第一篇:某某公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則(上傳)
總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則
總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則
第一條 為建立和完善公司經(jīng)理層民主、科學(xué)的集體決策運(yùn)行機(jī)制,規(guī)范議事決策的方法、程序,根據(jù)公司章程和現(xiàn)代企業(yè)制度的基本要求,結(jié)合公司經(jīng)營管理工作實(shí)際,制定本規(guī)則。
第二條公司總經(jīng)理辦公會(huì)(以下簡稱辦公會(huì))是公司經(jīng)理層議定日常經(jīng)營管理事項(xiàng)的行政會(huì)議,是經(jīng)理層最高議事決策形式。辦公會(huì)的決策必須符合公司章程的規(guī)定。
第三條總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集和主持,總經(jīng)理因故不能履行召集職責(zé)的,可委托其他副總經(jīng)理等高級管理人員召集。綜合行政管理中心負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào),包括安排會(huì)議議程、準(zhǔn)備會(huì)議文件、組織會(huì)議召開、負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及會(huì)議紀(jì)要的起草和發(fā)布等工作。
第四條 總經(jīng)理辦公會(huì)參加成員為:總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理助理及各中心總監(jiān)。如涉及具體事項(xiàng)需相關(guān)人員進(jìn)行說明或澄清,相關(guān)人員可以列席會(huì)議。
第五條總經(jīng)理辦公會(huì)分定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議原則上每月召開一次。有下列情況之一的,總經(jīng)理可以臨時(shí)召開總經(jīng)理辦公會(huì):
(一)總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí);
(二)有重要經(jīng)營事項(xiàng)必須立即決定時(shí);
(三)二名以上高管層人員提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項(xiàng);
(四)有突發(fā)性事件發(fā)生時(shí)。
第六條 出席和列席總經(jīng)理辦公會(huì)議的人員,必須嚴(yán)格遵守保密制度,除會(huì)議紀(jì)要轉(zhuǎn)發(fā)和約定會(huì)議傳達(dá)的內(nèi)容外,對其他事項(xiàng)不得隨意向外泄露,對提供會(huì)議討論研究的材料,凡涉及公司商業(yè)秘密的,要在會(huì)后由有關(guān)部門統(tǒng)一存檔或銷毀。
第七條總經(jīng)理辦公會(huì)議研究決定的事項(xiàng),由公司綜合行政管理中心負(fù)責(zé)督查,并反饋落實(shí)情況。
第八條 下列事項(xiàng)須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論并做出決議:
(一)企業(yè)的發(fā)展方向、經(jīng)營方針,中長期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略管理事項(xiàng);
(二)資產(chǎn)損失核銷、資產(chǎn)處置、國有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)、利潤分配和彌補(bǔ)虧損、增加和減少注冊資本、繳納國家稅費(fèi)和國有資本收益等資產(chǎn)(產(chǎn)權(quán))管理事項(xiàng);
(三)年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、企業(yè)年度工作報(bào)告,財(cái)務(wù)預(yù)算、決算,從事高風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營,以及內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能調(diào)整、企業(yè)管理制度的制定等重大生產(chǎn)經(jīng)營管理事項(xiàng);
(四)企業(yè)改制重組、兼并、破產(chǎn)、合并、分立、解散或者變更公司,國(境)外注冊公司、投資參股、重大收購或購買上市公司股票,國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大資本運(yùn)營管理事項(xiàng);
(五)企業(yè)薪酬分配,以及涉及職工重大切身利益等重大利益調(diào)配事項(xiàng);
(六)公司及下屬企業(yè)對外借款及擔(dān)保方案;
(七)金額在50萬元以上的預(yù)算外非項(xiàng)目投資支出;
(八)金額在20萬元以上的對外捐贈(zèng)、贊助事項(xiàng);
(九)對總部中層以上經(jīng)營管理人員(包括重大項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和重要管理崗位人員),以及所屬二級子企業(yè)班子成員的選聘、任免;
(十)向控股、參股企業(yè)委派或更換股東代表(包括委派高級經(jīng)營管理人員),推薦董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員;
(十一)后備干部的管理;
(十二)涉及總部中層以上經(jīng)營管理人員以及所屬二級子企業(yè)班子成員的重要獎(jiǎng)懲;
(十三)其他有關(guān)企業(yè)全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項(xiàng),以及需要上報(bào)集團(tuán)審批決定的事項(xiàng);
第九條辦公會(huì)議題的確定:
辦公會(huì)議題內(nèi)容一般通過以下三種方式提出和確定:
(一)公司主要領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理、黨委書記認(rèn)為需要辦公會(huì)研究的事項(xiàng)直接列為議題內(nèi)容;
(二)公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、黨委副書記、工會(huì)負(fù)責(zé)人就其職能分工認(rèn)為需提交辦公會(huì)研究事項(xiàng),報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審定后,列為議題內(nèi)容;
(三)公司各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)部門工作情況認(rèn)為需要提交辦公會(huì)研究事項(xiàng),由部門負(fù)責(zé)人報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意,再由分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審定后,列為議題內(nèi)容。
