第一篇：建筑公司企業架構

建筑公司企業架構、崗位職責

常務副總經理工作職責：

1、在總經理的安排下工作，負責公司日常工作；

2、組織各項培訓學習，檢查、考核落實公司各項規章制度的執行；

3、負責公司各種會議、各種活動的籌備、組織、安排工作；

4、負責公司的對外聯絡、接待工作；

5、負責公司經理辦公會議決定的事項監督落實；

6、參與公司重大投資決策，擬定公司相關計劃、制度等；

7、嚴格執行公司規章制度，對分管業務范圍內工作人員進行管理，督促工作人員辦理事務，對自己不能處理或不能及時處理的事項及時向總經理匯報；

8、執行分管業務，辦理公司總經理交辦事情，并且及時匯報事情辦理的結果和執行情況；

總工程師職責：

1、負責公司所有施工工程質量和技術工作的總體控制：

2、積極開展合理化建議工作，大力提倡采用新技術、新材料應用；

3、負責對工程項目《施工組織設計》的審批；

4、負責小型設備施工安拆方案技術內容的修改和方案審批；

5、負責對工程項目基礎、主體分部和單位工程的質量驗收；

6、領導投標工作，負責各個項目投標方案的編報、對工程技術文件的審核工作；

7、負責審批針對產品中嚴重不合格項的糾正措施，并評審實施效果；

8、參加各工程項目重要部位和施工工程竣工驗收會議；

9、負責對顧客投訴進行處理并及時反饋各相關方；

10、負責組織對重大質量事故的鑒定和處理;

11、不定期對施工現場進行檢查，隨時監控工程質量，發現問題及時召集項目部、生產技術處等相關部門負責人進行處理。

綜合部工作職責：

1、負責公司行政管理、綜合協調工作；

2、負責人力資源管理工作，員工保險、人才招聘、績效考核、任免調動、考勤管理、員工培訓等；

3、負責行政公文、公司各項工作計劃、總結及其他重要文件的起草、收發、登記、傳閱、催辦、整理、保管；

4、負責印章管理，黨務、工會、共青團組織工作和企業文化建設工作；

5、負責公司固定資產、辦公設施、用品采購與管理；

6、負責企業行風建設、會議籌備、法律訴訟和對外接待工作；

7、負責水、電、食堂管理，辦公環境衛生綜合治理，車輛管理、值班值宿工作。

財務部部門職責：

1、在常務副總經理領導下，依據《會計法》、《企業會計準則》、《企業會計制度》等相關法規，負責組織和實施公司的會計核算、會計監督、財務管理；

2、根據《企業財務會計報告條例》要求，按期編制財務會計報表；

3、建立健全公司內部財務管理的各種規章制度，并監督、檢查其執行情況；

4、核算公司內部各單位的收入和成本，分析、反映其完成情況，同時完成各種上交；

5、積極配合有關部門的工作，促進公司取得較好的經濟效益；

6、負責清理公司債權，督促各項目工程欠款的催收，與法律顧問配合，積極采取措施防止公司債權超過法律訴訟時效；

7、負責督促各工程項目及時辦理竣工工程財務結算。

工程部部門職責：

1、貫徹執行國家建筑行業相關法律、法規和工程管理規定以及公司各項生產、質量、安全、技術管理辦法和決定；

2、全面負責公司施工生產管理、質量管理、綜合統計管理，制定或修改相關的管理辦法，并貫徹落實；

3、編制公司年、季、月施工生產計劃和施工生產統計報表，檢查施工進度情況，掌握生產動態，為領導決策提供依據；

4、負責公司施工現場管理和協調工作，查處項目生產、安全、質量及文明施工管理中的違法、違規及違章行為；

5、協助公司技術科編制施工組織設計，參加投標中技術標的評審；

6、收集整理、總結各項科技成果；

8、組織召開技術會議，參加不合格品的評審，處理施工中技術問題、質量問題、安全生產問題，并制定相應的技術方案和處理措施；

9、組織公司相關人員進行施工經驗交流和技術人員學習，不斷提高其技術水平；

10、參加重點及有影響工程關鍵部位的隱蔽驗收及竣工驗收；

12、調查處理重大質量事故、工傷事故，進行傷亡事故的統計、分析、報告，提出事故防止措施，督促檢查落實情況；

13、負責處理建設單位有關工程事宜的投訴及來文來函；

14、參加每月的生產例會，匯報和安排生產、質量、安全、技術工作。

安全技術部部門職責：

1、認真貫徹執行公司的質量、安全方針，積極落實質量、安全目標，對施工工程質量負有監督檢查責任；

2、發放文件有效版本，收回失效或作廢質量文件，收集整理質量文件及修改意見；

3、參加施工圖紙會審，向設計單位提出保證工程質量的意見；

4、經常深入現場進行過程檢驗，發現不符合規范、標準項及時提出并解決；

5、主持工程預檢、預驗工作；

6、嚴格執行《工程技術質量檢驗管理辦法》；

7、貫徹執行國家的安全生產方針及勞動保護政策法規，做好安全生產管理工作；

8、審查施工組織設計（施工方案）和編制安全技術措施計劃，并對貫徹執行情況進行監督檢查；

9、組織安全教育活動和定期安全檢查；

10、組織公司月度安全文明施工檢查及日常巡檢，及時匯編、報送檢查報告。制定消除質量隱患、排除安全隱患的技術措施并監督實施；

11、制止違章作業，遇有嚴重險情，有權暫停生產，并報告領導，采取措施進行處理；

12、對出現的事故，組織調查，進行分析，提出處理意見。做好安全生產的宣傳教育。不斷總結、交流、推廣先進經驗。

經營部部門職責：

1、根據公司質量、安全方針及公司目標和指標，結合本部門工作，認真履行質量、安全管理體系中規定的相應職責；

2、負責工程信息的搜集追蹤、分析、篩選，加強對有價值的工程信息追蹤落實，建立與建設行政主管部門、建設單位等各方面良好的關系；

3、負責公司的招投標、合同管理工作及評審審核工作；

4、參與公司的預、結算工作和投標中經濟標的計算確定工作;

5、在結算工作中做好與甲方或審計結算的造價咨詢機構的聯絡、協調工作;

6、負責訂閱有關工程預結算方面的資料及相關內勤工作;

7、建立、登記工程預結算臺帳;

8、負責管理有關工程預結算方面的資料及相關工作;

9、負責公司預結算軟件的正常使用。

第二篇：建筑公司企業管理制度

第一篇

建筑公司企業管理制度

第一章 總 則

第一條 為了建立現代企業管理制度，加強和改進本公司的經營管理，規范各項財務收支行為，依據《公司法》等相關法律、法規的規定，特制定本公司的企業管理制度。

第二條 建立資本權責清晰，財務關系明確，符合股東治理結構要求的以出資人管理本企業為基礎的兩個級次的企業管理體制，即“投資者企業管理和經營者經營管理”。明確經營決策和執行決策的規則、程序、權限、和責任等。

第三條 建立承攬業務合同，購銷合同的“審批”制度。明確業務流程和審批權限，評估客戶信用風險，跟蹤客戶履約情況，加強應收賬款的管理，落實收賬責任，減少壞賬損失。

第四條 建立財務收支全面預算（計劃）管理制度。以貨幣資金流入為核心，追求公司價值最大化的財務目標，對資金的收支、資產營運，成本費用的控制，收益分配等財務活動，實施全面預算管理。

第五條 建立成本費用控制系統。在保證工程質量達標和正常辦公的前提下，實行成本費用歸口，分級管理和預算控制，建立成本費用的開支范圍、標準和報銷審批制度。

第六條 建立健全存貨管理制度，規范建筑材料的采購、驗收、入庫、出庫的業務程序和審批。業務記錄做到手續齊備，計量準確。

第七條 建立銷售價格管理制度，規范餐飲等附營業務的銷售定價行為。規定銷售定價的方法和審批權限。

第八條 建立健全人力資源管理制度、工資管理制度、工程承包合同管理制度、安全生產工程質量管理制度、財務開支管理制度、建筑材料施工機具管理制度等公司內部各項管理制度。

第九條 建立公司經營活動監督檢查制度。公司的監事及審計監察機構依照國家法律、法規和公司章程以及公司內部各項管理制度的規定，履行公司內部監督檢查職責，處理和糾正違法違規，損害公司利益的行為。第十條 建立“兩套招牌，一套人馬”的管理體制，變更現有公司登記，保留寶順建筑公司和房地產公司二個法人營業執照，在建筑公司已設置經營管理機構的基礎上，對房地產公司在增設必要的業務機構，節約管理成本。第二章 公司的設立及變更登記

第十一條 建立寶順集團公司是我公司發展的戰略目標，因此，對現已設立與寶順建筑公司有關聯的公司實行動態管理，進行一次資源組合，為將來設立寶順集團公司奠定基礎。

（一）以建筑公司為載體，把與建筑業有關的經營項目（如：太陽能制作、建筑材料的二次加工、混凝土攪拌、拆遷、車隊等）將現有的或與建筑公司出資人有關聯的經營項目吸收合并到建筑公司；今后新增加的與建筑相關的經營項目登記在建筑公司名下。從目前實際情況看，暫時設定建筑公司為將來寶順集團公司的龍頭企業。

（二）保留房地產開發公司的法人營業執照。將其出資人變更為建筑公司，設定其為將來集團公司的子公司。

（三）將天下戴河飯店暫時注冊為不具備法人資格的附屬于建筑公司的分公司。待其經營規模擴大、餐飲、娛樂、洗浴、垂釣等為一體的綜合性服務，營業額可觀，具備創利條件時，將其注冊為集團公司的子公司。

（四）在市場經濟條件下，選擇本公司具有優勢的經營項目，不斷完善集團公司的框架體系，適時修改公司章程及變更登記，謀求公司的穩定發展。

第三章

經營管理機構及領導崗位的設置

第十二條

投資者管理機構及領導崗位的設置

（一）股東會：公司經營管理的決策機構

（二）執行董事：履行《公司法》及“公司章程”賦予的職權，公司法人代表，主持公司的全面工作。

（三）總監察：由執行董事委派，在公司領導任職中，與總經理是平級，主持日常公司經營管理的審計監查業務并主管“審計監察部”的工作。

（四）審計監察部：由執行董事或總監察負責安排具體工作人員，對公司的經營管理進行全面的監督和檢查，負責處理違反公司規章制度和損害公司利益的行為。

第十三條

受聘經營者業務領導崗位的設置

（一）總經理：主持日常公司經營管理工作，同時分管建筑材料、施工設備、人力資源、勞動工資及文秘等項工作。

（二）副總經理：協助總經理主抓生產，同時分管安全生產等項工作。

（三）總經濟師：分管簽訂工程合同及編制工程預（決）算等項工作。

（四）總工程師：分管工程施工技術及工程質量等項工作。

（五）財務總監：分管財務管理和會計核算等項工作。第十四條

經營機構的設置

（一）經營機構的設置原則：即全面性、重要性、制衡性、適應性及成本與效益性的五項原則。全面性是指覆蓋各種業務和事項；重要性是指將重點放在重要經濟業務上；制衡性是指一項業務的全過程不能由一個部門全部完成，要通過不同的業務部門共同完成，形成相互牽制；適應性是指適應本公司的業務管理需要；成本與效益性是指設置經營機構多，對業務管理細，但需要配備的人員和辦公設施就多，相應成本費用開支就大，經營機構設置少，雖然能節約成本費用的支出，但又不能滿足工作需要。上述五項原則不能只顧其一而不顧其他，要通盤考慮。

