第一篇：恒大地產集團資產管理制度范文

恒大地產集團資產管理制度

文件作者 李偉(大)2012-03-12 13:50 閱讀(1130)點評(0)

恒大地產集團資產管理制度

恒地司辦字[2011]第019號

第一章 總 則

第一條 為加強公司資產管理，明確資產責任，保障資產安全和完整，特修訂本制度。

第二條 集團總裁辦、地區公司及下屬公司行政人事部為公司資產管理部門。集團總裁辦、地區公司行政人事部、下屬公司行政人事部設立專職資產管理員，負責本單位的資產管理工作。集團總部、地區公司各部門（項目）和下屬公司的各部門（項目）設立兼職資產管理員，負責本部門（項目）的資產管理工作。

第三條 集團總裁辦負責對集團總部各部門、地區公司、下屬公司的資產管理工作進行業務指導及監督檢查。

第二章 資產管理范圍

第四條 公司資產的管理范圍包括固定資產、低值易耗品和物料用品等。資產界定如下：

一、固定資產

單位價值2000元以上，使用年限超過一年并能獨立使用的物品。

二、低值易耗品

1.單位價值在2000元及以下，在使用過程中能保持原有形態的物品。2.低值家具類、工藝裝飾品、辦公用品（主要指U盤、計算器、SD卡等）、娛樂用品、技術圖書資料等。

三、物料用品

在使用過程中不能保持原有形態、使用年限不超過一年的物品為物料用品，主要包括：印刷品（如銷售宣傳單張等）、清潔用品（如清潔劑、清潔工具等）、日用品（如工作服、工作鞋帽等）、文具、辦公耗材（如硒鼓、墨盒、復印紙等）等。

第五條 不納入本制度資產管理范圍的物品

一、用于促銷和接待所購臵的物品、其它單位贈予公司的紀念品，雖不納入資產管理范圍，但使用部門應做好物品明細登記，以備檢查。

二、樓宇竣工后資產產權發生轉移的商品房及其配套設施、園區公建配套設施。

第三章 資產管理職責

第六條 資產管理部門主要職責：

1.負責制定、修訂資產管理制度和細則，并組織相關業務培訓。2.負責資產購臵、驗收、調撥、維修、減損、報廢、出租、外借的審核及處理。

3.負責建立公司資產臺賬，并監督指導各部門資產臺賬的建立及管理。4.負責對各使用部門的資產進行跟蹤檢查、抽查、盤點并出具相關的報告。

5.負責公司員工崗位變動的資產交接監督及資產變更登記工作。第七條 財務部門主要職責： 1.固定資產購臵、驗收、調撥、減損、報廢、出租、外借等業務的審核及賬務處理，建立固定資產明細賬。

2.處理固定資產時提供相關財務數據。

3.協助資產管理部門對各使用部門的資產進行跟蹤檢查、抽查、盤點并協助資產管理部門出具相關的報告。

第八條 資產購臵部門（主要指廣州恒大材料設備有限公司、各單位采購部）主要職責：

1.負責資產的購臵，物品及資料驗收和移交。

2.負責資產在保修期內出現故障的維修、更換、退貨的聯絡和辦理。

3、負責所購臵資產的送貨時間、貨物質量、貨物數量的保證。

4、負責待報廢資產的變賣處理。第九條 資產使用部門主要職責：

1、負責資產需求和報廢計劃、配臵、驗收、使用、保管、保養、維護、移交的實施。

2、負責資產檔案、臺賬、報表、標識的管理。

3、負責資產登記、保管、自查、盤點，并出具相關的報告和報表。

4、負責本部門員工發生崗位變動時，落實其使用資產的移交工作，并報給公司資產管理部門及財務部門。

5、負責本部門資產在保修期外出現故障的報修。

第四章 資產審批權限和流程管理

第十條 資產審批權限

1、購臵、報廢與處理：固定資產購臵及報廢的審批按照《恒大地產集團總部管理辦法》、《恒大地產集團地區公司管理辦法》和《恒大地產集團下屬公司管理辦法》中的相應規定條款執行。

2、調撥：集團系統跨單位的資產調撥必須經集團總裁辦同意、集團主管領導批準；集團總部各部門之間的資產調撥必須經資產管理部門負責人批準；地區公司及下屬公司內部資產調撥必須經董事長批準。

第十一條 資產申購流程及要點

1、資產申購流程：使用部門填寫《資產購臵審批表》（附件1-1）→主管領導審批→資產管理部門簽署意見→購臵部門詢價議價、招標→按權限報公司領導審批→購臵部門購買。

2、對單次購臵能夠實現的資產申購不得化整為零購臵。

3、申購辦公設備等資產時，資產使用部門按照《資產共享標準表》（附件1-2）的要求填報數據。資產管理部門須嚴格審核，杜絕隨意申購資產造成浪費的行為。

4、單次申購資產在2萬元（含）以上，資產使用部門根據已簽批的《資產購臵審批表》、《買賣合同》、供貨方資質材料等資料，辦理合同立項流程后，再聯系供應商安排送貨事宜。

第十二條 資產驗收報賬流程及要點

1、驗收報賬流程：購臵部門組織聯系使用部門共同驗收并收取發票→依據資產購臵審批表、送貨單、明細及保修卡核對實物→財務部門提供資產編碼并登記臺賬→公司資產管理員根據資產購臵審批表、送貨單、發票辦理《資產直撥單》（附件2）手續并登記臺賬→使用部門粘貼資產實物卡、登記《恒大地產集團資產管理臺賬》（附件3）→使用部門根據資產購臵審批表、發票、直撥單進行請款。

2、對于由在建工程或開發成本轉入的新增資產，要完善資產直撥和驗收手續。

第十三條 資產盤點流程及要點

1、盤點流程：資產管理部門會同財務部參加盤點→核對帳、物、卡→出具資產盤點報告→報公司相關領導→依據批示及時進行相關處理。

2、固定資產盤點必須根據公司資產臺賬和財務資產明細賬、資產實物卡對實物逐一進行清點，低值易耗品盤點實行部門臺賬與實物對照檢查。盤點結果應是賬、物、卡三者統一，賬賬相符，賬實相符，若有出入，交由資產使用部門負責人一周內查清原因并在報告中說明。

3、集團總部各部門、地區公司和下屬公司資產盤點結束后，形成資產盤點報告上報公司領導，并根據公司領導批示及時進行相關處理。集團總部各部門、地區公司、下屬公司須同時將《半年資產盤點報告》及資產臺賬上報集團總裁辦、財務中心和財務審計部。《半年資產盤點報告》應如實客觀地反映本單位（部門）的資產管理狀況，特別是有否存在資產被盜、損壞、遺失等資產流失的現象，嚴禁弄虛作假或隱瞞不報。否則一經查實，將嚴肅處理。如有本單位涉及資產管理工作的發文，應作為附件一并上報。

第十四條 資產調撥流程及要點

1、調撥流程：需求部門申請→資產管理部門與調出部門協調→報公司主管領導簽批同意→資產管理部門開具《資產調撥單》（附件4）→資產調配雙方更新資產臺賬→財務部門更新財務資產明細賬（地區公司內部不同項目的調撥和下屬公司內部不同項目的調撥除外，跨單位之間的調撥完善稅務發票手續）。

2、集團總部、地區公司、下屬公司之間的資產調配工作統一由集團總裁辦按照公司管理辦法對集團資產進行合理調配。

第十五條 資產報廢和報廢資產處理流程及要點

1、資產報廢流程：使用部門填寫《資產報廢審批表》（附件5-1）→專業技術部門給予檢測意見→財務部門簽署意見（固定資產填寫）→資產管理部門簽署意見→按權限報公司領導審批→實物交回資產管理部門。

