第一篇：保理公司總經理辦公會制度

保理公司總經理辦公會制度

第一章 總則

第一條為完善公司法人治理結構，規范經營管理者的行為，**保理公司（以下簡稱“公司”）董事會依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、其他有關法律、法規和《**保理公司公司章程》（以下簡稱“公司章程”），特制定本制度。

第二條總經理辦公會是在公司董事會領導下，公司管理層研究決定公司經營管理中重大事項而舉行的會議。總經理辦公會由公司經營班子成員組成。

第二章 總經理辦公會形式

第三條總經理辦公會包括各種專業會議。即公司業務工作會議、財務工作會議、人力資源工作會議、綜合經濟會議（如季度經濟分析會議、半年及年度經濟分析會議）等。專業會議須列出召開時間和召集人。

第四條總經理辦公會分為定期會議和臨時會議。定期會議每月召開一次，臨時會議視情況而定。

第五條總經理特別辦公會議。即公司所遇突發或其他特別工作而召開的不定期的總經理辦公會議。

第二篇：公司總經理辦公會制度

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總經理辦公會制度

第一章 總 則

第一條 為完善公司管理體制,保障經理層依法合規行使職權、履行職責,保證湖南奧悅冰雪旅游有限公司(以下簡稱“公司”)總經理辦公會決策的科學化、規范化、程序化，根據《公司法》、《公司章程》等有關法律法規相關規定,結合本公司實際情況,特制定本制度。

第二條 總經理辦公會對總經理負責，是總經理實施日常管理、正確決策，對董事會賦予總經理職責內相關重大事項討論、研究、決策的會議。

第三條 總經理辦公會的主要內容為：

1、根據董事會決議，制定公司的工作計劃和實施方案；

2、制訂公司的經營方針、中長期發展規劃、經營計劃；

3、制訂公司的資金使用計劃、費用計劃以及公司內部利益分配計劃；

4、審議公司重大經濟合同、重大經營管理活動；

5、決定公司人事、勞資、機構設置等重大事項（包括中層干部的任免、考核、薪酬、解聘；勞動人事制度、人員編制的審批；設立或撤銷有關職能部門等）；

6、審議批準公司重大管理制度（包括工資分配、銷售提成、研發提成、財務管理與費用報銷等制度）；

7、其它須經總經理辦公會討論決定的重要事項。

第二章

召 集

第四條 總經理辦公會由公司總經理提議、召集和主持。出席人員為總經理、副總經理、總經理助理。公司綜合部和與會議議題相關的部門負責人可列席會議。公司綜合部負責會務組織，應提前一個工作日通知辦公會成員和相關列席人員。

第五條 會議議題涉及暫不宜公開的事項時,出席人員及列席人員要遵守保密規定,不得對外泄露會議研究內容。

第六條 辦公會成員不得無故缺席會議。因有特殊原因不能出席會議者,須向總經理請假。

第三章

議 題

第七條 總經理辦公會議題可由：（1）總經理提出；（2）辦公會成員提出；（3）各職能部門提出。

第八條 公司各職能部門提出的會議議題，由提出人（部門）經主管領導審核同意后報公司辦公室，由公司綜合部匯總報總經理審核同意，按輕重緩急安排，列入議程。

第九條 涉及公司經營重要決策方面的議題，需主管領導事先召集有關部門討論研究，并提出幾個方案后，方可提交辦公會會議審議。

第十條 涉及有關部門業務的，應事先與有關部門進行協商或征求意見，并將其意見一并提交辦公會審議。

第十一條 提交會議討論的議題，要有簡要的文件或匯報提綱，對存在的問題和準備采取的措施，應當有明確的態度。

第十二條 重大投資項目與重大合同在提交總經理辦公會正式討論之前，必須完成項目的市場和技術調研報告。在此基礎上，擬定項目投資方案及預可行性研究報告。

第十三條 會議相關資料應在會議召開前兩個工作日交公司綜合部，由公司綜合部提前一個工作日送與會人員。與會人員必須在會前認真閱讀會議資料，做好參會準備。

第四章

議事和記錄

第十四條 會議主持人應認真安排會議的審議事項，給予每個議題合理的討論時間。

第十五條 與會人員發言須言簡意賅，提高會議效率。

第十六條 總經理辦公會所作出的決議要形成會議紀要。

第十七條 總經理辦公會由公司綜合部負責記錄，并形成會議紀要。會議紀要須經與會人員會簽，由總經理簽發，報送至公司董事長、并存檔備查。

第五章

會后事項

第十八條 對于不宜由與會人員保存的機密會議材料，應在會后由公司辦公室及時收回，按照保密制度的要求立卷歸檔或銷毀。

第十九條 總經理辦公會作出的決議，由公司綜合部負責督辦，各部門負責人須認真落實，并按時向公司書面報告任務完成情況，逾期不交視同未完成任務。

第二十條 總經理辦公會決議執行的情況由公司綜合部負責考核，其結果由總經理審定后，與年終考核及責任部門（人員）的績效收入掛鉤，必要時可在下一次會議上進行通報。

第二十一條 本制度自下發之日起執行。

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2015年3月

第三篇：總經理辦公會制度

西南計算機有限責任公司總經理辦公會會議制度

為完善公司現代企業制度，規范公司治理結構，進一步明確總經理辦公會議事程序，保證經理層依法行使職權、履行職責、承擔義務，有效防范經營風險，促進公司經濟及各項事業持續、穩步、快速發展，根據《公司法》、《公司章程》的規定，特制定本會議制度。