辦公會(huì)議題確定后,相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)備會(huì)議材料,綜合行政管理中心負(fù)責(zé)其他會(huì)務(wù)保障工作。
第十條辦公會(huì)通常情況下不應(yīng)臨時(shí)增加和取消議題,按本規(guī)則必須經(jīng)辦公會(huì)研究決定的事項(xiàng)不宜作為臨時(shí)增加議題。特殊情況下必
須臨時(shí)提請辦公會(huì)研究決定的事項(xiàng),應(yīng)在會(huì)前經(jīng)主持人批準(zhǔn)。因總經(jīng)理外出或主持人因緊急事項(xiàng)需要立即離會(huì)時(shí),可臨時(shí)取消議題并休會(huì)。
第十一條按照本規(guī)則的規(guī)定,應(yīng)參加公司辦公會(huì)的人員不得無故缺席,確因工作需要不能出席會(huì)議或需中途離會(huì)的,須經(jīng)辦公會(huì)主持人同意。
第十二條參加總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議人員應(yīng)認(rèn)真研究討論各項(xiàng)議案,并對各項(xiàng)議案提出明確的意見和建議。
第十三條 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議討論的議案,需經(jīng)集體討論、科學(xué)決策并形成決議。
第十四條 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議可以采取通訊方式召開并做出決議。第十五條辦公會(huì)的情況及所議事項(xiàng)由綜合行政管理中心指定專人記錄。記錄要求內(nèi)容詳盡、完整,包括時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參加人、主要議題及與會(huì)人員發(fā)言內(nèi)容、形成的決議等。對臨時(shí)取消的議題和主持人提出需要復(fù)議的事項(xiàng)應(yīng)做明確的記錄,通常情況下應(yīng)在下次辦公會(huì)上提請研究。根據(jù)辦公會(huì)或會(huì)議主持人的意見,綜合行政管理中心負(fù)責(zé)整理會(huì)議紀(jì)要。
第十六條總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要應(yīng)以書面形式通報(bào)給相關(guān)部門和人員。會(huì)議記錄及紀(jì)要的保存按照公司檔案管理辦法進(jìn)行存檔保存。
第十七條本規(guī)則如與國家有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定相抵觸,按國家有關(guān)的法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。
第十八條 本規(guī)則由公司綜合行政管理中心負(fù)責(zé)解釋及修訂。
第十九條 本規(guī)則自公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過之日起施行。
第二篇:總經(jīng)理辦公會(huì)議事制度
總經(jīng)理辦公會(huì)議制度
為完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度,規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu),進(jìn)一步明確總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序,保證經(jīng)理層依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù),有效防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)公司經(jīng)營及各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)步、快速發(fā)展,根據(jù)《公司法》規(guī)定,特制訂本會(huì)議制度。
一、總經(jīng)理辦公會(huì)議的形式及參加人員
1、例行總經(jīng)理辦公會(huì)議。由總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集和主持。總經(jīng)理因特殊原因不能出席時(shí),可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。
2、總經(jīng)理特別辦公會(huì)議。由總經(jīng)理主持,并由總經(jīng)理指名的有關(guān)人員參加會(huì)議。即公司所遇突發(fā)或其他特別工作而召開的不定期的總經(jīng)理辦公會(huì)議。
3、會(huì)議參加人員為:總經(jīng)理、黨支部書記、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、部門經(jīng)理、工會(huì)主席和黨支委員。總經(jīng)理辦公會(huì)議成員,有時(shí)可根據(jù)議事需要和會(huì)議內(nèi)容召開總經(jīng)理辦公擴(kuò)大會(huì)議,議題涉及到有關(guān)部門的,必要時(shí)可通知該部門負(fù)責(zé)人列席。
4、議事時(shí),凡涉及到與會(huì)者自身或夫妻關(guān)系、直系血親關(guān)系、近親關(guān)系的利益問題時(shí),有關(guān)成員應(yīng)主動(dòng)回避。
5、總經(jīng)理辦公會(huì)議原則每月召開一次。
二、總經(jīng)理辦公會(huì)議議事規(guī)則
1、綜合信息部負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)議議題的整理收集、會(huì)議安排、會(huì)議記錄、紀(jì)要整理和會(huì)議資料的保管等工作,并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、落實(shí)會(huì)議決議。
2、總經(jīng)理辦公會(huì)議議題由總經(jīng)理決定;總經(jīng)理辦公會(huì)議各成員可在工作分工范圍內(nèi)提前向總經(jīng)理申請會(huì)議討論議題,會(huì)議討論議題應(yīng)有充分可供會(huì)議決策的書面材料和明確的建議。
3、總經(jīng)理辦公會(huì)議原則上應(yīng)提前一天將會(huì)議通知、會(huì)議議題
及有關(guān)材料送達(dá)總經(jīng)理辦公會(huì)議成員。
4、總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定問題實(shí)行民主集中、多數(shù)一致、總經(jīng)理負(fù)責(zé)的原則,由總經(jīng)理歸納出席會(huì)議成員的多數(shù)意見后作出決議,對經(jīng)會(huì)議討論尚不宜做出決議的議題,總經(jīng)理有權(quán)決定下次再議。在必須做出決議而又不能形成多數(shù)一致意見時(shí),總經(jīng)理有最終決定權(quán)。總經(jīng)理辦公會(huì)議決議以公司會(huì)議紀(jì)要形式下發(fā)執(zhí)行,同時(shí)須報(bào)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)備案。
