第一篇：監事會工作條例

第四章職權

第一節監事會職權

第22條

第23條

第24條

第25條

監事會向股東大會負責，并依法行使下列職權：

（一）檢查公司的財務。由監事會的工作機構向監事提供公司每月、每季及年度的財務報表和董事會擬提交股東大會的財務報告、利潤分配方案等財務資料。監事會可通過公司審計部門或委托注冊會計師、執業審計師進行復核、檢查；

（二）監督公司的項目投資、資產重組、舉債放債、貸款擔保、資產抵押、工程招標、產權收購與轉讓等重大生產經營活動的決策與操作程序，監督為進行上述活動而簽訂的所有合約是否合法、合規、合理，關聯交易是否按股東公平及合理之條款達成；

（三）對公司董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者公司章程的行為進行監督；

（四）當公司董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求其予以糾正；

（五）當董事、高級管理人員在工作中有違法行為和重大失職行為時，經全體監事一致表決同意，有權向股東大會提出更換董事或向董事會提出解聘高級管理人員的建議；

（六）經監事會會議決議通過，提議召開董事會或臨時股東大會；

（七）經全體監事一致表決同意，對董事會決議擁有建議復議權；

（八）公司章程規定的和股東大會授予的其他職權；

（九）為行使以上職權而必需的知情權。監事會應就以下情況監督并提出建議，要求相關方面改進：

（一）董事會、經理及其他高級管理人員是否全面、準確地執行股東大會的決議；

（二）是否在主要、重要的工作面和工作環節建立并實施相應的制度和流程。監事會行使職權時聘請律師、注冊會計師、職業審計師等專業人員所發生的合理費用，由公司承擔。第二節監事會主席的職權 監事會主席行使下列職權：

（一）召集和主持監事會會議；

（二）檢查和監督監事會決議的實施情況；

（三）代表監事會向股東大會報告工作；

（四）當董事和經理與公司發生訴訟時，由監事會主席代表公司與董事和經理進行訴訟； 1

第26條

第27條

（五）股東大會或公司章程通過或授予的其他職權。第三節監事權利 監事享有以下權利：

（一）出席監事會會議，行使對監事會決議的表決權；

（二）有權對董事會于每個會計年度所造具的各種會計表冊進行不定期或定期的檢查審核；

（三）有權列席公司董事會會議、總經理辦公會議、公司發展規劃、年度經營計劃、投資計劃、融資計劃會議、重大投資項目可行性論證會議、半年和年度經濟活動分析會議、年度工作總結會議以及公司在發展和改革方面的其他重要會議；

（四）監事在有正當理由和目的的情況下，有權要求監事會主席召開臨時監事會；

（五）有權質詢和實地考察公司投資、建設項目和下屬分公司；

（六）監事履行職責時，公司各部門、下屬公司、職工以及公司的其他常設及非常設的機構應當予以協助，不得拒絕、推諉或阻撓。第四節監事義務和職責 公司監事在履行職責時，必須遵守誠信原則，不應當置自己于自身或委派方的利益與承擔的義務可能發生沖突的處境。此原則包括（但不限于）履行下列義務：