（二）根據上述原則，本公司設置經營機構為：“經營預算部”、“工程技術部”、“安全生產部”、“材料設備部”、“財會部”、“綜合辦公室”、“項目部”（項目部根據業務需要設置）。對原設置的經營機構進行撤銷和合并，業務歸口管理；不宜馬上撤銷和合并的暫時保留，待分管業務處理完畢時再行撤銷。

（三）經營機構的定編：各部（室）根據本部門的工作職責分工，依據本條

（一）項的規定原則，確定具體工作崗位和具體工作職責，某一個崗位工作量大，可考慮一崗多人，在進一步細化工作分工，把工作責任落實到人頭；某一個工作崗位不可缺少，但工作量又不大，可考慮多崗一人。各部(室)擬定的人員定編方案，提交總經理辦公會研究討論，研究討論情況由綜合辦公室整理形成文字材料，交總經理簽署意見，然后呈報執行董事審批，執行董事審批的原件，綜合辦公室存檔，用于人事管理和審核工資，復印件由綜合辦公室交給各部（室），用于日常人事和工作管理。

附：組織結構示意圖 章章章章章第四章

投資者管理職權和工作職責

第十五條 投資者（出資人）可以通過資本所有權來控制企業的經營管理，也可以通過公司章程、內部制度等方式將部分企業管理職責授于經營者。遵循“投資者決策，經營者經營，大權獨攬，小權分散，責、權、利相結合的原則對公司實施經營管理。

第十六條 股東會

公司法規定“股東會由全體股東組成，股東會是公司的權力機構”。依據公司章程規定股東會在公司企業管理中行使下列職權。

（一）對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項作出決議。

（二）決定公司的經營方針和投資計劃。即決定公司的經營范圍和注冊資本的數額，再具體地說就是經營什么，將經營規模定位多大，投入資金多少。

（三）審議批準公司財務預算、決策方案。

財務預算方案，也稱之為財務計劃。由股東對一個內或幾年內本公司現有的經營項目進行一次篩選，確定繼續經營的項目，擴大經營的項目，維持經營的項目，淘汰的經營項目。在此基礎上參照本公司歷史及上實際和現行市場物價水平，審議批準擴大生產計劃、營業收入計劃、成本費用支出計劃、實現利潤計劃以及采取必要的配套措施等，形成一個完整的財務預算方案，下達給經營者執行，并作為考核財務預算執行情況的依據。

決算方案，也稱之為會計決算辦法。根據年末會計核算匯集的會計賬目數據資料，由財會人員與相關部（室）擬定會計決策方案，提交股東會審議。在國家相關法規、制度允許的范圍內對收入支出作必要的調整，怎么調整，調整多少數額，由股東會審議批準，形成決算方案，下達給經營者執行。

(四)審議批準公司的利潤分配方案

利潤分配和彌補虧損指的是對實現的經營利潤交納企業所得稅后剩余利潤（凈利潤）的分配辦法。《公司法》規定的利潤分配辦法是：除法律、行政法規另有規定外，按照以下順序分配。

1、用凈利潤彌補五年前的虧損(五年內的虧損可以用企業所得稅前的利潤彌補)。

2、彌補以前虧損后，按剩余的所得稅后利潤提取10%的法定盈余公積金。法定盈余公積金提取累計金額達到公司注冊資金50%以后，可以不再提取。

3、提取任意盈余公積金。任意盈余公積金提取比例由投資者（股

東）決定。

4、向投資者分配利潤。公司以前未分配的凈利潤，可并入本 凈利潤一起分配。

5、分配利潤的其他相關規定：公司彌補以前虧損和提取盈余公積金后，當年沒有可供分配的利潤時，不得向投資者分配利潤；以管理、專利、技術等要素參與企業收益分配的人員，應當按照國家有關規定，在公司章程或者有關合同、協議中對分配辦法作出規定，并區別以下情況處理，取得公司股權的，與其他投資者一同進行凈利潤分配；沒有取得公司股權的，在相關業務實現的利潤限額和分配標準內，從當期成本費用中列支。

股東會可參照上述規定，審議批準本公司利潤分配方案和彌補損方案。

（五）對股東認為其他重大財務收支事項作出決議。第十七條 執行董事崗位職責及權限

本公司章程規定：公司不設董事會，設執行董事一人，對股東會負責，執行董事為公司法定代表人，全面負責公司的經營管理。

（一）根據投資者是否控股，股東人數變化，股東之間的權利關系等具體情況，決定或者提交股東會討論決定公司的設立、合并、分立、變更公司形式（有限責任公司還是股份有限公司）解散、清算等事項，下達指令給經營者執行。

（二）批準或提交股東會審議批準經營者上報的經營機構設置、工作職責分工、人員定編和后續修改方案。

（三）批準或提交股東會審議批準經營者上報的各項管理制度。

（四）聘請或解聘公司高、中級經營管理人員。包括總經理、副總經理、總工程師、總經濟師、財務總監及各部（室）負責人。

（五）批準臨時性經營管理機構工程“項目部”的設置數量，并聘任或解聘項目部負責人。

（六）以公司法定代表人的身份簽發“業務授權委托書”

（七）批準或提交股東會審議批準財務收、支預算。

1、每年1月中旬批準經營者上報的上財務決算方案。

2、每年2月底前批準經營者上報的本財務收支預算。包括：

投資計劃、經營項目計劃、收入計劃、成本費用開支計劃、實現利潤計劃。

3、根據稅務部門要求每年6月底前完成企業所得稅匯算清繳后，批準經營者上報的上利潤分配方案。

（八）審批公司簽訂的業務合同、協議。包括:

1、直接洽談或授權洽談公司相關業務，并審批簽訂的工程施工合同、協議。

2、直接洽談或授權洽談并審批本公司無業務資質掛靠外單位簽訂的工程施工合同、協議。

3、直接洽談或授權洽談，并審批外單位無業務資質掛靠本公司簽訂的工程施工合同、協議。

4、審批本公司大宗采購等合同、協議。

（九）審批經營者編制的工程預算和決算.（十）審批經營者上報的“產品銷售方案”和銷售價格的“定價方法”。

（十一）主持召開會議或者參加總經理辦公會以及采取其他形式布置工作和聽取工作匯報。了解和掌握公司各項業務的經營情況，及時解決發現的問題。

（十二）履行其他職責和權限。第十八條 總監察崗位職責及權限

根據公司實際業務需要，總監察在公司企業管理中履行下列職權和義務。

（一）主持“審計監察部”的全面工作。

（二）提請執行董事聘任或解聘審計監察部工作人員，并對審計監察部的工作人員進行具體的工作分工，把工作責任落實到人頭。

（三）依據國家《公司法》等相關法律、行政法規、公司章程、公司內部各項管理制度，開展日常監督檢查工作。

（四）監督檢查公司內部各項管理制度的貫徹執行情況，是否存在不作為（該管不管，該做不做）；超越權限（不請示，不匯報）違反制度規定，擅自處理業務事項的行為。

（五）對公司高、中級管理人員執行公司職務的行為進行監督，是否存在利用職務與分管的業務謀取私利，優親厚友，吃拿卡耍，收受回扣，有損公司形象和公司利益的行為；是否存在轉移，挪用公司資金問題；是否存在向外披露或謀取本公司商業機會問題；是否存在泄漏本公司機密等問題。

（六）監督檢查公司全體員工的勞動紀律，特別強調不得利用公司(或租賃)的機械設備干私活，不得搭乘公司的交通工具前往較遠的非因公目的地（通勤車除外）；不得酒后作業；不得帶病施工；不得出工不出力。

（七）監督檢查安全生產，文明施工情況。

（八）監督檢查施工質量是否符合“質檢”要求。

（九）監督檢查工期要求與工程進度情況。

（十）監督檢查建筑材料管理情況，施工機械設備利用率情況。

（十一）監督檢查公司財務預算執行情況，監督檢查公司財務收支情況，重點檢查工程款收付情況，是否符合合同、協議的約定，是否合理、公正。

（十二）對審計監察中發現的問題，分別不同情況進行獎罰。首先，對

工作認真負責，積極肯干，維護公司利益的好人好事給予物質獎勵或者提職重用；其次，對存在違法亂紀，工作不作為，違反公司規章制度，損害公司利益問題的責任人給予一定的處罰。處罰等級分為：要求糾正、批評教育、罰款、警告、嚴重警告、降職降薪、解聘留用、解聘離崗。

（十三）在監督檢查中要形成文字記錄材料。對被查事項的建議、評價、處理意見等文字材料要報送業務主管領導和責任人，限定相關業務領導和責任人在2至7個工作日內做出答復，對答復采取的措施和處理意見進行跟蹤審計監察，直至問題的完全解決。

監督檢查工作中形成的文字材料，要歸檔管理，作為考評業績、處理問題的重要依據。

（十四）主持制定“審計監察實施辦法”，其內容應包括：審計監察的業務范圍、監督檢查的方法、對被查事項結果的認定和處理意見、監督檢查工作中形成的文字資料承辦程序等。審計監察實施辦法上報執行董事審批后，下發至各部（室），并由總監察負責貫徹執行。

（十五）監督檢查責任事故的認定及處理。（十六）履行其他職責和權限。第十九條 審計監察部工作職責

（一）依據“審計監察實施辦法”開展日常的審計監察工作。

（二）審計監察員要對被查事項進行深入細致的調查研究，掌握和了解事實真相，依據公司各項規章制度的規定，做出相應的處理。

（三）為了維護當事人的合法權益，對被查事項形成的文字材料，都要有當事人本人的簽字確認。

（四）審計監察部對被查事項的監察情況及處理意見，要在總經理辦公會上通報，以增強審計監察工作的震懾力。

（五）建立審計監察文件資料管理臺賬，并分類編號，歸檔管理備查。第五章

受聘經營者管理職權和工作職責

第二十條 經營者按照本公司章程、內部管理制度等方式接受的投資者授權，遵循責任、權力、義務相結合的原則，設置相關的領導崗位和經營機構，明確工作分工，規定辦理各項業務的程序。對經營活動實施有效的管理和控制，強化管理制度的約束力，建立正常的工作秩序，有條不紊地開展各項經營活動。

第二十一條 總經理崗位職責

接受公司法人代表（執行董事）的授權委托書等形式的授權和公司章程、內部管理制度規定的職責和權限，主持公司日常工作，重點抓好以下幾項工作：

（一）按照出資人的意愿，主持公司注冊登記和變更登記。

（二）主持擬定經營機構及業務領導崗位的設置，工作職責分工，人員定編和后續修改，調整方案。其中公司機關人員每月考慮調整一次為宜，項目部管理人員隨著工程施工量的大小適時調整為宜。

（三）主持召開“總經理辦公會”，集體研究討論擬定公司內部各項管理制度以及對公司經營管理中的重大事項做出處理意見，會議研究討論情況，形成文字材料，總經理簽署意見后上報執行董事審批，經執行董事批準的公司內部各項管理制度及重大事項的處理意見，由綜合辦公室負責發至各部（室）貫徹執行。

1、每星期六主持召開一次總經理辦公會，各部（室）提交需要總經理辦公會集體研究討論的事項，并匯報本周工作情況和下周的工作安排。

2、主持擬定本公司企業各項管理制度，包括： “人力資源管理制度”、“人員工資管理制度”、“公司機關人員考勤制度”、“公司機關辦公經費管理制度”、“交通工具管理制度”、“業務合同管理制度”、“安全生產管理制度”、“施工質量管理制度”、“財務制度”、“會計制度”、“財務開支審批制度”、“建筑材料施工設備管理制度”等。

