xxxx集團總經理辦公會議議事規則

第一章

總則

第一條為規范xxxx集團（以下簡稱“集團”）總經理辦公會議議事程序，高效優質地發揮總經理辦公會議在集團日常經營管理工作中的作用，保證總經理辦公會議決策的科學化、規范化、制度化，根據《中華人民共和國公司法》、《xxxx公司章程》（以下簡稱“公司章程”）等有關法律法規和規范性文件規定，結合公司實際情況，制定本規則。

第二條集團總經理辦公會是公司的經營活動執行機構，負責落實董事會決議有關事項，總經理辦公會實行總經理負責制，在《公司章程》規定和董事會的領導下，在授權范圍內行使職權，對董事會負責。

第三條總經理辦公會議組成人員包括集團總經理、副總經理、總會計師、總工程師、風險總監、各部門。

第四條根據議題需要，集團黨委書記、監事會主席、黨委副書記、紀委書記、董事及議題相關部門、子公司負責人可列席會議。

第二章

議事范圍

第五條總經理辦公會議議事范圍：

（一）傳達上級重要文件、會議精神，結合集團經營管理工作實際，提出實施方案；

（二）研究擬訂公司發展戰略和規劃年度經營戰略目標、任務，提請董事會審議；

（三）擬定公司年度財務預算、決算、利潤分配及虧損彌補方案，提請董事會審議；

（四）研究董事會授權范圍內的投資項目、融資方案及大額資金撥付或調動方案；

（五）研究公司所有對外提供擔保的事項，提請董事會審議；

（六）討論擬訂公司基本管理制度和具體章程，提請董事會審議；

（七）研究執行董事會決議的工作措施，布置階段性工作和專項工作；

（八）聽取集團各部門及各子公司的工作報告，總結和部署集團經營管理工作；

（九）協調外部單位、集團各部門、各子公司關系，解決經營管理中的重要問題；

（十）其他需要經總經理辦公會議研究決定的重要事項。

第三章

會議的召開

第六條總經理辦公會議分為定期會議和不定期會議。定期會議原則上每月召開兩次。有下列情形之一時，可臨時召開總經理辦公會議：

（一）董事長提議時；

（二）總經理認為必要時；

（三）副總經理（總會計師、總工程師、風險總監）書面提出后，由總經理確認需要提交會議時；

（四）有突發事件發生時。

第七條總經理辦公會議由總經理召集并主持，或由總經理委托的副總經理召集并主持。凡總經理辦公會研究決定的重大事項，必須有半數以上會議組成人員到會方能召開。

第八條集團辦公室負責總經理辦公會議的組織籌備、會議議題收集、下發會議通知、做好會議記錄、整理存檔和形成總經理辦公會議紀要，并負責會議決定事項的督辦。

第四章

議事程序

第九條總經理辦公會議題，由總經理確定，其他出席會議成員可提前向總經理或通過集團辦公室建議需提交總經理辦公會議研究討論決定的議題，重要議題應提交書面材料。

第十條凡提交總經理辦公會議研究的議題，提交議題的部門或子公司應事先進行充分的準備，制訂可供會議決策的方案。

第十一條凡提交總經理辦公會議研究的議題材料，一般應至少提前1天發給應到會人員。涉及重要方案、經營方針、計劃、規劃等重大問題，一般應至少提前3天將通知和有關資料送達與會人員。

第十二條總經理辦公會議實行集體討論、總經理決策制。對在總經理辦公會上研究的事項，必須有半數以上會議組成人員到會方能決議。有不同意見時，一般性問題可緩議，也可提出復議，如涉及時間性較強的問題，可由總經理裁定。

第十三條總經理辦公會議在研究公司經營及對董事會授權事項等重大問題決策前，應聽取、尊重集團有關方面的意見，并充分征求相關議題有關單位意見，或聘請外部權威咨詢機構，以保證決議的科學性與合理性。

第十四條總經理辦公會對重大事項做出決定后，對需要向董事會及監事會通報的，應及時予以通報；需董事會審議的，要提交董事會審議。

第五章

會議紀律

第十五條總經理辦公會議成員應按時到會，因故不能出席者須向會議主持人請假，并在會前以口頭或書面形式就會議的議題提出意見和建議。

第十六條總經理辦公會議議事，凡涉及會議成員本人、親屬等以及其它應回避的的問題時，對當事者應實行回避制度。

第十七條出席和列席總經理辦公會議的人員，必須嚴格遵守保密制度，除會議紀要轉發和約定會議傳達的內容外，對其他事項不得隨意向外泄露，如有違反者，一經查實，交由集團按相關規定嚴肅處理。對提供會議討論研究的材料，凡涉及公司商業秘密的，要在會后由有關部門統一存檔或銷毀。

第六章

決定事項的實施和督查

第十八條總經理辦公會議紀要由集團辦公室負責起草，記錄要求內容詳盡、完整和真實，包括時間、地點、主持人，出席人員、列席人員，議題及與會人員的主要內容，形成的決議等。會議紀要經辦公室主任核稿后，送總經理審核后簽發執行，并及時報送給董事長及相關人員。集團辦公室負責分發和歸檔。

第十九條總經理辦公會議形成決議后，有關領導和各職能部門按照分工負責的原則逐級落實，并應在下次會議上報告執行落實情況。集團部負責督查，并及時通報落實情況。

第七章

附則

第二十條本規則如與國家有關法律法規和公司規章制度相抵觸，按國家有關的法律法規和公司規章制度規定執行。未盡事宜，依據《中華人民共和國公司法》和《xxxx公司章程》等相關規定執行。

第二十一條本規則由集團辦公室負責解釋及修訂。

第二十二條本規則自頒布之日起執行。