第一篇：XX集團本部2012年度集團職工工作業績考核實施方案

XX集團本部2012年度集團職工

工作業績考核實施方案

為了全面、客觀、公正地評價2012年工作業績，建立有效的激勵與約束機制，充分調動各個層面的工作的積極性、主動性和創造性，提高組織的整體效能，確保企業經濟效益持續增長，根據有關規定并結合集團公司實際，制定本方案。

一、考核的范圍

2012年12月31日前已正式通過試用期考核的在職職工，不含集團主要負責人、監事長，其考核由國資委負責。

二、考核的組織

（一）考核工作由集團經營業績考核工作領導小組組織，經營業績考核工作辦公室負責全面實施，具體包括受理職工投訴以及考核資料的收集、審查、匯總、考核結果的公布等事宜。

（二）各職能部門負責人負責本部門員工考核工作的組織，包括考核用表的傳遞﹑匯總、提交。

三、考核的實施

（一）集團領導班子副職的考核工作組織實施方案根據《領導班子副職業績考核及薪酬管理試行辦法》，領導班子副職由集團董事會考核。

考核得分＝集團董事會直接考評計分×70%＋分管職能部門考核得分×30%

其中，跨部門分管的，原則上取所涉部門職能職責履行情況得分的平均值，加上分管的重點工作項目得分的平均

值。

（二）集團本部員工的考核工作組織實施方案

1．考核對象： 除集團領導班子以外的本部員工（含長期借用人員），但本方案另有規定的從其規定。勞動關系雖在集團本部，但從業于集團所屬單位的員工，由所在單位考核。

2．考核依據：《重慶XX集團有限責任公司關于印發2012年工作要點的通知》、《關于印發重慶XX集團有限責任公司總部員工工作業績考核及薪金管理辦法的通知》和《關于印發重慶XX集團有限責任公司職能部門負責人工作業績考核及薪金管理暫行辦法的通知》。

3．考核方法： 以“個人績效考核得分”體現最終考核結果。計分的各個環節，均采用百分制，通過不同權重逐級集合。

個人績效考核得分＝個人考評得分×50%＋所在部門考評得分×50%

（1）個人考評得分的計分方法

個人考評得分＝民主測評分×50%＋領導評價分×50%民主測評分：運用創先爭優活動中由集團機關黨支部組織的對考核對象的季度評議結果記入，合計即為該項測評分值?！皟灐庇?5分、“良”計22.5分、“一般”計20分、“待改進”計15分。

領導評價分：職能部門正副職負責人，由集團黨委委員根據XX集發?2012?139號文件相關要求進行評分（去掉一個最高分和一個最低分取加權平均值）；其他考核對象由本

部門正副職領導根據XX集發?2012?138號文件相關要求評分。

（2）所在部門考評得分的計分辦法

所在部門考評得分＝2012年度重點工作完成情況得分×60%＋部門職能職責履行情況得分×40%

2012年度重點工作完成情況得分：

按照XX集發?2012?1號文件所確定的重點工作完成量的百分數計分。

部門職能職責履行情況

得分：

部門職能職責履行情況考核得分＝集團黨委委員評分×50%＋員工代表評分×50%

由集團黨委委員、員工代表在集團總部考核工作會議上評分，以無記名投票方式完成（去掉一個最高分和一個最低分取加權平均值）。員工代表名額按照職能部門等額分配（合署辦公的多部門視作一個部門分配名額），每一職能部門2名代表，1名為部門負責人，另1名由本部門民主推薦產生。

4．考核時間安排

（1）考核工作辦公室

根據XX集發?2012?1號、XX集發?2012?138號、XX集發?2012?139號文件和本方案制作考核用表，于2013年1月18日前送達相關職能部門和集團機關黨支部。

（2）各職能部門在集團機關黨支部協作下，依本方案和考核用表的填寫說明、審簽要求、提交期限，及時組織填寫、審簽考核用表，于2013年2月1日前提交考核工作辦公室

（逾期提交各類考核用表的，扣責任部門1～2分、扣直接責任人0.5～1分）。

（3）2013 年1月25日（周五）下午2點召開集團總部考核工作會議，議程如下：

a)職能部門匯報本部門年度履職業績，兩個部分內容：第一部分，通過縱向和橫向的相互比較所得出的本部門的工作亮點，只需展示以服務為核心的2012年度內本部門監管與服務的重大舉措或顯著成果；

第二部分，通過對子公司監管與服務的日常工作所得出的對子公司的褒貶點評，應能體現以監管為核心的2012年度內本部門對子公司監管與服務的工作水平和工作質量。每個職能部門匯報發言限時5分鐘，不得超時，但可采用幻燈片輔助匯報。

b)按照考核工作辦公室制發的考核用表，由集團黨委委員、員工代表，以無記名投票方式對各部門職能職責履行情況評分。

5．考核領導小組于2013年2月8日前完成考核結果的審定。

四、個案

（一）XX公司、XXX公司雙崗雙職人員按照下列方法考核并計發績效薪酬：

考核得分＝部門考核得分×50%＋公司考核得分×50%主要負責人績效薪酬＝部門負責人績效薪酬×50%＋公司領導人員績效年薪×50%

（二）XX公司負責人2012年度的考核，納入集團總部職能部門范圍考核。

第二篇：內控專項報告-集團本部

內部控制 專項審計報告

XXXXXXXXXXXX有限公司全體股東：

按照《企業內部控制審計指引》及中國注冊會計師執業準則的相關要求，我們審計了XXXXXXXXXXXX有限公司集團本部（以下簡稱“XXXXXXXXXXXX”）2013年3月31日的財務報告內部控制的有效性。

一、企業對內部控制的責任

按照財政部等部委頒布的《企業內部控制基本規范》、《企業內部控制應用指引》、《企業內部控制評價指引》的規定，建立健全和有效實施內部控制，并評價其有效性是XXXXX董事會的責任。