3、主持研究討論除公司內部管理制度以外的其他重大事項，如：計件（定額）工資標準、財務收支預算各項指標的確定等。

4、參加總經理辦公會的人員：公司法人代表、總經理、副總經理、總工程師、總經濟師、財務總監、各部（室）負責人、項目部負責人和與 會議內容有關的人員。

5、總經理辦公會會議記錄及需要整理的會議資料由綜合辦公室負責，按國家機關文件資料的承辦程序辦理，會議文字資料由綜合辦公室歸檔保管。

（四）主持擬定財務收支預算（計劃）、決算方案、利潤分配方案，分三步完成：

1、做好本的會計決算。

（1）每年10至11月主持召開有建設單位和公司相關部（室）人員參加的工作協調會（或者采取其他形式），參照每月工程技術部、項目部與建設單位確認的工程進度協商確認到年末完成的工程進度，并按合同、協議約定要求建設單位撥付工程款，以便財會部按12月末到賬的工程撥款數確認當年的施工收入（墊資建設項目按合同、協議約定執行）

（2）按建設單位的撥款數，以合理、公正的分配比例支付該單位建設項目的成本費用款，以便12月末確認該建設項目的施工成本。

（3）次年1月中旬主持召開相關部（室）人員參加的工作協調會，聽取會計人員年終結賬情況的匯報，結合實際情況對當年財務收支進行必要的調整，形成年終決算方案，上報公司執行董事審批。

2、主持召開年終工作總結大會并擬定下財務收支預算

每年1-2月份各部（室）對上工作進行全面總結（重點是完成的各項經濟指標）形成文字材料報送綜合辦公室。由綜合辦公室進行整理、歸類，形成會議材料。在此基礎上，由總經理主持召開工作會議，總結上工作，安排部署本工作任務。會議期間，討論擬定本的財務收支預算，包括擴大再生產和改善工作條件的投資計劃、完成工程施工量計劃、經營收入計劃、成本費用支出計劃，實現利潤計劃和籌資計劃等，會議討論通過“當年財務收支預算”，總經理簽署意見后上報執行董事審批。

3、按稅務部門要求，完成上企業所得稅匯算清繳后，每年6月底前主持擬定上稅后利潤分配方案，上報執行董事審批。

（五）主持簽訂各類合同或協議。

1、主持簽訂執行董事承攬的業務合同、協議。

2、向執行董事請示匯報并主持參加投、招標建設施工項目的競標。

3、主持簽訂執行董事已協商好的對內、對外業務資質掛靠和工程分 包的合同、協議。

4、接受執行董事授權或向執行董事請示匯報，主持簽訂大宗采購合同及其他業務合同、協議。

5、出于特殊工作需要（如：搶時間趕工期）臨時分包的施工項目，來不及正式簽訂分包合同、協議的，要原則上確定施工的項目、需要完成的工作量、驗收的時間、計價方法、結算方式等并由項目部在兩個工作日之內出具文字資料。經項目部負責人和總經理簽字確認后，報預算經營部一份，項目部留存一份，對方留存一份，作為事后簽訂正式合同、協議的依據。

6、簽訂各類合同、協議，由主管職能部（室）牽頭處理具體業務事項，正式簽訂合同、協議之前，將擬定好的合同條款報送經營預算部負責人審核把關。簽訂的各類合同、協議原件根據業務需要確定份數。

7、正式簽訂的各類合同、協議，都要經過執行董事的確認審批。

（六）主持編制工程預算和辦理決算相關事宜

1、主持編制已簽訂合同、協議的工程預算和雖然沒有簽訂合同協議，但急于開工建設，搶工期的工程預算編制工作，并負責協調由于建設單位的原因而引起的工程停建、新增、拆除、隱蔽工程等有一定難度的工程變更項目洽商和簽證工作。

2、主持工程竣工驗收和決算工作，及時向執行董事請示匯報。負責協調甲、乙雙方和工程決算審計單位三者之間的利害關系。

3、正式報出的工程預（決）算數額和中介機構審定的工程決算數額都要經過執行董事的確認審批。

（七）負責協調工程款的收、付

1、每月末，由工程技術部、項目部與建設單位共同確認一次工程進度。同時按照合同、協議約定，由經營預算部負責人和建設單位（甲方代表）協商撥付工程款事宜。

為了加快資金回籠速度，明確催收工程款責任如下，第一責任人：經營預算部負責人；第二責任人：副總經理；第三責任人：總經理；第四責任人：執行董事。

2、收到建設單位的工程撥款，原則上財會部按該單位建設項目的應付款總額和實際撥款數的比率支付工程欠款。建設單位的工程完工、工程 款撥齊、施工欠款付清，保持會計核算收、支的配比性。但是，為了平衡公司資金供求矛盾，收到的工程撥款，首先由財會部負責人做出資金使用安排計劃，提交總經理辦公會研究，然后由財會部按總經理辦公會研究結果發放資金。

（八）主持擬定本公司產品的銷售方案。根據市場的供求關系，分別采取商業折扣、現金折扣、銷售提成、優質高價、微利銷售等方式制定本公司產品的銷售方案和銷售定價方法。

（九）根據工程施工管理的需要，擬定項目部的設置數量及項目部負責人人選名單，提交執行董事審批。

（十）承辦執行董事交辦的其他工作。第二十二條 副總經理崗位職責

（一）協助總經理主抓生產，同時分管安全生產工作。

（二）依照我國《安全生產法》的相關規定，結合本地區、本公司的實際情況擬定“安全生產管理制度”。其內容應包括：本公司與建設、勘察、設計、監理等單位安全生產責任如何劃分；對本公司施工場所、施工人員、施工機械等安全生產采取的具體防范措施；日常安全生產的監督管理辦法；公司對安全生產檢查的具體內容和檢查辦法；對檢查發現的安全生產隱患危險程度的評估和處理等做出具體規定。

擬定好的“安全生產管理制度”提交總經理辦公會研究、討論。呈報執行董事審批后，由副總經理負責貫徹執行。

（三）按第二十一條

（四）款、2項規定，擬定財務預算指標中的“完成工程施工量計劃”，提交總經理辦公會編制財務收支預算時研究討論，并根據公司領導審批確認的計劃數按月考核施工進度，確保生產任務的完成。

（四）承辦公司主要領導交辦的其他工作。第二十三條 總經濟師崗位職責

負責經營預算部的全面工作，重點抓好以下幾項工作：

（一）依照我國《合同法》等相關法律法規，擬定本公司“業務合同（協議）管理制度”，其內容應包括：承攬業務的方法、需要簽訂合同（協議）的業務、簽訂合同（協議）的程序、洽商合同條款的人選、簽訂合同的審批、后續合同條款修改和補充等。擬定好的“業務合同（協議）管理制度”提交總經理辦公會研究討論，呈報執行董事審批后，由總經濟師負責貫徹執行。

簽訂的合同、協議原件根據業務需要，確定份數。

（二）適時組織預算員到施工現場核實施工圖紙與施工實際的數據資料，掌握全面、準確、及時的第一手資料。

（三）負責對預算員編制的工程預算進行審核，核定工程造價，組織工程結算事宜。

（四）按第二十一條

（七）款1項規定，負責與建設單位協商工程撥款事宜。

（五）以某一工程的施工圖紙為計算依據，向材料設備部提供所需建材的規格、型號、數量計劃，供材料設備部安排總體材料采購計劃時參考。

（六）負責工程招、投標的全面工作。

（七）牽頭與項目部制定“施工日志”報表格式及填制要求和報送辦法。

（八）協助項目部擬定實行計件（定額）工資的施工項目及工資標準，實行計時工資的施工項目及工資標準。

（九）按第二十一條四款2項規定，擬定本公司財務預算指標中的經營收入計劃、成本控制計劃，提交總經理辦公會編制財務收支預算時研究討論，并根據公司領導審批確認的計劃數按月考核完成情況。

（十）按經營預算部的工作職責范圍，確定經營預算部的具體工作崗位和具體工作分工，把工作責任落實到人頭。

（十一）以滿足本部門工作需要為原則，確定人員編制名額，人員定編方案按第十四條

（一）、（三）款規定辦理。

（十二）承辦公司主要領導交辦的其他工作 第二十四條 總工程師崗位職責

負責工程技術部的全面工作，重點抓好以下幾項工作：

（一）按照我國《建筑法》、《建設工程質量管理辦法》的相關規定，結合本公司的實際情況，擬定“工程質量管理制度”。實行工程質量總工程師負責制的管理模式，由總工程師、工程技術部、項目部的專業人員組成工程質量監管網點。工程質量管理制度具體內容應包括：專業人員《執業資格》的認定；與建設單位、設計單位的圖紙會審；施工方案的設計；施 工操作規范的技術要求；建筑材料的進場檢驗；施工過程中的計量、測量和試驗以及施工資料的現場記錄；施工質量的日常監督；施工質量的檢查內容、檢查方法和檢查出質量問題的處理；與專業質檢機構的工作協調、竣工圖紙的確認，竣工驗收和驗收后的維護等。

在工程質量管理制度中要明確規定總工程師、工程技術部、項目部工程師、技術員相互之間的工作責任。對建設單位提出工程項目的變更或我方作出變更意向，視不同情況做出處理。

1、建設單位或我方提出的變更事項，不涉及圖紙、不影響工程質量和施工安全的，在雙方現場洽商的基礎上由項目部填制《工程洽商記錄》，雙方簽字確認。

2、建設單位提出的變更事項涉及到變更圖紙或者涉及到工程質量和施工安全的，項目部要逐級上報。由總工程師召集建設單位、設計單位、項目部經理、技術員等相關人員現場洽商，敲定工程項目變更的相關事宜，由項目部填制《工程洽商記錄》，各方當事人簽字確認。

擬定好的“工程質量管理制度”，提交總經理辦公會研究討論，呈報執行董事審批后，由總工程師負責貫徹執行。

（二）負責與公司領導、建設單位、設計單位和監理單位的工作協調，解決施工中出現的技術問題。

（三）負責施工中重點部位、關鍵環節及季度性施工的技術措施，并以文字形式向項目部交底。

（四）按工程技術部的工作職責范圍，確定工程技術部的具體工作崗位和具體工作分工，把工作責任落實到人頭。

（五）以滿足工程技術部工作需要為原則，確定人員編制名額，人員定編方案按第十四條

（一）（三）款規定辦理。

（六）承辦公司主要領導交辦的其他工作。第二十五條

財務總監崗位職責

負責財會部全面工作，重點抓好以下幾項工作：

（一）按照我國《公司法》、《會計法》、《總會計師條例》的相關規定，結合本公司實際情況，會計師接受總經理和企業法人代表（執行董事）的雙重領導，一方面協助總經理積極開展財會等方面的工作；另一方面，直接對執行董事負責。當總經理和執行董事對財會事項的處理意見不一致時，會計師按執行董事的意見執行。

（二）參照我國《總會計師條例》的相關規定，在本公司財務管理和會計核算工作中履行以下職責：

1、負責貫徹執行國家有關財經法律、法規和財會制度的有關規定，保護股東和債權人的合法權益。

2、負責本公司的財務管理、會計核算和會計監督等方面的工作。

3、按照本制度第一章四條、五條、六條規定精神，負責牽頭建立成本費用支出控制系統，強調成本費用支出的計劃性，限制成本費用支出的隨意性，成本費用支出實行計劃控制，分級歸口管理。總經理負責主持編制財務收支計劃，并負責考核計劃的執行情況；經營預算部領導負責創收，該收的工程款要收足；材料設備部領導負責控制材料采購成本支出做到同等質量低價，嚴格控制施工機具的付費；項目部領導負責施工人員工資支出的控制，隨市場行情而定，不得人為性地提高工資標準。另外要提高周轉材料的利用率，杜絕材料浪費；綜合辦公室領導負責控制機關辦公經費支出；財會部領導負責對各項成本費用支出的業務憑證進行審核控制（審核控制標準：一般成本費用支出項目由業務經辦人填制業務憑證，首先由部門經理簽字審批，然后由業務相關部（室）領導聯合簽字審批，在此基礎上，數額較大，存在一定風險的支出，由財務總監審批是否支付款或報執行董事審批）各項成本費用支出，具體審批辦法按“財務收支審批制度”執行。

