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某集團(tuán)公司會(huì)議管理制度(5篇可選)

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第一篇:某集團(tuán)公司會(huì)議管理制度

會(huì)議管理制度

第一章 總則

第一條 會(huì)議是企業(yè)處理重要事務(wù)、實(shí)現(xiàn)科學(xué)決策的重要途徑,也是信息溝通、協(xié)調(diào)關(guān)系的重要手段。為了明確公司會(huì)議的運(yùn)營原則,確定會(huì)議運(yùn)營的基本事項(xiàng),以提高會(huì)議的效 率與效果,特制定本制度。

第二條 本制度適用于集團(tuán)公司各部室、子公司召開的各項(xiàng)會(huì)議。

第二章 會(huì)議類型及細(xì)則

第三條

公司會(huì)議共分七大類:黨委會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)、集團(tuán)公司年會(huì)、司務(wù)會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、專題會(huì)、工作例會(huì)。

(一)黨委會(huì)

1、黨委會(huì)由集團(tuán)公司黨委委員參加,人力資源部部長作為黨委秘書列席。

2、黨委會(huì)由黨委書記召集并主持,黨委書記不能出席會(huì)議時(shí),可委托副書記召集并主持。黨委會(huì)必須有三分之二以上的委員到會(huì)方能召開。校黨委會(huì)原則上不允許應(yīng)出席或者列席人員請(qǐng)假。討論干部問題時(shí),應(yīng)全部參加。若遇特殊情況不能到會(huì)的,有關(guān)缺席同志要事先留下書面意見,會(huì)后由書記將會(huì)議決議向其通報(bào)。

3、黨委會(huì)的議題由黨委書記或副書記提出,凡提交會(huì)議討論決定的重大問題,應(yīng)充分做好準(zhǔn)備,由有關(guān)部門提供論證材料、政策依據(jù)和若干個(gè)方案或建議。

4、黨委會(huì)在討論決定重大問題時(shí),黨委成員都要充分發(fā)表意見,明確表態(tài),按照少數(shù)服從多數(shù)的原則作出決定。會(huì)議決定多個(gè)事項(xiàng)的,應(yīng)逐項(xiàng)討論表決。對(duì)重要問題意見分歧較大,贊成與反對(duì)的人數(shù)接近時(shí),除緊急情況外,一般應(yīng)暫緩作出決定,待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見后,提交下次會(huì)議討論決定或向上級(jí)黨組織請(qǐng)示。

5、召開黨委會(huì)一般應(yīng)提前通知與會(huì)人員,同時(shí)送達(dá)會(huì)議議題、日程和有關(guān)材料,與會(huì)人員應(yīng)按照要求做好準(zhǔn)備。召開會(huì)議時(shí)應(yīng)有專人負(fù)責(zé)記錄,如實(shí)記錄會(huì)議的議題、與會(huì)人員發(fā)言內(nèi)容、討論和表決結(jié)果及作出的決議,并形成會(huì)議紀(jì)要,做好會(huì)議材料的存檔工作。

6、凡經(jīng)黨委會(huì)議集體討論決定的內(nèi)容,必須按統(tǒng)一規(guī)定進(jìn)行部署或公布,任何個(gè)人無權(quán)擅自改變。如有不同意見,允許保留,也可以向上級(jí)組織報(bào)告,但行動(dòng)上必須堅(jiān)決執(zhí)行,并按集體的決定對(duì)外表態(tài)。

7、參加黨委會(huì)的人員須對(duì)會(huì)議過程保密,不得泄露或私自提前公布會(huì)議的討論結(jié)果和決定。

8、黨委會(huì)討論決定的重大問題包括:

(1)貫徹黨的路線、方針、政策和上級(jí)重要指示、決定的實(shí)施方案;貫徹執(zhí)行上級(jí)黨委的指示、決定的實(shí)施意見;

(2)公司發(fā)整體發(fā)展規(guī)劃以及內(nèi)部管理體制改革等重大問題。

(3)公司黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、思想政治工作、精神文明建設(shè)、綜合治理工作中的重大問題。

(4)聽取和審議黨委年度工作計(jì)劃、工作總結(jié)、黨委工作報(bào)告、紀(jì)委會(huì)工作報(bào)告和行政工作報(bào)告。

(5)公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、中層干部的任免、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲以及其他干部、隊(duì)伍建設(shè)等重大問題。

(6)公司經(jīng)營、資產(chǎn)的管理辦法,決定大額度資金使用,重大項(xiàng)目以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃,確定與國內(nèi)外的重要合作與交流項(xiàng)目。

(7)公司工會(huì)、共青團(tuán)等群眾組織和職代會(huì)工作中的重要問題。

(8)年終員工考核、評(píng)優(yōu)評(píng)先和領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉。

(9)需要提交黨委討論決定的其他重大事項(xiàng)。

(二)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)

1、董事會(huì)參會(huì)人員為董事會(huì)成員。監(jiān)事會(huì)參會(huì)人員為監(jiān)事會(huì)成員。

2、董事會(huì)由董事長召集并主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由董事長指定其他董事召集和主持。監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席召集并主持。監(jiān)事會(huì)主席因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由監(jiān)事會(huì)主席指定其他監(jiān)事召集和主持。

