第一篇：8、《恒大地產集團工程預結算管理制度》

工程預結算管理制度

第一章 總則

第一條 本制度用于地區公司的工程進度款、預結算及下屬公司的對外工程結算管理及考核。

第二條 預結算工作基本原則:實事求是、公平公正、保守機密。

第二章 工程進度款審核

第三條 工程部須在接到施工單位工程進度款申報表后24小時內完成審核，報主管工程的公司領導或項目總經理48小時內審批完成后提交預決算部。

未按時間簽批的，每違反一次，給予責任人降三級工資的處分，一個月內累計超過三次的責任人，一律給予開除處分，集團管理及監察中心考核。工程部重復或提前申報、超報工程進度或進度資料與實際不符的，每次扣罰經辦人1000元、部門負責人500元，預決算部考核。性質嚴重的給予責任人降三級工資以上處分。

第四條 預決算部在收齊進度款申報資料后，48小時內（不含對數時間）必須審核完畢并填報《申請使用資金審批表》送至合同管理部。施工單位對進度款金額不認可的，預決算部應在上述時間內將有關資料一次性反饋給施工單位；施工單位回復意見后，預決算部須在4小時內核算完畢，再與施工單位對數，直至達成一致后2小時內交合同管理部。

未按上述時間簽批的，每違反一次，給予責任人降三級工資的處分，一個月內累計超過三次的責任人，一律給予開除處分，集團管理及監察中心考核。預決算部進度重復申報的，每次扣罰經辦人1000元、部門負責人500元；計算錯誤造成當期進度款超付10%以上的或超付的沒在下期進度款扣回，每次扣罰經辦人1000元、部門負責人500元。地區公司預決算審計部考核。性質嚴重的給予責任人降三級工資以上處分。

第五條 地區公司預決算審計部每月30日前對上月預決算部已審核的工程進度款按份數不少于10%的比例進行抽查審計。主要抽

-查各項目的主體、裝修、園建、樁基礎、保溫、土石方等工程。未完成抽查比例的，扣罰部門負責人500元，地區公司管理及監察部考核。

第六條 工程款嚴禁超合同約定比例支付，特殊情況須按權限報批。

第三章 工程結算

第七條 工程部在主體工程竣工驗收(綜合驗收)后四個月內、其他專業工程竣工驗收后三個月內將工程結算資料提交預決算部，未按時提交的，每次扣罰工程部負責人500元；工程部在收到施工單位報送的工程結算資料后20天內完成審核，每延期一天扣罰工程部項目經理、部門負責人500元，預決算審計中心考核。

第八條 工程部按附表二要求的內容審核結算資料，并對結算資料的完整性、真實性、準確性負責。

1、未按附表二要求提交結算資料的，每項扣罰工程部經辦人100元、部門負責人50元，預決算部考核。

2、在結算資料審核中出現工程簽證與實際情況不符的，每次每處扣罰工程部和工程技術部經辦人、部門負責人各500元；結算資料與實際情況不符的，每次每處扣罰工程部經辦人、部門負責人各500元。情節嚴重的，給予責任人降三級工資以上處分。預決算部考核。

3、各部門在對結算資料的真實性、完整性及準確性進行事后確認導致增加造價時，應提供相應的證明資料，并報相應的公司領導或項目總經理確認。資料虛假的，給予責任人降三級工資以上處分，預決算審計中心考核。

第九條 工程竣工驗收信息化系統上線前，工程技術部每月5日前將累計工程竣工驗收臺帳報地區公司預決算部和預決算審計部，每延遲一天，扣罰工程技術部負責人100元，提交有錯誤的，每次扣罰工程技術部負責人200元，預決算部考核。工程竣工驗收信息化系統上線后，由工程部在驗收后一天內錄入系統，每延遲一天，扣罰工程部負責人100元，工程技術部考核。

-2-第十一條 所有結算資料由工程部提交給預決算部，預決算部不得接收施工單位報送的資料（結算書除外），否則，給予預決算部經辦人、部門負責人各降一級工資的處罰，預決算審計中心考核。

第十二條 結算分段審核

1、結算分段審核適用于地區公司主體、裝修、園建、鋁合金、智能化工程（合同中有約定的按合同）。

2、預決算部應在結算前擬定工程結算分段審核方案，經地區公司主管預決算的公司領導同意后，報集團預決算審計中心總經理審批（結算分段方案通過EMS系統審批）。未報批或未按審批方案執行的，每次扣罰預決算部負責人1000元。預決算審計中心考核。

第十三條 結算審核或結算分段審核的工程必須竣工驗收合格，未完工、未驗收合格的工程不能進行結算審核或結算分段審核。特殊情況的，必須報集團分管領導審批。未報審批而進行結算審核或結算分段審核的，每次扣罰責任部門負責人1000元。預決算審計中心考核。

第十四條 結算時限

1、預決算部結算出數并回復意見給施工單位的時間：自收到結算資料次日起，100萬元以下（含100萬元）的8天內；100萬元～300萬元以下（含300萬元）的15天內；主體工程、市政配套工程、園建工程及300萬元以上的其他工程30天內。每延遲一天，扣罰經辦人100元、部門負責人50元，綜合計劃部考核。

2、預決算部每次收到施工單位的反饋意見后，須在以下時間內回復意見：100萬元以下（含100萬元）的2天內；100萬元～300萬元（含300萬元）的3天內；300萬元以上的5天內。每延遲一天，扣罰經辦人100元、部門負責人50元，綜合計劃部考核。

3、預決算部結算總時限（包括審核、對數、落實審計意見）：自收到結算資料次日起，100萬元（含100萬元）以下的15天內；100萬元～300萬元（含300萬元）的25天內；主體工程、市政配套工程、園建工程及300萬元以上的其他工程50天內。

第四章 結算審計

第十五條 結算審計范圍與方式

1、地區公司：100萬元以下（含100萬元）的工程結算，地區公司預決算審計部每周一對上周預決算部已審核的結算進行抽查審計，每季度抽查比例不少于結算份數和結算金額的10%。100萬元以上的工程結算，地區公司預決算審計部進行全面審計，集團預決算審計中心每周一對上周地區公司預決算審計部已審計的結算進行抽查審計，每季度抽查比例不少于結算份數和結算金額的10%。

2、下屬公司：

園林集團20萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的對外工程結算，集團預決算審計中心每周一對上周預決算部已審核的結算進行抽查審計，每季度抽查比例不少于結算份數和結算金額的10%；100萬元以上的對外工程結算，每周一對上周預決算部已審核的結算進行抽查審計，每季度抽查比例不少于結算份數和結算金額的50%,審計以現場核查為主，結合資料審核完成。

力拓公司100萬元以下（含100萬元）的對外工程結算，集團預決算審計中心每周一對上周預決算部已審核的結算進行抽查審計，每季度抽查比例不少于結算份數和結算金額的10%；100萬元以上的對外工程結算，每周一對上周預決算部已審核的結算進行抽查審計，每季度抽查比例不少于結算份數和結算金額的50%。

第十六條 結算抽審通過EMS系統流程實現，未完成抽查審計比例的，每次扣罰部門負責人500元，管理及監察中心考核。

結算審計時限：自收到結算資料次日起，地區公司預決算審計部：100萬元以下（含100萬元）的5天內；100萬元～300萬元（含300萬元）的15天內；主體工程、市政配套工程、園建工程及300萬元以上其他工程30天內。集團預決算審計中心：100萬元～300萬元（含300萬元）的15天內；主體工程、市政配套工程、園建工程及300萬元以上的其他工程20天內。

第十七條 預決算部負責對工程部提交的結算資料進行審核，并將辦理工程結算所采用的、與結算有關的所有資料和依據提交預決

-4-算審計中心。

未按要求提交資料或資料不準確的，每項扣罰預決算部經辦人100元、部門負責人50元，地區公司預決算審計部考核。

第五章 結算爭議的裁決

第十八條 若與施工單位存在結算爭議的，采用會議談判形式解決。

第十九條 地區公司結算爭議裁決權限

1、爭議金額在50萬元以下（含50萬元）且爭議金額占總結算金額的比例為3%以下（含3%）的由地區公司預決算部負責人裁決。

2、爭議金額在50萬元～200萬元（含200萬元）且爭議金額占總結算金額的比例為5%以下（含5%）或50萬元以下且比例為3%～5%（含5%）的由地區公司主管預決算的公司領導裁決。

3、爭議金額在200萬元～600萬元（含600萬元）且爭議金額占總結算金額的比例為10%以下（含10%）或200萬元以下且比例為5%～10%（含10%）的由地區公司董事長（或主持工作一把手）裁決。

4、爭議金額在600萬元～2000萬元（含2000萬元）或600萬元以下且爭議金額占總結算金額的比例為10%以上的由預決算審計中心總經理裁決。

5、爭議金額在2000萬元以上的由集團分管領導裁決。第二十條 下屬公司結算爭議裁決權限

對外工程結算，爭議金額在20萬元以下（含20萬元）且爭議金額占總結算金額的比例為3%以下（含3%）的由下屬公司負責人裁決；20萬元以上或比例為3%以上的由預決算審計中心總經理裁決。

第六章 結算審批

第二十一條 工程結算審批權限

1、地區公司：所有工程結算由地區公司董事長（或主持工作一把手）審批。

2、下屬公司：所有對外工程結算由下屬公司負責人審批。第二十二條 結算審批前必須經過預決算審計中心審計或抽查審計完畢、所有爭議問題解決完畢；除合同約定外，每份合同原則上只能報一次結算審批。特殊情況的，必須經預決算審計中心總經理簽署意見后報集團分管領導審批。

第二十三條 工程結算必須按流程審批后才能按合同付結算款。第二十四條 未按上述要求執行的，給予預決算部負責人降一級以上工資處分，造成損失的，追究相關人員責任。集團管理及監察中心考核。

第七章 其他規定

第二十五條 竣工資料、工程結算發現有重大失誤的，扣罰責任部門1000元～10萬元, 工程部、預決算部由預決算審計中心考核,預決算審計中心由管理及監察中心考核。

第二十六條 工程部、預決算部、預決算審計中心不得以資料不齊全為由拒絕接收、審核。否則，每次扣罰部門負責人1000元，工程部、預決算部由預決算審計中心考核,預決算審計中心由管理及監察中心考核。

第二十七條 工程預付款、工程進度款、工程結算款、工程保修款等款項，施工單位提出申請，工程部復核后提交預決算部，預決算部審核并填報《申請使用資金審批表》。

第二十八條 每月5日前，預決算部將上月的結算爭議會議解決匯總表報集團預決算審計中心，集團預決算審計中心每月10日前匯總并呈集團董事局主席閱。每延遲一天，扣罰預決算部負責人100元，提交有錯誤的，每次扣罰預決算部負責人200元，預決算審計中心考核。

每季度第一月的10日前，預決算審計中心將上季度結算審計意見落實情況報表匯總并呈集團董事局主席閱。

第二十九條 每年第一個月5日前，預決算部將當年的結算計劃通過EMS系統報預決算審計中心，每月28日前，預決算部將下月結算計劃報預決算審計中心審核。每延遲一天，扣罰預決算部負

-6-責人100元，提交有錯誤的，每次扣罰預決算部負責人200元，預決算審計中心考核。

第三十條 預決算及審計人員有下列行為的，根據情節輕重給予行政處分及經濟處罰：

1、除公司制度規定外，審計人員以任何形式與施工單位接觸；

2、利用職權謀取私利；

3、弄虛作假、徇私舞弊；

4、故意偏袒或蓄意刁難施工單位，給公司財產造成損失和形象造成不良影響。情節嚴重的，移交司法機關處理。

第三十一條 以上由地區公司考核的，考核部門把考核結果報綜合計劃部，綜合計劃部于每月月底前匯總，經地區公司董事長（或主持工作一把手）審批后交財務部實施；由集團考核的，考核部門把考核結果報直管副總裁審批后實施。

第三十二條 本制度由預決算審計中心制定、解釋，自發文之日起執行，如有以往規定與本辦法不一致的，以本辦法為準。

附表一：工程結算審批表

附表二：工程部提交給預決算部的結算資料清單 附表三：預決算部送預決算審計中心工程結算資料清單

第二篇：恒大地產集團工程建設管理制度

地產集團工程建設管理制度

目錄

第一章工程建設過程管理...............................................................................................................1 第二章工程簽證管理....................................................................................................................23 第三章工程進度款與結算管理.....................................................................................................32 第四章工程質量管理....................................................................................................................34 第一節基本規定.....................................................................................................................34 第二節勘察工程.....................................................................................................................36 第三節基礎工程.....................................................................................................................38 第四節土石方工程.................................................................................................................49 第五節主體結構工程.............................................................................................................52 第六節裝修工程.....................................................................................................................66 第七節水電安裝工程.............................................................................................................74 第八節消防工程.....................................................................................................................80 第九節園林園建工程.............................................................................................................83 第十節材料設備驗收.............................................................................................................85 第十一節分部分項驗收與竣工驗收管理.............................................................................89 第十二節資料管理.................................................................................................................93 第五章商品房交付使用管理.........................................................................................................94 第一節分戶驗收與公用部位接管.........................................................................................94 第二節交樓審批.....................................................................................................................97 第三節交樓前準備工作.........................................................................................................97 第四節交樓現場管理.............................................................................................................99 第五節維保修管理.................................................................................................................99 第六章綜合監察管理..................................................................................................................101

地產集團工程建設管理制度

第一章工程建設過程管理

第一條 各項目開發建設計劃，每年1月由管理及監察中心組織集團各中心及地區公司共同制定，地區公司須嚴格實施，不得提前兩個月以上開工或擴大開工范圍，確需提前開工或擴大范圍的，須報集團直管副總裁審批后實施。否則，給予綜合計劃部經理、工程部經理降一級工資以上處分，給予主管工程領導扣罰50%以上核定綜合獎金處分。管理及監察中心考核。

第二條 地區公司綜合計劃部每月8日前根據管理及監察中心下達的月度計劃制定內部工作計劃，報地區公司董事長(或主持工作一把手)審批后發文執行，綜合計劃部負責督促落實并考核。

對各部門執行不力、工作延誤的，綜合計劃部可提出問責、降薪、降職直至免職處分的意見，報地區公司董事長（或主持工作一把手）審批后執行。

對地區公司內部計劃質量差、重點不突出、規避考核、違反工序盲目搶工或工作重大延誤的，報地產集團直管副總裁審批后，給予綜合計劃部負責人問責、降薪、降職、免職直至開除處分。

第三條 項目收地時，地區公司開發部必須委托有資質的測繪部門對用地紅線及用地面積進行核定。否則，給予開發部經理扣罰100%核定綜合獎金處分。綜合計劃部考核。

第四條 新項目簽約后，地區公司上報《新地塊開展規劃設計的申請報告》，投資中心總經理24小時內審批同意后，立即書面通知管理及監察中心、營銷中心、建筑設計院，由建筑設計院開展規劃設計，納入計劃考核。

第五條 新項目取得后24小時內，管理及監察中心牽頭組織營銷中心、招投標中心、設計成本質量控制中心、材料公司、建筑設計院、裝修設計院、園林設計院等召開開盤前策劃會議，并制定開盤前工作計劃，報直管副總裁審批后發文執行。管理及監察中心制定集團重點工程、地標項目開業或交付前整體工作計劃，報地產集團分管領導審批后發文執行。

開盤前策劃會議召開前，綜合計劃部匯總以下資料報管理及監察中心備案：

地產集團工程建設管理制度

1、項目整體定位、戶型配比及初步規劃方案。

2、項目開發建設思路、首期開盤范圍及建議開盤時間。

3、園林展示區域及方案、售樓部選址及方案、樣板房方案。

4、場地情況、地質條件（地下水位、溶洞情況等）及基礎形式。

5、開發報建存在的特殊情況，如是否可單獨樓棟報建，同一工規證是否可拆分驗收等。

6、拆遷情況。

7、其他影響項目開發建設的制約因素。

第六條 新項目在總規非正式批復一周內、開工前，由綜合計劃部牽頭，地區公司董事長（或主持工作一把手）主持召開項目開發建設綜合策劃方案審查會，參加人員為主管營銷、開發、設計領導，項目總經理、總工室、工程部、工程技術部、招投標部、開發部、合同管理部、營銷部、商業管理部、物業公司等部門負責人。會議召開三天內由綜合計劃部負責將方案報管理及監察中心備案。

未按時召開會議的，每延遲一天，扣罰綜合計劃部經理50元，管理及監察部考核；綜合策劃方案出現漏編、錯編的，每項扣罰責任部門負責人200元。綜合計劃部考核。

項目開發建設綜合策劃方案審查會的內容（附：開發建設綜合策劃方案會簽審批表）：

1、制定項目分期方案、各期開發建設計劃（包括拆遷計劃）及分批銷售計劃。

2、制定項目設計出圖計劃。

3、制定招標及合同提交計劃。

4、制定開盤前甲供材料采購供應計劃。

5、結合當地配套費繳納、預售、融資及交樓驗收政策制定開發報建分批分期辦證方案及計劃。

6、施工給排水系統：給排水管道走向規劃、管道管徑、用水量、排水量及用水計量等。

7、施工用電系統：施工用電線路走向規劃、用電總容量、用電計量等。

地產集團工程建設管理制度

8、施工道路系統：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規劃路的關系等。

9、施工場地劃分、圍蔽及臨時設施的規劃：滿足安全文明施工需要、滿足銷售需要等。

10、施工場地的土方平衡：考慮場地的豎向布臵及標高協調、挖方與填方盡量平衡等。

11、總工室制定小區設備用房規劃（包括供水、供電、供煤氣、備用電源、電信、消防、供暖、污水、垃圾處理等）和首期交樓必需的設備用房規劃，確保滿足首期交樓需要。

上述由綜合計劃部進行專項檢查。未落實的，扣罰責任部門負責人500元，并制定整改計劃納入計劃考核，報管理及監察中心備案。

第七條 工程部必須在新項目規劃方案下發后七天內沿小區道路外3米圍蔽獨立的中心園林、售樓部及銷售環境施工區域，避免交叉施工。否則，給予工程部經理降一級工資以上處分，給予主管工程領導（或項目總經理）扣罰30%以上核定綜合獎金處分。管理及監察中心考核。

第八條 首期車庫原則上最晚于首期樓棟達預售條件后開工，二期及后期車庫原則上與相鄰樓棟同步開工。

第九條 營銷部必須在項目規劃方案下發后兩天內確定銷售中心、樣板房、銷售園林展示區、商業街展示區、開盤活動場地、停車場選址方案及銷售中心、樣板房的軟裝方案，報地區公司董事長（或主持工作一把手）審批后，再報地產集團營銷直管副總裁審批。否則，扣罰營銷部經理500元。綜合計劃部考核。

審批通過后24小時內由營銷中心通知建筑設計院、裝修設計院、園林設計院、管理及監察中心、相關招投標中心及園林集團，每延遲一天扣罰營銷中心總經理100元。管理及監察中心考核。

第十條 在每期工程開工前，工程部經理須組織召開由工程技術部、管理及監察部、全體監理人員以及施工單位管理人員參加的工程建設專題會。未召開的，扣罰工程部經理500元。工程技術部考核。

