第一篇：總經理辦公會議事制度

總經理辦公會議制度

為完善公司現代企業制度，規范公司治理結構，進一步明確總經理辦公會議事程序，保證經理層依法行使職權、履行職責、承擔義務，有效防范經營風險，促進公司經營及各項業務持續、穩步、快速發展，根據《公司法》規定，特制訂本會議制度。

一、總經理辦公會議的形式及參加人員

1、例行總經理辦公會議。由總經理負責召集和主持。總經理因特殊原因不能出席時，可委托一名副總經理召集和主持。

2、總經理特別辦公會議。由總經理主持，并由總經理指名的有關人員參加會議。即公司所遇突發或其他特別工作而召開的不定期的總經理辦公會議。

3、會議參加人員為：總經理、黨支部書記、副總經理、總經理助理、部門經理、工會主席和黨支委員。總經理辦公會議成員，有時可根據議事需要和會議內容召開總經理辦公擴大會議，議題涉及到有關部門的，必要時可通知該部門負責人列席。

4、議事時，凡涉及到與會者自身或夫妻關系、直系血親關系、近親關系的利益問題時，有關成員應主動回避。

5、總經理辦公會議原則每月召開一次。

二、總經理辦公會議議事規則

1、綜合信息部負責總經理辦公會議議題的整理收集、會議安排、會議記錄、紀要整理和會議資料的保管等工作，并負責監督、檢查、落實會議決議。

2、總經理辦公會議議題由總經理決定；總經理辦公會議各成員可在工作分工范圍內提前向總經理申請會議討論議題，會議討論議題應有充分可供會議決策的書面材料和明確的建議。

3、總經理辦公會議原則上應提前一天將會議通知、會議議題

及有關材料送達總經理辦公會議成員。

4、總經理辦公會議討論決定問題實行民主集中、多數一致、總經理負責的原則，由總經理歸納出席會議成員的多數意見后作出決議，對經會議討論尚不宜做出決議的議題，總經理有權決定下次再議。在必須做出決議而又不能形成多數一致意見時，總經理有最終決定權。總經理辦公會議決議以公司會議紀要形式下發執行，同時須報公司董事會、監事會備案。

5、總經理辦公會議成員必須認真負責地行使職權，遵守保密紀律，維護公司領導班子的團結。

6、總經理辦公會議的議題及有關材料，會議討論情況和會議記錄為公司核心機密，一切有關人員不得泄露，違者依照有關法規追究責任。

三、總經理辦公會議的議事內容

總經理辦公會議依照《公司法》、《公司章程》，總經理辦公會議內容為（包括，但不限于）：

1、討論擬訂公司年度經營計劃和投資計劃及公司年度財務預、決算方案，報董事會審批；

2、總經理辦公會議議決事項的范圍包括：研究實施經董事會討論決定的公司年度生產經營計劃、公司發展規劃，重大改革改制方案，審定月度生產經營計劃及階段性中心工作方案、財務預算、決算，經濟目標責任、利潤分配、資金投向、新項目投資方案、重要規章制度，職工培訓、重大獎懲事項，重大偶發、突發事件處理等。

3．確定總經理權限內的事項包括：投資項目、資產經營的簽訂等事項；擬訂公司重大對外投資、資產購并、重組及處置計劃、重大合同實施方案報請公司董事會、出資人批準后實施的事項；

討論決定公司市場經營策略等問題。

4、擬訂、修改公司的基本管理制度；制定公司的具體規章及審定部門管理制度；制訂、調整公司內部管理機構設置方案。

5、制訂公司基本工資制度和工資標準、年度職工工資收入水平、內部分配形式和方案、工資調整方案；決定公司職工獎勵和處分（不含高管人員）；決定因公出國人員名單。

6、確定向董事會匯報的重大問題；研究確定總經理年度、半年度總經理工作報告等有關事項；通報經理層日常工作；研究日常安全、生產經營管理等工作，及時解決工作中遇到的問題；審定公司與所屬部門簽訂的各種經營責任書（責任狀、公司系統生產經營方案）；協調處理涉及與其他分管部門交叉業務和上級部門、地方關系的重要事宜。