3、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)正常情況下每半年召開一次。如果有特別需要召開,由代表三分之一以上的董事或者監(jiān)事提議可召開,并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日以前通知全體董事、監(jiān)事。

4、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)做出的決議應(yīng)由二分之一以上的董事、監(jiān)事表決通過方為有效,并應(yīng)做成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

5、董事會(huì)討論決定的事項(xiàng)包括: 對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決議。

(三)集團(tuán)公司年會(huì)

1、年會(huì)由集團(tuán)公司全體人員,各子公司中層以上管理人員參加。

2、會(huì)議由董事長召集。會(huì)議每年召集一次,一般安排在春節(jié)前兩周左右召開。

3、會(huì)議內(nèi)容主要是總結(jié)、回顧集團(tuán)上一年度工作,安排部署下一年工作,表彰先進(jìn)。

(三)司務(wù)會(huì)

1、司務(wù)會(huì)議由集團(tuán)公司經(jīng)營班子、各部室負(fù)責(zé)人和各子公司董事長、總經(jīng)理參加。

2、司務(wù)會(huì)議由總經(jīng)理召集并主持。會(huì)議每季度召開一次。

3、司務(wù)會(huì)討論決定的事項(xiàng)包括: 總結(jié)本季度工作,安排部署下季度工作。

(四)總經(jīng)理辦公會(huì)議

1、總經(jīng)理辦公會(huì)議由集團(tuán)公司經(jīng)營班子、各部室負(fù)責(zé)人、各子公司董事長參加。在總經(jīng)理認(rèn)為有必要的情況下,可以要求與研究議題相關(guān)的人員參加會(huì)議。

2、總經(jīng)理辦公會(huì)議總經(jīng)理召集并主持。會(huì)議為不定期召開,不受時(shí)間、次數(shù)的約束,只要總經(jīng)理認(rèn)為有必要進(jìn)行商議的公司重大議題均可召集決策層有關(guān)人員開會(huì)商討。

3、總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定的事項(xiàng)包括:

研究內(nèi)外經(jīng)營事項(xiàng),落實(shí)公司遠(yuǎn)期及近期工作規(guī)劃,包括經(jīng)營上重要的方針與計(jì)劃、重要的項(xiàng)目經(jīng)營機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)、業(yè)務(wù)的開展等。

(五)工作例會(huì)

1、會(huì)議由總經(jīng)理召集并主持。

2、會(huì)議內(nèi)容。報(bào)告上一周的工作落實(shí)結(jié)果,共同探討下一周的工作內(nèi)容與 重點(diǎn),確定工作目標(biāo)。

3、參會(huì)人員。集團(tuán)公司經(jīng)營班子、各部室負(fù)責(zé)人。

(六)專題會(huì)議

1、專題會(huì)議由召集人及與專題研究議題相關(guān)的人員參加。

2、專題會(huì)議由董事長、總經(jīng)理或其他經(jīng)營班子成員主持召開。會(huì)議為不定期召開,不受時(shí)間、次數(shù)的約束,只要認(rèn)為有必要對(duì)某項(xiàng)議題進(jìn)行專題研究均可召集有關(guān)人員開會(huì)商討。

3、專題會(huì)議對(duì)某項(xiàng)議題進(jìn)行專題研究。當(dāng)一個(gè)專題需要多次的研討才能定案時(shí),可以相互約定次數(shù)與日期,但仍應(yīng)以一題一會(huì)為原則。

第三章 會(huì)議通知、會(huì)議紀(jì)律

第四條 會(huì)議原則上由綜合性部門負(fù)責(zé)通知,專題會(huì)議由專業(yè)部門進(jìn)行通知。

第五條 會(huì)議召開前應(yīng)先就需解決的問題、會(huì)議時(shí)機(jī)的選 擇、會(huì)議內(nèi)容的安排等多方面進(jìn)行分析考慮,盡可能減少會(huì)議負(fù)擔(dān)。某些情況下可利用傳閱文件的方式或通過現(xiàn)代通訊手段 來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的面對(duì)面的會(huì)議。

第六條 會(huì)議通知內(nèi)容應(yīng)包括:會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題、議程、主持人、與會(huì)人員需準(zhǔn)備的材料、預(yù)計(jì)時(shí)長等。

第七條 會(huì)議紀(jì)律

(一)會(huì)議應(yīng)按時(shí)召開;

(二)與會(huì)人員均應(yīng)自覺遵守會(huì)議時(shí)間;

(三)不能參加會(huì)議的人員應(yīng)提前向召集人請(qǐng)假;

(四)與會(huì)人員必須認(rèn)真做好會(huì)議記錄;

(五)會(huì)場禁止喧嘩,禁止隨意走動(dòng),未經(jīng)批準(zhǔn)不得中途離開會(huì)場;

(六)會(huì)議期間,與會(huì)人員需關(guān)閉手機(jī)或?qū)⑹謾C(jī)調(diào)到振動(dòng)或靜音;

