第一篇：公司總經理辦公會議規則

XX公司總經理辦公會議規則

第一章

總 則

第一條 為進一步規范XX公司（以下簡稱公司）總經理辦公會議的議事程序，保障總經理依法行使職權、履行職責、承擔義務，強化經理層經營責任制度，依據相關法律法規及《云南省人民政府關于推進國有企業完善現代企業制度的實施意見》《XX公司公司章程》以下簡稱《公司章程》）和“三重一大”制度的基本要求，結合公司實際，制定本規則。

第二條 本規則適用于公司，各下屬子公司可參照執行。

第二章

議事范圍

第三條 根據公司董事會授權，在執行性事務中實行總經理負責的領導體制?？偨浝磙k公會議議事決策范圍：

（一）研究組織實施黨委會決策、董事會決議的具體工作。

（二）研究須提交黨委會決策、董事會決議的重大事項。主要包括：

1.公司戰略發展規劃、經營方針、年度工作計劃、重大項目投資及重大資金籌措、支付等。

2.公司年度財務預決算方案、利潤分配方案、彌補虧損和債務處置方案。

3.公司合并、分立、解散、重組或者變更公司形式的方案。

4.公司機構設置、調整，人員編制及配置，薪酬分配、考核獎懲等重要方案。

5.公司重要戰略投資、對外合作以及相關意向性、框架性投資合作的事項。

6.公司所屬子公司發展規劃，重大投資、籌融資及擔保、資產處置重組、改革改制、增加或減少注冊資本金、利潤分配方案和彌補虧損方案等重大事項。

7.其他有必要向黨委會、董事會提交研究、審議的重大事項。

（三）研究決定生產經營管理工作中的重要事項。主要包括：

1.經公司黨委、董事會決策同意的年度生產經營和投資計劃的具體實施方案以及解決實施中的重大問題。

2.公司所屬子公司審計、考核、重大技術改造、生產設備等重要固定資產處置，以及其他在生產經營管理中的重要事項。

3.經公司黨委、董事會決策同意的合作項目，其前期工作中的重要事項和推進落實計劃。

4.工程建設項目的重大設計變更、重要的科技創新、技— 2 — 術攻關等事項。

5.經公司黨委、董事會批準的年度資金使用計劃內，且屬于公司生產建設和經營管理層面資金調度使用和對外支付的重大事項。

（四）研究擬訂或修訂公司基本管理制度的建議。制訂保障生產經營有序開展的具體規定或辦法，同時報告黨委會、董事會。

（五）研究解決公司日常運營中的重要事項以及分管領導、各職能部門、所屬單位提交的生產經營管理層面的重要事項。

（六）按照公司黨委提出的中層管理人員擬任免建議，經總經理辦公會提名并集體討論后，履行聘任或解聘程序。

（七）研究提出公司年度員工錄用計劃，研究決定員工的升降級、獎懲、解雇或辭退事項。

（八）《公司章程》和董事會授權處理的事項及其他需要總經理辦公會議研究的重要工作。

（九）總經理認為需要提交總經理辦公會審議的事項。以上項目黨委會或董事會認為有必要審批的，總經理辦公會審議決定后，按規定程序上報批準后實施。

第四條 在緊急情況下，基于公司利益最大化的考慮，總經理對本應在總經理辦公會議討論審議而又必須立即決定的經營管理方面的問題，應及時向黨委書記、董事長報告，在獲得授權的情況下可先行處置，但事后應向經理層、董事

會報告。

第三章

會議舉行

第五條 總經理辦公會議由總經理召集和主持，總經理因故不能履行職責時，應委托 1 名副總經理召集和主持。

第六條 參加人員：總經理、副總經理、財務總監、總工程師，公司有關部門負責人。黨委副書記、紀委書記、工會主席根據會議需要列席會議。黨委書記、董事長、監事會主席認為有必要參加的，自行決定參加會議。需其他人員列席時，由總經理決定。

