第一篇：監(jiān)事會工作規(guī)則

云南機(jī)場集團(tuán)有限責(zé)任公司 監(jiān)事會工作規(guī)則（試行）

第一章 總則

第一條 為規(guī)范云南機(jī)場集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡稱“公司”)監(jiān)事會的運(yùn)作,依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)和公司章程以及其他有關(guān)的法律法規(guī),制定本規(guī)則。

第二條 公司監(jiān)事會依據(jù)《公司法》和公司章程設(shè)立的監(jiān)督機(jī)構(gòu),對股東會負(fù)責(zé)并報告工作。監(jiān)事會行使監(jiān)督權(quán)力,以保障股東利益,公司利益和員工利益不受侵犯。

第三條 監(jiān)事會依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本規(guī)則的規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)的活動受法律保護(hù),任何單位和個人不得干涉。

第二章 監(jiān)事會組成與性質(zhì)

第四條 監(jiān)事會由股東代表和公司職工代表所組成，股東代表由股東按照協(xié)議或公司章程派出，職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。

第五條 監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿連選可以連任。監(jiān)事會設(shè)主席一人，由控股股東推薦，經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。第六條 公司審計部門作為監(jiān)事會的辦事機(jī)構(gòu)，進(jìn)行日常監(jiān)督檢查工作和處理監(jiān)事會的日常事務(wù)。審計部門負(fù)責(zé)人為監(jiān)事會秘書。

第七條 監(jiān)事會會議每年至少召開2次，研究、部署監(jiān)事會工作；討論、表決監(jiān)事會決議、報告。根據(jù)情況需要，監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。監(jiān)事會每年向股東會提交1次中期監(jiān)督檢查報告和年度監(jiān)督檢查報告（監(jiān)督檢查報告內(nèi)容另行確定）。

第八條 監(jiān)事會根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)和國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，對企業(yè)的財務(wù)活動及董事、企業(yè)高級管理人員的經(jīng)營管理行為進(jìn)行監(jiān)督，確保股東權(quán)益不受侵犯。監(jiān)事會履行監(jiān)督職能，不干預(yù)企業(yè)正常的決策和經(jīng)營管理活動。

第三章 監(jiān)事會職權(quán)與工作方式

第九條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)：

（一）檢查公司財務(wù)；

（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

（四）提議召開臨時股東會會議；在董事會不履行《公2 司法》規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議；

（五）向股東會會議提出提案；

（六）董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，根據(jù)公司股東的書面請求，對董事、高級管理人員提起訴訟；

（七）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十條 監(jiān)事會主席主要行使下列職權(quán)：

（一）召集和主持監(jiān)事會會議，主持監(jiān)事會日常工作；

（二）檢查監(jiān)事會決議的執(zhí)行情況；

（三）簽署有關(guān)監(jiān)事會的文件；

（四）代表監(jiān)事會向股東會報告工作；

（五）列席公司涉及資產(chǎn)變動的重要會議；

（六）法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定及股東會授予的其他職權(quán)。

第十一條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：

（一）出席監(jiān)事會會議，充分發(fā)表自己的意見，并行使表決權(quán)；

（二）有了解和查詢公司經(jīng)營和工程建設(shè)情況的權(quán)力;

（三）列席董事會會議，并對董事會決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議；

（四）可以在任期屆滿以前提出辭職。監(jiān)事辭職應(yīng)當(dāng)向 監(jiān)事會提交書面辭職報告。當(dāng)監(jiān)事辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會低于法定最低人數(shù)時，該監(jiān)事的辭職報告應(yīng)當(dāng)在下任監(jiān)事填補(bǔ)其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效；

（五）有正當(dāng)理由的情況下,有權(quán)要求監(jiān)事會召開臨時會議；

（六）法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定及監(jiān)事會授予的其他職權(quán)。

第十二條 監(jiān)事會開展監(jiān)督檢查，可以采取下列方式：

（一）聽取公司負(fù)責(zé)人有關(guān)財務(wù)、資產(chǎn)狀況和經(jīng)營管理情況的匯報；

（二）在公司召開與監(jiān)督檢查事項(xiàng)有關(guān)的會議；

（三）核查公司的財務(wù)、資產(chǎn)狀況，查閱公司的財務(wù)會計報告、會計憑證、會計賬簿等財務(wù)會計資料以及與經(jīng)營管理活動有關(guān)的文件、會議記錄、合同等其他資料；

（四）跟蹤公司經(jīng)營和工程建設(shè)項(xiàng)目的重大活動，實(shí)施過程監(jiān)督；

（五）監(jiān)事會主席或者由監(jiān)事會主席委派監(jiān)事會其他成員列席公司的有關(guān)會議；

（六）向職工了解情況，聽取意見；

（七）必要時要求公司負(fù)責(zé)人對有關(guān)問題做出說明；

（八）結(jié)合公司內(nèi)部審計和紀(jì)檢監(jiān)察進(jìn)行監(jiān)督檢查； 第十三條 必要時經(jīng)監(jiān)事會決議同意,可以聘請律師、注4 冊會計師等專業(yè)人員協(xié)助監(jiān)事會工作, 也可以聘請律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)給予幫助。

第四章 監(jiān)事的義務(wù)和責(zé)任

第十四條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)履行下列義務(wù):

（一）遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，執(zhí)行股東會決議，履行誠信和勤勉的義務(wù)。

（二）維護(hù)公司的合法利益,不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己、親友或者其他人謀取私利。

（三）不得侵占公司的財產(chǎn),不得泄露公司的秘密。不得從事與公司競爭或損害公司利益的活動。不得兼任其他同類業(yè)務(wù)的董事或經(jīng)理。

（四）監(jiān)事實(shí)行回避原則，其近親屬不得在公司擔(dān)任高級管理職務(wù)。

（五）監(jiān)事要維護(hù)監(jiān)事會的正常工作秩序，參加會議要遵守會議程序安排,不得干擾其他監(jiān)事的發(fā)言和表決,不得侵犯其他監(jiān)事的權(quán)利。

