第一篇：衛生院內部管理制度范文

xx中心衛生院內部管理制度

一、會議制度

（一）院長辦公會議規則

1、會議時間：每半月召開一次，一般在月初或月中召開，也可根據需要臨時召開。

2、參會對象：院領導班子成員，根據議題需要，可以吸收科室中層干部或有關人員列席。

3、會議主持：一般由院長主持，也可以由院長委托其他領導班子成員主持。

4、會議目的：按照民主集中制原則，統一思想，統一認識，對重要事項做出集體決策。

5、會議議題

（1）傳達貫徹落實衛生局黨委及上級衛生部門的會議精神和指示要求。

（2）討論報請局黨委審定的重大事項。（3）討論決定衛生院工作的重大事項。（4）討論決定本院重要規章制度。

（5）研究衛生院經費預算、重大經濟開支和專項資金安排計劃。（6）研究重要答復件。

（7）討論決定本院各科室和轄區村衛生室的重要事項。（8）需要由辦公會議作出決定的其他重要問題。

（二）院務會議規則

1、會議時間：每月召開一次，一般在月初召開，也可根據需要臨時召開。

2、參會對象：院科室中層以上人員（包括院班子成員）也可以擴大到所有醫務人員。

3、會議主持：一般由院長或其他班子成員主持。

4、會議目的：統一思想，統一行動，全面制度和落實好年度或階段性工作計劃和工作任務。

5、會議議題

（1）傳達落實衛生局黨委及各條線上的工作計劃、安排和要求。（2）總結上月工作，提出本月工作計劃，明確工作重點，并為 確保工作落實提出要求。

（3）通報院長辦公會議研究決定的事項。（4）其它需要研究的專項工作和事項。

（三）黨支部會議規則

1、會議時間：原則上兩個月召開一次。必要時由書記決定隨時召開。也可根據工作需要召開支部擴大會議。

2、參會對象：院所有中共黨員、預備黨員，也可要求入黨積極分子參加。

3、會議主持：一般由支部書記召集并主持，也可委托組織委員召集并主持。

4、會議目的：為了認真貫徹執行黨的民主集中制原則，進一步規范黨支部會議議事規則，提高其質量和效率，納入民主化和科學化的管理軌道。

5、會議議題

（1）傳達上級黨委的指示、決定、會議精神和主要工作部署，研究貫徹落實措施。

（2）研究制定黨支部的具體工作方針、政策、計劃和總結，確定工作目標和任務。

（3）研究向上級黨委報送的重要請示、報告和有關重要請示。（4）研究黨的紀律檢查工作，討論黨員、干部獎懲等工作。（5）研究精神文明建設工作和思想政治工作。（6）研究本單位黨員發展工作。（7）開好民主生活會。（8）研究本單位群團工作。（9）研究其它重要工作。

（四）民主生活會規則

1、會議時間：每年定期召開二次，分上、下半年各一次，上級黨組織規定召開的專題組織生活會除外。

2、參會對象：院班子成員及所有中共黨員、預備黨員。

3、會議主持：一般由支部書記主持。

4、會議目的：為確保黨內組織生活健康有序的開展，發揚黨內 民主，維護團結，增強黨組織和黨員的凝聚力、戰斗力和創造力。

5、會議議題

通過引導黨員開展批評與自我批評，充分發揚民主，緊密結合實際工作，在提高認識、統一思想、履行崗位職責、遵紀守法等方面進行自我檢查總結，每個黨員都要認真剖析自我，總結問題和不足，確定努力方向和整改思路，并對其他黨員給予客觀、公正的評議，力求取得共同進步、達成共識、增進團結的效果。

全體黨員必須參加組織生活會活動，確需請假無法參加的，要進行補課，與每個黨員開展談心活動，并留下自評和評議意見等書面材料。

（五）職工大會（職代會）制度

1、會議時間：每年召開二次或以上，一般在年初或年末召開，也可根據需要臨時召開。

2、參會對象：單位全體職工（或職代會代表）。

3、會議主持：一般由工會主席主持。

4、會議目的：為保障醫院廣大職工的民主管理權力，充分發揮職工的積極性和創造性，深化醫院改革，加快醫院發展。

5、會議議題

（1）討論由院長辦公會議提交的需要由職工大會（或職代會）民主決策的事項。

（2）公布衛生院重大決策。

（3）聽取職工代表對衛生院管理工作的意見建議。（4）衛生院需要的院務公開、政務公開情況。（5）總結工作完成情況，布臵下步工作。

（六）醫療質量和安全管理分析會議暨醫療操作業務培訓會議規則

1、會議時間：每月召開一次，一般在月初或月末召開，也可根據需要臨時召開。

2、參會對象：院班子成員中分管業務的領導、各科室負責人和相關醫務人員，也可以擴大到全體醫務人員。

3、會議主持：一般由業務副院長主持。

4、會議目的：規范醫療行為，降低醫療風險，防范醫療糾紛。

5、會議議題

（1）交流匯報上個月（或階段性）醫療業務中存在的差錯和問題；（2）研究并提出醫療業務中存在差錯和問題的整改意見和辦法；（3）研究并強調下個月醫療安全工作目標；

（4）針對醫療業務中存在的差錯和問題，開展操作業務培訓和相關知識學習。

（5）舉辦相關業務知識講座。

二、日常管理制度

（一）考勤制度、請假制度

1、月休：由科主任統一安排，安排休息不休息作自動放棄處理，積休等跨年度作廢，上班期間不得請外人代班，單人科室休息需提前一天向總值班匯報，并由總值安排各代班人員，安排到代班的職工必須無條件服從組織安排。

2、請假制度：3天內連續休息由科主任安排，3天以上經科主任同意后必須向院長請假，院長不在向總值班請假，以請假條為準。辦公室主任向院長請假。院內一般不批事假，特殊原因持正當理由由院長審批，并扣除部分績效，擅自休息人員按曠工論處。

3、值休與夜班：規定當日值班次日補休的，因工作不能及時補休由科主任安排補休或予以補貼。

4、病假：持醫院證明，經科主任、院辦批準，按時間長短扣除當月部分或全部績效，連續病假三個月以上，只發基本職務工資。

5、曠工：曠工一天按工資3倍扣，年內連續曠工累計一周以上請求局機關要求代崗處理，年終考核定為不合格。

6、公共衛生工作人員必須確保每月10天下村。

7、各科室人員休息向科主任打招呼，科主任向總值班打招呼，凡自動休息而不服從科主任安排者一律作曠工處理。

8、考勤：各科主任負責本科室人員的考勤登記；班子成員由衛生院辦公室負責登記。

9、為嚴格考勤，衛生院應堅持24小時服務，嚴格按照衛生院規定時間上、下班，夏季上午7：30—11：00 下午2：00—4：40，冬季上午8：00—11：00 下午1：30—4：30，做到不遲到、不早退、不離崗。

10、每遲到或早退半小時按曠工半天計算，曠勤半天按1天計算。

11、職工每月正常休息時間為6天，法定節假日按有關院辦規定執行。

12、職工函授、計算機培訓、全科醫學培訓、繼續教育等各種形式培訓及非本單位安排各種考試作休息日時間統計。

13、婚假以晚婚為依據，享受15天法定休息時間（包括2天正常休息日），工資以檔案工資100%發放，不享受福利費以外各種待遇。

14、喪假以直系親屬為依據，享受3日休息日。

15、產假：女職工生育享受98天產假，其中產前可休假15天；難產的增加產假15天；懷孕未滿4個月流產的享受15天產假，懷孕滿4個月流產的，享受42天產假；工資以社保補助發放，不享受福利費以外各種待遇，觸及哺乳情況，原則安排每天上午和下午各2次的哺乳時間，但要隨叫隨到。

16、病假、婚假、產假及非本單位安排的各種函授、培訓等每次連續在3天以上，由職工提出書面申請，報院長審批同意，送辦公室備案執行。

（二）值班制度

1、院總值班負責處理非辦公時間內全院行政和其它方面例行及突發事宜。及時處理上紡的指示和緊急通知，如遇特殊及重大問題必須請示院領導。

2、總值班人員原則上由班子成員參加，班子成員少的可以由中層管理人員參加。

3、各科室的業務問題應由各科值班人員或科主任解決，若出現跨科問題而需及時處理的，由總值班進行協調或裁決。

4、值班時間內經常巡視科室并接待和處理的問題，都需認真做好記錄（包括值班者和值班領導簽字），上班后將情況及時向有關科室進行交班。

5、因出差或休假不能值班者，應由所在科室負責安排人員代班。

6、值班人員必須堅守崗位，不得擅自離開。值班時間不許帶小孩及家屬，不準閑雜人員在值班室內逗留。

7、必須按時交接班，搞好室內衛生，防止物品丟失。

（三）衛生制度

1、實行衛生區域包干制度，堅持每日一小掃，每周一大掃，節日期間及每月一次大檢查，以保持院容院貌舒暢。

2、衛生院工作場所不得飼養家畜，不得挖地種菜，保持環境優美、衛生、美觀。

3、各住宅衛生實行輪周制度，不得亂扔果殼紙屑，不得向廁所扔棄廢物，如有發現，嚴格處罰。

（四）學習制度

1、每位職工要經常抓緊政治理論和業務知識的學習。

2、學習要有學習筆記，自學和集中學習相結合。

3、要不斷加強工作技能和專業知識的學習，學習以自學為主，衛生院定期或不定期組織集中學習。

4、衛生院每季檢查一次學習情況，每月組織一次專題討論或知識講座。

5、每月進行一次業務授課，選派業務骨干講授新知識，新方法，新技術，以點帶面，不斷提高業務素質。

6、集中學習要實行簽到制度。年度實行的三基業務考試，根據院內安排的業務學習內容出題，考試成績列入檔案，作為外出進修，學習，晉級，晉升和評選先進的重要條件。

（五）信息暢通制度

為加強應急突發事件處臵，每位職工必須保證每天24小時通信連絡暢通（手機24小時開機），如遇特殊情況手機無信號或不能正常開機接聽，職工需及時和當日值班人員聯系，告知其他連絡途徑（如固定日電話等）。

（六）請求匯報制度

1、嚴格執行請示匯報制度，在非正常上班時間觸及情況，在崗人員直接向分管院長或院長電話匯報。

2、遇重大醫療事件、突發性公共衛生事件、社會穩定事件、安全生產事件等事宜，無論是否涉及本院在第一時間要直接匯報院長。

3、全院職工必須按照衛生局的責任書、衛生院制定的規章制度及院辦規定的有關要求確保正常工作的運轉，堅決不允許投機取巧自作主張，造成后果從嚴追究責任。

4、職工出市必需報院長審批。

5、職工無論何原因在外，接院辦調配通知，必須無條件按時回院報到。反之，實行責任追究。

（七）計劃與總結制度

1、各科室應根據各自職責任務和專業分工，制訂本科室年度工 作計劃，經分管領導審核后，于每年一月中旬以前將計劃初稿報院辦；

2、科室要以國家有關衛生工作方針政策、上級業務機構工作計劃、本院工作實際情況以及衛生院年度工作指導思想與目標任務為依據，圍繞中心任務，制訂切實可行的年度工作計劃。

3、院辦應同有關職能科室對各科室年度工作計劃進行綜合平衡，形成初稿，經領導簽發后印發。

4、根據年度工作計劃，各科室應制訂月工作計劃，并報院辦形成月工作計劃。

5、為了檢查總結年度工作完成情況，中心、科室和個人每年進行工作總結。

6、半年小結和年度工作總結應采取自下而上的方式進行，即按個人一科室一院辦總結順序進行。

7、半年或年度工作總結應采用書面方式，對照檢查計劃任務各項要求，按總結規范要求認真進行，通過總結，肯定成績，找出差距，提出對策與措施。

8、科室半年總結應于當年七月五日前報院長辦公室，科室年度工作總結應于當年十二月底前報院長辦公室，定稿后印發全院各科室。

9、專項工作做到工作細則、基礎資料、工作過程數據、工作總結分析等真實、齊全、清晰，專項工作結束后一周內寫出小結上報。

（八）AB崗制度

1、AB崗制度是指在合理設臵工作崗位，完善工作職責的基礎上，對各個崗位之間實行頂崗或互為備崗的制度。

2、實行AB崗制度的目的是促進崗位之間既有分工又有合作，填補因經辦人員出缺而產生工作空檔，使服務對象免遭空跑之苦，也是為了提高工作效率，確保限時辦結制、服務承諾制等各項運作制度的有效落實。

3、AB崗人員定崗由各科室負責明確，每個崗位均應確定AB崗人員，各科室確定的AB崗人員名單報衛生院辦公室備案。

4、AB崗的工作職責

（1）各崗位都要確定AB崗，避免出現空崗的現象。

（2）B崗責任人在頂崗期間，應認真負責地履行好A崗責任人的職責，既享受A崗責任人的職權，又對執行A崗工作結果負相應責任。（3）AB崗之間要相互傳授業務知識、操作規程和技能。A崗責任人不在崗時，應提前與B崗責任人搞好銜接，因特殊原因來不及銜接的，B崗責任人應主動頂崗。

（4）因特殊情況AB崗責任人均不在時，當日總值班人員應安排熟悉該崗業務的人員頂崗。

（5）實行AB崗工作制后，各科室不得以任何理由空崗缺崗，延誤各項工作的正常進行。

（6）AB崗工作制納入工作人員年度目標考核管理。對因空崗和AB崗之間工作銜接失誤，造成該辦的服務事項緩辦，急辦的事項延誤辦結的，按照考核管理辦法處理。

（九）車輛管理制度

1、車輛管理

（1）醫院車輛由醫院領導統一管理，所有用車經請示院領導同意后，司機方能出車。急診救援除外。

（2）工作時間駕駛員不得私自外出。

（3）非因工和駕車外出肇事的，由本人承擔責任，造成車輛損失及其它經濟損失的，由本人負擔。

（4）不得私自將單位車輛借給外單位或外單位人員駕駛。若遇特殊情況，外單位需借用本單位車輛，須經院領導同意。

（5）駕駛員請假，須將車輛交回醫院。

（6）出車須由專職駕駛員駕駛，以確保車輛安全，違反規定責任自負。

（7）車輛原則停放在單位，在外停車需經醫院領導同意。停放它處發生意外，將追究停放人責任。

（8）車上各種備件、工具、滅火器等物品，應配備齊全。車輛鑰匙要妥善保管，如有丟失或需要復制車輛鑰匙。必須向醫院領導報告在。

2、駕駛員管理

（1）醫院車輛駕駛員按時參加有關部門組織的交通安全學習及其它會議。要有良好的思想品質，不以公車謀私利，熱愛本職工作，做到“愛車、守紀、安全、節約”。

（2）嚴格遵守交通法規，嚴格執行車輛使用規定。保證安全、準時、順暢地完成行車任務，并做好行車記錄。

（3）努力鉆研駕駛技術，正確掌握駕駛員“應知應會”。司機自 行負責日常車輛保養，經常檢查車輛狀況，確保隨時能使用車輛。發生事故要及時上報并要寫“事故報告”。按期輸車輛保險、年檢等業務。

（4）服從醫院安排（包括臨時任務），不得挑揀任務，安全準時出車。

（5）行車時，不抽煙、不吃零食和談笑，嚴禁酒后開車和開“英雄車”、“霸王車”。嚴禁擅自把車輛交給別人駕駛。

（6）出車前后堅持“三檢”制度。保持車輛整潔，做到車輛不帶隱患上路。

3、車輛維修

（1）駕車人員要愛護車輛，保持車容整潔，配件及其他物品完好無損。

（2）車輛維修前須填報申請單經醫院領導審核后簽出意見能維修。（領導不在單位或特殊情況可維修后補手續）

（3）更換零配件須先向領導匯報。（同第二項）

（4）車輛大修須經辦公室審核后報院領導同意，費用可視車輛情況而定，修車修理費由駕駛員寫出報告，經領導簽字后方可報銷。

4、車輛保險及其他（1）車輛需及時年檢。

（2）車輛的各種稅費手續由辦公室統一辦理。高速公路通行費須注明事由。

（3）每個駕駛人員須自覺遵守交通法規，違章罰款費用不予報銷。

（十）安全保衛制度

1、嚴格安全防范，確保院內安全，每日由值班小組值班，值班要有記錄，按照誰值班誰負責的原則，責任到人，做好防火防盜等。

2、除住院留觀病人外，閑雜人員留宿院內，發現可疑問題，要及時報告并妥善處理。

3、夜間安全值班人員要按時巡查，不得擅自脫離崗位。

4、職工自行車、摩托車、汽車要按指定地點存放，病人交通工具一律停放指定位臵。

5、財務收費人員應將現金按規定及時存入銀行或信用社，不得超過規定數額，現金，有價票證一律妥善保管。

6、因值班人員脫崗造成醫院財產損失者，由值班人員負責賠償。

（十一）財產、物資設備管理制度

1、衛生院的各種財產、物資（除藥品外）由財務總務科和信息科分別負責實施管理。

2、財務總務科和信息科負責管理的財產、物資必須建立健全賬目，1000元以上貴重設備應建立檔案，規定專人采購、驗收、入庫、領發和保管，并實行定期清點實物，做到賬物相符，保證安全，防止積壓、損壞、變質、霉爛、被盜等。

3、財產、物資一律實行計劃采購、供應，各科室所需物資，由總務科、設備科和信息科按月、季、年編制采購計劃，并經院領導審批后列入財務計劃購買，按計劃供應，科室在請領物資時要辦理請領手續，無計劃的一律不予采購發放。屬于回收的物資要堅持交舊領新制度。

4、衛生院的被服、工作服、勞保用品等統一由財務總務科計劃購臵、加工、制作、發放、管理、統一編號、標記。發放到科室或個人的物資、用品，使用單位和個人必須精心愛護，妥善保管，屬人為造成的損壞要按價賠償。

5、一切財產、物資（含醫療儀器設備）等的報損，要填寫財產、物資報損單，經院領導批準上交庫房，庫房對報損財產、物資要進行妥善處理。

6、衛生院的一切財產、物資，任何人不得私自占用，重要財產和大批物資的報損、報廢、變價、轉讓或無償調撥等，一律由財務總務科設備科或信息科提出計劃，報院領導計論決定，千元以上需報衛生局審批，任何人不得自作主張，自行處理。

（十二）計算機管理制度

計算機的使用主要用于各科室日常辦公、業務資料錄入接收、處理、傳輸；應用軟件開發應用、上網查閱工作所需資料；文件及有關工作資料打印；學習計算機知識等，不得挪作它用。

1、各科室每臺計算機都要有專人負責管理。其他人要使用該計算機，需征得負責管理人員的同意。

2、開機應先開顯示器、打印機等外圍輔助設備，再打開主機。關機時，為避免硬盤損壞或丟失數據，應先退出電腦中所有運行的應用程序，等屏幕提示可以安全關機時，方可關閉主機電源，然后關閉外圍輔助設備。每次關機后，至少等1分鐘才可重新開機。

3、上班時間不得玩電腦游戲、聊天、上不良網站。嚴禁無關閑 雜人員到辦公室操作電腦、玩電腦。

4、電腦使用中出現的非人為故障（如主板或硬盤損壞）需電腦公司派人修理時，應提前報辦公室備案，經請示院長批準后方可維修。如私自修（處）理造成主機及其它部件損壞，由當事人按實際損值的2倍賠償罰款，并做出相應的行政處分。

5、對電腦內重要數據要做好備份工作，可將它備份光盤或其他不上網的計算機上。對業務重要資料要進行保密處理，任何個人不得私自拷貝、打印或向其他非工作人員透露院內任何相關信息，尤其是嚴禁透露醫院內統方信息，一旦發現，立刻嚴肅處理。

6、對殺毒盤、隨機光盤、各類設備驅動程序要妥善保管，不得丟失。

7、如果發現異常情況，如異味、冒煙、打火、異常聲響等，應及時關閉機器，切斷電源，保護現場，做好記錄并及時報告辦公室，通知網絡管理員查修，在故障不明之前嚴禁啟動機器。非專業人員嚴禁擅自打開機箱自行修理。

8、要做好防火、防盜、防磁、防潮、防塵工作，電腦出現故障需要維修時，應確保數據已安全備份方能維修。必要時應通知網絡管理員，將數據傳入服務器或采用其他措施防止數據丟失。

9、計算機消耗材料要根據實際需要，報請領導批準方可購進，辦公室每月統計時，及時向領導匯報消耗情況。嚴格控制材料消耗，出現問題及時糾正。

10、嚴格機房管理。由網絡管理員負責全院計算機及網絡的管理和維護，除網絡管理員外，其他人員一律不得進入機房進行任何操作。

（十三）新型合作醫療管理制度

為執行關于新型農村合作醫療工作的有關規定，確保“新農合”病人在我院就醫過程中做到因病施治、合理用藥、合理治療、合理檢查，最大限度地維護“新農合”病人的就醫利益，規范就醫行為，以方便農民、服務農民、實惠農民的原則，制定以下管理制度及實施細則。

1、熱情、和藹接待參合病人辦理入院手續。認真審核合作醫療卡、戶口本所填寫內容是否一致，杜絕冒名頂替。

2、工作人員要熟悉新農合政策，義務向就醫的新農合病人提供政策宣傳及咨詢，對病人提出的各種問題耐心解答。主動宣傳農合政策、為病人提供健康教育，耐心解答病人提出的各類問題。

3、在向參合病人兌付新農合補助金時，應認真審核病人的合作醫療證、身份證、戶口本與病歷是否一致，確認無異方可報銷。新農合病人的各種醫療診療收費，嚴格執行《浙江省醫療服務項目收費標準》，4、嚴格控制使用乙類藥品與自費藥品；不得把保健品、自費藥品等改換成基本用藥。

5、醫院工作人員要熱情接待每一份入住的“新農合”病人，細致耐心地解答病人的疑問，宣傳農合的相關政策與知識，做到對參合病人的政策解釋準確、無歧義。

6、合理用藥：堅持因病施治，強調基礎用藥（甲類藥品），避免不合理及重復性用藥。

（1）乙類藥：嚴格控制此類藥品使用，使用前必須向患者履行告知并簽字，比例不超過藥品總額的30%。

（2）自費藥品：因病情需要使用自費藥品時，應首先征得患者本人或家屬同意并填寫知情同意書簽字后方可使用，比例不超過藥品總額的10%。

7、嚴格控制出院帶藥，好轉及未痊愈的病人，帶藥不得超過7日量。每日藥品總費用不得超過相關規定。

8、合理檢查：嚴格控制大型檢查，杜絕重復檢查。凡百元以上的檢查，主治醫生應先征得病人或家屬同意并填寫知情同意進行。大型檢查陽性率不得小于60%。

9、新農合病人住院期間，醫生不得向病人開與本次住院疾病無關的藥品與檢查。

10、新農合病人住院期間嚴禁掛床，掛床的醫療費用不予報銷。

11、特殊病種、因病情需要的大處方、特殊治療必須實施審批制度。

（十四）公務接待制度

1、公務接待范圍

（1）上級黨政及相關職能部門領導來訪。

（2）縣衛生局、兄弟單位領導來訪，根據來訪的業務內容，報院長審批后酌情安排接待。

（3）衛生院主辦的各類大型會議，慶典活動以及上級機關決定在我院召開的各類會議。

（4）鎮、村或駐鎮部門領導來訪辦事，或工作需要的工作餐。非上述范圍，醫院不負責接待，科室或個人不得以醫院或醫院領導的名義公費請客。

2、公務接待管理辦法

（1）實行食堂就餐和飯店就餐分類管理。

（2）飯店公務接待就餐由院主要領導審批，食堂就餐由分管領導審批，具體由辦公室統籌安排。

3、公務接待審批程序

（1）所有公務接待實行必須填寫申報單說明接待事由、對象和人數等，并由申報人簽字，辦公室提出安排建議。

（2）飯店公務接待經衛生院主要領導審批同意后，由辦公室登記統一安排。就餐結束后，由相關陪同人員簽單。

（3）食堂公務接待由分管領導同意后，辦公室統一安排。（4）來客由相應的有關領導或科室陪餐，嚴格控制陪同人員，杜絕浪費。

4、公務接待標準

從嚴控制公務接待標準，根據就餐人數多少確定，一般按所就餐飯店的中檔標準。具體由辦公室按就餐人數從嚴掌握，如遇特殊情況，請示主要領導后可作適當調整。

5、其他

（1）實行定點用餐制度，一般來客在食堂用餐。

（2）盡量減少會議用餐安排，嚴格控制本單位內部吃請。（3）嚴格控制與公務和工作無關的招待用餐。

（4）院辦要不定期核對就餐接待登記情況和每次就餐簽單，未申報、未審批不予報銷。

（十五）醫德醫風考評制度

為進一步加強衛生行風建設，健全醫德醫風教育、制度、監督、考評長效工作機制，根據上級有關規定，特制定本制度。

1、考評標準

基本標準（基礎分100分）（1）救死扶傷，極端負責（20）。醫院工作人員要認真學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想，以救死扶傷、防病治病為己任，實行社會主義的人道主義，做到熱愛本職，安心工作，堅守崗位，盡職盡責，認真執行各項規章制度，工作一絲不茍，不怕臟，不怕累，千方百計為病人解除病痛，獻身衛生事業。（2）尊重病人的人格和權利（10分）。對待病人，不分民族、性別、職業、地位、財產狀況，都應一視同仁。

（3）舉止端莊，文明服務（15分）。對病人語言文明，態度誠懇，舉止穩重，儀表端莊，同情、關心和體貼病人，做到檢查細心、治療精心、解釋耐心、聽取意見虛心、讓病人及家屬放心，不發生冷、硬、頂、推現象。

（4）廉潔奉公，不謀私利（30分）。遵紀守法，廉潔奉公，不以工作之便謀私利，不接受病人的吃請、饋贈，不勒索病人財物，不濫檢查、濫開大處方。

（5）言語謹慎，保守醫密（7分）。為病人保守醫密，實行保護性醫療，不泄露病人隱私與秘密。

（6）團結協作，尊重同行（5分）。團結協作，自覺維護集體榮譽，互相尊重，取長補短，不講不利于團結的話，不搞親疏有別，不做忌賢妒能和影響團結的事，認真履行崗位職責，共同完成各項工作任務。

（7）鉆研技術，精益求精（5分）。對業務技術精益求精，虛心學習，刻苦鉆研，有實事求是的工作作風和奮發向上的進取精神，吸收國內外先進經驗，更新知識，開展新技術、新項目，運用新的醫學模式，發展醫學科學，提高業務技術和管理水平。

2、醫德考評的加分和減分項目 加分項目（1）參加單位組織的義診活動。

（2）對在工作崗位上無端收到病人及家屬謾罵、毆打仍忍辱負重，繼續履行職責的。

（3）先進事跡、典型正面事跡省、市、縣級新聞媒體報道的，榮獲省、市、縣級以上各類榮譽稱號的；受到患者信件（錦旗、牌匾）表揚或問卷調查中提出表揚的。

（4）自覺拒收患者及其家屬給予的“紅包”、禮品等（經單位糾風辦核實），或按規定將其它難以拒收的財務全部及時上繳單位或有關部門的，年度內未被投訴和舉報的。

減分項目

（1）醫務人員在醫療服務過程中有缺陷或不足，引起服務對象不滿意或發生爭吵的。

（2）泄漏患者隱私或醫學秘密的，造成不良影響的。（3）科室間或同事間鬧不團結，工作受到影響的。

（4）工作拖拉，不按時完成任務或不服從科室、單位工作安排的。

（5）推諉或拒診患者的。

（6）因工作不認真造成醫療事故的。

（7）受到患者及親屬投訴，并經核實情況屬實的。

3、考評方法

醫德醫風評價分為四個等次：優秀、良好、合格、不合格。按照《醫德醫風考評檔案》內容進行自我評價、科室評價、領導評價、社會評價，并確定等次。

（1）自我評價：醫務人員各自根據考核的7條標準內容和加分、扣分項，結合自己的實際表現，認真逐一對照檢查，實事求是地進行自我評分。

（2）科室評價：在醫務人員自我評價的基礎上，以科室為單位，由科室考評小組根據個人日常醫德醫風行為、工作表現進行評價打分。

（3）單位評價。由醫療機構的醫德考評機構組織實施，根據自我評價和科室評價的結果，將日常檢查、問卷調查、患者反映、投訴舉報、表揚獎勵等記錄反映出來的具體情況作為重要參考依據，對每個醫務人員進行評價，確定考評等次。

考評結果要進行公示，并與醫務人員的晉職晉級、崗位聘用、評選評優、績效工資、定期考核等直接掛鉤。

（十六）醫師定期考核制度

根據《中華人民共和國執業醫師法》、衛生部《醫師定期考核管理辦法》和衛生部《執業醫師注冊管理辦法》及相關規定，結合我院實際，制定本制度。

1、醫師定期考核是按照醫師執業標準對醫師的業務水平、工作業績、職業道德等情況進行考核。適用于依法取得醫師資格（執業醫師或執業助理醫師），經注冊在我院執業的醫師。

2、定期考核應當堅持客觀、科學、公平、公正、公開原則。

3、醫師定期考核分為執業醫師考核和執業助理醫師考核。考核類別分為臨床、中醫（包括中醫、中西醫結合）、口腔和公共衛生。醫師定期考核每兩年為一個周期。

4、考核委員會辦公室應當于定期考核前60日通知需要接受定期 考核的醫師。

5、醫師定期考核包括業務水平測評、工作成績和職業道德評定。由考核委員會組織相關人員測評，對醫師進行工作成績、職業道德評定后，在《醫師定期考核表》上簽署評定意見，并于業務水平測評前30日將評定意見報考核委員會。考核委員會對被考核醫師工作業績、職業道德評定意見進行復核。業務水平測評由衛生局統一組織。

6、在考核工作結束后由縣衛生局根據考核結果依法對被考核醫師作出相應處理。

7、醫師工作成績考核的基本內容應當包括：能認真履行有關法律法規規定的職責；能堅持日常工作，完成相應的工作量，并確保工作質量；能服從醫院的調遣和科室的安排，及時完成相關任務。醫師職業道德考核的基本內容應當包括：醫師恪守職業道德、遵守醫德規范情況，以及工作作風、醫患關系、團結協作情況等。考核委員會應當按規定建立健全醫德考評制度，作為對院醫師進行職業道德評定的依據。醫師業務水平考核的基本內容應當包括：熟悉醫療衛生管理相關法律、法規、部門規章；熟練掌握本專業基礎理論、基本知識、基本技能，具有一定的技術操作能力；執業醫師能獨立處理本專業常見病、多發病、一般急癥和常用專業技術問題；執業助理醫師在執業醫師的指導下能處理上述問題；相應的外語水平等。醫師業務水平考核方式分為理論考試和實踐技能操作考核。

8、院考核委員會辦公室應建立醫師定期考核檔案，將有關考試、考核資料存檔。

9、在考核周期內，擬變更執業地點的或者違反《中華人民共和國執業醫師法》規定（具體條款參照醫院醫師定期考核實施細則），但未被吊銷執業證書的醫師，應當提前進行考核。

10、實行醫師行為記錄制度，分為良好行為記錄和不良行為記錄。良好行為記錄應當包括醫師在執業過程中受到的獎勵、表彰、完成政府指令性任務、取得的技術成果等；不良行為記錄應當包括因違反醫療衛生管理法規和診療規范常規受到的行政處罰、處分以及發生的醫療事故等。

11、醫師定期考核程序分為一般程序與簡易程序。一般程序為按照醫師定期考核管理辦法》第三章規定進行的考核。簡易程序為本人書寫述職報告，報考核委員會審核。

12、符合下列條件的醫師定期考核執行簡易程序： ①具有5年以上執業經歷，考核周期內有良好行為記錄的； ②具有12年以上執業經歷，考核周期內無不良行為記錄的； ③其他醫師定期考核按照一般程序進行。

13、考核結果分為合格不合格。工作成績、職業道德和業務水平中任何一項不能通過評定或測評的，即為不合格。

14、醫師在考核周期內按規定通過住院醫師規范化培訓或通過晉升上一級專業技術職務考試，可視為業務水平測評合格，考核時僅考核工作成績和職業道德。

15、被考核醫師對考核結果有異議的，可以在收到考核結果之日起30日內，向考核委員會提出復核申請。考核委員會應當在接到復核申請之日起30日內對醫師考核結果進行復核，并將復核意見書面通知醫師本人。

16、對考核不合格的醫師，衛生行政部門可以責令其暫停執業3個月至6個月，并接受培訓和繼續醫學教育。暫停執業活動期滿，由考核委員會組織人員對其進行再次考核。對考核合格者，允許其繼續執業，但該醫師在本考核周期內不得評優和晉升；對再次考核不合格的，由衛生行政部門注銷注冊，收回醫師執業證書。

