第一篇：某集團(tuán)公司會(huì)議管理制度

會(huì)議管理制度

第一章 總則

第一條 會(huì)議是企業(yè)處理重要事務(wù)、實(shí)現(xiàn)科學(xué)決策的重要途徑，也是信息溝通、協(xié)調(diào)關(guān)系的重要手段。為了明確公司會(huì)議的運(yùn)營原則，確定會(huì)議運(yùn)營的基本事項(xiàng)，以提高會(huì)議的效 率與效果，特制定本制度。

第二條 本制度適用于集團(tuán)公司各部室、子公司召開的各項(xiàng)會(huì)議。

第二章 會(huì)議類型及細(xì)則

第三條

公司會(huì)議共分七大類：黨委會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)、集團(tuán)公司年會(huì)、司務(wù)會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、專題會(huì)、工作例會(huì)。

（一）黨委會(huì)

1、黨委會(huì)由集團(tuán)公司黨委委員參加，人力資源部部長作為黨委秘書列席。

2、黨委會(huì)由黨委書記召集并主持，黨委書記不能出席會(huì)議時(shí)，可委托副書記召集并主持。黨委會(huì)必須有三分之二以上的委員到會(huì)方能召開。校黨委會(huì)原則上不允許應(yīng)出席或者列席人員請(qǐng)假。討論干部問題時(shí)，應(yīng)全部參加。若遇特殊情況不能到會(huì)的，有關(guān)缺席同志要事先留下書面意見，會(huì)后由書記將會(huì)議決議向其通報(bào)。

3、黨委會(huì)的議題由黨委書記或副書記提出，凡提交會(huì)議討論決定的重大問題，應(yīng)充分做好準(zhǔn)備，由有關(guān)部門提供論證材料、政策依據(jù)和若干個(gè)方案或建議。

4、黨委會(huì)在討論決定重大問題時(shí)，黨委成員都要充分發(fā)表意見，明確表態(tài)，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則作出決定。會(huì)議決定多個(gè)事項(xiàng)的，應(yīng)逐項(xiàng)討論表決。對(duì)重要問題意見分歧較大，贊成與反對(duì)的人數(shù)接近時(shí)，除緊急情況外，一般應(yīng)暫緩作出決定，待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見后，提交下次會(huì)議討論決定或向上級(jí)黨組織請(qǐng)示。

5、召開黨委會(huì)一般應(yīng)提前通知與會(huì)人員，同時(shí)送達(dá)會(huì)議議題、日程和有關(guān)材料，與會(huì)人員應(yīng)按照要求做好準(zhǔn)備。召開會(huì)議時(shí)應(yīng)有專人負(fù)責(zé)記錄，如實(shí)記錄會(huì)議的議題、與會(huì)人員發(fā)言內(nèi)容、討論和表決結(jié)果及作出的決議，并形成會(huì)議紀(jì)要，做好會(huì)議材料的存檔工作。

6、凡經(jīng)黨委會(huì)議集體討論決定的內(nèi)容，必須按統(tǒng)一規(guī)定進(jìn)行部署或公布，任何個(gè)人無權(quán)擅自改變。如有不同意見，允許保留，也可以向上級(jí)組織報(bào)告，但行動(dòng)上必須堅(jiān)決執(zhí)行，并按集體的決定對(duì)外表態(tài)。

7、參加黨委會(huì)的人員須對(duì)會(huì)議過程保密，不得泄露或私自提前公布會(huì)議的討論結(jié)果和決定。

8、黨委會(huì)討論決定的重大問題包括：

（1）貫徹黨的路線、方針、政策和上級(jí)重要指示、決定的實(shí)施方案；貫徹執(zhí)行上級(jí)黨委的指示、決定的實(shí)施意見；

（2）公司發(fā)整體發(fā)展規(guī)劃以及內(nèi)部管理體制改革等重大問題。

（3）公司黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、思想政治工作、精神文明建設(shè)、綜合治理工作中的重大問題。

（4）聽取和審議黨委年度工作計(jì)劃、工作總結(jié)、黨委工作報(bào)告、紀(jì)委會(huì)工作報(bào)告和行政工作報(bào)告。

（5）公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、中層干部的任免、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲以及其他干部、隊(duì)伍建設(shè)等重大問題。

（6）公司經(jīng)營、資產(chǎn)的管理辦法，決定大額度資金使用，重大項(xiàng)目以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃，確定與國內(nèi)外的重要合作與交流項(xiàng)目。

（7）公司工會(huì)、共青團(tuán)等群眾組織和職代會(huì)工作中的重要問題。

（8）年終員工考核、評(píng)優(yōu)評(píng)先和領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉。

（9）需要提交黨委討論決定的其他重大事項(xiàng)。

（二）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)

1、董事會(huì)參會(huì)人員為董事會(huì)成員。監(jiān)事會(huì)參會(huì)人員為監(jiān)事會(huì)成員。

2、董事會(huì)由董事長召集并主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定其他董事召集和主持。監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席召集并主持。監(jiān)事會(huì)主席因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由監(jiān)事會(huì)主席指定其他監(jiān)事召集和主持。

