第一篇：合同糾紛與合同詐騙刑民交叉處理程序初探

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合同糾紛與合同詐騙刑民交叉處理程序初探

由于合同詐騙犯罪侵犯的客體是正常市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，刑事、民事法律的雙重保護(hù)決定了合同相對(duì)方(受害人)有權(quán)選擇民法救濟(jì)，也可升級(jí)尋求刑法保護(hù)。因此，合同糾紛與合同詐騙交織在一起的案件性質(zhì)的走向、所適用的程序和法律以及行為人應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任常常是錯(cuò)綜復(fù)雜的。司法實(shí)踐中因缺乏明確具體的規(guī)定，人民法院、檢察機(jī)關(guān)和公安機(jī)關(guān)之間以及人民法院內(nèi)部庭室(局)之間，對(duì)此類案件審理、訴訟程序適用、涉案財(cái)產(chǎn)處理及案件執(zhí)行等方面做法各異，以至影響法律的統(tǒng)一性和嚴(yán)肅性。因此，對(duì)合同糾紛與合同詐騙刑民交叉處理程序有必要加以探析。

一、各部門的分歧表現(xiàn)

從走訪座談和收集的數(shù)據(jù)情況看，各部門的分歧主要表現(xiàn)為：

1、在案件審理方面，有的認(rèn)為應(yīng)當(dāng)分開(kāi)同時(shí)審理，約占被訪對(duì)象30%，有的認(rèn)為應(yīng)當(dāng)先刑事后民事，約占被訪對(duì)象70%.2、在民事訴訟程序方面，有的認(rèn)為應(yīng)當(dāng)依民事訴訟程序另案處理，約占被訪對(duì)象45%;有的認(rèn)為應(yīng)當(dāng)按刑事附帶民事訴訟程序解決，約占被訪對(duì)象55%.3、在涉案財(cái)產(chǎn)方面，有的認(rèn)為應(yīng)當(dāng)通過(guò)處理民商事糾紛返還財(cái)產(chǎn)，約占被訪對(duì)象60%;有的則認(rèn)為是贓物，應(yīng)依法予以追繳后返還，約占被訪對(duì)象40%.4、在刑事案件追贓執(zhí)行方面，目前大多法院沒(méi)有明確由刑庭還是執(zhí)行庭(局)負(fù)責(zé)追繳執(zhí)行。認(rèn)為應(yīng)由執(zhí)行庭(局)執(zhí)行約占被訪對(duì)象75%，由刑庭負(fù)責(zé)直接追贓約占被訪對(duì)象25%.5、在受害人司法救濟(jì)方面，對(duì)于受害人應(yīng)于何時(shí)向法院提起返還財(cái)產(chǎn)的民事訴訟，法院方予受理的問(wèn)題，有的認(rèn)為如果刑事案件已判決追贓，應(yīng)于刑事判決生效并經(jīng)追贓后仍不足彌補(bǔ)損失時(shí)方能提起民事訴訟，約占被訪對(duì)象的80%;有的認(rèn)為如果刑事案件沒(méi)有追贓，法院應(yīng)于刑事判決生效后方能受理民事案件，約占被訪對(duì)象90%.二、相關(guān)處理程序建議

為了更好地正確處理無(wú)效合同與合同詐騙刑民交叉案件，筆者提出了以下若干處理程序建議：

1、適用“先刑后民”原則處理刑民交叉合同案件

筆者認(rèn)為，審判實(shí)踐中應(yīng)遵循“先刑后民”原則處理合同糾紛與合同詐騙刑民交叉案件，有利及時(shí)準(zhǔn)確地打擊犯罪，避免犯罪分子逃脫刑罰制裁。目前相關(guān)的司法解釋已為“先刑后民”原則提供了法律依據(jù)。1985年8月19日、1987年3月11日兩高—部聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于及時(shí)查處在經(jīng)濟(jì)糾紛案件中發(fā)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)犯罪的通知》和《關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪

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必須及時(shí)移送的通知》均明確規(guī)定在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中，發(fā)現(xiàn)涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪時(shí)應(yīng)及時(shí)移送偵查機(jī)關(guān)處理，1997年11月25日和1998年4月9日最高人民法院發(fā)布《關(guān)于審理存單糾紛案件的若干規(guī)定》和《關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問(wèn)題的規(guī)定》(以下簡(jiǎn)稱《若干規(guī)定》)，又進(jìn)一步加以具體和明確。

“先刑后民”的主要做法是：在合同相對(duì)方選擇民事救濟(jì)主張民事權(quán)利時(shí)，受訴法院應(yīng)先按民事訴訟程序立案審理，審理中如果發(fā)現(xiàn)存在合同詐騙犯罪嫌疑時(shí)，應(yīng)先裁定中止民事案件訴訟，將案件移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤Ｈ绻贤p騙犯罪成立，民事案件的審理應(yīng)視刑事案件追贓退賠情況或者當(dāng)事人是否已提起刑事附帶民事訴訟而定。若刑事案件已追贓退賠給受害人或者刑事附帶民事訴訟已判決返還財(cái)產(chǎn)或賠償 受害人經(jīng)濟(jì)損失的，則民事訴訟程序應(yīng)終結(jié)(由當(dāng)事人申請(qǐng)撤訴或裁定駁回起訴);若刑事案件沒(méi)有追贓或者受害人沒(méi)有提起刑事附帶民事訴訟的，則應(yīng)在刑事案件判決生效后再行恢復(fù)原來(lái)的民事訴訟程序，并依法就民事?tīng)?zhēng)議作出判決結(jié)案。在合同相對(duì)方選擇刑法保護(hù)時(shí)，則按刑事訴訟程序解決，受害人也可一并提起刑事附帶民事訴訟保護(hù)自己的民事權(quán)益;若刑事案件沒(méi)有追贓、責(zé)令退賠或者受害人未提起刑事附帶民事訴訟，根據(jù)最高人民法院2000年12月19日施行的《關(guān)于刑事附帶民事訴訟范圍問(wèn)題的規(guī)定》第5條“犯罪分子非法占有、處置被害人財(cái)產(chǎn)而使其遭受物質(zhì)損失的，人民法院依法予以追繳或責(zé)令退賠。被追繳退賠的情況，人民法院可以作為量刑情節(jié)予以考慮。經(jīng)過(guò)追繳或退賠仍不能彌補(bǔ)損失，被害人向人民法院民事審判庭另行提起民事訴訟的，人民法院可以受理。”的規(guī)定，則受害人可以在刑事案件判決生效后另行提起民事訴訟，主張返還財(cái)產(chǎn)或賠償誤工費(fèi)，受訴法院此時(shí)依法應(yīng)予立案審理。被告人在承擔(dān)刑事責(zé)任的同時(shí)，并不影響其承擔(dān)民事責(zé)任。追繳或退賠只是通過(guò)人民法院的公權(quán)力對(duì)因犯罪行為遭受物質(zhì)損失的被害人所給予的一種法律救濟(jì)，如果經(jīng)過(guò)追繳或退賠，仍不能賠償被害人物質(zhì)損失，被害人有權(quán)通過(guò)另行提起民事訴訟途徑獲得法律救濟(jì)，只有這樣才能更全面充分地保障被害人的合法權(quán)益。

為了將“先刑后民”原則固定下來(lái)，有必要對(duì)《若干規(guī)定》作相應(yīng)修改。建議將《若干規(guī)定》第十一條修改為：“人民法院作為經(jīng)濟(jì)糾紛受理的案件，經(jīng)審理認(rèn)為存在經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑的，應(yīng)當(dāng)裁定中止訴訟，將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)，如果經(jīng)刑事審理認(rèn)定犯罪成立，應(yīng)當(dāng)裁定駁回民事起訴或裁定撤訴;如果經(jīng)刑事審理認(rèn)定不構(gòu)成犯罪的，應(yīng)恢復(fù)民事訴訟程序。”將《若干規(guī)定》第十二條修改為：“人民法院已立案審理的經(jīng)濟(jì)糾紛案件，公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑，并說(shuō)明理由附有關(guān)材料函告受理該案的人民法院的，有關(guān)人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審查。經(jīng)過(guò)審查，認(rèn)為確有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑的，應(yīng)當(dāng)裁定中止訴訟，將有關(guān)材料移送公安或檢察機(jī)關(guān)，并送達(dá)當(dāng)事人;經(jīng)刑事審理認(rèn)定犯罪成立的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回民事起訴或裁定撤訴;如認(rèn)為確屬經(jīng)濟(jì)糾紛案件的，應(yīng)當(dāng)依法繼續(xù)審理，并將結(jié)果函告有關(guān)公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)。”