17、考核委員會及其相關工作人員違反《醫師定期考核管理辦法》有關規定，弄虛作假、玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊，尚不構成犯罪的，依法給予行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

18、醫師以賄賂或欺騙手段取得考核結果的，應當取消其考核結果，并確定為該考核周期考核不合格。

三、效能管理制度

（一）首問負責制

為進一步加強效能建設，改進工作作風，強化服務意識，特制定首問責任制，具體要求如下：

1、服務對象到衛生院辦事或來咨詢、投訴等有關事項時，首位接待或受理的工作人員為首問責任人，首問責任人應認真履行首問責任制。

2、所需辦理的事項或咨詢的問題，屬于首問責任人職責范圍的，首問責任人應負責處理，并一次性告知相關的辦事程序及要求，能辦的事項應及時辦理，條件不符合或手續不齊全的，應耐心做好解釋、說明、指導工作。

3、所需辦理的事項或所咨詢的問題，不屬于首問責任人職責范圍，但屬于本單位其它崗位或服務窗口職責范圍的，首問責任人要主動告知并直接引導服務對象到相關工作人員或服務窗口辦理，做到環環相扣、手手相接。

4、所需辦理的事項或所咨詢的問題，不屬于本衛生院職責范圍的，首問責任人應熱情說明情況，盡可能告知具體承辦該業務的部門或所處位臵，必要時做好協調聯絡工作。

5、屬于舉報投訴的，首問責任人應告知或將服務對象直接引導到投訴部門或崗位。

6、首問責任人代表本單位的形象，應熱情禮貌，文明用語，主動周到。不得使用“不知道”、“不清楚”、“不歸我管”等忌語，更不得以任何理由推諉、搪塞、拖延了事。

（二）限時辦結制度

1、對法律、法規、規章明確辦事時限的，要嚴格按規定的時限內辦結，盡量可能縮短時限承諾。

2、對法律、法規、規章沒有規定辦事時限的，其時限根據實際情況，可以提前完成的要盡量提前落實。

3、對管理相對人或服務對象的申請、申辦事項能當場辦理的，應立即辦理，不能當場辦理的，應告知辦事時限，不予辦理的，應說明原因和理由，做出耐心解釋。

4、對上級機關或領導批示文件必須按上級要求的辦理期限內辦結，對人民來信來訪或投訴件的辦理，能解決的當場解決，當日回復，一般情況下七日內回復，特殊情況15日內回復，做出結案匯報。

5、對需要與其他部門聯辦或向其他部門移交的事務，有關責任部門或具辦人員應盡快通知有關部門，共同協商提出辦事時限，并予以公布、告知有關方面和服務對象。

（三）衛生院務信息公開制度

1、服務內容

（1）醫療服務信息

（1.1）衛生院依法執業登記的主要事項，包括名稱、地址、主要負責人、所有制形式、診療科目、床位；職能科室設臵；

（1.2）主要衛生技術人員依法執業注冊基本情況，或提供查詢服務；

（1.3）門診、急診、住院的就診程序，每日行政、醫生、護士、藥房等崗位安排；

（1.4）工作人員在崗時佩戴的注有本人姓名、職務或職稱的標牌。

2、醫療服務價格信息

常規醫療服務價格、常用藥品和高值醫用耗材的價格，或提供服務項目價格的查詢服務。

3、行風建設情況

（3.1）加強醫德醫風建設的主要規定；（3.2）醫療服務投訴信箱和投訴查詢電話；（2）服務流程（3）服務標準

（四）職能科室工作人員守則

1、牢固樹立為一線服務的思想，經常深入業務科室調查了解情況，認真聽取醫護人員和病人的意見、建議，不斷改進工作。堅持實事求是，真抓實干，克服官僚主義和形式主義，對全院屬于自己工作范圍內的情況了如指掌。

2、根據所擔負的任務和職責范圍，制定個人工作計劃，并按時按質按量完成。

3、提高辦事效率。要堅守崗位，有事請假，杜絕空崗。作風嚴謹，杜絕疏漏。對職責范圍內的例行工作要超前考慮，主動安排，按時完成。對一線科室提出的問題，要及時作出答復，能解決的要盡快解決，需要請示報告的一般不超過一天，領導研究決定后及時反饋到科室。

4、對領導交辦的任務，要按時保質保量完成，工作中遇到困難，要主動想辦法克服。不能勝任本職工作應主動提出辭職，聽從組織另行安排。

5、圍繞衛生院管理和發展建設，積極提出合理化建議，當好領導的參謀和助手。

6、科室內部要團結友愛，互相支持，科室之間要主動配合，上、下級之間要相互尊重，及時請示匯報，不越權辦事，不推諉扯皮。

7、擔負后勤保障任務的工作人員，要及時下收上送，上門服務，維修排除故障，隨叫隨到，態度熱情。技術工勤崗位人員，要開展崗位練兵，提高技術水平和工作質量，避免差錯，杜絕事故，使用戶滿意。

8、加強組織紀律性，模范遵守衛生院的一切規章制度，樹立全局觀念，自覺服從組織安排，不提無理要求。

9、嚴格遵守、模范執行黨和國家各項廉政規定，秉公辦事，勤政廉潔，不以權利謀私和損公肥私。

10、帶頭增強主人翁意識，發揚無私奉獻精神，辦事節儉，反對鋪張浪費。

11、慎言守密，堅持黨性原則，反對自由主義，不傳播小道消息。

（五）員工服務行為規范

1、文明用語

（1）問候語：您好！

（2）迎送語：請慢走！您請！再見！

（3）請托語：請稍候。請您配合我們的工作。請不必客氣。（4）致謝語：謝謝您的理解！謝謝您的配合！謝謝您的幫助！謝謝您的信任！

（5）祝福語：祝您一切順利！祝您早日康復！

（6）征詢語：您需要幫助嗎？您有什么困難嗎？有需要我們共同解決的問題嗎？這樣處理，您還有什么意見嗎？您還有什么疑問嗎？還有什么問題，需要我們協調嗎？您有什么好的建議嗎？

（7）道歉語：對不起！請原諒！很抱歉！

（8）應答語：是的。好的。沒關系。這是我（們）應該做的。很高興為您服務。

2、服務忌語

（1）禁止使用個人忌諱的、無稱呼的語句。（2）禁止使用有損形象、名譽的語句。（3）禁止使用刺激性、攻擊性的語句。（4）禁止使用語意不明、令人疑惑的語句。

3、儀表規范

（1）儀表端莊，舉止文明。

（2）按工作崗位要求穿工作服上崗，著裝整潔規范。（3）佩帶工號牌上崗（工號牌必須掛在前胸左上方）。

（4）儀容修飾得體（不戴戒指、耳環、手鐲，不濃妝艷抹）。

4、行為規范

（1）準時到崗，不提前離崗，不無故脫崗。（2）接到急救指令，爭分奪秒，參加急救。（3）工作場所保持整齊清潔，窗明幾凈。

（4）上班不吃零食，不大聲喧嘩嬉笑，不玩電腦游戲，玩手機，不打牌，不賭博，不干私活。

（5）禮貌待人，態度誠懇，一視同仁，平等待患。（6）有問必答，有求必應，幫危扶危，方便病人。（7）嚴以律已，寬以待人，團結協作，相互支持。（8）遵紀守法，廉潔奉公，不謀私利，行為規范。（9）作風嚴謹，慎言守密，克已忍讓，風格高尚。（10）鉆研技術，精益求精，刻苦學習，開拓創新。

（六）廉潔誠信服務準則

1、禮貌接診，文明待人，熱情服務，態度和藹，不推諉、訓斥、刁難病人。

2、尊重患者的選擇權、知情權和監督權。

3、堅持首診負責制，對急、難、危、重患者優先就診、交費、檢查、取藥，需住院者要協助護送到病房。

4、門診醫生按時出診，簡化就醫程序，為患者提供方便。軍人和持老年證的患者優先，殘疾人和下崗職工（憑證）免收掛號費，按有關規定減免相關費用。

5、嚴格執行國家規定收費標準，實行“一日清單制”。

6、醫療服務中做到合理檢查、合理施治、合理用藥。

7、禁止收取開藥、儀器、化驗及其它醫學檢查等開單提成。

8、不準通過介紹病人到其他單位檢查、治療或購買藥品、醫療器械等收取回扣或提成。

9、謝絕患者及其親屬饋贈的“紅包”、物品、宴請。當時難以謝絕的，必須及時向衛生院領導報告。

10、拒收醫療設備、器械、耗材、藥品、試劑等生產、銷售人員以各種名義、形式給予的回扣、不以職務之便獲取不正當利益。

（七）獎懲制度

1、全體職工必須遵守院內各項規章制度，按時完成各項工作任務，年終考核后，根據工作任務完成情況進行獎懲。

2、職工必須服從院領導的管理和分配的各項任務。

3、對因打架、賭博等行為觸犯法律者，根據調處結果進行處懲，直至解除勞動合同。

4、在值班期間，因脫崗造成損失者，由值班人員負責賠償，并按相關規定實行處理。

5、年終被上級部門評為先進科室、站及局先進個人的衛生院予以獎勵，獎勵措施按上級部門及衛生局獎勵措施配套執行。

6、提出合理化建議，引進新技術、新項目，對衛生院帶來較好的社會效益和經濟效益，按實際利潤給予一定比例的獎勵。

7、見義勇為，維護集體和群眾利益、舉報收受紅包、回扣、貪污等不法行為，按查實額度酌情給予獎勵。

8、積極投稿，在各種新聞媒體上發表新聞稿件的，按衛生局獎勵措施給予配套獎勵。

9、發現其他先進的人和事，獎勵措施由院辦另行決定。

10、其他獎懲情況由院辦考評小組裁定。

（八）一次性告知制

1、一次性告知制度是指辦事人到本所辦理或咨詢有關事宜時，經辦人員必須一次性告知其所要辦理事項的依據、時限、程序、所需的全部材料以及不予辦理理由的制度。

2、對辦事人要求辦理的事項，因手續、材料不齊全或不符合法定形式的，經辦人應一次性告知其所需補充的手續和材料。

3、對辦事人所辦事項的相關手續、材料不清楚，法律法規和規范性文件規定不明確等特殊情況，經辦人應及時幫助其咨詢了解或請示報告，并將結果告知當事人，不能一推了之。

（九）失職追究制

1、效能責任追究的范圍 全院干部、職工在工作中和處理內部事務時，有下列情形之一者，應當追究有關責任人的效能責任：

（1）、對符合法律法規及制度規定的事項及各級黨委、政府的決定拖延不辦的；

（2）、不認真抓落實，搞形式走過場，造成不良影響和后果的；（3）、對應公開的事項不公開或不及時、真實、全面公開，搞無效公開，造成不良影響和后果的；

（4）、對職責范圍內的作風問題和效能問題失察失管的；（5）、對職責范圍的辦事事項敷衍塞責、推諉扯皮的；（6）、工作效率低下，未能在規定的時限內辦理有關事項或作出明確答復、造成不良影響和后果的；

（7）、工作作風粗暴、服務態度生硬，刁難、打擊、報復舉報人，造成不良影響的；

（8）、不給好處不辦事和利用管理和審批職權吃、拿、卡、要的；（9）、參加由工作上利害關系支付高消費娛樂活動的；（10）、責任心不強，未能按時限完成崗位工作任務的；（11）、對不屬于本部門、單位職權范圍或不宜由本部門、單位辦理的事項，不說明、不請示、不移送，臵之不理，造成不良影響和后果的；

（12）、對重大或突發或項、災情險情、安全責任事故不及時報告的；

（13）、工作時間內擅離崗位或因故請假不委托有關人員代行辦理而貽誤管理服務對象辦事的；

（14）、對上級機關效能投訴中心轉辦的投訴件以及職責范圍內的機關投訴不管理、不認真調查、故意拖延、隱瞞、不處理、不整改的；

（15）、不履行或不正確履行職責，給管理服務對象造成延誤或造成損失的；

（16）、對涉及效能責任的問題在調查、處理中弄虛作假的；（17）、對來文、來電、來函，未按規定簽收、登記、審核、提出擬辦意見，無正當理由未按規定時限報送領導批示，造成不良影響和后果的；

（18）、辦文辦事過程中遇有涉及其他部門職權的事項，協商不能取得一致，又未報請上級裁決，久拖不決，造成不良影響和后果的；

（19）、不按規定使用公章，未嚴格執行文件管理規定，導致文 件、檔案資料損毀或丟失的；

（20）、其它違反內部管理規定而貽誤內部事務管理工作或造成經濟浪費、形象上不良影響的；

（21）、班子成員、中層干部在分管工作上管理不到位，導致不良后果發生的。

2、效能責任追究的方式（1）、效能責任追究方式視情節分為：責成做出書面檢查，誡勉教育，效能告誡。

（2）、對直接責任者，給予效能告誡處理；對負主要責任者應給予誡勉教育，經誡勉教育后仍未改正的，給予效能告誡處理；

（3）、干擾、阻礙、不配合對其效能責任問題進行調查的，對投訴人、檢舉人刁難、報復的，要從重處理。

（4）、如管理服務對象弄虛作假、不配合或出現意外、不可抗拒因素，致使工作人員無法做出正確判斷和履行職責，造成不良后果發生的，不追究工作人員的效能責任。

（5）、凡被效能告誡一次的，當年度考核不能評為優秀檔次；同一年內被效能告誡兩次的定為基本稱職；被告誡三次的定為不稱職，并調整工作崗位；被調整工作崗位后，一年內再效能告誡的，應報衛生局，按照有關規定予以處罰。

（6）、實施效能責任追究，必須堅持實事求是，有錯必究，懲處與責任相適應，教育與懲處相結合的原則。

（7）、效能責任追究，涉及法律、法規、規章和黨政紀律另有規定的，從其規定，不能以本辦法規定的效能責任追究方式代替法律、法規和黨政紀律責任追究的處理。

四、臨床管理制度

（一）急救與搶救工作制度

1、必須24小時開診，隨時應診，節假日照常值班接診。對急診病人，要立即組織醫務人員積極搶救，不得拖延。

2、凡急診，重癥病人需要住院治療者，須在住院前先預交押金，如被救病人一時籌資困難時，可允許其在8小時內補交各種費用。

3、對搶救和急診病人要有高度的責任心和同情心，及時、正確、敏捷地進行救治，24小時值班、隨時觀察和掌握病情變化，做好各項記錄和交接班工作。屬急、重、危癥病人或者受本院技術力量限制不能救治的病人，要及時轉診以免延誤病人救治。

4、及時向家屬交待病人的病情變化及搶救情況，對一時診斷不清的危重病人，應立即組織醫務人員進行會診，經救病情穩定后速轉上級醫院治療，不得延誤時間，轉院時如有必要時要有醫護人員帶上搶救藥品及器械，以防在路途發生事故。

5、護理部平時要準備完善各類搶救藥品、器材等，由專人管理，放臵固定位臵，每周檢查不少于2次，并有登記；如需請及時補充更新，修理和消毒，以保證搶救需要。

6、如遇重大搶救病人，需立即報告院長，立即組織人員進行救治。凡涉及法律糾紛的病人，在積極救治的同時，要積極向有關部門報告。

（二）門診部工作制度

1、在院長領導下，負責做好門診全部管理工作。

2、經常檢查督促各科室工作制度和工作職責執行情況，加強信息反饋，提高服務質量。

3、做好門診環境管理和秩序管理，達到環境整潔、舒適、安全、工作有序。

4、經常深入科室調查了解各項工作落實情況，進行分析，發現問題及時解決。并及時向院長匯報工作，提出改進工作措施。

5、健全和落實好本部門各項規章制度。

6、建立本部門大事記。

7、嚴守工作崗位，每日檢查開診情況。

8、加強醫德醫風建設，搞好門診病人滿意度調查，進行分析改進工作措施，提高服務水平。

（三）藥品管理制度

1、進藥必須列出計劃報院長（或授權分管副院長）審批后方可采購，否則誰進追究誰責任。藥品入庫必須及時驗收（需兩人以上簽名），及時把隨貨聯和發票聯裝好后連同驗收手續交會計入帳。支付藥品費用必須經院長簽字后方可匯出，不得以現金支付。

2、倉庫藥品必須做到先進先出，手續完整，經常對庫存藥品進行檢查，及時發現過期失效、蟲蛀、霉變等藥品。

3、臨近過期失效藥品必須提前4個月通知院長，否則自行負責，發現蟲蛀、霉變藥品則藥房人員承擔60%經濟責任。

4、未經院領導同意，不得隨意在藥房調換藥品，否則按兩倍以上價格罰當事人，是院外藥品來調換的罰當事人雙倍價錢。

5、藥庫藥房包裝品在藥品未使用完前，不得提前擅自領取，否則按包裝品實行估價雙倍罰款，造成變質按第③條處理。

6、藥品庫存量原則上不得大于上年同季度藥品耗量。

7、藥品代批必須做好鄉村醫生購藥登記，代批需寫明進價、實價、總額數、批號、產地、失效期等，代批藥款應及時收回，原則上不得跨季拖欠。

（四）藥房工作制度

1、對待病人態度要熱情和藹，及時準確劃價，不得無故延誤病人，急診處方須隨到隨配。

2、按照分工，負責藥品的預算，保管，采購，登記，統計及處方的調配工作。

3、認真執行規章制度，嚴格管理毒，麻，限劇藥，貴重藥品。

4、調配處方時要嚴格執行三查四對制度（三查：查藥品配方，用法，禁忌。四對：對藥方，劑量，含量，用途）。

5、配方時應細心認真，不得修改處方。

6、不能私自收費，更不能欠費或不交費取藥。（院辦批準除外）

7、藥房應經常保持清潔衛生，藥品擺放整齊。

8、及時檢查藥品質量，效期，加強藥品管理。

（五）功能檢查室工作制度

1、功能檢查包括心電圖，各種B型超聲等檢查。

2、需做檢查的病員，由臨床醫師詳細填寫申請單，不得缺項，對危重病員和外地病員，優先予以安排檢查。

3、使用儀器的人員必須熟悉儀器性能，嚴格執行操作規程，按規定程序進行工作，保質保量完成任務。

4、及時準確報告檢查結果，遇有疑難問題應與臨床醫師共同研究解決，并要建立健全各種資料登記存檔工作。

5、各種儀器設備應妥善保管，認真執行儀器管理制度，注意防塵，防污，定期對儀器保養維修，按時檢測，保證運轉靈敏正常。各 種儀器設備一律不得外借。

6、認真鉆研業務，不斷提高技術水平和服務質量。

7、保持室內安靜，整潔，不準在室內吸煙，不準隨地吐痰和亂扔紙屑。

8、注意安全，下班前應關閉儀器開關，門窗加鎖，切斷電源和水源。有夜班的檢查室，要嚴格進行交接班。

（六）檢驗科工作制度

1、檢驗單由醫師逐項填寫，要求字跡清楚，目的明確。急診檢驗單上須注明“急”字。

2、收標本時，嚴格執行查對制度，標本不符合要求，應重新采集。對不能立即檢驗的標本，要妥善保管。普通檢驗，一般應于當天下班前發出報告。急診檢驗標本，隨時做完隨時發出報告。

3、要認真核對檢驗結果，填寫檢驗報告單，作好登記，簽名后發出報告。檢驗結果與臨床不符合或可疑時，主動與臨床科室聯系，重新檢查。發現檢驗目的以外的陽性結果應主動報告。院外檢驗報告，應由主任審簽。

4、特殊標本發出報告后保留24小時，一般標本和用具應立即消毒。被污染的器皿應高壓滅菌后方可洗滌。對可疑病原體微生物的標本應于指定地點焚燒，防止交叉感染。

5、保證檢驗質量，定期檢查試劑和校對儀器的靈敏度，定期抽查檢驗質量。

6、建立實驗室內質量控制制度，積極參加室間質量控制，以保證檢驗的質量。

7、積極配合醫療、科研，開展新的檢驗項目和技術革新。

（七）檢驗科化驗室消毒隔離制度

1、采耳血或指血要做到一人一針。

2、化驗室剩余標本和污水，必須放入化學消毒劑溶液桶內消毒，經無害化處理后方可遺棄。防止廢水污染受害。

3、采、驗血及吸血管玻璃器材使用后，須用化學消毒溶液，浸泡30分鐘后再用。

4、檢驗臺及室內陳設物品，要經常用1：200的“84”消毒溶液拭布進行清擦。

5、化驗室內每日紫外線照射滅菌一次，并進行登記。

（八）放射科工作制度

1、各項X線檢查，須由臨床醫師詳細填寫申請單。急診病人隨到隨檢。各種特殊造影檢查，應事先預約。

2、重要攝片，由醫師和技師共同確定投照技術，特檢攝片和重要攝片，待觀察濕片合格后方囑病人離開。

3、重危或做特殊造影的病人，必要時應由醫師攜帶急救藥品陪同檢查。對不宜搬動的病人應到床旁檢查。

4、X線診斷要密切結合臨床。進修和實習醫師寫的診斷報告，應經上級醫師審閱簽名。

5、X線照片是醫院工作的原始記錄，對醫療、教學、科研都有重要作用。全部X線照片都應由放射科登記、歸檔、統一保管。借閱照片要填寫借片單，并有經治醫生簽名負責。院外借片，除經醫務科批準外，應有一定手續，以保證歸還。

6、嚴格遵守操作規程，做好防護工作。工作人員要定期進行健康檢查，并要妥善安排休假。

7、注意用電安全，嚴防差錯事故。X線機應指定專人保養，定期進行檢測。

（九）常規值班和交接班制度

1、堅持晝夜接診，24小時值班，值班人員不能出診，不得脫崗，也不得隨便找人頂替。

2、衛生院實行輪流值班，值班人員不但負責病人的接診工作，還要負責醫院的安全和其他工作，誰值班誰負責。

3、值班人員如有急診病人需要搶救時，須向院領導及時匯報，及時搶救，如不向院領導匯報私自處理造成后果的，由值班人員負責。如遇有疑難問題時，應請上級醫師處理。

4、值班醫師應提前半小時到崗，接受各級醫師交班，并應巡視病房，危重病員應于床前交接。

5、醫師下班前，應將危重病員情況和處理事項記錄于交班簿，值班醫師亦應將值班期間的病情變化處理情況記于病程記錄，并同時重點扼要記入交班簿。

6、每天晚8：00 10：00，值班醫師應與值班護士共同查房，包括對陪伴人員，病房衛生及安全等全面檢查一次。每天早晨值班醫師須將病員病情及處理情況向責任醫師報告，并須交待清楚危重病員情況和尚需要處理情況。

（十）護理工作制度

1、病房由責任護士負責管理，其他醫生積極協助。

2、保持病房清潔衛生，舒適安全，注意通風保暖，每天至少清掃1次，每周至少消毒一次，并要做到走路輕，關門輕，說話輕，操作輕。

3、新入院病人每天測體溫，脈搏，呼吸四次，連續三天；體溫在37.5以上及危重病員每隔四小時測一次，一般病員每天早晨及下午測體溫，脈搏，呼吸各一次，每天問大小便一次，七歲以下小兒酌情處臵或按醫囑執行。

4、護士全面負責保管病房的物品與設備，要建立帳目，定期清點，做到帳物相符，如有遺失，須及時查找原因，按規定處理。

5、嚴格執行三查七對制度（三查：備藥中查，備藥前查，備藥后查；七對：對床號，姓名，藥名，劑量，濃度，時間，用法）。

6、護士隨時觀察巡視病人情況，隨叫隨到，對病人要熱情。及時整理病案，完成護理記錄。

7、定期向病員宣傳講解衛生知識，做好病人思想生活管理工作，并定期征求病人意見，改進病房工作和相關服務。

8、病人出院后，及時整理病房，撤走床單，被褥，通風換氣，床鋪，床頭柜按常規消毒處理，如為傳染病人，即按傳染病消毒制度處理。

（十一）計生手術室工作制度

1、計生手術室工作人員必須更換專用工作服，帽子，口罩，鞋，方可進入，應嚴格執行無菌操作規程。

2、計生手術所必需的用品，藥品和急救設備，要有專人保管，定期檢查，補充和更換。

3、值班人員應熱情接待育齡婦女，嚴密觀察，并做好記錄。

4、術后應在計生手術室觀察1小時，無特殊情況送回病房。

5、計生手術室內不準家屬及其他無關人員入內，必須保持室內清潔，設專用清潔衛生工具，定期搞好衛生和消毒，進行細菌培養。

6、有傳染病或有感染的育齡婦女，手術時應分別使用治療床，并嚴格執行消毒隔離。

（十二）急診搶救室工作制度

1、搶救車專為搶救病員設臵，其他任何情況不得占用（尤其搶救室）。搶救的人一旦允許搬動，即應轉移出搶救室以備再來搶救病人的使用。

2、一切搶救藥品、物品、器械、敷料均須放在指定位臵，并有明顯標記，不準任意挪用或外借。

3、藥品、器械用后均需及時清理、消毒，消耗部分誚及時補充，放回原處，以備再用。

4、每日核對一次物品，班班交接，做到帳物相符。

5、無菌物品需注明滅菌日期，超過1周時重新滅菌。

6、每周需徹底清掃、消毒一次，室內禁止吸煙。

7、搶救時搶救人員要按崗定位，遵照各種疾病的搶救常規程序，進行工作。

8、每次搶救病員完畢后，要作現場評論和初步總結。

（十三）門診掛號收費處工作制度

1、收費處負責辦理門診病員的交費工作。掛號人員應認真填寫首頁上端各欄，包括姓名、性別、年齡、職業、籍貫、住址、就診科別、就診日期。

2、掛號收費處是醫院重要文明窗口之一，對病員要態度和藹，堅持文明用語，解釋問題要耐心，對病員不頂、不氣、不刁難。

3、工作人員必須工作認真、仔細，努力提高工作效率，減少病員排隊等候時間。

4、收據要項目齊全，字跡清晰，準確無誤，接收現金要唱收唱付，當面點清。

5、周轉現金不得超過規定限額，不準挪用公款，做到日清、日結，填制日報表，核對無誤后，將款、表存根交匯總會計。

6、妥善處理病員退款，凡退款者須持有關憑證，符合退款手續的方可退款。當日發生者可由原收費員退款，其余時間只要手續完備，任何收費窗口都應給予辦理，不得推諉。

7、工作時間不得擅離崗位，不準由外人代替收費員開據收費否則追查處理。

8、提高警惕，加強防范，做到人離加鎖，出入帶鎖，注意安全。非本室人員，未經許可不得入內，嚴禁室內會客。

9、工作人員必須認真負責，每天下午必須將當日所收現金送存銀行，加強各項工作中的復核工作，所管空白收據以及掛號票據，要做到“順號發放、銷號收回”。如遇問題，要隨時查清做出登記，報請領導處理。

（十四）注射室工作制度

1、凡各種注射治療應按處方和醫囑執行。對可能引起過敏的藥物，必須按規定做過敏試驗。

2、嚴格執行查對制度，注射前必須兩人核對藥物和注射證。

3、密切觀察注射后的情況。發生注射反應或意外，應及時進行處臵并報告醫師。

4、嚴格執行無菌操作規程，操作時應帶好口罩、帽子。器械要定期消毒（無菌包月每周消毒一次），保持消毒液的有效濃度，注射應做到每人一針一管。

5、藥品、器械要定點放臵，定期檢查，用后及時補充，過期更換。

6、嚴格執行消毒隔離制度，防止交叉感染。

7、室內每天消毒，要有記錄。

（十五）注射室消毒隔離制度

1、注射室工作人員必須嚴格執行無菌操作原則，進行無菌操作前先洗手，衣帽整齊袋口罩。

2、注射時必須一人一管（包括皮試），用后放入消毒液浸泡。一次性用品用后必須浸泡在消毒液中，消毒后送規定地點登記處理。

3、室內應有洗手設備及消毒藥液，每注射一人應洗手一次。醫務人員的手要經常消毒，每月監測一次，細菌總數不超過8個/cm2.4、室內每日用消毒液擦拭桌面、地面二次，并紫外線照射60分鐘，保持室內空氣清新。每月定期做空氣細菌培養，細菌總數不超過500個/cm2.5、對特殊感染病人應與一般病人分開注射，所有物品器械單獨處理。

6、消毒鑷子及容器應配套使用，每周更換消毒液及容器二次。

7、所有無菌物品有效期不超過一周，過期應重新消毒滅菌。

8、打開的無菌液及無菌物品，需繼續使用應滅菌保持24小時有效。

（十六）治療室工作制度

1、經常保持室內清潔，每做完一項處理，要及時清理。各種醫療用具，使用后均應消毒。

2、治療室用具應專用，廢棄物不能放入生活垃圾內。

3、器械物品放在固定位臵，及時請領，上報損耗，嚴格交接手續。損壞物品及時報告護士長登記，按規定賠償或報損。嚴格交接班

制度，每月清點一次物品。

4、各種物品分類放臵，標簽明顯，字跡清楚。

5、毒、限、劇藥品、貴重藥品應加鎖保管，嚴格交接班。

6、嚴格執行無菌操作技術，進入治療室必須穿工作服、戴口罩、帽子。

7、無菌持物鉗浸泡每周更換二次，頭皮針、靜脈導管需一人一針一管。

8、用過的注射用具浸泡消毒，清理后送指定地點集中處理。

9、對無菌用品必須注明滅菌日期。超過一周者，重新滅菌。

10、每月做細菌培養一次。（十七）治療室消毒隔離制度

1、治療室布局合理，專人負責，嚴格區分有菌區與無菌區、清潔區與污染區，有明顯標記，進入治療室人員必須衣帽整齊，操作前應洗手戴口罩。凡私人用物不得帶進治療室。

2、治療室無菌物品與非無菌物品，嚴格分開放臵。使用無菌物品時，應嚴格執行無菌操作原則。

3、治療室應濕式清掃，清掃物品要專用，每日通風，有紫外線照射消毒，并有登記，消毒液噴霧等措施，每月作空氣培養一次，細菌總數不得超過500個/m3.4、治療室每日清掃、消毒二次，所有器械用物，每周更換消毒一次，并注明消毒日期。打開的無菌液及無菌物品需繼續使用時，應無菌保持24小時有效。

5、各種治療注射應一人一針一管制（含皮試）；用后針頭、針管及一次性輸液器應浸泡在有效消毒液內，消毒后送規定地點統一處理。

6、體溫表應在有效消毒液中浸泡后沖洗甩干備用。

7、用無菌物品時，必須用無菌持物鉗或無菌鑷子，鑷子與消毒容器應配套使用，一容器一器械，并浸泡在1/2-2/3處，有定期更換、消毒制度，并注明日期。

8、特殊感染、乙肝HBsAg（+）病人所用針頭、針管、輸液器等應單獨浸泡處理，實行“雙消毒”。

（十八）換藥室工作制度

1、嚴格執行無菌管理制度，無關人員不得入內。

2、一切換藥物品需保持無菌（固定輔料除外），每日更換一次，32 并注明滅菌日期。超過一周者，重新消毒。滅菌溶液（生理鹽水盒呋喃西林等）超過三天，要更換。

3、器械浸泡液每周更換一次。

4、對清潔和污染傷口，要分先后，并在固定位臵處理。

5、特殊感染不得在換藥室處理。

6、換藥物品每周大消毒一次，室內消毒每日一次，每月做一次細菌培養。

7、無菌包應注明消毒日期，有效期為一周。（十九）住院部工作制度

1、住院處負責辦理病人出、入院手續。

2、病員持有本院門診或急診醫師開具的住院證到住院處辦理入院手續方可住院。

3、病員憑身份證辦理入院手續，詳細填寫病歷首頁住址、工作單位、職務、聯系人電話。十二歲以下病人初填寫住址外，還要寫明父母工作單位、姓名。鄉村病人要寫明鄉村、聯系人的工作單位、住址以備聯系。

4、按照規定收取病員住院預交金。

5、隨時掌握病員住院費用情況，并及時通知病房催促欠款病員補交預付金。不補交者暫停記賬（危重搶救病員除外）。

6、辦理出院手續時，病房須提前一天將病人賬單全部送交住院處。住院處將賬目結清后，病人持結算收據和出院證回病房，病房驗證并在出院證加蓋科室章，方可出院。

7、嚴格遵守國家有關財政規定，對住院收費進行監督，嚴格按標準收費，結算時要認真仔細逐項結算，防止多收或漏收。

8、對出入院病員的各項費用，要及時結賬，做到日清月結。（二十）病房消毒隔離制度

1、傳染病人不準和普通病人住在一個病室。對已確認的傳染病人應立即轉科或轉院隔離治療，在未轉之前，必須采取隔離治療措施。

2、傳染病人應在指定的范圍內活動，不準亂串病室及外出。出院、轉院、死亡后要進行終末消毒，對傳染病人尸體須經嚴格消毒后處理對其作用的物品必須消毒處理，不經消毒不準帶出，更不能給他人使用。對其所用的被服、衣服等出院要進行高壓消毒，或用化學消毒劑溶液浸泡二小時后，再行清洗。