二、注冊會計師的責任

我們的責任是在實施審計工作的基礎上，對財務報告內部控制的有效性發表專項審計意見，并對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露。

三、內部控制的固有局限性

內部控制具有固有局限性，存在不能防止和發現錯報的可能性。此外，由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的程度降低，根據內部控制審計結果推測未來內部控制的有效性具有一定風險。

四、內部控制存在的缺陷說明

近年來，XXXXXXXXXXXX執行統一規章制度及業務流程，逐漸完善自身的管理水平，生產流程管理、人員素質方面均具有較高的水平，但同時也存在一些不足和內控缺陷，以下我們根據XXXXXXXXXXXX提供的審計條件通過執行

我們建議公司在內部控制體系中明確“三重一大”事項（即重大決策、重大事項、重要人事任免及大額資金支付業務）的決策規則和程序，對發生的“三重一大”事項組織董事會會議進行集體決策和審批。董事會應每年至少召開一次會議，詳細討論組織機構設置、崗位的效率和效果，根據實際情況及時進行調整。

4、月末財務人員根據經驗進行關賬的操作，沒有編制書面結賬檢查清單。我們建議財務部門在期末結賬時編制書面結賬檢查清單。由各相應檢查人/執行人簽字確認后才能在系統中進行結賬操作。會計期間關閉后，系統中的記賬憑證將不能被修改、增加和刪除。只有得到財務部門負責人和分管會計工作負責人批準后，才允許恢復上一個會計期間，并保留批準記錄。

5、財務分析詳細比較財務指標實際結果和預算結果，對完成情況進行數據的分析，并通過述職會議等方式進行原因的分析，問題的剖解。但整個財務分析流程尚需更加系統完善，增加月度、的文字整體分析內容。

我們建議應重視財務分析，并將財務分析報告上報公司管理層和治理層，發揮財務報告在公司經營管理中的重要作用。

6、XXXXXXXXXXXX及所屬子公司生產流程、經營方式相同，但沒有書面制定系統的固化管理流程，會計核算方法集團所屬公司也各有差異，不利于提高企業管理效率。

建議按照工作流程、工作崗位，建立固定的管理流程，并定期進行評估。建立優化統一的會計核算流程，提供企業的管理效率。

（二）業務層面內部控制存在的不足及缺陷

1、采購與付款循環

１）物料采購采取招標方式進行，招標小組包括：質量、研發、財務、紀檢、分廠財務，沒有生產人員參加。

物料主要是生產部門使用，物料的質量對生產的影響較大，生產部門對供應商的物料質量情況也比較了解，建議招標小組中增加生產管理人員，增加招標工作的針對性。

控制資金的流出，存在資金安全方面的漏洞。

建議空白支票與財務章、法人章分開保管，由財務管理部門指定專人保管票據并負責管理票據備查登記簿，領用票據時，經過適當權限人員審批后由票據保管人交由法人章及財務專用章保管人員加蓋相關簽章后開出，以保證企業資金安全。

6、人事薪酬循環

1）人力資源部門編制各崗位說明書、部門職責，但需要定期及不定期更新。同時我們沒有發現XXXXXXXXXXXX定期對組織結構、崗位效率、人員工作量有針對性的測評制度。

建議應建立相關管理制度，及時更新相關崗位說明書，部門職責，在增加或減少崗位、部門時及時更新，并每年定期對所有崗位說明、部門職責、人員工作量進行測評，將結果上報治理層、管理層，對人員及時進行調整。企業處于高速發展期時，這一內控活動尤其重要，可以避免人員盲目增長、職責不分明、扯平等情況的發生。

2）集團人力資源部專人專職，而各個子公司廠僅設一名人事專員 根據XXXXXXXXXXXX提供的資料，集團人力資源部共13人，主要負責集團人事薪酬相關工作，實行專員專職，具體有招聘培訓崗位、績效考核崗位、工資薪酬崗位、社保相關崗位、檔案管理崗位等，每一崗位均不低于1人，部分崗位有相關助理人員，分工較為細致，人力成本較高。

各個子公司廠僅設置一名人事專員，負責除子公司高層管理人員外的所有分廠員工的人事及薪酬相關事項，且人事專員隸屬于廠辦室，未設置獨立的人事部門，也未做到人事薪酬業務循環中各職位的職責分離。這樣會使人事專員需要處理的工作過于繁復，而且缺少人員復核，會增大出錯的幾率。

我們建議從集團整體層面考慮，在保持工作效率成本效率的前提下，在集團與各個子公司之間合理分配人事薪酬相關的崗位職責及崗位人數，盡量做到人員能力的最大利用，同時實現職責分離與控制成本。

3）沒有實行輪崗制度，尤其是財務關鍵崗位、采購、庫管關鍵崗位沒有

我們建議：對貸款利息的計提應按照會計準則的規定計入應付利息科目核算，同時準確的計算應負擔利息支出，并附有經審核的計算依據。

9、固定資產循環 1）固定資產管理

XXXXXXXXXXXX固定資產管理較為完善，按月組織使用部門、設備部門、財務部門對固定資產進行通盤，每次盤點根據盤點結果編制《固定資產盤點報告》，并提出資產處置、使用的建議。在日常設備管理工作中，對主要設備進行每日巡檢，并形成巡檢日志，對本設備檢修編制預算，在每次設備維修后編制設備維修保養記錄及現場工作小結。但同時我們發現整個管理過程針對性不強，對重要的單個設備未進行跟蹤記錄，形成重要設備的系統維修記錄，不便對設備的使用、維修狀態有詳細了解。