第七條 根據工作需要，可定期或不定期召開總經理辦公會議，聽取、檢查重要會議決議的執行情況，抓好協調工作，聽取公司機關職能部門和所屬相關單位工作匯報，安排部署工作任務。總經理辦公會議原則上每月召開一次，遇以下特殊情況時，總經理可臨時召集辦公會議：

（一）董事長提出時；

（二）總經理認為必要時；

（三）有重要經營事項必須立即決定時；

（四）兩名以上經理層人員提議的決策或需要溝通協調的事項；

（五）有突發性事件發生時。

第八條 與會成員因故不能出席會議時，會前應向總經— 4 — 理請假，對會議議題有意見或建議亦應同時提出。

第四章

議題準備和議事程序

第九條 總經理辦公會議的時間、地點和議題由總經理審定，并由公司綜合辦公室提前 1 天（臨時會議除外）通知與會人員。

第十條 總經理辦公會議由公司綜合辦公室承辦會務工作。公司辦公室負責收集會議議題材料，經整理后提交總經理審定。如遇特殊情況，可不受上述規定限制。

第十一條 提交總經理辦公會議研究討論的議題，應做到準備充分、材料詳實，并經分管領導審核。對需要會議決策的事項，提交議題的經理層成員及相關單位和部門需認真調查研究，進行可行性論證，提出可供選擇的方案或建議。

（一）在確定投資項目、重大機構設置、重大股權變動等重大決策事項時，應建立可行性研究制度和合法性審查制度，提交可行性研究報告、法律意見等有關資料。上會前，應組織有關部門和專家對可行性研究報告進行評審。

（二）研究重大財務支出，應預先由使用部門提出報告，財務、審計部門提出審核意見。

第十二條 每項議題由分管領導或單位、部門負責人作主題匯報，闡明議題主要內容和主導意見。會議主持人應充分調動與會人員的積極性，使各參會人員對所討論的議題充

分闡述意見，與會人員也應以認真、負責的態度參與議題討論。

第十三條 按照總經理負責制原則和末位發言原則，總經理辦公會對每項審議的議題，在充分聽取各方面意見和建議后，由總經理做出最終決定。

第十四條 總經理辦公會議討論重要問題時，經理層成員因故缺席，一般應由召集人事先征求意見，會上加以說明，會后通報情況。如有不同意見的，要認真考慮，必要時提交復議。

第五章

會議記錄和決議的執行、督查

第十五條 總經理辦公會議由公司綜合辦公室負責記錄，會議記錄包括下列內容：

（一）會議召開的日期、地點、主持人姓名。

（二）出、列席會議人員的姓名。

（三）會議議程。

（四）出席會議人員發言要點。

（五）所議事項的決定或結論。

第十六條 公司綜合辦公室負責會議記錄本的保管和存檔備查，借閱會議記錄需經總經理批準。需形成決議或紀要的，公司綜合辦公室負責擬稿，整理會議要點，由總經理簽發，抄送相關單位。

— 6 — 第十七條 會議形成的決議、決定事項，每位經理層成員必須服從，并按照分工負責組織落實，不得進行抵觸或按個人意愿行事。凡辦公會議研究決定的重要事項，由分管領導或相關人員向下次辦公會匯報落實情況。無正當理由不予落實的，由紀檢部門按問責程序處理。

第六章

議事紀律

第十八條 參加總經理辦公會人員，應遵守保密制度，保守公司秘密，對會議研究決定事項的過程和內容不得違規對外泄露。

第十九條 總經理辦公會實行回避制度，在討論涉及與會人員本人及近親屬相關事項時，該人員應主動回避。

第七章 附 則

第二十條 本會議規則由公司綜合辦公室負責解釋。本會議規則的修改需總經理辦公會通過，報董事會審定。

第二十一條 本會議規則未盡事宜，按國家有關法律、法規和公司的有關規定執行。

第二十二條 本會議規則經董事會審議通過之日起施行。

第二篇：公司總經理辦公會議制度（最終版）

公司領導班子(擴大)例會制度 為完善公司現代企業制度，規范公司治理結構，有效防范經營風險，審議公司經營管理中的重大事項，充分發揮領導班子集體智慧，加強溝通和協調，促進公司各項事業持續、穩步、快速發展，特制訂本會議制度。