3、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)正常情況下每半年召開一次。如果有特別需要召開，由代表三分之一以上的董事或者監(jiān)事提議可召開，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日以前通知全體董事、監(jiān)事。

4、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)做出的決議應(yīng)由二分之一以上的董事、監(jiān)事表決通過方為有效，并應(yīng)做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

5、董事會(huì)討論決定的事項(xiàng)包括： 對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決議。

（三）集團(tuán)公司年會(huì)

1、年會(huì)由集團(tuán)公司全體人員，各子公司中層以上管理人員參加。

2、會(huì)議由董事長召集。會(huì)議每年召集一次，一般安排在春節(jié)前兩周左右召開。

3、會(huì)議內(nèi)容主要是總結(jié)、回顧集團(tuán)上一年度工作，安排部署下一年工作，表彰先進(jìn)。

（三）司務(wù)會(huì)

1、司務(wù)會(huì)議由集團(tuán)公司經(jīng)營班子、各部室負(fù)責(zé)人和各子公司董事長、總經(jīng)理參加。

2、司務(wù)會(huì)議由總經(jīng)理召集并主持。會(huì)議每季度召開一次。

3、司務(wù)會(huì)討論決定的事項(xiàng)包括： 總結(jié)本季度工作，安排部署下季度工作。

（四）總經(jīng)理辦公會(huì)議

1、總經(jīng)理辦公會(huì)議由集團(tuán)公司經(jīng)營班子、各部室負(fù)責(zé)人、各子公司董事長參加。在總經(jīng)理認(rèn)為有必要的情況下，可以要求與研究議題相關(guān)的人員參加會(huì)議。

2、總經(jīng)理辦公會(huì)議總經(jīng)理召集并主持。會(huì)議為不定期召開，不受時(shí)間、次數(shù)的約束，只要總經(jīng)理認(rèn)為有必要進(jìn)行商議的公司重大議題均可召集決策層有關(guān)人員開會(huì)商討。

3、總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定的事項(xiàng)包括：

研究內(nèi)外經(jīng)營事項(xiàng)，落實(shí)公司遠(yuǎn)期及近期工作規(guī)劃，包括經(jīng)營上重要的方針與計(jì)劃、重要的項(xiàng)目經(jīng)營機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)、業(yè)務(wù)的開展等。

（五）工作例會(huì)

1、會(huì)議由總經(jīng)理召集并主持。

2、會(huì)議內(nèi)容。報(bào)告上一周的工作落實(shí)結(jié)果，共同探討下一周的工作內(nèi)容與 重點(diǎn)，確定工作目標(biāo)。

3、參會(huì)人員。集團(tuán)公司經(jīng)營班子、各部室負(fù)責(zé)人。

（六）專題會(huì)議

1、專題會(huì)議由召集人及與專題研究議題相關(guān)的人員參加。

2、專題會(huì)議由董事長、總經(jīng)理或其他經(jīng)營班子成員主持召開。會(huì)議為不定期召開，不受時(shí)間、次數(shù)的約束，只要認(rèn)為有必要對(duì)某項(xiàng)議題進(jìn)行專題研究均可召集有關(guān)人員開會(huì)商討。

3、專題會(huì)議對(duì)某項(xiàng)議題進(jìn)行專題研究。當(dāng)一個(gè)專題需要多次的研討才能定案時(shí)，可以相互約定次數(shù)與日期，但仍應(yīng)以一題一會(huì)為原則。

第三章 會(huì)議通知、會(huì)議紀(jì)律

第四條 會(huì)議原則上由綜合性部門負(fù)責(zé)通知，專題會(huì)議由專業(yè)部門進(jìn)行通知。

第五條 會(huì)議召開前應(yīng)先就需解決的問題、會(huì)議時(shí)機(jī)的選 擇、會(huì)議內(nèi)容的安排等多方面進(jìn)行分析考慮，盡可能減少會(huì)議負(fù)擔(dān)。某些情況下可利用傳閱文件的方式或通過現(xiàn)代通訊手段 來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的面對(duì)面的會(huì)議。

第六條 會(huì)議通知內(nèi)容應(yīng)包括：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題、議程、主持人、與會(huì)人員需準(zhǔn)備的材料、預(yù)計(jì)時(shí)長等。

第七條 會(huì)議紀(jì)律

（一）會(huì)議應(yīng)按時(shí)召開；

（二）與會(huì)人員均應(yīng)自覺遵守會(huì)議時(shí)間；

（三）不能參加會(huì)議的人員應(yīng)提前向召集人請(qǐng)假；

（四）與會(huì)人員必須認(rèn)真做好會(huì)議記錄；

（五）會(huì)場禁止喧嘩，禁止隨意走動(dòng)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得中途離開會(huì)場；

（六）會(huì)議期間，與會(huì)人員需關(guān)閉手機(jī)或?qū)⑹謾C(jī)調(diào)到振動(dòng)或靜音；

（七）為提高會(huì)議效率，與會(huì)人員議事要簡明扼要，抓住關(guān)鍵，提高會(huì)議質(zhì)量和效率，節(jié)省時(shí)間。

第四章 會(huì)議紀(jì)要

第八條 對(duì)會(huì)議上做出的需要多部門配合執(zhí)行、落實(shí) 的會(huì)議決議，需作出會(huì)議紀(jì)要，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。