我們建議：有針對性的建立健全重要設備固定資產使用、維修、故障臺賬，對每個固定資產管理過程有完善的流水記錄，以便隨時掌握重要設備的現狀、使用、維修情況。

2）固定資產采購

采購的固定資產在入庫時由使用部門進行驗收、調試、使用，在收到發票或支付設備款項時將相關資料交由財務部門進行賬務處理，由此可能導致固定資產使用與入賬不同步，從財務角度對固定資產的管理不及時，可能導致賬實不符。

我們建議：對以驗收入庫的正常使用的固定資產應按合理依據暫估入賬。

10、信息系統管理

XXXXXXXXXXXX信息系統管理工作一直由企業信息技術項目組負責，共7人。于2013年3月并入財務中心進行管理。信息的安全性、保密性，信息管理的高效，以及更有效得為整個公司服務都要求信息部門具有獨立性，而不是附屬于某一部門來履行其職責。

在公司運營過程中，各個部門都需要信息項目組的工作給予相應的有力支持才能順利、高效得實現自身職責，而生產、倉儲、銷售、結算等各個環

源相關內部控制制度建設，定期對所有崗位說明、部門職責、人員工作量進行測評，對人員及時進行調整。避免人員盲目增長、職責不分明、扯皮等情況的發生。

總之，內部控制是一項艱巨的系統工程，需要長期的建立→執行→摸索→評價→整改中逐步完善。我們建議公司按照《企業內部控制基本規范》的規定，循序漸進的建立健全公司內部控制體系，形成科學的決策機制、執行機制和監督機制，保證公司經營管理目標的順利實現。強化風險管理意識，規范公司會計核算、會計監督行為，保證公司各項業務活動正常有效運行，保證經營風險的合理控制。

二〇一三年七月十日

第三篇：XX集團成本部崗位說明書

集團成本部崗位說明書

1、成本總監

o

基本資料

職位名稱

成本管理部經理

職位編號

CIFI-JT-CB-001

所屬部門

成本管理部

崗位定員

直接上級

分管副總裁

管理幅度

直轄6崗；

直接下級

成本經理

o

職位目標

2.1在總裁的領導下，負責公司成本的統籌管理工作，為下屬公司的成本和招投標管理工作提供服務、支持、指導。

o

工作聯系

3.1內部聯系：集團各部門（主要指工程、設計、財務等部門）和下屬公司成本部；

3.2外部聯系：造價咨詢單位、工程及材料設備戰略供方等機構。

o

崗位職責

序號

工作職責

工作內容

通用職責

1)

負責部門管理制度、工作標準、業務流程的建立、完善和監督執行；

2)

負責根據公司戰略編制本部門的業務規劃、、季度、月度計劃，并監督計劃的落實；

3）

審核（或審批）部門各類文件和資料；

4）

負責本部門職責、崗位說明書的修訂、完善工作；

5）

負責本部門人員定崗定編、招聘配置、人員離職等工作；

6)

負責組織部門內的培訓、績效考核工作；

7)

負責下屬員工的工作安排，并對下屬進行工作指導、監督，確保部門工作的順利開展；

8)

負責代表本部門進行跨部門間的協調與溝通；

9)

負責組織完成上級領導交辦的其他工作。

成本管理體系的建立

1)

組織建立和完善公司成本管理體系。

2)

組織策劃、制訂公司房地產開發項目的成本戰略，并負責督促實施。

3)

指導下屬公司進行成本體系建立及實施工作。

4)

組織對下屬公司的成本管理工作進行檢查和考核。

成本策劃

1)

督導下屬做好下屬公司管控區域外的新城市項目開發成本水平調查。

2)

督導下屬參與集團總部組織的項目拓展階段的工作，組織下屬對項目可行性研究階段進行成本估算。（原則：誰拿地誰做成本估算）

3)

組織審核事業部項目定位階段的目標成本測算。

4)

督導下屬做好對城市公司項目定位階段的成本測算工作，并組織審核。

5)

組織審核城市公司方案階段的目標成本測算。

6)

組織對下屬公司各項目擴初階段目標成本評審。

7)

集團總部進行設計工作時，組織下屬對設計階段提出成本控制建議。

成本信息收集

1)

督導下屬收集、整理、更新和維護公司范圍的有關成本信息，建立成本信息庫（成本指標信息庫及材料設備價格信息庫等）。

2）

督促下屬做好下屬公司成本部動態成本信息臺帳的建立，及時匯總到集團。

成本管理

1)

組織對下屬公司超目標成本的審核。

2）

督促下屬完成各下屬公司的動態成本月報的備案。

3)

督導下屬編制各區域項目成本對比分析報告。

4)

組織對下屬公司的權限外的工程結算審核工作。

5)

督促下屬做好下屬公司所有結算和后評估資料的備案。

采購管理

1)

負責組織戰略采購和集中采購。

2)

組織制定和完善統一招標管理制度，組織編制和完善統一招標模塊。

3）

組織對集團權限范圍內（如集中采購）的工程及材料設備的招標/邀標工作。

4)

根據權限，組織下屬參與下屬公司的采購工作。（即組織對下屬公司權限外的招標文件、定標和合同的審核）

5)

督促下屬做好下屬公司招標采購過程資料電子版本的備案。

合同管理

1)

督導下屬做好公司合同、招標文件等標準文本的建立。

2）

組織對下屬公司權限范圍外合同的審批。

3)

根據權限，組織下屬按時完成下屬公司上報集團的合同等項的審核工作。

信息及檔案管理

1)