一、例會原則

1、總經理負責制的原則。總經理主持公司的運營管理工作，班子成員按照分工各司其職，協助總經理開展工作。

2、高效議事的原則。采取事先做好準備、分管領導提出意見，在充分討論基礎上迅速作出決策的議事方法。

3、實事求是議事的原則。以市場為導向，以總公司和工程局工作部署為指針，結合公司的實際，務實創新，科學決策。

4、民主集中制議事的原則。充分發揚民主，廣泛聽取意見，堅持多數一致，個別服從整體和全局。由總經理歸納出席會議成員的多數意見后作出決議，對經會議討論尚不宜作出決議的議題，總經理有權決定下次再議。在必須作出決議而又不能形成多數一致意見時，由總經理最終決定。

二、例會形式 例會原則上定于每半月召開一次，原則上五號、二十號具體時間視具體情況確定，由總經理工作部負責通知。例會程序原則包括：

1、總經理工作部通報上次或前幾次例會安排和部署工作落實的情

①會議召開的日期、地點、召集人姓名； ②出、列席會議人員的姓名； ③會議議程； ④出席會議人員發言要點； ⑤所議事項的決定或結果； ⑥總經理工作部署要點。

3、例會會議一般應至少提前一天將會議通知、會議議題及有關材料送達例會參加成員。

4、總經理辦公會應遵守保密制度，與會人員應保守公司機密，議事前不泄露會議內容，作出決策后，通過正常渠道傳達貫徹。

5、總經理辦公會實行回避制度，在討論涉及與會人員本人相關事項時，需回避的該人員應主動回避。

五、議事內容

1、制定公司方針目標及實施方案；

2、審定公司與所屬發展本部、區域分公司、事業部及直屬項目經理部訂的各種經濟責任書及其獎罰兌現；

3、討論決定公司市場營銷、施工生產管理、科技進步、經濟效益增長等企業管理的重要方面的問題；

4、公司職工的獎勵和處分；

5、研究和決定公司運營過程中一些重大的突發事件和偶發事件；

6、其他應由例會研究決定的事項。

六、會風管理

第三篇：公司總經理辦公會議制度(試行)

