第一篇：經營計劃

經營計劃

今年是我們供排水一體化改革的第三年，在市委市政府的大力支持下，通過做項目、爭取項目資金、盤活資產、多元化經營等措施，使企業逐步走向了良心循環的發展軌道；通過測漏改造降低漏失率、加強用水管理等一系列改革措施企業效益逐年快速增長，為進一步提高經濟和社會效益，根據公司實際發展，現制定今年的經營計劃。

一.進一步降低漏失率提高經濟效益。對建于上世紀80年代的供排水管網進行改造維修，進一步降低漏失率，使漏失率降至20%以下。

二.繼續加強用水管理，加大智能卡水表改造，保證水費應收盡收，確保水費收入在3200萬元以上。

三.積極爭取國家政策性資金補助，將供排水工程項目做大做強，在原來的年工程利潤600萬元提高到800萬元以上。

四.隨著水權制度進一步改革，積極爭取供排水水價調整。

五.將原附屬經營業務繼續拓寬市場，增加效益。

完成以上計劃，1.要繼續堅持和完善公司的目標考核制度，確保水費收入按時完成；2.要確保把項目資金用到實處，項目完成后真正發揮效益；3.努力完成供排水水價調整。

武威市供排水集團公司

二0一一年十二月二十日

第二篇：經營計劃

桐梓縣鑫鑫礦業有限公司

2012年礦井建設計劃

根據桐梓縣安監局《關于編制2012年生產經營計劃的通知》要求，結 合我礦實際情況，經礦組織有關人員多次研究討論，特編制《桐梓縣鑫鑫礦業有限公司2012年礦井建設計劃》，計劃共分五個部分。

一、建設計劃

二、采煤工作面回采計劃

三、勞動力資源計劃

四、采取的主要措施

五、存在問題及建議

一、建設計劃

2011年全年礦井一直處于技改狀態，截至目前，礦建、土建、機電安裝“三大”工程已基本完工，安全“六大系統”已基本安裝到位；各大生產系統已形成，礦井安全質量標準化已驗收三級驗收，即將進入聯合試運轉階段。