7、研究確定公司章程規定的和董事會授予的其他職權范圍內的工作。

8、總經理辦公會討論決定的事項，由公司綜合信息部按照分工范圍督促檢查，并在下次辦公會議上或規定時間內通報貫徹落實情況，如不能完成或執行不好，其職責部門要書面說明原因。

四、其他

1、本制度由總經理辦公會議負責解釋、補充。

2、本制度經公司董事會審議通過后執行。

第二篇：總經理辦公會議事決策規則及相關會議制度

總經理辦公會議事決策規則及相關會議制度

為了進一步提高企業總經理班子議事決策能力，更加有效地履行企業經營班子的職責，保證錦江國際集團和北方公司的政令暢通，保證企業決策的規范化、民主化、科學化，保證經營管理的順利進行，特制定如下議事決策規則和相關會議制度：

一、總經理議事決策規則

1、會議實行總經理負責制。

2、會議要堅持決策的規范化、民主化、科學化程序。

3、總經理辦公會議要有記錄，重大決策事項的記錄，應有出席會議成員在會議記錄上的簽名。

4、會議記錄應由總經理辦公室負責保存，不得存放在個人手里。

5、凡提交會議討論的議題，與會人員應當充分發表意見。討論后，由會議主持人集中討論意見作出決定。

6、對決議內容有不同意見的成員可要求在會議記錄中載明自己的不同意見。

7、凡會議討論決定的事項，所有班子成員必須統一貫徹執行。

8、總經理班子成員因故不能出席的，如遇重大表決事項，可以事先書面委托其他成員代為表決。委托書應當載明受托成員姓名、委托事項、權限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章，代