(七)為提高會(huì)議效率,與會(huì)人員議事要簡明扼要,抓住關(guān)鍵,提高會(huì)議質(zhì)量和效率,節(jié)省時(shí)間。

第四章 會(huì)議紀(jì)要

第八條 對(duì)會(huì)議上做出的需要多部門配合執(zhí)行、落實(shí) 的會(huì)議決議,需作出會(huì)議紀(jì)要,報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。

第九條 原則上會(huì)議由綜合性部門進(jìn)行記錄整理,專題會(huì)議由專業(yè)部門指定的專人負(fù)責(zé)記錄整理。

第十條 會(huì)議紀(jì)要整理人員要準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)會(huì)議精神,掌握會(huì)議紀(jì)要的寫作要求,提練會(huì)議要旨,以簡練的語言高度概括會(huì)議內(nèi)容。

第十一條 擔(dān)任會(huì)議記錄的人員,須在會(huì)議召開后兩個(gè)工作日內(nèi),整理出會(huì)議紀(jì)要。

第十二條 會(huì)議紀(jì)要參閱范圍一般為:與會(huì)人員、涉及與會(huì)議內(nèi)容相關(guān)的部門、人員等.第五章 附則

第十三條 本制度自印發(fā)之日起施行。

第二篇:集團(tuán)公司會(huì)議管理制度

澤遠(yuǎn)集團(tuán)

會(huì)議管理制度

第 1 頁 目錄 第一章 總則.............................................................................................................1 第二章 會(huì)議形式.....................................................................................................1 第三章 會(huì)議組織.....................................................................................................2 第四章 會(huì)議效率管理.............................................................................................4 第五章 會(huì)議室管理.................................................................................................6 第六章 附則.............................................................................................................6 附錄:會(huì)議記錄簿.......................................................................................................7

第一章

總則 第一條

為使?jié)蛇h(yuǎn)集團(tuán)公司(以下簡稱“公司”)的會(huì)議管理規(guī)范化和有序化,提高會(huì)議的效率,特制定本辦法。

第二條

會(huì)議本著精減、有效、節(jié)儉原則運(yùn)行。

第二章

會(huì)議 形式 第三條

董事長辦公會(huì)(一)

出席人員:董事長、副總經(jīng)理、行政總監(jiān)、業(yè)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、行政經(jīng)理、人資經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總助、總經(jīng)理秘書、各分公司總經(jīng)理等常設(shè)成員。

(二)

周期:根據(jù)需要隨時(shí)召開;(三)

會(huì)議內(nèi)容:公司經(jīng)營計(jì)劃事項(xiàng),公司管理制度和管理辦法的擬定和審核事項(xiàng),人事管理事項(xiàng),公司合理化建議管理事項(xiàng),公司其他重大經(jīng)營決策和管理問題等。

(四)

主持人:董事長 第四條

董事長質(zhì)詢會(huì)(一)

出席人員:總裁、執(zhí)行總裁、行政總監(jiān)、營銷總監(jiān)、產(chǎn)業(yè)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、人力資源部部長、財(cái)務(wù)部部長、總裁辦主任、總裁秘書、各事業(yè)部總經(jīng)理等常設(shè)成員;(二)

周期:每周一次;(三)

會(huì)議內(nèi)容:上周業(yè)務(wù)工作總結(jié)、下周業(yè)務(wù)工作安排、公司情況傳達(dá);(四)

主持人:總裁或執(zhí)行總裁 第五條

全體員工會(huì)議(一)

出席人員:公司全體員工;(二)

周期:每半年或一年、或不定期;(三)

會(huì)議內(nèi)容:公司經(jīng)營、管理情況通報(bào),討論職工關(guān)心的切身利益問題、與公司發(fā)展相關(guān)的合理化建議;

(四)主持人:總裁。

第六條

每周晨會(huì)(一)

內(nèi)容:對(duì)本周重大工作事項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)一安排,協(xié)調(diào)跨部門工作;(二)

出席人員:總裁、執(zhí)行總裁、各相應(yīng)總監(jiān)、各職能部門部長、各事業(yè)部總經(jīng)理、公司內(nèi)其他的重要人員等;(三)

主持人:總裁;(四)

周期:每周周初 第七條

工作匯報(bào)會(huì)(一)

內(nèi)容:下級(jí)向上級(jí)匯報(bào)指定內(nèi)容;(二)

出席人員:上下級(jí)或有關(guān)責(zé)任人;(三)

主持人:上級(jí)主管;(四)

周期:定期或不定期。

第八條

專題會(huì)議(一)

內(nèi)容:某一問題討論和商定;(二)

出席人員:有關(guān)人員;(三)

主持人:相關(guān)主管;(四)

周期:不定期或定期。

第九條

各部門會(huì)期必須服從公司統(tǒng)一安排,各部門小會(huì)不應(yīng)安排在公司例會(huì)同期召開,(與會(huì)人員不發(fā)生時(shí)間上的沖突除外)應(yīng)堅(jiān)持小會(huì)服從大會(huì),局部服從整體的原則。

第三章

會(huì)議組織 第十條

會(huì)議程序 一般而言,公司的會(huì)議組織過程包括以下幾個(gè)步驟:

(一)

確立會(huì)議議題;(二)

安排會(huì)議議程;(三)

發(fā)出會(huì)議通知;