（一）、2012年礦井建設計劃安排

（1）、2012年4月—6月聯合試運轉；

（2）、2012年7月安全生產許可證驗收；

（3）、2012年8月煤炭生產許可證驗收；

總之，2012年是我礦進入聯合試運轉階段并正式投產的第一年，不確定因素較多，礦井建設計劃編制的指導思想是：以科學發展觀為指導，牢

固樹立按“三規”即“規律、規程、規矩”的辦礦理念，按照上級主管部

門統一部署，強化執行力建設，嚴格安全監管，堅決做到不安全不生產；

以完善制度、細化管理為手段，強化安全培訓、加大安全投入，深入開展

安全質量標準化活動，實現安全生產。

（二）、2012年主要經濟技術指標安排

（1）、原煤產量：8萬噸，其中回采煤5.14萬噸；掘進代產煤2.86

萬噸。

（2）、總進尺：4520米，其中：開拓進尺330 米；準備進尺600 米、回采進尺350 米。

（3）、安全指標：百萬噸死亡率指標為零，杜絕輕重傷事故。

（4）、經營指標：銷售收入 2.4千萬元, 其中:純利潤8百萬元，煤

炭銷量8萬噸，達到產銷平衡。（附：2012年礦井采掘接替進度表、2012

年礦井生產經營指標）

二、采掘接替進度計劃（見附表）

（一）、1101首采工作面（2012年7月---2013年1月）

（二）、1301接替工作面（2012年9月---2012年12月）

三、勞動力資源計劃

2011年12月末在冊人數260人，2012年計劃374人。

四、采取的主要措施

為全面完成2012年各項指標任務，必須做好以下幾個方面的工作：

（一）、建立健全安全管理機構，完善安全管理制度，全面落實各級人

員崗位責任制，以安全隱患信息采集及閉環管理為載體，加強安全監督檢

查，強化現場管理，落實安全辦公會制度，加大隱患排查整改力度，及時

消除安全隱患，實現安全生產。

（二）防治水方面，要做好水文地質基礎工作，認真貫徹落實“預測

預報、有掘必探、先探后掘、先治后采”的礦井防治水原則和“防、堵、疏、排、截” 綜合防治水措施。采用物探、鉆探技術手段，查清采面地質

構造和水文地質條件。對受老空水威脅的地區，采用先進的物探、鉆探等

手段，查清老空水分布情況，為安全開采提供依據。掘進工作面做到“有

掘必探、物探先行、鉆探驗證”。

（三）、精心組織、優化布局、抓好采掘接替，實現穩產高產。2012

年要把采掘接替作為重點工作認真抓好。要采取得力措施，確保人、財、物及時到位，確保采區接替。

（四）、依靠科技進步，引進先進裝備，采用先進技術，改進施工工藝，提高資源整合礦井施工隊伍素質，為提高采掘頭面單進創造條件。

（五）、加強質量標準化學習和培訓，提高整合礦井質量標準化意識，嚴格工程質量管理，完善質量管理制度，嚴格按質量標準檢查驗收，實行

動態檢查與月末驗收相結合，嚴格考核與獎懲，確保礦井質量標準化上達

到二級水平，為礦井安全生產打下堅實基礎。

（六）、積極實施“五職礦長”和安全生產管理人員外出培訓及到大礦

對口實習制度。嚴格落實從業人員資格準入規定，搞好特殊工種培訓，確

保持證上崗。建立完善的用人機制，發揮好大中專畢業生的作用，留住用

好大中專畢業生，建立穩定的人才隊伍。定期開展崗位練兵、技術比武、安全知識競賽活動。

（七）、加強局部通風和“三條線”管理,確保安全生產。局部通風機

安裝實現雙風機、雙電源、自動倒臺、自動分風、瓦斯電、風電閉鎖。加

強安全監測監控管理，嚴格落實檢修、維護和調校制度，確保安全監控系

統穩定、靈敏、準確、可靠。完善礦井壓風、灑水降塵、通訊三條“生命

線”，井下施工地點做到通訊暢通、有巷有管、有水有風。

（八）、加強機電設備管理，提高設備完好率，保證設備正常運行。加

強機電運輸和礦井供用電管理，特別要加強對提升系統的管理，確保安全

提升，完善各種綜合保護裝置，做好鋼絲繩試驗和檢查；斜巷運輸安裝常

閉式跑車防護裝置、行人檢測裝置。完善礦井雙回路供電系統，實現分列

運行。推廣使用采掘工作面運輸皮帶化，減少操作人員和運輸環節。

（九）、加強地面安全管理，確保地面安全生產。嚴格按照國家有關安

全技術管理標準，加強地面重點工作和關鍵環節管理

（十）、加強經營管理，完善經營考核辦法，將成本層層分解，全面完

成全年的各項經營指標。

（十一）、加強企業精神文明建設，按照2012年黨建工作規劃、2012

年工會工作計劃的要求開展各項工作，實現煤礦規范化管理，使我公司面

貌、員工精神生活再上一個新臺階。

五、存在問題及建議

（一）、鑫鑫煤礦屬于資源整合礦井，地質條件相對復雜，專業工程技

術人員匱乏，技術力量薄弱，安全管理有待加強。

（二）、鑫鑫煤礦開采K1K3煤，屬薄煤層和中厚煤層，開拓掘進任務

量大，建議增加資金、科技投入，優化生產布局，避免采掘失調，保證礦

井正常接替。

桐梓縣鑫鑫礦業有限公司

2011年12月18日

第三篇：經營計劃

一、指導思想以“三個全員”為宗旨，力求“三個服務”，堅持“三個并重”，突破“三個解決”。“三個全員”：堅持全員入股融資，堅持全員參與服務，堅持全員關注管理“三個服務”：服務于教育與教學，服務于教師與職工，服務于學生與家長“三個并重”：服務與效益并重，品種與口味并重，職責與權利并重“三個解決”：解決部分教師家屬工作無著落，解決全體教師待遇補助無途徑，解決學校健康有序發展無基點

二、管理體制

1、堅持股民大會。實行“學校投入資金完成食堂外圍建設、全體在崗教職工入股融資完善內部裝備”的方式建設學校食堂。每個在崗教師必須且只能入1個股份，每股資金為1500元。所有入股教職工都為股民。為發揮全體股民參與服務、參與管理的積極性，最大程度地開發食堂效益，特成立股民大會。股民大會隸屬于工會和教代會的雙重管理，由舒風雷主席組織召開。股民大會的具體職責是選舉成立食堂管理董事會，表態落實食堂員工組成人員，討論通過食堂經營管理方案，定期審議食堂經營情況報告，表態落實食堂發展規劃等其它需全體股民討論、表態、選舉、通過的事項。

2、選舉董事會。在股民大會中選舉成立食堂管理董事會。董事會成員由董事長、采購員、票據員、監事員等組成。經選舉，董事會成員為：陳世春、費新年、舒思英、程細竹、程時秧、李細鳳、李相敏等7人。其中陳世春同志為董事長，費新年同志為采購員，舒思英同志為票據員，其余同志為監事員。董事會隸屬于董事長的直接管理。為促進民主管理和科學經營，每周五下午放學后為董事會例會時間。每次董事會例會要作好有關記錄。

3、完善議事會。針對食堂建設、經營、管理、發展中隨時都可能出現特殊情況的實際，為妥善化解矛盾、切實解決問題、促進有效管理、推進合理經營，特成立食堂管理議事會。議事會由校委會成員和董事會成員共同組成，隸屬于校長的直接管理。

4、成立炊事會。炊事會即食堂炊事委員會，由董事長陳世春、采購員費新年、票據員舒思英及食堂（職工）炊事員程棗子、黃三云、柯美姣、明贏等7位同志組成，隸屬于董事長的直接管理。其職責是負責安排、加工好每天的教職工和學生的早餐、寄宿制學生的中晚餐和學校客餐。炊事員成員以雇請教師家屬為主，以自愿為原則，經董事會同意后由董事長安排具體事項。

三、融資方式因是破舊教室的改建和硬件投入全部是從零開始，食堂建設的整個投入需要比較大的資金，而學校資金周轉極為困難，因此只能實行“學校投入部分資金完成食堂外圍建設、全體在崗教職工入股融資完善內部裝備”的方式完善學校食堂的硬件建設。所有在崗的教師，不論年齡、身份和來校時間長短，都要入股，且每人只能入1股，股金暫定為1500元（為方便起見，稱為原始股）。職工在自愿的基礎上可以像教師一樣入股。對于上級批準給予請假（包括病假、事假）而未上班的在職教師，原則上不予安排入股，不予安排值日服務，不予考慮定期分紅。如若上班入股后批準請假，其股金不論是否退還，原則上不參與其請假期間的紅利分配，只能領取象征性的股金利息補償。足額的原始股股金利息補償標準為每月20元，不足半月的按半月計算，超過半月而不足一月的按一月計算。對于入股后調離出本校的教職工，在結算為紅利后由董事會一次性退還所欠股本。新調進學校的教師和請假期滿回崗上班而未交納原始股的教師，在交納原始股股金后方可安排值日服務和定期分紅。

四、人員職責

1、董事長職責：⑴負責學校食堂和客餐餐廳的全面工作；⑵嚴格執行《食品衛生法》，搞好飲食衛生、室內外環境衛生和職工個人衛生；⑶研究食堂的經營、管理方案，組織協調食堂人員分工，做好全體職工的思想工作，充分調動大家的積極性；⑷研究健康食譜，不斷調整食品品種花樣，降低伙食成本，確保就餐人員的利益不受損失，合理掌握每日師生食品用量，杜絕各種浪費現象；⑸提高安全意識，加強對鍋爐房、水、電、油、各種電器和設備的管理，消除安全隱患；⑹聽取師生和家長對食堂工作的意見和建議，及時組織召開董事會，研究并采取合理措施，加以改進；⑺組織好每天（每餐）的開飯和收尾工作，有計劃地組織好職工的技術培訓工作；⑻作好炊事人員的出勤記載。

2、采購員職責： ⑴與炊事員經常溝通，及時準確地完成食堂所需物品的采購工作，確保各項工作正常開展；⑵堅持“師生安全健康高于一切”的原則，把好食品質量關；⑶隨時掌握市場行情，合理搭配食品；采購的伙食物質必須有“三名”（廠名、品名、產地名）、“三期”（出廠日期、保質期、保存期）、“三證”（衛生或經營許可證、質量檢驗合格證、出廠合格證）；⑷對伙食物質堅持集中、定點采購，做到貨比三家、嚴格審核、價格合理、優勝劣汰；⑸定期向食堂和董事會公布市場行情，及時向主管領導匯報采購工作情況；⑹堅持做好每天（每餐）食品留樣工作，嚴防食物中毒。

3、票據員職責：⑴負責食堂特制菜票的保管、發售、回籠工作；⑵按各班人數的60%、人平每餐消費1.5至2元的標準及時發售好票券和相關資金的回收；⑶與董事長一起及時清點回收好食堂每餐回籠的餐票，掌握好在校就餐的人數，為炊事人員安排伙食份量提供參考數據；⑷協助董事會成員做好每周、每月的物品盤存、成本核算等工作。

