第一篇：恒大地產集團合同管理制度

《恒大地產集團合同管理制度》(2015年發文版)恒大地產集團合同管理制度 第一章 總則

第一條 本制度適用于地產集團系統各單位。

第二條 各單位合同管理部（部門）負責審核本單位合同，管理本單位合同范本，指導、監督及考核本單位的合同履約工作，重大情況下直接進行維權取證。

第三條 集團合同管理中心負責審核各單位按權限上報的合同（不含資金、土地及股權轉讓類合同），管理集團系統合同范本，指導、監督及考核各單位合同管理及履約監督工作。

第二章 合同版本標準化管理

第四條 集團合同管理中心負責建立范本庫平臺并管理及維護集團范本庫，各單位合同管理部（部門）負責管理及維護區域范本庫。

第五條 范本入庫管理

1、集團范本庫：工程類合同范本由集團合同管理中心牽頭組織集團各招投標中心、預決算審計中心、管理及監察中心討論制訂，報集團直管副總裁審批同意后入庫；非工程類合同范本由集團合同管理中心牽頭組織集團相關部門、法律事務中心討論制訂，報集團相關口直管副總裁審批同意后入庫。

2、區域范本庫：合同范本由合同管理部（部門）牽頭組織本單位相關部門討論制訂，報董事長（或主持工作一把手）審批同意后入庫（不含地區公司各項目銷售合同范本）。

3、已進入集團范本庫的范本，區域范本庫不得入庫。

第六條 合同范本原則上兩年修訂一次，如公司制度、國家法律法規調整，可根據具體情況隨時修訂。

第三章 合同編制及報審

第七條 金額10萬元以上（含10萬元）必須簽訂合同（委托除外）。未執行本規定的，扣罰責任部門經辦人100元、部門負責人100元。第八條 報審部門必須使用范本庫的文本編寫合同及補充合同；無范本的，可參照同區域已簽訂同類合同進行編寫。工程施工類合同原則上應附集團統一印制的《通用條款》，《通用條款》不得修改；如因實際情況需要修改，應在《協議書》部分修改。

未使用合同范本、未附集團統一印制的《通用條款》或刪除、修改范本水印和標識且無合理說明的，每次扣罰報審部門及合同管理部（部門）經辦人各100元、部門負責人各100元。

第九條 合同報審資料應含定標（含談判結果）審批的文件。未按要求提供或無合理說明的，扣罰報審部門經辦人100元、部門負責人100元。

第四章 合同訂立及變更審批權限

第十條 地區公司以下新簽合同報董事長（或主持工作一把手）審批，除本條3、4、5款外，超權限的再報集團合同管理中心審批：

1、工程類合同金額1000萬元以下（含1000萬元）；

2、非工程類合同金額300萬元以下（含300萬元）；

3、材料物資采購類（含營銷物料采購）及報建類合同；

4、根據集團或地區年度合同約定簽訂項目合同;

5、根據土地合同約定、規劃設計要求及當地政府強制規定的公建配套設施移交合同。

第十一條 地區公司各項目銷售合同范本報集團營銷中心、法律事務中心及合同管理中心審核后，再報營銷中心直管副總裁審批。

第十二條 地區公司以下補充合同報董事長（或主持工作一把手）審批，超權限的再報集團合同管理中心審批：

1、工程類補充合同增加金額100萬元以下（含100萬元）；

2、非工程類補充合同增加金額20萬元以下（含20萬元）；

3、補充合同減少金額；

4、材料物資采購類（含營銷物料采購）及報建類補充合同。第十三條 下屬公司新簽合同金額500萬元以下（含500萬元）由董事長（或主持工作一把手）審批，超權限的再報集團合同管理中心審批。

第十四條 下屬公司以下補充合同報董事長（或主持工作一把手）審批，超權限的再報集團合同管理中心審批：

1、補充合同增加金額20萬元以下（含20萬元）；

2、補充合同減少金額。第十五條 建筑設計院的新簽合同及補充合同報建筑設計院院長審批，建筑設計院代地區公司報審的合同，按本條審批權限執行。第十六條 在合同履行過程中，根據實際情況需要修改集團合同范本重要條款（付款條件、結算方式、違約責任及其他影響我方權益的條款）的，原合同為集團權限的補充合同須報集團合同管理中心審批，其他修改條款的補充合同報各單位董事長（或主持工作一把手）審批。

第十七條 集團總部或上報集團審批的新簽合同及補充合同，按范本簽訂、與定標結果一致的由合同管理中心負責審批；無范本、與定標結果不一致或修改條款，且合同管理中心無法決定的，再報集團相關口直管副總裁審批。

第十八條 其他規定

1、主體、裝修、園建工程合同實際造價超過原合同10%的，應按調整后的合同金額簽訂補充合同，已完成結算的除外。

2、集團已簽訂戰略合作合同，各單位在簽訂項目合同時必須與戰略合作單位簽訂(戰略合作合同已明確簽約主體的除外),確因實際操作需要變更簽約主體的，按以下權限報批：

簽約主體為戰略合作單位全資子公司，且戰略合作單位已為其提供擔保的，報集團合同管理中心審核后實施，同時呈直管副總裁閱；非全資子公司的，由集團合同管理中心出具意見后報直管副總裁審批。

3、地區公司代越秀住建、金屬材料公司簽訂的對外發包合同及補充合同，經集團經營中心審核后，按地區公司審批權限報批。

4、如涉及材料公司統一配送給施工單位代供代扣代付材料的，地區公司在簽訂工程合同時必須同時完成與材料公司、施工單位簽訂三方合同以及材料公司與施工單位簽訂供貨合同。三方合同及供貨合同由材料公司自行審批。

未執行本條規定的，每次扣罰報審部門及合同管理部（部門）經辦人各100元、部門負責人各100元。

5、下屬公司承接地區公司業務的，合同及補充合同由地區公司負責報審，經集團經營中心審核后，報地區公司董事長（或主持工作一把手）審批。

6、集團采購配送中心報審的合同及補充合同按材料公司審批權限報批。

7、同一份合同，既有增加又有減少金額的，按合計后金額確定報批權限。

8、嚴禁上級委托下級行使合同審批權（集團發文除外）。

9、違反或規避合同訂立及變更審批權限的，對相關責任人及各級責任領導給予問責、降薪、降職、免職直至開除的處分。

第五章 合同解除審批權限

第十九條 地區公司合同解除須首先按以下權限進行立項審批：

1、工程類合同解除立項：地區公司權限內審批的合同以及符合本制度第三十九條規定的解除立項由地區公司董事長（或主持工作一把手）審批；除上述以外的合同解除立項，由集團合同管理中心及法律事務中心提供維權取證意見再報直管副總裁審批。

2、非工程類合同解除立項：由地區公司董事長（或主持工作一把手）審批。

3、地區公司與下屬公司之間簽訂的合同解除立項由集團經營中心審核后，報地區公司董事長（或主持工作一把手）審批。

第二十條 下屬公司合同解除立項按原合同審批權限審批。第二十一條 集團總部合同解除立項由法律事務中心及合同管理中心提供維權取證意見再報相關口直管副總裁審批。

第二十二條 完成合同解除立項審批后，解除協議或單方解除函件由原合同報審部門負責報審，合同管理部審核，各單位董事長（或主持工作一把手）審批，總部解除協議或單方解除函件報集團合同管理中心審核后實施。

第二十三條 違反或規避合同解除審批權限的，對相關責任人及各級責任領導給予問責、降薪、降職、免職直至開除的處分。

第六章 合同審核管理

第二十四條 合作單位商務資料通過信息化系統進行共享，在合同報審時不用重復提供，報審部門負責合作單位商務資料庫的建立、更新及維護工作，報審部門對共享資料的真實性負責，合同管理部（部門）在合同審核時發現資料不完整或已過有效期的，由報審部門負責補充更新。

未執行本規定的，扣罰責任部門經辦人100元、部門負責人100元。第二十五條 合同管理部（部門）在合同（含招文）審核時，應對合同中存在的風險進行提示并提出整改意見。

第二十六條 合同管理部（部門）在合同審核時，須審查合同與定標（含談判結果）審批資料是否一致，存在不一致的應提示報審部門進行整改。擅自修改定標（含談判）結果的，對相關責任人及各級責任領導給予問責、降薪、降職、免職直至開除的處分。