5、總經(jīng)理辦公會(huì)議成員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地行使職權(quán),遵守保密紀(jì)律,維護(hù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié)。
6、總經(jīng)理辦公會(huì)議的議題及有關(guān)材料,會(huì)議討論情況和會(huì)議記錄為公司核心機(jī)密,一切有關(guān)人員不得泄露,違者依照有關(guān)法規(guī)追究責(zé)任。
三、總經(jīng)理辦公會(huì)議的議事內(nèi)容
總經(jīng)理辦公會(huì)議依照《公司法》、《公司章程》,總經(jīng)理辦公會(huì)議內(nèi)容為(包括,但不限于):
1、討論擬訂公司經(jīng)營計(jì)劃和投資計(jì)劃及公司財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案,報(bào)董事會(huì)審批;
2、總經(jīng)理辦公會(huì)議議決事項(xiàng)的范圍包括:研究實(shí)施經(jīng)董事會(huì)討論決定的公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、公司發(fā)展規(guī)劃,重大改革改制方案,審定月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃及階段性中心工作方案、財(cái)務(wù)預(yù)算、決算,經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任、利潤分配、資金投向、新項(xiàng)目投資方案、重要規(guī)章制度,職工培訓(xùn)、重大獎(jiǎng)懲事項(xiàng),重大偶發(fā)、突發(fā)事件處理等。
3.確定總經(jīng)理權(quán)限內(nèi)的事項(xiàng)包括:投資項(xiàng)目、資產(chǎn)經(jīng)營的簽訂等事項(xiàng);擬訂公司重大對外投資、資產(chǎn)購并、重組及處置計(jì)劃、重大合同實(shí)施方案報(bào)請公司董事會(huì)、出資人批準(zhǔn)后實(shí)施的事項(xiàng);
討論決定公司市場經(jīng)營策略等問題。
4、擬訂、修改公司的基本管理制度;制定公司的具體規(guī)章及審定部門管理制度;制訂、調(diào)整公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。
5、制訂公司基本工資制度和工資標(biāo)準(zhǔn)、職工工資收入水平、內(nèi)部分配形式和方案、工資調(diào)整方案;決定公司職工獎(jiǎng)勵(lì)和處分(不含高管人員);決定因公出國人員名單。
6、確定向董事會(huì)匯報(bào)的重大問題;研究確定總經(jīng)理、半總經(jīng)理工作報(bào)告等有關(guān)事項(xiàng);通報(bào)經(jīng)理層日常工作;研究日常安全、生產(chǎn)經(jīng)營管理等工作,及時(shí)解決工作中遇到的問題;審定公司與所屬部門簽訂的各種經(jīng)營責(zé)任書(責(zé)任狀、公司系統(tǒng)生產(chǎn)經(jīng)營方案);協(xié)調(diào)處理涉及與其他分管部門交叉業(yè)務(wù)和上級部門、地方關(guān)系的重要事宜。
7、研究確定公司章程規(guī)定的和董事會(huì)授予的其他職權(quán)范圍內(nèi)的工作。
8、總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定的事項(xiàng),由公司綜合信息部按照分工范圍督促檢查,并在下次辦公會(huì)議上或規(guī)定時(shí)間內(nèi)通報(bào)貫徹落實(shí)情況,如不能完成或執(zhí)行不好,其職責(zé)部門要書面說明原因。
四、其他
1、本制度由總經(jīng)理辦公會(huì)議負(fù)責(zé)解釋、補(bǔ)充。
2、本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后執(zhí)行。
第三篇:總經(jīng)理辦公會(huì)議事準(zhǔn)則(DOC5頁)
總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則
第一章
總則
第一條 為規(guī)范四川宏華石油設(shè)備有限公司(以下簡稱“公司”)總經(jīng)理辦公會(huì)議議事程序,保證總經(jīng)理依法行使職權(quán),履行職責(zé),承擔(dān)義務(wù),依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、《四川宏華石油設(shè)備有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》)”,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本議事規(guī)則。第二條 本議事規(guī)則適用于公司,各控股子公司可參照執(zhí)行。
第二章
總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍
第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議議事范圍。(1)研究決定公司經(jīng)營管理日常事務(wù);(2)組織實(shí)施董事會(huì)決議;
(3)組織擬訂、實(shí)施公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計(jì)劃和投資計(jì)劃;(4)審議公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計(jì)劃及投融資方案,并在授權(quán)范圍內(nèi)審批或形成決議提請董事會(huì);
(5)擬訂公司財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案;(6)討論擬訂公司員工的聘用、薪酬、考核、獎(jiǎng)懲與辭退方案;(7)討論擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案,提請董事會(huì)審批;(8)擬訂公司基本管理制度,制定公司具體規(guī)章制度;
(9)提請聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的公司高中級管理人員,研究確定權(quán)屬公司外派董事、監(jiān)事和權(quán)屬公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選方案;提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;(10)決定除公司董事、高管外員工的獎(jiǎng)懲;(11)討論通過需向董事會(huì)匯報(bào)的報(bào)告、提案;