4、倉管員職責：倉管員由采購員兼任。⑴負責食堂主、副食及各類庫存伙食物質的保管工作，并按計劃發放；⑵嚴格履行出、入庫手續，出、入庫要驗收質量、單價、數量，不隨意出庫，不許拿倉庫物品送人，購入的主、副食發票做到票物相符；⑶物質要分類保管，擺放整齊，保持庫內清潔衛生，要做到庫內物質不霉變，不損壞，不損失，注意通風，做好滅鼠、滅蟑防蟲、防潮和安全防范工作，發現問題及時匯報；⑷認真記好保管帳目，做到字跡清楚，數字準確，格式規范；⑸經常清點庫內物質，做到帳物相符，盤點準確，不得擅自動用庫內物質或出售原材料；⑹保管好食堂內的炊具、日常用品，協助董事會做好每周（月）的成本核算工作，每學期作一次全面的財產清點記載工作；⑺經常檢查門窗水電，防止火災、失盜、投毒等事件發生，確保庫房安全。

5、監事員職責：⑴在董事長的召集下，按時出席董事會例會；⑵對食堂工作進行全面監督，尤其是伙食物質的采購、保存、加工，食堂環境的衛生和工作人員的個人衛生；⑶關注食堂的服務質量，關心食堂的效益組成，關注就餐師生的意見，關注社會、家長、群眾的評論，適時地在董事會中提出改進措施和建議；⑷協助董事會其他成員做好每周、每月的物品盤存、成本核算、效益分析等工作。⑸在促進團結、促動效益的前提下，可以向全體股民公開董事會中決議了的有關事項和結果。

6、炊事員職責：熱愛炊事工作，富有奉獻精神，不遲到、不早退，遵守勞動紀律和食堂的各項規章制度，服從領導，聽從指揮，團結同志，愛護公物；嚴格按照學校有關規定做好各項衛生工作，嚴格按照食品衛生的要求進行食品加工，保證食品加工過程中的衛生，防止食物中毒事件的發生；嚴格遵守機械設備操作規程，及時保養、維護所管機械設備，不經批準不得擅自動用他人所管設備，注意工作安全；文明服務，熱情周到，工作時間自覺穿戴工作服、工作帽、口罩，保持衣帽干凈整潔，正確對待就餐師生的意見，自覺使用文明用語，努力提高服務質量。

7、值日教師職責：按照學校的安排，在每周值日的當天按時（早晨6∶15前）趕到食堂，協助食堂人員做好食品發售、菜票回收工作；嚴格執行食品衛生要求，衣著整潔，文明服務，平等、熱情地對待就餐的每一個師生。值日領導要安排好值日教師的分工，記載好當天值日教師的出勤。

五、流程要求

1、采購。食堂設采購員1名。日耗品由炊事人員開列清單后交采購員及時采購，大件物品和批量食品采購由董事會指派2人以上一起采購。采購物品回校后交董事長或炊事員驗收，憑發票由董事長簽名證實。2.驗收和保管。采購物品經董事長或董事會成員驗收后方可入庫保管。3.制訂菜單和領用物品。食堂炊事員負責根據當天采購員采購原料及倉庫存儲，協同董事長擬制好次日早餐計劃，然后領用各項所需材料。4.飯菜加工。每餐飯菜必須在就餐前5分鐘準備好。加工后的飯菜要注意保熱、保潔。5.就餐。就餐期間，食堂內部事務統一由董事長進行協調。負責打菜的值日教師由值日領導安排，固定窗口，固定事項。董事長要根據就餐情況及時調配飯菜，如有飯菜不足情況要及時采取措施。6.餐后清洗、清理與打掃。餐后，董事長組織分工，對餐桌、廚具、餐具進行清洗，并分類放在固定位置，廚房、餐廳進行打掃、沖洗；對剩余飯菜進行適當處理。

六、規章制度

（一）食堂工作制度 1.按時上、下班，堅守工作崗位，服從董事長安排，遇事要請假。無故遲到扣除當天工資50%，無故礦工一次扣除當月工資5%，病、事假扣除當天工資。2.樹立全心全意為師生服務的思想，講究職業道德。文明服務，態度和藹，主動熱情，禮貌待人，熱愛本職，認真負責。不斷鉆研業務，努力提高自身業務水平。3.養成良好的工作習慣，各種廚具、餐具要固定放置，使用完畢后及時放回原處，各種物品不隨處亂放。4.愛護公物。使用鍋爐、和面機、揉面機等械具要嚴格遵守操作規程，清洗餐具、廚具要細心細致。5.采購員要把好采購品質量關和成本關。嚴禁采購腐爛、變質食物；保管員要做到物品進出帳目清楚，程序分明；炊事員要不斷鉆研業務，多動腦筋，做到飯熟菜香，味美可口。并根據季節及飯菜特點、準備足夠的飯菜，一方面使飯菜浪費度降低到最小，又不會使飯菜不夠吃。6.做好食堂安全工作。鍋爐操作要嚴守操作規程，生熟食品及加工用具要分類置放，防止污染；食堂無關人員嚴禁進入廚房及保管室；易燃易爆物品要按規定放置，杜絕意外事故的發生，食堂工作人員離開廚房前，必須將廚房各種食品放置好，關好門窗，檢查各類電源開關、設備、爐灶等，做好防火、防盜、防毒工作。7.做好食堂衛生工作。工作期間必須穿工作服，注意做好食品衛生，餐具衛生，環境衛生，個人衛生工作，如有咳嗽、腹瀉、發燒、嘔吐等疾病，應向管理員請假，離開食堂工作崗位。8.食堂工作人員既要分工負責，又要團結協作，真誠待人，語言文明，工作期間不爭吵，不打鬧。

9、禁止現金購買飯菜，反對好人主義。非食堂人員禁止進入食堂操作間和倉庫。建立師生意見箱，廣泛聽取師生意見。

（二）、食堂衛生制度 A、食品衛生 ：1.不購買不新鮮食品，嚴禁購買及使用腐爛變質的食物，以及其他感官性狀異常食物。2.要做到生品與成品、熟品相隔離，成品與半成品相隔離，食品與雜物相隔離。冷藏時要做到葷腥類食品與其他食品相隔離。3.食物制作及銷售過程中要注意防蠅、防灰塵，以避免雜物混入食品。4.隔餐食物如可食用，必須經過回鍋加熱。5.各種調料不宜久置，裝盛調料各種器具應經常洗滌。B、餐具、廚具衛生 ：1.刀、墩、板、桶、盆、筐、灶、鍋、抹布等廚具要每餐清洗，保持廚具的清潔。餐具用后要一洗、二刷、三沖、四消毒、五保潔。2.廚具和餐具要固定擺好。C、環境衛生：1.要經常性打掃和清洗食堂地面，做到地面無雜物和積水； 2.儲藏室要保持干凈、干燥和通風，儲藏間不得存放其他雜物及個人物件，物品存放要離地，隔墻，分類。3.對食堂周圍的陰溝、角落、泔水桶，垃圾堆要經常性清理，預防細菌感染食物； 4.對存放廚具、餐具的各個角落要經常抹洗。D、個人衛生：1.食堂工作人員要做到“四勤”：勤洗手，勤剪指甲；勤洗衣服，被褥；勤洗澡，理發；勤換工作服。2.在工作前及處理食品原料后、便后要用肥皂及流動清水洗手，直接用手接觸入口食品之前（如抓粉條，切菜，加工面粉等）應用熱水消毒。3.不得在食品加工期間及銷售食品前抽煙，不正對食品咳嗽、打噴嚏，不隨處吐痰。

