第一篇：公司各部門管理制度

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公司各部門管理制度

綜合管理部（辦公室、保衛(wèi)、公司管理）

負責內部文件和外部文件的收取、編號、傳遞、催辦歸檔。

負責公司文件打印、復印、傳真函件的發(fā)送、各種會議的通知、安排、記錄及紀要的制發(fā)跟蹤檢查

實施情況及時向總經理作出匯報。

負責公司的對外公關接待工作。

為總經理起草有關文字材料及各種報告。

保管公司行政印鑒，開具公司對外證明及介紹信。

協助總經理做好各部門之間的業(yè)務溝通及工作協調。

負責安排落實領導值班和節(jié)假日的值班。

負責處理本公司對外經濟糾紛的訴訟及相關法律事務。

負責調查和處理本公司員工各種投訴意見和檢舉信。

負責公司公務車輛管理。

負責公司員工食堂、員工宿舍管理。

負責公司辦公用品的管理。

負責公司內的清潔衛(wèi)生管理門衛(wèi)、廠區(qū)治安管理。

分析公司經濟活動狀況找出各種管理隱患和漏洞并提出整改方案。

負責填報政府有關部門下發(fā)的各種報表及公司章程，營業(yè)執(zhí)照變更等工作。

公司人員招聘及員工培訓員工考勤管理。

員工績效考核，薪酬管理。

員工社會保險的各項管理。

針對公司的經營情況提出獎懲方案，核準各部門獎懲的實施，執(zhí)行獎懲決定。

人員檔案管理及人事背景調查。

檢查和監(jiān)督公司的員工手冊和一切規(guī)章制度是否得到執(zhí)行。

負責與勞動、人事、公安、社保等相關政府機構協調與溝通及政府文件的執(zhí)行。

負責員工的勞資糾紛事宜及各種投訴的處理。

負責公司員工工傷事故的處理。

公司員工工資的核算、編制和發(fā)放工作。

完成總經理交辦的各項工作。

財務部

公司財務預算、決算、預測。

編制財務計劃。

編制會計報表。

擬寫財務狀況分析報告。

負責合同的管理，對公司對外的經濟合同進行審核并備案。

負責建立公司內部成本核算體系，并進行核算及控制工作。

對各種單據進行審核。

負責各種財務資料的收集、保管、保密工作。

處理應收、應付貨款等有關業(yè)務工作。

負責公司稅務處理工作。

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與財政、稅務、銀行等機關政府機構的協調與溝通，政府文件的執(zhí)行。

監(jiān)督公司不合理費用開支。

公司全盤賬務業(yè)務處理。

銷售部

負責公司全面形象的管理工作，根據公司產品營銷條件進行市場定位和勢態(tài)分析作出公司營銷策略、方針的建議方案。

搞好公司的產品宣傳策劃。

組織合同評審工作。

催收貨款做好資金回籠及賬款異常處理。

負責產品的售后服務，負責接待客戶并協助處理好客戶投訴。

負責客戶的溝通和聯系及潛在客戶的開發(fā)。

負責建立公司營銷資料庫。

技術部

負責公司產品規(guī)劃、技術調查、工廠布局。

新產品開發(fā)研制，樣件制作、鑒定與審核。

產品技術標準、技術參數、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額、產品說明書等技術文件的制定和管理。

對新技術、新材料、新工藝、新設備的研究開發(fā)，促進公司進步。

生產過程中在技術方面進行指導，并進行工藝技術上的監(jiān)控，確保生產的正常進行。

向相關部門提供技術方面的服務并接受各方位的有關技術方面的信息反饋及處理。

負責建立公司技術資料庫。

收集客戶對本公司產品使用情況的各種信息資料，并做相應分析，提供改進的具體方案。

按照技術工藝流程編寫工序作業(yè)指導書。

生產部

負責根據公司計劃及市場營銷部需求計劃制定生產計劃，編制具體的生產作業(yè)計劃。

負責按計劃組織各部門按計劃進度完成生產任務。

合理確定生產節(jié)拍，使生產工作有序進行。

時刻掌握生產進度，做好生產各工序間的平衡，提高生產效率。

合理使用設備，提高設備使用率。

負責公司設備管理。

在保證產品質量的前提下，最大限度利用各類資源，減低物資消耗，避免各種不必要的浪費，降低產品物耗。

嚴格按照質量標準程序要求把好產品質量關。

負責公司安全管理、消防安全管理工作。

按照標準搞好有關工作，制定公司現場綜合管理標準并督導實施。

制定設備操作規(guī)范，指導生產員工按章操作。

負責公司生產工位器具的管理、組織、設計、制造、使用、維護工作。

負責公司水、電、氣的管理。

采購部

負責制訂公司物資采購需求計劃，并督導實施。

負責編制公司物資管理相關制度。

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負責制訂公司物資采購原則，實施統一采購。

負責建立公司物資采購渠道，搞好供應商的擇優(yōu)、篩選與新供應商的開發(fā)工作。

負責嚴格監(jiān)控公司物資的狀況，控制不合理的物資采購和消費。

負責建立公司物資比價體系。

組織建立科學的庫存儲備量標準，最小限度地占用流動資金，充分發(fā)揮物資的有效使用。

組織建立公司物資消耗定額并嚴格定額管理。

嚴格規(guī)范物資保管，采用科學的倉儲管理辦法，保證物資盡其所用。并建立物資的綜合利用和廢品利用制度。

負責做好倉儲管理，加強對有毒、有害、易燃、易爆、危險物品的管理，嚴防一切事故的發(fā)生。

質量部

負責建立公司質量管理保證體系，并推進、實施、督導。

負責對產品品質的全過程管理。

對原材料及外協零部件入庫前進行質量檢驗。

對質量異常情況進行追蹤分析及處理。

對產品進行各種功能性測檢。

加強對檢測和試驗設備、器具的使用和保管。

負責公司計量管理工作。

收集客戶對本公司產品質量情況的各種信息，并做好相應分析提出改進具體方案。

買力做好客戶對質量異常投訴的處理工作。

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第二篇：公司各部門管理制度

綜合對外協調部職責

一、總則：為認真貫徹執(zhí)行黨和國家各項法規(guī)、政策及本公司的各項規(guī)章制度，增強職業(yè)責任感和道德感，并加強公司綜合對外協調部內部管理，保證部門運行，提高辦事效率并，特制訂本管理辦法。

二、部門職責

1、負責公司辦公室對內、外，發(fā)函、申請、通知等文件的起草。

2、負責公司的日常后勤工作，包括車輛、環(huán)境衛(wèi)生、會務、接待、辦公用品等，為各部門做好服務工作。

3、協助公司各種管理規(guī)章制度的建立、修訂及執(zhí)行監(jiān)督。

4、協助建立公司行政辦公費用的預算并控制行政辦公費用在預算內執(zhí)行。

6、負責公司對外聯系及外部關系的協調工作。

7、做好領導的參謀，及時為公司領導提供信息及建設性意見。

8、做好各類檔案材料的管理工作，嚴格借檔手續(xù)。

9、負責公司員工的評估及考核。

10、完成領導交辦的任務。

三、綜合對外協調部部長職責

1、負責辦公室對內，對外發(fā)函，申請，通知等文件的起草。

2、負責安排公司日常后勤工作，包括車輛，綠化，環(huán)境衛(wèi)生，會務，接待，辦公用品等，為各部門做好服務工作。

3、協助公司各種管理規(guī)章制度的建立，修訂及執(zhí)行監(jiān)督。

4、協助建立公司辦公費用的預算并控制辦公費用在預算內執(zhí)行。

5、配合公司進行企業(yè)文化的建立。

6、做好領導的參謀，及時為公司領導提供信息和建設性意見。

7、督促有關部門及時完成公司各項工作，并將監(jiān)督情況及時反饋給領導。

8、負責本部門員工的評估和考核。

9、完成領導交辦的任務。

四、綜合部文員（行政文員）崗位職責

1、負責綜合部日常事務性工作，負責本部門各種文稿的打印、發(fā)送。

2、負責辦理各類文件的收發(fā)、登記、閱簽、整理、歸檔、保密工作，以及公司郵件和報刊的收取、分發(fā)工作。

3、負責辦公室的日常管理工作，負責來訪接待、收發(fā)傳真、員工考勤登記、接聽電話等工作。

4、負責公司會議的籌備、會議通知的擬寫、下發(fā)工作，負責會議記錄和文字材料的整理。

5、負責收集和撰寫有關信息，及時向主管領導提供信息參考和建設意見，提請領導應盡快辦理有關工作。

6、負責低值易消耗品、辦公用品的發(fā)放、使用登記和離職時的交回。

7、負責各類辦公用品倉庫保管，每月清點，年終盤存統計，做到入庫有驗收、出庫有手續(xù)，保證賬實相符。

8、按定額標準，做好添購辦公用品的計劃編制和申購手續(xù)工作，做到既不斷檔又不長期積存。

9、負責公司員工用餐標準采購，采購時必須兩人或兩人以上。每日記錄采購明細，須兩人簽字后經主管領導審核簽字、常務副總簽字后方可報銷。按月統計食堂用餐總額及定額使用考核結果，報主管領導審核。