(12)召開擴(kuò)大會(huì)議時(shí),聽取、檢查重要會(huì)議決議執(zhí)行情況,抓好協(xié)調(diào)工作,公司各職能部門工作匯報(bào),安排部署工作任務(wù);
(13)根據(jù)公司與各子公司管理權(quán)限的劃分,行使公司管理總部的職權(quán),依法對公司下屬子公司進(jìn)行管理;
(14)公司章程和董事會(huì)授權(quán)處理的事項(xiàng)及其它需要總經(jīng)理辦公會(huì)研究的重要工作。第四條 在緊急情況下,基于公司利益最大化的考慮,總經(jīng)理對本應(yīng)在總經(jīng)理辦公會(huì)討論審議范圍而又必須立即決定的經(jīng)營管理方面的問題,有先行處置權(quán),但事后應(yīng)向經(jīng)營層報(bào)告。
第三章
總經(jīng)理辦公會(huì)與會(huì)人員
第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理召集和主持,總經(jīng)理因特殊原因不能出席時(shí),可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。
第六條 總經(jīng)理辦公會(huì)的出席人員:總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)。與會(huì)議所議事項(xiàng)相關(guān)的職能部門或子公司負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議。
第七條 公司辦公室主任列席會(huì)議,需其他人員列席時(shí),由會(huì)議主持人確定。第八條 總經(jīng)理辦公會(huì)原則上每周召開一次,遇特殊情況時(shí),總經(jīng)理可臨時(shí)召集辦公會(huì)議。
(1)董事長提出時(shí);(2)總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí);(3)有重要經(jīng)營事項(xiàng)必須立即決定時(shí);
(4)二名以上經(jīng)營層人員提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項(xiàng);(5)有突發(fā)性事件發(fā)生時(shí)。
第九條 根據(jù)工作需要,可定期(原則上每月召開一次)或不定期召開總經(jīng)理辦公會(huì)擴(kuò)大會(huì)議,全體職能部門負(fù)責(zé)人和控股子公司負(fù)責(zé)人列席。聽取、檢查重要會(huì)議決議執(zhí)行情況,抓好協(xié)調(diào)工作,公司各職能部門和權(quán)屬公司工作匯報(bào),安排部署工作任務(wù)。第十條 與會(huì)成員因故不能出席會(huì)議時(shí),會(huì)前應(yīng)向總經(jīng)理請假,對會(huì)議議題有意見或建議亦應(yīng)同時(shí)提出。
第四章
總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序
第十一條 每次召開總經(jīng)理辦公會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)和議題由總經(jīng)理確定,并由公司辦公室提前2-3天(臨時(shí)會(huì)議除外)通知與會(huì)人員。總經(jīng)理辦公例會(huì)無須正式通知,若規(guī)定參會(huì)人員不能參加,須于開會(huì)前一小時(shí)向公司辦公室請假。
第十二條 總經(jīng)理辦公例會(huì)主題的安排以月為周期,以周確定主題內(nèi)容
(1)第一周:對上一月度的工作進(jìn)行回顧、總結(jié),并根據(jù)公司季度計(jì)劃和實(shí)際情況制定本月的滾動(dòng)計(jì)劃(注:因?yàn)榈谝恢転橐粋€(gè)月的開始,需要對上一個(gè)月進(jìn)行回顧、總結(jié),同時(shí)需要安排本月的工作,因此把第一周定為月例會(huì),安排總結(jié)與計(jì)劃的議題,起到承上啟下的作用。)
(2)第二周:對子公司存在的問題進(jìn)行研究決策(注:各子公司經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)作,肯定會(huì)遇到一些需要公司解決的問題,因此,在第二周安排一個(gè)各子公司參加的擴(kuò)大會(huì)議,以研究決策子公司的相關(guān)問題。)
(3)第三周:審定公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告,對公司整體運(yùn)營狀況進(jìn)行監(jiān)控(注:每個(gè)月運(yùn)作一半時(shí)間時(shí),需要對公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行檢核與監(jiān)控,以便對公司整體運(yùn)營進(jìn)行有效的控制和及時(shí)做出調(diào)整,因此,在第三周以財(cái)務(wù)為主要議題。)(4)第四周:公司經(jīng)營班子成員提出需要討論的其他重大事項(xiàng)(注:對于公司重大事項(xiàng),一般是對公司長遠(yuǎn)經(jīng)營與發(fā)展起到重要的作用,因此安排在第四周。)
第十三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議由公司辦公室承辦會(huì)務(wù)事項(xiàng)。公司辦公室負(fù)責(zé)收集會(huì)議所議事項(xiàng)的有關(guān)材料,經(jīng)整理后提呈總經(jīng)理確定會(huì)議議程。公司辦公室一般應(yīng)于會(huì)議召開前1日通知全體與會(huì)人員,并告知會(huì)議的議題、議程。如遇特殊情況,可不受上述規(guī)定限制。第十四條 總經(jīng)理辦公會(huì)議題由總經(jīng)理確定,經(jīng)營層成員可提前向總經(jīng)理提請需會(huì)議討論決定的議題,重要議題應(yīng)提交書面材料。
第十五條 提交總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論的議題,應(yīng)做到準(zhǔn)備充分、材料詳實(shí)。對需要會(huì)議決策的事項(xiàng),提交議題的經(jīng)營層成員及相關(guān)單位和部門需認(rèn)真調(diào)查研究,進(jìn)行可行性論證,提出可供選擇的預(yù)案或建議,由公司辦公室提前一天將議案以書面形式交與會(huì)人員。
(1)在確定投資項(xiàng)目時(shí),應(yīng)建立可行性研究制度,提交可行性研究報(bào)告等有關(guān)資料。上會(huì)前,應(yīng)組織有關(guān)部門和專家對可行性研究報(bào)告進(jìn)行評審。(2)研究重要財(cái)務(wù)支出,應(yīng)預(yù)先由使用部門提出報(bào)告,財(cái)務(wù)部門提出審核意見。會(huì)議材料應(yīng)由公司辦公室提前1-2天送交與會(huì)人員。