負責公司的成本管理信息系統的建立、維護，并對執行工作進行檢查監督。

2）

督促下屬做好成本管理資料的收集、整理和歸檔。

o

主要使用文件

CIFI-JT-WI-CB-001

集團成本管理作業指引

CIFI-JT-WI-CB-002

成本信息庫作業指引

CIFI-JT-OP-CG-001

戰略采購管理流程

CIFI-JT-WI-CG-001

戰略采購方案編制作業指引

CIFI-JT-WI-CG-001

集團招標管理作業指引

CIFI-JT-WI-CG-001

工程采購類別作業指引

CIFI-JT-WI-CG-005

標準合同文本管理作業指引

事業部與城市公司采購及成本文件（詳見流程清單）

CIFI-JT-OP-YY-001

經營計劃管理作業指引

CIFI-SY-WI-YY-001

項目開發計劃管理作業指引（事業部）

CIFI-CS-WI-YY-001

項目開發計劃管理作業指引（城市公司）

2、成本管理部經理

o

基本資料

職位名稱

成本管理部經理

職位編號

CIFI-JT-CB-001

所屬部門

成本管理部

崗位定員

直接上級

成本總監

管理幅度

直轄5崗；

直接下級

綜合成本、土建造價、安裝造價、采購管理、部門助理

o

職位目標

2.1在成本總監的領導下，負責公司成本的統籌管理工作，為下屬公司的成本和招投標管理工作提供服務、支持、指導。

o

工作聯系

3.1內部聯系：集團各部門（主要指工程、設計、財務等部門）和下屬公司成本部；

3.2外部聯系：造價咨詢單位、工程及材料設備戰略供方等機構。

o

崗位職責

序號

工作職責

工作內容

通用職責

1)

協助總監做好部門內部各專業、各業務模塊之間的協調工作；

2)

根據部門計劃的安排制定個人工作計劃，完成相關的工作；

3)

參與部門內的培訓、績效考核工作；

4)

負責下屬員工的工作安排，并對下屬進行工作指導、監督，確保部門工作的順利開展；

5)

負責完成領導交辦的任務，定期向領導匯報本職工作的情況。

成本管理體系的建立

1)

協助總監建立和完善公司成本管理體系。

2)

參與對下屬公司的成本管理工作進行檢查和考核。

成本策劃

1)

組織對下屬公司管控區域外的新城市項目開發成本水平調查。

2)

參與集團總部組織的項目拓展階段的工作，組織各專業對項目可行性研究階段進行成本估算。（原則：誰拿地誰做成本估算）

3)

協調各專業對事業部各階段目標成本的評審工作，提出相關建議。

4)

協調各專業對城市公司項目定位、方案階段的目標成本測算工作。

5)

集團總部進行設計工作時，協調各專業對設計階段提出成本控制建議。

成本信息收集

1)

組織進行收集、整理、更新和維護公司范圍的有關成本信息，建立成本信息庫（成本指標信息庫及材料設備價格信息庫等）。

2）

組織對下屬公司成本部動態成本信息臺帳的建立，及時匯總到集團。

成本管理

1)

協調各專業對下屬公司超目標成本的審核。

2)

組織對備案各下屬公司的動態成本月報。

3)

組織編制各區域項目成本對比分析報告。

4)

協調各專業對下屬公司（事業部、城市公司）權限外的工程結算復核。

5)

組織備案下屬公司的所有結算資料。

6)

組織項目成本后評估備案、總結、推廣。

采購管理

1)

協調各專業進行戰略采購和集中采購。

2)

協助總監編制統一招標管理制度、編制統一招標模塊。

3）

協調各專業對集團權限范圍內（如集中采購）的工程及材料設備的招標/邀標工作。

4)

根據權限，協調各專業參與下屬公司的采購工作。（即對下屬公司權限外的招標文件、定標和合同的審核）

合同管理

1)

協助總監做好公司合同、招標文件等標準文本的建立。

2）

協調各專業對下屬公司權限范圍外合同的審批。

3)

根據權限，協調各專業按時完成下屬公司上報集團的合同等項的審核工作。

信息及檔案管理

1)

協助總監做好公司的成本管理信息系統的建立、維護，并對執行工作進行檢查監督。

2）

協助總監做好成本管理資料的收集、整理和歸檔。

o

主要使用文件

CIFI-JT-WI-CB-001

集團成本管理作業指引

CIFI-JT-WI-CB-002

成本信息庫作業指引

CIFI-JT-OP-CG-001

戰略采購管理流程

CIFI-JT-WI-CG-001

戰略采購方案編制作業指引

CIFI-JT-WI-CG-001

集團招標管理作業指引

CIFI-JT-WI-CG-001

工程采購類別作業指引

CIFI-JT-WI-CG-005

標準合同文本管理作業指引

事業部與城市公司采購及成本文件（詳見流程清單）

CIFI-JT-OP-YY-001

經營計劃管理作業指引

CIFI-SY-WI-YY-001

項目開發計劃管理作業指引（事業部）

CIFI-CS-WI-YY-001

項目開發計劃管理作業指引（城市公司）

3、綜合成本

o

基本資料

職位名稱

綜合成本

職位編號

CIFI-JT-CB-002

所屬部門

成本管理部

崗位定員

直接上級

經理

管理幅度

直接下級

o

職位目標

2.1在部門經理指導下，負責協調部門內部各專業、各業務模塊之間的業務。

o

工作聯系

3.1內部聯系：集團各部門（主要指工程、設計、財務等部門）和下屬公司成本部；

3.2外部聯系：造價咨詢單位、工程及材料設備戰略供方等機構。

o

崗位職責

序號

工作職責

工作內容

通用職責

1)

協助經理做好部門內部各專業、各業務模塊之間的協調工作；

2)

根據部門計劃的安排制定個人工作計劃，完成相關的工作；

3)

參與部門內的培訓、績效考核工作；

4)

負責下屬員工的工作安排，并對下屬進行工作指導、監督，確保部門工作的順利開展；

5)

負責完成領導交辦的任務，定期向領導匯報本職工作的情況。

成本管理體系的建立

1)

協助經理建立和完善公司成本管理體系。

2)

參與對下屬公司的成本管理工作進行檢查和考核。

成本策劃

1)

組織對下屬公司管控區域外的新城市項目開發成本水平調查。

2)