3、凡遇有厭氧菌，綠膿桿菌等特殊感染的病人，應嚴密隔離，33 用過的房間要用化學消毒劑溶液噴霧消毒，用過的敷料要燒毀，對其被褥，衣服必須高壓消毒，醫護人員出入病室必須穿隔離衣、帽、鞋地，并每出入一次消毒一次。

4、病人用的被服要定期清洗，有污染嚴重的要隨時拆洗，被褥服裝不準帶有血、尿、便痕跡。每出院一個病人要更換一次。

5、病人的被套、床單、枕套和診查單每周更換一次。污染嚴重時隨時更換。

6、病室內要保持空氣新鮮，經常通風換氣，消除污染。每日進行空氣消毒1—2次。

7、大小便器每用一次，消毒一次。（二十一）消毒隔離制度

1、醫務人員上班時間要衣帽整齊，下班應脫去工作服。

2、診療換藥處臵工作后均應洗手，必要時用消毒液泡洗。無菌操作時，要嚴格遵守無菌操作規程。

3、器械容器、器械敷料缸、持物鉗等，要定期消毒、滅菌，消毒液定期更換，體溫計用后要用消毒液浸泡。

4、診室、治療室、病房應定時通風換氣，每日空氣消毒，拖洗地面，床頭桌及椅子每日濕擦，抹布要專用，定期消毒。

5、已污染衣被，放于指定處，不隨地亂丟，不在病房清點，便器每次用后清光消毒。

6、各種醫療用具，使用后均須消毒備用，藥杯、餐具必須消毒后再用，病人被褥要定期更換消毒。

7、出院病人的單元，必須做好終末處理，床、椅、桌及墻壁，應用消毒液擦洗，床墊被褥洗曬消毒，死亡病人的被褥應更換，用具應消毒。

8、進入治療室、換藥室應衣帽整潔、戴口罩、私人物品不準帶入室內，嚴格遵守無菌操作規程。隔離傷口用物立即消毒處理。

9、治療換藥室，每天通風換氣，清潔、用消毒液拖地，紫外線照射，或用消毒液噴霧消毒，每周徹底大掃除一次，每月做細菌培養一次。

10、每天檢查無菌物品是否過期，注射器盒及鹽水棉球和紗布缸每天更換。用過的物品與未用過的物品嚴格分開，并有明顯標志。

（二十二）院內感染管理制度

1、為認真貫徹執行《中華人民共和國傳染病防治法》，《中華人

民共和國傳染病防治法實施細則》及《消毒管理辦法》的有關規定，醫院成立院內感染控制委員會，全面領導院內感染管理工作。

2、建立健全院內感染監控網，以醫院住院病人和工作人員為監測對象，統計住院病人感染率。

3、感染管理辦公室醫護人員定期或不定期深入各科病房及重點科室工作，做空氣、物體表面、工作人員手的微生物學監測，督促檢查預防院內感染工作。

4、定期或不定期進行院內感染漏報率的調查，督促病房如實登記院內感染病例，杜絕漏報。

5、分析評價監測資料，并及時向有關科室和人員反饋信息，采取有效措施，減少各種感染的危險因素，降低感染率，將院內感染率控制在10%以內。

6、經常與檢驗科細菌室保持聯系，了解微生物學的檢驗結果及抗生素耐藥等情況，為采取措施提供科學依據。

7、加強院內感染管理的宣傳教育，宣傳院內感染監測工作的意義和監測知識，提高醫護人員的監控水平。

8、擬定全院各科室控制感染管理計劃并組織具體實施。

9、協調全院各科室的院內感染監控工作，提供業務技術指導和咨詢，推廣新的消毒方法和制劑。

10、對廣大醫務人員進行預防院內感染知識的培訓和繼續教育，做好有關消毒、隔離專業知識的技術指導工作。

（二十三）病房管理制度

1、科主任負責全科醫療，科研、教學、培訓等各項工作，嚴格遵守院內各項規章制度。

2、科主任定期檢查各部門的各項規章制度的執行情況，督促各項工作任務的按期完成，保證全科工作正常運轉。

3、醫護技人員要嚴格遵守醫德規范，廉潔行醫、文明行醫、尊重病人、對病人一視同仁，態度和藹，一切為病人服務。

4、全科人員應做到廉潔奉公，自覺遵紀守法，不以醫謀私。

5、嚴格遵守各級人員職責:(1)實行醫師查房制度和分級護理管理制度，醫、技、護人員嚴格履行崗位責任制。（2）堅持每周科主任查房制度，解決疑難病例，對疑難病例實行全科討論制度。（3）主治醫師每日查房1—2次，住院醫師每日查房3次制度，認真書寫病歷，醫師及時修改病歷，及時發現病人病情變化，并及時向科主任匯報。

35（4）嚴格管理病歷和各種記錄本。（5）加強門診工作，堅持副主任醫師以上人員每周一次專家門診，把好門診診治質量關，提高門診診治質量。（6）科主任不定期檢查醫師的病歷書寫質量及工作完成情況，科主任及護士長共同檢查護士三級護理工作執行情況。

6、嚴格執行消毒隔離制度，清潔衛生制度、防止交叉感染。

7、認真填寫傳染病報告卡。

8、嚴格執行各項醫療護理收費標準，做到不亂收費，不漏收費。

9、各級醫師積極參加急、重病人的搶救，在上級醫師指導下認真及時作出診斷及治療。作好疑難病例的討論及搶救工作并做好記錄。

10、住院醫師（包括進修醫師）必須對新入院病人及手術病人在24小時內完成病歷及手術記錄，急診病人應立即完成，上級醫師應及時修改并冠簽。

11、嚴防差錯，杜絕事故，凡發生不正常醫療事件應及時向科主任、護士長報告，并進行討論。

（二十四）病案管理制度

1、日常管理

（1）病案室負責集中管理全院的住院病案資料。（2）凡出院病案，應于病人出院后24小時內全部回收到病案室。（3）按時收回出院病案，進行整理、裝訂、核對。

2、病案保管制度

（1）嚴格執行病案院內交接制度。（2）住院病案不外借。

（3）使用病案時，由病案管理人員負責提供和歸檔。（4）保持病案整潔有序，做好防火、防潮、防丟失工作。（5）嚴守病案資料保密制度。

（6）住院病案資料原則上要永久保存。

3、病案供應制度

（1）患者看門診需要參閱住院病案時，由門診醫師到病案查閱。（2）提高科研分析用的病案，應在病案室內閱畢歸檔，必須借出時經領導批準。

（3）非醫教人員，不得查閱病案。

（4）下列情況可提供病案，但必須于當日歸還。

a、尸體解剖。b、核對標本。c、醫療糾紛（經院長批準后，可

提供復印材料）。

（二十五）衛生院雙向轉診制度

1、本著對病人負責的精神和全心全意為病人服務的宗旨：衛生院的診療條件受限時，應及時向上級醫院轉診，以利病人盡快得到妥善處理，早日恢復健康。

2、危急重病人的轉診必須謹慎，需先就地搶救的應先處理，待其病情較穩定后轉院。轉院時應安排醫務人員護送，盡量確保轉院途中的安全。

3、轉院前應事先作必要的聯系，以使接診單位能及時做出妥善安排。

4、上級醫院住院病人康復或好轉出院時，病區醫生應予填寫雙向服務卡，返回本院繼續治療。

5、雙方轉診病人時要填寫號轉診單，并告知病人轉診手續。

6、雙方轉診指針 由本院轉入上級醫院

（1）有手術指針的危重病人；（2）法定甲、乙類傳染病病人；

（3）因設備技術等條件限制，不能診斷治療的病人。由上級醫院轉入本院

（1）老年慢性護理病人；

（2）經急性期治療病情穩定，具有出院指征，需繼續康復治療的病人；

（3）其他需長期治療的慢性病病人。

首診負責制度等十四項制度

一、首診負責制度

一、第一次接診的醫師或科室為首診醫師和首診科室，首診醫師

對患者的檢查、診斷、治療、搶救、轉科和轉院等工作負責。

二、首診醫師必須詳細詢問病史，進行體格檢查、必要的輔助檢查和處理，并認真記錄病歷。對診斷明確的患者應積極治療或提出處理意見；對診斷尚未明確的患者在對癥治療的同時，應及時請上級醫師或有關科室醫師會診；

三、首診醫師下班前，應將患者移交接班醫師，把患者的病情及需注意的事項交待清楚，并認真做好交接班記錄。

四、對急、危、重患者，首診醫師應采取積極措施負責實施搶救。如為非所屬專業疾病或多科疾病，應組織相關科室會診或報告醫院主管部門組織會診。危重癥患者如需檢查、住院或轉院者，首診醫師應陪同或安排醫務人員陪同護送；如接診醫院條件所限，需轉院者，首診醫師應與所轉醫院聯系安排后再予轉院。

五、首診醫師在處理患者，特別是急、危、重患者時，有組織相關人員會診、決定患者收住科室等醫療行為的決定權，任何科室、任何個人不得以任何理由推諉或拒絕。二、三級醫師查房制度

一、醫療機構應建立三級醫師治療體系，實行主任醫師（或副主任醫師）、主治醫師和住院醫師三級醫師查房制度。

二、主任醫師（副主任醫師）或主治醫師查房，應有住院醫師和相關人員參加。主任醫師（副主任醫師）查房每周2次；主治醫師查房每日1次。住院醫師對所管患者實行24小時負責制，實行早晚查房。

三、對急危重患者，住院醫師應隨時觀察病情變化并及時處理，必要時可請主治醫師、主任醫師（副主任醫師）臨時檢查患者。

四、對新入院患者，住院醫師應在入院2小時內查看患者，主治醫師應在48小時內查看患者并提出處理意見，主任醫師（副主任醫師）應在72小時內查看患者并對患者的診斷、治療、處理提出指導意見。

五、查房前要做好充分的準備工作，如病歷、X光片、各項有關檢查報告及所需要的檢查器材等。查房時，住院醫師要報告病歷摘要、目前病情、檢查化驗結果及提出需要解決的問題。上級醫師或根據情況做必要的檢查，提出診治意見，并做出明確的指示。

六、查房內容：

1、住院醫師查房，要求重點巡視急危重、疑難、待診斷、新入院、手術后的患者，同時巡視一般患者；檢查化驗報告單，分析檢查結果，提出進一步檢查或治療意見；核查當天醫囑執行情況；給予必要的臨時醫囑、次晨特殊檢查的醫囑；詢問、檢查患者飲食情況；主動征求患者對醫療、飲食等方面的意見。

2、主治醫師查房，要求對所管患者進行系統查房。尤其對新入院、急危重、診斷未明確及治療效果不佳的患者進行重點檢查與討論；聽取住院醫師和護士的意見；傾聽患者的陳述；檢查病歷；了解患者病情變化并征求對醫療、護理、飲食等的意見；核查醫囑執行情況及治療效果。

3、主任醫師（副主任醫師）查房。要解決疑難病例及問題；審查對新入院、重危患者的診斷、診療計劃；決定重大手術及特殊檢查治療；抽查醫囑、病歷、醫療、護理質量；聽取醫師、護士對診療護理的意見；進行必要的教學工作；決定患者出院、轉院等。

三、分級護理制度

分級護理是根據患者病情的輕重緩急，護理級別由醫生以醫囑的形式下達。分為特別護理、一級護理、二級護理和三級護理。

一、特別護理】

1、適用對象：病情危重，需隨時觀察，以便進行搶救的患者，如嚴重創傷、各種復雜疑難的大手術后、器官移植、大面積燒傷和“五衰”等患者。

2、護理要求：

（1）設立專人24小時護理，嚴密觀察病情和生命體征變化；（2）制訂護理計劃，嚴格執行各項技術操作規程，落實護理措施，正確執行醫囑，及時準確填寫特別護理記錄單。

（3）備齊急救藥品和器材，以便隨時急用。

（4）認真細致做好各項基礎護理工作，嚴防并發癥，確保患者安全。

（5）了解影響患者心理變化的各種因素，給予必要的心理護理和疏導，適時進行健康教育。二、一級護理

1、適用對象：病情危重絕對臥床休息的患者，如重大手術后、休克、癱瘓、昏迷、高熱、出血、肝腎功能衰竭和早產兒等。

2、護理要求：

（1）每15—30分鐘巡視患者一次，密切觀察病情變化及生命體征。

（2）制定護理計劃，嚴格執行各項診療及護理措施，及時填寫護理記錄單。

（3）按需準備搶救藥品和器材。

（4）認真細致做好各項基礎護理工作，嚴防并發癥。三、二級護理

1、適用對象：病情較重，生活不能完全自理的患者，如大手術后病情穩定者，以及年老體弱、幼兒、慢性病不宜多活動者等。

2、護理要求：

（1）每1—2小時巡視患者一次，注意觀察病情。

（2）生活上給予必要的協助，了解患者病情動態及心理狀態，滿足其身心兩方面的需要。

（3）生活上給予必要的協助。

（4）按時記錄護理記錄單，病情變化時及時記錄。四、三級護理

1、適用對象：病情較輕，生活基本能自理的患者，如一般慢性病、疾病恢復期及手術前準備階段。

2、護理要求：

（1）每日巡視患者兩次，觀察病情。（2）按護理常規護理。

（3）督促患者遵守院規，了解患者的病情及心理動態需求。（4）做好健康教育。

四、疑難病例討論制度

一、凡遇疑難病例、入院七天內未明確診斷、治療效果不佳、病情嚴重等均應組織會診討論。

二、會診由科主任或主任醫師（副主任醫師）主持，召集有關人員參加，認真進行討論，盡早明確診斷，提出治療方案。

三、主管醫師須事先做好準備，將有關材料整理完善，寫出病歷

摘要，做好發言準備。

四、主管醫師應做好書面記錄，并將討論結果記錄于疑難病例討論記錄本。記錄內容包括：討論日期、主持人及參加人員的專業技術職務、病情報告及討論目的、參加人員發言、討論意見等，確定性或結論性意見記錄于病程記錄中。

五、會診制度

一、醫療會診包括：急診會診、科內會診、科間會診、全院會診、院外會診等。

二、急診會診可以電話或書面形式通知相關科室，相關科室在接到會診通知后，應在10分鐘內到位。會診醫師在簽署會診意見時應注明時間（具體到分鐘）。

三、科內會診原則上應每周舉行一次，全科人員參加。主要對本科的疑難病例、危重病例、手術病例、出現嚴重并發癥病例或具有科研教學價值的病例等進行全科會診。會診由科主任或總住院醫師負責組織和召集。會診時由主管醫師報告病歷、診治情況以及要求會診的目的。通過廣泛討論，明確診斷治療意見，提高科室人員的業務水平。

四、科間會診：患者病情超出本科專業范圍，需要其他專科協助診療者，需行科間會診。科間會診由主管醫師提出，填寫會診單，寫明會診要求和目的，送交被邀請科室。應邀科室應在48小時內派主治醫師以上人員進行會診。會診時主管醫師應在場陪同，介紹病情，聽取會診意見。會診后要填寫會診記錄。

五、全院會診：病情疑難復雜且需要多科共同協作者、突發公共衛生事件、重大醫療糾紛或某些特殊患者等應進行全院會診。全院會診由科室主任提出，報醫務科同意或由醫務科指定并決定會診日期。會診科室應提前將會診病例的病情摘要、會診目的和擬邀請人員報醫務科，由其通知有關科室人員參加。會診時由醫務科或申請會診科室主任主持召開，業務副院長和醫務科長原則上應該參加并作總結歸納，應力求統一明確診治意見。主管醫師認真做好會診記錄，并將會診意見摘要記入病程記錄。

醫療機構應有選擇性地對全院死亡病例、糾紛病例等進行學術性、回顧性、借鑒性的總結分析和討論，原則一年舉行≥2次，由醫務科主持，參加人員為醫院醫療質量控制與管理委員會成員和相關科

室人員。

六、院外會診。邀請外院醫師會診須按照衛生部《醫師外出會診管理暫行規定》（衛生部42號令）有關規定執行。

六、危重患者搶救制度

一、制定醫院突發公共衛生事件應急預案和各專業常見危重患者搶救技術規范，并建立定期培訓考核制度。

二、對危重患者應積極進行救治，正常上班時間由主管患者的三級醫師醫療組負責，非正常上班時間或特殊情況（如主管醫師手術、門診值班或請假等）由值班醫師負責，重大搶救事件應由科主任、醫務科或院領導參加組織。

三、主管醫師應根據患者病情適時與患者家屬（或隨從人員）進行溝通，口頭（搶救時）或書面告知病危并簽字。

四、在搶救危重癥時，必須嚴格執行搶救規程和預案，確保搶救工作及時、快速、準確、無誤。醫護人員要密切配合，口頭醫囑要求準確、清楚，護士在執行口頭醫囑時必須復述一遍。在搶救過程中要作到邊搶救邊記錄，記錄時間應具體到分鐘。未能及時記錄的，有關醫務人員應當在搶救結束后6小時內據實補記，并加以說明。

五、搶救室應制度完善，設備齊全，性能良好。急救用品必須實行“五定”，即定數量、定地點、定人員管理、定期消毒滅菌、定期檢查維修。

七、手術分級管理制度、執行《手術分級管理及審批權限（試行）》。

一、手術分類

根據手術過程的復雜性和手術技術的要求，把手術分為四級：

1、四級手術：手術過程簡單，手術技術難度低的普通常見小手術。

2、三級手術：手術過程不復雜，手術技術難度不大的各種中等手術；

3、二級手術：手術過程較復雜，手術技術有一定難度的各種重大手術；

4、一級手術：手術過程復雜，手術技術難度大的各種手術。

二、手術醫師分級

所有手術醫師均應依法取得執業醫師資格，且執業地點在本院。根據其取得的衛生技術資格及其相應受聘職務，規定手術醫師的分級。

1、住院醫師

2、主治醫師

3、副主任醫師：（1）低年資副主任醫師：擔任副主任醫師3年以內。（2）高年資副主任醫師：擔任副主任醫師3年以上。

4、主任醫師

三、各級醫師手術范圍

1、住院醫師：在上級醫師指導下，逐步開展并熟練掌握四類手術。

2、主治醫師：熟練掌握三、四類手術，并在上級醫師指導下，逐步開展二類手術。

3、低年資副主任醫師：熟練掌握二、三、四類手術，在上級醫師參與指導下，逐步開展一類手術。

4、高年資副主任醫師：熟練完成二、三、四類手術，在主任醫師指導下，開展一類手術。亦可根據實際情況單獨完成部分一類手術、開展新的手術。

5、主任醫師：熟練完成各類手術，特別是完成開展新的手術或引進的新手術，或重大探索性科研項目手術。

四、手術審批權限

1、正常手術：原則上經科室術前討論，由科主任或科主任授權的科副主任審批。

2、特殊手術：凡屬下列之一的可視作特殊手術，須經科室認真進行術前討論，經科主任簽字后，報醫政（務）科備案，必要時經院內會診或報主管院領導審批。但在急診或緊急情況下，為搶救患者生命，主管醫師應當機立斷，爭分奪秒，積極搶救，并及時向上級醫師和總值班匯報，不得延誤搶救時機。

（1）手術可能導致毀容或致殘的；（2）同一患者因并發癥需再次手術的；（3）高風險手術；

（4）本單位新開展的手術；

43（5）無主患者、可能引起或涉及司法糾紛的手術；

（6）被手術者系外賓，華僑，港、澳、臺同胞，特殊人士等；（7）外院醫師來院參加手術者、異地行醫必須按《中華人民共和國執業醫師法》有關規定辦理相關手續。

八、術前討論制度

一、對重大、疑難、致殘、重要器官摘除及新開展的手術，必須進行術前討論。

二、術前討論會由科主任主持，科內所有醫師參加，手術醫師、護士長和責任護士必須參加。

三、討論內容包括：診斷及其依據；手術適應證；手術方式、要點及注意事項；手術可能發生的危險、意外、并發癥及其預防措施；是否履行了手術同意書簽字手續（需本院主管醫師負責談話簽字）；麻醉方式的選擇，手術室的配合要求；術后注意事項，患者思想情況與要求等；檢查術前各項準備工作的完成情況。討論情況記入病歷。

四、對于疑難、復雜、重大手術，病情復雜需相關科室配合者，應提前2—3天邀請麻醉科及有關科室人員會診，并做好充分的術前準備。

九、死亡病例討論制度

一、死亡病例，一般情況下應在1周內組織討論；特殊病例（存在醫療糾紛的病例）應在24小時內進行討論；尸檢病例，待病理報告發出后1周內進行討論。

二、死亡病例討論，由科主任主持，本科醫護人員和相關人員參加，必要時請醫務科派人參加。

三、死亡病例討論由主管醫師匯報病情、診治及搶救經過、死亡原因初步分析及死亡初步診斷等。死亡討論內容包括診斷、治療經過、死亡原因、死亡診斷以及經驗教訓。

四、討論記錄應詳細記錄在死亡討論專用記錄本中，包括討論日期、主持人及參加人員姓名、專業技術職務、討論意見等，并將形成一致的結論性意見摘要記入病歷中。

十、查對制度

一、臨床科室

1、開醫囑、處方或進行治療時，應查對患者姓名、性別、床號、住院號（門診號）。

2、執行醫囑時要進行“三查七對”：操作前、操作中、操作后；對床號、姓名、藥名、劑量、時間、用法、濃度。

3、清點藥品時和使用藥品前，要檢查質量、標簽、失效期和批號，如不符合要求，不得使用。

4、給藥前，注意詢問有無過敏史；使用劇、毒、麻、限藥時要經過反復核對；靜脈給藥要注意有無變質，瓶口有無松動、裂縫；給多種藥物時，要注意配伍禁忌。

5、輸血時要嚴格三查八對制度（見護理枋心制度—

六、查對制度）確保輸血安全。

二、手術室

1、接患者時，要查對科別、床號、姓名、年齡、住院號、性別、診斷、手術名稱及手術部位（左、右）。

2、手術前，必須查對姓名、診斷、手術部位、配血報告、術前用藥、藥物過敏試驗結果、麻醉方法及麻醉用藥。

3、凡進行體腔或深部組織手術，要在術前與縫合前、后清點所有敷料和器械數。

4、手術取下的標本，應由巡回護士與手術者核對后，再填寫病理檢驗送檢。

三、藥房

1、配方時，查對處方的內容、藥物劑量、配伍禁忌。

2、發藥時，查對藥名、規格、劑量、用法與處方內容是否相符；查對標簽（藥袋）與處方內容是否相符；查對藥品有無變質，是否超過有效期；查對姓名、年齡，并交代用法及注意事項。

四、血庫

1、血型鑒定和交叉配血試驗，兩人工作時要“雙查雙簽”，一人工作時要重做一次。

2、發血時，要與取血人共同查對科別、病房、床號、姓名、血型、交叉配血試驗結果、血瓶（袋）號、采血日期、血液種類和劑量、血液質量。

五、檢驗科

1、采取標本時，要查對科別、床號、姓名、檢驗目的。

2、收集標本時，查對科別、姓名、性別、聯號、標本數量和質量。

3、檢驗時，查對試劑、項目，化驗單與標本是否相符。

4、檢驗后，查對目的、結果。

5、發報告時，查對科別、病房。

六、放射科

1、檢查時，查對科別、病房、姓名、年齡、片號、部位、目的。

2、治療時，查對科別、病房、姓名、部位、條件、時間、角度、劑量。

3、發報告時，查對科別、病房。

七、針炙理療科

1、各種治療時，查對科別、病房、姓名、部位、種類、劑量、時間、皮膚。

2、低頻治療時，查對極性、電流量、次數。

3、高頻治療時，檢查體表、體內有無金屬異常。

4、針刺治療前，檢查針的數量和質量，取針時，檢查針數和有無斷針。

八、（心電圖、腦電圖、超聲波等）、1、檢查時，查對科別、床號、姓名、性別、檢驗目的。

2、診斷時，查對姓名、編號、臨床診斷、檢查結果；

3、發報告時查對科別、病房。

其他科室亦應根據上述要求，制定本科室工作的查對制度。

十一、醫生（病區）交接班制度

一、病區值班需有一、二線和三線值班人員。一線值班人員為取得醫師資格的住院醫師，二線值班人員為主治醫師或副主任醫師，三線值班人員為主任醫師或副主任醫師。進修醫師值班時應在本院醫師指導下進行醫療工作。

二、病區均實行24小時值班制：值班醫師應按時接班，聽取交班醫師關于值班情況的介紹，接受交班醫師交辦的醫療工作。

三、對于急、危、重病患者，必須做好床前交接班。值班醫師應

將包急、危、重患者的病情和所有應處理事項，向接班醫師交待清楚，雙方進行責任交接班簽字，并注明日期和時間。

四、值班醫師負責病區各項臨時性醫療工作和患者臨時情況的處理，并作好急、危、重患者病情觀察及醫療措施的記錄。一線值班人員在診療活動中遇到困難或疑問時應及時請示二線值班醫師，二線值班醫師應及時指導處理。二線班醫師不能解決的困難，應請三線班醫師指導處理。遇有需經主管醫師協同處理的特殊問題時，主管醫師必須積極配合。遇有需要行政領導解決的問題時，應及時報告醫院總值班或醫務科。五、一、二線值班醫師夜間必須在值班室留宿，不得擅自離開工作崗位，遇到需要處理的情況時應立即前往診治。如有急診搶救、會診等需要離開病區時，必須向值班護士說明去向及聯系方法。三線值班醫師可住家中，但須留聯系方式，接到請求電話時應立即前往。

六、值班醫師不能“一崗雙責”，如即值班又坐門診、做手術等，急診手術除外，但在病區有急診處理事項時，應由備班進行及時處理。

七、每日晨會，值班醫師應將重點患者情況向病區醫護人員報告，并向主管醫師告知危重患者情況及尚待處理的問題。

十二、新技術準入制度

一、新技術應按國家有關規定辦理相關手續后方可實施。

二、實施者提出書面申請，填寫《開展新業務、新技術申請表》，提供理論依據和具體實施細則、結果及風險預測及對策，科主任審閱并簽字同意后報醫務科。

三、醫務科組織學術委員會專家進行論證，提出意見，報主管院長批準后方可開展實施。

四、新業務、新技術的實施須同患者簽署相應協議書，并應履行相應告知義務。

五、新業務、新技術實施過程中由醫務科負責組織專家進行階段性監控，及時組織會診和學術討論，解決實施過程中發現的一些較大的技術問題。日常管理工作由相應控制醫師和監測醫師完成。

六、新業務、新技術完成一定例數后，科室負責及時總結，并向醫務科提交總結報告，醫務科召開學術委員會會議，討論決定新業務、新技術的是否在臨床全面開展。

七、科室主任應直接參與新業務、新技術的開展，并作好科室新業務、新技術開展的組織實施工作，密切關注新項目實施中可能出現的各種意外情況，積極妥善處理，做好記錄。

十三、病情告知和簽字同意制度

一、醫患雙方享有平等法律地位，患者擁有知情權。為提高醫療服務質量，避免醫療糾紛，在醫療活動中，醫務人員有將病情及其相關內容和知識向患者告知的責任和義務。即讓患者明白：自己的病情；自己做何種檢查項目；如何選擇看病醫生；可能出現的醫療風險和影響自己病情轉化應注意的事項。讓患者知道：看病時應遵守醫院診療秩序和規章制度；看病時應尊重醫護人員診治權；自己進行特殊檢查和手術應該履行的簽字手續；發生醫療糾紛應當依法解決的相關程序。

二、醫務人員在履行告知責任和義務的同時，應注意執行《保護性醫療制度》，在特殊情況下（如患者精神極脆弱或身體情況極差時）應選擇恰當的時機和方式暫緩或委婉告知并嚴格保護患者隱私，以免對其治療和康復產生不良影響。

三、當患者本人失去行為能力或不具有行為能力時，醫務人員應向其家屬（或委托人）告知，視為患者個人獨立自主決定能力的延伸。

四、在某些情況下，醫務人員在履行告知責任和義務之后，還必須要求患者或其家屬在相關文件上簽字，以示確認。如《病危通知》、《死亡通知書》等。

五、患者在擁有知情權的同時，還擁有同意權。醫務人員在實施具有醫療風險，有可能給患者造成意外創傷或損害的醫療措施之前，在明確告知的前提下，必須征得患者或其家屬（或委托人）的同意并在有效醫學文書上簽字認可后方可執行。如手術、麻醉、輸血、特殊檢查、特殊治療等。

（一）臨床常用的此類醫學文書有：

1、手術同意書

（1）概念：在手術前，經管醫師向患者告知擬手術的相關情況，并由患者簽署同意手術的醫學文書。

（2）內容：術前診斷、手術名稱、術中或術后可能出現的并發癥、手術風險、患者簽名、醫師簽名等。

2、麻醉同意書

（1）概念：經管麻醉醫師在醫患雙方共同簽署《手術同意書》后，應與患者進行麻醉前談話，告知實施麻醉的相關情況，并由患者簽署同意麻醉的醫學文書。

（2）內容：患者姓名、性別、年齡、科別、床號、住院號、術前診斷、麻醉方式、手術名稱、麻醉可能發生的危險和意外及并發癥、所用藥物的不良反應、患者簽名、醫師簽名等。

3、輸血治療同意書

（1）概念：經管醫師在給患者實行輸血治療時，應向患者或其家屬告知輸血的目的、可能發生的輸血反應和經血液途徑感染疾病的可能性，由醫患雙方共同簽署輸血治療同意的醫學文書。

（2）內容：患者姓名、性別、年齡、病案號、科別、輸血目的、輸血史、輸血成分、臨床診斷、輸血前檢查、輸血時可能發生的主要疾病、受血者和醫師簽名等。

4、特殊檢查、特殊治療同意書

（1）概念：在實施特殊檢查、特殊治療前，經管醫師向患者告知特殊檢查、特殊治療的相關情況，并由患者簽署同意檢查、治療的醫學文書。

（2）內容：特殊檢查、特殊治療項目名稱、目的、可能出現的并發癥及風險、患者簽名、醫師簽名等。

（二）所謂特殊檢查，可能產生不良后果的檢查和治療。

1、有一定危險性，可能產生不良后果的檢查治療。

2、由于患者體質特殊或病情危重，可能對患者產生不良后果和危險的檢查治療。

3、臨床試驗性檢查和治療。

4、收費可能對患者造成較大經濟負擔的檢查和治療。

六、對于上述各類醫學簽字同意書，原則上應由患者本人簽署。如患者不具備完全民事行為能力時，應由其法定代理人簽字；患者因病無法簽字時，應由其近親屬簽字；無近親屬者，由其關系人簽字；為搶救患者，在法定代理人或近親屬、關系人無法及時簽字的情況下，可由患者所住科室科主任簽字并上報醫務科備案。如因實施保護性醫療措施不宜向患者說明情況的，應將有關情況通知患者近親屬，由其簽署同意書，并及時記錄。患者無近親屬或其近親屬無法簽署同意書的，由患者的法定代理人或關系人簽署同意書。

七、在患者知情同意的前提下，純粹技術性的決定一般應以醫務人員的意見為主，但涉及個人生活方式和觀念方面的問題應尊重患者的意愿。

八、負責病情告知和簽字同意的醫務人員必須是患者的經管醫生及手術、麻醉、檢查、治療或操作的具體實施者。告知時在執行、，保密性醫療制度》的基礎上，務必做到清楚明白、詳實準確，使患者及其家屬能夠充分理解后予以認可。

十四、醫療技術準入管理制度 根據醫院管理的要求，為了從根本上杜絕因醫療技術不規范而引起的醫療糾紛或醫療事故，最大限度地保障人民群眾的醫療安全，特制定醫療技術準入制度。

1、外科、骨外科、婦產科和五官科新開展的手術項目，不論手術的大小或是醫療技術含量的高低，都要向醫務科提出項目開展的書面申請，并詳細說明此項業務的技術含量、需要的技術支持，目前我院所具備的技術力量，當下患者的手術指癥和可能存在的風險情況。并要在此類手術的術前均開展討論，必要時可請其他科室醫生進行會診或參與。醫務科在全面了解具體情況后報院辦，經院辦討論決定后方可實施。手術項目不屬于我院新開展的，但患者的病情較特殊或是體質特殊或存在可能引發醫療糾紛的，也要求按以上制度執行。

2、各科新開展的非手術治療或是檢查項目，在具體實行前也要向醫務科提出申請。醫務科向科室負責人、具體經辦人進行了解，然后向分管業務的副院長匯報，然后予以答復。涉及到新開展的項目較為復雜者，必須提請院辦進行研究、討論和決定。

