第一篇：08-豫園商城子公司管理人員選拔和異動制度

豫園商城規章制度編號：

豫園商城

子公司管理人員選拔和異動制度

（討論稿）

北大縱橫管理咨詢公司

二零零五年十二月

目錄

目錄

第一章 總則.................1

第二章 人員選拔管理................1

第三章 人員崗位異動管理...............2

第四章 人員的人事、薪酬福利及考核管理..........3

第五章 附則.................3第一章總則

第一條 目的為了明確豫園商城下屬子公司管理人員的選拔、任免及異動方式和方法，特制定本制度。

第二條 子公司管理人員選拔、任免及異動的范圍及對象

（一）范圍：豫園商城所有下屬子公司；

（二）對象：子公司經理、副經理及其他同層級人員；部門經理、部門副經理及

其他同層級人員。

（三）說明：本制度中其他管理人員指子公司副經理及其他同層級人員、部門經

理、部門副經理及其他同層級人員。

第二章人員選拔管理

第三條 子公司經理的選拔

（一）子公司總經理人選的來源：

1、由總經理提出人選；

2、總經理沒有提出人選時，由商城人力資源部進行內部選拔或外部招聘；

（二）子公司總經理的確定

1、由商城人力資源部根據子公司總經理任職的基本條件對備選人進行資格審

核；

2、對資格審核合格的人選，由商城人力資源部組織進行對備選人綜合素質的測

評；

3、人力資源部根據測評結果，向總經理辦公會提出子公司總經理的建議人選，如屬內部選拔或外部招聘，人力資源部應至少推薦2人以上的人選；

4、總經理確定最終人選后，由集團人力資源部發布任命文件；

第四條 子公司其他管理人員的選拔

（一）人員的確定

由子公司總經理提出備選人，由商城人力資源部對備選人的基本資格及經歷、綜合素質等進行審核，并最終提出建議，商城總經理進行審批。

（二）人員的任命

由子公司經理任命，子公司人力資源部發布任命文件。

第三章人員崗位異動管理

第五條

第六條 崗位異動原則：崗位異動和公司的戰略及考核結合 子公司總經理崗位異動方法

（一）每年考核期結束后，由商城人力資源部根據考核結果和公司下一年度的規劃，提出各子公司總經理崗位異動的建議；

（二）總經理對商城人力資源部的建議作出批示

（三）商城人力資源部根據總經理的批示，和有關子公司總經理進行面談溝通，子公司總經理將個人意見反饋至人力資源部

（四）商城人力資源部根據溝通結果，對異動方案作出調整，報總經理批示

（五）總經理審批后由商城人力資源部負責執行

第七條 子公司其他管理人員的異動

（一）每年考核期結束后，由子公司總經理根據有關人員的考核結果，對各崗位人員的異動提出建議

（二）商城人力資源部對子公司的建議進行審核后交總經理審批

（三）總經理進行審批后交子公司總經理執行

第四章人員的人事、薪酬福利及考核管理

第八條 人事關系

子公司總經理、副總經理的人事關系隸屬豫園商城，由豫園商城人力資源部管理；其他人員的人事關系隸屬所在的子公司，由所在子公司人力資源部管理。

第九條 薪酬福利及考核管理

（一）子公司總經理、副總經理的薪酬福利水平由豫園商城人力資源確定；其他人員的薪酬福利水平由子公司總經理擬定方案報商城審批后實施；

（二）子公司總經理的考核由集團負責，子公司副總經理的考核由豫園商城和子公司總經理共同負責，其他人員的考核由所在子公司負責

（三）具體的薪酬水平和考核管理規定詳見有關薪酬管理制度和考核管理規定

第五章附則

第十條 本管理制度由豫園商城人力資源部制定并負責解釋。