2、允許當(dāng)事人在合同詐騙中選擇提起“刑附民”訴訟

當(dāng)事人在合同詐騙中提起“刑附民”訴訟符合刑訴法和最高法院司法解釋的精神。所謂刑事附帶民事訴訟，是指由于犯罪嫌疑人的犯罪行為遭受物質(zhì)損失即經(jīng)濟(jì)損失的被害人，以及人民檢察院對(duì)國(guó)家財(cái)產(chǎn)、集體財(cái)產(chǎn)因犯罪嫌疑人的犯罪行為遭受損失的，在刑事訴訟過(guò)程中，提出要求賠償?shù)脑V訟活動(dòng)。最高法院1980年7月16日批復(fù)規(guī)定：“關(guān)于刑事訴訟附帶民事訴訟的問(wèn)題，根據(jù)刑事訴訟法第五十三條規(guī)定辦理，但應(yīng)限于附帶賠償物質(zhì)損失的民事訴訟，不宜擴(kuò)大附帶其他民事訴訟。”最高法院《若干規(guī)定》第八條規(guī)定：“根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第七十七條第一款的規(guī)定，被害人對(duì)本《規(guī)定》第二條因單位犯罪行為造成經(jīng)

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濟(jì)損失的，對(duì)第四條、第五條第一款、第六條應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任的被告人未能返還財(cái)物而遭受經(jīng)濟(jì)損失提起附帶民事訴訟的，受理刑事案件的人民法院應(yīng)當(dāng)依法一并審理。被害人因其遭受經(jīng)濟(jì)損失也有權(quán)對(duì)單位另行提起民事訴訟。若被害人另行提起民事訴訟的，有管轄權(quán)的人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理。”2000年12月4日最高法院《關(guān)于刑事附帶民事訴訟范圍問(wèn)題的規(guī)定》第一條規(guī)定“因人身權(quán)利受到犯罪侵犯而遭受物質(zhì)損失或者財(cái)物被犯罪分子毀壞而遭受損失的，可以提起附帶民事訴訟。”以上司法解釋進(jìn)一步明確因犯罪而遭受物質(zhì)(經(jīng)濟(jì))損失的，可以提起附帶民事訴訟。合同詐騙中的受害方可以通過(guò)附帶民事訴訟減少訟累，及時(shí)保護(hù)自身的合法權(quán)益，減少犯罪分子所造成的損失。

3、合同詐騙中的受害人財(cái)產(chǎn)損失可通過(guò)多種渠道救濟(jì)

合同詐騙中受害人的財(cái)產(chǎn)損失除了向法院提起“刑附民”訴訟，請(qǐng)求返還財(cái)產(chǎn)或賠償損失外，還有其他三種渠道：首先可申請(qǐng)公安、檢察機(jī)關(guān)直接返還。《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第二百七十五條規(guī)定：“追繳的財(cái)物中，屬于被害人的合法財(cái)產(chǎn)，不需要在法庭上出示的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還被害人¨¨¨”第三百三十九條(二)規(guī)定：“ 對(duì)扣押在人民檢察院的犯罪嫌疑人的違法所得¨¨¨，需要返還被害人的，直接決定返還被害人。”最高法院《關(guān)于執(zhí)行<中華人民共和國(guó)刑事訴訟法>若干問(wèn)題的解釋(試行)》第二百五十六條規(guī)定：“對(duì)于被害人的合法財(cái)產(chǎn)，被害人明確的，扣押、凍結(jié)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還。”從以上司法解釋可以看出，對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)司法機(jī)關(guān)原則上應(yīng)當(dāng)直接返還。其次由法院刑事判決追贓。第三向法院另行提起民事訴訟，請(qǐng)求返還財(cái)產(chǎn)或賠償損失。

3、明確合同詐騙判決后的涉案財(cái)產(chǎn)由法院執(zhí)行庭(局)執(zhí)行

筆者認(rèn)為，如果刑事案件已判決追贓或責(zé)令退賠，可由刑庭依職權(quán)移送本院執(zhí)行庭(局)執(zhí)行，追贓后退賠返還受害人;如果受害人提起刑事附帶民事訴訟，可在判決生效后由當(dāng)事人直接申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，由法院執(zhí)行庭(局)負(fù)責(zé)予以執(zhí)行。理由：一是由執(zhí)行庭(局)執(zhí)行此類案件有理論支撐和法律依據(jù)。從性質(zhì)上看，刑事追贓是一種對(duì)犯罪行為所生之債強(qiáng)制予以清償?shù)乃痉ㄖ撇么胧诒举|(zhì)上卻屬于民事范疇，因此刑事追贓判決與民事判決的執(zhí)行并無(wú)不同;從目的意義上看，刑事追贓目的意義在于保障被害人財(cái)產(chǎn)權(quán)利受犯罪行為侵害后司法救濟(jì)，與民事判決是相同的。同時(shí)，最高人民法院《關(guān)于人民法院執(zhí)行工作若干問(wèn)題的規(guī)定(試行)》第一條已明確規(guī)定執(zhí)行機(jī)構(gòu)的職責(zé)，是專門負(fù)責(zé)執(zhí)行工作，而此類案件的執(zhí)行又屬于執(zhí)行工作的一部分，因此由法院執(zhí)行庭(局)負(fù)責(zé)執(zhí)行此類案件有其法律依據(jù)。二是由執(zhí)行庭(局)負(fù)責(zé)執(zhí)行符合審執(zhí)分離司法體制改革的精神。三是由執(zhí)行庭(局)執(zhí)行有利于執(zhí)行資源的優(yōu)先組合。執(zhí)行工作是一項(xiàng)專門的工作，執(zhí)行庭(局)作為人民法院專門的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，有符合執(zhí)行條件的專業(yè)執(zhí)行人員和豐富的執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)，所有這些都是刑庭所不具備的。為此建議修改最高法院《關(guān)于人民法院執(zhí)行工作若干問(wèn)題的規(guī)定(試行)》第2條、第19條的規(guī)定，增加規(guī)定執(zhí)行刑事追贓判決屬執(zhí)行庭(局)職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍，并明確該類案件由刑庭依職權(quán)移送。

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第二篇：合同糾紛處理程序

合同違約處理程序

一、引起合同違約的事由

1、合同不規(guī)范；

2、合同當(dāng)事人對(duì)合同條款和合同履行的不同理解和看法；

3、突發(fā)事件，不可抗力，工程管理出現(xiàn)重大異常；

4、合同當(dāng)事人未履行合同義務(wù)；

5、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生變化。

二、合同違約處理程序

1、安全管理

①、違約情況發(fā)生后（無(wú)論責(zé)任與否），合同當(dāng)事人應(yīng)立即采取各種措施，防止事故擴(kuò)大。同時(shí)，在解決過(guò)程中，合同當(dāng)事人應(yīng)繼續(xù)履行合同。

②、劃分安全責(zé)任，實(shí)施安全罰款，扣減履約保證金。

③、通過(guò)民事方式來(lái)解決，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。理想的解決方式是協(xié)商。

2、質(zhì)量管理

①、違約情況發(fā)生后（無(wú)論責(zé)任與否），合同當(dāng)事人應(yīng)立即采取各種措施，防止事故擴(kuò)大。同時(shí)，在解決過(guò)程中，合同當(dāng)事人應(yīng)繼續(xù)履行合同。

②、劃分質(zhì)量事故責(zé)任，實(shí)施質(zhì)量罰款，扣減履約保證金。③、通過(guò)民事方式來(lái)解決，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。理想的解決方式是協(xié)商。

3、進(jìn)度管理

①、下達(dá)趕工指示：協(xié)作隊(duì)伍在無(wú)任何理由延長(zhǎng)工期的情況下，如果工程進(jìn)度與竣工時(shí)間不符時(shí)，則可以向協(xié)作隊(duì)伍下達(dá)趕工指示，且協(xié)作隊(duì)伍無(wú)權(quán)對(duì)此提出增加費(fèi)用的要求。

②、調(diào)整施工任務(wù)：當(dāng)協(xié)作隊(duì)伍的進(jìn)度計(jì)劃已延誤，又不采取積極措施時(shí)，停止對(duì)協(xié)作隊(duì)伍的付款，并調(diào)集其他協(xié)作隊(duì)伍，承擔(dān)由此

而造成的甲方的損失費(fèi)用。

③、終止合同：如果協(xié)作隊(duì)伍嚴(yán)重違約，包括拖延工期又固執(zhí)地不采取補(bǔ)救措施，則終止合同，同時(shí)承擔(dān)由此而造成的甲方的損失費(fèi)用。