會議內容：

地產集團工程建設管理制度

1、工程部和施工單位分別介紹各自駐現場的組織機構、人員及其分工、聯系方式。

2、工程部介紹公司的運作模式、驗收程序、甲供材申報、供應流程及進度、簽證、結算申報流程等。

3、施工單位介紹工程質保體系、自檢程序及質量、進度、安全的保證措施。

4、工程部對實體樣板展示、工程實測實量等質量控制措施、安全文明施工標準、工作面移交標準、分戶驗收標準及整改要求、測量放線及沉降觀測要求進行交底。

5、工程部就施工單位的問題進行解答。

會議紀要經與會各方代表會簽后，3天內報工程技術部備案。在工程部每月召開的施工單位管理會議上，需重申上述內容。

第十一條 工地視頻監控管理

1、工程部負責項目工地視頻監控的申報、安裝、保管及維保修；人事行政部負責審核監控申請，開通及維護監控網絡，指導項目監控系統的實施，并管理全部監控資產；工程技術部負責審核監控申請，對項目監控系統的運行進行管理及考核。

2、在項目開工兩天前，工程部須組織工程技術部、人事行政部、管理及監察部對項目監控系統進行驗收，并接入集團總部視頻監控管理平臺。否則，每延遲一天，扣罰相關責任人50元。工程技術部考核。

3、未按要求安裝或維護，嚴重影響視頻監控系統正常使用的，每次給予工程部、人事行政部、工程技術部相關責任人扣罰500元以上處分。管理及監察中心考核。

4、工程技術部每周使用視頻監控系統對各項目檢查不少于一次，重點檢查以下內容：

（1）要求工程部工程師在視頻監控區域留下影像記錄每天不少于兩次（分別是8:30-12:00、14:00-17:30），項目經理每天不少于兩次，工程部經理每天不少于一次，時點不限，否則，給予責任人降一級工資以上直至開除處分。管理及監察中心考核。

（2）對勘察、樁基礎、混凝土澆筑施工旁站監理進行檢查。

地產集團工程建設管理制度

（3）大宗材料（如鋼筋、混凝土、石材等）驗收須在視頻監控區域內進行，現場不具備視頻條件使用施工管理系統進行驗收。

（4）督促工程部日常工作（在工程部辦公區域安裝監控，監控工程部工程師出勤情況）。

（5）記錄大型土石方主要施工過程，為結算提供輔助影像資料。（6）重大事件的維權取證。（7）掌握現場施工動態等。

工程技術部每月25日將檢查及處分情況發管理及監察部備案。未按要求檢查的，每次給予工程技術部經理扣罰20%以上核定綜合獎金處分。管理及監察中心考核。

5、涉及對成本影響較大的大型土石方工程等施工驗收，如現場不具備工地視頻安裝條件、工地視頻故障、或工地視頻覆蓋不到的，要求工程部采取DV、手機攝像等其它手段對施工驗收過程進行攝像留影。工地視頻長期故障導致無法對大型土石方等施工與驗收進行攝像留影的，給予相關責任人降一級工資以上處分。管理及監察中心考核。

第十二條 開發部須在項目開工后15天內完成施工用水、施工用電和臨時排水的報裝和接通工作，每延遲一天扣罰開發部負責人及相關責任人各50元。綜合計劃部考核。

延期15天以上未開通的，給予主管開發領導、主管工程領導（或項目總經理）扣罰30%核定綜合獎金處分，次月起扣罰比例每月遞增20%。管理及監察中心考核。

第十三條 圖紙會審

1、每期地下室、主體工程施工圖在各自開工前30天下發，公建裝修、住宅裝修圖紙在開工前90天下發。開工前10天，工程部必須組織召開由地區公司主管工程領導主持的，由總工室、預決算部、工程技術部、物業公司、設計單位、監理單位、施工單位參加的大規模圖紙會審，主管設計領導參加；其它專業圖紙開工前15天下發，下發后7天內工程部組織相關人員參加圖紙會審。工程部于圖紙會審后2天內將會審記錄提交總工室確認，總工室接到會審記錄一周內下發經總工室確認的會審記錄給與會部門，并抄報管理及監察部。否則，地產集團工程建設管理制度

扣罰工程部經理或總工室主任1000元。工程技術部考核。會審過程中工程部工程師須使用施工管理系統對會審場景進行拍照、上傳。

2、涉及到按合同總價包干的項目，如道路、鋼結構等，在招標前工程部組織招投標部、總工室、預決算部、工程技術部以及設計單位參加的圖紙會審。否則，扣罰責任部門負責人1000元。工程技術部考核。

3、會審質量低，明顯應發現而未發現的較為重大問題在招標過程中和后續施工、結算中暴露的，須對參加會審的相關人員問責處理。工程技術部考核。工程技術部未對相關人員進行問責的,扣罰工程技術部經理500元。管理及監察部考核。

4、工程技術部每月檢查并督促整改，管理及監察中心每月核查并通報。

第十四條 工程部在開工前一周制定開盤前施工組織方案，交樓10個月前制定交樓施工組織方案，經工程技術部審核后，再報主管工程領導審批后執行，工程技術部負責督促、檢查、落實，管理及監察部每月抽查。

涉及重點工程、大項目及地標項目的須報管理及監察中心備案。未及時制定或未審核就施工的，扣罰工程部經理1000元。工程技術部考核。如造成增加較大成本，給予工程部經理、項目經理降一級工資以上處分。管理及監察中心考核。

第十五條 施工組織設計管理

1、項目主體開工前，工程部組織總工室、工程技術部、預決算部、監理單位及主體施工單位參加施工組織設計審查會。審查通過后報主管工程領導48小時內完成審批。

2、各專業重大施工組織方案（樁基礎、基坑支護、鋼結構安裝、大體積混凝土的澆筑、高大支模、懸挑腳手架、大型土石方工程、基坑降水等）必須經工程技術部審核后，再報主管工程領導審批后實行。如對工程造價有影響的，工程技術部在審核時，須給出明確意見。凡是作為結算依據并影響造價的方案，施工單位必須明確提出并報價，報價后一周內，經工程部審核后組織工程技術部、總工室、招投標部、地產集團工程建設管理制度

預決算部組成的評審小組開會審核，再報主管工程領導審批，否則不予認可。

涉及重點工程、大項目及地標項目的施工組織方案須報管理及監察中心備案。

3、涉及施工過程重大技術問題的，工程部必須要求施工單位在開工前編制專項施工方案，并組織工程技術部、總工室、管理及監察中心、設計成本質量控制中心、社會專家（至少3名）進行評審，評審通過的專項施工方案，由主管工程領導審批后實施。

重大技術問題施工過程中因現場實施條件的變化導致與原設計條件不一致，由工程部提出，總工室組織對設計方案及施工方案適用性進行評估，不適用的應及時變更設計。涉及設計方案變更的須重新報設計成本質量控制中心審批。

4、檢查：施工組織設計及重大技術問題專項施工方案，由工程部負責督促落實各項工作；工程技術部負責督促、檢查，將檢查報告抄送管理及監察部。管理及監察部每月抽查，并督促整改。

5、考核：

（1）方案未審核就施工的，扣罰工程部經理500元；未按方案執行的，扣罰工程部經理1000元。工程技術部考核。

（2）如造成增加較大成本，給予工程部經理、項目經理降一級工資以上處分，給予主管工程領導扣罰50%以上核定綜合獎金處分。造成嚴重后果的，給予相關責任人降薪、降職、免職直至開除處分。管理及監察中心考核。

第十六條 各樓棟動工前開發部須委托規劃局認可的測繪部門進行放線，工程至正負零前完成驗線，工程技術部抽查完成情況不少于20%。

未按此執行給公司造成損失的，給予開發部、工程部、總工室、工程技術部相關責任人扣罰100%核定綜合獎金處分。綜合計劃部考核。

第十七條 配套工程報建

1、配套工程指的是滿足項目交付使用所需的永水、永電、燃氣、供暖等工程。

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2、首期工程動工后90天內，由開發部牽頭，主管開發領導組織開發部、工程部、總工室、預決算部、招投標部等召開專題會議，討論并制訂水、電、氣、暖等配套工程的報建方案（具體內容包括接入源點、路由、投資方式、建設周期、開通時間、相應收費標準等），每延遲一天扣罰相關責任人100元。綜合計劃部考核。

3、配套工程報裝申請提交后，開發部須組織工程部、總工室、招投標部、物業公司等部門負責人及相關人員進行現場查勘并確定最終方案，否則每次扣罰相關責任人500元。綜合計劃部考核。

4、在確定配套工程報建方案后90天內，開發部必須到自來水公司、供電局、燃氣公司、供暖公司提前申請足以保證項目各期建設及交付使用的水、電、氣、暖負荷指標；同時，必須根據項目分期進度取得各期配套工程接入源點負荷指標，該項工作納入開發報建重點工作計劃考核。如當地無負荷的，必須制定解決方案并實施，每延遲一天扣罰開發部經理50元。綜合計劃部考核。

第十八條 地區公司紅線外工程的立項，100萬元以下（含100萬元）的，報地區公司董事長（或主持工作一把手）審批；100萬元以上，200萬元以下（含200萬元）的，涉及營銷展示要求的由營銷中心總經理審核，涉及土地合同、合作協議等約定的由投資中心總經理審核，涉及交樓需要的由管理及監察中心總經理審核后，報地產集團各業務口直管副總裁審批；200萬元以上的，再報地產集團分管領導審批。設計、招標、施工按集團相關制度執行。

第十九條 開盤90天前，由地區公司主管營銷領導牽頭，組織總工室、開發部、工程部、工程技術部、預決算部、營銷部、合同管理部、商業管理部、售后服務部、物業公司及相關主管領導召開開盤前工作協調會，重點確認：

1、確認合同交樓標準，包括裝修標準、材料標準、工程竣工標準、拎包入住家具軟裝標準、取得驗收證照標準、配套工程開通標準等，確保交樓實體與樣板房、沙盤模型、報建圖一致。

2、確認銷售合同中關于社區生活配套（永水、永電、燃氣、供暖等）的開通條款，房產證辦證條款。

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3、確認每一樓棟的戶型、朝向，尤其須注意總工室下發的鏡像圖紙的樓棟。

4、確定項目的竣工及交樓時間，并提交地區公司董事長（或主持工作一把手）批準，再報集團管理及監察中心、營銷中心審批。

5、確認物業管理合同備案的完成時間節點。

6、確認可能影響銷售及交樓的配套設備設施（如變電站、換熱站、水泵房、垃圾轉運站、污水處理廠、公廁、變配電房、煙道、風道等）設臵情況，確保展示模型與實際設臵情況一致，展示后由當地公證處作公示公證。

未按時召開會議的，每延遲一天，扣罰主管營銷領導500元。綜合計劃部部考核。

開盤45天前，由董事長（或主持工作一把手）組織召開專題會議，檢查上述內容執行情況。

未按以上規定執行的，給予相關責任人扣罰20%以上核定綜合獎金處分；造成重大影響的，給予相關責任人降一級工資以上處分。工程技術部考核。

第二十條 地區公司董事長（或主持工作一把手）每月組織各相關部門召開月度工程建設會，總結上月工作、部署下月任務，并協調解決工程建設過程中遇到的問題。會議決議由綜合計劃部負責納入地區公司考核。

會議須對以下問題進行討論，并制定解決措施：

1、分析每個項目當前貨量及去化情況，并制定下月推貨計劃。

2、審議各項目后兩月開工計劃，確保不斷貨、不壓貨。

3、審議下月新推貨戶型與樣板房、銷售用圖、報建圖是否一致。

4、審議影響銷售及交樓的公建配套（如變電站、垃圾轉運站、公廁、配電房、煙道、風道等）設臵情況，并做好公示公證。

5、各項目開發建設、設計、招標情況。

6、各項目各期合同交樓工程建設、水電氣暖開通及工程驗收情況。

7、各項目重大質量問題的整改處理。

8、客戶投訴、品牌事件的處理。

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9、各項目索賠與反索賠問題。

10、開發建設其它問題。

第二十一條 對可能影響銷售、交樓及業主生活的社區生活配套和設備用房（如變電站、變配電房、垃圾中轉站、垃圾壓縮站、公廁、煙道、風道等），各部門須做好以下工作：

1、設計階段，總工室須嚴格執行規范要求，預留足夠退縮距離；總工室須將社區生活配套設臵情況及不利因素書面知會開發部、營銷部等相關部門。

2、報建階段，開發部須確保環評、規劃、消防、環保等手續合法、齊全，依照政府規定做好前期公示及我司維權取證工作。

3、實施階段，工程部須嚴格按照政府相關部門批準的報建圖紙施工，確保建成的各類設施與規劃、消防、環保部門批準的圖紙一致。如在后期圖紙發生變更，與原報建圖不一致的，總工室應第一時間書面通知開發部、工程部、營銷部。開發部應及時到規劃局辦理變更手續，完成后24小時內書面通知營銷部、總工室。

總工室每季度至少組織一次對在建、在售項目社區生活配套和設備用房的一致性檢查，檢查內容包括實際建設情況與圖紙是否一致、地區公司是否按上述要求執行等，并將檢查結果報管理及監察中心備案。

未按以上規定執行的，給予相關責任人扣罰20%以上核定綜合獎金處分；造成重大影響的，給予相關責任人降一級工資以上處分。工程技術部考核。

第二十二條 開盤工作要求

（一）新項目開盤30天前，地區公司須完成以下各項工作：

1、具備以下開放條件：

（1）銷售中心全面展示，樣板間開放，軟裝布臵完成。（2）會所完工并全面投入使用，兒童活動中心、紅酒雪茄吧、中餐廳、茶藝室、健身房、游泳池投入運營。

（3）中心花園及銷售區域周邊園林綠化環境完工。

（4）大門廣場、外部道路及導視系統完工；項目現場環境包裝、夜間亮化包裝全部完成。

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（5）項目商業街五大業態全面展示，包括便民超市、銀行網點、特色小吃店、小型酒樓、藥店等，其中便民超市、特色小吃店須開業經營。

（6）原則上面積不少于1500平米，滿足不少于3000人到訪的室外活動場地完工，并能兼容開盤場地需要；滿足停放不少于200輛車的停車場完工。

2、開發部須取得開盤范圍樓棟預售證：

（1）對直轄市、省會城市（計劃單列市）等一二線城市，開盤前20天須取得首期開盤范圍樓棟預售證。

（2）對政府鼓勵去庫存的三四線城市，開盤前30天須取得首期開盤范圍樓棟預售證。

（3）出臺限期銷售政策城市的項目，須按照政策規定辦理預售證。

（二）后續樓宇發售15天前，工程部須完成銷售環境的圍蔽及銷售方案中要求的銷售中心、樣板房、會所、商業街、銷售電梯、銷售區域周邊園林、室內外配套等。開發部須同時取得后續樓宇預售證。

（三）檢查驗收：

1、項目應在現場達到上述標準前3天提交開放申請，由營銷中心、管理及監察中心共同檢查驗收。

2、地產集團重大項目，由營銷中心副總經理以上領導擔任組長，牽頭管理及監察中心、代理公司，對新項目進行實地檢查驗收。

所有新項目在檢查驗收合格后方可對外開放，且取得預售證后才可對外進行宣傳推廣。

（四）新開盤獎勵報地產集團董事長審批后執行。第二十三條 綠色建筑認證管理

項目首次開盤前，開發部、總工室須完成首期開盤區綠色建筑設計認證申報；開盤后6個月，取得首期開盤區綠色建筑設計標識。后續樓棟按建設規劃證范圍分期辦理，每期最后一批樓棟外立面完工前，完成綠色建筑設計認證工作。未及時進行綠建申報、未按計劃完成取證工作的，給予主管開發領導、開發部負責人及責任工程師扣罰10%以上核定綜合獎金處分；如因申報圖紙達不到要求，導致無法完成的，地產集團工程建設管理制度

給予主管設計領導、總工室主任及責任工程師扣罰10%以上核定綜合獎金處分；當月未完成的計劃，納入下月繼續考核，直至取證。管理及監察中心考核。

第二十四條 營銷部每月5日前針對銷售過程中工程部、總工室、物業公司等部門存在的問題，提出整改要求，并報地區公司主管工程領導審批后各責任部門負責實施，相關工作納入地區公司計劃考核。否則每次扣罰營銷部經理1000元。綜合計劃部考核。

第二十五條 每年年后復工、五一、十一，管理及監察中心、營銷中心組織對銷售環境進行專項檢查，地區公司對存在的問題必須及時整改。否則，給予相關責任人及責任領導問責、降薪直至降職處分。

第二十六條 工程部須專人負責施工發電機的管理，重點加強發電機進場驗收、油料使用及臺帳管理等工作。工程技術部每月檢查，管理及監察部每季度檢查并督促整改，對管理不善的，給予相關責任人問責、降薪直至降職處分。

第二十七條 三層會驗

1、每期工程各類戶型三層樓面結構完成后50天內，工程部應組織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標出所有預留預埋件和設備布臵示意（開關、插座、強弱電箱、預留電線管、預埋水管、地暖預埋、燃氣管線、門洞尺寸等）。洋房第一個標準層完成后，每種戶型的別墅主體進度最快的樓棟砌筑完成后、其他同戶型的樓棟未砌筑前，參考進行。否則，扣罰工程部經理500元。工程技術部考核。會驗過程中工程部工程師須使用施工管理系統對會驗場景進行拍照、上傳。

2、每期工程第三層磚砌體完成且達到會驗條件，工程部應當天通知總工室，總工室在收到通知后兩天內牽頭組織工程技術部、工程部、開發部、營銷部、物業公司等各部門及施工單位進行綜合會驗。未按時組織或未按要求參會的，扣罰責任部門負責人500元。管理及監察部考核。

3、完成“三層會驗”兩天內，總工室整理出驗收意見，提出存在的問題及整改措施，以書面形式發給三層會驗參加部門及預決算部，地產集團工程建設管理制度

如有修改，七天內下發設計文件。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術部考核。

4、三層會驗時，工程部必須建立材料樣板間，由材料計劃員負責管理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺帳。否則，扣罰工程部經理500元。現場樣板每丟失一件，扣罰責任人500元。總工室考核。

5、工程技術部每月檢查并督促整改，管理及監察中心每月核查并通報。

第二十八條 樣板先行

工程建設中，實行樣板先行制度。樣板施工完畢后，涉及到新材料、新工藝、新做法的施工樣板由工程技術部及地區公司主管工程領導審批，涉及到外觀效果的施工樣板由總工室及地區公司主管設計領導審批，其它施工樣板由工程部審批。未經批準不能大面積施工，否則，給予工程部經理扣罰1000元；造成嚴重影響的，給予工程部經理降一級工資以上處分。工程技術部考核。各部門在接到工程部驗收通知起24小時內驗收完畢，否則，給予相關責任人扣罰500元。工程部考核。

1、施工過程中需做樣板的有：（1）主體結構的鋼筋及模板。（2）室內外磚砌體及批蕩。（3）預制構件的安裝等。

（4）煙風道、給水管敷設、衛生間排水支管敷設、樓板管根吊洞、防水、門窗塞縫工程。

（5）外墻飾面磚、外墻涂料、鋁合金門窗、幕墻、欄桿、內外保溫等。

（6）室內墻地面磚（含石材）、廚衛間及陽臺門檻石濕鋪、木地板（含基層）、地暖。

（7）室內墻面、天花（吊頂）的扇灰、涂飾及墻紙（含基層）、陰陽角處理、木飾面、石膏線。

（8）大堂、電梯前室的所有裝修。

（9）室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層。

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2、對于入戶門、戶內門、木地板、地磚、陽臺欄桿、鋁合金、潔具、燈具、陽臺推拉門、電梯須做成品保護樣板，經工程部經理驗收批準后方可大面積施工。