（三）、食堂財務制度

1、食堂購買的各類物品憑票報帳，票據上需有經手人簽字，證明人簽字，方可報帳。

2、大米、面粉、油、干貨等儲備物資由董事會定點采購，與供方建立長期供貨合同，貨主憑有董事長簽字的發票結帳。

3、蔬菜類等日常食品的采買，在前一天由炊事人員協同采購員列出品種名稱和數量，報經董事長審批后，方可由采買人員負責采買。

4、炊具或其它廚房用具的添置，須由炊事人員列出品種名稱和數量，小件的報經董事長審批，大件的報經議事會研究審批后，由董事會指派人員協同采購員一起購置，發票必須手續齊全。

5、食堂帳務獨立，每月結算一次，由董事長、采購員、票據員協同出具報表。

6、董事會每月對食堂帳務進行一次審核。

7、每學期結束，董事會要對食堂效益作全面的分析總結。全期總利潤的70%—80%用于股民分紅，8%用于發放炊事會成員獎勵，其余的用于添置和維修。

（四）、食堂安全管理制度

1、提高安全作業觀念，認真做好防火、防盜、防毒、防工傷事故等工作。

2、上班時要全面檢查水、電、煤氣、爐具、消毒柜、冰箱等是否正常，發現問題及時處理，以防發生安全事故。下班要關好水、電閘、油氣總閥門及門、窗等，做好防范工作。

3、切肉、切菜、使用煤氣及電動設備時，必須嚴格遵守安全慣例和相關操作規范進行，嚴防工傷事故。

4、食堂內不準會客，更不準陌生人及非工作人員隨意進出。

5、嚴格管理殺蟲藥品，防止誤用、誤食藥物。

6、注重飲食衛生，防止食物中毒，認真做好每天食物的留樣工作，每餐的各樣熟菜要留樣4兩，并在留樣冰箱中停放48小時。

7、食堂煤氣、油氣開關必須有專人開啟，其他人員不得動用。

8、檢查煤、氣、油時開關是否關閉，若開關開啟請關閉后再點火。使用時，經常檢查管道連接處是否正常完好，有無松動破損現象，如發現異常請及時報修。

（五）、食堂設備安全操作規定

1、用電器不準赤腳操作，不準帶電維修。

2、不準用水和濕毛巾擦電源開關箱，插座及電器外殼，不準隨意移動電器設備、不準隨意改變電器功能、不準亂搭亂拉電線、電源。

3、不能用水沖洗帶電源的墻壁。

4、電動設備不使用時要切斷閘刀電源，必要時要拉掉插頭，并將插頭掛起，不得放在地下接觸水源。

5、如發現任何導電過熱，冒火花，有異味，物件有漏電現象，電機有異常噪音或插座松動，應立即切斷電源，并告知學校，請電工維修。

6、使用電動電器設備前使用者一定要先學習本設備使用說明書，掌握使用方法后再進行操作。

7、停電、停煤氣、停水和下班時，應關好食堂餐廳一切電力電器設備及水龍頭。

8、發生火災時，緊急切斷電源，并拔報火警電話119。

9、發現有人觸電應立即施救，一定要當機立斷，首先設法使觸電者立即脫離電源，迅速拔掉插頭拉掉開關切斷電源，同時報告學校進行搶救。

10、如不按以上規定操作，造成事故后果自負，設備受損個人賠償。

七、工資待遇

1、炊事員工資= 基本工資+ 安全獎勵+客餐補助+ 純利潤獎勵炊事員基本工資按每天12元、每月22個工作日計算，定為260元；如若食堂內部未出現安全事故，每人每月的安全獎金為60元；客餐按辦理一桌補助整個炊事班30元、二桌補助整個炊事班50元、三桌補助整個炊事班80元、四桌補助整個炊事班100元進行實際出勤或值日的分攤；學期結束，全期食堂和客餐餐廳總純利潤的1%發放個人獎金。

2、董事長工資= 補助+安全獎勵 +純利潤獎勵董事長在兼課的前提下，教學上的各項補助不變。食堂補助按每月100元發放；安全獎勵按每月50元發放；學期結束，全期食堂和客餐餐廳總純利潤的3%發放個人獎金。

3、采購員兼倉管員工資= 補助 + 安全獎勵 +純利潤獎勵采購員兼倉管員在兼課的前提下，教學上的各項補助不變。食堂每月補助80元（含電話費）；安全獎勵按每月30元獎勵；學期結束，全期食堂和客餐餐廳總純利潤的1%發放個人獎金。

4、票據員工資= 補助 + 純利潤獎勵票據員在兼課的前提下，教學上的各項補助不變。食堂每月補助50元（含電話費）；安全獎勵按每月30元獎勵；學期結束，全期食堂和客餐餐廳總純利潤的1%發放個人獎金。

5、班級就餐率獎勵：按班級人數的60%、每生每餐消費2元的標準核算各班應該達到的就餐率。完成就餐率每月獎勵20元，超過就餐率按每增加100元獎勵10元追加獎勵；就餐率不能達標的按20元為基數，每少50元扣除5元發放，直至扣完為止。

6、節日福利：每年的傳統節日（春節、端午節、中秋節），食堂職工的福利由學校統一考慮并發放，食堂不另外考慮節日福利。

八、有關說明

1、教師就餐：每個股民都有參與值日服務的義務。值日服務的補助，以免費提供整月工作早餐為回報。每個股民每日工作早餐的標準為2元，每月按22個工作日計算，每月早餐補助累計45元。股民的早餐補助菜票在每月初由票據員一次性發放。食堂炊事員的早餐補助等同于股民。如若菜票不夠股民、食堂職工及其家人使用，則要自費向票據員購買。學期結束，股民菜票有結余，可以找票據員兌換人民幣。