第二十七條 合同管理部（部門）每份合同的審核時間不得超過24小時（不含反饋及談判時間）。

每延遲24小時，扣罰合同管理部門負責人50元（信息化系統自動生成扣罰金額由人事管理部門執行）。

第二十八條 集團合同管理中心每月對地區公司合同管理部的審批效率通報排名（信息化系統自動生成排名）。

第七章 合同簽訂、下發及歸檔

第二十九條 通過信息化系統報審的合同，經審批同意后原則上由合同管理部（部門）負責按合同約定份數打印裝訂成冊，并加蓋合同審核騎縫章，再移交報審部門完成合作單位的簽字蓋章。

合同管理部（部門）在審查確定合作單位蓋章的合同原件與審批通過的版本一致后進行編號，由公司授權簽約人簽字后再移交監察室（分室）用印。

擅自修改審批同意的合同文本的，對相關責任人及各級責任領導給予問責、降薪、降職、免職直至開除的處分。

第三十條 通過非信息化系統報審的合同，經審批同意后，合同管理部（部門）在合作單位蓋章的合同原件加蓋合同審核騎縫章，由公司授權簽約人簽字后再移交監察室（分室）用印。

第三十一條 集團總部簽訂的合同，由合同立項部門主要負責人（或主持工作一把手）簽名；地區公司、下屬公司、產業集團簽訂的合同應由董事長（或主持工作一把手）或其授權的合同立項部門負責人簽名。

第三十二條 所有已完成簽訂的合同（不含通過信息化系統報審、補錄的合同），合同管理部（部門）應在具備歸檔條件時起7天內錄入合同電子文檔系統，歸檔資料包括合同文本、合同審批表、對方商務資料、定標（核價）審批表、價格審核報告及確認的價格清單、相關方案確認書以及其他相關立項資料。

未執行本規定的，每次扣罰合同管理部（部門）經辦人100元、部門負責人100元。第三十三條 作廢已用印的合同文本應由合同報審部門統一收回并交監察室（分室）處理。

第三十四條 合同簽訂后，合同管理部（部門）應72小時內通過集團信息化系統下發合同文本給相關履行部門，其中下發工程部的合同文本須刪除合同價格。

第八章 合同維權取證

第三十五條 工程類合同履約保證金和保函的管理

1、合同簽訂后，履約責任部門負責督促合同對方提交履約保證金、保函，保證金提交至財務部，保函由合同管理部復核后再轉交至財務部。如在合同履行完畢前，履約保函到期的，履約責任部門應督促合同對方辦理保函的續期。

2、如有特殊原因需變更履約保證金、保函金額的，按原合同審批流程報批，集團權限的報直管副總裁審批。

3、保證金、保函的退還按付款審批流程辦理。未執行本規定的，扣罰責任部門經辦人100元、部門負責人100元。第三十六條 項目授權文件的管理

工程開工15天內，履約責任部門應取得項目印章、項目經理、文件簽收人、材料領用簽收人的授權委托文件原件，發生變更或超出有效期時應在15天內重新授權，并獨立建檔。

未執行本規定的，每次扣罰履約責任部門及合同管理部（部門）責任人各100元、部門負責人各100元。

第三十七條 工程類合同對方違約問題的維權取證

1、當合同對方違反合同相關約定，工程進度、質量、安全、成本控制等不能滿足要求造成我方損失時，履約責任部門應在48小時內收集違約證據、采取措施督促整改并按合同約定追究違約責任。

未執行本規定的，每次扣罰直接責任人300元、部門負責人200元。如造成重大損失的，對相關責任人及各級責任領導給予問責、降薪、降職、免職直至開除處分。

2、如發生質量事故（損失20萬元以上）、安全事故、停工緩建、延期交樓以及在竣工或結算中出現重大問題時，履約責任部門應第一 時間通知相關部門，合同管理部（部門）應牽頭策劃制定違約證據收集方案，指導、督促履約責任部門收集證據資料，獨立建檔備份，并在初步完成收集三日內將相關資料上報集團合同管理中心。

未執行本規定的，對相關責任人及各級責任領導給予問責、降薪、降職、免職直至開除的處分。

3、施工單位嚴重違反合同的相關約定，導致整體工期明顯無法滿足進度要求影響我方開盤或交樓的，各地區公司董事長（或主持工作一把手）有權調整合同的工程承包范圍，并從集團或本區域戰略合作伙伴中直接選擇適合的施工單位，要求其以同等合同條件承接調減部分的工程，如不同意的，則按招投標管理制度規定流程重新確定施工單位及價格。相關合同按集團規定權限報批。

調整承包范圍前應由主管工程領導牽頭，工程部組織工程技術部、招投標部、預決算部、合同管理部等相關部門就工作面界定、場地移交、結算方式、工程資料移交、質量責任劃分及其它相關問題進行明確，同時收集對方違約問題的證據，按合同約定轉扣費用并追究對方違約責任,必要時請公證機關進行公證。

第三十八條 工程質量事故管理

1、在工程施工過程中，如發生工程質量事故，工程部應在第一時間組織處理并收集相關證據，除屬于施工單位單方責任且其明確愿意承擔相關責任外，其它情況根據預估損失按以下流程進行處理：

損失在20萬元以下（含20萬元）的，由工程部組織工程技術部、總工室等相關部門及相關單位進行原因分析、界定責任及明確費用分攤方式，報主管工程領導批準后由工程部負責落實。

損失在20萬元以上的，由主管工程領導牽頭，工程技術部組織工程部、總工室、合同管理部、預決算部、管理及監察部等相關部門及相關單位進行原因分析、界定責任及明確費用分攤方式，報董事長（或主持工作一把手）批準后由工程部負責落實。我方承擔損失超過100萬元（不含100萬元）的，還應報管理及監察中心審批后執行。

上述批準文件由組織部門3天內抄送預決算部及合同管理部。

2、如須我方先行承擔費用的，由預決算部根據我方承擔費用總額及經審批同意的費用分攤比例從責任單位當期工程款中暫扣該部分費用，在責任單位完成費用分攤比例的確認后正式扣除。

未執行本規定的，對相關責任人及各級責任領導給予問責、降薪、降職、免職直至開除的處分。

第三十九條 工程類合同因合同簽訂后超過六個月未能開工，施工單位書面提出解除合同的，由地區公司董事長（或主持工作一把手）審批同意后執行；如重新招標，該單位在同等條件下可優先中標（因施工單位原因造成解除合同的除外）。

第四十條 工程索賠的處理

1、工程類合同履行中，如發生可索賠事件（如停工緩建和不可抗力事件）后，由工程部負責人報請主管工程領導牽頭，工程部組織合同管理部、預決算部會同施工單位一起每周清點確認數量，對現場存在過多人員、材料（含周轉材）、機械的，工程部須書面督促對方整改。

停工緩建超過十天的，由工程部報請董事長（或主持工作一把手）組織工程部、招投標部、預決算部、合同管理部等相關部門成立索賠反索賠專項小組，專項小組組織召開專題會議制定并落實減損措施，明確責任人。停工緩建超過一個月的，合同管理部應提請地區公司董事長（或主持工作一把手）決定施工單位是否退場或制定下一步的處理方案。涉及退場的，工程部應做好現場成品保護、安全防范等工作。合同管理部在事件發生40天內把相關資料報合同管理中心。

2、當收到對方提出索賠申請后，由專項小組組織審核并談判，談判金額20萬元以下（含20萬元）的，由地區公司董事長(或主持工作一把手)審批；金額20萬元以上的，地區公司將初審意見、相關證據與反索賠方案同時報集團合同管理中心，由集團合同管理中心與相關招投標中心、預決算審計中心共同出具審核意見報直管副總裁批示后反饋給地區公司，地區公司依據集團審核意見與施工單位進行談判，談判結果按以下權限審批同意后，再簽訂補充合同：金額20萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的報直管副總裁審批；金額100萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的報集團分管領導審批；金額200萬元以上的再報集團董事局主席審批。

3、嚴禁在集團出具審批意見之前以會議紀要、備忘錄、函件等書面形式對索賠的標準或金額進行確認。

未執行本規定的，每次扣罰直接責任人1000元、部門負責人500元。如造成重大損失的，對相關責任人及各級責任領導給予問責、降薪、降職、免職直至開除處分。編造虛假資料、泄露公司機密、串通施工單位損害公司利益涉嫌犯罪的，依法移交司法機關。