（六）履行法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。第十五條 監(jiān)事承擔(dān)以下責(zé)任:

（一）對監(jiān)事會的決議承擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失，監(jiān)事(包括委托他人出席會議的監(jiān)事)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任；但經(jīng)證明監(jiān)事在表決中明確表示反對意見并記載于會議記錄的監(jiān)事(包 括委托他人出席會議的監(jiān)事)可免除責(zé)任。

（二）對未盡職責(zé)承擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事未履行職責(zé)，致使股東權(quán)益和公司利益受到嚴(yán)重?fù)p害的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

(三)對不作為行為承擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地行使表決權(quán)。監(jiān)事連續(xù)2次不能出席監(jiān)事會會議，或者累計3次對經(jīng)證明是正確的決議表示反對，或者連續(xù)3次放棄表決權(quán),視為不能履行職責(zé)，股東會應(yīng)當(dāng)予以撤換。

第五章 監(jiān)事會議事規(guī)則

第十六條 監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持。監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)時，應(yīng)指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。監(jiān)事會主席無故不履行職責(zé),亦未指定具體人員代其行使職權(quán),可由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持會議。

第十七條 監(jiān)事會會議議程由主席確定。對議程外的事項(xiàng),有兩名以上(含兩名)監(jiān)事同意，監(jiān)事會可以進(jìn)行討論并作出相關(guān)決議。監(jiān)事提議召開臨時會議應(yīng)采用書面形式,是否召開由監(jiān)事會主席決定，但有兩名以上(含兩名)監(jiān)事提出召開,則監(jiān)事會臨時會議必須召開。監(jiān)事會臨時會議的決議與會議決議具有同等效力。

第十八條 監(jiān)事會會議通知應(yīng)當(dāng)在會議召開十日前(臨時會議為三日前)以專人送出、信函、傳真或法律認(rèn)可的其他方式通知全體監(jiān)事。會議通知包括舉行會議的日期,地點(diǎn),會議期限,事由或議題以及發(fā)出通知的日期。但遇緊急事情6 時，可以隨時召開監(jiān)事會會議。

第十九條 監(jiān)事會會議應(yīng)有二分之一以上的監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會會議應(yīng)由監(jiān)事本人出席,監(jiān)事因故不能出席的,可以書面委托其他監(jiān)事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明:代理人的姓名,代理事項(xiàng),權(quán)限和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。受委托出席監(jiān)事會的代理人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利,監(jiān)事未出席監(jiān)事會會議,亦未委托代表出席會議的,視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。

第二十條 監(jiān)事會會議可以采取舉手表決方式,也可以采取投票表決方式進(jìn)行表決。監(jiān)事會決議的表決采用記名表決，每名監(jiān)事有一票表決權(quán), 監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過方為有效。贊成票與反對票相等時，監(jiān)事會主席可增加一票表決票。

第二十一條 監(jiān)事會的議事方式為:現(xiàn)場會議、信函、傳真或法律認(rèn)可的其他表決方式。監(jiān)事會主席可以根據(jù)情況，決定采用書面議案代替召開監(jiān)事會會議，該議案之草稿須以專人送達(dá)、信函、傳真或法律認(rèn)可的其他方式送交每一位監(jiān)事。監(jiān)事會收到監(jiān)事返回的議案后,簽字同意的監(jiān)事已達(dá)到作出決議的法定人數(shù),該議案即成為監(jiān)事會決議,毋須再召開監(jiān)事會會議。經(jīng)書面議案方式表決作出的監(jiān)事會決議與會議決議具有同等效力。

第二十二條 監(jiān)事會會議的召開程序,表決方式和監(jiān)事 會決議的內(nèi)容均應(yīng)符合法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定。否則,所形成的決議無效。

第二十三條 監(jiān)事會認(rèn)為必要時,可以邀請董事長,總經(jīng)理等高級管理人員,內(nèi)部及外部審計人員列席監(jiān)事會會議。列席會議的非監(jiān)事成員不得干預(yù)監(jiān)事會議事,不得影響會議進(jìn)程,會議表決和決議。

第二十四條 監(jiān)事會應(yīng)將會議決議事項(xiàng)形成會議記錄,由出席會議的監(jiān)事和記錄員在會議記錄上簽名。

第二十五條 監(jiān)事會會議應(yīng)做會議記錄，記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容:(一)會議召開的日期,地點(diǎn)和出席監(jiān)事的姓名;列席會議人員的姓名，職務(wù)。

(二)會議議程;(三)發(fā)言要點(diǎn)以及每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果,表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對和棄權(quán)的票數(shù)。

出席會議的監(jiān)事和記錄員應(yīng)在記錄上簽字。

第二十六條 監(jiān)事會決議記錄、會議記錄、出席會議的簽名簿和代理出席委托書等資料由監(jiān)事會秘書保存，按照文書檔案有關(guān)管理制度管理。查賬等監(jiān)督檢查形成的工作底稿，按照審計檔案管理制度管理。

第二十七條 監(jiān)事會建立決議執(zhí)行制度。監(jiān)事會的每一項(xiàng)決議均應(yīng)指定監(jiān)事執(zhí)行或由監(jiān)事會監(jiān)督執(zhí)行。被指定的監(jiān)8 事應(yīng)將決議的執(zhí)行情況記錄在案,并將最終執(zhí)行結(jié)果報告監(jiān)事會。

第二十八條 監(jiān)事會認(rèn)為董事會決議違反法律、法規(guī)、公司章程或損害股東、公司或員工利益時,可作出決議建議董事會復(fù)議其該項(xiàng)決議。董事會對監(jiān)事會決議不予采納或經(jīng)復(fù)議仍維持原決議的,監(jiān)事會可經(jīng)決議提議召開臨時股東會進(jìn)行討論。

第二十九條 根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定董事會應(yīng)召開股東會而逾期未召開時,監(jiān)事會可以決議要求董事會召開股東會會議。

第三十條 監(jiān)事會的工作經(jīng)費(fèi)依照《公司法》第五十五條、第五十七條的規(guī)定執(zhí)行。

第六章 附則

第三十一條 本規(guī)則未盡事宜，依照《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和公司章程辦理。