3、各科遇到急診手術或根據病情需要及時處臵的患者，如為我院從未開展的治療項目或是手術項目者，由接診醫生報科主任，是否及時處理或是轉院由科主任決定，然后報醫務科或是分管業務的副院長，必要時報院長。

五、公共衛生管理制度

（一）、疾病預防控制工作制度

1、傳染病報告制度（1）、報告病種：按《中華人民共和國傳染病防治法》規定的甲、50

第二篇：衛生院內部效能效能管理制度

衛生院提升內部效能優化服務管理制度

通過強化內部管理，加速效能建設，完善管理制度，規范工作流程，激發職工工作熱情，轉變工作作風，切實增強工作積極性、主動性，全面提升衛生院的服務品質。

一、內部效能制度

1、首問負責制：

（1）、服務對象到衛生院辦事或來電咨詢、投訴等有關事項時，首位接待或受理的工作人員為首問責任人，首問責任人應認真履行首問責任制

（2）、所需辦理的事項或咨詢的問題，屬于首問責任人職責范圍的，首問責任人應負責處理，并一次性告知相關的辦事程序及要求，能辦的事項應及時辦理，條件不符合或手續不齊全的，應耐心做好解釋、說明、指導工作

（3）、所需辦理的事項或所咨詢的問題，不屬于首問責任人職責范圍，但屬于本單位其它崗位或服務窗口職責范圍的，首問責任人要主動告知或直接引導服務對象到相關工作人員或服務窗口辦理，做到環環相扣、手手相接

（4）、所需辦理的事項或所咨詢的問題，不屬于本衛生院職責范圍的，首問責任人應熱情說明情況，盡可能告知具體承辦該業務的部門或所處位置，必要時做好協調聯絡工作

（5）、屬于舉報投訴的，首問責任人應告知或服務對象直接引導到投訴部門或崗位（6）、首問責任人代表本單位的形象，應禮貌熱情，文明用語，主動周到。不得使用“不知道”、“不清楚”、“不歸我管”等忌語，更不得以任何理由推諉、搪塞、拖延了事

（7）、嚴格實行責任追究制度。首問責任制的執行情況納入衛生院崗位績效考核管理辦法。對違反首問責任制的人員，一經發現或被群眾投訴，按有關規定處理

2、限時辦結制度：

（1）、對法律、法規、規章明確辦事時限的，要嚴格按規定的時限內辦結，盡量做出縮短時限承諾

（2）、對沒有規定辦事時限的，其時限根據實際情況，能提起完成的應盡量提前辦結

（3）、對能當場辦理的應立即給予辦理，不能當場辦理的，應明確告知辦理時限，不能辦理的要說明原因和理由，同時耐心做好解釋

（4）、對上級機關或領導批示文件必須按上級要求的辦理期限內辦結，對人民來信來訪或投訴件的辦理，能解決的當場解決，當日回復，一般情況下五個工作日回復，特殊情況十個工作日內回復，做出準確答復或匯報

（5）、對需要與其他部門聯辦或向其他部門移交的事務，有關責任科室或具辦人員應盡快聯系有關部門，共同協商提出辦事時限，并予以公布，告知有關方面和對象

3、院務公開制：

為推進效能建設，提高工作效率，主動接受社會監督，向社會和公眾公示衛生院主要服務內容、服務流程、服務標準等

(1)、醫療服務信息：醫院基本情況、診療科目、科室設置、人員安排、執業情況等

(2)、醫療服務價格信息：公開常規醫療服務項目價格、藥品價格等

(3)、增設醫療服務投訴信箱，開通投訴專用電話

4、一次性告知制：

一次性告知是指群眾來辦事或來電咨詢時，承辦人必須一次性告知其必備資料，辦理流程，受理科室或部門等相關信息。旨在規范服務行為，保證群眾合法權益，是群眾辦事少跑，少等時間，少耗精力。

要求：來電必接，有問必答，回答準確全面，用語標準，熱情主動。

二、職能科室工作守則

為加強職能科室建設，改進工作作風，提高辦事效率，履行承上啟下的職責，結合工作實質，制定了以下守則：

1、牢固樹立為一線服務的思想，經常深入業務科室調查了解情況，認真聽取醫護人員和病人的意見、建議，不斷改進工作。堅持實事求是，克服官僚主義和形式主義，對全院屬于自己工作范圍內的情況了如指掌

2、根據所擔負的任務和職責范圍，制定個人工作計劃，并按時按質按量完成

3、提高辦事效率。要堅守崗位，作風嚴謹，杜絕疏漏。對職責范圍內的例行工作要提前考慮，主動安排，按時完成。對一線科室提出的問題，要及時作出答復，能解決的盡快解決，需要請示報告的一般不超過一天，領導研究決定后及時反饋到科室

4、對領導交辦的任務，要按時完成，工作中遇到困難，要主動克服，如不能勝任應主動告知

5、圍繞衛生院管理和發展建設，積極提出合理化建議，當好領導的參謀和助手

6、科室內部要團結友愛，互相支持，科室之間要主動配合，上、下級之間要相互尊重，及時請示匯報，不越權辦事，不推諉

7、擔負后勤保障任務的工作人員，要努力完成全院后勤保障工作，確保醫院的正常運作

8、加強組織紀律性，自覺遵守醫院規章制度，樹立全局觀念

9、嚴格遵守、執行黨和國家各項廉政規定，秉公辦事，勤政廉潔，不以權謀私、損公肥私

10、帶動增強主人翁意識，發揚無私奉獻精神，辦事節儉，反對鋪張浪費

11、慎言守密，堅持黨性原則，反對自由主義，不傳播小道消息

三、醫德醫風管理機制

為優化服務，提升服務品質，對醫務人員的言行舉止制定規范標準：

（一）、文明用語：

1、問候語：你好！

2、迎送語：請慢走！您請！再見！

3、請托語：請稍候。請配合我們的工作。不必客氣。

4、致謝語：謝謝您的理解！謝謝您的配合！謝謝您的幫助！謝謝您的信任！

5、祝福語：祝您早日康復！

6、征詢語：您需要幫助嗎？您有什么困難嗎？有需要我們幫忙的嗎？這樣處理，您還有什么意見？您還有什么疑問嗎？您有什么建議嗎？

7、道歉語：對不起！很抱歉！請原諒！

應答語：是的。好的。沒關系。這是我們應該做的。很高興為您服務

（二）、服務忌語：

1、禁止使用個人忌諱的、無稱呼的語句

2、禁止使用有損形象、名譽的語句

3、禁止使用刺激性、攻擊性的語句

4、禁止使用語意不明、令人疑惑的語句

（三）、儀表行為規范

1、儀表端莊，舉止文明

2、按工作崗位要求著工作服上崗，著裝整潔規范

3、佩戴工作牌上崗（必須掛在前胸左上方）

4、儀容修飾得體（不濃妝艷抹，不留奇異發型）

（四）、行為規范

1、準時到崗，不提前離崗，不無故脫崗，不隨意串崗

2、接到急救指令，爭分奪秒，積極搶救

3、工作場所保持整齊清潔，窗門幾凈

4、上班不吃零食，不大聲喧嘩嬉笑，不玩電腦游戲，玩手機，不打牌，不賭博，不干私活

5、禮貌待人，態度誠懇，一視同仁，平等待患

6、有問必答，有求必應，幫危扶危，防病病患

7、嚴以律己，寬以待人，團結協作，相互支持

8、遵紀守法，廉潔奉公，不謀私利，行為規范

9、作風嚴謹，慎言守密，克已忍讓，風格高尚

10、鉆研技術，精益求精，刻苦學習，開拓創新

四、服務承諾

規范診療行為，提升服務品質，加強廉政建設，開展廉潔誠信服務承諾，承諾制適用于全院職工，在工作中自覺履行承諾：

1、禮貌接診，文明待人，熱情服務，態度和藹不推諉、訓斥、刁難病人

2、尊重患者選擇權、知情權和監督權

3、堅持首診負責制，對急、難、危、重患者優先就診，交費、檢查、取藥，需住院或轉院者給予積極協助

4、門診醫生按時出診，簡化就醫程序，為患者提供方便

5、嚴格執行國家規定收費標準，實行“一日清單制”

6、醫療服務中做到合理檢查、合理施治、合理用藥

7、禁止收取開藥、儀器、化驗、及其他醫學檢查等開單提成

8、不準通過介紹患者到其他單位檢查、治療或購買藥品、醫療器械等收取回扣或提成

9、謝絕患者及其家屬饋贈的現金、物品、宴請，如難以謝絕的，必須及時向衛生院領導報告

10、拒收醫療設備、器械、耗材、藥品、試劑等生產、銷售人員以各種形式給予的回扣，不以職務便利獲取不正當利益

五、加強制度建設，完善醫院人員職責、工作制度、管理制度 制度、職責完善后將整理成冊，發放到科室，同時進一步落實制度、職責的實施，規范醫院管理，工作流程，強化職工責任心。

六、效能責任追究 效能責任追究范圍：

1、對符合法律法規及制定規定的事項及各級黨委、政府的決定拖延不辦的

2、不認真抓落實，搞形式走過場，造成不良影響和后果的

3、對應公開的事項不公開或不及時、真實全面公開，搞無效公開，造成不良影響和后果的

4、對職責范圍內的作風問題和效能問題失察失管的

5、對職責范圍的辦事事項敷衍塞責、推諉扯皮的

6、工作效率低下，未能在規定的時限內辦理有關事項或作出明確答復，造成負面影響和后果的

7、工作作風粗暴、服務態度生硬，刁難、打擊、報復舉報人，造成不良影響的

8、不給好處不辦事和利用管理和審批職權吃、拿，收取利益的

9、參加由工作上利害關系支付高消費娛樂活動的

10、責任心不強，未能按時限完成崗位工作任務的

11、對不屬于本單位、科室職權范圍或不應由本院辦理的事項，不說明、不請示、不移送、置之不理，造成不良影響和后果的

12、對重大或突發事項、災難險情、安全責任事故不及時報告的

13、工作時間內擅離崗位或因故請假不委托有關人員代行辦理而貽誤管理服務對象辦事的

14、對上級機關效能投訴中心轉辦的投訴件以及職責范圍內的機關投訴不管理、不認真調查、故意拖延、隱瞞、不處理、不整改的

15、不履行或不正確履行職責，給管理服務對象造成延誤或造成損失的

16、對涉及效能責任的問題在調查、處理中弄虛作假的

17、對來文、來電、來函，未按規定簽收、登記、審核、提出擬辦意見，又未報請上級裁決，久拖不辦，造成不良影響和后果的

18、辦文辦事過程中遇有涉及其他部門職權的事項，協商不能取得一致，又未報請上級裁決，久拖不決，造成不良影響和后果的

19、不按規定使用公章；為嚴格執行文件管理規定，導致文件、檔案資料損毀或丟失的

20、其他違反內部管理規定而貽誤內部事務管理工作或造成經濟浪費、引起不良影響的

21、院務成員在分管工作上管理不到位，導致不良后果發生的 效能責任追究方式：

1、效能責任追究方式視情節分為：責成做出書面檢查，誡勉教育，效能告誡

2、對直接責任者，給予效能告誡處理；對負主要責任者應給予誡勉教育，經誡勉教育后仍未改正的，給予效能告誡處理

3、干擾、阻礙、不配合對其效能責任問題進行調查的，對投訴人、檢舉人刁難、報復的，要從重處理

4、如管理服務對象弄虛作假、不配合或出現意外、不可抗拒因素，致使工作人員無法做出正確判斷和履行職責，造成不良后果發生的，不追究工作人員的效能責任

5、凡被效能告誡一次的，當考核不能評為優秀檔次；同一年內被效能告誡兩次的定位基本稱職；被告誡三次的定位不稱職，并調整工作崗位；被調整工作崗位后，一年內再被效能告誡的應上報衛生局，按有關規定給予處罰

6、實施效能責任追究，必須堅持實事求是，有錯必糾，懲處與責任相適應，教育與懲處相結合的原則

7、效能責任追究，涉及法律、法規、規章和黨政紀律另有規定的，不以本辦法規定的方式代替法律、法規和黨政紀律責任追究的處理

第三篇：內部管理制度

西藏中材保險經紀有限公司

內部管理制度

前 言

為進一步規范保險經紀業務的管理，卓有成效地開展各項工作，依據《保險法》、《保險經紀機構管理規定》等有關法律法規，制定《西藏中材保險經紀有限公司內部管理規章制度(試行)》。本規定涉及公司內部的組織機構、人事、財務、業務管理、反洗錢控制等方面，營業部可依此規定，結合實際制定有關細則。本規定解釋權屬公司總經理室。

第一章 組織機構及崗位職責

一

公司組織結構如下圖：

二 崗位職責

（一）總經理職責 第一條 在董事會的領導下，實行總經理負責制，主持本公司全面工作，代表公司簽署有關文件。

第二條 充分發揮總經理室集體領導作用，認真貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策和保險法規；建立完善內部管理規章制度，協調各部門工作，推動各項工作正常運轉。

第三條 負責組織研究、制定公司業務發展中長期規劃和工作計劃，并組織和指導所屬單位加強經營管理，努力完成和超額完成任務。

第四條 加強本公司思想政治工作和職業道德教育，積極傳播企業文化，關心員工生活，努力營造團結進取，奮發向上的工作氛圍。

第五條 負責召集和主持總經理辦公會、業務分析會；適時分析形勢，掌握動態，解決工作中存在的問題，及時調整對策。

第六條 密切與保監機構、同業協會、保險公司等部門聯系，掌握信息，拓展思路，與時俱進，銳意進取；加強與同行業公司的交流，促進本公司健康發展。

（二）綜合部經理職責

第七條 加強政治、業務學習，認真貫徹執行黨和國家及保險行業法律、法規，不斷提高自身素質。第八條 負責績合部和協調公司各部門工作，參與政務，管好事務，當好公司領導的參謀。

第九條 協助領導做好主管機關、社會及有關機構的聯絡工作。

第十條 負責公司各類綜合性文件、報告、計劃的起草，以及公司發文審核和收文的擬辦意見。

第十一條 負責公司信息和來信、來訪工作。第十二條 負責公司印鑒和檔案管理工作。第十三條 負責公司的各項單證的管理工作。第十四條 負責公司后勤及車輛管理工作。第十五條 完成領導交辦的其他工作。

（三）人事部經理職責

第十六條 加強政治、業務學習，認真執行黨和國家及保險行業法律、法規，不斷提高自身素質。

第十七條 負責公司人事勞動管理，負責人力資源的開發和培訓及員工考勤。

第十八條 協助營業部對員工的招聘、考核、晉升、解聘等工作。第十九條 負責公司員工的思想教育和協助業務部對員工進行業務培訓工作。

第二十條 完成領導交辦的其他工作。

（四)財務部經理職責

第二十一條 加強政治、業務學習，認真貫徹執行黨和國家及保險行業法律、法規，不斷提高自身素質。

第二十二條 負責財務部工作，編制公司經營計劃并掌握計劃執行情況。

第二十三條 負責公司財務核算體系和財務預決算工作。第二十四條 負責公司保費收入、業務收入、手續費的管理工作。

第二十五條 負責公司機關費用的開支及會計核算工作。第二十六條 完成領導交辦的其他工作。

（五)業務部經理職責

第二十七條 加強政治、業務學習，認真執行黨和國家及保險行業法律、法規，不斷提高自身素質。

第二十八條 負責公司業務部工作，搞好市場調研分析，制定業務發展規劃和計劃。第二十九條 負責審核公司重大業務合同及協議。第三十條 協助營業部開展業務工作。

第三十一條 負責公司業務質量和服務質量的監督、分析、評定。

第三十二條 與人事部組織員工的培訓和考試。第三十三條 接待保戶的投訴和回訪客戶。第三十四條 完成領導交辦的其他工作。

（六)營業部經理職責

第三十五條 加強政治、業務學習，認真執行黨和國家及保險行業法律、法規，不斷提高自身素質。

第三十六條 負責營業部全面工作。根據公司《規章制度》完善內部管理細則并嚴格執行。

負責經營工作。按照公司下達的業務指標，制定計劃，分解落實任務；定期召開業務分析會，采取有力措施，確保完成或超額完成保費任務。

負責人員招聘。不斷強化培訓工作，建立一支業務精、公關強、守紀律、勇于進取的高素質隊伍。

負責保(客)戶投訴聯系。接待保(客)戶的來信、來訪和投訴。適時組織開展業務交流、勞動競賽和文娛活動，提高全員開展業務的積極性，豐富全員精神文化生活。

第三十七條 積極傳播企業文化，努力營造積極進取、團結一致、奮發向上的工作氛圍；加強全員思想政治工作，切實幫助解決員工實際困難。

三 部門職責

（一）綜合部職責

第一條 協助公司領導貫徹國家金融保險的法律、法規、政策，組織貫徹執行董事會的決議。

第二條 協助公司領導組織、協調各部門的工作，確保公司日常工作正常運轉。

第三條 代表公司領導監督、檢查各部門對公司各項工作計劃和領導指示的貫徹落實。

第四條 協助公司領導做好與主管機關、社會及有關機構的聯絡工作。

第五條 負責公司各類綜合性文件、報告、計劃的起草。第六條 負責審核公司發文文稿，對各種收文提出擬辦意見。

第七條 負責公司各種行政會議的組織、會務工作。第八條 負責管理公司文書檔案。

第九條 負責制定公司政務及行政管理方面的規章制度。第十條 負責公司的新聞發布和形象宣傳工作，組織推進企業文化建設。

第十一條 負責編寫公司信息及宣傳材料。

第十二條 負責公司辦公設備(電腦設備除外)低值易耗品的采購、管理。

第十三條 負責公司的各項單證的管理工作。第十四條 責公司的車輛管理及其它后勤工作。第十五條 負責公司重要客人的接待工作及來信來訪。第十六條 完成領導交辦的其它工作任務。

（二）人事部職責

第十七條 負責公司的人事勞動管理。根據公司的發展目標制定和實施人力資源發展規劃，不斷提高職工隊伍的整體素質。

第十八條 負責擬制公司機構設置和人員編制方案。第十九條 協助營業部對員工招聘、考核、續聘、解聘工作。

第二十條 負責機關員工的勞動考勤管理工作。第二十一條 負責員工的培訓教育工作，編制教育培訓計劃，并與業務部負責組織實施。

第二十二條 負責人事檔案管理和員工統計工作。第二十三條 負責員工的思想教育和行為規范，負責對違反勞動人事紀律員工的處理。

第二十四條 完成領導交辦的其他事項。

（三）財務部職責

第二十五條 負責會同有關部門編制公司經營計劃，包括保費收入、財務收支等計劃，并提出考核辦法，組織實施。

第二十六條 負責掌握計劃的執行情況，提出調整計劃的建議。

第二十七條 負責制定公司的財務會計、統計、審計制度，并監督實施。

第二十八條 負責編制公司固定資產投資計劃。第二十九條 負責建立公司的財務核算體系，按時完成財務預決算。

第三十條 負責公司保費收入、業務收入、手續費的管理工作。第三十一條 負責公司的財務分析和經營分析，及時向領導報告經營情況。

第三十二條 負責對公司機關行政費用的開支及會計核算。第三十三條 協助人事部門，做好公司財務人員的培訓工作。

第三十四條 完成領導交辦的其他任務。

（四）業務部職責

第三十五條 負責貫徹執行保監會有關業務政策，并監督實施。

第三十六條 編制公司中長期業務規劃及發展計劃。第三十七條 負責保險市場的調研分析，制定公司業務發展的規劃。

第三十八條 負責審核重大的代理合同及協議。第三十九條 負責組織代理人的培訓與資格考試工作。第四十條 負責公司業務質量和服務質量的監督、檢查、分析、評定。

第四十一條 接待保戶的投訴。

第四十二條 協助營業部制定業務管理細則。第四十三條 完成領導交辦的其他任務。

（五）營業部職責

第四十四條 分解落實業務下達的指標，保證全年任務的順利完成。

第四十五條 制定本部人員每月任務目標，并進行考核、評比，確保序時進度。

第四十六條 輔導新人開展業務，定期開展業務交流，解決開展業務中的疑難問題。

第四十七條 穩定骨干隊伍，積極培養人員的良好心態，化解心理壓力，營造奮發向上的工作氛圍。

第四十八條 安排人員參加各種培訓，不斷提高職業道德、業務水平和展業技能。

第四十九條 督促本部人員建立個人業務臺帳，準客戶檔案等。

第五十條 督促本部人員遵紀守法，遵守各種規章制度。第五十一條 加強憑證管理，對本部人員新領用的各種憑證進行登記、銷號，每周盤點一次。

第五十二條 經常進行市場調研，采取相應措施，推動代理業務發展。第五十三條 在工作、思想、生活上關心本部職工，使員工感受集體大家庭的溫暖。

第二章 部門規章制度

一 綜合部管理制度

（一）總 則

第一條 為了加強公司行政管理，理順公司內部關系，使公司各項工作規范化、制度化，提高辦事效率，特制定本制度。

第二條 制度包含日常辦事程序、文書處理、會議、保密、信息等政務方面和事務方面的內容。

（二）工作程序

第三條 下級對上一級負責，上一級的工作指令，下一級必須無條件執行，并在四小時內給予回復。

第四條 對上一級交辦的工作任務，超出本級或本部門權限，必須提出本級或本部門的意見，經本級或本部門領導簽字后，報請上一級做出決定。

第五條 公司經理接受下一級的請示后，由總經理根據職責權限做出相應的決定，或決定是否報董事會批準或經總經理辦公會研究通過。第六條 文件如需有關部門會簽，應會簽后交有關領導批示或簽發。

（三）公文處理

第七條 公文處理必須做到準確、及時、安全。公文由辦公室統一收發分辦、傳遞、用印、立卷和歸檔。公文處理必須嚴格執行有關保密規定。

第八條 公司各部門要有人員保管公文工作，保證公文安全。

第九條 公文必須經過發文單位負責人簽發。以公司名義行文的公文，一般可由主管副總經理簽發，涉及全局性的公文由總經理簽發。經領導人簽發的文稿，如必須改動，應報簽發人同意。

第十條 繕印的一切公文需有簽署，符合格式，字跡清楚，整潔美觀，校對無誤，份數準確，校對人應在文稿上簽名。

第十一條 對于不符合要求的公文，印章管理人可不予蓋章。

第十二條 封發公文時要對公文進行檢查，防止差錯。第十三條 公文辦完后，應根據立卷、歸檔的有關規定，及時將公文定稿、正本和有關材料整理立卷。幾個單位的聯合發文，由主辦單位立卷。

第十四條 立卷公文，應按規定向檔案部門移交。個人不得保存應存檔的公文。

（四）檔 案

第十五條 檔案是指公司在開展保險業務活動和行政管理工作中的有保存價值的

各種文件、保單、傳真、單證、報表、賬冊、照片、軟盤等不同形式或載體的

文件材料。檔案包括文書檔案、保險檔案、會計檔案、審計檔案、聲像

檔案等，它們是公司保險業務和管理工作的真實記錄和原始憑證。

第十六條 各部門應把在保險業務活動和各項管理工作中形成的、辦理完畢的、有

保存價值和可以利用的各種文件材料，及時收集、整理、立卷、歸檔。

第十七條 檔案工作基本任務： l、按照檔案工作的規章制度嚴格管理檔案。

2、負責接收、整理、分類、鑒定、統計、保管本公司的各類檔案和有關資料。

3、積極開展檔案的提供利用工作。

4、負責編輯各種檔案資料。

第十八條 檔案利用者要負責所借閱檔案的安全和保密，不得泄密、遺失、污損、嚴禁剪裁、涂改、篡改檔案。要遵守檔案借閱制度，履行檔案借閱和歸還手續，未經準許，不得轉借檔案。

第十九條 對超過保管期限的檔案要進行鑒定。對超過保管期限的、已失去保存價值的檔案提出存毀意見。對確定銷毀的檔案，要登記造冊，經主管領導審查批準后予以銷毀。銷毀檔案時，必須有兩人監銷，監銷人員應在銷毀單上簽字。

二 財務部管理制度

（一）總 則

第一條 為了適應保險代理業務發展的需要，規范公司的財務行為，加強財務管。理和經營核算，根據國家《會計法》和《企業財務準則》、《保險公司財務制度》制定本制度。第二條 公司實行統一核算自負盈虧并照章納稅的財務體制。

第三條 公司財務支出實行一支筆審批的領導負責制，嚴禁多頭審批和亂開支的口子。

第四條 財務收支實行計劃管理，財務部門必須認真做好收支預測、控制、分析 的工作。

（二）財務收支計劃

第五條 財務收支計劃根據代理業務發展計劃和其他計劃，按照實事求是和積極、穩妥的原則進行編制。

第六條 公司向董事會報財務收支計劃的時間為計劃的元月二十日以前。

第七條 財務收支計劃經經理審核和綜合平衡并報董事會批準執行。

第八條 財務收支計劃的具體內容每年另行規定。

（三）銀行帳戶管理

第九條 一切業務收支必須在按規定開立的賬戶中核算，嚴禁公款私存和設立小金庫搞帳外經營。‘ 第十條 收到外單位的轉帳支票，必須在18小時以內交開戶行托收，逢節假日必須在休假前交開戶行托收。

第十一條 遵守銀行結算紀律，除合理的現金庫存外，現金收入要及時送存銀行，不得坐支。嚴禁出租、出借賬戶。

第十二條 堅持及時與銀行對帳，每月月終要向開戶銀行索取對賬單，做出“銀行存款余額調節表”。

（四）資本金和負債管理

第十三條 本公司屬股份有限公司，資本金根據國家有關規定和本公司章程規定募集，對實收資本依法享有經營權，資本金由公司統一管理和使用。

第十四條 公司根據業務發展狀況，經股東會決定，向保險監管機關申請變更注冊資本。

第十五條 公司負債均按發生額計價，公司以負債形式籌集資金，應按國家規定的適用利率和付費標準支付利息和費用。

（五）資產的管理

第十六條 固定資產

1、固定資產包括使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械運輸工具和其他與經營有關的設備等，不屬于經營中主要設備的物品，單位價值在2，000元以上，并且使用期限超過2年的，也作為固定資產。

2、固定資產的計價根據《會計核算實施細則》規定辦理。

3、固定資產折舊采用平均年限法，凈殘值率為3％，分類折舊年限和年折舊率如下：

固定資產 分類折舊年限 年折舊率％(1)房屋及建筑物 35 28 房屋 6 16.2 簡易房 20 4.9 建筑物 6 16.2(2)交通工具 6 16.2(3)電子設備 6 32.3(4)通訊設備 6 16.2(5)電器設備 6 16.2(6)其他 6 16.2

4、汽車等單價在5萬元以上的固定資產的報廢，以及其他固定資產的盤虧和提前報廢，由公司報董事會批準后進行處理。

第十七條 低值易耗品 低值易耗品指不夠固定資產標準但單位價值在2000元(不含)以下的物品。

第十八條 遞延資產

l、遞延資產指開辦費、攤銷期限在一年以上(不含)的固定資產大修理支出、經營性租賃固定資產的裝修、改良支出及攤銷期限在一年以上的其他待攤費用。

2、開辦費自公司營業之日起，分期攤入成本，攤銷期不超過5年；經營性租賃固定資產的裝修、改良支出按租用年限平均攤入成本；固定資產大修理支出在大修理間隔期內平均攤銷。

3、經營性租賃大資產的裝修、改良購置費用在lO萬元(含)以上的項目，需公司報董事會批準，未經審批不能進行。

（六）代理保費收入的管理

第十八條 保費收入指公司按規定向投保人收取的保險費及儲金折算的利息。儲金折算利息是指在會計期末，按本期儲金平均余額和國家規定的適用利率計算的利息。

第十九條 公司在向投保人代理收入保費時，必須按實收金額向投保人開具保費收據，收取儲金不得向投保人開具保費收據。

第二十一條 保費收據按以下規定管理：

1、保費收據由保險公司設計，使用單位從綜合部領用，經財務部蓋章方可使用。

2、保費收據一律由專人管理，按順序號套寫填開后交出納員收款。保費收據不得交由業務人員填開。

3、出納員在收妥款項后，將發票聯交投保人，將收回聯全額做代理保費收帳。

4、專管人員要對保費收據的領取、使用、上繳情況按《保費收據使用情況登記薄》的要素進行詳細登記。

5、保費收據存根聯和作廢收據全套必須交回綜合部存檔，各單位不得自行處理。

（七）成本和費用的管理

第二十二條 手續費支出

1、手續費指辦理保險業務過程中支付給代理單位和個人的報酬。

2、手續費的具體比例由業務部門按照代辦工作范圍和程度及險種確定。

3、支付手續費要有代辦單位或個人在手續費支付單上蓋章或簽字。

第二十三條 業務宣傳費

1、宣傳費是指開展業務宣傳活動所支付的費用，包括廣告費、宣傳材料

印刷費、宣傳品的購置費。

2、宣傳費按當年營業收入的6％控制使用。

3、公司要加強宣傳品的管理，建立宣傳品的購置、領用、登記管理制度。

第二十四條 業務招待費

1、業務招待費是指企業為業務經營的合理需要而支付的業務交際費用。

2、業務招待費按不超過當年營業收入的3％控制使用。

第二十五條 業務管理費 ’

業務管理費包括：郵電費、差旅費、會議費、水電費、租賃費、修理費、保險費、公雜費、咨詢費、審計費、綠化費、宣教費、資產攤銷、職工工資、職工福利費、教育經費、勞動保險費、勞動保護費、車船使用費、銀行結算費、取暖降溫費、安全防衛費、訴訟費、公正費、電子設備運轉費、低值易耗品攤銷、印花費、房產費、同業公會會費、學會會費、其他。

（八）財務報告

第二十六條 財務報告包括財務報表和財務情況說明書。第二十七條 財務報表的表式、報送時間按《會計核算實施細則》規定辦理。

第二十八條 財務情況說明書包括以下內容：

1、資產負債總值、增(減)量、結構、質量、增減變動原因。

2、各項收入、成本、費用增減變動及原因。

3、利潤實現、稅金交納情況。

4、對本期和下期財務狀況發生重大影響的事項。

5、重要賠案情況。

第二十九條 主要財務指標

1、負債經營率：負債總額／所有者權益*100％

2、資產負債率：負債總額／資產總額*100％

3、賠付率=(本年賠款支出／本年代理保費)*100％

4、費用率：(本年營業費用／本年營業收入)*100％

第三十條 財務情況說明書于每月終了后的10日內報總經理室。

三 業務部管理制度

（一）總 則 第一條 為規范公司保險代理業務開展，按照保監會批準的經營范圍積極從事業務活動，特制定本制度。

第二條 本制度為公司保險代理業務管理的基本準則，各營業部在從事保險代理業務活動中必須遵守本制度。

（二）承保業務管理

第三條 承保工作必須嚴格遵守下列原則：

l、可保利益原則。即被保險人必須對保險財產具有可保利益，無可保利益的財產不得承保。

2、風險評估原則。展業人員必須對投保財產認真進行風險評估，對于風險系數超過規定，處于危險狀態的財產不得承保。

3、如實告知原則。展業人員必須就投保單所列明事項逐一詢問客戶，客戶須如實回答。不能帶病投保。投保人必須簽名(蓋章)。

4、按照保險公司的承保要求進行承保。

第四條 展業人員必須勝任本職工作，達到從事保險中介服務所要求的素質，對于新展業人員在上崗前必須進行嚴格的業務培訓，經考核合格領取《代理人資格證》后，方可單獨上崗。

