)或董事會(huì)成員驗(yàn)收后方可入庫保管。3.制訂菜單和領(lǐng)用物品。食堂炊事員負(fù)責(zé)根據(jù)當(dāng)天采購員采購原料及倉庫存儲(chǔ)，協(xié)同董事長(zhǎng)擬制好次日早餐計(jì)劃，然后領(lǐng)用各項(xiàng)所需材料。4.飯菜加工。每餐飯菜必須在就餐前5分鐘準(zhǔn)備好。加工后的飯菜要注意保熱、保潔。5.就餐。就餐期間，食堂內(nèi)部事務(wù)統(tǒng)一由董事長(zhǎng)進(jìn)行協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)打菜的值日教師由值日領(lǐng)導(dǎo)安排，固定窗口，固定事項(xiàng)。董事長(zhǎng)要根據(jù)就餐情況及時(shí)調(diào)配飯菜，如有飯菜不足情況要及時(shí)采取措施。6.餐后清洗、清理與打掃。餐后，董事長(zhǎng)組織分工，對(duì)餐桌、廚具、餐具進(jìn)行清洗，并分類放在固定位置，廚房、餐廳進(jìn)行打掃、沖洗；對(duì)剩余飯菜進(jìn)行適當(dāng)處理。

六、規(guī)章制度

（一）食堂工作制度 1.按時(shí)上、下班，堅(jiān)守工作崗位，服從董事長(zhǎng)安排，遇事要請(qǐng)假。無故遲到扣除當(dāng)天工資50%，無故礦工一次扣除當(dāng)月工資5%，病、事假扣除當(dāng)天工資。2.樹立全心全意為師生服務(wù)的思想，講究職業(yè)道德。文明服務(wù)，態(tài)度和藹，主動(dòng)熱情，禮貌待人，熱愛本職，認(rèn)真負(fù)責(zé)。不斷鉆研業(yè)務(wù)，努力提高自身業(yè)務(wù)水平。3.養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，各種廚具、餐具要固定放置，使用完畢后及時(shí)放回原處，各種物品不隨處亂放。4.愛護(hù)公物。使用鍋爐、和面機(jī)、揉面機(jī)等械具要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，清洗餐具、廚具要細(xì)心細(xì)致。5.采購員要把好采購品質(zhì)量關(guān)和成本關(guān)。嚴(yán)禁采購腐爛、變質(zhì)食物；保管員要做到物品進(jìn)出帳目清楚，程序分明；炊事員要不斷鉆研業(yè)務(wù)，多動(dòng)腦筋，做到飯熟菜香，味美可口。并根據(jù)季節(jié)及飯菜特點(diǎn)、準(zhǔn)備足夠的飯菜，一方面使飯菜浪費(fèi)度降低到最小，又不會(huì)使飯菜不夠吃。6.做好食堂安全工作。鍋爐操作要嚴(yán)守操作規(guī)程，生熟食品及加工用具要分類置放，防止污染；食堂無關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入廚房及保管室；易燃易爆物品要按規(guī)定放置，杜絕意外事故的發(fā)生，食堂工作人員離開廚房前，必須將廚房各種食品放置好，關(guān)好門窗，檢查各類電源開關(guān)、設(shè)備、爐灶等，做好防火、防盜、防毒工作。7.做好食堂衛(wèi)生工作。工作期間必須穿工作服，注意做好食品衛(wèi)生，餐具衛(wèi)生，環(huán)境衛(wèi)生，個(gè)人衛(wèi)生工作，如有咳嗽、腹瀉、發(fā)燒、嘔吐等疾病，應(yīng)向管理員請(qǐng)假，離開食堂工作崗位。8.食堂工作人員既要分工負(fù)責(zé)，又要團(tuán)結(jié)協(xié)作，真誠待人，語言文明，工作期間不爭(zhēng)吵，不打鬧。

9、禁止現(xiàn)金購買飯菜，反對(duì)好人主義。非食堂人員禁止進(jìn)入食堂操作間和倉庫。建立師生意見箱，廣泛聽取師生意見。

（二）、食堂衛(wèi)生制度 A、食品衛(wèi)生 ：1.不購買不新鮮食品，嚴(yán)禁購買及使用腐爛變質(zhì)的食物，以及其他感官性狀異常食物。2.要做到生品與成品、熟品相隔離，成品與半成品相隔離，食品與雜物相隔離。冷藏時(shí)要做到葷腥類食品與其他食品相隔離。3.食物制作及銷售過程中要注意防蠅、防灰塵，以避免雜物混入食品。4.隔餐食物如可食用，必須經(jīng)過回鍋加熱。5.各種調(diào)料不宜久置，裝盛調(diào)料各種器具應(yīng)經(jīng)常洗滌。B、餐具、廚具衛(wèi)生 ：1.刀、墩、板、桶、盆、筐、灶、鍋、抹布等廚具要每餐清洗，保持廚具的清潔。餐具用后要一洗、二刷、三沖、四消毒、五保潔。2.廚具和餐具要固定擺好。C、環(huán)境衛(wèi)生：1.要經(jīng)常性打掃和清洗食堂地面，做到地面無雜物和積水； 2.儲(chǔ)藏室要保持干凈、干燥和通風(fēng)，儲(chǔ)藏間不得存放其他雜物及個(gè)人物件，物品存放要離地，隔墻，分類。3.對(duì)食堂周圍的陰溝、角落、泔水桶，垃圾堆要經(jīng)常性清理，預(yù)防細(xì)菌感染食物； 4.對(duì)存放廚具、餐具的各個(gè)角落要經(jīng)常抹洗。D、個(gè)人衛(wèi)生：1.食堂工作人員要做到“四勤”：勤洗手，勤剪指甲；勤洗衣服，被褥；勤洗澡，理發(fā)；勤換工作服。2.在工作前及處理食品原料后、便后要用肥皂及流動(dòng)清水洗手，直接用手接觸入口食品之前（如抓粉條，切菜，加工面粉等）應(yīng)用熱水消毒。3.不得在食品加工期間及銷售食品前抽煙，不正對(duì)食品咳嗽、打噴嚏，不隨處吐痰。