3、主體工程樣板先行應設臵樣板區，在樓宇外集中施工展示，原則上由各總包單位分期設臵。

4、工程技術部每月檢查并督促整改，管理及監察中心每月核查并通報。

第二十九條 裝修工作面移交驗收

1、合同交樓10個月前（不含冬歇期），地區公司工程部組織工程技術部、裝修單位、主體單位、鋁合金單位、物業公司等成立聯合驗收小組。

2、聯合驗收小組分為若干小組，須按《裝修工作面驗收合格標準》逐棟逐層逐戶進行驗收，驗收期間須每天填報《住宅裝修工作面驗收問題表》，工程部、物業公司、裝修單位、主體單位、鋁合金單位對每戶驗收意見簽字確認。

3、驗收完成后48小時內由主管工程領導（或項目總經理）主持召開專題會議制定整改計劃，限期一個月內整改完成；會后24小時內由招投標部負責將驗收問題及整改計劃送達主體單位高層。

驗收小組每周向主管工程領導及項目總經理匯報整改進度，并對異常情況提出解決方案。

4、整改完成后，原驗收小組以棟為單位進行復驗。重大問題100%整改完成，一般問題至少80%整改完成才達到合格條件，合格后原則上必須以棟為單位（個別情況，工程部必須保證至少每十層）辦理裝修工作面移交手續。

5、因主體單位無力整改或整改不力的，由主管工程領導牽頭組織工程部、招投標部、預決算部等召開專題會，協調主體單位以約定轉扣費用總額的方式，將整改任務委托裝修單位或其他單位負責。

若主體單位拒絕協調的，經主管工程領導審批同意，地區公司可直接委托其他單位整改，費用轉扣主體單位，委托施工過程中須做好現場拍照、記錄等工作；合同管理部全程指導工程部開展維權取證工作，招投標部負責定期書面通知主體單位及其高層。

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6、工作面移交標準：

（1）外立面施工完成，腳手架拆除完成。

（2）衛生間、陽臺（露臺）、屋面、外墻、窗邊等部位淋（蓄）水試驗合格，室內不得出現滲漏水。

（3）墻面抹灰強度、平整度、垂直度符合要求，無空鼓、開裂。（4）建筑尺寸、入戶門和戶內門的位臵、洞口尺寸及墻厚符合要求，不得出現大小頭。

（5）室內地面、陽臺、樓梯、電梯前室等部位的標高符合要求。（6）室內開關（插座、燈具、弱電、等電位）底盒、空調洞口等預埋（留）位臵符合要求。

（7）給水管、地暖管試壓合格且做好成品保護，并帶壓移交。（8）鋁合金門窗安裝歸方，不得出現大小頭，窗框拉結片不得外漏，窗口抹灰低于合頁。

（9）各門、窗填縫密封嚴實，無漏風現象。（10）各樓棟排水管通暢無堵塞、無損壞。（11）主體結構與樣板房保持一致。

7、工程技術部每月檢查并督促整改，管理及監察中心每月核查并通報。

8、考核規定：

（1）未按時間要求辦理工作面驗收及移交的，每延遲一天，扣罰工程部經理100元、項目經理50元。工程技術部考核。

（2）因質量問題整改嚴重不及時造成工作面移交滯后的，給予項目經理、工程部經理扣罰50%以上核定綜合獎金處分，工程技術部經理扣罰30%以上核定綜合獎金處分，項目總經理、主管工程領導扣罰20%以上核定綜合獎金處分。管理及監察中心考核。

（3）裝修工作面驗收流于形式的，給予相關驗收人員降三級工資處分。管理及監察中心考核。

第三十條 未售樓棟，原則上不允許批量裝修單位進場施工。因特殊情況需施工的，須報地產集團分管領導審批。

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已售樓棟，批量裝修進場時間原則上不得早于合同交樓12個月前（不含冬歇期）。確需提前進場施工的，必須保證水電氣暖等配套工作同步完工，報主管工程領導審批。

對違反上述規定的，給予工程部經理、綜合計劃部經理、主管工程領導降三級工資以上處分。管理及監察中心考核。

第三十一條 住宅工作面移交進度款追加支付辦法

1、精裝修工作面按計劃合格移交時：15層及以下住宅，按已完±0.00以上工程總價的3%追加支付主體施工單位一次工程進度款；16-25層住宅，可追加支付二次，每次按已完±0.00以上工程造價的2%支付；26層及以上住宅，按已完±0.00以上工程造價的6%分多次追加支付工程進度款，且每次移交不少于10層追加一次，追加支付工程進度款總額按已完±0.00以上工程造價的6%控制。分兩次及以上追加工程進度款的，最后一次追加工程進度款的支付必須待全部裝修工作面移交完成才可申報。因主體施工單位自身原因，未能在合同交樓9個月前完成裝修工作面移交的，不予追加支付工程進度款。

2、工作面移交計劃經主管工程領導審批后實施。工作面移交由工程部組織工程技術部、物業公司、裝修單位、主體單位、鋁合金單位、安裝單位、監理單位等進行逐層驗收，驗收合格方可移交。驗收合格的標準為重大問題100%整改、一般問題80%整改完成。

3、竣工資料移交并取得《建設工程竣工驗收備案表》時，再追加支付已完工程造價4%的工程進度款，但必須扣除已領用未扣除的代供代扣材料款及其它應扣款項。

4、追加支付工程款的立項須報管理及監察中心審批，簽訂的補充協議須報合同管理中心審批。

5、經審批同意后須簽訂追加支付工程款補充協議，嚴禁未簽訂協議對外付款。

第三十二條 每季度初，地區公司主管工程領導組織工程部、綜合計劃部、工程技術部、合同管理部對參建主體、裝修、園建、鋁合金、智能化、幕墻石材、電梯等主要施工單位進行綜合評價并排名，評價結果經地區公司董事長（或主持工作一把手）審批后報管理及監

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察中心，由管理及監察中心進行總體評比并形成專項報告，經地產集團分管領導審批后發文。

每項工程竣工驗收后10天內，工程部組織總工室、工程技術部、預決算部、合同管理部召開參建施工單位履約質量和履約能力評價會（合同金額300萬以下的由工程部獨立評價），并將對參建施工單位評價意見經地區公司領導審批后（合同金額300萬以上的報地區公司董事長（或主持工作一把手）審批，300萬以下（含300萬）的報主管工程領導審批）報合同管理部。合同管理部將評定為不合格的參建單位抄報地區監察分室備案，每月5日前將評價結果發合同管理中心及地區公司招投標部。未組織履約評價的，扣罰責任工程師、工程部經理500元。合同管理部考核。

合同管理中心每月15日前將全國履約評價情況發招投標監察中心、各招投標中心、管理及監察中心備案。

對不合格單位由招投標監察中心納入《恒大地產集團暫不合作單位庫》。招投標監察中心對各招投標中心和地區公司每月提交的招標臺帳及其相關資料中的投標單位進行審查。如發現有違規再次使用《恒大地產集團暫不合作單位庫》內暫不合作單位或項目團隊，招投標監察中心將按公司制度規定每次給予相關責任人降三級工資處分。

不合格單位主要表現為：隊伍的資金實力、技術力量、管理水平、各專業管理人員配備等很差，造成工期嚴重延誤或被迫更換施工企業，中標后不進場的或進場后退場的，以及經招投標程序中標后所供的主要工程材料及設備，在同等價格下質量特別差的材料供應商。

第三十三條 安全文明管理

1、工程部應嚴格按規范及當地要求，確保工地安全文明施工達標。工程部經理作為第一責任人，對項目安全文明施工負全面責任，項目經理具體實施管理，負責檢查現場安全文明保證措施，重點檢查防火、臨邊洞口防護、垂直運輸、施工用電、施工圍蔽等，審核施工單位安全文明方案、動火審批等措施，監督施工單位落實安全交底、安全教育。

2、工程技術部每月15日前，組織對各項目的安全文明施工進行檢查，檢查記錄、整改計劃及處分情況20日前報管理及監察部備案。

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管理及監察部每月25日前，專項檢查現場重大安全隱患。

3、對存在重大安全隱患的，經主管工程領導審批后，給予項目經理、工程部經理扣罰20%以上核定綜合獎金處分。工程技術部考核。

對單個項目整改不力的，給予項目經理、工程部經理、工程技術部責任工程師扣罰30%以上核定綜合獎金處分。對多個項目安全文明管理差、整改不力或存在重大安全隱患的，給予工程技術部經理、主管工程領導扣罰20%以上核定綜合獎金處分。管理及監察中心考核。

4、發生較大安全事故的，給予項目經理降二級工資以上處分，工程部經理降一級工資以上處分；發生重大安全事故的，給予項目經理、工程部經理降三級工資以上處分，給予工程技術部經理降二級工資以上處分，給予主管工程領導（或項目總經理）降一級工資以上處分，由管理及監察中心上報直管副總裁審批，當天發文執行；造成惡劣影響的，給予項目總經理、主管工程領導、地區公司董事長（或主持工作一把手）降薪、降職直至免職處分。

第三十四條 重大質量事故處理

1、重大質量事故發生后，地區公司董事長（或主持工作一把手）須1小時內報地產集團董事長，同時主管工程領導（或項目總經理）報地產集團總裁、分管領導，管理及監察中心、設計成本質量控制中心，否則給予地區公司董事長（或主持工作一把手）、主管工程領導（或項目總經理）降三級工資處分。

2、重大質量事故發生后，地區公司董事長（或主持工作一把手）親自或指派主管工程領導（或項目總經理）現場處理。由主管工程領導組織管理及監察中心、設計成本質量控制中心、建筑設計院、地區公司總工室、工程技術部、工程部等相關部門在現場召開處理專題會議，必要時須邀請社會專家（至少3名），制定處理方案，報設計成本質量控制中心總經理審批后由工程部負責實施。

3、涉及特別嚴重的質量事故，處理方案須報設計成本質量控制中心總經理審核，再報地產集團分管領導審批后開展下一步工作。在事故處理過程中，設計成本質量控制中心須派人現場指導、監督。

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4、總工室、工程部應根據處理方案開展工作。工程技術部負責督促落實，每月將處理進展情況報管理及監察中心、設計成本質量控制中心，如需分階段處理的，還須匯報處理過程及階段性處理結果。

第三十五條 重大質量事故發生后，管理及監察中心立即牽頭組織設計成本質量控制中心、建筑設計院等相關部門成立事故調查專項小組開展調查工作，每月形成調查及處理進展情況專項匯報，報地產集團總裁審批后，再報地產集團董事長閱。查明事故原因后，給予相關責任人及各級責任領導降薪、降職直至免職處分。管理及監察中心考核。

第三十六條 質量安全事故履約管理

1、在工程施工過程中，如發生質量事故，工程部應在第一時間組織處理并收集相關證據，并會同預決算部對事故損失金額作出初步評估，除屬于施工單位單方責任且其明確愿意承擔相關責任外，其它情況根據預估損失按以下流程進行處理：

（1）損失在20萬元以下（含20萬元）的，由工程部組織工程技術部、總工室等相關部門及相關單位進行原因分析、界定責任及明確費用分攤方式，報主管工程領導批準后由工程部負責落實。

（2）損失在20萬元以上的，由主管工程領導牽頭，工程技術部組織工程部、總工室、合同管理部、預決算部、管理及監察分部等相關部門及相關單位進行原因分析、界定責任及明確費用分攤方式，報董事長（或主持工作一把手）批準后由工程部負責落實。我方承擔損失超過100萬元（不含100萬元）的，還應報地產集團分管領導審批后執行。

上述批準文件由組織部門3天內抄送預決算部及合同管理部。

2、如須我方先行承擔費用的，由預決算部根據我方承擔費用總額及經審批同意的費用分攤比例從責任單位當期工程款中暫扣該部分費用，在責任單位完成費用分攤比例的確認后正式扣除。

未執行本規定的，對相關責任人及各級責任領導給予問責、降薪、降職、免職直至開除處分。

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第三十七條 樁基礎、地下室、主體、低壓配電等工程在完工后三個月內工程部必須取得相關中間驗收登記表。每延遲一天扣罰工程部經理20元。綜合計劃部考核。

第三十八條 每期樓棟第一批外立面完工后一個月內，地區公司主管開發領導（或項目總經理）和主管工程領導共同組織開發部、工程部、招投標部召開開發報建驗收協調會，明確規劃、消防、人防、環保、竣工備案等驗收手續需達到的工程進度驗收標準并制定計劃，確保交樓。會議每延遲一天扣罰相關責任人50元，綜合計劃部考核。

開發部提供驗收標準不準確影響驗收的，給予開發部經理降一級工資以上處分。綜合計劃部考核。

第三十九條 建設工程的竣工標準：

1、毛坯竣工標準：

工程全面完工（含外墻裝修），建設工程用地紅線（或該棟建筑物相鄰30米）范圍內的道路、綠化（含屋面）按照批復的總規要求全面完工（含地下室及地下機械停車庫），所有臨時建筑、構筑物拆除完畢。

高層（含中高層、小高層）主體工程完工后90天內、多層（含情景洋房、低密度住宅）主體工程完工后120天內，須達到上述工程竣工標準。

配建房（回遷房、經濟適用房、廉租房、安臵房、公租房等）在與政府或相關部門約定的交付時間90天前達到上述工程竣工標準。

2、精裝竣工標準：

在毛坯竣工的基礎上，室內裝飾工程全部完工。

主體工程完工后210天內，最遲合同交樓90天前達到上述工程竣工標準。

第四十條 建設工程交樓標準：

各項工程全面完工（水、電、氣、暖、消防、智能化、道路、園林環境等），質量須達到精品標準，衛生達五星級標準，完成相關驗收并取得以下驗收合格證書或意見書（具體根據合同約定及當地政府規定）：

1、建設工程規劃驗收合格證。

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2、質量監督意見書。

3、電梯使用許可證。

4、人防驗收備案表。

5、消防驗收意見書。

6、環保驗收意見書。

7、室內環境空氣質量檢測合格報告。

8、建設工程竣工驗收備案表。

9、交樓許可證。

毛坯交樓的主體工程完工后180天內，精裝交樓的主體工程完工后270天內，最遲須合同交樓15天前達到上述工程交樓標準。管理及監察中心負責納入計劃考核。

第四十一條 合同交樓12個月前、9個月前、6個月前、3個月前，地區公司董事長（或主持工作一把手）牽頭，分四次組織相關主管領導、綜合計劃部、工程技術部、開發部、工程部、招投標部等召開交樓工作專題會，檢查并部署交樓工程建設、開發報建等工作，確保合同交樓3個月前工程完工、合同交樓15天前交樓證照辦理完成。同時，重點落實永電、永水、燃氣、供暖等配套工程的招標、施工及驗收工作，確保合同交樓10個月前完成配套工程定標、合同交樓9個月前開工、合同交樓3個月前完工并達到驗收條件。合同交樓1個月前水電氣暖等配套工程必須開通，且相關驗收完成。否則，給予開發部經理免職、項目總經理降六級工資、主管開發領導降三級工資處分。

合同到期水電氣暖等配套工程未開通、相關驗收未完成的，給予項目總經理免職、主管開發領導降職、董事長（或主持工作一把手）降六級工資處分。

第四十二條 每期工程竣工前必須保證通水、電、燃氣、供暖、電視、電信、網絡、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關道路、環境配套工程，并取得電梯、消防、燃氣驗收合格證以及單位（子單位）工程質量驗收記錄，樓棟內外衛生環境達到五星級標準。否則，扣罰工程部經理500元、開發部經理500元、招投標部經理500元。綜合計劃部考核。

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第四十三條 合同交樓10個月前，地區公司需完成配套工程（永水、永電、燃氣、供暖）定標，合同交樓9個月前確保配套工程（永水、永電、燃氣、供暖）進場施工，合同交樓3個月前完工并達到驗收條件。合同交樓水電氣暖等配套工程未開通、相關驗收未完成導致交樓延期的，給予項目總經理免職、主管工程領導及主管開發領導降職、董事長（或主持工作一把手）降六級工資處分。管理及監察中心考核。

第四十四條 智能化控制中心及系統、消防控制中心、水泵房、配電室、換熱站、化糞池、垃圾處理站等配套設施及物業用房與交樓樓棟同步開工，最晚于交樓1個月前移交物業。未按時移交的，給予責任部門負責人扣罰50%以上核定綜合獎金處分，給予責任主管領導（或項目總經理）扣罰30%以上核定綜合獎金處分。管理及監察中心考核。

第四十五條 毛坯交樓的，開發部必須在毛坯竣工后30天內取得《規劃驗收合格證》；精裝交樓的，開發部必須在精裝竣工后30天內取得。每延遲一天扣罰開發部經理50元。綜合計劃部考核。

第四十六條 毛坯交樓的，工程部、開發部必須在毛坯竣工后75天內取得《質量驗收意見書》和《建設工程竣工驗收檔案認可書》；精裝交樓的，工程部、開發部必須在豪裝竣工后75天內取得。每延遲一天扣罰工程部經理或開發部經理50元。綜合計劃部考核。

第四十七條 毛坯交樓的，開發部、工程部必須在毛坯竣工后85天內取得《竣工驗收備案表》；精裝交樓的，開發部、工程部必須在豪裝竣工后85天內取得。每延遲一天扣罰開發部經理或工程部經理50元。綜合計劃部考核。

第四十八條 在合同約定房產證辦理日期180天前，開發部須取得該期樓宇的《不動產登記證書》及全部分戶圖；取得《不動產登記證書》6天內，完成房管部門權屬歸檔手續并具備查冊條件。營銷部在合同約定時間15天前完成不動產權證辦理工作。

因房產證辦理不及時造成須按《商品房買賣合同》給業主賠償的，按照賠償總額的5-15%處罰地區公司。其中地區公司董事長（或主持工作一把手）占60%，其他領導班子占40%。營銷中心考核。

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第四十九條 面積實測和確權辦理

1、取得竣工備案表后30天內，開發部必須取得當地房管局或房管局認可的測繪部門出具的面積實測結果，并提交給預決算部。未按時完成的，每延遲一天扣罰開發部經理50元。營銷部考核。

2、預決算部收到實測的確權面積后，須在7天內與開發部、總工室、測繪公司共同進行復核，復核無誤后形成書面報告，經地區公司董事長（或主持工作一把手）簽字確認后1天內將確權面積抄送至營銷部、財務部。未及時復核，每延遲一天扣罰預決算部經理、開發部經理各100元。營銷部考核。

第五十條 開發部、預決算部必須準確做好商品房面積計算及審核工作，面積誤差比必須控制在－0.3%至－0.6%（含本數）范圍內。超過此范圍的戶數占該期樓宇總戶數30％的，每超1％，扣罰開發部經理、預決算部經理各50元；如其中又出現面積誤差比超出0至0.6%（含本數）或－0.6%（不含本數）至－3%范圍的，每戶扣罰開發部經理、預決算部經理各50元。倘若出現面積誤差比絕對值超過3％的，每戶扣罰開發部經理、預決算部經理各200元（注：面積誤差比系指實測計價面積與合同約定計價面積之差與合同約定計價面積之比）。營銷部考核。