總經理辦公會議制度（試行）

第一條、為保證公司規范運行，形成科學民主的議事決策機制，及時協調和處理經營管理中的重要事宜，特建立本制度。

第二條、總經理辦公會議是總經理行使經營管理職權的議事機構，是落實總經理負責制的具體形式。

第三條、下列事項必須經總經理辦公會議討論決定：

公司經營管理中的重大事項或重大問題；

研究制定公司投資項目和投資方案；

投資項目實施過程中的重大問題；

公司編制機構設置方案；

公司基本管理制度；

公司經營目標和經營管理措施；

任免公司中層管理人員和相應的主要管理人員；

公司重大的資金調度和安排；

審定子公司和下屬單位的經營報告及有關重大事項；

10、審定子公司和下屬單位分離、合并、清理、解散的方案；

11、討論決定公司內部收益分配方案；

12、研究決定違反公司管理制度和決策的問題的處理；

13、總經理認為需要討論決定的其它問題。

第四條、總經理辦公會議的組成人員為：公司董事長、副董事長、公司總經理、副總經理和公司領導確定的其他中層管理人員及有關專業人員。

第五條、總經理辦公會議由總經理主持召開，總經理因故缺席時，由其委托一名副總經理或相當職級的人員主持召開。

第六條、總經理辦公會議為總經理召開的會議，原則上由總經理通知行政管理部組織召開。

第七條、總經理辦公會議的議事規則：

與會人員就會議議題、內容或有關問題充分發表意見；

對會議討論的議題、內容或有關問題，總經理的意見與參加會議三分之二以上人員的意見相左時，一周后進行復議；

復議仍不能形成統一意見的，由公司股東會討論決定，以股東會超過半數意見為準；

總經理辦公會議決議一經形成，公司領導和各部門不論意見是否一致或同意與否，均應嚴格執行。

第八條、總經理辦公會會議記錄經總經理簽字后，由辦公室專人保管，年終按規定歸檔保存。

第九條、總經理辦公會會議紀要和會議決議由公司指定人員起草并由行政管理部審核后根據需要印發。

第十條、本制度自公布之日起執行。

第四篇：總經理辦公會議制度

總經理辦公會制度 依據和目的

依照《公司法》和《公司章程》，為了加強總經理辦公會的會議管理，確保會議程序規范化和科學化，提高會議效率，特制定本制度。適用范圍

總經理辦公會議是公司辦公會成員的決策議事機構，通過運用集體智慧，保證工作科學、規范和高效，適用于公司管理層。職責

3.1 總經理職責

3.1.1 負責會議的召集； 3.1.2 負責會議的主持；

3.1.3 負責會議紀要的審閱和簽發。3.2 綜合辦主任職責

3.2.1 負責會議的準備和組織；

3.2.2 負責會議的簽到、記錄、會議紀要的整理、分發和會議資料的歸檔保存。

3.3 企管安監科職責

3.3.1 負責會議議定項目的目標責任分解； 3.3.2 負責會議決議的落實、督辦和考核。工作程序及要求

4.1 總經理辦公會的主要內容為：

4.1.1 根據董事會決議，制定公司的工作計劃和實施方案；

4.1.2 制訂公司的經營方針、中長期發展規劃、經營計劃；

4.1.3 制訂公司的資金使用計劃、費用計劃以及公司內部利益分配計劃；

4.1.4 審議公司重大經濟合同、重大經營管理活動方案；

4.1.5 決定公司人事、勞資、機構設置等重大事項，包括中層干部的任免、考核、薪酬、解聘；勞動人事制度、人員編制的審批；設立或撤銷有關職能部門等；

4.1.6 審議批準公司重大管理制度（包括工資分配、銷售提成、施工提成、設計提成、財務管理與費用報銷等制度）；

4.1.7 對公司上月工作進行總結，對下月工作作出安排部署；

4.1.8 其它須經總經理辦公會討論決定的重要事項。4.2 會議召集

4.2.1 總經理辦公會一般每月召開一次，時間為每月第一周的周一下午3:30； 4.2.2 總經理辦公會由總經理或副總經理負責召集，由公司綜合辦主任負責會務組織；

4.2.3 總經理辦公會由總經理主持，出席人員為公司總經理、副總經理或總經理助理。公司綜合辦主任、與會議議題相關的部門負責人和各子公司、分公司負責人根據需要可列席會議；

4.2.4 公司綜合辦應提前一個工作日通知辦公會成員和相關列席人員。辦公會成員不得無故缺席會議，因故不能參加的應向總經理請假。

4.3 會議議題

4.3.1 總經理辦公會議題可由總經理、辦公會成員和各職能部門提出；

4.3.2 公司各職能部門提出的會議議題，應在每月25日之前由提出人（部門）經主管領導審批后報公司綜合辦，由公司綜合辦匯總報總經理審核后，按輕重緩急安排，列入議程；

4.3.3 涉及公司經營重要決策方面的議題，需主管領導事先召集有關部門討論研究，并提出幾個方案后，才能提交辦公會會議討論；

4.3.4 涉及有關部門業務的，應事先與有關部門進行協商或征求意見，并將其意見一并提交； 4.3.5 提交會議討論的議題，要有簡要的文件或匯報提綱，對存在的問題和準備采取的措施，應當有明確的態度； 4.3.6 重大投資項目與重大合同在提交總經理辦公會正式討論之前，必須完成項目的市場和技術調研報告或對合作對象的產品（服務）、技術、市場、人員、財務、資產、管理及組織機構等方面的綜合分析報告。在此基礎上，擬定項目投資方案及可行性研究報告；