（一）對同類別的股東（持有相同種類股份的股東）應當平等，對不同類別的股東（內資股股東和境外上市外資股股東）應當公平；

（二）真誠地以公司最大利益為出發點行事；

（三）在其職權范圍內行使權力，不得越權；

（四）親自行使所賦予的酌量處理權，不得受他人操縱；非經法律、行政法規允許或者得到股東大會在知情的情況下的同意，不得將其酌量處理權轉給他人行使；

（五）在履行職責時應當堅持公平的原則；

（六）除公司章程另有規定或者由股東大會在知情的情況下另有批準外，不得與公司訂立合同、交易或者安排；

（七）未經股東大會在知情的情況下同意，不得以任何形式利用公司財產為自己謀取利益；

（八）不得利用在公司的地位和職權收受賄賂或者其他非法收入，不得以任何形式侵占公司的財產，包括（但不限于）對公司有利的機會；

（九）未經股東大會在知情的情況下同意，不得接受與公司交易有關的傭金；

（十）遵守公司章程，忠實履行職責，維護公司利益，不得利用其在公司的地位和職務為自己謀取私利；

2（十一）未經股東大會在知情的情況下同意，不得以任何形式與公司

競爭；

（十二）不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人，不得將公司

資產以其個人名義或者以其他人名義開立賬戶存儲，不得以

公司資產為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保；

（十三）未經股東大會在知情的情況下同意，不得泄露其在任職期間

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第30條

第31條

第32條

第33條

所獲得的涉及本公司的機密信息；除非以公司利益為目的，亦不得利用該信息；但是，在下列情況下，可以向法院或者其他政府主管機構披露該信息：

1、法律有規定；

2、公眾利益有要求；

3、該監事本身的利益有要求。公司監事不得指使下列人員或者機構（“相關人”）做出監事不能做的事：

（一）公司監事的配偶或者未成年子女；

（二）公司監事或者本條

（一）項所述人員的信托人；

（三）公司監事或者本條

（一）、（二）項所述人員的合伙人；

（四）由公司監事在事實上單獨控制的公司，或者與本條

（一）、（二）、（三）項所提及的人員或者公司其他董事、監事、高級管理人員在事實上共同控制的公司；

（五）本條

（四）項所指被控制的公司的董事、監事、高級管理人員。公司監事所負的誠信義務不因其任期結束而終止，其對公司商業秘密保密的義務在其任期結束后仍有效。其他義務的持續期應當根據公平的原則決定，取決于事件發生時與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下結束。監事不得超出公司章程和本條例允許的權限和方式指揮、干預公司的日常工作，也不得私自對公司職能部門的工作直接提出要求和發表意見。監事會向公司表達意見，除在會議等有組織的正式場合下可用口頭形式之外，均應通過監事會決議等文字的形式。監事應按職責、按監事會要求的時間、地點、內容認真參加監事會召開的會議和安排的各項活動。監事因不履行監督職責，致使公司、股東或員工利益遭受重大損害的，應視其過錯程度，分別依據有關法規和規章追究其責任。股東大會或委派單位可按規定程序解除其監事職務。情節嚴重的，應依法追究其刑事責任。3

第二篇：監事會工作要點

XXXX公司

2012年監事會工作要點

根據集團公司監事會工作會議精神，集團公司《關于落實2012年監事會工作要點》的通知和公司監事會2012年工作計劃，制定公司2012年監事會工作要點。2012年，緊緊圍繞集團公司成員單位監事會工作的指導思想，認真貫徹落實黨的十七大精神，全面落實科學發展觀，緊緊圍繞集團公司工作部署，按照集團公司監事會工作會議提出的“正確把握定位、切實履行職責、加強制度建設、提高履職能力”的要求，以財務監督為核心，以公司重要決策和重大事項的合法性為重點，積極探索創新監事會工作方式方法，進一步提高監督檢查質量和水平，提高監督的權威性、有效性和靈敏性，確保國有資產保值增值，促進企業又好又快發展。

一、強化監督意識，準確把握定位。

監事會是公司的監督機構，代表出資人履行監督職責，是出資人監督的重要形式，其最本質、最根本的，是監督，是制衡。要按照集團公司有關規定和要求，明確監督職責，增強制衡意識、責任意識和風險意識，以改革創新精神，積極開展監督工作，充分發揮國有資產的“守護人”、真實信息的“報告人”和企業風險的“預警人”作用，真正成為集團公司黨組在各企業的一支比較敏感的“傳

感器”，成為黨組準確、客觀地了解和掌握成員單位狀況及企業領導人員履職情況的有別于其他系統的一條重要信息渠道。

二、切實履行職責，提高監督質量。

制定監督檢查方案。結合本單位實際，統籌安排監督檢查工作，明確監督工作重點，合理配置力量，科學安排工作進度，確保按計劃完成全年工作任務。

三、加強制度建設，規范監督工作。

1、把制度建設當作一項重要工作來抓，通過制度化，促進工作的規范化。按照《集團公司成員單位監事會工作暫行辦法》確的監事會工作職責、內容、基本程序等，進一步規范成員單位監事會工作。完善內部工作流程，制定成員單位監事會報告處理辦法，規范監事會業務管理工作。公司監事會按照集團公司要求制定相應的管理制度。