第五十一條 工程部未嚴格按施工圖紙施工，造成套內建筑面積誤差比絕對值在0.6%以上（不含本數）至1％以內的，每戶扣罰工程部經理50元；套內建筑面積誤差比絕對值超過1％的，每戶扣罰工程部經理200元。營銷部考核。

第二章 工程簽證管理

第五十二條 合同未約定價格的乙供零星材料定價辦法

1、總價不超過20萬元（含上浮）的單項材料（同一批同類）為零星材料。

2、工程部將需確定單價的零星材料清單（包括數量、規格、材質）至少在使用前10天內通過EMS系統發至采購部，采購部必須在24小時內（以工程部發EMS系統時間為準）確定價格并將價格清單通過EMS系統發回工程部，采購部確定的價格必須是收貨價，工程部可以在材料采購部確定的價格基礎上上浮不超過50%作為施工單位的地產集團工程建設管理制度

采購價格，預決算部以此價格作為結算依據，施工單位對采購價格不認可的，工程部一天內報主管工程領導審批后納入甲供程序。工程部未及時提出采購清單導致采購工作倉促、滯后甚至影響工程建設的，每次給予項目經理、工程部經理各500元處罰。工程技術部考核。

采購部未按時限要求將零星材料價格回傳工程部的，每次扣罰采購部經理500元；采購部確定的價格在市場上不能采購的，每次扣罰采購部經理1000元；由工程技術部考核。

將大宗材料當作零星材料的，每次扣罰工程部經理500元。工程技術部考核。

第五十三條 合同未約定價格的乙供大宗材料定價辦法

1、總價超過20萬元（不含20萬元）的單項材料（同一批同類）為大宗材料。

2、預算金額在50萬（含50萬）以下的，工程部在使用前30天內將大宗材料采購清單（包括數量、規格、材質）通過EMS系統發至采購部，采購部根據三三制原則必須在7天內詢價并確定價格；預算金額在50萬（不含50萬）以上的，工程部在使用前45天內將大宗材料采購清單通過EMS系統發回招投標部，招投標部必須在7天內確定價格。各核價部門確定的價格必須是收貨價，50萬（不含50萬）以下的，工程部可在確定的價格基礎上上浮不超過20%作為采購價；50萬以上、100萬（不含100萬）以下的，可上浮10%作為采購價；100萬元以上的，不得上浮。預決算部以此價格作為結算依據，施工單位對采購價格不認可的，工程部一天內報主管工程領導審批后納入甲供程序。

工程部未及時提出采購清單導致采購工作倉促、滯后甚至影響工程建設的，每次給予項目經理、工程部經理各500元處罰。

各核價部門未按時限要求將大宗材料價格發回工程部的，每次扣罰相關部門負責人500元；各核價部門確定的價格在市場上不能采購的，每次扣罰相關部門負責人1000元。工程技術部考核。

第五十四條 非全國性、地區公司甲供大宗材料的采購辦法

1、總價超過20萬元（不含20萬元）的單項材料為大宗材料。

2、采購方式：

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（1）預算金額20萬元以上的，招投標部須組織招標，采購部參與，簽訂合同后，采購部負責采購，工程部在使用前45天內將大宗材料采購清單通過EMS系統傳至招投標部，招投標部負責在15天內定標、再15天內供應到場。其中，預算金額在20萬元-50萬元（含50萬元）的，可在合格供應商庫中詢價采購。

（2）地區公司有特殊原因無法進行招標需議標的，預算金額50萬元以下（含50萬元）的由主管采購招標領導審批，50萬元以上的再報地區公司董事長（或主持工作一把手）審批。

3、工程部未按時將大宗材料清單發至招投標部或采購部，每延遲１天，扣罰工程部經理100元；招投標部或采購部未按時采購，每延遲１天，扣罰招投標部或采購部經理100元。工程技術部考核。

第五十五條 各地區公司必須建立零星（委托）工程單位庫。由招投標部牽頭建立，報主管招標領導審批后完成建庫工作。原則上，所有委托須使用單位庫中的單位。地區公司招投標部牽頭組織工程部、工程技術部、預決算部、合同管理部等部門每半年對單位庫中的單位進行評估，淘汰10%-20%，并啟動征召流程增補新單位。

未按上述規定執行的，給予招投標經理降一級工資處分。工程技術部考核。

第五十六條 工程委托書中須明確工程范圍、工期、計價依據、委托暫定價、違約責任、保修期等；進度款的支付比例不得超過實際完成工程量的 90%，無預付款。

所有造價在5萬元以上的委托須在零星（委托）工程單位庫中找兩家及以上單位競價；造價在20萬元以上的工程不得辦理委托，必須簽訂合同。工程部不得將同一工程項目肢解委托。否則，給予工程部經理降三級工資處分。

工程部必須提前進行詢價、談價等相關的委托過程，如因工程部貽誤時間，導致工程進度緊張，沒有足夠時間同施工單位商談價格，從而造成委托單價過高，給予工程部經理降一級工資處分。

委托書的結算價不得超出暫定價的 50%，如工程施工過程中發現工程量超過50%的，須廢除原委托；金額20萬以內的另行簽訂委托，20萬以上的（含20萬）另行簽訂合同。否則給予工程部經理、項目

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經理、經辦工程部工程師降一級工資處分。工程技術部考核。由于合同明顯漏洞造成委托的，每次扣罰招投標部經理500元。合同管理部考核。

第五十七條 嚴禁以聯系函等其它形式委托施工；嚴禁和自然人簽訂委托；委托必須經施工單位有效授權人簽章方能生效；涉及較為重大質量安全責任的專業工程如檢測類工程（如樁基檢測、基坑支護檢測）、高壓臨電工程等禁止采用委托形式。否則，每違規一次給予工程部經理降一級工資處分。工程技術部考核。

第五十八條 零星工程委托辦理流程

單項工程委托金額超過20萬元（含20萬元）的，必須簽訂合同。金額在20萬元以下的委托由工程部負責將委托書通過ERP系統上報到工程技術部，工程技術部必須在24小時內核定價格，并與施工單位意見達成一致后審批通過，手續完備后方可施工。

工程技術部未按時限要求核定價格的，扣罰工程技術部經理500元。管理及監察中心考核。手續不完備先開工，扣罰工程部經理500元；按造價20萬元以下零星工程委托程序辦理，而實際造價超過20萬元的，扣罰工程部經理500元。工程技術部考核。

第五十九條 委托工程竣工后三天內，工程部必須牽頭組織施工單位進行驗收，辦理《工程竣工驗收表》，并使用施工管理系統進行拍照、上傳。辦理工程委托結算必須附上《工程竣工驗收表》，《工程竣工驗收表》應注明竣工時間、驗收時間。否則，扣罰工程部經理100元。工程技術部考核。

第六十條 設計費用在10萬以下的設計委托的辦理流程 由總工室負責零星設計委托，報主管設計領導審批后方可開始進行設計工作。違反上述規定的，扣罰總工室主任500元。綜合計劃部考核。

第六十一條 工程簽證ERP系統辦理流程：施工單位報送簽證→工程部在施工單位送達48小時內審批完成→工程技術部24小時內簽署完意見→地區公司主管工程領導（或項目總經理）48小時內審批完意見→蓋章→返回施工單位。

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每違反一次，給予責任人降三級工資處分；一個月內累計超過3次的，給予責任人開除處分。管理及監察中心考核。

為規避簽證考核，該簽未簽的，每發現一次給予責任人降三級工資以上處分。工程技術部考核。

每季度末管理及監察部檢查一次遺留簽證問題，凡發生大量遺留簽證的，給予工程部經理降職、項目經理免職、工程部工程師降薪處罰。工程簽證內容不屬實，弄虛作假的，每發現一次，給予相關責任人降三級工資以上直至開除處分。工程技術部考核。

管理及監察中心對簽證的屬實性每月抽查不少于20%。第六十二條 在工程簽證辦理流程中，只能由工程部資料員收、發簽證單，并建立收發臺帳，其他任何人不得私自收、發。違反上述規定的，給予相關責任人降三級工資處分。管理及監察中心考核。

第六十三條 工程部在簽證單辦理完成后3天內歸檔，并送預決算部作為結算依據。以上每違反一次，扣罰項目經理100元、工程部經理50元。工程技術部考核。

第六十四條 簽證工程內容施工過程中，工程部工程師須使用施工管理系統對實體施工及完成情況進行檢查、驗收，并拍照、上傳。

第六十五條 工程簽證的原始憑證，必須由兩名或兩名以上工程部工程師當天簽署完畢，并返回施工單位，同時留存一份，上報工程部經理后存檔。每違反一次，給予工程部工程師降一級工資處分；一個月內累計超過3次的，予以開除處分。工程技術部考核。

第六十六條 工程部在收到簽證單后2天內必須簽署完畢。若我方簽證意見與乙方有分歧時，工程部必須在規定期限內簽署意見返還施工單位并存檔，同時必須在 10天內雙方協商解決完畢。如未在規定期限內簽署意見的扣罰項目經理100元、工程部經理100元。工程技術部考核。

第六十七條 工程簽證的內容和要求：

1、工程簽證單、簽證原始記錄及所有的經濟類文件不得由外委監理單位辦理。

2、簽證單應注明合同編號并按照公司的文件要求統一編號。簽證表格按集團統一制定的表格進行填報。

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3、簽證單一式三聯：施工單位、工程部和預決算部各一聯。簽證單必須加蓋監理項目章和工程部章。

4、簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內容發生的起止時間。簽證理由和工程量要求與原始記錄憑證中工程部工程師簽署的意見一致，計量單位要求使用國際標準單位或習慣使用單位，機械臺班應有設備型號。

5、原始記錄上必須注明工程內容的具體位臵和部位，同時須附圖及照片標注，以滿足計量、計價要求。拆改工程簽證須附設計變更、拆改前后的圖紙及影像資料。

6、簽署意見應明確，工程部工程師、項目經理、工程部經理、工程技術部的簽署意見應一致，可以相互補充，但嚴禁相互矛盾。嚴禁在原件上亂涂亂改。

7、在竣工圖上可計算的項目，不予辦理簽證。

8、設計變更簽證必須有設計部門下發的正式設計變更文件作為附件，沒有正式設計變更文件的變更內容不得辦理簽證。

9、大型土方開挖前及完成后必須繪制方格網圖（包括坐標、標高及開挖邊界）作為竣工結算資料，并經施工方、監理方書面確認；

10、小型土方及市政工程開工前的原地面標高測量記錄、土質類別、土方運輸方式及運距等應以簽證形式確認。

11、簽證事項完成后在合同約定期限內（合同未約定應在五天內）施工單位要報簽證單，不及時報的視作施工單位自動放棄，不再辦理簽證。

12、工程類合同履行中，如發生可索賠事件（如停工緩建和不可抗力事件）后，由主管工程領導牽頭，工程部組織合同管理部、預決算部會同施工單位一起每周清點確認數量，對現場存在過多人員、材料（含周轉材）、機械的，工程部須書面督促對方整改。

第六十八條 轉扣簽證的要求

1、有轉扣內容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上角予以標注，明確填寫責任單位、轉扣工程量比例及經辦工程師簽字。

2、轉扣簽證內容發生前，工程部必須書面通知責任單位，要求責任單位限期完成，否則另行委托其他單位施工，所發生的費用從責

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任單位當期工程款中扣回，轉扣的具體金額以甲方實際發生的金額為準(如合同有約定，則合同約定的計價方式）。

3、涉及轉扣內容的簽證單上應注明被轉扣單位名稱及其承擔的費用比例。

4、涉及轉扣內容的簽證單要有被轉扣單位的書面確認手續。如被轉扣單位拒不確認，則工程部必須收集相關轉扣的書面依據，作為簽證單的附件。

5、涉及轉扣內容的簽證單辦理后，工程部必須在24小時內發函（附上該簽證單的復印件）送達至被轉扣單位并簽收，如其拒不簽收，工程部則采用特快專遞郵寄給該單位，在郵寄單上填寫函件具體的內容，并將回執存檔。必要時采取公證送達。

以上每違反一次，扣罰工程部經理500元。工程技術部考核。第六十九條 確認簽證的辦理

1、土質類別、爆破方式、土石方運距、堆放場地的確認。

2、方案措施類的確認簽證。施工單位已有施工方案，須工程部簽證確認施工單位是否已按方案施工。如：土方開挖方案及放坡系數、措施鋼筋的布臵方案、磚胎膜的厚度、塔吊基礎等。

3、大型機械多次進退場記錄簽證。

4、要隱蔽的一些構造做法確認簽證。如墻體構造柱及圈梁的設臵、使用非商品砼的構造部位等。

第七十條 由于設計或合同的失誤等原因造成多次簽證的，由預決算部每月1日前匯總，并反饋給工程技術部等相關部門及管理及監察中心。未按時反饋的，每次扣罰預決算部經理200元。因合同原因造成多次簽證的，每項扣罰招投標部經理200元。因設計原因造成多次簽證的，每項扣罰總工室主任200元。工程技術部考核。

第七十一條 每季度由主管工程領導組織工程部、工程技術部、總工室、預決算部、合同管理部、招標部等部門召開簽證、委托、設計變更專題會議，分析簽證、委托、設計變更問題出現的原因，落實相關整改措施。如未召開的，扣罰主管工程領導1000元。管理及監察部考核。

第七十二條 停工緩建項目工程管理

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1、停工緩建由地區公司工程部提交停工（或復工）呈批，經項目總經理、主管工程領導審核，再報地區公司董事長（或主持工作一把手）審批。工程部按批示辦理停工令（或復工令），由合同約定的現場管理者代表簽發。停工令必須明確停工日期、范圍、減損措施和施工單位留守人員數量；復工令必須包含復工計劃及措施。

違反上述規定，擅自停工或復工，造成較大損失的，給予工程部經理、項目總經理、主管工程領導降一級工資以上處分。管理及監察中心考核。

2、停工緩建超過3個月的，工程部須組織工程技術部、總工室、監理公司及其它有關部門，對基礎的承載力、結構完整性及沉降、變形情況進行復核，復核合格且相關部門負責人在開工令或復工令簽署意見確認后方可復工，并由工程技術部報管理及監察中心備案。

涉及重大技術問題，如高邊坡，深基坑，深厚回填土，復雜地基，采空區、地裂縫、活動構造帶、抗震不利地段，高大支模及50萬元以上損失的質量及安全事故處理等的，還須報設計成本質量控制中心審批同意后方可復工，并報管理及監察中心備案。

違反上述規定，擅自復工的，給予相關責任人降一級工資以上處分；造成較大損失的，給予相關責任人降三級工資以上處分。管理及監察中心考核。

第七十三條 工程索賠的處理

1、工程類合同履行中，如發生可索賠事件（如停工緩建和不可抗力事件）后，由工程部負責人報請主管工程領導牽頭，工程部組織合同管理部、預決算部會同施工單位一起每周清點確認數量，現場人、機、料數量發生變化時，工程部應在當天及時記錄，對現場存在過多人員、材料（含周轉材）、機械的，工程部須書面督促對方整改。

（1）停工緩建超過十天的，由工程部請示地區公司董事長（或主持工作一把手）組織工程部、招投標部、預決算部、合同管理部等相關部門成立索賠反索賠專項小組，專項小組組織召開專題會議制定并落實減損措施，明確責任人。

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（2）停工緩建超過一個月的，合同管理部應請示地區公司董事長（或主持工作一把手）決定施工單位是否退場或牽頭組織工程技術部、工程部制定下一步的處理方案。

（3）停工緩建超過60天仍未能復工的，原則上必須組織退場處理，有特殊情況不退場的，由地區公司工程部制定復工計劃，經綜合計劃部審核后，報管理及監察中心考核。涉及退場的，工程部應做好現場成品保護、安全防范等工作。合同管理部在事件發生40天內把相關資料報合同管理中心。

2、當收到對方提出索賠申請后，由專項小組組織審核并談判，談判金額20萬元以下（含20萬元）的，由地區公司董事長(或主持工作一把手)審批；金額20萬元以上的，地區公司將初審意見、相關證據與反索賠方案同時報地產集團合同管理中心，由合同管理中心與相關招投標中心、預決算審計中心共同出具審核意見報地產集團招投標中心直管副總裁批示后反饋給地區公司，地區公司依據集團審核意見與施工單位進行談判，談判結果按以下權限審批同意后，再簽訂補充合同：金額20萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的報地產集團招投標中心直管副總裁審批；金額100萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的報地產集團分管領導審批；金額200萬元以上的報地產集團董事長審批。

3、施工單位提出的索賠申請應嚴格按索賠流程處理，嚴禁地區公司擅自以提高其承接項目定價等方式變相對索賠申請另行補償。一經發現，對地區公司主管招投標領導降一級工資處分。

4、嚴禁在集團出具審批意見之前以會議紀要、備忘錄、函件等書面形式對索賠的標準或金額進行確認。

未執行本規定的，每次扣罰直接責任人1000元、部門負責人1000元。如造成重大損失的，對相關責任人及各級責任領導給予問責、降薪、降職、免職直至開除處分。編造虛假資料、泄露公司機密、串通施工單位損害公司利益涉嫌犯罪的，依法移交司法機關。合同管理中心考核。

第七十四條 施工過程，項目經理應實時收集工期索賠的原始憑證，并上報工程部經理、合同管理部經理后存檔，涉及工期延期由工

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程部會同合同管理部與施工單位談判，工期延期報地區公司主管工程的領導審批。

第三章工程進度款與結算管理

第七十五條 工程進度款審批

1、工程部在接到施工單位報送的工程進度款申報表后必須在24小時內經工程部工程師、項目經理、工程部經理審批完畢并報主管工程領導或項目總經理48小時內審批完成后提交預決算部。

2、預決算部在收齊進度款申報資料后，48小時內（不含對數時間）必須審核完畢并填報《申請使用資金審批表》送至合同管理部，合同管理部3小時內審核完畢后交財務部。施工單位對進度款金額不認可的，預決算部應在上述時間內將有關資料一次性反饋給施工單位；施工單位回復意見后，預決算部須在4小時內核算完畢，再與施工單位對數，直至達成一致后2小時內送交合同管理部3小時內審核完畢，再交財務部。

3、財務部經辦會計必須在收到進度款申報表后的4小時內審核完畢，并按審批權限報批。

4、審批同意付款后，由財務部負責立即通知施工單位并在4小時內支付（發票等手續須齊全）。

未按上述時間簽批的，每違反一次，給予責任人降三級工資處分，一個月內累計超過三次的責任人，一律給予開除處分。管理及監察中心考核。

工程部重復或提前申報、超報工程進度或進度資料與實際不符的，每次扣罰經辦人1000元、部門負責人500元，預決算部考核。性質嚴重的給予責任人降三級工資以上處分。

工程質量驗收合格、中間驗收資料齊全方可申報工程進度款，質量整改差的項視為不合格不予申報進度款。否則，給予責任人扣罰1000元處分。

每期工程進度款，須扣回水、電等分攤費及違約罰款。否則，給予責任人扣罰1000元處分。

施工單位在申報進度款中必須明確當期甲供材料物資接收量、使用量，工程部負責核實是否列明該項；預決算部負責審核并在當期進

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度款中將已使用甲供材料款項予以扣除，最遲三個月內扣完當期全部材料。

預決算部進度重復申報的，每次扣罰經辦人1000元、部門負責人500元；計算錯誤造成當期進度款超付10%以上的或超付的沒在下期進度款扣回，每次扣罰經辦人1000元、部門負責人500元。地區公司預決算審計部考核。性質嚴重的給予責任人降三級工資以上處分。