第十六條 會(huì)議由總經(jīng)理召集并主持,也可由總經(jīng)理委托一名經(jīng)營層成員召集、主持。第十七條 每項(xiàng)議題由分管領(lǐng)導(dǎo)或單位、部門負(fù)責(zé)人做主題中心發(fā)言,要闡明議題的主要內(nèi)容和主導(dǎo)意見。總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議的主持人應(yīng)充分調(diào)動(dòng)與會(huì)人員的積極性,使各位參會(huì)人員對所討論的議題充分表達(dá)意見,與會(huì)人員也應(yīng)以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度參與議題的討論。
第十八條 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議對所議事項(xiàng)應(yīng)做到有議有決。總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議的議題分為決策事項(xiàng)和非決策事項(xiàng)。決策事項(xiàng)按照民主集中制的原則實(shí)行一人一票和少數(shù)服從多數(shù)的表決制度,票數(shù)一致時(shí)由總經(jīng)理在充分聽取各方意見的基礎(chǔ)上最終做出決定。非決策事項(xiàng)(包括會(huì)議溝通事項(xiàng)和工作協(xié)調(diào)事項(xiàng))則應(yīng)在充分溝通和討論之后由參會(huì)人員達(dá)成一致性的意見,達(dá)到溝通情況、權(quán)衡利弊、求同存異、解決問題的目的。第十九條 列席人員有發(fā)言權(quán),但無表決權(quán)。
第二十條 經(jīng)營層成員有不同意見,允許保留。如遇到意見明顯分歧,一般應(yīng)暫緩表決,待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見后再議。在特殊情況下,可將分歧意見向董事會(huì)請示、報(bào)告。
第二十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)討論重要問題時(shí),經(jīng)營層成員因故缺席,一般應(yīng)由召集人或委托有關(guān)人員事先征求意見,會(huì)上加以說明,會(huì)后通報(bào)情況。如有不同意見的,要認(rèn)真考慮,必要時(shí)提交復(fù)議。
第二十二條 總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論的問題和決定的事項(xiàng),未經(jīng)會(huì)議批準(zhǔn)傳達(dá)或公布的,與會(huì)人員不得向外泄露。
第五章
總經(jīng)理辦公會(huì)議定事項(xiàng)的實(shí)施和督查
第二十三條 總經(jīng)理辦公會(huì)內(nèi)容應(yīng)以記實(shí)形式由公司辦公室秘書如實(shí)筆錄。記錄應(yīng)載明以下事項(xiàng):
(1)會(huì)議名稱、次數(shù)、時(shí)間、地點(diǎn);
(2)主持人、出席、列席、記錄人員之姓名;(3)報(bào)告事項(xiàng)之案由及決定;
(4)討論事項(xiàng)之案由、討論情況及決定;(5)出席人員要求記載的其他事項(xiàng)。
第二十四條 會(huì)議記錄由公司辦公室負(fù)責(zé)保管和存檔備查,借閱會(huì)議記錄需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第二十五條 需形成決議或紀(jì)要等文件,由公司辦公室秘書擬稿,整理會(huì)議要點(diǎn)及時(shí)轉(zhuǎn)告因故缺席的會(huì)議人員或由總經(jīng)理簽發(fā)抄告有關(guān)單位。
第二十六條 總經(jīng)理辦公會(huì)形成的決議、決定事項(xiàng),每位經(jīng)營層成員必須服從,并按照分工負(fù)責(zé)組織實(shí)施,不得進(jìn)行抵觸或按個(gè)人意愿行事。凡本次辦公會(huì)研究的重要事項(xiàng),需由分管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員向下次辦公會(huì)匯報(bào)落實(shí)情況。
第二十七條 經(jīng)營層成員應(yīng)對總經(jīng)理辦公會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。總經(jīng)理辦公會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、董事會(huì)授權(quán),致使公司遭受損失的,參加決議的經(jīng)營層成員應(yīng)負(fù)相應(yīng)責(zé)任;但在表決時(shí)表明不同意見或反對并記載于總經(jīng)理辦公會(huì)記錄的經(jīng)營層成員,可免除責(zé)任。
第六章
附則
第二十八條 本工作細(xì)則由公司辦公室擬定,董事會(huì)解釋。
第二十九條 本工作細(xì)則接受中國法律、法規(guī)、香港證監(jiān)會(huì)和香港聯(lián)交所以及本公司章程的約束,本工作細(xì)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí),按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行,并立即修訂,報(bào)董事會(huì)審議通過。此前公司的相關(guān)管理規(guī)定,凡與本工作細(xì)則有抵觸的,均依照本工作細(xì)則執(zhí)行。第三十條 本工作細(xì)則未盡事宜,執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定。第三十一條 本工作細(xì)則經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后生效實(shí)施。
第四篇:公司總經(jīng)理辦公會(huì)制度
湖南奧悅冰雪旅游有限公司
總經(jīng)理辦公會(huì)制度
第一章 總 則
第一條 為完善公司管理體制,保障經(jīng)理層依法合規(guī)行使職權(quán)、履行職責(zé),保證湖南奧悅冰雪旅游有限公司(以下簡稱“公司”)總經(jīng)理辦公會(huì)決策的科學(xué)化、規(guī)范化、程序化,根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實(shí)際情況,特制定本制度。
第二條 總經(jīng)理辦公會(huì)對總經(jīng)理負(fù)責(zé),是總經(jīng)理實(shí)施日常管理、正確決策,對董事會(huì)賦予總經(jīng)理職責(zé)內(nèi)相關(guān)重大事項(xiàng)討論、研究、決策的會(huì)議。
第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)的主要內(nèi)容為:
1、根據(jù)董事會(huì)決議,制定公司的工作計(jì)劃和實(shí)施方案;
2、制訂公司的經(jīng)營方針、中長期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營計(jì)劃;
3、制訂公司的資金使用計(jì)劃、費(fèi)用計(jì)劃以及公司內(nèi)部利益分配計(jì)劃;
4、審議公司重大經(jīng)濟(jì)合同、重大經(jīng)營管理活動(dòng);
5、決定公司人事、勞資、機(jī)構(gòu)設(shè)置等重大事項(xiàng)(包括中層干部的任免、考核、薪酬、解聘;勞動(dòng)人事制度、人員編制的審批;設(shè)立或撤銷有關(guān)職能部門等);