第十一條 本制度自頒布之日起實施。

第二篇：002管理人員選拔制度

深圳市玉禾田物業清潔管理有限公司

管理人員選拔任用制度 1．目的為了規范公司管理人員的選用程序，杜絕選人用人過程的隨意性，切實做到選賢任能，特制定本制度。

2．適用范圍：深圳公司。

3．任職條件：

3.1基層管理人員一般應具有初中以上文化。

3.2具備基本的管理技能和溝通技巧，表達能力較強，忠于職守，服從安排。

3.3為人正直公正，在員工中有較高的威信。

3.4身體健康，年齡在45歲以下，能吃苦耐勞。

3.5片區主任一般應具備高中以上文化，熟悉電腦的基本操作。

3.6對于表現優秀，工齡一年以上的老員工，文化、年齡等條件可以適當放寬。

4．過程與方法

4．1外部招聘程序：

4.1.1初試：

由人事行政部負責，主要對應聘者的儀容儀表、文化程度、溝通和反應能力進行基本考察，必要時應進行筆試。對初試優秀者推薦進入復試。

4.1.2復試:

由管理部負責，對應聘者的綜合素質、行業經驗和行業認知能力進行全面考察。

4.1.3培訓

對符合條件并經體檢合格者，由人事行政部通知到公司統一接受崗前培訓，培訓由管理部負責實施。

4.1.4試用

通過培訓者，必須根據人員錄用管理層級權限報批，方可試用為擬擔任崗位的實習職務，試用期一般應定為三個月。

4.1.5任命

通過試用期，能夠勝任所從事崗位工作，由公司正式發文任命。

4.1.6招聘時間

招聘時間為每周的最后一個工作日上午8：30分，由管理部會同人事部組織面試。

4.1.6外部招聘流程

4．2內部提拔程序： 4.2.1組長的選拔任用：

公司服務項目人數在10人以下不設組長，在項目服務人數達至15人設一名組長；依此類推每增加15人增設一名組長（根據項目的實際需要可靈活調整增加組長崗位）。

4.2.1.1組長的選拔任用程序：

基層主管從一線員工中提名推薦三至五人，報送名單至管理部，由片區主任監督組織分部全體員工投票表決，管理部經理負責審批擇優錄用，人事行政部辦理人員異動人事手續后正式任命。4.2.1.2組長內部選拔任用流程：

4.2.2主管的選拔任用： 4.2.2.1提名：

片區主任從在職組長中提名推薦三至五人，報送名單至管理部和人事行政部。4.2.2.2考核：

由管理部會同人事行政部對被推薦者進行綜合素質考核，考核內容為：專業技術水平、文化素質、管理技巧和溝通能力等。必要時進行筆試。4.2.2.3面試和審批：

對考核優秀者，由管理部組織培訓，培訓合格者，由總經理面試，核定審批薪資水平，人事行政部辦理人員異動人事手續后正式任命。4.2.2.4主管內部選拔任用流程

4.2.3實習主任的選拔任用： 4.2.3.1提名：

管理部會同人事行政部分配推薦名額至各個片區，片區主任從在職主管中擇優推薦報送管理部和人事行政部。

4.2.3.2 考核：

人事行政部會同管理部對被推薦人員進行差額考核。（必要時進行筆試）4.2.3.3競聘演講：

對考核合格者，組織競聘演講。

4.2.3.3.1競聘者就個人基本情況、崗位職責、行業認知度、工作規劃等內容做成幻燈片，提前報送人事行政部。

4.2.3.3.2人事行政部會同管理部組織競聘者演講，并現場評分。評委組成員包括：總經辦領導、各部門經理、管理部全體片區主任。

4.2.3.3.3競聘演講視競聘者數量多少，可以進行初試和復試。4．2．4面試和任命：

對競聘演講優秀者，由公司董事長或者總經理進行面試綜合考察，對面試優秀者由管理部組織培訓，人事行政部辦理人員異動人事手續后正式任命，4.2.5實習主任內部選拔任用流程：