（三）負責擬定本公司“企業管理制度”部分章節內容的編寫，并擬定具體“財務制度”、“會計制度”和“財務收支審批制度”主要內容如下：

1、“企業管理制度”其內容是從全局出發，闡明投資者的經營決策，受聘經營者的經營職責，經營機構的設置、工作職責的分工、各職能部（室）擬定的具體業務管理制度等，這些內容構成了如何辦理各項業務的具體規定。進一步強化制度對人的約束力，為建立正常的工作秩序奠定基礎。

2、“財務制度”其內容是對公司資產如何分類和計價，施工成本、費用開支項目如何劃分、施工收入如何確認、稅收如何繳納、利潤如何分配等。

3、“會計制度”其內容是會計科目的設置，對各類業務收支如何使用會計科目核算，會計報表的格式和如何填制等。

4、“財務收支審批制度”其內容是各類業務收支憑證的產生要經過哪些業務環節，由誰來填制業務收支憑證，由誰簽字證明業務的真實性，由誰簽字審批付款等。

上述制度擬定完成后，提交總經理辦公會研究討論，呈報執行董

事審批后，由財務總監負責貫徹執行。

（四）牽頭擬定會計決算方案。根據各部（室）提供的工程進度、已撥工程款、已記賬的施工成本等資料，擬定會計決算方案，上報總經理簽署意見后報執行董事審批。

（五）擬定利潤分配方案，上報總經理簽署意見后報執行董事審批。

（六）擬定“財務收支預算”，指標中的費用開支計劃，實現利潤計劃，提交總經理辦公會，編制財務收支預算時研究討論，并根據公司領導審批確認的計劃數，按月考核完成情況。

（七）按財會部工作職責范圍，確定財會部的具體工作崗位和具體工作分工，把工作責任落實到人頭。

（八）按照相互牽制賬款分離、票章分離的原則確定人員定編名額，人員定編方案按第十四條

（一）、（三）項的規定辦理。

（九）承辦公司主要領導交辦的其他工作。第六章

經營機構各部（室)工作職責

第二十六條

經營預算部的工作職責

主管經營業務、編制工程預算和合同管理等項工作

（一）貫徹執行本公司的“業務合同（協議）管理制度”，負責簽訂各類施工合同，對工程全過程行使合同管理職能并監督合同的執行情況。另外，對其他部（室）簽訂的業務合同（協議）進行審核把關。

（二）負責編制施工招、投標文件和申報工作。按照我國招、投標法及相關規定，辦理施工招、投標過程中的各項業務。

（三）參與工程設計圖紙會審；計算施工機具、材料、人工數量等，并根據預算取費定額和市場行情編制工程預算；另外及時向項目部索取涉及工程預算增減的項目變更簽證，及時修改工程預算。再者，適時辦理竣工決算的初審與終審業務。

（四）負責審核工程技術部和項目部每月報送的工程月進度指標，在此基礎上，匯總所有在建工程進度情況，上報總經濟師，作為向建設單位催收工程款的依據。

（五）負責填制“工程開工通知單”其內容應包括：工程名稱、建設單位、施工的項目部、工程座落地點、工程編號等，報送工程技術部、材料設備部、項目部、財會部各一份，以便工作相互之間的協調。

（六）參加“完工證”的聯合審查，負責核量核價和簽章確認。

（七）建立完整的經營文件、合同或協議，工程預（決）算等文件資料管理臺賬，并分類編號歸檔保管備查。

第二十七條

工程技術部工作職責 主管工程施工技術等項工作。

（一）組織本部門及項目部的工程技術人員對每項工程都要進行施工技術方案的設計，并對工程建設全過程實行施工技術監督和控制，充分發揮工程技術人員在施工中的“質量把關”作用，及時協調解決施工中出現的施工技術問題。尤其是對工程重點部位，關鍵環節要親臨施工現場落實總工程師制定的技術措施。

（二）負責貫徹執行本公司的“工程質量管理制度”，在執行過程中發現制度中有不完善的地方，及時向總工程師匯報，以便對工程質量管理制度 進行必要的修改和補充。

（三）參加項目部的工程項目變更的簽證，并做好工程技術檔案項目變更記錄。

（四）每月末，負責召集建設單位和項目部共同確認一次工程進度。

（五）負責組織竣工文件資料的匯集和整理，組織竣工驗收。

（六）對本公司所有竣工工程的技術資料建立臺賬、分類編號，歸檔保管備查。

第二十八條

材料設備部工作職責

主管建筑材料采購、工程施工機械、設備的租賃等項工作。

（一）根據總經濟師（或經營預算部）提供的某一工程整體采購框算計劃項目部提供的每周材料需用計劃綜合考慮安排建筑材料的集中采購，組織建材招（邀）標、考察供貨商、協商采購價格、按本制度二十一條

（五）款規定，簽訂購銷合同，并負責建材的催發、驗收，儲運、保管、耗用、退庫及安全管理。

購入的建材數量由項目部驗收；建材規格型號的驗收、材質的檢驗由材料設備部負責；建材的規格、型號、材質不符合工程質量要求的，項目部有權要求退還；建材耗用由項目部負責；采購結算由財會部負責。

（二）根據項目部施工需要安排施工機械、設備的租賃，按本制度第二十一條

（五）款規定，簽訂租賃協議，保證施工機具按時進場施工。

（三）負責周轉材料的采購和租賃，合理安排自有周轉材料的利用，按本制度第二十一條

（五）款規定，簽訂周轉材料租賃協議，并提高租賃周轉材料的利用率。

（四）負責非主要建筑材料的零星采購工作。

（五）隨著建筑材料的市場行情變化，及時與建設單位辦理“材料價格認證”業務。

（六）負責嚴格審查供貨方的業務資質及其提供的票據。

（七）參加“完工證”的聯合審查。負責核實有無應由對方單位（或人）負擔的材料、機具費。

（八）結合本公司的實際情況，擬定“建筑材料、施工機具管理制度”。其內容應包括：一是建筑材料采購計劃，采購招（邀）標、供貨商業務資質考察、簽訂購銷合同、發運，驗收，出入庫手續，保管等業務內容；二 是自有周轉材料（含鐵質、木質）的管理和攤銷計價；三是租賃調轉材料的管理和計費；四是建材賬實相符的管理辦法；五是自有或租賃施工機具的管理和計費等。

擬定好的“建筑材料、施工機具管理制度”提交總經理辦公會研究討論，執行董事審批后由材料設備部領導負責貫徹執行。

（九）按本制度第二十一條

（三）款規定，擬定一次性耗用的建材和調轉材料轉場或回收的運雜費標準、建筑垃圾外運的運雜費標準等，隨市場行情變化及時修改付費標準。

（十）建立完整的材料采購、施工機具租賃合同（協議）、建材收發庫存等文件資料管理臺賬，并分類編號，歸檔保管備查。

（十一）按材料設備部工作職責范圍，確定本部門的具體工作崗位和具體工作職責。

（十二）以滿足工作需要為原則，確定人員編制定額，人員定編方案按第十四條(一)、（三）款的規定辦理。

（十三）承辦公司領導交辦的其他工作。第二十九條 安全生產部的工作職責

主管安全生產、文明施工等項工作。

（一）負責貫徹執行本公司的“安全生產管理制度”，建立日常安全生產監管機制。安全生產部要對所有施工現場及安全員進行日常的督導和檢查，對存在的安全隱患，要簽發文字整改意見，限期糾正。否則進行必要的處罰。

（二）正確劃分單位之間的安全責任。

1、要求建設單位提供施工現場的供水、供電、通訊、廣播電視等地下管線資料以及拆除工程、地下工程等與施工現場有關的資料，由于建設單位不提供這些資料而造成的相關責任事故由建設單位負責。

2、要求提供能滿足安全生產需要的勘察資料，否則由此引起的安全責任事故由勘察單位負責。

3、嚴格按施工圖紙施工是本公司應盡的職責，但因設計不合理而導致的安全責任事故由設計單位負責。

4、工程監理單位發現存在的安全隱患，安全部要采取果斷措施進行整改。但是由于監理工作不到位，要對安全生產責任事故承擔監理責任。

5、為本單位提供施工機具的單位（或人），應當按照安全施工作業的要求，對施工機具及配件的安全性能進行檢測，配備齊全有效的保險、限位等安全設施和裝置，具有生產許可證和產品合格證。否則由此引起的責任事故，由提供施工機具的單位（或人）負責。

6、在施工現場安裝、拆卸起重機械和整體提升腳手架，必須由具有相應資質的單位（或人）承擔。施工起重機械和整體提升腳手架安裝完畢后，安裝單位（或人）要進行自檢，出具自檢合格證明，并向本公司提供文字安全使用說明。在此基礎上，由安全部牽頭與項目部一起進行驗收，然后在由材料設備部與機主簽訂正式租賃協議，簽訂的租賃協議按第二十一條

（五）款6至7項的規定辦理。

7、正確合理的劃分責任事故賠償費用的負擔，公司項目部直接管理的工程項目由本公司負擔責任事故賠償費用，對外承包的工程項目，在承包合同中要明確規定責任事故賠償費用由承包單位負擔。

（三）嚴格公司內部安全生產管理。

1、落實安全生產責任，主管生產的公司領導、安全生產部、項目部經理、工長、安全員以及從業相關人員為安全生產責任人。安全生產責任分為：直接責任和管理責任。

2、安全生產部要對施工現場腳手架的搭建、安全防護網的綁扎、跳板的鋪設、施工機具安全防護網罩的安裝等組織驗收。驗收不合格的，不準投入使用；已投入使用的要采取補救措施，并下達文字整改措施和時限；拒不整改的，上報公司主管領導處理。

3、安全生產部要對佩戴安全帽、懸掛安全帶、防火、防盜等安全措施進行督導和檢查。對屢教不改的直接責任人，下達文字處罰單，并對負有管理責任的人進行連鎖處罰。

4、安全生產部要和項目部負責人簽訂安全生產責任狀。安全生產責任狀條款根據施工現場的實際情況，由安全生產部制定。

5、牽頭處理發生的責任事故。第三十條

綜合辦公室工作職責

主管人力資源、工資、公司辦公經費、交通工具、文秘檔案及后勤等項工作。

（一）負責擬定以下幾項內部管理制度，提交總經理辦公會研究、討論，報執行董事審批后，由綜合辦公室負責貫徹執行。

1、“人力資源管理制度”其內容應包括：公司機關、項目部管理人員招聘的辦法及審批的權限；項目部招聘一線工人的方法及審批權限和在綜合辦公室的備案；重要技術工作崗位聘用人員的特殊規定；轉為公司正式員工的條件；解聘員工的程序及工作交接辦法等。

2、“人員工資管理制度”其內容應包括：工資的種類（固定工資、計件工資、計時工資等）；工資的項目（基礎工資、技術工資、職務工資、績效工資等）；工作崗位工資項目的組成；發放工資的前提條件（如：應處理的業務無積壓）；扣發、減發、遲發工資的相關規定；年終獎勵辦法等。