參與集團總部組織的項目拓展階段的工作，組織各專業對項目可行性研究階段進行成本估算。（原則：誰拿地誰做成本估算）

3)

協調各專業對事業部各階段目標成本的評審工作，提出相關建議。

4)

協調各專業對城市公司項目定位、方案階段的目標成本測算工作。

5)

集團總部進行設計工作時，協調各專業對設計階段提出成本控制建議。

成本信息收集

1)

組織進行收集、整理、更新和維護公司范圍的有關成本信息，建立成本信息庫（成本指標信息庫及材料設備價格信息庫等）。

2）

組織對下屬公司成本部動態成本信息臺帳的建立，及時匯總到集團。

成本管理

1)

協調各專業對下屬公司超目標成本的審核。

2)

組織對備案各下屬公司的動態成本月報。

3)

組織編制各區域項目成本對比分析報告。

4)

協調各專業對下屬公司（事業部、城市公司）權限外的工程結算復核。

5)

組織備案下屬公司的所有結算資料。

6)

組織項目成本后評估備案、總結、推廣。

采購管理

1)

協調各專業進行戰略采購和集中采購。

2)

協助經理編制統一招標管理制度、編制統一招標模塊。

3）

協調各專業對集團權限范圍內（如集中采購）的工程及材料設備的招標/邀標工作。

4)

根據權限，協調各專業參與下屬公司的采購工作。（即對下屬公司權限外的招標文件、定標和合同的審核）

合同管理

1)

協助經理做好公司合同、招標文件等標準文本的建立。

2）

協調各專業對下屬公司權限范圍外合同的審批。

3)

根據權限，協調各專業按時完成下屬公司上報集團的合同等項的審核工作。

信息及檔案管理

1)

協助經理做好公司的成本管理信息系統的建立、維護，并對執行工作進行檢查監督。

2）

協助經理做好成本管理資料的收集、整理和歸檔。

o

主要使用文件

CIFI-JT-WI-CB-001

集團成本管理作業指引

CIFI-JT-WI-CB-002

成本信息庫作業指引

CIFI-JT-WI-CG-001

集團招標管理作業指引

CIFI-JT-WI-CG-005

標準合同文本管理作業指引

CIFI-JT-WI-CG-006

工程造價咨詢供方選擇作業指引

事業部與城市公司采購及成本文件（詳見流程清單）

4、土建造價

o

基本資料

職位名稱

土建造價

職位編號

CIFI-JT-CB-003

所屬部門

成本管理部

崗位定員

直接上級

經理

管理幅度

直接下級

o

職位目標

2.1負責與下屬公司的成本經理（或成本人員）進行對接，協助經理做好對下屬公司成本管理的支持、服務和指導工作。

o

工作聯系

3.1內部聯系：集團各部門（主要指工程、設計、財務等部門）和下屬公司成本部；

3.2外部聯系：造價咨詢單位、工程及材料設備戰略供方等機構。

o

崗位職責

序號

工作職責

工作內容

通用職責

1)

根據部門計劃的安排，完成相關的工作；

2)

參與公司、部門組織的培訓、績效考核工作；

3)

負責定期向領導匯報本職工作的情況，完成領導交辦的任務。

成本管理體系的建立

1)

協助經理建立和完善公司成本管理體系。

2)

指導下屬公司進行成本體系建立及實施工作。

3)

參與集團對下屬公司的成本管理工作的檢查和考核。

成本策劃

1)

負責下屬公司管控區域外的新城市項目開發成本水平調查。

2)

參與集團總部組織的項目拓展階段的工作，在項目可行性研究階段進行成本估算。（原則：誰拿地誰做成本估算）

3)

參與事業部各階段目標成本的評審工作，提出并匯總相關建議。

4)

負責對城市公司項目定位、方案階段的土建專業工程的目標成本測算并匯總項目目標成本。

5）

參與下屬公司各項目擴初階段目標成本評審并匯總評審意見。

6)

集團總部進行設計工作時，負責在設計階段提出土建專業成本控制建議。

成本信息收集

1)

負責收集、整理、更新和維護公司范圍的有關成本信息，建立成本信息庫（成本指標信息庫及材料設備價格信息庫等）。

2)

負責指導、監督下屬公司成本部建立動態成本信息臺帳，及時匯總到集團。

成本管理

1)

負責下屬公司超目標成本的審核。

2)

備案各下屬公司的動態成本月報。

3)

負責編制各區域項目成本對比分析報告。

4)

負責下屬公司（事業部、城市公司）權限外的土建專業工程結算復核。

5)

負責備案下屬公司的所有結算資料。

6)

負責下屬公司項目成本后評估備案、總結、推廣。

采購管理

1)

參與制定和完善統一招標管理制度，參與編制和完善統一招標模塊。

2)

根據權限，參與下屬公司土建專業工程的采購工作。（即組織對下屬公司權限外的招標文件、定標和合同的審核）

3)

督促下屬做好下屬公司招標采購過程資料電子版本的備案。

合同管理

1)

參與公司土建專業工程合同、招標文件等標準文本的建立。

2）

負責對下屬公司權限范圍外土建專業工程合同的審核。

3)

根據權限，按時完成下屬公司上報集團的土建專業工程合同等項的審核工作。

信息及檔案管理

1)

負責公司的成本管理信息系統的建立、維護，并對執行工作進行檢查監督。

2)

負責收集和整理成本管理資料并及時歸檔。

其他

1)