5.支持性表格

5.1入職申請表（外部招聘用）。

5.2員工異動考核評估表（內部選拔用）。

6.0此制度經公司各部門會簽報總經理審批后予二零一一年四月一日實施，并隨著

公司的發展與管理需要持續改進。深圳市玉禾田物業清潔管理有限公司

二零一一年三月二十八日

第三篇：員工異動制度

保密工作條例（節選）

（一）適用范圍：集團公司及所轄子公司、分公司等單位與保密相關的工作內容，具體范

圍見條例細則。

（二）目的：為確保公司的技術、經營秘密不流失，維護企業的經濟利益，根據國家有關

法規，結合企業實際，特制定本條例。

（三）條例細則

1． 總則

保密工作遵循“突出重點，積極防范“的方針，堅持”內外有別，既便利工作又確保秘密“的原則，準確劃分保密范圍，確保公司核心機密的安全；同時有控制地放寬非核心秘密，使保密工作更好地為公司生產、經營服務。

2． 保密范圍和密級劃分

2．1密級劃分：按其重要程度，技術水平及失密后危害大小，公司密級劃分為：絕密、機密兩級。

絕密：是公司秘密中的核心部分，限極少數人知悉的事項，一旦泄密會使公司利益受危害和重大損失，涉及公司命運。主要包括：

（1）經營決策、廣告策劃文書、市場調查與預測報告、促銷方案、新產品開發計劃、公司投資計劃等。

（2）主導產品配方、工藝關鍵以及達到或超過國內先進技術水平的先進技術、產品

科研成果、設備等核心機密。

（3）通過秘密渠道引進的技術、設備、產品、樣品、手段和來源等。

（4）產品楊本及其利潤等財務資料。

機密：是公司秘密中比較重要的部分，一旦泄密，將給公司造成嚴重的損失，產要包括：

1． 公司經營戰略，遠景規劃，財務賬，銷售網絡，總結計劃；

2． 反映公司生產能和的方案、計劃及特殊原材料等情況的計劃、統計事項、產品

試驗報告，檢驗報告等；

3． 新產品開發項目，有成效的技術革新、發明創造、工藝方案，及公司發生的重

大質量問題。

4． 引進的產品、設備、儀器，經過改進、性能、功能有顯著提高的改進部分；

5． 公司財務、營銷管理制度、目標管理方案、月度運行報告等。

6． 公司人事檔案、工資、公司總體組織架構包括生產線、委外加工、各市場部人

員運作方式等。

2．2凡是對內部公開，對外部保密的文件、資料，作為內部資料不劃分密級。

2．3密級的規定，由起草文件或涉及密級資料的科室承辦人員提出密級意見，然后經公司主管領導批準，劃分為絕密的產品、技術資料、文件由總裁審定。密級的調整，應根據公司發展狀況和保密時限，由行政總部會同有關部門進行調整，文件資料和密級變更或解密后應及時通知有關單位，規定有保密期的文件到時自動解除密級。

3． 文件、資料的保密

一切秘密公文、圖紙、資料應準確標明密級，在擬稿、打字、印刷、復制、收發、承辦、借閱、清退、歸檔、移交、消毀等過程中，均應建立嚴格的登記手續。

絕密級的技術、經營資料，只限于主管部門總經理或副總經理批準的直接需要的科室和人員使用，機密級的文件資料，限于主管副總經理批準的需要科室和人員。使用科室和人員必須做好使用過程的保密工作，而且必須辦理登記手續。