3、公司“公司辦公經費管理制度”其內容應包括：辦公經費的項目（辦公用品的配置、車輛費用、水電費、辦公區綠化費、衛生費、排污費等）；辦公經費支出計劃數額及審批權限；辦公經費支出的報銷辦法；辦公經費支出的考核及辦公經費計劃數額的調整等。

4、“交通工具管理制度”其內容應包括：辦公車輛的配置方法；燃油的定額管理；司機的配備；安全行車的獎勵；交通事故的處罰等。

（二）負責公司機關文明辦公的管理。做好辦公室的環境衛生、辦公設備的使用維護、文明禮貌用語、辦公秩序等項工作。

（三）負責公司“公章”的管理，蓋公章實行登記制度。公章應鎖在安全保險的地方，不能放在辦公桌上或不上鎖的辦公桌抽屜內。

（四）負責公司的“文秘”工作。信函收發、會議記錄、文件資料的審閱及檔案資料管理等項工作。

（五）負責公司辦公區域的安全保衛、防火防盜、環境綠化、排水排污、車輛排放有序、無雜草、無衛生死角等項工作。

（六）負責職工福利。住房補助、公差誤餐補助、上下班交通補助、通訊補助、集體食堂補助、社會保險補助等。擬定具體標準，提交總經理辦公會研究、討論，總經理簽署意見，執行董事審批后，綜合辦公室負責貫徹執行。

（七）按綜合辦公室的工作職責范圍，確定本部門的具體工作崗位和工作職責。

（八）為了便于工作協調，公司信息共享，綜合辦公室負責收集各部（室）具體工作崗位的設置及具體工作崗位責任人的信息，打印下發到 各部（室）。

（九）以滿足綜合辦公室工作需要為原則，確定本部門的人員定編。人員定編方案按第十四條

（一）、（三）項規定辦理。

（十）承辦公司領導交辦的其他工作。第三十一條

項目部的工作職責

主管施工現場的全面工作，項目部與公司其他部（室）均屬同級的經營管理機構。其辦公地點設在有利于指揮生產，便于工程管理的施工現場，（一）項目部經理負責配備本部門的工程管理人員。依據工程量的大小、施工難易程度、工地分散與集中等因素合理配備管理人員。項目部管理人員包括：工（段）長、工程師（或技術員）、資料員、安全員、質檢員、測量員、計量核算員、材料設備員、試驗員、保管員。可以一人一崗，也可以一崗多人，還可以多崗一人。項目部管理人員的定編方案按第十四條

（一）、（三）項規定辦理。項目部管理人員名單報綜合辦公室備案。

（二）負責招聘項目部施工人員，招聘計劃報總經理審批。首先由公司內部調劑，然后向社會招聘，招聘到崗的施工人員名單報綜合辦公室備案。

（三）項目部牽頭和經營預算部共同擬定勞務分包施工人員計件（定額）工資的施工項目和計件工資標準；實行日工資的施工項目和工資標準；勞動用工一般不使用計時工，遇特殊情況或不宜核算計件工資時，可以使用計時工。由項目部以文字資料提交總經理辦公會研究討論，總經理簽署意見后報執行董事審批。由項目部經理負責貫徹執行，隨著市場行情的變化，及時調整施工人員的工資標準。

負責勞務分包管理。項目部在組織施工過程中，對能實行計件（定額）工資的施工項目都要與勞務分包班組簽訂勞務分包合同或協議。其內容必須包括施工項目、數量、單價、質量標準與責任、安全文明施工約束條件、節約材料、違約責任、工期等。勞務分包合同或協議要報經營預算部審核，然后報總經理審批，簽訂的勞務合同或協議，根據業務需要，確定原件的份數。

勞務分包工程完工后，由項目部組織初驗。初驗合格的，通知經營預算部核實工程數量，通知工程技術部做工程質量驗收，驗收合格后，由項目部出具“完工證”；驗收不合格的，由勞務分包班組返工整修，達到合格 為止。發生的人工費損失由勞務分包班組負擔，并根據情節輕重，追究勞務分包班組返工材料費和拖延工期以及影響下道工序施工造成的經濟損失責任。

對項目部出具的“完工證”實行聯審制度。項目部據實填寫“完工證”。經營預算部審核完工數量、單價、金額；工程技術部審核工程質量；材料設備部審核是否有應由勞務分包班組負擔的材料、施工機具費用。“完工證”的格式、填制、審批要求按“財務收支審批制度”的規定執行。

（四）按施工實際進度。每周定時向材料設備部以文字形式報送下周各類材料需用量計劃和施工機具使用計劃。

（五）負責建筑材料進場的檢斤；核對規格、型號；合理擺布堆放整齊，防火防潮，安全防盜，廢舊材料就地變價處理，變價收入上繳財會部。

（六）負責周轉材料的管理。租賃鐵質周轉材料在保證施工需要的前提下，盡量編短使用周期，節約租賃費開支；木質周轉材料要合理使用，能用小的就不用大的，能用短的就不截長的，能用舊的就不用新的，邊角料要回收利用，減少周轉材料的消耗。施工不在需用的周轉材料及時通知材料設備部回調或入庫。

負責按一個整體工程周期計算一次公司自有的周轉材料的攤銷，填制業務憑證，項目部經理簽批后報材料設備部和經營預算部復核審批，最后報財會部記賬。

（七）負責施工機具的管理。對大、小型施工機械設備的使用要充分考慮在保證安全的基礎上，提高機械利用率。建立機械設備使用臺賬，做好臺班記錄。項目部管理人員和機械操作手雙方簽字確認。不再需用的機具要及時通知材料設備部回調。

（八）項目部從某種意義上講是公司的生存之本和對外工作的窗口。要根據工程的特點，制定相應的一整套施工管理制度，跟蹤管理施工的全過程，對安全生產、工程質量、施工進度等實施重點跟蹤管理。

1、實行施工管理例會制度，定時召開施工調度會，最少每周一次。施工隊長、班組長及項目部管理人員參加會議，檢查本周施工情況，部署下周工作，將施工任務和責任落實到施工班組和人頭。

2、項目部要在施工現場入口處、起重機械、腳手架、臨時用電、樓梯口、基坑邊緣、道路障礙、電氣焊等危險部位，設置明顯的安全警示標 志。并根據不同施工階段、施工周圍環境、季節氣候的變化等因素采取進一步的安全措施。

3、項目部經理和本項目部管理人員分別簽訂工作責任狀。

4、在尚未竣工的建筑物內不得安置工人住宿。

5、在施工現場要采取措施預防或減少粉塵、噪音、震動、建筑垃圾等對人和環境的危害和污染。

6、對人口居住密集，影響暑期形象的施工現場要進行封閉圍擋。

7、在施工現場要強化用火、用電、易燃易爆材料的管理配備必要的消防器材。

8、嚴格要求工程資料的填報，不能存有拖、等、靠、要的思想，在施工業務發生的事先和事中就要辦理相關的業務手續、形成完整無缺的資料，不辦完本月應處理業務事項的項目部不發工資，什么時間辦完本月的業務事項再發工資，由此引起嚴重影響公司工作的要給予責任人行政處分，直至開除。

9、保持與公司各部（室）工作上的緊密聯系，及時反映匯報施工情況及存在的問題，以便協調內外工作關系，及時解決存在的問題。

10、根據項目部的實際情況，安排好后勤工作，落實每個人在公司工作期間吃、穿、住、行的需求，做好具體安排。項目部解決不了的，提交總經理辦公會研究討論，拿出解決辦法。

（九）承辦公司領導交辦的其他工作。

第三十二條

財會部的工作職責 主管會計核算和財務管理等項工作。

（一）認真貫徹執行本公司的“企業管理制度”，按制度規定處理相關的財務收支業務。

（二）依據我國《會計法》和本公司“會計制度”的相關規定，建立會計賬薄進行會計核算。在會計核算過程中，根據本公司“企業管理制度”的具體規定，對各個業務環節產生的業務憑證進行審核。不符合制度規定的財會部不予受理，重新辦理或進一步完善業務憑證。確保會計核算的真實和合法。

（三）按照第二十五條

（二）款規定，財會部負責匯集各項收支的數據資料并進行綜合財務分析，提出合理化建議，提交總經理辦公會研究討論，肯定成績，查找不足，制定改進措施。

（四）每月25日為結賬基準日，各部（室）在5個工作日內（工資除外）將基準日前發生的當月各項收支業務向財會部報賬，在此基礎上財會部在7個工作內完成月份結賬業務，結賬在15個工作日內完成。

（五）財會部對工程撥款的管理原則是“取之于建設單位，用于該建設單位”，建設單位撥工程款時，首先支付開票稅金，然后用剩余的工程撥款與該建設單位的工程欠款總額的比例，支付工程欠款，人人有份，不搞優親厚友，以維護公司的信譽。公司的自有資金優先考慮墊付工人工資和材料采購款。對已完工程欠款（含材料采購欠款）財會部實行“先登記，后付款”的管理辦法。支付工程款時按登記的信息，通知債權人開票的數額和領款的時間。

（六）負責建筑材料采購“業務調轉金”的管理。大宗材料采購通過銀行轉賬結算，對零星材料采購實行業務調轉金管理。每個采購員周轉金限額壹萬元，材料采購發票及時向財會部報賬，保持業務周轉金限額壹萬元不變。采購員工作崗位變更時財會部收回業務周轉金。

（七）負責銀行支票的管理。任何人不得向財會部借用空白支票。財會部根據有效的付款憑證將填制好的銀行支票，付給收款單位或交給業務經辦人員，以避免空白支票丟失給公司造成重大財產損失。銀行支票的領用實行登記制度。

（八）負責銀行賬號的管理。公司的銀行賬號只能用于本公司業務款項的收付，不能替外單位或者個人辦理轉賬業務。

（九）按我國《會計檔案管理條例》的規定，對會計賬簿、記賬憑證、銀行對賬單等會計檔案材料進行裝訂，歸檔保管。

（十）負責公司“財務專用章”的管理，設專人保管，鎖在安全保險的地方，不能放在辦公桌上或不上鎖的辦公桌抽屜內。

（十一）負責本公司分支機構的會計核算和財務管理工作。

（十二）負責辦理銀行開戶許可證、稅務登記證的相關事宜。

（十三）負責公司領導交辦的其他工作。

第二篇 房地產開發公司企業管理制度

第一條 房地產開發公司和建筑公司的出資人有關聯關系，而且業務重疊，為了節約管理成本，實行“兩塊招牌，一套人馬”的管理體制。

第二條 房地產開發公司的企業管理業務，劃歸到建筑公司歸口管理，不能劃歸到建筑公司歸口管理的業務由房地產開發公司組建業務管理機構（如：公司的資質、公司的各種證件、征地、房屋銷售等）不得設置和建筑公司業務管理重疊的機構，防止工作中相互扯皮。

第三條 房地產開發公司的房屋開發成本分解成兩部分管理。一是房屋建筑成本由建筑公司負責，二是征地、勘察、設計、監理、決算審計等項成本費用由房地產開發公司負責。

第四條 在建筑公司企業管理制度的基礎上，建立健全適合房地產開發公司業務管理需要的各項管理制度。

第五條 隨著房地產開發公司業務的不斷擴大，“兩塊招牌，一套人馬”的管理體制不能使用房地產開發公司業務管理需要時，再行組建獨立的管理機構。

第六條 目前房地產開發公司經理負責該公司的全面工作，協調與建筑公司領導、各部（室）的工作關系，承辦房地產開發公司的各項業務。

第七條 房地產開發公司的具體業務機構設置，從業人員的編制提交總經理辦公會研究討論，承包執行董事審批。

目 錄

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第一章 總 則––––––––––––––––第1頁 第二章 公司的設立及變更登記–––––––– 第2頁 第三章 經營管理機構及業務領導崗位的設置–– 第3頁