2、各成員單位監事會要嚴格執行《集團公司成員單位監事會工作暫行辦法》，建立健全監事會例會制度、報告制度，完善監事會議事規則；建立監事會內部信息收集、交流、處理、反饋機制和工作程序；加強與本單位各業務管理部門、派駐下屬企業的監事的溝通聯系，建立工作協調和聯動機制，確保履職到位，工作規范，信息通暢；年末召開一次委派下屬企業監事的工作會議。

四、加強隊伍建設，提高履職能力。

1、要進一步增強做好監事會工作的責任感和使命感。要按照“政治堅強、公正清廉、紀律嚴明、業務精通、作風優良”的標準，嚴肅工作紀律，加強作風建設，以高度負責的精神，認真履行職責，努力做好監事會工作，始終保持監事隊伍的良好形象。要按照集團公司要求，要建立長效工作機制。

2、加強監事會業務學習和培訓。要勤于學習，勤于思考，勤于總結，努力提高自身素質，主動適應集團公司改革發展的形勢要求和監事會工作的客觀需要。公司監事會除了積極參加集團公司組織的審計監督業務培訓班、監事會工作經驗交流會和監督工作研討會外，制訂公司監事會的全年學習計劃，具體計劃如下：

一季度安排深入學習內容包括鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、黨的十七大會議精神等。

二季度安排學習《中國兵器工業集團公司成員單位監事會工作暫行辦法》和新的《公司章程》，學習監事會各項制度。

三季度安排學習《中華人民共和國公司法》、《企業國有資產監督管理暫行條例》、《國有企業監事會暫行條例》，學習《物權法》。

四季度安排聘請專業人員，組織監事會成員進行財務、審計知識培訓。

同時，各監事會成員，根據自己的特點，不斷學習掌握相關知識，提高自身素質和履職能力。

3、加大監事會工作宣傳力度。要充分利用集團公司辦公網、廉政宣教網站、《XXXX報》、《XXXX簡訊》等內部資源和平臺，及時宣傳上級和集團公司關于監事會工作的部署和要求，反映監事會工作動態，交流監事會工作經驗和做法。并利用本公司內部報刊、廣播電視等載體，加大監事會工作宣傳力度，為監事會開展監督工作營造良好氛圍。2012要向集團公司宣傳平臺報送至少一份宣傳材料，利用本公司內部宣傳媒體宣傳監事會工作相關內容至少每季度一次。

第三篇：監事會工作體會

監事會工作體會

尊敬的各位領導、同志們：

大家好！今天，我代表***集團監事會，向大家總結匯報一下集團監事會在2009的工作重點，成果和體會，存在的問題，以及監事會在新一年的工作方向。

***集團從。。年成立至今，一共擁有四十多家企業，總資產達

8.5億元，凈資產達到5.4億元；但集團同時負債3.1億元，僅2009年固定資產投資額就達1.4億元。鑒于當前形勢發展的需要，五角場集團這種規模大、風險高的特點，決定了集團必須緊密圍繞企業經營管理為中心，加強黨風廉政建設和反腐倡廉工作，認真執行重大問題決策、重要干部任免、重大項目投資決策和大額資金使用必須集體討論決定的“三重一大”制度，堅決做好集體資質監管工作，以保障集團企業的和諧健康發展。

2009年，是集團發展關鍵而艱巨的一年，董事會帶領公司積極應對市場變化，把握住公司發展的正確方向，引領公司戰勝金融危機，提升了公司的綜合管理水平。監事會作為監督機構，本著對全體股東負責的精神，在各部門的努力配合下，恪盡職守，實事求是，公正客觀，堅持以企業重大決策監督為工作重點，不斷促進企業改善經營管理；堅持以出資人關注的重大事項為抓手，不斷促進企業持續健康發展；堅持以評價企業負責人履職行為為途徑，不斷促進企業加強領導班子建設。