（三）、食堂財(cái)務(wù)制度

1、食堂購買的各類物品憑票報(bào)帳，票據(jù)上需有經(jīng)手人簽字，證明人簽字，方可報(bào)帳。

2、大米、面粉、油、干貨等儲(chǔ)備物資由董事會(huì)定點(diǎn)采購，與供方建立長(zhǎng)期供貨合同，貨主憑有董事長(zhǎng)簽字的發(fā)票結(jié)帳。

3、蔬菜類等日常食品的采買，在前一天由炊事人員協(xié)同采購員列出品種名稱和數(shù)量，報(bào)經(jīng)董事長(zhǎng)審批后，方可由采買人員負(fù)責(zé)采買。

4、炊具或其它廚房用具的添置，須由炊事人員列出品種名稱和數(shù)量，小件的報(bào)經(jīng)董事長(zhǎng)審批，大件的報(bào)經(jīng)議事會(huì)研究審批后，由董事會(huì)指派人員協(xié)同采購員一起購置，發(fā)票必須手續(xù)齊全。

5、食堂帳務(wù)獨(dú)立，每月結(jié)算一次，由董事長(zhǎng)、采購員、票據(jù)員協(xié)同出具報(bào)表。

6、董事會(huì)每月對(duì)食堂帳務(wù)進(jìn)行一次審核。

7、每學(xué)期結(jié)束，董事會(huì)要對(duì)食堂效益作全面的分析總結(jié)。全期總利潤(rùn)的70%—80%用于股民分紅，8%用于發(fā)放炊事會(huì)成員獎(jiǎng)勵(lì)，其余的用于添置和維修。

（四）、食堂安全管理制度

1、提高安全作業(yè)觀念，認(rèn)真做好防火、防盜、防毒、防工傷事故等工作。

2、上班時(shí)要全面檢查水、電、煤氣、爐具、消毒柜、冰箱等是否正常，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，以防發(fā)生安全事故。下班要關(guān)好水、電閘、油氣總閥門及門、窗等，做好防范工作。

3、切肉、切菜、使用煤氣及電動(dòng)設(shè)備時(shí)，必須嚴(yán)格遵守安全慣例和相關(guān)操作規(guī)范進(jìn)行，嚴(yán)防工傷事故。

4、食堂內(nèi)不準(zhǔn)會(huì)客，更不準(zhǔn)陌生人及非工作人員隨意進(jìn)出。

5、嚴(yán)格管理殺蟲藥品，防止誤用、誤食藥物。

6、注重飲食衛(wèi)生，防止食物中毒，認(rèn)真做好每天食物的留樣工作，每餐的各樣熟菜要留樣4兩，并在留樣冰箱中停放48小時(shí)。

7、食堂煤氣、油氣開關(guān)必須有專人開啟，其他人員不得動(dòng)用。

8、檢查煤、氣、油時(shí)開關(guān)是否關(guān)閉，若開關(guān)開啟請(qǐng)關(guān)閉后再點(diǎn)火。使用時(shí)，經(jīng)常檢查管道連接處是否正常完好，有無松動(dòng)破損現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)異常請(qǐng)及時(shí)報(bào)修。

（五）、食堂設(shè)備安全操作規(guī)定

1、用電器不準(zhǔn)赤腳操作，不準(zhǔn)帶電維修。

2、不準(zhǔn)用水和濕毛巾擦電源開關(guān)箱，插座及電器外殼，不準(zhǔn)隨意移動(dòng)電器設(shè)備、不準(zhǔn)隨意改變電器功能、不準(zhǔn)亂搭亂拉電線、電源。

3、不能用水沖洗帶電源的墻壁。

4、電動(dòng)設(shè)備不使用時(shí)要切斷閘刀電源，必要時(shí)要拉掉插頭，并將插頭掛起，不得放在地下接觸水源。

5、如發(fā)現(xiàn)任何導(dǎo)電過熱，冒火花，有異味，物件有漏電現(xiàn)象，電機(jī)有異常噪音或插座松動(dòng)，應(yīng)立即切斷電源，并告知學(xué)校，請(qǐng)電工維修。

