第一篇：監(jiān)事會材料

監(jiān)事會（Supervisory Board）是由全體監(jiān)事組成的、對公司業(yè)務(wù)活動及會計事務(wù)等進(jìn)行監(jiān)督的機構(gòu).監(jiān)事會，也稱公司監(jiān)察委員會，是股份公司法定的必備監(jiān)督機關(guān)，是在股東大會領(lǐng)導(dǎo)下，與董事會并列設(shè)臵，對董事會和總經(jīng)理行政管理系統(tǒng)行使監(jiān)督的內(nèi)部組織。簡介

為了 保證公司正常有序有規(guī)則地進(jìn)行經(jīng)營，保證公司決策正確和領(lǐng)導(dǎo)層正確執(zhí)行公務(wù)，防止濫用職權(quán)，危及公司、股東及第三人的利益，各國都規(guī)定在公司中設(shè)立監(jiān)察人或監(jiān)事會。監(jiān)事會是股東大會領(lǐng)導(dǎo)下的公司的常設(shè)監(jiān)察機構(gòu)，執(zhí)行監(jiān)督職能。監(jiān)事會與董事會(Board of Directors)并立，獨立地行使對董事會、總經(jīng)理、高級職員及整個公司管理的監(jiān)督權(quán)。為保證監(jiān)事會和監(jiān)事的獨立性，監(jiān)事不得兼任董事和經(jīng)理。監(jiān)事會對股東大會負(fù)責(zé)，對公司的經(jīng)營管理進(jìn)行全面的監(jiān)督，包括調(diào)查和審查公司的業(yè)務(wù)狀況，檢查各種財務(wù)情況，并向股東大會或董事會提供報告，對公司各級干部的行為實行監(jiān)督，并對領(lǐng)導(dǎo)干部的任免提出建議，對公司的計劃、決策及其實施進(jìn)行監(jiān)督等。

設(shè)立目的

由于公司股東分散，專業(yè)知識和能力差別很大，為了防止董事會、經(jīng)理濫用職權(quán)，損害公司和股東利益，就需要在股東大會上選出這種專門監(jiān)督機關(guān)，代表股東大會行使監(jiān)督職能。

組成

有限責(zé)任公司設(shè)監(jiān)事會，其成員不得少于三人。股東人數(shù)較少或者規(guī)模較小的有限責(zé)任公司，可以設(shè)一至二名監(jiān)事，不設(shè)監(jiān)事會。

監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低于三分之一，具體比例由公司章程規(guī)定。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。

監(jiān)事會設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。

董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

任期

監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。

監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職責(zé)。

職權(quán)范圍

（一）檢查公司財務(wù)；

（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

（四）提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議；

（五）向股東會會議提出提案；

（六）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

（七）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

特別職權(quán)

1．應(yīng)當(dāng)對董事會編制的公司定期報告進(jìn)行審核并提出書面審核意見。

2．發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作，費用由公司承擔(dān)。

監(jiān)事會制定監(jiān)事會議事規(guī)則，明確監(jiān)事會的議事方式和表決程序，以確保監(jiān)事會的工作效率和科學(xué)決策。作用

監(jiān)事會對股東大會負(fù)責(zé)。對公司財務(wù)以及公司董事、總裁、副總裁、財務(wù)總監(jiān)和董事會秘書履行職責(zé)的合法性進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。

公司應(yīng)采取措施保障監(jiān)事的知情權(quán)，及時向監(jiān)事提供必要的信息和資料，以便監(jiān)事會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營管理情況進(jìn)行有效的監(jiān)督、檢查和評價。總裁應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)事會的要求，向監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況。總裁必須保證該報告的真實性。

監(jiān)事會發(fā)現(xiàn)董事、經(jīng)理和其他高級管理人員存在違反法律、法規(guī)或《公司章程》的行為，可以向董事會、股東大會反映，也可以直接向證券監(jiān)管機構(gòu)及其他有關(guān)部門報告。

《公司法》中關(guān)于監(jiān)事會的相關(guān)規(guī)定 第二章 有限責(zé)任公司的設(shè)立和組織機構(gòu) 第五十二條

有限責(zé)任公司設(shè)立監(jiān)事會，其成員不得少于三人。股東人數(shù)較少或者規(guī)模較小的有限責(zé)任公司，可以設(shè)一至二名監(jiān)事，不設(shè)立監(jiān)事會。