4、環(huán)保及文明施工管理

①、違約情況發(fā)生后，合同當(dāng)事人應(yīng)立即采取各種措施，防止事故擴(kuò)大。同時(shí)，在解決過(guò)程中，合同當(dāng)事人應(yīng)繼續(xù)履行合同。

②、實(shí)施環(huán)保、文明施工違約罰款，扣減履約保證金。

5、計(jì)量支付與驗(yàn)收管理

①、尊重合同約定，按照約定結(jié)算工程款。

②、通過(guò)民事方式來(lái)解決，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。理想的解決方式是協(xié)商。

第三篇：淺談民刑交叉案件應(yīng)怎樣加強(qiáng)法律監(jiān)督（范文）

正確處理民刑交叉案件，是—個(gè)關(guān)系公民權(quán)利和社會(huì)穩(wěn)定的重大議題。由于民刑交叉案件紛繁復(fù)雜，相關(guān)立法、司法解釋尚不完善，以及受地方保護(hù)、利益驅(qū)動(dòng)等因素影響，當(dāng)前執(zhí)法、司法機(jī)關(guān)在處理此類案件中出現(xiàn)了諸多問(wèn)題。主要包括:—些公安機(jī)關(guān)“以刑代民”，插手經(jīng)濟(jì)糾紛，將不構(gòu)成犯罪的民商事糾紛案件作為刑事案件立案?jìng)刹?或“以刑助民”，濫用偵查

權(quán)為民事訴訟收集、調(diào)取證據(jù);—些人民法院“以民代刑”，將刑事犯罪作為民商事糾紛處理，不向公安機(jī)關(guān)移送案件;或者“以民止刑”，故意縱容當(dāng)事人惡意利用民事訴訟來(lái)阻止刑事案件立案，逃避刑事追究等。

這些問(wèn)題，不僅嚴(yán)重違反有關(guān)法律規(guī)定，侵犯相關(guān)公民的合法權(quán)益，而且助長(zhǎng)了執(zhí)法、司法腐敗，影響到法制的權(quán)威和執(zhí)法、司法機(jī)關(guān)的公信力。解決這些問(wèn)題，—方面，需要完善有關(guān)立法及司法解釋，針對(duì)不同類型的民刑交叉案件，明確規(guī)定相應(yīng)的處理方式和程序要求;另—方面，必須加強(qiáng)對(duì)執(zhí)法、司法機(jī)關(guān)的監(jiān)督制約，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正民刑交叉案件處理中的—些違法及不當(dāng)問(wèn)題。在監(jiān)督方面，除強(qiáng)化執(zhí)法、司法機(jī)關(guān)的內(nèi)部監(jiān)督外，當(dāng)前更為重要的，是要充分發(fā)揮檢察機(jī)關(guān)作為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)的職能和作用，進(jìn)—步強(qiáng)化對(duì)相關(guān)執(zhí)法、司法活動(dòng)的法律監(jiān)督。這種監(jiān)督，主要包括兩個(gè)方面:

■對(duì)公安機(jī)關(guān)執(zhí)法活動(dòng)的監(jiān)督

對(duì)公安機(jī)關(guān)的立案、偵查活動(dòng)，檢察機(jī)關(guān)有訴訟監(jiān)督權(quán)。在立案活動(dòng)中，對(duì)于公安機(jī)關(guān)接受控告、報(bào)案或人民法院移送案件后“應(yīng)當(dāng)立案而不立案”的，檢察機(jī)關(guān)有權(quán)要求公安機(jī)關(guān)說(shuō)明不立案的理由;經(jīng)審查，認(rèn)為公安機(jī)關(guān)不立案的理由不成立的，應(yīng)當(dāng)發(fā)出《通知立案書》，公安機(jī)關(guān)接到《通知立案書》后應(yīng)在15日內(nèi)立案。對(duì)于公安機(jī)關(guān)濫用立案權(quán)，“不應(yīng)當(dāng)立案而立案”的，雖然刑事訴訟法并未將其納入立案監(jiān)督范圍，但根據(jù)人民檢察院對(duì)刑事訴訟活動(dòng)進(jìn)行法律監(jiān)督的原則和職責(zé)，此時(shí)，檢察機(jī)關(guān)仍可以向公安機(jī)關(guān)發(fā)出“糾正違法通知書”，要求公安機(jī)關(guān)撤銷不應(yīng)當(dāng)立案的案件。對(duì)于公安機(jī)關(guān)濫用立案、偵查職權(quán)，實(shí)施的其他“以刑止民”、“以刑助民”等違法活動(dòng)，檢察機(jī)關(guān)基于其法律監(jiān)督職責(zé)，也有權(quán)發(fā)出口頭或書面通知，要求予以糾正。

為保障上述監(jiān)督活動(dòng)有效實(shí)施，在制定和完善我國(guó)民刑交叉案件處理的立法、司法解釋時(shí)，應(yīng)明確以下要求:—是在人民法院發(fā)現(xiàn)相關(guān)民商事糾紛案件涉嫌刑事犯罪，而向公安機(jī)關(guān)移送案件時(shí)，應(yīng)同時(shí)通報(bào)給相關(guān)人民檢察院，以便檢察機(jī)關(guān)掌握情況、實(shí)施監(jiān)督;二是對(duì)于公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立案而不予立案的，報(bào)案人、控告人或相關(guān)人民法院，都有權(quán)要求人民檢察院實(shí)施立案監(jiān)督;三是對(duì)于公安機(jī)關(guān)立案、偵查活動(dòng)中的其他違法行為，相關(guān)公民及人民法院均有權(quán)向檢察機(jī)關(guān)反映，要求實(shí)施監(jiān)督、依法糾正。

■對(duì)人民法院民事審判活動(dòng)的監(jiān)督

我國(guó)民事訴訟法第十四條規(guī)定:“人民檢察院有權(quán)對(duì)民事審判活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督。”但從目前立法及司法實(shí)踐看，人民檢察院監(jiān)督民事審判活動(dòng)的方式和途徑十分有限，主要有二:—是對(duì)確有錯(cuò)誤的生效民事裁判，按審判監(jiān)督程序提出抗訴;二是對(duì)人民法院及其審判人員在民事訴訟中的違法行為，提出糾正意見(jiàn)。鑒于在民刑交叉案件處理中，存在人民法院及其審判人員徇私舞弊、枉法裁判等現(xiàn)象，而且又缺乏有效監(jiān)督制約的實(shí)際情況，有必要進(jìn)—步強(qiáng)化檢察機(jī)關(guān)對(duì)民事審判活動(dòng)的法律監(jiān)督:除對(duì)確有錯(cuò)誤的民事裁判提起抗訴外，針對(duì)人民法院及其審判人員在審判活動(dòng)中可能出現(xiàn)的“以民代刑”、應(yīng)當(dāng)移送案件而不移送，或縱容當(dāng)事人惡意濫用訴權(quán)、實(shí)施“以民止刑”、“訴訟詐騙”等違法行為，人民檢察院應(yīng)及時(shí)發(fā)出“檢察建議”或“糾正意見(jiàn)”，要求予以糾正。

第四篇：最高法院關(guān)于借款合同糾紛中民刑交叉案件的審判意見(jiàn)及公報(bào)案例集成

民間借貸行為中涉及刑事犯罪時(shí)，法院如何處理?本文分二部分，其一是最高法院的相關(guān)指導(dǎo)意見(jiàn);其二是最高法院判決中的相關(guān)司法觀點(diǎn)。

第一部分：指導(dǎo)意見(jiàn)篇

一、最高人民法院民一庭庭長(zhǎng)張勇健在全國(guó)高級(jí)法院民一庭庭長(zhǎng)座談會(huì)上的總結(jié)講話(2013年4月12日)

…在刑民交叉的程序處理上，對(duì)于尚未形成群體性、大面積糾紛事件的個(gè)別案件，要慎用駁回起訴和中止審理。之所以強(qiáng)調(diào)尚未形成群體性的大面積糾紛，是因?yàn)槿后w性的大面積糾紛，常常都已經(jīng)涉嫌刑事犯罪，公安機(jī)關(guān)往往已經(jīng)介入。在民間借貸行為涉及合同詐騙等刑事犯罪時(shí)，實(shí)踐中一些法院采取的辦法是先刑事后民事。當(dāng)然，先刑后民在保證認(rèn)定案件事實(shí)統(tǒng)一，及時(shí)懲罰犯罪維護(hù)正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序等方面有其優(yōu)勢(shì)和合理性，特別是對(duì)于涉嫌非法集資的群體性、大面積借貸行為。