第三十二條 本規(guī)則由公司監(jiān)事會負(fù)責(zé)解釋。第三十三條 本規(guī)則經(jīng)公司股東會批準(zhǔn)后生效。

二００七年二月二十日

第二篇：監(jiān)事會工作要點(diǎn)

XXXX公司

2012年監(jiān)事會工作要點(diǎn)

根據(jù)集團(tuán)公司監(jiān)事會工作會議精神，集團(tuán)公司《關(guān)于落實(shí)2012年監(jiān)事會工作要點(diǎn)》的通知和公司監(jiān)事會2012年工作計劃，制定公司2012年監(jiān)事會工作要點(diǎn)。2012年，緊緊圍繞集團(tuán)公司成員單位監(jiān)事會工作的指導(dǎo)思想，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十七大精神，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞集團(tuán)公司工作部署，按照集團(tuán)公司監(jiān)事會工作會議提出的“正確把握定位、切實(shí)履行職責(zé)、加強(qiáng)制度建設(shè)、提高履職能力”的要求，以財務(wù)監(jiān)督為核心，以公司重要決策和重大事項(xiàng)的合法性為重點(diǎn)，積極探索創(chuàng)新監(jiān)事會工作方式方法，進(jìn)一步提高監(jiān)督檢查質(zhì)量和水平，提高監(jiān)督的權(quán)威性、有效性和靈敏性，確保國有資產(chǎn)保值增值，促進(jìn)企業(yè)又好又快發(fā)展。

一、強(qiáng)化監(jiān)督意識，準(zhǔn)確把握定位。

監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，代表出資人履行監(jiān)督職責(zé)，是出資人監(jiān)督的重要形式，其最本質(zhì)、最根本的，是監(jiān)督，是制衡。要按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定和要求，明確監(jiān)督職責(zé)，增強(qiáng)制衡意識、責(zé)任意識和風(fēng)險意識，以改革創(chuàng)新精神，積極開展監(jiān)督工作，充分發(fā)揮國有資產(chǎn)的“守護(hù)人”、真實(shí)信息的“報告人”和企業(yè)風(fēng)險的“預(yù)警人”作用，真正成為集團(tuán)公司黨組在各企業(yè)的一支比較敏感的“傳

感器”，成為黨組準(zhǔn)確、客觀地了解和掌握成員單位狀況及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員履職情況的有別于其他系統(tǒng)的一條重要信息渠道。

二、切實(shí)履行職責(zé)，提高監(jiān)督質(zhì)量。

制定監(jiān)督檢查方案。結(jié)合本單位實(shí)際，統(tǒng)籌安排監(jiān)督檢查工作，明確監(jiān)督工作重點(diǎn)，合理配置力量，科學(xué)安排工作進(jìn)度，確保按計劃完成全年工作任務(wù)。

三、加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范監(jiān)督工作。

1、把制度建設(shè)當(dāng)作一項(xiàng)重要工作來抓，通過制度化，促進(jìn)工作的規(guī)范化。按照《集團(tuán)公司成員單位監(jiān)事會工作暫行辦法》確的監(jiān)事會工作職責(zé)、內(nèi)容、基本程序等，進(jìn)一步規(guī)范成員單位監(jiān)事會工作。完善內(nèi)部工作流程，制定成員單位監(jiān)事會報告處理辦法，規(guī)范監(jiān)事會業(yè)務(wù)管理工作。公司監(jiān)事會按照集團(tuán)公司要求制定相應(yīng)的管理制度。

2、各成員單位監(jiān)事會要嚴(yán)格執(zhí)行《集團(tuán)公司成員單位監(jiān)事會工作暫行辦法》，建立健全監(jiān)事會例會制度、報告制度，完善監(jiān)事會議事規(guī)則；建立監(jiān)事會內(nèi)部信息收集、交流、處理、反饋機(jī)制和工作程序；加強(qiáng)與本單位各業(yè)務(wù)管理部門、派駐下屬企業(yè)的監(jiān)事的溝通聯(lián)系，建立工作協(xié)調(diào)和聯(lián)動機(jī)制，確保履職到位，工作規(guī)范，信息通暢；年末召開一次委派下屬企業(yè)監(jiān)事的工作會議。

四、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高履職能力。

1、要進(jìn)一步增強(qiáng)做好監(jiān)事會工作的責(zé)任感和使命感。要按照“政治堅強(qiáng)、公正清廉、紀(jì)律嚴(yán)明、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)優(yōu)良”的標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，以高度負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真履行職責(zé)，努力做好監(jiān)事會工作，始終保持監(jiān)事隊(duì)伍的良好形象。要按照集團(tuán)公司要求，要建立長效工作機(jī)制。

2、加強(qiáng)監(jiān)事會業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。要勤于學(xué)習(xí)，勤于思考，勤于總結(jié)，努力提高自身素質(zhì)，主動適應(yīng)集團(tuán)公司改革發(fā)展的形勢要求和監(jiān)事會工作的客觀需要。公司監(jiān)事會除了積極參加集團(tuán)公司組織的審計監(jiān)督業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、監(jiān)事會工作經(jīng)驗(yàn)交流會和監(jiān)督工作研討會外，制訂公司監(jiān)事會的全年學(xué)習(xí)計劃，具體計劃如下：

一季度安排深入學(xué)習(xí)內(nèi)容包括鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、黨的十七大會議精神等。

二季度安排學(xué)習(xí)《中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司成員單位監(jiān)事會工作暫行辦法》和新的《公司章程》，學(xué)習(xí)監(jiān)事會各項(xiàng)制度。

三季度安排學(xué)習(xí)《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》、《國有企業(yè)監(jiān)事會暫行條例》，學(xué)習(xí)《物權(quán)法》。