為表決的成員，應當在授權范圍內行使權利。

9、列席會議人員可就有關議題發表意見，但無表決權。

10、出席和列席會議的成員，對所議事項有保密義務，不得擅自披露有關信息。

二、總經理辦公會議制度

1、總經理辦公會根據需要召開或企業有定期召開制度。

2、總經理辦公會議應當由1/2以上的成員出席方可舉行。

3、會議由總經理召集和主持。總經理不在時，可委托其他一名成員召集和主持。

4、總經理辦公會在必要時，可召開擴大會議，邀請相關人員列席會議。

5、總經理辦公會之后，由總經理辦公室起草會議紀要、擬制有關通知、決定等。

6、總經理辦公會議紀要及有關通知、決定等文件，由總經理簽發生效，根據需要上報下發或留存。

7、總經理辦公會議研究決定的企業需落實的事項，由總經理辦公室主任負責提醒、督辦各部室按要求按期限辦理，并向總經理反饋落實情況。

三、總經理辦公會議題范圍

1、研究和討論黨的路線、方針、政策、國家和當地政府有關法規、規定、政策在本企業的貫徹實施事項。

2、根據集團和北方公司的指示精神和工作部署，研究、落

實各項工作任務的具體措施，確定在本企業貫徹實施方案。

3、研究和討論企業發展規劃、經營管理工作方案。

4、研究和制定企業的規章制度。

5、研究和討論企業重大經營管理活動的安排和實施方案。

6、研究和討論企業的、季度、月度工作計劃、總結等。

7、研究和討論企業人事安排與組織機構的調整。

8、研究和討論企業員工的工資、福利及涉及員工切身利益的有關問題。

9、研究和討論企業員工重大獎懲事項。

10、研究解決重大賓客投訴事項。

11、研究解決企業突發事件等需集體討論決定的事項。

12、研究討論向董事會匯報或請示的重要事項。

13、研究和討論企業其他有關問題。

四、企業專題工作會議制度

1、企業專題工作會議，視經營管理情況的需要決定召開。

2、企業專題會議應事先由總經理辦公室根據總經理的指令，列出會議議題內容和要求，責成有關部門進行調查研究，做好充分準備，待準備工作妥當后召開。

3、會議一般由總經理或分管副總（總助）主持，視會議內容確定出席人員。

4、企業專題會議一般可分為：經營活動分析會、價格政策會議、餐飲工作會議、銷售工作會議、質量管理工作會議、培訓

工作會議、更新改造工作會議、重大接待任務協調會議等。

五、企業例會制度

1、企業每周召開工作例會一次，一般在每周一上午召開。

2、企業工作例會，由總經理主持召開。總經理因故不在，委托一位副總經理負責召集會議。

3、會議時間一般控制在一個小時左右。

4、會議出席人員：各部室主要負責人。如主要負責人因事不能出席，應由副職或指定代理人參加。

5、會議內容主要為各部門匯報一周內本部門發生的重大問題或需要企業協調的相關工作；企業負責人傳達上級公司有關指示精神和工作部署要求等，分析企業經營工作情況，部署企業相關工作等。

6、會議主持人對例會上各部室提出的問題或需要協調解決的事項，應作出明確決斷，并明確分工和落實。

7、會議結束后，出席會議的各部室人員應迅速傳達和落實工作指令和要求。

8、例會會議紀要由總經理辦公室負責整理，報主要領導審閱后，發各部室并同時上報北方公司總經理辦公室。

第三篇：總經理辦公會制度

西南計算機有限責任公司總經理辦公會會議制度

為完善公司現代企業制度，規范公司治理結構，進一步明確總經理辦公會議事程序，保證經理層依法行使職權、履行職責、承擔義務，有效防范經營風險，促進公司經濟及各項事業持續、穩步、快速發展，根據《公司法》、《公司章程》的規定，特制定本會議制度。

一、總經理辦公會議的形式及參加人員

1、例行總經理辦公會議。由總經理負責召集和主持。總經理因特殊原因不能出席時，可委托一名副總經理召集和主持。會議參加人員為：公司班子成員、公司辦公室主任列席。根據會議內容可由相關部門的負責人列席會議。公司班子成員因故不能參加總經理辦公會議，應向總經理或主持會議的副總經理請假。

2、總經理特別辦公會議。即公司所遇突發或其他特別工作而召開的不定期的總經理辦公會議。由總經理主持，并由總經理指名的有關人員參加會議。

二、開會時間

原則上，總經理辦公會定于每周一召開；如遇緊急情況可根據總經理的安排隨時召開。

三、總經理辦公會議議事規則

1、公司辦公室負責總經理辦公會議議題的整理收集、會議安排、會議記錄、紀要整理和會議資料的保管等工作，并定期存檔。

2、總經理辦公會議議題由總經理決定；總經理辦公會議各成員可在工作分工范圍內，提前三個工作日向總經理申請提出會議討論決定的議題，重要議題應提交可供會議決策的方案等書面材料，提交會議討論的議題應有充分的材料和明確的決策建議。

3、總經理辦公會議一般應提前一天將會議通知、會議議題及有關材料送達參加總經理辦公會議成員。

4、總經理辦公會議討論決定問題實行民主集中、多數一致、總經理負責的原則，由總經理歸納出席會議成員的多數意見后作出決議，對經會議討論尚不宜作出決議的議題，總經理有權決定下次再議。在必須作出決議而又不能形成多數一致意見時，總經理有最終決定權。總經理辦公會議決議以公司會議紀要形式下發執行，同時須報軍工產業集團備案。