6、使用電動(dòng)電器設(shè)備前使用者一定要先學(xué)習(xí)本設(shè)備使用說明書，掌握使用方法后再進(jìn)行操作。

7、停電、停煤氣、停水和下班時(shí)，應(yīng)關(guān)好食堂餐廳一切電力電器設(shè)備及水龍頭。

8、發(fā)生火災(zāi)時(shí)，緊急切斷電源，并拔報(bào)火警電話119。

9、發(fā)現(xiàn)有人觸電應(yīng)立即施救，一定要當(dāng)機(jī)立斷，首先設(shè)法使觸電者立即脫離電源，迅速拔掉插頭拉掉開關(guān)切斷電源，同時(shí)報(bào)告學(xué)校進(jìn)行搶救。

10、如不按以上規(guī)定操作，造成事故后果自負(fù)，設(shè)備受損個(gè)人賠償。

七、工資待遇

1、炊事員工資= 基本工資+ 安全獎(jiǎng)勵(lì)+客餐補(bǔ)助+ 純利潤(rùn)獎(jiǎng)勵(lì)炊事員基本工資按每天12元、每月22個(gè)工作日計(jì)算，定為260元；如若食堂內(nèi)部未出現(xiàn)安全事故，每人每月的安全獎(jiǎng)金為60元；客餐按辦理一桌補(bǔ)助整個(gè)炊事班30元、二桌補(bǔ)助整個(gè)炊事班50元、三桌補(bǔ)助整個(gè)炊事班80元、四桌補(bǔ)助整個(gè)炊事班100元進(jìn)行實(shí)際出勤或值日的分?jǐn)偅粚W(xué)期結(jié)束，全期食堂和客餐餐廳總純利潤(rùn)的1%發(fā)放個(gè)人獎(jiǎng)金。

2、董事長(zhǎng)工資= 補(bǔ)助+安全獎(jiǎng)勵(lì) +純利潤(rùn)獎(jiǎng)勵(lì)董事長(zhǎng)在兼課的前提下，教學(xué)上的各項(xiàng)補(bǔ)助不變。食堂補(bǔ)助按每月100元發(fā)放；安全獎(jiǎng)勵(lì)按每月50元發(fā)放；學(xué)期結(jié)束，全期食堂和客餐餐廳總純利潤(rùn)的3%發(fā)放個(gè)人獎(jiǎng)金。

3、采購員兼?zhèn)}管員工資= 補(bǔ)助 + 安全獎(jiǎng)勵(lì) +純利潤(rùn)獎(jiǎng)勵(lì)采購員兼?zhèn)}管員在兼課的前提下，教學(xué)上的各項(xiàng)補(bǔ)助不變。食堂每月補(bǔ)助80元（含電話費(fèi)）；安全獎(jiǎng)勵(lì)按每月30元獎(jiǎng)勵(lì)；學(xué)期結(jié)束，全期食堂和客餐餐廳總純利潤(rùn)的1%發(fā)放個(gè)人獎(jiǎng)金。

4、票據(jù)員工資= 補(bǔ)助 + 純利潤(rùn)獎(jiǎng)勵(lì)票據(jù)員在兼課的前提下，教學(xué)上的各項(xiàng)補(bǔ)助不變。食堂每月補(bǔ)助50元（含電話費(fèi)）；安全獎(jiǎng)勵(lì)按每月30元獎(jiǎng)勵(lì)；學(xué)期結(jié)束，全期食堂和客餐餐廳總純利潤(rùn)的1%發(fā)放個(gè)人獎(jiǎng)金。

5、班級(jí)就餐率獎(jiǎng)勵(lì)：按班級(jí)人數(shù)的60%、每生每餐消費(fèi)2元的標(biāo)準(zhǔn)核算各班應(yīng)該達(dá)到的就餐率。完成就餐率每月獎(jiǎng)勵(lì)20元，超過就餐率按每增加100元獎(jiǎng)勵(lì)10元追加獎(jiǎng)勵(lì)；就餐率不能達(dá)標(biāo)的按20元為基數(shù)，每少50元扣除5元發(fā)放，直至扣完為止。

6、節(jié)日福利：每年的傳統(tǒng)節(jié)日（春節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)），食堂職工的福利由學(xué)校統(tǒng)一考慮并發(fā)放，食堂不另外考慮節(jié)日福利。

八、有關(guān)說明

1、教師就餐：每個(gè)股民都有參與值日服務(wù)的義務(wù)。值日服務(wù)的補(bǔ)助，以免費(fèi)提供整月工作早餐為回報(bào)。每個(gè)股民每日工作早餐的標(biāo)準(zhǔn)為2元，每月按22個(gè)工作日計(jì)算，每月早餐補(bǔ)助累計(jì)45元。股民的早餐補(bǔ)助菜票在每月初由票據(jù)員一次性發(fā)放。食堂炊事員的早餐補(bǔ)助等同于股民。如若菜票不夠股民、食堂職工及其家人使用，則要自費(fèi)向票據(jù)員購買。學(xué)期結(jié)束，股民菜票有結(jié)余，可以找票據(jù)員兌換人民幣。

2、客餐利潤(rùn)：學(xué)校要求辦理的客餐，煙酒統(tǒng)一批發(fā)進(jìn)購，實(shí)價(jià)實(shí)銷，不提差價(jià)；菜價(jià)由炊事人員參考市場(chǎng)價(jià)格合理定價(jià)，以純利潤(rùn)不超過35%為準(zhǔn)。對(duì)教師職工辦理的客餐不在此例。