6、審議批準(zhǔn)公司重大管理制度(包括工資分配、銷售提成、研發(fā)提成、財(cái)務(wù)管理與費(fèi)用報(bào)銷等制度);
7、其它須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定的重要事項(xiàng)。
第二章
召 集
第四條 總經(jīng)理辦公會(huì)由公司總經(jīng)理提議、召集和主持。出席人員為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理。公司綜合部和與會(huì)議議題相關(guān)的部門負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議。公司綜合部負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)組織,應(yīng)提前一個(gè)工作日通知辦公會(huì)成員和相關(guān)列席人員。
第五條 會(huì)議議題涉及暫不宜公開的事項(xiàng)時(shí),出席人員及列席人員要遵守保密規(guī)定,不得對外泄露會(huì)議研究內(nèi)容。
第六條 辦公會(huì)成員不得無故缺席會(huì)議。因有特殊原因不能出席會(huì)議者,須向總經(jīng)理請假。
第三章
議 題
第七條 總經(jīng)理辦公會(huì)議題可由:(1)總經(jīng)理提出;(2)辦公會(huì)成員提出;(3)各職能部門提出。
第八條 公司各職能部門提出的會(huì)議議題,由提出人(部門)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后報(bào)公司辦公室,由公司綜合部匯總報(bào)總經(jīng)理審核同意,按輕重緩急安排,列入議程。
第九條 涉及公司經(jīng)營重要決策方面的議題,需主管領(lǐng)導(dǎo)事先召集有關(guān)部門討論研究,并提出幾個(gè)方案后,方可提交辦公會(huì)會(huì)議審議。
第十條 涉及有關(guān)部門業(yè)務(wù)的,應(yīng)事先與有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商或征求意見,并將其意見一并提交辦公會(huì)審議。
第十一條 提交會(huì)議討論的議題,要有簡要的文件或匯報(bào)提綱,對存在的問題和準(zhǔn)備采取的措施,應(yīng)當(dāng)有明確的態(tài)度。
第十二條 重大投資項(xiàng)目與重大合同在提交總經(jīng)理辦公會(huì)正式討論之前,必須完成項(xiàng)目的市場和技術(shù)調(diào)研報(bào)告。在此基礎(chǔ)上,擬定項(xiàng)目投資方案及預(yù)可行性研究報(bào)告。
第十三條 會(huì)議相關(guān)資料應(yīng)在會(huì)議召開前兩個(gè)工作日交公司綜合部,由公司綜合部提前一個(gè)工作日送與會(huì)人員。與會(huì)人員必須在會(huì)前認(rèn)真閱讀會(huì)議資料,做好參會(huì)準(zhǔn)備。
第四章
議事和記錄
第十四條 會(huì)議主持人應(yīng)認(rèn)真安排會(huì)議的審議事項(xiàng),給予每個(gè)議題合理的討論時(shí)間。
第十五條 與會(huì)人員發(fā)言須言簡意賅,提高會(huì)議效率。
第十六條 總經(jīng)理辦公會(huì)所作出的決議要形成會(huì)議紀(jì)要。
第十七條 總經(jīng)理辦公會(huì)由公司綜合部負(fù)責(zé)記錄,并形成會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要須經(jīng)與會(huì)人員會(huì)簽,由總經(jīng)理簽發(fā),報(bào)送至公司董事長、并存檔備查。
第五章
會(huì)后事項(xiàng)
第十八條 對于不宜由與會(huì)人員保存的機(jī)密會(huì)議材料,應(yīng)在會(huì)后由公司辦公室及時(shí)收回,按照保密制度的要求立卷歸檔或銷毀。
第十九條 總經(jīng)理辦公會(huì)作出的決議,由公司綜合部負(fù)責(zé)督辦,各部門負(fù)責(zé)人須認(rèn)真落實(shí),并按時(shí)向公司書面報(bào)告任務(wù)完成情況,逾期不交視同未完成任務(wù)。
第二十條 總經(jīng)理辦公會(huì)決議執(zhí)行的情況由公司綜合部負(fù)責(zé)考核,其結(jié)果由總經(jīng)理審定后,與年終考核及責(zé)任部門(人員)的績效收入掛鉤,必要時(shí)可在下一次會(huì)議上進(jìn)行通報(bào)。
第二十一條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
湖南奧悅冰雪旅游有限公司
2015年3月
第五篇:公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則
公司總經(jīng)理辦公會(huì)工作條例
(征求意見稿)
第一條 為建立和完善集團(tuán)治理結(jié)構(gòu),規(guī)范經(jīng)營管理一是角色程序,保證公司經(jīng)營管理科學(xué)有效、執(zhí)行有力,結(jié)合公司實(shí)際,制定本議事規(guī)則。
第二條 總經(jīng)理辦公會(huì)是總經(jīng)理履行職責(zé)的主要議事決策形式,在公司董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下根據(jù)授權(quán)開展工作,嚴(yán)格執(zhí)行公司董事會(huì)的決議。
第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)原則上每周召開一次,主要內(nèi)容是執(zhí)行公司董事會(huì)的相關(guān)決議,根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)計(jì)劃,分析、安排、布置公司日常經(jīng)營管理工作,及時(shí)研究處理公司經(jīng)營管理工作中遇到的問題。
第四條 總經(jīng)理辦公會(huì)行使下列職權(quán):
(一)傳達(dá)上級重要文件、會(huì)議精神,針對公司經(jīng)營管理工作實(shí)際,提出實(shí)施方案;
(二)負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營管理工作;
(三)擬定公司基本經(jīng)營管理制度,制定公司具體規(guī)章和相應(yīng)的配套辦法;
(四)擬定各事業(yè)部的目標(biāo)責(zé)任書,聽取各事業(yè)部經(jīng)營工作匯報(bào),并給予指導(dǎo);
(五)擬定公司目標(biāo)計(jì)劃,財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案及調(diào)整方案;
(六)根據(jù)各事業(yè)部經(jīng)營目標(biāo)完成情況,試試績效考核和獎(jiǎng)懲事
宜;
(七)審定公司普通員工的調(diào)整方案;
(八)其他需要總經(jīng)理辦公會(huì)擬訂或?qū)彾ǖ氖马?xiàng)。