機密以上文件、資料原則上不準復印。

4． 電話、計算機的保密

通話內容不得涉及秘密；

存有涉密內容的計算機網絡、外存儲設備、磁盤等應按秘密文件資料管理，并采取相應加密措施。

5． 對外宣傳、通訊、會議的保密

公司宣傳媒體不得涉及公司秘密，如對某一具體事項不能確定是否需要保密，應由部門總經理審定：

召開秘密性會議，要嚴格控制會場，會議內容要記在保密本上（會后收回），如需參閱，另辦借閱手續。

6． 對外交往的保密

所有密件一律不準外單位人員借閱，本公司人員亦不得代為轉閱；

外單位人員來公司參觀、學習，應由行政總部規定接觸范圍，并指定專人陪同，不準外單位人員隨意進入涉密區域；

對外交往中一旦發現失密、泄密問題，必須立即報告公司領導，及時采取補救措施。

7． 保密教育和檢查

7．1各部門、各科室要經常性地對員工進行保密教育和檢查，對新員工必須事先進行保密教育，學習保密條例；

7．2員工必須遵守下列保密守則；

7．2．1不該說的秘密，絕對不說；

7．2．2不該問的秘密，絕對不問；

7．2．3不該看的秘密，絕對不看；

7．2．4不該記錄的秘密，絕對不記錄；

7．2．5不 在非保密本上記錄秘密；

7．2．6不在私人通訊中涉及秘密；

7．2．7不在公開場所或家屬、親友面前談論秘密；

7．2．8不在不利于保密的地方存放秘密文件資料；

7．3在秘密要害崗位工作和接觸秘密人員，要先審查后使用。

8． 獎懲

8．1密工作做出貢獻，具有下列條件之一的單位和個人給予獎勵，晉級提薪；

8．1．1一貫嚴格執行保密條例，堅持原則，堅決保護公司秘密者；

8．1．2發現他人失密、或出賣公司秘密，能及時舉報，采取補救措施的；

8．2出現失密、泄密問題，視性質、情節的不同，給予通報批評、罰款、降級直至開除。

8．2．1為謀取私利，將公司秘密通過各種非法手段給別人，使公司利益遭受較大損失者；

8．2．2在工作中違反保密規定，造成秘密失竊者；

8．2．3保密觀念淡薄，警惕性不高，致使秘密失竊者。

員工異動制度

1． 員工的調動：

1． 1公司有權根據員工特長和工作需要調動工作。調動前各部門及個人可以向公司領

導陳述意見，一經決定，任何個人、部門不得以任何借口拒絕。部門應合理安排被調動員工的工作。

1． 2員工調動程序；

1．2．1副經理級以下人員，經由部門總經理審批后，人力資源掃員會以文件形式通知各相關部門，關在網絡上發布公告；

1．2．2副經理級以下人員，部門內由副總經理決定，跨部門由調入部門總經理同調出部門總經理協商同意后，調入部門以書面報告形式通知人力資源委員會，再由人力資源委員會發調令通知相關科室及在網絡上發布公告，并做好人事檔案記錄工作；

1．2．4車間工人調動，由生產線主任安排，經生產部門副總經理審批后，報財務部和人力資源委員會，以便計算工資和檔案記錄。

2． 員工和任職：

2．1公司對于在工作中表現突出．能力強．有責任心的人員，予以提拔．升職。

2． 2副經理級以上干部任職，由部門總經理決定，人力資源委員會以發文形式通知各

相關部門，并在網絡上發布公告。

2．3副經理級以下干部任職，由副總經理決定，由人力資源委員會發文通知各相關部門，并在網絡上發布公告

2．4提拔人員應實行“先聘用，后任命”的原則。對出任人員原則上先經半年代理期。代理期間行使職務權利，享受原職務與代理職務的待遇的一半。確能勝任者，下達正式任命通知。聘用期表現不利．能力欠佳、責任心不強，崗位培訓、考試成績不合格、或調往其它部門者，由相應部門決定解聘，解聘通知由公司統一發布。

2．5任職和解聘必須做好交接工作。

3． 員工的辭職

3．1員工有權辭職，但要向主管部門提出書面申請，陳述合理事由。工人由生產線主任和生產部副總經理審定；技術工人和管理人員由具有相應任免權利的主管審批，經人力資源委員會主任批準辦好交接手續后，才能離開公司。