第九條 原則上會(huì)議由綜合性部門進(jìn)行記錄整理，專題會(huì)議由專業(yè)部門指定的專人負(fù)責(zé)記錄整理。

第十條 會(huì)議紀(jì)要整理人員要準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)會(huì)議精神，掌握會(huì)議紀(jì)要的寫作要求，提練會(huì)議要旨，以簡練的語言高度概括會(huì)議內(nèi)容。

第十一條 擔(dān)任會(huì)議記錄的人員，須在會(huì)議召開后兩個(gè)工作日內(nèi)，整理出會(huì)議紀(jì)要。

第十二條 會(huì)議紀(jì)要參閱范圍一般為：與會(huì)人員、涉及與會(huì)議內(nèi)容相關(guān)的部門、人員等.第五章 附則

第十三條 本制度自印發(fā)之日起施行。

第二篇：集團(tuán)公司會(huì)議管理制度

澤遠(yuǎn)集團(tuán)

會(huì)議管理制度

第 1 頁 目錄 第一章 總則.............................................................................................................1 第二章 會(huì)議形式.....................................................................................................1 第三章 會(huì)議組織.....................................................................................................2 第四章 會(huì)議效率管理.............................................................................................4 第五章 會(huì)議室管理.................................................................................................6 第六章 附則.............................................................................................................6 附錄：會(huì)議記錄簿.......................................................................................................7

第一章

總則 第一條

為使?jié)蛇h(yuǎn)集團(tuán)公司（以下簡稱“公司”）的會(huì)議管理規(guī)范化和有序化，提高會(huì)議的效率，特制定本辦法。

第二條

會(huì)議本著精減、有效、節(jié)儉原則運(yùn)行。

第二章

會(huì)議 形式 第三條

董事長辦公會(huì)（一）

出席人員：董事長、副總經(jīng)理、行政總監(jiān)、業(yè)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、行政經(jīng)理、人資經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總助、總經(jīng)理秘書、各分公司總經(jīng)理等常設(shè)成員。

（二）

周期：根據(jù)需要隨時(shí)召開；（三）

會(huì)議內(nèi)容：公司經(jīng)營計(jì)劃事項(xiàng)，公司管理制度和管理辦法的擬定和審核事項(xiàng)，人事管理事項(xiàng)，公司合理化建議管理事項(xiàng)，公司其他重大經(jīng)營決策和管理問題等。

（四）

主持人：董事長 第四條

董事長質(zhì)詢會(huì)（一）

出席人員：總裁、執(zhí)行總裁、行政總監(jiān)、營銷總監(jiān)、產(chǎn)業(yè)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、人力資源部部長、財(cái)務(wù)部部長、總裁辦主任、總裁秘書、各事業(yè)部總經(jīng)理等常設(shè)成員；（二）

周期：每周一次；（三）

會(huì)議內(nèi)容：上周業(yè)務(wù)工作總結(jié)、下周業(yè)務(wù)工作安排、公司情況傳達(dá)；（四）

主持人：總裁或執(zhí)行總裁 第五條

全體員工會(huì)議（一）

出席人員：公司全體員工；（二）

周期：每半年或一年、或不定期；（三）

會(huì)議內(nèi)容：公司經(jīng)營、管理情況通報(bào)，討論職工關(guān)心的切身利益問題、與公司發(fā)展相關(guān)的合理化建議；

（四）主持人：總裁。

第六條

每周晨會(huì)（一）

內(nèi)容：對(duì)本周重大工作事項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)一安排，協(xié)調(diào)跨部門工作；（二）

出席人員：總裁、執(zhí)行總裁、各相應(yīng)總監(jiān)、各職能部門部長、各事業(yè)部總經(jīng)理、公司內(nèi)其他的重要人員等；（三）

主持人：總裁；（四）

周期：每周周初 第七條

工作匯報(bào)會(huì)（一）

內(nèi)容：下級(jí)向上級(jí)匯報(bào)指定內(nèi)容；（二）

出席人員：上下級(jí)或有關(guān)責(zé)任人；（三）

主持人：上級(jí)主管；（四）

周期：定期或不定期。

第八條

專題會(huì)議（一）

內(nèi)容：某一問題討論和商定；（二）

出席人員：有關(guān)人員；（三）

主持人：相關(guān)主管；（四）

周期：不定期或定期。

第九條

各部門會(huì)期必須服從公司統(tǒng)一安排，各部門小會(huì)不應(yīng)安排在公司例會(huì)同期召開，（與會(huì)人員不發(fā)生時(shí)間上的沖突除外）應(yīng)堅(jiān)持小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體的原則。