10、負責公司辦公場所的衛(wèi)生、室內外綠化、盆景狀況的檢查監(jiān)督，保證舒適良好的工作氛圍。

11、負責下班時對整個辦公區(qū)的巡視，查看門窗、水、電、電腦電源等關閉情況。

12、積極參加公司各項活動，按時認真完成主管領導隨時交辦的其他任務，服從公司的崗位調動安排。

財務部工作職責

一、財務部的基本任務：做好各項財務收支的計劃，控制，核算，分析和考核工作。參與經營分析，投資，決策等管理工作。有效地利用公司的各項資產，努力提高經濟益。

二、財務部主管的職責：

1、按時編制月、季、會計報表。做到數字真實，計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時。

2、負責公司各項財務賬目的核算。認真審核財務收支原始憑證及賬務處理是否符合制度規(guī)定。做到賬目清楚，數字準確，結算及時。

3、負責公司各項稅金的統計繳納，按時進行納稅申報。

4、及時做好會計憑證、賬冊、報表等會計資料的收集，匯編，歸檔等會計檔案的管理工作。

5、按照公司財務制度和核算管理規(guī)定，負責公司各種業(yè)務往來帳的核算和債權債務清理結算工作。

6、建立固定資產臺賬，配合行政部門定期做好各項資產的統計及清查工作。

7、完成領導交給的其他工作任務。

三、出納員職責：

1、認真執(zhí)行現金管理制度、把住現金收支關。

2、嚴格審核現金收、付憑證，做到不出差錯。

3、負責登記現金、銀行存款日記賬。做到日清月結。

4、每日核對庫存現金，定期與銀行核對銀行存款帳項，保證貨幣資金完整。

5、配合會計做好各種賬務處理。

6、完成領導交辦的其他工作任務。

食堂管理制度

一、目的：為了規(guī)范公司食堂管理工作，共同營造一個衛(wèi)生、美觀、優(yōu)雅、有序的用餐環(huán)境，特制訂本管理制度。

二、適用范圍：本制度的適用范圍為在公司食堂就餐的全體員工與食堂工作人員。

三、部門職責：

1、公司綜合部為食堂管理部門，負責食堂的日常管理，保證食堂各項工作的正常有序進行。

2、負責對炊事員員的工作態(tài)度、工作效率、飯菜質量、食堂安全與衛(wèi)生、成本控制等進行考核。

3、負責公司對外接待管理。

4、食堂為無利潤經營，公司為食堂工作提供必要的硬件保證。

四、炊事員上崗要求和工作要求

1、炊事員上崗要求

①必須持《健康證》上崗，且必須每年進行一次健康檢查；

②必須有敬業(yè)愛崗精神與良好的衛(wèi)生習慣。

③必須穿戴整齊、外表整潔、美觀；嚴禁拖鞋、赤膊、衣冠不整等不文明行為；

2、炊事員工作要求

①員工必須服從公司統一的管理，遵守公司相關的規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行公司的炊事員崗位職責，如有違反應接受公司處罰；

②炊事員員在提供服務時應在溫和、文明、禮貌，同時也有權對違規(guī)的就餐員工提出批評建議，但不得在任何地方以任何形式因此和員工爭執(zhí)，如果有爭議，應向公司總務反映；

③香、味、營養(yǎng)質量等。

五、食堂物品管理：

食堂的一切設備、設施、餐具、廚具均要建立物品臺帳，后勤主管為第一責任人，做到專人專用，不得擅自挪作他用，更不得擅自向外借出，出售食堂物品。

六、食物的采購與管理

1、公司食堂所需食物做到有計劃地采購，防止浪費；嚴禁采購腐爛、變質、超過保質期的食物，防止食物中毒。

2、對所購食物必須堅持實物驗收制度，搞好成本核算，做到日清月結，帳物相符。

3、食物應在保質期內使用，嚴禁使用過期食物。

4、不得將已購進食堂的食品向外出售或私自帶走，一經發(fā)現按內盜論處。

工程管理部工作職責

一、總則

1、為加強公司工程管理部內部管理，保證部門正常運轉，提高辦事效率，并結合公司規(guī)章制度，特制訂本管理制度。

2、工程管理部的主要職責是對公司在建項目的全方位跟蹤管理。

3、工程管理部應根據各項合同對工程實施現場管理、進度控制、質量控制管理及安全管理體系工作。

4、為規(guī)范公司工程管理部各崗位人員的安全管理工作，嚴格貫徹“安全第一、預防為主”的安全管理方針，減少或避免一般事故。加強對施工單位安全工作的監(jiān)督、管理，確保施工安全。

二、部門職責

1、負責項目立項后至開工前的報建手續(xù)及資料的管理。

2、根據公司項目的要求，負責項目的設計委托及審查委托，并下達委托書。

3、在招標時選擇相應等級的資質單位，貫徹落實國家、地方政府和上級主管部門的安全生產工作的指示精神，對監(jiān)理單位、施工單位的安全工作進行監(jiān)督管理。

4、收集工程技術信息，包括工程規(guī)模、工程性質、經濟指標、新工藝、新材料、新技術等。

5、負責與項目部進行開工前的技術資料的交底（包括圖紙資料），及施工過程中的技術服務。

6、負責組織召開每月生產會議，討論和審定各部門上報的生產計劃及資產計劃。

7、負責跟蹤各類計劃的執(zhí)行，并于每月底將上月計劃的完成情況報辦公室作為績效考核的依據。

8、負責審核項目部上報的產值報表及資金計劃。

9、在辦理施工許可證時，向工程建設質量安全監(jiān)督站提供建設工程有關安全施工措施的資料。

10、接受并積極配合建筑安全監(jiān)管部門對施工現場安全文明生產實施監(jiān)督管理。

11、負責對各項目的工程技術資料、竣工資料進行審核，并移交資料室歸檔。

三、工程部部長崗位職責

1、在公司的統一安排下，全面負責工程部工作。

2、參與工程項目的前期各項工作，對項目開發(fā)利用提出合理的工程設計方案，并協助進行項目立項的申請。

3、負責審查工程方案設計、初步設計、施工圖設計的可行性。

4、負責申請規(guī)劃總平條件，取得規(guī)劃總平批準圖。

5、與有關部門共同組織召開工程方案設計、初步設計審查會審，并提出修改意見。

6、負責施工圖的審查，報批工作，并領取施工圖審批文件。

7、負責環(huán)保、消防、人防、衛(wèi)生、防疫、環(huán)衛(wèi)、水電、防雷、統計、檔案、質檢、安全等的報建報批工作。

8、與各有關單位密切聯系，確保工作相互配合順利進行。

9、負責工程報建工作，領取《工程施工許可證》及《工程規(guī)劃許可證》。

10、審查施工單位上報的施工組織設計、施工技術方案和施工進度計劃。

11、負責組織召開月度計劃會議，并將經討論通過的各類計劃呈報總經理審批后分發(fā)至相關部門執(zhí)行和考核。

12、負責各類計劃執(zhí)行過程的跟蹤和監(jiān)督，并將上月各類計劃的完成情況報辦公室作為考核的依據。

13、根據國家有關工程技術規(guī)范及合同的條件，對工程施工嚴格實行“三控制”制度。

14、負責組織監(jiān)理公司專業(yè)工程師對工程質量進行復核，確保工程質量。

15、監(jiān)督施工單位做好工地的安全工作并下達安全生產管理任務；發(fā)生安全生產事故時配合有關部門按照四不放過的原則執(zhí)行。

16、積極配合各有關部門的安全檢查工作，對存在的問題敦促監(jiān)理單位、施工單位認真整改落實。

17、確認施工現場的實際工程量，并配合監(jiān)理、審計做好各項簽證工作。

18、審查施工方的資料，具有真實、有效、完整，同時做好資料移交工作。

19、與有關部門協調整理工程資料并組織工程資料的歸檔工作。20、組織工程竣工竣工綜合驗收及工程移交工作。

21、組織本部門員工學習新規(guī)范，了解市場新工藝，新技術。

22、完成領導安排的其它工作。

四、土建工程師崗位職責 :

1、負責部門經理分管的現場各項管理工作。

2、參加施工圖紙的會審，并提出修改意見。

3、在施工過程中嚴格執(zhí)行監(jiān)理單位、施工單位的各項合同協議及條款，嚴格按工地管理制度對施工現場人、事、物進行監(jiān)督管理，及時掌控工程進度、質量情況。

4、負責工地現場平行管理、跟蹤，協助施工單位做好工地的安全工作，發(fā)現有違規(guī)行為，指示監(jiān)理發(fā)整改通知單。

5、負責監(jiān)督監(jiān)理單位對各種原材料隨機抽樣檢查，并督促施工單位按規(guī)定進行試驗，做到先試驗后使用的原則，確保工程質量，杜絕不合格的建筑材料用在工程上。