四季度安排聘請專業(yè)人員，組織監(jiān)事會成員進(jìn)行財務(wù)、審計知識培訓(xùn)。

同時，各監(jiān)事會成員，根據(jù)自己的特點(diǎn)，不斷學(xué)習(xí)掌握相關(guān)知識，提高自身素質(zhì)和履職能力。

3、加大監(jiān)事會工作宣傳力度。要充分利用集團(tuán)公司辦公網(wǎng)、廉政宣教網(wǎng)站、《XXXX報》、《XXXX簡訊》等內(nèi)部資源和平臺，及時宣傳上級和集團(tuán)公司關(guān)于監(jiān)事會工作的部署和要求，反映監(jiān)事會工作動態(tài)，交流監(jiān)事會工作經(jīng)驗(yàn)和做法。并利用本公司內(nèi)部報刊、廣播電視等載體，加大監(jiān)事會工作宣傳力度，為監(jiān)事會開展監(jiān)督工作營造良好氛圍。2012要向集團(tuán)公司宣傳平臺報送至少一份宣傳材料，利用本公司內(nèi)部宣傳媒體宣傳監(jiān)事會工作相關(guān)內(nèi)容至少每季度一次。

第三篇：監(jiān)事會工作體會

監(jiān)事會工作體會

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：

大家好！今天，我代表***集團(tuán)監(jiān)事會，向大家總結(jié)匯報一下集團(tuán)監(jiān)事會在2009的工作重點(diǎn)，成果和體會，存在的問題，以及監(jiān)事會在新一年的工作方向。

***集團(tuán)從。。年成立至今，一共擁有四十多家企業(yè)，總資產(chǎn)達(dá)

8.5億元，凈資產(chǎn)達(dá)到5.4億元；但集團(tuán)同時負(fù)債3.1億元，僅2009年固定資產(chǎn)投資額就達(dá)1.4億元。鑒于當(dāng)前形勢發(fā)展的需要，五角場集團(tuán)這種規(guī)模大、風(fēng)險高的特點(diǎn)，決定了集團(tuán)必須緊密圍繞企業(yè)經(jīng)營管理為中心，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作，認(rèn)真執(zhí)行重大問題決策、重要干部任免、重大項(xiàng)目投資決策和大額資金使用必須集體討論決定的“三重一大”制度，堅決做好集體資質(zhì)監(jiān)管工作，以保障集團(tuán)企業(yè)的和諧健康發(fā)展。

2009年，是集團(tuán)發(fā)展關(guān)鍵而艱巨的一年，董事會帶領(lǐng)公司積極應(yīng)對市場變化，把握住公司發(fā)展的正確方向，引領(lǐng)公司戰(zhàn)勝金融危機(jī)，提升了公司的綜合管理水平。監(jiān)事會作為監(jiān)督機(jī)構(gòu)，本著對全體股東負(fù)責(zé)的精神，在各部門的努力配合下，恪盡職守，實(shí)事求是，公正客觀，堅持以企業(yè)重大決策監(jiān)督為工作重點(diǎn)，不斷促進(jìn)企業(yè)改善經(jīng)營管理；堅持以出資人關(guān)注的重大事項(xiàng)為抓手，不斷促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展；堅持以評價企業(yè)負(fù)責(zé)人履職行為為途徑，不斷促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。

監(jiān)事會在各種工作實(shí)踐中深刻體會到，首先，必須堅持以公司財務(wù)為核心，履行監(jiān)事會財務(wù)監(jiān)督的基本工作職責(zé)。在過去的一年里，監(jiān)事會對資金支付授權(quán)審批、在建工程和外匯使用等方面加強(qiáng)了管理，取得了不錯的成果，例如。。其次，必須堅持以各種現(xiàn)有制度法規(guī)為基礎(chǔ)，同時加強(qiáng)監(jiān)事會同其他相關(guān)部門的配合，建立健全各種監(jiān)管制度。監(jiān)事會在去年大力督促和支持相關(guān)部門，建立與完善了各級干部崗位責(zé)任制以及財務(wù)審計管理等制度，實(shí)事求是，全面準(zhǔn)確地評價和反映了企業(yè)的經(jīng)營、財務(wù)狀況和領(lǐng)導(dǎo)人員工作業(yè)績，取得良好的效果。。最后，必須堅持以領(lǐng)導(dǎo)干部隊(duì)伍為抓手，堅持原則，恪盡職守，建立清正廉潔、嚴(yán)于律己、公道正派、光明磊落的干部領(lǐng)導(dǎo)層。監(jiān)事會強(qiáng)化實(shí)施了新任干部崗前教育培訓(xùn)制度，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部廉政簽約制度，使各級干部努力學(xué)習(xí)、埋頭苦干，不斷提高政治素養(yǎng)、政策水平和業(yè)務(wù)能力，同時深入群眾，注意聽取各方面意見，提高工作質(zhì)量和工作效率。。

創(chuàng)新是一個民族進(jìn)步的靈魂，也是一個企業(yè)成長的動力和發(fā)展的源泉。監(jiān)事會在實(shí)踐工作中發(fā)現(xiàn)，監(jiān)事會雖然能圍繞集體經(jīng)濟(jì)工作中心來開展日常工作，但對于進(jìn)一步與集體經(jīng)濟(jì)新一輪發(fā)展的形勢相結(jié)合，全面提高干部管理素質(zhì)的教育培訓(xùn)方法，探索不夠、點(diǎn)子不多、創(chuàng)新力不強(qiáng)；雖然能夠按照程序?qū)ζ髽I(yè)經(jīng)營活動的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行相關(guān)審計監(jiān)督，但對于積極開展當(dāng)期監(jiān)督工作缺乏有效的、簡潔的、創(chuàng)新的方法。

2010年，監(jiān)事會將本著對全體股東負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真依照法律法規(guī)和公司章程，忠實(shí)地履行職責(zé)，進(jìn)一步加強(qiáng)和維護(hù)五角場集團(tuán)治理結(jié)構(gòu)，并認(rèn)真維護(hù)出資人合法權(quán)益。針對監(jiān)事會目前在工作中存在的問題，在新的一年里，監(jiān)事會明確了以下兩個主要工作方向：首先，要深入了解領(lǐng)導(dǎo)各級干部和部門崗位責(zé)任制的貫徹執(zhí)行情況，針對形勢發(fā)展的變化，進(jìn)一步采取有效措施，不斷健全各項(xiàng)制度，提高貫徹執(zhí)行的實(shí)效；其次，要以集團(tuán)在2010年全面騰躍發(fā)展為時機(jī)，積極融入集團(tuán)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動，探索行之有效的當(dāng)前監(jiān)督工作，為集團(tuán)新一輪發(fā)展做好保障作用。