第四章 投資者管理職權和工作職責–––––– 第5頁

（一）股東會–––––––––––––––– 第5頁

（二）執行董事崗位職責、權限–––––––– 第6頁

（三）監事崗位職責、權限–––––––––– 第7頁

（四）審計監察部工作職責–––––––––– 第9頁 第五章 受聘經營者管理職權和崗位職責–––– 第10頁

（一）總經理崗位職責–––––––––––– 第10頁

（二）副總經理崗位職責––––––––––– 第13頁

（三）總經濟師崗位職責––––––––––– 第13頁

（四）總工程師崗位職責––––––––––– 第14頁

（五）財務總監崗位職責––––––––––– 第15頁 第六章 經營機構各部（室）的工作職責–––– 第18頁

（一）經營預算部的工作職責––––––––– 第18頁

（二）工程技術部的工作職責––––––––– 第19頁

（三）材料設備部的工作職責––––––––– 第19頁

（四）財會部的工作職責––––––––––– 第20頁

（五）綜合辦公室的工作職責––––––––– 第22頁

（六）項目部的工作職責––––––––––– 第23頁 第七章

人力資源管理制度（由綜合辦公室擬定 待辦）第八章

人員工資管理制度（由綜合辦公室擬定 待辦）第九章

工程承包合同管理制度（由總經濟師擬定

待辦）第十章

安全生產管理制度（由副總經理擬定

待辦）第十一章

施工質量管理制度（由總工程師擬定

待辦）第十二章

公司經營管理人員考勤制度（正在執行，但需綜合辦公司進一步完善、待辦）

第十三章

公司經營管理機構辦公經費管理制度（由綜合辦公

室擬定，待辦）

第十四章

交通工具管理制度（由綜合辦公室擬定

待辦）第十五章

財務制度（由財務總監擬定 待辦）第十六章 第十七章 第十八章 第十九章 辦）

第二十章

會計制度（由財務總監擬定

待辦）

財務開支審批制度（由財務總監擬定 待辦）建筑材料管理制度（由材料設備部擬定 待辦）施工機械、設備管理制度（由材料設備部擬定附則（待寫）

待

第三篇：建筑公司企業總工程師崗位職責

建筑公司企業總工程師崗位職責

1、主持編制和組織實施公司的中長期技術發展規劃和技術組織措施。負責公司工程的施工質量、技術工作的總體控制。負責對“四新”的推廣與應用。

2、貫徹執行國家科技法規和政策，建立健全公司技術、質量、安全管理制度。

3、管理公司的整體核心技術、重大技術決策和技術方案。

4、審批公司招投標工作的相關技術資料等。

5、主持編制大中型建設項目及結構復雜、施工難度較大的特種工程的施工組織設計。審批項目部上報的施工組織設計、施工方案，并制定施工工藝參數。

6、參加大中型建設項目的圖紙會審、方案論證。

7、主持技術會議，研究和處理施工中重大技術問題和安全操作問題，負責處理重大質量安全事故，并提出技術鑒定和處理方案。

8、不定期對施工現場進行檢查，隨時監控工程質量，發現問題及時召集相關人員進行處理。

9、根據施工現場上報的自檢數據及第三方檢測單位的初步檢測數據，對工程質量進行評估，并做出相應的應急預案。

10、負責督促工程項目的交竣工驗收準備工作，主持交竣工技術文件資料的編制，參加交竣工驗收；組織施工技術總結和學術論文、施工工法的撰寫并負責審核和向上級申報。

11、組織開展一體化管理體系的運行管理，檢查全面質量管理活動，指導質量體系小組活動。

12、完成領導交辦的其他工作。

第四篇：2021年建筑公司企業年終工作總結

2021年建筑公司企業年終工作總結

撰寫人：___________

日

期：___________

2021年建筑公司企業年終工作總結

__年__月，公司黨委對二分公司領導班子進行了較大幅度的調整。新領導班子基本確定以后，我分公司黨總支在外部拖欠工程款為___億元，內欠職工獎金和各種福利費___萬元的困難局面前，緊緊圍繞加快公司發展這個第一要務，從提高領導班子凝聚力和戰斗力入手，用與時俱進的新思想、新觀念、調動了廣大職工的積極性，增強了企業的活力，化解了二分公司前進中的困難，較好地完成了__年公司下達的各項經濟技術指標。同時也為__年提高二分公司的經濟運行質量提供了堅強有力的保證。

一、注重加強領導班子思想建設，提高對職工的影響力。

__年，是二分公司非常艱苦的一年，面對激烈的市場競爭所帶來的經營壓力，內債外債的資金壓力，企業經濟運行質量低下所表現的內部管理壓力，以及職工思想和情緒不穩定所帶來?的壓力，都對領導班子在思想觀念、精神狀態、領導能力和經營管理水平方面提出了新的挑戰和考驗。為此，分公司黨總支從加強領導班子思想建設，努力建設一個高素質、能夠擔當重任、經得起考驗的領導___入手，狠抓了學習制度的落實，開展了有針對性的教育。一是：重新恢復和強化了中心組學習制度，保證了開展和思想教育和進行___思想溝通的渠道。二是：開展了用“___”重要思想去統領自己本職工作的思想教育，提高領導班子成員圍繞中心、服務大局、強化功能和執政為民的責任意識和使命意識。做到把對“___”重要思想的“學”和“做”統一起來，最終落實到“做”上。把“知”和“行”統一起來，最終落實到“行”上。扭轉那種“觀念老”、“動作慢”、“真招少”、“政績差”的現象。三是：開展了新___屆領導班子要樹立艱苦奮斗的工作作風的思想教育。用___同志提出“兩個務必”的教導去指導自己的思想和行為，做到在困難和壓力面前時刻保持清醒的政治頭腦，永不言敗。四是：抓住領導班子中帶有普遍性的思想問題和難題，開展有針對性的教育。如：針對領導干部和管理人員在企業經濟活動中缺乏必要的法律知識問題，我們進行了法制培訓。由黨總支領導結合二分公司所發生的訴訟案例，有針對性地講解了《合同法》和《民事訴訟法》的有關法律規定。大_大地提高了領導干部依法治企，依法維護企業合法權益的法治意識。五是：通過學習“求知”、“求是”支部生活刊物和專家評述等有關文章，去豐富領導班子成員在思想方法、領導藝術及現代化管理等方面的知識，提高了領導班子成員不斷把廣大員工的利益實現好、維護好、發展好，把廣大員工的積極性引導好、保護好、發揮好的政治素質和思想素質。

二、注重加強領導班子的合力建設，提高職工的向心力。

??新的領導班子確定以后，企業能不能迅速適應形勢發展的要求，能不能在壓力和挑戰面前完成公司賦予我們的使命，關鍵在領導班子的能力，關鍵在領導班子的合力。為此，我們做到了：

第一，黨政之間要形成合力。如：__年__月份領導班子人員調整以后，改變了一些外部人員的經濟利益關系。從__年__月份開始，在半年多的時間里，二分公司連續出現了___起被訴案件。運用法律手段向二分公司討債的人員真可謂風起云涌，蜂擁而至。這些事件的出現，無疑給行政領導帶來了巨大的經濟壓力和精神壓力，也嚴重干擾了二分公司正常的經濟運行。面對這種復雜的局面，二分公司黨總支一方面做好行政的安慰工作，一方面積極承擔了這些壓力，逐一解決了這些被訴事件，保持了二分公司___領導分工不分家的良好默契關系。第二、黨務領導要在依法補位中，增強合力。

__年__月__日，當重華西里住宅樓工程進入首層悶子板澆筑工序時，相鄰樓房的居民以工程超過原計劃高度為由，一連___個晝夜封堵了我分公司的施工現場。雖然___和派出所都進行了勸解，但居民仍不撤離現場。局面僵持，需要有人補位去解難，行政與黨總支進行了協商，由黨務領導出面整理材料，按《民法通則》第___條和《民事訴訟法》第___條規定，對封堵現場的人員進行起訴，要求法院排除妨礙、停止侵害，對不聽勸阻的人員，向法院申請先予執行，進行司法拘留。在法律的威懾下，居民全部撤離了現場，施工生產恢復了正常運行。另外，我們還通過對華獅儀表廠、惠利昌房地產公司的訴訟，向對方索賠了___萬元的違約金。黨務領導在行政工作需要補位時，增強了黨政之間的合力。第三、要注重加強領導班子的整體合力。

一是：通過實行領導班子責任分工，明確責任，做到為了實現二分公司的共同目標，領導成員要責任共擔，利益共享，指標共扛，協同作戰。二是：通過嚴格干部紀律做到政令暢通，團結一致。三是：領導班子各副職之間做到了相互補位，協同作戰。如：生產經理與蹲點經理共同配合管理經理抓收款；管理經理協同經營經理承攬任務。體現了領導班子協同作戰的團隊精神。四是：運用個別交談或召開班子生活會的方式，解決領導班子在思想認識上的分歧。通過開展批評與自我批評，使大家心情舒暢、和衷共事、真誠團結，形成較強的領導核心。

三、注重加強領導班子作風建設，提高對職工的感染力。

在金錢和物欲的社會誘惑中，領導干部在職工群眾中樹立什么樣的榜樣，表現什么樣的作風，會直接影響著領導干部與職工的關系。為此，我們著重抓了領導班子發揚艱苦奮斗作風的勤政制度。一是建立領導班子下沉到項目蹲點制度；二是建立領導班子成員每天早晨7：30交任務制度；三是領導班子成員每晚6：00碰頭匯報制度；四是建立領導班子責任指標包保制度。這些制度進一步規范了領導班子的工作行為，規范了領導干部的工作作風。其次是抓了領導班子的廉政作風。結合公司廉政要求，領導班子在職代會上公開簽定廉政責任書，同時我分公司又制定了領導班子“六不準”的經營紀律，讓職工公開監督。截止目前，我分公司管錢、管物的領導都能自覺改變作風，執行廉政規定，經理徐煥章帶頭拒絕供料戶的宴請，將供料戶強送的___元現金上交分公司財務，以實際行動經受了金錢和物欲的考驗，實現了踏踏實實做事、干干凈凈做人的諾言。[文秘范文-]

四、領導班子要帶頭做“___”的實踐者，提高對職工的親合力。

一是建立并實施項目可控費用全額承包的激勵與約束并存的管理機制。調動項目自覺努力創效的積極性。二是通過項目評優制度，使項目不斷成為先進生產力的動力源。如：我分公司的理工學院教工住宅樓工程項目經理部在抓工程施工上，不僅做到質量好，而且效益高。去年__月份，市質檢站進行竣工驗收時，兩棟為___平米的高層住宅樓的質量驗收時間僅為一個小時。工程質量被評為示范工程。經濟效益預計可創利百萬元。項目經理___被推選為___市優秀項目經理。二是維護好職工的切身利益，體現領導班子實踐“___”重要思想。__年，新班子調整以后，第一件事就是拿出___萬元補發了拖欠職工__年的獎金和福利費。