第三章

會(huì)議組織 第十條

會(huì)議程序 一般而言，公司的會(huì)議組織過程包括以下幾個(gè)步驟：

（一）

確立會(huì)議議題；（二）

安排會(huì)議議程；（三）

發(fā)出會(huì)議通知；

（四）會(huì)務(wù)準(zhǔn)備；（五）

做會(huì)議記錄和攝像、錄音；（六）

整理會(huì)議紀(jì)要、決議；（七）

相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱改、簽批；（八）

印發(fā)有關(guān)部門、人員，并歸檔。

第十一條

確立會(huì)議議題 會(huì)議的議題可能有以下的來源：公司領(lǐng)導(dǎo)提出和各部門提出，總裁辦收集等。經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，即可召開會(huì)議。

第十二條

對(duì)定期的常規(guī)會(huì)議，在會(huì)前應(yīng)明確該次會(huì)議主題和臨時(shí)出席或列席人員。

對(duì)不定期的重要會(huì)議，承辦人應(yīng)提出會(huì)議企劃報(bào)告，該報(bào)告包括：

1、會(huì)議名稱；2、會(huì)議主旨和目標(biāo)；3、會(huì)議議項(xiàng)；4、會(huì)議時(shí)間；5、會(huì)議議程；6、會(huì)議主持人；7、出席人員（）；8、會(huì)議財(cái)務(wù)（支出收入）預(yù)算；9、現(xiàn)有籌備情況及進(jìn)展；10、籌劃備時(shí)間進(jìn)度等。

該報(bào)告批準(zhǔn)后方執(zhí)行。

第十三條

提前發(fā)出會(huì)議通知（一）

通知內(nèi)容包括：時(shí)間、地點(diǎn)、出席人、議題、議程、編組等；（二）

方式：由會(huì)議承辦人通過口頭或書面形式發(fā)出，注意口頭僅適用于例會(huì)召開的確認(rèn)；（三）

出席會(huì)議的重要或主要人員，應(yīng)通過電話等方式確認(rèn)是否能如期出席，并做出相應(yīng)安排。

（四）

通知時(shí)間：根據(jù)會(huì)議要項(xiàng)擬訂會(huì)議通知，并提前發(fā)送。

第十四條

會(huì)務(wù)準(zhǔn)備 會(huì)務(wù)準(zhǔn)備包括以下內(nèi)容：會(huì)議場所布置座次布局、會(huì)議需用設(shè)備的準(zhǔn)備與調(diào)試、出席者主賓座次銘牌、資料袋（內(nèi)裝鉛筆和記錄紙）、簽到簿、備用桌椅、墨水、電源插頭和延長線、麥克風(fēng)和播放系統(tǒng)、錄音工具、茶水、飲料、水果或點(diǎn)心，投影儀、幻燈片和白板或黑板等。

根據(jù)會(huì)議的內(nèi)容和性質(zhì)的不同進(jìn)行相應(yīng)的準(zhǔn)備。

第十五條

各部門召開本部門會(huì)議，由本部門指定負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要的起草人。

幾個(gè)部門召開聯(lián)席會(huì)議，由幾個(gè)部門協(xié)商指定一個(gè)部門負(fù)責(zé)起草會(huì)議紀(jì)要，且在會(huì)議室使用時(shí)間登記表上登記會(huì)議的召集人或主持人。

一個(gè)部門召集，其他部門參加的，由召集的部門負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要的起草工作。

第十六條

各部門起草會(huì)議紀(jì)要的內(nèi)容要求：

（一）

必須全面記錄會(huì)議的內(nèi)容；（二）

必須準(zhǔn)確記錄與會(huì)人的意見，不能以個(gè)人的喜好、觀點(diǎn)而增刪內(nèi)容，或加入記錄人自己的觀點(diǎn)；（三）

會(huì)議紀(jì)要必須做到全而精，要詳略得當(dāng)，重點(diǎn)突出；（四）

起草會(huì)議紀(jì)要應(yīng)采用打印體（其正文部分字體要求是宋體小四號(hào)）；時(shí)間緊急的情況也可采用手寫體；但為了長久保持要求用墨水筆寫，同時(shí)要保持紙面清潔；（五）

會(huì)議紀(jì)要應(yīng)在會(huì)后的三天之內(nèi)提交總裁辦存檔；（六）

會(huì)議紀(jì)要一般要由總裁或執(zhí)行總裁簽發(fā)，重要決議必須經(jīng)所有參會(huì)人員閱讀簽字后存檔。

第四章

會(huì)議 效率管理 第十七條

判斷會(huì)議效率的高低有以下的標(biāo)準(zhǔn)：

（一）

會(huì)議是否按預(yù)期進(jìn)行（二）

目的及議題是否清晰，是否徹底討論（三）

會(huì)場準(zhǔn)備是否完善（四）

資料是否齊全（五）

會(huì)議日程是否有計(jì)劃性（六）

參加者是否預(yù)先了解主題（七）

討論離題是否嚴(yán)重（八）

會(huì)議氣氛是否熱烈

（九）建設(shè)性發(fā)言數(shù)量（十）

是否得出結(jié)論或?qū)Σ?第十八條

提高會(huì)議效率的要領(lǐng)

（一）

要嚴(yán)格遵守會(huì)議的開始時(shí)間；（二）

要在開頭就議題的要旨做一番簡潔的說明；（三）

要把會(huì)議事項(xiàng)的進(jìn)行順序與時(shí)間的分配預(yù)先告知與會(huì)者；（四）

在會(huì)議進(jìn)行中要注意如下事項(xiàng)：

1.