3、本方案暫未考慮寄宿制學(xué)生中晚餐事宜。

4、本方案解釋權(quán)在食堂議事會(huì)。

第一章 總則

第一條

為了完善食堂管理，為職工營(yíng)造一個(gè)溫馨、衛(wèi)生、整潔的就餐環(huán)境，特制定本規(guī)定。

第二條

本規(guī)定適用于食堂工作人員、在XX就餐的職工。

第三條

辦公室、工會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)職工食堂進(jìn)行管理，接受食堂工作人員和就餐職工的投訴。

第二章 食堂工作管理

第四條

食堂管理實(shí)行“主管負(fù)責(zé)制”，即由食堂主管對(duì)本食堂飯菜質(zhì)量、衛(wèi)生狀況、就餐環(huán)境、員工配備等全面負(fù)責(zé)，并對(duì)發(fā)生的問題承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第五條

食堂工作人員負(fù)責(zé)為XX全體職工提供一日三餐。

第六條

食堂采購要精打細(xì)算，勤儉節(jié)約、適宜，合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴變質(zhì)、浪費(fèi)或者份量不夠。

第七條

食堂用膳一天三餐，式樣品種要變化多樣，每天蔬菜、魚肉、瓜果必須新鮮、潔凈，無污染、無變質(zhì)、無發(fā)霉，過夜變質(zhì)食物嚴(yán)禁使用。

第八條

烹調(diào)菜肴時(shí)，肉魚豆類菜肴做到燒熟煮透，隔餐菜應(yīng)回鍋燒透。食物不油膩，味精等盡量降低使用量。

第九條

廚房操作間內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施與用具等應(yīng)實(shí)行“定置管理”，做到擺放整齊有序，無油膩、無灰塵、無蜘蛛網(wǎng)，地面做到無污水、無雜物。

第十條

餐廳要清潔、衛(wèi)生、通風(fēng)，采取多種有效措施，不定期開展消滅蚊子、蒼蠅工作，應(yīng)采用防蠅門簾、紗窗、電子滅蠅器、滅蠅紙、滅蠅拍、定時(shí)噴撒藥劑、實(shí)行垃圾袋裝等各種防護(hù)措施，將餐廳蠅蚊污染減低到最低限度，做到無蒼蠅、無蟑螂、無飛蟲叮咬。

第十一條

桌椅表面無油漬、擺放整齊，經(jīng)常清洗；地面每天清掃一次，每周大掃除一次，每月大檢查一次，保持清潔，玻璃門窗干凈，地面干凈、無煙蒂。

第十二條

餐具使用后要清洗干凈，不能有洗滌用品殘留，每天消毒二次，未經(jīng)消毒不得使用；消毒后的餐具必須貯存在餐具專用保潔柜中備用，已消毒和未消毒的餐具應(yīng)分開存放，并有明顯標(biāo)志。

第十三條

食堂工作人員要待領(lǐng)導(dǎo)、職工全部用餐完畢，清理好桌面，打掃好衛(wèi)生后方可離開。

第十四條

食堂人員每年必須進(jìn)行定期身體檢查，出現(xiàn)不適合食堂工作的情況，解除聘用。

第三章 就餐管理

第十五條

在職工食堂搭伙的所有職工要繳納搭伙費(fèi)，具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由主任辦公會(huì)議研究決定。

第十六條

XX食堂原則上提供早餐與中餐，但可以為在XX借宿的人員、晚上加班人員或有其它特殊情況的人員提供晚餐。需要晚餐搭伙的，需提前申請(qǐng)。

第十七條

各處室如有來客需在職工食堂搭伙的，3人（含）以下當(dāng)天向辦公室申請(qǐng)，3人以上必須提前一天申請(qǐng)。

第十八條

辦公室受理搭伙申請(qǐng)，并負(fù)責(zé)通知食堂工作人員。

第十九條

菜肴標(biāo)準(zhǔn)原則上為3葷2素1湯以下。職工要文明就餐，應(yīng)充分考慮當(dāng)天就餐人數(shù)，打菜適量，遇有來客時(shí)盡量少打，避免出現(xiàn)菜肴不夠的現(xiàn)象。

第二十條

來客較多，有關(guān)處室又沒有及時(shí)申請(qǐng)的，該處室負(fù)責(zé)人、工作人員應(yīng)先安排客人就餐，自己請(qǐng)食堂人員另外解決。

第二十一條

食堂內(nèi)不能隨地吐痰，食物亂堆亂放，亂扔紙屑、垃圾，不得大聲喧嘩。

第四章 獎(jiǎng)懲

第二十二條

食堂工作人員的管理實(shí)行考核評(píng)分。考核內(nèi)容以本規(guī)定第二章所列要求為準(zhǔn)，具體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)由辦公室、工會(huì)制定。

第二十三條

考核形式可以采取公開考評(píng)，也可以組成考評(píng)組考核。辦公室要設(shè)置信箱，受理職工意見和投訴等。

第二十四條

考核實(shí)行百分制，每月考評(píng)一次。評(píng)分滿90分以上（含）為優(yōu)秀，80分以上（含）為良好，60分以上（含）為及格，60分以下為不及格。