監事會在各種工作實踐中深刻體會到，首先，必須堅持以公司財務為核心，履行監事會財務監督的基本工作職責。在過去的一年里，監事會對資金支付授權審批、在建工程和外匯使用等方面加強了管理，取得了不錯的成果，例如。。其次，必須堅持以各種現有制度法規為基礎，同時加強監事會同其他相關部門的配合，建立健全各種監管制度。監事會在去年大力督促和支持相關部門，建立與完善了各級干部崗位責任制以及財務審計管理等制度，實事求是，全面準確地評價和反映了企業的經營、財務狀況和領導人員工作業績，取得良好的效果。。最后，必須堅持以領導干部隊伍為抓手，堅持原則，恪盡職守，建立清正廉潔、嚴于律己、公道正派、光明磊落的干部領導層。監事會強化實施了新任干部崗前教育培訓制度，并嚴格貫徹執行領導干部廉政簽約制度，使各級干部努力學習、埋頭苦干，不斷提高政治素養、政策水平和業務能力，同時深入群眾，注意聽取各方面意見，提高工作質量和工作效率。。

創新是一個民族進步的靈魂，也是一個企業成長的動力和發展的源泉。監事會在實踐工作中發現，監事會雖然能圍繞集體經濟工作中心來開展日常工作，但對于進一步與集體經濟新一輪發展的形勢相結合，全面提高干部管理素質的教育培訓方法，探索不夠、點子不多、創新力不強；雖然能夠按照程序對企業經營活動的經濟效益進行相關審計監督，但對于積極開展當期監督工作缺乏有效的、簡潔的、創新的方法。

2010年，監事會將本著對全體股東負責的精神，認真依照法律法規和公司章程，忠實地履行職責，進一步加強和維護五角場集團治理結構，并認真維護出資人合法權益。針對監事會目前在工作中存在的問題，在新的一年里，監事會明確了以下兩個主要工作方向：首先，要深入了解領導各級干部和部門崗位責任制的貫徹執行情況，針對形勢發展的變化，進一步采取有效措施，不斷健全各項制度，提高貫徹執行的實效；其次，要以集團在2010年全面騰躍發展為時機，積極融入集團的各項經濟活動，探索行之有效的當前監督工作，為集團新一輪發展做好保障作用。

第四篇：監事會工作職責

監事會工作職責

為了規范監事會行為，促進合作社發展，依據《中華人民共和國農民專業合作社法》以及結合本社實際，特制定本制度。

一、監事會是合作社的監督機構，代表全體社員監督合作社的財務和業務執行情況。

二、監事會由四人組成，設監事長一人。監事會成員由社員大會選舉產生，每屆任期三年，可連選連任，合作社理事、監事不得互相兼任。

三、監事會職責：

1、監督理事會對成員大會決議和本社章程的執行情況；

2、監督檢查本社的生產經營業務情況，負責本社財務審核監察工作；

3、監督理事長、理事會成員和經理履行職責情況；

4、向成員大會提出監察報告；

5、向理事長、理事會提出工作質詢和改進工作的建議；

6、提議召開臨時成員大會。

四、監事會會議由監事長召集，監事長因故不能召集會議時，可以委托其他監事召集。

五、監事會會議的表決實行一人一票。監事會會議須有三分之二以上的監事出席方能召開。重大事項的決議須經三分之二以上監事同意方能生效。

六、監事會所議事項要形成會議記錄，出席會議的監事應在會議記錄上簽名，監事個人對某項決議有不同意見時，其意見也要記入會議記錄并簽名。

盈余分配制度

為了保護社員的合法權益，體現合作社的本質，依據《中華人民共和國農民專業合作社法》、《農民專業合作社財務會計制度》（試行）的規定，特制定本制度。

一、參加盈余分配的人員為持有本社《證員證》的社員。

二、合作社在進行年終盈余分配工作以前，要做好財產清查，準確核算全年的收入、成本、費用和盈余；清理財產和債權、債務。合作社的盈余按照下列順序進行分配：

1、提取盈余公積。盈余公積按當年盈余10%的比例提取。用于發展生產，可轉增醬和彌補虧損。

2、向社員分配盈余。合作社的盈余經過上述分配后的余額，按照交易額向社員返還，返還比例為80%。

3、按前項規定返還后的剩余盈余（即剩余盈余=本年盈余-提取10%的公積金-第一次盈余分配的分配額）的50%，以成員賬戶中記載的出資額和公積金份額，以及本社接受國家財政直接補助和他人捐贈形成的財產平均量化到成員的份額，按比例分配給本社成員。