監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低于三分之一，具體比例由公司章程規(guī)定。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。（公司董事會除兩個以上國有股東外，可以有職工董事，監(jiān)事會一定要有職工監(jiān)事）

監(jiān)事會設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。

董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

第五十三條

監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。

監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。

第五十四條 監(jiān)事會、不設(shè)監(jiān)事會的公司的監(jiān)事行使下列職權(quán)：

（一）檢查公司財務(wù)；

（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

（四）提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議；

（五）向股東會會議提出提案；

（六）依照本法第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

（七）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第五十四條

監(jiān)事會、不設(shè)監(jiān)事會的公司的監(jiān)事行使下列職權(quán)：

（一）檢查公司財務(wù)；

（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

（四）提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議；

（五）向股東會會議提出提案；

（六）依照本法第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

（七）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第五十五條

監(jiān)事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質(zhì)詢或者建議。

監(jiān)事會、不設(shè)監(jiān)事會的公司的監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費用由公司承擔(dān)。

第五十六條 監(jiān)事會每年度至少召開一次會議，監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。

監(jiān)事會的議事方式和表決程序，除本法有規(guī)定的外，由公司章程規(guī)定。

監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。

監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

第五十七條

監(jiān)事會、不設(shè)監(jiān)事會的公司的監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費用，由公司承擔(dān)。

第四章 股份有限公司的設(shè)立和組織機構(gòu) 第一百一十八條

股份有限公司設(shè)立監(jiān)事會，其成員不得少于三人。

監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低于三分之一，具體比例由公司章程規(guī)定。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。

監(jiān)事會設(shè)主席一人，可以設(shè)副主席。監(jiān)事會主席和副主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事會副主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。

董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

本法第五十三條關(guān)于有限責(zé)任公司監(jiān)事任期的規(guī)定，適用于股份有限公司監(jiān)事。

第一百一十九條

本法第五十四條、第五十五條關(guān)于有限責(zé)任公司監(jiān)事會職權(quán)的規(guī)定，適用于股份有限公司監(jiān)事會。

監(jiān)事會行使職權(quán)所必需的費用，由公司承擔(dān)。

第一百二十條

監(jiān)事會每六個月至少召開一次會議。（董事會每年度至少召開兩次會議，有限責(zé)任公司監(jiān)事會每年度至少召開一次會議）監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。

監(jiān)事會的議事方式和表決程序，除本法有規(guī)定的外，由公司章程規(guī)定。

監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。

監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

崗位名稱：監(jiān)事會主席 直接上級：監(jiān)事會 下屬崗位：監(jiān)事

監(jiān)事會主席的主要職責(zé)包括以下幾個方面： 監(jiān)事會主席全面負(fù)責(zé)主持監(jiān)事會工作;監(jiān)事會主席組織檢查、監(jiān)督董事、經(jīng)理等管理人員有無違反法律、法規(guī)、公司章程及股東大會決議的行為;監(jiān)事會主席組織檢查、監(jiān)督公司業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況;監(jiān)事會主席有權(quán)組織檢查、查閱公司財務(wù)帳簿和其它會計資料;監(jiān)事會主席有權(quán)組織核對董事會擬提交股東大會的會計報告、營業(yè)報告和利潤分配方案等財務(wù)資料;監(jiān)事會主席有權(quán)組織對各級管理部門的工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督、考核;監(jiān)事會主席有權(quán)對各級管理人員和員工工作提出質(zhì)疑;監(jiān)事會主席有權(quán)組織對各部門和駐外機構(gòu)的管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核;監(jiān)事會主席有權(quán)代表公司與董事交涉或?qū)Χ缕鹪V;監(jiān)事會主席有權(quán)對公司所發(fā)生的問題提出質(zhì)詢;監(jiān)事會主席負(fù)責(zé)組織完成股東大會交辦其他重要工作;監(jiān)事會主席對所承擔(dān)的工作全面負(fù)責(zé)

第二篇：監(jiān)事會工作總結(jié)

盤州市竹海鎮(zhèn)珠東專業(yè)合作社半年工作總結(jié)

盤州市竹海鎮(zhèn)珠東專業(yè)種植合作社是在政府引導(dǎo)下組建的以發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟和促進(jìn)農(nóng)民征收未目標(biāo)的政策性合作社，現(xiàn)有種植有748.7多畝，是珠東居委會唯一一個以幫助農(nóng)民增收的服務(wù)型合作社，在上級主管部門的重視和支持下，本社于2016年月成立。半年來，我社緊緊圍繞“農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收”這一目標(biāo)，按照“民辦，民管，民受益”的原則，依靠科技與創(chuàng)新，建立機制，規(guī)范運作，完善管理，強化服務(wù)，在農(nóng)民增收，開拓市場，打造品牌，提高組織化程度，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營等方面都取得了一定的成效。按照上級相關(guān)各部門要求，我社對照標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步提升和完善了我社的運行機制，進(jìn)一步發(fā)揮我社的示范帶動作用，我社半年主要做以下工作：