第二十五條

連續(xù)三次不及格者，通報(bào)批評(píng)，直至解聘。評(píng)為優(yōu)秀的年終給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。

所以我建議學(xué)校食堂把這兩中機(jī)制結(jié)合起來.1

公開招標(biāo)，擇優(yōu)引進(jìn)。

將食堂對(duì)社會(huì)公開招標(biāo)發(fā)包，采取租賃承包經(jīng)營(yíng)的企業(yè)化運(yùn)作形式，既告別純福利辦伙的經(jīng)營(yíng)模式，又不要走以食堂盈利為目的的經(jīng)營(yíng)模式。招標(biāo)時(shí)不能以承包費(fèi)用多少作為確定承包商的依據(jù)，而注重審核投標(biāo)方的資金能力、資質(zhì)信譽(yù)、經(jīng)營(yíng)管理水平、技術(shù)水平，從業(yè)人員的素質(zhì)及健康狀況擇優(yōu)選定（必須具有衛(wèi)生許可證，從業(yè)人員健康證，食品衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)證），并將食堂食品衛(wèi)生安全作為一項(xiàng)重要指標(biāo)寫進(jìn)承包合同。

引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，實(shí)行公平競(jìng)爭(zhēng)。將食堂承包給不少于三個(gè)承包商經(jīng)營(yíng)，打破一家獨(dú)營(yíng)的壟斷局面，使他們?cè)诠_、公平、公正中競(jìng)爭(zhēng)，讓師生、經(jīng)營(yíng)者和學(xué)校三者都能從中受益。

設(shè)施統(tǒng)一購置，利潤(rùn)合理分配。在食堂配套設(shè)施方面，如廚房設(shè)施，餐廳的桌椅、餐具均由學(xué)校統(tǒng)一購置，以便形成整體化，費(fèi)用由承包商承擔(dān)，分 5— 7年折舊；在交納風(fēng)險(xiǎn)抵押保證金的同時(shí)，根據(jù)在校生就餐數(shù)測(cè)算承包費(fèi)，將承包商的利潤(rùn)控制在 20%范圍內(nèi)，從 20%的利潤(rùn)中提取 40%作為上繳學(xué)校利潤(rùn)，用作學(xué)校獎(jiǎng)勵(lì)食堂的基金，重大節(jié)日學(xué)生伙食費(fèi)的補(bǔ)貼和維修添置設(shè)備的補(bǔ)助金。剩余 60%作為承包商的利潤(rùn)和用于設(shè)備的更新改造。這樣學(xué)校既沒有貼錢，又有少量利潤(rùn)，承包商也嘗到甜頭。

用制度規(guī)范約束。學(xué)校在制定食堂招標(biāo)方案時(shí)，除要求投標(biāo)商不折不扣地執(zhí)行好國家《食品衛(wèi)生法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《餐飲業(yè)食品衛(wèi)生管理辦法》等相關(guān)文件外，還要落實(shí)和執(zhí)行好在招標(biāo)前制定的《衛(wèi)生管理制度》《崗位責(zé)任制度》等各項(xiàng)管理制度，做到從食堂管理人員到食堂從業(yè)人員，從硬件到軟件，從原料購進(jìn)到成品售出，都有一整套有法可依、行之有效、易于檢查監(jiān)督的規(guī)章制度，使學(xué)校食堂管理在競(jìng)爭(zhēng)中日趨制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化，做到時(shí)時(shí)有規(guī)范，事事有規(guī)范，處處有規(guī)范

嚴(yán)把飯菜價(jià)格及品種關(guān)。將飯菜價(jià)格確定為毛利潤(rùn)的 18%范圍內(nèi)，特殊菜肴加工精制利潤(rùn)不得超過 20%；早餐品種不少于 5個(gè)，中、晚餐主食品種不少于 8個(gè)，副食品種不少于 15個(gè)。食堂管理員每天定時(shí)檢查，核算飯菜成本單價(jià)，每星期公布不少于兩次市場(chǎng)主副食品價(jià)格情況；每月召開一次就餐人員座談會(huì)，接受師生監(jiān)督。通過各承包商公平競(jìng)爭(zhēng)，在搞好色、香、味、形俱佳，營(yíng)養(yǎng)合理搭配套餐的同時(shí)降低飯菜價(jià)格，讓師生量入為出，各取所需，得到真正實(shí)惠。

嚴(yán)把督查獎(jiǎng)懲關(guān)。加強(qiáng)對(duì)從業(yè)人員食品衛(wèi)生安全的宣傳教育和培訓(xùn)工作，建立有效的管理、獎(jiǎng)懲機(jī)制。每學(xué)期組織 1-2次食堂管理人員、從業(yè)人員進(jìn)行食品衛(wèi)生知識(shí)、職業(yè)道德和法制教育培訓(xùn)；組織管理員每天檢查食品衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，不留隱患；根據(jù)《食堂管理獎(jiǎng)懲制度》，對(duì)成績(jī)突出者，年終給予一定獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)每周平均分低于 85分以下者定為不合格，每降一分處罰人民幣 10元，對(duì)每學(xué)期不合格累計(jì)達(dá) 5次者，或發(fā)生食物中毒事件者取消其承包資格，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)處理。7