發(fā)言內(nèi)容是否偏離了議題? 2.發(fā)言內(nèi)容是否出于個(gè)人的利害? 3.是否全體人員都專心聆聽發(fā)言? 4.發(fā)言的內(nèi)容是否朝著結(jié)論推進(jìn)?（五）

應(yīng)當(dāng)引導(dǎo)在預(yù)定時(shí)間內(nèi)做出結(jié)論；（六）

在必須延長會(huì)議時(shí)間時(shí)，應(yīng)取得大家的同意，并決定延長的時(shí)間；（七）

應(yīng)當(dāng)把整理出來的結(jié)論交給全體人員表決確認(rèn)；（八）

應(yīng)當(dāng)把決議付諸實(shí)行的程序理出，加以確認(rèn)。

第十九條

會(huì)議禁忌事項(xiàng)（一）

發(fā)言時(shí)不可長篇大論，滔滔不絕；（二）

不可取用不正確的資料；（三）

不可打斷他人的發(fā)言；（四）

不要中途離席。

第二十條

會(huì)議管理技巧（一）

控制出席人數(shù)，與會(huì)無關(guān)者不參加；（二）

每次會(huì)議須明確主題；（三）

對(duì)重大或有分歧的議題，在會(huì)議上爭執(zhí)不下時(shí)，主持人應(yīng)及時(shí)制止且擱置該問題，會(huì)后再議；（四）

會(huì)議發(fā)言應(yīng)言簡意賅，相對(duì)控制每位發(fā)言時(shí)間；（五）

對(duì)多個(gè)議題的會(huì)議，每段時(shí)間只集中充分地討論其中一個(gè)議項(xiàng)。主持人

可在每一議項(xiàng)或每隔一段發(fā)言時(shí)間做出小結(jié)，及時(shí)做出決定。

第五章

會(huì)議室管理 第二十一條

會(huì)議室使用登記手續(xù)（一）

凡需用會(huì)議室的部門及人員須提前做預(yù)約登記手續(xù)；（二）

會(huì)議室預(yù)約登記手續(xù)由總裁辦辦理；（三）

會(huì)議結(jié)束后將會(huì)議紀(jì)要送總裁辦備案。

第二十二條

會(huì)議室必備的物品、用品和環(huán)境（一）

會(huì)議室備有會(huì)議桌、椅；（二）

會(huì)議室備有飲水機(jī)；（三）

會(huì)務(wù)準(zhǔn)備有特殊要求的，請(qǐng)與總裁辦協(xié)商；（四）

會(huì)議室保潔。

第二十三條

會(huì)議室使用環(huán)境衛(wèi)生的要求（一）

注意保持會(huì)議室的環(huán)境衛(wèi)生；（二）

嚴(yán)禁在會(huì)議室吃東西；（三）

嚴(yán)禁在會(huì)議室及桌面，堆放與會(huì)議室配套物品無關(guān)的設(shè)施；（四）

嚴(yán)禁在會(huì)議室處理與工作無關(guān)的事情。

第二十四條

會(huì)議室維護(hù)費(fèi)用由總裁辦編制預(yù)算并執(zhí)行。

第六章

附則 第二十五條

本辦法的擬定或者修改由總裁辦負(fù)責(zé)，報(bào)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第二十六條

本辦法由總裁辦負(fù)責(zé)解釋。

附錄：

會(huì)議記錄簿

時(shí)間

地點(diǎn)

主持人

記錄人

出席人

缺席人

列席人

議題

（記錄內(nèi)容）

決議 執(zhí)行部門 時(shí)間 核查

使用要點(diǎn)：

（1）

重要會(huì)議，有言必錄，詳細(xì)記錄；（2）

一般會(huì)議，可摘其要點(diǎn)記錄；（3）

日常事務(wù)性會(huì)議，簡要記錄；（4）

對(duì)于重要會(huì)議記錄，與會(huì)人員須確認(rèn)簽字；（5）

本簿裝訂成冊(cè)使用。

第三篇：＊＊集團(tuán)公司會(huì)議管理辦法

黑龍江辰能集團(tuán)公司會(huì)議管理方法

第一條

經(jīng)理辦公會(huì)。每周一上午9時(shí)至11時(shí)召開，由集團(tuán)公司主管行政的副總經(jīng)理主持，集團(tuán)公司各職能部門部長以上人員參加，會(huì)議內(nèi)容主要包括匯報(bào)各部門及集團(tuán)公司日常工作的進(jìn)展情況；各部門工作協(xié)調(diào)；確定集團(tuán)公司和部門的工作重點(diǎn)。

第二條

總經(jīng)理辦公會(huì)。于每月最后一個(gè)星期的星期四下午14時(shí)到17時(shí)召開，由集團(tuán)公司總經(jīng)理主持，集團(tuán)公司三總師以上人員，集團(tuán)公司在哈各子公司、事業(yè)部的派駐企業(yè)經(jīng)營班子成員和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人〔以下簡稱派出人員〕參加，會(huì)議內(nèi)容主要包括匯報(bào)各部門及各公司上月工作情況；制訂下月的工作方案；并就集團(tuán)公司的一些重大事項(xiàng)做出決定。