6、負責編寫工地日記，詳細記錄工地每天施工的實際情況。

7、負責敦促監(jiān)理單位按照設計要求及質量驗收規(guī)范，對工程質量的主控項目、一般項目隨時隨機進行抽查，嚴格把關，發(fā)現問題及時整改，及時返饋工程質量信息給項目部主管。

8、根據現場施工實際情況，負責向經理建議對施工單位下達工程部整改通知、返工通知、停工令、復工令、備忘錄等指令。

9、負責落實上級有關部門提出的整改意見和整改通知。

10、審查施工方的竣工資料，做好工程資料的移交工作。11、11、完成公司安排的其它工作。

五、安全工程師崗位職責:

1、協助總監(jiān)做好本部門的日常安全管理工作。制定本部門的安全工作計劃。向各項目部、監(jiān)理單位、施工單位貫徹安全工作的指示和要求。

2、負責組織有關人員對施工現場的安全工作進行監(jiān)督抽查,發(fā)現安全隱患,及時通知監(jiān)理單位對施工單位下達整改通知書并書面上報項目部負責人。

3、定期組織對工程各項目部員工進行安全教育，組織開展安全教育活動，并做好安全記錄。

4、及時規(guī)范整理工程部的各種安全資料，按要求進行歸檔。

5、定期向上級領導匯報安全工作情況。

六、水電工程師崗位職責 :

1、嚴格執(zhí)行業(yè)務范圍內的法律與法規(guī)、標準與規(guī)范。

2、熟知國家設計規(guī)范要求，負責收集國家相關法律、法規(guī)等信息，建立設計規(guī)范信息庫，實行全面工程質量管理。

3、負責項目整體及單體工程內、外供電系統安裝工程以及變電室、電動設備、電話、有線電視、網絡工程、內外給排水管網、消防管道、煤氣管道、城市排污管網等系統工程的質量、進度的檢查、整改、驗收的管理工作。

4、參與工程項目的前期開發(fā)，對項目開發(fā)利用提出建設性的工程設計方案。

5、參與審查工程方案設計、初步設計、施工圖設計的可行性，并提出建設性方案。

6、參加施工圖紙的會審，并提出修改意見。

7、熟悉設計施工圖、會審記錄、設計變更、地質資料及國家頒發(fā)的質量檢驗評定標準，并認真執(zhí)行設計施工圖所要求的參數。

8、負責檢查開工前準備工作，核檢是否具備開工條件，向公司提出建議。

9、負責監(jiān)督監(jiān)理單位對各種原材料隨機抽樣檢查，保證工程質量的可靠性，杜絕不符合設計和質量要求的建筑材料用在工程上。

10、負責編寫工地日記，詳細記錄工地每天施工的實際情況。

11、督促監(jiān)理單位按照合同協議及《工程質量管理條例》要求切實抓好職責范圍內的工程質量及進度，保障項目月、季、年生產進度計劃實施細則順利完成。

12、根據現場施工實際情況，負責向經理建議對施工單位下達工程部整改通知、返工通知、停工令、復工令、備忘錄等指令。

13、負責落實上級有關部門提出的整改意見和整改通知，負責各種管網暗敷、防雷等隱蔽工程驗收，及參加工程竣工驗收，提出工程竣工驗收意見。

14、審查承建方的竣工資料，做好工程資料的移交工作。

15、完成公司領導安排的其它工作。

造價檔案資料部工作職責

總則:

1、為加強公司造價檔案資料部內部管理，保證部門正常運轉，提高辦事效率，并結合公司規(guī)章制度，特制訂本管理制度。

2、造價檔案資料部的主要職責為對公司在建項目監(jiān)控項目成本控制實施情況，完成項目部經營成本預算工作，做好項目的年、季、月成本核算以及經濟活動分析，做好人、材、機消耗的分析資料工作及工程資料收集、存檔、移交工作的全方位跟蹤管理。

一、部門職責:

1、員工應有有良好的道德品質，愛崗敬業(yè)，恪盡職守，勤勉工作。

2、有熟悉法律法規(guī)、工程管理、施工技術、設計、概預結算等相關的知識和技能，不斷創(chuàng)新，提高自身素質和管理水平。

4、對項目質量控制管理實行項目責任制。

5、制定嚴密詳細的造價計劃。包括總體計劃和具體的實施計劃，計劃編制后應由相關領導審批后，方可付諸實施。

6、重大疑難問題實行書面請示報告制度。在實施中發(fā)現有影響重要指標的事項，而計劃里沒有涉及到的疑難情況，找不到相關的法律法規(guī)依據時，要逐級請示，其請示和回復均應歸檔。

7、堅持效益服從質量的原則。工程項目實施程序應優(yōu)先考慮成本效益，但均不準以核算成本效益為由，放棄或簡化程序而降低工程質量。

8、及時裝訂成果文件和歸檔電子版文件，做到審結成卷，有據可查。

9、部門成員應與項目有關人員之間加強銜接、協調、溝通。

10、建立工程檔案，對工程現場施工資料進行分檔管理，及時歸檔入庫，存檔、移交及辦理相關文件的簽字、蓋章等手續(xù)。

二、造價工程師崗位職責 :

1、負責建立健全公司工程造價管理制度、招投標管理制度和成本控制體系，并監(jiān)督執(zhí)行。

2、參與項目的決策階段，參與項目投資機會、項目建議書階段及可行性研究階段的投資估算。配合相關部門對項目建設做出科學的論斷，選擇最佳投資方案。

3、負責工程設計、施工概算編制及審核。

4、負責項目建安成本分解，根據施工圖編制項目建安成本目標預算。

5、負責組織建設項目的施工分包、重要設備等招標工作，包括標底的編制委托和審查，辦理工程施工的外部招投標手續(xù)，委托招標代理，審核招標代理的招標文件，協助招標代理組織招標答疑等，擬訂相關合同。

6、負責建設項目成本目標的控制，組織施工過程中甲供或甲控材料、設備及甲分包工程的招投標工作，并對投標方進行邀標，組織相關部門對投標單位進行資格審查。監(jiān)督總包單位的各項材料設備及分包工程的招投標工作。負責工程建設過程中材料設備的認質認價工作，同時辦理材料設備及分包工程的合同簽定手續(xù)。

7、負責統計并審核工程量和月度工程進度，辦理工程款撥付手續(xù)，保證工程進度、質量，控制工程成本。

8、負責處理工程變更洽商引起的合同價款的調整。負責預結算的審核工作，對項目成本目標執(zhí)行情況進行分析。

9、負責工程合同的管理工作，組織各專業(yè)部門編制相應條款，并監(jiān)督合同的實施。10負責工程造價信息的預測和預控，收集、整理和發(fā)布有關造價資料，組織工程造價管理方面的培訓。

11、負責本部門有關技術資料的收集、整理、存檔、移交工作。

12、負責施工現場臨時簽證及設計變更的經濟核定；

13、完成公司領導交辦的其它各項工作。

四、資料員（文員）崗位職責 :

1、參與跟蹤工程方案設計、初步設計、施工圖設計的過程，為設計提供有關資料，并收集相關資料；

2、參與工程報建工作，為報建提供有關資料，并收集相關資料；

3、負責發(fā)包方工程資料管理，負責圖紙、通知的收發(fā)；

4、建立工程檔案，對工程現場施工資料進行分檔管理，及時歸檔入庫，存檔；

5、負責整理部門召開的各種會議紀要，完成各方會議紀要的簽字、蓋章；

6、協助部門經理組織工程資料歸檔工作，與有關部門協調整理工程資料；

7、與有關部門配合，完成協調工作；

8、完成公司領導安排的其它工作；

公司車輛管理制度

為使公司車輛管理統一合理化，合理有效的使用各種車輛，最大限度的節(jié)約成本，更有效的控制車輛使用，最真實的反映車輛的實際情況，盡可能的發(fā)揮最大經濟效益以及對公司所有車輛的保養(yǎng)和維修進行控制，以確保車輛安全、良好的運行狀況以及保養(yǎng)和維修的及時、經濟、可靠，特制定本制度。

一、適用范圍

本制度適用公司各部門的所有車輛。

二、車輛使用管理

1、職責 1、1行政經理負責辦公室車輛派遣及使用，并對各部門用車進行審批、協調、安排，保證辦公室車輛的有效使用。1、2運營車輛由車輛管理人員負責車輛調度及管理，旨在最大限度的配置車輛使用，最有效的管理車輛。