2、報廢資產處理流程：每半年度資產盤點時，資產管理部門依據《資產報廢審批表》填寫《報廢資產處理登記表》（附件5-2）→資產購臵部門多方詢價、議價→按權限報公司領導審批→資產管理部門對報廢資產實施變賣或丟棄處理→上繳變賣款項至財務部門→財務部門簽署確認意見→資產管理部門和財務部門同時辦理資產銷賬手續。

3、經審批后未交回/已交回資產管理部門的報廢資產，如出現遺失、損壞、被盜，則視同丟失同類資產論處，須追究資產原屬使用部門/資產管理部門的責任。

第十六條 資產遺失、損壞、被盜賠償

1、資產管理按“誰使用、誰管理、誰負責”的原則，責任到人。集團公司各單位、各部門如有資產遺失、損壞、被盜，應第一時間向公司資產管理部門和集團總裁辦通報遺失、損壞、被盜情況，并視情況向當地公安機關報警。如有隱瞞不報或延時報告者，一經查實，將按遺失、損壞、被盜資產購入時單價三倍進行處罰，同時對當事單位行政人事部負責人和資產管理員進行問責。

2、資產遺失、損壞、被盜賠償必須填寫《資產遺失、損壞、被盜賠償審批表》（附件6）。人為原因造成的資產遺失、損壞、被盜等，相關責任人除按資產凈值的1-3倍賠償外，還將進行失職問責處理。

3、出現公司固定資產被盜的情形，第一次對當事單位行政人事部負責人進行失職問責，第二次對當事單位分管行政人事部的領導和行政人事部負責人加大失職問責力度，第三次及以上對當事單位董事長、分管行政人事部的領導和行政人事部負責人給予更加嚴厲的失職問責。

4、屬自然或其他非人為原因造成的資產損壞等，其損失由公司承擔。

第五章 資產日常管理及要求

第十七條 部門（項目）負責人為本部門（項目）資產管理的第一責任人。部門（項目）負責人應高度重視資產管理工作，選擇責任心強、崗位穩定的員工擔任部門（項目）資產管理員，人員名單需報集團總裁辦備案。地區公司和下屬公司設立至少一名專職資產管理員，專項負責本單位資產管理工作。除因調動、離職等特殊情況，原則上一年內不得變更專（兼）職資產管理員。第十八條 每項資產落實使用人，部門內公共使用資產的使用人為該部門資產管理員。

第十九條 資產使用部門必須妥善保管所屬資產的相關資料，以備日后保修、維修。資產在保修期外出現故障時，由資產管理部門聯系安排相關人員和單位進行維修，由此產生的工料費用由資產使用部門申請支付。

第二十條 各部門須建立部門資產臺賬，粘貼資產實物卡，并根據資產購臵、驗收、調撥、閑臵、減損、報廢、出租、外借等情況及時更新并核對。

第二十一條 員工發生崗位變動（包括調動、離職、退休等）時，資產使用部門必須落實其使用資產的移交，并報公司資產管理部門及財務部門。原則上不能將原工作崗位的資產一同調撥至新工作崗位。

第二十二條 資產使用部門每季度對本部門資產進行自查（包括固定資產、低值易耗品），并于該季度末月的25日前將部門負責人簽字的自查盤點表（包括資產匯總表、資產臺賬）原件及電子版交公司資產管理員，復印件自留存檔。

第二十三條 公共辦公區域資產的管理，原則上以存放地點遠近、使用率高低劃歸到部門管理（資產調入時由公司資產管理部門指定接收部門的除外），每件資產明確到部門、責任到人。

第二十四條 任何部門、任何人員不得隨意挪用、搬遷、借用其它公司（部門）資產，因工作需要調撥的，須辦理資產調撥手續。若違規者，一經查實，對相關責任人進行失職問責。第二十五條 各地區公司須加強現場售樓部（包括樣板房、示范單位）、外展場所以及安全性較差的辦公場所（現場辦公點等）的資產管理，相關部門須協調現場物業或建筑公司確保資產的安全。使用部門的資產管理員必須堅持每日檢查資產使用狀況，發現異常情況應及時向部門負責人和公司資產管理部門匯報。

第二十六條 售樓部樣板房、示范單位不能二次使用的資產，由營銷部門列出資產明細并提出隨樓拍賣或附送建議，報公司領導批示后，由營銷部門負責實施拍賣或附送工作，拍賣或附送資產的資料報送公司資產管理部門和財務部門，辦理資產銷賬手續。

第二十七條 低值易耗品和物料用品必須建立臺賬（附件

7、附件8），新購實物及時登賬，并根據實際使用情況及時核銷，核銷后的賬目必須保留一年以上。

第二十八條 每半年各部門應積極配合公司資產盤點小組進行全面盤點（特殊情況需臨時盤點除外）。盤點小組由公司資產管理部門和財務部門相關人員組成。

第二十九條 因公司組織架構的調整，部門合并、拆分或名稱變更的，新資產使用部門應及時更新資產臺賬，并提交公司資產管理部門和財務部門。

第三十條 各部門不得把閑臵資產作為后備庫存，閑臵資產必須及時移交給公司資產管理部門，并填寫《資產移交單》（附件9）。

第三十一條 集團總裁辦每年6月和12月會同集團財務中心組織一次對集團總部各部門、地區公司、下屬公司資產管理狀況的抽樣檢查，檢查結果和處理意見將在OA上發布。同時，限上述檢查中出現的各類資產管理工作缺失的情況在15日內整改完畢，并向集團總裁辦提交包含文字和圖片的《資產管理工作專項整改報告》。凡是整改不到位的相關部門、地區公司、下屬公司，其負責人、分管行政人事部的領導和行政人事部負責人均將被失職問責。

第六章附 則

第三十二條 集團總部各部門、各地區公司、下屬單位資產管理遵照本制度執行并制定實施細則。

第三十三條 本制度自正式公布之日起施行，此前與本制度不一致的，按本制度執行。本制度由集團總裁辦負責解釋。

附件1-1：《資產購臵審批表》 附件1-2：《資產共享標準表》 附件2：《資產直撥單》 附件3：《固定資產臺賬》 附件4：《資產調撥單》

附件5-1：《資產報廢審批表》 附件5-2：《報廢資產處理登記表》

附件6：《資產遺失、損壞、被盜賠償審批表》 附件7：《低值易耗品臺賬》 附件8：《物料用品管理臺賬》 附件9：《資產移交單》

第二篇：恒大地產集團設計管理制度-

恒大地產集團設計管理制度

第一章 總 則

第一條 本辦法適用于集團設計院、設計成本質量控制中心、園林集團及地區公司的設計工作。

第二條 集團設計院負責確定地區項目的規劃、單體平面方案、外立面方案、外立面材料方案、裝修方案；負責完成單體擴初設計條件和樣板房、豪裝交樓裝修施工圖；負責審核地區公司單體擴初設計、超豪華交樓標準的小型中央空調配臵方案、小區智能化配臵方案。

第三條 設計成本質量控制中心負責審核審批地區項目涉及重大成本的設計方案。

第四條 園林集團負責完成地區項目的園林方案和園林施工圖。第五條 地區公司總工室負責地區項目的設計管理工作。

第二章 方案設計管理

第六條 地區公司必須將新地塊的《新地塊開展規劃設計的申請報告》報經集團董事局主席審批后，集團設計院方開展規劃設計。

第七條 地區公司的《新地塊開展規劃設計的申請報告》報經集團董事局主席審批后當天，須向集團設計院提供規劃設計要點等必需的規劃設計條件，納入地區公司月度計劃考核，管理中心考核。