(四)會(huì)務(wù)準(zhǔn)備;(五)

做會(huì)議記錄和攝像、錄音;(六)

整理會(huì)議紀(jì)要、決議;(七)

相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱改、簽批;(八)

印發(fā)有關(guān)部門、人員,并歸檔。

第十一條

確立會(huì)議議題 會(huì)議的議題可能有以下的來源:公司領(lǐng)導(dǎo)提出和各部門提出,總裁辦收集等。經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意,即可召開會(huì)議。

第十二條

對(duì)定期的常規(guī)會(huì)議,在會(huì)前應(yīng)明確該次會(huì)議主題和臨時(shí)出席或列席人員。

對(duì)不定期的重要會(huì)議,承辦人應(yīng)提出會(huì)議企劃報(bào)告,該報(bào)告包括:

1、會(huì)議名稱;2、會(huì)議主旨和目標(biāo);3、會(huì)議議項(xiàng);4、會(huì)議時(shí)間;5、會(huì)議議程;6、會(huì)議主持人;7、出席人員();8、會(huì)議財(cái)務(wù)(支出收入)預(yù)算;9、現(xiàn)有籌備情況及進(jìn)展;10、籌劃備時(shí)間進(jìn)度等。

該報(bào)告批準(zhǔn)后方執(zhí)行。

第十三條

提前發(fā)出會(huì)議通知(一)

通知內(nèi)容包括:時(shí)間、地點(diǎn)、出席人、議題、議程、編組等;(二)

方式:由會(huì)議承辦人通過口頭或書面形式發(fā)出,注意口頭僅適用于例會(huì)召開的確認(rèn);(三)

出席會(huì)議的重要或主要人員,應(yīng)通過電話等方式確認(rèn)是否能如期出席,并做出相應(yīng)安排。

(四)

通知時(shí)間:根據(jù)會(huì)議要項(xiàng)擬訂會(huì)議通知,并提前發(fā)送。

第十四條

會(huì)務(wù)準(zhǔn)備 會(huì)務(wù)準(zhǔn)備包括以下內(nèi)容:會(huì)議場所布置座次布局、會(huì)議需用設(shè)備的準(zhǔn)備與調(diào)試、出席者主賓座次銘牌、資料袋(內(nèi)裝鉛筆和記錄紙)、簽到簿、備用桌椅、墨水、電源插頭和延長線、麥克風(fēng)和播放系統(tǒng)、錄音工具、茶水、飲料、水果或點(diǎn)心,投影儀、幻燈片和白板或黑板等。

根據(jù)會(huì)議的內(nèi)容和性質(zhì)的不同進(jìn)行相應(yīng)的準(zhǔn)備。

第十五條

各部門召開本部門會(huì)議,由本部門指定負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要的起草人。

幾個(gè)部門召開聯(lián)席會(huì)議,由幾個(gè)部門協(xié)商指定一個(gè)部門負(fù)責(zé)起草會(huì)議紀(jì)要,且在會(huì)議室使用時(shí)間登記表上登記會(huì)議的召集人或主持人。

一個(gè)部門召集,其他部門參加的,由召集的部門負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要的起草工作。

第十六條

各部門起草會(huì)議紀(jì)要的內(nèi)容要求:

(一)

必須全面記錄會(huì)議的內(nèi)容;(二)

必須準(zhǔn)確記錄與會(huì)人的意見,不能以個(gè)人的喜好、觀點(diǎn)而增刪內(nèi)容,或加入記錄人自己的觀點(diǎn);(三)

會(huì)議紀(jì)要必須做到全而精,要詳略得當(dāng),重點(diǎn)突出;(四)

起草會(huì)議紀(jì)要應(yīng)采用打印體(其正文部分字體要求是宋體小四號(hào));時(shí)間緊急的情況也可采用手寫體;但為了長久保持要求用墨水筆寫,同時(shí)要保持紙面清潔;(五)

會(huì)議紀(jì)要應(yīng)在會(huì)后的三天之內(nèi)提交總裁辦存檔;(六)

會(huì)議紀(jì)要一般要由總裁或執(zhí)行總裁簽發(fā),重要決議必須經(jīng)所有參會(huì)人員閱讀簽字后存檔。

第四章

會(huì)議 效率管理 第十七條

判斷會(huì)議效率的高低有以下的標(biāo)準(zhǔn):

(一)

會(huì)議是否按預(yù)期進(jìn)行(二)

目的及議題是否清晰,是否徹底討論(三)

會(huì)場準(zhǔn)備是否完善(四)

資料是否齊全(五)

會(huì)議日程是否有計(jì)劃性(六)

參加者是否預(yù)先了解主題(七)

討論離題是否嚴(yán)重(八)

會(huì)議氣氛是否熱烈

(九)建設(shè)性發(fā)言數(shù)量(十)

是否得出結(jié)論或?qū)Σ?第十八條

提高會(huì)議效率的要領(lǐng)

(一)

要嚴(yán)格遵守會(huì)議的開始時(shí)間;(二)

要在開頭就議題的要旨做一番簡潔的說明;(三)

要把會(huì)議事項(xiàng)的進(jìn)行順序與時(shí)間的分配預(yù)先告知與會(huì)者;(四)

在會(huì)議進(jìn)行中要注意如下事項(xiàng):

1.