第四篇：監(jiān)事會工作職責(zé)

監(jiān)事會工作職責(zé)

為了規(guī)范監(jiān)事會行為，促進(jìn)合作社發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》以及結(jié)合本社實(shí)際，特制定本制度。

一、監(jiān)事會是合作社的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，代表全體社員監(jiān)督合作社的財務(wù)和業(yè)務(wù)執(zhí)行情況。

二、監(jiān)事會由四人組成，設(shè)監(jiān)事長一人。監(jiān)事會成員由社員大會選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，可連選連任，合作社理事、監(jiān)事不得互相兼任。

三、監(jiān)事會職責(zé)：

1、監(jiān)督理事會對成員大會決議和本社章程的執(zhí)行情況；

2、監(jiān)督檢查本社的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)情況，負(fù)責(zé)本社財務(wù)審核監(jiān)察工作；

3、監(jiān)督理事長、理事會成員和經(jīng)理履行職責(zé)情況；

4、向成員大會提出監(jiān)察報告；

5、向理事長、理事會提出工作質(zhì)詢和改進(jìn)工作的建議；

6、提議召開臨時成員大會。

四、監(jiān)事會會議由監(jiān)事長召集，監(jiān)事長因故不能召集會議時，可以委托其他監(jiān)事召集。

五、監(jiān)事會會議的表決實(shí)行一人一票。監(jiān)事會會議須有三分之二以上的監(jiān)事出席方能召開。重大事項(xiàng)的決議須經(jīng)三分之二以上監(jiān)事同意方能生效。

六、監(jiān)事會所議事項(xiàng)要形成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)在會議記錄上簽名，監(jiān)事個人對某項(xiàng)決議有不同意見時，其意見也要記入會議記錄并簽名。

盈余分配制度

為了保護(hù)社員的合法權(quán)益，體現(xiàn)合作社的本質(zhì)，依據(jù)《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》、《農(nóng)民專業(yè)合作社財務(wù)會計制度》（試行）的規(guī)定，特制定本制度。

一、參加盈余分配的人員為持有本社《證員證》的社員。

二、合作社在進(jìn)行年終盈余分配工作以前，要做好財產(chǎn)清查，準(zhǔn)確核算全年的收入、成本、費(fèi)用和盈余；清理財產(chǎn)和債權(quán)、債務(wù)。合作社的盈余按照下列順序進(jìn)行分配：

1、提取盈余公積。盈余公積按當(dāng)年盈余10%的比例提取。用于發(fā)展生產(chǎn)，可轉(zhuǎn)增醬和彌補(bǔ)虧損。

2、向社員分配盈余。合作社的盈余經(jīng)過上述分配后的余額，按照交易額向社員返還，返還比例為80%。

3、按前項(xiàng)規(guī)定返還后的剩余盈余（即剩余盈余=本年盈余-提取10%的公積金-第一次盈余分配的分配額）的50%，以成員賬戶中記載的出資額和公積金份額，以及本社接受國家財政直接補(bǔ)助和他人捐贈形成的財產(chǎn)平均量化到成員的份額，按比例分配給本社成員。

4、入社不滿一年的社員，根據(jù)社員實(shí)際出資入社時間，按比例按時間段進(jìn)行分配。

5、本社如有虧損，先用公積金彌補(bǔ)，不足部分經(jīng)成員大會討論通過后，可用以后盈余彌補(bǔ)逐年分?jǐn)偂?/p>

三、農(nóng)民專業(yè)合作社盈余分配方案要經(jīng)過社員大會或社員代表大會討論通過后執(zhí)行。

四、按交易額比例返還金額及平均量化到社員的資金份額要記載到《社員證》中。

五、本社如有虧損，先用公積金彌補(bǔ)，不足部分經(jīng)成員大會討論通過后，可用以后盈余彌補(bǔ)逐年分?jǐn)偂?/p>

社員大會制度

為了保護(hù)合作社社員的合法權(quán)益，體現(xiàn)民主管理的原則，依據(jù)《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》以及結(jié)合本社實(shí)際，特制定本制度。

一、審議、修改本社章程和各項(xiàng)規(guī)章制度。

二、選舉和罷免理事長、理事、執(zhí)行監(jiān)事或者監(jiān)事會成員；

三、決定成員出資標(biāo)準(zhǔn)及增加或者減少出資；

四、審議本社的發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃；

五、審議批準(zhǔn)財務(wù)預(yù)算和決算方案；

六、審議批準(zhǔn)盈余分配方案和虧損處理方案。

七、審議批準(zhǔn)理事會、監(jiān)事會提交的業(yè)務(wù)報告；

八、決定重大財產(chǎn)處置、對外投資、對外舉債、對外擔(dān)保和生產(chǎn)經(jīng)營活動的其他重大事項(xiàng)；

九、對合并、分立、解散、清算和對外聯(lián)合等作出決議；

十、決定聘用經(jīng)營管理人員和專業(yè)技術(shù)人員的數(shù)量、資格、報酬和任期；

十一、聽取理事長或者理事會關(guān)于成員變動情況的報告；

十二、有下列情形之一的，本社在二十日內(nèi)召開臨時成員大會：

1、百分之三十以上的成員提議；

2、監(jiān)事會提議；

3、理事會提議。

十三、理事會在規(guī)定期限內(nèi)沒有正當(dāng)理由不履行職責(zé)召集臨時成員大會的，監(jiān)事會在十五日內(nèi)召集并主持臨時成員大會。