第八條 地區公司《新地塊開展規劃設計的申請報告》報經集團董事局主席審批后3天內，地區公司、營銷中心、集團設計院分別派人到現場踏勘調研，并完成項目定位報告，地區公司、營銷中心將項目定位報告交集團設計院。

每延遲１天，扣罰各單位負責人100元，集團設計院考核。第九條 規劃方案

1、地區項目的規劃方案由集團設計院確定，報集團董事局主席審批后執行。

2、地區公司提供規劃設計條件后，集團設計院方可開始項目規劃設計工作，按新項目開盤前工作計劃7天內完成并下發地區公司。納入月度計劃考核，管理中心考核。

3、地區公司如要求對集團設計院下發的規劃方案進行方案性 的較大調整，必須由地區公司董事長報董事局主席批準后實施。

規劃方案產生較大調整的原因如屬于集團設計院設計失誤的，每項扣罰相關責任人500元；如屬于地區公司規劃條件提供錯誤的，每項扣罰總工室主任100元，董事長500元。集團設計院考核。

未經批準擅自調整并實施的，每次給予總工室主任、董事長降三級工資的處罰。開發建設監察中心考核。

第十條 地區項目的單體平面方案、外立面方案、外立面材料方案、裝修方案由集團設計院確定，報集團董事局主席審批后執行。

第十一條

地區項目的首期園林概念方案由園林集團確定，報集團董事局主席審批后執行；首期以外區域園林概念方案由園林集團確定，報園林集團主管領導審批后執行。

第十二條

地區公司如要求對集團設計院下發的單體外立面方案、裝修方案或園林集團下發的首期園林概念方案進行方案性的較大調整，必須由地區公司董事長報董事局主席批準后實施。

未經批準擅自調整并實施的，每次給予總工室主任、董事長降三級工資的處罰。集團設計院、園林集團分別考核。

第十三條

綜合樓、運動中心及樣板房軟裝方案由地區公司按集團設計院下發的集團標準方案實施。未按標準方案實施的，每項扣罰總工室主任100元,主管領導200元，集團設計院考核。

第十四條

地區公司必須報設計院審批的方案為超豪華戶型交樓標準的小型中央空調配臵方案、小區智能化配臵方案。

以上方案審批時間5天，每延遲1天扣罰集團設計院片區副院長15元，項目部總經理15元，責任工程師20元。集團設計院考核。

對應報未報審的地區公司進行季度排名，對后三名地區公司，每季度扣罰總工室主任500元，主管領導1000元。集團設計院考核。

第十五條

各地區公司須報集團設計成本質量控制中心審批的20項方案有：鋼筋含量控制指標、基礎方案、主體結構方案、大跨度結構方案及用鋼量控制指標、轉換層結構方案、轉換層平面方案、地下室結構方案、地下室平面方案、小區豎向設計方案、小區10kV及以上供配電方案、小區采暖方案、小區水池水泵房布臵方案、小區室外綜合管網方案、小區排洪方案、公建空調方案、公建熱水方案、公建供配電方案、橋梁方案、新技術新產品方案、地勘布孔圖及技術要求。

設計成本質量控制中心審核審批地下室平面方案、小區豎向設計方案審批時間4天，地勘布孔圖及技術要求審批時間2天，其他設計方案審批時間3天。

設計成本質量控制中心審批時間超過規定的，每延遲1天扣罰設計成本質量控制中心總經理15元，扣罰專業負責人20元。開發建設監察中心考核。

對應報未報審的地區公司進行季度排名，對后三名地區公司，每季度扣罰總工室主任500元，主管領導1000元。設計成本質量控制中心考核。

第十六條

各地區公司總工室應按《設計方案審核審批流程規定》，將設計方案報設計成本質量控制中心審核，未按規定報審的，扣罰地區公司總工室主任500元，主管領導1000元。設計成本質量控制中心考核。

第十七條 各地區公司總工室應按設計成本質量控制中心審批方案執行，未按審批方案執行，造成成本浪費，扣罰地區公司總工室主任500元，主管領導1000元。情節嚴重的，降三級以上工資處理。設計成本質量控制中心考核。

第十八條 經設計成本質量控制中心審批的方案如因現場情況變化、規劃調整等原因而作出修改、變更，需重新報設計成本質量控制中心審核審批。如未報審扣罰地區公司總工室主任500元，主管領導1000元。設計成本質量控制中心考核。

第十九條 小區豎向設計方案

1、地區公司的《新地塊開展規劃設計的申請報告》報經集團董事局主席審批后第二天，須向集團設計院提供必需的豎向條件，納入地區公司月度計劃考核，管理中心考核。

如豎向條件提供有誤的，每項扣罰總工室主任100元，主管領導200元。集團設計院考核。

2、地區公司提供必需的豎向條件后，集團設計院方可開始設計，5天內完成豎向設計條件并下發地區公司，管理中心考核。

3、小區豎向設計方案由地區公司負責完成，報設計成本質量控制中心審批。審批前須由地區公司總工室組織設計成本質量控制中心、集團設計院、集團預決算審計部、外委設計院、工程部進行現場踏勘，并召開現場討論會，對方案有重大異議時，由地區公司董事長確定，方案7天內報設計成本質量控制中心備案。

4、地區公司總工室在小區豎向施工圖下發前需對土石方量進行測算，并將施工圖和測算結果報設計成本質量控制中心備案。

5、未備案扣罰地區公司總工室主任50元，設計成本質量控制中心考核。

第二十條 地區公司總工室應在小區采暖方案上報后7天內，組織安排社會專家、熱力公司、外委設計院、地區公司開發部、設計成本質量控制中心等相關部門到當地參加專家論證會，并形成會議紀要。

小區采暖方案如地區公司未組織討論會，扣罰地區公司總工室主任50元。設計成本質量控制中心考核。

第二十一條 鋼筋含量控制指標應納入設計合同，須在設計合同簽訂前報設計成本質量控制中心審核審批。

施工圖下發前，地區公司總工室應對鋼筋含量進行測算，若已達到控制指標則可下發，測算結果報設計成本質量控制中心備案，如未報設計成本質量控制中心備案，扣罰地區公司總工室主任500元，主管領導1000元。若未達到控制指標，須進行原因分析和設計優化，優化后仍未達到控制指標，應報設計成本質量控制中心審核審批。否則按公司失職問責制度對地區公司相關人員進行處理。設計成本質量控制中心考核。

第二十二條 設計施工捆綁招標的基坑支護專項工程須按集團招投標管理辦法進行技術標設計方案的評審。凡由集團招投標中心招標的，由設計成本質量控制中心組織評審。凡由地區公司招標的，由地區公司總工室組織評審。

第三章 地質勘察技術管理

第二十三條 用地面積200畝以上小區或復雜場地應分初步勘察和詳細勘察兩階段進行勘察，單體建筑或200畝以下的小區可直接進 行詳細勘察。特殊復雜地質條件的項目還應根據需要進行施工勘察（超前鉆探）。

第二十四條 設計提出需要進行場地物探、地質災害評估或小區地震安全性評價的，地區公司總工室須組織社會專家、外委設計院及設計成本質量控制中心進行論證，由設計成本質量控制中心確定是否實施。

第二十五條 地區公司總工室組織完成地勘探布孔圖及技術要求，并報設計成本質量控制中心審批。

第四章 擴初設計管理

第二十六條 地區項目的單體擴初設計條件由集團設計院負責完成。納入月度計劃考核，管理中心考核。

第二十七條

地區公司如需對集團設計院下發的設計要求提出調整，須由董事長同意后報集團設計院變更審查小組審核，屬集團設計院設計失誤的，應修正錯誤后，報集團主管副總裁審批，屬優化調整的，按原審批權限審批。