發(fā)言內(nèi)容是否偏離了議題? 2.發(fā)言內(nèi)容是否出于個(gè)人的利害? 3.是否全體人員都專心聆聽發(fā)言? 4.發(fā)言的內(nèi)容是否朝著結(jié)論推進(jìn)?(五)

應(yīng)當(dāng)引導(dǎo)在預(yù)定時(shí)間內(nèi)做出結(jié)論;(六)

在必須延長會(huì)議時(shí)間時(shí),應(yīng)取得大家的同意,并決定延長的時(shí)間;(七)

應(yīng)當(dāng)把整理出來的結(jié)論交給全體人員表決確認(rèn);(八)

應(yīng)當(dāng)把決議付諸實(shí)行的程序理出,加以確認(rèn)。

第十九條

會(huì)議禁忌事項(xiàng)(一)

發(fā)言時(shí)不可長篇大論,滔滔不絕;(二)

不可取用不正確的資料;(三)

不可打斷他人的發(fā)言;(四)

不要中途離席。

第二十條

會(huì)議管理技巧(一)

控制出席人數(shù),與會(huì)無關(guān)者不參加;(二)

每次會(huì)議須明確主題;(三)

對(duì)重大或有分歧的議題,在會(huì)議上爭執(zhí)不下時(shí),主持人應(yīng)及時(shí)制止且擱置該問題,會(huì)后再議;(四)

會(huì)議發(fā)言應(yīng)言簡意賅,相對(duì)控制每位發(fā)言時(shí)間;(五)

對(duì)多個(gè)議題的會(huì)議,每段時(shí)間只集中充分地討論其中一個(gè)議項(xiàng)。主持人

可在每一議項(xiàng)或每隔一段發(fā)言時(shí)間做出小結(jié),及時(shí)做出決定。

第五章

會(huì)議室管理 第二十一條

會(huì)議室使用登記手續(xù)(一)

凡需用會(huì)議室的部門及人員須提前做預(yù)約登記手續(xù);(二)

會(huì)議室預(yù)約登記手續(xù)由總裁辦辦理;(三)

會(huì)議結(jié)束后將會(huì)議紀(jì)要送總裁辦備案。

第二十二條

會(huì)議室必備的物品、用品和環(huán)境(一)

會(huì)議室備有會(huì)議桌、椅;(二)

會(huì)議室備有飲水機(jī);(三)

會(huì)務(wù)準(zhǔn)備有特殊要求的,請(qǐng)與總裁辦協(xié)商;(四)

會(huì)議室保潔。

第二十三條

會(huì)議室使用環(huán)境衛(wèi)生的要求(一)

注意保持會(huì)議室的環(huán)境衛(wèi)生;(二)

嚴(yán)禁在會(huì)議室吃東西;(三)

嚴(yán)禁在會(huì)議室及桌面,堆放與會(huì)議室配套物品無關(guān)的設(shè)施;(四)

嚴(yán)禁在會(huì)議室處理與工作無關(guān)的事情。

第二十四條

會(huì)議室維護(hù)費(fèi)用由總裁辦編制預(yù)算并執(zhí)行。

第六章

附則 第二十五條

本辦法的擬定或者修改由總裁辦負(fù)責(zé),報(bào)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第二十六條

本辦法由總裁辦負(fù)責(zé)解釋。

附錄:

會(huì)議記錄簿

時(shí)間

地點(diǎn)

主持人

記錄人

出席人

缺席人

列席人

議題

(記錄內(nèi)容)

決議 執(zhí)行部門 時(shí)間 核查

使用要點(diǎn):

(1)

重要會(huì)議,有言必錄,詳細(xì)記錄;(2)

一般會(huì)議,可摘其要點(diǎn)記錄;(3)

日常事務(wù)性會(huì)議,簡要記錄;(4)

對(duì)于重要會(huì)議記錄,與會(huì)人員須確認(rèn)簽字;(5)

本簿裝訂成冊(cè)使用。

第三篇:**集團(tuán)公司會(huì)議管理辦法

黑龍江辰能集團(tuán)公司會(huì)議管理方法

第一條

經(jīng)理辦公會(huì)。每周一上午9時(shí)至11時(shí)召開,由集團(tuán)公司主管行政的副總經(jīng)理主持,集團(tuán)公司各職能部門部長以上人員參加,會(huì)議內(nèi)容主要包括匯報(bào)各部門及集團(tuán)公司日常工作的進(jìn)展情況;各部門工作協(xié)調(diào);確定集團(tuán)公司和部門的工作重點(diǎn)。

第二條

總經(jīng)理辦公會(huì)。于每月最后一個(gè)星期的星期四下午14時(shí)到17時(shí)召開,由集團(tuán)公司總經(jīng)理主持,集團(tuán)公司三總師以上人員,集團(tuán)公司在哈各子公司、事業(yè)部的派駐企業(yè)經(jīng)營班子成員和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人〔以下簡稱派出人員〕參加,會(huì)議內(nèi)容主要包括匯報(bào)各部門及各公司上月工作情況;制訂下月的工作方案;并就集團(tuán)公司的一些重大事項(xiàng)做出決定。