第三條

季度工作會(huì)。于每季最后一個(gè)月的最后一個(gè)星期的星期五13時(shí)到17時(shí)召開，由集團(tuán)公司主管行政的副總經(jīng)理主持，集團(tuán)公司各職能部門部長以上人員、集團(tuán)公司在各子公司與事業(yè)部的派出人員參加，會(huì)議內(nèi)容以戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)經(jīng)營管理為核心，即集團(tuán)公司級(jí)業(yè)務(wù)質(zhì)詢會(huì)，主要內(nèi)容包括：對(duì)季度經(jīng)營工作進(jìn)行分析、總結(jié)，并指出主要問題；本季度主要職能部門的業(yè)務(wù)進(jìn)展和主要問題；相關(guān)部門溝通解決存在問題；集團(tuán)公司的一些重大事項(xiàng)做出決定；對(duì)下一季度工作進(jìn)行預(yù)測和工作安排。

第四條

半年工作會(huì)。于每年7月份召開，由集團(tuán)公司主管行政的副總經(jīng)理主持，參加人員包括集團(tuán)公司各職能部門部長以上人員、集團(tuán)公司在各子公司和事業(yè)部的派出人員，會(huì)議內(nèi)容包括總結(jié)半年工作；對(duì)下半年工作做出方案；對(duì)各部門及各子公司和事業(yè)部的工作做出評(píng)價(jià)；并就集團(tuán)公司的一些特大事項(xiàng)做出決定。

第五條

全年工作會(huì)。于每年1月份召開，由集團(tuán)公司總經(jīng)理主持，參加人員包括集團(tuán)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、三總師、各部門部長、各子公司和事業(yè)部的派出人員，會(huì)議內(nèi)容包括總結(jié)全年工作；確定并宣布啟動(dòng)集團(tuán)公司新一年的戰(zhàn)略實(shí)施方案；大力推動(dòng)下年工作方案；對(duì)各部門及各子公司和事業(yè)部的工作做出評(píng)價(jià)；并就集團(tuán)公司的一些特大事項(xiàng)做出決定。

第六條

專項(xiàng)會(huì)議。就集團(tuán)公司一些專項(xiàng)工作或?qū)ｍ?xiàng)事宜而召開的會(huì)議。

第七條

臨時(shí)會(huì)議。集團(tuán)公司職能部門部長以上人員可臨時(shí)召開會(huì)議。

第八條

會(huì)議通知。

1)

經(jīng)理辦公會(huì)及總經(jīng)理辦公會(huì)無須正式通知，假設(shè)規(guī)定參會(huì)人員不能參加，須于開會(huì)前一小時(shí)向集團(tuán)辦公室主任請(qǐng)假。

2)

其他會(huì)議如通知參加會(huì)議的人員不能按時(shí)參加會(huì)議，需提前4小時(shí)向會(huì)議組織者請(qǐng)假。

3)

由集團(tuán)辦公室正式發(fā)文召開的會(huì)議，假設(shè)規(guī)定參會(huì)人員不能參加會(huì)議須于會(huì)前24小時(shí)提出書面申請(qǐng)，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第九條

會(huì)議準(zhǔn)備。

1)

所有參加會(huì)議人員須準(zhǔn)備好會(huì)議發(fā)言，如有提交會(huì)議討論的議案，須提前兩天將議案以書面形式交與會(huì)人員。

2)

集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備會(huì)議議程、議題、落實(shí)會(huì)場、安排坐位、通知等具體事項(xiàng)。

3)

各部門自行組織的會(huì)議由各部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

第十條

會(huì)議上審議的各部門方案，如有修改，各部門負(fù)責(zé)將新方案于會(huì)議結(jié)束后48小時(shí)以書面形式報(bào)集團(tuán)辦公室，并按照新擬定的方案執(zhí)行。

第十一條

會(huì)議紀(jì)要與決議。集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，會(huì)議結(jié)束后兩天內(nèi)要完成會(huì)議紀(jì)要。如會(huì)議形成決議，各與會(huì)人員須在會(huì)議決議上簽字確認(rèn)。

第十二條

集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)檢查會(huì)議議定事項(xiàng)的執(zhí)行情況。

第十三條

本規(guī)定自發(fā)布之日起生效，修訂權(quán)、廢止權(quán)在總經(jīng)理辦公會(huì)，由集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)解釋與實(shí)施。

第四篇：集團(tuán)公司會(huì)議制度

凱瑞集團(tuán)會(huì)議制度

根據(jù)集團(tuán)公司章程，本集團(tuán)設(shè)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、例會(huì)等議事機(jī)構(gòu)。

一、股東會(huì) ▲股東會(huì)職權(quán)：

股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體股東組成，行使以下職權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；

（二）選舉和更換執(zhí)行董事、決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)；

（三）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事，決定監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