第四十一條 施工單位由于破產、清算、資不抵債等原因嚴重影響工程建設的，地區公司相關部門應立即通知合同管理部。屬于集團戰略合作伙伴單位的，合同管理部24小時內上報集團合同管理中心，由集團合同管理中心牽頭組織管理及監察中心、相關招投標中心、預決算審計中心及財務中心等相關部門成立專項工作小組，開展或指導開展處理工作。屬于非集團戰略合作伙伴單位的，由合同管理部牽頭組織工程部、招投標部、預決算部及財務部等相關部門成立專項工作小組，開展處理工作。

第四十二條 非工程類合同維權取證

非工程類合同參考工程類合同履約管理開展維權取證工作，履約責任部門結合合同特點確定對合同履約質量、數量、時間節點和付款等關鍵控制點進行監督，當發現對方存在違約行為時應在48小時內取證，并按合同約定追究其違約責任。

未執行本規定的，對相關責任人及各級責任領導給予問責、降薪、降職、免職直至開除的處分。

第四十三條 非工程類合同索賠的處理

發生非工程類合同索賠（商品房買賣合同除外），談判結果按以下權限審批同意后，再簽訂補充合同：

金額20萬元以下（含20萬元）報董事長（或主持工作一把手）審批；金額20萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的由集團法律事務中心、合同管理中心出具意見后報相關口直管副總裁審批；金額100萬元以上的再報集團分管領導審批。

第九章 合同履約監督管理 第四十四條 集團合同管理中心根據工作安排對下屬各單位進行履約檢查后，須在當月月底前完成信息化系統維權取證記錄的填報（信息化系統自動生成扣罰金額由人事管理部門執行）。

地區公司合同管理部依照合同履約關鍵控制點，對每個項目的檢查每月不少于2次（信息化系統自動生成扣罰金額由人事管理部門執行），每次檢查后72小時內在信息化系統填報維權取證記錄，系統自動將審批后的維權取證信息推送到履約責任部門，合同管理部跟進落實整改情況。

未執行本規定的，每次扣罰直接責任人100元、部門負責人100元。第四十五條 合同管理部（部門）每月對工程類合同的履約情況按份數主體合同100%檢查，裝修、園建、鋁合金等1000萬元以上合同的抽查比例不低于30%，其它合同的抽查比例不低于10%，并做好記錄，對存在的問題跟進整改。

合同管理部（部門）每月對非工程類合同的履約情況按份數不少于10%抽查，并做好記錄，對存在的問題跟進整改。

未執行本規定的，每次扣罰直接責任人100元、部門負責人100元。第四十六條 履約責任部門發出涉及重大質量事故、工期、造價及承包范圍變更的重要函件前，必須經合同管理部進行審核，合同管理部應建立重要函件審核臺帳。

第四十七條 合同管理部（部門）付款審核時應根據合同關鍵控制點對付款條件進行審查，并于每月25日前對累計付款情況與財務部、申報部門進行核對。

違反合同約定付款的，對相關責任人及各級責任領導給予問責、降薪、降職、免職直至開除處分。

第十章 臺賬管理

第四十八條 各單位合同管理部（部門）每月2日前編制《合同月報臺賬》報集團合同管理中心，合同管理中心于每月5日前完成匯總并上報相關口直管副總裁閱。

未按規定上報或上報數據錯誤、瞞報、漏報的，每次扣罰合同管理部（部門）經辦人100元、部門負責人100元。

第四十九條 集團合同管理中心每月通過信息化系統對地區公司工程類合同的簽訂、變更、解除情況進行統計分析并上報集團領導。第五十條 地區公司合同管理（部門）每月2日前報《工程合同解除立項臺賬》、《合同維權取證月度匯總表》、每半年報《地區公司反索賠信息臺賬》與《履約保證金保函臺賬》。

未按規定上報或上報數據錯誤、瞞報、漏報的，每次扣罰合同管理部（部門）經辦人100元、部門負責人100元。

第十一章 培訓管理

第五十一條 集團合同管理中心應針對合同管理及履約監督工作中發現的普遍問題對各單位（部門）進行培訓，對突出問題進行專 項培訓。

第五十二條 各單位合同管理部（部門）應針對合同管理及履約監督工作中出現的問題對各部門進行培訓。

第十二章 附則

第五十三條 集團合同管理中心定期對地區公司合同審核及履約監督質量通報排名。

第五十四條 本制度所指“下屬公司”是集團地產系統下屬的園林集團、材料公司、建筑設計院、力拓公司、監理公司、金屬材料公司。

第五十五條 集團資金中心負責管理資金類合同；集團投資中心負責管理土地及投資類合同。

第五十六條 除地產集團系統以外的其他單位的合同管理及履約監督管理按各單位制度執行。

第五十七條 本制度由集團合同管理中心制訂、解釋，自下發之日起執行。如有以往規定與本制度不一致的，以本制度為準。

項培訓。

第五十二條 各單位合同管理部（部門）應針對合同管理及履約監督工作中出現的問題對各部門進行培訓。

第十二章 附則

第五十三條 集團合同管理中心定期對地區公司合同審核及履約監督質量通報排名。第五十四條 本制度所指“下屬公司”是集團地產系統下屬的園林集團、材料公司、建筑設計院、力拓公司、監理公司、金屬材料公司。

第五十五條 集團資金中心負責管理資金類合同；集團投資中心負責管理土地及投資類合同。

第五十六條 除地產集團系統以外的其他單位的合同管理及履約監督管理按各單位制度執行。

第五十七條 本制度由集團合同管理中心制訂、解釋，自下發之日起執行。如有以往規定與本制度不一致的，以本制度為準。

第二篇：恒大地產集團合同管理制度

恒大地產集團合同管理制度

第一章 總則

第一條 為加強監督指導，規范合同及合同履約監督管理工作，結合集團的實際情況，制訂《恒大地產集團合同管理制度》（以下簡稱《制度》）。

第二條 本《制度》適用于集團總部及各地區公司、下屬公司合同及合同履約監督管理工作。

第二章 合同審核管理

第三條 合同立項資料審核

1、審核對方提供的商務資料、法定代表人、代理人身份證明及代理權限證明的合法有效性。

2、合同對方主體經審批確定后，不得變更。不得將已審批確定的合同主體變更為其子公司或控股公司，如確因實際操作困難需與其100%全資控股子公司簽訂合同時，對方主體須為其子公司提供擔保，并報集團董事局分管領導審批。

3、工程類合同審核時必須對定標結果及地區公司預算部或集團預決算審計部審核的價格清單進行核對，涉及施工、設計方案審批的，應核對技術標審核部門出具的方案確認書。

4、材料、設備類合同必須對定標結果及經過監察（分）室審核的價格清單進行核對。

5、營銷廣告類合同必須對呈批報告（排期表）及經審核通過的價格比照報告進行核對。

第四條 合同條款審核

1、各地區公司原則上必須按照集團公司制定的合同范本簽訂合同。確因實際情況需要對范本條款作部分修改的，報相關口主管副總裁審批。施工類合同必須附集團統一印制的通用條款，通用條款不容許修改，如因實際情況需要修改，應在協議部分修改。

2、合同的重要條款必須與定標結果及招標文件一致，確因特殊原因需要變更，須在合同報審時進行特別說明。

第五條 合同（包括工程委托）不得拆分。

第六條 嚴禁各地區公司及下屬公司變相以合同形式為其他單位提供掛靠。

第七條 嚴禁以會議紀要、施工備忘錄、施工簽證、來往函件等非合同書形式變相修改合同內容，進行賠償、補償、獎勵及上調價格。

第八條 簽訂合同除蓋章外，還必須由簽約人簽名。

各地區公司對外簽訂合同應由當地公司董事長或其授權的立項部門負責人簽名，下屬公司對外簽訂合同應由下屬公司負責人簽名。

第九條 合同簽字蓋章前，原則上應要求對方先完成簽字蓋章，我方才簽字蓋章。

第十條 地區公司合同審批有關權限：

1、工程類合同，金額1000萬元以下（含1000萬元）的報地區公司負責人審批；金額1000萬元以上、1億元以下（含1億元）的報集團主管招投標的副總裁審批；1億元以上的再報集團董事局分管領導審批。

2、合同，金額300萬元以下（含300萬元）的報地區公司負責人審批；金額300萬元以上、600萬元以下（含600萬元）的報集團各相關口主管副總裁審批；600萬元以上的再報集團董事局分管領導審批。