嚴(yán)把食品加工關(guān)。確保加工設(shè)施配套，按規(guī)定操作程序進(jìn)行清洗、加工、配制、烹飪，做到生熟分開。加強(qiáng)對(duì)特殊食品烹制的監(jiān)督，如四季豆、鮮黃花菜等食品需煮透、燒熟，防止烹制不當(dāng)引起的食物中毒。

嚴(yán)把食品銷售關(guān)。對(duì)每天銷售的食品要堅(jiān)持抽檢，各取不少于 250克的樣品留置于冷藏設(shè)備中儲(chǔ)存 24小時(shí)以上，以備查驗(yàn)。食堂對(duì)每頓剩余食品必須實(shí)行冷藏，再銷售前一定要經(jīng)高溫處理，在確保沒有變質(zhì)的情況下方可銷售。按時(shí)做好餐飲用具的消毒衛(wèi)生，未經(jīng)消毒的餐具不得使用。售飯一律實(shí)行微機(jī)刷卡收費(fèi)，既可提高售飯速度，又可杜絕使用現(xiàn)金在售飯過程中帶來的污染，確保學(xué)生飲食安全。

還要確保操作人員均持有健康癥。為減少食堂中午的擁擠度和飯菜的剩余，可在接近就餐時(shí)間結(jié)束時(shí)建議經(jīng)營(yíng)者，實(shí)行一定時(shí)段飯菜特價(jià)制度。

第五篇：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度

編號(hào)：HY-JB-QH-003-2012A

第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章

蒲縣宏源煤業(yè)集團(tuán)有限公司

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度

（試行）

目錄

總則………………………………………………………………2 管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)…………………………………………………2 中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃…………………………………………………3 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃……………………………………………………4 月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃……………………………………………………5 計(jì)劃指標(biāo)調(diào)整……………………………………………………6 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)督、考核……………………………………………6 罰則………………………………………………………………7 附則………………………………………………………………7

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度

第一章 總 則

第一條 目的

為加強(qiáng)蒲縣宏源煤業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及下屬子（分）公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理，促進(jìn)企業(yè)快速健康發(fā)展，特制定本制度。

第二條 適用范圍

本制度適用于公司下屬子（分）公司。第三條 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分類

按時(shí)間周期長(zhǎng)短分為長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。第四條 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃體系

公司建立自上而下的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控體系，自下而上的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制和匯報(bào)體系，對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制、執(zhí)行、監(jiān)督、考核的四個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)閉合式管理。

第二章 管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第五條 計(jì)劃管理按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口管理”的原則實(shí)行管理。第六條 各職能部室（單位）分別是各專業(yè)計(jì)劃的歸口管理部門，其職責(zé)如下：

（一）提供編制計(jì)劃的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；

（二）提出本部室（單位）及專業(yè)口的、月度工作計(jì)劃草案；

（三）執(zhí)行本部室（單位）分解的月度工作計(jì)劃，并進(jìn)行總結(jié)、分析。第七條 企劃部負(fù)責(zé)計(jì)劃工作的綜合管理，其職責(zé)如下：

（一）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的組織和匯總；

（二）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況分析；

（三）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督實(shí)施，組織考核。

第八條 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況分析、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析及向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)測(cè)服務(wù)。

第九條 經(jīng)理層

（一）對(duì)董事會(huì)提出的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提出調(diào)整建議；

（二）向董事會(huì)提交具體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度

（三）審核經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案、各月度及各單位分解計(jì)劃；

（四）對(duì)計(jì)劃執(zhí)行過程進(jìn)行全面地組織、指揮和監(jiān)控，保證公司各項(xiàng)活動(dòng)有序進(jìn)行，達(dá)到計(jì)劃目標(biāo)；

（五）負(fù)責(zé)向董事會(huì)匯報(bào)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況。第十條 董事會(huì)

（一）審定公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；

（二）提出和審核經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

第三章 中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃

第十一條

中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃是根據(jù)公司的愿景、發(fā)展目標(biāo)制定的未來3-5年的戰(zhàn)略規(guī)劃，通過生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的安排逐步實(shí)現(xiàn)，其主要內(nèi)容應(yīng)包括下列幾個(gè)方面：

（一）產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃；

（二）生產(chǎn)能力的發(fā)展規(guī)模，技術(shù)發(fā)展水平，技術(shù)改造方向；

（三）資本結(jié)構(gòu)和資本運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略；

（四）市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃；

（五）組織架構(gòu)和管理提升規(guī)劃；

（六）人才發(fā)展規(guī)劃；

（七）企業(yè)品牌建設(shè)規(guī)劃；

（八）企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃。

第十二條 編制企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的主要依據(jù)：

（一）國家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)需求；

（二）國家及地方產(chǎn)業(yè)政策及前瞻性預(yù)測(cè)；

（三）同行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及公司競(jìng)爭(zhēng)力分析；

第十三條 中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的編制由董事會(huì)規(guī)劃與發(fā)展委員會(huì)負(fù)責(zé)組織、匯總、綜合平衡，提出總體方案。