對集團設計院下發的設計要求調整時，未報審的，每項扣罰總工室項目負責人500元，總工室主任100元。集團設計院考核。

變更的設計要求如屬集團設計院設計失誤的，每項扣罰相關責任人100元。集團設計院考核。

第二十八條

單體擴初設計

1、地區公司總工室應于單體施工圖設計前組織當地設計院進行單體擴初設計，初步審核通過后，報集團設計院審批,審批時間為5天,審批通過后方可進行單體施工圖設計，納入地區公司月度計劃考核。

地區公司不報審的，每項降總工室主任、分管領導一級工資的處罰。

經總工室審核后上報的單體擴初設計，各專業問題數量不得超過10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，集團設計院考核。

集團設計院審批時間超過5天的，每延遲１天，扣罰集團設計院片區副院長15元，項目部總經理15元，責任工程師20元。開發建設監察中心考核。

2、集團設計院可根據報審的單體擴初圖設計質量情況，決定是 否要求總工室組織當地設計院到集團本部完善單體擴初設計直至審批通過。如需到集團本部完善單體擴初設計，外地總工室主任收到審核意見起5天內組織外委設計院項目總負責、各專業設計人員到集團設計院，項目組組織項目總建筑師、各專業總工、項目小組各專業設計人員與外地總工室、外委設計院人員一起就審核意見討論交流，外委設計院人員在集團設計院修改圖紙，要求5天內通過擴初審核，審核未通過不得離開集團。否則，每延遲1天，扣罰總工室主任100元。集團設計院考核。

第五章 施工圖設計管理

第二十九條 地區公司總工室負責組織當地設計院進行單體施工圖設計，單體施工圖必須經地區公司總工室審核通過后方可下發。

每套施工圖會審時，建筑、結構、園林、裝修專業錯誤數量各專業不得超過10處，其它專業錯誤數量各專業不得超過5處。錯誤數量超過上述數量的，每超一處，扣罰總工室責任工程師15元、總工室主任10元。工程技術部考核。

第三十條

裝修施工圖由集團設計院負責完成，擴初設計報集團審核通過后7天內，裝修施工圖方下發給地區公司，管理中心考核。

地區公司總工室應將裝修施工圖圖紙會審記錄報集團設計院備案。

第三十一條

園林施工圖由園林集團負責完成并下發給地區公司，納入月度計劃考核，管理中心考核。

第三十二條

集團設計院和設計成本質量控制中心對地區公司施工圖抽查和考核，集團設計院檢查是否符合集團設計標準，設計成本質量控制中心檢查施工圖質量和設計成本。施工圖審核意見下發地區公司總工室；施工圖抽查報告報集團主管設計的副總裁及地區公司董事長。

第三十三條

地區公司應建立圖紙臺賬，所有圖紙必須通過總工室登記蓋章后下發。否則每套扣罰總工室主任50元。

第三十四條

施工圖設計變更

1、施工圖設計變更由地區公司按以下原則自行審批。

2、設計變更級別：分一級設計變更和二級設計變更。（1）設計變更包含有以下任何一種情況均屬于一級設計變更： 1）設計變更內容與銷售資料不一致。

2）設計變更內容導致銷售面積發生變化。3）設計變更內容與報建圖不一致。4）設計變更嚴重延誤工程的工期。5）設計變更造成工程造價增加＞3萬元。

（2）除一級設計變更以外的變更均屬二級設計變更。

3、設計變更審批權限：一級設計變更由地區公司董事長審批；二級設計變更由地區公司分管領導審批。

4、設計變更的申報流程

（1）總工室經辦人填寫《地區公司施工圖設計變更申報表》。

（2）根據需要進行相關部門會簽。

（3）根據變更級別報相應領導審批。

5、設計變更的申報會簽要求

（1）變更內容與銷售資料不一致的，需營銷部會簽。

（2）變更內容導致銷售面積發生變化的，需營銷部、開發部、預決算部會簽。

（3）變更內容與報建圖不一致的，需開發部會簽。

（4）變更嚴重延誤工程的工期，需工程部會簽。

（5）無需要時，不必會簽。

6、審批后原件必須24小時內在檔案室歸檔，復印件發至相關部門。

7、審批通過后，申請部門按施工圖出圖程序出設計變更；凡變更原因為“集團方案、設計要求等調整”的設計變更申報表，應抄送集團設計院備案。審批后原件必須24小時內在檔案室歸檔，復印件發至相關部門。

未按施工圖設計變更執行的，每項扣罰總工室主任100元、分管領導200元。工程技術部考核。

第六章

設計服務

第三十五條 現場設計問題的處理 在不影響工程造價、美觀和使用功能的前提下，圖紙上的錯誤和明顯不合理之處，由工程部經理現場處理解決。除此之外的設計問題，工程部傳真至總工室，總工室按以下要求處理：

傳真時間起24小時內總工室必須有明確的處理意見傳真至現場，每超一小時，扣罰總工室主任15元。

傳真時間起48小時內總工室必須下發變更圖紙或處理意見，不得影響現場施工，下發每超一小時，扣罰總工室主任15元。

傳真時間起7天內總工室必須下發正式變更圖到現場，每延遲一天，扣罰總工室主任15元。

工程技術部考核。第三十六條 設計總結

1、為改進和優化設計，地區公司總工室在樓盤銷售后一個月內對已開售樓盤形成設計總結。

2、設計總結的內容

（1）獲取銷售反饋和市場建議。

（2）對發生的重大設計問題形成問題總結。

3、設計總結報告報集團主管設計的副總裁及地區公司董事長，并抄送集團設計院。

第七章

集團設計要求及標準

第三十七條 集團設計要求及標準由集團設計院、設計成本質量控制中心和園林集團根據本部門負責的工作內容分別制定。

第三十八條 每年第一季度，由主管設計的副總裁組織集團設計院、設計成本質量控制中心、園林集團、管理中心、營銷品牌中心、物業管理集團、地區公司總工室代表等對集團設計要求及標準進行修訂。與會人員對已審定的設計要求及標準簽字確認，之后因設計要求及標準錯誤而引起的重大失誤，要追究與會相關人員的責任。

本制度自發文之日起執行，如有以往規定與本辦法不一致的，以本辦法為準。

第三篇：恒大地產集團合同管理制度

恒大地產集團合同管理制度

第一章 總則

第一條 為加強監督指導，規范合同及合同履約監督管理工作，結合集團的實際情況，制訂《恒大地產集團合同管理制度》（以下簡稱《制度》）。

第二條 本《制度》適用于集團總部及各地區公司、下屬公司合同及合同履約監督管理工作。

第二章 合同審核管理

第三條 合同立項資料審核

1、審核對方提供的商務資料、法定代表人、代理人身份證明及代理權限證明的合法有效性。

2、合同對方主體經審批確定后，不得變更。不得將已審批確定的合同主體變更為其子公司或控股公司，如確因實際操作困難需與其100%全資控股子公司簽訂合同時，對方主體須為其子公司提供擔保，并報集團董事局分管領導審批。

3、工程類合同審核時必須對定標結果及地區公司預算部或集團預決算審計部審核的價格清單進行核對，涉及施工、設計方案審批的，應核對技術標審核部門出具的方案確認書。

4、材料、設備類合同必須對定標結果及經過監察（分）室審核的價格清單進行核對。

5、營銷廣告類合同必須對呈批報告（排期表）及經審核通過的價格比照報告進行核對。

第四條 合同條款審核

1、各地區公司原則上必須按照集團公司制定的合同范本簽訂合同。確因實際情況需要對范本條款作部分修改的，報相關口主管副總裁審批。施工類合同必須附集團統一印制的通用條款，通用條款不容許修改，如因實際情況需要修改，應在協議部分修改。