3、其他類合同，金額300萬元以下（含300萬元）的報地區公司負責人審批；金額300萬元以上、600萬元以下（含600萬元）的報集團各相關口主管副總裁審批；600萬元以上再報集團董事局分管 領導審批。

4、工程類補充合同金額增加60萬元以下(含60萬元)由地區公司負責人審批；60萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的報集團主管招投標的副總裁審批；金額增加超過200萬元的再報集團董事局分管領導審批。

其他類補充合同增加金額20萬元以下(含20萬元)的，報集團相關口主管副總裁審批;增加金額超過20萬元的再報集團董事局主席審批。

工程類補充合同減少金額20萬元以下（含20萬元）的報地區公司負責人審批；金額減少超過20萬元的報集團主管招投標的副總裁審批。其他類補充合同減少金額的，直接報各相關口主管副總裁審批。

第十一條 集團總部和各下屬公司合同審批權限按相應制度規定執行。

第十二條 合同解除須首先進行立項審批，原權限內審批的合同解除立項經負責人審批后，再報合同管理中心及法律事務中心提供維權取證意見；原集團權限內審批的合同解除立項，按上述程序完成審批后，再按原合同權限報集團領導審批。解除協議按原合同審批程序報批。

第十三條 地區公司負責簽訂的主體、園建、裝修、智能化以及設計和施工捆綁類施工合同及補充協議必須在定標后45天內完成簽訂，其他涉及施工的合同及補充協議必須在定標后15天內完成簽訂。

合同簽訂后，施工單位無故不進場，提出修改合同或調價要求的，地區公司應根據合同約定解除合同，并按規定完善相關審批手續，地區公司不得擅自修改合同條款或調整價格。

第十四條 合同按程序審批完畢后，由合同管理部負責編號、蓋騎縫章（詳見附件一：《恒大地產集團合同分類、編號導則（2011年修訂）》）。

第十五條 集團各地區公司、下屬公司合同管理部應對下發合同 文本復印件嚴格管理、控制。合同管理部應按照附件二要求建立合同相關臺賬，進行合同文本控制管理。

第十六條 各地區公司、下屬公司合同管理部每月2日前編輯《合同重要信息臺賬》報合同管理中心，每月5日前將上月簽訂的300萬以上的合同及其補充協議的復印件（或掃描件）報合同管理中心備存。地區公司每月2日前將上月簽訂的工程類合同變更臺賬報合同管理中心。

第三章 合同履約監督管理

第十七條 如合同內容約定不明或雙方理解有分歧時，合同履行主要責任部門應組織相關部門共同研討，出具意見按權限報批后雙方簽字蓋章確認。需要簽訂補充協議的，按合同審批程序報批。

第十八條 合同履行主要責任部門應當收集會議紀要、往來函件、驗收記錄、票據等文件資料，并按相關制度要求及時整理歸檔。

第十九條 合同履行主要責任部門必須督促對方提交項目印章、文件及材料領用有效簽收人的授權委托文件，發文及領用材料必須由有效簽收人在資料原件上簽字，歸檔并建立發函臺帳。

第二十條 如對方存在違約行為，合同履行主要責任部門應及時收集照片、施工記錄等相關證據，以書面形式明確其違約事實及責任，限期整改并跟蹤落實。

第二十一條 如對方拒絕簽收文件，合同履行主要責任部門應及時采取特快專遞或公證送達的形式送達對方，并保存郵寄回執及相關送達憑證。

第二十二條 如發生重大質量事故造成損失超過20萬元時，由產品質量監察中心組織相關單位、部門對事故原因及責任進行界定，并形成書面的證據。由地區公司按合同相關約定追究責任單位的違約 責任。嚴禁地區公司項目工程部自行主持召開事故鑒定會，形成會議紀要，作出對我方不利的結論意見。

第二十三條 合同未履行完畢但可先予接收或部分接收的，應詳細記錄與合同約定或質量標準不符的內容，雙方簽字確認。

第二十四條 合同履行主要責任部門收到對方的業務函件后，應登記收函臺賬，并在合同約定的時限內予以書面回復，并報合同管理部備案；凡涉及重大質量事故、工期、造價及承包范圍變更的重要函件，必須經合同管理部進行審核，并建立《重要函件審核臺帳》。

第二十五條 地區公司工程類合同履行中，如收到合作方經濟索賠申請，索賠理由明顯不成立的，應在收到書面函件7日內駁回相關申請；對方索賠申請應予以適當考慮的，合同履行主要責任部門應在初審的同時收集對方的違約證據，提出初審意見和反索賠方案報地區公司負責人，由地區公司相關部門召開專題會議討論審核，審核金額在20萬元以下（含20萬元）的，由地區公司負責人審批。審核金額超過20萬元的，地區公司將審核意見和反索賠方案報合同管理中心，由合同管理中心協調相關部門討論出具審核意見報主管招標的副總裁批示，并將批示意見反饋地區公司，地區公司依據集團審核意見與合作方進行協商，協商結果參照補償合同的審批權限提交呈批報告報批后簽定補償協議。嚴禁各地區公司在集團出具審批意見之前以會議紀要、備忘錄、函件等書面形式對索賠進行確認。

地區公司應嚴格按照合同約定對施工單位的違約行為實施索賠或反索賠。當履約過程中施工單位違反合同相關約定，工程進度、質量、安全等不能滿足要求造成我方損失時，履約責任部門應立即采取措施并收集證據，在7天內向對方提出索賠意向，嚴格按照合同約定追究對方違約責任。地區公司合同管理部每半年填報《地區公司反索賠信息臺帳》報合同管理中心備案。

第二十六條 合同管理部必須設專職合同履約監督人員，對本單 位所有經營類合同履行情況進行監督檢查，督促指導合同履行主要責任部門進行合法有效的維權取證，并負責地區公司履約付款審核工作。

第二十七條 合同管理部依照合同履約關鍵控制點，對每個項目的檢查每周不少于1次（三線城市項目每月不少于2次），每次檢查應填寫合同履約檢查記錄表，報合同管理部負責人確認后，將存在的問題向履約責任部門反饋并跟蹤落實整改情況。

第二十八條 對合同履行過程存在的突出問題，合同管理部應發出提示函或建議函，督促合同履行主要責任部門落實整改。函件發出24小時后報合同管理中心備案（掃描電子版）。

第二十九條 各地區公司、下屬公司合同管理部應按照附件三要求建立合同履約監督相關臺賬，合同管理部每月2日前編輯《合同履約監督維權取證匯總表》報合同管理中心。

第四章 合同管理考核

第三十條 合同管理中心定期對各地區公司、下屬公司合同管理工作進行檢查及考核。其中對合同與招標文件、定標結果、法律法規、資格資質要求相符與否分別抽查不少于20%，對合同與審定清單、審定品牌、審定方案、范本等相符與否分別抽查不少于10%；對合同變更及補償100%檢查；合同管理中心對問題整改落實情況100%進行復查。

第三十一條 地區公司合同管理部審核簽訂的合同重要條款與定標結果、招標文件不一致，在合同報審時未進行特別說明的，每發生一次，扣罰合同管理部負責人500元、分管領導200元。

第三十二條 地區公司合同管理部審核簽訂的合同出現對方主體不合格的，未能合理避開法律風險又無進行特別說明的，每發生一次，扣罰合同管理部負責人200元。第三十三條 地區公司合同管理部審核簽訂的合同與技術標審核方案不一致的，在合同報審時未進行特別說明的，每發生一次，扣罰合同管理部負責人100元。

第三十四條 地區公司合同管理部對于存在下列情形之一的，每發生一次，扣罰合同管理部負責人500元、分管領導3000元。

1、超權限未按集團制度規定報批合同的。

2、擅自修改審批后合同條款的。

3、違反本制度第二章禁止性規定的。

第三十五條 以非合同書形式（如會議紀要、往來函件等）超權限調整合同內容的，印章管理人不得給與用印，否則給與降薪、開除處分。

第三十六條 地區公司未按時完成施工合同的簽訂，每次扣罰招投標部負責人500元，主管領導1000元；合同簽訂后，擅自同意修改合同條款或調整價格的，給予地區公司負責人降二級工資、分管領導降一級工資的處分。

