第一篇：總經(jīng)理辦公會(huì)議議事程序

總經(jīng)理辦公會(huì)議議事、決策程序

一、參加人員

總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、辦公室主任參加。會(huì)議由總經(jīng)理主持。會(huì)議主持人可根據(jù)會(huì)議內(nèi)容，邀請(qǐng)董事長(zhǎng)參加或確定其他人員列席。

二、議事、決策內(nèi)容

（一）研究、落實(shí)董事會(huì)決議；

（二）公司經(jīng)營(yíng)方針、發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

（三）公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（四）中層和分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理人選；

（五）各項(xiàng)規(guī)章制度的制定和修改；

（六）違規(guī)違紀(jì)人員處理；

（七）大額費(fèi)用支出；

（八）先進(jìn)單位、先進(jìn)個(gè)人等榮譽(yù)稱號(hào)的授予；

（九）各項(xiàng)考核辦法的制定與修改；

（十）匯報(bào)各項(xiàng)規(guī)章制度檢查情況、各項(xiàng)考核情況；

（十一）每月、季度或全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)情況分析；

（十二）需要提交董事長(zhǎng)或董事會(huì)研究處理的重大事項(xiàng)；

（十三）需要總經(jīng)理辦公會(huì)研究處理的其他事項(xiàng)。

三、議題的申請(qǐng)和審定

各部、室、公司提出的事項(xiàng)先向分管副總經(jīng)理報(bào)告，由分管副總經(jīng)理確定提交總經(jīng)理辦公會(huì)議討論議題；在提交總經(jīng)理辦公會(huì)議討論之前，分管副總經(jīng)理須向總經(jīng)理匯報(bào)，征得同意后方能在會(huì)上正式提出。

四、議題的準(zhǔn)備和決策

（一）提交會(huì)議討論的問題，應(yīng)事先搞好調(diào)查論證，中心要突出，觀點(diǎn)要明確，依據(jù)要充分，意見要具體。

（二）時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、主要內(nèi)容等由辦公室通知。

（三）參加會(huì)議人員，都要對(duì)討論的議題提出自己的看法、意見，表明態(tài)度，不得棄權(quán)。

（四）會(huì)議主持人根據(jù)討論情況，最后做出結(jié)論性發(fā)言，并以此做為會(huì)議決議或會(huì)議決定。會(huì)議主持人的結(jié)論發(fā)言，要對(duì)決議或議定事項(xiàng)的內(nèi)容及落實(shí)時(shí)間、承辦單位或人員、辦理的程序等作出具體要求和明確表述。

（五）會(huì)議記錄由辦公室主任按規(guī)定如實(shí)記錄，會(huì)議結(jié)束后，送主持人審閱記錄內(nèi)容并簽字。

（六）參加會(huì)議人員要嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律，保密期內(nèi)不得泄密。

五、會(huì)議要求

（一）與會(huì)人員要在會(huì)議召開前5分鐘就座，因事不能參加，必須事先請(qǐng)假。

（二）會(huì)議期間，會(huì)場(chǎng)上嚴(yán)禁吸煙，與會(huì)人員不準(zhǔn)會(huì)客，不處理其他公務(wù)，關(guān)閉通訊工具，專心聽取有關(guān)問題的討論并認(rèn)真發(fā)表意見。

（三）會(huì)議保密。參加會(huì)議的人員要嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律，會(huì)議內(nèi)容嚴(yán)格按照會(huì)議主持人的要求進(jìn)行傳達(dá)，不得私自泄漏需要保密的會(huì)議內(nèi)容和議定事項(xiàng)。

六、會(huì)議紀(jì)要

會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議主持人審定并決定是否印發(fā)。會(huì)議紀(jì)要要寫明會(huì)名、時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參加人、記錄人，會(huì)議的主要內(nèi)容和議定的事項(xiàng)、議定事項(xiàng)的承辦單位和承辦人、完成的時(shí)間和原則要求等。

會(huì)議紀(jì)要的分發(fā)范圍為出席會(huì)議的部門和領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)需要，經(jīng)會(huì)議主持人批準(zhǔn)，可擴(kuò)大分發(fā)范圍。凡是不需要印發(fā)的會(huì)議紀(jì)要，但要求辦理的事項(xiàng)由辦公室通知承辦單位辦理。

七、會(huì)議決議執(zhí)行情況的檢查和催辦

會(huì)議決議執(zhí)行情況由辦公室負(fù)責(zé)檢查和催辦。經(jīng)催辦仍未辦，及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理。