第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)成員由公司總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、集團(tuán)委派財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人合并按公式主任(總監(jiān))組成。
第六條 總經(jīng)理辦公會(huì)原則上由公司總經(jīng)理召集并主持,經(jīng)公司總經(jīng)理委托,可由常務(wù)副總經(jīng)理召集并主持。
根據(jù)討論議題的需要,由會(huì)議主持人決定列席人員。
第七條 公司辦公室在會(huì)議召開前3個(gè)工作日通知參加總經(jīng)理辦公會(huì)的人員,明確總經(jīng)理辦公會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容等。如出現(xiàn)會(huì)議時(shí)間調(diào)整,由公司辦公室通知參會(huì)總經(jīng)理辦公會(huì)的人員,并說明原因。參加總經(jīng)理辦公會(huì)的人員不得無故缺席,因故不能出席會(huì)議或需中途離會(huì)的,須經(jīng)會(huì)議主持人同意;
第八條 參會(huì)人員在會(huì)前必須作充分準(zhǔn)備,并按照會(huì)議主持人的安排順序發(fā)言,對所議事項(xiàng)發(fā)表明確意見。
第九條 總經(jīng)理辦公會(huì)議題均用統(tǒng)一的模板提交上會(huì)。第十條 總經(jīng)理辦公會(huì)議題的確定
會(huì)議議題一般通過以下四種方式提出和確定:
(一)總經(jīng)理認(rèn)為需要總經(jīng)理辦公會(huì)研究的事項(xiàng)直接列入議題;
(二)總經(jīng)理辦公會(huì)成員按其職責(zé)分工和權(quán)限,認(rèn)為需要提交總經(jīng)理辦公會(huì)研究的事項(xiàng),由公司辦公室匯總報(bào)總經(jīng)理審定后,列入議題;
(三)公司各部門負(fù)責(zé)人根基經(jīng)營管理工作需要,認(rèn)為需要提交總經(jīng)理辦公會(huì)的事項(xiàng)提出建議,經(jīng)公司部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同
意后,交由公司辦公室匯總并報(bào)總經(jīng)理審定同意后,列入議題;
(四)根據(jù)公司相關(guān)要求,必須提交總經(jīng)理辦公會(huì)研究的事項(xiàng),由公司辦公室報(bào)總經(jīng)理審定后,列入議題。
議題確定后,公司辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)備、發(fā)放會(huì)議材料的工作。第十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)通常情況下不應(yīng)臨時(shí)增加或取消議題,如遇特殊情況必須臨時(shí)增加或取消討論的事項(xiàng),應(yīng)在會(huì)前經(jīng)主持人批準(zhǔn)。因主持人有緊急事項(xiàng)需要立即離會(huì)時(shí),可臨時(shí)取消議題并休會(huì)。
第十二條 總經(jīng)理辦公會(huì)遵循總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的原則,就所議事項(xiàng)形成決議。
第十三條 總經(jīng)理辦公會(huì)與開會(huì)人員對所以事項(xiàng)有不同的意見,可提出復(fù)議。
第十四條 總經(jīng)理辦公會(huì)由公司辦公室指定專人記錄。記錄要求內(nèi)容詳盡、完整和真實(shí),包括時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參會(huì)人員、列席人員、議題及與會(huì)人員發(fā)言的主要內(nèi)容、形成的決議等。對臨時(shí)取消的議題和主持人提出需要復(fù)議的事項(xiàng)應(yīng)做明確的記錄,通常情況下應(yīng)在下次辦公會(huì)前提請會(huì)議主持人審定列入議題。
公司辦公室根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)的意見,負(fù)責(zé)整理、形成《會(huì)議紀(jì)要》。《會(huì)議紀(jì)要》經(jīng)會(huì)議主持人審定后,由總經(jīng)理簽發(fā),抄報(bào)集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。公司辦公室根據(jù)簽發(fā)意見和需要,統(tǒng)一向議題涉及部門發(fā)放議定事項(xiàng)通知書。
《會(huì)議紀(jì)要》、《議定事項(xiàng)通知》、會(huì)議記錄及會(huì)議材料由公司辦公室負(fù)責(zé)長期保存。
第十五條 總經(jīng)理辦公會(huì)成員、公司辦公室要按照各自的分工和
職責(zé)認(rèn)真處理議定事項(xiàng),或督促所議事項(xiàng)的承辦部門具體落實(shí),并將處理或落實(shí)的情況及時(shí)向公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理匯報(bào)。
第十六條 總經(jīng)理辦公會(huì)成員要對總經(jīng)理辦公會(huì)審議事項(xiàng)保密,不得對會(huì)議審議事項(xiàng)不相關(guān)的單位或個(gè)人透露決議內(nèi)容。
第十七條 本條例由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第十八條 本條例自發(fā)布之日起施行。
四川日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)工作條例
第一條 為建立和完善集團(tuán)治理結(jié)構(gòu),規(guī)范經(jīng)營管理議事決策程序,保證集團(tuán)經(jīng)營管理決策科學(xué)有效、執(zhí)行有力,依據(jù)集團(tuán)化管理的基本要求,結(jié)合集團(tuán)實(shí)際,制定本條例。
第二條 總經(jīng)理辦公會(huì)是總經(jīng)理履行職責(zé)的主要議事決策形式,在集團(tuán)黨委會(huì)和董事長的領(lǐng)導(dǎo)下根據(jù)授權(quán)開展工作,嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)黨委會(huì)和經(jīng)營管理委員會(huì)的決議。
第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)原則上每周召開一次,主要內(nèi)容是執(zhí)行集團(tuán)黨委會(huì)的相關(guān)決議,督辦落實(shí)經(jīng)營管理委員會(huì)的決議,根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)計(jì)劃,分析、安排、協(xié)調(diào)集團(tuán)日常經(jīng)營管理工作,及時(shí)研究處理集團(tuán)經(jīng)營管理工作中遇到的問題。
第四條 總經(jīng)理辦公會(huì)行使下列職權(quán):
(一)傳達(dá)上級重要文件、會(huì)議精神,結(jié)合集團(tuán)經(jīng)營管理工作實(shí)際,提出落實(shí)意見;