第三十七條 地區公司履約主要責任部門對合同管理中心履約檢查發現的問題，應按要求在規定的時間內落實整改（特別是涉及三大主材及施工安全的問題應立即整改），履約主要責任部門未按要求落實整改的，扣罰責任部門負責人200元，扣罰分管領導300元。地區公司合同管理部未在規定的時間內督促主要責任部門整改落實并反饋整改結果的,每次扣罰合同管理部負責人100元。

第三十八條 合同管理中心履約監督工作檢查如發現合同對方在質量、安全、工期等方面存在明顯嚴重違約問題，而地區公司合同管理部履約監督時未發現，扣罰合同管理部履約工程師50元/次/項；發現問題未采取措施督促履約責任部門整改的,扣罰合同管理部履約工程師50元/次/項，扣罰合同管理部負責人100元/次/項。

第三十九條 地區公司合同管理部履約付款審核，出現超付或違 反合同約定付款的，每次扣罰合同付款審核責任人50元，扣罰合同管理部負責人30元。

第四十條 出現施工單位未提交保證金、保函，未做出及時有效的解決措施的，每發生一次扣罰合同管理部負責人100元，扣罰分管領導200元。

第四十一條 重大質量事故未按制度規定進行責任界定并追究違約單位責任的，每次扣罰合同管理部負責人300元，扣罰分管領導500元。

第四十二條 地區公司合同管理部未按規定建立合同管理相關臺賬或未按規定及時準確上報有關報表或資料的，每次扣罰合同管理部負責人100元。

第四十三條 考核結果由合同管理中心于每季度最后一個月的25日前將本季度考核結果通報地區公司綜合計劃部，由綜合計劃部報地區公司負責人審批后實施。

第四十四條 下屬公司參照上述規定進行考核。

第五章 附則

第四十五條 本《制度》由集團合同管理中心制訂、解釋，自下發之日起執行，原下發的《恒大地產集團合同管理辦法》、《恒大地產集團合同履行監督管理辦法》、《恒大地產集團地區公司合同管理考核規定》、《恒大地產集團地區公司合同履行監督管理考核規定》同時廢止。

附件一:恒大地產集團合同分類、編號導則（2011年修訂）附件二:恒大地產集團合同臺帳及文本傳遞控制管理規則（2011年修訂）

其中含： 附表1：合同重要信息摘要匯總表 附表2：月報合同臺帳樣式 附表3：工程類合同變更臺賬樣式 附表4：集團審批合同文本傳遞控制程序 附表5：地區公司自行審批合同文本傳遞控制程序 附表6：各地區公司(下屬公司)合同分類簡索代碼 附表7：各地區公司(下屬公司)按合同審核權限分類簡

索代碼

附件三:恒大地產集團合同履約監督臺賬及指引匯總 其中含：

1、會議紀要（樣本）

2、工程建設合同對方違約聯系函（樣本）

3、合同履行提示函(樣本)

4、補償呈批報告（樣本）

5、特快專遞形式取證指引

6、證據保全公證指引

7、工程進度款審批流程圖

8、工程建設合同履約關鍵控制點

9、付款審核要點

10、工程建設合同發函臺帳

11、工程建設合同收函臺帳

12、材料變更臺帳

13、地區公司反索賠信息臺帳

14、合同履約檢查記錄表

15、地區公司合同管理部重要函件審核臺帳

16、重點合同履約監督維權取證月度匯總表

17、合同付款審核登記表

18、工程類合同付款臺帳

19、履約保證金保函臺帳

20、主體裝修園建單位履約情況評價表

第三篇：恒大地產集團合同管理辦法

恒大地產集團合同管理辦法

第一章 總則

第一條 為加強監督指導，規范合同管理工作，根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合集團的實際情況，制訂《恒大地產集團合同管理辦法》（以下簡稱《辦法》）。

第二條 本《辦法》適用于集團總部及各地區公司、各下屬公司合同管理工作。

第三條 集團合同管理職能部門是合同管理中心，各地區公司合同管理職能部門是合同管理部，各下屬公司合同管理職能部門是合同管理部或其他合同管理部門。

合同管理中心合同管理職責是合同審核，參與合同簽署前期招標文件會審、招標答疑、合同談判、監督開標等工作，參與制定、監督執行并完善集團公司系統合同管理相關制度，對地區公司、下屬公司合同管理工作進行監督指導。

地區公司、下屬公司合同管理部門合同管理職責是合同審核、參與合同簽署前期招標文件會審、招標答疑、合同談判、監督開標等工作，參與制定、監督執行并完善地區公司、下屬公司合同管理相關制度。

第二章 合同的審核

第四條 合同立項資料審核

審核合同首先應對合同立項資料進行審核，包括：

1、合同立項建議書或合同立項請示報告。

2、合同招投標資料。

3、議標資料或定標資料。

工程類等合同定標時須預決算審計（分）部或預決算部審核的，應提供相應的審核報告，并提供預決算審計（分）部或預決算部審核

并蓋章的價格清單。

材料、設備類等合同定標時經過監察（分）室審核的，應提供相

應的價格分析報告。

營銷廣告類合同應提供呈批報告（排期表）及經審核通過的價格

比照報告。

涉及施工、設計方案審批的合同報審時須提供設計成本質量控制

中心或設計院審核通過的相關方案確認書。

4、合同對方主體資格資料。

報審合同時應提供合法有效的營業執照、組織機構代碼證、稅務

登記資料、符合項目要求的資質等級等資料。

合同對方主體經審批確定后，不得變更。不得將已審批確定的合同主體變更為其子公司或控股公司，如確因實際操作困難需與其100%

全資控股子公司簽訂合同時，對方主體須為其子公司提供擔保，并報

集團主管副總裁審批后，再報總裁審批。

5、對方法定代表人、代理人身份證明及代理權限證明。

報審合同時應提交對方法定代表人身份證明書、與原件核對無誤的對方法定代表人身份證復印件；對方通過代理人簽約的，除提交法

定代表人身份證明書外，還須提交與原件核對無誤的對方代理人身份

證復印件及法定代表人簽名并加蓋對方公司法人章的授權委托書。

6、合同變更、解除資料。

因合同發生變更、解除，與合同當事人簽訂協議或補充協議，合同立項部門應按權限提交經公司領導同意的批示。

7、合同審批表。

合同審批表上合同名稱欄、合同主體欄、合同金額欄的審核遵循

嚴格一致的原則，不得存在任何不一致或涂改。

第五條 合同條款審核包括：

1、集團已制定合同范本的，簽訂合同應采用范本，若因特殊情

況采用其它版本，需報集團審批。工程建設施工合同內容原則上由兩部分組成：第一部分為協議書，第二部分為通用條款，其主要內容按集團公司合同范本執行；通用條款部分不允許增刪，如有特殊情況可以在協議書部分補充條款約定，但需在合同審批表中注明其原因。

2、合同當事人權利、義務的規定必須明確，合同內容必須規范、準確，禁止出現加重我方義務或減輕對方義務的條款，不得存在不符合國家、行業或地方慣例且對我方不利的條款。

3、合同價格、各種取費比率、節點工期及總工期、付款方式、國家規定的工程保修期、重大違約責任條款等合同條款必須與定標審批表及招投標文件一致。確因特殊原因需要變更的，必須報董事局主席審批。

第六條 合同應寫入廉潔條款。

第七條 在招投標、協商或談判過程中，凡合同對方承諾的各種對公司有利的事項必須寫入合同條款。

第八條 對于總價包干合同，在合同履行過程中如出現標的量（即工程量、采購量等）減少且符合合同約定的調整包干總價等對公司有利的情況，合同立項部門應及時簽訂補充協議書。

第九條 同一承包人在同一時間簽訂的同一項目合同（包括工程委托）不得拆分。

同一標的不得重復簽訂合同，確因特殊原因需要變更合作單位時，需完善解除手續后再簽訂新合同。

第十條 嚴禁各地區公司及各下屬公司變相以合同形式為不合格單位提供掛靠，使違規經營活動合法化。

第十一條 簽訂合同除蓋章外，還必須由簽約人簽名。

集團各地區公司對外簽訂合同應由當地公司董事長或其授權的立項部門負責人簽名；集團下屬公司對外簽訂合同應由下屬公司負責人簽名。

第十二條 合同審核后，如合同條款完備，內容具體明確，權利義務清楚，合同的立項、報批等程序正確，合同的相關資料經形式審查齊全合格的，由各歸口合同管理部門簽署意見后按權限報審；如對合同內容有異議，應及時與合同立項部門進行溝通、協調，經協調取得一致意見后，形成正式合同文本逐級報審；如達不成一致意見，各歸口合同管理部門則在合同審批表上簽署建議后按權限報審。