第三條

季度工作會(huì)。于每季最后一個(gè)月的最后一個(gè)星期的星期五13時(shí)到17時(shí)召開,由集團(tuán)公司主管行政的副總經(jīng)理主持,集團(tuán)公司各職能部門部長以上人員、集團(tuán)公司在各子公司與事業(yè)部的派出人員參加,會(huì)議內(nèi)容以戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)經(jīng)營管理為核心,即集團(tuán)公司級(jí)業(yè)務(wù)質(zhì)詢會(huì),主要內(nèi)容包括:對(duì)季度經(jīng)營工作進(jìn)行分析、總結(jié),并指出主要問題;本季度主要職能部門的業(yè)務(wù)進(jìn)展和主要問題;相關(guān)部門溝通解決存在問題;集團(tuán)公司的一些重大事項(xiàng)做出決定;對(duì)下一季度工作進(jìn)行預(yù)測和工作安排。

第四條

半年工作會(huì)。于每年7月份召開,由集團(tuán)公司主管行政的副總經(jīng)理主持,參加人員包括集團(tuán)公司各職能部門部長以上人員、集團(tuán)公司在各子公司和事業(yè)部的派出人員,會(huì)議內(nèi)容包括總結(jié)半年工作;對(duì)下半年工作做出方案;對(duì)各部門及各子公司和事業(yè)部的工作做出評(píng)價(jià);并就集團(tuán)公司的一些特大事項(xiàng)做出決定。

第五條

全年工作會(huì)。于每年1月份召開,由集團(tuán)公司總經(jīng)理主持,參加人員包括集團(tuán)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、三總師、各部門部長、各子公司和事業(yè)部的派出人員,會(huì)議內(nèi)容包括總結(jié)全年工作;確定并宣布啟動(dòng)集團(tuán)公司新一年的戰(zhàn)略實(shí)施方案;大力推動(dòng)下年工作方案;對(duì)各部門及各子公司和事業(yè)部的工作做出評(píng)價(jià);并就集團(tuán)公司的一些特大事項(xiàng)做出決定。

第六條

專項(xiàng)會(huì)議。就集團(tuán)公司一些專項(xiàng)工作或?qū)m?xiàng)事宜而召開的會(huì)議。

第七條

臨時(shí)會(huì)議。集團(tuán)公司職能部門部長以上人員可臨時(shí)召開會(huì)議。

第八條

會(huì)議通知。

1)

經(jīng)理辦公會(huì)及總經(jīng)理辦公會(huì)無須正式通知,假設(shè)規(guī)定參會(huì)人員不能參加,須于開會(huì)前一小時(shí)向集團(tuán)辦公室主任請(qǐng)假。

2)

其他會(huì)議如通知參加會(huì)議的人員不能按時(shí)參加會(huì)議,需提前4小時(shí)向會(huì)議組織者請(qǐng)假。

3)

由集團(tuán)辦公室正式發(fā)文召開的會(huì)議,假設(shè)規(guī)定參會(huì)人員不能參加會(huì)議須于會(huì)前24小時(shí)提出書面申請(qǐng),報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第九條

會(huì)議準(zhǔn)備。

1)

所有參加會(huì)議人員須準(zhǔn)備好會(huì)議發(fā)言,如有提交會(huì)議討論的議案,須提前兩天將議案以書面形式交與會(huì)人員。

2)

集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備會(huì)議議程、議題、落實(shí)會(huì)場、安排坐位、通知等具體事項(xiàng)。

3)

各部門自行組織的會(huì)議由各部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

第十條

會(huì)議上審議的各部門方案,如有修改,各部門負(fù)責(zé)將新方案于會(huì)議結(jié)束后48小時(shí)以書面形式報(bào)集團(tuán)辦公室,并按照新擬定的方案執(zhí)行。

第十一條

會(huì)議紀(jì)要與決議。集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議記錄,會(huì)議結(jié)束后兩天內(nèi)要完成會(huì)議紀(jì)要。如會(huì)議形成決議,各與會(huì)人員須在會(huì)議決議上簽字確認(rèn)。

第十二條

集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)檢查會(huì)議議定事項(xiàng)的執(zhí)行情況。

第十三條

本規(guī)定自發(fā)布之日起生效,修訂權(quán)、廢止權(quán)在總經(jīng)理辦公會(huì),由集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)解釋與實(shí)施。

第四篇:集團(tuán)公司會(huì)議制度

凱瑞集團(tuán)會(huì)議制度

根據(jù)集團(tuán)公司章程,本集團(tuán)設(shè)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、例會(huì)等議事機(jī)構(gòu)。

一、股東會(huì) ▲股東會(huì)職權(quán):

股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),由全體股東組成,行使以下職權(quán):

(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;

(二)選舉和更換執(zhí)行董事、決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng);

(三)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事,決定監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

(四)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;

(五)選舉和聘任公司經(jīng)理,決定有關(guān)經(jīng)理的報(bào)酬事項(xiàng);?