第二篇：行長(zhǎng)辦公會(huì)議議事制度

村鎮(zhèn)銀行行長(zhǎng)辦公會(huì)議議事制度指引

為進(jìn)一步提高我行工作效率和會(huì)議質(zhì)量，現(xiàn)制定村鎮(zhèn)銀行行長(zhǎng)辦公會(huì)議制度指引，請(qǐng)各村行遵照?qǐng)?zhí)行。

第一條行長(zhǎng)辦公會(huì)議研究、決定行長(zhǎng)各項(xiàng)重要業(yè)務(wù)工作和行政工作。行長(zhǎng)辦公會(huì)議不定期召開，由行長(zhǎng)召集并主持，財(cái)務(wù)、辦公室等部門成員出席。必要時(shí)，經(jīng)會(huì)議主持人同意，其他有關(guān)人員可列席會(huì)議。

第二條行長(zhǎng)辦公會(huì)議的主要內(nèi)容：

（一）研究確定本行信貸工作方針；

（二）審定重要業(yè)務(wù)計(jì)劃和重要規(guī)章；

（三）研究審定本行員工福利、獎(jiǎng)金等待遇問題；

（四）討論研究本行改革及機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整問題；

（五）審定本行財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

（六）研究審定以本行重要文件；

（七）研究處理總行日常工作中的重要問題；

（八）審定行政、業(yè)務(wù)工作中其他重大事項(xiàng)。

第三條行長(zhǎng)還可以召開專題會(huì)議，研究具體業(yè)務(wù)問題。參加會(huì)議人員由會(huì)議主持人確定。凡是召開專題會(huì)議解決的問題，不再提交行長(zhǎng)辦公會(huì)議討論。

第四條會(huì)議議題與日程安排。行長(zhǎng)辦公會(huì)議、行務(wù)會(huì)議的議題，由會(huì)議主持人確定。對(duì)有關(guān)部門擬建議提交行長(zhǎng)辦公會(huì)議、行務(wù)會(huì)議研究的議題，由辦公室協(xié)調(diào)提出初步意見，提請(qǐng)?zhí)峤蛔h題部門交行長(zhǎng)辦公會(huì)議審定。

第五條辦公室根據(jù)行領(lǐng)導(dǎo)同志的意見和會(huì)議議題的輕重緩急，安排會(huì)議日程。會(huì)議一般安排在星期一上午和星期五下午，其他時(shí)間盡可能不安排會(huì)議。

第六條會(huì)議的組織工作。行長(zhǎng)辦公會(huì)議，由辦公室負(fù)責(zé)組織安排。辦公室協(xié)調(diào)做好會(huì)前準(zhǔn)備工作，提交行務(wù)會(huì)議、行長(zhǎng)辦公會(huì)議研究討論的事項(xiàng)，一般要事先擬定會(huì)議簡(jiǎn)要匯報(bào)材料，辦公室可根據(jù)實(shí)際情況提前將會(huì)議材料送交與會(huì)人員。

第七條每次會(huì)議，辦公室一負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄、確保到會(huì)人員簽字、留檔等事項(xiàng)。凡會(huì)議有議定事項(xiàng)或主持人有要求的，應(yīng)編寫會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要，由辦公室審核后，報(bào)行長(zhǎng)簽發(fā)。

第八條會(huì)議議定事項(xiàng)的督查辦工作。會(huì)議議定的督查辦工作由辦公室負(fù)責(zé)。會(huì)議研究決定的事項(xiàng)和部署的工作任務(wù)，各有關(guān)部門要及時(shí)辦理，跨部門的工作由辦公室協(xié)調(diào)有關(guān)部門落實(shí)，并及時(shí)向行領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告辦理情況。

第九條有關(guān)注意事項(xiàng)：

（一）出席或列席會(huì)議人員，要準(zhǔn)時(shí)到會(huì)。各部門應(yīng)嚴(yán)格按會(huì)議通知要求派人參加會(huì)議，不得自行調(diào)換或增減與會(huì)人員。如有特殊情況需調(diào)換或增減與會(huì)人員時(shí)，應(yīng)事先告辦公室，報(bào)請(qǐng)會(huì)議主持人同意后參加。

（二）參加會(huì)議人員匯報(bào)有關(guān)情況時(shí)，要簡(jiǎn)明扼要，時(shí)間不

宜過長(zhǎng)，以提高會(huì)議質(zhì)量和效率。

（三）與會(huì)人員要嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得泄露會(huì)議討論決定的有關(guān)秘密事項(xiàng)，妥善保管會(huì)議文件。需收回統(tǒng)一保管的會(huì)議文件，由辦公室負(fù)責(zé)收回。