5、總經理辦公會議成員必須認真負責地行使職權，遵守保密紀律，維護公司領導班子的團結。

6、總經理辦公會議的議題及有關材料，會議討論情況和會議記錄為公司核心機密，一切有關人員不得泄露，違者依照有關法規追究責任。

四、總經理辦公會議的議事內容

總經理辦公會議依照《公司法》和《公司章程》，總經理辦公會議內容為（包括，但不限于）：

1、擬訂公司經營計劃和投資計劃及公司財務預、決算方案，報軍工產業集團審批。

2、研究實施軍工產業集團討論決定的公司企業生產經營計劃、發展規劃、新項目開發、資金投向、財務預算、利潤分配、職工

培訓、職工工資分配、職工福利等方案；審定季度生產經營計劃及階段性中心工作方案。

3、擬訂、修改公司的基本管理制度；制定公司的具體規章及審定部門管理制度；制訂、調整公司內部管理機構設置方案。

4、制訂公司干部配備方案；決定除應由董事會決定聘任或者解聘以外的中層干部及其他管理人員的選拔、考察、任免和獎懲議案；決定公司基本工資制度和工資標準、職工工資收入水平、內部分配形式和方案、工資調整方案；決定公司職工獎勵和處分。

5、確定向軍工集團匯報的重大問題；研究確定總經理、半總經理工作報告等有關事項；通報經理層日常工作；研究日常安全、生產、經營管理等工作，及時解決工作中遇到的問題；審定公司與所屬二級經營性單位簽訂的各種經濟責任書；協調處理涉及與其他分管部門交叉業務和上級部門、地方關系的重要事宜。

6、研究確定公司章程規定的和董事會授予的其他職權范圍內的工作。

7、研究確定建設中的施工進度計劃、重大設備招投標意見、重大材料的招投標意見、一般設備和材料的采購方案、數量、價格及供貨商和其它屬于公司經理層決定的各項事宜。

8、總經理辦公會討論決定的事項，由分管副總經理按照分工范圍督促檢查，在下次會議上或規定時間內通報貫徹落實情況。

五、會議紀要的上報及下發

總經理辦公會會議紀要經總經理簽批后，由公司辦公室上報軍工

產業集團，并下發至公司班子成員、與會議有關的單位或人員。

六、其它

1、總經理辦公會決定的事項，由有關部門承辦。公司辦公室負責協調、檢查和落實。

2、會議議題由與會人員提出或由有關部門提請，公司辦公室負責匯總上會研究。

3、提交總經理辦公會會議研究的議題，分管領導應事先召集有關部門進行研究并提出意見；對意見分歧較大的問題，應向會議說明。

4、與會人員因故不能參加會議時要提前告知總經理，并對提請事項陳述自己的觀點，辦公室負責記入會議紀要。

2016年3月11日

第四篇：總經理辦公會制度

總經理辦公會制度

總經理辦公會每周召開一次，由總經理主持，副總以上領導出席。總經理缺席時，由授權委托人主持會議。

總經理辦公會內容：

第一條

第二條

第三條

第四條

第五條

第六條

第七條

第八條

研究上級的重要指示，規定在本企業的貫徹執行。研究討論公司發展規劃、改革方案。討論公司月度、季度、工作計劃、總結。討論公司的重大經驗管理活動。討論公司人事安排與組織機構的調整。討論公司員工的工資、福利及涉及員工切身利益的有關問題。討論員工重大獎懲事項。討論研究其他公司的有關問題。

第五篇：總經理辦公會議事準則(DOC5頁)

總經理辦公會議事規則

第一章

總則

第一條 為規范四川宏華石油設備有限公司(以下簡稱“公司”)總經理辦公會議議事程序，保證總經理依法行使職權，履行職責，承擔義務，依據相關法律法規、《四川宏華石油設備有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》）”，結合公司實際，特制定本議事規則。第二條 本議事規則適用于公司，各控股子公司可參照執行。

第二章

總經理辦公會議事范圍

第三條 總經理辦公會議議事范圍。（1）研究決定公司經營管理日常事務；（2）組織實施董事會決議；

（3）組織擬訂、實施公司整體發展戰略規劃、經營計劃和投資計劃；（4）審議公司戰略規劃、經營計劃及投融資方案，并在授權范圍內審批或形成決議提請董事會；

（5）擬訂公司財務預決算方案、利潤分配方案、彌補虧損方案；（6）討論擬訂公司員工的聘用、薪酬、考核、獎懲與辭退方案；（7）討論擬訂公司內部管理機構設置方案，提請董事會審批；（8）擬訂公司基本管理制度，制定公司具體規章制度；