2、客餐利潤：學校要求辦理的客餐，煙酒統一批發進購，實價實銷，不提差價；菜價由炊事人員參考市場價格合理定價，以純利潤不超過35%為準。對教師職工辦理的客餐不在此例。

3、本方案暫未考慮寄宿制學生中晚餐事宜。

4、本方案解釋權在食堂議事會。

第一章 總則

第一條

為了完善食堂管理，為職工營造一個溫馨、衛生、整潔的就餐環境，特制定本規定。

第二條

本規定適用于食堂工作人員、在XX就餐的職工。

第三條

辦公室、工會負責對職工食堂進行管理，接受食堂工作人員和就餐職工的投訴。

第二章 食堂工作管理

第四條

食堂管理實行“主管負責制”，即由食堂主管對本食堂飯菜質量、衛生狀況、就餐環境、員工配備等全面負責，并對發生的問題承擔相應責任。

第五條

食堂工作人員負責為XX全體職工提供一日三餐。

第六條

食堂采購要精打細算，勤儉節約、適宜，合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴變質、浪費或者份量不夠。

第七條

食堂用膳一天三餐，式樣品種要變化多樣，每天蔬菜、魚肉、瓜果必須新鮮、潔凈，無污染、無變質、無發霉，過夜變質食物嚴禁使用。

第八條

烹調菜肴時，肉魚豆類菜肴做到燒熟煮透，隔餐菜應回鍋燒透。食物不油膩，味精等盡量降低使用量。

第九條

廚房操作間內的設備、設施與用具等應實行“定置管理”，做到擺放整齊有序，無油膩、無灰塵、無蜘蛛網，地面做到無污水、無雜物。

第十條

餐廳要清潔、衛生、通風，采取多種有效措施，不定期開展消滅蚊子、蒼蠅工作，應采用防蠅門簾、紗窗、電子滅蠅器、滅蠅紙、滅蠅拍、定時噴撒藥劑、實行垃圾袋裝等各種防護措施，將餐廳蠅蚊污染減低到最低限度，做到無蒼蠅、無蟑螂、無飛蟲叮咬。

第十一條

桌椅表面無油漬、擺放整齊，經常清洗；地面每天清掃一次，每周大掃除一次，每月大檢查一次，保持清潔，玻璃門窗干凈，地面干凈、無煙蒂。

第十二條

餐具使用后要清洗干凈，不能有洗滌用品殘留，每天消毒二次，未經消毒不得使用；消毒后的餐具必須貯存在餐具專用保潔柜中備用，已消毒和未消毒的餐具應分開存放，并有明顯標志。

第十三條

食堂工作人員要待領導、職工全部用餐完畢，清理好桌面，打掃好衛生后方可離開。

第十四條

食堂人員每年必須進行定期身體檢查，出現不適合食堂工作的情況，解除聘用。

第三章 就餐管理

第十五條

在職工食堂搭伙的所有職工要繳納搭伙費，具體收費標準由主任辦公會議研究決定。

第十六條

XX食堂原則上提供早餐與中餐，但可以為在XX借宿的人員、晚上加班人員或有其它特殊情況的人員提供晚餐。需要晚餐搭伙的，需提前申請。

第十七條

各處室如有來客需在職工食堂搭伙的，3人（含）以下當天向辦公室申請，3人以上必須提前一天申請。

第十八條

辦公室受理搭伙申請，并負責通知食堂工作人員。

第十九條

菜肴標準原則上為3葷2素1湯以下。職工要文明就餐，應充分考慮當天就餐人數，打菜適量，遇有來客時盡量少打，避免出現菜肴不夠的現象。

第二十條

來客較多，有關處室又沒有及時申請的，該處室負責人、工作人員應先安排客人就餐，自己請食堂人員另外解決。

第二十一條

食堂內不能隨地吐痰，食物亂堆亂放，亂扔紙屑、垃圾，不得大聲喧嘩。

第四章 獎懲

第二十二條

食堂工作人員的管理實行考核評分。考核內容以本規定第二章所列要求為準，具體評分標準由辦公室、工會制定。

第二十三條

考核形式可以采取公開考評，也可以組成考評組考核。辦公室要設置信箱，受理職工意見和投訴等。

第二十四條

考核實行百分制，每月考評一次。評分滿90分以上（含）為優秀，80分以上（含）為良好，60分以上（含）為及格，60分以下為不及格。

第二十五條

連續三次不及格者，通報批評，直至解聘。評為優秀的年終給予適當獎勵。

所以我建議學校食堂把這兩中機制結合起來.1

公開招標，擇優引進。

將食堂對社會公開招標發包，采取租賃承包經營的企業化運作形式，既告別純福利辦伙的經營模式，又不要走以食堂盈利為目的的經營模式。招標時不能以承包費用多少作為確定承包商的依據，而注重審核投標方的資金能力、資質信譽、經營管理水平、技術水平，從業人員的素質及健康狀況擇優選定（必須具有衛生許可證，從業人員健康證，食品衛生知識培訓證），并將食堂食品衛生安全作為一項重要指標寫進承包合同。

引入競爭機制，實行公平競爭。將食堂承包給不少于三個承包商經營，打破一家獨營的壟斷局面，使他們在公開、公平、公正中競爭，讓師生、經營者和學校三者都能從中受益。

設施統一購置，利潤合理分配。在食堂配套設施方面，如廚房設施，餐廳的桌椅、餐具均由學校統一購置，以便形成整體化，費用由承包商承擔，分 5— 7年折舊；在交納風險抵押保證金的同時，根據在校生就餐數測算承包費，將承包商的利潤控制在 20%范圍內，從 20%的利潤中提取 40%作為上繳學校利潤，用作學校獎勵食堂的基金，重大節日學生伙食費的補貼和維修添置設備的補助金。剩余 60%作為承包商的利潤和用于設備的更新改造。這樣學校既沒有貼錢，又有少量利潤，承包商也嘗到甜頭。

用制度規范約束。學校在制定食堂招標方案時，除要求投標商不折不扣地執行好國家《食品衛生法》、《產品質量法》、《餐飲業食品衛生管理辦法》等相關文件外，還要落實和執行好在招標前制定的《衛生管理制度》《崗位責任制度》等各項管理制度，做到從食堂管理人員到食堂從業人員，從硬件到軟件，從原料購進到成品售出，都有一整套有法可依、行之有效、易于檢查監督的規章制度，使學校食堂管理在競爭中日趨制度化、標準化、科學化，做到時時有規范，事事有規范，處處有規范