第七十六條 民工權益保障管理

1、工程部每月15日、30日對各施工單位的勞務合同簽訂、班組負責人基本信息、班組人數、薪資發放等情況進行全面摸查，督促施工單位落實薪資發放。發現存在嚴重欠薪或突發事件風險的，工程部須立即向項目總經理或主管工程領導匯報，再向地區公司董事長（或主持工作一把手）匯報，并制定專項方案，督促施工單位解決。

2、民工權益保障部每月對各施工單位所有班組薪資發放情況進行全面訪談，發現存在嚴重欠薪情況或突發事件風險的，須立即向主管工程領導、地區公司董事長（或主持工作一把手）匯報，并制定專項考核，責任到人，要求工程部等相關責任部門在規定時限內妥善解決。

3、工程部、民工權益保障部摸查及訪談中發現存在嚴重欠薪情況或突發事件風險的，均須第一時間上報民工權益保障中心。民工權益保障中心每月5日前匯總地區公司各項目上月薪資發放情況摸查訪談結果，并實時跟蹤各施工單位班組薪資發放情況，對存在欠薪情況且整改不及時的立即簽發督辦令，要求地區公司在規定時限內盡快解決，其中存在嚴重欠薪情況或突發事件風險的，民工權益保障中心同時通知地區公司、招投標中心相關領導，并上報地產集團直管副總裁。

第七十七條 工程進度款支付超過86%申請借款支付民工欠薪的，給予主管工程領導（或項目總經理）、工程部經理扣罰50%以上月度綜合獎金處分；工程進度款支付超過90%申請借款支付民工欠薪的，給予主管工程領導（或項目總經理）、工程部經理降二級工資處分。民工權益保障中心考核。

第七十八條 施工單位質量問題整改情況與進度款掛鉤辦法

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各施工單位當月質量整改情況與進度款審批掛鉤，重大問題須100%整改、一般問題整改率須達80%，否則當月進度款根據合同計算后再乘以0.6至0.9的質量整改系數，該系數由工程部經理決定。質量整改完成后可支付被扣部分進度款。

裝修單位最后一筆進度款的支付與分戶驗收質量問題整改完成率掛鉤，重大問題100%整改，一般問題整改率須達90%，否則最后一筆進度款根據合同計算后再乘以0.6至0.9的質量整改系數，該系數由工程部經理決定。質量整改完成后可支付被扣部分進度款。

第七十九條 工程結算管理

1、工程部在主體工程竣工驗收（綜合驗收）后四個月內、其它專業工程竣工驗收后三個月內將工程結算資料提交預決算部，未按時提交的，每次扣罰工程部經理500元；工程部在收到施工單位報送的工程結算資料后20天內完成審核，每延期一天扣罰項目經理、工程部經理500元。預決算審計中心考核。

2、工程部須按要求審核結算資料，并對結算資料的完整性、真實性、準確性負責。

（1）未按要求提交結算資料的，每項扣罰經辦人100元、工程部經理50元。預決算部考核。

（2）在結算資料審核中出現工程簽證與實際情況不符的，每次每處扣罰工程部和工程技術部經辦人、部門負責人各500元；結算資料與實際不符情況的，每次每處扣罰工程部經辦人、部門負責人各500元。情節嚴重的，給予責任人降三級工資以上處分。預決算部考核。

（3）各部門在對結算資料的真實性、完整性及準確性進行事后確認導致增加造價時，應提供相應的證明資料，并報相應的公司領導或項目總經理確認。資料虛假的，給予責任人降三級工資以上處分。預決算審計中心考核。

第四章 工程質量管理 第一節基本規定

第八十條 質量“六防”管理

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1、針對結構安全（含基礎、地基處理）、滲漏水、空鼓開裂、假次材料、大小頭及尺寸不規整、裝修細部處理六大類質量問題，地區公司總工室、工程技術部、工程部成立“六防”專項小組，管理及監察中心每月進行針對性檢查，對“六防”出現重大質量事故的，給予責任人問責、降薪直至降職處分。

2、管理及監察中心對“六防”措施執行情況予以重點監督，并在每月質量達標率考核中重點體現。

3、管理及監察中心每月對結構強度，衛生間、陽臺、窗邊、地下室、電梯基坑、屋面滲漏水情況，抹灰、墻磚、地磚空鼓開裂，鋼筋、水泥、石材、保溫材料、鋁合金型材及玻璃等主要材料，大小頭問題，裝修細部施工質量進行重點檢查、考核及查處。

第八十一條 施工班組管理

1、在每個裝修施工班組進場前，須先做施工樣板，工程部對施工樣板進行評定，對不符合要求的不予進場。

2、在每個裝修施工班組施工前，工程部組織施工單位對班組進行施工技術交底，明確工序施工注意事項，嚴格按照施工工藝流程及設計要求施工。

3、工程部工程師須使用施工管理系統將施工樣板驗收及施工技術交底過程及結果實時拍照、上傳，未按上述要求辦理的，每次扣罰責任人100元。工程技術部考核。

第八十二條 勘察、樁基礎、混凝土澆筑施工過程中，工程部工程師必須旁站監理，并現場做好旁站記錄；項目經理每天檢查不少于兩次，工程部經理每天檢查不少于一次，工程技術部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人200元。施工過程中，每發現一次無人旁站，給予工程部工程師降三級工資處分，給予項目經理降二級工資處分，給予工程部經理降一級工資處分。工程技術部考核。

第八十三條 工程技術部、管理及監察部必須通過視頻監控或現場查看的方式對每個項目勘察、樁基礎、混凝土澆筑施工關鍵部位、關鍵工序的旁站情況以及材料驗收、大型土石方驗收，每周進行兩次及以上突擊檢查，并拍照上傳。否則，給予工程技術部、管理及監察部負責人扣罰50%核定綜合獎金以上處分。管理及監察中心考核。

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第八十四條 主體施工單位在整個施工過程中須組建不少于10人的專項質量整改小組，并委派專人負責管理。

第八十五條 住宅主體施工單位工程進度獎勵辦法

1、對于集團管理及監察中心下達月度進度考核計劃的樓棟，主體單位當月進度完成率、質量達標率均超過80%，方可給予進度獎（結構封頂前，按主體單位當月進度款的3%，封頂后、竣工前，按主體單位當月進度款的6%計算）。

2、主體單位有進度獎的，其獎金分配方案須報工程部經理審批后執行，未按照審批方案執行的，下次取消該主體單位進度獎。

3、施工單位月度獎勵，經管理及監察中心審核后，報地產集團直管副總裁、地產集團分管領導審批。

第八十六條 地區公司主管工程領導每月組織項目總經理、工程技術部、工程部、總工室等部門召開工程管理、工程質量研討會，總結制定并推廣各項管控措施。會議紀要須于會后3天內報管理及監察中心備案。未按規定組織召開的，由管理及監察中心提出，經集團分管領導審批后，給予主管工程領導扣罰20%核定綜合獎金以上處分。

第八十七條 管理及監察部每月對地區公司各項目涉及結構安全、使用功能的基礎、主體、裝修、配套等工程進行重點檢查，并實施月度質量考核。對出現重大問題的，經集團直管副總裁審批后，給予各級相關責任人及責任領導問責、降薪、降職、免職直至開除處分。

第八十八條 管理及監察部須嚴格按照制度有效行使質量錘，發現不合格產品立即簽發《產品質量問題砸掉返工通知單》，由地區公司工程部工程師通知施工單位到場共同確認后，由管理及監察部質量錘分隊現場砸掉不合格產品并拍照取證。

第八十九條 管理及監察中心對各地區公司發生的重大工程質量問題及未遂質量事件進行查處；對由于工作不負責任，在設計、材料、施工、開發報建等方面出現重大問題的，給予相關責任人降三級工資以上處分。處分文件報地產集團分管領導審批后執行。

第二節勘察工程

第九十條 勘察工程

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1、驗收內容：（1）孔位、孔口標高、孔深；（2）土樣、巖樣、水樣的數量；（3）原位測試、巖土芯采取率等。

勘察施工階段，工程部工程師須對以上內容每個孔進行驗收，使用施工管理系統及時拍照、上傳，視頻監控系統全程監控并作為結算參考。每孔每漏驗一個檢查項，扣罰工程部工程師20元。每漏驗一個孔，扣罰工程部工程師100元。對工程部工程師的驗收情況，項目經理每天檢查不少于兩次，工程部經理每天檢查不少于一次，工程技術部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人200元。工程技術部考核。

2、工程技術部負責檢查外業勘察工作的質量和進度情況，檢查鉆孔比例不少于10%，每個勘察項目至少抽查5個鉆孔。

3、工程部工程師負責對每個勘探點的孔深及巖芯采取率等進行驗收確認。驗收合格，在原始記錄表上簽名確認。驗收不合格，應要求勘察單位對該鉆孔重新施鉆。未進行驗收確認的，每次扣罰工程部工程師1000元，項目經理、工程部經理500元。工程技術部考核。

經驗收確認合格，但在基礎施工時,發現與勘探點資料相差較大等質量問題的，每次給予工程部工程師降一級工資以上處分，扣罰項目經理、工程部經理1000元、主管工程領導或項目總經理500元。工程技術部考核。

4、對驗收合格的每個勘探點的巖土芯進行拍照并保存，對已完成鉆孔的中風化巖層或微風化巖層的巖芯拍照上傳后進行噴漆。未進行拍照并保存的，每次扣罰工程部工程師300元。工程技術部考核。

5、勘察施工階段，必須安排至少兩名工程部工程師進行旁站監理，其中至少有一名工作三年以上工程師。

6、巖心采取率嚴重偏低或巖芯挪用其它鉆孔給予驗收的，扣罰工程部工程師1000元、項目經理600元、工程部經理400元。工程技術部考核。

7、基礎開挖過程中，發現因勘察質量導致實際巖土層與勘察報告內容相差較大的，給予相關責任人扣罰50%以上核定綜合獎金處分；存在弄虛作假，有意損害公司利益的，給予工程部工程師開除處分，37

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給予項目經理、工程部經理降六級工資處分，給予項目總經理或地區公司主管工程領導降三級工資處分。

第三節基礎工程

第九十一條 定位放線

1、工程部工程師必須對每一棟建筑物的施工軸線控制網和外廓線的測量結果進行核驗，并及時辦理驗收手續；工程技術部抽查不少于10%樓棟。若測量誤差在30-50mm時，扣罰責任人3000元，若測量誤差超過50mm，給予責任人降一級工資處分。工程技術部考核。

2、工程部工程師必須對總平面圖中鏡像樓棟的定位坐標進行100%復核。雖經復核，仍出現樓棟鏡像錯誤的，給予責任人降三級工資處分。工程技術部考核，并報備管理及監察中心。

第九十二條 預制樁工程

1、驗收內容：（1）樁機規格型號；（2）預制樁進場材料（含樁尖）；（3）樁位（軸線）及標高；（4）預制樁接樁、收樁等。

工程部工程師須對以上內容進行驗收，并對每根樁的樁位（軸線）、標高、接樁、收樁重點檢查，使用施工管理系統及時拍照、上傳，視頻監控系統全程監控并作為結算參考。每根樁每漏驗一個檢查項，扣罰工程部工程師20元。每漏驗一根樁，扣罰工程部工程師200元。對工程部工程師的驗收情況，項目經理每天檢查不少于兩次，工程部經理每天檢查不少于一次，工程技術部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人200元。工程技術部考核。

2、工程部必須按合同對進場樁機的規格、型號進行核查，對不符合合同要求的樁機，由工程部書面通知招投標部要求施工單位限期更換。

3、預制樁進場時，由一名非監樁工程部工程師和一名保安共同驗收，必須檢查樁的質量證明書、規格、數量、長度、樁身完整性、預制樁堆放等，并現場在臺帳上簽字確認。進場臺帳須注明樁的規格、數量、長度及編號，必須有送貨人、驗收人及施工單位簽字。所有預制樁退場須按照進場程序辦理。

4、第一根樁（試樁）收樁時工程部須提前通知設計、勘察、施工單位、總工室、工程技術部共同確認收樁標準。

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5、施工順序應滿足以下要求：對于密集樁群，應自中間向兩個方向或四周對稱施打；當一側毗鄰建筑物時，應由毗鄰建筑物處向另一方向施打；根據基礎的設計標高，宜先深后淺；根據樁的規格，宜先大后小，先長后短。

6、預制樁施工過程中，工程部工程師必須全程旁站，并現場做好旁站記錄，如無人旁站，必須停工。

7、施工過程中，必須對接樁質量及接樁垂直度進行檢查驗收，并根據土質情況及樁型控制接樁時間；同時需送樁施工的必須使用送樁器。收樁時，工程部工程師必須對錘擊樁最后1m錘擊數、入土深度、收樁貫入度；靜壓樁終壓值、入土深度、穩壓時間進行驗收。

8、預制樁施工過程中，若遇到貫入度劇變，樁身突然發生傾斜、位移或有嚴重回彈，樁頂或樁身出現嚴重裂縫、破碎等情況時，工程部應暫停施工，及時通知總工室、設計到場處理，并報管理及監察部。并且工程部工程師在原始施工記錄上寫明事件原因。

9、未按上述2至7項要求辦理的，給予責任人扣罰100%以上核定綜合獎金處分。工程技術部考核。

第九十三條 沖（鉆）孔、旋挖灌注樁工程

1、驗收內容：（1）樁機規格型號；（2）樁位（軸線）及標高；（3）孔徑、孔深、入巖深度、持力層巖性；（4）沉渣厚度、泥漿比重；（5）鋼筋籠制作與安裝；（6）混凝土標號、混凝土澆筑及充盈系數等。

工程部工程師須對以上內容進行驗收，并對每根樁的終孔深度、持力層巖性、沉渣厚度、鋼筋籠重點檢查，使用施工管理系統及時拍照、上傳，視頻監控系統全程監控并作為結算參考。每根樁每漏驗一個檢查項，扣罰工程部工程師100元。每漏驗一根樁，扣罰工程部工程師500元。對工程部工程師的驗收情況，項目經理每天檢查不少于兩次，工程部經理每天檢查不少于一次，工程技術部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人200元。工程技術部考核。

2、工程部必須按合同對進場樁機的規格、型號進行核查，對不符合合同要求的樁機，由工程部書面通知招投標部限期更換。

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3、樁基施工前，工程部工程師必須對樁位（軸線）及標高進行核驗。

4、第一根樁（試樁）終孔時工程部須提前通知設計、勘察、施工單位、總工室、工程技術部共同確認終孔標準，將巖樣拍照并封存交項目經理保管。

5、成孔過程中，如遇地質情況與地勘資料嚴重不符時，工程部須及時通知總工室、設計單位、勘察單位到場處理。在持力層巖性無法判斷情況下，組織地勘單位現場確定，并提供書面意見。

6、入巖時工程部工程師須對比巖樣，明確入巖標高，對入巖進尺速率進行監控，并現場在原始記錄上簽字。

7、終孔時工程部工程師及保安必須用大于0.5Kg重錘的測繩測量孔深、嵌巖深度并對比終孔巖樣，驗收合格后現場在原始記錄上簽字并復印當日存檔，巖樣拍照封存。

8、工程部工程師應對鋼筋籠進行逐一編號驗收，并將測量標示長度、編號等拍照、上傳。

9、清孔完成后、混凝土澆筑前，必須用比重計測量孔底50cm以內的泥漿比重（應小于1.25并符合設計要求）；混凝土澆筑須采用導管，導管底部至孔底距離為30-50cm；同時根據核算初灌量，保證導管一次埋入混凝土灌注面以下不少于80cm，混凝土澆筑過程中須嚴格控制拔管速度，保證導管埋入混凝土深度在2-6m之間。

10、工程部工程師必須對鋼筋籠及導管安裝、混凝土灌注過程進行全程旁站，并現場做好旁站記錄。

11、未按上述2至10項要求辦理的，給予責任人扣罰100%以上核定綜合獎金處分。工程技術部考核。

第九十四條 人工挖孔樁工程

1、驗收內容：樁位（軸線）及標高、樁徑、孔深、入巖深度、持力層巖性、孔底擴大頭、鋼筋籠制安、混凝土標號、混凝土澆筑、樁護壁等。

工程部工程師須對以上內容進行驗收，并對每根樁的孔徑、孔深、入巖深度、持力層巖性、孔底擴大頭、鋼筋籠重點檢查，使用施工管理系統及時拍照、上傳，視頻監控系統全程監控并作為結算參考。每40

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根樁每漏驗一個檢查項，扣罰工程部工程師100元。每漏驗一根樁，扣罰工程部工程師500元。對工程部工程師的驗收情況，項目經理每天檢查不少于兩次，工程部經理每天檢查不少于一次，工程技術部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人200元。工程技術部考核。

2、樁基施工前，工程部工程師必須對樁位（軸線）及標高進行核驗。

3、第一根樁（試樁）終孔時工程部須提前通知設計、勘察、施工單位、總工室、工程技術部共同確認終孔標準，將巖樣拍照并封存交項目經理保管。

4、成孔過程中，如遇地質情況與地勘資料嚴重不符時，工程部須及時通知施工、勘察、總工室、設計等相關單位到場處理。

5、人工挖孔樁終孔時，項目經理或者工程部工程師必須下到每個樁孔底對孔深、擴大頭直徑、巖樣確認、孔底清理等進行終孔驗收，驗收合格后將丈量標示深度、巖樣等拍照存檔，并現場在原始記錄上簽字，當天歸檔，巖樣由項目經理封存。

6、工程部工程師應對鋼筋籠進行逐一編號驗收，并將測量標示長度、編號等拍照、上傳。

7、工程部工程師必須對灌注樁鋼筋籠及導管安裝、混凝土灌注過程進行全程旁站，并現場做好旁站記錄。

8、成孔完成之后必須盡快抽水、封底、澆筑樁芯混凝土。水量較大時，必須澆筑水下混凝土。

9、未按上述2至8項要求辦理的，給予責任人扣罰100%以上核定綜合獎金處分。工程技術部考核。

第九十五條 攪拌樁工程

1、驗收內容：（1）水泥的品牌、標號；（2）樁機規格型號；（3）樁位、樁徑、樁長、鉆桿垂直度；（4）機頭提升（下降）速度；（5）泵壓值、水灰比等。

工程部工程師須對以上內容進行驗收，并每班對水泥用量和成樁數量、長度重點檢查，使用施工管理系統及時拍照、上傳，視頻監控系統全程監控并作為結算參考。每根樁每漏驗一個檢查項，扣罰工程部工程師10元。每漏驗一根樁，扣罰工程部工程師50元。對工程部

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工程師的驗收情況，項目經理每天檢查不少于兩次，工程部經理每天檢查不少于一次，工程技術部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人200元。工程技術部考核。