4.3.7 會議相關資料應在會議召開前兩個工作日交公司綜合辦，由公司綜合辦提前一個工作日送與會人員。與會人員必須在會前認真閱讀會議資料，做好參會準備。

4.4 議事和記錄

4.4.1 會議主持人應認真安排會議的審議事項，給予每個議題合理的討論時間；

4.4.2 與會人員發言須言簡意賅，提高會議效率； 4.4.3 總經理辦公會所作出的決議要形成會議紀要。4.4.4 總經理辦公會會議由公司綜合辦主任負責記錄，會議記錄由辦公室主任歸檔保存。

4.5 會后事項

4.5.1 對于不宜由與會人員保存的機密會議材料，應在會后由公司辦公室及時收回，按照保密制度的要求立卷歸檔或銷毀。4.5.2 總經理辦公會會后形成的文件或紀要，需在第二天由公司綜合辦主任負責整理，由總經理或授權副總經理簽發，按照保密等級規定在相關范圍內傳達；

4.5.3 總經理辦公會會議作出的決議，由公司企管安監科進行目標責任分解并負責督辦，各部門負責人須認真落實，并按時向公司書面報告任務完成情況；

4.5.4 總經理辦公會會議決議執行的情況由公司企管安監科負責考核，其結果由總經理審定后，與責任部門和人員的業績收入掛鉤，并在下一次會議上進行通報。

4.6 本制度自下發之日起執行。5 相關記錄

5.1 會議電話通知記錄； 5.2 會議簽到表； 5.3 會議記錄； 5.4 會議紀要；

5.5 會議決議目標責任分解表。

第五篇：總經理辦公會議制度

總經理辦公會議管理辦法

第一章 總則

第一條 為規范XX公司(以下簡稱“公司”)總經理辦公會議議事程序，保證總經理依法、依權行使職權，履行職責，承擔義務，依據相關法律法規、《XX公司章程》及《集團管控及總經理工作細則》，結合公司實際，特制定本管理辦法。