第五條 展業宣傳

1、展業人員必須持有工作證、身份證、展業證等證件進行宣傳。

2、展業人員必須帶有條款等有關業務資料，有理有據，實事求是地進行公關展業宣傳，不得搞虛假、欺騙。

3、展業宣傳必須圍繞條款進行解釋，不得偏離、曲解。

4、不得運用不正當方式、手段進行展業。

第六條 檢驗標的

展業對象有投保意向后，要按下列規定進行標的查驗：

1、標的坐落的具體位置及相關情況。

2、安全設施、安全保護和安全行駛等情況。

3、經營管理及近期損失情況。

4、進行風險評估。

5、遵照保險公司的核保要求進行標的核保。

6、投保人身保險必須查實年齡、疾病等情況，并根據公司要求決定是否體檢。

第七條 業務洽談

1、業務洽談時必須先請投保人詳細閱讀保險條款；

2、展業人員必須認真、準確地回答投保人提出的詢問；

3、確定保險范圍、保險責任、保險金額、費率保費、繳費方式、繳費期限；

4、其他應該確定的有關事項。第八條 收繳保費

1、簽發保單的同時，原則上要一次繳清保費，不得延期。

2、按照保險公司規定，對于需要體檢的年齡段或大額保單的客戶，要先進行體檢，后收取保險費。

3、對于簽單后而未收取保費的，出險后不負賠償責任。第九條 保單批改

1、批改保單必須被保險人的書面申請，而且申請理由必須成立；

2、代理人員應積極協助客戶到保險公司按規定辦理保單批改。

第十條 無賠款優待

1、無賠款優待見限于車險。

2、無賠款優待按保險公司的統一規定執行，不得提前支付，更不得截留、挪用。第十一條 代理中介公司可以協助保險公司進行勘查，理賠。

（三）其他事項

第十二條 業務專用章由業務內勤專人保管使用，不得委托他人代管、代用。

第十三條 代理人員要遵守職業道德，嚴守公司的秘密，不能搞虛假欺騙宣傳，不能有吃、拿、卡、要等勒索保戶行為，更不能擅自撕毀或丟棄保證。

第三章 內部風險控制與反洗錢規定

一 總 則

第一條 為做好反洗錢工作，促進公司健康持續發展，根據反洗錢法、保險法和中國保監委反洗錢辦法等法律法規制定本實施規定。

第二條 公司設立法務工作室，依據法律法規和公司股東會授權，履行本公司反洗錢工作職責。

第三條 本規定適用于公司各部門，各部門可依據本規定制定具體實施辦法細則。

二 監管機構及職責 第四條 法務室負責反洗錢工作的組織領導和監督查處工作，履行下列職責：

1、制定反洗錢工作措施、計劃和規章；

2、對公司業務部門的業務進行反洗錢審查和監督檢查；

3、組織反洗錢培訓和宣傳教育；

4、對本公司部門和員工違反反洗錢規定的行為進行查處。第五條 營業部負責反洗錢工作的具體組織實施和資金準入的審查，履行下列職責：

1、按公司反洗錢規定，組織業務操作人員培訓學習；

2、對出入本公司保險交易的大額資金進行實名詳細記錄登記和審核報告；

3、對客戶身份進行識別，做到資料真實、完整，記錄清晰，保存完好；

4、交易資金內控流轉程序規范；

5、配備崗位和人員，落實部門分管責任；

6、開展業務電子信息網絡系統符合反洗錢功能和保密要求；

7、及時發現和報告可疑業務交易；

8、公司定期進行內部業務審計，包括經濟指標和工作程序、業務手續規范程度、法律法規和制度規章執行情況等內容；

9、接受和配合內部、外部法定部門有關涉嫌洗錢活動的行政、司法調查；

10、其他反洗錢工作職責。

三 違規查處

第六條 公司業務人員發生下列情形之一，由部門負責人進行約談警告：

1、開展業務手續資料不完整；

2、識別客戶身份不清晰；

3、客戶交易資金來源審查程序不規范；

4、公司規章和法律法規規定的其他情形

第七條 公司業務人員發生下列情形之一，由公司人事部門進行免職、辭退或移送司法部門處理：

1、內外串通，故意放松反洗錢審查；

2、涉嫌直接從事洗錢或配合他人洗錢；

3、被保監部門通報或司法機關查處；

4、違反反洗錢規定，給公司造成重大經濟損失或惡劣影響；

5、部門負責人和分管領導疏于管理，工作不力，被公司或主管部門通報。

第四章 附 則

第一條 公司主要業務范圍：投保策劃和代辦保險手續、輔助保險損失勘查和理（索）賠；開展保險與風險管理咨詢；開展再保險經紀業務服務；以及保監會批準的其他業務；

第二條 本規格自公布之日起執行； 第三條 本規定由公司總經理室負責解釋。

西藏中材保險經紀有限公司 二O一六年七月二十日

第四篇：內部管理制度

河南派普工程建設有限公司 通許新農村改造項目部

項 目 內 部 管 理 制 度

為了對本工程進行安全、信息、合同管理，對工程質量、投資、進度有效控制，便于組織協調工作，本著成本最低化，利潤最大化，事事有人管，人人都管事的原則，分工明確，權責到位，務實求真，記錄在案的方針，特制定本項目管理制度。項目經理職責

1、遵照國家施工規范，工程質量和安全生產檢驗評定標準，以及河南地區有關規定和制度，按設計要求負責工程總的組織和領導，并做好協調工作。

2、對工程質量，安全生產，勞動保護，經濟效益，工程進度承擔全面的責任。

3、負責組織和健全本單位的工程質量保證體系，安全生產保證體系和防火體系，確保和支持質安人員履行責任范圍內的各項工作。堅持質量、安全第一，處理好質量、安全問題，確保環境衛生，創建施工現場標準化管理合格工地。

4、服從上級主管部門對質量、安全、財務、衛生的監督檢查，并接受業務指導，負責落實整改事項；貫徹落實公司的各項管理制度和規定。

5、負責對業務技術干部的管理使用，監督檢查他們的工作質量和效率，組織對業務技術骨干和工人的培訓和教育，不斷提高隊伍的思想覺悟、職業道德、安全意識、技術素質和管理水平。

6、負責經濟分配，提倡集體研究，增強透明度，做到正確處理國家、集體、個人三者之間的利益，對職工分配貫徹“按勞取酬”的原則，2

并與質量、安全緊密掛鉤，關心職工生活勞動保護，做到不斷改進職工生活和勞動條件。

7、負責領導并做好IS09002系列質量體系的工作。

項目現場技術負責人職責

1、貫徹執行政府的建設法規和政策，制定健全項目的各項管理制度，并負責實施。

2、加強項目部管理，負責項目部管理人員的精神文明建設，不斷提高全體管理人員的素質，做好定期檢查考核工作。

3、組織調查了解施工條件，包括合同條件，現場條件和法規條件，主持組織施工組織設計的編制和審批，實施。

4、負責施工項目的質量、安全、文明施工管理工作，定期召開施工會議協調施工過程中各協作參建單位及各工種的施工關系，搞總結布置工作，有效的控制施工進度和施工質量，安全，確保按計劃或按合同工期完成施工任務。

5、搞好施工現場、臨近居民及單位之間的公共關系，限制和克服建設公害及環境污染，樹立企業文明形象，加強與甲方代表和駐現場監理工程師的聯絡。

6、負責項目的標準化管理工作，制訂各項保證措施，并組織落實、督查。

7、及時組織有關人員學習和審查圖紙，參加設計交底，明確施工范圍和質量要求，認真做好圖紙修改、設計變更等的記錄和簽證，及時辦理因此而引起的增減帳手續。

8、根據項目施工情況，制定月度工作目標計劃，報領導審批，并組

織實施落實，確保目標計劃的實現。

9、協助并領導做好有關IS09902系列體系的工作。

施工員職責

1、遵照國家和河南地區頒發的規范、標準的規定，以及設計要求，結合工地現場和本公司實際情況，負責編制單位工程的施工組織設計，經審批后貫徹實施。

2、對負責施工的工程質量，安全生產，勞動保護，工期等負有技術責任，負責組織熟悉圖紙，統一歸納問題，做好圖紙會審前的準備及會審紀要的整理簽證工作。

3、在整個施工過程中，嚴格執行各項專業技術標準及施工驗收規范和質量檢驗評定標準的有關規定。

4、負責工程安全技術交底，并負責對采用新技術，新材料，新工藝應用的技術攻關和技術交底。

5、負責對工程材料，構件等的數量規格、型號、質量的檢查和驗收工作，以及砼、砂漿試配工作。

6、負責單位工程的測量定位、找平放線工作，負責技術復核，組織隱蔽工程驗收，分部分項評定，負責整理并向資料員提供施工技術資料，施工總結及竣工圖。

7、參加質量檢查活動和技術會議，以及各階段工程驗收工作，負責處理質量事故，對重大質量事故做到及時上報，協同有關部門及時處理。

8、編制各階段施工進度計劃，制定相應的技術措施，組織有關人員 4

按計劃達到施工目標。

9、協助做好IS9002系列質量體系貫標認證工作。

質檢員職責

1、嚴格遵照國家和河南地區頒發的施工規范，工程質量檢驗評定標準和有關規定。履行工程質量監督職責，根據設計圖紙的要求及施工組織設計的質量保證措施，負責制定和執行工程進度計劃。

2、負責對進場材料、構件、成品、半成品、設備、器材、以及現場制做的砼，砂漿、預制構件等的質量監督（包括對質保試驗資料）和驗收工作，對劣質產品有權要求退換。

3、協同施工員進行定位放線及復查工作，確保工程質量。

4、負責對分部分項工程的檢測評定，對不合格項目有權責令其返工整改，整改完畢，經驗收合格后方可進行下道工序施工。

5、負責對班組、個人所完成工程的驗收。對質量低劣的工程，經指出屢教不改者，有權按規定處罰。

6、負責對職工進行質量控制和職業道德教育。深入現場，及時反映質量動態，找出原因，提出改進質量的措施，參加質量事故的處理。

7、參加上級組織的質量檢查活動，負責監督整改事項的實施，參加隱蔽工程驗收、中間驗收、竣工驗收等工作，負責整理并向資料員提供質量檢驗評定資料。并對現場文明施工的有關規定進行落實檢查。

8、協助做好IS09002系列質量體系里的有關工作。

資料員職責

1、嚴格遵守開封市有關施工技術資料的管理規定。

2、協助施工員進行施工組織設計的編制和貫徹實施。

3、對本工地施工的工程，負有真實，及時，完整地編制技術資料的責任。

4、負責向技術員，質檢員等有關人員講解表格的填寫內容和要求，以及做好協助工作。

5、負責收集及審查各種資料，對不符合要求和缺少的資料通知有關人員及時補上。

6、負責竣工資料的整理，分冊，匯總和裝訂工作。

7、認真做好IS09002系列貫標資料。

8、接受有關部門對資料的審查，改正存在的缺點。

9、協助施工員進行測量放線，定位工作。

預算員職責

1、熟悉掌握開封市建筑工程和安裝工程的預算定額和有關預決算編制的規定，掌握材料價格，市場動態，熟悉國家和開封有關統計法、統計報表制度及本公司規定。

2、負有對本工程的生產計劃，成本核算，提供控制依據的責任。

3、負責向材料員提供預算材料的數據。

4、按時編制施工預算和施工圖預算，做好材料分析，給有關部門和財務核算員提供有關數據。

5、負責核實每月完成的工程量，編制月度工程決算。

6、按上級規定的統計項目指標，計算方法，統計范圍，報送日期等要求，及時報送有關單位審核。

7、經常深入現場，熟悉工程施工情況，掌握及收集各種變更資料，及時做好工程決算的有關工作。

8、及時向有關人員提供月度完成產值，勞動生產率等信息。

安全員職責（樓號專職技術負責人兼管）

1、嚴格遵照國家和河南地區頒發的安全生產方針、政策、法規、標準、以及勞動保護規定辦事。

2、對本工地安全生產員有監督保障責任，并以身作則，模范遵守有關安全生產的制度和規定。

3、負責對職工進行定期和不定期安全教育，做好公司、工地、班組（或工種）三級教育，記錄和登記簽證工作。

4、參加審查施工組織設計（施工方案）中有關安全生產部分，并提出合理意見。

5、對不具備安全生產的設備，設施，有權責令停止使用。

6、每天檢查施工現場的安全生產情況，指出和幫助解決事故隱患，及時反映安全生產動態，提出改進措施。負責向資料員提供安全資料。

7、對違章指揮，違章操作以及不遵守安全管理制度和規定的班組、職工、有權責令改正或停工整改，對屢教不改或造成直接經濟損失的處以罰款。

8、對項目中安全方面存在的問題及狀況及時或定期向項目經理匯報。

9、負責對公司中，項目部安全管理和場容場貌管理制度的逐項落實，實施。

材料員職責

1、認真執行安全生產的規章制度和防火規定。

2、根據施工組識設計和材料預算制度實施采購計劃，確保工程進度。

3、熟悉圖紙，對建筑材料做到心中有數，進料應和進度同步。

4、對所購材料、構件、設備的質量、規格、型號必須符合設計要求。由于采購、保管原因而影響工程質量或造成質量安全事故，應承擔經濟、法律責任。及時向資料員提供材料合格證等有關資料。

5、負責建立材料管理制度，做到分類保管，對易燃易爆物品隔離存放，嚴防安全事故發生，嚴格對進出料管理，建立材料臺賬。

6、負責組織倉庫值勤，設置防火防盜設施，禁止在倉庫內吸煙聚會娛樂。

7、按規定及時采購、發放勞保用品。

8、施工用材料、工具應簽發領料單，憑單發料，由領料人簽認，材料拿出工地必須經項目經理簽發。

9、協助做好IS09002系列質量體系里的有關工作。

辦 公 制 度

1、準時上下班，不遲到，不早退。有事外出要請假。

2、辦公室內禁止大聲喧嘩，商討問題以不影響他人工作為原則，盡量不在辦公室會客。

3、經常保持辦公室整潔，無關物品不準放在辦公室內，辦公桌上的圖紙或資料放置要整齊，看完報紙隨即把報夾掛回報架上，不準隨

便亂丟紙屑和果殼。

4、職工不能進辦公室玩耍，更不得任意翻閱圖紙和資料或開動抽屜。

5、本項目部決定于每月召開一次本月工作總結及下月進度計劃、質量、安全等工作會議，參加會議人員不得缺席，若有特殊情況，應提前請假，否則將處50-100元罰款。

項目財務管理制度

為了加強對項目財會的管理，特制訂本制度：

1、熟悉掌握鄭州市有關財會方面的規定，嚴格財會制度。

2、及時上報有關表冊，做好財務核算工作。

3、對有關表冊及財務核算，要認真細致，不出差錯。

4、對工資的發放和支票的領取，要按管理制度及發放規定，嚴格做好有關手續，如手續不全，不予發放。

5、支票使用應填寫審批單，交領導審批后交財務開票據，交回公司前須經領導簽字方能入帳。

6、每次支票回單上交公司前，必須與倉庫收料員核對進貨情況，審查進貨數量及單價，及時發現處理有關問題。

7、掌握資金情況，每月向建設方催收應付工程款。

8、做好資金和票據等的存放工作。

財會員職責

1、熟悉掌握河南省有關財會方面的規定，嚴格財會制度。

2、認真協且項目經理做好財務核算工作。

3、及時上報有關表冊和發放工資，并做好資金的保存工作。

4、對有關表冊及財務核算，要認真細致，不出差錯。

5、對工資的發放及支票的領用，要嚴格做好有關手續，如手續不齊，不予發放。

6、接受有關部門對服務的檢查，及時改進存在的問題。

7、每次支票回單上交公司前，必須與倉因收料員核對進貨情況，審查進貨。

倉庫保管制度

1、材料器具入庫憑“進料單”和驗收合格后，建立材料臺賬。

2、入庫材料應分類分面堆放整齊，并標上標簽，對易燃易爆物品作專地隔離存放。

3、領取材料器具，必須經過出料登記，方可領取。

4、器材收回后必須經過驗收，若發現有損壞現象的，根據損壞程度的輕重和器材單價，給予適當的賠償。

5、倉庫存保管員必須堅守崗位，設置防盜設施，禁止在倉庫內吸煙，聚會娛樂。

6、負責及時發放勞保防護用品，領取數量需經安全員簽字核實后方可發放。

7、每月盤存、核對材料庫存表況向上報領導。

材料入庫存制度

1、施工當中所需的一切器材、材料進入現場，倉庫保管員必須先憑采購員提供的 “進料單”入庫。

2、所進入現場的器具材料，先由工地質檢員及監理對其質量進行驗 10

收確認簽字后，再由倉庫保管負責清點，對數量不符或質量不合格者有權拒收。

3、經驗收合格后，對器具材料的進場日期、規格、型號、數量、單價等進行分類登記，上冊備檔。

4、入庫的材料，分類堆放整齊，并掛上標簽。

5、在器具或材料未用盡前，需繼續使用的，應及時向負責材料的人員提供情況，以便及時準備采購，以免脫節。

器材領取制度

1、施工現場所需的器材，領取人必須先填寫“器材領用單”。

2、器材保管員應根據“領用單”所填寫的規格、型號、數量及時付給領取人，“領用單”應由器材保管員妥善保管，待器材收回后廢除。

3、器材領取后，使用人應以熱愛集體財產為原則，慎重使用，保管，并做到及時交還，以便調劑使用。

4、使用人若損壞器材或丟失，應及時向保管員匯報，并賠償損失。

集體宿舍制度

為加強職工宿舍管理，以促進文明工地創建活動，確保職工有一個文明衛生的生活環境，特制訂如下條例：

一、集體宿舍采用“寢室長”負責制，寢室長負責寢室內的日常管理事務，每天安排值日人員對宿舍進行清理、打掃。

二、所有施工人員均應注意公共環境衛生，嚴禁隨地大小便，嚴禁亂倒剩飯、剩菜、垃圾，保持室內整潔，不亂涂、亂畫，愛護公共 11

財物，如有違反給予10-100元的經濟處罰。

三、工地內嚴禁用麻將牌、撲克牌等進行賭博或變相賭博，一經發現除沒收賭具、賭金外，另每人次處以50-100元的罰款。

四、宿舍內嚴禁私拉亂接電線，如發現在一個燈頭上亂扯罰款10元，使用家用電器須經項目部批準，否則除發現沒收外，每千瓦處以150元的罰款。

三、嚴禁躺在床上吸煙，如有發現每人次處以10元罰款。

四、職工家屬、親戚來探親一律不得留宿于工地，非本處職工不得在集體宿舍過夜，違者罰款10-100元。

五、宿舍個人物品應妥善保管，如發現偷盜行為，除就地經濟處罰外，另送交執法機關處理。

六、除夜間加班外，晚間宿舍熄燈時間不得超過11點。

七、職工之間要團結友愛，互相理解，互相幫助。工地內嚴禁打架斗毆，凡參與者不論是非均罰款300-1000元。

八、制訂文明寢室評比方法，每半月由項目部組織進行一次評比，評出的文明寢室除張掛流動優勝紅旗外，每次給予50-100元的獎勵。

門衛文明衛生管理制度

門房是工地聯系外界、體現文明形象的窗口，為加強文明衛生管理，特制訂以下制度。

1、門房間人員要勤于打掃，時刻保持地面、桌面整潔。

2、門房內各種物品要堆放整齊、衣帽、保安器材掛放要成線。

3、門房內禁止吸煙，值班人員值班期間不準磕瓜子、吃其它零食。

4、接待來客要熱情周到，認真執行人員探訪有關規定。

5、夜間值班人員要勤于巡視，不許在門房內打瞌睡。

6、每月項目部派人對門衛有關情況進行檢查，并按有關制度進行獎懲。

7、對門衛衛生包干區要打掃干凈，及大門附近的衛生工作。

辦公室文明衛生管制制度

為加強文明衛生管理，創造一個文明有序的辦公環境，特制訂以下制度。

1、辦公室人員應嚴格遵守辦公紀律、不遲到、不早退，短時外出留言說明去向，請假按有關規定辦理請假手續。

2、辦公室禁止吸煙和做其它與工作無關的事情。

3、辦公室人員按值日輪流表輪流值勤，每天打好開水，清掃地面，擦拭門窗玻璃，做到窗明地凈。

4、辦公人員上班一律帶胸卡、圖紙、文件等閱后要收攏整齊。

項目辦公用品、財產管理制度

為了加強對項目辦公用品及財產的管理，特制訂本制度：

1、全體人員必須要愛護項目辦公用品和財產。

2、對有意損壞辦公用品和財產者，要進行處罰。

3、實行項目辦公用品和財產（包括檢測工具），誰使用誰負責的原則，損壞或遺失要追究其責任。

4、辦公用品、財產不得挪用和移宿舍使用，一經發現處以50-1000元的罰款。

5、購置辦公用品及財產，必須由領導簽字同意，方能購置。

6、項目負責人要做好對所有辦公用品和財產的登記手續，并把登記表存檔在資料中，以便備查。

請 假 制 度

為嚴格隊紀隊規，保證工作正常秩序，掌握施工進度，提高工作效率，根據本項目部實際情況，特制定本制度：

1、本項目部所有管理人員，職工應本著為公著想的思想，請假必須根據施工進度，服從項目部統一安排，原則上每人每月有三天假期，視實際情況而定。

2、因公出差，事假等均應履行手續，管理人員必須由項目經理同意，班組職工必須由班組長同意，方可安排出差或休假，財務憑手續考勤，未經領導同意擅自休假出差者作曠工或離崗處理。

3、項目部根據請假人員請假事因性質的輕重，給予考慮按排，有急事的職工給予優惠安排，一般請假作統一安排。

第五篇：內部管理制度

內部管理制度15篇

內部管理制度1

為保障社會保險工作的順利開展，加強社會保險基金的管理，根據國家財務會計法規和上級有關社會保險基金管理規定，結臺我區社保工作實際，特制定本管理制度：

一、遵守《會計法》和《會計基礎工作規范》，認真執行國家財經政策、財經紀律和養老、失業、醫療保險財務會計制度，管號社會保險基金，加強保險基金活動的會計核算和監管。

二，嚴格遵守社會保險基金“專款專用，專戶儲存”的原則。任何單位和個人不得挪用。基金的籌集不得任意擴大或減少統籌項目收繳比例和金額，要及時收繳、儲存、登記，單獨建帳、建卡。準確建立、核算職工個人帳戶。

三、正確使用基金會計項目。未經批準，不得任意增設或刪改總帳科目，不得刪改指定設置的明細科目；按省上的統一要求，正確設置會計帳簿和組織業務核算、如強帳目、帳實的核對和審查、防止錯帳、漏帳、重帳或違犯財經紀律等現象的發生；正確填制報表，并按有關規定的程序和時間報送。

四、各項社會保險基金的核定、收繳、支付、上解、下撥、儲存、調劑及管理服務費和其它專項經費的提取、使用、上解和下撥必須按規定嚴格執行，不準任意擴大或減少提取和解繳比例。

五、往來款項的結算和清理，不得長期拖欠和無償占用對方或繳納單位的資金。不得向統籌單位收繳任何與基金無關的費用，各項規定解繳款

內部管理制度2

第一章總則

第一條為保障公司業務經營管理活動安全、有效、穩健運行，切實防范和化解經營風險，結合公司實際，特制定本制度。

第二條公司內部控制是一種自律行為，是為實現經營目標、防范風險，對內部機構、職能部門及其工作人員從事的經營活動及業務行為進行規范、牽制和控制的方法、措施、程序的總稱。

第二章內部控制的目標、原則、結構和要求

第三條內部控制的總體目標是：在全公司建立一個運作規范化、管理科學化、監控制度化的內控體系。具體如下：

一、保證法律法規、金融規章的貫徹落實；

二、保證全公司發展規劃和經營目標的全面實現；

三、預防各類違法、違規及違章行為，將各種風險控制在規定的范圍之內；

四、保證會計記錄、信息資料的真實性，保證及時提供可靠的財務會計報告；

第四條全公司要按照依法合規、穩健經營的要求，制定明確的經營方針，完善“自主經營、自擔風險、自負盈虧、自我約束”的經營機制，堅持“安全性、流動性、效益性”相統一的經營原則。在內部控制建設方面應遵循以下原則：

一、合法性原則。

內控制度應當符合國家法律法規及監管機構的監管要求，并貫穿于各項經營管理活動的始終。

二、完整性原則。

各項經營管理活動都必須有相應的規范程序和監督制約；監督制約應滲透到所有業務過程和各個操作環節，覆蓋所有的部門、崗位和人員。

三、及時性原則。

各項業務經營活動必須在發生時進行及時準確的記錄，并遵循效率性原則，外簡內繁，按照“內控優先”的原則，建立并完善相關的規章制度。

四、審慎性原則。

各項業務經營活動必須防范風險，審慎經營，保證資金、財產的安全與完整。

五、有效性原則。

內控制度應根據國家政策、法律及全公司經營管理的需要適時修改完善，并保證得到全面落實執行，不得有任何空間、時限及人員的例外。

六、獨立性原則。

直接操作人員和控制人員應相對獨立，適當分離；內控制度的檢查、評價部門必須獨立于內控制度的制定和執行部門。

第五條內部控制系統的結構。全公司內部控制縱向結構由決策控制、執行控制、監督控制組成。橫向結構由組織結構控制、計劃財務控制、資金營運控制、會計管理控制等組成。縱橫結構相互交叉，相互依賴，相互制約，共同構成對全公司經營活動具有全面控制功能的綜合網絡體系。

第六條內部控制的基本要求。

一、公司要結合本單位經營管理及業務特點，按照本規定的有關要求，建立明確、具體、有效的內部控制制度，形成責權分明、平衡制約、規章健全、運作有序的內部控制機制。

在各項業務經營中，堅持“授權有限，相互制約，事后復核”原則，切實加強對管理人員和一般從業人員的約束和監督。各項業務的開展要制定相應的崗位工作手冊和業務指導書，明確操作規則、程序和各項具體要求，各職能部門、各業務崗位和人員都必須嚴格照章操作業務，不允許違反程序或省略程序操作。

二、必須建立三道控制防線：

（一）自控防線。

各業務部門應根據防范本部門所轄業務范圍內各類經營風險的需要，組織開展管轄業務內控制度執行情況的檢查、監督和控制，并對控制效果承擔控制責任。

（二）互控防線。

應建立相關部門、相關崗位之間相互監督制約的工作機制，建立業務文件在相關部門和相關崗位之間傳遞的工作程序，明確簽字責任。

（三）監控防線。

應建立以內部監督部門對各機構、部門及崗位各項業務實施全面監督反饋的監控防線。內部監督部門必須認真履行監督職能，加強業務監督，并及時將檢查、評價結果向有關部門進行反饋。

三、公司在業務經營過程中對以下業務及人員應實行恰當的責任分離制度

（一）部門責任分離。

1、資金計劃業務的管理和其會計的核算；資金調撥、授權和賬戶調劑；

2、貸款調查、貸款審查、貸款管理和貸款業務會計核算。

3、會計核算和現金出納。

4、固定資產及內部財產的登記、保管、領發與賬務核算。

5、現金、有價證券的保管與核算。

6、各項資金（含信貸、財務）及財產損失的確認與核銷。

7、開證申請人資信狀況和償付能力的審查與開證。

8、其他有必要實行責任分離的部門。

（二）崗位責任分離。

1、各項業務的授權審批與具體經辦。

2、資信調查、風險評估與貸款審批發放。

3、市場開拓與業務處理。

4、負責賬務處理的人員與負責資金劃轉（含審批）人員。

5、其他有必要實行責任分離的崗位。

四、要嚴格按照以下要求建立健金信息資料

（一）完整性。

應按照《中華人民共和國檔案法》的有關規定，建立和完善信息資料管理制度，按部門分類積累、整理和管理全面完整的信息資料。

（二）真實性。

各類信息資料應真實準確。

（三）保密性。

貫徹執行國家有關保密規定。對信息資料實行嚴格的密級管理，對重要的信息資料必須雙重以上備份。

（四）安全性。

務必保證各類信息資料在采集、加工、處理、網絡傳輸、輸出過程中的安全、準確和完整；重要信息資料必須妥善存放在有保密設施和安全措施的庫房內，防毀防盜。對信息資料的存取、復制、更正、調閱、使用，必須實施嚴格的操作、授權及責任制度，保證信息資料安全。

五、要對各重要部位和崗位建立實施完備有效的應急應變計劃。

（一）對意外災害及人為原因可能出現的各類突發事件或故障，須制訂嚴格的、可操作的、責任落實的、公開的應急預案。加強災害性事故防范和應對演練，確保資金和人員安全，并建立實體保護的保險制度。

（二）對重要及關鍵崗位人員必須具備適當的人員備份。

六、要建立有效的內部監督系統，建立各項業務風險評價、內部控制的檢查評價機制和對違規違章行為的責任追究機制，及時發現問題并堵塞漏洞，有效防止內部侵吞、挪用和外部盜竊、詐騙。

凡違反規章制度的，必須做出嚴肅處理，包括：批評教育、經濟處罰、通報批評、調離工作崗位，觸犯刑律的移交司法機關追究刑事責任。各經營部門負責人應牢固樹立內控風險意識，對管轄部門及分管業務的內部控制狀況負責，對由于內控不嚴所形成的風險損失承擔領導責任。

第三章組織結構內部控制

第七條組織決策控制。

一、制衡系統。

建立完備的決策系統、執行系統和監督反饋系統，并按照相互制衡的原則設置內部機構及部門。

二、決策程序。

制定明確、成文的決策程序，全部經營管理決策要按照規定程序進行，并保留可核實的記錄。切實保證決策的民主性、科學性，防止個人獨斷專行、超越或違反決策程序。

三、關系協調。

（一）縱向協調。

應保證指標指令自上而下地完整執行和經營責任自下而上逐級

負責，在系統內部形成有效的命令鏈和報告鏈。

（二）橫向協調。

建立健全標準的協調程序，明確各部門的協調職能、義務及協

調方法和措施，并建立健全定期會議和臨時會議制度，及時消除各種不協調因素。

第八條人事制度控制。

一、崗位職責。

按照目標管理要求，制定規范的崗位責任制度、嚴格的操作程序和合理的工作標準；明確不同崗位的工作任務，并賦予相應的責任和職權，建立相互配合、相互督促、相互制約的工作關系；對重點崗位、重點業務、重點憑證及財物要加強監控和管理。任何一項業務，必須有兩人以上簽字或授權。

二、調配任用。

（一）錄用調配。

嚴格擾行國家及公司有關錄用調配工作的政策及規定，制定明確的人員招聘錄用條件，充分體現“公開、公平、競爭”原則。堅持近親回避制度，重要管理崗位和重要業務崗位輪換制度。

（二）選拔任用。

制定明確的用人標準，堅持任職資格審查。建立嚴格的組織程廳。明確領導管理權限，嚴禁任何越權行為。

三、培訓開發。

應制定職工教育與培訓計劃，并認真組織實施。堅持入公司教育、崗前培訓、各類專業培訓和定期離崗培訓制度。堅持每年對從業人員進一定期限的離崗業務培訓和內控知識培訓，增強員工的風險意識、法紀意識和責任意識，確保員工熟悉崗位工作要求，了解和掌握相關的內部控制制度。

四、考核機制。

建立并完善員工考評制度，促進員工積極進取。

第九條領導職權控制。

一、權力監督。

加強對領導權力的監督制約，增加權力透明度。在不涉及失泄密的條件下，公開辦事規則。公開的內容應包括辦事職責、紀律、程序、時限及結果等。

二、任期責任。

在領導的任期內，按照公司高級管理人員任職資格管理規定的要求，進行任期目標責任考核和檢查，對任期中演變為不符合任職資格和條件的人員，必須及時調整。

第四章計劃財務內部控制

第十條計劃目標控制。

一、目標設計。

計劃目標應根據全公司統一的經營思想及原則，結合當地實際情況，在深入調查研究的基礎上制定。計劃目標應具有預見性、先進性、經濟性和可操作性。

二、運作程序。

充分調查研究，預測發展趨勢，評價、選定方案，擬定經營計劃，編制報告。

三、組織執行。

按部門有機分解目標和制定具體實施方案，建立目標考核責任制度，對目標實行系統監測。

四、目標調整。

計劃目標與實際情況差距較大時應及時進行調整，目標調整必須遵循實事求是的原則，從實際出發，以公司政策規定為依據，糾正偏差，使計劃目標切實可行。

第十一條資產負債比例控制。

一、組織決策。

應成立資產負債比例管理委員會，制定工作規則，并對決議事項建立系統、完整的書面記錄和執行反饋的內控制度。

二、計劃監測。

嚴格執行公司下達的資產負債比例或限額，并定期對執行情況進行檢查、監測和分析。

三、利率執行。

認真執行公司各項利率政策、制度及規定。合理制定內部資金利率。加強對利率政策執行情況的檢查，發現問題應及時報告并予以糾正。

第十二條財務核算管理控制。

一、組織決策。

應成立財務審查委員會，作為財務開支審查機構，負責審議、分析、監督全公司重要財務事項，決議事項應保留系統、完整的書面記錄。

二、管理及授權。

（一）必須真實、準確、及時、完整地進行財務核算，依法建賬，嚴禁搞“兩本賬”或弄虛作假。

（二）財務管理尤其是對各項支出的管理必須實行嚴格的授權控制和管理，根據制定合理的財務審批權限，對大額支出必須嚴格實行授權控制。未經批準超限額審批及越權審批的，要追究簽批人的責任。

（三）財務指標的分配、所有財務資金的上劃與下、籌集與使用等，必須歸財務審查委員會和財務部門統一管理。其他任何部門開口子、下指標的，財務部門均有權拒絕執行；財務賬戶必須統一管理，嚴禁私設“小金庫”。