2、水泥進場由一名非監樁的工程部工程師及保安進行驗收。水泥必須經具有資質的檢測單位檢測合格后方能使用。

3、進場水泥設立專用倉庫雙方共管，水泥出庫時非監樁工程部工程師必須監控水泥的去向。若水泥退場，則按進場程序辦理。

4、工程部必須按合同對進場樁機的規格、型號進行核查，對不符合合同要求的樁機，由工程部書面通知招投標部限期更換。

5、樁基施工前，工程部工程師必須對樁位進行核驗。

6、總工室根據現場試樁情況，確定收樁標準、樁機機頭提升速度，且提升速度不得大于0.5 m/min。

7、工程部工程師必須對攪拌樁施工進行全程旁站，并現場做好旁站記錄。

8、每根樁成樁驗收合格后，工程部工程師必須現場在原始記錄上簽字并當天歸檔。

9、未按上述2至8項要求辦理的，給予責任人扣罰100%以上核定綜合獎金處分。工程技術部考核。

第九十六條 CFG樁工程

1、驗收內容：（1）混凝土標號；（2）樁機規格型號；（3）樁位（軸線）及標高；（4）樁徑、樁長、地基承載力、褥墊層的選料及夯填度等。

工程部工程師須對以上內容進行驗收，并對每根樁的樁徑、樁長、標高重點檢查，使用施工管理系統及時拍照、上傳，視頻監控系統全程監控并作為結算參考。每根樁每漏驗一個檢查項，扣罰工程部工程師20元。每漏驗一根樁，扣罰工程部工程師200元。對工程部工程師的驗收情況，項目經理每天檢查不少于兩次，工程部經理每天檢查不少于一次，工程技術部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人200元。工程技術部考核。

2、工程部須按合同對進場樁機的規格、型號進行核查，對不符合合同要求的樁機，由工程部書面通知招投標部限期更換。

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3、樁基施工前，工程部工程師必須對樁位（軸線）及標高進行核驗，并現場在驗收臺帳上簽字。

4、總工室根據現場試樁情況，確認混凝土標號、混凝土塌落度、拔管速率等技術參數。

5、工程部工程師必須對CFG樁施工進行全程旁站，并現場做好旁站記錄。

6、每根樁成樁驗收合格后，工程部工程師必須現場在原始記錄上簽字并當天歸檔。

7、未按上述2至6項要求辦理的，給予責任人扣罰100%以上核定綜合獎金處分。工程技術部考核。

第九十七條 復雜地基樁施工管理

1、包括但不限于軟弱土厚度大于10米、強烈濕陷性、強腐蝕性、強溶陷性、巖溶土洞強發育、嚴重液化、嚴重污染等，工程部須組織編制重大技術問題專項施工方案，應包含施工組織設計、施工過程監控、分階段驗收要求、事故應急處理預案等內容，并組織地區公司工程技術部、總工室、管理及監察中心、設計成本質量控制中心、社會專家（至少3名）進行評審，重點對樁施工順序、開挖深度、質量安全保證措施等進行審查。評審通過的專項施工方案，由主管工程領導審批后實施。

2、工程部派專人負責專項施工方案的監督落實工作，工程技術部須每周進行檢查，并將檢查報告抄送管理及監察中心。

未編制的，扣罰工程部經理500元；未按專項施工方案執行的，扣罰工程部經理1000元。工程技術部考核。

未檢查的，扣罰工程技術部經理1000元。造成嚴重后果的，給予相關責任人降薪、降職、免職直至開除處分。管理及監察中心考核。

3、管理及監察中心負責對專項施工方案進行抽查。發現不按施工方案施工的，給予相關責任人扣罰、降薪、降職直至免職處分。管理及監察中心考核。

第九十八條 樁基礎工程未進行試樁或未明確收樁（終孔）標準就大面積施工的，給予工程部經理、工程技術部經理、總工室主任降三級工資以上處分。

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第九十九條 樁基礎工程如出現有效樁長不足、嚴重傾斜、承載力嚴重不足、樁位及軸線偏位嚴重的，給予責任人降三級工資處分；如導致重大質量事故或驗收記錄與實際嚴重不符，有意損害公司利益的，給予工程部工程師、項目經理、工程部經理、工程技術部經理開除處分，給予項目總經理或地區公司主管工程領導降六級工資處分，地區公司負責人降三級工資處分。

第一百條 基坑驗槽

1、驗收內容：邊線復核、原始地面標高、基坑（槽）截面尺寸、基底標高、原位測試、核實釬探資料等。

2、基坑開挖前必須由兩名工程部工程師對基坑開挖邊線及原始地面標高進行核驗，并現場在原始記錄上簽字。

3、基坑開挖達到設計要求后，必須由兩名工程部工程師對基坑（槽）截面尺寸、基底標高、原位測試、基坑土質等進行核驗，并現場在原始記錄上簽字。使用施工管理系統及時拍照、上傳，視頻監控系統全程監控并作為結算參考。

4、基底開挖達到設計要求后2天內，工程部必須組織總工室、工程技術部及勘察、設計單位、施工單位等進行驗槽。

5、未按上述要求辦理的，每次給予責任人扣罰50%核定綜合獎金以上處分，扣罰工程部經理500元。工程技術部考核。

6、雖經驗收，基坑仍出現軸線錯誤、基坑承載力達不到設計要求的，給予責任人降三級工資處分。

7、驗槽記錄與實際明顯不符，有意損害公司利益的，給予責任人開除處分。

第一百零一條 基礎工程檢測

1、各項目基礎檢測方案不得低于《基礎工程試驗及質量檢測有關規定》（恒地司管字[2011]第94號）中要求的最低標準，否則給予項目經理、工程部經理、總工室主任降三級工資以上處分。工程技術部考核。

2、基礎完工或達到設計強度后，須由獨立第三方檢測單位進行檢測。否則，給予招投標部經理開除處分，給予主管招投標領導降三級工資處分。

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3、各單位工程基礎檢測不合格或不能判定其合格的，不能進入下一道結構工序施工。否則，給予項目經理、工程部經理開除處分。取得基礎檢測報告須在24小時內報管理及監察中心備案。否則，每延遲一天，扣罰項目經理、工程部經理100元。管理及監察中心考核。

4、各單位工程樓棟須由獨立第三方進行沉降觀測，并按沉降觀測方案觀測頻率進行觀測。否則，給予項目經理降一級工資處分。工程技術部考核。

5、當單位工程基礎檢測不合格時，工程部必須在獲知準確結果后24小時內組織總工室、外委設計院、樁基施工單位討論處理方案。對不合格基礎的處理方案以及新的基礎檢測方案經總工室和外委設計院確認、主管工程領導審批后，報集團設計成本質量控制中心審批，再報當地質監部門審批后實施。未按上述流程處理的，給予相關部門負責人降三級工資處分。管理及監察中心考核。

第一百零二條 邊坡支護工程

（一）基坑安全管理

1、嚴禁在基坑周邊設臵材料堆場、鋼筋制作場地、工人宿舍、改變臨時道路布臵等改變現場條件，造成設計變更增加成本。

2、嚴禁違反基坑施工工藝流程，在基坑支護未完成時就進行土方開挖，造成重大質量安全事故。

3、相鄰基坑開挖須遵循先深后淺的施工順序，且不得超挖施工。

4、緊鄰基坑建筑須嚴格按設計要求做好沉降觀測和防護處理，確保建筑物變形控制在安全范圍內。

5、閑臵基坑須加大基坑監測頻率，超過設計使用期限再重新啟用的，須委托有資質的鑒定單位對基坑支護結構進行安全性鑒定。

否則，給予工程部經理、項目經理降扣罰50%核定綜合獎金以上處分。工程技術部考核。

（二）錨桿（索）工程

1、驗收內容：孔位間距、孔徑、成孔角度、孔深、水灰比、錨桿（索）直徑、長度等。

工程部工程師須對以上內容進行驗收，并對孔位間距、孔徑和錨桿（索）直徑、長度重點檢查，對工作場景、雙方確認的原始記錄表

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使用施工管理系統及時拍照、上傳，每天不少于兩次，視頻監控系統全程監控并作為結算參考。項目經理每天檢查不少于兩次，工程部經理每天檢查不少于一次，工程技術部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人200元。工程技術部考核。

2、錨桿（索）鉆孔前，工程部工程師必須對錨桿（索）孔位、長度進行驗收，并現場填寫驗收臺帳。

3、錨桿（索）進行安放、灌漿、預應力張拉、鎖定時，工程部工程師必須全程旁站，并現場記錄錨桿（索）預應力值、鎖定時間等；使用施工管理系統及時拍照、上傳，視頻監控系統全程監控并作為結算參考。

4、網格梁（或腰梁）施工前，工程部工程師必須對網格梁（或腰梁）上的錨桿（索）數量進行清點，項目經理必須100%核查。

5、錨桿（索）工程竣工后，工程部組織工程技術部、總工室、預決算部對錨桿（索）進行驗收。

6、未按上述2至5項要求辦理的，給予責任人扣罰50%核定綜合獎金以上處分。工程技術部考核。

7、錨桿（索）直徑、長度、數量等與設計嚴重不符，出現重大質量安全事故的，給予相關責任人降三級工資以上處分；有意損害公司利益的，給予相關責任人開除處分。

（三）噴射混凝土支護

1、驗收內容：開挖坡度、基層處理、鋼筋網、混凝土配合比、混凝土厚度等。

工程部工程師須對以上內容進行驗收，并對鋼筋網、混凝土厚度重點檢查，對工作場景、雙方確認的原始記錄表使用施工管理系統及時拍照、上傳，每50平方米不少于一點，每少一點，扣罰責任人50元。視頻監控系統全程監控并作為結算參考。對工程部工程師的驗收情況，項目經理每天檢查不少于兩次，工程部經理每天檢查不少于一次，工程技術部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人200元。工程技術部考核。

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2、驗收后，仍出現鋼筋直徑、間距、混凝土厚度、噴射面積與設計圖紙嚴重不符的，給予責任人降三級工資處分；驗收資料與實際不符，有意損害公司利益的，給予責任人開除處分。

（四）基坑降水

1、水泵應采用浮球閥自動啟閉。工程部工程師及保安，每臺班至少巡查1次，嚴禁水泵處于空轉狀態。每少一次，扣罰工程部工程師、保安100元。工程技術部考核。

2、工程部工程師及保安必須每天對水泵使用臺班及電表讀數進行簽字確認，工程部工程師使用施工管理系統及時拍照、上傳，視頻監控系統全程監控并作為結算參考。每少一次，扣罰工程部工程師、保安100元。對工程部工程師的驗收情況，項目經理每天檢查不少于一次，工程部經理每周檢查不少于二次，并在臺帳上簽字。每少一次，扣罰項目經理、工程部經理200元。工程技術部考核。

3、在降水過程中，每月工程部組織預決算部、施工單位對每臺班降水用電量進行實測，作為結算參考依據。

4、工程部應督促施工單位合理安排后澆帶澆筑時間，在合理的澆筑完成時間之前降水費用由甲方負責，之后的降水費用應由施工單位負責。

5、在每次暴雨來臨之前，工程部必須提前做好降、排水措施，嚴禁基坑泡水。給公司造成重大損失的，給予工程部經理、項目經理降一級工資以上處分。工程技術部考核。

6、工程部工程師須加強對電表是否正確安裝、水泵是否正常抽水、是否存在偷電等進行檢查，避免施工單位弄虛作假。對管理不到位，并給公司造成損失的，給予相關責任人扣罰50%核定綜合獎金以上處分。工程技術部考核。

7、降水臺班弄虛作假，有意損害公司利益的，給予相關責任人開除處分。

（五）基坑監測

1、基坑監測包括基坑變形、邊坡位移、單位樓棟沉降等，須由具有專業資質的獨立第三方監測單位進行監測監控，不得由同一基坑

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支護施工單位監測。否則，給予招投標部經理降三級工資處分。工程技術部考核。

2、監測方案需報工程技術部、總工室審核后實施。監測內容：監測基準點定位、變形監測點布臵、監測頻率、監測數據資料等。未報審的，扣罰項目經理400元、工程部經理600元。綜合計劃部考核。

3、監測單位進場前，工程部須核查監測人員資質、測量設備型號是否符合合同要求。工程部須對監測監控工作做好跟蹤及驗收工作，同時，督促施工單位按時監測，并與監測單位監測報告互相核對。對于復雜地基，在基坑回填前須加大監測頻率。工程技術部每周進行一次現場檢查工作。

未進行跟蹤、驗收、檢查工作的，扣罰責任人400元、部門負責人600元。綜合計劃部考核。

4、監測單位原則上須為本省前10強。招投標部須將獨立第三方監測單位納入標控制范圍，每半年對單位庫內排名靠后的單位予以淘汰。

未納入標控制范圍或資質不滿足要求的，扣罰招投標部經理1000元。造成嚴重后果的，給予相關責任人降一級工資以上處分。工程技術部考核。

5、項目經理必須當天對監測數據進行匯總分析，數據有異常情況立即報工程部經理，并采取有效措施進行處理，未按上述要求處理的，給予責任人降三級工資處分；如導致重大質量安全事故的，給予工程部工程師、項目經理、工程部經理開除處分，給予項目總經理或地區公司主管工程領導降六級工資處分。

（六）基坑處理

涉及重大質量、安全的基坑施工方案變更，除事故應急搶險情況外，由總工室負責組織完成。重大變更的，總工室應組織專家論證會。涉及復雜基坑及邊坡的設計方案調整的變更應報設計成本質量控制中心審批。否則，給予地區公司相關責任人降三級工資以上處分。

第一百零三條 地下室工程

1、驗收內容：（1）混凝土澆筑質量；（2）洞口封堵；（3）防水材料；（4）防水層厚度及鋪貼；（5）防水保護層；（6）車庫地面質量。

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工程部工程師須對以上內容進行驗收，并對洞口封堵、防水層厚度及鋪貼、防水保護層、車庫地面質量重點檢查，使用施工管理系統及時拍照、上傳，每個地下室共檢查不少于20點，每項檢查不少于2點，每少一點，扣罰責任人20元。對工程部工程師的驗收情況，項目經理每天檢查不少于一次，工程部經理、工程技術部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人100元。工程技術部考核。

2、地下室外墻混凝土的抗滲等級不小于P6；施工縫應采用鋼板止水條進行連接。

3、地下室外墻面防水層必須與底板防水卷材有效搭接，并做好防水保護層。

4、地下室結構后澆帶應在兩側混凝土齡期達到設計及規范要求時進行澆筑，采用微膨脹混凝土，標號不低于兩側混凝土；澆筑前應對兩側混凝土接口鑿毛并清理干凈，澆筑完成后養護時間不少于28天。

5、地下室工程未嚴格驗收，出現大面積滲漏水的，給予相關責任人降三級工資處分，若屬于偷工減料行為造成大面積滲漏水，有意損害公司利益的，給予工程部工程師、項目經理降開除處分，給予工程部經理、工程技術部責任人降六級工資處分。

第四節土石方工程

第一百零四條 土石方開挖

1、驗收內容：原地面標高、開挖邊線、土質類別、開挖完成面標高、開挖方式（爆破方式）。

工程部工程師須對以上內容進行驗收，對單價不同的土質分界點進行測量驗收，對工作場景、雙方確認的原始記錄表使用施工管理系統及時拍照、上傳，每天不少于兩次，視頻監控系統全程監控并作為結算參考。對工程部工程師的驗收情況，項目經理每天檢查不少于一次，工程部經理、工程技術部每周檢查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人200元。工程技術部考核。

2、土石方開挖前，必須由兩名工程部工程師對開挖邊線、標高進行復核，與施工單位會簽后，工程部工程師使用施工管理系統將復測結果拍照、上傳。

第三篇：恒大地產集團設計管理制度-

恒大地產集團設計管理制度

第一章 總 則

第一條 本辦法適用于集團設計院、設計成本質量控制中心、園林集團及地區公司的設計工作。

第二條 集團設計院負責確定地區項目的規劃、單體平面方案、外立面方案、外立面材料方案、裝修方案；負責完成單體擴初設計條件和樣板房、豪裝交樓裝修施工圖；負責審核地區公司單體擴初設計、超豪華交樓標準的小型中央空調配臵方案、小區智能化配臵方案。

第三條 設計成本質量控制中心負責審核審批地區項目涉及重大成本的設計方案。

第四條 園林集團負責完成地區項目的園林方案和園林施工圖。第五條 地區公司總工室負責地區項目的設計管理工作。

第二章 方案設計管理

第六條 地區公司必須將新地塊的《新地塊開展規劃設計的申請報告》報經集團董事局主席審批后，集團設計院方開展規劃設計。

第七條 地區公司的《新地塊開展規劃設計的申請報告》報經集團董事局主席審批后當天，須向集團設計院提供規劃設計要點等必需的規劃設計條件，納入地區公司月度計劃考核，管理中心考核。

第八條 地區公司《新地塊開展規劃設計的申請報告》報經集團董事局主席審批后3天內，地區公司、營銷中心、集團設計院分別派人到現場踏勘調研，并完成項目定位報告，地區公司、營銷中心將項目定位報告交集團設計院。

每延遲１天，扣罰各單位負責人100元，集團設計院考核。第九條 規劃方案

1、地區項目的規劃方案由集團設計院確定，報集團董事局主席審批后執行。

2、地區公司提供規劃設計條件后，集團設計院方可開始項目規劃設計工作，按新項目開盤前工作計劃7天內完成并下發地區公司。納入月度計劃考核，管理中心考核。

3、地區公司如要求對集團設計院下發的規劃方案進行方案性 的較大調整，必須由地區公司董事長報董事局主席批準后實施。

規劃方案產生較大調整的原因如屬于集團設計院設計失誤的，每項扣罰相關責任人500元；如屬于地區公司規劃條件提供錯誤的，每項扣罰總工室主任100元，董事長500元。集團設計院考核。

未經批準擅自調整并實施的，每次給予總工室主任、董事長降三級工資的處罰。開發建設監察中心考核。

第十條 地區項目的單體平面方案、外立面方案、外立面材料方案、裝修方案由集團設計院確定，報集團董事局主席審批后執行。

第十一條

地區項目的首期園林概念方案由園林集團確定，報集團董事局主席審批后執行；首期以外區域園林概念方案由園林集團確定，報園林集團主管領導審批后執行。

第十二條

地區公司如要求對集團設計院下發的單體外立面方案、裝修方案或園林集團下發的首期園林概念方案進行方案性的較大調整，必須由地區公司董事長報董事局主席批準后實施。

未經批準擅自調整并實施的，每次給予總工室主任、董事長降三級工資的處罰。集團設計院、園林集團分別考核。

第十三條

綜合樓、運動中心及樣板房軟裝方案由地區公司按集團設計院下發的集團標準方案實施。未按標準方案實施的，每項扣罰總工室主任100元,主管領導200元，集團設計院考核。

第十四條

地區公司必須報設計院審批的方案為超豪華戶型交樓標準的小型中央空調配臵方案、小區智能化配臵方案。

以上方案審批時間5天，每延遲1天扣罰集團設計院片區副院長15元，項目部總經理15元，責任工程師20元。集團設計院考核。

對應報未報審的地區公司進行季度排名，對后三名地區公司，每季度扣罰總工室主任500元，主管領導1000元。集團設計院考核。

第十五條

各地區公司須報集團設計成本質量控制中心審批的20項方案有：鋼筋含量控制指標、基礎方案、主體結構方案、大跨度結構方案及用鋼量控制指標、轉換層結構方案、轉換層平面方案、地下室結構方案、地下室平面方案、小區豎向設計方案、小區10kV及以上供配電方案、小區采暖方案、小區水池水泵房布臵方案、小區室外綜合管網方案、小區排洪方案、公建空調方案、公建熱水方案、公建供配電方案、橋梁方案、新技術新產品方案、地勘布孔圖及技術要求。