(六)審議批準(zhǔn)監(jiān)事報(bào)告;

(七)審議批準(zhǔn)公司的處度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(八)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(九)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;

(十)對(duì)股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)做出決議;

(十一)對(duì)公司合并、分立、解散和清算或者變更公司形象作出議;

(十二)修改公司章程;

(十三)公司章程規(guī)定的其他職權(quán);

▲股東會(huì)制度:

(一)股東會(huì)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本、合并、分立、解散、變更公司形象、修改章程、股東會(huì)以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)等事項(xiàng)作出決議時(shí),應(yīng)采取書面形式表決,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過

(二)股東會(huì)會(huì)議由股東按出資比例使用表決權(quán),首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。

(三)股東會(huì)定期會(huì)議每六個(gè)月召開一次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議召開臨時(shí)會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。

股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集、主持,執(zhí)行董事不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí),由監(jiān)事召集和主持。

(四)召開股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開三日以前通知全體股東,必須有代表三分之二股權(quán)的人參加方為有效,不到會(huì)的視為棄權(quán)。

(五)股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名,記錄由行政事業(yè)中心負(fù)責(zé)人保管存檔。

二、董事會(huì) ▲董事會(huì)職權(quán):

董事會(huì)是集團(tuán)公司的決策機(jī)構(gòu),對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使以下職權(quán):

(一)召集股東會(huì)會(huì)議,并向股東會(huì)報(bào)告工作;

(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;

(三)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(四)制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案;

(七)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(九)決定聘任或者解聘分公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);

(十)制定公司的基本管理制度;

(十一)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

▲董事會(huì)制度:

董事會(huì)是采取會(huì)議形式集體決策的機(jī)構(gòu),必須遵循以下會(huì)議制度:

(一)董事會(huì)每季度召開一次,以會(huì)議形式作出決議,也可根據(jù)實(shí)際需要多開會(huì)議不受限制。

(二)召開董事會(huì),應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開三日以前由行政服務(wù)中心通知全體董事。如果屬于是董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議,可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。

(三)會(huì)議由董事長主持,如果董事長不能主持時(shí),由董事長指定的董事主持。

(四)會(huì)議法定人數(shù)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行,董事人數(shù)須為奇數(shù),由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。

(五)董事會(huì)作出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過(必須以全體董事人數(shù)為基數(shù)),而不是以出席會(huì)議的董事人數(shù)為基數(shù),實(shí)行一人一票制,少數(shù)服從多數(shù)。

(六)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席,本人不能出席時(shí),可以書面委托其他董事代理出席,委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍,但不得委托非董事人員代理出席。

(七)董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事和記錄員在會(huì)議記錄上簽名,由行政服務(wù)中心負(fù)責(zé)存檔,并發(fā)放到每個(gè)董事手中,董事和記錄員要對(duì)會(huì)議記錄的真實(shí)性負(fù)責(zé),不得有虛假的記載。

三、監(jiān)事會(huì) ▲監(jiān)事會(huì)職權(quán):

監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu),是對(duì)董事會(huì)和經(jīng)理的活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督,行使以下職權(quán):

(一)檢查公司財(cái)務(wù);

(二)對(duì)董事、經(jīng)理等高管人員的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、法規(guī)、公司章程或股東會(huì)決議的高管,給予糾正或提出罷免建議。

(三)提議召開臨時(shí)股東會(huì)議,在董事會(huì)不必履行規(guī)定召集和主持股東會(huì)職責(zé)時(shí),召集和主持股東會(huì)會(huì)議。

(四)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。▲監(jiān)事會(huì)制度

(一)監(jiān)事的人員由股東代且和職工代表組成,人數(shù)為3人,分別由股東會(huì)和職工民主會(huì)選舉產(chǎn)生,任期為三年。

(二)監(jiān)事會(huì)不定期召開,根據(jù)需要可隨時(shí)由監(jiān)事長召集。

(三)《章程》規(guī)定,公司的董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)人員不得兼任監(jiān)事。

四、例會(huì) ▲例會(huì)內(nèi)容:

例會(huì)的目的是為了①實(shí)現(xiàn)有效管理,促進(jìn)公司上下的溝通與合作。②提高公司各部門執(zhí)行工作目標(biāo)的效率,追蹤各部門工作進(jìn)度。③集思廣益,提出改進(jìn)性及開展性的工作方案。④協(xié)調(diào)各部門的工作方法、工作進(jìn)度、人員及設(shè)備的調(diào)配。具體內(nèi)容為:

(一)公司規(guī)章制度學(xué)習(xí)。

(二)由分公司和總部各部門匯報(bào)本階段工作情況,包括:經(jīng)營管理、項(xiàng)目進(jìn)度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)驗(yàn)和問題等。

(三)由總部下達(dá)下一階段的任務(wù)目標(biāo)和考核指標(biāo)并做說明。

(四)董事長和總經(jīng)理講意見。▲例會(huì)制度:

(一)每月固定召開一次,時(shí)間為每月月末。

(二)例會(huì)由總經(jīng)理召集主持,行政服務(wù)中心負(fù)責(zé)通知,參加人包括董事長、董事、總公司經(jīng)理、分公司經(jīng)理、總公司各部門負(fù)責(zé)人等。