協助采購主管做好戰略采購和集中采購相關工作。

o

主要使用文件

CIFI-JT-WI-CB-001

集團成本管理作業指引

CIFI-JT-WI-CB-002

成本信息庫作業指引

CIFI-JT-WI-CG-001

集團招標管理作業指引

CIFI-JT-WI-CG-005

標準合同文本管理作業指引

CIFI-JT-WI-CG-006

工程造價咨詢供方選擇作業指引

事業部與城市公司采購及成本文件（詳見流程清單）

5、安裝造價

o

基本資料

職位名稱

安裝造價

職位編號

CIFI-JT-CB-004

所屬部門

成本管理部

崗位定員

直接上級

經理

管理幅度

直接下級

o

職位目標

2.1負責項目成本管理模塊中安裝造價的管理工作。

o

工作聯系

3.1內部聯系：集團各部門（主要指工程、設計、財務等部門）和下屬公司成本部；

3.2外部聯系：造價咨詢單位、工程及材料設備戰略供方等機構。

o

崗位職責

序號

工作職責

工作內容

通用職責

1)

根據部門計劃的安排，完成相關的工作；

2)

參與公司、部門組織的培訓、績效考核工作；

3)

負責定期向領導匯報本職工作的情況，完成領導交辦的任務。

成本管理體系的建立

1)

協助經理建立和完善公司成本管理體系。

2)

指導下屬公司進行成本體系建立及實施工作。

3)

參與集團對下屬公司的成本管理工作的檢查和考核。

成本策劃

1)

參與下屬公司管控區域外的新城市項目開發成本水平調查。

2)

參與集團總部組織的項目拓展階段的工作，在項目可行性研究階段進行成本估算。（原則：誰拿地誰做成本估算）

3)

參與事業部各階段目標成本的評審工作，提出相關建議。

4)

負責對城市公司項目定位、方案階段的安裝專業工程的目標成本測算工作。

5）

參與下屬公司各項目擴初階段目標成本評審。

6)

集團總部進行設計工作時，負責在設計階段提出安裝專業成本控制建議。

成本信息收集

1)

參與收集、整理、更新和維護公司范圍的有關成本信息，建立成本信息庫（成本指標信息庫及材料設備價格信息庫等）。

2)

參與指導、監督下屬公司成本部建立動態成本信息臺帳，及時匯總到集團。

成本管理

1)

參與下屬公司超目標成本的審核。

2)

參與備案各下屬公司的動態成本月報。

3)

參與編制各區域項目成本對比分析報告。

4)

負責下屬公司（事業部、城市公司）權限外的安裝專業工程結算復核。

5)

參與下屬公司的所有結算資料。

6)

參與下屬公司項目成本后評估備案、總結、推廣。

采購管理

1)

參與制定和完善統一招標管理制度，參與編制和完善統一招標模塊。

2)

根據權限，參與下屬公司安裝專業工程的采購工作。（即組織對下屬公司權限外的招標文件、定標和合同的審核）

3)

督促下屬做好下屬公司招標采購過程資料電子版本的備案。

合同管理

1)

參與公司安裝專業工程合同、招標文件等標準文本的建立。

2）

負責對下屬公司權限范圍外安裝專業工程合同的審核。

3)

根據權限，按時完成下屬公司上報集團的安裝專業工程合同等項的審核工作。

信息及檔案管理

1)

參與公司的成本管理信息系統的建立、維護，并對執行工作進行檢查監督。

2)

參與收集和整理成本管理資料并及時歸檔。

其他

1)

協助采購主管做好戰略采購和集中采購相關工作。

o

主要使用文件

CIFI-JT-WI-CB-001

集團成本管理作業指引

CIFI-JT-WI-CB-002

成本信息庫作業指引

CIFI-JT-WI-CG-001

集團招標管理作業指引

CIFI-JT-WI-CG-005

標準合同文本管理作業指引

CIFI-JT-WI-CG-006

工程造價咨詢供方選擇作業指引

事業部與城市公司采購及成本文件（詳見流程清單）

6、采購管理

o

基本資料

職位名稱

采購管理

職位編號

CIFI-JT-CB-005

所屬部門

成本管理部

崗位定員

直接上級

經理

管理幅度

直接下級

o

職位目標

2.1協助經理做好戰略采購和集中采購管理工作，制定相關采購管理制度，對下屬公司的采購工作提供服務、支持與指導，確保為項目提供質優價良的材料設備。

o

工作聯系

3.1內部聯系：集團各部門（主要指工程、設計、財務等部門）和下屬公司成本部；

3.2外部聯系：造價咨詢單位、工程及材料設備戰略供方等機構。

o

崗位職責

序號

工作職責

工作內容

通用職責

1)

根據部門計劃的安排，完成相關的工作；

2)

參與公司、部門組織的培訓、績效考核工作；

3)

負責定期向領導匯報本職工作的情況，完成領導交辦的任務。

采購管理體系的建立

1)

協助經理建立和完善公司成本管理體系。

2)

參與集團對下屬公司的成本管理工作的檢查和考核。

成本策劃

1)

參與下屬公司管控區域外的新城市項目開發成本水平調查。

2)

參與集團總部組織的項目拓展階段的工作，在項目可行性研究階段進行成本估算（材料設備方面）。（原則：誰拿地誰做成本估算）

3)

參與事業部各階段目標成本（材料設備方面）的評審工作，提出相關建議。

4)

參與對城市公司項目定位、方案階段的目標成本測算（材料設備方面）。

5）

參與下屬公司各項目擴初階段目標成本評審（材料設備方面）。

6)

集團總部進行設計工作時，參與在設計階段提出成本控制建議。

成本信息收集

1)

負責收集、整理、更新和維護公司范圍的有關材料設備采購方面的成本信息，建立成本信息庫（成本指標信息庫及材料設備價格信息庫等）。

2)

參與指導、監督下屬公司成本部建立動態成本信息臺帳，及時匯總到集團。

成本管理

1)

參與下屬公司超目標成本（材料設備方面）的審核。

2)

參與備案各下屬公司的動態成本月報。

3)

參與編制各區域項目成本對比分析報告。

4)

參與下屬公司（事業部、城市公司）權限外的材料設備采購方面工程結算復核。

5)

負責下屬公司項目成本后評估備案、總結、推廣。

采購管理

1)