2、合同的重要條款必須與定標結果及招標文件一致，確因特殊原因需要變更，須在合同報審時進行特別說明。

第五條 合同（包括工程委托）不得拆分。

第六條 嚴禁各地區公司及下屬公司變相以合同形式為其他單位提供掛靠。

第七條 嚴禁以會議紀要、施工備忘錄、施工簽證、來往函件等非合同書形式變相修改合同內容，進行賠償、補償、獎勵及上調價格。

第八條 簽訂合同除蓋章外，還必須由簽約人簽名。

各地區公司對外簽訂合同應由當地公司董事長或其授權的立項部門負責人簽名，下屬公司對外簽訂合同應由下屬公司負責人簽名。

第九條 合同簽字蓋章前，原則上應要求對方先完成簽字蓋章，我方才簽字蓋章。

第十條 地區公司合同審批有關權限：

1、工程類合同，金額1000萬元以下（含1000萬元）的報地區公司負責人審批；金額1000萬元以上、1億元以下（含1億元）的報集團主管招投標的副總裁審批；1億元以上的再報集團董事局分管領導審批。

2、合同，金額300萬元以下（含300萬元）的報地區公司負責人審批；金額300萬元以上、600萬元以下（含600萬元）的報集團各相關口主管副總裁審批；600萬元以上的再報集團董事局分管領導審批。

3、其他類合同，金額300萬元以下（含300萬元）的報地區公司負責人審批；金額300萬元以上、600萬元以下（含600萬元）的報集團各相關口主管副總裁審批；600萬元以上再報集團董事局分管 領導審批。

4、工程類補充合同金額增加60萬元以下(含60萬元)由地區公司負責人審批；60萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的報集團主管招投標的副總裁審批；金額增加超過200萬元的再報集團董事局分管領導審批。

其他類補充合同增加金額20萬元以下(含20萬元)的，報集團相關口主管副總裁審批;增加金額超過20萬元的再報集團董事局主席審批。

工程類補充合同減少金額20萬元以下（含20萬元）的報地區公司負責人審批；金額減少超過20萬元的報集團主管招投標的副總裁審批。其他類補充合同減少金額的，直接報各相關口主管副總裁審批。

第十一條 集團總部和各下屬公司合同審批權限按相應制度規定執行。

第十二條 合同解除須首先進行立項審批，原權限內審批的合同解除立項經負責人審批后，再報合同管理中心及法律事務中心提供維權取證意見；原集團權限內審批的合同解除立項，按上述程序完成審批后，再按原合同權限報集團領導審批。解除協議按原合同審批程序報批。

第十三條 地區公司負責簽訂的主體、園建、裝修、智能化以及設計和施工捆綁類施工合同及補充協議必須在定標后45天內完成簽訂，其他涉及施工的合同及補充協議必須在定標后15天內完成簽訂。

合同簽訂后，施工單位無故不進場，提出修改合同或調價要求的，地區公司應根據合同約定解除合同，并按規定完善相關審批手續，地區公司不得擅自修改合同條款或調整價格。

第十四條 合同按程序審批完畢后，由合同管理部負責編號、蓋騎縫章（詳見附件一：《恒大地產集團合同分類、編號導則（2011年修訂）》）。

第十五條 集團各地區公司、下屬公司合同管理部應對下發合同 文本復印件嚴格管理、控制。合同管理部應按照附件二要求建立合同相關臺賬，進行合同文本控制管理。

第十六條 各地區公司、下屬公司合同管理部每月2日前編輯《合同重要信息臺賬》報合同管理中心，每月5日前將上月簽訂的300萬以上的合同及其補充協議的復印件（或掃描件）報合同管理中心備存。地區公司每月2日前將上月簽訂的工程類合同變更臺賬報合同管理中心。

第三章 合同履約監督管理

第十七條 如合同內容約定不明或雙方理解有分歧時，合同履行主要責任部門應組織相關部門共同研討，出具意見按權限報批后雙方簽字蓋章確認。需要簽訂補充協議的，按合同審批程序報批。

第十八條 合同履行主要責任部門應當收集會議紀要、往來函件、驗收記錄、票據等文件資料，并按相關制度要求及時整理歸檔。

第十九條 合同履行主要責任部門必須督促對方提交項目印章、文件及材料領用有效簽收人的授權委托文件，發文及領用材料必須由有效簽收人在資料原件上簽字，歸檔并建立發函臺帳。

第二十條 如對方存在違約行為，合同履行主要責任部門應及時收集照片、施工記錄等相關證據，以書面形式明確其違約事實及責任，限期整改并跟蹤落實。

第二十一條 如對方拒絕簽收文件，合同履行主要責任部門應及時采取特快專遞或公證送達的形式送達對方，并保存郵寄回執及相關送達憑證。

第二十二條 如發生重大質量事故造成損失超過20萬元時，由產品質量監察中心組織相關單位、部門對事故原因及責任進行界定，并形成書面的證據。由地區公司按合同相關約定追究責任單位的違約 責任。嚴禁地區公司項目工程部自行主持召開事故鑒定會，形成會議紀要，作出對我方不利的結論意見。

第二十三條 合同未履行完畢但可先予接收或部分接收的，應詳細記錄與合同約定或質量標準不符的內容，雙方簽字確認。

第二十四條 合同履行主要責任部門收到對方的業務函件后，應登記收函臺賬，并在合同約定的時限內予以書面回復，并報合同管理部備案；凡涉及重大質量事故、工期、造價及承包范圍變更的重要函件，必須經合同管理部進行審核，并建立《重要函件審核臺帳》。

第二十五條 地區公司工程類合同履行中，如收到合作方經濟索賠申請，索賠理由明顯不成立的，應在收到書面函件7日內駁回相關申請；對方索賠申請應予以適當考慮的，合同履行主要責任部門應在初審的同時收集對方的違約證據，提出初審意見和反索賠方案報地區公司負責人，由地區公司相關部門召開專題會議討論審核，審核金額在20萬元以下（含20萬元）的，由地區公司負責人審批。審核金額超過20萬元的，地區公司將審核意見和反索賠方案報合同管理中心，由合同管理中心協調相關部門討論出具審核意見報主管招標的副總裁批示，并將批示意見反饋地區公司，地區公司依據集團審核意見與合作方進行協商，協商結果參照補償合同的審批權限提交呈批報告報批后簽定補償協議。嚴禁各地區公司在集團出具審批意見之前以會議紀要、備忘錄、函件等書面形式對索賠進行確認。

地區公司應嚴格按照合同約定對施工單位的違約行為實施索賠或反索賠。當履約過程中施工單位違反合同相關約定，工程進度、質量、安全等不能滿足要求造成我方損失時，履約責任部門應立即采取措施并收集證據，在7天內向對方提出索賠意向，嚴格按照合同約定追究對方違約責任。地區公司合同管理部每半年填報《地區公司反索賠信息臺帳》報合同管理中心備案。

第二十六條 合同管理部必須設專職合同履約監督人員，對本單 位所有經營類合同履行情況進行監督檢查，督促指導合同履行主要責任部門進行合法有效的維權取證，并負責地區公司履約付款審核工作。

第二十七條 合同管理部依照合同履約關鍵控制點，對每個項目的檢查每周不少于1次（三線城市項目每月不少于2次），每次檢查應填寫合同履約檢查記錄表，報合同管理部負責人確認后，將存在的問題向履約責任部門反饋并跟蹤落實整改情況。