設計成本質量控制中心審核審批地下室平面方案、小區豎向設計方案審批時間4天，地勘布孔圖及技術要求審批時間2天，其他設計方案審批時間3天。

設計成本質量控制中心審批時間超過規定的，每延遲1天扣罰設計成本質量控制中心總經理15元，扣罰專業負責人20元。開發建設監察中心考核。

對應報未報審的地區公司進行季度排名，對后三名地區公司，每季度扣罰總工室主任500元，主管領導1000元。設計成本質量控制中心考核。

第十六條

各地區公司總工室應按《設計方案審核審批流程規定》，將設計方案報設計成本質量控制中心審核，未按規定報審的，扣罰地區公司總工室主任500元，主管領導1000元。設計成本質量控制中心考核。

第十七條 各地區公司總工室應按設計成本質量控制中心審批方案執行，未按審批方案執行，造成成本浪費，扣罰地區公司總工室主任500元，主管領導1000元。情節嚴重的，降三級以上工資處理。設計成本質量控制中心考核。

第十八條 經設計成本質量控制中心審批的方案如因現場情況變化、規劃調整等原因而作出修改、變更，需重新報設計成本質量控制中心審核審批。如未報審扣罰地區公司總工室主任500元，主管領導1000元。設計成本質量控制中心考核。

第十九條 小區豎向設計方案

1、地區公司的《新地塊開展規劃設計的申請報告》報經集團董事局主席審批后第二天，須向集團設計院提供必需的豎向條件，納入地區公司月度計劃考核，管理中心考核。

如豎向條件提供有誤的，每項扣罰總工室主任100元，主管領導200元。集團設計院考核。

2、地區公司提供必需的豎向條件后，集團設計院方可開始設計，5天內完成豎向設計條件并下發地區公司，管理中心考核。

3、小區豎向設計方案由地區公司負責完成，報設計成本質量控制中心審批。審批前須由地區公司總工室組織設計成本質量控制中心、集團設計院、集團預決算審計部、外委設計院、工程部進行現場踏勘，并召開現場討論會，對方案有重大異議時，由地區公司董事長確定，方案7天內報設計成本質量控制中心備案。

4、地區公司總工室在小區豎向施工圖下發前需對土石方量進行測算，并將施工圖和測算結果報設計成本質量控制中心備案。

5、未備案扣罰地區公司總工室主任50元，設計成本質量控制中心考核。

第二十條 地區公司總工室應在小區采暖方案上報后7天內，組織安排社會專家、熱力公司、外委設計院、地區公司開發部、設計成本質量控制中心等相關部門到當地參加專家論證會，并形成會議紀要。

小區采暖方案如地區公司未組織討論會，扣罰地區公司總工室主任50元。設計成本質量控制中心考核。

第二十一條 鋼筋含量控制指標應納入設計合同，須在設計合同簽訂前報設計成本質量控制中心審核審批。

施工圖下發前，地區公司總工室應對鋼筋含量進行測算，若已達到控制指標則可下發，測算結果報設計成本質量控制中心備案，如未報設計成本質量控制中心備案，扣罰地區公司總工室主任500元，主管領導1000元。若未達到控制指標，須進行原因分析和設計優化，優化后仍未達到控制指標，應報設計成本質量控制中心審核審批。否則按公司失職問責制度對地區公司相關人員進行處理。設計成本質量控制中心考核。

第二十二條 設計施工捆綁招標的基坑支護專項工程須按集團招投標管理辦法進行技術標設計方案的評審。凡由集團招投標中心招標的，由設計成本質量控制中心組織評審。凡由地區公司招標的，由地區公司總工室組織評審。

第三章 地質勘察技術管理

第二十三條 用地面積200畝以上小區或復雜場地應分初步勘察和詳細勘察兩階段進行勘察，單體建筑或200畝以下的小區可直接進 行詳細勘察。特殊復雜地質條件的項目還應根據需要進行施工勘察（超前鉆探）。

第二十四條 設計提出需要進行場地物探、地質災害評估或小區地震安全性評價的，地區公司總工室須組織社會專家、外委設計院及設計成本質量控制中心進行論證，由設計成本質量控制中心確定是否實施。

第二十五條 地區公司總工室組織完成地勘探布孔圖及技術要求，并報設計成本質量控制中心審批。

第四章 擴初設計管理

第二十六條 地區項目的單體擴初設計條件由集團設計院負責完成。納入月度計劃考核，管理中心考核。

第二十七條

地區公司如需對集團設計院下發的設計要求提出調整，須由董事長同意后報集團設計院變更審查小組審核，屬集團設計院設計失誤的，應修正錯誤后，報集團主管副總裁審批，屬優化調整的，按原審批權限審批。

對集團設計院下發的設計要求調整時，未報審的，每項扣罰總工室項目負責人500元，總工室主任100元。集團設計院考核。

變更的設計要求如屬集團設計院設計失誤的，每項扣罰相關責任人100元。集團設計院考核。

第二十八條

單體擴初設計

1、地區公司總工室應于單體施工圖設計前組織當地設計院進行單體擴初設計，初步審核通過后，報集團設計院審批,審批時間為5天,審批通過后方可進行單體施工圖設計，納入地區公司月度計劃考核。

地區公司不報審的，每項降總工室主任、分管領導一級工資的處罰。

經總工室審核后上報的單體擴初設計，各專業問題數量不得超過10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，集團設計院考核。

集團設計院審批時間超過5天的，每延遲１天，扣罰集團設計院片區副院長15元，項目部總經理15元，責任工程師20元。開發建設監察中心考核。

2、集團設計院可根據報審的單體擴初圖設計質量情況，決定是 否要求總工室組織當地設計院到集團本部完善單體擴初設計直至審批通過。如需到集團本部完善單體擴初設計，外地總工室主任收到審核意見起5天內組織外委設計院項目總負責、各專業設計人員到集團設計院，項目組組織項目總建筑師、各專業總工、項目小組各專業設計人員與外地總工室、外委設計院人員一起就審核意見討論交流，外委設計院人員在集團設計院修改圖紙，要求5天內通過擴初審核，審核未通過不得離開集團。否則，每延遲1天，扣罰總工室主任100元。集團設計院考核。

第五章 施工圖設計管理

第二十九條 地區公司總工室負責組織當地設計院進行單體施工圖設計，單體施工圖必須經地區公司總工室審核通過后方可下發。

每套施工圖會審時，建筑、結構、園林、裝修專業錯誤數量各專業不得超過10處，其它專業錯誤數量各專業不得超過5處。錯誤數量超過上述數量的，每超一處，扣罰總工室責任工程師15元、總工室主任10元。工程技術部考核。

第三十條

裝修施工圖由集團設計院負責完成，擴初設計報集團審核通過后7天內，裝修施工圖方下發給地區公司，管理中心考核。

地區公司總工室應將裝修施工圖圖紙會審記錄報集團設計院備案。

第三十一條

園林施工圖由園林集團負責完成并下發給地區公司，納入月度計劃考核，管理中心考核。

第三十二條

集團設計院和設計成本質量控制中心對地區公司施工圖抽查和考核，集團設計院檢查是否符合集團設計標準，設計成本質量控制中心檢查施工圖質量和設計成本。施工圖審核意見下發地區公司總工室；施工圖抽查報告報集團主管設計的副總裁及地區公司董事長。

第三十三條

地區公司應建立圖紙臺賬，所有圖紙必須通過總工室登記蓋章后下發。否則每套扣罰總工室主任50元。

第三十四條

施工圖設計變更

1、施工圖設計變更由地區公司按以下原則自行審批。

2、設計變更級別：分一級設計變更和二級設計變更。（1）設計變更包含有以下任何一種情況均屬于一級設計變更： 1）設計變更內容與銷售資料不一致。

2）設計變更內容導致銷售面積發生變化。3）設計變更內容與報建圖不一致。4）設計變更嚴重延誤工程的工期。5）設計變更造成工程造價增加＞3萬元。

（2）除一級設計變更以外的變更均屬二級設計變更。

3、設計變更審批權限：一級設計變更由地區公司董事長審批；二級設計變更由地區公司分管領導審批。

4、設計變更的申報流程

（1）總工室經辦人填寫《地區公司施工圖設計變更申報表》。

（2）根據需要進行相關部門會簽。

（3）根據變更級別報相應領導審批。

5、設計變更的申報會簽要求

（1）變更內容與銷售資料不一致的，需營銷部會簽。

（2）變更內容導致銷售面積發生變化的，需營銷部、開發部、預決算部會簽。

（3）變更內容與報建圖不一致的，需開發部會簽。

（4）變更嚴重延誤工程的工期，需工程部會簽。

（5）無需要時，不必會簽。

6、審批后原件必須24小時內在檔案室歸檔，復印件發至相關部門。

7、審批通過后，申請部門按施工圖出圖程序出設計變更；凡變更原因為“集團方案、設計要求等調整”的設計變更申報表，應抄送集團設計院備案。審批后原件必須24小時內在檔案室歸檔，復印件發至相關部門。

未按施工圖設計變更執行的，每項扣罰總工室主任100元、分管領導200元。工程技術部考核。

第六章

設計服務

第三十五條 現場設計問題的處理 在不影響工程造價、美觀和使用功能的前提下，圖紙上的錯誤和明顯不合理之處，由工程部經理現場處理解決。除此之外的設計問題，工程部傳真至總工室，總工室按以下要求處理：

傳真時間起24小時內總工室必須有明確的處理意見傳真至現場，每超一小時，扣罰總工室主任15元。

傳真時間起48小時內總工室必須下發變更圖紙或處理意見，不得影響現場施工，下發每超一小時，扣罰總工室主任15元。

傳真時間起7天內總工室必須下發正式變更圖到現場，每延遲一天，扣罰總工室主任15元。

工程技術部考核。第三十六條 設計總結

1、為改進和優化設計，地區公司總工室在樓盤銷售后一個月內對已開售樓盤形成設計總結。

2、設計總結的內容

（1）獲取銷售反饋和市場建議。

（2）對發生的重大設計問題形成問題總結。

3、設計總結報告報集團主管設計的副總裁及地區公司董事長，并抄送集團設計院。

第七章

集團設計要求及標準

第三十七條 集團設計要求及標準由集團設計院、設計成本質量控制中心和園林集團根據本部門負責的工作內容分別制定。

第三十八條 每年第一季度，由主管設計的副總裁組織集團設計院、設計成本質量控制中心、園林集團、管理中心、營銷品牌中心、物業管理集團、地區公司總工室代表等對集團設計要求及標準進行修訂。與會人員對已審定的設計要求及標準簽字確認，之后因設計要求及標準錯誤而引起的重大失誤，要追究與會相關人員的責任。

本制度自發文之日起執行，如有以往規定與本辦法不一致的，以本辦法為準。

第四篇：恒大地產集團資產管理制度范文

恒大地產集團資產管理制度

文件作者 李偉(大)2012-03-12 13:50 閱讀(1130)點評(0)

恒大地產集團資產管理制度

恒地司辦字[2011]第019號

第一章 總 則

第一條 為加強公司資產管理，明確資產責任，保障資產安全和完整，特修訂本制度。

第二條 集團總裁辦、地區公司及下屬公司行政人事部為公司資產管理部門。集團總裁辦、地區公司行政人事部、下屬公司行政人事部設立專職資產管理員，負責本單位的資產管理工作。集團總部、地區公司各部門（項目）和下屬公司的各部門（項目）設立兼職資產管理員，負責本部門（項目）的資產管理工作。

第三條 集團總裁辦負責對集團總部各部門、地區公司、下屬公司的資產管理工作進行業務指導及監督檢查。

第二章 資產管理范圍

第四條 公司資產的管理范圍包括固定資產、低值易耗品和物料用品等。資產界定如下：

一、固定資產

單位價值2000元以上，使用年限超過一年并能獨立使用的物品。

二、低值易耗品

1.單位價值在2000元及以下，在使用過程中能保持原有形態的物品。2.低值家具類、工藝裝飾品、辦公用品（主要指U盤、計算器、SD卡等）、娛樂用品、技術圖書資料等。

三、物料用品

在使用過程中不能保持原有形態、使用年限不超過一年的物品為物料用品，主要包括：印刷品（如銷售宣傳單張等）、清潔用品（如清潔劑、清潔工具等）、日用品（如工作服、工作鞋帽等）、文具、辦公耗材（如硒鼓、墨盒、復印紙等）等。

第五條 不納入本制度資產管理范圍的物品

一、用于促銷和接待所購臵的物品、其它單位贈予公司的紀念品，雖不納入資產管理范圍，但使用部門應做好物品明細登記，以備檢查。

二、樓宇竣工后資產產權發生轉移的商品房及其配套設施、園區公建配套設施。

第三章 資產管理職責

第六條 資產管理部門主要職責：

1.負責制定、修訂資產管理制度和細則，并組織相關業務培訓。2.負責資產購臵、驗收、調撥、維修、減損、報廢、出租、外借的審核及處理。

3.負責建立公司資產臺賬，并監督指導各部門資產臺賬的建立及管理。4.負責對各使用部門的資產進行跟蹤檢查、抽查、盤點并出具相關的報告。

5.負責公司員工崗位變動的資產交接監督及資產變更登記工作。第七條 財務部門主要職責： 1.固定資產購臵、驗收、調撥、減損、報廢、出租、外借等業務的審核及賬務處理，建立固定資產明細賬。

2.處理固定資產時提供相關財務數據。

3.協助資產管理部門對各使用部門的資產進行跟蹤檢查、抽查、盤點并協助資產管理部門出具相關的報告。

第八條 資產購臵部門（主要指廣州恒大材料設備有限公司、各單位采購部）主要職責：

1.負責資產的購臵，物品及資料驗收和移交。

2.負責資產在保修期內出現故障的維修、更換、退貨的聯絡和辦理。

3、負責所購臵資產的送貨時間、貨物質量、貨物數量的保證。

4、負責待報廢資產的變賣處理。第九條 資產使用部門主要職責：

1、負責資產需求和報廢計劃、配臵、驗收、使用、保管、保養、維護、移交的實施。

2、負責資產檔案、臺賬、報表、標識的管理。

3、負責資產登記、保管、自查、盤點，并出具相關的報告和報表。

4、負責本部門員工發生崗位變動時，落實其使用資產的移交工作，并報給公司資產管理部門及財務部門。

5、負責本部門資產在保修期外出現故障的報修。

第四章 資產審批權限和流程管理

第十條 資產審批權限

1、購臵、報廢與處理：固定資產購臵及報廢的審批按照《恒大地產集團總部管理辦法》、《恒大地產集團地區公司管理辦法》和《恒大地產集團下屬公司管理辦法》中的相應規定條款執行。

2、調撥：集團系統跨單位的資產調撥必須經集團總裁辦同意、集團主管領導批準；集團總部各部門之間的資產調撥必須經資產管理部門負責人批準；地區公司及下屬公司內部資產調撥必須經董事長批準。

第十一條 資產申購流程及要點

1、資產申購流程：使用部門填寫《資產購臵審批表》（附件1-1）→主管領導審批→資產管理部門簽署意見→購臵部門詢價議價、招標→按權限報公司領導審批→購臵部門購買。

2、對單次購臵能夠實現的資產申購不得化整為零購臵。

3、申購辦公設備等資產時，資產使用部門按照《資產共享標準表》（附件1-2）的要求填報數據。資產管理部門須嚴格審核，杜絕隨意申購資產造成浪費的行為。

4、單次申購資產在2萬元（含）以上，資產使用部門根據已簽批的《資產購臵審批表》、《買賣合同》、供貨方資質材料等資料，辦理合同立項流程后，再聯系供應商安排送貨事宜。

第十二條 資產驗收報賬流程及要點

1、驗收報賬流程：購臵部門組織聯系使用部門共同驗收并收取發票→依據資產購臵審批表、送貨單、明細及保修卡核對實物→財務部門提供資產編碼并登記臺賬→公司資產管理員根據資產購臵審批表、送貨單、發票辦理《資產直撥單》（附件2）手續并登記臺賬→使用部門粘貼資產實物卡、登記《恒大地產集團資產管理臺賬》（附件3）→使用部門根據資產購臵審批表、發票、直撥單進行請款。

2、對于由在建工程或開發成本轉入的新增資產，要完善資產直撥和驗收手續。

第十三條 資產盤點流程及要點

1、盤點流程：資產管理部門會同財務部參加盤點→核對帳、物、卡→出具資產盤點報告→報公司相關領導→依據批示及時進行相關處理。

2、固定資產盤點必須根據公司資產臺賬和財務資產明細賬、資產實物卡對實物逐一進行清點，低值易耗品盤點實行部門臺賬與實物對照檢查。盤點結果應是賬、物、卡三者統一，賬賬相符，賬實相符，若有出入，交由資產使用部門負責人一周內查清原因并在報告中說明。

3、集團總部各部門、地區公司和下屬公司資產盤點結束后，形成資產盤點報告上報公司領導，并根據公司領導批示及時進行相關處理。集團總部各部門、地區公司、下屬公司須同時將《半年資產盤點報告》及資產臺賬上報集團總裁辦、財務中心和財務審計部。《半年資產盤點報告》應如實客觀地反映本單位（部門）的資產管理狀況，特別是有否存在資產被盜、損壞、遺失等資產流失的現象，嚴禁弄虛作假或隱瞞不報。否則一經查實，將嚴肅處理。如有本單位涉及資產管理工作的發文，應作為附件一并上報。

第十四條 資產調撥流程及要點

1、調撥流程：需求部門申請→資產管理部門與調出部門協調→報公司主管領導簽批同意→資產管理部門開具《資產調撥單》（附件4）→資產調配雙方更新資產臺賬→財務部門更新財務資產明細賬（地區公司內部不同項目的調撥和下屬公司內部不同項目的調撥除外，跨單位之間的調撥完善稅務發票手續）。

2、集團總部、地區公司、下屬公司之間的資產調配工作統一由集團總裁辦按照公司管理辦法對集團資產進行合理調配。

第十五條 資產報廢和報廢資產處理流程及要點

1、資產報廢流程：使用部門填寫《資產報廢審批表》（附件5-1）→專業技術部門給予檢測意見→財務部門簽署意見（固定資產填寫）→資產管理部門簽署意見→按權限報公司領導審批→實物交回資產管理部門。

2、報廢資產處理流程：每半資產盤點時，資產管理部門依據《資產報廢審批表》填寫《報廢資產處理登記表》（附件5-2）→資產購臵部門多方詢價、議價→按權限報公司領導審批→資產管理部門對報廢資產實施變賣或丟棄處理→上繳變賣款項至財務部門→財務部門簽署確認意見→資產管理部門和財務部門同時辦理資產銷賬手續。

3、經審批后未交回/已交回資產管理部門的報廢資產，如出現遺失、損壞、被盜，則視同丟失同類資產論處，須追究資產原屬使用部門/資產管理部門的責任。

第十六條 資產遺失、損壞、被盜賠償

1、資產管理按“誰使用、誰管理、誰負責”的原則，責任到人。集團公司各單位、各部門如有資產遺失、損壞、被盜，應第一時間向公司資產管理部門和集團總裁辦通報遺失、損壞、被盜情況，并視情況向當地公安機關報警。如有隱瞞不報或延時報告者，一經查實，將按遺失、損壞、被盜資產購入時單價三倍進行處罰，同時對當事單位行政人事部負責人和資產管理員進行問責。