協助經理做好戰略采購和集中采購工作。

2)

協助制定統一招標管理制度，編制統一招標模塊。

3)

負責集團權限范圍內（如集中采購）的工程及材料設備的招標/邀標組織工作，包括組織制定標書、評分標準和評分表、發標、答疑、詢標、開標、評標等組織管理工作。

4)

根據權限，參與下屬公司材料設備方面的采購工作。（即負責下屬公司權限外的招標文件、定標和合同的審核）

5)

參與備案下屬公司招標采購過程資料電子版本。（注：包括合同和招標過程全部資料進行備案；）

合同管理

1)

協助公司合同、招標文件等標準文本的建立。

2）

負責對下屬公司權限范圍外安裝專業工程合同的審核。

3)

根據權限，協助完成下屬公司上報集團的招標文件、合同等項的審核工作。

其他

1)

協助各專業成本人員做好成本管理工作。

o

主要使用文件

CIFI-JT-OP-CG-001

戰略采購管理流程

CIFI-JT-WI-CG-001

戰略采購方案編制作業指引

CIFI-JT-WI-CG-001

集團招標管理作業指引

CIFI-JT-WI-CG-001

工程采購類別作業指引

CIFI-JT-WI-CG-005

標準合同文本管理作業指引

CIFI-JT-WI-CG-006

工程造價咨詢供方選擇作業指引

事業部與城市公司采購文件（詳見流程清單）

7、部門助理

o

基本資料

職位名稱

部門助理

職位編號

CIFI-JT-CB-006

所屬部門

成本管理部

崗位定員

直接上級

經理

職務序列

直接下級

無

管理幅度

無

o

職位目標

2.1根據部門領導的要求，負責部門行政后勤相關工作，確保部門行政事務的順利開展。

o

工作聯系

3.1內部聯系：集團各部門（主要指工程、設計、財務等部門）和下屬公司成本部；

3.2外部聯系：造價咨詢單位、工程及材料設備戰略供方等機構。

o

崗位職責

序號

工作職責

工作內容

通用職責

1)

根據部門計劃的安排，完成相關的工作；

2)

參與公司、部門組織的培訓、績效考核工作；

3)

負責定期向領導匯報本職工作的情況，完成領導交辦的任務。

行政事務

1)

協助部門人員做好成本管理和采購管理相關工作；

2)

負責收集和管理部門各類資料、文件；

3）

負責部門各類函件、文件的收集和下發；

4)

負責部門各類資料的歸類、歸檔管理；

5)

負責部門財務報銷等事務的處理；

6)

負責部門工作計劃的收集、打印以及分類工作；

7)

負責部門設施、設備及辦公用品的日常維護、管理工作

8）

負責與本部門有關的各類會議的組織、協調工作

9)

負責部門其他行政后勤相關工作。

o

主要使用文件

CIFI-JT-WI-CB-001

集團成本管理作業指引

CIFI-JT-WI-CB-002

成本信息庫作業指引

CIFI-JT-OP-CG-001

戰略采購管理流程

CIFI-JT-WI-CG-001

戰略采購方案編制作業指引

CIFI-JT-WI-CG-001

集團招標管理作業指引

CIFI-JT-WI-CG-001

工程采購類別作業指引

CIFI-JT-WI-CG-005

標準合同文本管理作業指引

CIFI-JT-WI-CG-006

工程造價咨詢供方選擇作業指引

事業部與城市公司采購及成本文件（詳見流程清單）

公司行政與人事管理制度

第四篇：設計成本部---集團會議心得體會

參加集團經濟工作會議心得體會

在為期兩天的集團經濟工作會議上，馮董的講話，使我們受益匪淺，感受頗深。不但在理論上得到了進一步的充實，開闊了視野，同時在思想上也有了更新的飛躍。

在這次會議中，馮董對國際、國內的經濟形勢、趨勢以及集團各行業所面臨的機遇與困境，進行了科學、詳盡且客觀的分析，審時度勢，提出了具有前瞻性、指導性的工作核心思想。下面就馮總《在逆境中發掘競爭優勢》的講話談談我的一點心得體會：

一、美克正處于國際、國內的政治、經濟風云變幻的時代。

從美國引發的金融風暴到歐債危機；從人民幣匯率的震蕩走高到國內CPI的起起伏伏；從房地產行業的調控到拉動內需的國家政策......，這一切都表明我們正處于一個全球化、錯綜復雜的經濟時代。集團在家具制造出口、零售、精細化工、房地產等領域均處于前所未有的外部環境中，諸多復雜多變的不確定性因素影響著未來的局勢。這其中處處隱藏著風險的同時，無疑也孕育著無數的機遇。簡單的靠拼人力成本、拼土地資源就能決勝千里之外的時代一去不會復返，未來的發展需要面對的是復雜多變的外部世界。

二、“內憂外患”不能作為我們停滯不前的理由，“亂世出英雄”，我們要調整心態，積極應對。

從馮董的講話中可以看到，集團在過去的2011年并未取得預想的業績，很顯然并非我們做的不夠好，而是惡劣的大環境所致。我想，這并不代表著我們就可以聽天由命，順勢而為。環境的惡劣是客觀的，也是我們無法控制的，我們要做的是以樂觀的心態去發揮主觀能動性，將逆境轉變為發展的動力。逆境不會消失，關鍵在于怎么面對，我們美克人要像海燕一樣在狂風雷電間飛翔高呼：“讓暴風雨來得更猛烈些吧！”

三、有勇亦要有謀

通過馮董的講話，我深深感受到了外部環境的復雜必須要有科學的管理思路和工作方法來應對，并非易事。

集團在經過了拓展型組織和學習型組織后，進入到了適應型組織階段，這不僅是美克發展的需要，也是歷史發展階段的必然，也標志著美克進入到了一個更高層級的組織管理階段。同時，也對我們的管理提出了更高層次的要求。從數據的采集分析，到創新的實踐，以及資源整合能力、員工能動性的有效調動等均關系到美克是否能夠應對外部的環境并可持續的健康發展。