4、入社不滿一年的社員，根據社員實際出資入社時間，按比例按時間段進行分配。

5、本社如有虧損，先用公積金彌補，不足部分經成員大會討論通過后，可用以后盈余彌補逐年分攤。

三、農民專業合作社盈余分配方案要經過社員大會或社員代表大會討論通過后執行。

四、按交易額比例返還金額及平均量化到社員的資金份額要記載到《社員證》中。

五、本社如有虧損，先用公積金彌補，不足部分經成員大會討論通過后，可用以后盈余彌補逐年分攤。

社員大會制度

為了保護合作社社員的合法權益，體現民主管理的原則，依據《中華人民共和國農民專業合作社法》以及結合本社實際，特制定本制度。

一、審議、修改本社章程和各項規章制度。

二、選舉和罷免理事長、理事、執行監事或者監事會成員；

三、決定成員出資標準及增加或者減少出資；

四、審議本社的發展規劃和業務經營計劃；

五、審議批準財務預算和決算方案；

六、審議批準盈余分配方案和虧損處理方案。

七、審議批準理事會、監事會提交的業務報告；

八、決定重大財產處置、對外投資、對外舉債、對外擔保和生產經營活動的其他重大事項；

九、對合并、分立、解散、清算和對外聯合等作出決議；

十、決定聘用經營管理人員和專業技術人員的數量、資格、報酬和任期；

十一、聽取理事長或者理事會關于成員變動情況的報告；

十二、有下列情形之一的，本社在二十日內召開臨時成員大會：

1、百分之三十以上的成員提議；

2、監事會提議；

3、理事會提議。

十三、理事會在規定期限內沒有正當理由不履行職責召集臨時成員大會的，監事會在十五日內召集并主持臨時成員大會。

十四、成員大會須有本社成員總數的三分之二以上出席方可召開，成員因故不能在會，可以書面委托其他成員代理，一名成員最多只能代理一名成員表決。

十五、成員大會選舉或者做出決議，須經本社成員表決權總數過半數通過；對修改本社章程、改變成員出資標準、增加或者減少成員出資、合并、分立、解散、清算和對外聯合等重大事項做出決議的，須經成員表決權總數三分之二以上的標數通過。

十六、社員（代表）大會所議事項要形成會議記錄，出席會議的社員、理事、監事應當在會議記錄上簽名。

財務管理制度

（一）為了規范合作社財務行為，依據《中華人民共和國農民專業合作社法》和《農民專業合作社財務會計制度》（試行）的規定，結合本社實際，制定本制度。

一、理事會負責合作社的財務管理工作。

二、任何單位和個人不得截留、擠占、平調和挪用合作社資產。

三、合作社財務管理堅持“增收節支、勤儉節約”的原則，各項支出必須用于合作社的生產、經營、服務活動以及日常管理等相關事項。

四、合作社費用支出由理事長負責審批，一般經費開支在5000元以內，由理事長直接審批；5000-20000元，經理事會集體審核后，由理事長直接審批；20000元以上及重大項目建設、投資，由社員（代表）大會討論通過后，由理事長例行審批手續。辦理各項支出，要取得合法的原始憑證，憑證必須有經辦人、審批人簽字方可入賬。經集體審核通過的，需有會議記錄或形成的決議作為依據入賬。