2、資產遺失、損壞、被盜賠償必須填寫《資產遺失、損壞、被盜賠償審批表》（附件6）。人為原因造成的資產遺失、損壞、被盜等，相關責任人除按資產凈值的1-3倍賠償外，還將進行失職問責處理。

3、出現公司固定資產被盜的情形，第一次對當事單位行政人事部負責人進行失職問責，第二次對當事單位分管行政人事部的領導和行政人事部負責人加大失職問責力度，第三次及以上對當事單位董事長、分管行政人事部的領導和行政人事部負責人給予更加嚴厲的失職問責。

4、屬自然或其他非人為原因造成的資產損壞等，其損失由公司承擔。

第五章 資產日常管理及要求

第十七條 部門（項目）負責人為本部門（項目）資產管理的第一責任人。部門（項目）負責人應高度重視資產管理工作，選擇責任心強、崗位穩定的員工擔任部門（項目）資產管理員，人員名單需報集團總裁辦備案。地區公司和下屬公司設立至少一名專職資產管理員，專項負責本單位資產管理工作。除因調動、離職等特殊情況，原則上一年內不得變更專（兼）職資產管理員。第十八條 每項資產落實使用人，部門內公共使用資產的使用人為該部門資產管理員。

第十九條 資產使用部門必須妥善保管所屬資產的相關資料，以備日后保修、維修。資產在保修期外出現故障時，由資產管理部門聯系安排相關人員和單位進行維修，由此產生的工料費用由資產使用部門申請支付。

第二十條 各部門須建立部門資產臺賬，粘貼資產實物卡，并根據資產購臵、驗收、調撥、閑臵、減損、報廢、出租、外借等情況及時更新并核對。

第二十一條 員工發生崗位變動（包括調動、離職、退休等）時，資產使用部門必須落實其使用資產的移交，并報公司資產管理部門及財務部門。原則上不能將原工作崗位的資產一同調撥至新工作崗位。

第二十二條 資產使用部門每季度對本部門資產進行自查（包括固定資產、低值易耗品），并于該季度末月的25日前將部門負責人簽字的自查盤點表（包括資產匯總表、資產臺賬）原件及電子版交公司資產管理員，復印件自留存檔。

第二十三條 公共辦公區域資產的管理，原則上以存放地點遠近、使用率高低劃歸到部門管理（資產調入時由公司資產管理部門指定接收部門的除外），每件資產明確到部門、責任到人。

第二十四條 任何部門、任何人員不得隨意挪用、搬遷、借用其它公司（部門）資產，因工作需要調撥的，須辦理資產調撥手續。若違規者，一經查實，對相關責任人進行失職問責。第二十五條 各地區公司須加強現場售樓部（包括樣板房、示范單位）、外展場所以及安全性較差的辦公場所（現場辦公點等）的資產管理，相關部門須協調現場物業或建筑公司確保資產的安全。使用部門的資產管理員必須堅持每日檢查資產使用狀況，發現異常情況應及時向部門負責人和公司資產管理部門匯報。

第二十六條 售樓部樣板房、示范單位不能二次使用的資產，由營銷部門列出資產明細并提出隨樓拍賣或附送建議，報公司領導批示后，由營銷部門負責實施拍賣或附送工作，拍賣或附送資產的資料報送公司資產管理部門和財務部門，辦理資產銷賬手續。

第二十七條 低值易耗品和物料用品必須建立臺賬（附件

7、附件8），新購實物及時登賬，并根據實際使用情況及時核銷，核銷后的賬目必須保留一年以上。

第二十八條 每半年各部門應積極配合公司資產盤點小組進行全面盤點（特殊情況需臨時盤點除外）。盤點小組由公司資產管理部門和財務部門相關人員組成。

第二十九條 因公司組織架構的調整，部門合并、拆分或名稱變更的，新資產使用部門應及時更新資產臺賬，并提交公司資產管理部門和財務部門。

第三十條 各部門不得把閑臵資產作為后備庫存，閑臵資產必須及時移交給公司資產管理部門，并填寫《資產移交單》（附件9）。

第三十一條 集團總裁辦每年6月和12月會同集團財務中心組織一次對集團總部各部門、地區公司、下屬公司資產管理狀況的抽樣檢查，檢查結果和處理意見將在OA上發布。同時，限上述檢查中出現的各類資產管理工作缺失的情況在15日內整改完畢，并向集團總裁辦提交包含文字和圖片的《資產管理工作專項整改報告》。凡是整改不到位的相關部門、地區公司、下屬公司，其負責人、分管行政人事部的領導和行政人事部負責人均將被失職問責。

第六章附 則

第三十二條 集團總部各部門、各地區公司、下屬單位資產管理遵照本制度執行并制定實施細則。

第三十三條 本制度自正式公布之日起施行，此前與本制度不一致的，按本制度執行。本制度由集團總裁辦負責解釋。

附件1-1：《資產購臵審批表》 附件1-2：《資產共享標準表》 附件2：《資產直撥單》 附件3：《固定資產臺賬》 附件4：《資產調撥單》

附件5-1：《資產報廢審批表》 附件5-2：《報廢資產處理登記表》

附件6：《資產遺失、損壞、被盜賠償審批表》 附件7：《低值易耗品臺賬》 附件8：《物料用品管理臺賬》 附件9：《資產移交單》

第五篇：恒大地產集團合同管理制度

恒大地產集團合同管理制度

第一章 總則

第一條 為加強監督指導，規范合同及合同履約監督管理工作，結合集團的實際情況，制訂《恒大地產集團合同管理制度》（以下簡稱《制度》）。

第二條 本《制度》適用于集團總部及各地區公司、下屬公司合同及合同履約監督管理工作。

第二章 合同審核管理

第三條 合同立項資料審核

1、審核對方提供的商務資料、法定代表人、代理人身份證明及代理權限證明的合法有效性。

2、合同對方主體經審批確定后，不得變更。不得將已審批確定的合同主體變更為其子公司或控股公司，如確因實際操作困難需與其100%全資控股子公司簽訂合同時，對方主體須為其子公司提供擔保，并報集團董事局分管領導審批。

3、工程類合同審核時必須對定標結果及地區公司預算部或集團預決算審計部審核的價格清單進行核對，涉及施工、設計方案審批的，應核對技術標審核部門出具的方案確認書。

4、材料、設備類合同必須對定標結果及經過監察（分）室審核的價格清單進行核對。

5、營銷廣告類合同必須對呈批報告（排期表）及經審核通過的價格比照報告進行核對。

第四條 合同條款審核

1、各地區公司原則上必須按照集團公司制定的合同范本簽訂合同。確因實際情況需要對范本條款作部分修改的，報相關口主管副總裁審批。施工類合同必須附集團統一印制的通用條款，通用條款不容許修改，如因實際情況需要修改，應在協議部分修改。

2、合同的重要條款必須與定標結果及招標文件一致，確因特殊原因需要變更，須在合同報審時進行特別說明。

第五條 合同（包括工程委托）不得拆分。

第六條 嚴禁各地區公司及下屬公司變相以合同形式為其他單位提供掛靠。

第七條 嚴禁以會議紀要、施工備忘錄、施工簽證、來往函件等非合同書形式變相修改合同內容，進行賠償、補償、獎勵及上調價格。

第八條 簽訂合同除蓋章外，還必須由簽約人簽名。

各地區公司對外簽訂合同應由當地公司董事長或其授權的立項部門負責人簽名，下屬公司對外簽訂合同應由下屬公司負責人簽名。

第九條 合同簽字蓋章前，原則上應要求對方先完成簽字蓋章，我方才簽字蓋章。

第十條 地區公司合同審批有關權限：

1、工程類合同，金額1000萬元以下（含1000萬元）的報地區公司負責人審批；金額1000萬元以上、1億元以下（含1億元）的報集團主管招投標的副總裁審批；1億元以上的再報集團董事局分管領導審批。

2、合同，金額300萬元以下（含300萬元）的報地區公司負責人審批；金額300萬元以上、600萬元以下（含600萬元）的報集團各相關口主管副總裁審批；600萬元以上的再報集團董事局分管領導審批。

3、其他類合同，金額300萬元以下（含300萬元）的報地區公司負責人審批；金額300萬元以上、600萬元以下（含600萬元）的報集團各相關口主管副總裁審批；600萬元以上再報集團董事局分管 領導審批。

4、工程類補充合同金額增加60萬元以下(含60萬元)由地區公司負責人審批；60萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的報集團主管招投標的副總裁審批；金額增加超過200萬元的再報集團董事局分管領導審批。

其他類補充合同增加金額20萬元以下(含20萬元)的，報集團相關口主管副總裁審批;增加金額超過20萬元的再報集團董事局主席審批。

工程類補充合同減少金額20萬元以下（含20萬元）的報地區公司負責人審批；金額減少超過20萬元的報集團主管招投標的副總裁審批。其他類補充合同減少金額的，直接報各相關口主管副總裁審批。

第十一條 集團總部和各下屬公司合同審批權限按相應制度規定執行。

第十二條 合同解除須首先進行立項審批，原權限內審批的合同解除立項經負責人審批后，再報合同管理中心及法律事務中心提供維權取證意見；原集團權限內審批的合同解除立項，按上述程序完成審批后，再按原合同權限報集團領導審批。解除協議按原合同審批程序報批。

第十三條 地區公司負責簽訂的主體、園建、裝修、智能化以及設計和施工捆綁類施工合同及補充協議必須在定標后45天內完成簽訂，其他涉及施工的合同及補充協議必須在定標后15天內完成簽訂。

合同簽訂后，施工單位無故不進場，提出修改合同或調價要求的，地區公司應根據合同約定解除合同，并按規定完善相關審批手續，地區公司不得擅自修改合同條款或調整價格。

第十四條 合同按程序審批完畢后，由合同管理部負責編號、蓋騎縫章（詳見附件一：《恒大地產集團合同分類、編號導則（2011年修訂）》）。

第十五條 集團各地區公司、下屬公司合同管理部應對下發合同 文本復印件嚴格管理、控制。合同管理部應按照附件二要求建立合同相關臺賬，進行合同文本控制管理。

第十六條 各地區公司、下屬公司合同管理部每月2日前編輯《合同重要信息臺賬》報合同管理中心，每月5日前將上月簽訂的300萬以上的合同及其補充協議的復印件（或掃描件）報合同管理中心備存。地區公司每月2日前將上月簽訂的工程類合同變更臺賬報合同管理中心。

第三章 合同履約監督管理

第十七條 如合同內容約定不明或雙方理解有分歧時，合同履行主要責任部門應組織相關部門共同研討，出具意見按權限報批后雙方簽字蓋章確認。需要簽訂補充協議的，按合同審批程序報批。

第十八條 合同履行主要責任部門應當收集會議紀要、往來函件、驗收記錄、票據等文件資料，并按相關制度要求及時整理歸檔。

第十九條 合同履行主要責任部門必須督促對方提交項目印章、文件及材料領用有效簽收人的授權委托文件，發文及領用材料必須由有效簽收人在資料原件上簽字，歸檔并建立發函臺帳。

第二十條 如對方存在違約行為，合同履行主要責任部門應及時收集照片、施工記錄等相關證據，以書面形式明確其違約事實及責任，限期整改并跟蹤落實。

第二十一條 如對方拒絕簽收文件，合同履行主要責任部門應及時采取特快專遞或公證送達的形式送達對方，并保存郵寄回執及相關送達憑證。

第二十二條 如發生重大質量事故造成損失超過20萬元時，由產品質量監察中心組織相關單位、部門對事故原因及責任進行界定，并形成書面的證據。由地區公司按合同相關約定追究責任單位的違約 責任。嚴禁地區公司項目工程部自行主持召開事故鑒定會，形成會議紀要，作出對我方不利的結論意見。

第二十三條 合同未履行完畢但可先予接收或部分接收的，應詳細記錄與合同約定或質量標準不符的內容，雙方簽字確認。

第二十四條 合同履行主要責任部門收到對方的業務函件后，應登記收函臺賬，并在合同約定的時限內予以書面回復，并報合同管理部備案；凡涉及重大質量事故、工期、造價及承包范圍變更的重要函件，必須經合同管理部進行審核，并建立《重要函件審核臺帳》。

第二十五條 地區公司工程類合同履行中，如收到合作方經濟索賠申請，索賠理由明顯不成立的，應在收到書面函件7日內駁回相關申請；對方索賠申請應予以適當考慮的，合同履行主要責任部門應在初審的同時收集對方的違約證據，提出初審意見和反索賠方案報地區公司負責人，由地區公司相關部門召開專題會議討論審核，審核金額在20萬元以下（含20萬元）的，由地區公司負責人審批。審核金額超過20萬元的，地區公司將審核意見和反索賠方案報合同管理中心，由合同管理中心協調相關部門討論出具審核意見報主管招標的副總裁批示，并將批示意見反饋地區公司，地區公司依據集團審核意見與合作方進行協商，協商結果參照補償合同的審批權限提交呈批報告報批后簽定補償協議。嚴禁各地區公司在集團出具審批意見之前以會議紀要、備忘錄、函件等書面形式對索賠進行確認。

地區公司應嚴格按照合同約定對施工單位的違約行為實施索賠或反索賠。當履約過程中施工單位違反合同相關約定，工程進度、質量、安全等不能滿足要求造成我方損失時，履約責任部門應立即采取措施并收集證據，在7天內向對方提出索賠意向，嚴格按照合同約定追究對方違約責任。地區公司合同管理部每半年填報《地區公司反索賠信息臺帳》報合同管理中心備案。

第二十六條 合同管理部必須設專職合同履約監督人員，對本單 位所有經營類合同履行情況進行監督檢查，督促指導合同履行主要責任部門進行合法有效的維權取證，并負責地區公司履約付款審核工作。

第二十七條 合同管理部依照合同履約關鍵控制點，對每個項目的檢查每周不少于1次（三線城市項目每月不少于2次），每次檢查應填寫合同履約檢查記錄表，報合同管理部負責人確認后，將存在的問題向履約責任部門反饋并跟蹤落實整改情況。

第二十八條 對合同履行過程存在的突出問題，合同管理部應發出提示函或建議函，督促合同履行主要責任部門落實整改。函件發出24小時后報合同管理中心備案（掃描電子版）。

第二十九條 各地區公司、下屬公司合同管理部應按照附件三要求建立合同履約監督相關臺賬，合同管理部每月2日前編輯《合同履約監督維權取證匯總表》報合同管理中心。

第四章 合同管理考核

第三十條 合同管理中心定期對各地區公司、下屬公司合同管理工作進行檢查及考核。其中對合同與招標文件、定標結果、法律法規、資格資質要求相符與否分別抽查不少于20%，對合同與審定清單、審定品牌、審定方案、范本等相符與否分別抽查不少于10%；對合同變更及補償100%檢查；合同管理中心對問題整改落實情況100%進行復查。

第三十一條 地區公司合同管理部審核簽訂的合同重要條款與定標結果、招標文件不一致，在合同報審時未進行特別說明的，每發生一次，扣罰合同管理部負責人500元、分管領導200元。

第三十二條 地區公司合同管理部審核簽訂的合同出現對方主體不合格的，未能合理避開法律風險又無進行特別說明的，每發生一次，扣罰合同管理部負責人200元。第三十三條 地區公司合同管理部審核簽訂的合同與技術標審核方案不一致的，在合同報審時未進行特別說明的，每發生一次，扣罰合同管理部負責人100元。

第三十四條 地區公司合同管理部對于存在下列情形之一的，每發生一次，扣罰合同管理部負責人500元、分管領導3000元。

1、超權限未按集團制度規定報批合同的。

2、擅自修改審批后合同條款的。

3、違反本制度第二章禁止性規定的。

第三十五條 以非合同書形式（如會議紀要、往來函件等）超權限調整合同內容的，印章管理人不得給與用印，否則給與降薪、開除處分。

第三十六條 地區公司未按時完成施工合同的簽訂，每次扣罰招投標部負責人500元，主管領導1000元；合同簽訂后，擅自同意修改合同條款或調整價格的，給予地區公司負責人降二級工資、分管領導降一級工資的處分。

第三十七條 地區公司履約主要責任部門對合同管理中心履約檢查發現的問題，應按要求在規定的時間內落實整改（特別是涉及三大主材及施工安全的問題應立即整改），履約主要責任部門未按要求落實整改的，扣罰責任部門負責人200元，扣罰分管領導300元。地區公司合同管理部未在規定的時間內督促主要責任部門整改落實并反饋整改結果的,每次扣罰合同管理部負責人100元。

第三十八條 合同管理中心履約監督工作檢查如發現合同對方在質量、安全、工期等方面存在明顯嚴重違約問題，而地區公司合同管理部履約監督時未發現，扣罰合同管理部履約工程師50元/次/項；發現問題未采取措施督促履約責任部門整改的,扣罰合同管理部履約工程師50元/次/項，扣罰合同管理部負責人100元/次/項。

第三十九條 地區公司合同管理部履約付款審核，出現超付或違 反合同約定付款的，每次扣罰合同付款審核責任人50元，扣罰合同管理部負責人30元。

第四十條 出現施工單位未提交保證金、保函，未做出及時有效的解決措施的，每發生一次扣罰合同管理部負責人100元，扣罰分管領導200元。

第四十一條 重大質量事故未按制度規定進行責任界定并追究違約單位責任的，每次扣罰合同管理部負責人300元，扣罰分管領導500元。

第四十二條 地區公司合同管理部未按規定建立合同管理相關臺賬或未按規定及時準確上報有關報表或資料的，每次扣罰合同管理部負責人100元。

第四十三條 考核結果由合同管理中心于每季度最后一個月的25日前將本季度考核結果通報地區公司綜合計劃部，由綜合計劃部報地區公司負責人審批后實施。

第四十四條 下屬公司參照上述規定進行考核。

第五章 附則

第四十五條 本《制度》由集團合同管理中心制訂、解釋，自下發之日起執行，原下發的《恒大地產集團合同管理辦法》、《恒大地產集團合同履行監督管理辦法》、《恒大地產集團地區公司合同管理考核規定》、《恒大地產集團地區公司合同履行監督管理考核規定》同時廢止。

附件一:恒大地產集團合同分類、編號導則（2011年修訂）附件二:恒大地產集團合同臺帳及文本傳遞控制管理規則（2011年修訂）

其中含： 附表1：合同重要信息摘要匯總表 附表2：月報合同臺帳樣式 附表3：工程類合同變更臺賬樣式 附表4：集團審批合同文本傳遞控制程序 附表5：地區公司自行審批合同文本傳遞控制程序 附表6：各地區公司(下屬公司)合同分類簡索代碼 附表7：各地區公司(下屬公司)按合同審核權限分類簡

索代碼

附件三:恒大地產集團合同履約監督臺賬及指引匯總 其中含：

1、會議紀要（樣本）

2、工程建設合同對方違約聯系函（樣本）

3、合同履行提示函(樣本)

4、補償呈批報告（樣本）

5、特快專遞形式取證指引

6、證據保全公證指引

7、工程進度款審批流程圖

8、工程建設合同履約關鍵控制點

9、付款審核要點

10、工程建設合同發函臺帳

11、工程建設合同收函臺帳

12、材料變更臺帳

13、地區公司反索賠信息臺帳

14、合同履約檢查記錄表

15、地區公司合同管理部重要函件審核臺帳

16、重點合同履約監督維權取證月度匯總表

17、合同付款審核登記表

18、工程類合同付款臺帳

19、履約保證金保函臺帳

20、主體裝修園建單位履約情況評價表