（四）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；

（五）選舉和聘任公司經(jīng)理，決定有關(guān)經(jīng)理的報(bào)酬事項(xiàng)；？

（六）審議批準(zhǔn)監(jiān)事報(bào)告；

（七）審議批準(zhǔn)公司的處度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（八）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（九）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；

（十）對(duì)股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)做出決議；

（十一）對(duì)公司合并、分立、解散和清算或者變更公司形象作出議；

（十二）修改公司章程；

（十三）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)；

▲股東會(huì)制度：

（一）股東會(huì)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本、合并、分立、解散、變更公司形象、修改章程、股東會(huì)以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)等事項(xiàng)作出決議時(shí)，應(yīng)采取書面形式表決，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過

（二）股東會(huì)會(huì)議由股東按出資比例使用表決權(quán)，首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。

（三）股東會(huì)定期會(huì)議每六個(gè)月召開一次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。

股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集、主持，執(zhí)行董事不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由監(jiān)事召集和主持。

（四）召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開三日以前通知全體股東，必須有代表三分之二股權(quán)的人參加方為有效，不到會(huì)的視為棄權(quán)。

（五）股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，記錄由行政事業(yè)中心負(fù)責(zé)人保管存檔。

二、董事會(huì) ▲董事會(huì)職權(quán)：

董事會(huì)是集團(tuán)公司的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：

（一）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

（四）制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；

（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（九）決定聘任或者解聘分公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

▲董事會(huì)制度：

董事會(huì)是采取會(huì)議形式集體決策的機(jī)構(gòu)，必須遵循以下會(huì)議制度：

（一）董事會(huì)每季度召開一次，以會(huì)議形式作出決議，也可根據(jù)實(shí)際需要多開會(huì)議不受限制。

（二）召開董事會(huì)，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開三日以前由行政服務(wù)中心通知全體董事。如果屬于是董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。

（三）會(huì)議由董事長主持，如果董事長不能主持時(shí)，由董事長指定的董事主持。

（四）會(huì)議法定人數(shù)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行，董事人數(shù)須為奇數(shù)，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。

（五）董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過（必須以全體董事人數(shù)為基數(shù)），而不是以出席會(huì)議的董事人數(shù)為基數(shù)，實(shí)行一人一票制，少數(shù)服從多數(shù)。

（六）董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，本人不能出席時(shí)，可以書面委托其他董事代理出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍，但不得委托非董事人員代理出席。

（七）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事和記錄員在會(huì)議記錄上簽名，由行政服務(wù)中心負(fù)責(zé)存檔，并發(fā)放到每個(gè)董事手中，董事和記錄員要對(duì)會(huì)議記錄的真實(shí)性負(fù)責(zé)，不得有虛假的記載。

三、監(jiān)事會(huì) ▲監(jiān)事會(huì)職權(quán)：

監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，是對(duì)董事會(huì)和經(jīng)理的活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督，行使以下職權(quán)：

（一）檢查公司財(cái)務(wù)；

（二）對(duì)董事、經(jīng)理等高管人員的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、法規(guī)、公司章程或股東會(huì)決議的高管，給予糾正或提出罷免建議。

（三）提議召開臨時(shí)股東會(huì)議，在董事會(huì)不必履行規(guī)定召集和主持股東會(huì)職責(zé)時(shí)，召集和主持股東會(huì)會(huì)議。

（四）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。▲監(jiān)事會(huì)制度

（一）監(jiān)事的人員由股東代且和職工代表組成，人數(shù)為3人，分別由股東會(huì)和職工民主會(huì)選舉產(chǎn)生，任期為三年。

（二）監(jiān)事會(huì)不定期召開，根據(jù)需要可隨時(shí)由監(jiān)事長召集。

（三）《章程》規(guī)定，公司的董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)人員不得兼任監(jiān)事。

四、例會(huì) ▲例會(huì)內(nèi)容：

例會(huì)的目的是為了①實(shí)現(xiàn)有效管理，促進(jìn)公司上下的溝通與合作。②提高公司各部門執(zhí)行工作目標(biāo)的效率，追蹤各部門工作進(jìn)度。③集思廣益，提出改進(jìn)性及開展性的工作方案。④協(xié)調(diào)各部門的工作方法、工作進(jìn)度、人員及設(shè)備的調(diào)配。具體內(nèi)容為：

（一）公司規(guī)章制度學(xué)習(xí)。

（二）由分公司和總部各部門匯報(bào)本階段工作情況，包括：經(jīng)營管理、項(xiàng)目進(jìn)度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)驗(yàn)和問題等。

（三）由總部下達(dá)下一階段的任務(wù)目標(biāo)和考核指標(biāo)并做說明。

（四）董事長和總經(jīng)理講意見。▲例會(huì)制度：

（一）每月固定召開一次，時(shí)間為每月月末。

（二）例會(huì)由總經(jīng)理召集主持，行政服務(wù)中心負(fù)責(zé)通知，參加人包括董事長、董事、總公司經(jīng)理、分公司經(jīng)理、總公司各部門負(fù)責(zé)人等。