一、建章立制，規(guī)范管理

根據(jù)合作社自身管理要求，合作社內(nèi)設(shè)生產(chǎn)技術(shù)部、銷售部、財務(wù)會、日常事務(wù)辦、辦公室等機構(gòu)，建立和完善內(nèi)部管理機制，如：合作社財務(wù)管理制度、成員大會制度、質(zhì)量安全制度。現(xiàn)有成員11人。根據(jù)形勢的發(fā)展需要，我社理事會、監(jiān)事會和管理人員到縣農(nóng)業(yè)局參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)。在股份調(diào)協(xié)與利益分配上，我社綜合考慮了土地入股農(nóng)戶以及全村貧困戶的各方因素，形成了“保底分紅+二次分配”的模式。并認(rèn)真執(zhí)行農(nóng)民專業(yè)作社財務(wù)制度，設(shè)立了成員帳戶，財務(wù)每半年公開一次，成員代表大會半年召開一次，理事會、監(jiān)事會活動正常，合作社報表等資料按要求及時報送上級主管部門。

二、組織引導(dǎo)，科學(xué)管護(hù)

加強產(chǎn)業(yè)基地日常管護(hù)，是促使產(chǎn)業(yè)成活率及產(chǎn)業(yè)保存率的重大舉措，我社以合作社成員為主體，抓技術(shù)培訓(xùn)，組織成員重點學(xué)習(xí)除草、施肥、除病蟲害等相關(guān)知識，通過教育和技術(shù)培訓(xùn)，使成員嚴(yán)格按照上級主管部門的要求對產(chǎn)業(yè)地進(jìn)行管護(hù)，取得了一定的成績，我社種植的748.7畝核桃成活率達(dá)57%。

三、林下種植，以短養(yǎng)長

林下種植矮桿經(jīng)濟作物，可以預(yù)制產(chǎn)業(yè)種植初期農(nóng)民的收入短板，還可以更好的管護(hù)產(chǎn)業(yè)健康成長，不失為產(chǎn)業(yè)管護(hù)的又一重要途徑。為做強產(chǎn)業(yè)，在政府引導(dǎo)下，形成了農(nóng)戶+合作社+平臺公司的發(fā)展模式。自成立專業(yè)合作社以來，做了大量的完善規(guī)范工作，取得了一定成效，林下種植得到得到了農(nóng)戶的認(rèn)可，農(nóng)民積極性得到提高。但對照上級主管部門的要求標(biāo)準(zhǔn)，我社在規(guī)范建社方面仍存在一些問題，如內(nèi)部管理不是很規(guī)范，機制不夠靈活，服務(wù)還不夠到位等。我社決心在上級政府主管部門正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，積極探索新形勢下合作社運行機制和管理模式，促進(jìn)我社向規(guī)范化、規(guī)模化方向發(fā)展，為農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收而努力建設(shè)。

盤州市竹海珠東專業(yè)合作社

二○一七年七月三日

第三篇：監(jiān)事會工作報告

******有限公司監(jiān)事會工作報告

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2015年3月20日

各位股東：

現(xiàn)在，我受監(jiān)事會的委托，向全體股東匯報2014年監(jiān)事會的工作，請予以審議。

根據(jù)集團(tuán)公司章程第二十四條的規(guī)定，監(jiān)事會的主要職責(zé)，一是檢查公司財務(wù)；二是對董事、總經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者集團(tuán)公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；三是當(dāng)董事和總經(jīng)理行為損害集團(tuán)公司的利益時，要求董事和總經(jīng)理予以糾正。為了認(rèn)真履行監(jiān)事會上述職責(zé)，我們主要通過四個方面進(jìn)行檢查和監(jiān)督。

一、對集團(tuán)公司2014年經(jīng)營、管理行為和經(jīng)營業(yè)績的基本評價

2014年，監(jiān)事會嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，從切實維護(hù)集團(tuán)公司利益和全體股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，監(jiān)事會列席了一年來歷次董事會會議，認(rèn)為董事會的各項決議符合《公司法》和《公司章程》的要求。一年來集團(tuán)公司取得良好的經(jīng)營業(yè)績，圓滿完成了年初制定的銷售目標(biāo)和集團(tuán)公司盈利目標(biāo)，監(jiān)事會對