三、各項收入應及時、足額、完整入賬。

嚴防跑、冒、滴、漏，任何部門及個人都不得少計、少收、轉移甚至截留任何收入。

四、成本費用。

（一）嚴格執行公司利率政策，改善負債結構，降低負債成本。

（二）加強對各項成本支出的管理。嚴禁亂劃、亂擠、亂沖、亂攤、亂支及虛列支出，各項準備金應按規定提取、使用。

（三）制定并嚴格遵循費用支出控制辦法，加強對費用支出的監督，增加透明度，禁止任何部門及個人濫用職權亂用多支。各項費用支出不得以撥代支。

五、損益核算。

確保損益核算的真實性、完整性和準確性，所有應計、應提、應列、應攤、應并的各項財務收支必須按制度規定進行，嚴防損益失實，嚴禁隱瞞或編造損益，嚴禁截留利潤。

六、分析預測。

建立健全財務分析制度，完善財務考核和激勵機制；依據管理會計理論，建立成本、利潤責任中心，強化成本控制，推行部門成本核算，建立預決算分析模型，加強對本公司及各項業務的本、量、利分析。

第十三條固定資產（低值易耗品）管理控制。

嚴格控制固定資產投資規模，嚴格遵守公司核定的固定資產控制標準，嚴格固定資產增加、減少、折舊等賬務核算管理；建立健全固定資產購建、領用、改造、維修、報廢及實物管理、殘值入賬等各項內控管理制度；購建的固定資產必須登記造冊、納入賬內核算；租賃性資產要視同本公司資產登記管理；加強固定資產實物管理，確保賬卡齊全、賬實相符；實行檢查制度。

第五章資金營運內部控制

第十四條計劃管理控制。要按照公司的統一部署和要求，按月編制資金營運計劃，做好資金頭寸預測工作，加強資金頭寸管理，定期進行檢查監測。

第十五條資金調度控制。

資金的調出調入應嚴格按照授權范圍進行審批，并及時劃撥資金，登記相應臺賬。對大額資金調撥，資金匯出管理部門必須做好跟蹤監測工作，確保匯出資金及時匯達指定行、指定單位，以減少在途損失；對當天未入賬的在途資金，應查明原因，并及時與有關部門聯系，采取補救措施。

第六章貸款業務內部控制

第十六條組織控制。貸款審批機構必須建立貸款審查委員會和企業信用等級評定委員會，負責貸款的審查和貸款企業的資信評估。上述兩個委員會都要制定工作規則，并對決議事項保留完整的書面記錄。

第十七條政策控制。

一、貸款投向要符合國家法律法規及經濟、金融政策和全公司總體發展戰略及信貸制度規定。

二、貸款投量要遵循資產負債比例管理的有關規定，嚴格控制在授權授信范圍以內。

三、必須按照公司的有關規定，堅持貸款基本條件，堅持效益性、安全性和流動性原則。

第十八條貸款程序控制。

一、責任分離。

建立健全審貸分離責任制度，嚴禁由單人或單個部門單獨完成貸款金過程。任何人不得超越職權或違反程序發放貸款。

二、操作程序。

應針對貸款業務調查、（項目貸款）評估、審查、審批、簽約、發放、檢查、監測、收回、不良貸款催收等各環節制定明確具體的操作規程。堅持貸前調查、貸時審查、貸后檢查制度。

三、分級審批。

應根據信貸政策、貸款種類、借款人的信用等級和抵（質）押物、保證人及貸款風險度等情況，在授權審批權限內確定是否貸款。

第十九條安全保障控制。

一、各部門領導在授權范圍內對貸款的發放和收回負全部責任。

二、建立健全并嚴格執行企業信用等級評定制度，合法有效的擔保制度，不良貸款的監管、清收制度，信貸人員崗位責任制度。

三、加強信貸風險考核指標體系以及預警預報系統建設，建立并完善信貸管理臺賬，對信貸風險和借款企業經營風險進行監測，對每筆貸款明確責任人員，落實清收責任。

四、信貸部門對貸款的分析、考核、檢查必須保留完整的書面記錄。

五、發放貸款應使用公司統一的借款合同文本，特殊情況需要修改的，必須經過法務部門審查。

六、住房信貸業務應抓好以下控制部位及環節：住房開發貸款的建設項目評定、項目工程保險、有效抵押和第三者保證；個人住房貸款期房和現房的價值評估、有效抵（質）押、房屋財產保險、第三者保證。

第七章內部審計制度

第二十條公司建立內部審計制度，對公司各部進行內部審計。

一、部門職能

1、負責制訂集團內部審計制度和操作規程，并監督執行；

2、負責制定審計工作計劃，開展審計活動，定期或不定期向集團董事會和總經理匯報工作；

3、負責對所屬單位貫徹和執行國家有關政策、財經法規、公司的財經制度、董事會決議、公司經營目標的完成情況等進行審計監督；

4、負責對所屬單位的財務計劃和預算執行、財務收支、投資及資產安全等經濟活動進行審計；

5、負責對公司內部控制制度的制定和執行情況進行審計；

6、負責對公司及各所屬單位經濟核算和會計信息的真實性和準確性進行審計；

7、負責對下屬單位經理離任的經濟責任等有關審計事項；

8、負責對公司重大經營活動、重大投資項目、重大經濟合同的進行審計監督；

9、負責后續審計工作，督辦經集團領導批準的審計結論和處理意見的執行情況，并向董事會匯報；

10、負責對內審工作中發現的帶有普遍性的問題或者有特性的事項進行審計調查，并將調查結果報告集團領導；

11、負責集團公司審計咨詢工作，為被審計單位提供管理咨詢服務；

12、負責公司董事會及總經理交辦的其它審計工作。

內部管理制度3

為了規范網吧管理，落實網吧管理制度的實施，保障網吧安全，于是，***縣對當地的網吧制度了相應的網吧內部安全管理制度，以下則是網吧內部安全管理制度的范本。

第一條經營單位應當遵守有關法律、法規的規定，加強行業自律，自覺接受政府有關部門依法實施的監督管理，為上網消費者提供良好的服務。

上網消費者，應當遵守有關法律、法規的規定，遵守社會公德，開展文明、健康的上網活動。

第二條經營單位和上網消費者不得利用網吧制作、下載、復制、查閱、發布、傳播或者以其他方式使用含有下列內容的信息：

（一）反對憲法確定的基本原則的；

（二）危害國家統一、主權和領土完整的；

（三）泄露國家秘密，危害國家安全或者損害國家榮譽和利益的；

（四）煽動民族仇恨、民族歧視，破壞民族團結，或者侵害民族風俗、習慣的；

（五）破壞國家宗教政策，宣揚*、迷信的；

（六）散布謠言，擾亂社會秩序，破壞社會穩定的；

（七）宣傳淫穢、賭博、暴力或者教唆犯罪的；

（八）侮辱或者誹謗他人，侵害他人合法權益的；

（九）危害社會公德或者民族優秀文化傳統的；

（十）含有法律、行政法規禁止的其他內容的。

第三條經營單位和上網消費者不得進行下列危害信息網絡安全的活動：

（一）故意制作或者傳播計算機病毒以及其他破壞性程序的；

（二）非法侵入計算機信息系統或者破壞計算機信息系統功能、數據和應用程序的；

（三）進行法律、行政法規禁止的其他活動的。

第四條經營單位和上網消費者不得利用網絡游戲或者其他方式進行賭博或者變相賭博活動。

第五條經營單位應落實實名制網吧安全管理措施，建立場內巡查制度，發現上網消費者有本制度第二條、第三條、第四條所列行為或者有其他違法行為的，應當立即予以制止并在24小時內向公安機關公共信息網絡安全監察部門舉報。

第六條經營單位應對上網消費者的身份證等有效證件進行核對、如實辦理實名制上網卡上網。記錄備份保存時間不得少于60日，并在文化行政部門、公安機關依法查詢時予以提供，記錄備份在保存期內不得修改或者刪除。

第七條經營單位依法履行信息網絡安全、治安和消防安全職責，并遵守下列規定：

（一）禁止明火照明和吸煙并懸掛禁止吸煙標志；

（二）禁止帶入和存放易燃、易爆物品；

（三）不得安裝固定的封閉門窗柵欄；

（四）營業期間禁止封堵或者鎖閉門窗、安全疏散通道和安全出口；

（五）不得擅自停止實施安全技術措施。

第八條本制度由***縣公安局網安大隊負責解釋。

為了加強對網吧的管理，規范網吧的經營，維護公眾和網吧的合法權益，保障網吧活動健康發展，促進社會主義精神文明建設，于是根據《互聯網上網服務營業場所管理條例》制定了這個網吧內部安全管理制度。

內部管理制度4

一、會計崗位職責

1、貫徹執行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行計賬、算賬、報賬，規定，嚴格財經紀律，做到手續完備、內容真實、數據準確、賬目清晰。

2、負責編制公司財務計劃；編制月、季、會計報表及有關說明，每月10日前向公司領導及時、真實、準確地報送會計報表，完整地反映財務狀況，并按季度進行財務分析。

3、責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清算和催收；定期對固定資產、低值易耗等財產物品進行盤點，做到賬帳相符，賬實相符，發現不符，必須查明情況及時匯報。

4、負責公司的資產管理和各項財產的登記、核對、抽查與調撥，按規定計算折舊費用，確保資產的資金來源。

5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。

6、完成上級領導交辦的其它工作任務。

二、出納崗位職責

1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行。

2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業款。

3、根據會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。

4、開據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。

5、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符。

6、負責保管未簽發的支票，支票本及已簽發的支票存根聯。

7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發放。

8、結合公司的業務實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細賬。

9、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節表。

10、每月底將銀行存款余額、營業收入及本月、本年累計額報告總經理及法人代表。

11、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

12、完成上級領導交辦的其他工作。

三、固定資產的管理規定

1、公司的固定資產，包括機器設備、車輛、家具、電器、其他設備等，其財務管理和計提折舊，由財務室負責。

2、每年年終必須進行一次固定資產盤點，做到實物和賬表記錄相符，核算資料準確。對固定資產遺失、損壞的，要查明原因，明確責任，做出適當處理。

3、購置固定資產，必須有經批準的購置計劃；購置時，經領導批準，可借用限額支票在計劃范圍內使用。

4、購置的固定資產報銷時按財務制度審批程序進行。

四、印章使用的管理

1、公司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負責保管，財務專用章、法人代表章、合同章由財務室專人負責保管。

2、保管人員必須堅守職責，未經領導批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。

3、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。

五、公司員工差旅費的規定

1、職工因公出差，按財政部有關文件規定，一律乘座火車，可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機者，必須報總經理批準方可乘座，否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票。

2、在途補助。乘座火車和輪船每人每天按20元補貼，乘座長途汽車6小時及以上的，可按在途標準補貼20元。

3、員工每人每天按80元標準住宿，出差住宿按天數計算；副總經理以上實報實銷，所住賓館不得超過三星級。

4、住勤伙食補貼，每人每天20元標準。

5、市內交通補貼，每人每天10元標準。

6、公差人員報銷差旅費，必須在回公司五天內辦理報銷手續、繳還預借差旅費，否則作為挪用公款處理。

六、物資采購規定

1、各部門根據每年物資的消耗率、損耗率進行預測，于每年十二月中旬編制采購計劃和預算，報財務室審核。

2、計劃外采購或臨時增加的項目，也要制定計劃或報財務室審核。

3、財務室對各部門采購計劃和預算進行審核，經審核的計劃交行政部門監督實施。

4、采購價值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理；大宗用品或長期需用的物資，必須向3家以上供應商摸底詢價，并簽定供貨協議。

5、計劃外和臨時少量急需品，需經總經理批準后，方可采購。

6、采購人員采購物資付款，價值在500元以上的，使用轉賬支票或委托銀行付款；價值在500元以下的，可以支付現金。

7、轉賬支票結賬一般由出納根據采購人提供的準確數字或單據填制轉賬支票。若由采購人領空白轉賬支票與對方結賬的，轉賬支票必須限額。

8、物資采購價值超過500元，賣方要求付現金的，必須由財務室審查，經批準后，方可付款。

七、公文及合同的管理規定

1、以公司名義向外發送的正式文件需經部門經理審閱，總經理簽發。

2、以公司名義對內、對外簽定的合同，統一由財務室負責辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時備查。

八、財務審批、報銷規定

1、公司各部門應根據工作需要，事先擬訂支出計劃，報總經理同意后，再由經辦人按規定辦理借支或報銷手續。

2、公司員工報銷，需下列審批程序：經辦人—部門經理簽字—總經理簽字—出納付款。

3、上述開支的必須支出，如果總經理不在，需經電話請示總經理同意后，方可予以支出，待總經理回到公司后再予補簽。

4、員工個人因私借款一律不予批準。

內部管理制度5

（一）總 則

第一條 為了適應保險代理業務發展的需要，規范公司的財務行為，加強財務管。理和經營核算，根據國家《會計法》和《企業財務準則》、《保險公司財務制度》制定本制度。第二條 公司實行統一核算自負盈虧并照章納稅的財務體制。

第三條 公司財務支出實行一支筆審批的領導負責制，嚴禁多頭審批和亂開支的口子。

第四條 財務收支實行計劃管理，財務部門必須認真做好收支預測、控制、分析 的工作。

（二）財務收支計劃

第五條 財務收支計劃根據代理業務發展計劃和其他計劃，按照實事求是和積極、穩妥的原則進行編制。

第六條 公司向董事會報財務收支計劃的時間為計劃的元月二十日以前。

第七條 財務收支計劃經經理審核和綜合平衡并報董事會批準執行。

第八條 財務收支計劃的具體內容每年另行規定。

（三）銀行帳戶管理

第九條 一切業務收支必須在按規定開立的賬戶中核算，嚴禁公款私存和設立小金庫搞帳外經營。

第十條 收到外單位的轉帳支票，必須在18小時以內交開戶行托收，逢節假日必須在休假前交開戶行托收。

第十一條 遵守銀行結算紀律，除合理的現金庫存外，現金收入要及時送存銀行，不得坐支。嚴禁出租、出借賬戶。

第十二條 堅持及時與銀行對帳，每月月終要向開戶銀行索取對賬單，做出“銀行存款余額調節表”。

（四）資本金和負債管理

第十三條 本公司屬股份有限公司，資本金根據國家有關規定和本公司章程規定募集，對實收資本依法享有經營權，資本金由公司統一管理和使用。

第十四條 公司根據業務發展狀況，經股東會決定，向保險監管機關申請變更注冊資本。

第十五條 公司負債均按發生額計價，公司以負債形式籌集資金，應按國家規定的適用利率和付費標準支付利息和費用。

（五）資產的管理

第十六條 固定資產

1、固定資產包括使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械運輸工具和其他與經營有關的設備等，不屬于經營中主要設備的物品，單位價值在2，000元以上，并且使用期限超過2年的，也作為固定資產。

2、固定資產的計價根據《會計核算實施細則》規定辦理。

3、固定資產折舊采用平均年限法，凈殘值率為3％，分類折舊年限和年折舊率如下：

固定資產 分類折舊年限 年折舊率％(1)房屋及建筑物 35 28 房屋 6 簡易房 20 建筑物 6 (2)交通工具 6 (3)電子設備 6 (4)通訊設備 6 (5)電器設備 6 (6)其他 6

4、汽車等單價在5萬元以上的固定資產的報廢，以及其他固定資產的盤虧和提前報廢，由公司報董事會批準后進行處理。

第十七條 低值易耗品 低值易耗品指不夠固定資產標準但單位價值在20xx元(不含)以下的物品。

第十八條 遞延資產

1、遞延資產指開辦費、攤銷期限在一年以上(不含)的固定資產大修理支出、經營性租賃固定資產的裝修、改良支出及攤銷期限在一年以上的其他待攤費用。

2、開辦費自公司營業之日起，分期攤入成本，攤銷期不超過5年；經營性租賃固定資產的裝修、改良支出按租用年限平均攤入成本；固定資產大修理支出在大修理間隔期內平均攤銷。

3、經營性租賃大資產的裝修、改良購置費用在lO萬元(含)以上的項目，需公司報董事會批準，未經審批不能進行。

（六）代理保費收入的管理

第十八條 保費收入指公司按規定向投保人收取的保險費及儲金折算的利息。儲金折算利息是指在會計期末，按本期儲金平均余額和國家規定的適用利率計算的利息。

第十九條 公司在向投保人代理收入保費時，必須按實收金額向投保人開具保費收據，收取儲金不得向投保人開具保費收據。

第二十一條 保費收據按以下規定管理：

1、保費收據由保險公司設計，使用單位從綜合部領用，經財務部蓋章方可使用。

2、保費收據一律由專人管理，按順序號套寫填開后交出納員收款。保費收據不得交由業務人員填開。

3、出納員在收妥款項后，將發票聯交投保人，將收回聯全額做代理保費收帳。

4、專管人員要對保費收據的領取、使用、上繳情況按《保費收據使用情況登記薄》的要素進行詳細登記。

5、保費收據存根聯和作廢收據全套必須交回綜合部存檔，各單位不得自行處理。

（七）成本和費用的管理

第二十二條 手續費支出

1、手續費指辦理保險業務過程中支付給代理單位和個人的報酬。

2、手續費的具體比例由業務部門按照代辦工作范圍和程度及險種確定。

3、支付手續費要有代辦單位或個人在手續費支付單上蓋章或簽字。

第二十三條 業務宣傳費

1、宣傳費是指開展業務宣傳活動所支付的費用，包括廣告費、宣傳材料印刷費、宣傳品的購置費。

2、宣傳費按當年營業收入的6％控制使用。

3、公司要加強宣傳品的管理，建立宣傳品的購置、領用、登記管理制度。

第二十四條 業務招待費

1、業務招待費是指企業為業務經營的合理需要而支付的業務交際費用。

2、業務招待費按不超過當年營業收入的3％控制使用。

第二十五條 業務管理費 ’

業務管理費包括：郵電費、差旅費、會議費、水電費、租賃費、修理費、保險費、公雜費、咨詢費、審計費、綠化費、宣教費、資產攤銷、職工工資、職工福利費、教育經費、勞動保險費、勞動保護費、車船使用費、銀行結算費、取暖降溫費、安全防衛費、訴訟費、公正費、電子設備運轉費、低值易耗品攤銷、印花費、房產費、同業公會會費、學會會費、其他。

（八）財務報告

第二十六條 財務報告包括財務報表和財務情況說明書。

第二十七條 財務報表的表式、報送時間按《會計核算實施細則》規定辦理。

第二十八條 財務情況說明書包括以下內容：

1、資產負債總值、增(減)量、結構、質量、增減變動原因。

2、各項收入、成本、費用增減變動及原因。

3、利潤實現、稅金交納情況。

4、對本期和下期財務狀況發生重大影響的事項。

5、重要賠案情況。

第二十九條 主要財務指標

1、負債經營率：負債總額／所有者權益*100％

2、資產負債率：負債總額／資產總額*100％

3、賠付率=(本年賠款支出／本年代理保費)*100％

4、費用率：(本年營業費用／本年營業收入)*100％

第三十條 財務情況說明書于每月終了后的10日內報總經理室。

內部管理制度6

一、自行車庫管理制度

1．商場自行車庫只存放本商場員工上下班用自行車，超過一周不取的'車輛，行政部自行處理，長時間出差時，要向管理人員打招呼。

2．憑有標志車筐存放車輛。

3．要按規定位置放置車輛。

4．愛護車室內公用設備，損壞賠償。

5．保持車室內衛生，不扔廢棄物。

6．要文明存車，服從管理員管理，按順序存放，不得損壞他人車輛。

二、廢舊包裝物品回收管理制度

1．凡屬廢舊包裝物品，均由商場行政部統一回收，各部門不得自行處理。

2．商場各部門在拆箱或開包時，要盡量保持包裝物完好，要指定專人負責。廢舊包裝物品應及時送到行政部指定存放地點。

3．行政部設專人管理，回收的包裝物要按類型、規格碼放整齊，必要時要進行加工處理，及時聯系回收單位，做好防火，防雨工作。

4．對外處理廢舊包裝物品要堅持盡可能多收益的原則。收入根據商場有關規定除上交財審部外，某余部分獎勵上交單位和行政部。

5．回收工作做得好的單位，由行政部報請商場可對其進行表揚或獎勵。

6．回收工作中行政部與各部門之間要做好登記工作。

三、行業管理制度

為保證商場各項業務活動順利進行，商場在購、銷等工作中應加強法制觀念，加強行業管理。

1．商場在經營過程中，應注意各項手續齊備，特別是對方應提供的準運證、調運證、生產許可證、經營許可證、衛生許可證、代理批文、商標注冊等各種證件，應在內容-亡、時間上與實際相符并要有專人負責存檔、保管。商場經理要切實負起責任，避免造成損失。一旦出現問題要及時向場經營部匯報。對造成不良影響和經濟損失的要追究其工管經理及當事者的責任。

2．商場在經營過程中，要嚴格執行《產品質量法》、《反不正當競爭法》、《消費者權益保護法》及有關政策法規。

3．為有效地保護消費者的合法權益，切實樹立國有商業的良好信譽，各柜臺對所售出商品的質量要實行“先行負責制”，避免出現因質量問題，從而發生糾紛。

4．如商場經營的商品涉及到專項管理的，要先向商場經營部申報，待手續完備后，方能經營，若違反制度，一經發現，追究其主管經理責任。

5．企業法人營業執照正本由商場總經理辦公室負責懸掛在總經理辦公室墻上；專項商品經營許可證、廣告經營許可證、衛生許可證的正本、主件由總經理辦公室負責存檔。

6．由市場經營部歸檔、保存企業法人營業執照副本、專營證副本、許可證副本。

7．各柜組、各部室因公事需要借用執照副本時，要向市場經營部出具蓋有本部門公章的借條，借條內容包括：事由、前往單位借用人簽字，用后要及時送還。

辦公用品管理規定

一、辦公物品的購買

第一條 為了統一限量，控制用品規格以及節約經費開支，所有辦公用品的購買，都應由辦公用品管理員統一負責。

第二條 根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，向辦公用品管理室經理報告，確定訂購數量。如果辦公印刷制品需要調整格式，或者未來某種辦公用品的需要量將發生變化，也一并向管理經理提出。

調整印刷制品格式，必須由使用部門以文書形式提出正式申請，經企劃部門審核確定大致的規格、紙張質地與數量，然后到專門商店采購，選購價格合適、格式相近的印刷制品。

第三條 在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則．選擇直接去商店購買或者訂購的方式。

第四條 在各部門申請的辦公用品中，如果包含有需要訂購的辦公用品。則申請部門還必須另填一份訂購單，經辦公用品管理部門確認后，直接向有關商店訂購。

辦公用品管理部門，必須依據訂購單，填寫“訂購進度控制卡”，卡中應寫明訂購日期、訂購數量、單價以及向哪個商店訂購等等。

第五條 按訂購單以及訂購進度控制卡檢查所訂購辦公用品，以及在預定日期送到與否。

第六條 所訂購辦公用品送到后，按送貨單進行驗收，核對品種、規格、數量與質量，確保沒有問題后，在送貨單上加蓋印章，表示收到。然后，在訂購進度控制卡—上做好登記，寫明到貨日期、數量等等。

第七條 收到辦公用品后，對照訂貨單與訂購進度控制卡，開具支付傳票，經主管簽字蓋章，作好登記，轉交出納室負責支付或結算。

第八條 辦公用品原則上由總公司統一采購、分發給各個部門。如有特殊情

況，允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提下就近采購。在這種情況下，辦公用品管理部門有權進行審核，并月把審核結果連同申請書一起交付監督檢查部門保存，以作為日后使用

情況報告書的審核與檢查依據。

第九條 各部門的申請書必須一式兩份，一份用于分發辦公用品，另一份用于分發領用用品臺賬登記。在申請書上要寫明所要物品、數量與單價金額。

第十條

1．接到各部門的申請書(兩份)之后，有關人員要進行核對，并在申請受理冊上做好登記，寫上申請日期、申請部門、用品規格與名稱，以及數量，然后再填寫一份用品分發傳票給發送室。

2．發送室進行核對后，把申請的全部用品備齊，分發給各部門；

3．用品分發后做好登記，寫明分發日期、品名與數量等。一份申請書連同用品發出通知書，轉交辦公用品管理空記賬存檔；另一份作為用品分發通知，連同分發物品一起返回各部門。

第十一條 對決定報廢的辦公用品，要做好登記，在報廢處理冊上寫清用品名稱、價格、數量及報廢處現的其他有關事項。

二、辦公物品的保管

第十二條 所有入庫辦公用品，都必須一一填寫臺賬(卡片)。

第十三條 必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要采取防蟲等到保全措施。

第十四條 辦公用品倉庫一年盤點兩次(6月與12月)。盤點工作由管理室主任負責。盤點要求做到賬物一致，如果不一致，必須查找原因，然后調整臺賬，使兩者一致。

第十五條 印刷制品與各種用紙的管理以照盤存的臺賬為基準，對領用的數量隨時進行記錄并進行加減，計算出余量。一旦一批消耗品用完，立即寫報告遞交辦公用品管理室主任。

第十六條 必須對商場各部門所擁有的辦公日用低值易耗品，主要指各種用紙與印刷制品作出調查。調查方式是，每月5日對前一月領用量、使用量以及余量(未用量)作出統計，向上報告。辦公用品管理室對報告進行核對，檢查各部門所統計的數據是否與倉庫的各部門領用臺賬中的記錄相一致。最后把報告分部門進行編輯保存。

第十七條 對商場各部門進行監督調查的內容包括：

1，核對用品領用傳票與用品臺賬；

2．核對用品申請書與實際使用情況；

3．核對用品領用臺賬與實際用品臺賬。

第十八條

1．核對收支傳票與用品實物臺賬；

2．核對支付傳票與送貨單據。

三、商場辦公物品管理制度

第一條 行政管理部負責商場辦公用品、辦公設備、低值易耗品、通信設備的采購、保管與發放，電腦及附屬設備的購置與管理，由信息管理部設專人負責。

第二條 商場各部門將所需辦公用品提前半個月報至行政管理部，行政管理部根據實際用量和庫存情況制定購置計劃，經總經理批準后購置。

第三條 特需辦公用品、低值易耗品和通信設備，須經主管總裁批準，由行政管理部負責購置，然后記入備品保管賬目。

第四條 備品發放采取定期發放制度，每月的1日和15日辦理，其他時間不予辦理。

第五條 備品倉庫設專人負責。備品入庫需根據《入庫單》嚴格檢查品種、數量、質量、規格、單價是否與進貨相符，按手續驗收入庫，登記上賬。未辦入庫手續，財務一律不予報銷。

第六條 備品保管實行“三清、兩齊、三一致”，即材料清、賬目清、數量清，擺放整齊、庫房整齊，賬、卡、物一致，做到日清月結。

第七條 做好出庫管理。在日清月結的條件下，月末必須對所有單據按部門統計，及時轉到財務部結算。

第八條 各部門設立耐用辦公用品檔案卡，由行政管理部定期檢查使用情況，如非正常損壞或丟失，由當事人賠償。

第九條 行政管理部負責收回商場調離人員的辦公用品和物品。

第十條 行政管理部建立商場固定資產總賬，對每件物品要進行編號，每年進行一次普查。

四、商場辦公用品發放規定

第一條 本商場為規范辦公田品的發放工作，特制訂本規定。

第二條 商場各部門應本著節約的原則領取、使用辦公用品。

第三條 各部門應指定專人管理辦公用品。

第四條 各部門應于每月28日前將下月所需辦公用品計劃報辦公室。辦公室于每月6日前一次性發放各部門所需辦公用品。

第五條 采購人員須根據計劃需要采購，保證供應。

第六條 辦公用品入庫和發放應及時記賬，做到賬物相符。

第七條 任何人未經允許不得進入辦公用品庫房，不得挪用辦公用品及其他物資。庫房要做到類別清楚、碼放整齊。

五、辦公消耗品管理規定

第一條 本商場為加強對辦公消耗品的管理，特制訂本規定。

第二條 辦公消耗品是指文具、紙張、賬本及其他印刷物品。

第三條 辦公消耗品一年的消耗限額為x萬元，各部門及有關人員必須節約使用，避免浪費。

第四條 辦公消耗品的購買與管理，由總務部負責，下設保管員處理領用事務。

第五條 總務部必須把握消耗品在正常情況下每月的平均消耗量，以及各種消耗品的市場價格、消耗品的最佳采購日期。在此基礎上，確定采購量與采購時間，以最小的采購量滿足日常事務運營對消耗品的基本需求。

第六條 對于特殊場合所用的特殊辦公用品，使用部門必須先提出書面申請，總務部據此進行必要的調查后決定是否準予采購。如果一次采購價格總額超過x萬元時，須經該部門主管同意，必要時請示總裁。

第七條 在訂制各種賬票時，如果需要改動原格式或者重新設計新格式，使用部門的主管必須起草正式文件或方案，若有相關部門，則需要一式多份，然后將這些材料送至總務部，并附上委托訂制或訂購申請單。之后，總務部在其責權范圍內。審核新格式、訂購數量是否合適，以及新格式的適用性與時效性等等。通過審核后，還必須就是否由本公司自行復制或復印，還是委托外部進行印刷等問題，與申請部門作進一步協商。

第八條 向總務部領取辦公消耗品時，必須填寫申請書，寫明申請時間，使用場所(部門名稱)以及物品名稱與數量。同時，申請者以及其部門主管必須加蓋印章或簽字。另外，特殊辦公消耗品的申請，必須填寫用途。

第九條 局部使用或特殊用途的賬簿傳票的訂購與領用，統一由總務部調控與管理。使用部門或申請者必須按特殊的程序提出申請。

第十條 總務部必須在填寫辦公消耗品購進登記簿的基礎上，對照各申請采購傳票，在每月末進行統計，向總經理作出報告。

六、文具用品管理制度

第一條 為使辦公文具用品管理規范化，特制訂本制度。

第二條 本制度所稱辦公文具分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。

1．消耗品：鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、便條紙、信紙，橡皮擦、夾子等；

2．管理消耗品：簽字筆、熒光筆、修正液、電池、直線紙等；

3．管理品：剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、鋼筆、打碼機、姓名章、日期章、日期戳、計算機、印泥等。

第三條 文具用品分為個人領用與部門領用兩種。個人領用指個人使用保管的用品，如圓珠筆、橡皮擦、直尺等。部門領用指本部門共同使用的用品，如打孔機、釘書機、打碼機等。

內部管理制度7

一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，遵守公司行政管理制度，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經經理同意。

三、周一至周六為工作日，周日為休息日；

上班時間：8:00-17:30（周一）

8:30-17:30（周二至周六）

午休時間為：12:00-13:00

四、嚴格請、銷假制度：員工因私事請假1天以內的（含1天），由經理批準；超過1天的，由鄒總批準；經理請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者，友捐20元；超過30分鐘以上者，友捐50元。提前30分鐘以內下班者，友捐20元；超過30分鐘者，友捐20元。員工病假扣除當日工資。

六、工作時間禁止做與工作無關的事情，如有違反者第一次口頭警告，如再次違反，友捐20元。

七、公司每周一早上8:00舉行例會；參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。

八、員工按規定享受國家法定節假日。

九、員工的考勤管理，由主管負責，并嚴格與工資掛鉤，經理進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。

十、用車制度：車輛使用按先急事、后一般事；先滿足工作任務、接待任務，后其他事的原則安排，且優先考慮交通不便的地方，用車應先與主管溝通后，并由經理審核。

內部管理制度8

第一章 總 則

第一條 為加強公司行政人事管理，使各項管理標準化、制度化、規范化，以升企業形象，提高工作效率，特制定本規定。

第二條 本規定所指行政人事管理包括公文管理、檔案管理、保密原則、印鑒

管理、辦公用品管理、行為規范管理、人事管理、安全保衛管理、獎制度等。

第三條 本制度適用珠海眾贏網絡科技有限公司全體員工。

第二章 公文管理

第四條 公文管理是指收文、文件制作與發文管理。

第五條 公文的簽收。

1、凡外來公文文件，均由行政部認真查收簽字。

2.對上級主管部門下達的文件，必須由行政部及時附“文件處理借閱單”后，報送有關領導簽批、審閱。有重要文件需要向下屬部門傳達時，行政部應及時、迅速送到。

3.行政部根據批件人指示，將文件送到承辦部門或個人，并對承辦部門承辦的事項負責催辦。

第六條 參加上級相關召開會議帶回的文件材料應及時交送行政部按收交程序處理，不得個人保存。

第七條 公文制發程序。

主辦部門承辦人擬稿，負責人審核，行政部經理核稿，總經理簽發，行政部負責登記、編號、打印、封發。文件中涉及到多個部門時，由主辦部門與有關部門協商、會簽，會簽稿以部門負責人簽字為準。