…最高法院對(duì)刑事附帶民事程序有專門的司法解釋，我們認(rèn)為，刑事附帶民事程序本質(zhì)上是兩個(gè)程序的結(jié)合。刑事程序體現(xiàn)的是公權(quán)力對(duì)于犯罪行為的懲戒，并通過(guò)個(gè)案對(duì)社會(huì)起到教育和引導(dǎo)作用。所附帶的民事程序，是對(duì)犯罪行為或者從民事角度說(shuō)是侵權(quán)行為對(duì)于受害人民事權(quán)利傷害的救濟(jì)，這兩個(gè)程序有本質(zhì)的不同，把它們結(jié)合在一起，有它的優(yōu)勢(shì)和便利，但是絕不能因?yàn)橛行淌赂綆袷露恋K了我們?nèi)妗⒕C合和徹底地對(duì)受害人權(quán)利進(jìn)行救濟(jì)。在處理個(gè)案時(shí)要準(zhǔn)確把握什么時(shí)候可以中止訴訟，什么時(shí)候可以先啟動(dòng)民事程序，允許當(dāng)事人通過(guò)民事程序進(jìn)行救濟(jì)。例如黑龍江的高山詐騙案，中行一個(gè)支行的行長(zhǎng)高山以中行的名義吸納多個(gè)企業(yè)存款，后卷款長(zhǎng)期在逃，犯罪事實(shí)短時(shí)間內(nèi)難以查清，但是存款企業(yè)完全是受害人，其和中行存在民事關(guān)系，而且當(dāng)時(shí)的證據(jù)不能表明受害人也涉嫌刑事犯罪。這種情況下，存款企業(yè)提起訴訟主張權(quán)利，人民法院應(yīng)予審理，而不必要等待刑事程序來(lái)附帶民事程序。

二、最高法院關(guān)于我國(guó)民間借糾紛案件的審判意見(jiàn)

…關(guān)于民刑交叉的問(wèn)題：在借款方已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪或集資詐騙等罪的情況下，其與自然人訂立的借款合同是否有效，實(shí)踐中，有些法院傾向于認(rèn)定借款合同無(wú)效，認(rèn)為借款人已構(gòu)成了犯罪，合同不可能有效。但我們認(rèn)為，在此類借貸合同糾紛中，違反強(qiáng)制性規(guī)定的僅為借款人一方，認(rèn)定合同無(wú)效并不有利于相應(yīng)強(qiáng)制性規(guī)定規(guī)范目的的實(shí)現(xiàn)，并且認(rèn)定合同無(wú)效反而有利于犯罪的借款人，因此應(yīng)當(dāng)認(rèn)定合同有效。

來(lái)源：《民事審判指導(dǎo)與參考》2012年第1輯;《人民司法·應(yīng)用》2012年第9期

三、《關(guān)于依法妥善審理民間借貸糾紛案件促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的通知》的理解與適用(作者：羅東川 吳兆祥 陳龍業(yè)||最高人民法院)

要依法妥善處理涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的民間借貸糾紛案件。對(duì)此，最高人民法院《關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問(wèn)題的規(guī)定》第11條規(guī)定：“人民法院作為經(jīng)濟(jì)糾紛受理的案件，經(jīng)審理認(rèn)為不屬經(jīng)濟(jì)糾紛案件而有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴，將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或者檢察機(jī)關(guān)。”第12條規(guī)定：“人民法院已立案審理的經(jīng)濟(jì)糾紛案件，公安機(jī)關(guān)或者檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑，并說(shuō)明理由附有關(guān)材料函告受理該案的人民法院的，有關(guān)人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審查。經(jīng)過(guò)審查，認(rèn)為確有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑的，應(yīng)當(dāng)將案件移送公安機(jī)關(guān)或者檢察機(jī)關(guān)，并書面通知當(dāng)事人，退還案件受理費(fèi);如認(rèn)為確屬經(jīng)濟(jì)糾紛案件的，應(yīng)當(dāng)依法繼續(xù)審理，并將結(jié)果函告有關(guān)公安機(jī)關(guān)或者檢察機(jī)關(guān)。”這些規(guī)定對(duì)于妥善處理民間借貸案件涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款、高利轉(zhuǎn)貸、洗錢等經(jīng)濟(jì)犯罪的民刑交叉案件具有重要指導(dǎo)意義，應(yīng)予嚴(yán)格適用。

來(lái)源：《人民司法》2012年第7期

第二部分：最高法院案例篇

一、涉嫌或構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，民間借貸當(dāng)事人可能被追究刑事責(zé)任的，并不當(dāng)然影響民間借貸合同以及相對(duì)應(yīng)的擔(dān)保合同的效力

案例：吳國(guó)軍訴陳曉富、王克祥及德清縣中建房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司民間借貸、擔(dān)保合同糾紛案

裁判摘要：民間借貸涉嫌或構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，合同一方當(dāng)事人可能被追究刑事責(zé)任的，并不當(dāng)然影響民間借貸合同以及相對(duì)應(yīng)的擔(dān)保合同的效力。如果民間借貸糾紛案件的審理并不必須以刑事案件的審理結(jié)果為依據(jù)，則民間借貸糾紛案件無(wú)須中止審理。

湖州市中級(jí)人民法院二審認(rèn)為：合同效力的認(rèn)定應(yīng)尊重當(dāng)事人的意思自治原則，只要訂立合同時(shí)各方意思表示真實(shí)，又沒(méi)有違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，就應(yīng)當(dāng)確認(rèn)合同有效。最高人民法院《關(guān)于正確適用<中華人民共和國(guó)合同法>若干問(wèn)題的解釋(二)》第十四條對(duì)《中華人民共和國(guó)合同法》第五十二條第(五)項(xiàng)規(guī)定“強(qiáng)制性規(guī)定”解釋為是指效力性強(qiáng)制性規(guī)定，本案原審被告陳曉富觸犯刑律的犯罪行為，并不必然導(dǎo)致借款合同無(wú)效。因?yàn)榻杩詈贤挠喠](méi)有違反法律、行政法規(guī)效力性的強(qiáng)制性規(guī)定。效力上采取從寬認(rèn)定，是該司法解釋的本意，也可在最大程度上尊重當(dāng)事人的意思自治。因此，原審判決陳曉富對(duì)本案借款予以歸還，王克祥、中建公司承擔(dān)連帶清償責(zé)任，并無(wú)不當(dāng)。王克祥、中建公司的上訴理由不能成立。

來(lái)源：《最高人民法院公報(bào)》2011年第11期

二、雖然貸款流向與犯罪分子約定的使用方向一致，但沒(méi)有證據(jù)證明本案貸款銀行貸款過(guò)程中有任何違法犯罪問(wèn)題，故借款人的還款義務(wù)不能免除

案例：上訴人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司拉薩市康昂東路支行與被上訴人西藏華西藥業(yè)集團(tuán)有限公司、成都達(dá)義物業(yè)有限責(zé)任公司借款合同糾紛案(最高法院判決書(2010)民二終字第69號(hào))

裁判要旨：本案屬于刑民法律關(guān)系交叉的案件，涉案銀行的上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)存在經(jīng)濟(jì)犯罪，雖然貸款流向與犯罪分子約定的使用方向一致，但沒(méi)有證據(jù)證明本案貸款銀行貸款過(guò)程中有任何違法犯罪問(wèn)題。若非貸款銀行明知經(jīng)濟(jì)犯罪的事實(shí)并指令借款人將所貸款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)給實(shí)際用款人的情況，借款人的還款義務(wù)不能免除。

根據(jù)合同約定的借款用途以及合同法律關(guān)系的相對(duì)性原理，作為“流動(dòng)資金”借款，無(wú)論借款人將其直接用于自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目或是轉(zhuǎn)借他人抑或代他人清償債務(wù)，均符合流動(dòng)資金使用性質(zhì)，不能當(dāng)然地構(gòu)成其免除向貸款人償還借款之合同義務(wù)的事實(shí)根據(jù)。故本案如不存在其他合法有效的抗辯事由，借款人華西藥業(yè)公司依法應(yīng)當(dāng)向貸款人農(nóng)行康昂路支行承擔(dān)償還借款本息的責(zé)任。

來(lái)源：最高人民法院民事審判第二庭編：《商事審判指導(dǎo)》2011年第1輯

三、行為人以單位名義對(duì)外簽訂合同進(jìn)行犯罪，單位有明顯過(guò)錯(cuò)的，應(yīng)對(duì)被害人的損失承擔(dān)賠償責(zé)任

案例：興業(yè)銀行廣州分行與深圳市機(jī)場(chǎng)股份有限公司借款合同糾紛案(最高法院判決書(2008)民二終字第124號(hào))