一、總經理辦公會議的形式及參加人員

1、例行總經理辦公會議。由總經理負責召集和主持。總經理因特殊原因不能出席時，可委托一名副總經理召集和主持。會議參加人員為：公司班子成員、公司辦公室主任列席。根據會議內容可由相關部門的負責人列席會議。公司班子成員因故不能參加總經理辦公會議，應向總經理或主持會議的副總經理請假。

2、總經理特別辦公會議。即公司所遇突發或其他特別工作而召開的不定期的總經理辦公會議。由總經理主持，并由總經理指名的有關人員參加會議。

二、開會時間

原則上，總經理辦公會定于每周一召開；如遇緊急情況可根據總經理的安排隨時召開。

三、總經理辦公會議議事規則

1、公司辦公室負責總經理辦公會議議題的整理收集、會議安排、會議記錄、紀要整理和會議資料的保管等工作，并定期存檔。

2、總經理辦公會議議題由總經理決定；總經理辦公會議各成員可在工作分工范圍內，提前三個工作日向總經理申請提出會議討論決定的議題，重要議題應提交可供會議決策的方案等書面材料，提交會議討論的議題應有充分的材料和明確的決策建議。

3、總經理辦公會議一般應提前一天將會議通知、會議議題及有關材料送達參加總經理辦公會議成員。

4、總經理辦公會議討論決定問題實行民主集中、多數一致、總經理負責的原則，由總經理歸納出席會議成員的多數意見后作出決議，對經會議討論尚不宜作出決議的議題，總經理有權決定下次再議。在必須作出決議而又不能形成多數一致意見時，總經理有最終決定權。總經理辦公會議決議以公司會議紀要形式下發執行，同時須報軍工產業集團備案。

5、總經理辦公會議成員必須認真負責地行使職權，遵守保密紀律，維護公司領導班子的團結。

6、總經理辦公會議的議題及有關材料，會議討論情況和會議記錄為公司核心機密，一切有關人員不得泄露，違者依照有關法規追究責任。

四、總經理辦公會議的議事內容

總經理辦公會議依照《公司法》和《公司章程》，總經理辦公會議內容為（包括，但不限于）：

1、擬訂公司經營計劃和投資計劃及公司財務預、決算方案，報軍工產業集團審批。

2、研究實施軍工產業集團討論決定的公司企業生產經營計劃、發展規劃、新項目開發、資金投向、財務預算、利潤分配、職工

培訓、職工工資分配、職工福利等方案；審定季度生產經營計劃及階段性中心工作方案。

3、擬訂、修改公司的基本管理制度；制定公司的具體規章及審定部門管理制度；制訂、調整公司內部管理機構設置方案。

4、制訂公司干部配備方案；決定除應由董事會決定聘任或者解聘以外的中層干部及其他管理人員的選拔、考察、任免和獎懲議案；決定公司基本工資制度和工資標準、職工工資收入水平、內部分配形式和方案、工資調整方案；決定公司職工獎勵和處分。

5、確定向軍工集團匯報的重大問題；研究確定總經理、半總經理工作報告等有關事項；通報經理層日常工作；研究日常安全、生產、經營管理等工作，及時解決工作中遇到的問題；審定公司與所屬二級經營性單位簽訂的各種經濟責任書；協調處理涉及與其他分管部門交叉業務和上級部門、地方關系的重要事宜。

6、研究確定公司章程規定的和董事會授予的其他職權范圍內的工作。

7、研究確定建設中的施工進度計劃、重大設備招投標意見、重大材料的招投標意見、一般設備和材料的采購方案、數量、價格及供貨商和其它屬于公司經理層決定的各項事宜。

8、總經理辦公會討論決定的事項，由分管副總經理按照分工范圍督促檢查，在下次會議上或規定時間內通報貫徹落實情況。

五、會議紀要的上報及下發

總經理辦公會會議紀要經總經理簽批后，由公司辦公室上報軍工

產業集團，并下發至公司班子成員、與會議有關的單位或人員。

六、其它

1、總經理辦公會決定的事項，由有關部門承辦。公司辦公室負責協調、檢查和落實。

2、會議議題由與會人員提出或由有關部門提請，公司辦公室負責匯總上會研究。

3、提交總經理辦公會會議研究的議題，分管領導應事先召集有關部門進行研究并提出意見；對意見分歧較大的問題，應向會議說明。

4、與會人員因故不能參加會議時要提前告知總經理，并對提請事項陳述自己的觀點，辦公室負責記入會議紀要。

2016年3月11日

第四篇：總經理辦公會制度

總經理辦公會制度

總經理辦公會每周召開一次，由總經理主持，副總以上領導出席。總經理缺席時，由授權委托人主持會議。

總經理辦公會內容：

第一條

第二條

第三條

第四條

第五條

第六條

第七條

第八條

研究上級的重要指示，規定在本企業的貫徹執行。研究討論公司發展規劃、改革方案。討論公司月度、季度、工作計劃、總結。討論公司的重大經驗管理活動。討論公司人事安排與組織機構的調整。討論公司員工的工資、福利及涉及員工切身利益的有關問題。討論員工重大獎懲事項。討論研究其他公司的有關問題。