第三篇：行政辦公會(huì)議議事制度

行政辦公會(huì)議議事制度

為了認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，保證各項(xiàng)政策、措施及時(shí)落實(shí)到位，加強(qiáng)水行政管理，促進(jìn)局經(jīng)濟(jì)工作和精神文明建設(shè)再上新水平。經(jīng)研究，擬定局行政辦公會(huì)議議事制度。

一、議事范圍

（一）研究、制定行政工作計(jì)劃，部署全年工作任務(wù)及階段性工作任務(wù)。

（二）討論審定以局名義出臺(tái)的政策、規(guī)定及重要文件。

（三）檢查行政業(yè)務(wù)，督查各項(xiàng)工作落實(shí)情況，處理日常行政管理中出現(xiàn)的問題。

（四）必須由行政辦公會(huì)議決定的其它重要問題。

二、會(huì)議的時(shí)間及參加范圍

局行政領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議一般每月召開一次，如需研究重大情況可臨時(shí)召開。局行政領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議由局長(zhǎng)召集并主持。正、副局長(zhǎng)、總工程師、副處級(jí)干部、助理調(diào)研員、局辦主任參加會(huì)議。根據(jù)需要，會(huì)議主持人可確定有關(guān)人員列席會(huì)議。

三、會(huì)議決定的落實(shí)和保密

會(huì)議形成的決定，由局長(zhǎng)指派有關(guān)人員在規(guī)定的期限內(nèi)落實(shí)，難以落實(shí)的事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)向局長(zhǎng)反饋商議。

與會(huì)人員必須遵守保密紀(jì)律。

第四篇：總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

總經(jīng)理辦公會(huì)制度 依據(jù)和目的

依照《公司法》和《公司章程》，為了加強(qiáng)總經(jīng)理辦公會(huì)的會(huì)議管理，確保會(huì)議程序規(guī)范化和科學(xué)化，提高會(huì)議效率，特制定本制度。適用范圍

總經(jīng)理辦公會(huì)議是公司辦公會(huì)成員的決策議事機(jī)構(gòu)，通過運(yùn)用集體智慧，保證工作科學(xué)、規(guī)范和高效，適用于公司管理層。職責(zé)

3.1 總經(jīng)理職責(zé)

3.1.1 負(fù)責(zé)會(huì)議的召集； 3.1.2 負(fù)責(zé)會(huì)議的主持；

3.1.3 負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要的審閱和簽發(fā)。3.2 綜合辦主任職責(zé)

3.2.1 負(fù)責(zé)會(huì)議的準(zhǔn)備和組織；

3.2.2 負(fù)責(zé)會(huì)議的簽到、記錄、會(huì)議紀(jì)要的整理、分發(fā)和會(huì)議資料的歸檔保存。

3.3 企管安監(jiān)科職責(zé)

3.3.1 負(fù)責(zé)會(huì)議議定項(xiàng)目的目標(biāo)責(zé)任分解； 3.3.2 負(fù)責(zé)會(huì)議決議的落實(shí)、督辦和考核。工作程序及要求

4.1 總經(jīng)理辦公會(huì)的主要內(nèi)容為：

4.1.1 根據(jù)董事會(huì)決議，制定公司的工作計(jì)劃和實(shí)施方案；

4.1.2 制訂公司的經(jīng)營(yíng)方針、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

4.1.3 制訂公司的資金使用計(jì)劃、費(fèi)用計(jì)劃以及公司內(nèi)部利益分配計(jì)劃；

4.1.4 審議公司重大經(jīng)濟(jì)合同、重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)方案；

4.1.5 決定公司人事、勞資、機(jī)構(gòu)設(shè)置等重大事項(xiàng)，包括中層干部的任免、考核、薪酬、解聘；勞動(dòng)人事制度、人員編制的審批；設(shè)立或撤銷有關(guān)職能部門等；

4.1.6 審議批準(zhǔn)公司重大管理制度（包括工資分配、銷售提成、施工提成、設(shè)計(jì)提成、財(cái)務(wù)管理與費(fèi)用報(bào)銷等制度）；

4.1.7 對(duì)公司上月工作進(jìn)行總結(jié)，對(duì)下月工作作出安排部署；

4.1.8 其它須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定的重要事項(xiàng)。4.2 會(huì)議召集