集團(tuán)公司經(jīng)營活動進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為經(jīng)營班子盡心盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行了董事會的各項決議，經(jīng)營中無違規(guī)操作行為。

二、列席集團(tuán)公司董事會會議，對董事會的議事程序及對所議事項的合法性、合理性、公平性和公正性進(jìn)行監(jiān)督。

2014年以來監(jiān)事會成員列席了本屆董事會召開的4次董事會會議，分別為：

2014年3月12日的三屆二次董事會。內(nèi)容：一是審議通過了《******有限公司2013財務(wù)決算及2014年財務(wù)預(yù)算方案》；二是通過了《******有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓管理辦法》；三是通過了《******有限公司2014年股權(quán)轉(zhuǎn)讓實施細(xì)則》。

2014年4月9日的三屆三次董事會，內(nèi)容：一是通過了對集團(tuán)公司2013年前歷年結(jié)余的5100萬元未分配利潤在2013年底兌現(xiàn)3000萬元之后，將其余2100萬元原定于2014年底兌現(xiàn)的部份提前到2014年4月底兌現(xiàn)；二是通過了集團(tuán)公司2013年利潤分配方案。

2014年6月11日的三屆四次董事會。內(nèi)容：一是表決同意***同志兼任******批發(fā)有限公司法定代表人；二是決定按照《******有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓管理辦法》第二條第二款的規(guī)定受讓252萬股股權(quán)；三是決定進(jìn)一步完善規(guī)范集團(tuán)公司現(xiàn)行激勵股的運作；四是討論形成了《企業(yè)經(jīng)營管理者績效年薪制試行辦法》、《職工崗位績效制試行辦法》、《2014年勞動分配制度改革方案》三個文本。并將上述三個文本遞交于201年7月30日召開的******有限公司二屆一次職工代表大會表決通過后實施。

2015年1月15日的三屆五次董事會。內(nèi)容：一是審議通過《******有限公司2014財務(wù)決算及2015年預(yù)算方案》；二是審議通過《******有限公司2015年股權(quán)轉(zhuǎn)讓實施細(xì)則》；三是審議通過《******有限公司2015年增資擴股方案》；四是審議通過《******有限公司2013剩余的未分配利潤和2014未分配利潤的分配方案》；五是審議通過******有限公司、******批發(fā)有限公司關(guān)于變更營業(yè)期限的決定。

列席董事會會議的監(jiān)事會成員一致認(rèn)為，董事會對重大事項的決策均按集團(tuán)公司章程規(guī)定，經(jīng)董事會研究討論并通過，同時董事會會議議事程序沒有違反集團(tuán)公司章程的規(guī)定，所有議案內(nèi)容沒有違反法律法規(guī)及集團(tuán)公司章程的規(guī)定，沒有損害集團(tuán)公司和股東的利益。

三、審查浙江中信會計師事務(wù)所有限公司出具的審計報告，對集團(tuán)公司財務(wù)狀況進(jìn)行再監(jiān)督。

本屆監(jiān)事會審查報告有：中信會計師事務(wù)所2014年5月9日出具的《******有限公司2013合并審計報告》和《******有限公司2014合并審計報告》的預(yù)審報告，本屆監(jiān)事會在審查了上述合并審計報告后，認(rèn)為公司財務(wù)內(nèi)控健全，會計無重大遺漏和虛假記載，集團(tuán)公司財務(wù)狀況，經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量情況良好，財務(wù)報告數(shù)據(jù)基本準(zhǔn)確，真實。

四、參與討論集團(tuán)公司2013財務(wù)決算及2014年預(yù)算方案；參與討論集團(tuán)公司2014財務(wù)決算及2015年預(yù)算方案。

本屆監(jiān)事會參與討論了兩個的財務(wù)決算和預(yù)算方案，同時認(rèn)真審查了預(yù)算和決算方案的執(zhí)行情況，認(rèn)為集團(tuán)公司經(jīng)濟運行有序高效，在銷售、經(jīng)營、資金流向、費用、創(chuàng)利等方面總體按計劃運行。