(三)會(huì)議一般不得請(qǐng)假,如確有特殊情況需向總經(jīng)理請(qǐng)假。

(四)行政服務(wù)中心人員負(fù)責(zé)記錄,由總經(jīng)理簽字并以紀(jì)要形式存檔和發(fā)放到有關(guān)人員。

第五篇:集團(tuán)公司年終會(huì)議講話稿

2016年底xx大會(huì)發(fā)言稿

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事: 大家好!歲月不居,天道酬勤。我們滿載著2016年的豐碩成果,迎來了充滿希望的2017年。首先感謝x總對(duì)我的信任,委我以重任。xx集團(tuán)在以x總為首的高管團(tuán)隊(duì)的帶領(lǐng)下,在董事局的正確決策下,在各分公司、各個(gè)部門的共同努力下,全體干部員工克服種種困難,同心協(xié)力、無私奉獻(xiàn),團(tuán)結(jié)拼搏,使xx公司獲得了健康、穩(wěn)步、持續(xù)的發(fā)展。在這里我謹(jǐn)代表董事局對(duì)大家一年以來的恪盡職守,默默耕耘表示深深的感謝,感謝大家一年來的辛勤付出和努力。

展望2017年,我們將面臨更大的挑戰(zhàn),如何能夠走出低谷,走向輝煌,借此機(jī)會(huì),我提出 “人、和、力、贏”四字寄語,與大家在新的一年里共勉。

第一個(gè)字——人。公司宗旨首條就是“以人為本”,其重要性不容質(zhì)疑。一個(gè)公司的發(fā)展、長久繁榮昌盛需要我們每個(gè)人精心呵護(hù),同心同德,創(chuàng)新進(jìn)取。面對(duì)考驗(yàn),各級(jí)干部要有胸懷、有定力,穩(wěn)住神、沉住氣,要用平常的心態(tài)去理解公司的難處,集中精力干好工作,切實(shí)做到思想淡定、情緒穩(wěn)定、工作堅(jiān)定。真正把員工和客戶放在心中最高位置,切實(shí)做到以人為本,關(guān)愛員工,造福員工,履行好對(duì)客戶和社會(huì)的責(zé)任。

第二個(gè)字——和。我認(rèn)為和,就是和睦和諧。俗語說,人

心齊、泰山移。只有心往一處想,勁往一處使,形成強(qiáng)大合力,企業(yè)才會(huì)持續(xù)快速和諧健康發(fā)展。人都有長處,要懂得學(xué)習(xí)別人;人都有短處,要懂得包容別人;人都有苦處,要懂得諒解別人;人都有難處,要懂得幫助別人;人都有好處,要懂得感恩別人。做到“閑談莫論人非,靜坐常思己過”。部門之間、同事之間要互諒互讓、互幫互助。干好本職工作就是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的最好報(bào)答,我們每個(gè)領(lǐng)導(dǎo)、每個(gè)單位、每個(gè)部門、每個(gè)員工在合作時(shí),都應(yīng)站在一個(gè)共同的立場來思考和解決問題。

第三個(gè)字——力。我認(rèn)為,力是指執(zhí)行力、思考力。執(zhí)行力不是僅靠聰明就可以做到的,它必須是貫徹到點(diǎn)點(diǎn)滴滴的細(xì)節(jié)上,貫徹到執(zhí)行的速度上。這就對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)提出了更高的要求:要始終保持強(qiáng)烈的事業(yè)心和高度的責(zé)任感,切實(shí)做到在職必須稱職,在任力求勝任。尤其是各公司的領(lǐng)導(dǎo)要當(dāng)好家、理好財(cái),帶好隊(duì)伍、把好關(guān),要胸懷事不避難、勇于擔(dān)當(dāng)堅(jiān)定信念,要把力用在工作上,用在正能量上,努力完成董事局下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

第四個(gè)字——贏。盈利是企業(yè)的宗旨,贏不是說在嘴上,特別是再當(dāng)前的形勢下,說的再好聽也是空話,扎扎實(shí)實(shí)干好自己的事才是真本事。要進(jìn)一步打開解放思想這個(gè)總閘門,切實(shí)做到永不滿足,永不懈怠,永攀高峰。進(jìn)一步增強(qiáng)“不進(jìn)則退、小進(jìn)、慢進(jìn)都是退”的憂患意識(shí)和危機(jī)意識(shí),做到居安思危、加壓奮進(jìn)。只有公司上下齊心協(xié)力,共同抵制歪風(fēng)邪氣,樹立正氣,扶持正能量,努力工作,我們蓬建集團(tuán)公司一定會(huì)

立于不敗之地,蓬建集團(tuán)一定會(huì)更好。

在新的一年里,希望我們集團(tuán)廣大干部員工,繼承和發(fā)揚(yáng)蓬建集團(tuán)的優(yōu)良傳統(tǒng),永懷感恩社會(huì)之心,奮發(fā)向上、繼往開來,以更加強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感,朝著我們既定的目標(biāo),堅(jiān)定地、踏實(shí)地邁進(jìn),敢于接受任何挑戰(zhàn),敢于攀登任何高峰!

最后,祝大家闔家幸福,身體健康,萬事如意,祝集團(tuán)永遠(yuǎn)屹立在全市的前列!

謝謝大家。

xx

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