4.2.1 總經(jīng)理辦公會(huì)一般每月召開一次，時(shí)間為每月第一周的周一下午3:30； 4.2.2 總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理或副總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集，由公司綜合辦主任負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)組織；

4.2.3 總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理主持，出席人員為公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理。公司綜合辦主任、與會(huì)議議題相關(guān)的部門負(fù)責(zé)人和各子公司、分公司負(fù)責(zé)人根據(jù)需要可列席會(huì)議；

4.2.4 公司綜合辦應(yīng)提前一個(gè)工作日通知辦公會(huì)成員和相關(guān)列席人員。辦公會(huì)成員不得無(wú)故缺席會(huì)議，因故不能參加的應(yīng)向總經(jīng)理請(qǐng)假。

4.3 會(huì)議議題

4.3.1 總經(jīng)理辦公會(huì)議題可由總經(jīng)理、辦公會(huì)成員和各職能部門提出；

4.3.2 公司各職能部門提出的會(huì)議議題，應(yīng)在每月25日之前由提出人（部門）經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)公司綜合辦，由公司綜合辦匯總報(bào)總經(jīng)理審核后，按輕重緩急安排，列入議程；

4.3.3 涉及公司經(jīng)營(yíng)重要決策方面的議題，需主管領(lǐng)導(dǎo)事先召集有關(guān)部門討論研究，并提出幾個(gè)方案后，才能提交辦公會(huì)會(huì)議討論；

4.3.4 涉及有關(guān)部門業(yè)務(wù)的，應(yīng)事先與有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商或征求意見，并將其意見一并提交； 4.3.5 提交會(huì)議討論的議題，要有簡(jiǎn)要的文件或匯報(bào)提綱，對(duì)存在的問題和準(zhǔn)備采取的措施，應(yīng)當(dāng)有明確的態(tài)度； 4.3.6 重大投資項(xiàng)目與重大合同在提交總經(jīng)理辦公會(huì)正式討論之前，必須完成項(xiàng)目的市場(chǎng)和技術(shù)調(diào)研報(bào)告或?qū)献鲗?duì)象的產(chǎn)品（服務(wù)）、技術(shù)、市場(chǎng)、人員、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、管理及組織機(jī)構(gòu)等方面的綜合分析報(bào)告。在此基礎(chǔ)上，擬定項(xiàng)目投資方案及可行性研究報(bào)告；

4.3.7 會(huì)議相關(guān)資料應(yīng)在會(huì)議召開前兩個(gè)工作日交公司綜合辦，由公司綜合辦提前一個(gè)工作日送與會(huì)人員。與會(huì)人員必須在會(huì)前認(rèn)真閱讀會(huì)議資料，做好參會(huì)準(zhǔn)備。

4.4 議事和記錄

4.4.1 會(huì)議主持人應(yīng)認(rèn)真安排會(huì)議的審議事項(xiàng)，給予每個(gè)議題合理的討論時(shí)間；

4.4.2 與會(huì)人員發(fā)言須言簡(jiǎn)意賅，提高會(huì)議效率； 4.4.3 總經(jīng)理辦公會(huì)所作出的決議要形成會(huì)議紀(jì)要。4.4.4 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議由公司綜合辦主任負(fù)責(zé)記錄，會(huì)議記錄由辦公室主任歸檔保存。

4.5 會(huì)后事項(xiàng)

4.5.1 對(duì)于不宜由與會(huì)人員保存的機(jī)密會(huì)議材料，應(yīng)在會(huì)后由公司辦公室及時(shí)收回，按照保密制度的要求立卷歸檔或銷毀。4.5.2 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)后形成的文件或紀(jì)要，需在第二天由公司綜合辦主任負(fù)責(zé)整理，由總經(jīng)理或授權(quán)副總經(jīng)理簽發(fā)，按照保密等級(jí)規(guī)定在相關(guān)范圍內(nèi)傳達(dá)；

4.5.3 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議作出的決議，由公司企管安監(jiān)科進(jìn)行目標(biāo)責(zé)任分解并負(fù)責(zé)督辦，各部門負(fù)責(zé)人須認(rèn)真落實(shí)，并按時(shí)向公司書面報(bào)告任務(wù)完成情況；

4.5.4 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議決議執(zhí)行的情況由公司企管安監(jiān)科負(fù)責(zé)考核，其結(jié)果由總經(jīng)理審定后，與責(zé)任部門和人員的業(yè)績(jī)收入掛鉤，并在下一次會(huì)議上進(jìn)行通報(bào)。