第二十八條 對合同履行過程存在的突出問題，合同管理部應發出提示函或建議函，督促合同履行主要責任部門落實整改。函件發出24小時后報合同管理中心備案（掃描電子版）。

第二十九條 各地區公司、下屬公司合同管理部應按照附件三要求建立合同履約監督相關臺賬，合同管理部每月2日前編輯《合同履約監督維權取證匯總表》報合同管理中心。

第四章 合同管理考核

第三十條 合同管理中心定期對各地區公司、下屬公司合同管理工作進行檢查及考核。其中對合同與招標文件、定標結果、法律法規、資格資質要求相符與否分別抽查不少于20%，對合同與審定清單、審定品牌、審定方案、范本等相符與否分別抽查不少于10%；對合同變更及補償100%檢查；合同管理中心對問題整改落實情況100%進行復查。

第三十一條 地區公司合同管理部審核簽訂的合同重要條款與定標結果、招標文件不一致，在合同報審時未進行特別說明的，每發生一次，扣罰合同管理部負責人500元、分管領導200元。

第三十二條 地區公司合同管理部審核簽訂的合同出現對方主體不合格的，未能合理避開法律風險又無進行特別說明的，每發生一次，扣罰合同管理部負責人200元。第三十三條 地區公司合同管理部審核簽訂的合同與技術標審核方案不一致的，在合同報審時未進行特別說明的，每發生一次，扣罰合同管理部負責人100元。

第三十四條 地區公司合同管理部對于存在下列情形之一的，每發生一次，扣罰合同管理部負責人500元、分管領導3000元。

1、超權限未按集團制度規定報批合同的。

2、擅自修改審批后合同條款的。

3、違反本制度第二章禁止性規定的。

第三十五條 以非合同書形式（如會議紀要、往來函件等）超權限調整合同內容的，印章管理人不得給與用印，否則給與降薪、開除處分。

第三十六條 地區公司未按時完成施工合同的簽訂，每次扣罰招投標部負責人500元，主管領導1000元；合同簽訂后，擅自同意修改合同條款或調整價格的，給予地區公司負責人降二級工資、分管領導降一級工資的處分。

第三十七條 地區公司履約主要責任部門對合同管理中心履約檢查發現的問題，應按要求在規定的時間內落實整改（特別是涉及三大主材及施工安全的問題應立即整改），履約主要責任部門未按要求落實整改的，扣罰責任部門負責人200元，扣罰分管領導300元。地區公司合同管理部未在規定的時間內督促主要責任部門整改落實并反饋整改結果的,每次扣罰合同管理部負責人100元。

第三十八條 合同管理中心履約監督工作檢查如發現合同對方在質量、安全、工期等方面存在明顯嚴重違約問題，而地區公司合同管理部履約監督時未發現，扣罰合同管理部履約工程師50元/次/項；發現問題未采取措施督促履約責任部門整改的,扣罰合同管理部履約工程師50元/次/項，扣罰合同管理部負責人100元/次/項。

第三十九條 地區公司合同管理部履約付款審核，出現超付或違 反合同約定付款的，每次扣罰合同付款審核責任人50元，扣罰合同管理部負責人30元。

第四十條 出現施工單位未提交保證金、保函，未做出及時有效的解決措施的，每發生一次扣罰合同管理部負責人100元，扣罰分管領導200元。

第四十一條 重大質量事故未按制度規定進行責任界定并追究違約單位責任的，每次扣罰合同管理部負責人300元，扣罰分管領導500元。

第四十二條 地區公司合同管理部未按規定建立合同管理相關臺賬或未按規定及時準確上報有關報表或資料的，每次扣罰合同管理部負責人100元。

第四十三條 考核結果由合同管理中心于每季度最后一個月的25日前將本季度考核結果通報地區公司綜合計劃部，由綜合計劃部報地區公司負責人審批后實施。

第四十四條 下屬公司參照上述規定進行考核。

第五章 附則

第四十五條 本《制度》由集團合同管理中心制訂、解釋，自下發之日起執行，原下發的《恒大地產集團合同管理辦法》、《恒大地產集團合同履行監督管理辦法》、《恒大地產集團地區公司合同管理考核規定》、《恒大地產集團地區公司合同履行監督管理考核規定》同時廢止。

附件一:恒大地產集團合同分類、編號導則（2011年修訂）附件二:恒大地產集團合同臺帳及文本傳遞控制管理規則（2011年修訂）

其中含： 附表1：合同重要信息摘要匯總表 附表2：月報合同臺帳樣式 附表3：工程類合同變更臺賬樣式 附表4：集團審批合同文本傳遞控制程序 附表5：地區公司自行審批合同文本傳遞控制程序 附表6：各地區公司(下屬公司)合同分類簡索代碼 附表7：各地區公司(下屬公司)按合同審核權限分類簡

索代碼

附件三:恒大地產集團合同履約監督臺賬及指引匯總 其中含：

1、會議紀要（樣本）

2、工程建設合同對方違約聯系函（樣本）

3、合同履行提示函(樣本)

4、補償呈批報告（樣本）

5、特快專遞形式取證指引

6、證據保全公證指引

7、工程進度款審批流程圖

8、工程建設合同履約關鍵控制點

9、付款審核要點

10、工程建設合同發函臺帳

11、工程建設合同收函臺帳

12、材料變更臺帳

13、地區公司反索賠信息臺帳

14、合同履約檢查記錄表

15、地區公司合同管理部重要函件審核臺帳

16、重點合同履約監督維權取證月度匯總表

17、合同付款審核登記表

18、工程類合同付款臺帳

19、履約保證金保函臺帳

20、主體裝修園建單位履約情況評價表

第四篇：恒大集團資產管理制度-20160304

恒大集團資產管理制度

第一章 總 則

第一條 為規范集團系統資產管理工作，保障資產安全和完整，特制訂本制度。本制度中提及的資產生命周期包括資產購置、驗收、調撥、維修、報廢及處理。

第二條 本制度適用于集團總部及屬下各單位。

第二章 管理職責

第三條 集團總裁辦為集團系統資產管理主管部門，負責對各單位資產管理工作進行業務指導、培訓、監督檢查。集團總部各中心、部（室）、屬下各單位行政人事部為資產管理部門，設立資產管理員負責本單位的資產管理工作。

第四條 管理職責

一、資產管理部門：

（一）負責資產生命周期各環節的審核處理及實物管理；

（二）負責資產臺賬管理，含資產管理系統的操作（以下簡稱“SAP系統”）；

（三）負責資產入庫驗收；

（四）負責日常倉庫管理及資產盤點：

二、財務部門：

（一）負責資產生命周期各環節的賬務管理；

（二）負責資產報廢及處理時財務信息的提供；

（三）負責資產財務臺賬的提供；

三、材料公司、各單位采購部；

（一）負責資產購置及驗收；

（二）負責資產保修期內的維保修辦理;