3．2一般生產工人交接期為七天，管下去技術人員交接一般為一個月。如交接事情太多，公司可適當延長交接期。

3．3接章辦理自動辭職者，脫離公司時所剩余工資、獎金及保證金等原則上于辦好手續的當天到財務部領款項。

4． 員工的辭退：

4．1凡不適合公司需要者，或因生產經營狀況改變需要裁減者，公司有權辭退。

4．2被辭退者在按規定辦好手續后可立即脫離公司。

5． 員工開除：

5．1公司對犯有嚴重錯誤，造成損失，或犯錯誤屢教不改，嚴重違反勞動紀律或觸犯刑律的員工，有權開除并發文公布。

5．2員工被開除必須立即辦完手續離開公司。應發的工資、獎金等原則上先扣除有關罰款和賠償金額以及其他應扣款項后，再將余額發放。

6．員工辦理離職手續的規定：

6．1生產工人須在離職之日起三天內，到人力資源委員會辦理離職手續，交回工作證、飯卡，及所借公司物品等，否則扣發所有工資。

6．2管理．技術人員須在獲準離職之日起七天內，按“員工離職通知書”要求辦理好離職手續，并交回廠章、工作證勞動合同、公司所配生產用品、工作用品、資料文件、圖書雜志等，清還所欠公司款項。逾期還沒辦好有關手續的，扣除所有工資及獎金余額，并繼續追回有關證件和所欠款項。

6．3如屬公司集體戶口的員工，必須在獲準離職之日起的三個月內將其戶口遷出公司，否則公司不予辦理任何手續。

6．4員工離職前須親筆書寫保證書，保證沒有帶走任何資料，保證書交部門秘書存檔。

6．5所有離職員工的直屬上司有責任督促離職員工在規定時間內辦理完離職手續。

第四篇：03-豫園商城內部審計管理制度

豫園商城規章制度 編號：

豫園商城 內部審計管理制度

（討論稿）

北大縱橫管理咨詢公司 二零零六年十二月

目

錄

目錄

第一章 總則..............................................................................................1 第二章 機構設置及職責..........................................................................2 第三章 審計人員......................................................................................3 第四章 審計范圍和權限..........................................................................6 第五章 審計程序......................................................................................8 第六章 審計檔案....................................................................................10 第七章 附則............................................................................................12 規章制度

濱海快速

第一章 總則

第一條 為了加強公司內部管理和審計監督，維護公司合法權益，保障企業經營活動健康發展，根據《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施條例》、《審計署關于內部審計工作的規定》和公司的實際情況，制定本制度。

第二條 內部審計是公司內部建立的一種獨立的咨詢、評價、控制和監督活動。它通過系統、規范的方法，審查、評價公司各級組織經營活動及目標實現、內部控制建立執行、資源利用狀況等，并提供相關的分析、建議，協助、監督管理人員認真地履行職責。

第三條 內部審計的目的是促進內部控制的建立健全，有效地控制成本，改善經營管理，規避經營風險，增加公司價值。

第四條 公司總部和下屬子公司依照本規定接受審計監督。

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第三章 審計人員

第八條 子公司審計機構負責人及審計員任免或調動，應當事先征求豫園商城稽核部的意見。

第九條 審計人員實行持證上崗制度。具體要求遵照中國內部審計協會《內部審計人員崗位資格證書實施辦法》有關規定執行。

第十條 審計人員必須接受繼續教育和專項審計業務培訓，不斷更新專業知識，提高業務能力。具體要求遵照中國內部審計協會《內部審計人員后續教育實施辦法》執行。

第十一條 內部審計人員應具備的執業能力：

（一）（二）序和技術；

（三）具有較高的經營管理及其他相關專業知識，有一定的審計、財會或其熟悉有關的政策、法律、法規、規章制度和現代企業制度；

具備審計專業方面必需的知識和技能，能熟練應用內部審計標準、程他相關專業工作經驗；

（四）（五）熟悉本單位經營管理及生產、技術知識；

具有較強的組織協調、調查研究、綜合分析、專業判斷、文字表達及微機操作能力；

（六）行為。

第十二條 審計人員在進行審計工作時，應當運用重要性原則，保持應有的職業謹慎。

第十三條 審計人員應具備一定的職業道德：

（一）堅持原則，依法審計。審計人員作為經濟執法人員，必須嚴格依照國具有足夠的有關防止舞弊的知識，并能夠識別出可能已經發生的舞弊家的財經法規從事審計監督活動，實施依法審計，堅持原則，勇于同違反財經法紀行為和不良傾向作斗爭，是維護國家財經法規的嚴肅性，打擊經濟領域里的各種經濟犯