十四、成員大會須有本社成員總數(shù)的三分之二以上出席方可召開，成員因故不能在會，可以書面委托其他成員代理，一名成員最多只能代理一名成員表決。

十五、成員大會選舉或者做出決議，須經(jīng)本社成員表決權(quán)總數(shù)過半數(shù)通過；對修改本社章程、改變成員出資標(biāo)準(zhǔn)、增加或者減少成員出資、合并、分立、解散、清算和對外聯(lián)合等重大事項(xiàng)做出決議的，須經(jīng)成員表決權(quán)總數(shù)三分之二以上的標(biāo)數(shù)通過。

十六、社員（代表）大會所議事項(xiàng)要形成會議記錄，出席會議的社員、理事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

財務(wù)管理制度

（一）為了規(guī)范合作社財務(wù)行為，依據(jù)《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》和《農(nóng)民專業(yè)合作社財務(wù)會計制度》（試行）的規(guī)定，結(jié)合本社實(shí)際，制定本制度。

一、理事會負(fù)責(zé)合作社的財務(wù)管理工作。

二、任何單位和個人不得截留、擠占、平調(diào)和挪用合作社資產(chǎn)。

三、合作社財務(wù)管理堅持“增收節(jié)支、勤儉節(jié)約”的原則，各項(xiàng)支出必須用于合作社的生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)活動以及日常管理等相關(guān)事項(xiàng)。

四、合作社費(fèi)用支出由理事長負(fù)責(zé)審批，一般經(jīng)費(fèi)開支在5000元以內(nèi)，由理事長直接審批；5000-20000元，經(jīng)理事會集體審核后，由理事長直接審批；20000元以上及重大項(xiàng)目建設(shè)、投資，由社員（代表）大會討論通過后，由理事長例行審批手續(xù)。辦理各項(xiàng)支出，要取得合法的原始憑證，憑證必須有經(jīng)辦人、審批人簽字方可入賬。經(jīng)集體審核通過的，需有會議記錄或形成的決議作為依據(jù)入賬。

五、合作社收益分配順序依次是：（1）彌被上虧損；（2）提取公積金，提取比例按章程規(guī)定；（3）向社員進(jìn)行盈余返還。

六、合作社設(shè)會計和出納各一名，會計負(fù)責(zé)建立總賬和明細(xì)分類賬，作好財務(wù)收支、成本費(fèi)用核算，會計報表編制和會

財務(wù)管理制度

（二）計檔案管理工作。出納負(fù)責(zé)建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬以及合作社資金收支、賬款劃轉(zhuǎn)和支取。支票和印鑒不得由同一人保管。

七、合作社銀行賬號、賬戶不得出租、出借或轉(zhuǎn)讓，不得將公款外借，禁止以合作社名義為其他單位和個人提供擔(dān)保。

八、合作社實(shí)行“財務(wù)公開、民主監(jiān)督”，第季度將財務(wù)收支情況張榜公布于辦公地點(diǎn)。每年1月15日前向社員（代表）大會匯報上財務(wù)決算情況、盈余分配方案和本財務(wù)預(yù)算方案。

九、合作社購銷產(chǎn)品的價格確定，做到公開、公正、公平，實(shí)行透明化管理。購銷價格的確定及變更要經(jīng)理事會通過。購銷價格確定后，要將購銷價目表（如果有變化，原因要注明）張貼在辦公地點(diǎn)明顯位置，便于社員了解。

十、合作社要建立社員賬戶，詳細(xì)記載社員的出資額、應(yīng)享有的公積金份額、國家財政扶持資金和接受損贈份額、交易量和交易額。社員與非社員要單獨(dú)核算。

十一、合作社財務(wù)要接受執(zhí)行監(jiān)事（監(jiān)事會）的監(jiān)督指導(dǎo)和業(yè)務(wù)主管部門的審計監(jiān)督。

社員管理制度

（一）一、為保護(hù)社員的合法權(quán)益，堅持入社自愿、退社自由的原則，規(guī)范社員管理,依據(jù)《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》，特制定本制度。

二、社員入社管理

（一）入社手續(xù)

1、凡是有民事行為能力的公民，從事水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)經(jīng)營，能夠利用并接受本社提供的服務(wù)，承認(rèn)并遵守本合作社章程，即可書面向本合作社理事長（或理事會）提出申請，填寫《專業(yè)合作社入社申請書》。

2、提出書面申請后，經(jīng)社員（代表）大會核查討論通過后，即成為本社社員。

3、自提出書面申請后，一周內(nèi)理事應(yīng)做出答復(fù)。

（二）社員權(quán)利

1、參加社員（代表）大會，并享有表決權(quán)、選舉權(quán)和被選舉權(quán)；

2、利用本社提供的服務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)施；

3、按照本社章程規(guī)定或者社員（代表）大會決議分享本社盈余；

4、查閱本社章程、社員名冊、社員（代表）大會記錄、理事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告和會計賬簿；

5、對本社的工作提出質(zhì)詢、批評和建議；

6、提議召開臨時社員（代表）大會；

7、自由提出退社聲明，依照本社章程規(guī)定退出本社；

8、社員共同議決的其他權(quán)利。

（三）社員義務(wù)

1、遵守本社章程和各項(xiàng)規(guī)章制度，執(zhí)行社員（代表）大會和理事會的決議；

社員管理制度

（二）2、按照章程規(guī)定向本社出資；

3、積極參加本社各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動，接受本社提供的技術(shù)指導(dǎo)，按照本社規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程從事生產(chǎn)，履行與本社簽訂的業(yè)務(wù)合同，發(fā)揚(yáng)互助協(xié)作精神，謀求共同發(fā)展；

4、維護(hù)本社利益，愛護(hù)生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)施，保護(hù)本社社員共有財產(chǎn)；

5、不從事?lián)p害本社社員共同利益的活動；

6、不得以其對本社或者本社其他社員所擁有的債權(quán)，抵消已認(rèn)購或已認(rèn)購但尚未繳清的出資額；不得以已繳納的出資額，抵消其對本社或者本社其他社員的債務(wù)；