第三章 合同的審查批準

第十三條 合同審批權限按最新發文的總部相關管理辦法、地區公司相關管理辦法及下屬公司相關管理辦法及其補充規定等執行。

第十四條 合同在正式簽訂前，必須按相關規定及審批權限上報，經批準后方能正式簽訂；合同簽字蓋章前，原則上要求對方應先完成簽字蓋章，我方才簽字蓋章。

第四章 合同的變更、解除、終止

第十五條 合同履行過程中出現不可抗力、對方違約或對方單位無法滿足我方要求等原因而導致合同無法繼續履行的，應做好維權取證工作，取得對方單位同意變更、解除合同的書面確認文件，并按集團規定的權限上報合同。

第十六條 變更、解除、終止合同，任何部門均不得以個人或部門名義與對方簽訂協議變更、解除、終止合同，如需簽訂此類協議必須嚴格按規定的審批權限和程序執行。

第十七條 變更、解除、終止合同，一律采用書面形式。

給予合同對方補償、賠償、獎勵或調整合同價格的，必須以合同書形式，嚴禁采用會議紀要、往來函件、傳真等各種非合同書形式。

嚴禁以非合同書形式變相修改合同內容。

嚴禁以變更合作單位名稱、名為降價實為增加我方造價成本等形式變相調整合同價格及其包含的內容。

嚴禁以甩項、分包等形式變更原合同，增加我方實際造價成本。

第十八條 因變更、解除、終止合同而使公司的利益遭受損失的，除法律允許免負責任的以外，應采取有效措施追究對方違約責任。

第五章 合同文本的管理

第十九條 各地區公司、各下屬公司須嚴格執行合同文本控制要求。按權限報領導審批的合同必須是全面的與對方協商一致的合同，經領導審批通過后的合同文本即作為最終簽約文本與對方簽訂，不得更改。

第二十條 合同按程序審批完畢后，由合同管理部負責編號、蓋騎縫章（詳見附件一：《恒大地產集團合同分類、編號導則（2010年修訂）》。合同文本原則上壹式肆份，雙方各執貳份，如對方有特殊要求需在合同報批時加以注明。兩份合同原件交合同立項部門轉合同對方，另兩份合同原件送監察（分）室并由監察（分）室將其中一份原件送財務（部）中心。

第二十一條 集團各地區公司、各下屬公司合同管理部門應對下發合同文本復印件嚴格管理、控制。與合同履行密切相關部門需復印合同的，須經地區公司、下屬公司負責人審批，由地區公司、下屬公司監察分室嚴格管理控制，合同管理部原則上不得保留合同原件。第二十二條 各地區公司、各下屬公司合同管理部每月2日前編輯合同重要信息報合同管理中心，合同管理中心每月5日編輯合同重要信息報集團領導。

第二十三條 集團各地區公司、各下屬公司合同管理部應根據合同的不同種類，建立合同的分類臺帳和總臺帳。

第二十四條 作廢合同文本應由各地區公司、各下屬公司合同管理部督促合同報審部門統一收回并交監察（分）室處理；如需重新簽訂合同，應在收回作廢合同文本后才能重新簽訂。

第二十五條 合同臺帳與合同文本控制管理具體要求詳見附件二。

第六章資料存檔備案

第二十六條 集團各地區公司、下屬公司應制定地區公司、下屬

公司合同管理相關管理制度并報集團合同管理中心審核備案。

第二十七條集團各地區公司、各下屬公司每月2日前將上月報集團公司審批的已生效合同（各地區公司合同金額100萬元以上合同及其補充協議、各下屬公司總金額50萬元以上合同及其補充協議）的復印件報集團合同管理中心備存。

第二十八條合同及立項資料復印件需留存備案；

集團各地區公司、各下屬公司合同管理部參與招標文件會審、招標答疑、監督開標、采購詢價等合同簽訂前期工作的，需建立臺賬，并保存會簽紀錄、開標表、詢價表等相關資料復印件。

第七章 附則

第二十九條 本《辦法》由集團合同管理中心修訂、解釋，自下發之日起執行。

附件一:恒大地產集團合同分類、編號導則（2010年修訂）附件二:恒大地產集團合同臺帳及文本傳遞控制管理規則 其中含：附表1：合同重要信息摘要匯總表（共九個表格）附表2：月報合同臺帳樣式

附表3：集團審批合同文本傳遞控制程序

附表4：地區公司自行審批合同文本傳遞控制程序

第四篇：恒大地產集團設計管理制度-

恒大地產集團設計管理制度

第一章 總 則

第一條 本辦法適用于集團設計院、設計成本質量控制中心、園林集團及地區公司的設計工作。

第二條 集團設計院負責確定地區項目的規劃、單體平面方案、外立面方案、外立面材料方案、裝修方案；負責完成單體擴初設計條件和樣板房、豪裝交樓裝修施工圖；負責審核地區公司單體擴初設計、超豪華交樓標準的小型中央空調配臵方案、小區智能化配臵方案。

第三條 設計成本質量控制中心負責審核審批地區項目涉及重大成本的設計方案。

第四條 園林集團負責完成地區項目的園林方案和園林施工圖。第五條 地區公司總工室負責地區項目的設計管理工作。

第二章 方案設計管理

第六條 地區公司必須將新地塊的《新地塊開展規劃設計的申請報告》報經集團董事局主席審批后，集團設計院方開展規劃設計。

第七條 地區公司的《新地塊開展規劃設計的申請報告》報經集團董事局主席審批后當天，須向集團設計院提供規劃設計要點等必需的規劃設計條件，納入地區公司月度計劃考核，管理中心考核。

第八條 地區公司《新地塊開展規劃設計的申請報告》報經集團董事局主席審批后3天內，地區公司、營銷中心、集團設計院分別派人到現場踏勘調研，并完成項目定位報告，地區公司、營銷中心將項目定位報告交集團設計院。

每延遲１天，扣罰各單位負責人100元，集團設計院考核。第九條 規劃方案

1、地區項目的規劃方案由集團設計院確定，報集團董事局主席審批后執行。

2、地區公司提供規劃設計條件后，集團設計院方可開始項目規劃設計工作，按新項目開盤前工作計劃7天內完成并下發地區公司。納入月度計劃考核，管理中心考核。

3、地區公司如要求對集團設計院下發的規劃方案進行方案性 的較大調整，必須由地區公司董事長報董事局主席批準后實施。

規劃方案產生較大調整的原因如屬于集團設計院設計失誤的，每項扣罰相關責任人500元；如屬于地區公司規劃條件提供錯誤的，每項扣罰總工室主任100元，董事長500元。集團設計院考核。

未經批準擅自調整并實施的，每次給予總工室主任、董事長降三級工資的處罰。開發建設監察中心考核。

第十條 地區項目的單體平面方案、外立面方案、外立面材料方案、裝修方案由集團設計院確定，報集團董事局主席審批后執行。

第十一條

地區項目的首期園林概念方案由園林集團確定，報集團董事局主席審批后執行；首期以外區域園林概念方案由園林集團確定，報園林集團主管領導審批后執行。

第十二條

地區公司如要求對集團設計院下發的單體外立面方案、裝修方案或園林集團下發的首期園林概念方案進行方案性的較大調整，必須由地區公司董事長報董事局主席批準后實施。

未經批準擅自調整并實施的，每次給予總工室主任、董事長降三級工資的處罰。集團設計院、園林集團分別考核。

第十三條

綜合樓、運動中心及樣板房軟裝方案由地區公司按集團設計院下發的集團標準方案實施。未按標準方案實施的，每項扣罰總工室主任100元,主管領導200元，集團設計院考核。

第十四條

地區公司必須報設計院審批的方案為超豪華戶型交樓標準的小型中央空調配臵方案、小區智能化配臵方案。

以上方案審批時間5天，每延遲1天扣罰集團設計院片區副院長15元，項目部總經理15元，責任工程師20元。集團設計院考核。

對應報未報審的地區公司進行季度排名，對后三名地區公司，每季度扣罰總工室主任500元，主管領導1000元。集團設計院考核。

第十五條

各地區公司須報集團設計成本質量控制中心審批的20項方案有：鋼筋含量控制指標、基礎方案、主體結構方案、大跨度結構方案及用鋼量控制指標、轉換層結構方案、轉換層平面方案、地下室結構方案、地下室平面方案、小區豎向設計方案、小區10kV及以上供配電方案、小區采暖方案、小區水池水泵房布臵方案、小區室外綜合管網方案、小區排洪方案、公建空調方案、公建熱水方案、公建供配電方案、橋梁方案、新技術新產品方案、地勘布孔圖及技術要求。