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（二）內部掌握的招標的標底、對外承包工程指標，勞務合作價格等；

對外投資的可行性分析、調查報告等；

（三）（四）其他需要保密的文件、材料等。

在審計過程中，所有的審計文件、審計材料、記錄稿紙包括被審單位提供的各種文件、材料，要妥善保管，不得隨意亂放和丟棄，不得帶到公共場所。

（五）對審計工作中提出的問題及其審計處理意見，應按規定和程序與被審計單位有關人員交換意見。未經領導批準，不得向其他單位部門或人員透露；

（六）對審計報告（含原始材料）、審計決定和領導指示，未經審計報告簽發者同意不得向外透露，更不得公開發表；

（七）對向內審部門揭發問題的人、群眾來信，以及外單位轉來的有關資料，不管本人是否提出為其保密的要求，審計人員都要為其保密；

（八）印發審計文件材料，應按規定劃注密級，印發范圍要嚴格按有關規定執行。不得隨意擴大，未經對外公布的審計文件材料，不得帶至公共場所，審計文件材料未經本單位領導批準，不得外借。

第十七條 依法保護內審人員開展正常的內部審計工作，不受其他部門或者個人的干涉。任何組織和個人不得打擊報復堅持工作原則的內部審計人員。對違反審計工作規定的單位和個人由公司根據情節輕重，給予行政處分、經濟處罰，或者提請有關部門處理。

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第二十條 各級內審部門的主要權限是：

（一）根據內部審計工作的需要，要求有關單位按時報送計劃、預算、決算、報表和有關文件、資料等；

（二）（三）料；

（四）（五）

（六）參加與審計事項有關會議或召開與審計事項有關的會議；

對審計涉及的有關事項進行調查，并索取有關文件、資料等證明材料； 對正在進行的嚴重違反財經法規，將會造成損失或浪費的行為，經有審核憑證、賬表、決算，檢查資金和財產，查閱有關文件和資料； 檢查管理和核算財務收支的計算機系統及其反映的電子數據和有關資關單位負責人同意，作出臨時制止決定；

（七）對阻撓、妨礙審計工作以及拒絕提供有關資料的情況，經有關單位負責人批準，可以采取必要的臨時措施，并提出追究有關人員責任的建議；

（八）見；

（九）理的建議。

（十）對可能轉移、隱匿、篡改、毀棄的會計憑證、會計賬簿、會計報表以對嚴重違反財經法規和造成嚴重損失或浪費的直接責任人員，提出處提出改進管理、提高效益的建議和糾正、處理違反財經法規行為的意及其他與財務收支有關的資料，經本單位負責人批準，有權暫時予以封存。

第二十一條

（一）（二）

（三）商城稽核部的權力包括但不僅限于如下內容：

沒收審計中查處的賬外資金上繳公司； 對嚴重違反財經法規的行為提出處理的建議；

有權對下屬內審機構及內審人員的業務進行監督指導，有權調閱下屬企業的內審資料；

（四）有權臨時抽調下屬企業的內審人員參與某項內審工作。

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第二十三條 各級內審部門應建立后續審計制度；

后續審計是內審部門派員到被審計單位，檢查審計決定中規定的事項是否認真執行而進行的一種審計，是保證審計工作發揮應有效力的必要手段，其內容為：

(一)(二)(三)檢查采納審計建議和審計決定執行情況；

了解采納審計建議和執行審計決定中的困難與問題；

通過審計，被審計單位在嚴格自律強化管理方面的新措施、新變化。

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第二十九條 歸還。審計檔案的借閱應建立嚴格的登記手續，經單位負責人批準，按期第三十條 審計檔案應分永久、長期、短期進行保存，對超過期限的檔案，應鑒定造冊，內審部門提出申請經內審部門所在單位領導批準方可銷毀，并派人監銷。