第八條 行政部有權根據國家政策及公司規定對文稿進行修改。內容不實，格式不符的文稿可以退回擬稿部門。

第九條 上級下發的文件應注明機密等級、急緩程度、發放范圍。

第三章 檔案管理

第十條 歸檔范圍：公司所有公文、合同等具有參考價值的文件材料。

第十一條 檔案管理由專人負責，保證原始資料及單據齊全完整。

第十二條 檔案的借閱與索取

1.總經理、副總經理、行政部經理借閱可通過檔案管理人員辦理借閱手續，直接提檔。

2.公司其他人員需借閱檔案時，要經行政部批準，并辦理借閱手續;

第十三條 檔案的銷毀

1.任何人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料。

2.若按規定需要銷毀時，由公司主管領導審批在專人監督下銷毀。

第四章 印信管理

第十四條 公司各種印鑒(除財務印章外)、介紹信均由行政部實行登記審批制，專人負責保管。

第十五條 日常業務用印，須經行政部經理審批，非常務性合同、協議等有關重要文件用印需總經理簽字、署名后方可蓋章，并留有原件存檔。如違反此規定后果由行政部負責人負責。

第十六條 外出辦事需帶公章時，應由總經理簽字批準，行政部備案后方可帶出，但至少有兩人攜帶并監督使用。并在規定期限內歸還，否則，出現一切事故后果自負。

第十七條 公司印信應嚴格保管，如有失職、差錯、丟失或違章使用，一經發現需追查有關人員責任。

第十八條 公司原則上不允許開具空白介紹信或證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經主管領導簽字同意后方可開出，保留存根或附件，做好登記，未使用的回 來后必須交回。

第五章 會議管理

第十九條 公司會議主要由辦公會議、業務會議、員工會議和股東會議組成。

第二十條 每月初和每月中旬為公司例會中的最高級會議，就一定時期工作事項做出研究和決策。會議由公司總經理主持，參加人為公司副總經理、各部門經理等領導班子成員。

第二十一條 公司不定期召開專題會議。

第二十二條 公司每周五下午為辦公例會日，是為貫徹落實做出的決議、決定召開的會議。由總經理主持，參加人員為各部門負責人及有關人員。

第二十三條 公司各部門每周或每天早上開早會，針對前一周或前一天工作進行

總結及分析。

第二十四條 公司辦公例會由公司行政人事部組織。行政人事部應于會前一天將會議的主要內容書面通知參會的全體人員，并在會后24小時之內整理、發布《會議紀要》。

【會議紀要的形成與簽發】

1、公司辦公例會會議紀要、決議，由行政部整理成文。

2、行政部根據會議內容在限定時間內完成紀要和決議的整理工作。

3、會議紀要和決議形成后，參會的公司領導班子成員簽字確認。

第二十五條 會議紀律

1.與會人員不得遲到、早退或缺席。特殊情況不能按時到會，應提前向會議召集人請假。

2.與會人員不得中途退席，特殊情況經主持人同意方可離開。

3.與會人員在會議期間，不得大聲喧嘩，不得來回走動。

4.遲到、中途離席者應輕聲入、出座位，盡量不干擾會議進行。

5.與會人員應坐姿端正，禁止吸煙，禁止交頭接耳開小會。

6.會議期間與會人員要認真聽取會議內容并做好記錄，要關閉手機

(或將手機處于振動狀態);會議期間不會客。

7.與會人員應保持會場整潔，不準隨地吐痰，扔紙屑，會議結束后將座椅整理好。最后離開會場者負責關燈、鎖門。

8.與會人員不可無故打斷他人的發言，不可對發言者吹毛求疵。

第六章 保密制度

第二十六條 公司機密涉及企業及員工的根本利益，全體員工都有保密義務，特別在對外交往和合作中要注意不能泄漏。

第二十七條 公司機密包括下列事項：

1.公司尚未付諸實施的經營方向、規劃、決策及開發項目。

2.公司合同、協議、意向書及可行性報告、主要會議記錄。

3.公司的財務預算報告及各類財務報表、統計報表。

4.公司技術開發資料及計算機內的所有資料。

第二十八條 嚴禁將公司任何文件進行抄錄、復制或網絡等途徑傳遞出公司。

第二十九條 因工作需查看超出自身權限的文件或資料，須經行政部的批準。

第三十條 屬于公司機密產品研制過程中的原始載體，其保存和銷毀必須由公司

總經理委派不同工種的兩人共同執行。

第三十一條 對外交往與合作中，需要提供公司機密事項必須獲得總經理批準。

第三十二條 員工發現公司的機密泄露，應立即報告公司上層領導并及時處理。

第三十三條 嚴禁和人交往中，泄露公司機密，嚴禁在公共場所談論公司機密。

第三十四條 違反上述規定要追究部門領導的責任，公司保留訴訟法律的權利。

第七章 辦公用品管理

第三十五條 辦公用品的購發

1.公司所需辦公用品由行政部統一購置,各部門按實際需要領用。

辦公用品只能用于辦公，任何人不得移作他用或私用。所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗。

2.行政部指定專人制定每月辦公用品計劃及預算，經主管領導審批后負責將辦公用品購回。有計劃地分發給各部門并辦理好出庫手續及記錄。

3.除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品時，須經行政部批準由部門主管領導簽字方可領回。

4.負責購、發辦公用品的人員要建立賬本，并辦好出、入庫手續。出庫物品一定要由領取人簽字，特殊用品需由其部門主管簽字后方可辦理出庫。

第三十六條 公文打印、復印及傳真管理

1.公司公文、資料的打印、復印、傳真由行政部安排專人負責。

2.各部門需打字、復印、傳真的文件做好使用、接收登記。

3.重要傳真件須留存復印件由行政部負責保存。

4.各部門嚴禁打印、復印工作以外的任何文件。

第十章 人事管理

第三十七條 聘用

1、招聘：各部門如因工作需要必須增加員工時，由部門主管向行政部提出書面申請，經總經理核準后，然后由行政部負責辦理招聘事宜。任何部門無權聘用員工及臨時工作人員,凡未經請示用人者,一經發現公司立即辭退并追究部門領導責任。

2、應聘：(1)應聘人員應如實填寫《應聘登記表》，并提交學歷，身份證、各類職稱證書等應聘材料的原件及復印件。(2)行政人事部在收齊應聘者材料后，會同用人部門管理者對應聘者資格進行書面材料初審。 (3)書面材料初審合格者通知面試或當場面試。

3.面試：面試一般由行政人事部與用人部門領導等人員進行，主管以上人員要由主管副總經理或總經理進行復試。

【面試內容】A.審核應聘者是否具備專業素質及資格。B.對應聘者是否具備正式錄用資格以及綜合素質進行評審。C.面試結果審核：面試結束后，由行政人事部對面試結果進行匯總，合格者將擬錄用者的材料，并報主管副總或總經理批準。

4.錄用：(1)錄用名單確定后，對面試不合格者，由行政人事部電話通知應聘者，并將其應聘表存入儲備人員檔案中。(2)公司聘用人員在面試通過后，除特殊情形核準免予試用外，應一律先經試用，員工試用期間以1個月至3個月為限，試用期間經考核不合格者，應無條件接受延長試用期或解雇，不得提出異議。

5.轉正：新員工試用期結束后，由本人提出申請，填寫“員工轉正申請表”，部門主管審核并簽署意見后交行政人事部，待評定后，報總經理批準并簽署意見。在轉正評定中不合格員工，將延長試用期或被勸辭職。(詳見附件一)

第三十八條 離職：離職包括辭職、辭退、內部調動三種。

1.辭職：員工提出辭職，需提前15天向部門主管提出書面申請，交接清工作后，方可辦理離職手續，部門經理級提出辭職應提前30提出書面申請，未按規定提前申請的員工不予辦理離職手續。

2.辭退：經部門主管考核，認為確實無法勝任本崗位者，由部門主管向行政人事部提出 “辭退報告”，行政人事部審核后根據實際情況決定調任其它部門或辦理辭退手續。

3、內部調動：員工因工作需要，發生升遷、平調或降職而離開崗位者，在接到行政人事部下發的《員工薪資/職位變動表》時，認真辦理交接工作，特殊崗位，如：財務，保管員、GPS服務中心崗位等需有監交人。待一切工作辦理結束后，方可離職。

4.所有離職人員，薪資發放均按公司實際發薪日結算;因內部調動而發生工資變化的員工，新工資標準將按《員工薪資/職位變動表》的起薪日計算;未按公司規定自動離職人員，公司將不予計發當月工資。(流程圖詳見附見二)

第三十九條 考勤制度

1.公司員工一律實行上、下班指紋登記方式。指紋機信息作為考勤的基本依據。

2.所有員工須到公司報到指紋確認后，方能外出辦理業務，下班指紋確認方可下班，特殊情況必須由部門經理簽字許可后，及時提交行政人事部。否則，按遲到或曠工處理。

3.員工正常工作時間為上午8:30時至12:00分，下午13:30分至18:00。季節變化如需調整工作時間時，由行政人事部另行通知。

4.工作時間開始十分鐘以后到崗者，計為遲到。提前十分鐘下班者按早退處理。工作因素除外。

5.員工一個月內遲到、早退累計達三次者扣發當月績效工資10%。

6.員工曠工一日者，處以雙倍當日工資罰款，從當月工資中扣除。無故連續曠工三日或全月累計曠工六日者，予以辭退，不發工資。

第四十條 休假的規定

1.在正常情況下，員工安排雙休，雙休時間根據公司業務需要確定。

2.婚假：員工本人結婚憑結婚證可休婚假七天。

3.喪假：員工的直系親屬死亡時，經批準可休假三天。

4.產假：正常產假可休假三十天，特殊情況報請行政部另行批復。

5.其它法定假日公司將根據國家規定執行。

第四十一條 請假規定

1.員工外出辦事或請假應提前填寫請假條，由部門經理簽字后，交行政人事部備案。如遇突發事件或緊急情況未事先請假者，應利用電話及時向部門主管報告，并于當日由部門主管或其代理人按公司規定辦理請假手續，否則亦視同曠工處理。

2.員工請假一天，由部門經理批準。員工請假二天以內(含二天)由部門經理簽字同意后，報行政部批準。員工請假三天以上，報總經理批準。

3.請假批準后，請假存根由部門主管自行保留，請假單一律送行政部保存。部門經理級以上人員請假一律由總經理批準，并將請假單報行政人事部備案。

4.除例行假日及國家規定的法定假日、婚假、喪假、產假外，

其余一律按實際出勤計發工資。

第十一章 培 訓

第四十二條 企業為提高員工素質及工作效率，定期或不定期舉辦各種專業培訓，被指定參加的員工，非有特殊原因，不得拒絕參加。

第四十三條 員工培訓由行政部統籌管理。

1.職前培訓：新進員工應實施職前培訓，由行政部組織實施針對企業簡介及人事管理制度、崗位職責、安全管理等內容的培訓。

2.業務培訓：員工應不斷研究學習本職技能，樸素砥礪;各級主管尤應相機施教，以求精進，業務培訓由市場部組織實施。

3.專業培訓：公司將挑選優秀員工參加專業培訓;或邀請專家學者來企業作專題演講，以增進其本職知識技能。

4.凡由公司選派的培訓人員，均須填寫培訓記錄。培訓結束須將相關的培訓資料、培訓證書上交行政部統一保管，留檔備查。

5.外派培訓人員，回公司后要負責對公司相關人員進行內部培訓。

第四十四條 培訓費用的支付

1.凡由公司外派的培訓人員，培訓費用暫由公司代為支付。

2.為公司服務滿兩年者，培訓費用由公司支付。

3.自培訓結束之日起，為公司服務未滿兩年而提出辭職者，培訓費用將按其為公司服務的月份所占兩年服務期的比例剩余部分而扣除相應的培訓費用。

第十三章 獎懲制度

第四十五條 本公司員工的獎勵分為下列四種：

1.嘉獎：每次加發當月三天基本工資，同當月工資一并發放。

2.記功：每次加發當月十天基本工資，同當月工資一并發放。

3.記大功：每次加發一個月基本工資，同當月工資一并發入。

4.獎金：一次性給予一定數額的獎金。

第四十六條 有下列事跡者，得予嘉獎：

1.連續六個月績效考核為優的員工。

2.連續三個月未休假者。

第四十七條 有下列事跡者，得予記功：

1.對于工作流程、維修技術或管理制度，提出具體建議方案，經

采行確具成效者。

2.年終考核中節約費用開支成績顯著的部門或個人。

3.在公司經營過程中做出突出貢獻或避免損失的。

4.發現有損害公司利益舉報而被查實者。

5.年終考核，全年完成銷售任務的銷售員。

第四十八條 有下列事跡之一者，行記大功或頒發獎金：

1.年終考核十二個月績效考核均為優秀者。

2.研究發明，對公司確有重大貢獻，并使成本降低，利潤增加者。

3.年終考核，被評為優秀的部門。

4.一年內記功三次者。

第四十九條 員工處罰分下面五種情況:

1.警告：減發當月三天基本工資，從當月工資中扣除。

2.記過：減發當月十天基本工資，從當月工資中扣除。

3.記大過：減發當月全部工資。

4.開除：予以解雇。

5.追究刑事責任。

第五十條 有下列情況之一經查證屬實者或有具體事證者，處以警告

1.在工作時間談天、嬉戲或從事規定以外工作者。

2.在工作時間內撤離工作崗位者。

3.因過失導致發生工作錯誤情節輕微者。

4.妨害現場工作秩序或違反安全衛生規定者。

5.初次不服從主管人員合理指揮者。

6.浪費公物，情節輕微者。

7.檢查或監督人員未認真執行管理責任者。

8.制造謠言、傳播小道消息，破壞內部團結者。

9.進入公司不穿工作服經查獲者。

10.受指定受訓人員無故不參加行政人事部組織培訓者。

第五十一條 有下列情況之一經查證屬實者或有具體事證者，得予以記過：

1.因疏忽或工作馬虎導致辦公設施損毀者。

2.投機取巧隱瞞蒙蔽謀取非法利益者。

3.在工作場所喧嘩、嬉戲、吵鬧妨害他人工作者。

4.在工作時間，躺臥睡覺者。

5.因個人原因造成公司業務受損者。

第五十二條 有下列情況之一經查證屬實者或有具體事證者，得予記大過：

1.泄漏生產或公司機密者。

2.遺失經管的重要文件、機件、物件者。

3.擅自變更工作方法致使公司受重大損失者。

4.拒絕聽從主管人員合理指揮監督，經勸導仍不聽從者。

5.一個月內累計曠工達三日者。

6.初次代人打卡或托人打卡者或偽造出勤記錄者。

7.惡言吵罵同事或慫恿相罵或打罵者。

第五十三條 有下列情況之一經查證屬實者或有具體事證者，得予解雇除名：

1.工作服務態度惡劣，損害消費者或客戶利益者。

2.故意泄漏技術上、營業上的秘密，致公司蒙受損害者。

3.無正當理由，或一個月累計曠工達三日者。

4.及內無故曠工積滿六日者。

5.第二次代人打卡或托人打卡或偽造出勤記錄者。

6.在工作中酗酒滋事妨害公司秩序者。

7.內積滿二次大過者。

第五十四條 有下列情事之一經查證屬實者或有具體事證者，追究刑事責任。

1、盜竊公司財務達300元(含)以上者。

2、因對工作不負責任而造成事故的，一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。

第五十五條 員工的獎懲應由部門主管填報，并由行政人事部調查核定，主管領

導簽字批復，必要時召開公司行政會議決議執行。

第八章 車輛管理

第五十六條 公司所有車輛均由行政人事部負責監管、調用、安排。

第五十七條 員工未按規定出車或私事用車，出現一切后果，責任自負。

第五十八條 車輛在下班后或節假日應按要求入庫，并停放指定地點。

第五十九條 司機必須對車輛經常保養，保持車輛衛生和良好狀況。如需維修，由行政人事部審核后，報總經理批準。

第九章 安全保衛管理

第六十條 安全保衛

1.為了保證公司有一個安全、良好、有序的經營環境，根據省市有關法律、法規、法令和公司的實際情況，各部門要重視防火、防盜和生產安全。

2.公司的安全保衛工作，要堅決貫徹 “隱患險于明火，防范勝于救災，責任重于泰山”的指示，堅持“預防為主的原則，做到有備無患，萬無一失。”

3.各部門要把安全保衛工作納入重要議事日程，認真研究、布置。貫徹“誰主管誰負責”的原則，確保公司生命財產安全。

4.公司休息日留守值班人員在值班期間可行使公司領導的職權。處理臨時發生的事件及決定采取的應急措施。

第六十一條 安全防火

1.公司防火安全工作，要本著以“預防為主，防消結合”的原則。

2.公司所有員工都應增強消防意識和安全防火的責任和義務。

3.上班期間，各部門的負責人要對公司和本部門的防火安全負責。

4.公司全體員工要了解公司各種消防設施的情況。

5.公司員工需掌握火災撲救工作的知識和技能及自救知識和技能。

6.公司員工嚴禁在辦公場所和易燃的地方抽煙，點燃明火等行為。

7.辦公室和經營場地等要配備各種滅火筒，定期更換。

8.全體員工不論是在工作區或非工作區，一律不許亂接電源。

9.加強對易燃物品的管理，除在用的以外，必須存放在指定位置。

10.下班前，必須切斷所有電器設備的前一級電源開關。

第六十二條 安全保衛管理

1、公司大門、放置財務數據、印鑒和重要資料的房間應關閉上鎖。

2.文件柜、辦公桌不得放密級文件資料和現款、印章和貴重物品。

3.財務人員必須按規定存放現金，不得超出限額。

第六十三條 公司招聘的員工，要進行必要的審查;重要崗位員工和管理人員，必須取得居住地公安部門的證明，以保證員工隊伍的純潔性。

第六十四條 公司由行政部指定公司安全員，定期檢查督促安全工作。安全員要有高度的責任感，要經常檢查，督促安全保衛措施的落實情況;發現問題，及時消除隱患。

第十章 行為規范管理

第六十五條 員工行為規范

1.員工在公司內一律穿制服。

2.員工上班必須佩帶工作卡。

3.保持辦公環境整潔。公司辦公區一樓環境清潔由市場咳嗽甭種登褰啵セ嵋槭搖⒔喲液妥芫戇旃矣尚姓扛涸鵯褰嗾恚種等嗽泵刻煊μ崆5分鐘到崗，做好清潔和整理工作。每天下班前各自整理辦公桌和抽屜，保持辦公環境的舒適和整潔。

4.工作環境有序。在辦公區內，禁止大聲喧嘩，在工作時間內嚴禁串崗，嚴禁談論與工作無關的事宜，禁止上網聊天、玩游戲，嚴禁瀏覽與業務無關的書籍、雜志、報紙。工作期間不準化妝、

吃零食，嚴禁隨地吐痰、丟紙屑、雜物、煙頭等。

5.中午禁止飲酒。如因工作需要應提前請示主管副總經理批準。

6.嚴禁員工工作時間打私人電話或接聽電話時聊天寒暄方式。

第十四章 附 則

第六十六條 本制度如有未盡事宜或隨著公司的發展有些條款需要增加或刪減的，行政人事部將會補發相應的制度及規定。

第六十七條 本制度解釋權歸公司行政部。

第六十八條 本制度自發布之日起生效。

人力資源治理與人事行政治理有何不同?

時間：20xx-05-20 11:34:11 來源：中鋁網

參加過幾次人力資源沙龍講座，聽到最多的是企業對人力資源治理的高度重視，有很多企業的HR總監甚至由公司副總裁或副總經理兼任。另據一項全球性的調查數據，表明人力資源治理對企業戰略的整體影響力高達43%，幾乎是其他任何因素影響力的2倍。那么，HR在企業中，到底是如何構筑其戰略伙伴地位的呢?就此問題，記者采訪了復地(集團)股份有限公司副總裁兼HR總監曹志東。

人力資源治理vs人事行政治理觀點：

HR部門，既是決策層的戰略伙伴也是業務部門的合作伙伴。

記：現在，很多企業提出并倡導HR應與企業經營之間保持戰略伙伴關系。你的看法呢?假如同意這種說法，你覺得怎樣才能保持好這種關系?

曹：現在講戰略似乎很時髦。但在現代企業中，HR與企業經營之間的確應該形成戰略伙伴關系。當然這種戰略伙伴關系更多的是體現在高層HR身上。一般來說，高層HR擔負著如下的職能：一是協助制訂企業的HR戰略發展規劃;二是協助總經理對企業的中高層治理人員進行職業生涯發展的規劃;三是協助做好人、財、物三大資源的整合。要做到以上三點，首先要有戰略思維，才可能有戰略行動。

另外，這種戰略關系還包括與其他部門間形成的“合作伙伴”關系上。舉個例子，公司預備發展一個新項目，需要多個部門的配合：事業發展部尋求適合的項目，地產策劃部進行該項目的市場需求調研，公關部負責協調與有關政府部門的關系，投資部進行可行性分析，設計部進行項目的初步測算，期間的合作和資源支持、激勵都離不開HR部門的協調，HR部門還要制定相關制度保障該計劃的順利實施。

說實話，要做好“戰略伙伴”很難。HR部門講的“語言”不是公司的“業務語言”，因此，要做到“讓公司高層聽懂，與業務部門的見解一致”的確不輕易，還有比較難的一點，就是在員工招聘、員工定位、薪酬體系等方面與企業的戰略保持一致。

但有一點必須強調，盡管HR是企業高層和各業務部門的戰略伙伴，但HR不是個權力部門，必須把它定位在服務部門的基調上，所以HR一定要弱化自己的權利欲，隨時想著如何讓公司創造更大的利潤;如何在公司內建立起一套體系，讓好的人才進來并保留下來;如何使你設計的薪酬最具競爭力;如何協調各部門之間的關系等等。

記：既然是戰略伙伴，就應參與企業的一些戰略決策。但真正要做到這一點是不是很難?

曹：既然已經定位于“戰略伙伴”關系了，那么給予公司高層一些戰略性建議是HR的職責和義務。只要你有能力、有方法，并有公司高層的充分信任，參與戰略決策應該不是問題。當然，在參與決策前，你必須先做好幾件事：首先你要了解企業的整個狀況，包括企業使命、愿景、企業價值和商業目標;第二是理解企業雇傭員工工作所要實現的商業目標的實際意義;第三要知道怎樣的人力資源治理方式可以給你的企業和員工帶來最大的優勢，并且集中精力將它貫徹執行;第四要了解你的工作團隊，知道哪些因素能驅動他們天天積極工作;第五是想辦法讓人力資源治理像治理商業運作那樣，對公司的人力資源負責和珍惜，并不斷進行投資開發。

記：可另有一種說法認為，人力資源治理只是停留在“選人、用人、育人、留人”四個方面。這種說法正確嗎?

曹：我覺得這個問題不能簡單用“正確”或“不正確”往返答。其實人力資源治理工作的一個重要內涵，就是能為企業提供增值服務。上述四個方面假如做得好的話，也能為企業增值。不過在這兒，我想強調的是，HR永遠要想到你做的事情是否符合企業業務發展的需要，要在了解業務發展目標的基礎上，制定相應的HR政策和策略，以使業務目標盡快實現，而不是將你做的東西強加給他們，這一點是最重要的。所以，從這個層面來講，HR部門既是企業決策層的戰略伙伴，同時還是企業業務部門的合作伙伴。具體到工作細節，就是要將各層級經營治理人員的想法和需求體現出來，做到上情下達，下情上達，并統一到企業利潤增長的目標上來。

記：你覺得作為企業的人力資源總監，自身應該具備什么樣的專業知識與技能?

曹：HR總監要參與企業的戰略決策，要與CEO和其他業務部門溝通，僅僅具備人力資源方面的專業知識是遠遠不夠的，還必須把握其他領域的知識，包括：組織行為學、心理學、項目治理、經濟學、統計學、市場營銷學、財務治理學、生產治理學、戰略學、法律等。比如制定薪酬計劃時，假如不知道公司的帳務和稅務是怎么處理的，就很難說能夠去幫助各個部門做戰略思考或行動計劃。同時還要懂得與人溝通、談判的技巧等等。HR不可能成為每個方面的專家，但一定要了解基本的工作流程，才能成為企業高層和基層員工的顧問或參謀。

記：還想問個問題。聽說你們復地集團設立了HR總監和人事行政經理兩個職位，為什么?你覺得兩者共存會出現治理上的交叉嗎?

曹：職位的建立要根據企業的具體情況，一般大規模的、集團型企業都會在內部設立HR總監一職，而且是由公司副總經理級的高層兼任，負責整個企業的人力資源規劃、開發和治理，直接參與高層決策，給予企業領導者相關建議，而人事行政部門則是具體人事、勞資、培訓等事務的操作者。而且從我們企業的實踐中看，兩者不太可能出現交叉治理問題。

曹志東的話清楚地勾勒出HR在企業中的戰略地位，同時他也證實，在復地集團的確同時存在著HR總監和人事行政經理兩個職位，他的觀點是兩者不會出現交叉治理的現象。可是記者有疑問，兩者的職能真的不會交叉嗎?HR總監是不是傳統概念中人事行政經理的時髦稱謂?帶著這些問題，記者又采訪了誠訊國際咨詢有限公司資深顧問吳衍璋。

觀點：

人力資源治理以“人”為核心，視人為“資本”，人事行政治理以“事”為中心，視人為“成本”。

記：人力資源治理是個很熱門、很時髦的詞，可許多人認為是傳統概念中“人事行政治理”的代名詞。你同意這種說法嗎?假如兩者有差別，這種差別又表現在哪些方面?

吳：應該說人力資源治理和人事治理的差別很大。首先，人力資源治理以“人”為核心，視人為“資本”，強調一種動態的、心理的調節和開發，屬“服務中心”，治理出發點是“著眼于人”，達到人與事的系統優化。而傳統人事治理以“事”為中心，將人視為一種成本，把人當作一種“工具”，強調對“事”單一方面的靜態控制和治理，屬“權力中心”，其治理的形式和目的是“控制人”。

其次，人力資源治理作為企業經營戰略的重要組成部分，涵蓋組織建設、文化建設與系統建設各個方面，通過企業文化整合戰略、組織和系統，保證企業戰略的執行和實現、推動企業長期穩定地成長。傳統人事治理屬企業的輔助部門，主要工作是負責考勤、考核、檔案及合同治理等事務性工作。

其三，人力資源治理者從企業戰略的高度，分析和診斷人力資源現狀，為決策者準確、及時地提供各種有價值的人力資源相關數據，協助決策者制定具體的人力資源行動計劃，支持企業戰略目標的執行和實現。傳統人事治理則只能站在部門的角度，考慮人事事務等相關工作的規范性。

記：傳統人事行政治理與人力資源治理，兩者的治理意義有何不同?

吳：我國傳統的人事治理是以“事”為中心，注重的是控制與治理，主要從事檔案和工資福利治理，行使的是簡單的業務職能，而人力資源治理是在傳統的人事治理基礎上發展起來的一項新興學科和技能，是以“人”為核心，把人作為資源加以開發，人力資源被提高到了戰略角度。

簡單地說，人力資源治理還要根據企業的發展戰略，開發企業現有員工，引進企業需要的員工，為企業在不同的發展階段儲備適當的人才。并且通過考核、薪酬以及職業生涯規劃等來激勵員工為企業多做貢獻，其重點工作是對員工的開發和激勵。同時通過合理的治理，實現人力資源的精干和高效，獲得最大的使用價值。

人力資源治理有獲取、整合、開發、激勵與控制五大職能。這是傳統人事治理所不能做到的。體現在人力資源規劃、人員招聘、職業生涯規劃、績效治理、培訓、薪酬以及勞動關系治理七大模塊中，每個模塊既相互獨立又有機結合。比如說職業生涯規劃，它就和績效治理和培訓密切相關，一個員工職務的晉升或降職，崗位的調動、轉換都要結合其績效考核的結果，并要對其進行相關的培訓。

名詞解釋人事治理：精力放在員工考勤，檔案、合同治理等事務性工作上，一般在企事業單位中被定位于后勤服務部門。

人力資源治理(HRM)：運用現代化的科學方法，對與一定物力相結合的人力進行合理的培訓、組織和調配，使人力、物力經常保持最佳比例，同時對人的思想、心理和行為進行恰當的誘導、控制和協調，發揮人的主觀能動性，使得人盡其才，事得其人，人事適宜，以實現組織目標。簡言之，是指人力資源的獲取、整合、激勵及控制調整過程。

公司行政部工作流程

行政事業部事務工作流程

一、辦公用品領用1、領用人根據有關辦公用品清單及實際需要(見附表1)，向本部門兼職內勤提出申請，由內勤統一向行政部簽字領取。2、辦公用品采購原則上由各部門向行政部提出申請后統一采購，特殊物品采購由部門領導及主管副總簽字同意后另行購買。3、辦公用品費用每月攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放辦公用品，并在下一期預算中扣除超出部分。4、員工離職時，應認真清點辦公用品，到行政部填寫交接清單并簽字。5、公司辦公用品每月1日、15日發放2次，其余時間如急需領取辦公用品須部門經理簽字確認。

二、印簽管理1、公司印章刻制均須報總裁批準，由行政部憑公司介紹信統一到公安機關辦理刻制手續。2、下屬企業和部門根據實際需要申請刻制內部或對外用章，但須經總裁批準。3、各部門印章由各部門指定專人負責保管;印章使用及保管須有記錄，不能委托他人代管。4、用印人填寫用印登記簿，注明用印事由、數量、申請人、批準人、用印日期。5、經分管副總裁在該表上簽批后方可蓋印。

三、復印1、公司所有復印文檔工作原則上由行政部統一負責，未經行政部確認，各部門不得私自拿到公司外復印。2、復印操作人應自覺在行政部復印管理臺帳上登記。3、復印用紙、用墨費用根據實際用量每月隨辦公用品攤銷，復印機維修費用根據比例每季度攤銷。4、如行政部發現復印操作人未填寫復印數量或數量不符，除責成其重新填寫外，將限制該部門使用復印機,直至落實責任及相關處罰。5、任何人不得利用公司機器復印與工作無關文件，行政部一經發現，有權根據公司有關規章制度,通知人事部進行處罰。

四、傳真收發1、公司與外界聯系需對方發送傳真時，盡量要求對方注明本公司具體收件人，以便行政部及時分發。2、行政部收到傳真后，在傳真接收臺帳上登記，并負責通知收件人及時領取及簽字確認。3、行政部每月或每季度根據傳真使用比例攤銷費用至各部門。

五、信件收發1、公司所有收發管理工作均由行政部統一負責。收發業務范圍包括：文件、郵件、報刊、掛號、電報的發送、登記，以及特殊文件資料的遞送。2、收發人員須根據相關文件資料填寫收件登記簿、發文登記。3、收到信件資料由行政部負責通知收件人及時領取。4、對貴重物品、匯款、郵包，要進行專門登記，并及時通知個人簽字領取。5、對投遞錯誤的郵件，應及時退回或設法轉移。

六、名片管理1、公司名片格式統一化，由公司行政部依據企業形象規劃并聯系印刷業務。2、印制名片申請者填寫名片印刷申請單，經部門領導簽字后交由行政部負責印制。3、名片印制前需確認名片職務、職稱、部門是否相符，姓名、聯系辦法等需確認無誤。4、公務、客戶名片須在公司內作為共享資源。5、自確認名片內容起，一周內到行政部領取。6、名片印制費用每季度攤銷一次。

七、公司設備申請流程為加強我公司固定資產管理，規范管理工作程序，提高資產的使用效率，杜絕浪費;參照《行政事業單位國有資產管理辦法》(國管財字【20xx】32號)規定，結合我公司實際情況，特制定我公司設備申請流程：(一)原則：講究計劃性和成本效益，以物質資源供給的有序性，保證公司職能的按計劃完成：1.配發過程中，是否供應，供應多少，要以客觀需要為依據，而不是單純的級別;2.要考慮實際可能的收益(對工作的推動)，而不是不計工本，不問效果，一定要保證重點，分清緩急，把有限的資源用在“刀刃”上;3.要使庫存保持合理的限度(基本上無閑置的資產)，注意提高資金的有效利用率。

(二)、具體流程:1.各部門根據各自工作的實際情況和預算計劃，提出切實可行的申請要求(內容具體翔實、理由充分)，經部門經理和分管副總簽字同意后，抄送給行政部。2.行政部根據各部門現有的設備資產情況對申請進行核實，并對各部門要求從真正的客觀需求出發，遵循設備申請原則，提出解決建議和意見(調撥或購買)。3.如果采取“調撥”程序，行政部將調撥計劃上報行政部主管副總簽字確認后實施;4.如果采取“購買”程序，行政部將參照“江蘇×大×××軟件股份有限公司財務審批流程暫行規定”(蘇股財字〖02〗第003號)有關規定具體執行。5.采購由行政部統一申請費用、組織購買、費用攤銷，過程遵循“價廉物美”的原則，在滿足各部門需求的基礎上，注意設備的性能價格比，多壓價比價、厲行節約。設備采購結束后統一由行政部和市場部組織驗收核查;固定資產登記后，由各部門登記領用，責任到人。6.所有資產在使用者離開公司或調離本部門時應收歸行政部倉庫，并在部門設備管理員處登記。