第二件事是在實行捆把工資，提高職工工資標準的基礎上，又把職工的半年獎和年終獎的標準，在__年的基數上提高了___%。

第三件事是在春節前夕，黨總支通過黨員大會開展了對特困戶的送溫暖活動。領導班子在現場帶頭捐款，全體黨員紛紛解囊。為___戶困難職工實行了困難救助。__年共為困難職工發放補助款和慰問款約___萬元。領導班子的形象和行為，凝聚力廣大職工的心，領導情系職工，職工心系企業。在遠洋玻璃公司東移工程的施工中，廣大職工在施工和生活環境都十分艱苦的條件下，吃住在工地，為了確保工期如期竣工，他們日夜兼程，拼搏奮戰。在現場大型工具告急，資金又短缺的情況下，廣大職工在二天的時間內就自籌資金___萬元，為企業購置了___噸鋼順水、___噸鋼模板、___萬個扣件，在分公司的范圍內，營造了一種上下一心解難題，同心協力謀發展的良好氛圍。目前，該項工程___個子項已全面進入了最后沖刺收尾階段。工程質量和現場管理水平，均受到各級領導的好評。遠洋玻璃工地被集團評為最佳文明工地，同時也通過了市級文明工地復驗。人心齊，泰山移，在領導班子和廣大職工的共同努力下，__年二分公司完成施工產值___億元，清收工程款___億元，工程質量優良率達___%，突破了公司下達的經濟技術指標。企業的經濟運行質量也明顯提高。實踐“___”重要思想在二分公司這個小環境中得到了貫徹和落實。在公司黨委的幫助和支持下，二分公司將會進一步充滿生機，充滿活力。

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第五篇：建筑公司企業風險點

建筑公司企業風險點

一、思想道德風險及措施：

1.個人放松對自己的嚴格要求，沒有表率作用，沒有自覺加強政治理論學習，表現平平。

措施：加強自我政治理論學習，按照黨章嚴格要求自己，起好黨員模范帶頭作用。

2.業務知識不夠全面，放松對自身素質的提高，消極怠惰。

措施：加強自身業務知識的學習，提高綜合素質。

3.在工作中有畏難情緒，怕承擔責任，可能產生工作一般化，不 能開拓工作的局面。

措施：在工作中主動承擔責任，積極開拓工作的局面。4.理論聯系實際不夠，不深入實踐、調研，導致創新、爭先創優 意識不強。

措施：多到基層調研，深入群眾，學以致用，工作中與時俱進，開拓創新。

5.放松政治理論和業務知識學習，也就放松了對自身素質的提高，世界觀、人生觀、價值觀就可能發生偏差。

措施：通過不斷學習提高自身政治理論素養和業務能力，同時加 強對自己思想的改造，形成正確的世界觀、人生觀和價值觀。6.放松職業道德防線，弄虛作假。

措施：樹立正確的世界觀、人生觀、利益觀，提高思想道德品質，筑 牢思想防線。

7.工作敷衍、組織觀念不強。

措施：增強責任感和意志力，強化組織性和紀律性。

8.在工作中有點對工作熱情不夠高，可能產生工作一般化局面。

措施：加強理論知識和業務水平的學習提高，注重創新意識的培 養，不斷提高自身綜合素質，使自己的工作能力能夠上一個新的臺階，保持高昂的工作熱情。

二、崗位職責風險及措施：

公司領導崗位職責風險：

1.對干部職工的思想教育不夠，可能會出現違規違紀現象。措施：加強公司的思想教育工作。

2.對制度監督檢查不夠，可能導致制度不能得到有效落實，執行 不到位，不能充分發揮應有作用。

措施：完善監督檢查制度，加強對制度執行情況的監督檢查,提高 制度執行力。

3.對重要文件、密件、急件處理不及時，或不正確；發文審核不 認真、對簽發文件、發文格式等審核不嚴。

措施：加強對公文的審核把關，及時處理。4.對各項工作落實不及時、不到位、影響工作開展。

措施：嚴格執行職責分工和崗位權限，明確職責任務，提高業務 能力，落實工作責任。

5.不履行崗位職責或履行不到位。措施：自覺接受群眾監督，根據崗位要求積極履行職責。6.對身邊工作人員管理不夠嚴格，可能出現不廉潔行為，造成不 良果；放松對干部職工的思想教育，可能出現違規違紀現象，接待招待費上管控不嚴，可能產生腐敗現象，對制度監督檢查不夠，不能充分發揮應有作用。

措施：嚴格管理，先加強自律，再嚴格要求他人。從思想教育、工作管控。制度監督檢查落實多方面加強學習和改進，最終能夠實現良好履行職責，遵紀守法、廉潔自律的好作風。

行管及項目崗位職責風險： 辦公室、后勤（項目）：

1.生活及辦公用品使用登記臺賬管理不堅持做好，可能造成管理 混亂風險；

措施：建立項目部生活用品及辦公用品采購、領用登記臺賬管理 制度，臺賬清楚，建立項目車輛定點加油充值卡等管理制度；

2.項目食堂管理中開支、使用、公示制度做不好，可能造成開支 混亂，損害職工利益；

措施：建立食堂采購登記開支臺賬及開支公示制度，加強監督監 督；

3.形象宣傳廣告圖牌制作可能出現廉潔風險；

措施：廣告圖牌制作金額較大時進行招標，建立合同評審制度；

4.接待招待等方面控制不嚴； 措施：嚴格公務接待制度；

5.接聽電話、收發郵件不及時，可能導致本單位工作出現失誤，造成不良后果。

措施：及時收發傳遞信息。

材料、設備風險點：

1.對租賃、材料等市場不熟悉，造成價格不合理現象；

措施：深入市場調查，多方詢查了解市場動態，制定合理的采購計劃，降低成本支出；

2.物資采購中容易出現中飽私囊；

措施：堅持制度，做好物資采購評審；

3.對現場物資管理登記臺賬的檢查不及時，可能造成不必要的消 耗和物品浪費；

措施：認真檢查現場各類臺賬，避免或減少浪費；

4.新購設備若不及時驗收和辦理固定資產入賬手續，影響公司折 舊費的及時提取，進而影響公司財務成本報表；

措施：加強溝通，監督新購設備及時驗收，登記，入賬，保證設 備折舊費的及時提取；

5.項目機械員、材料設備人員素質、經驗參差不齊，管理難；

措施：修訂建筑物資管理辦法、機械設備管理辦法，材料招標管 理辦法，出臺剩余物資管理辦法、小型機具管理辦法，嚴格執行獎懲條例，加強法規、規定、規程的培訓學習； 措施：要求項目配備專職機械管理人員，定期培訓，加強規定、規程 學習，強調設備日常維護保養的重要性；

6.項目部與外包施工單位同時供應材料時，沒有詳細統計外包施 工單位的供應量，可能導致用料數量上的糾紛；

措施：加強對外包施工單位供料的管理，做到料到人在，一車一 票；

7.施工過程中，對物資使用不當及過大消耗物資，使其成本加大；

措施：嚴格監督現場物資使用，嚴格物質領用制度，杜絕一切浪 費；

8.機械設備組織不合理，造成機械配置浪費；

措施：機械設備實行動態管理，因地制宜。

9.監控不到位，造成機械臺班虛開，設備出工不出力；

措施：隨時深入施工現場，進行監控；

10.督促機械設備維修，保養不及時，造成機械故障。

措施：督促機械設備操作人員做好“十字”作業，使設備長期處 于良好的狀態；

質量、安全風險點：

1.對現場檢查中發現的各種隱患處理不及時、嚴格，可能造成不 良后果；

措施：對檢查中發現的各種隱患及時處理，及時復查，嚴格要求

2.其認真整改，杜絕造成不良后果； 對施工作業點的安全 問題盲點監控不到位，對作業隊人員教育不 及時；

措施：依照項目部的要求及質安工作的特點，加強監控及管理的店面，確保每一個人，每一處施工點的質安工作順利開展及安全的操作；

3.工程質量、安全隱患檢查不夠；

措施：認真學習文件、技術規范、規程及上級頒發的公章技術管 理制度，不斷提高業務素質。

財務風險點：

1.對機關報賬審查不嚴格，有造成多報亂報風險。

措施：認真落實申報費用事項和明細，嚴格審查報銷費用單據。

2.財務管理不規范，存在做假帳，設立“小金庫”，貪污公款的風險。

措施：認真貫徹執行國家規定財經制度，按照財務制度規定辦理 財務收支業務，按照程序審核賬目。

3.原始憑證審核不認真，出現發票填寫不規范，假發票或是缺少 附件的發票不能發現等問題；在編制月結成本的時候對資料的審查不嚴格，造成月結成本偏差以致不能反映項目真實情況。

措施：工作積極、主動、細致，不怕麻煩，嚴格遵守公司的各項 規章制度，對發現的問題絕不姑息。

4.存在利用工作之便，謀取私利；工作失職瀆職，不作為 等；對機關 報賬審查不嚴格，造成多報、亂報賬等風險。

措施：遵守廉潔自律各項規定，增強責任意識，提高反腐倡廉的 自覺性。加強履職盡責情況的監督檢查，及時發現問題，不斷改進工作。認真落實申報費用和明細，嚴格審查；加強對職能范圍內人員、財務的管理。

5.對財務印章、領導印章管理不嚴和使用不合理 措施：嚴格遵守各項規章制度，認真細致工作

6.對重要文件及項目開具工程方單處理不及時不正確，泄露工作 秘密。

措施：端正工作態度，養成細心、耐心、專心的工作習慣。7.不按資金計劃表嚴格要求與支付程序辦理，造成單位資金流 失。

措施：實行崗位責任制和追究制，加強監督制約。8.大額資金的使用管理不按規定。

措施：嚴格遵守財務管理制度和財務結算流程，重大現金結算及 時向領導匯報。

9.可能出現現金開支范圍過大，可能出現庫存現金限額過大。

措施：加強資金管理，做好日記現金賬工作，加強庫存管理，不 得隨意挪用現金。

10.對合同及各種規范的理解不夠透徹，無法最大限度維護公司 利益。措施：多學習新規范、法規，多請教前輩，積累更多專業知識。

11.不能及時向財務提供材料成本分析資料。

措施：及時上報各種報表，向財務提供成本分析資料。內業風險點：

1.原始憑證審核不仔細，在編制月結成本的時候對資料的審查不嚴格，造成月結成本偏差以致于不能反映項目真實情況；

措施：在工作中主動承擔責任，堅決執行國家的法律法規，按公 司的各項規章制度，嚴把審核關，對發現的問題堅決糾正；

2.項目報表發生拒報、遲報、漏報、超報等現象影響公司綜合報 表按時報出，對內影響生產例會召開，對外可能造成罰款等不良后果；

措施：修訂綜合統計管理辦法，嚴格執行獎懲條例，提高及時性；

3.統計數據質量參差不齊影響局勢判斷，降低參考作用； 措施：定期培訓，加強法規、規定、規程學習，必須建臺帳，多 溝通，爭取多方支持；

4.內業人員經常變動和未及時培訓使報表及時性較差，填報不規 范；

措施：據生產管理要求，及時完善報表樣式，是報表易填報，不 重復，滿足業主、公司要求；

5.對規范理解不透徹，對現場措施方案、施工過程不夠熟 悉，造 成計量少計、漏計； 措施：加強學習，深入現場，全面掌握施工工藝，施工環節，積 累施工經驗及計量經驗，做好相關計量臺賬。