嚴把飯菜價格及品種關。將飯菜價格確定為毛利潤的 18%范圍內，特殊菜肴加工精制利潤不得超過 20%；早餐品種不少于 5個，中、晚餐主食品種不少于 8個，副食品種不少于 15個。食堂管理員每天定時檢查，核算飯菜成本單價，每星期公布不少于兩次市場主副食品價格情況；每月召開一次就餐人員座談會，接受師生監督。通過各承包商公平競爭，在搞好色、香、味、形俱佳，營養合理搭配套餐的同時降低飯菜價格，讓師生量入為出，各取所需，得到真正實惠。

嚴把督查獎懲關。加強對從業人員食品衛生安全的宣傳教育和培訓工作，建立有效的管理、獎懲機制。每學期組織 1-2次食堂管理人員、從業人員進行食品衛生知識、職業道德和法制教育培訓；組織管理員每天檢查食品衛生和環境衛生，發現問題及時處理，不留隱患；根據《食堂管理獎懲制度》，對成績突出者，年終給予一定獎勵，對每周平均分低于 85分以下者定為不合格，每降一分處罰人民幣 10元，對每學期不合格累計達 5次者，或發生食物中毒事件者取消其承包資格，情節嚴重的移交司法機關處理。7

嚴把食品加工關。確保加工設施配套，按規定操作程序進行清洗、加工、配制、烹飪，做到生熟分開。加強對特殊食品烹制的監督，如四季豆、鮮黃花菜等食品需煮透、燒熟，防止烹制不當引起的食物中毒。

嚴把食品銷售關。對每天銷售的食品要堅持抽檢，各取不少于 250克的樣品留置于冷藏設備中儲存 24小時以上，以備查驗。食堂對每頓剩余食品必須實行冷藏，再銷售前一定要經高溫處理，在確保沒有變質的情況下方可銷售。按時做好餐飲用具的消毒衛生，未經消毒的餐具不得使用。售飯一律實行微機刷卡收費，既可提高售飯速度，又可杜絕使用現金在售飯過程中帶來的污染，確保學生飲食安全。

還要確保操作人員均持有健康癥。為減少食堂中午的擁擠度和飯菜的剩余，可在接近就餐時間結束時建議經營者，實行一定時段飯菜特價制度。

第四篇：經營計劃范文

2014經營計劃

2014年為公司初創之年，公司管理層確定的主要任務包括三個方面：一是按公司董事會要求，建立健全企業各項管理制度，為公司正常運轉提供保障；二是打造一支高素質的管理團隊；三是實現良好的經濟效益。為全面完成前述三項任務，特制定本經營計劃書。

一、2014年經營方針

在全面分析公司所面臨的社會經濟形勢、行業競爭狀況和公司發展趨勢的基礎上，公司確定2014年的經營方針為：靈活策略贏市場，擴大合作增實力，加強管理保利潤。

經營方針是公司階段性經營的指導思想；公司各部門的經營管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執行。

二、2014年的經營目標

（一）核心經營目標

2014年，公司的核心經營目標是：

（1）收入及利潤指標：

2014年8月至2015年7月為考核期間，實現營業額 400萬元，其中木船180萬，畫舫100萬，腳踏船25萬，快艇35萬，摩托艇42萬元，其他收入18萬元。實現營業利潤（不含折舊）80萬元。

（2）游客接待量：全年景區接待游客量為人次，其中團隊人次，散客人次；境 內游客人次，境外人次。

（二）經營預算及資金預算

三、主要經營策略

2014年，公司在旅游大環境的改善下，積極開展合作，擴大實質客戶群，大幅提升各項收入。為此，公司在適量投放廣告的基礎上，充分利用周邊旅游環境等資源，建立目標客戶群，有針對性地開展市場營銷、發展客戶、爭取業務。市場營銷方面，公司將采取下列措施：

1．全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂各項營銷政策，鼓勵公司全體員工參與營銷工作。

2．市場營銷部必須積極整合各項資源，在2014年下半年，采取一切措施，集中精力做

好原有旅行社的維護工作及現有學生市場、本市團隊市場等客戶群的開發和業務拓展工作。

四、實現目標的保障措施

（一）資金保障

為全面完成公司各項預算，以及公司目前游船收購面臨的資金壓力問題，雙方股東必須保證首批注冊資金（現金）至少220萬元及時到位。

（二）人力資源及后勤保障

市場拓展，人才引進起著至關重要的作用。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1．加快人才引進：以公司目標責任為基礎，加快市場營銷部人員的引進和補充，確保市場營銷部用人需求；建立人才激勵機制，保證引進人才“進得來、用得上、留得住、”，2014年8月底前，緊缺崗位人員應該補充齊全；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在2014年8月31日前完成全部員工的考核及定崗，將應淘汰更換人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位。

2．加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心，對公司員工進行系統的培訓，提升員工職業和經營素質。

3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的員工薪酬體系。員工薪酬體系應當包括員工薪資、福利、獎勵在內，并在施行中不斷地加以檢討和完善，各項分配體系將盡最大限度向公司營銷一線傾斜。

4．建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則，由人力資源部門牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，2014年8月1日起，董事會對總經理實施目標責任考核；總經理對公司各級管理人員施行考核。績效管理必須與分配體系聯動推行，以確保目標管理切實落實。

（三）綜合管理保障

公司將2014年定義成為未來三年的經營發展奠定基礎的“管理基礎年”，高效順暢的管理是公司的核心競爭力。

1．由人力資源部門主導，集合內外資源，自2014年8月1日起，公司推展“建構管理體系，增強公司體質”活動，用5個月時間，建立起包括營銷管理、風險管理、財務管理、綜合管理等在內的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構，必須以“理順脈絡、提升效

率”為目標，注重先進性與實戰性、階段性與前瞻性的有機結合，為公司將來升級為村鎮銀行時的達標驗收打好基礎。

2．按照分權管理的原則，由經營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設、骨干隊伍建設、經營目標落實檢討等工作。

（四）財務資源保障

2014年，公司將為市場營銷部門提供優勢財務資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務部門必須從下列三個方面加大監測和監控力度：

1．增收節支，嚴格預算管理，財務部在實施全面預算的基礎上，財務部重點加強各項費用支出的合理性審核，嚴格預算管理和檢查，盡最大努力節約各項支出；

2．健全財務管理體系：財務部必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質”活動，理順、健全財務管理體系，重點關注市場營銷活動背后的財務信息流，及時清收應收利息費用，關注貸款貸后檢查，為公司高層決策提供信息。

3、制定合理的稅收籌劃方案，按時交納各項稅費，有效降低企業涉稅風險。

（五）組織管理保障

1．由董事長負責，與總經理簽定《2014經營目標責任書》，總經理與公司各級經營管理團隊簽定《2014經營目標責任書》，明確各部門的目標、責任和相應的權利。

2．由各部門經理負責，于2014年7月28日前，對各項目標任務進行層層分解，制定可行性方案和營銷或工作計劃。

3．由財務經理負責，2014年7月20日前，編制《2014財務預算》，明確全年各項成本費用控制目標，制定月度、季度、預算執行檢查計劃，明確責任和獎懲事項，并每月組織檢查和通報等工作。