設計成本質量控制中心審核審批地下室平面方案、小區豎向設計方案審批時間4天，地勘布孔圖及技術要求審批時間2天，其他設計方案審批時間3天。

設計成本質量控制中心審批時間超過規定的，每延遲1天扣罰設計成本質量控制中心總經理15元，扣罰專業負責人20元。開發建設監察中心考核。

對應報未報審的地區公司進行季度排名，對后三名地區公司，每季度扣罰總工室主任500元，主管領導1000元。設計成本質量控制中心考核。

第十六條

各地區公司總工室應按《設計方案審核審批流程規定》，將設計方案報設計成本質量控制中心審核，未按規定報審的，扣罰地區公司總工室主任500元，主管領導1000元。設計成本質量控制中心考核。

第十七條 各地區公司總工室應按設計成本質量控制中心審批方案執行，未按審批方案執行，造成成本浪費，扣罰地區公司總工室主任500元，主管領導1000元。情節嚴重的，降三級以上工資處理。設計成本質量控制中心考核。

第十八條 經設計成本質量控制中心審批的方案如因現場情況變化、規劃調整等原因而作出修改、變更，需重新報設計成本質量控制中心審核審批。如未報審扣罰地區公司總工室主任500元，主管領導1000元。設計成本質量控制中心考核。

第十九條 小區豎向設計方案

1、地區公司的《新地塊開展規劃設計的申請報告》報經集團董事局主席審批后第二天，須向集團設計院提供必需的豎向條件，納入地區公司月度計劃考核，管理中心考核。

如豎向條件提供有誤的，每項扣罰總工室主任100元，主管領導200元。集團設計院考核。

2、地區公司提供必需的豎向條件后，集團設計院方可開始設計，5天內完成豎向設計條件并下發地區公司，管理中心考核。

3、小區豎向設計方案由地區公司負責完成，報設計成本質量控制中心審批。審批前須由地區公司總工室組織設計成本質量控制中心、集團設計院、集團預決算審計部、外委設計院、工程部進行現場踏勘，并召開現場討論會，對方案有重大異議時，由地區公司董事長確定，方案7天內報設計成本質量控制中心備案。

4、地區公司總工室在小區豎向施工圖下發前需對土石方量進行測算，并將施工圖和測算結果報設計成本質量控制中心備案。

5、未備案扣罰地區公司總工室主任50元，設計成本質量控制中心考核。

第二十條 地區公司總工室應在小區采暖方案上報后7天內，組織安排社會專家、熱力公司、外委設計院、地區公司開發部、設計成本質量控制中心等相關部門到當地參加專家論證會，并形成會議紀要。

小區采暖方案如地區公司未組織討論會，扣罰地區公司總工室主任50元。設計成本質量控制中心考核。

第二十一條 鋼筋含量控制指標應納入設計合同，須在設計合同簽訂前報設計成本質量控制中心審核審批。

施工圖下發前，地區公司總工室應對鋼筋含量進行測算，若已達到控制指標則可下發，測算結果報設計成本質量控制中心備案，如未報設計成本質量控制中心備案，扣罰地區公司總工室主任500元，主管領導1000元。若未達到控制指標，須進行原因分析和設計優化，優化后仍未達到控制指標，應報設計成本質量控制中心審核審批。否則按公司失職問責制度對地區公司相關人員進行處理。設計成本質量控制中心考核。

第二十二條 設計施工捆綁招標的基坑支護專項工程須按集團招投標管理辦法進行技術標設計方案的評審。凡由集團招投標中心招標的，由設計成本質量控制中心組織評審。凡由地區公司招標的，由地區公司總工室組織評審。

第三章 地質勘察技術管理

第二十三條 用地面積200畝以上小區或復雜場地應分初步勘察和詳細勘察兩階段進行勘察，單體建筑或200畝以下的小區可直接進 行詳細勘察。特殊復雜地質條件的項目還應根據需要進行施工勘察（超前鉆探）。

第二十四條 設計提出需要進行場地物探、地質災害評估或小區地震安全性評價的，地區公司總工室須組織社會專家、外委設計院及設計成本質量控制中心進行論證，由設計成本質量控制中心確定是否實施。

第二十五條 地區公司總工室組織完成地勘探布孔圖及技術要求，并報設計成本質量控制中心審批。

第四章 擴初設計管理

第二十六條 地區項目的單體擴初設計條件由集團設計院負責完成。納入月度計劃考核，管理中心考核。

第二十七條

地區公司如需對集團設計院下發的設計要求提出調整，須由董事長同意后報集團設計院變更審查小組審核，屬集團設計院設計失誤的，應修正錯誤后，報集團主管副總裁審批，屬優化調整的，按原審批權限審批。

對集團設計院下發的設計要求調整時，未報審的，每項扣罰總工室項目負責人500元，總工室主任100元。集團設計院考核。

變更的設計要求如屬集團設計院設計失誤的，每項扣罰相關責任人100元。集團設計院考核。

第二十八條

單體擴初設計

1、地區公司總工室應于單體施工圖設計前組織當地設計院進行單體擴初設計，初步審核通過后，報集團設計院審批,審批時間為5天,審批通過后方可進行單體施工圖設計，納入地區公司月度計劃考核。

地區公司不報審的，每項降總工室主任、分管領導一級工資的處罰。

經總工室審核后上報的單體擴初設計，各專業問題數量不得超過10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，集團設計院考核。

集團設計院審批時間超過5天的，每延遲１天，扣罰集團設計院片區副院長15元，項目部總經理15元，責任工程師20元。開發建設監察中心考核。

2、集團設計院可根據報審的單體擴初圖設計質量情況，決定是 否要求總工室組織當地設計院到集團本部完善單體擴初設計直至審批通過。如需到集團本部完善單體擴初設計，外地總工室主任收到審核意見起5天內組織外委設計院項目總負責、各專業設計人員到集團設計院，項目組組織項目總建筑師、各專業總工、項目小組各專業設計人員與外地總工室、外委設計院人員一起就審核意見討論交流，外委設計院人員在集團設計院修改圖紙，要求5天內通過擴初審核，審核未通過不得離開集團。否則，每延遲1天，扣罰總工室主任100元。集團設計院考核。

第五章 施工圖設計管理

第二十九條 地區公司總工室負責組織當地設計院進行單體施工圖設計，單體施工圖必須經地區公司總工室審核通過后方可下發。

每套施工圖會審時，建筑、結構、園林、裝修專業錯誤數量各專業不得超過10處，其它專業錯誤數量各專業不得超過5處。錯誤數量超過上述數量的，每超一處，扣罰總工室責任工程師15元、總工室主任10元。工程技術部考核。

第三十條

裝修施工圖由集團設計院負責完成，擴初設計報集團審核通過后7天內，裝修施工圖方下發給地區公司，管理中心考核。

地區公司總工室應將裝修施工圖圖紙會審記錄報集團設計院備案。

第三十一條

園林施工圖由園林集團負責完成并下發給地區公司，納入月度計劃考核，管理中心考核。

第三十二條

集團設計院和設計成本質量控制中心對地區公司施工圖抽查和考核，集團設計院檢查是否符合集團設計標準，設計成本質量控制中心檢查施工圖質量和設計成本。施工圖審核意見下發地區公司總工室；施工圖抽查報告報集團主管設計的副總裁及地區公司董事長。