4.6 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。5 相關(guān)記錄

5.1 會(huì)議電話通知記錄； 5.2 會(huì)議簽到表； 5.3 會(huì)議記錄； 5.4 會(huì)議紀(jì)要；

5.5 會(huì)議決議目標(biāo)責(zé)任分解表。

第五篇：總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

總經(jīng)理辦公會(huì)議管理辦法

第一章 總則

第一條 為規(guī)范XX公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)總經(jīng)理辦公會(huì)議議事程序，保證總經(jīng)理依法、依權(quán)行使職權(quán)，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、《XX公司章程》及《集團(tuán)管控及總經(jīng)理工作細(xì)則》，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本管理辦法。

第二條 本管理辦法適用于公司，各子分公司可參照?qǐng)?zhí)行。

第二章 總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍

第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議議事范圍：

1、重大決策事項(xiàng)

(1)組織擬訂、實(shí)施公司發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略管理事項(xiàng)。

(2)審議公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等重大運(yùn)營(yíng)管理事項(xiàng)，并在授權(quán)范圍內(nèi)審批或形成決議提請(qǐng)董事會(huì)。

(3)擬訂公司財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案等資本運(yùn)作方案；

(4)研究制訂公司及所屬控股、參股公司重組、改制、合并、分立、解散、清算和變更公司形式、重大資產(chǎn)處置、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓方案等，提請(qǐng)董事會(huì)審議。

(5)組織實(shí)施董事會(huì)重要決議；

(6)討論制定、修編公司基本管理制度、工作流程。

(7)審議重大技術(shù)改造方案以及重要技術(shù)和設(shè)備引進(jìn)方案；

(8)擬訂公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能調(diào)整方案，提請(qǐng)董事會(huì)審批；

(9)討論公司績(jī)效考核、薪酬分配、福利待遇、招工減員等涉及職工切身利益的重要事項(xiàng)。

(10)公司及子分公司重大安全、質(zhì)量等事故及突發(fā)性事件的調(diào)查處理。

(11)對(duì)公司重大違紀(jì)事項(xiàng)的處理。

(12)討論通過需向董事會(huì)匯報(bào)的報(bào)告、提案；

(13)其他有關(guān)公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項(xiàng)。

(14)其他公司領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)為應(yīng)該集體決策的重要事項(xiàng)。

2、重要人事任免事項(xiàng)

(1)提請(qǐng)聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的公司中高級(jí)管理人員；

(2)研究確定權(quán)屬公司外派董事、監(jiān)事和權(quán)屬公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選方案；

(3)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

(4)公司領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)為應(yīng)該集體決策的其他重要人事任免事項(xiàng)。

3、重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)

(1)投資計(jì)劃和融資項(xiàng)目。

(2)基本建設(shè)項(xiàng)目、大型項(xiàng)目。

(3)重大投資項(xiàng)目。

(4)其他需要集體研究決定的重要項(xiàng)目安排。

4、大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)：

(1)公司預(yù)算內(nèi)大額度資金的調(diào)動(dòng)和使用，超預(yù)算資金的調(diào)動(dòng)和使用。

(2)公司未列入預(yù)算（計(jì)劃）的資金使用。

(3)公司擔(dān)保、抵押、貸款等資金使用。

(4)公司重大支援、捐贈(zèng)、贊助（款、物）等。

(5)公司其他大額度資金使用。

第四條 在緊急情況下，基于公司利益最大化的考慮，總經(jīng)理對(duì)本應(yīng)在總經(jīng)理辦公會(huì)討論審議范圍而又必須立即決定的經(jīng)營(yíng)管理方面的問題，有先行處置權(quán)，但事后應(yīng)向董事會(huì)報(bào)告。

第三章 總經(jīng)理辦公會(huì)參會(huì)人員

第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因故不能履行召集職責(zé)時(shí)，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持會(huì)議。

第六條 總經(jīng)理辦公會(huì)的參會(huì)人員：

（1）總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、生產(chǎn)分管副總經(jīng)理、總工程師。

（2）總經(jīng)理可指定參會(huì)議所議事項(xiàng)相關(guān)的中心或子分公司負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議。