（三）負責已報廢資產的變賣處理；

四、信息化中心：

（一）負責集團系統信息化工作使用的軟硬件資產管理；

（二）負責SAP系統的配置開發及系統維護；

（三）負責SAP系統應用的監督檢查；

五、資產使用部門：

（一）負責資產驗收、資產標簽粘貼、資產日常管理；

（二）負責資產臺賬建立；

（三）負責資產保修期外的維保修。

六、公司相關資產責任分析（附件5）

第三章 管理范圍

第五條 公司資產的管理范圍包括固定資產、低值易耗品、物料用品、信息化工作使用的硬軟件。資產界定如下：

一、固定資產

凡是為生產經營管理而購置的，單位價值在2000元（含2000元）以上，使用年限超過一年的有形資產，都屬于固定資產。

二、低值易耗品

（一）單位價值在2000元以下，使用過程中能保持原有形態、可重復使用的物品。

（二）低值家具類、工藝裝飾品、辦公用品、娛樂用品、技術圖書資料等。

三、物料用品

在使用過程中不能保持原有形態、使用年限不超過一年的物品為物料用品，主要包括：印刷品、清潔用品、日用品、文具、辦公耗材等。

四、信息化工作使用的硬件和軟件等資產。

第四章 審批流程

第六條 資產審批流程按《恒大集團資產管理制度信息系統目錄》（附件1），運用信息化平臺進行資產審批工作。第七條 資產購置

一、申購、配置資產時，資產使用部門按照《資產共享標準》（附件2）的要求填報數據，資產管理部門嚴格審核。

二、資產使用部門提交《資產購置審批表》，按相應權限報批。第八條 資產入庫

資產使用部門驗收→申購單位提交《資產入庫單》→使用部門錄入資產管理系統并更新臺賬→使用部門粘貼資產標簽。

第九條 資產調撥

資產調撥需求部門提交《資產公司內/公司間調撥單》→資產調撥雙方給予意見→資產管理部門審核→相關部門執行并更新臺賬。

第十條 資產報廢及處理

一、經專業技術部門鑒定，申請報廢的資產需滿足以下任一條件：①年限過長，功能喪失，完全失去使用價值，無修復價值的；②雖能修復，但累計修理費已接近或超過市場價值的；③產品技術落后，質量差，耗能高，嚴重影響工作效率的；④主要附件損壞，無法修復，而主體尚可使用的，可作部分報廢。

二、資產報廢需求部門提交《資產報廢及處理登記表》，按相應權限報批。

需求部門發起流程→專業技術部門、財務部門和資產管理部門給予意見→報相應管理權限領導審核→資產購置部門詢價→資產管理部門處理→財務部門收繳款項確認→相關部門執行并更新臺賬。

第十一條 資產遺失、損壞、被盜賠償

資產使用單位提交《資產遺失、損壞、被盜賠償審批表》→財務及資產管理部門給予意見→報相應管理權限領導審核→財務部門收繳款項確認→相關部門執行并更新臺賬。

第十二條 資產維修

資產在保修期外出現故障時，由資產管理部門安排維修，由此產生的工料費用由資產使用部門提交《資產維修審批表》申請支付。

資產使用單位發起流程→專業技術部門和資產管理部門給予意見-→報相應管理權限領導審核。

第五章 監督考核

第十二條 資產管理按“誰使用、誰管理、誰負責”的原則，責任到人。任何人員不得隨意挪動、搬遷其他單位資產。員工發生崗位變動，原單位資產管理員須落實其資產的移交。

第十三條 資產管理部門對全集團資產管理工作進行不定期抽查，與財務、監察單位等相關部門組成盤點小組，每半年進行一次全集團的資產盤點、通報及整改，要求做到“賬、卡、物”相符。

第十四條 各單位如有資產遺失、損壞、被盜，須在發現之后24小時內提交賠償審批流程，視情況向當地公安機關報警。人為原因造成的資產遺失、損壞、被盜，相關責任人按資產凈值賠償，如有隱瞞不報，按資產購入時單價三倍進行處罰，情節嚴重的予以免職或開除處理。對于由不可抗力造成的遺產、損壞、被盜，由資產管理部門出具書面處理意見，報本單位一把手審批后，進行相應財務處理。

第十五條 贈品須在三個工作日內移交資產管理部門，資產閑置達半年以上的須報備資產管理部門合理安排。

第十六條

除因調動、離職等特殊情況，原則上一年內不得變更專（兼）職資產管理員，如有變化請及時聯系集團總裁辦資產管理員和信息化中心。

第十七條 凡違反本制度相關規定的，由總裁辦上報直管副總裁給予各級相關責任人及責任領導問責、降薪、降職、免職直至開除的處分。

第六章 附 則

第十八條 因外事、會務、拍賣、自購的資產，包括但不限于各種古董、字畫、玉器、金銀器、瓷器、陶器、漆器、酒品、工藝品等重要資產及全國性材料物資的管理參照本制度執行。

第十九條 本制度自正式公布之日起施行，由總裁辦負責解釋。

附件1：恒大集團資產管理制度信息系統目錄 附件2：資產共享標準 附件3：資產臺賬 附件4：資產標簽

附件5：公司相關資產責任分析

第五篇：恒大地產集團總部采購管理制度

恒大地產集團總部采購管理制度

第一章 總 則

第一條 為加強集團系統內部采購管理，規范采購申報程序，統一驗收標準，嚴格控制成本，嚴明采購紀律，特制訂本制度。

第二條 本制度適用于集團總部所需各類資產（含非資產類）以及由集團統一供應給地區公司、酒店集團的全國性材料物資的采購，包括采購、單項采購及緊急采購。

第三條 工程類材料設備（統供）的采購嚴格按《恒大地產集團2011統一配送材料設備集中招標操作辦法》執行。

第二章 采購原則

第四條 嚴格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則。第五條 嚴格遵守集團采購配送中心統一詢價定標的原則。第六條 嚴格遵守“三個三”原則。

1、選購三原則：

（1）一種物品采購各部（參與部門或人員）分別找三家；（2）一種物品分別報三家；（3）一種物品最后定一～三家。

2、定購三原則：（1）同類物品質量最優；（2）同類物品價格最低；（3）同類物品的供應商服務最好。

3、驗收三原則：

（1）由集團采購配送中心、使用部門、資產管理部門等部門共同參與驗收；

（2）經參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；（3）發現假冒偽劣產品，一票否決，堅決退換。

第三章 采購

第七條 采購的定義

采購是指對有計劃、有持續需求的物資采購。第八條 采購的范圍

1、供應給地區公司、酒店集團的全國性材料物資類別按《全國性材料物資采購供應管理制度》執行。

2、供應給集團總部的辦公耗材等物料用品（含非資產類）：辦公耗材、辦公文具、印刷制品、綠化租賃、飲用水、保潔服務、快遞等。

第九條 需求部門/單位確定所申購物資的檔次及要求。第十條 采購立項

1、全國性材料物資類于每年1月1日立項。

2、申購部門/單位填寫立項報告，按權限逐級審批后，交由采購配送中心作為采購立項依據。

第十一條 立項報告審批流程

1、固定資產（含車輛）

（1）10萬元以內（含10萬元）的固定資產審批流程： 申購部門/單位填寫“資產購置審批表”→主管領導審批→集團（2）10萬元以上的固定資產審批流程：

申購部門/單位填寫“資產購置審批表”→主管領導審批→集團資產管理部門意見→招標中心/采購配送中心招標定價→集團公司領導批示（按照權限）。

2、低值易耗品：

申購部門/單位填寫“資產購置審批表”→中心/部門負責人審批→主管領導審批→采購配送中心

3、辦公文具、耗材類：（1）辦公文具立項流程：

申購部門/單位每月初填寫“恒大集團月份文具用品申購表”（辦公文具限額10元/人〃月）→部門負責人審核→由總裁辦匯總審核后 資產管理部門意見→集團公司領導批示（按照權限）→采購配送中心

按合同實施采購、驗收并辦理相關結算手續。

（2）耗材類立項流程：

申購部門/單位每月初填寫“恒大集團耗材申購表”部門負責人審核→總裁辦匯總審核→集團領導審批→總裁辦按合同實施采購、驗收并辦理相關結算手續。

4、綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品等的申購及租賃： 申購部門/單位填寫呈批報告→部門負責人審核→總裁辦等有關部門匯總審核→集團領導審批（按照權限）→采購配送中心。