（三）會(huì)議一般不得請(qǐng)假，如確有特殊情況需向總經(jīng)理請(qǐng)假。

（四）行政服務(wù)中心人員負(fù)責(zé)記錄，由總經(jīng)理簽字并以紀(jì)要形式存檔和發(fā)放到有關(guān)人員。

第五篇：集團(tuán)公司年終會(huì)議講話稿

2016年底xx大會(huì)發(fā)言稿

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事： 大家好!歲月不居，天道酬勤。我們滿載著2016年的豐碩成果，迎來了充滿希望的2017年。首先感謝x總對(duì)我的信任，委我以重任。xx集團(tuán)在以x總為首的高管團(tuán)隊(duì)的帶領(lǐng)下，在董事局的正確決策下，在各分公司、各個(gè)部門的共同努力下，全體干部員工克服種種困難，同心協(xié)力、無私奉獻(xiàn)，團(tuán)結(jié)拼搏，使xx公司獲得了健康、穩(wěn)步、持續(xù)的發(fā)展。在這里我謹(jǐn)代表董事局對(duì)大家一年以來的恪盡職守，默默耕耘表示深深的感謝，感謝大家一年來的辛勤付出和努力。

展望2017年，我們將面臨更大的挑戰(zhàn)，如何能夠走出低谷，走向輝煌，借此機(jī)會(huì)，我提出 “人、和、力、贏”四字寄語，與大家在新的一年里共勉。

第一個(gè)字——人。公司宗旨首條就是“以人為本”，其重要性不容質(zhì)疑。一個(gè)公司的發(fā)展、長久繁榮昌盛需要我們每個(gè)人精心呵護(hù)，同心同德，創(chuàng)新進(jìn)取。面對(duì)考驗(yàn)，各級(jí)干部要有胸懷、有定力，穩(wěn)住神、沉住氣，要用平常的心態(tài)去理解公司的難處，集中精力干好工作，切實(shí)做到思想淡定、情緒穩(wěn)定、工作堅(jiān)定。真正把員工和客戶放在心中最高位置，切實(shí)做到以人為本，關(guān)愛員工，造福員工，履行好對(duì)客戶和社會(huì)的責(zé)任。

第二個(gè)字——和。我認(rèn)為和，就是和睦和諧。俗語說，人

心齊、泰山移。只有心往一處想，勁往一處使，形成強(qiáng)大合力，企業(yè)才會(huì)持續(xù)快速和諧健康發(fā)展。人都有長處，要懂得學(xué)習(xí)別人；人都有短處，要懂得包容別人；人都有苦處，要懂得諒解別人；人都有難處，要懂得幫助別人；人都有好處，要懂得感恩別人。做到“閑談莫論人非，靜坐常思己過”。部門之間、同事之間要互諒互讓、互幫互助。干好本職工作就是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的最好報(bào)答，我們每個(gè)領(lǐng)導(dǎo)、每個(gè)單位、每個(gè)部門、每個(gè)員工在合作時(shí)，都應(yīng)站在一個(gè)共同的立場來思考和解決問題。

第三個(gè)字——力。我認(rèn)為，力是指執(zhí)行力、思考力。執(zhí)行力不是僅靠聰明就可以做到的，它必須是貫徹到點(diǎn)點(diǎn)滴滴的細(xì)節(jié)上，貫徹到執(zhí)行的速度上。這就對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)提出了更高的要求：要始終保持強(qiáng)烈的事業(yè)心和高度的責(zé)任感，切實(shí)做到在職必須稱職，在任力求勝任。尤其是各公司的領(lǐng)導(dǎo)要當(dāng)好家、理好財(cái)，帶好隊(duì)伍、把好關(guān)，要胸懷事不避難、勇于擔(dān)當(dāng)堅(jiān)定信念，要把力用在工作上，用在正能量上，努力完成董事局下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

第四個(gè)字——贏。盈利是企業(yè)的宗旨，贏不是說在嘴上，特別是再當(dāng)前的形勢下，說的再好聽也是空話，扎扎實(shí)實(shí)干好自己的事才是真本事。要進(jìn)一步打開解放思想這個(gè)總閘門，切實(shí)做到永不滿足，永不懈怠，永攀高峰。進(jìn)一步增強(qiáng)“不進(jìn)則退、小進(jìn)、慢進(jìn)都是退”的憂患意識(shí)和危機(jī)意識(shí)，做到居安思危、加壓奮進(jìn)。只有公司上下齊心協(xié)力，共同抵制歪風(fēng)邪氣，樹立正氣，扶持正能量，努力工作，我們蓬建集團(tuán)公司一定會(huì)

立于不敗之地，蓬建集團(tuán)一定會(huì)更好。

在新的一年里，希望我們集團(tuán)廣大干部員工，繼承和發(fā)揚(yáng)蓬建集團(tuán)的優(yōu)良傳統(tǒng)，永懷感恩社會(huì)之心，奮發(fā)向上、繼往開來，以更加強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，朝著我們既定的目標(biāo)，堅(jiān)定地、踏實(shí)地邁進(jìn)，敢于接受任何挑戰(zhàn)，敢于攀登任何高峰！

最后，祝大家闔家幸福，身體健康，萬事如意，祝集團(tuán)永遠(yuǎn)屹立在全市的前列！

謝謝大家。

xx