2、公務車輛使用管理 2、1公務車輛使用管理

公務用車除財務外原則上是各部門經理，因公使用公車的須填寫<公務車輛使用申請表>，必須由總經理批準，行政部備案。2、2公務車輛使用安排 2、2、2行政部對審批通過的用車申請，填制<車輛派遣表>，將每次外出的時間、地點、公里數記入并有申請外出人簽字認可。2、2、3公務車輛駕駛人員在收到<車輛派遣表>時，應提前檢查車輛狀況及油量情況，按照派遣表上的時間按時出車，并填寫好派遣表的相關數據。2、2、4公務車輛申請人員在辦理公司事宜時，應嚴格按照派遣表中所規(guī)定的時間返回公司，如果在派遣表規(guī)定的時間內無法及時返回公司，應提前向行政部說明原因，獲得批準后方可延時返回公司。2、2、5公務車輛駕駛人員辦完事后應及時返回公司，如遇交通阻塞或意外情況不能按時返回公司的，應提前向行政部說明原因，獲得批準。2、2、6公務車輛駕駛人員返回公司后應將填好的派遣表及時上交行政部審核，審核無誤后存檔。

公司公務車駕駛人不得擅自將車開回家。辦完公事必須將車輛停放在規(guī)定的地點。不得因私使用車輛。2、3運營車輛使用管理 2、3、1公司配送部、備件庫、售后部均配有營運貨車，且車輛數量較多，應設專人管理，旨在保證車輛安全運營的同時，最大化的配置車輛運營。2、3、2各部門車輛出車、送貨應由車輛管理人員統一調度，公司任何人員不得私自調度車輛，更不能因私使用公司車輛。2、3、3車輛管理人員應根據公司總體的運營要求，對車輛的出車及保養(yǎng)進行合理安排，駕駛員應服從車輛管理人員的安排，如有特殊情況需提前告知管理人員。2、3、4公司車輛駕駛人員須有駕駛證件，并且要熟知交通相關法規(guī)和上海市路況、路名。2、3、5公司車輛不得對外出租和出借。2、3、6公司所有車輛鑰匙應有車輛管理人員統一保存、管理，出車時連同<車輛出車安排表>一起交給需要出車的駕駛人員，駕駛人員應在<車輛出車安排表>上簽字，表示鑰匙已收到。2、3、7公司所有駕駛人員每天下班前須將公司車輛停放在公司指定的地方后，將車輛鑰匙交由管理人員保管。如遇特殊情況車輛當天不能返回公司的，須經部門經理批準。2、3、8車輛管理人員根據公司運營需要，及時安排車輛出車，對需要出車的車輛應填制<車輛出車安排表>。2、3、9駕駛人員在接到<車輛出車安排表>時，在規(guī)定的時間應到達指定的地點，完成任務后應及時返回，如遇特殊情況不能及時返回公司的，應及時向管理人員說明情況，獲得批準后方可。2、3、10部門間車輛調用應經部門經理批準，并報車輛管理人員備案。

三、車輛用油管理

1、職責 1、1綜合部負責對公務車輛的用油進行監(jiān)督、控制，財務部輔助配合監(jiān)控管理。1、2運營部門由車輛管理人員負責對車輛用油進行監(jiān)督、控制，財務部輔助配合監(jiān)控管理。1、3各部門應加強車輛用油管理，節(jié)約用油開支，使車輛均能在經濟耗油的情況下有效的運營。

2、車輛油卡管理 2、1公司所有車車輛統一油卡加油，實行一車一卡制度。2、2公司所有車輛禁止現金加油，駕駛人員應隨時攜帶油卡，不得以任何理由用現金加油，如遇特殊情況需現金加油，須經部門經理、財務經理批準，并報車輛管理人員備案。2、3車輛加油卡辦理后，管理人員應按車牌號與油卡號碼進行備案登記，每月進行核對。油卡一經備案，不允許變更，如遇到特殊情況，比如油卡壞了，不能正常加油時，應報車輛管理人員，及時修理或使用備用油卡加油。

2、4禁止車輛間互換油卡，禁止使用其它車輛的油卡加油，如遇特殊情況，應經車輛管理人員同意。2、5車輛管理人員應根據車輛需要辦理備用油卡，在車輛所配油卡金額不足時備用，車輛在使用備用油卡時應做好備用卡使用記錄，便于月底數據統計。2、6駕駛員在使用油卡加油時，應保留好每次加油的小票，小票要保持連續(xù)性，月底按順序粘貼在<車輛用油統計表>上。2、7駕駛員在油卡充值前，應統一根據車輛管理人員的口令，在某一統一的時間點記錄本月車輛用油的實際數據，其中: a、月初余額為油卡在上次充值前的余額。b、本月充值為油卡上次充值的金額。c、月末余額為油卡最后一次加油后的金額。

d、本月用油=月初余額+本月充值-月末余額+備用卡加油金額+現金加油 f、起始公里數為上次記錄數據時的車輛公里數。l、中止公里數為本次記錄數據時的車輛公里數。

j、中止公里時油箱所剩油量為本次記錄數據時油箱的油量金額化。2、8一車一卡，一車一表，管理人員在申請充值時應將每輛車的<車輛用油統計表>上報財務審核。2、9車輛在使用備用卡加油時，應收集好小票，并在小票背面注明加油車輛車牌號，交給車輛管理人員，車輛管理人員對每張備用卡須填<備用卡加油統計表>，連同<車輛用油統計表>一齊上報財務審核。2、10特別注意事項:<車輛用油統計表>中的現金加油與備用卡加油應詳細記錄日期與備用卡號。

3、充值申請流程 3、1車輛管理人員應實時了解車輛油卡的用油情況，在油卡金額接近500元時，及時申請油卡充值。3、2車輛管理人員在申請充值時，須做好<車輛用油統計表>工作，并保證將<車輛用油統計表>及時上報財務，財務在對油卡充值審核時要對上次充值的用油情況進行審核。3、3車輛油卡充值申請審核通過后，財務部將以支票或本票轉交車輛管理人員，車輛管理人員應提供正確的公司名稱，并指定專人領取，及時充值 3、4車輛油卡充值要求開具增zhí shuì票，車輛管理人員應在收到支票或本票后一周內將充值增zhí shuì票帶回公司財務部。3、5車輛管理人員給油卡充值后，應將各車輛充值明細連同增zhí shuì票一齊帶回公司財務部。

四、車輛維修、保養(yǎng)管理

1、職責 1、1對維修服務公司需有行政和部門經理及車輛管理人員共同考評和選擇，使用哪家維修廠原則上使用4s店的維修。車輛管理人員對維修項目進行審核。1、2車輛管理人員負責對維修質量進行驗證，并保存相關的評定、維修質量、維修記錄等資料。1、3駕駛人員負責定期檢查車輛狀況，并處理簡單的車輛故障。

1、4駕駛員負責及時發(fā)現、檢查故障；并填寫<車輛維修申請單>；確認保養(yǎng)維修合格；保留更換部件交公司驗審；對維修質量進行及時反饋。

2、工作流程 2、1日常檢查、保養(yǎng)、維護 2、1、1駕駛員須做好車輛出、收車檢查，保持車輛內、外清潔。2、1、2行駛中注意車輛是否有異常聲響。2、1、3經常檢查各潤滑點，發(fā)現缺油或油變質應立即補充或更換。2、1、4駕駛員每月底進行檢查保養(yǎng)。2、1、5每月由駕駛人員對電瓶外表進行清潔，經常檢查電瓶使用情況，保持電瓶周圍干燥清潔和有效工作能力。2、1、6每月由駕駛人員檢查車輛消防設施。2、1、7車輛管理人員對車輛進行不定期抽查，發(fā)現問題及時處理，避免車輛造成機械事故及影響運輸任務。2、1、8車輛日常補胎及小零件更換必須在正規(guī)的4s店進行，取得正規(guī)發(fā)票，不允許抵票報銷。2、2定期保養(yǎng) 2、2、1駕駛人員要嚴格按照車輛保養(yǎng)相關規(guī)定定時對車輛進行保養(yǎng)。車輛公里與保養(yǎng)項目標準見<保養(yǎng)標準表>。2、2、2保養(yǎng)維修必須在指定的維修廠進行，駕駛員不得自行選擇修理廠。2、2、3駕駛員根據車輛運行里程數填寫運行記錄，經車輛管理人員核實后，由部門經理安排車輛保養(yǎng)時間。2、2、4駕駛員須辦理完審批手續(xù)后方可對車輛進行保養(yǎng)、修理，不允許先斬后奏。2、2、5定期保養(yǎng)操作流程:

駕駛員填寫<車輛維修申請單>——部門經理檢查——-審批(需要財務經理及部經理審批須審批)——憑審批后的<車輛維修申請單>(項目、金額)通過報帳中心借款——-對審批后的項目進維修——-維修過程中如需增加維修項目，由部門經理確認維修——-對維修車輛進行檢查——-索取發(fā)票及維修清單——會計人員對維修項目進行審核————通過報帳中心沖銷借款。2、3、1在行駛過程中發(fā)現故障，駕駛員應及時檢查，查明原因并判斷故障嚴重程度和對行駛安全的影響程度，主動設法排除故障。2、3、2如駕駛員無法排除故障，須估算費用并征得部門經理同意就近尋找修理廠處理，對故障嚴重程度及發(fā)生故障的原因應及時匯報，請示處理方案。2、3、3發(fā)生修理后必須將更換的部件交回公司驗審。車輛管理人員對車輛突發(fā)修理原因進行鑒定、審核。2、3、4突發(fā)修理的操作流程:口頭向領導進行維修申請——-獲批準后進行維修(不能到指定處修理時，選擇就近的修理廠)——-補填<車輛維修申請單>——-對維修質量進行反饋和記錄——-車輛管理人員鑒定、審核——部門經理簽字——走報帳中心報銷。2、4保養(yǎng)、維修后的車輛須經車輛管理人員及駕駛員驗收，合格后方可進行運輸。

3、特別事項 3、1公司應指定有資質的專門車輛保養(yǎng)、修理點，便于修理、維修，可指定兩至三個點。3、2公司為避免修理點配件價格過高，應根據修理點單獨指定汽車配件供應點。3、3公司應根據修理點提供的保養(yǎng)及維修清單去指定的配件供應點購買所需配件，杜絕在同一個點既買配件又做維修。3、4車輛保養(yǎng)、維理不允許駕駛員用現金交易，駕駛員應在指定維修點修理后，由公司隔月統一支付。3、5新車在5000公里時都有一次免費保養(yǎng)，各新車駕駛員注意利用。

五、車輛罰款及理賠管理

1、車輛罰款管理 1、1客運車載貨罰款 1、1、1此類罰款為公司計劃內罰款，駕駛員應在送貨過程中有意識的避免此類罰款的發(fā)生。當發(fā)生時，駕駛員態(tài)度應良好，爭取少罰款或不罰款。1、1、2駕駛員應妥善保管開具的罰款單，經部門經理審核后，可用其它發(fā)票沖抵報銷。1、2車輛停車罰款 1、2、1駕駛員應熟知交通停車相關規(guī)定，將車輛停放在允許停車的地方。1、2、2該類罰款公司不允許發(fā)生，如有發(fā)生，應詳細了解罰款原因，屬于駕駛員出于個人利益而發(fā)生的亂停車罰款，公司不予報銷。該類罰款在報銷時應特別注意審核。

2、車輛事故理賠管理 2、1車輛事故理賠是基于車輛保險的意外保證，駕駛人員應在提高自身駕駛技能的同時，認真遵守交通法規(guī)，鑒于公司車輛之多，理賠業(yè)務之多，特制定此辦法。2、2車輛在發(fā)生交通事故時應及時聯系保險公司，由保險公司進行事故鑒定，出具鑒定報告。2、3駕駛員應及時到保險公司指定的修理點將車輛盡早修好，不要耽誤正常工作，修理費先由駕駛員墊支或憑保險公司的事故受理單向公司借款支付。2、4保險公司在受理交通事故后，會將一聯寫有理賠號碼的受理單交于駕駛員，爾后保險公司系統會將該起事故的理賠號碼發(fā)送至駕駛人員所留的手機上，駕駛人員應妥善保管。2、5駕駛人員應將正確無誤的公司名稱及銀行帳號告知保險公司，在保險公司受理事故后應跟蹤保險公司及時將理賠款匯之公司帳號。2、6當公司已確定收到該筆理賠金額時，駕駛人員應憑載有理賠號的受理單或理賠號來財務部領款或辦理沖賬手續(xù)。2、7財務部應根據所報理賠號與銀行到賬憑證載明的號碼與車牌號對應，確定相符后方可支付或沖賬，否則不予辦理。

公司考勤管理制度

第一章總則

第一條為維護正常的工作秩序，強化全體職工的紀律觀念，結合公司實際情況，制定本制度。

第二條考勤制度是加強公司勞動紀律，維護正常的生產秩序和工作秩序，提高勞動生產效率，搞好企業(yè)管理的一項重要工作。全體員工要提高認識，自覺地、認真地執(zhí)行考勤制度。

第三條公司的考勤管理由人力資源部負責實施。

第四條各部門經理、主管對本部門人員的考勤工作負有監(jiān)督的義務。

第五條公司考勤實行人工考勤制度

第六條考勤記錄作為個人工作考評的參考依據。

第二章具體規(guī)定

第一條工作時間

1、本企業(yè)全體員工每日工作時間一律以人工考勤為標準。

2、上下班時間為上午8：00-11:30；下午14:30-17:30

第二條遲到、早退

1、上班時間以后到達，視為遲到，下班時間以前離開，視為早退。

2、以月為計算單位，第一次遲到早退扣款10元，第二次遲到早退扣款20元；第三次遲到早退扣款30元，累計增加。

3、遲到早退情節(jié)嚴重屢教不改者，將給予通報批評、扣除績效工資、直至解除勞動合同處理。

4、遇到惡劣天氣、交通事故等特殊情況，屬實的，經公司領導批準可不按遲到早退處理。

第三條請銷假

1、主管以下人員（含主管）請假一天的由部門經理批準，兩天至三天的由分管領導批準，三天以上的由總裁批準；部門經理、總裁助理、副總裁請假由總裁批準。所有請假人員都須在人力資源部備案。

2、員工因公外出不能按時打考勤卡，應及時在考勤卡上注明原因，并由部門經理簽字確認。

第四條病假

1、員工本人確實因病，不能正常上班者，須經部門經理批準，報人力資源部備案，月累計超過兩個工作日者，必須取得區(qū)級以上醫(yī)院開據的休假證明。

2、患病員工請假須由本人或由直系親屬于當日九點前向所在部門領導或公司主管領導請假，經批準后方可休假。

3、經公司領導批準，當月累計病假兩日（含兩日）以內的，每日扣績效考核分值3分。

4、患病員工如有區(qū)級以上醫(yī)院開據病假條的，當月病假累計三日（含三日）以上者，每日扣績效考核分值5分。；全月病假者，扣除全部績效工資；連續(xù)病假超過三個月者試為自動辭職或按北京市相關政策執(zhí)行。

5、員工必須在病愈上班兩日內將病假條主動交給人力資源部核查存檔。

第五條事假

1、員工因合理原因須要本人請假處理，并按規(guī)定時間申請，經公司領導批準的休假，稱為事假。

2、請事假的員工必須提前一天書面申請（如遇不可預測的緊急情況，必須由本人在早晨九點以前請示公司領導），如實說明原因，經部門領導報經公司領導同意后，方可休假，否則按曠工處理。

3、事假按照日工資標準扣除。

4、事假可以用加班加點時間調休，但必須經過公司領導的批準，經批準的調休事假可不扣發(fā)。

5、員工在工作時間遇有緊急情況需要本人離開崗位處理的，也按上述有關規(guī)定執(zhí)行。

第六條年假

1、員工在公司工作滿一年，享受每年7個日歷日的年假。工作每增加一年假期增加一日，但最長假期不超過14個日歷日。

2、年假需一次休完，當年未休年假者不得累計到第二年。

第七條婚假

1、員工請婚假時，必須本人持法定的結婚證填寫婚假申請單，經部門經理批準，交人力資源部審核。

2、婚假假期為三天，男方25周歲、女方23周歲為晚婚，晚婚假期共計10天。

第八條產假

1、女員工正常生育時，給予90天（包括產前15天）產假，難產可增加15天。多胞胎多生一個嬰兒增加15天，符合晚育年齡的增加30天產假。

2、女員工懷孕三個月以內流產的給予20-30天妊娠假，懷孕三個月以上7個月以下流產的給予42天妊娠假，懷孕七個月以上流產的給予90天產假。

3、女員工休假前需要有醫(yī)院證明，經所在部門經理同意后，報人力資源部批準，方可休假。

4、男員工產假的護理假為15天。

第九條喪假

員工供養(yǎng)的直系親屬（祖父母、父母、公婆、岳父母、夫妻及滿周歲的子女）死亡，可辦理喪假，員工的父母或配偶去世，可休假5天；員工的子女以及在一起居住的祖父母、岳父母、公婆去世可休假2天。在外地的父母、配偶或子女去世，需員工本人去外地料理喪事的，可根據路程遠近另給路程假。員工辦理喪假需在假前寫出申請，部門經理簽字后，經人力資源部批準后，交考勤員考勤。

第十條曠工

1、未向部門和公司主管領導書面申請并經批準者，或未按規(guī)定時間請假，或違反病、事假規(guī)定，或違反公司制度中其它有關規(guī)定等行為，均視為曠工。

2、曠工一日（含累計）者，扣發(fā)當月全部薪金的20%；曠工二日（含累計）者，扣發(fā)當月全部薪金的50%；曠工三日（含累計）者，當月只發(fā)580元的工資；曠工超過三日（含累計）者，公司視情況給予處理。