第三十一條 審計檔案的具體保存期限如下：

（一）永久保存。上級內審部門及本單位領導交辦的重大審計事項的通知、工作方案、審計報告、決定、審計底稿、證明材料等；重大的審計調查事項及專案檢查事項的有關材料；

（二）長期保存（16年至50年）。重要審計事項的審計通知、工作方案、審計報告、決定、審計底稿、證明材料等；比較重要的審計調查事項及專案檢查事項的有關材料；員工來信來訪的有關材料；

（三）短期保存（5年以上，15年以下）。上級內審部門、公司領導及委托社會審計組織進行一般審計事項的審計通知、工作方案、審計報告、決定、底稿、證明材料；一般的審計調查事項和專案檢查事項的有關材料；基層內審部門上報的審計計劃、總結、報告、決定、信息及其它一般性的相關資料。

第五篇：設備異動管理

1范圍

本標準規定了浙江長興發電有限責任公司發電設備異動管理的管理職能、管理內容與要求、檢查與考核。

本標準適用于浙江長興發電有限責任公司發電設備異動的管理。

2術語和分類

2．1設備或系統的操作功能的改變、物理結構的改變、拆除、位置的變動、設備或部件的增裝統稱設備異動。

2．2設備異動分為一類異動和二類異動： 對安全性、經濟性、可靠性、環保指標有較大影響及需要變更運行操作的異動稱為一類異動；除一類異動外的其它異動稱為二類異動。

3管理職能

設備管理部是公司設備異動管理的歸口部門，負責設備異動的策劃工作。發電部、燃料部負責設備異動內容核對及設備異動后系統圖、運行規程的修改。設備維護部門負責設備異動的執行。總經理工作部負責督促檢查設備異動后圖紙修改及歸檔、替換工作。

4管理內容與要求 4．1總則

4．1．

1設備的異動，是為了確保發電設備的運行性能更可靠、更完善，經濟效益更佳，安全基礎更牢固。因此，運行和檢修應密切配合，共同做好設備異動的管理工作。

4．1．2 設備異動對象，包括熱力系統，燃料運輸系統，儀控系統，電氣一、二次系統及生產公用系統的所有設備。

4．1．

3設備異動后，其圖紙、資料、規程和備品配件（或編碼）都應及時修正，使其始終處于正確狀態。

4．2設備異動程序

4．2．

1一類異動項目，應先由設備點檢人員組織運行等相關人員進行論證，提出異動方案，然后填寫《設備異動申請書》，見資料性附錄A，送設備管理部門審核，報生產副總經理（總工程師）批準。4．2．2

二類異動項目，應先由設備點檢員填寫《設備異動申請書》，經運行部門會審同意，專業主點檢審核，報設備管理部門負責人批準。批準后的二類異動由設備管理部門組織實施。

4．2．

3設備異動后，設備管理部門應在設備復役前填寫一式二份《設備異動報告》交運行部門核對，見資料性附錄B。運行部門對《設備異動報告》所述內容與《設備異動申請書》和現場設備核對無誤后，由運行專工在《設備異動報告》上簽署意見，然后將《設備異動報告》交回設備管理部門，由設備管理部門負責復印后分發各有關部門，副本留運行部門作為修改規程、設備編號和命名的依據，原稿送公司檔案室存檔。

4．2．

4技改工程、新增設備等，在施工計劃中已有經批準的設計圖紙和詳細技術說明，可不辦理設備異動申請手續，待施工計劃獲批準后即可組織施工。施工結束經驗收合格后，由施工部門提交竣工圖交設備管理部門（來不及出竣工圖時，應先提交竣工草圖，但正式竣工圖紙最遲不得超過結束后一個月）。設備管理部門據此填寫《設備異動報告》。