4．由總經理負責，組織每月/季 “經營目標總結會”，總結成果，檢討差距，研究對策，跟進結果。

五、總體要求

公司高層清醒地認識到：2014年的經營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰和風險的計劃；要將這一理想變為現實，需要全體員工的共同努力。

（一）更新觀念，創新管理

公司認為，要達成2014年的經營目標，首先要更新觀念，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、等米下鍋”的思想觀念，應該以宏觀的立場，樹立“行業爭先、三年升級”的目標意識、“行業洗牌、不進則退”的危機意識和“發展公司、分享成果”的捆綁意識，在市場營銷創新、項目經營創新、財務管理創新等方面，創新經營思維、創新管理模式，為建立現代企業管理制度奠定良好的基礎。

（二）切實負責，重在行動

行動，是一切計劃得以實現的首要；執行，是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執行，一切都是空談。

公司要求，各級員工以“負責任”的態度做好各項工作，特別是經營團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得形成“功在我責在他”的遇事推諉的惡習和惡行。公司強調：干部和員工的價值在于行動和執行，公司將以行動力和執行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。

（三）業績優先，獎懲落實

追求利潤最大化，永遠是企業經營的靈魂；任何企業的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經營，收獲利潤。

利潤是2014年公司經營指標的核心，營銷是實現利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業績指標與上級主管實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工，采取主動讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質。

總之，公司希望并要求：所有員工必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，努力工作，為公司的發展作出更大的貢獻！

常德柳葉湖水上游樂有限公司

2014年7月15日

第五篇：經營計劃管理制度

經營計劃管理制度

編號：HY-JB-QH-003-2012A

第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章

蒲縣宏源煤業集團有限公司

經營計劃管理制度

（試行）

目錄

總則………………………………………………………………2 管理機構及職責…………………………………………………2 中長期發展規劃…………………………………………………3 經營計劃……………………………………………………4 月度經營計劃……………………………………………………5 計劃指標調整……………………………………………………6 經營計劃監督、考核……………………………………………6 罰則………………………………………………………………7 附則………………………………………………………………7

經營計劃管理制度

第一章 總 則

第一條 目的

為加強蒲縣宏源煤業集團有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬子（分）公司經營計劃管理，促進企業快速健康發展，特制定本制度。