（9）提請聘任或解聘除應由董事會聘任或解聘以外的公司高中級管理人員，研究確定權屬公司外派董事、監事和權屬公司總經理、副總經理、財務負責人人選方案；提請聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人；（10）決定除公司董事、高管外員工的獎懲；（11）討論通過需向董事會匯報的報告、提案；

（12）召開擴大會議時，聽取、檢查重要會議決議執行情況，抓好協調工作，公司各職能部門工作匯報，安排部署工作任務；

（13）根據公司與各子公司管理權限的劃分，行使公司管理總部的職權，依法對公司下屬子公司進行管理；

（14）公司章程和董事會授權處理的事項及其它需要總經理辦公會研究的重要工作。第四條 在緊急情況下，基于公司利益最大化的考慮，總經理對本應在總經理辦公會討論審議范圍而又必須立即決定的經營管理方面的問題，有先行處置權，但事后應向經營層報告。

第三章

總經理辦公會與會人員

第五條 總經理辦公會由總經理召集和主持，總經理因特殊原因不能出席時，可委托一名副總經理召集和主持。

第六條 總經理辦公會的出席人員：總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監。與會議所議事項相關的職能部門或子公司負責人可列席會議。

第七條 公司辦公室主任列席會議，需其他人員列席時，由會議主持人確定。第八條 總經理辦公會原則上每周召開一次，遇特殊情況時，總經理可臨時召集辦公會議。

（1）董事長提出時；（2）總經理認為必要時；（3）有重要經營事項必須立即決定時；

（4）二名以上經營層人員提議的決策或需要溝通協調的事項；（5）有突發性事件發生時。

第九條 根據工作需要，可定期（原則上每月召開一次）或不定期召開總經理辦公會擴大會議，全體職能部門負責人和控股子公司負責人列席。聽取、檢查重要會議決議執行情況，抓好協調工作，公司各職能部門和權屬公司工作匯報，安排部署工作任務。第十條 與會成員因故不能出席會議時，會前應向總經理請假，對會議議題有意見或建議亦應同時提出。

第四章

總經理辦公會議事程序

第十一條 每次召開總經理辦公會的時間、地點和議題由總經理確定，并由公司辦公室提前2-3天（臨時會議除外）通知與會人員。總經理辦公例會無須正式通知，若規定參會人員不能參加，須于開會前一小時向公司辦公室請假。

第十二條 總經理辦公例會主題的安排以月為周期，以周確定主題內容

（1）第一周：對上一月度的工作進行回顧、總結，并根據公司季度計劃和實際情況制定本月的滾動計劃（注：因為第一周為一個月的開始，需要對上一個月進行回顧、總結，同時需要安排本月的工作，因此把第一周定為月例會，安排總結與計劃的議題，起到承上啟下的作用。）

（2）第二周：對子公司存在的問題進行研究決策（注：各子公司經過一段時間的運作，肯定會遇到一些需要公司解決的問題，因此，在第二周安排一個各子公司參加的擴大會議，以研究決策子公司的相關問題。）

（3）第三周：審定公司財務預決算報告，對公司整體運營狀況進行監控（注：每個月運作一半時間時，需要對公司財務狀況進行檢核與監控，以便對公司整體運營進行有效的控制和及時做出調整，因此，在第三周以財務為主要議題。）（4）第四周：公司經營班子成員提出需要討論的其他重大事項（注：對于公司重大事項，一般是對公司長遠經營與發展起到重要的作用，因此安排在第四周。）

第十三條 總經理辦公會議由公司辦公室承辦會務事項。公司辦公室負責收集會議所議事項的有關材料，經整理后提呈總經理確定會議議程。公司辦公室一般應于會議召開前1日通知全體與會人員，并告知會議的議題、議程。如遇特殊情況，可不受上述規定限制。第十四條 總經理辦公會議題由總經理確定，經營層成員可提前向總經理提請需會議討論決定的議題，重要議題應提交書面材料。