五、合作社收益分配順序依次是：（1）彌被上虧損；（2）提取公積金，提取比例按章程規定；（3）向社員進行盈余返還。

六、合作社設會計和出納各一名，會計負責建立總賬和明細分類賬，作好財務收支、成本費用核算，會計報表編制和會

財務管理制度

（二）計檔案管理工作。出納負責建立現金日記賬、銀行存款日記賬以及合作社資金收支、賬款劃轉和支取。支票和印鑒不得由同一人保管。

七、合作社銀行賬號、賬戶不得出租、出借或轉讓，不得將公款外借，禁止以合作社名義為其他單位和個人提供擔保。

八、合作社實行“財務公開、民主監督”，第季度將財務收支情況張榜公布于辦公地點。每年1月15日前向社員（代表）大會匯報上財務決算情況、盈余分配方案和本財務預算方案。

九、合作社購銷產品的價格確定，做到公開、公正、公平，實行透明化管理。購銷價格的確定及變更要經理事會通過。購銷價格確定后，要將購銷價目表（如果有變化，原因要注明）張貼在辦公地點明顯位置，便于社員了解。

十、合作社要建立社員賬戶，詳細記載社員的出資額、應享有的公積金份額、國家財政扶持資金和接受損贈份額、交易量和交易額。社員與非社員要單獨核算。

十一、合作社財務要接受執行監事（監事會）的監督指導和業務主管部門的審計監督。

社員管理制度

（一）一、為保護社員的合法權益，堅持入社自愿、退社自由的原則，規范社員管理,依據《中華人民共和國農民專業合作社法》，特制定本制度。

二、社員入社管理

（一）入社手續

1、凡是有民事行為能力的公民，從事水產養殖生產經營，能夠利用并接受本社提供的服務，承認并遵守本合作社章程，即可書面向本合作社理事長（或理事會）提出申請，填寫《專業合作社入社申請書》。

2、提出書面申請后，經社員（代表）大會核查討論通過后，即成為本社社員。

3、自提出書面申請后，一周內理事應做出答復。

（二）社員權利

1、參加社員（代表）大會，并享有表決權、選舉權和被選舉權；

2、利用本社提供的服務和生產經營設施；

3、按照本社章程規定或者社員（代表）大會決議分享本社盈余；

4、查閱本社章程、社員名冊、社員（代表）大會記錄、理事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告和會計賬簿；

5、對本社的工作提出質詢、批評和建議；

6、提議召開臨時社員（代表）大會；

7、自由提出退社聲明，依照本社章程規定退出本社；

8、社員共同議決的其他權利。

（三）社員義務

1、遵守本社章程和各項規章制度，執行社員（代表）大會和理事會的決議；

社員管理制度

（二）2、按照章程規定向本社出資；

3、積極參加本社各項業務活動，接受本社提供的技術指導，按照本社規定的質量標準和生產技術規程從事生產，履行與本社簽訂的業務合同，發揚互助協作精神，謀求共同發展；

4、維護本社利益，愛護生產經營設施，保護本社社員共有財產；

5、不從事損害本社社員共同利益的活動；

6、不得以其對本社或者本社其他社員所擁有的債權，抵消已認購或已認購但尚未繳清的出資額；不得以已繳納的出資額，抵消其對本社或者本社其他社員的債務；

7、承擔本社的虧損；

8、社員共同議決的其他義務。

三、社員退社管理

1、退社社員的社員資格于該會計結束時終止，資格終止的社員須分攤資格終止前本社的虧損及債務。

2、社員資格終止的，在該會計決算后三個月內，退還記載在該社員賬戶內的出資額和公積金份額。如本社經營盈余，按照本章程規定返還其相應的盈余所得；如經營虧損，扣除其應分攤的虧損金額。

3、社員在其資格終止前與本社已訂立的業務合同應當繼續履行。

4、退社社員需要將《農民專業合作社社員證》上繳收回，進行社員資格注銷。

四、其他情況規定

社員死亡的，其法定繼承人符合法律及本章程規定的條件的，在三個月內提出入社申請，填寫《泰和縣金松水產品養殖專業合作社入社申請書》，經社員（代表）大會討論通過后辦理入社手續，并承繼被繼承人與本社的債權債務。