施工風險點：

1.施工方案及施工進度編制存在漏洞，進度控制不嚴密，造成施 工浪費，成本增加；

措施：保持認真嚴謹的態度，對施工方案反復審核，并結合現場 實際情況編制方案；

2.受社會不良風氣影響，主動或被動搞行業“潛規則”，降低工程 質量要求；

措施：加強思想把關，自覺抵制不良風氣，嚴把質量關，安全關，文明形象關；

3.對國家新法規、新規范不熟悉，違反圖紙規范施工，使工程出 現返工，造成損失。

措施：及時學習了解國家新規范，并及時組織項目技術人員學習，按圖紙和技術規范施工。

試驗風險點：

1.不按照規定進行檢測，玩忽職守，造成試驗檢測工作差錯；

措施：嚴格按操作規程進行測驗，杜絕實驗差錯；

2.或與被檢測單位串通弄虛作假，營私舞弊，影響工程質量； 措施：加強職業道德建設，做好檢測結果和監理的抽樣。辦公室風險點：

1.文件制作出錯；

措施：多學習公文處理知識，反復檢查； 2.公司印鑒遺失、損壞，保管不嚴； 措施：嚴格執行公司印章保管辦法。3.文件傳閱不及時，文件損壞丟失； 措施：文件及時傳閱、及時歸檔； 4.辦公用品采購高于市價；

措施：辦公用品采購多方詢價，采購過程透明，大宗采購應公開 招標；

5.辦公用品發放不及時或錯發；

措施：辦公用品、設備保管妥當，及時發放；

6.信息管理工作對整個管理環境和機制未有全面客觀的認識和理 解，產權及相關手續的交接工作未能做到整體系統化；

措施：對工作的理解做到更加全面、細致；

7.對重要文件、密件、急件處理不及時或不正確，影響工作開展 或泄露工作秘密的。

措施：實行崗位責任制、失職追究制、廉潔監督制三項監督制度，加強監督制約。

三、其它：

1.未完成領導交辦的其它工作。

措施：聽從領導安排，暢通與有關部門的聯系，及時正確 完成任 務。

2.對工作制度不嚴格遵守。

措施：深入學習并領會單位規章制度，并嚴格要求自已去遵守，同時接受領導及同事的監督。3.工作敷衍、組織觀念不強。

措施：增強責任感和意志力，強化組織性和紀律性。

4.忽視黨風廉潔建設，廉潔自律意識不強，出現違規違紀行為。

措施：堅持以“三個代表”重要思想為指針，加強自身黨性修養，嚴格要求自己，在黨風廉政方面做出表率，加強學習提高自身素質，嚴格紀律轉變工作作風，努力塑造良好形象。

5.專業知識不夠全面。

措施：通過不斷的努力學習業務知識，擴大自己的知識面，圓滿 完成各項業務技術工作。

6.工作失職瀆職、不作為。

措施：實行崗位責任制、失職追究制、廉政監督制三項監督制度，加強監督制約。

7.違反廉潔自律規定，存在收受禮金、謀取不正當利益的風險。

措施：嚴格約束和規范自己的言行，在工作中，做到公平辦事、做到不借工作之機拉關系、交人情、不貪便宜、不要好處、不接受與公務有關的吃請、禮品、不故意刁難群眾。8.在維護職工權益方面，出現偏差。

措施：維權工作是工會的基本職能，應努力做到“雙維護”，既維護職工的正當權益，又維護企業的權益。

9.宣傳工作的及時性和準確性。

措施：加強宣傳隊伍培養建設，落實責任指標考核。及時、準確做好企業對內對外宣傳工作，提升企業形象。

10.放松對工會干部和職工的思想教育，可能會出現違紀違規現象。

措施：加強對工會干部的教育管理，做好群眾性思想政治工作。

四、制度機制風險及措施：

1.項目合同的評審、簽訂程序

措施：制定明確的合同評審制度及參加人員 2.項目對分承包的結算程序

措施：制定分承包結算程序及審核制度 3.項目對各管理崗位的權責規定 措施：明確各職能部門的職責范圍 4.項目內部對項目經理的約束 措施：建立項目領導班子會商制度

5.對公司制度執行力度不夠，項目管理制度不健全。措施：加強學習貫徹公司規章制度，建立健全項目管理制度，組 織項目部經常學習公司各種制度、工作流程 6.因制度未建立和監理不完善使項目在具體實施中出現偏差，從 而給企業造成經濟風險。

措施：制定和完善各項制度，明確各項工作的工作流程，明確各 職能人員的工作職責，使工作更加規范化、制度化。力爭到今年底，完善和出臺相關管理制度或辦法。

7.人事勞動合同執行，是否遵守法律、法規；勞務分包管理是否 符合法律、法規

措施：嚴格按照法律、法規來執行各項制度；防止用工風險，嚴 禁違法用工。

8.制度無法有力運用，新制度、新業務由于經驗不足造成資金風險。

措施：加強制度宣傳力度，加深各管理層對風險的認識和掌握，確保風險防范和措施的有效執行，建立有效的金融風險防范和預警保障體系，確保風險責任到崗到人。

9.質量責任制不健全，無人管理。措施：質量工作事事有人管，人人專責，有標準，盡量做到條例 化。

10.項目的規章制度不夠詳細具體，操作性不夠強。措施：根據實際情況對項目各種規章制度梳理，健全規章規程。

11.測量管理制度不夠完善。

措施：建立落實測量儀器專人保管制度、測量儀器定期保養制度、測量成果定期復核制度等。12.施工材料進場的驗收和收方制度。

措施：建立健全施工材料進場多方參與驗收制度，確保進場材料 的質量和數量。

13.勞務（分包）方完成工程量的驗收和收方制度。

措施：建立勞務（分包）方工程量驗收必須項目管理人員2人以 上到場進行驗收簽字的制度。

14.勞務（分包）方發生計時工的派工驗收制度。

措施：建立計時工用工制度，做到項目管理人員2人以上派工驗 收。

15.機械使用的臺班驗收制度。

措施：建立機械使用多人簽字驗收制度，避免多開、虛開機械臺 班。

16.未能有效地建立項目成本控制體系及運作。措施：加強項目成本預算和月結成本制度的執行。

17.項目制度不健全、不完善、沒能完全做到“有規可循，違規 必究”。

措施：繼續健全和完善項目部的各項規章制度，力求做到管理制 度化。

18.未根據現場實際制定切實有效的規章制度，以及涉及的面不 夠周密完善，可操作性不強；制度未經主管領導批準實施，成為一紙空文；與公司文件相違背或脫節。

措施：結合已有規章制度、現場實際、經驗，并多方面征 詢意見 和建議，形成經主管領導批準的可行性有效文件，落實到位，并應有相應的監督機制。

19.制度不健全、不完善。

措施：定期梳理完善基層黨組織、工會組織各項規章制度；完善工作制度，規范工作流程，強化民主監督。

20.制度貫徹落實不到位，執行不力。

措施：認真執行各項規章制度，嚴格按工作程序辦事。自覺接受群眾監督，加強對各單位（項目）黨支部、工會制度執行的檢查、監督。

五、管理環節風險及措施：

1.忽視或放松對項目員工、干部的政治理論學習和教育，導致職 工的政治素質下滑，無責任意識，紀律作風差，出現沒有團隊精神和戰斗力，搞不好本職工作，完不成施工任務。

措施：堅持組織支部生活會，黨支部擴大會制度：通報項目生產 經營、職工思想情況，決策項目重大管理事項、經營工作等；學習政治理論，傳達集團、公司會議精神，開展批評與自我批評，做好思想工作，提高思想素質。

2.違反廉潔自律規定，利用職務之便謀取私利。

措施：建立預防職務腐敗風險點，從風險點責任主體、潛在風險 預防措施等方面加以管理，預防腐敗問題發生。

3.簽訂合同不夠嚴謹，對合同條款不熟悉、理解不透徹，導致經 濟糾紛損害公司利益。措施：完善合同條款，規避風險條款，積極運用法律武器維護公 司利益。

4.外區部分項目未按公司要求組織招標的，有些招標流于形式。

措施：完善招標制度并貫徹執行。

5.項目各要素部門之間的管理流程的清晰、不明確，致使項目管 理存在漏洞，項目管理制度執行力度不夠。

措施：加強項目部管理，明確各部門的職責、內容及相互間的配 合，協調流程使之形成相互監督，相互配合的管理體系。同時梳理工作流程，責任分解到責任人，將責任落實納入個人考評。

6.對工程管理、物資管理、質量安全管理等不到位。措施：加強工程管理，準確做好工程統計工作，確保企業完成指 標的準確性；加強質量安全管理，減少或避免重大質量安全事故的發生，提高企業的社會信譽和經濟效益；加強物資管理，做好物資采購評審和入庫驗收，避免造成重大經濟損失。

7.項目施工進度管理風險 措施：制定工期總目標和階段目標，并配套相應的控制措施

8.施工過程的成本控制。

措施：加強中間過程的驗收，臺賬記錄防止對作業隊和材料供應 商多計或多收工程數量和材料數量，讓成本處于可控狀態。

9.分承包合同執行過程中的風險

措施：合同執行過程中的問題應及時解決，并對惡意制造糾紛的 分承包商在公司范圍內“封殺”。

10.對分承包結算過程中量、價風險

措施：建立適合本項目的結算管理程序和相互督查制度。

11.資金支付控制。

措施：嚴格按照工程合同進行計量、結賬、支付、降低因資金支 付帶來的風險。

12.材料設備人員對國家政策和各種經濟法規不熟悉，容易上當受 騙和發生違規行為。

措施：加強對材料、設備人員的法律法規的學習。13.工程施工過程，對物資設備使用等不嚴格，增加工程成本。

措施：加強對材料、設備人員教育，貫徹公司管理制度。14.材料、設備人員責任心不強，容易造成物資的流失。措施：加強對材料、設備人員的業務素質、業務技能的培訓。

15.施工材料無計劃進場。

措施：施工現場管理人員根據施工圖及施工方案提出書面的材料 計劃并由技術負責人審核簽字，材料部門根據計劃再組織進場，確保材料的質量和數量。16.測量人員思想覺悟不夠高，容易造成對內、對外收方時數據作 假，給企業造成損失。

措施：加強測量人員思想、道德教育，采取多人參與收方的方式，并由多人復核測量結果。

17.施工作業隊和供應商的選擇。

措施：嚴格按公司規定和社會調查選擇好作業隊伍和材料供應。

18.項目技術人員年輕，工作閱歷淺，自制力差，自控能力弱。

措施：質量控制以人為核心，調動年輕人的積極性，增強責任感。

19.工程資料不能及時辦理，發生事后補辦，而發生不規范費用。

措施：及時辦理工程資料，杜絕事后協商辦理而發生費用。

20.質量監督過程，講人情、受小恩小惠，不堅持原則。

措施：加強巡視，規范各種質量行為，提高員工的質量意識，形 成項目良好的行為風氣。

21.施工班組，項目簽訂的安全協議在項目施工過程中時有未認真 貫徹落實現象。

措施：強化三級安全教育和入場安全技術交底，讓班組每個人都懂安全、講安全。22.成本管理與技術簽證不同步，造成不必要的浪費。

措施：加強溝通協調，各種簽證資料及時，同時跟工程進度情況 同步。

23.業務人員素質，對相關知識、風險的認識不夠，工作不仔細，不積極，團隊意識不足。

措施：進行風險教育，提高風險管理理念，及時獲取其他單位相 關信息，從中吸取借鑒積累經驗。同事之間多溝通，多理解，形成一個良好的工作環境，有利于提高工作積極性。

24.車輛管理風險

措施：建立詳盡的車輛信息臺賬，對駕駛員進行考評。25.干部考察任用出現偏差。

措施：嚴格執行干部考察任用程序，堅持德才兼備用人原則。

26.入黨積極分子培養，發展黨員工作出現偏差。

措施：嚴格入黨積極分子培養，發展黨員工作程序，嚴格按照黨 員標準，做到成熟一個發展一個。