4．2．

5運行部門應根據《設備異動報告》副本，由運行專工及時填寫《設備異動報告處理單》，見資料性附錄C，制訂安全措施，修改規程和系統圖紙，修改設備的編號和命名。4．

3設備異動管理職責 4．3．

1設備管理部門

4．3．1．1

負責按規定流程及時辦理設備異動手續，并及時刷新設備臺帳及記錄。4．3．1．

2及時修改二次系統圖、接線圖及邏輯圖，供正式修正版圖紙未到之前使用。

4．3．1．

3負責新增設備的分工，編制有關檢修工藝規程。設備異動后，負責修改備品配件圖紙和儲備量，并及時通知經營工作部（物資）。

4．3．1．4 對《設備異動申請書》內容進行審核或批準，并負責組織實施。

4．3．1．5 督促檢查設計部門、維修部門、運行部門完成對有關圖紙資料的修改。4．3．1．6 根據《設備異動報告》，完成正本圖紙（與設備異動有關的全部圖紙，包括版本、日期等）的修改、校對、歸檔及分發工作。

4．3．1．7

負責對新增圖紙的歸類、編號、歸檔及分發。

4．3．1．8

對固定資產異動（如設備新增、報廢調撥等）應同時執行公司固定資產管理標準。4．3．

2運行部門

4．3．2．1 負責對《設備異動申請書》與《設備異動報告》的內容及現場設備進行核對，對不符合要求的《設備異動報告》應退回設備管理部門重新填寫。

4．3．2．2 填寫《設備異動報告處理單》并按規定程序執行。4．3．2．3 修改和增補異動后設備的編號、命名和標志。

4．3．2．4 負責修改系統圖、模擬圖，并下達系統圖修改通知單。4．3．3 設備維護部門

4．3．3．1 按規定程序執行設備異動。

4．3．3．2 在檢修過程中發現現場設備的圖紙有誤，應及時通知設備管理部門修改圖紙。4．3．3．3 組織有關檢修人員熟悉、掌握設備異動情況，建立和修改有關臺帳、技術記錄。4．3．4 檔案室

4．3．4．

1根據《設備異動報告》內容，對設備異動圖紙修改情況進行核對，并負責歸檔、替換等工作。4．3．4．

2建立設備異動圖紙修改及歸檔、替換臺賬，以備查考。4．

4《設備異動申請書》、《設備異動報告》、《設備異動報告處理單》的填寫要求 4．4．

1《設備異動申請書》的填寫要求

4．4．1．1

《設備異動申請書》應寫明設備申請異動的原因以及異動的詳細內容。設備異動必須具有可行性。若項目較大，自己無能力編制施工方案或詳圖的異動申請，可通過設備管理部外委。一般項目應附可供施工的詳細圖紙、施工時所需的材料計劃、費用預算及施工周期，必要時應附施工方案。4．4．1．

2若要變更運行操作，則在《設備異動申請書》中應填寫變更運行操作的方法。

4．4．1．3 《設備異動申請書》所附的圖紙，若是在原有圖紙上進行修改，則應將異動部分的內容勾畫出來，必要時在圖紙上作文字說明。4．4．2 《設備異動報告》的填寫要求

4．4．2．1 《設備異動報告》的填寫根據《設備異動申請書》的要求和現場施工的執行情況如實詳細填寫。

4．4．2．2 《設備異動報告》所附的圖紙，應畫清異動前后的詳圖，以便對照。特別是異動部分的內容應勾畫出來。

4．4．2．

3《設備異動報告》應附一份包括實際工時、材料與備件的消耗情況、費用和開工、完工的時間清單。

4．4．2．

4《設備異動報告》由設備管理部門的點檢員填寫、專業主點檢審核。4．4．3

《設備異動報告處理單》的填寫要求由運行部門自定，見資料性附錄C。4．5

其它

4．5．1

各有關部門應明確本部門各級人員在設備異動管理工作上的分工和職責。4．5．2

因某些臨時情況需改變設備或系統，需辦理《設備臨時變更申請書》，見資料性附錄D，《設備臨時變更通知書》，見資料性附錄E，其手續與《設備異動申請書》和《設備異動報告》相同。特殊情況由生產例會上確定，正式下達書面通知的可不辦理申請手續。5

檢查與考核

5．1

本標準的執行情況由公司分管領導和設備管理部組織檢查與考核。5．2

按《浙江長興發電有限責任公司考核標準》進行檢查與考核。