監(jiān)事會認(rèn)為：2014年集團(tuán)公司董事會在市******黨委正確領(lǐng)導(dǎo)下，在行政班子和全體員工共同努力下，集團(tuán)公司經(jīng)營、管理全面提升，員工生活不斷改善，股東收益得到保障。監(jiān)事會認(rèn)為集團(tuán)公司董事、總經(jīng)理在執(zhí)行職務(wù)時沒有損害公司利益和股東利益，他（她）們在2014年的工作是卓有成效的，對公司發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。

第四篇：監(jiān)事會會議紀(jì)要

****股份有限公司 監(jiān)事會會議紀(jì)要

一、時間：20 年 月 日

二、地點：公司會議室

三、參加人：

四、主持人：

五、議題：

1.審議選舉公司監(jiān)事會主席。

經(jīng)全體監(jiān)事討論協(xié)商，一致通過以下決議：選舉公司監(jiān)事會主席，任期三年。

全體監(jiān)事簽字：

年

月

為

日

第五篇：監(jiān)事會工作條例

第四章職權(quán)

第一節(jié)監(jiān)事會職權(quán)

第22條

第23條

第24條

第25條

監(jiān)事會向股東大會負(fù)責(zé)，并依法行使下列職權(quán)：

（一）檢查公司的財務(wù)。由監(jiān)事會的工作機構(gòu)向監(jiān)事提供公司每月、每季及的財務(wù)報表和董事會擬提交股東大會的財務(wù)報告、利潤分配方案等財務(wù)資料。監(jiān)事會可通過公司審計部門或委托注冊會計師、執(zhí)業(yè)審計師進(jìn)行復(fù)核、檢查；

（二）監(jiān)督公司的項目投資、資產(chǎn)重組、舉債放債、貸款擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、工程招標(biāo)、產(chǎn)權(quán)收購與轉(zhuǎn)讓等重大生產(chǎn)經(jīng)營活動的決策與操作程序，監(jiān)督為進(jìn)行上述活動而簽訂的所有合約是否合法、合規(guī)、合理，關(guān)聯(lián)交易是否按股東公平及合理之條款達(dá)成；

（三）對公司董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；

（四）當(dāng)公司董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求其予以糾正；

（五）當(dāng)董事、高級管理人員在工作中有違法行為和重大失職行為時，經(jīng)全體監(jiān)事一致表決同意，有權(quán)向股東大會提出更換董事或向董事會提出解聘高級管理人員的建議；

（六）經(jīng)監(jiān)事會會議決議通過，提議召開董事會或臨時股東大會；

（七）經(jīng)全體監(jiān)事一致表決同意，對董事會決議擁有建議復(fù)議權(quán)；

（八）公司章程規(guī)定的和股東大會授予的其他職權(quán)；

（九）為行使以上職權(quán)而必需的知情權(quán)。監(jiān)事會應(yīng)就以下情況監(jiān)督并提出建議，要求相關(guān)方面改進(jìn)：

（一）董事會、經(jīng)理及其他高級管理人員是否全面、準(zhǔn)確地執(zhí)行股東大會的決議；

（二）是否在主要、重要的工作面和工作環(huán)節(jié)建立并實施相應(yīng)的制度和流程。監(jiān)事會行使職權(quán)時聘請律師、注冊會計師、職業(yè)審計師等專業(yè)人員所發(fā)生的合理費用，由公司承擔(dān)。第二節(jié)監(jiān)事會主席的職權(quán) 監(jiān)事會主席行使下列職權(quán)：

（一）召集和主持監(jiān)事會會議；

（二）檢查和監(jiān)督監(jiān)事會決議的實施情況；

（三）代表監(jiān)事會向股東大會報告工作；

（四）當(dāng)董事和經(jīng)理與公司發(fā)生訴訟時，由監(jiān)事會主席代表公司與董事和經(jīng)理進(jìn)行訴訟； 1

第26條

第27條

（五）股東大會或公司章程通過或授予的其他職權(quán)。第三節(jié)監(jiān)事權(quán)利 監(jiān)事享有以下權(quán)利：

（一）出席監(jiān)事會會議，行使對監(jiān)事會決議的表決權(quán)；

（二）有權(quán)對董事會于每個會計所造具的各種會計表冊進(jìn)行不定期或定期的檢查審核；

（三）有權(quán)列席公司董事會會議、總經(jīng)理辦公會議、公司發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營計劃、投資計劃、融資計劃會議、重大投資項目可行性論證會議、半年和經(jīng)濟活動分析會議、工作總結(jié)會議以及公司在發(fā)展和改革方面的其他重要會議；