第十五條 提交總經理辦公會研究討論的議題，應做到準備充分、材料詳實。對需要會議決策的事項，提交議題的經營層成員及相關單位和部門需認真調查研究，進行可行性論證，提出可供選擇的預案或建議，由公司辦公室提前一天將議案以書面形式交與會人員。

（1）在確定投資項目時，應建立可行性研究制度，提交可行性研究報告等有關資料。上會前，應組織有關部門和專家對可行性研究報告進行評審。（2）研究重要財務支出，應預先由使用部門提出報告，財務部門提出審核意見。會議材料應由公司辦公室提前1-2天送交與會人員。

第十六條 會議由總經理召集并主持，也可由總經理委托一名經營層成員召集、主持。第十七條 每項議題由分管領導或單位、部門負責人做主題中心發言，要闡明議題的主要內容和主導意見。總經理辦公會會議的主持人應充分調動與會人員的積極性，使各位參會人員對所討論的議題充分表達意見，與會人員也應以認真、負責的態度參與議題的討論。

第十八條 總經理辦公會會議對所議事項應做到有議有決。總經理辦公會會議的議題分為決策事項和非決策事項。決策事項按照民主集中制的原則實行一人一票和少數服從多數的表決制度，票數一致時由總經理在充分聽取各方意見的基礎上最終做出決定。非決策事項（包括會議溝通事項和工作協調事項）則應在充分溝通和討論之后由參會人員達成一致性的意見，達到溝通情況、權衡利弊、求同存異、解決問題的目的。第十九條 列席人員有發言權，但無表決權。

第二十條 經營層成員有不同意見，允許保留。如遇到意見明顯分歧，一般應暫緩表決，待進一步調查研究、交換意見后再議。在特殊情況下，可將分歧意見向董事會請示、報告。

第二十一條 總經理辦公會討論重要問題時，經營層成員因故缺席，一般應由召集人或委托有關人員事先征求意見，會上加以說明，會后通報情況。如有不同意見的，要認真考慮，必要時提交復議。

第二十二條 總經理辦公會研究討論的問題和決定的事項，未經會議批準傳達或公布的，與會人員不得向外泄露。

第五章

總經理辦公會議定事項的實施和督查

第二十三條 總經理辦公會內容應以記實形式由公司辦公室秘書如實筆錄。記錄應載明以下事項：

（1）會議名稱、次數、時間、地點；

（2）主持人、出席、列席、記錄人員之姓名；（3）報告事項之案由及決定；

（4）討論事項之案由、討論情況及決定；（5）出席人員要求記載的其他事項。

第二十四條 會議記錄由公司辦公室負責保管和存檔備查，借閱會議記錄需經總經理批準。

第二十五條 需形成決議或紀要等文件，由公司辦公室秘書擬稿，整理會議要點及時轉告因故缺席的會議人員或由總經理簽發抄告有關單位。

第二十六條 總經理辦公會形成的決議、決定事項，每位經營層成員必須服從，并按照分工負責組織實施，不得進行抵觸或按個人意愿行事。凡本次辦公會研究的重要事項，需由分管領導或相關人員向下次辦公會匯報落實情況。

第二十七條 經營層成員應對總經理辦公會決議承擔責任。總經理辦公會決議違反法律、法規或者公司章程、董事會授權，致使公司遭受損失的，參加決議的經營層成員應負相應責任；但在表決時表明不同意見或反對并記載于總經理辦公會記錄的經營層成員，可免除責任。

第六章

附則

第二十八條 本工作細則由公司辦公室擬定，董事會解釋。

第二十九條 本工作細則接受中國法律、法規、香港證監會和香港聯交所以及本公司章程的約束，本工作細則如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行，并立即修訂，報董事會審議通過。此前公司的相關管理規定，凡與本工作細則有抵觸的，均依照本工作細則執行。第三十條 本工作細則未盡事宜，執行國家有關法律、法規和公司的有關規定。第三十一條 本工作細則經公司董事會審議通過后生效實施。