第十四條 各歸口部門按規(guī)劃要求負(fù)責(zé)搜集、整理資料，提出專業(yè)規(guī)劃。第十五條

中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后分組織實(shí)施。

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度

第四章 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

第十六條 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定采取統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、綜合平衡的方法進(jìn)行編制。由企劃部負(fù)責(zé)組織，各部門按業(yè)務(wù)歸口負(fù)責(zé)編制各專業(yè)計(jì)劃，企劃部負(fù)責(zé)擬定編制計(jì)劃進(jìn)度。

第十七條

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的主要依據(jù)：

（一）公司下達(dá)的指令性、指導(dǎo)性計(jì)劃；

（二）公司總經(jīng)理提出的工作目標(biāo)；

（三）市場(chǎng)調(diào)研和行業(yè)前景預(yù)測(cè)；

（四）公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；

（五）公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)歷史統(tǒng)計(jì)資料；

（六）經(jīng)審定的各專業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。 第十八條 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)一般包括：

（一）生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)：主要產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、全年產(chǎn)值；

（二）銷售計(jì)劃指標(biāo)：主要產(chǎn)品銷售量、市場(chǎng)價(jià)格、全年銷售收入、營(yíng)銷策略、市場(chǎng)開拓措施、銷售費(fèi)用；

（三）物資采購計(jì)劃指標(biāo)：采購物資總量、單品種物資采購數(shù)量、采購額、采購方式；

（四）財(cái)務(wù)計(jì)劃指標(biāo)：按照財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)體系要求進(jìn)行編制；

（五）勞動(dòng)用工計(jì)劃指標(biāo)：用工總量、員工結(jié)構(gòu)、工資總額、員工社會(huì)統(tǒng)籌交納數(shù)量、員工收入指標(biāo)、人員引進(jìn)計(jì)劃、職工培訓(xùn)計(jì)劃；

（六）產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃指標(biāo)：新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量、進(jìn)度計(jì)劃、開發(fā)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；

（七）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)：排污總量、回收率、回采率、廠用電率、產(chǎn)銷率、勞動(dòng)生產(chǎn)率、貨款回收率。

第十九條 公司每年四季度初開始組織編制下一經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，具體流程如下：

（一）公司于第四季度初，由總經(jīng)理組織經(jīng)營(yíng)計(jì)劃啟動(dòng)會(huì)，根據(jù)公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，審視公司戰(zhàn)略，通過1-3季度實(shí)際數(shù)據(jù)和上年數(shù)據(jù)進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，制定下一的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

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（二）公司職能部室、二級(jí)生產(chǎn)單位及各子（分）公司結(jié)合自身狀況，于11月底制訂出本部門（單位）下一生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案；

（三）企劃部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，本經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況及各下屬子（分）公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃建議，于12月初編制公司下一集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案；

（四）12月中旬總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)企劃部編制的集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案進(jìn)行審核，綜合平衡和調(diào)整補(bǔ)充后，報(bào)董事會(huì)審批；

（五）董事會(huì)審議確定公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

（六）由企劃部、總調(diào)度室、生產(chǎn)技術(shù)部共同負(fù)責(zé)將經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解到各子（分）公司、職能部室。

第五章 月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

第二十條 月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的主要依據(jù)：

（一）公司及本部門（單位）的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

（二）公司階段性為適應(yīng)市場(chǎng)需開展的工作。

第二十一條 各子（分）公司、職能部室根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織編制本單位月度工作計(jì)劃并組織實(shí)施，其編制流程：

（一）月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃編制流程：

1、每月20日前，由生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)各煤業(yè)子公司的地質(zhì)條件和采掘銜接計(jì)劃制訂煤業(yè)子公司生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃草案。非煤子公司生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃經(jīng)分管經(jīng)理審核后報(bào)至總調(diào)度室；

2、每月23日前，由總調(diào)度室組織召開生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議，對(duì)各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃草案討論研究，并正式確定下月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃；

2、每月25日前，總調(diào)度室匯編完成下月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，提交生產(chǎn)副總經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理審批后下發(fā)執(zhí)行。

（二）月度管理工作計(jì)劃編制流程：

1、每月20日前，經(jīng)理層人員向企劃部報(bào)送下月工作計(jì)劃草案（通過OA報(bào)電子版）；

2、每月21日-22日，由總經(jīng)理召集經(jīng)理層人員召開計(jì)劃溝通會(huì)議，逐一討論確定經(jīng)理層月度工作計(jì)劃。企劃部列席會(huì)議，負(fù)責(zé)記錄計(jì)劃調(diào)整事項(xiàng)，并修改

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匯總；

3、每月22日-23日，由分管經(jīng)理召集分管的副總工程師、助理級(jí)人員和各部室負(fù)責(zé)人，對(duì)分管經(jīng)理的月度工作計(jì)劃進(jìn)行分解，并討論確定下屬人員和部室的月度工作計(jì)劃。

4、每月23日前，副總工程師、助理級(jí)人員、各職能部室將經(jīng)分管經(jīng)理簽字確認(rèn)的書面版工作計(jì)劃報(bào)企劃部（電子版通過OA報(bào)送）。

2、每月25日前，企劃部匯編完成公司總部管理工作計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)執(zhí)行。