理事會工作職責

為了規范理事會的行為，促進合作社發展，依據《中華人民共和國專業合作社法》以及結合本社實際，特制定本制度。

一、理事會是合作社的執行機構，對社員大會負責。

二、理事會由五名理事組成，理事會成員由社員大會從本社社員中選舉產生，任期三年，可連選選任。

三、理事會職責：

1、組織召開成員大會并報告工作，執行成員大會決議。

2、制訂本社發展規劃、業務經營計劃、內部管理規章制度等，提交成員大會審議。

3、制定財務預決算、盈余分配和虧損彌補等方案，提交成員大會審議。

4、組織開展成員培訓和各種協作活動。

5、管理本社的資產和財務，保障本社的財產安全。

6、接受、答復、處理監事會提出的有關質詢和建議。

7、決定成員入社、退社、繼承、除名、獎勵、處分等事項。

8、決定聘任或者解聘本社經理、財務會計人員和其他專業技術人員。

四、理事會會議的表決，實行一人一票；重大事項集體討論，并經三分之二以上理事同意方可形成決定；理事個人對某項決議有不同意見時，其意見記入會議記錄并簽名；理事會會議邀請監事長、經理列席，列席者無表決權。

五、理事會所議事項要形成會議記錄，出席會議的理事應當在會議記錄上簽名。

六、社員大會從本社社員中選舉產生1名理事長，理事長是本社的法定代表人，依照章程的規定行使下列職權。

（一）主持成員大會，召集并主持理事會會議；

（二）簽署本社成員出資證明；

（三）簽署聘任或者解聘本社經理、財務會計人員和其他專業技術人員聘書；

（四）組織實施成員大會和理事會決議，檢查決議實施情況；

（五）代表本社簽訂合同等。

（六）履行社員（代表）大會授予的其他職權。

第五篇：監事會工作議事規則[定稿]

監事會工作議事規則

第一章 總 則

第一條 為了維護 有限公司(以下簡稱公司)出資人的合法權益,保護公司資產安全,明確監事會的職責,健全和發揮監事會的監督功能。依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)等國家有關法律、法規和《 有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)制定本議事規則。

第二條 監事會依法執行股東大會賦予的監督職能,向股東大會負責報告工作。監事會不參與公司的經營決策和經營管理活動。

第二章 監事會的組成

第三條 公司監事會由5名監事組成,其中職工監事2名。股東擔任的監事由股東大會選舉和罷免；職工監事由公司職工代表大會選舉產生和罷免。監事每屆任期為3年,可以連選連任。

第四條 監事會設主席1名、副主席1名。監事會主席、副主席的選舉產生和罷免,必須由全體監事的三分之二以上通過方為有效。全體監事的三分之一以上監事聯名以書面形式對監事會主席提出不信任議案, 交監事會由全體監事表決：監事會主席提出辭職,交監事會由全體監事表決。監事會主席,可連選連任。

第三章 監事的任職資格

第五條 監事的任職資格：

1、遵守法律、行政法規和《公司章程》的規定,履行誠信和勤勉的義務；

2、熟悉并能夠貫徹執行國家有關法律、行政法規和規章制度；

3、熟悉和了解企業管理、法律、財務、會計、審計等方面的專業知識,并有相關的工作經歷；

4、具有較強的綜合分析、判斷、文字撰寫能力以及獨立的工作能力,并具有與股東、職工和其他相關利益者進行廣泛交流的能力。

第六條 根據《公司法》、《公司章程》和其他有關規定不得擔任公司監事的情形以及被中國證監會確定為市場禁入者,并且禁入尚未解除的,不得擔任公司的監事。

董事、經理和財務負責人不得擔任監事。

第四章 監事會的職責

第七條 監事會向全體股東負責,以財務監督為核心,同時對公司董事、經理及其他高級管理人員的盡職情況進行監督,保護公司的資產安全,降低公司的財務和經營風險,維護公司及股東的合法權益。

第八條 監事會依法行使下列職權：

1、檢查公司的財務,必要時可要求公司經理、高級管理人員、內部審計人員及外部審計人員作出說明；

2、對公司董事、經理和其他高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或《公司章程》的行為進行監督；

3、當公司董事、經理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求其予以糾正,必要時向股東大會或國家有關主管機關報告；