裁判摘要：根據(jù)最高人民法院《關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問(wèn)題的規(guī)定》，行為人私刻單位公章或者擅自使用單位公章、業(yè)務(wù)介紹信、蓋有公章的空白合同書以簽訂經(jīng)濟(jì)合同的方法進(jìn)行的犯罪行為，單位有明顯過(guò)錯(cuò)，且該過(guò)錯(cuò)行為與被害人的經(jīng)濟(jì)損失之間有因果關(guān)系的，單位對(duì)該過(guò)錯(cuò)行為所造成的損失，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。單位規(guī)章制度不健全、用人失察、對(duì)其高級(jí)管理人員監(jiān)管不力，屬于單位具有明顯過(guò)錯(cuò)的具體表現(xiàn)。

來(lái)源：《最高人民法院公報(bào)》 2009年第11期

四、用人單位以內(nèi)部工作人員涉及刑事犯罪為由，要求免除民事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)對(duì)其主張進(jìn)行嚴(yán)格審查;刑事生效裁判可以作為判定當(dāng)事人意思表示是否真實(shí)、善意的重要依據(jù)

案例：沈陽(yáng)市松園實(shí)業(yè)公司與深圳亨聯(lián)工貿(mào)公司、沈陽(yáng)圣蘭德裝飾材料有限公司借款合同糾紛案(最高法院判決書(2007)民二提字第21號(hào))

裁判要旨：當(dāng)事人以內(nèi)部工作人員涉及刑事犯罪為由，要求免除民事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)對(duì)其主張進(jìn)行嚴(yán)格審查，既要考慮當(dāng)事人自身對(duì)于犯罪行為防范不周所具有的過(guò)錯(cuò)，也要考慮對(duì)方當(dāng)事人在交易中是否是正常的交易行為及有無(wú)過(guò)錯(cuò)。刑事生效裁判可以作為判定當(dāng)事人意思表示是否真實(shí)、善意的重要依據(jù)，但不是決定民事行為是否合法、有效的唯一依據(jù)。

來(lái)源：最高人民法院審判監(jiān)督庭編著：《全國(guó)法院優(yōu)秀再審裁判文書精選》，法律出版社2010年版，第542-543頁(yè)

五、法定代表人以法人的名義涉嫌合同詐騙的，將該法定代表人涉嫌犯罪部分移交公安機(jī)關(guān)處理，同時(shí)繼續(xù)審理民事糾紛部分

案例：廣東黃河實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司與北京然自中醫(yī)藥科技發(fā)展中心一般股權(quán)轉(zhuǎn)讓侵權(quán)糾紛案(最高法院判決書(2008)民二終字第62號(hào))

裁判摘要：擔(dān)任法人之法定代表人的自然人，以該法人的名義，采取欺詐手段與他人訂立民事合同，從中獲取的財(cái)產(chǎn)被該法人占有，由此產(chǎn)生的法律后果，是該自然人涉嫌合同詐騙犯罪，同時(shí)該法人與他人之間因合同被撤銷而形成債權(quán)債務(wù)關(guān)系。人民法院應(yīng)當(dāng)依照最高人民法院《關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問(wèn)題的規(guī)定》第十條的規(guī)定，將自然人涉嫌犯罪部分移交公安機(jī)關(guān)處理，同時(shí)繼續(xù)審理民事糾紛部分。

最高人民法院終審認(rèn)為：黃河公司向原審法院提起訴訟，請(qǐng)求撤銷其與然自中心簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，理由是該協(xié)議系受然自中心的法定代表人劉先其欺詐而為，違背了黃河公司的真實(shí)意思表示。為查明該事實(shí)，原審法院向偵查劉先其涉嫌犯罪的朝陽(yáng)公安分局進(jìn)行了調(diào)查。朝陽(yáng)公安分局根據(jù)劉先其的供述以及對(duì)相關(guān)部門的調(diào)查，確認(rèn)劉先其在為然自中心與黃河公司簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》時(shí)，虛構(gòu)身份和事實(shí)。原審法院依據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，作出關(guān)于劉先其以虛假身份采用欺詐的手段騙取了黃河公司的信任，簽訂了協(xié)議書，使然自中心從黃河公司獲得1000萬(wàn)元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的認(rèn)定，并無(wú)不當(dāng)。然自中心上訴主張認(rèn)為本案認(rèn)定事實(shí)證據(jù)不足，但其并不能提供否定上述事實(shí)的證據(jù)。故其上訴主張不能成立，本院不予支持。

根據(jù)本案查明的事實(shí)，劉先其作為然自中心的法定代表人，以然自中心的名義，采取欺詐手段與黃河公司簽訂民事合同，所獲取的款項(xiàng)被然自中心占有。上述事實(shí)產(chǎn)生的法律后果是除劉先其個(gè)人涉嫌詐騙犯罪外，然自中心與黃河公司之間亦因合同被撤銷形成了債權(quán)債務(wù)關(guān)系，然自中心依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。故原審法院依據(jù)本院《關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問(wèn)題的規(guī)定》第十條的規(guī)定，將劉先其涉嫌犯罪的部分移送公安機(jī)關(guān)，而繼續(xù)審理本案民事糾紛部分并無(wú)不當(dāng)，本院予以維持。然自中心以本案與公安機(jī)關(guān)認(rèn)為的犯罪嫌疑基于同一法律關(guān)系，應(yīng)當(dāng)裁定駁回黃河公司起訴的上訴理由沒(méi)有法律依據(jù)，本院不予支持。

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第五篇：《刑民交叉案件的民事基礎(chǔ)法律關(guān)系應(yīng)如何認(rèn)定》

刑民交叉案件的民事基礎(chǔ)法律關(guān)系應(yīng)如何認(rèn)定

郭晶*

在檢察機(jī)關(guān)對(duì)刑民交叉案件的辦理中，認(rèn)定犯罪嫌疑人、被告人之罪與非罪、此罪與彼罪，往往有必要析明案件的民事基礎(chǔ)法律關(guān)系，并將其作為認(rèn)定案件刑事責(zé)任的前提或參考。在我國(guó)傳統(tǒng)“先刑后民”訴訟順序模式下，一般沒(méi)有既存的已決民事裁判文書可作遵循。考慮到對(duì)后繼民事審判的既判力影響，為了使刑事案件對(duì)民事法律關(guān)系的預(yù)斷不過(guò)度限制后繼民事審判的自由度,檢察官如何才能較妥當(dāng)?shù)乜剂堪讣袷禄A(chǔ)法律關(guān)系并準(zhǔn)確做出刑事定性呢?這是一個(gè)亟需探討的問(wèn)題。萬(wàn)某某詐騙案，既直觀地反映了司法實(shí)踐就此類問(wèn)題的普遍處理方式，又表現(xiàn)出了既有訴訟順序模式的局限，恰是此類刑民交叉案件的典型。“先刑后民”的訴訟順序，強(qiáng)行要求刑事訴訟發(fā)揮自身所不具備的民事法律關(guān)系認(rèn)定功能，客觀上扼殺了對(duì)較為復(fù)雜民事關(guān)系進(jìn)行審慎考量與判斷的可能性，難以避免武斷的民事預(yù)斷對(duì)后繼民事審判的干擾，其科學(xué)性值得商榷。

[基本案情]萬(wàn)某某，原系北京市J超市H品牌電視機(jī)促銷員。2009年2月，萬(wàn)某某擅自使用替H公司收取的電視機(jī)貨款七萬(wàn)二千元在河北省某地為自己購(gòu)買住房。由于H公司促銷員向客戶銷售電視機(jī)時(shí)是采取先收款后發(fā)貨的交易方式，但公司庫(kù)存管理卻允許促銷員先提貨，后向公司付款的。于是，為避免貨款虧空被H公司發(fā)現(xiàn)，萬(wàn)某某利用H公司貨款收付的時(shí)間差，循環(huán)使用后一名客戶訂購(gòu)電視機(jī)的貨款貼補(bǔ)前一筆貨款虧空，并每次都采取預(yù)提再后一批貨物的方式向后一名客戶發(fā)貨。如此持續(xù)至2009年4月下旬，萬(wàn)某某收取客戶尚某的七萬(wàn)二千元貨款貼補(bǔ)前一筆貨款虧空，但因“五一”期間貨源緊張，萬(wàn)某某無(wú)法預(yù)提相應(yīng)貨物及時(shí)向尚某交貨。為拖延時(shí)間以避免事情敗露，萬(wàn)某某再次聯(lián)系另一客戶席某，主動(dòng)向席某推銷H品牌電視機(jī)，并從席某處收取貨款五萬(wàn)元退還給尚某。之后，因貨源緊張，萬(wàn)某某遲遲不能從H公司處預(yù)提貨物按時(shí)交給席某，且尚余兩萬(wàn)余元貨款未退還給尚某，故兩客戶報(bào)案，至此案發(fā)。在向兩名客戶銷售電視機(jī)過(guò)程中, 萬(wàn)某某利用促銷員的身份，向客戶與H公司隱瞞貨款流向，使客戶誤以為貨款已交給H公司,但事實(shí)上卻由萬(wàn)某某中途截留。此外,案發(fā)地點(diǎn)為J超市,H公司與J超市為合作關(guān)系，J超市收銀臺(tái)代收款，后期由J超市帳戶向H公司帳戶轉(zhuǎn)賬貨款。