（四）監(jiān)事在有正當(dāng)理由和目的的情況下，有權(quán)要求監(jiān)事會主席召開臨時監(jiān)事會；

（五）有權(quán)質(zhì)詢和實地考察公司投資、建設(shè)項目和下屬分公司；

（六）監(jiān)事履行職責(zé)時，公司各部門、下屬公司、職工以及公司的其他常設(shè)及非常設(shè)的機構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助，不得拒絕、推諉或阻撓。第四節(jié)監(jiān)事義務(wù)和職責(zé) 公司監(jiān)事在履行職責(zé)時，必須遵守誠信原則，不應(yīng)當(dāng)置自己于自身或委派方的利益與承擔(dān)的義務(wù)可能發(fā)生沖突的處境。此原則包括（但不限于）履行下列義務(wù)：

（一）對同類別的股東（持有相同種類股份的股東）應(yīng)當(dāng)平等，對不同類別的股東（內(nèi)資股股東和境外上市外資股股東）應(yīng)當(dāng)公平；

（二）真誠地以公司最大利益為出發(fā)點行事；

（三）在其職權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)力，不得越權(quán)；

（四）親自行使所賦予的酌量處理權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會在知情的情況下的同意，不得將其酌量處理權(quán)轉(zhuǎn)給他人行使；

（五）在履行職責(zé)時應(yīng)當(dāng)堅持公平的原則；

（六）除公司章程另有規(guī)定或者由股東大會在知情的情況下另有批準(zhǔn)外，不得與公司訂立合同、交易或者安排；

（七）未經(jīng)股東大會在知情的情況下同意，不得以任何形式利用公司財產(chǎn)為自己謀取利益；

（八）不得利用在公司的地位和職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得以任何形式侵占公司的財產(chǎn)，包括（但不限于）對公司有利的機會；

（九）未經(jīng)股東大會在知情的情況下同意，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金；

（十）遵守公司章程，忠實履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，不得利用其在公司的地位和職務(wù)為自己謀取私利；

2（十一）未經(jīng)股東大會在知情的情況下同意，不得以任何形式與公司

競爭；

（十二）不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人，不得將公司

資產(chǎn)以其個人名義或者以其他人名義開立賬戶存儲，不得以

公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務(wù)提供擔(dān)保；

（十三）未經(jīng)股東大會在知情的情況下同意，不得泄露其在任職期間

第28條

第29條

第30條

第31條

第32條

第33條

所獲得的涉及本公司的機密信息；除非以公司利益為目的，亦不得利用該信息；但是，在下列情況下，可以向法院或者其他政府主管機構(gòu)披露該信息：

1、法律有規(guī)定；

2、公眾利益有要求；

3、該監(jiān)事本身的利益有要求。公司監(jiān)事不得指使下列人員或者機構(gòu)（“相關(guān)人”）做出監(jiān)事不能做的事：

（一）公司監(jiān)事的配偶或者未成年子女；

（二）公司監(jiān)事或者本條

（一）項所述人員的信托人；

（三）公司監(jiān)事或者本條

（一）、（二）項所述人員的合伙人；

（四）由公司監(jiān)事在事實上單獨控制的公司，或者與本條

（一）、（二）、（三）項所提及的人員或者公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員在事實上共同控制的公司；

（五）本條

（四）項所指被控制的公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員。公司監(jiān)事所負(fù)的誠信義務(wù)不因其任期結(jié)束而終止，其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任期結(jié)束后仍有效。其他義務(wù)的持續(xù)期應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，取決于事件發(fā)生時與離任之間時間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束。監(jiān)事不得超出公司章程和本條例允許的權(quán)限和方式指揮、干預(yù)公司的日常工作，也不得私自對公司職能部門的工作直接提出要求和發(fā)表意見。監(jiān)事會向公司表達(dá)意見，除在會議等有組織的正式場合下可用口頭形式之外，均應(yīng)通過監(jiān)事會決議等文字的形式。監(jiān)事應(yīng)按職責(zé)、按監(jiān)事會要求的時間、地點、內(nèi)容認(rèn)真參加監(jiān)事會召開的會議和安排的各項活動。監(jiān)事因不履行監(jiān)督職責(zé)，致使公司、股東或員工利益遭受重大損害的，應(yīng)視其過錯程度，分別依據(jù)有關(guān)法規(guī)和規(guī)章追究其責(zé)任。股東大會或委派單位可按規(guī)定程序解除其監(jiān)事職務(wù)。情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)依法追究其刑事責(zé)任。3