4、了解和查詢公司的經營情況,必要時可獨立聘請律師事務所、會計事務所等專業性機構對其履行職責提供協助,由此發生的費用由公司承擔。

5、提議召開臨時股東大會；

6、代表公司與董事交涉或者對董事起訴：

7、監事列席董事會會議。

8、公司章程規定的其他職權；

第九條 監事會主席履行以下職責：

1、召集和主持監事會會議,提議召開臨時監事會會議；

2、檢查監事會決議的實施情況,向監事會報告決議的執行結果；

3、簽署監事會的報告、決議和建議等重要文件；

4、代表監事會向股東大會報告工作：

5、《公司章程》規定的其他職責。

第十條 監事應當履行的責任：

1、依照法律、行政法規和《公司章程》,忠實履行監督職責；

2、在履行職責中違反法律、行政法規或者《公司章程》規定,給公司造成損害的,應承擔相應法律責任；

3、監事必須對履行職責過程中獲悉的有關資料、信息予以保密,不得泄露；

4、《公司章程》規定的其他責任和義務。

第五章 監事會的工作規則

第十一條 監事會每年至少召開兩次會議。監事會主席根據實際需要或三分之一以上監事要求,可召開監事會臨時會議。監事會主席要求召開監事會臨時會議時, 應表明召開會議的原因和目的。

第十二條 監事會會議召開十日以前,應將會議通知以書面形式送達全體監事。會議通知包括以下內容：舉行會議的日期、地點、會議期限、事由及議題, 發出通知的日期。若有需要討論的事項,應附上有關議案。必要時可邀請有關人員列席監事會會議。

第十三條 監事收到會議通知后,應對會議內容和有關議案作充分準備,準時出席會議。若監事因故不能參加會議,可書面委托出席會議的其他監事,委托書應注明委托授權事項。

第十四條 監事會會議由監事會主席召集和主持, 監事會主席因故不能出席監事會會議的,可授權一名監事代為主持會議。

第十五條 監事會會議由二分之一以上監事出席方可舉行, 監事會作出的決議必須經出席會議的過半數監事表決贊成方可通過。

監事會決議采取舉手表決、書面表決兩種方式進行,每一監事享有一票表決權。

第十六條 監事會會議在保障監事充分表達意見的前提下, 可以用傳真方式進行并作出決議,并由參會監事簽字。

第十七條 監事對監事會決議承擔責任, 但表決時表示反對意見并記載于會議記錄的,該監事可免除責任。

第十八條 監事會會議應作好書面記錄,出席會議的監事和記錄人,應當在會議記錄上簽字。監事有權要求在記錄上對其在會議上發言作出某種說明性記載。監事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存。監事會決議(包括臨時監事會決議)應形成書面文件,由出席會議的監事以舉手表決方式進行表決,并在會議決議上簽字。

第十九條 監事連續二次不能親自出席、且不委托其他監事出席監事會會議的, 視為不能履行職責,由監事會提請股東大會或公司職工代表大會予以更換。

第二十條 監事可在任職屆滿以前提出辭職, 監事辭職應當向監事會提交書面辭職報告。

第二十一條 如因監事的辭職導致公司監事會低于法定最低人數時, 該監事的辭職報告應當在下任監事填補因其辭職產生的缺額后方能生效。

職工監事提出辭職的,公司職工代表大會應盡快選舉產生職工代表擔任的監事：股東擔任的監事辭職的,余任監事會應當盡快提議召集臨時股東大會,選舉監事填補因監事辭職產生的空缺。在公司職工代表大會或股東大會未就監事選舉作出決議之前,該提出辭職的監事以及余任監事會的職權應當受到合理限制。

第二十二條 董事會秘書室負責處理監事會的日常事務工作。

第二十三條 公司應為監事會提供必要的辦公條件和經費, 監事會工作中發生的經費由公司按有關財務規定列支。

第六章 附 則

第二十四條 本規則所稱〃以上〃、〃以下〃都含本數。

第二十五條 本規則有關條款如與《公司章程》和國家有關法規有抵觸時, 按《公司章程》和國家有關法規執行。

第二十六條 本規則由公司監事會負責解釋,并由監事會審議通過后生效執行。