八、午餐飯票1.員工到職，由本部門內勤根據其到職日期向行政部領取飯票。2.每月30-31日，各部門內勤根據本部門正式員工實際人數領取下月飯票。3.每月1-2日，由各部門內勤統計本部門上月飯票退票情況并向行政部提供詳細名單。如遇周末，順延兩天。行政部不接受個人零星領取及退票。4.如出現帳款不齊或錯漏，由各部門內勤負責。客飯餐券的領用需填寫客飯領用申請單，并由部門經理簽字確認。5.非正式員工(實習生等)領用飯票由本人全額付款，研究生按正式員工標準領用飯票。

九、訂餐、訂票、訂房申請流程為方便公司全體員工，體現行政部的服務性。現將有關訂餐、訂票、訂房的申請流程匯總如下：1、各部門根據各部門的實際需要，提出訂餐、訂票、訂房申請，并填寫相應的申請表(內容具體詳實)，部門經理簽字確認。2、各部門在訂餐、訂票、訂房之前，先行申請好費用，交予行政部代辦，在行政部辦好后立即將現金或支票交與行政部結款。3、各部門承擔在訂餐、訂票、訂房時過程中由于自身失誤帶來的風險，例如承擔退票費、退房費等。4、費用超過500元以上，申請需要其部門主管副總簽字確認。5、訂餐、訂票、訂房工作需一定的提前量(訂票一般提前2～3天知會行政部，訂餐、訂房一般提前1～2天)。6、各部門申請不得提高出實際需要的要求。

十、禮品1、禮品由行政部負責根據不同檔次選擇訂購，選擇原則為高雅、大方、實用,能體現公司形象。2、各部門根據禮品清單(見附表2)領用公司禮品，需向本部門經理提出申請，填寫禮品領用單，簽字確認費用來源。3、各級部門經理(必要時由總裁或分管行政副總)簽字后到行政部領取禮品。4、禮品費用每季度攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放禮品，并在下一期預算中扣除超出部分。

十一、宣傳品1、公司宣傳品包括手提袋(長、短)、宣傳彩頁、公司簡介和產品說明書等。2、領用宣傳品在5份以下的，由領用人在行政部宣傳用品領用臺帳上登記。3、領用宣傳品在5份以上的，需填寫宣傳用品領用申請單，由部門經理簽字確認后，在宣傳用品領用臺帳上登記后領用。4、宣傳品費用初步擬訂每季度攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放宣傳品，并在下一期預算中扣除超出部分。5、如行政部發現其未填寫或領用數目超過填寫數目，行政部除責成其重新填寫外，并向其部門經理投訴及進行相關處罰。

十二、會議管理1.公司行政部統一管理會議制度，所有會議均須及時通知行政部,便于安排和登記備案。如有必要由行政部發出會議通知確認。2.會議承辦人需提交會議時間、會議地點、所需準備等(見附表3)，便于行政部配合工作。會前由行政部派人做好會場布置及設備調試。3.除其他部門主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由行政部整理、立卷、存檔。4.會議結束后由行政部派人清理會場，查收設備。5.會議室使用費用按部門使用比例每季度攤銷一次。

十三、車輛管理1、公司現有車輛主要供公司重要活動及主要業務活動使用，公司人員如要用車，請遵循以下管理條例：2、公司車輛由行政部門負責管理，分別按車號設冊登記管理。3、公司車輛的使用實行“派車單”制度。員工應認真填寫“派車單”，交由所在部門一級部門經理簽字。若有預計用車需要，應提前2—3天向行政部門提交“派車單”申請。4、“派車單”經行政部匯總后，由行政部經理負責車輛統一調度。5、車輛使用完畢，使用人員、駕駛人員須填寫“車輛使用實際情況記錄單”，交行政部備案。6、行政部門每月將耗油量及行駛旅程記錄簽報分管副總查核一次，以防浪費，如超過耗油標準時(指不正常)應送請調整修理。7、公司車輛內部使用費用如下:①市內用車：普通轎車里程費1.5元/公里;面包車里程費2元/公里。等候計費：等候時間在半小時內，免計費用，超過半小時部分，按0.5元/分鐘計費。②長途用車：普通轎車里程費1.0元/公里;面包車里程費2元/公里。直接費用(如汽油費、過橋過路費、停車費等)，由各用車部門自理。③各部門車輛使用費每季度結算，并由部門經理簽字確認后交財務部。

十四、設備維修流程1.報修人員先將報修信息反饋給各部門的設備管理員;2.部門設備管理員初步檢查后，填寫《設備報修單》(提供設備編號和故障現象)，部門經理批準后送交行政部;3.行政部設備管理員根據編號，聯系廠商，組織及時維修;4.通過暫借、調撥等方式，將暫時不用的設備給報修者使用;5.機器設備維修完畢，行政部登記備案，發還給報修者使用;6.涉及到的維修費用，由各部門承擔。

十五、電子屏使用規范

(一)原則電子屏是公司對內對外的信息傳遞載體。為更好的使用電子屏，做到使用主體合格，信息確認有效，發布時間合理等，特制定本使用規范。一、使用主體1、行政事業部享有電子屏的操作及管理權。2、行政事業部設專人負責電子屏的使用、維護、修理。3、電子屏責任人的職責包括：及時實施公司信息發布，制定信息發布時間表，制定信息更新計劃，電子屏信息發布的匯總整理，電子屏日常維護，電子屏故障排除，電子屏修理配合等。4、電子屏責任人對行政事業部經理負責。

(二)發布內容1、電子屏的發布內容分為日常型信息和特別型信息。2、日常型信息內容包含：公司宣傳介紹、公司新聞動態、業內新聞動態。3、特別型信息內容包含：各類通知、各類公告、各類賀詞及其他信息。4、日常型信息的搜集整理由行政事業部完成。5、特別型信息的搜集整理由行政事業部配合消息相關部門完成。

(三)發布時間1、電子屏的使用時間為每個工作日的上午8：30至下午6：30(有特殊情況的除外)。2、日常型信息發布時效：公司宣傳介紹每日2小時，分4—6時段發布;公司新聞動態每日2小時，分4—6時段發布;業內新聞動態每日1小時，分2—4時段發布。3、特別型信息發布時效由信息相關部門會同行政事業部核定：公告的發布時間一般為2個工作日，每日2小時，分4個時段;通知的發布時間一般為1個工作日，每日2小時，分2—4個時段;活動賀詞的發布時間一般為活動開始前1小時至后2小時。

(四)發布信息確認1、電子屏發布的信息須經有關人員的確認方可發布。2、日常型信息由行政事業部經理確認。3、日常型信息的更新計劃由電子屏責任人擬定，報行政事業部經理批準。4、特別型信息由出處單位的分管副總確認。5、特別型信息發布，須由出處單位填寫電子屏信息發布申請表(見附件)，經分管副總確認后交由行政事業部組織發布。

附表：行政部工作人員職能劃分表姓名房間號工作職能405公司行政、辦公室、后勤全面協調管理(含車隊管理、大樓辦公室使用情況協調等)405公文流轉、收發傳真、辦公用品發放、午餐管理、綠化管理、飲用水管理、訂餐、訂房、訂票等405一樓接待文秘、信件收發、辦公配合405文印、傳真信件的辦公配合403印章管理、研究生管理、檔案管理403一樓接待文秘、圖書室管理403固定資產管理(含設備申購)、保安保潔管理、各種維修服務405宣傳、文秘、宣傳品和禮品發放、405會議接待、培訓、活動策劃(含工會活動)

小公司制度范本3

第一章 總則

一、為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂以下管理制度。

二、公司全體員工(包括試用期員工)必須遵守本制度并遵守公司的其他各項制度和決定。

三、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

四、公司提倡全體員工學習進取，為員工提供學習、培訓的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”、“提成制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會。

七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

第二章 員工行為規范

一、在公司內，全體員工應遵守公司各項規章制度，服從上級指揮。

二、工作中應嚴格遵守工作時間，做到不遲到，不早退。

三、工作中應認真工作，不允許串崗聊天和在工作區內大聲喧嘩，不得妨礙他人開展工作，不得擅自離開工作崗位，不可閱讀與工作業務無關的書報雜志。

四、工作時，不打非業務性電話;接非業務性電話時應盡量縮短時間。

五、必須履行對公司機密、業務上的重要信息的保密義務，不得將公司業務及重要保密信息泄露給他人。不打聽，不傳播與本人無關的、不該打聽不該傳播的事項。

六、不得將公司資料、設備、器材用作私用，如需攜帶外出須得到批準。

七、客人來訪原則上應有預約，并在指定場所接待。非工作人員不經許可不得進入工作場所。

八、員工衣著應當合乎企業形象及部門形象，原則上員工穿著及修飾應穩重大方、干凈利落，服裝正規、整潔、協調、悅目。男職員禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。

九、要保持鞋、襪干凈、衛生，在工作場所不赤腳、不穿拖鞋。

十、女員工可以化淡妝，工作時間不能當眾化妝，不濃妝艷抹;勿戴過多飾品。

十一、舉止文雅、禮貌。上班時間保持良好的精神狀態，精力充沛，精神飽滿，樂觀進取。

十二、開誠布公，坦誠待人，平等尊重，團結協作，不將個人喜好帶進工作中，不拉幫結派、黨同伐異。

十三、出入會議室或上司辦公室，主要敲門示意，進入房間隨手關門。

十四、辦公桌應素雅、整齊、干凈，各類文件存放應注意保密，不得隨意擺放;室內文件柜文件擺放科學有序，外觀整潔。

十五、除在指定場所、時間外，辦公室不允許飲食、吸煙。

十六、員工應自覺維護辦公場所清潔衛生，嚴禁堆放雜物、隨意丟棄廢物，嚴禁隨地吐痰、傾倒污水和茶渣，保持地面、門窗、辦公家具、辦公設備等清潔整齊。

第三章 辦公財產的使用和維護

一、每位員工應愛護公司的財產，如有損壞，照價維修或賠償。公司發放的辦公用品，員工須妥善保管，如有遺失，自行負責。

二、員工應保證所屬辦公區域的設備設施完好，做到人走關停所有設備電源。

三、員工個人所借用的工具、物品必須妥善保管，不得隨意拆卸或改裝。若出現故障須及時向上級申報。

四、未經行政部同意，禁止私自調換工作位置或挪動工作臺、文件柜等辦公家具、辦公設備。

五、節約用水、用電、辦公用品。安全用電，愛護燈管、插座、開關等電路設施。不準私自拆除、搬移和亂拉線路。若有損壞，須通知行政部進行更換、修理。

六、公司的電腦、傳真機、復印機原則上不能用于私人用途，若有特殊原因，須事先提出申請，經批準后方可使用。

七、在使用傳真機或復印機后，所產生的錯誤報告或廢紙等，須及時處理，重要文件應予以銷毀，非重要文件應回收再利用。對收到文件或傳真資料，應該及時給有關部門，人員送發，或及時通知有關部門人員取回，不得延誤。傳真機應該隨時處于開機狀態。

八、在復印或打印過程中請盡量節約用紙，使用雙面打印。

九、公司復印機、打印機和傳真機的管理與清潔及一般的維護由行政部負責。

十、電腦的日常維護由使用人負責，如遇故障影響正常使用的情況，將由行政部派專業人員對電腦進行維修，不得擅自處理。

十一、發現設備、設施有問題時，及時通知行政部，由行政部向維修單位說明情況，并協調好維修時間，然后根據設備、設施的損害情況做相應處理。

十二、為了維護公司正常的工作秩序，保證公司公共設備和設施正常運轉，提高維修的時效性，每位員工都賦有在第一時間內將發現的公共設備、設施受損情況及時向行政部報告的責任。

第四章 考勤制度

一、工作時間

公司上班時間為每周5天，每周一至周五上午8：30—12：00;下午14：30—17：30上班。周六周日為休息日。

二、考勤的時間單位

1、一年為當年1月1日至12月31日;

2、一個月為當月的1日至月末最后一天;一個月為一個考勤期。

3、遲到、早退以“次”為單位計算;

4、其余缺勤及休假均以 “天”為單位計算，最小單位為0.5天。

三、考勤管理

簽到/簽退的規定

1、我公司目前實行簽到制度，員工在上午上下班時及下午上下班時或因公外出時均需簽到/簽退，以便記錄考勤。

2、員工因公外出，不能及時簽到/簽退的必須事前填寫或事后補簽，并須簡單標明外出原因及去向。

遲到早退的規定

1、在規定上班時間后1-30分鐘(含)內簽到的被視為遲到。

2、一個考勤期內允許遲到3次;超過3次，每次罰10元。

3、遲到時間30分鐘以上至1小時(含)的，則視為0.5天事假;遲到時間1小時至4小時(含)的，視為1天礦工。特殊情況，經領導同意的除外。

4、在規定下班時間前5-30分鐘(含)內簽退的被視為早退，每次罰款10元。

5、早退時間在30分鐘以上至1小時(含)的，視為0.5天事假;早退時間1小時至4小時(含)的，視為1天礦工。特殊情況，經領導同意的除外。

曠工的規定

1、以下情況視為曠工：

未進行書面的請假手續，或請假未被批準，而未到崗的;

假期屆滿未申請續假或申請續假未被批準而未到崗的;

未請假以及請假未獲批準而在上班時間擅自離開工作崗位的;

無故不參加公司或部門召開的工作會議的;

經查明以偽造證明、不正當手段騙取請假并獲批準而不上班的;

2、曠工處罰

曠工扣罰當天的2倍薪資。

每月累計曠工2天以上者，屬嚴重違反公司勞動紀律，按開除處理。

四、請假管理

員工若有事不能上班須提前1-2個工作日向主管領導提出申請，并填寫《請假申請表》獲得批準，安排好工作后，方可離開崗位。

事假

1、員工請事假要求提前1-2天填寫《請假申請表》,并注明請假的類別及理由,主管領導批準后，將假條交由行政部門，方可請假。

2、因緊急情況不能事前辦理請假手續的，事后應及時補辦。

3、事假扣發當日薪水及當月全勤獎。

病假

1、公司每月累計允許有一天無醫院病假單病假，員工病假超過1天的，須出具醫院的診斷書、病假單或住院證明，無證明或醫院病假單過期不到崗者，按曠工處理。

1、員工憑醫院病假單或相關證明休病假(含一天無醫院病假單病假)，病假期間日資按基本工資80%支付。超過醫院病假單日期的按事假處理。

2、偽造醫院證明材料者，休病假的一經發現按曠工處理。

婚假

1、符合我國《婚姻法》各項規定結婚而申請的假期為婚假;

2、按照國家有關法律規定，按法定結婚年齡(女 20周歲，男22周歲)結婚的，可享受3 天婚假。符合晚婚年齡(女23周歲，男25周歲)的，可享受晚婚婚假15天(含3天法定婚假);

3、婚假包括法定節假日;只能一次性連休，沒有休完的不再進行補休。

4、再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假;

5、婚假要求在結婚登記之日起半年內休完，未休完者不再補休;

6、婚假為帶薪假期，員工申請婚假時，需提前一周填寫《請假申請表》申請同時需要出具結婚證;

7、在公司工作滿一年年以上的公司正式員工享有該休假。

喪假

1、按照國家有關法律規定公司正式員工的祖父母、父母、子女、配偶死亡，可以請喪假，假期3天，薪金照發。

2、原則上須提前一天填寫《請假申請表》向主管領導進行申請。

3、在公司工作滿半年以上者享有該休假。該假只能一次性連休，沒有休完的不再進行補休。

產假

1 產假天數

1、凡已婚女職工生育第一胎可享有產假，具體標準如下表：

分娩情況

產假

順產90天(含產前假15天)

難產105天(含產前假15天)

生育多胞胎每多生育一胎加產假15天

2、根據計劃生育獎勵條例，晚育女職工(已婚婦女24周歲以上或晚婚后懷孕生育第一個子女)生育另獎勵30天。產假均含節假日;

3、男員工配偶生育，可享受3天的產假。

2 產假說明

1、產假期滿仍不能工作的，經部門總經理或以上級別領導批準后，按產假處理，產假最長不得超過6個月(含);

2、產假6個月以后仍不能工作的，需出示醫院證明，按病假處理;

3、女員工休產假需提前2個月申請，并出示生育證;

4、男員工休產假需提前一周申請，并出示配偶生育證明;

5、懷孕的女職工在勞動時間內進行產前檢查，可享受10天的帶薪假期。產前檢查按照醫院要求進行，但每次檢查前必須向主管上級及考勤管理者出示醫院的病歷證明及預約證明，否則將視具體情況按病假、事假及曠工計算考勤。

3 產假工資

詳見公司《薪資管理制度》中有關說明。

哺乳假

1 哺乳假天數

1、女員工自生育后享有哺育未滿周歲嬰兒的期間，視為哺乳假;

2、嬰兒一周歲內，每天給予其母親哺乳假1小時;多胞胎者，每多一個嬰兒另給予半小時假期。

2 哺乳假說明

1、嬰兒一周歲后，其母親不再享受哺乳假;

2、哺乳假未休不補，亦不可累計;

3、超過的時間應履行請假手續，按事假累計計算;未請假的，記為曠工;

員工的哺乳假可一次性申請。每天休哺乳假前，需提前向主管領導或部門總經理提出，審批同意并安排好工作后，方可休假。

4、

4.1.9調休：4.1.2年休假：

n 職工累計工作已滿1年不滿5年的，年休假為5天;

n 已滿5年以上(含5年)的，年休假為15天;

注：國家法定休假日、休息日不計入年休假假期。

4.1.9.1員工的加班時間可以累計，在工作情況允許的情況下進行調休，但必須經過直接上級，辦公室經理的簽字批準，否則按曠工處理。

4.1.9.2員工的加班累計時間當月有效。

4.2其他規定

4.2.1為合理安排工作和休息時間，確保員工身心健康，集團禁止員工擅自調班、代班。

4.2.2辦公室應嚴格按照本制度做好考勤管理工作，杜絕弄虛作假。4.2.3員工請假如有弄虛作假行為除按曠工計考勤外，對當事人還將依據《員工獎懲管理制度》處理。

第五章 十二、員工事假、病假應提前向公司提出申請，并扣罰相應工資，每月全勤并無遲到、早退紀律的員工當月獎勵30元獎金。

第六章 十三、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理，其當天工資扣除。

第七章 十四、員工離職需提前15天向公司提出書面申請,經公司同意并辦完相關交接工作后方可離職。

第八章 十五、公司勸其辭退的員工，按工作時日結算上月及當月工資，自行離職的員工，上月工資于工資結算日結算，當月工資不足一月，不予結算工資;

第九章 十六、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。

辦公室每月第5個工作日結束之前根據《請假單》、《調休單》、《考勤特殊情況說明單》等完成員工考勤匯總，并交經理審核。

3.2.2辦公室要做好考勤打卡的監督檢查，定期對考勤鐘時間的準確度進行調校，并且對《考勤特殊情況說明單》進行隨機復查，發現弄虛作假的，以曠工論處，對有關責任人按照從重處理。

3.2.3員工在集團總部、項目公司之間調動或者借用，調入或借入方的考勤歸口部門負責員工調入或借入期內的考勤管理，如屬借用情況，借入方的考勤歸口部門負責在員工借入期結束后將考勤記錄轉至原借出方。

第十章 第六章 罰則

第十一章 第二十六條 本制度的檢查、監督部門由公司行政部執行;

第十二章 第二十七條 若有員工違反此規定，公司將給予口頭警告罰款、通報批評、記過、降職降薪、辭退等處罰;

第十三章 第二十八條 各種處罰項目除按上述規定處罰外，均計入當月績效考核評分項目。

日常行為規范

九、合同管理制度：合同必須采用統一合同文本。任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批準后，方能正式簽訂。

內部管理制度9

第一章總則

第一條為加強本單位經濟合同管理，保障本單位合法權益，預防合同糾紛，根據《中華人民共和國合同法》、《民法通則》等國家有關法律法規、制定本制度。

第二條本制度所稱合同是指本單位與自然人、法人及其他組織設立、變更、終止民事權利義務的合同或協議。

第二章合同管理部門及職責

第三條本單位合同管理實行專門管理和承辦部門管理相結合的原則，由本單位辦公室對本單位所有合同進行專門管理，本單位內部承辦部門設專人負責合同的管理工作。

第四條辦公室合同管理的職責：

（一）負責擬定本單位的合同管理制度并組織實施；

（二）組織制定本單位的標準合同文本；

（三）參與本單位特殊合同、重大合同的可行性研究、談判和文本起草工作；

（四）對合同的合法性、有效性進行審查；

（五）監督、檢查、考核合同的履行情況；

（六）參與處理合同糾紛、合同爭議的協調工作；

（七）負責合同的保管、歸檔工作；

（八）負責對合同承辦部門進行業務指導，對相關人員進行法律知識培訓。

第五條承辦部門合同管理職責：

（一）負責合同相對方資信情況、履約能力的調查；

（二）負責所承辦合同的談判；

（三）負責按照本單位標準合同文本起草合同；

（四）負責合同的履行，解決履行中出現的問題；

（五）按時向本單位辦公室提交與合同有關的資料。

第六條本單位對外簽訂合同協議應當由法定代表人（或本單位章程等文件規定能夠代表本單位行使職權的主要負責人）或其授權的人簽章，同時加蓋本單位印章或合同專用章。

授權簽章的，被授權人應在授權委托的范圍內簽訂合同，超越權限范圍所簽訂合同無效。

第七條嚴格履行合同審批制度，所有合同由承辦部門起草合同文本，交由本單位辦公室審核，辦公室審核通過后交由分管領導審批，最后交由本單位法人代表批準。特別重大的合同由局黨組大會批準。

第三章合同編制與審核

第八條本單位根據對市場情況的分析和了解，合理選擇合同對方。

第九條在正式簽訂合同前，應先對合同對方進行資格審查，主要審查以下幾方面：

（一）對方是否具有主體資格；

（二）對方是否具有履約能力；

（三）對方技術和質量指標保證能力；

（四）對方市場信譽、產品質量等

對審查未通過的，不得與之簽訂合同。

第十條本單位對外簽訂合同一般由本單位起草合同文本，重大合同或特殊合同的起草，本單位可聘請法律專業人員參與。

由對方起草合同協議的，本單位承辦部門和辦公室應進行認真審查，確保合同條款內容準確反映本單位訴求。

本單位也可選用國家或行業示范合同文本，在選用時，對涉及權利義務關系的條款應當進行認真審查，并根據企業的實際需要進行修改。

第十一條實行合同會審制度，由本單位辦公室組織召集有合同條款涉及的部門人員參加，對合同進行會審，其審核要點是：

（一）經濟性。合同協議內容符合企業的經濟利益。

（二）可行性。簽約方資信可靠，有履約能力，具備簽約資格；資金來源合法，擔保方式可靠，擔保資產權屬明確。

（三）嚴密性。合同協議條款齊備、完整，文字表述準確，附加條件適當、合法；合同協議約定的權利、義務明確，數量、價款、金額等標示準確；合同協議有關附件齊備，手續完備。

（四）合法性。合同協議的主體、內容和形式合法；合同協議訂立的程序符

內部管理制度10

1、認真學習并堅決貫徹執行《消防法》，對消防設施進行定期檢查，發現問題及時解決，防微杜漸。按照國家的法律法規，認真貫徹落實單位消防安全管理各項規章制度。

2、財務室、檔案室、民用爆炸物品倉庫等重要場所，一律嚴禁煙火。

3、不得私自接用電源線路，如確有需要，經請示單位領導批準后，請專業人員規劃、實施。

4、安全科、選廠辦公室組織開展公司日常消防安全教育、培訓和演練。

5、保衛人員定期開展消防檢查、巡查工作，消除火險隱患。

6、定期對技防設施進行檢查和維護，確保其完好有效。

7、一旦發生火災，公司治保委員會組織力量撲救火災，保護職工，保護現場，配合消防部門查處火災事故。

內部管理制度11

一、部門職責

（一）協助集團公司領導正確執行國家法律、法規，依法對集團公司重大經營決策提出法律意見；

（二）參與起草、審核集團公司重要的規章制度，并對條款的合法性負責；

（三）參與項目評估并對集團公司合同進行評審，提出法律意見；

（四）整理匯編公司業務需要的各種法律、法規和規章；

（五）接受公司法定代表人委托，代理公司參加訴訟和非訴訟活動，幫助公司運用法律手段解決經濟糾紛，維護公司合法權益；

（六）審核辦理法人授權委托等事項；

（七）為內部勞動爭議、民事調解提供法律幫助；

（八）普及法律知識，增強員工法制觀念，配合有關部門對職工進行專題法制宣傳教育；

（九）完成領導交辦的其他工作。

二、管理機制

實行部長負責制。其他人員認真履行自身職責，緊密配合部長工作，共同完成部門任務，共同致力于公司法律風險防范和糾紛解決。

三、人員分工

法律事務部人員由部長、法律顧問、法務專員組成，其中部長主管部門的全面工作，法律顧問負責法律專業性工作，法務專員負責事務性工作。

四、部長職責

部長具體履行以下職責（權）：

（一）全面管理本部門事務，帶領本部門完成公司規定的職責和工作任務；

（二）以部門名義簽署各項文件、文書；

（三）對本部門工作的各項事務享有最終決定權；

（四）其他職責（權）。

五、法律顧問

法律顧問履行以下職責：

（一）配合部長處理本部門的各項事務；

（二）負責合同、規章制度等法律文書的起草、審查；

（三）就專項法律事項提出法律意見；

（四）對訴訟案件的辦理提出法律意見；

（五）對公司法律風險防范提出意見，協助部長建立法律管理制度；

（六）辦理由公司自行處理的訴訟案件；

（七）協調與外聘常年法律顧問的工作；

（八）處理領導交辦的其他事務。

六、法律專員

法律專員履行以下職責：

（一）配合部長、法律顧問處理各項事務；

（二）收發文件、招待等常規性事務；

（三）對合同管理、案件管理、授權委托書管理以及部門管理的其他事務進行登記、監督、跟進；

（四）管理工作資料、檔案；

（五）其他事務。

內部管理制度12

為了更好地貫徹、執行本單位宗旨，根據單位章程的有關規定，制定董事會工作制度如下：

一、認真學習黨的方針政策和法律法規，做好董事會工作。

二、董事會由員工（代表）大會選舉產生。

三、董事長由董事會選舉產生。

四、董事會負責監督本單位及領導成員依照國家有關法律、法規、本單位章程及內部管理制度開展各項活動。

五、董事會負責對本單位重大決定的貫徹執行和財務狀況進行監督。

六、董事會負責對本單位成員違反本協會紀律、損害本單位聲譽的行為進行監督和處理。

七、董事會負責對本單位的違法違紀行為提出處理意見，提交理事會并監督其執行；必要時可直接向上級主管部門報告況。

八、定期召開董事會會議，研究和總結單位工作。

內部管理制度13

第一章總則

一、為加強財務管理，根據國家有關法律、法規，結合我礦實際情況，特制定本管理制度。

二、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

三、嚴格執行各項規章制度，對違反制度的給予警告、扣分處理。

四、嚴格執行領導安排的各項任務，并認真貫徹落實。對工作未及時完成及不認真工作的按績效考核進行處罰。

五、任何人不管因為任何原因違反本管理制度，將一視同仁，決不姑息遷就，對擾亂正常工作秩序或因工作失職、瀆職造成工作被動或影響本單位形象的停職檢查。

第二章勞動組織紀律

一、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

二、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

三、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向礦長報告。

四、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。

五、嚴禁遲到、早退（半小時以上按休班處理），否則每次罰款20元，曠工每天罰款50元。

六、副科以上干部休班必須由分管領導批準，否則按曠工論處。

七、辦公場所堅決杜絕打撲克、玩麻將等行為。中午禁止飲酒，特殊情況經領導批準可以，但下午不得上班。

八、科內所有外報表、資料必須有相關領導審核簽字。

九、違反勞動紀律被礦查到，按礦規處理后，科里再處以等額罰款。

第三章工作質量

一、按時保質地完成領導交給的各項工作任務，對于分管上報的有關報表，做到及時，準確，每拖延一天罰款20元，由此造成損失將嚴肅追究責任。

二、不服從工作安排或安排的工作不落實，沒有回音的，第一次罰款20元，第二次罰款50元，并視其情節給予處分。

三、管理人員必須按照各自的職責劃分按時完成各項工作，特別是各類例行性報表，對于送交有關領導及外單位的材料、報表、業務聯系書必須保留好簽字并存檔。

四、任何人員接到有關領導及外單位的電話事宜，不能處理的必須及時通知科領導，否則造成的一切后果由個人全部負責。

五、管理人員應努力提高業務素質，經常深入現場，熟悉本人所分管范圍內的所有技術業務及其管理工作，并提高責任心。

內部管理制度14

第一章企業文化

1、企業宗旨

追求獲利，持續發展。

身處激烈的市場洪流，我們不僅要積累企業資本，還要提高員工的收入，提升員工的生活品質。要做一個工程，樹一座豐碑，造福一方百姓，為客戶提供一流的產品，為建筑業的發展和國家經濟的騰飛貢獻自己的力量，只有同時實現員工的利益，企業利益和社會利益，我們才能立足市場謀求發展，在追求效益的同時，我們應該高瞻遠矚，著眼長遠，不斷進行科技創新，管理創新，增強企業綜合實力，實現企業生命的不斷延續。

2、企業精神

以人為本，信譽至上

社會的基本單位是人，企業的基本單位也是人，我們以人為本，關愛員工，服務客戶，回報社會，我們為員工創造和諧有序的工作環境和積極向上的學習氛圍，實現員工的價值，滿足員工自我提高的愿望，我們為客戶提供一流的產品，在合作過程中，為客戶提供一流的服務，努力為客戶打造過程精品。體現我們企業的金牌信譽。我們時刻謹記保護環境，服務社會，積極體現人的社會屬性，與所有人一起以自身力量推動社會前進。我們追求在員工中體現榮譽，以身為企業一員而自豪，我們追求在客戶中地位信譽，使客戶為選擇我們而感到物有所值，以選擇我們來體現其品位，我們追求在社會上廣播美譽，使我們的企業得到社會的認同和贊譽，與時俱進。

3、企業作風

勤勉堅韌，誠實守信，合作交流，創新開拓

我們必須清除懶惰，孜孜不倦的工作。在順境中后安思危，在逆境中堅韌不拔，面對批評和意見時虛懷若騖，聞過則喜。對待客戶、同事和他人時誠實守信，關愛友善，與同事通力合作；與客戶密切配合，善于溝通，樂于交流，不斷學習，不斷創新。銳意公關，奮力開拓，要有勇于第一的決心和甘當第二的心態。

4、企業管理原則

五嚴：嚴在管理，嚴在系統，嚴在領導，嚴在規章，嚴在標準

嚴在管理是核心，嚴在系統是根本，嚴在領導是關鍵，嚴在規章是保證，嚴在標準是分析。

內部管理制度15

一、安全事故和刑事、治安案件報告工作落實到人，并制定出工作職責，做到信息暢通，處臵及時，使單位在發生安全事故和刑事、治安案件后，能得到及時處臵，把事故損失控制到最低限度。

二、單位內部發生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件時：

1、應及時向當地公安機關報告。

2、及時組織人員保護好現場，控制和防止犯罪嫌疑人逃匿。

3、積極配合公安機關開展對案件的查處工作。

4、認真做好搶救、善后工作，防止事態擴大，堵塞漏洞，加強安全防范措施。

三、安全事故和刑事、治安案件“零報告”制度。公司各部門發生安全事故和刑事、治安案件后除按要求上報外，每個季度以廠、科室為單位上報一次安全事故和刑事、治安案件統計表，如未上報此表的，將視為無安全事故和刑事、治安案件發生。各部門應將全年的安全事故和刑事、治安案件情況進行統計匯總，于每年12月10日前上報治保會辦公室（安全科辦公室）。

四、公司安全事故和刑事、治安案件報告的責任追究制度。凡發現漏報、瞞報或不報的，將予以通報批評，被省、市領導及上級主管部門追報的，造成負面影響的，直接追究責任者的相應責任。經查實后，做如下處理：

1、廠、科室的主要負責人在本年內不得評選為先進工作者，所在部門不得評為先進單位；

2、酌情扣除經濟考核評估的安全分值。