總而言之，馮董的講話讓我們體會到了逆境時常會出現，而機遇也恰恰孕育其中，良好的心態，積極的面對，才是成功之道。我想美克正是經歷了無數次風雨的洗禮才有今天的成就，相信明天的美克依然會是那只逆風飛揚的海燕。

設計成本部

2012.1.4

第五篇：集團職工住房制度改革實施方案

集團職工住房制度改革實施方案

集團公司自2006年實施“兩區”改造建設保障性住房，目前，“兩區”改造已基本完成、職工住房需求近乎飽和，全面實施職工住房制度改革已勢在必行。為順應形勢發展需要，結合企業實際，特制訂本方案。

一、停止新建職工集資住房

（一）集團公司“兩區”改造任務基本完成

陽煤集團“兩區”改造項目計劃總投資65.56億元、建筑面積388.23萬平方米，截止2014年底，已累計完成投資65.33億元、開工建設372.21萬平方米，其中：已竣工319.03萬平方米、在建53.18萬平米。

（二）截止2014年底，陽煤集團各類已售職工住宅共計1845幢（排）、85864套，建筑面積675萬平方米，套均建筑面積78.6平方米；公有租賃住房3764套、8.38萬平方米；廉租住房1902套、13.81萬平方米。人均住房建筑面積由“兩區”改造前的20.1平方米提高到28.3平方米。

（三）2015年，除續建三礦花地溝、三礦七八分會、四礦西山坡、二礦小區和古城小區五個項目，今后集團公司原則上不再新建職工成本價集資住房。

二、職工購房市場化

今后，職工可以購買集團公司以市場化開發的商品房。

（一）住宅建設。今后集團公司住宅建設單位依靠自身良好的品牌優勢、過硬施工質量優勢的口碑優勢，走向市場、參與競爭，拓展發展空間。涉及集團公司范圍的用地、配套等事項，均按國家商品房開發有關規定執行，特別是住宅維修資金的管理使用要按市場化運作。新建住宅區物業服務實行市場化，現有住宅區的物業服務逐步推向市場。

（二）針對職工的住房多樣化需求并結合當前形勢，凡2008年底已建立住房補貼檔案且未享受住房補貼的人員，無論是否購買集團公司成本價集資住房，均可按程序申請一次性領取住房補貼。領取住房補貼后，視為已享受保障性住房政策優惠，今后住房問題靠市場化解決。

（三）調整住房公積金貸款導向，逐步提高公積金貸款額度，滿足職工購房需求，提高公積金使用率。

三、推進公共租賃住房制度

（一）公共租賃住房制度是住房保障體系中的一部分，是解決低收入家庭住房問題的有效渠道，修訂完善《陽煤集團公共租賃住房管理辦法》，明確公租房承租對象與準入條件、申請審核與輪候退出機制、建設標準與日常管理等內容，并針對保障對象的不同采取差別化租金管理。根據集團公司工會掌握的貧特困戶情況，由房地產管理中心向發展計劃部申列公租房建設計劃，資金由公積金增值收益和集團公司配套補貼解決，建成后公開安置。

（二）公租房來源：企業出資興建、未發售住房改變產權性質、改造集團公司各單位騰退出的集體宿舍、回購已出售面積未達標的一居室住房。

（三）對現有租賃住房（含廉租住房）全面清查，對照《公租房管理辦法》組織實施騰退、輪候安置、租金調整等。

（四）公租房準入條件

1.廉租房準入條件：經陽煤集團工會認定的本貧困職工家庭及特殊困難職工家庭。

2.公租房準入條件：月人均收入在本貧困職工家庭月人均收入兩倍以下的低收入職工家庭以及工殘職工和工亡家屬中的特殊困難戶。

（五）公租房輪候退出制

實行公租房申請輪候制，輪候期為1年，由申請人工作單位負責收集上報申請人資料。符合承租條件的并成功申請公租房人員，應與房地產管理中心、本人工作單位簽訂三方租賃合同，房地產管理中心、承租人工作單位及相關部門每年復核承租人資格，不符合承租條件以及房屋需整修或存在安全隱患時，承租人應及時騰退住房，解除租賃合同。

四、存量住房處置

2014年底已建成（含續建）未發售住房近1500套（一礦400套、二礦700套、新派400套），除預留部分用于安置歷年自建房拆遷戶外，采取打破發售區域限制，統一公開發布房源信息資源，按照陽煤集團現行住房分配政策公開發售，引導職工更大范圍的選購適宜住房。通過有效降低住房空置率，加快存量資產變現、提高資金周轉率。

五、開辦住房轉戶業務

（一）轉戶范圍及條件

為滿足集團公司職工不同層次的住房消費需求，進一步規范住房管理秩序，對交付期滿5年、住戶自愿申請轉戶的已售住房開辦住房轉戶業務，并且房屋受讓方必須是符合陽煤集團住房分配條件的無房戶。

（二）轉戶程序

1.住戶申請辦理住房轉戶，需持住房合同、轉、受讓夫妻雙方戶口本、身份證、結婚證以及受讓方房主工作單位證明（離退休職工須提供離退休證），向房屋所在轄區房地產管理部門提出申請，經初審填寫《陽煤集團職工住房轉戶申請審批表》。

2.轉、受讓雙方持《陽煤集團職工住房轉戶申請審批表》及相關證件、證明材料到房屋信息服務中心辦理住房轉讓。凡通過辦理住房貸款購買的住房，還須提供貸款銀行出具的個人貸款結清證明。

3.住房轉讓手續經房屋信息服務中心審批通過后，轉、受讓雙方須到公證處辦理房屋轉讓公證。