(二)擬訂集團(tuán)基本經(jīng)營管理制度和制定相應(yīng)配套具體辦法;
(三)組織實(shí)施集團(tuán)黨委會(huì)和經(jīng)營管理委員會(huì)的相關(guān)決議,負(fù)責(zé)集團(tuán)日常經(jīng)營管理工作;
(四)指導(dǎo)或牽頭進(jìn)行拓展項(xiàng)目的信息收集、篩選、論證工作;
(五)審定集團(tuán)及下屬單位涉及金額100萬元以下的固定資產(chǎn)購置處置(不含汽車購置)等重大經(jīng)營事項(xiàng);
(六)擬訂集團(tuán)及所屬單位的經(jīng)營目標(biāo)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案及相關(guān)調(diào)整方案,擬訂集團(tuán)控股、參股公司利潤分配方案或建議;
(七)聽取集團(tuán)職能部門和所屬單位的經(jīng)營管理工作匯報(bào),并給予指導(dǎo);
(八)根據(jù)各單位經(jīng)營目標(biāo)完成情況,實(shí)施績效考核和獎(jiǎng)懲事宜;
(九)擬訂集團(tuán)經(jīng)營管理工作重大專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)或處分建議,重大經(jīng)營管理事故調(diào)查處理和責(zé)任追究建議等;
(十)其它需要總經(jīng)理辦公會(huì)擬訂或?qū)彾ǖ氖马?xiàng)。
第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)成員由集團(tuán)總經(jīng)理、副總經(jīng)理和集團(tuán)黨委認(rèn)定的其他人員組成。
第六條 總經(jīng)理辦公會(huì)由集團(tuán)總經(jīng)理召集并主持。經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理委托,可由一名集團(tuán)副總經(jīng)理召集并主持。
根據(jù)討論議題的需要,由會(huì)議主持人決定列席人員。
第七條 參加總經(jīng)理辦公會(huì)的人員不得無故缺席,因故不能出席會(huì)議或需中途離會(huì)的,須經(jīng)會(huì)議主持人同意。
第八條 參會(huì)人員在會(huì)前必須作充分準(zhǔn)備,并按照會(huì)議主持人的安排順序發(fā)言,對所議事項(xiàng)發(fā)表明確意見。
第九條 總經(jīng)理辦公會(huì)議題的確定
會(huì)議議題一般通過以下四種方式提出和確定:
(一)總經(jīng)理認(rèn)為需要總經(jīng)理辦公會(huì)研究的事項(xiàng)直接列入議題;
(二)總經(jīng)理辦公會(huì)成員按職責(zé)分工和權(quán)限,對認(rèn)為需要提交總經(jīng)理辦公會(huì)研究的事項(xiàng)提出建議,由總經(jīng)理辦公室匯總報(bào)總經(jīng)理審定后,列入議題;
(三)集團(tuán)各報(bào)刊、網(wǎng)站、經(jīng)營實(shí)體或部門負(fù)責(zé)人根據(jù)經(jīng)營管理工作需要,認(rèn)為需提交總經(jīng)理辦公會(huì)研究的事項(xiàng),經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱同意后,由總經(jīng)理辦公室報(bào)總經(jīng)理審定同意后,列入議題;
(四)根據(jù)集團(tuán)相關(guān)要求,必須提交總經(jīng)理辦公會(huì)研究的事項(xiàng),由總經(jīng)理辦公室報(bào)總經(jīng)理審定后,列入議題。
辦公會(huì)議題確定后,總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、發(fā)放會(huì)議材料和做好會(huì)務(wù)保障工作。
第十條 總經(jīng)理辦公會(huì)通常情況下不應(yīng)臨時(shí)增加或取消議題,如遇特殊情況必須臨時(shí)增加或取消討論的事項(xiàng),應(yīng)在會(huì)前經(jīng)主持人批準(zhǔn)。因主持人有緊急事項(xiàng)需要立即離會(huì)時(shí),可臨時(shí)取消議題并休會(huì)。
第十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)遵循總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的原則,就所議事項(xiàng)形成決議。
第十二條 總經(jīng)理辦公會(huì)與會(huì)人員對所議事項(xiàng)有不同意見,可提出復(fù)議。
第十三條 總經(jīng)理辦公會(huì)由集團(tuán)總經(jīng)理辦公室指定專人記錄。記錄要求內(nèi)容詳盡、完整和真實(shí),包括時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參會(huì)人員、列席人員、議題及與會(huì)人員發(fā)言的主要內(nèi)容、形成的決議等。對臨時(shí)取消的議題和主持人提出需要復(fù)議的事項(xiàng)應(yīng)做明確的記錄,通常情況下應(yīng)在下次辦公會(huì)前提請會(huì)議主持人審定列入議題。
集團(tuán)總經(jīng)理辦公室根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)的意見,負(fù)責(zé)整理、形成《會(huì)議紀(jì)要》。《會(huì)議紀(jì)要》經(jīng)會(huì)議主持人審定后,由總經(jīng)理簽發(fā),并印發(fā)給總經(jīng)理辦公會(huì)成員,抄送集團(tuán)黨委書記、副書記,集團(tuán)紀(jì)委書記。總經(jīng)理辦公室根據(jù)簽發(fā)意見和需要,向議題涉及單位(部門)發(fā)放議定事項(xiàng)通知書。
《會(huì)議紀(jì)要》、《議定事項(xiàng)通知》、會(huì)議記錄及會(huì)議材料由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)長期保存,其中《會(huì)議紀(jì)要》和《議定事項(xiàng)通知》須送集團(tuán)辦機(jī)要室存檔。
第十四條 總經(jīng)理辦公會(huì)成員和總經(jīng)理辦公室要按照分工和職責(zé)認(rèn)真辦理議定事項(xiàng),或督促所議事項(xiàng)的承辦單位(部門)具體落實(shí),并將辦理或落實(shí)的情況及時(shí)向集團(tuán)總經(jīng)理匯報(bào)。
第十五條 總經(jīng)理辦公會(huì)成員要對總經(jīng)理辦公會(huì)審議事項(xiàng)保密,不得對會(huì)議審議事項(xiàng)不相關(guān)的單位或個(gè)人透露決議內(nèi)容。
第十六條 本條例由集團(tuán)經(jīng)營管理委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
第十七條 本條例自發(fā)布之日起施行。原《四川日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)工作條例(暫行)》同時(shí)作廢。