7、承擔(dān)本社的虧損；

8、社員共同議決的其他義務(wù)。

三、社員退社管理

1、退社社員的社員資格于該會計結(jié)束時終止，資格終止的社員須分?jǐn)傎Y格終止前本社的虧損及債務(wù)。

2、社員資格終止的，在該會計決算后三個月內(nèi)，退還記載在該社員賬戶內(nèi)的出資額和公積金份額。如本社經(jīng)營盈余，按照本章程規(guī)定返還其相應(yīng)的盈余所得；如經(jīng)營虧損，扣除其應(yīng)分?jǐn)偟奶潛p金額。

3、社員在其資格終止前與本社已訂立的業(yè)務(wù)合同應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行。

4、退社社員需要將《農(nóng)民專業(yè)合作社社員證》上繳收回，進(jìn)行社員資格注銷。

四、其他情況規(guī)定

社員死亡的，其法定繼承人符合法律及本章程規(guī)定的條件的，在三個月內(nèi)提出入社申請，填寫《泰和縣金松水產(chǎn)品養(yǎng)殖專業(yè)合作社入社申請書》，經(jīng)社員（代表）大會討論通過后辦理入社手續(xù)，并承繼被繼承人與本社的債權(quán)債務(wù)。

理事會工作職責(zé)

為了規(guī)范理事會的行為，促進(jìn)合作社發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國專業(yè)合作社法》以及結(jié)合本社實(shí)際，特制定本制度。

一、理事會是合作社的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對社員大會負(fù)責(zé)。

二、理事會由五名理事組成，理事會成員由社員大會從本社社員中選舉產(chǎn)生，任期三年，可連選選任。

三、理事會職責(zé)：

1、組織召開成員大會并報告工作，執(zhí)行成員大會決議。

2、制訂本社發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃、內(nèi)部管理規(guī)章制度等，提交成員大會審議。

3、制定財務(wù)預(yù)決算、盈余分配和虧損彌補(bǔ)等方案，提交成員大會審議。

4、組織開展成員培訓(xùn)和各種協(xié)作活動。

5、管理本社的資產(chǎn)和財務(wù)，保障本社的財產(chǎn)安全。

6、接受、答復(fù)、處理監(jiān)事會提出的有關(guān)質(zhì)詢和建議。

7、決定成員入社、退社、繼承、除名、獎勵、處分等事項(xiàng)。

8、決定聘任或者解聘本社經(jīng)理、財務(wù)會計人員和其他專業(yè)技術(shù)人員。

四、理事會會議的表決，實(shí)行一人一票；重大事項(xiàng)集體討論，并經(jīng)三分之二以上理事同意方可形成決定；理事個人對某項(xiàng)決議有不同意見時，其意見記入會議記錄并簽名；理事會會議邀請監(jiān)事長、經(jīng)理列席，列席者無表決權(quán)。

五、理事會所議事項(xiàng)要形成會議記錄，出席會議的理事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

六、社員大會從本社社員中選舉產(chǎn)生1名理事長，理事長是本社的法定代表人，依照章程的規(guī)定行使下列職權(quán)。

（一）主持成員大會，召集并主持理事會會議；

（二）簽署本社成員出資證明；

（三）簽署聘任或者解聘本社經(jīng)理、財務(wù)會計人員和其他專業(yè)技術(shù)人員聘書；

（四）組織實(shí)施成員大會和理事會決議，檢查決議實(shí)施情況；

（五）代表本社簽訂合同等。

（六）履行社員（代表）大會授予的其他職權(quán)。

第五篇：監(jiān)事會工作議事規(guī)則[定稿]

監(jiān)事會工作議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為了維護(hù) 有限公司(以下簡稱公司)出資人的合法權(quán)益,保護(hù)公司資產(chǎn)安全,明確監(jiān)事會的職責(zé),健全和發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督功能。依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)等國家有關(guān)法律、法規(guī)和《 有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)制定本議事規(guī)則。

第二條 監(jiān)事會依法執(zhí)行股東大會賦予的監(jiān)督職能,向股東大會負(fù)責(zé)報告工作。監(jiān)事會不參與公司的經(jīng)營決策和經(jīng)營管理活動。

第二章 監(jiān)事會的組成

第三條 公司監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成,其中職工監(jiān)事2名。股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東大會選舉和罷免；職工監(jiān)事由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生和罷免。監(jiān)事每屆任期為3年,可以連選連任。

第四條 監(jiān)事會設(shè)主席1名、副主席1名。監(jiān)事會主席、副主席的選舉產(chǎn)生和罷免,必須由全體監(jiān)事的三分之二以上通過方為有效。全體監(jiān)事的三分之一以上監(jiān)事聯(lián)名以書面形式對監(jiān)事會主席提出不信任議案, 交監(jiān)事會由全體監(jiān)事表決：監(jiān)事會主席提出辭職,交監(jiān)事會由全體監(jiān)事表決。監(jiān)事會主席,可連選連任。

第三章 監(jiān)事的任職資格

第五條 監(jiān)事的任職資格：

1、遵守法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,履行誠信和勤勉的義務(wù)；

2、熟悉并能夠貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度；

3、熟悉和了解企業(yè)管理、法律、財務(wù)、會計、審計等方面的專業(yè)知識,并有相關(guān)的工作經(jīng)歷；

4、具有較強(qiáng)的綜合分析、判斷、文字撰寫能力以及獨(dú)立的工作能力,并具有與股東、職工和其他相關(guān)利益者進(jìn)行廣泛交流的能力。

第六條 根據(jù)《公司法》、《公司章程》和其他有關(guān)規(guī)定不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者,并且禁入尚未解除的,不得擔(dān)任公司的監(jiān)事。

董事、經(jīng)理和財務(wù)負(fù)責(zé)人不得擔(dān)任監(jiān)事。

第四章 監(jiān)事會的職責(zé)

第七條 監(jiān)事會向全體股東負(fù)責(zé),以財務(wù)監(jiān)督為核心,同時對公司董事、經(jīng)理及其他高級管理人員的盡職情況進(jìn)行監(jiān)督,保護(hù)公司的資產(chǎn)安全,降低公司的財務(wù)和經(jīng)營風(fēng)險,維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。