第五篇：總經理辦公會議事制度

總經理辦公會議制度

為完善公司現代企業制度，規范公司治理結構，進一步明確總經理辦公會議事程序，保證經理層依法行使職權、履行職責、承擔義務，有效防范經營風險，促進公司經營及各項業務持續、穩步、快速發展，根據《公司法》規定，特制訂本會議制度。

一、總經理辦公會議的形式及參加人員

1、例行總經理辦公會議。由總經理負責召集和主持。總經理因特殊原因不能出席時，可委托一名副總經理召集和主持。

2、總經理特別辦公會議。由總經理主持，并由總經理指名的有關人員參加會議。即公司所遇突發或其他特別工作而召開的不定期的總經理辦公會議。

3、會議參加人員為：總經理、黨支部書記、副總經理、總經理助理、部門經理、工會主席和黨支委員。總經理辦公會議成員，有時可根據議事需要和會議內容召開總經理辦公擴大會議，議題涉及到有關部門的，必要時可通知該部門負責人列席。

4、議事時，凡涉及到與會者自身或夫妻關系、直系血親關系、近親關系的利益問題時，有關成員應主動回避。

5、總經理辦公會議原則每月召開一次。

二、總經理辦公會議議事規則

1、綜合信息部負責總經理辦公會議議題的整理收集、會議安排、會議記錄、紀要整理和會議資料的保管等工作，并負責監督、檢查、落實會議決議。

2、總經理辦公會議議題由總經理決定；總經理辦公會議各成員可在工作分工范圍內提前向總經理申請會議討論議題，會議討論議題應有充分可供會議決策的書面材料和明確的建議。

3、總經理辦公會議原則上應提前一天將會議通知、會議議題

及有關材料送達總經理辦公會議成員。

4、總經理辦公會議討論決定問題實行民主集中、多數一致、總經理負責的原則，由總經理歸納出席會議成員的多數意見后作出決議，對經會議討論尚不宜做出決議的議題，總經理有權決定下次再議。在必須做出決議而又不能形成多數一致意見時，總經理有最終決定權。總經理辦公會議決議以公司會議紀要形式下發執行，同時須報公司董事會、監事會備案。

5、總經理辦公會議成員必須認真負責地行使職權，遵守保密紀律，維護公司領導班子的團結。

6、總經理辦公會議的議題及有關材料，會議討論情況和會議記錄為公司核心機密，一切有關人員不得泄露，違者依照有關法規追究責任。

三、總經理辦公會議的議事內容

總經理辦公會議依照《公司法》、《公司章程》，總經理辦公會議內容為（包括，但不限于）：

1、討論擬訂公司經營計劃和投資計劃及公司財務預、決算方案，報董事會審批；

2、總經理辦公會議議決事項的范圍包括：研究實施經董事會討論決定的公司生產經營計劃、公司發展規劃，重大改革改制方案，審定月度生產經營計劃及階段性中心工作方案、財務預算、決算，經濟目標責任、利潤分配、資金投向、新項目投資方案、重要規章制度，職工培訓、重大獎懲事項，重大偶發、突發事件處理等。

3．確定總經理權限內的事項包括：投資項目、資產經營的簽訂等事項；擬訂公司重大對外投資、資產購并、重組及處置計劃、重大合同實施方案報請公司董事會、出資人批準后實施的事項；

討論決定公司市場經營策略等問題。

4、擬訂、修改公司的基本管理制度；制定公司的具體規章及審定部門管理制度；制訂、調整公司內部管理機構設置方案。

5、制訂公司基本工資制度和工資標準、職工工資收入水平、內部分配形式和方案、工資調整方案；決定公司職工獎勵和處分（不含高管人員）；決定因公出國人員名單。

6、確定向董事會匯報的重大問題；研究確定總經理、半總經理工作報告等有關事項；通報經理層日常工作；研究日常安全、生產經營管理等工作，及時解決工作中遇到的問題；審定公司與所屬部門簽訂的各種經營責任書（責任狀、公司系統生產經營方案）；協調處理涉及與其他分管部門交叉業務和上級部門、地方關系的重要事宜。

7、研究確定公司章程規定的和董事會授予的其他職權范圍內的工作。

8、總經理辦公會討論決定的事項，由公司綜合信息部按照分工范圍督促檢查，并在下次辦公會議上或規定時間內通報貫徹落實情況，如不能完成或執行不好，其職責部門要書面說明原因。

四、其他

1、本制度由總經理辦公會議負責解釋、補充。

2、本制度經公司董事會審議通過后執行。