第二條 本管理辦法適用于公司，各子分公司可參照執行。

第二章 總經理辦公會議事范圍

第三條 總經理辦公會議議事范圍：

1、重大決策事項

(1)組織擬訂、實施公司發展方向、發展戰略、經營方針、中長期發展規劃等重大戰略管理事項。

(2)審議公司戰略規劃、經營計劃等重大運營管理事項，并在授權范圍內審批或形成決議提請董事會。

(3)擬訂公司財務預決算方案、利潤分配方案、彌補虧損方案等資本運作方案；

(4)研究制訂公司及所屬控股、參股公司重組、改制、合并、分立、解散、清算和變更公司形式、重大資產處置、產權轉讓方案等，提請董事會審議。

(5)組織實施董事會重要決議；

(6)討論制定、修編公司基本管理制度、工作流程。

(7)審議重大技術改造方案以及重要技術和設備引進方案；

(8)擬訂公司內部機構設置、部門職能調整方案，提請董事會審批；

(9)討論公司績效考核、薪酬分配、福利待遇、招工減員等涉及職工切身利益的重要事項。

(10)公司及子分公司重大安全、質量等事故及突發性事件的調查處理。

(11)對公司重大違紀事項的處理。

(12)討論通過需向董事會匯報的報告、提案；

(13)其他有關公司全局性、方向性、戰略性的重大事項。

(14)其他公司領導班子認為應該集體決策的重要事項。

2、重要人事任免事項

(1)提請聘任或解聘除應由董事會聘任或解聘以外的公司中高級管理人員；

(2)研究確定權屬公司外派董事、監事和權屬公司總經理、副總經理、財務負責人人選方案；

(3)提請聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人；

(4)公司領導班子認為應該集體決策的其他重要人事任免事項。

3、重大項目安排事項

(1)投資計劃和融資項目。

(2)基本建設項目、大型項目。

(3)重大投資項目。

(4)其他需要集體研究決定的重要項目安排。

4、大額度資金運作事項：

(1)公司預算內大額度資金的調動和使用，超預算資金的調動和使用。

(2)公司未列入預算（計劃）的資金使用。

(3)公司擔保、抵押、貸款等資金使用。

(4)公司重大支援、捐贈、贊助（款、物）等。

(5)公司其他大額度資金使用。

第四條 在緊急情況下，基于公司利益最大化的考慮，總經理對本應在總經理辦公會討論審議范圍而又必須立即決定的經營管理方面的問題，有先行處置權，但事后應向董事會報告。

第三章 總經理辦公會參會人員

第五條 總經理辦公會由總經理召集和主持，總經理因故不能履行召集職責時，可委托一名副總經理召集和主持會議。

第六條 總經理辦公會的參會人員：

（1）總經理、常務副總經理、集團財務總監、生產分管副總經理、總工程師。

（2）總經理可指定參會議所議事項相關的中心或子分公司負責人可列席會議。

（3）董事長有權列席總經理辦公會議。

第七條 總經理辦公會原則上每周五召開一次，遇特殊情況時，總經理可臨時召集辦公會議。

（1）董事長提出時；

（2）總經理認為必要時；

（3）有重要經營事項必須立即決定時；

（4）二名以上參會人員提議的決策或需要溝通協調的事項；

（5）有突發性事件發生時。

第八條 參會成員因故不能出席會議時，會前應向總經理請假，對會議議題有意見或建議亦應同時提出。

第四章 總經理辦公會議事程序

第九條 每次召開總經理辦公會的時間、地點和議題由總經理確定，并由總經理辦公室提前2天（臨時會議除外）通知參會人員。總經理辦公例會無須正式通知，若規定參會人員不能參加，須于開會前一天向總經理辦公室請假。

第十條 參會人員應當在會議召開前2天填報《總經理辦公會議議題審批單》，并提交書面匯報及相關資料至總經理辦公室匯總后，提報總經理審批。

第十一條 總經理針對其職權范圍內的突發或特定專門事項可以召開總經理臨時會議。會議召開時間、參會人員、討論事項等由總經理根據該次臨時會議所審議的議題決定。

第十二條 公司副總經理、財務總監均有權提請總經理召開臨時會議，但應同時提出會議擬審議的議題和相關資料，是否召開臨時會議由總經理決定。

第十三條 參會人員按議題準備意見，準時參加會議，本著事實求是、暢所欲言的原則，針對所存在的問題提出相關建議和措施，會議最終由總經理做總結性發言。

第十四條 總經理辦公會對所議事項應做到有議有決。

（1）會議決策事項按照民主集中制的原則實行少數服從多數的表決制度。

（2）總經理對決議議題有一票否決權，但無一票贊成權。

（3）票數相同時由總經理在充分聽取各方意見的基礎上最終做出決定。

（4）會議非決策事項則應在充分溝通和討論之后，由參會人員達成一致性的意見，達到溝通情況、權衡利弊、求同存異、解決問題的目的。

（5）列席人員有發言權，但無表決權。

第十五條 總經理辦公會研究討論的問題和決定的事項，未經會議批準傳達或公布的，參會人員不得向外泄露。

第五章 總經理辦公會議定事項的實施和督辦

第十六條 總經理辦公會內容應以記實形式由總經理辦公室如實筆錄。記錄應載明以下事項：

（1）會議名稱、次數、時間、地點；

（2）主持人、出席、列席、匯報人員之姓名；

（3）報告事項之案由及決定；

（4）討論事項之案由、討論情況及決定；

（5）出席人員要求記載的其他事項。

第十七條 會議議題經充分討論后，由總經理辦公室2個工作日內形成紀要，經總經理或委托召集、主持會議的副總經理簽署后下發執行，并抄報董事長。

第十八條 總經理辦公會形成的決議、工作事項各責任單位要嚴格落實，由總經理辦公室按照會議要求對有關責任人和責任部門進行督辦，定期整理并向總經理匯報。