第二條 適用范圍

本制度適用于公司下屬子（分）公司。第三條 經營計劃分類

按時間周期長短分為長期發展規劃、經營計劃、月度經營計劃。第四條 經營計劃體系

公司建立自上而下的經營計劃監控體系，自下而上的經營計劃編制和匯報體系，對經營計劃編制、執行、監督、考核的四個環節實現閉合式管理。

第二章 管理機構及職責

第五條 計劃管理按照“統一領導，歸口管理”的原則實行管理。第六條 各職能部室（單位）分別是各專業計劃的歸口管理部門，其職責如下：

（一）提供編制計劃的基礎數據；

（二）提出本部室（單位）及專業口的、月度工作計劃草案；

（三）執行本部室（單位）分解的月度工作計劃，并進行總結、分析。第七條 企劃部負責計劃工作的綜合管理，其職責如下：

（一）經營計劃編制的組織和匯總；

（二）經營計劃執行情況分析；

（三）經營計劃執行的監督實施，組織考核。

第八條 財務部負責對公司經營情況分析、經濟運行分析及向公司相關領導提供經濟運行預測服務。

第九條 經理層

（一）對董事會提出的經營目標提出調整建議；

（二）向董事會提交具體經營計劃；

經營計劃管理制度

（三）審核經營計劃草案、各月度及各單位分解計劃；

（四）對計劃執行過程進行全面地組織、指揮和監控，保證公司各項活動有序進行，達到計劃目標；

（五）負責向董事會匯報經營計劃完成情況。第十條 董事會

（一）審定公司中長期發展規劃；

（二）提出和審核經營目標，批準經營計劃。

第三章 中長期發展規劃

第十一條

中長期發展規劃是根據公司的愿景、發展目標制定的未來3-5年的戰略規劃，通過生產經營計劃的安排逐步實現，其主要內容應包括下列幾個方面：

（一）產品發展規劃；

（二）生產能力的發展規模，技術發展水平，技術改造方向；

（三）資本結構和資本運營戰略；

（四）市場發展規劃；

（五）組織架構和管理提升規劃；

（六）人才發展規劃；

（七）企業品牌建設規劃；

（八）企業文化建設規劃。

第十二條 編制企業中長期發展規劃的主要依據：

（一）國家宏觀經濟發展趨勢及市場需求；

（二）國家及地方產業政策及前瞻性預測；

（三）同行業發展趨勢及公司競爭力分析；

第十三條 中長期發展規劃的編制由董事會規劃與發展委員會負責組織、匯總、綜合平衡，提出總體方案。

第十四條 各歸口部門按規劃要求負責搜集、整理資料，提出專業規劃。第十五條

中長期發展規劃經董事會批準后分組織實施。

經營計劃管理制度

第四章 經營計劃

第十六條 生產經營計劃的制定采取統一領導、分工負責、綜合平衡的方法進行編制。由企劃部負責組織，各部門按業務歸口負責編制各專業計劃，企劃部負責擬定編制計劃進度。

第十七條

生產經營計劃編制的主要依據：

（一）公司下達的指令性、指導性計劃；

（二）公司總經理提出的工作目標；

（三）市場調研和行業前景預測；

（四）公司中長期發展規劃；

（五）公司生產經營歷史統計資料；

（六）經審定的各專業經濟技術指標。 第十八條 生產經營計劃指標一般包括：

（一）生產計劃指標：主要產品產量、產品結構、全年產值；

（二）銷售計劃指標：主要產品銷售量、市場價格、全年銷售收入、營銷策略、市場開拓措施、銷售費用；

（三）物資采購計劃指標：采購物資總量、單品種物資采購數量、采購額、采購方式；

（四）財務計劃指標：按照財務預算指標體系要求進行編制；

（五）勞動用工計劃指標：用工總量、員工結構、工資總額、員工社會統籌交納數量、員工收入指標、人員引進計劃、職工培訓計劃；

（六）產品開發計劃指標：新產品開發數量、進度計劃、開發經費預算；

（七）主要經濟技術指標：排污總量、回收率、回采率、廠用電率、產銷率、勞動生產率、貨款回收率。

第十九條 公司每年四季度初開始組織編制下一經營計劃，具體流程如下：

（一）公司于第四季度初，由總經理組織經營計劃啟動會，根據公司中長期發展規劃，審視公司戰略，通過1-3季度實際數據和上年數據進行分析預測，制定下一的生產經營計劃；

經營計劃管理制度

（二）公司職能部室、二級生產單位及各子（分）公司結合自身狀況，于11月底制訂出本部門（單位）下一生產經營計劃草案；

（三）企劃部根據公司發展戰略，本經營計劃執行情況及各下屬子（分）公司經營計劃建議，于12月初編制公司下一集團經營計劃草案；

（四）12月中旬總經理辦公會對企劃部編制的集團經營計劃草案進行審核，綜合平衡和調整補充后，報董事會審批；

（五）董事會審議確定公司經營計劃；

（六）由企劃部、總調度室、生產技術部共同負責將經營計劃分解到各子（分）公司、職能部室。

第五章 月度經營計劃

第二十條 月度生產經營計劃編制的主要依據：

（一）公司及本部門（單位）的生產經營計劃；

（二）公司階段性為適應市場需開展的工作。

第二十一條 各子（分）公司、職能部室根據經營計劃組織編制本單位月度工作計劃并組織實施，其編制流程：

（一）月度生產作業計劃編制流程：

1、每月20日前，由生產技術部根據各煤業子公司的地質條件和采掘銜接計劃制訂煤業子公司生產作業計劃草案。非煤子公司生產作業計劃經分管經理審核后報至總調度室；

2、每月23日前，由總調度室組織召開生產計劃會議，對各生產單位的生產作業計劃草案討論研究，并正式確定下月生產作業計劃；

2、每月25日前，總調度室匯編完成下月生產作業計劃，提交生產副總經理審核，報總經理審批后下發執行。

（二）月度管理工作計劃編制流程：

1、每月20日前，經理層人員向企劃部報送下月工作計劃草案（通過OA報電子版）；

2、每月21日-22日，由總經理召集經理層人員召開計劃溝通會議，逐一討論確定經理層月度工作計劃。企劃部列席會議，負責記錄計劃調整事項，并修改

經營計劃管理制度

匯總；

3、每月22日-23日，由分管經理召集分管的副總工程師、助理級人員和各部室負責人，對分管經理的月度工作計劃進行分解，并討論確定下屬人員和部室的月度工作計劃。

4、每月23日前，副總工程師、助理級人員、各職能部室將經分管經理簽字確認的書面版工作計劃報企劃部（電子版通過OA報送）。

2、每月25日前，企劃部匯編完成公司總部管理工作計劃，經總經理審批后下發執行。

第二十二條 生產作業工作計劃應包括生產計劃、工程計劃、管理計劃等內容，計劃應明確工作的完成標準、完成時間、責任人等內容。

第二十三條 管理工作計劃應包括重點工作計劃與日常工作計劃兩部分內容，計劃應明確工作的完成標準、完成時間、責任人等內容。

第二十四條 部室（單位）、個人提交計劃時需電子版、書面版各一份，書面版需分管經理簽署審核意見。

第六章 計劃指標調整

第二十五條 公司經營計劃一經批準下達后，必須嚴格執行，各執行部門均不得隨意修改。

第二十六條

確因客觀因素影響需要調整經營計劃，由相關單位提出申請，并說明原因（包括計劃的執行情況），經企劃部初審后上報總經理，由總經理召集總經理辦公會研究討論，形成共識并簽署意見，提交董事會討論通過后執行。

第二十七條 調整計劃指標以書面通知為準，未批準前仍按原計劃執行。第二十八條 調整計劃指標，應注意保證計劃的平衡。

第七章 經營計劃監督、考核

第二十九條

經營計劃下達后，通過定期的經營計劃監控及時發現可能存在的偏差并采取相應舉措，確保公司經營計劃受控及目標的最終實現。

經營計劃管理制度

第三十條 董事會視具體情況，每對中長期發展規劃、計劃落實情況進行調研、檢查。企劃部負責每月檢查計劃完成情況。

第三十一條 每月28日前，各職能部室、子（分）公司負責對本部室（單位）的工作計劃完成情況進行總結分析，找出差異，分析原因，提出改進措施，完成單位的工作總結報告。

第三十二條 企劃部每月28—29日，負責對各職能部室、子（分）公司的計劃進行監督檢查，形成月度工作計劃報告，并在月終會上予以通報。

第三十三條

對經營計劃的考核執行公司相關制度的規定。

第八章 罰 則

第三十四條 違反本制度第二章有關條款或執行不力的，處罰責任單位300元/次。

第三十五條 違反本制度第四章有關條款或執行不力的，處罰責任單位500元/次。

第三十六條 違反本制度第五章有關條款或執行不力的，處罰責任單位200元/次。

第九章 附 則

第三十七條 本制度由公司企劃部協同董事會秘書處負責解釋與修訂。第三十八條 本制度經公司總經理辦公會審議通過，報董事會審議批準后下發執行。

附件：

附件1：公司生產經營計劃編制流程 附件2：生產單位月度生產作業計劃編制流程 附件3：公司總部、項目部月度管理工作計劃編制流程

經營計劃管理制度

附件1： 公司生產經營計劃編制流程

公司生產經營計劃編制流程總經理組織經營計劃啟動會本單位計劃草案制定職能部室 二級生產單位 各子（分）公司企劃部集團公司生產經營計劃草案匯編集團公司生產經營計劃草案總經理辦公會審核集團公司生產經營計劃董事會企劃部 總調度室 生產技術部企劃部 審批集團公司生產經營計劃分解集團公司生產經營計劃下發、執行

經營計劃管理制度

附件2： 生產單位月度生產作業計劃編制流程

生產單位月度生產作業計劃編制流程生產技術部<職能>煤業子公司生產作業計劃草案制定非煤業子公司非煤業子公司非煤子公司生產作業計劃草案制定分管副總經理非煤業子公司非煤業生產作業計劃草案審核生產單位生產作業計劃草案總調度室總調度室生產作業計劃匯編組織生產計劃會議討論確定生產作業計劃分管領導生產副總經理<職能>審核生產作業計劃總經理總經理審批生產作業計劃總調度室<職能>下發、執行

經營計劃管理制度

附件3： 公司總部、項目部月度管理工作計劃編制流程

公司總部、項目部月度管理工作計劃編制流程<職能>工作計劃草案擬定討論確定經理層工作計劃計劃溝通會議分管副總經理管理工作計劃分解副總、助理及部室管理工作計劃審核集團總部、項目部 管理工作計劃匯編集團總部、項目部管理工作計劃審批集團總部、項目部管理工作計劃下發、執行經理層人員總經理副總工程師 助理級、部室副總經理<職能><職能><職能>分管副總經理企劃部總經理企劃部 <職能><職能>