第三篇：公司各部門管理制度

綜合管理部（辦公室、保衛(wèi)、公司管理）

1.1 負責內部文件和外部文件的收取、編號、傳遞、催辦歸檔。

1.2 負責公司文件打印、復印、傳真函件的發(fā)送、各種會議的通知、安排、記錄及紀要的制發(fā)跟蹤檢查實施情況及時向總經理作出匯報。

1.3 負責公司的對外公關接待工作。

1.4 為總經理起草有關文字材料及各種報告。

1.5 保管公司行政印鑒，開具公司對外證明及介紹信。

1.6 協助總經理做好各部門之間的業(yè)務溝通及工作協調。

1.7 負責安排落實領導值班和節(jié)假日的值班。

1.8 負責處理本公司對外經濟糾紛的訴訟及相關法律事務。

1.9 負責調查和處理本公司員工各種投訴意見和檢舉信。

1.10 負責公司公務車輛管理。

1.11 負責公司員工食堂、員工宿舍管理。，1.12 負責公司辦公用品的管理。

1.13 負責公司內的清潔衛(wèi)生管理門衛(wèi)、廠區(qū)治安管理。

1.14 分析公司經濟活動狀況找出各種管理隱患和漏洞并提出整改方案。

1.15 負責填報政府有關部門下發(fā)的各種報表及公司章程，營業(yè)執(zhí)照變更等工作。

1.16公司人員招聘及員工培訓員工考勤管理。

1.17員工績效考核，薪酬管理。

1.18員工社會保險的各項管理。

1.19 針對公司的經營情況提出獎懲方案，核準各部門獎懲的實施，執(zhí)行獎懲決定。

1.20 人員檔案管理及人事背景調查。

1.21 檢查和監(jiān)督公司的員工手冊和一切規(guī)章制度是否得到執(zhí)行。

1.22 負責與勞動、人事、公安、社保等相關政府機構協調與溝通及政府文件的執(zhí)行。

1.23負責員工的勞資糾紛事宜及各種投訴的處理。

1.24負責公司員工工傷事故的處理。

1.25公司員工工資的核算、編制和發(fā)放工作。

1.26完成總經理交辦的各項工作。

2.財務部

2.1 公司財務預算、決算、預測。

2.2 編制財務計劃。

2.3 編制會計報表。

2.4 擬寫財務狀況分析報告。

2.5 負責合同的管理，對公司對外的經濟合同進行審核并備案。

2.6 負責建立公司內部成本核算體系，并進行核算及控制工作。

2.7 對各種單據進行審核。

2.8 負責各種財務資料的收集、保管、保密工作。

2.8 處理應收、應付貨款等有關業(yè)務工作。

2.10 負責公司稅務處理工作。

2.11 與財政、稅務、銀行等機關政府機構的協調與溝通，政府文件的執(zhí)行。

2.12 監(jiān)督公司不合理費用開支。

2.13 公司全盤賬務業(yè)務處理。

3、銷售部

3.1負責公司全面形象的管理工作，根據公司產品營銷條件進行市場定位和勢態(tài)分析作出公司營銷策略、方針的建議方案。

3.2 搞好公司的產品宣傳策劃。

3.3 組織合同評審工作。

3.4 催收貨款做好資金回籠及賬款異常處理。

3.5 負責產品的售后服務，負責接待客戶并協助處理好客戶投訴。

3.6 負責客戶的溝通和聯系及潛在客戶的開發(fā)。

3.7 負責建立公司營銷資料庫。技術部

4.1 負責公司產品規(guī)劃、技術調查、工廠布局。

4.2 新產品開發(fā)研制，樣件制作、鑒定與審核。

4.3 產品技術標準、技術參數、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額、產品說明書等技術文件的制定和管理。

4.4 對新技術、新材料、新工藝、新設備的研究開發(fā)，促進公司進步。

4.5 生產過程中在技術方面進行指導，并進行工藝技術上的監(jiān)控，確保生產的正常進行。

4.6 向相關部門提供技術方面的服務并接受各方位的有關技術方面的信息反饋及處理。

4.7 負責建立公司技術資料庫。

4.8 收集客戶對本公司產品使用情況的各種信息資料，并做相應分析，提供改進的具體方案。

4.9 按照技術工藝流程編寫工序作業(yè)指導書。

5、生產部

5.1 負責根據公司計劃及市場營銷部需求計劃制定生產計劃，編制具體的生產作業(yè)計劃。

5.2 負責按計劃組織各部門按計劃進度完成生產任務。

5.3 合理確定生產節(jié)拍，使生產工作有序進行。

5.4 時刻掌握生產進度，做好生產各工序間的平衡，提高生產效率。

5.5 合理使用設備，提高設備使用率。

5.6 負責公司設備管理。

5.7 在保證產品質量的前提下，最大限度利用各類資源，減低物資消耗，避免各種不必要的浪費，降低產品物耗。

5.8 嚴格按照質量標準程序要求把好產品質量關。

5.9 負責公司安全管理、消防安全管理工作。

5.10 按照5s標準搞好有關工作，制定公司現場綜合管理標準并督導實施。

5.11 制定設備操作規(guī)范，指導生產員工按章操作。

5.12 負責公司生產工位器具的管理、組織、設計、制造、使用、維護工作。

5.13 負責公司水、電、氣的管理。

6采購部

6.1負責制訂公司物資采購需求計劃，并督導實施。

6.2負責編制公司物資管理相關制度。

6.3負責制訂公司物資采購原則，實施統一采購。

6.4負責建立公司物資采購渠道，搞好供應商的擇優(yōu)、篩選與新供應商的開發(fā)工作。

6.5負責嚴格監(jiān)控公司物資的狀況，控制不合理的物資采購和消費。

6.6負責建立公司物資比價體系。

6.7組織建立科學的庫存儲備量標準，最小限度地占用流動資金，充分發(fā)揮物資的有效使用。

6.8組織建立公司物資消耗定額并嚴格定額管理。

6.9嚴格規(guī)范物資保管，采用科學的倉儲管理辦法，保證物資盡其所用。并建立物資的綜合利用和廢品利用制度。

6.10負責做好倉儲管理，加強對有毒、有害、易燃、易爆、危險物品的管理，嚴防一切事故的發(fā)生。

7、質量部

7.1 負責建立公司質量管理保證體系，并推進、實施、督導。

7.2 負責對產品品質的全過程管理。

7.3 對原材料及外協零部件入庫前進行質量檢驗。

7.4 對質量異常情況進行追蹤分析及處理。

7.5 對產品進行各種功能性測檢。

7.6 加強對檢測和試驗設備、器具的使用和保管。

7.7 負責公司計量管理工作。

7.8 收集客戶對本公司產品質量情況的各種信息，并做好相

應分析提出改進具體方案。

7.9買力做好客戶對質量異常投訴的處理工作。

第四篇：公司各部門管理制度

一、辦公室工作制度

1、嚴格遵守國家的法律法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度，加強政治思想教育工 作，提高自身素質和工作能力。

2、負責組織安排全廠會議，并做好記錄，督促檢查會議決議的執(zhí)行情況，形成會議文件，負責板報內容的更新工作，表揚好人好事，批評錯誤傾向，努力完成領導交給的各項任務。

3、搞好上級文件的收發(fā)、登記、批轉和立卷歸檔，檢查各部室對廠布置任務的落實情況。

4、管理全廠辦公費用和福利工作。

5、協助廠長搞好人事、勞資和管理工作，當好領導的參謀，及時反映廠里的各種情況，做到上情下達，下情上達。

6、制訂、修訂廠里的各項規(guī)章制度、章程和管理方案，并要求帶頭執(zhí)行，秉公辦事，不謀私利，搞好衛(wèi)生檢查評比和獎懲工作。

7、負責內外接待和電話的管理工作，負責后勤的考勤工作，做好后勤人員的管理和教育工作。

8、在辦公室主任的直接領導下，開展各項活動，提高工作質量和服務質量。

9、完成領導交給的其他任務。

二、生產部工作制度

1、按照公司領導下達的生產目標和各項任務，把總任務分列到車間和其它各職能部門，做到心中有數，均衡生產，統計做到匯總編制各種報單、生產、銷售、庫存、五日報、月報，按目標要求，逐日上報。

2、搞好各種原材料的節(jié)能降耗工作，按生產品種、生產數下達任務，提高原材料的使用利用率，要把節(jié)能工作當成頭等大事來抓，杜絕浪費現象的發(fā)生。

3、根據實際情況和內外用戶需求及倉庫材料、設備、水電氣、技術、質量等部門，搞好互相協調，虛心聽取車間和其它部門合理化建議，做到既不越權，又不失職。減少和杜絕工作中不應有的失誤，排除隱患，安全生產。