下述兩點(diǎn)案件事實(shí)需要特別注意：（1）客戶席某向萬(wàn)某某交款是在J超市當(dāng)* 北京大學(xué)法學(xué)院2011級(jí)刑事訴訟法學(xué)碩士研究生[100871]

場(chǎng)進(jìn)行，萬(wàn)某某在席某面前把收到的錢交給J超市收銀臺(tái)的出納，并對(duì)席某說(shuō)收銀臺(tái)已經(jīng)收款。但對(duì)出納所述的卻是讓其幫忙數(shù)錢。待席某離開(kāi)后，萬(wàn)某某立即從收銀臺(tái)將貨款取走。（2）萬(wàn)某某給尚某與席某開(kāi)具的送貨單實(shí)系J超市已廢止使用的舊送貨單，從而使兩客戶誤以為自己的貨款已經(jīng)通過(guò)J超市交給了H公司。由于萬(wàn)某某出具的是廢止的送貨單，J超市沒(méi)有相應(yīng)記錄，導(dǎo)致J超市與H公司長(zhǎng)期無(wú)法發(fā)現(xiàn)萬(wàn)某某私收客戶貨款的情況。

一、問(wèn)題的提出

本案的處理有兩個(gè)核心問(wèn)題：（1）客戶通過(guò)萬(wàn)某某向J超市款臺(tái)交款，并收取超市提貨單的行為是否已致涉案貨款的貨幣財(cái)產(chǎn)權(quán)向J超市（H公司）轉(zhuǎn)移，如何定性被告人萬(wàn)某某所侵犯涉案財(cái)產(chǎn)的實(shí)際權(quán)屬？（2）被害人是H公司還是尚、席兩客戶的問(wèn)題，直接影響定性萬(wàn)某某的行為是詐騙行為、職務(wù)侵占行為、抑或挪用資金行為。

針對(duì)上述問(wèn)題，主要有三種分歧意見(jiàn)：第一種意見(jiàn)認(rèn)為，本案案發(fā)于2009年4月，被害人是客戶尚某與席某。萬(wàn)某某利用H公司促銷員身份，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，采取虛構(gòu)電視機(jī)交易事實(shí)、開(kāi)具虛假提貨單的方式，向客戶尚某、席某騙取錢款，應(yīng)認(rèn)定為詐騙罪。第二種意見(jiàn)和第三種意見(jiàn)均認(rèn)為本案實(shí)際案發(fā)于2009年2月，被害人是H公司。以此共識(shí)為基礎(chǔ)，第二種意見(jiàn)認(rèn)為，2009年2月之后，萬(wàn)某某采取的用新貨款填補(bǔ)舊貨款虧空的行為，僅是在掩飾之前的犯罪行為。萬(wàn)某某利用H公司促銷員身份與客戶尚某、席某協(xié)商，并在J超市款臺(tái)佯裝收款，且開(kāi)具了過(guò)期J超市提貨單，其行事方式已滿足民事權(quán)利外觀的構(gòu)成要求，且H公司、J超市在人員管理、貨款收付管理方面對(duì)客戶存在過(guò)錯(cuò)。因此，應(yīng)認(rèn)定客戶尚某、席某的貨款交付行為具有轉(zhuǎn)移貨幣財(cái)產(chǎn)權(quán)的民事效力，H公司與J超市應(yīng)連帶對(duì)尚、席兩客戶承擔(dān)交付電視機(jī)或返還貨款的債務(wù)。萬(wàn)某某本質(zhì)上是利用職務(wù)之便侵吞H公司貨款，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為職務(wù)侵占罪。第三種意見(jiàn)認(rèn)為，2009年2月之后，萬(wàn)某某利用私收貨款方式填補(bǔ)在先貨款虧空，僅是以后賬補(bǔ)前帳的方式避免其私用公司貨款的行為敗露。雖有弄虛作假成分，但本質(zhì)上屬于循環(huán)挪用貨款，其非法占有目的并不明顯。既未對(duì)H公司的賬目與相關(guān)單據(jù)進(jìn)行涂改，也未在帳面上掩蓋其自身退還公司貨款的義務(wù)，難以構(gòu)成其對(duì)貨款的侵吞。因此，萬(wàn)某某的行為是挪用資金行為而非職務(wù)侵占行為。且本案行為實(shí)際發(fā)生時(shí)間為2009年2月，案發(fā)時(shí)間為2009年4月，未滿挪用資金罪犯罪構(gòu)成中“三個(gè)月不歸還”的法定要件。因此，萬(wàn)某某不構(gòu)成挪用資金罪、也不構(gòu)成職務(wù)侵占罪，應(yīng)作無(wú)罪處理。

二、案情分析

本案在事實(shí)認(rèn)定層面并無(wú)分歧，分歧產(chǎn)生于對(duì)民事基礎(chǔ)法律關(guān)系的不同定性。本案的民事法律關(guān)系主體可歸納為三方:甲方萬(wàn)某某，乙方J超市和H公司，丙方客戶尚某及席某。甲方在乙方不知情的前提下，代表乙方與丙方洽談業(yè)務(wù)，并且超越自身職權(quán)收取了丙方的貨款。而甲方與丙方之間所發(fā)生的交易行為，由于甲方的“后賬補(bǔ)前帳”操作，亦難以為乙方所覺(jué)察。也就是說(shuō),萬(wàn)某某同時(shí)對(duì)乙方與丙方進(jìn)行了欺詐，并且在欺詐過(guò)程中利用了自身作為H公司促銷員的身份。

本案在刑事定性上的爭(zhēng)議，根源于民事法律問(wèn)題分歧。即,甲方代表乙方而與丙方進(jìn)行的交易行為是否成立且具有民事效力？丙方交付貨款的行為是否系對(duì)該合同的有效履行？乙方是否應(yīng)當(dāng)因甲方的締約及丙方的付款而承擔(dān)對(duì)丙方的合同義務(wù)？

(1)如果傾向于乙方對(duì)丙方不承擔(dān)合同義務(wù)，那么甲方私收丙方貨款的行為僅發(fā)生于甲方與丙方之間，甲方行為不會(huì)導(dǎo)致乙方因被丙方主張相應(yīng)義務(wù)而造成經(jīng)濟(jì)損失。即，無(wú)法認(rèn)定涉案錢款的權(quán)屬已經(jīng)轉(zhuǎn)移給乙方，本案純系發(fā)生于甲方與丙方之間的詐騙行為。

(2)反之，如果傾向于乙方對(duì)丙方承擔(dān)合同義務(wù)，那么甲方私收丙方貨款的行為將導(dǎo)致乙方與丙方之間合同關(guān)系的成立。即可認(rèn)定丙方交予甲方的貨款，其權(quán)屬實(shí)際已轉(zhuǎn)移于乙方。本案系甲方對(duì)乙方所實(shí)施的職務(wù)侵占行為或者挪用資金行為，丙方則為甲方與乙方之外的第三方，無(wú)論甲方與乙方的糾紛最終如何解決，乙方都應(yīng)當(dāng)對(duì)丙方承擔(dān)合同義務(wù)。

三、處理意見(jiàn)

本案初看系因民事?tīng)?zhēng)議而導(dǎo)致的刑事定性分歧，但審慎觀之，此疑難的根源在于如何協(xié)調(diào)案件的民事處理和刑事處理，實(shí)質(zhì)上是刑民交叉問(wèn)題表層下的訴訟裁處問(wèn)題。如要妥當(dāng)處理該案，必須貫通刑事定性、民事考量以及訴訟裁處等三個(gè)層面進(jìn)行分析：