第十二條 供應商的征召、資格審查和選擇

1、供應商的資格要求：必須是行業或區域綜合實力前十強的品牌或企業；確無相關排名的，入選企業應為規模大、實力強的企業。

2、供應商的征召：

（1）材料設備物資供應商的定位標準： 1）國際或國內知名品牌：規模一流、品牌一流； 2）一般產品：國內同類檔次產品規模十強企業。

（2）供給地區公司、酒店集團的全國性材料物資供應商或重大單項采購供應商的征召由采購配送中心發函至征召小組其他成員（招投標中心、建筑設計院），按照“背靠背”的原則，分別在網上搜索10家以上單位密封后提交至采購配送中心。

（3）其它供應商的征召由采購配送中心內部分別負責采購、配送質檢、合同管理的人員按此原則執行。

3、《聯系函》的發放：由采購配送中心負責人獨立篩選出初選單位名單，親自或指定專人在一個小時內填寫加蓋公章的《聯系函》并密封寄出，寄出的《聯系函》由采購配送中心建立臺帳。《聯系函》寄出三日后指定專人與初選入圍單位進行聯系，落實供應商投標意向及其詳細情況。

4、供應商的資格審查：

(1)采購配送中心負責人根據聯系情況確定須考察的單位，并組織由征召小組部門人員所組成的考察小組，必要時邀請相關部門人員參加，對初選入圍單位的規模進行考察，包括職工數量、廠房面積、設備生產能力、企業產值等，考察完畢后，由考察小組組長于2天內填寫《材料供應商考察情況表》；并向采購配送中心負責人匯報考察情況。

(2)采購配送中心負責人根據聯系情況確定須約見單位的，其流程參照《恒大地產集團地區公司招投標征召單位操作細則》執行。

5、入圍供應商的最終選擇：采購配送中心負責人根據聯系情況匯報或考察結果確定至少3家最終入圍供應商名單。

第十三條 招標文件的編制及會審

1、采購配送中心負責招標文件的編制，招標文件原則上按集團的標準格式編制。招標文件必須附合同文本，合同文本原則上采用集團下發的標準合同范本。

2、對于具備量化條件的項目必須編制量化清單，并將其作為招標文件的重要組成部分。

3、采購配送中心根據需要可組織相關部門對招標文件進行會審，并報采購配送中心負責人審批。

第十四條 發標、開標、定標

1、采購配送中心負責人指定專人向最終入圍供應商發放招標文件，并負責招標文件的答疑。

2、預算金額100萬元以下（含100萬元）的開標會須由采購配送中心負責人或其授權人主持，采購主管2人以上、合同管理人員1人以上、集團監察室1人以上參加，可根據需要邀請相關部門人員參加。

3、預算金額100萬元以上的，開標會須由集團主管領導或其授權人主持，采購配送中心采購主管2人以上、合同管理人員1人、集團合同管理中心、招投標中心、監察室各1人以上參加，可根據需要邀請相關部門人員參加。

4、經濟標采用內部公開開標的方式，并當場由各投標單位單獨進行二次報價，開標人員在性價比分析的基礎上出具評標意見，由主持開標的領導當場確定中標單位或宣布招標無效。嚴禁確定中標單位后再次接受其他投標單位的價格調整。

5、采購配送中心將定標結果，金額500萬以下（含500萬）的由采購配送中心自行審批，金額500萬以上的報集團董事局分管領導審批。

6、全國性材料物資的定標及月度價格上浮的須報董事局主席審批，月度價格下浮的由主管材料的集團公司副總裁審批。

第十五條 合同的簽訂

1、全國性材料物資采購的價格調整的均需簽訂補充協議。

2、立項部門根據定標審批結果，按權限逐級報批購銷合同。第十六條 立項部門根據合同進行采購、驗收（供應給地區公司的材料設備的驗收按《全國性材料物資采購供應管理制度》中的驗收辦法執行）并辦理結算手續。

第四章 單項采購

第十七條 單項采購的定義

單項采購是指對單項（批次）申報物資的采購。單項采購適用于供應給集團總部的辦公設備、辦公軟件、家具、服裝、購物卡、廣告制品、電器、車輛等采購。

第十八條 單項采購立項同采購。第十九條 單項采購工作流程

1、詢價

（1）預算金額2萬元以下（含2萬元）的單項采購，由采購配送中心采購主管提交至少三家供應商的最終報價，并匯總成競價表。

（2）預算金額2萬元-10萬元（含10萬元）的單項采購，由采購配送中心內部分別負責采購、配送質檢、合同管理的人員按“背靠背”的原則，分別在網上搜索5家以上合格單位，密封提交至采購配送中心負責人；采購配送中心負責人獨立篩選出至少三家合格供應商后，由采購主管負責將供應商的最終報價，匯總成競價表。

2、定標

由采購配送中心負責采購的領導主持，3名采購主管參與，按照“公平、公正、公開”原則進行比價、定標，制作《定標審批表》并

出具評標意見，報采購配送中心負責人審批定標；預算金額2萬元以上的單項采購，采購配送中心合同管理人員必須參與詢價、定標。

3、預算金額10萬元以上的單項采購，按采購方式進行。

4、對已經開標定價的10萬以下（含10萬）物資（IT產品除外），一個月內再次申購的，經采購配送中心負責人審批后直接按定標價格進行采購。

第二十條 采購驗收

1、立項部門根據《采購通知》或定標資料，進行合同簽訂、采購、驗收并辦理結算手續。

2、材料物資的驗收按驗收三原則執行。

第五章 緊急采購

第二十一條 議標

由于特殊原因不能按正常程序實施招標，需議標的項目須按下列程序進行：

1、議標審批權限：預算金額20萬以下（含20萬元）的報采購配送中心負責人審批；預算金額20萬元以上的須報主管副總裁審批，報集團總裁審閱。

2、車輛采購由采購配送中心采購主管、監察室及總裁辦相關人員共同到該品牌的4S店或總代理詢價、議價。

3、議標項目的開標、評標、定標參照本制度第十四條執行。第二十二條 現金采購

由于特殊原因需用現金采購的項目須按下列程序進行：

1、現金采購審批權限：預算金額2萬元以下（含2萬元）的，由采購配送中心負責人審批；2萬元—10萬元（含10萬元）的報分管采購配送中心的集團副總裁審批；10萬元以上須報集團總裁審批。

2、預算金額10萬元以下（含10萬元）的現金采購，必須由需求部門/單位1人以上，采購配送中心2人以上，原則上將3家供應商有效報價報采購配送中心負責人審批后進行采購。預算金額10萬

元以上的現金采購，必須由需求部門/單位及采購配送中心、監察室各派1人以上，原則上將3家供應商有效報價按權限逐級審批后進行采購。

第六章 采購紀律

第二十三條 預算金額10萬元以上的采購項目，發標時須將招標文件提供一份給集團監察室。

第二十四條 采購系統以外的任何人員不得干預采購工作。第二十五條 參與采購工作的各部門獨立運作，禁止相互串通、干預。第二十六條 所有參與采購工作的人員不得接受供應商的任何宴請、饋贈，不得與供應商發生任何經濟往來。

第二十七條 所有參與采購過程的人員須嚴格保守機密，應對有關采購信息承擔保密責任，不得泄密、公開。

第二十八條 采購人員必須注意保存并慎重地使用在履行工作職責時所獲取的資料，嚴禁以此謀求任何個人利益，嚴禁以有損于公司利益的方式濫用上述資料。

第二十九條 凡違反采購紀律的，交集團監察室查處。第三十條

搜集人員不得相互串通，一經發現，一律開除。對搜集工作明顯責任心不足，質量較差的，將給予失職問責處理。

第七章 附 則

第三十一條 本制度自發文之日起執行，集團下屬公司參照本制度執行。

第三十二條 本制度由集團采購配送中心負責解釋。