4、本部人員遵守廠規(guī)廠紀，積極參加內外一切義務勞動。協調職能部門搞好車間班組建設，使生產部的工作走在各部室工作的前面。

5、完成領導交給的其他任務。

三、設備部工作制度

1、認真貫徹執(zhí)行上級有關設備動力工作方針、政策規(guī)定。

2、在公司領導下，積極組織設備管理人員和維修人員的技術培訓工作，并且制定設備安全操作規(guī)程和對操作工進行培訓和考核。

3、負責制訂設備管理，計劃維修，保養(yǎng)、檢驗制度，以及技術管理和潤滑制度，事故分析制度，設備運行管理制度。

4、負責設備的訂貨，催貨以及設備到廠后驗收保管、安裝、試車；辦理交付車間，辦理設備的調拔、報廢等手續(xù)，以及廠內設備的互調管理工作。

5、經常督促檢查各項管理制度的執(zhí)行情況，評選出先進機臺，推廣學習先進經驗，加強維修保養(yǎng)工作，防止設備事故發(fā)生，保證設備安全運行。

6、對全廠設備統一編號、造冊、登記、定期盤點，做到帳和物相符。做好設備檔案、圖紙、資料的收集、描繪和管理。以及設備使用情況的登記工作，掌握設備技術狀況，定期上報統計報表。

7、按期提供設備的各種原料，輔助材料和機電配套，油料備品，并統一編號，訂貨采購。

8、對違犯操作規(guī)程的現象和行為有權制止，有權停止一切不正常運轉的設備，并及時報告公司領導。

9、編制設備維修所需備品、配件計劃和外購計劃以及修理用料計劃，做到采購、管理和供應。

10、提出和有關部門共同掌握設備折舊基金和設備大修基金的使用。

11、上班前要首先做巡回檢查，做到對設備心中有數。

13、完成領導交給的其他任務。

四、質檢部工作制度

為規(guī)范工藝流程和質量控制，杜絕差錯，特設工藝質檢部，負責工藝流程管理和質量監(jiān)督管理，制度如下：

1、貫徹“質量第一”的方針，負責公司整個生產過程的質量控制。制定各生產工序的質量標準及實施細則。

2、根據客戶提供樣品或制作要求，安排整體制作方案，制定各工序生產工藝，認真填寫工藝流程單，交付生產部負責人統一安排，如因工藝單填寫失誤造成損失，制單人承擔50%。

3、充分發(fā)揮質量檢驗對產品質量的保證、質量事故的預防和質量動態(tài)的報告作用，確保產品出廠達到或高于客戶要求。

4、負責從原材料入庫到成品出庫全過程的進貨檢驗、工序檢驗、成品檢驗工作，嚴把質量關，對本部門質量錯檢、漏檢負全部責任，經客戶發(fā)現但未追究經濟責任的，每次處以50-100元罰款，對客戶追究經濟責任的承擔40%，并落實其余60%責任到人。

5、負責質量檢驗原始數據的整理分析上報工作和月質量分析工作，編寫質量動態(tài)報告，作為質量信息向生產副總經理反潰生產過程中出現的問題。

6、定時檢查各工序質量管理的工作情況，負責檢查考核各車間質量責任的報告情況，重大質量事故直接報總經理，如發(fā)現隱而不報，將責以重罰。

7、工作嚴謹，原則性強，勇于負責，不徇私情。出庫做到“寧缺勿濫”。

8、以季度為考核單位，如在該季度內未發(fā)生任何質量事故，且客戶反饋99%以上良好質檢部可獲得500-1000元獎金。

9、完成領導交給的其他任務。

五、供應部工作制度

為適應市場競爭，提高運作效率，保證生產正常運行，特設立供應部，供應部工作上對生產副總負責，同時接受工藝質檢部的監(jiān)督，為規(guī)范該部門運作，特制定本制度：

1、供應部必須建立暢通的供應渠道，盡可能多地考察、選擇供應商，做到多渠道供貨，以滿足日益增長的生產需求。

2、供應部必須在接到生產部門的請購單后嚴格按照所需品種、數量、質量、期限供應到位，經質檢部檢驗入庫。

3、如經質檢部檢驗不合格的原材料必須無條件退回材料供應商，并同時與生產部協調二次供應日期，如確因原材料問題造成停產并延誤交貨日期的，供應部承擔由此造成的經濟損失，亦可與供應商協商補償措施。

4、供應部所有員工必須深入生產一線，學習專業(yè)知識，了解生產需求，核算生產成本，力求在原材料供應方面降低成本，做到科學采購，及時供貨。

5、供應部員工不得接受任何供應商的饋贈、吃請等賄賂行為。一經發(fā)現，情節(jié)較輕，處以警告處分和100元罰款，情節(jié)嚴重或者導致生產事故的堅決予以解聘。

6、供應部員工一定要行動迅速，果斷決策，能夠吃苦耐勞，不畏事情繁鎖。

7、供應部以每季度（3個月）為一個考核單位，如無不良記錄，獎勵500-1000元。

8、完成領導交給的其他任務。

六、業(yè)務部工作制度

為了加強公司內部經營管理，規(guī)范業(yè)務人員的市場運作，保證公司的正常運行，特制定如下制度。

1、公司正常工作日為周一至周六（早上8：00至晚上6：00）不得隨意遲到、早退、曠工。當月無遲到、早退、曠工者，設全勤獎，獎金為30元。

2、遲到一次，罰款10元，連續(xù)遲到三次以上者，視為缺勤，缺勤一天，罰款30元。連續(xù)缺勤3次以上或累計缺勤5次者，予以辭退。

3、如有特殊情況者，如正常約見客戶、出差在外等，可以電話告知業(yè)務經理批準。

4、業(yè)務部人員出差的，首先寫出書面出差計劃報告書，詳細列清出差事由，計劃及時間安排等，經業(yè)務部經理批準后交辦公室存檔。

5、業(yè)務人員請事假、病假等遵照公司統一規(guī)定執(zhí)行。

6、業(yè)務人員每天早上到公司后，要在業(yè)務經理的安排下開展工作，然后根據安排約見客戶。

7、晚上下班前，要填寫當天的業(yè)務日志表，總結當天的工作、心得體會，做到對工作認真負責，對客戶熱情周到，并安排定期回訪客戶。

8、業(yè)務人員周六都要總結本周個人工作，回顧本周的工作、生活。并在業(yè)務經理的領導下，開展學習討論。在不足中吸取教訓，不斷提高自已的工作水平。

9、每天的業(yè)務日志表及每周的工作總結及下周工作計劃書必須在下周一早上交到辦公室，如有缺額交付者，扣罰50元/次，如無一交付者，對業(yè)務部經理扣罰款100元/次。

10、完成領導交給的其他任務。

七、技術部工作制度

1．技術部應遵守公司的各項規(guī)章制度，在廠領導的領導下開展工作，明確工作目的，端正工作態(tài)度，樹立為公司全心全意服務的意識。2．努力鉆研專業(yè)技術知識，提高自身業(yè)務水平，不斷學習包裝領域的新知識、新技術，隨時掌握包裝領域的最新情況，并將之與廠內技術相結合，提高本廠人員的工藝水平和操作水平。

3．通過公司內其他職能部門的配合。根據實際情況，依照產品質量要求，制定完善、細致、系統、合理的工藝規(guī)程和操作規(guī)程，逐步完善公司內各種技術規(guī)章制度。

4．根據產品工藝要求，制定工藝標準，科學、合理、美觀地進行產品圖紙設計及紙箱文字圖字設計，不斷改進生產工藝，使之與現場質量要求標準相對應，并參與解決生產技術難題。5．認真細致、科學、合理地搞好圖紙設計，并按時、按量完成。搞好生產工藝編制，制定合理的工藝流程，經技術部經理及主管廠長批準后迅速交付相關部門安排生產。對所出圖稿、圖紙必須提供清楚的用色標記，以及印刷指導文字說明。搞好圖紙、圖稿的編排、發(fā)放、管理工作，并對以上情況負責。

6．按照公司領導工作安排，積極協助技術部長搞好公司內職工及技術人員的培訓工作，并使之全面化、系統化、規(guī)范化。統籌安排，使之持續(xù)有效地開展。

7．認真搞好本部室的環(huán)境衛(wèi)生，搞好日常管理工作。積極參加廠內組織的各種活動及會議，并做好落實工作。屬自身負責范圍的要不折不扣地完成。遵守廠紀廠規(guī)，學習先進，改進不足。

8．完成領導交給的其他任務。

八、財務部工作制度

1、財務部要嚴格執(zhí)行財務管理制度和會計法規(guī)，主管會計應：

a.負責財務的資金、票據、憑證、費用和利潤計劃的編制、控制、考核和分析工作。b.協助總經理做好資金籌集、調度管理工作。

c.負責企業(yè)的財務核算、監(jiān)督發(fā)現企業(yè)管理出現問題，提出改進意見。d.負責對外報表、報價和有關繳納業(yè)務、返還稅款等處理工作。e.負責合同的審核、管理。

f.負責財務制度的制定、修定工作。g.負責企業(yè)工商、稅務等年檢工作。

2、現金出納，對資金要妥善保管，大額要上交公司財務部，對報銷原始單據要細心，核查符合財務規(guī)定要求方可報銷，外出人員借款，要及時清算，更不能挪用公款，如有違者可追究加重處理。