第三十三條

地區公司應建立圖紙臺賬，所有圖紙必須通過總工室登記蓋章后下發。否則每套扣罰總工室主任50元。

第三十四條

施工圖設計變更

1、施工圖設計變更由地區公司按以下原則自行審批。

2、設計變更級別：分一級設計變更和二級設計變更。（1）設計變更包含有以下任何一種情況均屬于一級設計變更： 1）設計變更內容與銷售資料不一致。

2）設計變更內容導致銷售面積發生變化。3）設計變更內容與報建圖不一致。4）設計變更嚴重延誤工程的工期。5）設計變更造成工程造價增加＞3萬元。

（2）除一級設計變更以外的變更均屬二級設計變更。

3、設計變更審批權限：一級設計變更由地區公司董事長審批；二級設計變更由地區公司分管領導審批。

4、設計變更的申報流程

（1）總工室經辦人填寫《地區公司施工圖設計變更申報表》。

（2）根據需要進行相關部門會簽。

（3）根據變更級別報相應領導審批。

5、設計變更的申報會簽要求

（1）變更內容與銷售資料不一致的，需營銷部會簽。

（2）變更內容導致銷售面積發生變化的，需營銷部、開發部、預決算部會簽。

（3）變更內容與報建圖不一致的，需開發部會簽。

（4）變更嚴重延誤工程的工期，需工程部會簽。

（5）無需要時，不必會簽。

6、審批后原件必須24小時內在檔案室歸檔，復印件發至相關部門。

7、審批通過后，申請部門按施工圖出圖程序出設計變更；凡變更原因為“集團方案、設計要求等調整”的設計變更申報表，應抄送集團設計院備案。審批后原件必須24小時內在檔案室歸檔，復印件發至相關部門。

未按施工圖設計變更執行的，每項扣罰總工室主任100元、分管領導200元。工程技術部考核。

第六章

設計服務

第三十五條 現場設計問題的處理 在不影響工程造價、美觀和使用功能的前提下，圖紙上的錯誤和明顯不合理之處，由工程部經理現場處理解決。除此之外的設計問題，工程部傳真至總工室，總工室按以下要求處理：

傳真時間起24小時內總工室必須有明確的處理意見傳真至現場，每超一小時，扣罰總工室主任15元。

傳真時間起48小時內總工室必須下發變更圖紙或處理意見，不得影響現場施工，下發每超一小時，扣罰總工室主任15元。

傳真時間起7天內總工室必須下發正式變更圖到現場，每延遲一天，扣罰總工室主任15元。

工程技術部考核。第三十六條 設計總結

1、為改進和優化設計，地區公司總工室在樓盤銷售后一個月內對已開售樓盤形成設計總結。

2、設計總結的內容

（1）獲取銷售反饋和市場建議。

（2）對發生的重大設計問題形成問題總結。

3、設計總結報告報集團主管設計的副總裁及地區公司董事長，并抄送集團設計院。

第七章

集團設計要求及標準

第三十七條 集團設計要求及標準由集團設計院、設計成本質量控制中心和園林集團根據本部門負責的工作內容分別制定。

第三十八條 每年第一季度，由主管設計的副總裁組織集團設計院、設計成本質量控制中心、園林集團、管理中心、營銷品牌中心、物業管理集團、地區公司總工室代表等對集團設計要求及標準進行修訂。與會人員對已審定的設計要求及標準簽字確認，之后因設計要求及標準錯誤而引起的重大失誤，要追究與會相關人員的責任。

本制度自發文之日起執行，如有以往規定與本辦法不一致的，以本辦法為準。

第五篇：恒大地產集團有限公司培訓管理制度

恒大地產集團有限公司培訓管理制度

恒地司人字[2008]第078號

第一章 總則

第一條為進一步規范公司的培訓管理工作，理順培訓管理關系, 提高培訓工作的質量和成效，打造學習型組織，特制定本制度。

第二條 集團系統的培訓主要分為新員工入職培訓、部門業務培訓、專題培訓等。

第三條 人力資源中心為集團系統培訓歸口統一管理的職能部門，對集團系統各類培訓工作進行業務指導、協調和監督，同時負責組織實施員工入職培訓、集團專題培訓及工程碩士班統籌安排等；集團總部各部門、各地區公司及各下屬公司作為集團系統培訓業務的具體協作部門，配合人力資源中心組織實施統一培訓工作，同時負責本單位業務培訓及專題培訓等。

第二章 培訓需求與計劃

第四條 集團總部各部門、各地區公司、各下屬公司負責本單位的培訓需求調研及培訓效果總結反饋工作，并據此制定培訓計劃：

1、集團總部各部門每年12月15日前將《部門詳細培訓計劃》（見附件一）由主管領導審批后，提交人力資源中心匯總。培訓計劃最終報集團總裁審批同意后，由人力資源中心于每年12月31日前下發；

2、各地區公司、各下屬公司每年12月15日將單位負責人審批同意的《公司詳細培訓計劃》（見附件二）提交集團人力資源中心備案；

3、集團各單位每年6月30日前結合本單位整體工作部署及本制度要求，可對本單位下半年培訓計劃予以調整，調整計劃須報主管領導（單位負責人）同意，并提交人力資源中心備案方可執行。

第五條 集團各相關職能部門根據集團各類培訓計劃協調、準備、落實會議場地和培訓設備等。

第六條 集團各組織培訓責任部門在申報培訓費用前，須報人力資源中心備案，財務中心據此列支費用。

第三章 員工入職培訓 第七條 集團總部、建筑設計院、材料公司、各地區公司的員工入職培訓由人力資源中心負責統一組織實施：

1、入職培訓對象為集團總部、建筑設計院、材料公司、各地區公司前兩個月的所有新入職員工；

2、入職培訓原則上安排在偶數月的首個周末；

3、入職培訓總課時原則上不得少于10小時（不包含培訓考核及評估時間）；

4、培訓授課講師原則上為集團總部中層及以上領導；

5、入職培訓試卷由集團總部人力資源中心統一編訂；

6、人力資源中心負責集團總部(含直屬人員)、建筑設計院入職培訓試卷評閱工作；材料公司、各地區公司負責本單位入職培訓試卷的評閱工作。

第八條 應屆畢業生入職培訓原則上安排在每年7月，為期2周。第九條 入職培訓的主要內容：

1、集團發展歷程、概況、發展前景、企業文化、組織架構、管理制度、員工禮儀、業務介紹等；

2、所在部門職責、工作流程、崗位職責、規章制度、崗位操作技能等。第十條 新入職員工須參加入職培訓，不得請假；未參加入職培訓的，不得申請轉正。入職培訓考試不合格者給予安排一次補考機會，補考不合格者予以辭退處理。

第十一條 新員工轉正考試試題由員工所在部門編寫；人力資源中心原則上每月1日統一組織新員工轉正考試；轉正考試不合格者，不得轉正。

第四章 部門業務培訓

第十二條 部門業務培訓由集團總部各部門根據培訓計劃自行組織實施：

1、部門業務培訓對象為集團系統本業務口員工；

2、部門業務培訓時間原則上每季度安排一次，不得占用工作時間;

3、部門業務培訓單次授課總課時不得少于2小時（不包含培訓考核及評估時間）;

4、集團總部各部門業務培訓授課講師原則上為部門業務骨干、部門中層及以上領導；

5、部門業務培訓考核由各單位自行安排實施。第十三條 集團各地區公司及各下屬公司，按要求參加集團統一組織的業務培訓；因故請假者原則上由培訓組織單位負責人審批。

第十四條 集團總部各部門在業務培訓結束后三天內須將培訓課件及考試成績等交人力資源中心備案。

第五章 專題培訓

第十五條 集團專題培訓須報集團總裁審批，并由人力資源中心負責統一組織實施。

第十六條 集團總部部門級專題培訓經主管領導審批 同意后，由各部門自行負責組織實施，并在培訓結束后三天內將培訓課件交人力資源中心備案。

第十七條 各地區公司及各下屬公司的專題培訓由各單位自行組織安排。

第六章 培訓記錄歸檔

第十八條 集團總部（含直屬人員）、建筑設計院員工參加的各類培訓成績由人力資源中心及時納入員工個人檔案；其他單位員工參加的各類培訓成績由各單位行政人事部及時納入員工個人檔案。

第七章 附 則

第十九條 員工參加公司統一出資的培訓，按相關規定須與公司簽訂培訓服務協議。

第二十條 材料公司、酒店系統、物業系統及集團特殊崗位的跨部門輪崗及掛職培訓須經集團董事局領導審批后方可實施。

第二十一條 各地區公司以及各下屬公司培訓管理制度須參照本文件精神自行制定實施。集團人力資源中心每半年對集團各單位培訓管理工作進行督促檢查落實。

第二十二條 本制度由集團公司人力資源中心負責解釋并由管理監察中心綜合監察部監督執行，計劃管理中心負責將各單位培訓計劃納入計劃考核范圍之內。

第二十三條 本制度于發文之日起執行。