（3）董事長(zhǎng)有權(quán)列席總經(jīng)理辦公會(huì)議。

第七條 總經(jīng)理辦公會(huì)原則上每周五召開一次，遇特殊情況時(shí)，總經(jīng)理可臨時(shí)召集辦公會(huì)議。

（1）董事長(zhǎng)提出時(shí)；

（2）總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；

（3）有重要經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)必須立即決定時(shí)；

（4）二名以上參會(huì)人員提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項(xiàng)；

（5）有突發(fā)性事件發(fā)生時(shí)。

第八條 參會(huì)成員因故不能出席會(huì)議時(shí)，會(huì)前應(yīng)向總經(jīng)理請(qǐng)假，對(duì)會(huì)議議題有意見或建議亦應(yīng)同時(shí)提出。

第四章 總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序

第九條 每次召開總經(jīng)理辦公會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)和議題由總經(jīng)理確定，并由總經(jīng)理辦公室提前2天（臨時(shí)會(huì)議除外）通知參會(huì)人員。總經(jīng)理辦公例會(huì)無(wú)須正式通知，若規(guī)定參會(huì)人員不能參加，須于開會(huì)前一天向總經(jīng)理辦公室請(qǐng)假。

第十條 參會(huì)人員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開前2天填報(bào)《總經(jīng)理辦公會(huì)議議題審批單》，并提交書面匯報(bào)及相關(guān)資料至總經(jīng)理辦公室匯總后，提報(bào)總經(jīng)理審批。

第十一條 總經(jīng)理針對(duì)其職權(quán)范圍內(nèi)的突發(fā)或特定專門事項(xiàng)可以召開總經(jīng)理臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議召開時(shí)間、參會(huì)人員、討論事項(xiàng)等由總經(jīng)理根據(jù)該次臨時(shí)會(huì)議所審議的議題決定。

第十二條 公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)均有權(quán)提請(qǐng)總經(jīng)理召開臨時(shí)會(huì)議，但應(yīng)同時(shí)提出會(huì)議擬審議的議題和相關(guān)資料，是否召開臨時(shí)會(huì)議由總經(jīng)理決定。

第十三條 參會(huì)人員按議題準(zhǔn)備意見，準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議，本著事實(shí)求是、暢所欲言的原則，針對(duì)所存在的問題提出相關(guān)建議和措施，會(huì)議最終由總經(jīng)理做總結(jié)性發(fā)言。

第十四條 總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)應(yīng)做到有議有決。

（1）會(huì)議決策事項(xiàng)按照民主集中制的原則實(shí)行少數(shù)服從多數(shù)的表決制度。

（2）總經(jīng)理對(duì)決議議題有一票否決權(quán)，但無(wú)一票贊成權(quán)。

（3）票數(shù)相同時(shí)由總經(jīng)理在充分聽取各方意見的基礎(chǔ)上最終做出決定。

（4）會(huì)議非決策事項(xiàng)則應(yīng)在充分溝通和討論之后，由參會(huì)人員達(dá)成一致性的意見，達(dá)到溝通情況、權(quán)衡利弊、求同存異、解決問題的目的。

（5）列席人員有發(fā)言權(quán)，但無(wú)表決權(quán)。

第十五條 總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論的問題和決定的事項(xiàng)，未經(jīng)會(huì)議批準(zhǔn)傳達(dá)或公布的，參會(huì)人員不得向外泄露。

第五章 總經(jīng)理辦公會(huì)議定事項(xiàng)的實(shí)施和督辦

第十六條 總經(jīng)理辦公會(huì)內(nèi)容應(yīng)以記實(shí)形式由總經(jīng)理辦公室如實(shí)筆錄。記錄應(yīng)載明以下事項(xiàng)：

（1）會(huì)議名稱、次數(shù)、時(shí)間、地點(diǎn)；

（2）主持人、出席、列席、匯報(bào)人員之姓名；

（3）報(bào)告事項(xiàng)之案由及決定；

（4）討論事項(xiàng)之案由、討論情況及決定；

（5）出席人員要求記載的其他事項(xiàng)。

第十七條 會(huì)議議題經(jīng)充分討論后，由總經(jīng)理辦公室2個(gè)工作日內(nèi)形成紀(jì)要，經(jīng)總經(jīng)理或委托召集、主持會(huì)議的副總經(jīng)理簽署后下發(fā)執(zhí)行，并抄報(bào)董事長(zhǎng)。

第十八條 總經(jīng)理辦公會(huì)形成的決議、工作事項(xiàng)各責(zé)任單位要嚴(yán)格落實(shí)，由總經(jīng)理辦公室按照會(huì)議要求對(duì)有關(guān)責(zé)任人和責(zé)任部門進(jìn)行督辦，定期整理并向總經(jīng)理匯報(bào)。