3、統計員，整理、收集、匯總資料，及時，準確地反映出全廠各項計劃完成情況，以及各項技術指標的完成情況，并將各項經濟指標向有關領導提供。根據上級下達各項指標，編制本廠的旬、月生產計劃，負責全廠統計報表，原始記錄報表的歸檔管理和填寫統計資料數字，監(jiān)督車間生產日報原始憑證是否記錄正確，票物是否相符。認真執(zhí)行統計工作基本原則，嚴守統計紀律，不弄虛作假，不瞞報。

4、保管員要對倉庫所存放的原材料、產成品、機物件等安全存放，應做到憑票發(fā)貨，以舊換新，對存放材料要心中有數。特別是原材料，結帳打入庫要細心，不得隨意讓客戶打欠條和私自提高紙價，更不能弄虛作假，每月25號盤存，把庫存表上交財務部，做到帳、物、卡三對照，物品擺放要整齊，庫內衛(wèi)生要整潔，安全防范要加強，決不能讓明火帶進倉庫。

5、費用報銷須填寫費用報銷單，報銷單由部門主管領導簽字，財務審核，總經理簽字認可，方可報銷。

6、購貨必須由倉庫保管員入庫，承辦人簽字，財務室審核，總經理批準。

7、確認工作單款已清，或收到向對方索取貨款的有效憑證，方可開出提貨單，統一發(fā)貨，如有特殊情況要由主管業(yè)務經理批準。

8、每月月底，會同采購人員進行監(jiān)督核查倉庫。

9、確保支票最快進帳，貨款及時入帳，及時結算，做到錢貨兩清。

10、凡業(yè)務招待費用須經業(yè)務經理同意，報總經理簽字方能報銷，費用達到200元以上者，須提前請示領導方可支出。

11、凡辦公室所購物品必須先寫出清單，報總經理同意，方可購買報銷。

12、凡在生產過程中出現職工負傷需就醫(yī)的情況下，由車間主管、總經理批準，持正規(guī)有效的票據，由公司現行墊付后，向保險公司索賠。

13、凡到財務部報銷者，必須符合財務手續(xù)，不得無理取鬧。

14、完成領導交給的其他任務。

業(yè)務人員建賬對賬制度

1、每位業(yè)務人員均應隨時關注和掌握自己所分管業(yè)務的往來賬目情況，并須始終保持往來賬目清楚、數額相符。

2、每月5日前將各業(yè)務單位的銷售品種、銷售數量、發(fā)票號、票面金額、應收款額、已收款額等，以書面形式告知有關財務部人員，財務部負責落實核對及與訂貨單位進行對賬。

3、一旦發(fā)現公司與業(yè)務單位賬目不符的情況，要及時匯報盡快核對清楚。

4、凡在本人所管業(yè)范圍內，無論屬何種原因造成的往來賬目不符，業(yè)務人員均須承擔一定的責任。公司將視具體情況，對責任者作出批評及經濟處罰。對構成犯罪者，將依法追究。

發(fā)貨制度

1、成品保管員見手續(xù)齊全的提貨單方可發(fā)貨，嚴禁無單發(fā)貨。

2、由生產廠長安排送貨車輛(除客戶自提貨)，向司機出具派車單，安排裝貨事宜。

3、保管人員應嚴格按提貨單要求發(fā)貨，并填寫發(fā)貨單，作到數目準確，配套貨物齊全，不得有錯發(fā)及遺漏。若有差錯追究保管人相應責任。

4、若為提貨付款時，發(fā)貨人應在發(fā)貨單財務聯注明收款人及收款數額，及時將此單據傳至財務部。

5、其它提貨方式時，保管員交給業(yè)務人員或其授權人（已填寫應由我方填寫的內容）“交貨驗收單”及“收到證明條”，由收貨方簽收。

6、業(yè)務人員或其授權人應于送貨后2日內將相應已簽收單據交回財務部，并說明相關事項。

7、業(yè)務人員有義務催收所管業(yè)務款項，款項結清義務解除。

第五篇：公司各部門管理制度

綜合管理部（辦公室、保衛(wèi)、公司管理）

1.1 負責內部文件和外部文件的收取、編號、傳遞、催辦歸檔。

1.2 負責公司文件打印、復印、傳真函件的發(fā)送、各種會議的通知、安排、記錄及紀要的制發(fā)跟蹤檢查實施情況及時向總經理作出匯報。

1.3 負責公司的對外公關接待工作。

1.4 為總經理起草有關文字材料及各種報告。

1.5 保管公司行政印鑒，開具公司對外證明及介紹信。

1.6 協助總經理做好各部門之間的業(yè)務溝通及工作協調。

1.7 負責安排落實領導值班和節(jié)假日的值班。

1.8 負責處理本公司對外經濟糾紛的訴訟及相關法律事務。

1.9 負責調查和處理本公司員工各種投訴意見和檢舉信。

1.10 負責公司公務車輛管理。

1.11 負責公司員工食堂、員工宿舍管理。，1.12 負責公司辦公用品的管理。

1.13 負責公司內的清潔衛(wèi)生管理門衛(wèi)、廠區(qū)治安管理。

1.14 分析公司經濟活動狀況找出各種管理隱患和漏洞并提出整改方案。

1.15 負責填報政府有關部門下發(fā)的各種報表及公司章程，營業(yè)執(zhí)照變更等工作。

1.16公司人員招聘及員工培訓員工考勤管理。

1.17員工績效考核，薪酬管理。

1.18員工社會保險的各項管理。

1.19 針對公司的經營情況提出獎懲方案，核準各部門獎懲的實施，執(zhí)行獎懲決定。

1.20 人員檔案管理及人事背景調查。

4.2 新產品開發(fā)研制，樣件制作、鑒定與審核。

4.3 產品技術標準、技術參數、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額、產品說明書等技術文件的制定和管理。

4.4 對新技術、新材料、新工藝、新設備的研究開發(fā)，促進公司進步。

4.5 生產過程中在技術方面進行指導，并進行工藝技術上的監(jiān)控，確保生產的正常進行。

4.6 向相關部門提供技術方面的服務并接受各方位的有關技術方面的信息反饋及處理。

4.7 負責建立公司技術資料庫。

4.8 收集客戶對本公司產品使用情況的各種信息資料，并做相應分析，提供改進的具體方案。

4.9 按照技術工藝流程編寫工序作業(yè)指導書。

5、生產部

5.1 負責根據公司計劃及市場營銷部需求計劃制定生產計劃，編制具體的生產作業(yè)計劃。

5.2 負責按計劃組織各部門按計劃進度完成生產任務。

5.3 合理確定生產節(jié)拍，使生產工作有序進行。

5.4 時刻掌握生產進度，做好生產各工序間的平衡，提高生產效率。

5.5 合理使用設備，提高設備使用率。

5.6 負責公司設備管理。

5.7 在保證產品質量的前提下，最大限度利用各類資源，減低物資消耗，避免各種不必要的浪費，降低產品物耗。

5.8 嚴格按照質量標準程序要求把好產品質量關。

5.9 負責公司安全管理、消防安全管理工作。

5.10 按照5s標準搞好有關工作，制定公司現場綜合管理標準并督導實施。

5.11 制定設備操作規(guī)范，指導生產員工按章操作。

5.12 負責公司生產工位器具的管理、組織、設計、制造、使用、維護工作。

5.13 負責公司水、電、氣的管理。

6采購部

6.1負責制訂公司物資采購需求計劃，并督導實施。

6.2負責編制公司物資管理相關制度。

6.3負責制訂公司物資采購原則，實施統一采購。

6.4負責建立公司物資采購渠道，搞好供應商的擇優(yōu)、篩選與新供應商的開發(fā)工作。

6.5負責嚴格監(jiān)控公司物資的狀況，控制不合理的物資采購和消費。

6.6負責建立公司物資比價體系。

6.7組織建立科學的庫存儲備量標準，最小限度地占用流動資金，充分發(fā)揮物資的有效使用。

6.8組織建立公司物資消耗定額并嚴格定額管理。

6.9嚴格規(guī)范物資保管，采用科學的倉儲管理辦法，保證物資盡其所用。并建立物資的綜合利用和廢品利用制度。

6.10負責做好倉儲管理，加強對有毒、有害、易燃、易爆、危險物品的管理，嚴防一切事故的發(fā)生。

7、質量部

7.1 負責建立公司質量管理保證體系，并推進、實施、督導。

7.2 負責對產品品質的全過程管理。

7.3 對原材料及外協零部件入庫前進行質量檢驗。

7.4 對質量異常情況進行追蹤分析及處理。

7.5 對產品進行各種功能性測檢。

7.6 加強對檢測和試驗設備、器具的使用和保管。

7.7 負責公司計量管理工作。

7.8 收集客戶對本公司產品質量情況的各種信息，并做好相應分析提出改進具體方案。

7.9買力做好客戶對質量異常投訴的處理工作。