第八條 監(jiān)事會依法行使下列職權(quán)：

1、檢查公司的財務(wù),必要時可要求公司經(jīng)理、高級管理人員、內(nèi)部審計人員及外部審計人員作出說明；

2、對公司董事、經(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或《公司章程》的行為進(jìn)行監(jiān)督；

3、當(dāng)公司董事、經(jīng)理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求其予以糾正,必要時向股東大會或國家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報告；

4、了解和查詢公司的經(jīng)營情況,必要時可獨(dú)立聘請律師事務(wù)所、會計事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)對其履行職責(zé)提供協(xié)助,由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。

5、提議召開臨時股東大會；

6、代表公司與董事交涉或者對董事起訴：

7、監(jiān)事列席董事會會議。

8、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)；

第九條 監(jiān)事會主席履行以下職責(zé)：

1、召集和主持監(jiān)事會會議,提議召開臨時監(jiān)事會會議；

2、檢查監(jiān)事會決議的實(shí)施情況,向監(jiān)事會報告決議的執(zhí)行結(jié)果；

3、簽署監(jiān)事會的報告、決議和建議等重要文件；

4、代表監(jiān)事會向股東大會報告工作：

5、《公司章程》規(guī)定的其他職責(zé)。

第十條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)履行的責(zé)任：

1、依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》,忠實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)；

2、在履行職責(zé)中違反法律、行政法規(guī)或者《公司章程》規(guī)定,給公司造成損害的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任；

3、監(jiān)事必須對履行職責(zé)過程中獲悉的有關(guān)資料、信息予以保密,不得泄露；

4、《公司章程》規(guī)定的其他責(zé)任和義務(wù)。

第五章 監(jiān)事會的工作規(guī)則

第十一條 監(jiān)事會每年至少召開兩次會議。監(jiān)事會主席根據(jù)實(shí)際需要或三分之一以上監(jiān)事要求,可召開監(jiān)事會臨時會議。監(jiān)事會主席要求召開監(jiān)事會臨時會議時, 應(yīng)表明召開會議的原因和目的。

第十二條 監(jiān)事會會議召開十日以前,應(yīng)將會議通知以書面形式送達(dá)全體監(jiān)事。會議通知包括以下內(nèi)容：舉行會議的日期、地點(diǎn)、會議期限、事由及議題, 發(fā)出通知的日期。若有需要討論的事項(xiàng),應(yīng)附上有關(guān)議案。必要時可邀請有關(guān)人員列席監(jiān)事會會議。

第十三條 監(jiān)事收到會議通知后,應(yīng)對會議內(nèi)容和有關(guān)議案作充分準(zhǔn)備,準(zhǔn)時出席會議。若監(jiān)事因故不能參加會議,可書面委托出席會議的其他監(jiān)事,委托書應(yīng)注明委托授權(quán)事項(xiàng)。

第十四條 監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持, 監(jiān)事會主席因故不能出席監(jiān)事會會議的,可授權(quán)一名監(jiān)事代為主持會議。

第十五條 監(jiān)事會會議由二分之一以上監(jiān)事出席方可舉行, 監(jiān)事會作出的決議必須經(jīng)出席會議的過半數(shù)監(jiān)事表決贊成方可通過。

監(jiān)事會決議采取舉手表決、書面表決兩種方式進(jìn)行,每一監(jiān)事享有一票表決權(quán)。

第十六條 監(jiān)事會會議在保障監(jiān)事充分表達(dá)意見的前提下, 可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議,并由參會監(jiān)事簽字。

第十七條 監(jiān)事對監(jiān)事會決議承擔(dān)責(zé)任, 但表決時表示反對意見并記載于會議記錄的,該監(jiān)事可免除責(zé)任。

第十八條 監(jiān)事會會議應(yīng)作好書面記錄,出席會議的監(jiān)事和記錄人,應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽字。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存。監(jiān)事會決議(包括臨時監(jiān)事會決議)應(yīng)形成書面文件,由出席會議的監(jiān)事以舉手表決方式進(jìn)行表決,并在會議決議上簽字。

第十九條 監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席、且不委托其他監(jiān)事出席監(jiān)事會會議的, 視為不能履行職責(zé),由監(jiān)事會提請股東大會或公司職工代表大會予以更換。

第二十條 監(jiān)事可在任職屆滿以前提出辭職, 監(jiān)事辭職應(yīng)當(dāng)向監(jiān)事會提交書面辭職報告。

第二十一條 如因監(jiān)事的辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會低于法定最低人數(shù)時, 該監(jiān)事的辭職報告應(yīng)當(dāng)在下任監(jiān)事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。

職工監(jiān)事提出辭職的,公司職工代表大會應(yīng)盡快選舉產(chǎn)生職工代表擔(dān)任的監(jiān)事：股東擔(dān)任的監(jiān)事辭職的,余任監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)盡快提議召集臨時股東大會,選舉監(jiān)事填補(bǔ)因監(jiān)事辭職產(chǎn)生的空缺。在公司職工代表大會或股東大會未就監(jiān)事選舉作出決議之前,該提出辭職的監(jiān)事以及余任監(jiān)事會的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理限制。

第二十二條 董事會秘書室負(fù)責(zé)處理監(jiān)事會的日常事務(wù)工作。

第二十三條 公司應(yīng)為監(jiān)事會提供必要的辦公條件和經(jīng)費(fèi), 監(jiān)事會工作中發(fā)生的經(jīng)費(fèi)由公司按有關(guān)財務(wù)規(guī)定列支。

第六章 附 則

第二十四條 本規(guī)則所稱〃以上〃、〃以下〃都含本數(shù)。

第二十五條 本規(guī)則有關(guān)條款如與《公司章程》和國家有關(guān)法規(guī)有抵觸時, 按《公司章程》和國家有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。

第二十六條 本規(guī)則由公司監(jiān)事會負(fù)責(zé)解釋,并由監(jiān)事會審議通過后生效執(zhí)行。