第二十二條 生產(chǎn)作業(yè)工作計(jì)劃應(yīng)包括生產(chǎn)計(jì)劃、工程計(jì)劃、管理計(jì)劃等內(nèi)容，計(jì)劃應(yīng)明確工作的完成標(biāo)準(zhǔn)、完成時(shí)間、責(zé)任人等內(nèi)容。

第二十三條 管理工作計(jì)劃應(yīng)包括重點(diǎn)工作計(jì)劃與日常工作計(jì)劃兩部分內(nèi)容，計(jì)劃應(yīng)明確工作的完成標(biāo)準(zhǔn)、完成時(shí)間、責(zé)任人等內(nèi)容。

第二十四條 部室（單位）、個(gè)人提交計(jì)劃時(shí)需電子版、書面版各一份，書面版需分管經(jīng)理簽署審核意見。

第六章 計(jì)劃指標(biāo)調(diào)整

第二十五條 公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)下達(dá)后，必須嚴(yán)格執(zhí)行，各執(zhí)行部門均不得隨意修改。

第二十六條

確因客觀因素影響需要調(diào)整經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，由相關(guān)單位提出申請(qǐng)，并說明原因（包括計(jì)劃的執(zhí)行情況），經(jīng)企劃部初審后上報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理召集總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論，形成共識(shí)并簽署意見，提交董事會(huì)討論通過后執(zhí)行。

第二十七條 調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)以書面通知為準(zhǔn)，未批準(zhǔn)前仍按原計(jì)劃執(zhí)行。第二十八條 調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)，應(yīng)注意保證計(jì)劃的平衡。

第七章 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)督、考核

第二十九條

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下達(dá)后，通過定期的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應(yīng)舉措，確保公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃受控及目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)。

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第三十條 董事會(huì)視具體情況，每對(duì)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃落實(shí)情況進(jìn)行調(diào)研、檢查。企劃部負(fù)責(zé)每月檢查計(jì)劃完成情況。

第三十一條 每月28日前，各職能部室、子（分）公司負(fù)責(zé)對(duì)本部室（單位）的工作計(jì)劃完成情況進(jìn)行總結(jié)分析，找出差異，分析原因，提出改進(jìn)措施，完成單位的工作總結(jié)報(bào)告。

第三十二條 企劃部每月28—29日，負(fù)責(zé)對(duì)各職能部室、子（分）公司的計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督檢查，形成月度工作計(jì)劃報(bào)告，并在月終會(huì)上予以通報(bào)。

第三十三條

對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的考核執(zhí)行公司相關(guān)制度的規(guī)定。

第八章 罰 則

第三十四條 違反本制度第二章有關(guān)條款或執(zhí)行不力的，處罰責(zé)任單位300元/次。

第三十五條 違反本制度第四章有關(guān)條款或執(zhí)行不力的，處罰責(zé)任單位500元/次。

第三十六條 違反本制度第五章有關(guān)條款或執(zhí)行不力的，處罰責(zé)任單位200元/次。

第九章 附 則

第三十七條 本制度由公司企劃部協(xié)同董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)解釋與修訂。第三十八條 本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過，報(bào)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。

附件：

附件1：公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制流程 附件2：生產(chǎn)單位月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃編制流程 附件3：公司總部、項(xiàng)目部月度管理工作計(jì)劃編制流程

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附件1： 公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制流程

公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制流程總經(jīng)理組織經(jīng)營(yíng)計(jì)劃啟動(dòng)會(huì)本單位計(jì)劃草案制定職能部室 二級(jí)生產(chǎn)單位 各子（分）公司企劃部集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案匯編集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案總經(jīng)理辦公會(huì)審核集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃董事會(huì)企劃部 總調(diào)度室 生產(chǎn)技術(shù)部企劃部 審批集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下發(fā)、執(zhí)行

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附件2： 生產(chǎn)單位月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃編制流程

生產(chǎn)單位月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃編制流程生產(chǎn)技術(shù)部<職能>煤業(yè)子公司生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃草案制定非煤業(yè)子公司非煤業(yè)子公司非煤子公司生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃草案制定分管副總經(jīng)理非煤業(yè)子公司非煤業(yè)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃草案審核生產(chǎn)單位生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃草案總調(diào)度室總調(diào)度室生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃匯編組織生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議討論確定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃分管領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)副總經(jīng)理<職能>審核生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃總經(jīng)理總經(jīng)理審批生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃總調(diào)度室<職能>下發(fā)、執(zhí)行

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附件3： 公司總部、項(xiàng)目部月度管理工作計(jì)劃編制流程

公司總部、項(xiàng)目部月度管理工作計(jì)劃編制流程<職能>工作計(jì)劃草案擬定討論確定經(jīng)理層工作計(jì)劃計(jì)劃溝通會(huì)議分管副總經(jīng)理管理工作計(jì)劃分解副總、助理及部室管理工作計(jì)劃審核集團(tuán)總部、項(xiàng)目部 管理工作計(jì)劃匯編集團(tuán)總部、項(xiàng)目部管理工作計(jì)劃審批集團(tuán)總部、項(xiàng)目部管理工作計(jì)劃下發(fā)、執(zhí)行經(jīng)理層人員總經(jīng)理副總工程師 助理級(jí)、部室副總經(jīng)理<職能><職能><職能>分管副總經(jīng)理企劃部總經(jīng)理企劃部 <職能><職能>