(一)在刑事定性層面，第三種意見(jiàn)認(rèn)為萬(wàn)某某是挪用行為且不構(gòu)成犯罪的主張不成立，可首先予以排除。

如前文分析，萬(wàn)某某所采取的行事方式，系采取虛開(kāi)提貨單的手段向乙方隱瞞其與丙方達(dá)成交易并收取貨款的事實(shí)。因此，萬(wàn)某某的行為已使乙方喪失了依靠自身能力而獲知萬(wàn)某某截留貨款行為的可能性。即使事后萬(wàn)某某私人占有貨款而不再交付公司，如無(wú)丙方舉報(bào)，乙方也不會(huì)主動(dòng)向萬(wàn)某某追索貨款。由此可見(jiàn)，萬(wàn)某某對(duì)涉案貨款的非法占有目的已非常明顯,即使乙與丙之間交易行為的民事效力能夠獲得認(rèn)可,也不可認(rèn)定萬(wàn)某某是挪用行為，更不能據(jù)“三個(gè)月不歸還”的要件而認(rèn)定萬(wàn)某某無(wú)罪。因此,第三種意見(jiàn)不應(yīng)采納。

(二)就第一種意見(jiàn)和第二種意見(jiàn)之間的分歧，初看似存在于刑事定性層面，但其爭(zhēng)議僅有深入到民事考量層面才能獲得解決。

必須確定甲方代表乙方而與丙方形成的民事合同關(guān)系是否成立，借以判斷丙方繳款行為是否為完備的合同履行行為，進(jìn)一步才能辨明涉案錢款的貨幣財(cái)產(chǎn)權(quán)應(yīng)歸屬于乙方或是丙方。針對(duì)該問(wèn)題的民事評(píng)價(jià)，須考量一系列復(fù)雜因素，主要包括：

1、乙方的過(guò)錯(cuò)程度。乙方疏于對(duì)失效的提貨單據(jù)進(jìn)行銷毀，導(dǎo)致甲方繼續(xù)利用失效單據(jù)與丙方締約。且在丙方交款過(guò)程中，乙方出納的收款行為支持了甲方代表乙方締約的權(quán)利外觀，使丙方產(chǎn)生了合理信賴，促成了詐欺行為的成功；

2、萬(wàn)某某對(duì)乙方的隸屬關(guān)系和乙方的內(nèi)部情況。萬(wàn)某某隸屬于H公司，H公司與J超市是合作關(guān)系。丙方信賴甲方而與甲方進(jìn)行締約，其締約對(duì)象卻是與甲方?jīng)]有隸屬關(guān)系的J超市。為此，需審慎分析H公司與J超市之間的合作關(guān)系，借以明悉雙方的責(zé)任范圍劃分；

3、丙方的過(guò)錯(cuò)程度。甲方作為促銷員，本沒(méi)有收取貨款的權(quán)利。丙方對(duì)于超市出貨交易流程及促銷員的職權(quán)范圍沒(méi)有最基本的了解，又或是為圖折扣而降低對(duì)交易安全的防范意識(shí)，其既未與甲方簽訂正規(guī)的合同，也未審慎甄別甲方的締約行為，而僅是據(jù)個(gè)人信賴就向甲方交錢，使自身陷入風(fēng)險(xiǎn)；

4、丙方兩客戶之間的交易情況不同，影響其民事評(píng)價(jià)。席某的貨款是直接交付給J超市出納人員的，并且出納也當(dāng)面“收款”了，因而席某的過(guò)錯(cuò)程度顯然要比尚某輕。在民事考量層面，可能僅有席某的交易關(guān)系能獲認(rèn)可。在刑事定性層面則需考慮，針對(duì)席某的5萬(wàn)貨款，萬(wàn)某某可能構(gòu)成職務(wù)侵占罪，而針對(duì)未曾退還尚某的2萬(wàn)2千元貨款，萬(wàn)某某則可能構(gòu)成詐騙罪。

(三)在訴訟裁處層面，刑事訴訟受制于其功能上的局限，無(wú)法承擔(dān)準(zhǔn)確認(rèn)定

民事基礎(chǔ)法律關(guān)系的繁重任務(wù)。

1、刑事訴訟在訴訟規(guī)則、功能及結(jié)構(gòu)上的限制，使其無(wú)法認(rèn)定較為復(fù)雜的民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系。以檢察官與法官為訴訟主導(dǎo)的刑事訴訟程序雖有權(quán)進(jìn)行民事

[1]事實(shí)的認(rèn)定，但因其既缺乏本案中丙方或乙方（民事訴訟中原告）的積極作用，又無(wú)法統(tǒng)和關(guān)注本案中的三方關(guān)系，故無(wú)法運(yùn)作民事意義上的證明責(zé)任、證明標(biāo)準(zhǔn)與舉證規(guī)則，無(wú)法承擔(dān)較為復(fù)雜的民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系認(rèn)定任務(wù)；

2、在刑事定性層面的考量中，缺乏既存的已決民事裁判文書可作遵循或者參考。受制于我國(guó)在處理刑民交叉案件所遵循的“先刑后民”順序模式，民事訴訟如遇相關(guān)刑事訴訟的同時(shí)進(jìn)行，需要中止，等待刑事判決先行做出，或者在刑事判決審理過(guò)程中適用刑事附帶民事訴訟解決民事糾紛[2]；

3、如果依靠刑事附帶民事訴訟，既存訴訟順序模式過(guò)于高估刑事訴訟認(rèn)定民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的能力，故將刑事附帶民事訴訟的可提起范圍劃定得極為狹小，只有“因人身權(quán)利受到犯罪侵犯而遭受物質(zhì)損失或者財(cái)物被犯罪分子毀壞而遭受物質(zhì)損失的，可以提起附帶民事訴訟。”

[3]，如本案情況，純粹的侵財(cái)型犯罪，且涉案財(cái)產(chǎn)系現(xiàn)金，被害人無(wú)法提起刑事附帶民事訴訟，僅能依靠后繼另行提起的民事訴訟解決民事?tīng)?zhēng)端。

(四)刑事判決對(duì)后繼民事審判的既判力影響，一方面使刑事案件的辦理處處掣肘；另一方面，也難以消除對(duì)刑事判決后繼民事審判的不當(dāng)干擾。但若中止刑事訴訟而等待生效民事裁判作為支持，卻又存在訴訟操作上的多重障礙。

刑事訴訟的功能局限使其無(wú)法準(zhǔn)確認(rèn)定較為復(fù)雜的民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系，但刑事判決的民事預(yù)斷卻對(duì)后繼民事審判存在既判力約束。在后繼的民事訴訟中，即使存在與在先刑事判決不同的民事基礎(chǔ)法律關(guān)系意見(jiàn)，從維護(hù)司法的統(tǒng)一性角度

[4]出發(fā)，也很難在民事訴訟判決中進(jìn)行更改。因?yàn)槿缛敉品淌略V訟判決的基礎(chǔ)

事實(shí)認(rèn)定，將會(huì)造成民事訴訟與刑事訴訟之間的矛盾，質(zhì)疑既有刑事判決的權(quán)威性。就此問(wèn)題，能否暫時(shí)中止刑事訴訟而等待生效民事裁判做出呢？民事訴訟的訴訟中止事由包括“本案必須以另案的審理結(jié)果為依據(jù)，而另一案尚未審結(jié)的”

[5]但是類似規(guī)定并不見(jiàn)于刑事訴訟的相關(guān)法律及司法解釋中。刑事訴訟中止包括檢察機(jī)關(guān)自偵案件的中止偵查[6]、審查起訴階段的中止審查[7]和法庭審理階段的中止審理[8]三種情形。但是，刑事訴訟中止以犯罪嫌疑人、被告人潛逃不在案或者患有精神疾病為適用前提，無(wú)法針對(duì)本案情況中止訴訟。此外，由于我國(guó)刑事訴訟相關(guān)法律及司法解釋比較粗糙，刑事訴訟中止后犯罪嫌疑人或被告人的強(qiáng)制措施應(yīng)當(dāng)如何變更，中止事由消失后應(yīng)依據(jù)何種程序恢復(fù)審理，都缺乏相應(yīng)規(guī)定。如果對(duì)案件貿(mào)然實(shí)施中止，亦有可能存在超期羈押的風(fēng)險(xiǎn)。

上述就案件刑事定性、民事考量和訴訟裁處三個(gè)層面的四方面分析，已揭示出檢察機(jī)關(guān)在本案辦理中所遭遇的尷尬境地：由于沒(méi)有既存的生效民事裁判文書作為參考，也無(wú)法中止訴訟而等待民事基礎(chǔ)法律關(guān)系的先行厘定。因此，審查起訴階段無(wú)論傾向于第一種意見(jiàn)、還是第二種意見(jiàn)，即使事后被刑事判決肯認(rèn)了，其所附隨的民事權(quán)利義務(wù)預(yù)斷也均具有武斷性，難言公正。然而，受“先刑后民”訴訟順序模式之制約，無(wú)論該種預(yù)斷存在多大程度的不準(zhǔn)確性，此民事預(yù)斷所衍生出的刑事定性如獲判決之認(rèn)可，那么該預(yù)斷在后繼民事訴訟中一般均將獲得遵

[9]行。從檢察機(jī)關(guān)的角度出發(fā)，檢察官受制于公訴人地位，其起訴意見(jiàn)必須在刑事訴訟中尋求審判機(jī)關(guān)的支持。若認(rèn)定乙、丙兩方成立合同關(guān)系而追訴甲方職務(wù)侵占罪的話，如上所述，乙方與丙方之間的合同關(guān)系缺乏既存民事裁判的支持，審判機(jī)關(guān)受制于刑事訴訟功能上的局限也難以對(duì)較為復(fù)雜的民事訴訟關(guān)系做出認(rèn)定[10]，故而檢察機(jī)關(guān)的該種意見(jiàn)將面臨巨大的證明困難與訴訟風(fēng)險(xiǎn)。受制于現(xiàn)

狀，檢察機(jī)關(guān)不得不將復(fù)雜問(wèn)題簡(jiǎn)單化，將需要借助民事訴訟功能才能查清的問(wèn)題一概摒除。就基礎(chǔ)民事關(guān)系做出最為簡(jiǎn)單明了的認(rèn)定結(jié)論，并據(jù)此選擇適用罪名，以期最大程度規(guī)避訴訟風(fēng)險(xiǎn)。因此，在該種情況下，選擇不認(rèn)定乙、丙之間的民事合同關(guān)系，支持第一種處理意見(jiàn)而以詐騙罪起訴萬(wàn)某某，更具可行性。據(jù)此可得出如下結(jié)論：“先刑后民”順序模式，試圖借助刑事訴訟以實(shí)現(xiàn)民事訴訟效果，本質(zhì)上是強(qiáng)行要求刑事訴訟發(fā)揮自身所不具備的功能。但這種理想化的預(yù)期，在司法實(shí)務(wù)中卻是無(wú)法實(shí)現(xiàn)的。其所引發(fā)的訴訟裁處疑難，致使本案在民事考量和刑事定性層面的爭(zhēng)議均難獲解決。為規(guī)避刑事訴訟的功能缺失，檢察機(jī)關(guān)不得不對(duì)民事基礎(chǔ)法律關(guān)系做出消極的簡(jiǎn)單化評(píng)價(jià)，被迫采納第一種處理意見(jiàn)而以詐騙罪起訴萬(wàn)某某。

四、后繼情況

檢察機(jī)關(guān)以詐騙罪對(duì)被告人萬(wàn)某某提起公訴。法院經(jīng)初步審理，初始意見(jiàn)傾向于萬(wàn)某某構(gòu)成挪用資金行為。經(jīng)進(jìn)一步審理以及對(duì)檢察機(jī)關(guān)起訴意見(jiàn)的審慎探討，法院最終采納起訴意見(jiàn)，判決被告人萬(wàn)某某構(gòu)成詐騙罪。被告人萬(wàn)某某未提起上訴。刑事判決做出后，因萬(wàn)某某唯一可執(zhí)行財(cái)產(chǎn)系位于河北省的住房，跨省執(zhí)行難度較大，被害人經(jīng)濟(jì)損失難以獲得追繳。后被害人席某提起民事訴訟，狀告J超市，訴請(qǐng)J超市履行合同義務(wù)。J超市提出萬(wàn)某某系H公司員工，其私人行為J超市不負(fù)責(zé)任。且案件刑事判決的財(cái)產(chǎn)追繳部分執(zhí)行不力，相關(guān)民事主體財(cái)產(chǎn)責(zé)任范圍亦難以確定。民事訴訟審理因之陷入膠著狀態(tài)，后被害人席某撤訴，經(jīng)濟(jì)損失未能獲償。

五、法律效果與社會(huì)效果評(píng)價(jià)

對(duì)民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系進(jìn)行簡(jiǎn)單化評(píng)價(jià)并以詐騙罪起訴萬(wàn)某某的處理方式，扼殺了對(duì)較為復(fù)雜民事關(guān)系進(jìn)行審慎考量和判斷的可能性，系受制于“先刑后民”訴訟順序模式而做出的次優(yōu)選擇。該種處理方式的合法性雖無(wú)可爭(zhēng)議，但因其考量取向并不是實(shí)現(xiàn)刑民法律定性的銜接與協(xié)調(diào)，而是追求在最大程度上避免訴訟風(fēng)險(xiǎn)。故而，該種處理意見(jiàn)的法律效果和社會(huì)效果均值得商榷。

第一、在法律效果方面，該種處理意見(jiàn)限制了后繼民事審理的自由度，使民事法庭陷入要么放棄進(jìn)一步舉證而遵從該種民事預(yù)斷，要么顛覆在先民事預(yù)斷的兩難境地。如果傾向于后一種方式而對(duì)刑事判決預(yù)斷的民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系進(jìn)行變更的話，那么將意味著動(dòng)搖在先刑事判決的基礎(chǔ)事實(shí)關(guān)系認(rèn)定，導(dǎo)致在先刑事判決陷入“事實(shí)認(rèn)定不清”的窘境。

第二、在社會(huì)效果方面，該種處理方式使各方當(dāng)事人失去了積極舉證以厘清民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的機(jī)會(huì)，尤其是使被害人喪失了一個(gè)獲得充分救濟(jì)的途徑。如上所述，萬(wàn)某某是經(jīng)濟(jì)實(shí)力單薄的個(gè)人，而無(wú)論H公司還是J超市都是具有雄厚經(jīng)濟(jì)實(shí)力的企業(yè)。如果能夠認(rèn)定被害人與J超市合同關(guān)系成立的話，被害人得以直接向企業(yè)主張合同義務(wù)，這將比依靠刑事追繳而向萬(wàn)某某追討損失更有保障。

注釋:

[1]參見(jiàn)《刑事訴訟法》第77條規(guī)定:“被害人由于被告人的犯罪行為而遭受物質(zhì)損失的，在刑事訴訟過(guò)程中，有權(quán)提起附帶民事訴訟。知果是國(guó)家財(cái)產(chǎn)、集體財(cái)產(chǎn)遭受損失的，人民檢察院在提起公訴的時(shí)候，可以提起附帶民事訴訟。人民法院在必要的時(shí)候，可以查封或者扣鉀被告人的財(cái)產(chǎn)”。第78條規(guī)定:“附帶民事訴訟應(yīng)當(dāng)同刑事案件一并審判，只有為了防止刑事案件審判的過(guò)分遲延，才可

以在刑事案件審判后，由同一審判組織繼續(xù)審理附帶民事訴訟”。

[2]參見(jiàn)1987年3月11日最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)案件中發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪必須及時(shí)移送的通知》。該通知第3條規(guī)定:人民法院在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪時(shí)，一般應(yīng)將經(jīng)濟(jì)犯罪與經(jīng)濟(jì)糾紛全案移送，依照《刑事訴訟法》第53條和第54條(即1979年刑事訴訟法，現(xiàn)行刑事訴訟法則為第77條、第78條)的規(guī)定辦理。如果經(jīng)濟(jì)糾紛與犯罪必須分案審理的，或者是經(jīng)濟(jì)糾紛案件經(jīng)審理后又發(fā)現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)犯罪的，可只移送經(jīng)濟(jì)犯罪部分。

[3]參見(jiàn)《最高人民法院關(guān)于刑事附帶民事訴訟范圍問(wèn)題的規(guī)定》第1條。

[4]參見(jiàn)《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第9條:已為人民法院發(fā)生法律效力的裁判所確認(rèn)的事實(shí)；當(dāng)事人無(wú)需舉證證明，有相反證據(jù)足以推翻的除外

[5]參見(jiàn)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第136條。

[6]參見(jiàn)《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第241條。

[7]參見(jiàn)《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第273條。

[8]參見(jiàn)《關(guān)于執(zhí)行<中華人民共和國(guó)刑事訴訟法>若干問(wèn)題的解釋》第181條。

[9]后審法院要冒著喪失司法統(tǒng)一性的風(fēng)險(xiǎn)，才會(huì)做出與刑事認(rèn)定完全不同的事實(shí)認(rèn)定，而這是極其少見(jiàn)的。

[10]否則有可能無(wú)法獲得后繼民事裁判的一致評(píng)價(jià)。